пр. № 1-кс/759/681/19
ун. № 759/2056/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000544, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.02.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно вилучене 29.01.2019в ході проведення огляду службового приміщення відділу технічної політики та охорони праці Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, яке розташована за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 30, а саме:

-накладну № 003 від 03.12.2018 про відпуск деревини дров`яної укладеної між ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 та ТОВ «Тодорою» код за ЄДР 42145852 на загальну суму 29 433 грн.;

-накладну № 004 від 28.01.2019 про відпуск лісоматеріалів необроблених укладеної між ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та ТОВ «Тодорою» код за ЄДР 42145852 на загальну суму 46 612 грн.;

-накладну № 005 від 28.01.2019 про відпуск пиломатеріалів укладеної між ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 та ТОВ «Тодорою» код за ЄДР 42145852 на загальну суму 15 088 грн.;

-товарно-транспортну накладну серія ЖТБ № 305739 від 19.01.2019;

-товарно-транспортну накладну № 035830 від 24.10.2018;

-специфікацію-накладну № 1288 від 24.10.2018 на відпуск деревини дров`яної до ТТН № 035830 від 24.10.2018;

-товарно-транспортну накладну №009993 від 27.12.2018,

-специфікацію-накладну від 27.12.2018 на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №009993 від 27.12.2018;

-товарно-транспортну накладну №009994 від 27.12.2018,

-специфікацію-накладну від 27.12.2018 на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №009994 від 27.12.2018;

-заяву ТОВ «Тодорою» від 29.01.2019;

-інвойс №5 від 28.01.2019, а також їх світлокопії та

-світлокопію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ;

-світлокопію доручення від 14.08.2018 виданого Хільку Михайлу Іллічу директором ТОВ «Тодорою»;

сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КВ № 553149 у двох примірниках.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням службові особи Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління), маючи внаслідок свого службового становища повноваження розпоряджатись лісосировиною із лісонасаджень, які перебувають у віданні підприємств-лісокористувачів Київської області, маючи прямий умисел, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Гранд С» здійснили заволодіння матеріальними цінностями - лісопродукцією, власником яких є держава, за наступних обставин:

Так, у період з грудня2018 року по січень 2019 року включно, службові особи Управління та невстановленого розслідуванням підприємства-лісокористувача Київської області знаходячись в межах лісового фонду, наданого в їх постійне користування, виявляючи лісопродукцію різних порід, яка виникла в результаті незаконної порубки дерев невстановленими під час досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, заволоділи на місці порубки вказаним державним майном та за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Тодорою» намагались реалізувати компанії LLC«ALBIONUS»(SIA «ALBIONUS»)державне майно на загальну суму 3656,90 Євро.

Так, виконуючи доручення слідчого у кримінальному провадженні, до працівників управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НПУ надійшла інформація про те, що 29.01.2019, до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління),з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «Тодорою»(код за ЄДР42145852) директором якого являється ОСОБА_8 .

На виконанняп. 5 «Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» затвердженого постановою від 21.12.2005 Кабінету міністрів України №1260,до вказаної заяви, представник за доручення ТОВ «Тодорою» ОСОБА_9 надав оригінали наступних документів, а саме:

-накладну №003від 03.12.2018 про відпуск деревини дров`яної укладеної між ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 та ТОВ «Тодорою`код за ЄДР 42145852на загальну суму 29 433 грн.;

-накладну №004 від 28.01.2019про відпуск лісоматеріалів необроблених укладеної між ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та ТОВ «Тодорою» код за ЄДР 42145852 на загальну суму 46 612 грн.;

-накладну №005 від 28.01.2019про відпуск пиломатеріалів укладеної між ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 та ТОВ «Тодорою» код за ЄДР 42145852 на загальну суму 15 088 грн.;

-товарно-транспортнунакладнусерія ЖТБ № 305739від 19.01.2019;

-товарно-транспортну накладну № 035830 від 24.10.2018;

-специфікацію-накладну № 1288 від 24.10.2018 на відпуск деревини дров`яної до ТТН № 035830 від 24.10.2018;

-товарно-транспортнунакладну№009993 від 27.12.2018,

-специфікацію-накладнувід 27.12.2018 на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №009993 від 27.12.2018;

-товарно-транспортну накладну №009994 від 27.12.2018,

-специфікацію-накладнувід 27.12.2018 на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №009994 від 27.12.2018;

-заяву ТОВ «Тодорою» від 29.01.2019;

-інвойс №5 від 28.01.2019, а також їх світлокопії та

-світлокопію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ,

-світлокопію доручення від 14.08.2018 виданого Хільку Михайлу Іллічу директором ТОВ «Тодорою».

В результаті чого та на підставі наданих Управлінню документів, 29.01.2019, ТОВ «Тодорою» виданий Сертифікат серії КВ №553149 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який надає право для оформлення ТОВ «Тодорою» експорту лісопродукції в бік компанії LLC «ALBIONUS» (SIA «ALBIONUS») державне майно на загальну суму 3656,90 Євро, що станом на 30.01.2019 за офіційним курсом НБУ становило 113366 гривень.

Однак,оглядом поданих ТОВ «Тодорою» оригіналів документів, працівниками відділу технічної політики та охорони праці Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства встановлений факт внесення до них неправдивих відомостей щодо постачальників (продавців) та об`ємів лісоматеріалів.

Так, 29.01.2019, в період часу з 16.27 год. по 17.41 год. в службовому приміщенні відділу технічної політики та охорони праці Управління, працівниками поліції складений протокол огляду під час якого виявлені та вилучені документи із ознаками підробки та їх копії, які подавались 29.01.2019 представником ТОВ «Тодорою» до Управління для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ураховуючи наведене, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного та всебічного установлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання встановив наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, правовою підставою для арешту майна є можливість використання тимчасово вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладений у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Враховуючи те, що тимчасово вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 100, 170, 173, 236, 309, 371, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 29.01.2019 року в ході проведення огляду службового приміщення відділу технічної політики та охорони праці Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, яке розташована за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 30, а саме:

-накладну № 003 від 03.12.2018 про відпуск деревини дров`яної укладеної між ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 та ТОВ «Тодорою» код за ЄДР 42145852 на загальну суму 29 433 грн.;

-накладну № 004 від 28.01.2019 про відпуск лісоматеріалів необроблених укладеної між ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 та ТОВ «Тодорою» код за ЄДР 42145852 на загальну суму 46 612 грн.;

-накладну № 005 від 28.01.2019 про відпуск пиломатеріалів укладеної між ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 та ТОВ «Тодорою» код за ЄДР 42145852 на загальну суму 15 088 грн.;

-товарно-транспортну накладну серія ЖТБ № 305739 від 19.01.2019;

-товарно-транспортну накладну № 035830 від 24.10.2018;

-специфікацію-накладну № 1288 від 24.10.2018 на відпуск деревини дров`яної до ТТН № 035830 від 24.10.2018;

-товарно-транспортну накладну №009993 від 27.12.2018,

-специфікацію-накладну від 27.12.2018 на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №009993 від 27.12.2018;

-товарно-транспортну накладну №009994 від 27.12.2018,

-специфікацію-накладну від 27.12.2018 на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №009994 від 27.12.2018;

-заяву ТОВ «Тодорою» від 29.01.2019;

-інвойс №5 від 28.01.2019, а також їх світлокопії та

-світлокопію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ;

-світлокопію доручення від 14.08.2018 виданого ОСОБА_9 директором ТОВ «Тодорою»;

сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КВ № 553149 у двох примірниках.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1