Справа № 548/759/19
Провадження №1-кс/548/378/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 06.04.2019 року невідома особа під приводом продажу скутера через мережу Інтернет шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 750 грн., які остання перерахувала із них: на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , як завдаток за диз.паливо для транспортування скутера та 450 грн. перерахувала із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 06.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.190 КК України.

Слідчий вказує, що підчас здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 06.04.2019 року через сайт «ОЛХ» ОСОБА_4 зі свого номеру зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_4 та у чоловіка на ім`я ОСОБА_5 замовила скутер та за його транспортування до місця проживання потерпілої в с. Бригадирівка, Хорольського району, які остання внесла йому на його банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 300 грн. та 450 грн на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , які вона перерахувала зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після того як перерахувала йому грошові кошти ОСОБА_5 перестав відповідати на її телефонні дзвінки та вона зрозуміла, що її він ошукав.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на яку були перераховані потерпілою ОСОБА_4 грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даних рахунках (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 06.04.2019 року по 10.04.2019 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даних рахунках (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 06.04.2019 року по 10.04.2019 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1