В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.2019 Справа №607/2579/19

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002748 від 19 вересня 2018 року про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Молодогвардійськ Луганської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, жителя АДРЕСА_1 , несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4

потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника адвоката ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Невідома особа, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовилась із ОСОБА_3 про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя, під приводом відшкодування шкоди заподіяної постраждалим та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів потерпілих, за нібито умисне чи необережне спричинення ними тілесних ушкоджень.

Так, 19 вересня 2018 року невстановлена слідством особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила ОСОБА_3 про необхідність поїздки в денну пору доби 19 вересня 2018 року до потерпілих, для незаконного отримання у них грошових коштів. В подальшому, невстановлена слідством особа 19 вересня 2018 року близько 14:30 год., умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці визначила стаціонарний номер телефону, який належить ОСОБА_6 , що проживає АДРЕСА_2 для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації щодо її онука та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невідома особа, маючи в наявності мобільний телефон 19 вересня 2018 року о 14.30 год. здійснила дзвінок на стаціонарний телефонний номер, де слухавку підняла ОСОБА_6 . Після цього, невстановлена слідством особа в телефонній розмові з ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись схвилюванням та розгубленим станом потерпілої, видала себе за працівника поліції та повідомила про те, що її онук спричинив ДТП, в результаті чого стороння особа перебуває у лікарні. Скориставшись розгубленим станом потерпілої та її родинними зв`язками, невстановлена особа висунула вимогу ОСОБА_6 добровільно передати грошові кошти, в якості вирішення питання про не притягнення її онука до кримінальної відповідальності за нібито спричинене ДТП.

ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого онука, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її онука у випадку якщо вона не передасть вказані шахраями грошові кошти, погодилась передати грошові кошти в сумі 800 доларів США, 1570 Євро та 1000 гри. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невідома особа повідомила їй про приїзд до неї довіреної особи, якій вона повинна передати грошові кошти, при цьому наказав потерпілій постійно знаходитись з ним на телефонному зв`язку тим самим не даючи можливості ОСОБА_6 усвідомити події, які з нею відбуваються, з метою недопущення здійснення потерпілим телефонних дзвінків до близьких родичів та виявити факт вчинення відносно неї шахрайських дій.

Надалі, ОСОБА_3 , дотримуючись домовленості із невстановленою слідством особою, знаходячись в м. Тернополі та отримавши від невстановленої особи через мобільний телефон відомості про місце проживання ОСОБА_6 та розмір грошових коштів, які треба забрати, у невстановлений слідством спосіб прибув за місцем проживання потерпілої по АДРЕСА_3 , та видаючи себе за довірену особу, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, отримав від ОСОБА_6 в приміщенні квартири АДРЕСА_4 вказаного будинку грошові кошти в сумі 800 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 22240 гри., 1570 Євро, що згідно курсу НБУ становить 48984 грн. та 1000 гри., після чого з місця вчинення злочину втік. Таким чином, ОСОБА_3 разом із невстановленою слідством особою, спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_6 на суму 72224 грн.

Окрім цього, невстановлена слідством особа 19 вересня 2018 року близько 15.23 год., умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці визначила стаціонарний номер телефону, який належить ОСОБА_5 , що проживає АДРЕСА_5 для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації щодо її сина, який нібито спричинив ДТП та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Продовжуючи свого злочинну діяльність, невідома особа, маючи в наявності стільниковий зв`язок 19 вересня 2018 року о 15.23 год. здійснила дзвінок на стаціонарний телефонний номер, де слухавку підняла ОСОБА_5 . Після цього, невстановлена слідством особа в телефонній розмові з ОСОБА_5 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись схвилюванням та розгубленим станом потерпілої, видала себе за працівника поліції та повідомила про те, що її син спричинив ДТП, в результаті чого постраждала стороння особа, проте є можливість уникнути її синові кримінальної відповідальності. Скориставшись розгубленим станом потерпілої та її родинними зв`язками, невстановлена особа висунула вимогу ОСОБА_5 добровільно передати грошові кошти в сумі 10000 доларів США, в якості вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина за фактом нібито спричиненого ДТП.

ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку якщо вона не передасть вказані шахраями грошові кошти, погодилась передати грошові кошти.

Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невідома особа повідомила їй про приїзд до неї довіреної особи, якій вона повинна передати грошові кошти, при цьому наказала потерпілій постійно знаходитись з ним на телефонному зв`язку тим самим не даючи можливості ОСОБА_5 усвідомити події, які з нею відбуваються, з метою недопущення здійснення потерпілим телефонних дзвінків до близьких родичів та виявити факт вчинення відносно неї шахрайських дій.

Надалі, ОСОБА_3 , дотримуючись домовленості із невстановленою слідством особою, знаходячись в м. Тернополі та, отримавши від невстановленої особи через мобільний телефон відомості про місце проживання ОСОБА_5 та розмір грошових коштів, які треба забрати, у невстановлений слідством спосіб в м. Тернополі прибув за місцем проживання потерпілої. Надалі, в ході спілкування із ОСОБА_5 , остання повідомила ОСОБА_3 , що не володіє такою значною сумою грошей, а саме 10000 доларів США, а може передати йому грошові кошти, які мала в наявності, а саме 500 доларів СІНА та 3500 грн. Після чого ОСОБА_3 , видаючи себе за довірено особу, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, погодився та отримав від ОСОБА_5 в приміщенні квартири вказаного будинку грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 13900 грн. та 3500 гри., після чого з місця вчинення злочину втік. Таким чином, ОСОБА_3 разом із невстановленою слідством особою, спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_5 , на суму 17400 грн.

Також, невстановлена слідством особа 19 вересня 2018 року близько 19.30 год., умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці визначила стаціонарний номер телефон, який належить ОСОБА_8 , що проживає АДРЕСА_6 для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації щодо її онука та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невідома особа, маючи в наявності стільниковий телефон 19 вересня 2018 року о 19.30 год. здійснила дзвінок на стаціонарний телефонний номер, де слухавку підняла ОСОБА_8 . Після цього, невстановлена слідством особа в телефонній розмові з ОСОБА_8 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись схвилюванням та розгубленим станом потерпілої, видала себе за працівника поліції та повідомила про те, що її син спричинив ДТП, в результаті чого стороння особа перебуває у лікарні. Скориставшись розгубленим станом потерпілої, її родинними зв`язками невстановлена особа висунула вимогу ОСОБА_8 добровільно передати грошові кошти, в якості вирішення питання про не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за нібито спричинене ДТП.

ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку якщо вона не передасть вказані шахраями грошові кошти, погодилась передати грошові кошти в сумі 1000 доларів США. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невідома особа повідомила їй про приїзд до неї довіреної особи, якій вона повинна передати грошові кошти, при цьому наказала потерпілій постійно знаходитись з ним на телефонному зв`язку тим самим не даючи можливості ОСОБА_8 усвідомити події, які з нею відбуваються, з метою недопущення здійснення потерпілим телефонних дзвінків до близьких родичів та виявити факт вчинення відносно неї шахрайських дій.

Надалі, ОСОБА_3 , дотримуючись домовленості із невстановленою слідством особою, знаходячись в м. Тернополі та, отримавши від невстановленої особи через мобільний телефон відомості про місце проживання ОСОБА_8 та розмір грошових коштів, які треба забрати, у невстановлений слідством спосіб в м. Тернополі прибув за місцем проживання потерпілої, видаючи себе за довірену особу, та, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, отримав від ОСОБА_8 в приміщенні квартири вказаного будинку грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 27800 грн., після чого з місця вчинення злочину втік. Своїми діями, ОСОБА_3 разом із невстановленою слідством особою, спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_8 , на суму 27800 грн.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України не визнав та вказав, що в вересні 2018 року його знайомий ОСОБА_9 передав йому мобільний телефон та вказав, що він має прибути в м. Тернополі де від різних громадян має забирати грошові кошти, які в подальшому пересилати на карткові рахунки. При цьому ОСОБА_9 вказав, що усі вказівки та адреси куди йому потрібно прибувати, щоб отримати грошові кошти йому буде повідомлено по телефону, що він отримав. Також при спілкуванні з громадянами він мав представлятись ОСОБА_10 від ОСОБА_11 . Окрім цього за виконану роботу він буде отримувати п`ять відсотків від отриманої суми. Цього ж місяця він прибув в м. Тернопіль, де поселився в одному із хостелів. В подальшому за допомогою таксі, слідуючи за вказівкою по трьох адресах він отримав різні суми грошових коштів, які переслав на карткові рахунки, які йому було попередньо зазначені. Зазначає, що умислу на вчинення даних кримінальних правопорушень в нього не було та він не усвідомлював, що вчиняє шахрайські дії, а здогадався про те, що він вчиняв кримінальні правопорушення лише через декілька днів.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим ОСОБА_3 , його винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КК України повністю доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами, що були предметом дослідження під час судового розгляду.

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілої ОСОБА_6 доведена:
Поясненнями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_6 , яка суду пояснила, що в вересні 2018 року на її домашній телефон зателефонув незнайомий їй чоловік, який представився правоохоронцем та повідомив, що її внук, будучи пасажиром потрапив в ДТП, внаслідок чого постраждала дівчина, яка потрапила в лікарню. Вказаний чоловік попросив не класти трубку стаціонарного телефону та назвати номер її мобільний телефон, на що вона сказала, що не пам`ятає. Після цього він попросив її провести певні дії на її мобільному телефоні, внаслідок чого він також вийшов на зв`язок із нею за допомогою мобільного зв`язку. В цей час вона по телефону почула начебто плач внука, який просив передати грошові кошти щоб вирішити справу, які він в подальшому обіцяв повернути. В подальшому незнайомий їй чоловік повідомив що зараз до неї приїде його представник, якому вона має передати грошові кошти та він же в наступному мав би привезти розписку про отримання потерпілою грошових коштів. В цей час вона почула дзвінок в двері та відкривши побачила на порозі обвинуваченого ОСОБА_3 , який сказав їй що він з правоохоронних органів по справі і йому потрібно передати грошові кошти з приводу яких вона спілкувалась. Вона віддала йому 1570 Євро, 800 доларів США та 1000 грн. і як тільки відійшла з коридору в кухню, щоб написати заяву, виявила що обвинувачений разом із грошовими коштами втік. Завдана їй шкода не відшкодована.

оголошеними в судовому засіданні:

- рапортом інспектора-чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області від 19 вересня 2018 року, відповідно до якого 19 вересня 2018 року о 15.59 год. надійшло повідомлення ОСОБА_12 , про те, що близько 15.40 год. 19 вересня 2018 року невідома особа зателефонувала до його матері ОСОБА_13 та повідомила, що її внук збив людину та для вирішення даної ситуації потрібні грошові кошти, після чого невідомій особі було передано грошові кошти в сумі 800 доларів США.

(а.м.к.п. 70);

- протоколом огляду місця події від 19 вересня 2018 року та таблицею ілюстрацій, згідно якого оглянуто приміщення квартири АДРЕСА_7 , де в приміщенні коридору зі слів ОСОБА_13 невідома особа обпиралась на шафу, з слідоприймаючої поверхні якої виявлено та вилучено 3 сліди пальців рук.

(а.м.к.п. 74-78);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12 листопада 2018 року з потерпілою ОСОБА_13 , відповідно до якого вона за пред`явленими їй фотознімками осіб впізнала ОСОБА_3 , як особу яка 19 вересня 2018 року, представившись працівником поліції та повідомивши неправдиву інформацію щодо її внука, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 1750 Євро, 800 доларів США та 1000 грн.

(а.м.к.п. 79-80);

- протоколом огляду предмету від 16 січня 2019 року, згідно якого було оглянуто комп`ютерний диск CD-R з відеозаписом, при відкритті якого встановлено, що на ньому знаходиться 3 відеофайли, які вилучено з приміщення «Приватбанк», що розташований за адресою м. Тернопіль, вул. Г.Сагайдачного, 2 за 19 вересня 2018 року згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 09 січня 2019 року. При перегляді відеозаписів встановлено, що близько 16.30 год. 19 вересня 2018 року в приміщення банку заходить ОСОБА_3 та підходить до терміналу, після чого через близько 15 хв. покидає приміщення банку.

(а.м.к.п. 115);

- висновком експерта №1.4-61/19 від 28 січня 2019 року судової дактилоскопічної експертизи, згідно якої слід пальця руки найбільшими розмірами по осях 23 на 15 см. на відрізку липкої стрічки №1, додатку до протоколу ОМП за фактом шахрайських дій в приміщенні квартири АДРЕСА_8 , залишений вказівним пальцем лівої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ОСОБА_3

(а.м.к.п. 149-170);

- протоколами за результатами проведення НСРД аудіо-, відео-, контролю особи від 19 грудня 2018 року, згідно яких ОСОБА_14 12 грудня 2018 року та 13 грудня 2018 року вказав працівникам поліції, яким чином в різних містах України, особи серед яких був ОСОБА_3 заволодівали грошовими коштами громадян шляхом шахрайства. Зокрема зазначив, що він особисто знайшов ОСОБА_3 , якому запропонував за відсоток в обманутих громадян з приводу наявних проблем в їх родичів забирати грошові кошти, на що останній погодився, оскільки на той час в нього були фінансові проблеми. Вважає, що інформацію про адреси куди мав прибувати обвинувачений для отримання грошових коштів повідомляв йому ОСОБА_9

(а.м.к.п. 172-183, 195-205);

- протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео-, контролю особи від 17 січня 2019 року, згідно якого ОСОБА_3 10 січня 2019 року повідомив працівникам поліції, що приймати участь в обмані громадян в різних містах України йому запропонував ОСОБА_14 . Його роль полягала в тому, що він повинен був за вказівкою ОСОБА_15 їхати на зазначені ним адреса проживання та забирати грошові кошти в обманутих громадян. При цьому йому сказали представлятись «помічником прокурора ОСОБА_16 від ОСОБА_11 ». В подальшому він отримані грошові кошти обмінював та пересилав через термінал на вказані йому карткові рахунки. В м. Тернополі було три випадки шахрайства за його участю.

(а.м.к.п. 184-190);

- довідкою про курс валют станом на 19 вересня 2018 року, згідно якої, станом на 19 вересня 2018 року офіційний курс одного долару США становить 27,8007 грн., одного Євро 32,9282 грн.

(а.м.к.п. 222).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілої ОСОБА_5 доведена:
Поясненнями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_5 , яка суду пояснила, що в вересні 2018 року на її домашній телефон зателефонув незнайомий їй чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її син, будучи водієм вчинив ДТП, внаслідок чого постраждала дівчина, яка потрапила в лікарню. Вказаний чоловік попросив не класти трубку стаціонарного телефону та назвати номер її мобільного телефону, що вона і зробила. В цей час вона по телефону почула начебто голос сина, який сказав, що внаслідок ДТП він поламав ребра та іде зараз на перев`язку. Після цього цей начебто працівник поліції повідомив їй, що задля вирішення справи та не позбавлення волі сина їй потрібно буде передати 10000 доларів США та повідомив що зараз до неї приїде його представник. Невдовзі до неї додому приїхав обвинувачений ОСОБА_3 , який сказав, що саме йому потрібно передати грошові кошти, на що вона віддала йому всі свої заощадження, зокрема 500 доларів США та 3500 грн. Завдана їй шкода не відшкодована.

оголошеними в судовому засіданні:

- рапортом інспектора-чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області від 19 вересня 2018 року, відповідно до якого 19 вересня 2018 року о 19.02 год. надійшло повідомлення ОСОБА_17 , про те, що близько 18.30 год. 19 вересня 2018 року невідома особа прийшла до квартири його бабусі ОСОБА_5 та за вирішення проблем з поліцією з її сином заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 доларів США та 3500 грн.

(а.м.к.п. 50);

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20 вересня 2018 року, згідно якого ОСОБА_5 повідомила, що 19 вересня 2018 року близько 15.20 год. невідома особа зателефонувала до неї під приводом «Ваш син потрапив в ДТП» та шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами в сумі 17800 грн. (а.м.к.п. 51-53);

- протоколом огляду місця події від 19 вересня 2018 року та таблицею ілюстрацій, згідно якого оглянуто приміщення квартири АДРЕСА_8 , де з внутрішньої сторони вхідних дверей, з слідоприймаючої поверхні виявлено та вилучено 2 сліди пальців рук.

(а.м.к.п. 55-58);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12 листопада 2018 року з потерпілою ОСОБА_5 , відповідно до якого вона за пред`явленими їй фотознімками осіб впізнала ОСОБА_3 , як особу яка 19 вересня 2018 року, представившись працівником поліції шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 доларів США та 3500 грн.

(а.м.к.п. 59-60);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12 листопада 2018 року з свідком ОСОБА_18 , відповідно до якого вона за пред`явленими їй фотознімками осіб впізнала ОСОБА_3 , як особу яку він 19 вересня 2018 року бачив у себе вдома, коли він забирав грошові кошти в його дружини ОСОБА_5

(а.м.к.п. 61-62);

- протоколом огляду предмету від 16 січня 2019 року, згідно якого було оглянуто комп`ютерний диск CD-R з відеозаписом, при відкритті якого встановлено, що на ньому знаходиться 3 відеофайли, які вилучено з приміщення «Приватбанк», що розташований за адресою м. Тернопіль, вул. Г.Сагайдачного, 2 за 19 вересня 2018 року згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 09 січня 2019 року. При перегляді відеозаписів встановлено, що близько 16.30 год. 19 вересня 2018 року в приміщення банку заходить ОСОБА_3 та підходить до терміналу, після чого через близько 15 хв. покидає приміщення банку.

(а.м.к.п. 115);

- висновком експерта №1.4-61/19 від 28 січня 2019 року судової дактилоскопічної експертизи, згідно якої слід пальця руки найбільшими розмірами по осях 23 на 15 см. на відрізку липкої стрічки №1, додатку до протоколу ОМП за фактом шахрайських дій в приміщенні квартири АДРЕСА_8 , залишений вказівним пальцем лівої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ОСОБА_3

(а.м.к.п. 149-170);

- протоколами за результатами проведення НСРД аудіо-, відео-, контролю особи від 19 грудня 2018 року, згідно яких ОСОБА_14 12 грудня 2018 року та 13 грудня 2018 року вказав працівникам поліції, яким чином в різних містах України, особи серед яких був ОСОБА_3 заволодівали грошовими коштами громадян шляхом шахрайства. Зокрема зазначив, що він особисто знайшов ОСОБА_3 , якому запропонував за відсоток в обманутих громадян з приводу наявних проблем в їх родичів забирати грошові кошти, на що останній погодився, оскільки на той час в нього були фінансові проблеми. Вважає, що інформацію про адреси куди мав прибувати обвинувачений для отримання грошових коштів повідомляв йому ОСОБА_9

(а.м.к.п. 172-183, 195-205);

- протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео-, контролю особи від 17 січня 2019 року, згідно якого ОСОБА_3 10 січня 2019 року повідомив працівникам поліції, що приймати участь в обмані громадян в різних містах України йому запропонував ОСОБА_14 . Його роль полягала в тому, що він повинен був за вказівкою ОСОБА_15 їхати на зазначені ним адреса проживання та забирати грошові кошти в обманутих громадян. При цьому йому сказали представлятись «помічником прокурора ОСОБА_16 від ОСОБА_11 ». В подальшому він отримані грошові кошти обмінював та пересилав через термінал на вказані йому карткові рахунки. В м. Тернополі було три випадки шахрайства за його участю.

(а.м.к.п. 184-190);

- довідкою про курс валют станом на 19 вересня 2018 року, згідно якої, станом на 19 вересня 2018 року офіційний курс одного долару США становить 27,8007 грн.

(а.м.к.п. 222).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілої ОСОБА_8 доведена:

оголошеними в судовому засіданні:

- рапортом інспектора-чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області від 19 вересня 2018 року, відповідно до якого 19 вересня 2018 року о 20.38 год. надійшло повідомлення ОСОБА_19 , про те, що близько 20.20 год. 19 вересня 2018 року невідома особа прийшла до квартири його матері ОСОБА_8 та остання за вирішення проблем з поліцією з її сином передала грошові кошти.

(а.м.к.п. 33);

- заявою ОСОБА_8 , згідно якої вона просить притягнути до відповідальності невідомих їй осіб, які зателефонували до неї під приводом «Ваш син потрапив в ДТП» шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, чим спричинили їй шкоду на вказану суму.

(а.м.к.п. 34);

- протоколом огляду місця події від 19 вересня 2018 року та таблицею ілюстрацій, згідно якого оглянуто приміщення квартири АДРЕСА_9 , де в приміщенні коридору зі слів ОСОБА_8 невідома особа обпиралась на шафу, з слідоприймаючої поверхні якої виявлено та вилучено 4 сліди пальців рук.

(а.м.к.п. 36-39);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10 листопада 2018 року з потерпілою ОСОБА_8 , відповідно до якого вона за пред`явленими їй фотознімками осіб впізнала ОСОБА_3 , як особу яка представившись працівником поліції шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 доларів США.

(а.м.к.п. 40-41);

- висновком експерта №1.4-61/19 від 28 січня 2019 року судової дактилоскопічної експертизи, згідно якої слід пальця руки найбільшими розмірами по осях 27 на 14 см. на відрізку липкої стрічки №3, додатку до протоколу ОМП за фактом шахрайських дій в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , залишений вказівним пальцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ОСОБА_3

(а.м.к.п. 149-170);

- протоколами за результатами проведення НСРД аудіо-, відео-, контролю особи від 19 грудня 2018 року, згідно яких ОСОБА_14 12 грудня 2018 року та 13 грудня 2018 року вказав працівникам поліції, яким чином в різних містах України, особи серед яких був ОСОБА_3 заволодівали грошовими коштами громадян шляхом шахрайства. Зокрема зазначив, що він особисто знайшов ОСОБА_3 , якому запропонував за відсоток в обманутих громадян з приводу наявних проблем в їх родичів забирати грошові кошти, на що останній погодився, оскільки на той час в нього були фінансові проблеми. Вважає, що інформацію про адреси куди мав прибувати обвинувачений для отримання грошових коштів повідомляв йому ОСОБА_9

(а.м.к.п. 172-183, 195-205);

- протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео-, контролю особи від 17 січня 2019 року, згідно якого ОСОБА_3 10 січня 2019 року повідомив працівникам поліції, що приймати участь в обмані громадян в різних містах України йому запропонував ОСОБА_14 . Його роль полягала в тому, що він повинен був за вказівкою ОСОБА_15 їхати на зазначені ним адреса проживання та забирати грошові кошти в обманутих громадян. При цьому йому сказали представлятись «помічником прокурора ОСОБА_16 від ОСОБА_11 ». В подальшому він отримані грошові кошти обмінював та пересилав через термінал на вказані йому карткові рахунки. В м. Тернополі було три випадки шахрайства за його участю.

(а.м.к.п. 184-190);

- довідкою про курс валют станом на 19 вересня 2018 року, згідно якої, станом на 19 вересня 2018 року офіційний курс одного долару США становить 27,8007 грн.

(а.м.к.п. 222).

При цьому суд не бере до уваги пояснення обвинуваченого ОСОБА_3 , про те що умислу на вчинення даних кримінальних правопорушень в нього не було та він не усвідомлював, що вчиняє шахрайські дії, оскільки вони повністю спростовуються показаннями допитаних в судовому засіданні потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження.

Окрім цього суд вважає, що такі заходи обману потерпілих, як представлення обвинуваченим працівником правоохоронного органу та зазначення інших анкетних даних потерпілим, свідчить про заздалегідь продуманий учасниками групи план щодо незаконного заволодіння чужим майном.

Показання потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 під час судового слідства були послідовними та незмінними такими, що повністю узгоджуються із іншими матеріалами кримінального провадження оголошеними в судовому засіданні. Причин оговорити обвинуваченого з їхньої сторони суд не вбачає.

Натомість показання обвинуваченого ОСОБА_3 суд вважає такими, які направлені на введення суду в оману та уникнення останнім кримінальної відповідальності за вчинене.

Таким чином, суд приходить до переконання про доведеність винуватості ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень та кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, його стан здоров`я, думку потерпілих, які просять призначити йому покарання згідно вимог карного кодексу, оскільки обвинувачений не відшкодував їм заподіяної шкоди та грошові кошти, якими останній шахрайським способом заволодів були останніми їх заощадженнями. Обставин, що пом`якшували чи обтяжували б покарання обвинуваченого судом не встановлено.

За таких обставин суд приходить до висновку, що ОСОБА_3 слід призначити покарання в межах санкції частини статті обвинувачення, а саме за ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі, оскільки саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 слід рахувати з моменту його затримання, тобто з 10 січня 2019 року.

Окрім цього, на підставі ст.72 КК України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_3 слід зарахувати строк попереднього ув`язнення останнього з 10 січня 2019 року по дату ухвалення вироку включно, тобто по 01 березня 2019 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі..

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме: запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_3 продовжити до набрання вироком законної сили, але не більше двох місяців, тобто до 27 квітня 2019 року.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 січня 2019 року накладено арешт на майно, яке було вилучено в ОСОБА_3 , а саме: мобільний телефон «Astro imeil НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 , мобільний телефон «Iphone» imeil НОМЕР_3 , сім картки мобільного оператора НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який суд вважає, слід скасувати, після набрання вироком законної сили.
Згідно ст.96-2 КК України передбачено застосування спеціальної конфіскації, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Таким чином, суд вважає, що на підставі п.4 ч.1 ст.96-2 КК України, слід застосувати спеціальну конфіскацію та мобільний телефон «Astro imeil НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 , мобільний телефон «Iphone» imeil НОМЕР_3 , сім картки мобільного оператора НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вилучені в ОСОБА_3 , які були використані ним в ході заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих в даному кримінальному провадженні, здійснюючи телефонні дзвінки із номерів операторів мобільного зв`язку з вказаних телефонів, конфіскувати в дохід держави.
Речовий доказ:
- паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_6 , виданий Краснодонським МВ ГУМВС України в Луганській області 14 червня 2012 року, вилучений у обвинуваченого, суд вважає, слід повернути йому.
У кримінальному провадженні є процесуальні витрати за проведення дактилоскопічної експертизи від 28 січня 2019 року № 1.4-61/19 в сумі 1430 грн., які суд вважає слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 , в користь держави, оскільки вони виникли у зв`язку із проведенням експертизи в межах даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями покарання у виді 2 (двох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.
Строк відбуття покарання ОСОБА_3 слід рахувати з моменту його затримання, тобто з 10 січня 2019 року.

На підставі ст.72 КК України в строк призначеного судом покарання ОСОБА_3 зарахувати строк його попереднього ув`язнення з 10 січня 2019 року по дату ухвалення вироку включно, тобто по 01 березня 2019 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме: запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_3 продовжити до набрання вироком законної сили, але не більше двох місяців, тобто до 27 квітня 2019 року.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 січня 2019 року на майно, яке було вилучено в ОСОБА_3 , а саме: мобільний телефон «Astro imeil НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 , мобільний телефон «Iphone» imeil НОМЕР_3 , сім картки мобільного оператора НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (справа № 607/919/19).

Згідно ст.96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо мобільного телефону «Astro imeil НОМЕР_1 imei2 НОМЕР_2 , мобільного телефону «Iphone» imeil НОМЕР_3 , сім картки мобільного оператора НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , вилучених в ОСОБА_3 , конфіскувавши в дохід держави.

Речовий доказ:

- паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_6 , виданий Краснодонським МВ ГУМВС України в Луганській області 14 червня 2012 року - повернути ОСОБА_3 .

Стягнути із ОСОБА_3 процесуальні витрати за проведення дактилоскопічної експертизи від 28 січня 2019 року № 1.4-61/19 в сумі 1430 грн. (одна тисяча чотириста тридцять гривень) в користь держави (УК у м. Тернополі, м. Тернопіль, 24060300, р/р 9002 в ГУ ДКСУ у Тернопільській області, МФО 899998, код ЕДРПОУ 37977726).

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Головуючий суддяОСОБА_1