Справа №573/188/19
Номер провадження 1-кс/573/78/19

УХВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и
31 січня 2019 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
30 січня 2019 року старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 22 січня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що слідчим відділенням Білопільського відділення поліції Сумського РВП Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000030 від 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.01.2019 року до чергової частини Білопільського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 11.12.2018 він через касу «Приватбанку» перерахував на банківську картку цього ж банку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , гроші в сумі 9457 грн. за оформлення документів для працевлаштування за кордоном, але даних документів не отримав та особа, з якою він підтримував телефонний зв`язок з приводу оформлення документів та яка йому дала реквізити банківської картки, вимкнула свій телефон.

По даному факту було відкрите кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №0000030 від 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 4).

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що в грудні 2018 року він через мережу Інтернет натрапив на об`яву нібито агентства, яке надавало допомогу в оформленні документів на роботу та надання вакансій на працевлаштування в Європі. Зателефонувавши за номером, який був зазначений в об`яві, він дізнався, що дане агентство надає послуги в оформленні документів на роботу та надання вакансій на працевлаштування в Нідерландах. Йому повідомили, що за оформлення документів на роботу йому необхідно сплатити гроші в сумі 300 Євро на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . 11.12.2018 він через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на вказану банківську картку 9457 грн., хоча назви агентства йому ніхто не повідомив. Потім він телефонував на контактний номер агентства, де його запевняли, що документи його виготовляються. З 16.01.2019 контактна особа агентства перестала виходити з ним на зв`язок, і він зрозумів, що його ошукали (а. с. 5-6).

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Слідчий просить для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, власників цих рахунків та назви банків, які їх обслуговують, точний час вказаних трансакцій з 11.12.2018 по день виконання ухвали включно, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у паперовому вигляді та/або електронному вигляді.

При цьому, зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення. Зазначені речі та документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Суд враховує, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів вищевказаних речей та документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому Білопільського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, власників цих рахунків та назви банків, які їх обслуговують, точний час вказаних трансакцій, фото-відео зображення осіб з банкоматів при використанні вказаної банківської картки з 11.12.2018 по день виконання ухвали включно, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у паперовому вигляді та/або електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя