Справа № 357/8342/18
У Х В А Л А

14 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засідання в залі суду № 5 в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005197 від 03.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 189 КК України про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

12 грудня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання про накладення арешту на вилучені 11.12.2018 в приміщенні закладу під назвою «Спорт лото 24» в буд. АДРЕСА_1 в ході проведення санкціонованого обшуку 11 комп`ютерних системних блоків із серійними номерами CZC03194Z0, CZC044B9JR, CZC121NBN, CZC03194XL, CZC20144W3, CZC0319428, CZC0121P23, CZC0121NCB, CZC9021HR5, CZC22941TK, CZC8422JBT, 11 моніторів із серійними номерами CN0G448N7426105K16YL, CN0CHRYK744450BSHH2L, CN0G448N742619AD0K8S, CN0M8VPV728721A6C35I, CN0CHRYK7444599QA9MS, CN0CHRYK7444506QERKS, CN0P86NM7444521UA7CL, CN0M8VPV728721BDAYYI, CN01V88TVU, CN0C4D1G7426162M1GPL, CN01V88T742611BN17RU, 11 клавіатур - 1 із серійним номером KB17KB378YJN02841, 10 без серійних номерів; 11 комп`ютерних мишей без серійних номерів, 1 мобільний телефони «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою № НОМЕР_2 , 3 маршрутизатори із серійними номерами НОМЕР_3 , 217С629000141, НОМЕР_4 , 1 камера відеоспостереження із серійним номером 38299111 із адаптером, 1 роутер із серійним номером 217С370005647, 1 пристрій для друку чеків із серійним номером AN--365, два аркуші паперу із номерами телефонів, зошит із графіком на грудень, розписка за 08.12.2018, два папірці із цифровими кодами, два аркуші паперу із «Правилами ЦО Сеть», візитки із написом «Спорт лото» та № тел. , папірець із написами «10.12-11.12 Віка, Вход: 7177.00 Виход: 4002.17 Каса: 3174,83, Мінус: 1015, Здаю: 2160, та зі зворотного боку Вода 35, Кофе - 380, Діма 200+200 Каріна-200 / 1015, Здаю 2159», грошові кошти в загальній сумі 5240 грн., купюрами номіналом 500 грн. серія і номер СД6239602, номіналом 200 грн. серія і номер ЕЄ3134512, УЛ6595292, УД0443464, АД0225224, ТА0654236, ТЖ4463561, 100 грн. серія і номер МА7223640, СИ3436210, ТА8812861, УБ7703134, ГА7200555, КР2794504, СБ6850068, СИ4709274, УЕ4312822, МН0925669, номіналом 50 грн. серія і номер СИ9935551, ФЄ2086198, СК0784725, РД0234888, УГ5786211, СЙ8440858, ФГ8665459, УН0532824, УЕ0492203, ФД5471132, УИ9952110, СГ9352811, УР7691915, УК1472087, УД8241391, ФА1371119, ФИ5753842, ФИ7111335, ТГ7878189, ТБ3766185, ВФ5580940, СУ2497710, ФЄ1626666, СП5702568, УА4597489, УД9085079, СБ6233787, УЗ9712782, СИ0708716, ТИ9401932, УЛ1739664, УИ1613572, СИ6985644, ТВ4160403, УП7809804, УЛ1526044, СП8753537, СЗ3159562, номіналом 20 грн. серія і номер ТК3563732, ТЛ3663929, СЕ9729742, СИ3465482, ЧВ6299684, ТН2540201, ТЗ1791315, ТМ9026235, СГ0172111, СД8559832, ЧВ3154865, СЗ2536600, ТН6526079, ТН2118062, ТМ2947602, СЗ5584554, номіналом 10 грн. ЦД9876135, ЦБ1876165, ЦБ2897728, ХЗ2269813, ХЕ4840937, ЦИ1913268, ЦЗ6968262, ХГ5610903, ХА0258424, ХЕ6086813, КИ8395113, ХД3176685, НГ0955320, ХД9609183, ПГ6721952, ХД4709599, ХЕ1883270, ХЕ5376669, ЦЕ3775114, ЦЄ1333339, ПВ5333165, ХВ9026204, ЦИ7601012, ЦД0582743, номіналом 5 грн. серія і номер УЗ8069659, УЕ3582739, УЙ8085595, ЮЕ6521082, УГ6919231, МД5028858, номіналом 2 грн. серія і номер РЄ5057327, НА7741624, РГ9835044, ПЕ4019119, РА4921485, СБ5819818, РБ4939258, номіналом 1 грн. серія і номер УЖ0497086, УГ1651751, УЗ3577333, УГ6449868, УА4528813, УИ8089035, ТХ3018213, УК5369033, СЗ9105201, УЕ2248485, РК0208450, СЗ6702551, СЗ8138987, ГЖ0644224, УЄ1477654, ТЗ0928847, УУ8431466, УР8571812, СЗ1764908, СА7883297, СД8425030, СЕ0229730, УЙ0371974, УУ1054484, УУ6354129, УП3718598, УЗ8209968, СИ9102533, УТ3718349, ТЖ4022665, МА5050743, НК1423280, УР3169638, ТЗ7455498, УЖ0233799, СД4759241.

В обгрунтування клопотання зазначив, що до До Білоцерківського ВП надійшло повідомлення від працівників УБЗПТЛ ГУНП в Київській області про виявлення ними діяльності грального закладу за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Вернадського, 3, під виглядом діяльності з розповсюдження білетів державних лотерей в закладі під назвою «Спорт лото» ПІІ «УНЛ».

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження підтверджено діяльність незаконного грального закладу за вказаною адресою.

Крім того, встановлено, що особами, причетними до організації грального бізнесу в даному приміщенні, також відкрито нові гральні заклади за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які здійснюють свою діяльність під виглядом розповсюдження державних лотерей.

11.12.2018 в приміщенні закладу під назвою «Спорт лото 24» в буд. АДРЕСА_1 , в якому розміщується незаконний гральний заклад, в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено: 11 комп`ютерних системних блоків із серійними номерами CZC03194Z0, CZC044B9JR, CZC121NBN, CZC03194XL, CZC20144W3, CZC0319428, CZC0121P23, CZC0121NCB, CZC9021HR5, CZC22941TK, CZC8422JBT, 11 моніторів із серійними номерами CN0G448N7426105K16YL, CN0CHRYK744450BSHH2L, CN0G448N742619AD0K8S, CN0M8VPV728721A6C35I, CN0CHRYK7444599QA9MS, CN0CHRYK7444506QERKS, CN0P86NM7444521UA7CL, CN0M8VPV728721BDAYYI, CN01V88TVU, CN0C4D1G7426162M1GPL, CN01V88T742611BN17RU, 11 клавіатур - 1 із серійним номером KB17KB378YJN02841, 10 без серійних номерів; 11 комп`ютерних мишей без серійних номерів, 1 мобільний телефони «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою № НОМЕР_2 , 3 маршрутизатори із серійними номерами НОМЕР_3 , 217С629000141, НОМЕР_4 , 1 камера відеоспостереження із серійним номером 38299111 із адаптером, 1 роутер із серійним номером 217С370005647, 1 пристрій для друку чеків із серійним номером AN--365, два аркуші паперу із номерами телефонів, зошит із графіком на грудень, розписка за 08.12.2018, два папірці із цифровими кодами, два аркуші паперу із «Правилами ЦО Сеть», візитки із написом «Спорт лото» та № тел. , папірець із написами «10.12-11.12 Віка, Вход: 7177.00 Виход: 4002.17 Каса: 3174,83, Мінус: 1015, Здаю: 2160, та зі зворотного боку Вода 35, Кофе - 380, Діма 200+200 Каріна-200 / 1015, Здаю 2159», грошові кошти в загальній сумі 5240 грн., купюрами номіналом 500 грн. серія і номер СД6239602, номіналом 200 грн. серія і номер ЕЄ3134512, УЛ6595292, УД0443464, АД0225224, ТА0654236, ТЖ4463561, 100 грн. серія і номер МА7223640, СИ3436210, ТА8812861, УБ7703134, ГА7200555, КР2794504, СБ6850068, СИ4709274, УЕ4312822, МН0925669, номіналом 50 грн. серія і номер СИ9935551, ФЄ2086198, СК0784725, РД0234888, УГ5786211, СЙ8440858, ФГ8665459, УН0532824, УЕ0492203, ФД5471132, УИ9952110, СГ9352811, УР7691915, УК1472087, УД8241391, ФА1371119, ФИ5753842, ФИ7111335, ТГ7878189, ТБ3766185, ВФ5580940, СУ2497710, ФЄ1626666, СП5702568, УА4597489, УД9085079, СБ6233787, УЗ9712782, СИ0708716, ТИ9401932, УЛ1739664, УИ1613572, СИ6985644, ТВ4160403, УП7809804, УЛ1526044, СП8753537, СЗ3159562, номіналом 20 грн. серія і номер ТК3563732, ТЛ3663929, СЕ9729742, СИ3465482, ЧВ6299684, ТН2540201, ТЗ1791315, ТМ9026235, СГ0172111, СД8559832, ЧВ3154865, СЗ2536600, ТН6526079, ТН2118062, ТМ2947602, СЗ5584554, номіналом 10 грн. ЦД9876135, ЦБ1876165, ЦБ2897728, ХЗ2269813, ХЕ4840937, ЦИ1913268, ЦЗ6968262, ХГ5610903, ХА0258424, ХЕ6086813, КИ8395113, ХД3176685, НГ0955320, ХД9609183, ПГ6721952, ХД4709599, ХЕ1883270, ХЕ5376669, ЦЕ3775114, ЦЄ1333339, ПВ5333165, ХВ9026204, ЦИ7601012, ЦД0582743, номіналом 5 грн. серія і номер УЗ8069659, УЕ3582739, УЙ8085595, ЮЕ6521082, УГ6919231, МД5028858, номіналом 2 грн. серія і номер РЄ5057327, НА7741624, РГ9835044, ПЕ4019119, РА4921485, СБ5819818, РБ4939258, номіналом 1 грн. серія і номер УЖ0497086, УГ1651751, УЗ3577333, УГ6449868, УА4528813, УИ8089035, ТХ3018213, УК5369033, СЗ9105201, УЕ2248485, РК0208450, СЗ6702551, СЗ8138987, ГЖ0644224, УЄ1477654, ТЗ0928847, УУ8431466, УР8571812, СЗ1764908, СА7883297, СД8425030, СЕ0229730, УЙ0371974, УУ1054484, УУ6354129, УП3718598, УЗ8209968, СИ9102533, УТ3718349, ТЖ4022665, МА5050743, НК1423280, УР3169638, ТЗ7455498, УЖ0233799, СД4759241.

11.12.2018 вказані предмети та документи визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017 та на даний час зберігаються у Білоцерківському ВП.
Клопотання про арешт слідчим подано з метою збереження речових доказів у справі, оскільки вилучені вищевказані предмети є можливими речовими доказами та предметами злочину.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.
Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно вказане у клопотанні, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та ст.170 КПК України .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні злочину.
Відповідно до ч.1,2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005197 від 03.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 189 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 11.12.2018 в приміщенні закладу під назвою «Спорт лото 24» в буд. АДРЕСА_1 в ході проведення санкціонованого обшуку 11 комп`ютерних системних блоків із серійними номерами CZC03194Z0, CZC044B9JR, CZC121NBN, CZC03194XL, CZC20144W3, CZC0319428, CZC0121P23, CZC0121NCB, CZC9021HR5, CZC22941TK, CZC8422JBT, 11 моніторів із серійними номерами CN0G448N7426105K16YL, CN0CHRYK744450BSHH2L, CN0G448N742619AD0K8S, CN0M8VPV728721A6C35I, CN0CHRYK7444599QA9MS, CN0CHRYK7444506QERKS, CN0P86NM7444521UA7CL, CN0M8VPV728721BDAYYI, CN01V88TVU, CN0C4D1G7426162M1GPL, CN01V88T742611BN17RU, 11 клавіатур - 1 із серійним номером KB17KB378YJN02841, 10 без серійних номерів; 11 комп`ютерних мишей без серійних номерів, 1 мобільний телефони «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою № НОМЕР_2 , 3 маршрутизатори із серійними номерами НОМЕР_3 , 217С629000141, НОМЕР_4 , 1 камера відеоспостереження із серійним номером 38299111 із адаптером, 1 роутер із серійним номером 217С370005647, 1 пристрій для друку чеків із серійним номером AN--365, два аркуші паперу із номерами телефонів, зошит із графіком на грудень, розписка за 08.12.2018, два папірці із цифровими кодами, два аркуші паперу із «Правилами ЦО Сеть», візитки із написом «Спорт лото» та № тел. , папірець із написами «10.12-11.12 Віка, Вход: 7177.00 Виход: 4002.17 Каса: 3174,83, Мінус: 1015, Здаю: 2160, та зі зворотного боку Вода 35, Кофе - 380, Діма 200+200 Каріна-200 / 1015, Здаю 2159», грошові кошти в загальній сумі 5240 грн., купюрами номіналом 500 грн. серія і номер СД6239602, номіналом 200 грн. серія і номер ЕЄ3134512, УЛ6595292, УД0443464, АД0225224, ТА0654236, ТЖ4463561, 100 грн. серія і номер МА7223640, СИ3436210, ТА8812861, УБ7703134, ГА7200555, КР2794504, СБ6850068, СИ4709274, УЕ4312822, МН0925669, номіналом 50 грн. серія і номер СИ9935551, ФЄ2086198, СК0784725, РД0234888, УГ5786211, СЙ8440858, ФГ8665459, УН0532824, УЕ0492203, ФД5471132, УИ9952110, СГ9352811, УР7691915, УК1472087, УД8241391, ФА1371119, ФИ5753842, ФИ7111335, ТГ7878189, ТБ3766185, ВФ5580940, СУ2497710, ФЄ1626666, СП5702568, УА4597489, УД9085079, СБ6233787, УЗ9712782, СИ0708716, ТИ9401932, УЛ1739664, УИ1613572, СИ6985644, ТВ4160403, УП7809804, УЛ1526044, СП8753537, СЗ3159562, номіналом 20 грн. серія і номер ТК3563732, ТЛ3663929, СЕ9729742, СИ3465482, ЧВ6299684, ТН2540201, ТЗ1791315, ТМ9026235, СГ0172111, СД8559832, ЧВ3154865, СЗ2536600, ТН6526079, ТН2118062, ТМ2947602, СЗ5584554, номіналом 10 грн. ЦД9876135, ЦБ1876165, ЦБ2897728, ХЗ2269813, ХЕ4840937, ЦИ1913268, ЦЗ6968262, ХГ5610903, ХА0258424, ХЕ6086813, КИ8395113, ХД3176685, НГ0955320, ХД9609183, ПГ6721952, ХД4709599, ХЕ1883270, ХЕ5376669, ЦЕ3775114, ЦЄ1333339, ПВ5333165, ХВ9026204, ЦИ7601012, ЦД0582743, номіналом 5 грн. серія і номер УЗ8069659, УЕ3582739, УЙ8085595, ЮЕ6521082, УГ6919231, МД5028858, номіналом 2 грн. серія і номер РЄ5057327, НА7741624, РГ9835044, ПЕ4019119, РА4921485, СБ5819818, РБ4939258, номіналом 1 грн. серія і номер УЖ0497086, УГ1651751, УЗ3577333, УГ6449868, УА4528813, УИ8089035, ТХ3018213, УК5369033, СЗ9105201, УЕ2248485, РК0208450, СЗ6702551, СЗ8138987, ГЖ0644224, УЄ1477654, ТЗ0928847, УУ8431466, УР8571812, СЗ1764908, СА7883297, СД8425030, СЕ0229730, УЙ0371974, УУ1054484, УУ6354129, УП3718598, УЗ8209968, СИ9102533, УТ3718349, ТЖ4022665, МА5050743, НК1423280, УР3169638, ТЗ7455498, УЖ0233799, СД4759241.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Арештом визначити заборону зберігання, користування, розпорядження зазначеним майном їх власника та інших осіб.
Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити зберігання та розпорядження зазначеним майном.
На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддяОСОБА_1