Справа № 375/2122/18 Провадження № 1-кс/375/849/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , представника ТОВ "РГК" ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у досудовому розслідуванні кримінального провадження, відомості щодо якого внесено 10.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ :

15.11.2018 до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області звернувся слідчий СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим з прокурором Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , яким просить з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації накласти арешт на майно, а саме:

- багатопаливний автозаправний комплекс, загальною площею 1850 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- комплекс-чеська дробильно-сортувальна лінія 200, загальною площею 4240 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- комплекс трансформаторних підстанцій, загальною площею 240 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- комплекс-російський дробильно-сортувальний завод, загальною площею 5398 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- перевантажувальний комплекс залізничних перевезень, загальною площею 36740 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

Зазначає при цьому, що вказане майно розташоване по АДРЕСА_1 і право власності на нього зареєстровано на даний час за ПП «Домашній Джин», , 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Сонячна, 43.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000487 за ознаками злочину передбаченого ст. 356 КК України, за заявою ОСОБА_7 , про те, що 10.11.2018 близько 13 год. невідомі особи які представились представниками ПП «Домашній Джин», самовільно, тобто в супереч встановленому законом порядку проникли на територію ТОВ "РГК", що по вул. Садова, 2/1, в с. Острів Рокитнянського району Київської області. Окрім того, ПП «Домашній Джин» заволоділо заставним майном ТОВ «РГК» шляхом реєстрації його частин в нові цілісні майнові комплекси і за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000487 за ознаками передбаченого ч.4 ст. 190 КК України злочину та розпочато досудове розслідування.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21 грудня 2012 року між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк «Надра», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (далі- Банк, Кредитор, Заставодержатель) і ТОВ «РГК», (далі- Позичальник, Заставодавець) і ТОВ «Рокитнянськийгранкар`єр», (надалі- Майновий поручитель) укладено кредитний договір №2/1/2-1/2012/980-К/24, за яким позичальник отримав у тимчасове користування, на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання кредитні грошові кошти в сумі 72000000 грн. (далі - Кредитний договір).

Згідно п. 1.3. та п. 3.3.3. Кредитного договору, з метою забезпечення гарантій повернення кредиту, Позичальник уклав з Банком договір застави рухомого майна №2/1/2-1/2012/980-3/24-1 від 25.12.2012 року. Договір застави підписано легітимними представниками сторін: від імені Кредитора - Голова правління Банка ОСОБА_8 та від позичальника ТОВ «РГК» - директор ОСОБА_9 , далі - сторони, погодили, що у випадку втрати, пошкодження, знищення або зниження ринкової вартості (за винятком нормального (природного) зносу) засобів забезпечення виконання зобов`язань за цим Договором, Банк має право вимагати від Позичальника надання додаткових засобів забезпечення, та/або провести їх повну чи часткову заміну, в погоджені обома Сторонами строки. У випадку відмови Заставодавця виконати ці вимоги - достроково звернути стягнення на Предмет застави з метою погашення заборгованості за зобов`язанням, що випливає з Кредитного договору. Перелік рухомого майна, що являється предметом застави перелічено в додатку №1 до договору застави №2/1/2-1/2012/980-3/24-1від 25.12.2012

Інформація про обтяження переданого в заставу зазначеного рухомого майна за Договором застави № 2/1/2-1/2012/980-3/24-1, вносилася до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (запис № 13445398 (зі змінами та доповненнями до запису).

На виконання зобов`язань згідно п. 2.4. Договору застави, до повного виконання зобов`язання Заставодавець може відчужувати предмет застави за наявності у нього письмової згоди Заставодержателя

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 04.06.2015 № 356 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ Надра, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд) прийнято рішення від 05.06.2015 № 113 про початок ліквідації ПАТ КБ Надра та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ КБ Надра провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_10 строком на 1 рік з 05.06.2015 по 04.06.2016 включно.

Відповідно до рішення директора-розпорядника виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.04.2016 № 616 Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ КБ Надра та делегування повноважень ліквідатора, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд), прийнято рішення про продовження строку здійснення процедури ліквідації ПАТ КБ Надра по 04.06.2018 включно та продовження повноважень ліквідатора ПАТ КБ Надра провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_10 строком на два роки по 04.06.2018 включно.

На підставі вимог Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ Надра ОСОБА_10 вживаються заходи щодо збереження активів банку та формування списку осіб, які мають право на відшкодування вкладів за рахунок Фонду гарантування вкладів.

В період 2014-2016 років ПАТ «КБ «Надра» реалізувало процесуальні дії по зверненню (стягненню) на заставне майно позичальника ТОВ «РКГ» та майнового поручителя ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр». В рамках зазначених дій, крім іншого, відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Мінюсту України відкривалось виконавче провадження № 47655660, за яким 19.06.2015 здійснено опис та арешт майно.

20.12.2017 між ПАТ «КБ Надра`та ТОВ «ФК Арматіс Груп» укладено договір по відступлення (купівлі продажу) права вимоги за договором застави №№2/1/2-1/2012/980-3/24-1від 25.12.2012.

21.12.2017 між ТОВ «ФК Арматіс Груп» укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги за договором застави №2/1/2-1/2012/980-3/24-1від 25.12.2012

Так, 12.11.2018 року ТОВ «РГК» стало відомо, що 06.07.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка здійснювала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, 06.07.2016 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на майно, яке має бути арештованим.

Про прийняття приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 таких рішень стало відомо лише 12.11.2018 року з відомостей Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 144876762 від 12.11.2018 року 10:12:49 та усних пояснень і наданих документів осіб, які 10.11.2018 року незаконно проникли на територію ТОВ «РГК» з вимогою передати їм у володіння зазначене майно.

Протизаконними діями Приватного підприємства «Домашній Джин» рухоме належне на праві приватної власності ТОВ «РГК» майно (резервуар 25 куб. м., рік випуску 1972, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10490001, Факт. розміщення (місце зберігання): біля будинку літера «Г»; резервуар 5 куб. м., рік випуску 1972, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10490002, Факт. розміщення (місце зберігання): біля будинку літера «Г»; резервуар 10 куб. м., рік випуску 1972, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10490003, Факт. розміщення (місце зберігання): біля будинку літера «Г»; резервуар 5 куб. м., рік випуску 1972, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10490004, Факт. розміщення (місце зберігання): біля будинку літера «Г»; резервуар 5 куб. м., рік випуску 1972, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10490005, Факт. розміщення (місце зберігання): біля будинку літера «Г», чешська дробильно сортувальна лінія, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10420024, Факт. розміщення (місце зберігання): біля будинку літера «Г»; трансформатор 6/04 к 8580, рік випуску 1976, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10420025, Факт. розміщення (місце зберігання): Трансформаторна підстанція №1; трансформатор №8494, рік випуску 2010, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10420026, Факт. розміщення (місце зберігання): Трансформаторна підстанція №1; трансформатор №320666/04, рік випуску 1974, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10420027; трансформатор ПМ 630/6, рік випуску 1988, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10420028; трансформатор тм 630- 6-0,4 У/У, рік випуску 2008, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10420029; трансформатор тм 630- 6-0,4 У/У, рік випуску 2008, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10420030; трансформатор ТСМА 630/6, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10420031; дробильно сортувальна лінія, рік вводу в експлуатацію 2010, інвентарний номер 10420006; об`єкт незавершеного будівництва «Перевантажувальний комплекс», рік побудови 2010, інвентарний номер 27) згруповане та переведене в статус нерухомого майна, а саме:

1) багатопаливний автозаправний комплекс, загальною площею 1850 кв.м., Опис: літ. «Х» - горизонт.резервуар, літ.Є - горизонт.резервуар, літ. «Щ» -горизонт.резервуар, літ. «Ю» - горизонт. резервуар, літ. «Я» - горизонт.резервуар, Київська обл., Рокитнянський р-н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

2) комплекс - чеська дробильно-сортувальна лінія 200, загальною площею 4240 кв.м., Опис: літ. «Ч» чеська дробильно-сортувальна лінія, літ. «У» підпірна стіна, Київська обл., Рокитнянський р-н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

3) комплекс трансформаторних підстанцій, загальною площею 240 кв.м., Опис: літ. «И» - трансформатори, літ. «І» - трансформаторні шкафи. літ. «Ї» - запасні трансформатори, Київська обл., Рокитнянський р-н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

4) комплекс - російський дробильно-сортувальний завод, загальною площею 5398 кв.м., Опис: літ. «Ґ» - російський дробильно-сортувальний завод, літ. «Е» - підпірна стіна, Київська обл., Рокитнянський р-н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

5) перевантажувальний комплекс залізничних перевезень, загальною площею 36740 кв.м., Опис: літ. «Ф» - ЖД колія, літ. «Ц» - перевантажувальна станція-площадка, літ. «Ш» - площадка для вагів залізничних, Київська обл., Рокитнянський р-н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37.

Такими діями ПП «Домашній Джин» з реєстрації прав власності на вищезазначене майно та самовільного проникнення на територію ТОВ «РГК» потерпілому було завдано майнову шкоду.

Будь-яких дозволів на відчуження майна чи включення до новостворених цілісних майнових комплексів ТОВ «КБ Надра» та ТОВ «РГК» не надавали.

Правовстановлюючими документами, на підставі яких нотаріусом здійснювалась фактична реєстрація права власності на вищенаведені об`єкти є довідки Рокитнянсьої РДА та скановані версії Декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, зареєстровані Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Київської області від 20.11.2012 року, технічні паспорти щодо кожного об`єкту. Разом з тим, відповідно наданої відповіді Рокитнянською РДА встановлено, що довідки за реєстраційними номерами: 1486 від 03.07.2016, №1436 від 30.06.2016, №1432 від 30.06.2016, №1487 від 03.07.2016, №1488 від 03.07.2016 відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Рокитнянської РДА не видавалась.

Згідно вимог діючого в Україні законодавства Декларації про готовність об`єктів до експлуатації мають бути внесені до Державного реєстру дозвільних документів (Держархбудінспекція України) веб-сайт: dabi.gov.ua

На разі, за результатами перевірки вказаного ресурсу встановлено, що відомості щодо вказаних декларацій у Реєстрі відсутні.

Наведені факти дають підстави вважати, що ПП «Домашній Джин» шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів здійснив реєстрацію новостворених цілісних майнових комплексів, складові частини яких являються заставним майном ПАТ КБ Надра згідно Договору застави рухомого майна від 25.12.2012 №2/1/2-1/2012/980-З/24-1, належного на праві власності ТОВ «РГК», чим завдано інтересам майнову шкоду в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, зважаючи, що існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначеного майна власне і просить накласти на нього арешт.

У судовому засіданні слідчий СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 клопотання підтримав за викладених у ньому обставин і підстав та просив задовольнити.

Підтримав клопотання та просив його задовольнити і прокурор ОСОБА_3 .

Представник ТОВ "РГК" також клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 129 Конституції України та ст.22 КПК України змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є як однією із засад судочинства, так і однією із засад кримінального провадження. Окрім того, за змістом п.2 ч.1 ст. 129 Конституції України забезпечення доведеності вини є однією із засад судочинства. Зміст цих правових норм зобов`язує сторону обвинувачення довести відповідні обставини, за наявності яких ця сторона звернулась до суду, а сторона захисту має право доводити обставини, які спростовують доводи сторони обвинувачення. Положення зазначених вище правових норм знайшли свій подальший розвиток у нормах КПК України, які визначають загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також підстави, порядок та процедуру арешту майна. Аналіз ч.3 ст. 132 КПК України у поєднанні із ч.1, п.2 ч.2 ст. 173 КПК України дає підстави стверджувати, що у ході розгляду клопотання про арешт майна із метою збереження речових доказів, як про це було зазначено у клопотанні, слідчому чи прокурору необхідно було довести щонайменше: існування обгрунтованої підозри у вчиненні злочину відповідного ступеню тяжкості, потреби досудового розслідування, які би виправдовували таке втручання у права власників майна, яке зазначено у клопотанні та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела нявність вказаних обставин і в тому числі те, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу і може мати у доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання грунтується на вимогах закону та обставинах кримінального провадження, а тому підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на майно у виді заборони на його відчуження.

Такий висновок цілком узгоджується із положеннями ч.3 ст.170 КПК України в тім, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до полоджень частини першої статті 170 вказаного Кодексу арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, і що має місце у даному випадку.

З огляду на викладені обставини слідчий суддя вважає виправданим таке втручання у права щодо цього майна ПП «Домашній Джин» і не вбачає підстав вважати, що внаслідок накладення арешту на майно у визначений спосіб будуть порушені чи обмежені його права щодо цього майна. Більше того, з огляду на обставини кримінального провадження таке обмеження є виправданим в інтересах слідства та встановлення істини у кримінальному провадженні, забезпечення відновлення порушенних прав щодо цього майна інших осіб, є розумним та та співрозмірним.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.7-9, 16, 22, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у досудовому розслідуванні кримінального провадження, відомості щодо якого внесено 10.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти шляхом заборони відчуження арешт на майно, яким є розташовані по АДРЕСА_1 :

-багатопаливний автозаправний комплекс, загальною площею 1850 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- комплекс - чеська дробильно-сортувальна лінія 200, загальною площею 4240 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- комплекс трансформаторних підстанцій, загальною площею 240 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- комплекс-російський дробильно-сортувальний завод, загальною площею 5398 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37;

- перевантажувальний комплекс залізничних перевезень, загальною площею 36740 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37.

Копію даної ухвали направити негайно для виконання особі, уповноваженій на внесення відомостей до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Копію даної ухвали не пізніше наступного дгя після її ухвалення направити до відома ПАТ «Комерційний банк «Надра» (Киев, ул. Артема, 15 ), ПП «Домашній Джин» (08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Сонячна, 43).

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12

Ухвала набрала законної сили "____"_______________________20____