Дата документу 06.05.2019 Справа № 554/3839/19
Провадження № 1кс/554/6451/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 03.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 03.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення щодо будівництва амбулаторії в смт Скороходово Чутівського району, виконавцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договорів, додатків до них, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікації до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт, наданих товарів, послуг (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів, відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахункифактури, журнали обліку робіт, листування, платіжні доручення, довіреності, підсумкові відомості ресурсів до акту виконаних робіт КБ-2в по вказаному вище об`єкту, проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області», документи, які складалися із постачальниками товарів, робіт, послуг, які використовувались та які були необхідні для виконання робіт по вказаному об`єкті, відомості щодо фізичних осіб, які виконували роботи на об`єкті «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 » у 2018-2019 р.р. році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх ПІБ, ІПН, а також і інші документи, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 03.01.2019, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Працівниками УЗЕ в Полтавській області в ході виконання покладених на них обов`язків було отримано інформацію про вчинення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянином ОСОБА_5 , які зорганізувавшись, вступили у злочинну змову між собою, з метою особистого збагачення, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняють розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів, що виділяються на фінансування виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті публічних закупівель системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатом проведення конкурсних торгів укладено договір № 03-18/192 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 » на суму 10 млн. 515 тис. грн. Термін виконання робіт 31.12.2018 року.

До учасників конкурсних торгів відповідно до документації конкурсних торгів ставилися вимоги надати підтверджуючі документи про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виконання вищезазначених робіт, кваліфікованих працівників та наявності досвіду виконання аналогічних робіт.

У своїй пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало копії документів, необхідних для участі у конкурсних торгах, які фактично містять недостовірні відомості стосовно наявності у підприємства досвіду роботи та кваліфікованих співробітників.

Під час здійснення виїзду в грудні 2018 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою будівництва амбулаторії встановлено, що на об`єкті роботи не виконуються, хоча станом на 05.12.2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовником перераховано кошти в сумі понад 1,5 млн. грн. за виконання вищезазначених робіт, які в подальшому було проконвертовано шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємством, що має формальні ознаки фіктивності. А саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

29.01.2019 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено порушення вимог ч. 3 ст. 24 КЗпП України в частині допущення працівників до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням керівника. На будівельному майданчику знаходилось п`ятеро осіб, які виконували будівельні роботи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , установлювали дерев`яні споруди, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виконував земляні роботи. ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у письмових поясненнях вказали, що виконували підсобні роботи на території будівництва амбулаторії з оплатою 300 грн. в день. Відповідно до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відомості щодо перебування гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Окрім цього не знайшло свого підтвердження факт наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досвіду роботи виконання аналогічних робіт. В документації конкурсних торгів, яка була подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » малася довідка щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_3 ». В своїх поясненнях директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 власноручно зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відоме, лише знає директора ОСОБА_11 , який є його знайомим. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не співпрацювали. Договір № 1 П від 02.07.2018 року на виконання робіт йому не знайомий, оскільки бачить його вперше.

Враховуючи викладене, а також ті відомості, які містяться в рапорті співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 є достатні підстави вважати, що роботи з будівництва амбулаторії по АДРЕСА_1 виконані не в повному обсязі, що ставить під сумів законності освоєння коштів державного та місцевого бюджетів.

З метою встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів по будівництву амбулаторії в смт Скороходово Чутівського району, виконавцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання. У заяві прохав задовольнити клопотання в частині вилучення оригіналів документів, по даному кримінальному провадженню необхідно проведення почеркознавчих експертиз, а для цього необхідно оригінали документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000004 від 03.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 3).

Інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для справи, а саме для надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Оригінали документів необхідні для призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування ОВЗ СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 до оригіналів документів та їх вилучення щодо будівництва амбулаторії в смт. Скороходово Чутівського району, виконавцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договори, додатків до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, документи, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт, наданих товарів, послуг (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів, відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахункифактури, журнали обліку робіт, листування, платіжні доручення, довіреності, підсумкові відомості ресурсів до акту виконаних робіт КБ-2в по вказаному вище об`єкту, проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області», документи, які складалися із постачальниками товарів, робіт, послуг, які використовувались та які були необхідні для виконання робіт по вказаному об`єкті, відомості щодо фізичних осіб, які виконували роботи на об`єкті «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_1 » у 2018-2019 р.р. році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх ПІБ, ІПН, а також і інші документи, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1