печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника потерпілого ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, -
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 13 грудня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «Пі.Ді.Ем» (393984410) за адресою: м. Київ, пров. Нестерівський, 7-9, зокрема:
1)службова записка на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від 12.12.2014 на 1 арк.,
2)копія службової записка на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 на 1 арк.,
3)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від 12.12.2014 від 01.10.2014 на 1 арк,
4)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від директора СГІ «Марком м. Львів» ОСОБА_10 на 1 арк,
5)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від директора Одеського філіалу ОСОБА_11 від 05.03.2015 без підпису з додатком копія платіжного доручення № 3 130 від 05.03.2015, усього на 1 арк.,
6)службова записка видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_12 від 31.01.2015 на 1 арк..
7)копія службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНИ «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_12 від 18.09.2014 на 1 арк.,
8)оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_12 від 26.01.2015 на 1 арк.,
9)рахунок ТОВ «Науково-Технічний Центр» «Будівельна експертиза №002 від 16.01.2015 на 1 арк., оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНГІ «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_13 від 26.01.2015 на 1 арк.,
10)оригінал службової записки видана на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_13 від 30.01.2015 на 1 арк.,
11) службова записка на Директора ХП СУНП «Марком» ООО ОСОБА_14 від начальника відділу доставки ХФ СП «Марком» ОСОБА_15 від 29.10.2014, без підпису на 1 арк.,
12) копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_16 від 27.1 1.2014 на 1 арк.,
13)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_17 від 26.11.2014 на 1 арк.,
14)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_18 від 26.11.2014 на 1 арк.,
15)копія службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_19 від 27.11.2014 на 1 арк.;
16)оригінал службової записки на ім`я Генерального директора СУНП «Марком» ОСОБА_9 від ОСОБА_20 від 18.03.2015, з додатком, усього на 2 арк.
17)оригінал гарантійного листа на ДП «Кюне і Нагель» від 17.03.2015 № 17/03/02 на 1 арк.;
18)оригінал гарантійного листа на ДП «Латориця» від 1 7.03.2015 № 17/03/01 на 1 арк.;
19)Копія листа директору ТОВ НТК «Шабо» від 18.11.2014 на 1 арк.;
20)Копія листа В.о. головного бухгалтера СУНП «Марком» ОСОБА_21 від 04.09.2014 № 04/09/14 на 1 арк.;
21)Копія акту надання послуг № 528 від 31.10.2018 на 1 арк.;
22)Акт переміщення товарів № 388 від 07.12.2018 на 1 арк.;
23)Видаткова накладна № 2У007214 від 15.11.2018 на 1 арк.;
24)Видаткова накладна № 2У007214 від 15.11.2018 на 2 арк.;
25)Бланк додаткової угоди № 26 від 25.06.2018 до договору факторингу № 22/16 від 27.05.2016 на 4 арк.;
26)Додаток № 5 до договору Факторингу № 22/16 від 27.05.2016 на 2 арк.;
27)Оригінал видаткової накладної № 2У004756 від 17.07.2018 на 5 арк.;
28)Товаро-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 17.07.2018 на 2 арк.;
29)Відомості про вантаж ТОВ « ПІ.ДІ.ЕМ» на 10 арк.;
30)Відомості про вантаж ТОВ « ПІ.ДІ.ЕМ» на 1 арк.;
31)Видаткова накладна постачальника ТОВ «ПІ.ДІ.ЕМ. № 2У004756 від 17.07.2018 на 5 арк.;
32)Додаткова угода № 3 до Договору про надання послуг доступу до програмної продукції на умовах постачання № El 8-1616 від 01.06.2018 на 1 арк.;
33)Додаткова угода № 1 до договору поставки № 030 від 22.01.2016, без підпису на 2 арк.,
34)Довіреність № 12 ААГ 203 від 08.11.2018, з додатком переліком цінностей, які належить отримати на 1 арк.;
35)Бланк накладної на повернення № 600001781 від 12.10.2018 на 1 арк.;
36)Копія додатку до ліцензії № 1800894 на 1 арк.;
37)Видаткова накладна № 2У003247 від 16.06.2017 на 2 арк.;
38)Товарно транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 16.06.2017 примірник 1,2,3,4, усього на 8 арк.
39)Лист DLA PIPER France LLP - 27 Rue Laffitte - 75009 - Paris - France до JV «Marcom» який складений на англійській мові на 1 арк.;
40)Блокног формату A4 синього кольору фірми «BRISK OFFICE» в середині якого знаходяться Чорнові записи виконані ручкою синього, чорного кольору на 96 арк.;
41)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 від 11.12.2013 в прошитому вигляді в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 47 акр.;
42)Розписка ОСОБА_22 до СП «Марком» від 14.11.2015 на 1 арк.;
43)Заява ОСОБА_23 від 05.06.2015 на 1 арк.;
44)Розгіиска ОСОБА_24 до СП «Марком» від 05.05.2015 на 1 арк.;
45)3аява ОСОБА_25 до СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2014 на 1 арк.;
46)Розписка ІНФОРМАЦІЯ_2 , до CП «Марком» від 02.11.2015 на 1 арк.;
47)Розписка ОСОБА_26 ). до СП «Марком» від 17.08.2015 на 1 арк.;
48)Розписка ОСОБА_27 до СП «Марком» від 05.06.2015 на 1 арк.;
49)Розписка ОСОБА_28 до СП «Марком» від 06.07.2015 на 1 арк.;
50)Розписка ОСОБА_29 від 20.07.2015 до СП «Марком» на 1 арк.;
51)Розгіиска ОСОБА_30 до СП «Марком» від 06.11.2015 на 1 арк.;
52)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 від 01.08.2013 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 47 акр.;
53)Розписка ОСОБА_31 до СП «Марком» від 01.07.2016 на 1 арк.;
54)Розгшска ОСОБА_32 до СП «Марком» від 04.06.2015 на 1 арк.;
55)Розписка ОСОБА_33 від 05.06.2015 на 2 арк.;
56)3аява ОСОБА_34 про видачу трудової книжки на 1 арк.;
57)3аява Короневської про видачу трудової книжки» на 1 арк.;
58)Розписка ОСОБА_35 до СП «Марком» від 21.12.2015 на 1 арк.;
59)Копія заяви ОСОБА_36 до генерального директора СП «Марком» ОСОБА_9 від 02.03.2015 на 1 арк.;
60)Копія заяви про звільнення ОСОБА_37 на 1 арк.;
61)Копія розписки ОСОБА_38 від 05.06.2014 з додатком на 1 арк.;
62)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 5 розпочата 01.12.2011 до 26.07.2013 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 34 акр.;
63)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 4 розпочата 01.07.2010 до 25.11.2011 в якій знаходяться записи викопані ручкою синього та чорного кольору на 30 акр.;
64)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 3 від 03.08.2009 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 23 акр.;
65)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 2 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на ЗО акр.;
66)Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10 № 1 в якій знаходяться записи виконані ручкою синього та чорного кольору на 32 акр.;
67)3аява до начальника кадрів СП «Марком» від ОСОБА_39 від 27.10.2014 на 1 арк.;
68)3аява ОСОБА_40 про видачу трудової книжки на 1 арк.;
69)Штатне росписание СП «Марком» затверджене Генеральним директором СП «Марком» ОСОБА_9 , на 12 арк.;
70)Розписка ОСОБА_41 до СГІ «Марком» про отримання трудової книжки НОМЕР_1 на 1 арк.
71)Розписка ОСОБА_42 » про отримання трудової книжки з додатками від 02.09.2008. на 6 арк.;
72)Довідка на ім`я головного виконавчого директора ОСОБА_43 від 21.06.2016 на 1 арк.;
73)3аява ОСОБА_44 від 22.02.2016 на 1 арк.;
74) Вимога про дострокове погашення заборгованості начальника операційного управління ОСОБА_45 від 17.12.2015 № 153-7/2171-3 з конвертом на 3 арк.;
75)Вимога про дострокове погашення заборгованості начальника операційного управління ОСОБА_45 від 22.08.2014 № 153-7/390 з конвертом на 3 арк.;
76)Лист ТОВ «Людмила» від 04.11.2015 на 2 арк.;
77)Лист начальника операційного управління «Укрексімбанку» ОСОБА_45 від 07.07.2016 № 153-7/381 з конвертом на 2 арк.;
78)Бланк супровідного листа від 25.10.2015, без підпису на 1 арк.;
79)Лист представника Кредитора в Україні ОСОБА_46 до Генерального директора СП «Марком» ОСОБА_47 від 19.10.2015 на 1 арк.;
80)3апит Cave du Roi Dagobert до J.V. Marcom складений на англійській мові на 2 арк.;
81)Лист заступника директора департаменту АБ. «Укргазбанк» ОСОБА_48 від 14.01.2016 № 11051/278/2016 з конвертом на 3 арк.;
82)Лист заступника директора департаменту АБ. «Укргазбанк» ОСОБА_48 від 14.01.2016 № 11051 /280/2016 з конвертом на 3 арк.;
83)Копія вимоги про усунення порушень заступника голови правління Укргазбанк ОСОБА_49 від 02.02.2016 № 11051/1001/2016 на 4 арк.;
84)Лист Credit Solutions International Ltd до Marcom J.V 11th February 2015 виконаний на англійській мові на 2 арк;
85)Лист Credit Solutions International Ltd до Marcom J.V 27lh January 2015 виконаний на англійській мові з додатками на 4 арк;
86)Повідомлення про відсутність прав вимоги від 09.08.2016 вих № 12 на 1 арк.;
87)Договір суборнеди частини приміщень від 01.06.2010 укладеного між СУНП «Марком» та ОСОБА_50 з додатком на 4 арк.;
88)Рішення державної служби інтелектуальної власності України від 03.03.2016 № 19406 на 1 арк.;
89)Договір про передачу права власності на знаки для товарів та послуг від
30.12.2015прошитий та скріплений печаткою усього на 5 арк.;
90)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 179204 на 1 арк.;
91)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 178049 на 1 арк.;
92)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 178030 на 1 арк.;
93)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 168609 на 1 арк.;
94)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 165868 на 1 арк.;
95)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 162004 на 1 арк.;
96)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 155345 на 1 арк.;
97)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 134638 на 1 арк.;
98)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 133013 на 1 арк.;
99)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 128087 на 1 арк.;
100)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 132710 на 1 арк.;
101)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 128086 на 1 арк.;
102)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 128073 на 1 арк.;
103)Виписка з державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів та послуг від 25.03.2016 № 95401 на 1 арк.;
104)Печатка круглої форм синього кольору з написом Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» ідентифікаційний код № 14364757 в кількості 1 штука;
105)Печатка круглої форми синього кольору з написом фізична особа- підприємниць, м. Київ Україна, ОСОБА_51 реєстраційний номер НОМЕР_2 в кількості 1 штука;
106)Відтиск печатки зеленого кольору, круглої форми з написом АТВА SCOTLAND яка знаходиться в конверті білого кольору з написом АВТА Stemp в кількості 1 штука;
107)Відтиск печатки круглої форми, з написом UK SEAL Meabow Holding & Resoncle L.B. в кількості 1 штука;
108)Флеш-накопичувач білого кольору марки Transcend JF V 33/ 2 GB № в кількості 1 штука;
109)Флеш-накопичувач чорного кольору марки Transcend № на одній стороні якої міститься напис, який виконаний за допомогою кулькової ручки чорного кольору «FotkИ» в кількості 1 штука;
110)Флеш-накопичувач синього кольору з кришкою сірого кольору із стертим написом, на якій не зазначено ідентифікаційного номеру в кількості 1 штука;
111)Флеш-накопичувач зелено-сірого кольору з стрічкою сірого кольору з написом із однієї сторони DANE ELEC з іншого зазначений наступний напис S 1 GB 050121014 в кількості 1 штука;
112)Мобільний телефон марки Motorola, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки НОМЕР_3 в кількості 1 штука;
113)Мобільний телефон марки Nokia 6235І, сірого кольору, без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки код № НОМЕР_4 в кількості 1 штука;
114)Мобільний телефон марки Nokia Е 72-1, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки НОМЕР_5 в кількості 1 штука;
115)Мобільний телефон марки SONY XPERIA, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки S/N: CB5A1Q7XNA в кількості 1 штука;
116)Мобільний телефон марки Nokia, чорного кольору без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки, на задній кришці якого міститься напис NOKIA PureView ZEISS 20МР, екран якого пошкоджено, та який знаходиться в прозорому силіконовому чохлі в кількості 1 штука;
117)Мобільний телефон марки Nokia 6230, сірого кольору, без зарядного пристрою, вимкнений, без сім картки Code: НОМЕР_6 в кількості 1 штука;
118)Бейдж зі стрічкою червоного кольору з написом Ilia Grinberg Ukraine Marcoin Ltd в кількості 1 штука.
119)Печатка круглої форм синього кольору з написом «МАРКОМ ОДЕСА» код 25026727 в кількості 1 штука;
120)Печатка круглої форм синього кольору з написом для податкових накладних індивідуальний податковий номер 16 Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» в кількості 1 штука;
121)Печатка круглої форм синього кольору з написом для актів звірки індивідуальний податковий номер 14364757 Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» в кількості 1 штука;
122)Печатка круглої форм синього кольору з написом для податкових накладних індивідуальний податковий номер 16 Спільне українське- німецьке підприємство «Марком» в кількості 1 штука;
123)Звіт про незалежну оцінку вартості товарів в обігу, що належать Спільно українсько-Німецькому підприємству «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, проведений ТОВ «Незалежна експертна компанія» на 119 арк.;
124)Договір № 15-07/2015 про проведення незалежної оцінки від 02.07.2015 на 2 арк.
125)Звіт про оцінку майна проведений на підставі договору 08-07/2014/1 від 08.07.2014 між «Марком» та ТОВ «Оціночна Компанія Аргумент на 77 арк.;
126)Звіт про оцінку майна - товарів в обороті заставною вартістю 8 600 000, 00 грн. (38 найменувань у кількості 31 804 штук), які належать СП «Марком» м. Київ 2013 р. на 42 арк.;
127)Звіт про незалежну оцінку вартості товарів в обігу, що належить Спільно українсько-німецькому підприємству «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю за 2014 на 205 арк.;
128)Копія вимоги про сплату заборгованості № 650 від 28.05.2015 підписана Головою правління АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» ОСОБА_52 на 8 арк.;
129)Витяг з кредитного портфелю СП «Марком» від 22.05.2015 на З арк.;
130)Звіт про оцінку Товару в обороті - Алкогольні та безалкогольні напої, супутні товари для барів та ресторанів балансовою вартістю 14 100 000 гривень (без ПДВ, 20%), що належать СУНП «Марком» у формі ТОВ реєстраційний номер 621-11 на 150 арк.;
131)Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 17.02.2016 між Марком СУНП у формі ТОВ та ТОВ «ПІ.ДІ.ЕМ» укладені за 2015-2016 роки на 184 арк.;
132)Печатку з відтиском синього кольору з написом «Для Актів Звірки СУНП «Марком» ідентифікаційний код 14364757 в кількості 1 штука.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 13 год. 50 хв. 27 грудня 2018 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1