Справа № 712/5804/19
Провадження №1- кс/712/3386/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 травня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0005298 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України Старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005298 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено веб ресурс, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи вебмані, ОСОБА_5 , які заборонені до обігу на території України.

Відповідно до Положення про електронні гроші в Україні, яке затверджено Постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481, випуск електронних грошей операція із надання електронних грошей користувачам або агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти. Згідно із п. 1.4 зазначеного Положення, випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки.

Під час проведення досудового розслідування виявлено веб-ресурс http//wm72.com, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Яндекс Деньги, QIWI, які заборонені до обігу на території України, через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах України. Проведеною перевіркою установлено, що до діяльності сайту з обміну, купівлі і продажу титульних знаків ІНФОРМАЦІЯ_1 , Яндекс Деньги, QIWI, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 та який не є зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не має відповідних дозвільних документів для надання даних послуг.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , з батьком який згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є власником даної квартири.

Так 09.01.2019 в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », компьютерну та мобільну техніку, депозитні та кредитні договори різних банківських установ, квитанції та інше.

Згідно доручення слідчого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області дані речі були оглянуті спеціалістами відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області та отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 надаючи послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Яндекс Деньги, QIWI, які заборонені до обігу на території України, через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах України, користувався послугами та рахунками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 » АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити наявність рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 », на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_3 ., ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 01.04.2019 року, отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005298 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- наявність рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_3 ., ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 01.04.2019 року?

- виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, підполковнику поліції ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1