У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.04.2019 Справа №607/6871/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження 0000646 від 04.12.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 04.12.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у змові з посадовими особами підприємства кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи бюджетними коштами виділеними на проведення робіт із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу в м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) з однієї сторони та кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони (підрядник) укладено договір № 5. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.

Згідно ч.3 Договору ціна договору дорівнює ціні пропозиції Учасника відкритих торгів і становить 4564120 грн.

Згідно ч.5 Договору строк виконання робіт - згідно графіку виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань. Згідно календарного графіку виконання робіт, період виконання робіт обумовлених договором передбачений жовтнем, листопадом та груднем 2018 року.

В подальшому, на виконання умов зазначеного договору після проведення підрядником зазначених робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі жовтня, листопада та грудня 2018 року, на рахунок кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти за виконані роботи із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.

Однак встановлено, що протягом 2016 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (підрядником) в рамках договору №15, укладеного 22.12.2016 із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) виконано роботи із будівництва спортивного залу в АДРЕСА_1 ». За що, після закінчення робіт ОСОБА_7 замовником оплачено бюджетні грошові кошти.

З врахуванням викладеного та здобутих в рамках кримінального провадження відомостей достатньо підстав стверджувати, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) безпідставно та незаконно оплатило у 2018 році кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти за виконання робіт із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 , оскільки зазначені роботи у 2016 році були виконані ФО-П ОСОБА_7 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Не зважаючи на це, грошові кошти, які перераховані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2018 році освоєні посадовими особами кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою підтвердження факту заволодіння бюджетними коштами, які відобразились в безпідставній оплаті посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за, нібито, виконані роботи кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. В ході проведення якої буде досліджено обсяг та вид виконаних робіт на об`єкті у 2016 році, які виконувались на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одночасно, представиться можливим провести дослідження виконаних кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт у 2018 році, або констатувати відсутність проведення будь-яких робіт. А для цього, експертам будівельникам для дослідження необхідно надати документи, в яких містяться відомості, щодо обсягу та виду виконаних робіт на об`єкті, терміну їх виконання, та понесених витрат на виконання робіт.

Окрім цього, з метою встановлення осіб які підписували первинно-бухгалтерські документи з сторони замовника та підрядника та документального підтвердження підроблення останніми зазначених документів, що підтверджується або ж спростовується висновком судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3В, рахунків на оплату.

Для документального підтвердження факту заподіяння державному бюджету збитків, в рамах кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу. Для проведення якої, експертам на дослідження необхідно надати первинно бухгалтерські документи, документи, які підтверджують понесені витрати на придбання будівельних матеріалів, витрати на транспортування матеріалів та документи на їх зберігання, у випадку тривалого зберігання без монтажу.

Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у володінні кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .

Слідчий посилається на те, що оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використані в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Також, слідчий клопоче про розгляд даного клопотання в найкоротший строк та без участі представників кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою недопущення внесення змін у затребувані документи чи їх знищення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За вказаних обставин слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали справ вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору № 5 від 22.10.2018 про виконання кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 , додатків до договору, календарного плану, графіку виконання робіт, додаткових угод з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів; актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Будівництво спортивного залу по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів; договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій; первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони в рамках виконання робіт із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копій; робочого проекту «Будівництво спортивного залу по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій; договірної ціни та локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій; розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії; підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій; актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій; кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику з можливістю виїмки належним чином завірених копій; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару з можливістю виїмки належним чином завірених копій; розрахунково-платіжних відомостей з можливістю виїмки належним чином завірених копій; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій; журналів виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій; дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій; актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій; оригіналів документів із рукописним підписом ОСОБА_6 , з можливістю виїмки оригіналів документів в кількості 5 аркушів, за період 2018 року, які перебувають у володінні кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1