печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В :
16.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінального провадженні, прокурором відділу прокуратури м. Києва юриста 1-го класу ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань під № 0000289 від 29.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники Харківського державного авіаційного виробничого підприємства порушуючи встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, перебуваючи на території Екваторіальної Гвінеї, надали послуги з ремонту виробів військового призначення, а саме літаків типу Ан-72.

Крім того, 12.10.2018 року в ході огляду місця події службового приміщення Міжнародного аеропорту «Бориспіль», що знаходиться в м. Бориспіль Київської області, виявлено та вилучено наступні речі та документи в наступних громадян України, які з їх слів прибули з Екваторіальної Гвінеї на пропозицію слідчого представитись та пред`явити для добровільного огляду свій багаж:

1. в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ): флеш-накопичувач інформації «Silicon Power 8 GB», файл із трьома аркушами на іноземній мові із №2018/2099/100, файл із шістьма аркушами із авіа-білетами; файл із трьома аркушами на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Vitalii Hrytsenko…«An-72» «3C-LLQ»…», шість аркушів посадочних талонів на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1770 (одна тисяча сімсот сімдесят) Євро, 5100 (п`ять тисяч сто) доларів США, два аркуші паперу з надписами «3000» та «2000» відповідно, ноутбук марки «Lenovo» (на який скопійовано інформацію з мобільного телефону марки «Xiomi Redmi 4x» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який повернуто ОСОБА_5 );

2. в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 ( НОМЕР_4 ): флеш-накопичувач інформації «Transcend 2GB micro SD», файл із трьома аркушами на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Dmutro Klishchenko…«An-72» «3C-LLQ»…», шість аркушів посадочних талонів на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 270 (двісті сімдесят) доларів США, 2280 (дві тисячі двісті вісімдесят) Євро;

3. в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 ( НОМЕР_5 ): файл із трьома аркушами на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Maksym Lomakin… «An-72» «3C-LLQ»…», шість посадочних талонів на ім`я ОСОБА_10 ; квиток УЗ на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) Євро, 3150 (три тисячі сто п`ятдесят) доларів США та аркуш паперу з надписом «3000»; флеш-накопичувач інформації «Transcend 2GB micro SD» (на який скопійовано інформацію з мобільного телефону марки «ASUS» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ІМЕІ 2: НОМЕР_7 (пароль 1985) з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_5 , який повернутий ОСОБА_9 );

4. в ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_9 ): грошові кошти в сумі 2300 (дві тисячі триста) Євро, 695 (шістсот дев`яносто п`ять) доларів США; флеш-накопичувач інформації «SSK 16 GB», два аркуші посадочних талонів на ім`я ОСОБА_11 , записник синього кольору із рукописним текстом, тридцять аркушів паперу з машинописним та рукописним текстом, аркуш паперу на іноземній мові №2018/2155/100, три аркуші паперу на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Oleksandr Zhukovin…«An-72» «3C-LLQ»…»;

5. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_5 ( НОМЕР_10 ): грошові кошти в сумі 2390 (дві тисячі триста дев`яносто) Євро, 3000 (три тисячі) доларів США, аркуш паперу з надписом «3000», флеш-накопичувач інформації «Transcend 2GB», флеш-накопичувач інформації «Transcend 16GB», п`ять посадочних талонів на ім`я ОСОБА_12 , квиток УЗ на ім`я ОСОБА_12 , мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_11 ІМЕІ 2: НОМЕР_12 із сім-карткою Екваторіальної Гвінеї, аркуш посадочного талону на ОСОБА_13 , записник з рукописним текстом, жорсткий диск p/n WDBBEP0010BBL-01 s/n WX11C62P1234, три аркуші паперу на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Iurii Kryzhanovskyi…«An-72» «3C-LLQ»…», два аркуші паперу з авіа-білетами на ім`я ОСОБА_12 , тридцять аркушів паперу з рукописним та машинописним текстом, кільце резинове 038-44-36-1-034 (2 шт.) дата виготовлення 02.03.2011 року та інші резинові витратні матеріали та чотири металевих кільця виготовлені в 2001 році (резинові в 2011) з бирками (паспортами) до них, три аркуші з рукописним текстом, на одному з якого резинове кільце, файл з трудовим договором від 10.02.2017 року на 4-х арк. та зразки договорів на 12-ти арк., ноутбук марки «ASUS» № C9N0CX193823379;

6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_6 ( НОМЕР_13 ): грошові кошти в сумі 1580 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят) Євро, 3200 (три тисячі двісті) Євро, 3000 (три тисячі) доларів США, квиток УЗ на ім`я ОСОБА_15 , шість аркушів посадочних талонів на ім`я ОСОБА_15 , три аркуші паперу на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Sergii Zhusiev…«An-72» «3C-LLQ»…», два аркуші з авіа-білетами на ім`я ОСОБА_15 , дев`ять аркушів з машинописним та рукописним текстом, пристрій для технічного обслуговування систем літака №74008 (пристрою), мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ІМЕ 2: НОМЕР_15 із сім-карткою НОМЕР_13 (пароль 0000), яка повертається ОСОБА_14 , ноутбук марки «ASUS P811S» № НОМЕР_16 ;

7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_7 ( НОМЕР_17 ): контрольно-перевірочний пристрій КПУ (для перевірки манометричних приладів літака) комплект з насадкою, перехідником та показником швидкості КУС 730/100, ноутбук марки «Lenovo» s/n MP09KQ3V (пароль m.m.u281165), грошові кошт в сумі 2450 (дві тисячі чотириста п`ятдесят) Євро, 3600 (три тисячі шістсот) доларів США, шість аркушів посадочних талонів на ім`я ОСОБА_16 , три аркуші на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Mahomed Mahomedov…«An-72» «3C-LLQ»…», записник з рукописним текстом, записник з рукописним текстом, записник синього кольору з рукописним текстом, два аркуші з авіа-білетами на ім`я ОСОБА_16 , мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_19 без сім-картки ( НОМЕР_20 пароль), 48 аркушів паперу з машинописним та рукописним текстом, квиток УЗ на ім`я ОСОБА_16 .

Крім того, 12.10.2018 року вказані речі та документи, які були вилучені в ході проведення огляду місця події визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000289.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку, що у разі невжиття заходів спрямованих на заборону відчуження майна, що належать на праві власності існує можливість неправомірного його відчуження, у зв`язку з чим на вищевказане майно необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Поновити пропущений із поважних причин процесуального строку та накласти арешт на:

- флеш-накопичувач інформації «Silicon Power 8 GB», файл із трьома аркушами на іноземній мові із №2018/2099/100, файл із шістьма аркушами із авіа-білетами; файл із трьома аркушами на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Vitalii Hrytsenko…«An-72» «3C-LLQ»…», шість аркушів посадочних талонів на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1770 (одна тисяча сімсот сімдесят) Євро, 5100 (п`ять тисяч сто) доларів США, два аркуші паперу з надписами «3000» та «2000» відповідно, ноутбук марки «Lenovo»;

- флеш-накопичувач інформації «Transcend 2GB micro SD», файл із трьома аркушами на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Dmutro Klishchenko…«An-72» «3C-LLQ»…», шість аркушів посадочних талонів на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 270 (двісті сімдесят) доларів США, 2280 (дві тисячі двісті вісімдесят) Євро;

- файл із трьома аркушами на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Maksym Lomakin…«An-72» «3C-LLQ»…», шість посадочних талонів на ім`я ОСОБА_10 ; квиток УЗ на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) Євро, 3150 (три тисячі сто п`ятдесят) доларів США та аркуш паперу з надписом «3000»; флеш-накопичувач інформації «Transcend 2GB micro SD»;

- грошові кошти в сумі 2300 (дві тисячі триста) Євро, 695 (шістсот дев`яносто п`ять) доларів США; флеш-накопичувач інформації «SSK 16 GB», два аркуші посадочних талонів на ім`я ОСОБА_11 , записник синього кольору із рукописним текстом, тридцять аркушів паперу з машинописним та рукописним текстом, аркуш паперу на іноземній мові №2018/2155/100, три аркуші паперу на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Oleksandr Zhukovin…«An-72» «3C-LLQ»…»;

- грошові кошти в сумі 2390 (дві тисячі триста дев`яносто) Євро, 3000 (три тисячі) доларів США, аркуш паперу з надписом «3000», флеш-накопичувач інформації «Transcend 2GB», флеш-накопичувач інформації «Transcend 16GB», п`ять посадочних талонів на ім`я ОСОБА_12 , квиток УЗ на ім`я ОСОБА_12 , мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_11 ІМЕІ 2: НОМЕР_12 із сім-карткою Екваторіальної Гвінеї, аркуш посадочного талону на ОСОБА_13 , записник з рукописним текстом, жорсткий диск p/n WDBBEP0010BBL-01 s/n WX11C62P1234, три аркуші паперу на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Iurii Kryzhanovskyi…«An-72» «3C-LLQ»…», два аркуші паперу з авіа-білетами на ім`я ОСОБА_12 , тридцять аркушів паперу з рукописним та машинописним текстом, кільце резинове 038-44-36-1-034 (2 шт.) дата виготовлення 02.03.2011 та інші резинові витратні матеріали та чотири металевих кільця виготовлені в 2001 році (резинові в 2011) з бирками (паспортами) до них, три аркуші з рукописним текстом, на одному з якого резинове кільце, файл з трудовим договором від 10.02.2017 на 4-х арк. та зразки договорів на 12-ти арк., ноутбук марки «ASUS» № C9N0CX193823379;

- грошові кошти в сумі 1580 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят) Євро, 3200 (три тисячі двісті) Євро, 3000 (три тисячі) доларів США, квиток УЗ на ім`я ОСОБА_15 , шість аркушів посадочних талонів на ім`я ОСОБА_15 , три аркуші паперу на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Sergii Zhusiev…«An-72» «3C-LLQ»…», два аркуші з авіа-білетами на ім`я ОСОБА_15 , дев`ять аркушів з машинописним та рукописним текстом, пристрій для технічного обслуговування систем літака №74008 (пристрою), мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ІМЕ 2: НОМЕР_15 , ноутбук марки «ASUS P811S» № НОМЕР_16 ;

- контрольно-перевірочний пристрій КПУ (для перевірки манометричних приладів літака) комплект з насадкою, перехідником та показником швидкості КУС 730/100, ноутбук марки «Lenovo» s/n MP09KQ3V (пароль m.m.u281165), грошові кошти в сумі 2450 (дві тисячі чотириста п`ятдесят) Євро, 3600 (три тисячі шістсот) доларів США, шість аркушів посадочних талонів на ім`я ОСОБА_16 , три аркуші на іноземній мові «Contrato de trabojo Comun…Laktionov Sergei…Mahomed Mahomedov…«An-72» «3C-LLQ»…», записник з рукописним текстом, записник з рукописним текстом, записник синього кольору з рукописним текстом, два аркуші з авіа-білетами на ім`я ОСОБА_16 , мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_19 без сім-картки ( НОМЕР_20 пароль), 48 аркушів паперу з машинописним та рукописним текстом, квиток УЗ на ім`я ОСОБА_16 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1