н/п 1-кс/766/5536/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні засновника товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх вилучення, а саме:

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_5 , рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73 9 та 73 2 від 26.08.2016 року, фіскальний чек ПН 55 на відправлення цінного листа ОСОБА_6 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_7 , фіскальний чек № 442 на відправлення цінного листа ОСОБА_8 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_9 , рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73 4 та 73 2 від 26.07.2016 року, фіскальний чек на відправлення цінного листа ОСОБА_9 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_10 , фіскальний чек № 450 на відправлення цінного листа ОСОБА_9 від 26.07.2016 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_10 .

Допитана в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 яка показала, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , (представник ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ) який показав, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вимогу про витребування документів та надання відомостей в порядку ст.93 КПК та ст.40 КПК України засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надала копії документів щодо відправлення повідомлень іншим засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про позачергові загальні збори, які було оформлено протоколом № 3 від 26.08.2016 року, а саме:

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_5 , рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73 9 та 73 2 від 26.08.2016 року, фіскальний чек ПН 55 на відправлення цінного листа ОСОБА_6 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_7 , фіскальний чек № 442 на відправлення цінного листа ОСОБА_8 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_9 , рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73 4 та 73 2 від 26.07.2016 року, фіскальний чек на відправлення цінного листа ОСОБА_9 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім`я ОСОБА_10 , фіскальний чек № 450 на відправлення цінного листа ОСОБА_9 від 26.07.2016 року.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо повідомлення про позачергові загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були оформлені протоколом № 3 від 26.08.2016 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 .

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні засновника товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, однак в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні засновника товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як у фізичної особи, та слідчим до матеріалів клопотання не долучено відомостей на підтвердження того, зазначені у клопотанні документи можуть знаходитися у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1