21.01.2019
Справа № 642/234/19
Провадження № 1кс/642/294/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000079 від 09.01.2019 за ознаками ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Ленінського районного суду м. Харків поштою надійшло клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що Слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 09.01.2019 за заявою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_5 , щодо таємного заволодіння коштами Товариства колишнім бухгалтером ОСОБА_6 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Астекс-Групп» юридична адреса: м. Харків, вул. Новомосковська, 17, код за ЕДРПОУ 32031841 здійснює діяльність з виробництва й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних. Директором ТОВ «Астекс-Групп» є ОСОБА_5 . Карткові рахунки для здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» відкрито у ПАТ «Кредобанк». Наказом № 3-Ок від 1 лютого 2012 году ОСОБА_6 прийнята на роботу на посаду бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», наказом від 14 лютого 2012 року ОСОБА_6 переведена на посаду головного бухгалтера Товариства, відповідно до посадової інструкції, до основних обов`язків ОСОБА_6 входило ведення бухгалтерського обліку Товариства, контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарської операцій, контроль за веденням касових операцій, раціональним, ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інші обов`язки. Наказом № 63-ок від 31.08.2018 трудові відносини ТОВ «Астекс-Групп» з ОСОБА_6 припинені за згодою сторін та підставі її власної заяви від 07.08.2018 року.

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 працювала на ТОВ «Астекс-Групп» тривалий час, за час роботи здійснювала ведення бухгалтерського обліку діяльності Товариства, здійснювала виплату та нарахування заробітної плати працівникам Товариства. На робочому комп`ютері ОСОБА_6 , було встановлено систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі. Після припинення трудових відносин, тобто після 31.08.2018 ОСОБА_6 у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року на прохання ОСОБА_5 допомагала нараховувати зарплати співробітникам Товариства, для чого періодично відвідувала офіс Товариства, та займаючи своє колишне робоче місце за допомогою системи «Клієнт Інтернет - Банк», до якої мала доступ, здійснювала виплату заробітної плати працівникам. У кінці грудня місяця 2018 року, новим бухгалтером ТОВ «Астекс-Групп» виявлено факти безпідставної виплати ОСОБА_6 , у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року, як нібито штатному працівникові Товариства, грошових коштів з призначенням платежу: заробітна плата, аванс у розмірі 336 193,88 грн.

Так, ОСОБА_5 звернувся з заявою до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення кримінального правопорушення з боку колишнього головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_6 , яка у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року таємно заволоділа коштами Товариства у розмірі 336 193,88 грн та надав документи: розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати працівниками ТОВ «Астекс-Групп» за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, відповідно яких заробітна плата головного бухгалтера ОСОБА_6 складала: січень 2018 року 2085,34 грн. (заборгованість), лютий 2018 року 1559,93 грн. (заборгованість), березнь 2018 року 2307,03 грн. (заборгованість), квітень 2018 року 444,44 грн. та 1929,47 грн. (заборгованість), травень 2018 року 0 грн. (заборгованість), червень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн.), липень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн., та серпень 2018 року - 15767,29 грн., у графі разом до видачі 0. Окрім того, ОСОБА_5 надано для доручення до матеріалів кримінального провадження розрахунково - платіжні відомості, щодо нарахування заробітної плати працівника ТОВ «Астекс-Групп» за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, та штатний розпис працівників, відповідно яких посада головного бухгалтера на підприємстві не рахується, а заробітна плата головному бухгалтеру ОСОБА_6 не нараховувалась. Одночасно, ОСОБА_5 надано виписки по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Астекс-Групп», що відкритий у ПАТ «Кредобанк» за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, відповідно яких з зазначеного рахунку Товариства на рахунок ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк» безпідставно виплачено: 31.08.2018 8 990,00 грн. та 8 990.88 грн. призначення платежу заробітна плата за серпень 2018 року, 14.09.2018 8 100,00 грн. призначення платежу (аванс за вересень 2018 року), 17.09.2018 8 090,00 грн. як доплата авансу за вересень 2018 року, 28.09.2018 16 005,00 та 16 010,00 грн. як заробітна плата за вересень 2018 року, 01.10.2018 16 008,00 грн. як доплата заробітної плати за вересень 2018 року, 12.10.2018 31 000,00 грн. як аванс за жовтень 2018 року, 01.11.2018 36 000,00 грн. як заробітна плата за жовтень 2018 року, 15.11.2018 39 000,00 як аванс за листопад 2018 року, 30.11.2018 42 000,00 грн. як заробітна плата за листопад 2018 року, 05.12.2018 12 000,00 грн. як доплата заробітної плати за листопад 2018 року, 14.12.2018 -42 000,00 грн. як аванс за грудень 2018 року, та 28.12.2018 52 000,00 грн. як заробітна плата за грудень 2018 року. Усього з урахуванням безпідставних виплат за серпень 2018 року, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп» шляхом незаконного нарахування та виплати собі начебто заробітної плати у розмірі 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

Факт знаходження ОСОБА_6 у приміщенні офісу ТОВ «Астекс-Групп » за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 у період часу серпень 2018 року по 28 грудня 2018 року та використання нею системи «Клієнт-Інтернет-Банк» підтверджено показами директора та працівниками ТОВ «Астекс Груп», які вказали, що саме ОСОБА_6 у зазначений період нараховувалась та виплачувалась заробітна плата співробітникам Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу до рахунків ТОВ «Астекс-Групп» та системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» здійснила нарахування на власний рахунок грошових коштів Товариства, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_6 маючи у своєму розпорядженні паролі та ключі доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк», здійснювала розрахунково-касові операції з рахунками ТОВ «Астекс-Групп» знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , використовувала функції підключення до віддаленого робочого стола, здійснювала вхід до робочої системи та відповідно вчиняла бухгалтерські операції ТОВ «Астекс-Групп», у тому числі нарахування заробітної плати.

17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14.01.2019 за місцем мешкання ОСОБА_6 , 1979 року народження, за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого у кімнаті ОСОБА_6 виявлено та вилучено:

1.Банківська картка ПАТ «Кредобанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

2.Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

3.Банківська картка «ОТП Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

4.Дисконтна картка ресторану «Арчі» № 0056;

5.Договір № 11709940 про надання послуг в системі «КредоДайрект» від 07.02.2018, що укладений між ПАТ «Кредобанк» та ОСОБА_6 .

6.Заява № 72256069 від 21.12.2018 на видачу готівки ПАТ «Кредобанк» з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_7 у розмірі 15 000,00 грн.;

7.Заява № 73747647 від 28.12.2018 на видачу готівки ПАТ «Кредобанк» з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_7 у розмірі 10 000,00 грн.;

8.Заява № TR.1523747.3739.8914 від 14.01.2019 на видачу готівки АТ «Універсал Банк» з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 у розмірі 1 430,00 грн.;

9.Картка мобільного оператора МТС;

10.Мобільний телефон Xiaomi imei № 1: НОМЕР_9 , imei № 2: НОМЕР_9 з карткою мобільного оператора ПРаТ «Водафон Україна» («МТС») номер абонента НОМЕР_10 ;

11.Системний блок чорного кольору з надписом «ОК ТЕТ» без серійного номеру;

12.Планшет «Apache»;

Вилучені речі та документи належать на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНп в Харківській області ОСОБА_4 , та прокурор Холодногірського відділу прокуратури Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 клопотання підтримав, зазначивши, про те, з метою встановлення причетності ОСОБА_6 до вчинення вказаного злочину проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_6 , системного блоку та планшету, в ході огляду системного блоку ОСОБА_6 виявлена програма «Подключение к удаленного рабочему столу » відповідно історії підключення здійснювалось до IP адрес НОМЕР_11 ; astex.no-ip.org: 3313; під час огляду мобільного телефону ОСОБА_6 встановлено, що на ньому міститься додаток: ON TAXI (онлайн таксі), у якому зареестрований номер телефону користувача послуги НОМЕР_10 та ім`я користувача « ОСОБА_7 », платіжна картка яка використовувалась у вказаному додатку НОМЕР_12 , та смс повідомлення від ПАТ «Кредобанк» про витрачання коштів у інтернеті з картки НОМЕР_13 , виявлені документи та банківські картки свідчать по зняття готівки з банківських рахунків, витрачання коштів з рахунків ОСОБА_6 у тому числі ПАТ «Кредобанк».

ОСОБА_6 у судове засідання з`явилась, заперечувала проти накладення арешту на картку мобільного оператора МТС; Мобільний телефон Xiaomi з карткою мобільного оператора ПРаТ «Водафон Україна» («МТС») номер абонента НОМЕР_10 ; Планшет «Apache», просила їх повернути. Проти накладення арешту на інше зазначене в клопотанні майно не заперечувала.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Таким чином, вилучені під час проведення огляду: банківські картки, документи, мобільний телефон, системний блок є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ.

Таким чином встановлена наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна є можливість його використання у якості речових доказів вчиненого злочину, про яке йдеться у клопотанні.
Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.
З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Виявлені в ході огляду документи, являються предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, банківські картки, системний блок комп`ютеру, мобільний телефон є знаряддям вчинення злочину, по вилученим об`єктам, необхідно проведення ряду досліджень, у тому числі призначення експертиз. Вилучені документи та речі визнані у кримінальному провадженні у якості речових доказів, повернення зазначених речей та документів, може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, щодо підтвердження причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя, вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на Планшет «Apache», оскільки на ньому відсутні будь-які сліди вчинення злочину.

Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку 17.01.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14 січня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі:

1)Банківська картка ПАТ «Кредобанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

2)Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

3)Банківська картка «ОТП Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

4)Дисконтна картка ресторану «Арчі» № НОМЕР_14 ;

5)Договір № НОМЕР_15 про надання послуг в системі «КредоДайрект» від 07.02.2018, що укладений між ПАТ «Кредобанк» та ОСОБА_6 .

6)Заява № 72256069 від 21.12.2018 на видачу готівки ПАТ «Кредобанк» з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_7 у розмірі 15 000,00 грн.;

7)Заява № 73747647 від 28.12.2018 на видачу готівки ПАТ «Кредобанк» з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_7 у розмірі 10 000,00 грн.;

8)Заява № TR.1523747.3739.8914 від 14.01.2019 на видачу готівки АТ «Універсал Банк» з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 у розмірі 1 430,00 грн.;

9)Картка мобільного оператора «МТС»;

10)Мобільний телефон Xiaomi imei № 1: НОМЕР_9 , imei № 2: НОМЕР_9 з карткою мобільного оператора ПРаТ «Водафон Україна» («МТС») номер абонента НОМЕР_10 ;

11)Системний блок чорного кольору з надписом «ОК ТЕТ» без серійного номеру.

В частині щодо накладення арешту на Планшет «Apache»,- відмовити.

Планшет «Apache» повернути ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1