н/п 1-кс/640/1114/19
"13" лютого 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має банківський рахунок: № НОМЕР_2 (Українська гривня), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно особи ( ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 ), за якою закріплена банківська картка ( НОМЕР_6 ), яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.01.2018 по 14.01.2019, та надати можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства (особи): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства (особи), відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; IP адрес, що використовувались для зв`язку з банком; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів підприємства (особи) по рахункам (карточці) за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); володілець інформації - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У кримінальному провадженні об`єднано 48 епізодів за фактами отруєння громадян сурогатами алкоголю на території Харківської області, що спричинило тяжкі наслідки.
У ході відпрацювання місць збуту сурогатів алкоголю, в магазині, що належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , була встановлена особа з картонним пакунком ("Bag In Box"), на якому було написано наступне: АДРЕСА_3 .
Під час з`ясування походження цього пакунку, особа відповіла, що в вищезазначеному пакунку знаходиться горілка, яку вона придбала в інтернет-магазині ( ІНФОРМАЦІЯ_3 також особа повідомила, що інтернет-магазин ( ІНФОРМАЦІЯ_3 їй порекомендувала одна з реалізаторів магазину (що належить ОСОБА_7 ) але дати покази в якості свідка та назвати цю особу вона не може, у зв`язку з тим, що ця особа є її сусідом і вона не хоче з нею сваритися чи наражати себе та свою родину на небезпеку.
Далі у ході огляду інтернет-магазину ( ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено нелегальність походження продукції з цього магазину, а також виникли обґрунтовані сумніви щодо якості алкогольної продукції з сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з тим, що на даному сайті здійснюється реалізація продукції, в тарі, в якій згідно чинного законодавства не передбачається реалізація такої продукції, а також ціни на відповідну алкогольну продукцію значно нижчі від мінімальних цін, встановлених чинним законодавством.
Далі, під час відпрацювання матеріалів кримінального провадження та інформації, яка містить дані про зв`язок за абонентськими номерами ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_8 ), була встановлена та допитана ОСОБА_8 , яка придбала в інтернет-магазині ( ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час допиту ОСОБА_8 розповіла, що замовила 2 літри горілки Finlandia з інтернет-магазину ( ІНФОРМАЦІЯ_3 для зв`язку з нею використовували номера телефонів: ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_8 ). Товар був відправлений з Чернігова 10.01.2019, з відділення № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з грошовим переказом. Але до відправки, свідку була надана інформація щодо можливості передоплати на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 та надані реквізити - ( ОСОБА_4 , номер картки НОМЕР_6 ), яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Товар відправила ОСОБА_9 , номер телефону - ( НОМЕР_8 ).
Відповідно до наданих даних, ( ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 ), має банківську картку ( НОМЕР_6 ), яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Також відповідно до облікових карток платників податків ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), є засновником та керівником підприємства ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співзасновником якого є ОСОБА_9 , яка відправила посилку з горілкою. Відповідно до облікових карток платників податків ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має банківські рахунки: № НОМЕР_2 (Українська гривня), відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів з їх вилученням їх копій для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий не підтримав подане клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів відносно Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має банківський рахунок: № НОМЕР_2 (Українська гривня), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В іншій частині слідчий підтримав подане клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших носіїв інформації…», «…тощо…», «…інших відповідних документів…» є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Більш того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів відносно Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має банківський рахунок: № НОМЕР_2 (Українська гривня), відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не підлягає задоволенню, оскільки як зазначено вище в судовому засіданні слідчим у вказаній частині клопотання не підтримано, що узгоджується з положеннями ст. 26, ч. 5 ст. 40 КПК України.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно особи ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_5 , за яким закріплена банківська картка ( НОМЕР_6 ), яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2018 по 14.01.2019, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства (особи): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства (особи), відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; IP адрес, що використовувались для зв`язку з банком; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів підприємства (особи) по рахункам (карточці) за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2019.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1