Провадження № 1-кс/520/1322/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000359 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 12.04.2018 року до прокуратури Одеської області надійшла заява приватного підприємця ОСОБА_6 про те, що на початку 2016 року злочинний лідер ОСОБА_7 самостійно та через своїх представників, намагався схилити його до реалізації кримінальних схем пов`язаних з крадіжками застрахованих експортних та імпортних товарів, але отримавши відмову почав погрожувати фізичною рас правою.

У подальшому, в період з 2016 року по теперішній час, невстановлені особи які входять до злочинної групи ОСОБА_7 неодноразово здійснювали замах на життя та здоров`я ОСОБА_6 , шляхом нанесення йому тілесних ушкоджень, залякування, з метою заволодіння його приватним підприємством у сфері вантажних перевезень на території України та кран Європейського союзу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, до організації вказаного кримінального провадження причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває у розшуку на аналогічні злочини, постійно мешкає на території Румунії.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_7 , у тому числі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

До Київського районного суду м.Одеси подано клопотання про проведення обшуку за вищевказаною адресою, та слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку у зазначеній квартирі.

Так, 11.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

В ході обшуку вилучені наступні предмети та майно: пристрій для відстрілу гумових набоїв, ПМР 9мм, хк НОМЕР_1 , та магазин; паперовий конверт, у якому знаходиться 20 набоїв до пристрою для відстрілу гумовими кулями «МFS 9mm PAK»; дозвіл на зброю № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт пістолета «ПМР» для стрільби еластичними кулями; фрагменти порваного паперу; грошові кошти, на загальну суму 4 000 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів США у кількості 40 одиниць; грошові кошти на суму 1 400 Євро, купюрами по 100 Євро у кількості 14 банкнот; грошові кошти на суму 1 100 Євро, купюрами номіналом 50 Євро у кількості 22-х банкнот; флеш-носій USB SP 4Gb чорного кольору з етикеткою «Чабан Саша»; флеш-носій Smartbuy 8 GB в корпусі чорного кольору; флеш-носій Transcend 2 GB в корпусі чорного кольору; флеш-носій AData 8 Gb в корпусі чорного кольору; флеш-носій, в корпусі чорного кольору, з етикеткою «Видео Ф» та «Газ Балон»; стартовий пакет оператора «Київстар», на номер телефону № НОМЕР_3 ; чорнові записи, копії документів у кількості 264-х арк.; ноутбук «Aser Aspire 8735 ZG», серійний номер №LX PHHOC0040180EC922000; мобільний телефон «Apрle iPhone 5S» імеі НОМЕР_4 , з номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia 100» імеі 355/ НОМЕР_6 , сім-карта «Goodline»; мобільний телефон «Nokia 6700 S-1» імеі 358/ НОМЕР_7 , сім-карта Київстар; мобільний телефон «Nomi i184» імеі НОМЕР_8 , імеі 2 НОМЕР_9 , сім-карти «Київстар» та «Лайфсел»; мобільний телефон «Nokia 1280», імеі НОМЕР_10 , без сім-карти; мобільний телефон «Nokia 1600», імеі НОМЕР_11 , сім-карта «Goodline»; мобільний телефон «Nomi i184» імеі1 НОМЕР_12 , імеі2 НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Nokia 113» імеі НОМЕР_14 , сім-карта «VodaFone»; стартовий пакет оператора «Київстар» НОМЕР_15 .

Колегією суддів судової палати з кримінальних справ Одеського Апеляційного суду 14.01.2019 року винесено ухвалу про скасування та повернення для усунення недоліків ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.12.2018 року про арешт майна.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про арешт майна, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 заперечував проти клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, вилучені в квартирі АДРЕСА_2 , зазначивши, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_9 та жодного відношення до кримінального провадження не мають.

Вислухавши думку прокурора та представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 11.12.2018 року вилучені речі 11.12.2018 року під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки слідчим доведено, що вилучені речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Крім того, в судовому засіданні адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що грошові кошти, вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 належать саме ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу ту обставину, що зазначене в клопотанні майно визнано речовим доказом, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий повинен вирішити питання про передачу такого майна на відповідальне зберігання власнику.

Таким чином, після проведення всіх необхідних експертних досліджень, та якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, слідчий повинен вирішити питання про передачу майна на відповідальне зберігання власнику.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000359 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 11.12.2018 року під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-пристрій для відстрілу гумових набоїв, ПМР 9мм, хк ИБ 5171, та магазин;

-паперовий конверт, у якому знаходиться 20 набоїв до пристрою для відстрілу гумовими кулями «МFS 9mm PAK»;

-дозвіл на зброю № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 ;

-паспорт пістолета «ПМР» для стрільби еластичними кулями;

-фрагменти порваного паперу;

-грошові кошти, на загальну суму 4 000 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів США у кількості 40 одиниць;

-грошові кошти на суму 1 400 Євро, купюрами по 100 Євро у кількості 14 банкнот;

-грошові кошти на суму 1 100 Євро, купюрами номіналом 50 Євро у кількості 22-х банкнот;

-флеш-носій USB SP 4Gb чорного кольору з етикеткою «Чабан Саша»;

-флеш-носій Smartbuy 8 GB в корпусі чорного кольору;

-флеш-носій Transcend 2 GB в корпусі чорного кольору;

-флеш-носій AData 8 Gb в корпусі чорного кольору;

-флеш-носій, в корпусі чорного кольору, з етикеткою «Видео Ф» та «Газ Балон»;

-стартовий пакет оператора «Київстар», на номер телефону № НОМЕР_3 ;

-чорнові записи, копії документів у кількості 264-х арк.;

-ноутбук «Aser Aspire 8735 ZG», серійний номер №LX PHHOC0040180EC922000;

-мобільний телефон «Apрle iPhone 5S» імеі НОМЕР_4 , з номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Nokia 100» імеі 355/ НОМЕР_6 , сім-карта «Goodline»;

-мобільний телефон «Nokia 6700 S-1» імеі 358/ НОМЕР_7 , сім-карта Київстар;

-мобільний телефон «Nomi i184» імеі НОМЕР_8 , імеі 2 НОМЕР_9 , сім-карти «Київстар» та «Лайфсел»;

-мобільний телефон «Nokia 1280», імеі НОМЕР_10 , без сім-карти;

-мобільний телефон «Nokia 1600», імеі НОМЕР_11 , сім-карта «Goodline»;

-мобільний телефон «Nomi i184» імеі1 НОМЕР_12 , імеі2 НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон «Nokia 113» імеі НОМЕР_14 , сім-карта «VodaFone»;

-стартовий пакет оператора «Київстар» НОМЕР_15 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1