У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме щодо отримання інформації про абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період 01.09.2016 по 08.10.2016.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування №0009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що 30 серпня 2018 року представник потерпілого ОСОБА_5 на підставі договору про надання правової допомоги №1 від 12.11.2017 в інтересах громадянина ОСОБА_6 , написав заяву до 4 ВП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що 30 серпня 2018 року, приблизно о 14:50 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявив факт зміни вхідних замків незаконного заволодіння,невстановленою особою шахрайським шляхом, майном його довірителя ОСОБА_6 , а саме квартирою АДРЕСА_3 вартістю 400 000 доларів США, що згідно НБУ, станом на день вчинення кримінального правопорушення становить 11 244 000 гривень, кримінальним правопорушенням потерпілому завдано збитків в особливо великих розмірах. Разом із заявою ОСОБА_5 надав копії документів які підтверджують право власності ОСОБА_6 на квартиру яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 04 липня 2018 року, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 на підставі підробленого договору купівлі продажу між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 номер А2118/3107 від 13 березня 1999 року зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесла до Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про нібито нового власника квартири АДРЕСА_3 - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Будучі допитаною в якості свідка ОСОБА_7 ,1979 р.н., яка користується абонентським номером НОМЕР_5 , пояснила, що 04 липня 2018 року, до неї звернувся ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою зареєструвати право власності на квартиру і надав

договору купівлі продажу між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 номер А2118/3107 від 13 березня 1999 року зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 , технічний паспорт та довідку з БТІ, сумнівів, щодо підробленості документів у неї не виникало. Після чого 09.07.2018 року вона внесла до Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про нового власника квартири АДРЕСА_3 - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Будучі допитаним в якості свідка ОСОБА_9 , 1981 р.н., який користується абонентським номером НОМЕР_6 , пояснив, що він є керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак безпосередні ким керівником державного реєстратора ОСОБА_7 є ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 .

Будучі допитаною в якості свідка нотаріус ОСОБА_11 , 1965 р.н., що користується абонентським номером НОМЕР_8 , пояснила, що 25.06.2018 до неї звернувся гр. ОСОБА_8 , щодо продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , однак документів на право власності у нього при собі не було. Нотаріус ОСОБА_12 видала останньому наручно запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо права власності на зазначену квартиру. Більше ОСОБА_8 до неї не звертався, відповідь на її запит поштою не надходила.

Крім того було встановлено, що вищевказана квартира була внесена в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 засновником якого є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , а директором вищевказаного ТОВ є ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 .

Будучі допитною в якості свідка нотаріус ОСОБА_14 пояснила, що 31.08.20-18 до неї звернулася жінка, яка представилася ОСОБА_15 я надала документи на право власності квартири за адресою АДРЕСА_2 , з метою зареєструвати право власності на фірму і надала документи. Після чого нотаріус передала оригінали документів своєму секретарю для перевірки, одна через декілька годин жінка повернулася і забрала оригінали документів.

01.09.2018 року в якості свідка було допитано ОСОБА_13 , 1974 р.н., що користується абонентським номером НОМЕР_10 , яка за рішенням №01/18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) була призначена директором вищевказаного товариства котра повідомила, що свій паспорт вона загубила приблизно на початку червня 2018 року та про те, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) і нібито займалась переоформленням квартири за адресою АДРЕСА_2 вона нічого не знає.

05.09.2018 року було надано запит приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_16 № 11916/125/56-2018 в якому йдеться про те, що чи засвідчував ОСОБА_16 рішення №01/18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в якому затверджено створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 , та підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_8 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за № 1602. На який 06 вересня 2018 року було отримано відповідь про те, що ОСОБА_16 ніякі нотаріальні дії пов`язані з підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_8 при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_16 не проводились та не реєструвались.

Крім того було проведено радіорозвідку за адресою: АДРЕСА_7 , де розташований офіс приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_8 , де розташований офіс приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок абонентських номерів, а саме: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_17 , НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_11 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_13 , для встановлення осіб, причетних до чинення даного злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до чинення даного злочину, а також для забезпечення аналізу технічної інформації за вищевказаними абонентськими номерами за період часу з 01.06.2018 по 01.10.2018, виникла необхідність у знятті інформації з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 із зазначенням: абонентського номеру, номера мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання по вищевказаним абонентським номерам з прив`язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 01.06.2018 по 01.10.2018, що може бути здійснено, відповідно до вимог ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме щодо отримання інформації про абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період 01.09.2016 по 08.10.2016.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження №0009313 від 31.08.2018, зокрема, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 виготовлені на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище інформацією та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки початкового обладнання (міжнародний ідентифікатор початкового обладнання (далі ІМЕІ), з якого відбувався сеанс зв`язку абонентів: (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), GРS, інтернет з`єднання, службові з`єднання, з`єднання без тарифікації, переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонента Б).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1