Справа №465/1256/19
Провадження1-кс/465/473/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

12.03.19 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000578 від 02.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000578 від 02.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджено з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 01.03.2019 року близько 13 год. 50 хв. невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу продукції, заволоділа грошовими коштами у сумі 13 060 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти було переказано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.03.2019 року останній в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» переглядав оголошення з приводу продажу канцтоварів. Останній найшов потрібне йому оголошенні, після чого телефонував на мобільний номери, які були вказані в даних оголошеннях. Невдовзі до ОСОБА_5 зателефонував невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 із номера НОМЕР_2 , яка повідомила останньому про канцтовари, якими цікавився ОСОБА_5 , повідомила про всі умови купівлі-продажу даних товарів та коли останні дійшли згоди, то вище вказана особа повідомила номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на котру потрібно було переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 переказав на дану картку грошові кошти у розмірі 13 060 грн. В подальшому остання на зв`язок не виходить та дані канцтовари не надіслала.
Враховуючи вище викладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 01.03.2019 року по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому просять задовольнити клопотання.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, однак, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація має суттєве значення в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000578 від 02.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2019 по час зняття даних коштів чи переказу на інший рахунок із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 01.03.2019 по час зняття даних коштів чи переказу на інший рахунок.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання даної ухвали доручити слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати слідчій бухгалтерські та банківські документи зазначені у мотивувальній частині ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2019 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7