Дата документу 16.11.2018 Справа № 554/8998/18
У Х В А Л А
Іменем України
16 листопада 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання, подане слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000473 від 12.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000473 від 12.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.05.2018 року о 8 годині 38 хв. невідома особа, в ході телефонної розмови, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами останнього, з рахунку № НОМЕР_1 , завдавши останньому матеріального збитку на суму 4045 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2018 р. на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала секретну інформацію стосовно картки ОСОБА_6 та, в наслідок цього, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4045 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху грошових коштів в сумі 4045 грн. з картки потерпілого ОСОБА_6 - 10.05.2018 р. з рахунку № НОМЕР_1 (карта MASTER CARD DEBIT НОМЕР_2 ), а саме: відомості щодо рахунку, на який було переведено грошові кошти в сумі 4045 грн. та його власника, місце зняття коштів, фото відео, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також, слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 12.05.2018 року до ЄРДР внесені відомості за №0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що 10.05.2018 року о 8 годині 38 хв. невідома особа, в ході телефонної розмови, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами останнього, з рахунку № НОМЕР_1 , завдавши останньому матеріального збитку на суму 4045 гривень.

До клопотання слідчим долучені копію заяви про кримінальне правопорушення від 10.05.2018 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05.11.2108 року, а також копію виписки по картковому рахунку клієнта банку за 10.05.2018 року.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення карткового рахунку № НОМЕР_1 (карта MASTER CARD DEBIT НОМЕР_2 ), зазначеного слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження №0000473, вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів також «іншим працівникам НП України за дорученням», але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень відповідних посадових осіб у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів в сумі 4045 грн. з картки потерпілого ОСОБА_6 - 10.05.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 (карта MASTER CARD DEBIT НОМЕР_2 ), а саме: відомості щодо рахунку, на який було переведено грошові кошти в сумі 4045 грн. та його власника, місце зняття коштів, фото відео, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1