Справа № 640/8898/19
н/п 1-кс/640/5671/19
"15" травня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 або іншій службовій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ, можливість копіювання та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, а саме: документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказаний ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) у період з 02.07.2013 по 03.05.2019; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) у період з 02.07.2013 по 03.05.2019; здійснених відправлень з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких одержувачем чи відправником є ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), з посиланням дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 02.07.2013 по 03.05.2019.
Підставою реєстрації вказаного кримінального правопорушення став встановлений факт умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах шляхом приховання отриманого доходу внаслідок проведених фінансових операцій по карткових рахунках, відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 02.07.2013 по 11.02.2019.
За результатами аналізу інформації з узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу №0149/2019/ДСК від 20.03.2019 встановлено, що Держфінмоніторингом отримано повідомлення про фінансові операції, проведені ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), від наступних суб`єктів первинного моніторингу: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СПФМ (код) НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СПФМ (код) НОМЕР_5 , а про фінансові операції, проведені ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), Держфінмоніторингом отримано повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СПФМ (код) НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СПФМ (код) НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СПФМ (код) НОМЕР_1 . Орган досудового розслідування не володіє інформацією щодо того, які саме рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ).
Оглядом узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу №0149/2019/ДСК від 20.03.2019 встановлено, що фінансові операції, пов`язані із внесенням/зарахуванням готівкових та безготівкових коштів на платіжні картки ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), за період з 02.07.2013 по 11.02.2019, які, в подальшому, власниками платіжних карток були зняті готівкою чи перераховані на рахунки групи фізичних осіб, є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на використання незаконного походження коштів). Зняття грошових коштів готівкою проводилось ОСОБА_4 на підставі паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 01.03.1996 Харківським РВУМВС України та ОСОБА_5 на підставі паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого 03.11.2000 Харківським РВ УМВС України в Харківській області. Джерелами походження коштів, знятих готівкою за допомогою платіжних карток, що належать, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , були безготівкові кошти, зараховані з власних платіжних карток у якості зарахування грошових коштів та готівкові кошти, внесені ними через банківські термінали та групою фізичних осіб у якості поповнення карти готівкою.
Оглядом узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу №0149/2019/ДСК від 20.03.2019 встановлено, що відносно ОСОБА_5 відсутня інформація щодо декларування отриманих доходів, а ОСОБА_4 офіційно задекларовано доходи, сукупна сума яких значно менша, ніж загальна сума здійснених ними фінансових операцій по платіжних картках, які були відкриті в банківських установах, або внесені готівкою на картки.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, зокрема з метою ідентифікації осіб, які були учасниками фінансових операцій за участю ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), встановлення призначення платежів, за що саме вони перераховували грошові кошти, допиту встановлених осіб з питань: наявності господарських операції з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , призначення платежу (послуги, товарно-матеріальні цінності тощо) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості, які містяться в документах щодо ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість вилучення їх копій.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших носіїв інформації…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказаний ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) у період з 02.07.2013 по 03.05.2019; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, про ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) у період з 02.07.2013 по 03.05.2019; здійснених відправлень з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких одержувачем чи відправником є ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та/або ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), з посиланням дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 02.07.2013 по 03.05.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2019.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1