Справа№487/2702/19
Провадження №1-кс/487/2872/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

11.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
11.04.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві (з місцем постійної дислокації у м. Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 07.02.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000056 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 та за його дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, та зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 07.12.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- справи з юридичного оформлення картки (карток) оформлених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 07.12.2018, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- інформацію про рух коштів по картці (карткам), оформленим 07.12.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , починаючи з 07.12.2018 року до моменту винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), з моменту відкриття рахунку по теперішній час тощо;
- фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому 07.12.2018 здійснювалось оформлення картки (карток) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту початку роботи відділення 07.12.2018 по кінець робочого дня, виключно ту фото, - відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, що його супроводжувала, процедури оформлення ним картки (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до часу залишення ОСОБА_5 приміщення відділення банку.
3. Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із наданих матеріалів вбачається, що 07.02.2019 року до ЄРДР за №0000056 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.3 ст.190 КК України, про те, що службові особи державної установи, що входить до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою, заволоділи майном особи, що утримується під вартою.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінального правопорушення, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення. Також дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (у АДРЕСА_5 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 та за його дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, та зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 07.12.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- справи з юридичного оформлення картки (карток) оформлених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 07.12.2018, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- інформацію про рух коштів по картці (карткам), оформленим 07.12.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , починаючи з 07.12.2018 року до моменту винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), з моменту відкриття рахунку по теперішній час тощо;
- фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому 07.12.2018 здійснювалось оформлення картки (карток) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту початку роботи відділення 07.12.2018 по кінець робочого дня, виключно ту фото, - відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, що його супроводжувала, процедури оформлення ним картки (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до часу залишення ОСОБА_5 приміщення відділення банку.
3. Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, що визначена у клопотанні та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 11.05.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1