У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2019 Справа №607/652/19

провадження 1-кс/607/369/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000395 від 19 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України, звернулася начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення перевірки за матеріалами ЖЄО №2531 від 11.02.2015 року встановлено факт самовільного захоплення земельної ділянки та самовільного будівництва на території Привокзального майдану в м. Тернополі зі сторони посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 , та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 на підставі протоколу №4 від 20 листопада 2013 року засідання комісії з вибору інвестора, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №1400 від 25 грудня 2013 року укладено інвестиційний договір №5 від 22 січня 2014 року щодо будівництва торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

У березні 2015 року Заступник прокурора міста Тернополя звернувся в господарський суд Тернопільської області з позовом в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання недійсним з моменту укладення інвестиційного договору №5 від 22 січня 2014 року щодо будівництва торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 . Рішенням господарського суду Тернопільської області від 23 квітня 2015 року відмовлено у задоволення вказаного позову. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 09 жовтня 2015 року скасовано зазначене рішення суду першої інстанції, а інвестиційний договір №5 від 22 січня 2014 року щодо будівництва торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 визнано недійсним з моменту укладення. Постановою Вищого господарського суду України від 30 березня 2016 року постанову апеляційного суду залишено без змін.

Не зважаючи на те, що судом було визнано інвестиційний договір №5 від 22 січня 2014 року щодо будівництва торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 визнано недійсним з моменту укладення, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 , та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 на підставі протоколу №4 від 20 листопада 2013 року засідання комісії з вибору інвестора, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №1400 від 25 грудня 2013 року укладено інвестиційний договір №5а від 07 вересня 2015 року щодо будівництва торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі п.1.2 інвестиційного договору №5а від 07 вересня 2015 року (далі - Договір) об`єктом інвестування є торговий комплекс за адресою АДРЕСА_1 , який буде будуватися на земельній ділянці, що належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві постійного користування на підставі витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, і визначений Договором як комплекс, який приватним підприємством « ОСОБА_11 » отримує у власність після завершення будівельних робіт і введення його в експлуатацію.

Відповідно до п. 3.6 Договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської міської ради зобов`язане ввести в експлуатацію Об`єкт інвестування та сприяти в оформленні права власності за ПП « ОСОБА_11 » та учасниками будівництва (третіми особами, що залучатимуться Інвестором у реалізацію інвестиційного проекту) на засадах дольової участі за винятком поверху, на якому розміщений підземний прохідний колектор спеціального призначення, та передати ПП « ОСОБА_11 » у власність Об`єкт інвестування за винятком підвального поверху, в якому розміщений підземний прохідний колектор спеціального призначення не пізніше 1 місяця після завершення будівництва та прийняття Об`єкта в експлуатацію.

За приписами п.3.4 Договору до обов`язків ПП « ОСОБА_11 » належить: сплачувати плату за проведення технічного нагляду з моменту реєстрації декларації на початок проведення будівельних робіт; здійснювати комплекс заходів з правового, технічного та організаційного забезпечення будівництва; від власного імені вчиняти всі необхідні правочини, пов`язані з організацією та проведенням будівництва об`єкту; здійснити оплату згідно виставлених рахунків фізичних та юридичних осіб за виготовлення проектної документації на будівництво, передпроектних робіт, технічних умов, погоджень та дозвільних документів; фінансувати організацію та проведення будівельних робіт визначених цим Договором; власними та/або залученими силами та коштами зобов`язується виконати наступні будівельні роботи: будівництво торгового комплексу за адресою АДРЕСА_1 та підземного прохідного колектора спеціального призначення; виконати роботи з благоустрою території міста Тернополя, поточний та капітальний ремонт об`єктів комунальної власності, визначених ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальному на суму, що становить 6% від суми проектно-кошторисної документації будівництва об`єкту визначеного в п.2.1 Договору; сплатити суму відсотків пайової участі у розвитку соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури міста в розмірі, що становить 6% від суми проектно- кошторисної документації будівництва; компенсувати з моменту укладення даного Договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 витрати по оплаті за землю, які пов`язані із постійним користуванням земельною ділянкою по АДРЕСА_1 . Хмельницького площею 0,271 га кадастровий номер :02:026:0040; забезпечити створення понад тридцяти робочих місць, залучення до роботи народних умільців для розповсюдження сувенірів власного виробництва; на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечити на безоплатній основі спеціальні місця для проведення ярмарків народного промислу майстер-класів з виготовлення тематичної святкової національної атрибутики.

Відповідно до п. 6 Договору проектно-кошторисна документація виготовляється за кошти ПП « ОСОБА_11 », яке забезпечує передачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської міської ради (одного) комплекту затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації протягом трьох днів після її затвердження. За таких обставин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які підтверджують факт передачі ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність Об`єкта інвестування, оригіналів проектно-кошторисної документації щодо будівництва торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які підтверджують виконання робіт з благоустрою території міста Тернополя, поточний та капітальний ремонт об`єктів комунальної власності, визначених ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальному на суму, що становить 6% від суми проектно-кошторисної документації будівництва Об`єкту інвестування, оригіналів документів, що підтверджують факт компенсування з моменту укладення даного Договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 витрат по оплаті за землю, які пов`язані із постійним користуванням земельною ділянкою по АДРЕСА_1 . Хмельницького площею 0,271 га кадастровий номер :02:026:0040, оригінали документів, що підтверджують факт створення понад тридцяти робочих місць, залучення до роботи народних умільців для розповсюдження сувенірів власного виробництва.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі суми грошових коштів, які вносились на рахунок їх подальше використання, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 22 січня 2014 року по 20 листопада 2015 року.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Тернопільського ВГІ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 22 січня 2014 року по 20 листопада 2015 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1