печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4011/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000306 від 21.05.2018,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000306 від 21.05.2018.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000306 від 21.05.2018, за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах колишнім керівником ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом установчих зборів засновників № 1 від 31.01.2016 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Укіо Банк Лізинг» ().

Протоколом зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 25.04.2012 № 24 припинено повноваження директора цього товариства ОСОБА_6 та призначеного директором цього товариства ОСОБА_7 .

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» відкликано з посади директора ОСОБА_7 з 09.04.2013 та обрано на посаду директора цього товариства ОСОБА_5 з 10.04.2013.

Звільнений директор товариства ОСОБА_7 вважаючи, що її звільнили незаконно, не передала новому директору ані печатки ані установчих документів ТОВ «Укіо Банк Лізинг», у зв`язку з чим товариством виготовлено нову печатку. В подальшому з ОСОБА_7 укладено мирову угоду, після чого остання повернула директору ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_5 печатку та установчі документи товариства. Таким чином на ТОВ «Укіо Банк Лізинг» одночасно перебували дві печатки.

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 06.02.2017 № 03 прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом ліквідації в добровільному порядку, звільнено з посади директора ОСОБА_5 та призначено ліквідаційну комісію товариства у складі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_8 та члена ліквідаційної комісії ОСОБА_5 .

Після звільнення з посади директора ТОВ «Укіо Банк Лізинг», ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 установчі, статутні та інші документи товариства, а також одну печатку цього товариства, яку отримав від колишнього директора ОСОБА_7 . Іншу печатку, яку виготовлено після призначення на посаду директора ОСОБА_5 , останній залишив собі.

Право підпису від імені товариства мала лише ОСОБА_8 , інших осіб на ці дії вона не уповноважувала, печатки товариства не втрачала та нікому не передавала.

В лютому 2018 року ОСОБА_8 передала ОСОБА_9 печатку, установчі та реєстраційні документи ТОВ «Укіо Банк Лізинг» згідно опису.

Раніше в процесі здійснення підприємницької діяльності 04.10.2012 між ТОВ «Укіо Банк Лізинг» та ТОВ «Каменяр» укладено договір фінансового лізингу № KL 121007, відповідно до якого ТОВ «Каменяр» було передано 5 одиниць техніки згідно акту прийому передачі від 04.10.2012, в тому числі навантажувач фронтальний JCB 456ZX 2007 року випуску заводський номер НОМЕР_1 та екскаватор гусеничний JCB JS330ME заводський номер НОМЕР_2 . За умовами укладеного договору ТОВ «Каменяр» повинно було сплатити обумовлену суму коштів після чого отримати майно у власність. Поручителями за зобов`язаннями ТОВ «Каменяр» виступили ТОВ «Агрос-Нафта» та фізична особа ОСОБА_10

04.09.2017 ліквідатором ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_9 до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві (м. Київ, вул. Волинська, 12) направлено запит про лізингову техніку зареєстровану за товариством.

Згідно відповіді начальника ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві за ТОВ «Укіо Банк Лізинг» згідно інформаційно-пошукової системи Agro Tech зареєстровано техніку в кількості 8 одиниць, у тому числі: екскаватор гусеничний JCB JS330ME та навантажувач фронтальний НОМЕР_3 .

06.02.2018 ОСОБА_9 як ліквідатор направила повторний запит до ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві щодо можливої реалізації техніки ТОВ «Укіо Банк Лізинг» у період з 2015 по 2017 рік.

12.03.2018 з ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві отримано відповідь №11.0/3761 про те, що 24.10.2017 працівниками відділу реєстрації сільськогосподарської техніки, на підставі поданих заяв та інших документів керівника ТОВ «Укіо Банк Лізинг» в м. Києві ОСОБА_5 , знято з обліку навантажувач фронтальний JCB 456ZX 2007 року випуску заводський номер НОМЕР_1 та екскаватор гусеничний JCB JS330ME заводський номер НОМЕР_2 .

До відповіді також приєднано копії документів, які були подані колишнім директором ТОВ «Укіо Банк Лізинг» ОСОБА_5 та стали підставою для зняття техніки з обліку.

При цьому, ліквідатор банкрута ніколи та ні за яких обставин не уповноважувала ОСОБА_5 на здійснення вказаних дій. Більше того, ОСОБА_5 з моменту звільнення втратив статус директора та керівника органу управління підприємства та повноваження розпорядження його майном.

Як вбачається з довідки ЄДРПОУ, яка була в пакеті документів поданих для зняття техніки з обліку ОСОБА_5 , саме він є керівником ТОВ «Укіо Банк Лізинг». Разом з цим, вказана довідка датована ще 12.04.2013. Подані 23.10.2017 до ГУ Держпродспоживслужби оригінали та копії документів ОСОБА_5 скріпив своїм підписом та печаткою товариства, яку повинен був передати ОСОБА_8 .

Тобто, на підставі поданих 23.10.2017 ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів, скріплених недійсною печаткою, відділом реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві знято з обліку вищевказану спецтехніку, яку 25.10.2017 зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_10 , а 27.10.2017 перереєстровано на ТОВ «Будівельна компанія «Гіперіон» ().

З метою ідентифікації відтисків печатки, виконаних ОСОБА_5 на поданих до ГУ Держпродспоживслужби документах, у кримінальному провадженні необхідно призначити та провести судову технічну експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Як визначено у ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутись до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000306, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000306 від 21.05.2018 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000306 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, судово-технічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

Однією чи різними печатками виконано відтиски:

- в заяві про зняття з обліку у зв`язку з передачею у власність навантажувача фронтального JCB 456 ZX від 23.10.2017?

- на фотокопії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» № 08 від 23.10.2017?

- в наказі по ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 23.10.2017 про зняття з обліку навантажувача фронтального JCB 456 ZX?

- в довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 23.10.2017 № Д 025/17?

- на фотокопії довідки АА № 868629 з Єдиного державного реєстру підприємство та організацій щодо ТОВ «Укіо Банк Лізинг» (код за )?

- на фотокопії свідоцтва № 100105374 про реєстрацію платника податку на додану вартість?

- на фотокопії статуту ТОВ «Укіо Банк Лізинг», затвердженого протоколом загальних зборів № 78 від 01.04.2010?

- в заяві про зняття з обліку у зв`язку з передачею у власність екскаватора гусеничного JCB JS330ME від 23.10.2017?

- на фотокопії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укіо Банк Лізинг» № 08 від 23.10.2017?

- в наказі по ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 23.10.2017 про зняття з обліку екскаватора гусеничного JСB JS330ME?

- в довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 23.10.2017 № Д 026/17?

- на фотокопії довідки АА № 868629 з Єдиного державного реєстру підприємство та організацій щодо ТОВ «Укіо Банк Лізинг» (код за )?

- на фотокопії свідоцтва № 100105374 про реєстрацію платника податку на додану вартість?

- на фотокопії статуту ТОВ «Укіо Банк Лізинг», затвердженого протоколом загальних зборів № 78 від 01.04.2010?

- реєстраційні картці ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 10.04.2013?

- довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 10.04.2013?

- реєстраційній картці ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 22.05.2015?

- довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 20.05.2015?

- заяві ТОВ «Укіо Банк Лізинг» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 22.06.2016?

- довіреності ТОВ «Укіо Банк Лізинг» від 20.06.2016?

Для дослідження експертам надати об`єкти дослідження, порівняльні зразки та інші матеріали кримінального провадження № 0000306, необхідні для проведення судової технічної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1