Справа № 457/86/19
провадження №1-кс/457/36/19
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу

25 березня 2019 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Дрогобича, Львівської області, українки, громадянки України, розлученої, із вищою освітою, не працюючої, раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні №0000014 та яке надійшло до суду 29.01.2019 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В:
Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000014 від 14.01.2019 року відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_5 в судове засідання прибула самостійно.

Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 мотивовано тим, що відповідно до наказу № 287-к від 14.05.2012 філії - Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 призначена на посаду старшого контролера - касира територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу ТВБВ № 10013/0254 філії Львівського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич вул. Війтівська Гора, 35, згідно посадової інструкції старшого контролера - касира ТВБВ, затвердженої 18.03.2016 начальником філії - Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» уповноважена забезпечувати своєчасне та якісне проведення банківських операцій; організовувати первинний облік, збирання, оцінку, опрацювання, накопичення відповідної інформації, організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей, здійснювати усі банківські операції згідно наданого дозволу, здійснювати, операції по РОS терміналу, видачу банківських платіжних карток та ПІН конвертів для фізичних та юридичних осіб, здійснювати закриття операційного дня та складання щоденної звітності, здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів Банку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, проведення уточнення відомостей, отриманих під час ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів, визначати критерії ризиків клієнтів та здійснення застережних заходів/належних заходів, забезпечувати наявність (оновлення) актуальної контактної інформації про клієнта в картці клієнта в АБС автоматизованій банківській системі, була матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.03.2016.

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими слідством особами, всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інтересів банку та його клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , 23.05.2017, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ТВБВ № 10013/0254 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою Львівська область, м.Дрогобич, вул.Війтівська Гора, 35, отримала від невстановленої особи підроблені копії паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , із внесеними до них завідомо неправдивими анкетними даними, достовірно знаючи про те, що невстановлена особа, що подала вищевказані підроблені копії документів на ім`я ОСОБА_7 не являється клієнтом банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , в порушення вимог пунктів 3.7.4. та 3.7.5 та додатку 3 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» № 196 від 28.03.2012 (із подальшими змінами), а також в порушення п.2.37 своєї посадової інструкції, не маючи наміру ідентифікувати особу, умисно, використовуючи надані їй невстановленою особою копії документів на ім`я ОСОБА_7 , увійшла до автоматизованої системи «БАРС» під своїм авторизованим логіном та паролем, та увівши наданий їй ідентифікаційний код, відкрила вкладку клієнта ОСОБА_7 , достовірно знаючи про невідповідність інформації анкетних даних, які містяться у наданих копіях паспорта громадянина України, картки платника податків та у автоматизованій системі «БАРС», зокрема невідповідність інформації щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця реєстрації, у даних картки платника податків щодо дати народження клієнта.

Таким чином ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що невстановлена особа, яка надала їй копії документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не є клієнтом вказаного банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з метою розтрати ввіреного їй майна, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи свій електронний підпис, логін входу в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з робочої станції IP адрес: НОМЕР_1 внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему «Барс», зокрема у паспортних даних ОСОБА_7 змінила рік народження з 1956 на 1986, рік видачі паспорту з 1996 на 2012, місце реєстрації клієнта з АДРЕСА_2 , у даних картки платника податків змінила рік народження з 1956 на 1986, в подальшому сформувала та роздрукувала заяву про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу за № НОМЕР_2 від 23.05.2017, після чого надала вказаній невстановленій особі для підпису, таким чином з метою розтрати грошових коштів незаконно відкрила банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та видала невстановленій особі банківську платіжну картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін конверт.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна вчиненого за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій 01.06.2017 ОСОБА_5 по телефону звернулась до головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ № 10013/0242 ОСОБА_8 в обов`язки якої входить об`єднання реєстраційного номера клієнта (далі РНК), з проханням здійснити об`єднання РНК ОСОБА_7 , запевнивши останню у присутності клієнта в банківській установі, його ідентифікації та вірність анкетних даних, після чого ОСОБА_8 використовуючи свій електронний підпис, логін входу в автоматизовану банківську систему «u13_242_16» об`єднала РНК вищевказаного клієнта змінивши № НОМЕР_4 на № НОМЕР_5 , внаслідок чого невстановлені слідством особи отримали можливість керувати коштами, що знаходяться на рахунках клієнта ОСОБА_7 .

Так, після об`єднання ОСОБА_5 РНК ОСОБА_7 невстановлені слідством особи 01.06.2017р. о 22.40 год. та 03.06.2017р. о 13.19 год., через засоби системи дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг АТ «Ощадбанк» здійснили операції із переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_6 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відповідно в сумі 95095 грн. та 49000 грн.

В подальшому, маючи банківську платіжну картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін конверт невстановлені слідством особи розтратили кошти АТ «Ощадбанк» в загальній сумі 144 095,00 грн., шляхом зняття коштів у банкоматах міст Дрогобича, Стебника та Трускавця в період з 02.06.2017 по 05.06.2017.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами розтратила кошти АТ «Ощадбанк» на суму 144 095,00 грн.та підозрюється у розтраті чужого майна, яке було їй ввірене, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відомості по даному факту 14.01.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчим ставиться питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 ніде не працює, суспільно-корисною діяльністю не займається. З метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, санкцією статті якого передбачено покарання у виді реального позбавлення волі на строк до 8 років, під страхом покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Постановою слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 21.01.2019, погодженої прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 14.01.2019 зупинено, а ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, місце перебування останньої невідоме.

Так, на адресу місця проживання підозрюваної ОСОБА_5 скеровувались повістки про виклик, однак остання на жоден з викликів не з`явилась. Окрім цього на мобільний телефон, що вказувався ОСОБА_5 при попередніх допитах, неодноразово здійснювались телефонні дзвінки, при цьому номер телефону був на зв`язку, однак на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідала. Також через програму Viber, який авторизується за номером телефону, що вказувався ОСОБА_5 при попередніх допитах, останню повідомлено про необхідність прибути в СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області на 11 год. 00 хв. 18.01.2019р. Вказане повідомлення у статусі прочитано, натомість ОСОБА_5 на вказану дату не з`явилась, не повідомивши причини неявки. Вказане, свідчить про те, що підозрювана ОСОБА_5 не мала наміру з`являтись в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, у якому їй повідомлено про підозру.

Згідно рапорту заступника начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_9 , встановлено, що ОСОБА_5 по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , відсутня протягом тривалого часу. Крім цього згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 31.10.2018 відомо, що ОСОБА_5 востаннє перетнула кордон України 29.10.2018 о 01 год. 48 хв. (виїзд з території України) в пункті пропуску «Шегині». Даних про в`їзд на територію України немає.

В разі перебування ОСОБА_5 на волі, остання буде зустрічатись з потерпілим та свідками і зможе вплинути на їх свідчення як під час досудового розслідування так і в суді, чим на думку органу досудового розслідування обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою повністю виправдовує себе, тобто наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

Підозрювана в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання слідчого та пояснила, що їй не було відомо про повідомлення про підозру, у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, оскільки з 06.01.2019 року її в Україні не було, так як вона перебувала в Польщі на заробітках. На її утриманні перебуває її мати похилого віку, яка потребує догляду. Крім того, підозрювано повідомила, що має намір працевлаштуватись, і на даний час працює з випробувальним терміном швеєю в с.Солець, Дрогобицького району.

Захисник підозрюваної у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, оскільки його підзахисній не було відомо про повідомленння про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Крім того, повідомив що підозрювана має постійне місце проживання власний будинок, раніше не судима, має намір працевлаштуватись, тому просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 21.00 год. до 07.00 год.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думки слідчого, прокурора, підозрюваної, захисника, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України. Санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується доказами, а саме:

- постановою про виокремлення та викопіювання матеріалів досудового розслідування від 14.01.2019;

- заявою АТ «Ощадбанк» від 09.01.2018;

- висновком службового розслідування АТ «Ощадбанк» від 22.12.2017;

- протоколом тимчасового доступу до документів від 02.03.2018 (виїмка юридичної справи клієнта ОСОБА_7 );

- протоколом тимчасового доступу до документів від 23.03.2018 (виїмка виписок по руху коштів рахунків клієнта ОСОБА_7 );

- показами свідка ОСОБА_10 від 12.04.2018;

- показами свідка ОСОБА_11 від 31.07.2018;

- показами свідка ОСОБА_7 від 15.06.2018;

- показами свідка ОСОБА_8 від 09.10.2018;

- посадовою інструкцією старшого контролера - касира ОСОБА_5 ;

- висновком почеркознавчої експертизи № 6/600 від 21.11.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 10.12.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Однак в судовому засіданні прокурором та слідчим не доведено, що до підозрюваної ОСОБА_5 не можливо застосувати жоден із більш м`яких запобіжних заходів , який зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, а тому на думку слідчого судді з врахуванням доказів здобутих в даному судовому засіданні можливо застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Під час досудового слідства встановлено, що знайшло підтвердження у судовому засіданні, наявність ризику, передбаченого статтею 177 КПК України, а саме: підозрювана ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки в неї в наявності є закордонний паспорт, на даний час не працевлаштована і санкція статті за якої вона підозрюється передбачає міру покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

При вивченні особи підозрюваної ОСОБА_5 , слідчий суддя приймає до уваги тяжкість кримінального правопорушення, її особу, вагомість наявних доказів вчинення нею кримінального правопорушення, те що в неї на утриманні перебуває її мати похилого віку, вона має постійне місце проживання, тому на думку слідчого судді підозрюваній ОСОБА_5 слід призначити не цілодобовий домашній арешт, який буде відповідати наявному ризику передбаченому ст. 177 КПК України та можливістю вирішення своїх сімейних, побутових питань, а тому клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-177, 181, 193-194, 205 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб до 23 травня 2019 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1. Прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним викликом.

2. Не залишати підозрюваною ОСОБА_5 місця своєї реєстрації та проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , в період доби з 21.00 год. до 07.00 год.

3.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1