Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3167/19
Провадження № 1-кс/711/1391/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним в кримінальному провадженні №0000058 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним в кримінальному провадженні №0000058 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 15.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так 25.07.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник), ІНФОРМАЦІЯ_2 (платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір № 192 шодо надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси.

Крім того, підрядником в якості субпідрядників до виконання робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договори №192/1 від 26.07.2017, №192/2 від 23.08.2017, №192/3 від 18.09.2017, №192/4 від 12.10.2017).

В подальшому посадовими особами житлово- ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог договору №192 від 25.07.2017 та чинного законодавства, виготовлено платіжні доручення №№70-72 від 09.08.2017; №№ 75-78 від 06.09.2017; №№ 81-83 від 21.09.2017, №№ 89, 90, 92 від 06.11.2017; №№ 94-95 від 23.11.2017; №№ 98-99 від 06.12.2017, на підставі яких безпосередньо на рахунки субпідрядних організацій, перераховано грошові кошти в сумі 12 510 215 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податків на суму 1 587 109 грн.

З метою повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу договору №192 від 25.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник), ІНФОРМАЦІЯ_2 (платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник); до оригіналів договорів №192/1 від 26.07.2017, №192/2 від 23.08.2017, №192/3 від 18.09.2017, №192/4 від 12.10.2017 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; до оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2017 року, за серпень-2 2017 року, за вересень 2017 року, за вересень-2 2017 року, за жовтень 2017 року, за жовтень-2 2017 року, за листопад 2017 року, за листопад- 2 2017 року, за листопад-3 2017 року; до оригіналів актів №1, №2, №3, №4, №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року, №6, №7, №8, №9, №10 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, №11, №12, №13 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року, №14, №15, №16, №17 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки укладались та/або складались зазначеним товариством, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналу договору №192 від 25.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник), ІНФОРМАЦІЯ_2 (платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник); оригіналів договорів №192/1 від 26.07.2017, №192/2 від 23.08.2017, №192/3 від 18.09.2017, №192/4 від 12.10.2017 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2017 року, за серпень-2 2017 року, за вересень 2017 року, за вересень-2 2017 року, за жовтень 2017 року, за жовтень-2 2017 року, за листопад 2017 року, за листопад-2 2017 року, за листопад-3 2017 року; оригіналів актів №1, №2, №3, №4, №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року, №6, №7, №8, №9, №10 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, №11, №12, №13 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року, №14, №15, №16, №17 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року з можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких прокурор просить надати, а саме: оригінал договору №192 від 25.07.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник), ІНФОРМАЦІЯ_2 (платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник); оригінали договорів №192/1 від 26.07.2017, №192/2 від 23.08.2017, №192/3 від 18.09.2017, №192/4 від 12.10.2017, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; оригінали довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2017 року, за серпень-2 2017 року, за вересень 2017 року, за вересень-2 2017 року, за жовтень 2017 року, за жовтень-2 2017 року, за листопад 2017 року, за листопад-2 2017 року, за листопад-3 2017 року; оригінали актів №1, №2, №3, №4, №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року, №6, №7, №8, №9, №10 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, №11, №12, №13 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року, №14, №15, №16, №17 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним в кримінальному провадженні №0000058 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення, а саме:

в оригіналах:
-договору №192 від 25.07.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник), ІНФОРМАЦІЯ_2 (платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник);

-договорів №192/1 від 26.07.2017, №192/2 від 23.08.2017, №192/3 від 18.09.2017, №192/4 від 12.10.2017, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2017 року, за серпень-2 2017 року, за вересень 2017 року, за вересень-2 2017 року, за жовтень 2017 року, за жовтень-2 2017 року, за листопад 2017 року, за листопад-2 2017 року, за листопад-3 2017 року;

-актів №1, №2, №3, №4, №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року, №6, №7, №8, №9, №10 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, №11, №12, №13 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року, №14, №15, №16, №17 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року.

Копію ухвали надати прокурору, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складений 12.04.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1