У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 березня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001738 від 11.07.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищезазначене клопотання, яке було погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001738 від 11.07.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.07.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від однієї з громадських організацій яка функціонує на території Запорізької області про те, що посадові особи комунальних закладів та установ охорони здоров`я Запорізької області вносять недостовірні відомості до офіційних документів, в тому числі за допомогою благодійних фондів розтрачують грошові кошти, які призначені для розвитку закладів та установ охорони здоров`я.
В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів посадовими особами комунальних закладів та установ охорони здоров`я Запорізької області та керівниками благодійних фондів і організацій які при них функціонують. Таким чином було отримано інформацію про те, що керівники благодійних фондів та організацій які функціонують при закладах та установах охорони здоров`я Запорізької області та мають з ними фінансово господарські взаємовідносини, за попередньою домовленістю з посадовими особами закладів та установ охорони здоров`я, привласнюють отримані на розрахункові рахунки фондів грошові кошти та безпідставно використовують їх на потреби не пов`язані з медициною.

Згідно витребуваної інформації встановлено перелік благодійних фондів та організацій, які функціонують при закладах та установах охорони здоров`я, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- Запорізький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР;

- Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР;

- Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) функціонують при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗОР;

- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР;

- Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

Досудовим слідством встановлено, що в благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_8 ) відкриті рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_8 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовой доступ до документації підприємства яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_8 ), а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2018 по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 0001738 від 11.07.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_8 ) наступних документів:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , стосовно клієнта банку (благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2018 по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, для здійснення перевірки фактів, зазначених в заяві громадської організації, встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення необхідних експертиз.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1