Справа № 716/1822/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000248 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.03.2018 року невстановлена особа від імені ОСОБА_4 уклала договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала грошові кошти в сумі 3400 гривень.
За даним фактом 22.08.2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Згідно відповіді на запит слідчого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що від імені ОСОБА_4 звернулась особа через сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 для укладання договору та після оформлення всіх відповідних документів 10.03.2018 року о 22-51 годині на банківську картку № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти в сумі 3400 гривень. З отриманої інформації вбачається, що вказану картку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку тощо.
В судове засідання слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином судовою повісткою, про що свідчить розписка в її отриманні, про причини неявки суд не повідомив, клопотань про розгляд подання у його відсутності від нього також не надходило.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

У відповідності до ст.163 ч.4 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За вказаних обставин, подання розглянуто за відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що воно необґрунтоване і задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000248 від 22.08.2018 року СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

11.12.2018 року до слідчого судді старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з аналогічним клопотання та ухвалою слідчого судді Заставнівського районного суду від 26.10.2018 року задоволено клопотання. Надано старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , першому заступникові начальника-начальникові слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних на філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 10.03.2018 року до моменту отримання ухвали судом, на який здійснювався переказ грошових коштів із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб-Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.03.2018 року до моменту отримання ухвали судом із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. Строк дії ухвали двадцять вісім днів, а саме до 23.11.2018 року включно.

Доказів, в зв`язку із чим вищезгадана ухвала слідчого судді не була виконана особою, яка подала клопотання не надано. Також стороною, яка подала клопотання не доведено його доцільність в розумінні ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000248 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документіввідмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1