Справа №487/7985/18
Провадження №1-кс/487/335/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000038 від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
11.01.2019 року прокурор військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, угод (з усіма додатками, договірними цінами, змінами і доповненнями до них) щодо здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення(очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-електро-водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території» розташованого у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-ну, Миколаївської обл., журналів авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс; документів щодо виявлення порушень представниками авторського нагляду ІІ пусковий комплекс, у тому числі листи, приписи тощо, а також документи про їх усунення; актів приймання-передачі, актів виконаних робіт та інших документів щодо здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс; платіжних доручень щодо перерахування коштів за здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс; установчий акт, статут; засновницький договір, положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо призначення особи, відповідальної за здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс, у тому числі наказів, розпоряджень, рішень, документів, складених за результатами фактичного здійснення авторського нагляду, посадові (службові) обов`язки (інструкції) відповідного працівника.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що документи, речі, інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами а також те, що іншим способом довести обставини складання та використання зазначених документів без отримання тимчасового доступу до них неможливо.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчими Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 21.03.2018 за фактом привласнення коштів державного бюджету, вчиненого шляхом зловживання службовим посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні робіт з будівництва комплексу споруд, будівель та інженерних споруд у табірному містечку для розміщення особового складу на території 235 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП) військова частина НОМЕР_2 , розташованого за адресою: с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївський р-н., Миколаївська обл., на виконання договору від 28 грудня 2016 року №303/3/12/344-16.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів військової прокуратури Південного регіону України та прокурорів військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 , через мережу «Інтернет», на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 було викладено оголошення про проведення відкритих торгів, на суму 253904063, 00 грн., щодо виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-ну, Миколаївської обл., ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення(очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-електро-водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території».

За результатами торгів, згідно протоколу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , переможцем було оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

28.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 було укладено договір № 303/3/12/344-16 на виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади на території 235 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-ну, Миколаївської обл. та визначено договірну ціну робіт 232 000 000, 00 млн. грн.

Відповідно до додаткової угоди №8 від 02.03.2018 до укладеного договору № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 сторонами визначено кінцеву дату закінчення робіт та підготовки об`єктів для введення в експлуатацію не пізніше 24.08.2018.

Оглядом об`єктів будівництва побудованих на виконання договору № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 було встановлено, що станом на 01.11.2018 будівництво в повному обсязі не закінчено, об`єкти для введення в експлуатацію не підготовлені та не здані, будівельні матеріали не відповідають якості (термо-панелі розвалюються та відклеюються від стін новопобудованих казарм). Наразі актом приймання передачі об`єкти будівництва взяті на облік КЕВ м. Миколаїв.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 29.01.2018 до 24.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 до 01.04.2018, за результатами якої складено акт ревізії № 08-21/3 від 03.05.2018.

Відповідно до цього акту ревізії під час проведення контрольного заходу ревізорами були виявлені факти прийняття у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищених обсягів виконаних будівельних робіт за договором № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 та підписання актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 із зазначенням у них завідомо неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування було ініційовано проведення аудиту, за результатами якого ІНФОРМАЦІЯ_7 було складено аудиторський звіт №234/3/6/79аз від 26.10.2018 та встановлено факт завищення виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва табірного містечка для розміщення бригад у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвидовий Центр підготовки підрозділів с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-н., Миколаївської обл. по договору підряду № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 71 407 990, 03 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_6 був укладений договір № 303/3/12/64-17 про здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту будівництва ІІ пусковий комплекс табірного містечка для розміщення бригад у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвидовий Центр підготовки підрозділів с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-н., Миколаївської обл. по договору підряду № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомостей, вказаних у реквізитах документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення авторського нагляду за будівництвом вищевказаного об`єкту, а саме: договорів, угод (з усіма додатками, договірними цінами, змінами і доповненнями до них) щодо здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення(очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-електро-водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території» розташованого у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-ну, Миколаївської обл., журналів авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс; документів щодо виявлення порушень представниками авторського нагляду ІІ пусковий комплекс, у тому числі листи, приписи тощо, а також документи про їх усунення; актів приймання-передачі, актів виконаних робіт та інших документів щодо здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс; платіжних доручень щодо перерахування коштів за здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс; установчий акт, статут; засновницький договір, положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо призначення особи, відповідальної за здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс, у тому числі наказів, розпоряджень, рішень, документів, складених за результатами фактичного здійснення авторського нагляду, посадові (службові) обов`язки (інструкції) відповідного працівника.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл групі слідчих Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або прокурорам військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або заступнику військового прокурора Миколаївського гарнізону ОСОБА_15 , прокурорам військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, угод (з усіма додатками, договірними цінами, змінами і доповненнями до них) щодо здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення(очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-електро-водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території» розташованого у польовому таборі НОМЕР_1 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-ну, Миколаївської обл., журналів авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс; документів щодо виявлення порушень представниками авторського нагляду ІІ пусковий комплекс, у тому числі листи, приписи тощо, а також документи про їх усунення; актів приймання-передачі, актів виконаних робіт та інших документів щодо здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс; платіжних доручень щодо перерахування коштів за здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс; установчий акт, статут; засновницький договір, положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо призначення особи, відповідальної за здійснення авторського нагляду на об`єкті ІІ пусковий комплекс, у тому числі наказів, розпоряджень, рішень, документів, складених за результатами фактичного здійснення авторського нагляду, посадові (службові) обов`язки (інструкції) відповідного працівника.

Ухвала дійсна до 11.02.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1