У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/7950/18-к
пр. 1-кс/336/2488/2018
20 грудня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003869, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчому СВ Шевченківському ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-розгорнута виписка по картковому рахунку НОМЕР_3 у момент переказу коштів у сумі 14 200 гривень 01.12.2018 року о 05:47 годин з повними реквізитами отримувача вказаного переказу;

-розгорнута виписка по картковому рахунку НОМЕР_3 у момент переказу коштів у сумі 18 200 гривень 01.12.2018 року о 03:26 годин з повними реквізитами отримувача вказаного переказу;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з картки у сумі 4 000 гривень, як зазначається у виписці по картковому рахунку за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку, з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття у судове засідання слідчого, який просив розглядати клопотання без його участі, не перешкодило розгляду клопотання.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу від учасників судового засідання не надходили.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчим суддею встановлено таа матеріалами справи підтверджується, що 07.12.2018 року до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій остання просить провести перевірку за фактом крадіжки невстановленою особою її грошових коштів.

Так, 03.12.2018 потерпіла ОСОБА_4 виявила знаття грошових коштів без її відома, затребувавши у співробітників АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку по картковому рахунку банківської карти, яка належить АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003869 від 08.12.2018 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2018 потерпіла ОСОБА_4 виявила знаття грошових коштів без її відома, затребувавши у співробітників АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку по картковому рахунку банківської карти, яка належить АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 :

- 03:26 годині 01.12.2018 року здійснено переказ грошових коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї картки потерпілої, яка видана на її ім`я на карту НОМЕР_3 у сумі 18 200 гривень;

- 03:26 годині 01.12.2018 року здійснено видачу готівки у сумі 4 000 гривень, як зазначається у виписці по картковому рахунку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 05:47 годині 01.12.2018 року здійснено переказ грошових коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської карти НОМЕР_3 на карту, яка відкрита на імя ОСОБА_6 у сумі 14 200 гривень.

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин наявності грошових коштів та їх перерахування (зняття) відповідно до фактичних обставин справи.
Також, речі і документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Шевченківському ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-розгорнута виписка по відкритому на ім`я ОСОБА_4 картковому рахунку НОМЕР_3 момент переказу коштів у сумі 14 200 гривень 01.12.2018 року о 05:47 годин з повними реквізитами отримувача вказаного переказу;

-розгорнута виписка по відкритому на ім`я ОСОБА_4 рахунку НОМЕР_3 у момент переказу коштів у сумі 18 200 гривень 01.12.2018 року о 03:26 годин з повними реквізитами отримувача вказаного переказу;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з картки у сумі 4 000 гривень, як зазначається у виписці по картковому рахунку за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку, з відкритого на ім`я ОСОБА_4 карткового рахунку № НОМЕР_3 ,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 20 січня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.12.18