Провадження № 1-кс/750/5779/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001164 від 18.11.2018, -
в с т а н о в и в:

18.12.2018 слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 01.11.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 17.12.2018.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділенням поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001164 від 18.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки трьох ікон, яка мала місце за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21:00 год. 17.11.2018 по 05:20 год. 18.11.2018.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , настоятеля церкви, який показав, що 18.11.2018, близько 05:20 год., він прийшов до храму та побачив пошкоджені двері, замок в дверях. Пройшовши в середину храму він виявив зникнення трьох старинних ікон, після чого одразу викликав працівників поліції. Останній раз він був у храмі 17.11.2018, близько 21:00 год.

Також, у ході досудового розслідування надійшов рапорт о/у Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , де вказано, що в результаті проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , який на інтернет сайті аукціон для колекціонерів «violity.com» здійснює продаж ікони « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка за своїми характерними признаками схожа на викрадену ікону з церкви в с. Скорінець Чернігівського району Чернігівської області.

14.12.2018 було направлено запит до адміністрації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про інформацію користувача даного сайту з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а 15.12.2018 - отримано електронну відповідь від адміністрації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої встановлено, що реквізити, які надавались покупцям для завершення угод: карта ІНФОРМАЦІЯ_1 Банка НОМЕР_1 ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тобто у тимчасовому доступі та можливості вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо оформлення платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 та інформацію про рух коштів по рахунку даної картки з 00.00 год. по 24.00 год. 01.11.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 17.12.2018, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надати слідчому СВ Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 01.11.2018 та за період з 00.00 год. по 24.00 год. 17.12.2018.

Строк дії ухвали встановити до 24 січня 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1