УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 3ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 17.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000006 від 17.01.18 за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.06.2015 по 30.04.2017, шляхом здійснення безтоварних операцій з нібито придбання будівельних послуг у суб`єктів підприємницької діяльності що мають ознаки «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) безпідставно сформували власний податковий кредит з ПДВ, чим зменшили податкові зобов`язання з ПДВ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 349 666,56 грн., що призвело до фактичного ненадходження зазначених грошових коштів до державного бюджету та є особливо великим розміром.
Дана інформація підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: карткою платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аналітичним дослідженням № 4/08-01-16-02-05/32420051 від 09.01.18, складеного співробітниками відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_16 , відповідно до якого встановлений розмір матеріальних збитків, податковими деклараціями з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких до складу податкового кредиту з податку на додану вартість віднесені суми по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), листом начальника ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 № 184 від 29.08.2018 з додатками, протоколом обшуку квартири АДРЕСА_1 за адресою реєстрації та мешкання ОСОБА_6 , разом з документами та предметами, зазначеними в ухвалі, виявлено та вилучено печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а ні службовою особою, а ні засновником яких останній не є.

Окрім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2015 по 22.10.2018 в якості підрядної організації виконувало монтажно-будівельні роботи на різноманітних об`єктах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) залучаючи при цьому, згідно первинних бухгалтерських документів та документів податкового обліку та звітності, низку субпідрядних організацій, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

11.10.2018 на підставі ухвали Орджонікидзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.10.2018 проведено обшук за адресою реєстрації та мешкання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_1 , де разом з документами та предметами, зазначеними в ухвалі, виявлено та вилучено печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а ні службовою особою, а ні засновником яких останній не є.

За даним фактом, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області 12.10.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 відомості про фіктивне підприємництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, якому присвоєно спільний реєстраційний номер №0000006.

Вилучені в ході обшуків документи та предмети постановою від 12.10.2018 року визнано речовими доказами та арештовано ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18.10.2018.

Аналізом документів податкового обліку та звітності зазначених підприємств, що містяться у базах даних ДФС України, встановлено, що вони створені без мети зайняття підприємницькою діяльністю та використовуються лише з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки та підконтрольним підприємствам, шляхом реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, під час діяльності відбувається підміна товарних позицій, а саме йде придбання товарів народного вжитку, побутової техніки, а реалізовуються монтажно - будівельні послуги.
Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з фіктивним підприємництвом спрямованим на пособництво підприємствам реального сектору економіки у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ухиленні від сплати податків, для отримання від них безготівкових грошових коштів за ніби то поставлені на їх адресу товари, роботи або послуги, та подальшого їх перерахунку в якості сплати за такі ж безтоварні операції з ніби то придбання різноманітних ТМЦ, використовувались та використовуються наступні відкриті та закриті банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_23 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ) та рахунок № НОМЕР_25 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » у м. Києві (МФО НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_27 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_29 відкритий у Зап. РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_35 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_37 в ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ).

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, у тому числі рапортом старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_7 та іншими матеріалами.

Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_34 ), а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документи по юридичному оформленню рахунків №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- виписки руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з 01.12.17 по 01.11.18, з обов`язковим відображенням дати операцій, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.12.17 по 01.11.18;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження,

а також з метою використання при проведенні судової економічної експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали банківських документів по вказаному вище банківському рахунку. Вилучення саме оригіналів банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому що дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеному рахунку та документально підтвердити фактичний рух грошових коштів отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини,

які підтверджують, або спростовують, проведення операцій вказаним вище суб`єктом господарської діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_34 ), а саме: картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документи по юридичному оформленню рахунків №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; виписки руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з 01.12.17 по 01.11.18, з обов`язковим відображенням дати операцій, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів; платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.12.17 по 01.11.18;договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не зявився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ч. 7 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які перебувається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 3ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 17.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_34 ), а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документи по юридичному оформленню рахунків №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- виписки руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з 01.12.17 по 01.11.18, з обов`язковим відображенням дати операцій, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.12.17 по 01.11.18;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14 грудня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1