Провадження № 1-кс/520/171/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004693 від 08.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004693 від 08.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
07.12.2018 року до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.12.2018 року, невстановлені особи, які представились як представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом продажу автомобілю «Фіат Добло», шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами на суму 151 000 гривень, завдавши останньому майнову шкоду на вказану суму.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, відповідно до яких встановлено, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 04.12.2018 було укладено договір поставки №0761, відповідно до умов якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось передати у власність ОСОБА_5 автомобіль Fiat Doblo Combi Maxi 1.6 MT Active Lungo N1 Medium 2015 р. (срібло), а ОСОБА_5 в свою чергу зобов`язався провести оплату у розмірі 100% на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що останній і зробив, та 04.12.2018 переказав на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти на загальну суму 151 000 гривень. Відповідно до вказаного вище договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось передати ОСОБА_5 автомобіль Fiat Doblo Combi Maxi 1.6 MT Active Lungo N1 Medium 2015 р. (срібло) на протязі від одного до десяти днів з моменту здійснення оплати, тобто до 14.12.2018, але, діючи всупереч вказаного вище договору, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний автомобіль ОСОБА_5 не поставили, у власність не передали, переказані ним раніше грошові кошти на суму 151 000 гривень не повернули, тим самим, розпорядились ними на власний розсуд.
Крім того, 07.12.2018 року до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 04.12.2018, невстановлені особи, які представились як представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом продажу автомобілю «Рено Дастер», шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами на суму 80 500 гривень, завдавши останньому майнову шкоду на вказану суму.
Також, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 надав показання, відповідно до яких встановлено, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 04.12.2018 було укладено договір поставки №09929, відповідно до умов якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось передати у власність ОСОБА_7 автомобіль Renault Duster 1.5D MT Privilege колір чорний, 2015 р.в., а ОСОБА_7 в свою чергу зобов`язався провести передоплату у розмірі 50% на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що останній і зробив, та 04.12.2018 переказав на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти на загальну суму 80 500 гривень. Відповідно до вказаного вище договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось передати ОСОБА_7 автомобіль Renault Duster 1.5D MT Privilege колір чорний, 2015 р.в. на протязі від одного до десяти днів з моменту здійснення оплати, тобто до 14.12.2018, але, діючи всупереч вказаного вище договору, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний автомобіль ОСОБА_7 не поставили, у власність не передали, переказані ним раніше грошові кошти на суму 80 500 гривень не повернули, тим самим, розпорядились ними на власний розсуд.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання в його відсутність. Крім того вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, враховуючи що, вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004693 від 08.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати працівників (співробітників) ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення № 006185), або працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належать ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , також на яку юридичну особу зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій; інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по вказаному розрахунковому рахунку в період з 01.06.2018 рокупо теперішній час.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1