Справа № 194/233/19
Номер провадженняя № 1-кс/194/82/19
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
12 лютого 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що 25 травня 2018 року приблизно о 04-40 год. невстановлена особа, знаходячись в м.Тернівка Дніпропетровської області, шляхом вільного доступу, таємно за допомогою банківської картки з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрала грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 600 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 слідує, що з пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановленою особою 25 травня 2018 року о 04-40 год. були зняті грошові кошти у сумі 600 гривень.

Згідно роздруківки руху грошових коштів по пластиковій карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_6 , гроші з картки були зняті 25 травня 2018 року о 04-40 год. в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_1 .

Зазначені документи перебу вають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом даного банку, та має власний банківський рахунок.

В зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію за період доби 25 травня 2018 року по банківським рахунком на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ), по пластиковій картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 та можливість вилучити її, а саме час, дату здійснення банківської операції, номер банкомату його місце розташування, фото і відео матеріали з зображенням особи, яка проводила операцію по даній карточці 25 травня 2018 року, а саме: операція по зняттю грошових коштів у сумі 0,00 гривень по даній карточці 25 травня 2018 року, через банкомат, розташований по АДРЕСА_1 ; операція по зняттю грошових коштів у сумі 600 гривень по даній карточці 25 травня 2018 року, через банкомат, розташований по АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, тому постановив провести розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 13 червня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03 травня 2018 року з його пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановленою особою 25 травня 2018 року о 04-40 год. були зняті грошові кошти у сумі 600 гривень.

Згідно роздруківки руху грошових коштів по пластиковій карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_6 , гроші з картки були зняті 25 травня 2018 року о 04-40 год. в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_1 .

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо довести факт крадіжки грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_6 .

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином середньої тяжкості, а інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію за період доби 25 травня 2018 року по банківському рахунку, відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ), по пластиковій картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому по АДРЕСА_2 , а саме час, дату здійснення банківської операції, номер банкомату його місце розташування, фото і відео матеріали з зображенням особи, яка проводила операцію по даній карточці 25 травня 2018 року, а саме: операція по зняттю грошових коштів у сумі 0,00 гривень по даній карточці 25 травня 2018 року, через банкомат, розташований по АДРЕСА_1 ; операція по зняттю грошових коштів у сумі 600 гривень по даній карточці 25 травня 2018 року, через банкомат, розташований по АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 11 березня 2019 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1