233 № 233/1136/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
19 лютого 2019 року року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілої заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 1480 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 20.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що вона в Інтернет мережі на сайті «Клубок», адміністратором якого є жінка на ім`я ОСОБА_5 , знайшла оголошення про продаж пуховику вартістю 1480 грн. ОСОБА_4 на тому ж сайті зв`язалася з продавцем, з яким обумовила умови доставки і оплати товару. Продавець повідомив, що для того, щоб придбати пуховик ОСОБА_4 повинна сплатити його повну вартість на номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 після чого він зобов`язується вислати пуховик поштою.

Такт 05.01.2019 року о 09:56 ОСОБА_4 за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на вищевказаний номер банківської картки грошові коти в сумі 1480 грн., при цьому комісія склала 15 грн. на теперішній час продавець обумовлені умови доставки товару не виконав, грошові коти не повернув. На телефонні дзвінки не відповідає.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в А АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-111 відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в А АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, заяв та клопотань не надавав.
Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000184 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184 від 20 лютого 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в А АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25 лютого 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000184 від 20 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в А АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати для вилучення слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року;фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в А АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2019 року по 07.01.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1