Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/2891/18
Провадження №: 1-кс/332/1203/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , яке надійшло до суду 26.10.2018 року на підставі матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002447 від 03.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.
У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002447від 03.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2015 до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 , був доставлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з тілесними ушкодженнями, які він отримав поблизу будинку АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 помер у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку експерта № 3246 від 20.11.2015 причиною смерті ОСОБА_5 , стала закрита черепно-мозкова травма, що виразилася переломом зводу черепа, крововиливами під і над оболонками в речовину головного мозку, ускладнююча набряком головного мозку. Закрита черепно - мозкова травма, кваліфікується як небезпечна для життя, має ознаки тяжких тілесних ушкоджень, що за ознакою є небезпечною для життя і полягає в прямій причині з настанням смерті ОСОБА_5 . Закрита черепно - мозкова травма утворилася в результаті скоріш за все неоднократних (не менше двох) ударних травматичних впливів тупими твердими предметами, у праву скроневу область і в ліву скроневу лобову область, що підтверджуватися локалізацією умовного перелому кісток черепа, крововиливами в м`які тканини, а також характером ушкоджень головного мозку. Більш детально описати характер травмуючого предмета і механізму утворення ушкоджень не надалося можливим, через тривале перебування потерпілого на стаціонарному лікуванні та проведення хірургічного втручання (трепанацією черепа).

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка являється рідною сестрою загиблого ОСОБА_5 , пояснила, що 03.10.2015 року, знаходячись біля кінцевої зупинки «Кінцева», розташованої в м. Запоріжжі по вул. Л. Чайкіної, у ОСОБА_5 з хлопцем за ім`ям ОСОБА_7 виник конфлікт, у зв`язку з чим ОСОБА_8 звернувся до неї та її чоловіка ОСОБА_9 за допомогою. Після чого вони підійшли до магазина « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого на кінцевій зупинці в м. Запоріжжі разом з ОСОБА_5 , де побачили, що там вже знаходилось приблизно вісім чоловіків, між якими у ОСОБА_5 і ОСОБА_9 виник словесний конфлікт. Також через деякий час на місце конфлікту приїхали працівники міліції, у зв`язку з чим вказані особи покинули місце злочину та побігли в одному напрямку що й ОСОБА_5 , а ОСОБА_6 та ОСОБА_9 побігли в іншому напрямку. Через деякий час повернувшись на місце конфлікту ОСОБА_6 побачила біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться неподалік зупинки «Кінцевій» двоюрідного брата ОСОБА_10 який їй повідомив про те, що він знайшов ОСОБА_5 , неподалік від місця конфлікту, який лежав на підлозі без свідомості, у зв`язку з чим ОСОБА_6 , викликала швидку медичну допомогу. Також ОСОБА_6 вказала, що ОСОБА_5 користувався двома банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 03.10.2015 на мобільний телефон її брата ОСОБА_5 , який перебував у неї, надійшли повідомлення від банківської установи про спроби зняття грошових коштів. Банківських карток після отримання тілесних ушкоджень у ОСОБА_5 виявлено не було.

Згідно відповіді ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 , 03 жовтня 2015 року о 04 годині 06 хвилин було здійснено дві невдалі спроби зняття коштів, але банкомат за вказаною адресою не належить ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

На даний час для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема встановлення наявності банківських рахунків у ОСОБА_5 , надходження на них грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунків, проведення інших банківських операцій по рахункам ОСОБА_5 , задля встановлення осіб, які можуть бути причетними до нанесення йому тілесних ушкоджень, від який останній помер, виникла нагальна потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, відносно ОСОБА_5 з метою встановлення особи, яка намагалася зняти грошові кошти з картки загиблого.

За таких підстав, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на отримання інформації членам слідчо-оперативної групи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо того чи був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Заводським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 24 березня 2011 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), номерів щодо відкритих на його ім`я рахунків, банківських карток, та руху коштів за ними, з можливістю вилучення відповідних копій або оригіналів документів. У зв`язку з викладеним в клопотанні ставиться питання про надання доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх копій або оригіналів.
Слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримали та просили його задовольнити з огляду на його обґрунтованість.
Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки 03 жовтня 2015 року о 04 годині 06 хвилин було здійснено дві невдалі спроби зняття коштів, але банкомат за вказаною адресою не належить ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки за змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями статті 61 названого Закону України «Про банки і банківську діяльність», відтак, неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Без розкриття банківської таємниці вищевказану інформацію здобути не можливо.

Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,оскільки слідчим в судовому засіданні доведено та підтверджено документально, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, слідчим доведено використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отже в цій частині клопотання підлягає задоволенню з огляду на його доведеність та обґрунтованість, щодо вимог слідчого про надання дозволу членам слідчо-оперативної групи, а саме: слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНГІ в Запорізькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в цій частині, з підстави того, що в доданих до клопотання матеріалах відсутні процесуальні документи, що уповноважують вищевказаних осіб на проведення слідчо оперативних дій по даному кримінальному провадженню..

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу, до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , щодо того чи був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Заводським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 24 березня 2011 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), номерів щодо відкритих на його ім`я рахунків, банківських карток, та руху коштів за ними, з подальшим вилученням відповідних копій.
У задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 04.12.2018 року включно.

Роз`яснити володільцю інформації в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1