Справа № 522/5814/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000076 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 07.12.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР є заява потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення групою невстановлених осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в період часу з 17.10.2016 року по 17.02.2017 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1165348 гривень, які потерпіла, знаходячись за місцем мешкання в м. Севастополі, перераховувала поштою та на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом сплати за проведення магічних ритуалів екстрасенсом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є громадянкою Російської Федерації та згідно інформації, розташованої на сайті здійснює нібито особисті прийоми та прийоми в онлан-режимі «Скайп», знаходячись в м. Києві. Також потерпіла надала органу досудового розслідування для приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів чеки переказів, які відправлялись до вимоги на одержувачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . в поштових відділеннях 03148, 03058, 03110, 03134, 03069 на загальну суму 1165348 гривень.

Також підчас досудового розслідування було отримано звернення від громадянина ОСОБА_12 , про те що у період часу з серпня 2017 по травень 2018 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 237 200 гривень, які потерпілий, перераховував поштою та на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом сплати за проведення магічних ритуалів екстрасенсом ОСОБА_13 .
Разом з тим, під час виконання оперативно-розшукових дій під час досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до вище вказаного злочину користуються наступним терміналом рухомого (мобільного) зв`язку НОМЕР_1 та телефонували на наступні номери російського оператора НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 .

В цілях забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги, що група осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, як перед вчиненням злочину так і під час його вчинення могли спілкуватися із потерпілою ОСОБА_5 , громадянином ОСОБА_12 , а також між собою, користуватися мобільним зв`язком, відомість про якого може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до інформації, що перебуває у зоні покриття базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), про телефонні з`єднання абонентів, мобільні номери на які телефонували чи із яких здійснювалися дзвінки на номери російського оператора: НОМЕР_1 та телефонували на наступні номери російського оператора НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 , у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із вказанням IMEI-номерів телефонів, у яких працював даний номер та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у т.ч. отримані послуги, телефонні дзвінки та інші з`єднання телефону, адреси розташування та номери базових станцій, які обслуговували мобільний телефон, типи з`єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди) за період після скоєння злочину сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила тяжкий злочин.

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є оператором телекомунікації в розумінні ст.1 Закону України «Про телекомунікації», тому вони зобов`язані обліковувати та зберігати зазначену вище інформацію на підставі ст.39 Закону України «Про телекомунікації», тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000076 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей у паперовому та електронному вигляді щодо телефонних з`єднань оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про телефонні з`єднання абонентів, мобільні номери на які телефонували чи із яких здійснювалися дзвінки на номери російського оператора: НОМЕР_1 та телефонували на наступні номери російського оператора НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 , у період часу з 01.10.2016 по теперішній час, із вказанням IMEI-номерів телефонів, у яких працював даний номер та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались, якими володіє оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ): розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилученням у паперову вигляді та в електронному вигляді надати слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономні Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 прокурор) відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_20 , або за дорученням слідчого, прокурора співробітникам оперативного підрозділу ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.11.2018