У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2018 Справа №607/20141/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали доручення компетентного органу Республіки Чехія про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-247962/TC-2015-060079-STA за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 209, абзацом 1, абзацом 4, буквою д Кримінального кодексу Чеської Республіки №40/2009 3б.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 та яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Коли та ким було рахунок відкрито, хто є власником рахунку на цей час, хто мав і має право розпоряджатися з рахунком, чи це право було або є якимось способом обмежено;

-Чи ОСОБА_5 має/мала право розпоряджатися іншими рахунками, веденими банком, чи має/мала ці права якось обмежені;

-Який дійсний залишок на окремих встановлених рахунках;

-Який був рух коштів на окремих встановлених рахунках у період від відкриття рахунків до цього часу. Виписки з цих рахунків мають бути надані на електронному носії інформації (дискета, компакт-диск) з обліком усього руху коштів у форматі *.dbf або *.xls.

Рядок (речення) у файлі буде містити поле (статті):

а) номер рахунку, з якого переказуються кошти;

б) код банку, у якого рахунок, з якого переказуються кошти, відкрито;

в) ідентифікація рахунку, з якого переказуються кошти, фізичною або юридичною особою;

г) номер рахунку, на який переказуються кошти;

д) код банку, у якого рахунок, на який переказуються кошти, відкрито;

е) ідентифікація рахунку, на який переказуються кошти, фізичною або юридичною особою;

є) дата фінансової операції;

ж) час фінансової операції;

з) сума, котру було посередництвом фінансової операції переказано;

и) валюта, в якій було фінансову операцію здійснено.

-У випадку, що до рахунків було відкрито інтернет-банкінг чи GSM банкінг, одночасно просимо про лог-файлі з наданням точних часів підключення, ІР-адрес, з яких користувач підключався, та евентуально з наведенням здійсню вальних діяльностей. Лог-файли мали би бути на електронному носії інформації (дискета, компакт-диск) у форматі *.dbf або *.xls.

-Належним чином засвідчених копій документів, які були пред`явленні при відкритті рахунків і про надіслання конкретних і особових даних щодо встановленого власника або диспонентів рахунків;

-У випадку, що про зазначений рахунок уже займалися інші органи, котрі беруть участь у кримінальному судочинстві на території Чеської Республіки, просимо повідомити про назву органу та під яким номером справи було заяву надіслано.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме інформацію яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , вказавши при цьому їх номера, дату відкриття.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Всупереч вимог вказаної норми законодавства, слідчий в судові засідання 18.10.2018 року о 10 год. 00 хв., 30.10.2018 року о 10 год. 20 хв. не з`явився.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1