Справа № 676/2325/19
Номер провадження 1-кс/676/833/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

05 квітня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформацію хто є користувачем зазначеного рахунку, копії документів користувача рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 00 год. 00 хв. 06 березня 2019 року по 00 год. 00 хв. 04 квітня 2019 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в 12.03.2019 до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.03.2019 в м. Кам`янці-Подільському невстановлена особа під приводом надання грошової позики (кредиту), оголошення про яке ОСОБА_5 знайшов в Інтернет мережі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 800 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в області 12.03.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_5 в Інтернет мережі 06.03.2019 року відшукав оголошення про надання грошової позики на вигідних умовах. Зателефонувавши по номеру телефону зазначеного в оголошенні, невідома дівчина, яка представилась представником кредитної установи, під час розмови із ОСОБА_5 домовилась, що останній отримає кредит в сумі 235 000 грн., однак для цього необхідно перерахувати на рахунок установи, № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 6400 грн. за страхування, першого внеску, страхового збору в сумі 5400 грн. та 3000 грн. за юридичний супровід. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та трьома платежами перерахував на вказаний рахунок грошові кошти на загальну суму 14800 грн. Після чого, невідома жінка знову зателефонувала та сказала, що необхідно ще перерахувати кошти, але ОСОБА_5 усвідомивши, що відносно нього вчинено шахрайство, звернувся до працівників поліції із відповідною заявою.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та встановлення місця зняття грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, однак надав суду письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 12 березня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також копіями квитанцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вбачається, що ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_2 06 березня 2019 року перерахував грошові кошти в сумі 6400 грн., 07 березня 2019 року 5400 грн. та 11 березня 2019 року 3000 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчу СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформацію хто є користувачем зазначеного рахунку, копії документів користувача рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 00 год. 00 хв. 06 березня 2019 року по 00 год. 00 хв. 04 квітня 2019 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1