печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000034, -

ВСТАНОВИВ:
15.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб, використовуючи підконтрольні їй суб`єкти господарювання на території міста Києва створила підпільний цех з незаконного виготовлення та подальшої роздрібної реалізації бензинів та дизельного пального, якість яких не відповідає чинним Державним стандартам України.

В результаті зазначеної злочинної діяльності учасники даної організованої групи осіб вчиняють заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб, які заправляють автотранспорт вказаним незаконно виготовленим пальним.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження № 0000034 від 12.01.2018, працівниками 2-го відділу УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України встановлено злочинну діяльність осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які налагодили, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво незаконно виготовленого пального, яке не відповідає діючим на території України стандартам щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджених ПКМУ від 01.08.2013р. № 927, яке реалізують фізичним та юридичним особам під виглядом автомобільного палива стандарту ЄВРО 5. Отримані в результаті злочинної діяльності кошти учасники групи легалізовують шляхом придбання нерухомого майна.

Установлено, що організатором злочинної групи являється гр. ОСОБА_5 , який безпосередньо являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Безпосередньо ОСОБА_5 організував та здійснює керівництво в структурі організованої злочинної групи, процесом виготовлення дизельного палива та автомобільних бензинів низької якості та подальшою реалізацію на території України. Здійснює розподілення отриманих в результаті злочинних дій коштів між учасниками групи, здійснює легалізацію грошових коштів.

Також установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_6 , який безпосередньо являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Учасники вказаної вище злочинної групи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів, отриманні в результаті господарської діяльності кошти зберігають на рахунках підприємства, які в подальшому легалізують здійснюючі операції по купівлі нерухомого майна, обладнання для АЗС та вантажівок-тягачів автоцистерн.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки: № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_4 , код валюти 840- долар США, код валюти 978-Євро, код валюти 980-українська гривня), № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_4 , код валюти 980- українська гривня) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_8 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_8 , код валюти 826- англійський фунт стерлінгів, код валюти 978-Євро, код валюти 980-українська гривня, код валюти 840-долар США), № НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_8 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_8 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_8 , код валюти 980- українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 , код валюти 987- Євро, код валюти 840-долар США, код валюти 980-українська гривня) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_16 (МФО НОМЕР_17 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_17 , код НОМЕР_19 - українська гривня), № НОМЕР_20 (МФО НОМЕР_17 , код валюти 840- долар США), № НОМЕР_21 (МФО НОМЕР_17 , код валюти 978- Євро) відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_22 (МФО НОМЕР_23 , код валюти 978- Євро), № НОМЕР_24 (МФО НОМЕР_23 , код валюти 840- долар США), № НОМЕР_25 (МФО НОМЕР_23 , код валюти 980- українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харків.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000034 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 , код валюти 987- Євро, код валюти 840-долар США, код валюти 980-українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 12.01.2018 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13339/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1