Справа № 761/6298/19
Провадження № 1-кс/761/4554/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0011202 від 20.10.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0011202 від 20.10.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0011202 від 20.10.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, при допиті представника потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з 21.12.2016 року остання являється директором ТОВ «АВАНТАЖ ІНСПЕКТ» (Код ), фактичне та юридичне місце розташування товариства знаходиться за адресою: 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, 7-А, оф. 47-Б.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж Інспект» є суб`єктом господарювання, основним видом діяльності якого є діяльність у сфері транспорту, зокрема, організація перевезень залізничним транспортом, експедиція вантажу, тощо.
09.10.2018 року ТОВ «АВАНТАЖ ІНСПЕКТ» стало відомо, що посадовими особами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"АДЕКС" (ТЗОВ ВКФ "АДЕКС") (, місцезнаходження: 79007, Львівська обл., місто Львів, вул. Котлярська, будинок 10, квартира 11) було вчинено злочини, внаслідок яких ТзОВ ВКФ «АДЕКС» протиправно заволоділо майном в особливо великих розмірах (напіввагонами вартістю 1 335 200 гривень), що належить ТОВ «Авантаж Інспект» на праві власності.
Так, на підставі Договору поставки № 2008/18 від 20.08.2018 року, укладеного з ТОВ «ВГК-1» (продавець) та укладених до нього Специфікацій № 1 від 20.08.2018, № 2 від 21.08.2018, № 3 від 23.08.2018, ТОВ «Авантаж Інспект» (покупець) придбало у власність залізничні напіввагони у кількості три одиниці з наступними номерами: № 52176807, 52302460, 52225984.
Факт придбання вказаних напіввагонів документально підтверджується, зокрема: підписаними між ТОВ «ВГК-1» (продавцем) та ТОВ «Авантаж Інспект» (покупець) Актами прийому-передачі № 1 від 20.08.2018, № 2 від 21.08.2018 та № 3 від 23.08.2018 року, складеними ТОВ «ВГК-1» та підписаними сторонами видатковими накладними № 1800011 від 20.08.2018 року, № 1800014 від 21.08.2018 року та № 1800015 від 23.08.2018 року, що підтверджують факт поставки товару, а також платіжними дорученнями № 618 від 21.08.2018 рок, № 620 від 22.08.2018 року та № 621 від 23.08.2018 року, що підтверджують факт здійснення ТОВ «Авантаж Інспект» на користь ТОВ «ВГК-1» оплати за напіввагони №№ 52176807, 52302460, 52225984 на суму 1 335 200 гривень з урахуванням ПДВ.
Перераховані напіввагони в свій час були придбані ТОВ «ВГК-1» у ТОВ «Транс -Альянс Україна» на підставі договору поставки № 15-08/18 від 15.08.2018 року та укладених Специфікацій №№ 2 від 20.08.2018 року, № 3 від 21.08.2018 року. Факт набуття права власності ТОВ «ВГК-1» на напіввагони підтверджується Актами прийому-передачі № 2 від 20.08.2018 року, № 3 від 21.08.2018 року, видатковими накладними від 20.08.2018 року та від 21.08.2018 року.
Перед цим ТОВ «Транс Альянс Україна» набуло право власності на напіввагони №№ 52176807, 52302460, 52225984, придбавши їх у резидента Російської Федерації Акціонерного товариства «Сталь Транс» на підставі договору купівлі-продажу № СТ-59 від 28.12.2017, Акту прийому-передачі № 6 від 13.08.2018 року.
Митне оформлення вагонів №52176807, 52302460, 52225984 ТОВ «Транс Альянс Україна» було здійснено на підставі імпортних вантажно-митних декларацій № UA807010/2018/010543 від 20.08.2018 року, № UA807010/2018/010595 від 21.08.2018 року та № UA807010/2018/010696 від 23.08.2018 року.
06.09.2018 року Федеральним агентством залізничного транспорту від 06.09.2018 було видано начальнику інформаційно-обчислювальному центру залізничних адміністрацій повідомлення про продаж за договором поставки вагонів від АТ «Сталь Транс» резиденту України ТОВ «Транс Альянс Україна». Зазначене повідомлення, зокрема, є підставою для зняття з реєстрації у ГВЦ ОАО «РЖД» та необхідне для постановки на облік напіввагонів у ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця».
Після прийняття новим законним власником ТОВ «Авантаж Інспект» вказаних вагонів за актами приймання-передачі, вони були направлені ТОВ «ТРАНС-АЛЬЯНС УКРАЇНА» наприкінці серпня 2018 року в інтересах ТОВ «Авантаж Інспект» до структурного підрозділу "Вагонне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» для проведення капітального ремонту (оплату якого здійснювало ТОВ «Авантаж Інспект») на підставі укладеного з ТОВ «Вагат-Транс» Договору № 21/18-р від 09.07.2018 року, за яким останнє взяло на себе зобов`язання по виконанню деповського та капітального ремонтів. Після здійснення капітального ремонту ТОВ «Авантаж Інспект» планувало зареєструвати вагони у ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця» у відповідності до Порядку внесення (зміни) даних по власних вантажних вагонах до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів, затвердженого 25 березня 2015 року.
Так, відповідно до цього Порядку на Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці, покладено функції ведення інформаційних баз та класифікаторів вантажних вагонів.
Згідно п. 2.2 Порядку для внесення (зміни) даних по власних вантажних вагонах затвердженого 25.03.2015 Заступником генерального директора ПАТ «Укрзалізниця» власник повинен надати наступний пакет документів:
1) Технічний паспорт вагона ВУ-4М надається в двох екземплярах.
2) Документи про набуття права власності на вагони відповідно до чинного законодавства. Якщо це договори купівлі-продажу, то вони надаються з актами приймання-передавання основних засобів з зазначенням номерів, років побудови і моделей вагонів. У випадку первинного внесення даних по вагону до АБД ПВ надаються документи, починаючи з заводу-виробника вагонів. Якщо вагони вже внесені до АБД ПВ - документи, починаючи з останнього занесеного власника.
3) Акт огляду технічного стану вантажних вагонів (згідно з додатком 2 до Правил експлуатації) в двох екземплярах.
4) Заява про приписку власних або орендованих вагонів до станції, погоджена залізницею. Залізничні станції приписки встановлюються за заявою власника вантажних вагонів з дозволу залізниці за формою додатка 1 Правил експлуатації.
Натомість, 09.10.2018 року ТОВ «Авантаж Інспект» довідалося про те, що під час перебування напіввагонів в капітальному ремонті, абсолютно стороння юридична особа - ТОВ ВКФ "АДЕКС" (), яка не має жодних законних прав на напіввагони з №№ 52176807, 52302460, 52225984, здійснила на себе безпідставну та незаконну реєстрацію вказаних вагонів в базі даних АБД ПВ, подавши до ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця» підроблені документи.
Оскільки документи, що слугували підставою для внесення ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця» відомостей щодо права власності ТзОВ ВКФ «Адекс» на напіввагони, є підробленими, в базі даних АБД ПВ Головним інформаційно обчислювальним центром ПАТ «Укрзалізниця» (вулиця Івана Франка, 21, м. Київ) було безпідставно внесено щодо перерахованих напіввагонів ознаку "Власний вагон. Власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АДЕКС", що безперечно порушує право власності ТОВ «Авантаж Інспект» на вказане майно.
Загальна сума матеріального збитку яка спричинена внаслідок кримінального правопорушення становить 1 335 200 гривень, за вищевикладеними фактами.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ ВКФ «Адекс», ОСОБА_5 , пояснив, що законним чином придбав та зареєстрував напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 від ТОВ «Транс Альянс Україна», маючи попередню домовленість про купівлю зазначених вагонів, та до протоклолу допиту надав завірені копії наступних документів які підписані між ТОВ «Транс-Альянс Україна» та ТОВ «Адекс», зокрема:
-Договір купівлі-продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року щодо купівлі напіввагонів за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та диреткора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_7 ;
-Спеціфікацію №1 до договру купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та диреткора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_7 ;
-Спеціфікацію №4 до договру купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та диреткора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_7 ;
-Акт звірки взаємних розрахунків за підписом директора ТОВ «Транс-Альянс Україна» а особі ОСОБА_6 та диреткора ТОВ ВКФ «Адекс» ОСОБА_7 , і акти прийому-передачі вагонів від 31.08.2018 року № 8 з номером вагону 52176807, № 9 з номером вагону 52302460 та № 10 з номером вагону 52225984.
05.11.2018 напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 були визнані у якості речових доказів, про що в матеріалах міститься відповідна постанова.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , директор ТОВ ВГК-1, пояснив, що у серпні 2018 року їх дійсно було придбано напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 та одразу ТОВ ВГК-1перепродали зазначені напіввагони на користь ТОВ «Авантаж Інспект», останні у свою чергу придбавши напіввагони та чекаючи відкріплення від суб`єкта РФ «Сталь Транс», без якого неможливо провести реєстрацію вагонів в ПрАТ «Укрзалізниця», спрямували вагони до станції ремонтного обслуговування і при проведенні ремонтних робіт ТОВ «Адекс» невідомим шляхом зареєструвало напіввагони на свою користь.
Допитана у якості свідка ОСОБА_6 перебуваюча на посаді директора ТОВ «Транс Альянс Україна», пояснила, що дійсно мала взаємовідносини в сфері господарської діяльності з компаніями ТОВ ВГК-1, та «Транс Альянс Україна». Щодо продажу напіввагонів № 52176807, 52302460, 52225984, які і були у встановленому законом порядку перепродані на користь ТОВ ВГК-1.
При пред`явленні для ознайомлення ОСОБА_6 документів, що були надані ТОВ ВКФ «Адекс», ОСОБА_6 повідомила, що договір купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 та специфікацію до нього № 1, остання підписувала. А ось, специфікацію № 4, до вказаного договору, ОСОБА_6 не підписувала, там підпис зовні схожий на її але не він.
Також, під час ознайомлення з документами, повідомила, що не підписувала і акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс-Альянс Україна» від 20.07.2018, і акти прийому передачі вагонів від 31.08.2018, № 8 де вказано номер вагона 52176807, № 9 де вказано номер вагона 52302460 та № 10 де вказано номер вагона 52225984, мною також підписані не були. На всіх даних документах наявні підписи з наслідуванням особистого, але це не підписи ОСОБА_6 , вказані документи є підробленими.
Окрім цього, у вказаних документах, наявні відтиски печатки, які не є печаткою ТОВ «Транс-Альянс Україна»
Та на підтвердження своїх слів, ОСОБА_6 згодна надати зразки свого підпису та відтиску печатки Товариства, для проведення відповідної експертизи.
31.01.2019 року свідок ОСОБА_6 надала зразки свого підпису та зразки печатки ТОВ «Транс-Альянс Україна».
Також, ОСОБА_6 пояснила, що вищевказані акти прийому передачі вагонів № 8, № 9 та № 10, мені були вислані електронною поштою для підписання 29.10.2018 від ТОВ ВКФ «Адекс», що також може свідчити про той факт, що дані акти, остання аж ніяк не могла підписати 31.08.2018. (Скріншот листа з електронної пошти додала до протоколу).
В ході проведення досудового розслідування виходячи із показів усіх стрін кримінального провадження слідство доходить до висновку, що напіввагони № 52176807, 52302460, 52225984 зареєстровані на користь ТОВ ВКФ «Адекс» у невстановлений спосіб, не передбачений діючим законодавством.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою підтвердження чи спростування факту, підробки підписів у наданих показах та документах, які можуть бути використані органами досудового розслідування як доказ у вказаному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі почеркознавчого дослідження на предмет встановлення підробки підписів та відтисків печатки, тобто у призначенні почеркознавчої експертизи.
Таким чином, без проведення експертного дослідження та встановлення справжності виконаних підписів та відтисків печаток унеможливлюється досягнення мети досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
За таких обставин, з врахуванням наведеного, а також тієї обставини, що участь слідчого не визнавалась слідчим суддею обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями ч. 2 ст. 242 КПК України визначено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ч. 2 ст. 244 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0011202 від 20.10.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Проведення почеркознавчої експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15).
На вирішення експерта поставити наступні питання:
-Ким, ОСОБА_6 чи іншою особою виконано підпис від її імені, в специфікації № 4 до договору купівлі-продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року укладеної між ТОВ «Транс-Альянс Україна» та ТОВ ВКФ «Адекс»?
-Ким, ОСОБА_6 чи іншою особою виконано підпис від її імені, в акті звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Транс-Альянс Україна» та ТОВ ВКФ «Адекс» від 20.07.2018?
-Ким, ОСОБА_6 чи іншою особою виконано підпис від її імені , в акті прийому передачі вагонів №8 від 31.08.2018, де вказано номер вагона 52176807?
-Ким, ОСОБА_6 чи іншою особою виконано підпис від її імені , в акті прийому передачі вагонів №9 де вказано номер вагона 52302460?
-Ким, ОСОБА_6 чи іншою особою виконано підпис від її імені , в акті прийому передачі вагонів № 10 де вказано номер вагона 52225984?
-Чи відповідають надані відтиски печатки ТОВ «Транс-Альянс Україна» відтискам печатки які маються у вище перерахованих документах?
Для дослідження експерту направити:
?Експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 та відтиски печатки ТОВ ««Транс-Альянс Україна»» на 9 арк. упаковані до паперового конверту скріпленого печаткою «Для довідок № 1 Шевченківське УП ГУНП у м. Києві»;
?Оригінал догору поставки № 15-08/18 від 15.08.2018 укладений між ТОВ ««Транс-Альянс Україна» та ТОВ «ВГК» - 1 на 5 аркушах;
?оригінал накладних № 17,18 від 20.08.2018 року на 1 аркуші кожна;
?оригінал специфікація № 2 до договору № 15-08/18 від 15.08.2018 укладений між ТОВ ««Транс-Альянс Україна» та ТОВ «ВГК» - 1 на 1 аркуші;
?оригінал Акт прийому передачі № 2 до договору № 15-08/18 від 15.08.2018 укладений між ТОВ ««Транс-Альянс Україна`та ТОВ «ВГК» - 1 на 1 аркуші.
?оригінал Специфікація № 3 до договору № 15-08/18 від 15.08.2018 укладений між ТОВ ««Транс-Альянс Україна» та ТОВ «ВГК» - 1 на 1 аркуші;
?оригінал Акт прийому передачі № 3 до договору № 15-08/18 від 15.08.2018 укладений між ТОВ ««Транс-Альянс Україна» та ТОВ «ВГК» - 1 на 1 аркуші;
?оригінал Договору купівлі-продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 укладений між ТОВ ««Транс-Альянс Україна» та ТОВ ВКФ «Адекс» на 5 аркушах;
?оригінал Специфікації № 1, 2, 3 до договору купівлі-продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 укладений між ТОВ ««Транс-Альянс Україна» та ТОВ ВКФ «Адекс» на 1 аркуші кожна;
?оригінал Акту прийому-передачі вагонів № 1, 2, 3 від 11.05.2018, 14.08.2018, 08.09.2018 на 1 аркуші кожний;
?копія договору купівлі-продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 завірений печаткою АО «Ассертор» на 5 аркушах;
?копія специфікацій № 1,4 від 03.04.2018, 10.05.2018 до договору купівлі-продажу № 01-03/04 на 1 аркуші кожний;
?копія акту звірки взаємних розрахунків між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс-Альянс Україна» на 20.07.2018 завірений печаткою АО «Ассертор» на 1 аркуші;
?копія актів прийому передачі вагону № 8,9,10 від 31.08.2018 до договору купівлі-продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 на 1 аркуші кожний завірені печаткою АО «Ассертор»;
?оригінал технічний паспорт напіввагона № 52225984;
?оригінал технічний паспорт напіввагона № 52176807;
?оригінал технічний паспорт напіввагона № 52302460;
?оригінал акт огляду технічного стану напіввагону № 52225984;
?оригінал акт огляду технічного стану напіввагону № 52176807;
?оригінал акт огляду технічного стану напіввагону № 52302460;
?оригінал специфікація № 1 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року;
?оригінал специфікація № 4 до договору купівлі продажу № 01-03/04 від 03.04.2018 року;
?оригінал акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна» від 20.07.2018 року;
?оригінал акт прийому передачі вагонів № 8 на напіввагон 52176807 від 31.08.2018 року підписаний між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна»;
?оригінал акт прийому передачі вагонів № 9 на напіввагон 52302460 від 31.08.2018 року підписаний між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна»;
?оригінал акт прийому передачі вагонів № 10 на напіввагон 52225984 від 31.08.2018 року підписаний між ТОВ ВКФ «Адекс» та ТОВ «Транс Альянс Україна» після проведення тимчасового доступу до речей та документів у відповідних товариствах де зберігаються оригінали документів.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1