УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000044,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2018 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи у процедурі ліквідації ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов інформаційний лист про ухилення від сплати податків директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , який спільно із ОСОБА_6 та бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 шляхом невідображення в податковій звітності доходів з купівлі корпоративних прав підприємства, купівлі-продажу ветхої квартири, отримання коштів за асфальт та інвестиційну діяльність в сумі понад 2,5 млн. грн., що є великим розміром.
Дане кримінальне правопорушення 26.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000044, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ) у період 2007-2008 років на його рахунки № НОМЕР_2 відкриті у ХФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та № НОМЕР_3 відкритий у ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти від проведення ряду фінансово-господарських операцій, а саме:
- 18 грудня 2007 року був укладений договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у якому продавцем виступив ОСОБА_6 , а покупцем ОСОБА_8 . Гроші в сумі 700 000 грн. від реалізації частки були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 відкритому в ХФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- 3 березня 2008 року між ОСОБА_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_9 був укладений договір міни квартир, який проводився з грошовою доплатою зі сторони ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Грошові кошти в сумі 7 000 000,00 грн. були перераховані на поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- 18 грудня 2007 року був укладений договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у якому продавцем виступив ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Манилівка), який являється родичем ОСОБА_6 . Гроші в сумі 700 000 грн. від реалізації частки були перераховані на його рахунок № НОМЕР_5 відкритому в ХФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою встановлення походження грошових коштів, які перераховувались на рахунки ОСОБА_6 , а також підтвердження чи спростування факту перерахування, обготівкування грошових коштів з його рахунків в результаті проведення ряду фінансових операцій до матеріалів кримінального провадження потрібно долучити виписки банківських рахунків ОСОБА_6 .

За вказаних обставин відомості про рахунок ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 відкритий у ВАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виписки руху коштів по даних рахунках, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття та обслуговування рахунку, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не зявився, проте подав заяву в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи у процедурі ліквідації ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме: інформації про рахунок ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 відкритого у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), виписки руху коштів по даному рахунку, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття та обслуговування рахунку, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, виписки руху коштів по рахунках з 01.01.2007 року по 31.12.2017 року, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків.

Уповноваженій особі у процедурі ліквідації ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя