печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9093/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

22.02.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, що на праві власності належить ТОВ «ВОСХОД СОЛАР»: електростанція на джерелах сонячної енергії, заг. площею 1 169,94 кв., що складається з комплексу будівель та споруд, пристанційного вузлу - літ. А; інверторної станції - літ. Б1; інверторної станції - літ. Б2; інверторної станції - літ. Б3; інверторної станції - літ. Б4; інверторної станції - літ. Б5; інверторної станції - літ.Б6; інверторної станції - літ. Б7; інверторної станції - літ. Б8; інверторної станції - літ. Б9; інверторної станції - літ. Б10; інверторної станції - літ. Б11; інверторної станції - літ. Б12; інверторної станції - літ. Б13; інверторної станції - літ. Б14; інверторної станції - літ. Б15; інверторної станції - літ. Б16; інверторної станції літ. Б17; інверторної станції - літ. Б18; інверторної станції - літ. Б19; інверторної станції - літ. Б20; інверторної станції - літ. Б21; інверторної станції - літ. Б22; КТПММ №1 - літ. В14; КТПММ № 2 - літ. В2; КТПММ №3 літ. ВЗ; КТПММ - літ. Г1; КТПММ - літ. Г2; інверторної станції - літ. Д1; інверторної станції - літ. Д2; інверторної станції - літ. ДЗ; інверторної станції - літ. Д4; інверторної станції - літ. Д5; інверторної станції - літ. Д6; інверторної станції - літ. Д7; інверторної станції - літ. Д8; інверторної станції - літ. Д9; інверторної станції - літ. Д10; інверторної станції - літ. Д11; інверторної станції - літ. Д12; інверторної станції - літ. Д13; інверторної станції - літ. Д14; інверторної станції - літ. Д15; інверторної станції - літ. Д16; інверторної станції - літ. Д17; огорожи № 1, 2.; фотогальванічні елементи CNBM потужністю 245Вт (CNBM-245P, 2013р.) в кількості 56 320 шт, із забороною розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном фізичним та юридичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані з проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно ТОВ «ВОСХОД СОЛАР».

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000134, зареєстроване в ЄРДР 06.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактом збуту завідомо фальсифікованого лікарського засобу, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 14.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.11.2012 між ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» () як кредитором та ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» () як позичальником, укладено договір відновлювальної кредитної лінії № 1107/01, відповідно до якого кредитор зобов`язується надати позичальнику грошові кошти в сумі 10 000 000 доларів США для передоплати по договору Генерального підряду № 26-ПД від 05.12.2011 укладеному з ТОВ «Грінтек Енержи».

Відповідно до пункту 1.4 Договору, зобов`язання по ньому забезпечуються майновими правами в загальній сумі 87 210 000 ЄВРО на поставку обладнання (модулі сонячні), згідно контракту № MOD/14/07/12 від 18.07.2012, укладеному між ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» та АСТ Актив Солар Трейдінг ЛТД на суму 45 220 000 ЄВРО та згідно контракту № MOD/15/07/12 від 18.07.2012, укладеному між ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» та АСТ Актив Солар Трейдінг ЛТД на суму 41 990 000 ЄВРО.

Відповідно до договору кредитної лінії № 1107/01, з метою забезпечення виконання позичальником своїх зобов`язань щодо повернення кредиту, виступає забезпечення, яке не суперечить вимогам кредитора та діючого законодавства України, відповідно до чого в подальшому, 20.12.2012 між ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» () як заставодержателем та ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» () як заставодавцем, укладено договір застави № 1107/01/S-2, відповідно до якого заставодавець з метою забезпечення належного виконання основного зобов`язання передає в заставу, а Банк приймає в заставу на умовах, визначених у Договорі застави, Предмет застави. Відповідно до пункту 3 Договору, предметом застави є «Фотогальванічні елементи CNBM» (CNBM 245 Вт, тип CNBM 245Р, 2013 р.) у кількості 56320 шт., вартістю 274 223 592,30 гривень. Лімітом основного зобов`язання за даним Договором є 10 000 000 доларів США та строк зобов`язання до 03.03.2015.

12 грудня 2018 року за заявкою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було проведено електронний аукціон (торги) з продажу активів неплатоспроможних банків, що знаходяться в процедурі ліквідації, у тому числі прав вимоги за кредитними договорами, укладеними ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ БАНК», через оператора електронного майданчику ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн». Переможцем зазначеного електронного аукціону визнано ТОВ «ФК «ВЕСТА» (), що підтверджується Протоколом електронного аукціону №UKR-2018-01 від 12.12.2018.

27 грудня 2018 року, на підставі вказаного вище Протоколу, між переможцем електронного аукціону ТОВ «ФК «ВЕСТА» як новим кредитором та ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК» як первісним кредитором було укладено Договір №43-UKR-2018-01 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до умов якого ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК» відступило на користь ТОВ «ФК «ВЕСТА» права вимоги до позичальників та/або заставодавців та/або іпотекодавців та/або поручителів, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, у тому числі:

право вимоги за Кредитним договором №1107/01 (відновлювальна лінія, юридична особа) від 07.11.2012р. (далі - Кредитний договір, копія додасться), укладеним між ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК» як кредитором та ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» (код за ) як позичальником, відповідно до якого банк надав позичальнику кредитні кошти траншами в межах кредитної лінії з лімітом 10 000 000 доларів США та кінцевим терміном повернення траншів кредиту не пізніше 03.03.2015р.;

право вимоги за Договором застави №1107/01/S-2 від 20.12.2013р. (далі - Договір застави, копія додасться), укладеним між ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК» як заставодержателем та ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» як заставодавцем з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» за Кредитним договором, предметом застави за яким є обладнання - фотогальванічні елементи CNBM потужністю 245Вт в кількості 56 320 одиниць, які згідно з Договором застави знаходяться/зберігаються за місцезнаходженням (юридичною адресою) заставодавця ТОВ «ВОСХОД СОЛАР»: 57400, Миколаївська обл., смт. Березанка, вул. Леніна, буд. 30/1).

Таким чином, ТОВ «ФК «ВЕСТА» стало новим кредитором позичальника ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» за Кредитним договором, до якого також перейшли всі права за Договором застави на Предмет застави фотогальванічні елементи CNBM потужністю 245Вт в кількості 56 320 шт., у тому числі право задовольнити свої грошові вимоги за рахунок Предмета застави.

Згідно з балансовою Довідкою №9/1 від 28.01.2015р. заставодавця ТОВ «ВОСХОД СОЛАР», обладнання, що є Предметом застави, знаходилось на земельній ділянці 47,5902 га з кадастровим номером :20:000:0289, за адресою: Миколаївська обл., Березанський район, Березанська селищна рада, комплекс будівель та споруд №1.

Органом досудового розслідування здобуто інформацію, що на вказаній земельній ділянці фотогальванічні елементи, які є Предметом застави, змонтовані в сонячні панелі, які в сукупності складають інвенторні станції як складові частини сонячної електростанції (СЕС) та вказані сонячні панелі в складі інвенторних станцій також розміщені ще на одній земельній ділянці на території Березанської селищної ради площею 60,3847 га, з кадастровим номером :03:000:0050.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначені вище земельні ділянки знаходяться в державній власності та передані в оренду ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» за договорами оренди земельних ділянок від 05.12.2011, укладеними з Миколаївською обласною державною адміністрацією, строком на 49 років з правом продовження.

Таким чином, Предмет застави, а саме фотогальванічні елементи CNBM потужністю 245Вт в кількості 56 320 шт. без згоди первісного заставодержателя ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК» було змонтовано ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» в сонячні панелі, що включені до складу діючої СЕС, у зв`язку з чим точно ідентифікувати фотогальванічні елементи, що є Предметом застави, в конструкціях СЕС майже неможливо. У зв`язку з цим окремо звернути стягнення на фотогальванічні елементи шляхом виокремлення їх в натурі та реалізації окремо від СЕС для задоволення вимог нового заставодержателя ТОВ «ФК «ВЕСТА» також не вбачається можливим.

Такими умисними діями посадових осіб ТОВ «ВОСХОД СОЛАР», спрямованими на ухилення від виконання обов`язків за Кредитним договором та Договором застави, спочатку було спричинено збитки у особливо великих розмірах ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК», а тепер зазначені збитки несе також ТОВ «ФК «ВЕСТА» як його правонаступник за кредитними та іншими зобов`язаннями.

Також установлено, що в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна зареєстровано обтяження застави на користь державного ПАТ «Укргазбанк» щодо наступного рухомого майна ТОВ «ВОСХОД СОЛАР»: обладнання (для отримання сонячної електричної енергії) згідно з переліком, наведеним в Додатку №1 до Договору застави № 042/197/3-17 (обладнання), укладеного між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» в забезпечення виконання зобов`язань за договором кредиту на суму 7 809 000 ЄВРО зі строком погашення 15.07.2019. Установлено що, місцезнаходженням обладнання також є Миколаївська обл., смт. Березанка.

Крім цього, як вбачається з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» на електростанцію на джерелах сонячної енергії (реєстраційний номер об`єкта 9), за адресою: Миколаївська обл., Березанський селищна рада, комплекс будівель та споруд № 1, будинок 1, що також була передана 19.10.2017 в іпотеку ПАТ «Укргазбанк» на підставі Договору іпотеки від 19.10.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_5 за реєстровим №1802, в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним вище договором кредиту на суму 7 809 000 ЄВРО.

Враховуючи вище викладене, та беручи до уваги те, що іншого обладнання сонячних станцій на території смт. Березанка Миколаївської області та поблизу нього немає, є підстави вважати, що в заставу ПАТ «Укргазбанк» було передано те ж саме обладнання, що й і в заставу ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК». Більше того, фотогальванічні елементи, які є Предметом застави, були змонтовані в сонячні панелі, з яких складаються інверторні станції, як складові частини СЕС, а сама нерухомість СЕС була зареєстрована у 2013 році як окремий об`єкт нерухомості за ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» та передана в іпотеку ПАТ «Укргазбанк» з метою отримання кредитних коштів у 2017 році.

18.02.2019 постановою слідчого у кримінальному провадженні зазначене майно ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» визнано речовим доказом як предмети (речі), що були об`єктом кримінально протиправних дій.

З метою збереження речових доказів, шляхом запобігання можливості незаконної передачі або відчуження нерухомого майна, на користь третіх осіб, та враховуючи те, що вищезазначений нерухомий об`єкт має значення для досудового розслідування, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, та підпадає під визначення ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, що на праві власності належит ТОВ "ВОСХОД СОЛАР".

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне рухоме та нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «ВОСХОД СОЛАР»:

- електростанція на джерелах сонячної енергії, заг. площею 1 169,94 кв., що складається з комплексу будівель та споруд, пристанційного вузлу - літ. А; інверторної станції - літ. Б1; інверторної станції - літ. Б2; інверторної станції - літ. Б3; інверторної станції - літ. Б4; інверторної станції - літ. Б5; інверторної станції - літ.Б6; інверторної станції - літ. Б7; інверторної станції - літ. Б8; інверторної станції - літ. Б9; інверторної станції - літ. Б10; інверторної станції - літ. Б11; інверторної станції - літ. Б12; інверторної станції - літ. Б13; інверторної станції - літ. Б14; інверторної станції - літ. Б15; інверторної станції - літ. Б16; інверторної станції літ. Б17; інверторної станції - літ. Б18; інверторної станції - літ. Б19; інверторної станції - літ. Б20; інверторної станції - літ. Б21; інверторної станції - літ. Б22; КТПММ №1 - літ. В14; КТПММ № 2 - літ. В2; КТПММ №3 літ. ВЗ; КТПММ - літ. Г1; КТПММ - літ. Г2; інверторної станції - літ. Д1; інверторної станції - літ. Д2; інверторної станції - літ. ДЗ; інверторної станції - літ. Д4; інверторної станції - літ. Д5; інверторної станції - літ. Д6; інверторної станції - літ. Д7; інверторної станції - літ. Д8; інверторної станції - літ. Д9; інверторної станції - літ. Д10; інверторної станції - літ. Д11; інверторної станції - літ. Д12; інверторної станції - літ. Д13; інверторної станції - літ. Д14; інверторної станції - літ. Д15; інверторної станції - літ. Д16; інверторної станції - літ. Д17; огорожи № 1, 2.

- фотогальванічні елементи CNBM потужністю 245Вт (CNBM-245P, 2013р.) в кількості 56 320 шт.

Заборонити розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном фізичним та юридичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані з проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно ТОВ «ВОСХОД СОЛАР».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1