Справа № 403/649/18
Провадження №1-кс/403/49/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 р. Устинівський районний суд Кіровоградської області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Устинівка по кримінальному провадженню за за №0000161 від 09 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, клопотання начальника Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Начальником Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000161 від 09 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України подано до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим слідством встановлено, що 19 липня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю вугілля кам`яного марки «ГМ» (13-25). В тендерній процедурі зареєстровано та приймали участь наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 ». За результатами електронного аукціону, що відбувся 13 серпня 2018 року, перемогу отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31 серпня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі начальника відділу ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора товариства ОСОБА_7 укладено договір за №32 про закупівлю та поставку товару, а саме вугілля кам`яного марки «ГМ (13-25)», у кількості 400 тон, на загальну суму 1 млн. 297 тис. 600 грн., тобто по 3 тис. 244 грн. за 1 тону.

26 листопада 2018 року до Договору про закупівлю №32 від 31 серпня 2018 року укладено Додаткову угоду за №1, згідно якої кількість вугілля, що необхідно поставити зменшено до 378 тон, а загальну суму договору зменшено до 1295329,2 грн. На виконання умов Договору за №32 про закупівлю від 31 серпня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з вересня по грудень 2018 року поставлено до закладів освіти Устинівського району, що перебувають під юрисдикцією ІНФОРМАЦІЯ_4 , кам`яне вугілля в кількості 378 тон.

При цьому оплату за це вугілля ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено в повному обсязі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто на № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, на загальну суму 12953259.12 грн.

Відповідно до Протоколу випробувань продукції №182/01-19П від 29 січня 2019 року, складеного випробувальною лабораторією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зразки твердого палива вугілля кам`яного, які були відібрані в «Устинівському НВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Інгульському НВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , філії Березівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Седнівському НВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », районному будинку дитячої та юнацької творчості, та які були поставлені до вказаних закладів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідають марці «ГМ (13-25)» та мають вміст золи 16,8%, що суперечить тендерній документації та не відповідає умовам Договору за №32 від 31 серпня 2018 року. Вказані зразки вугілля відносяться да марки кам`яного вугілля «ГМСШ (0-25)» та є нижчої якості ніж те вугілля, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося поставити. Проведеною під час досудового розслідування судовою економічною експертизою за № 844/845/19-27 від 22 березня 2019 року встановлено, що матеріальні збитки спричинені ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок поставки вугілля іншої марки більш низької якості та за ціною, що перевищила ціни на вид вугілля відповідно до тендерної документації та Договору на закупівлю за №32 від 31 серпня 2018 року, складають 463 729 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в тому, що діючи умисно та цілеспрямовано, як службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом поставки до закладів освіти Устинівського району вугілля менш низької якості, ніж передбачено Договором про закупівлю, здійснив привласнення коштів на суму 463 729 грн., чим спричинив матеріальні збитки державним інтересам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 . В клопотанні зазначено, що слідчим органу внутрішніх справ проводиться досудове розслідування про вчинення службовими особами злочину проти власності, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доступ до речей та документів надасть можливість встановити обставини зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом поставки до закладів освіти Устинівського району вугілля менш низької якості, ніж передбачено Договором про закупівлю, внаслідок чого вчинено привласнення коштів на суму 463729.00 грн.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 09 жовтня 2018 року до цього реєстру слідчим слідчого відділу Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП Кіровоградської області внесено відомості за повідомленням (виявленням) з іншого джерела про злочин проти власності вчиненого службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Частиною 1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час аналізу документів, встановлено, що всі грошові суми за постачання вугілля у заклади освіти надходили на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, які в подальшому перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звідки знімалися готівкові кошти та здійснювалися платежі на рахунок інших юридичних осіб.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12 листопада 2003року за № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта. Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України за №254 від 18 червня 2003 року Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі. Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України за №254 від 18 червня 2003року (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів). Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Частиною 1 ст.99, ст.159 КПК України встановлено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України). При встановлених обставинах, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки доступ до документів надасть можливість встановити обставини зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом поставки до закладів освіти Устинівського району вугілля менш низької якості, ніж передбачено Договором про закупівлю, внаслідок чого вчинено привласнення коштів на суму 463 729 грн., і так як відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
По кримінальному провадженню за за №0000161 від 09 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, задовольнити клопотання начальника Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати начальнику Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_9 та за їх дорученням працівникам управління захисту економіки в Кіровоградській області на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно), а саме:

документи про рух коштів із по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;

акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31.08.18 по 11.04.19, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року; інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року;

заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року;

договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року;

кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, та банківською установою за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно);

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно);

інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_5 , за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Термін дозволу тридцять діб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали (п.7 ст.164 КПК).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст.166 КПК).

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Устинівського районного суду

Кіровоградської області: ОСОБА_1