печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9172/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
22.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 367, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України.

Cлідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 05.07.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У межах цього кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в період червня-липня 2018 року здійснювало ввезенням на митну територію України сільськогосподарської техніки та запчастин до них (міні трактори), тканину, лампи, велосипеди запасні частини до них тощо, за контрактом №М-NH/18 від 30.05.2018 укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Прага, Чеська Республіка) згідно декларацій поданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 для митного оформлення.

У подальшому постановою слідчого від 08.06.2018 вказаний товар, який ввозився у контейнерах на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Окрім цього, 15.06.2018 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва, на підставі клопотання слідчого, накладено арешт на вантаж у 36 контейнерах, який надійшов на адресу фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказане арештоване майно в період з 16.06.2018 по 06.07.2018 розвантажено із контейнерів та поміщено до зони митного контролю на митний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » секції № 2, 3, 4, що знаходиться на території ВМО № 6 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , на площі більше 2 тис. кв. м., який опломбовано.

У період липня 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем сприяли невстановленим слідством особам у викрадені вказаних арештованих речових доказом.

Водночас 21.08.2018 частину арештованих речових доказів виявлено за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема було виявлено та вилучено міні-трактори марок «Скаут-15» з яких 22 зібраних та 27 одиниць в розібраному стані, які слідчим управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_10 24.08.2018 передані на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до складських приміщень за адресою АДРЕСА_4 , які використовувалися ОСОБА_5 та його знайомим ОСОБА_6 .

У період січня 2019 року невстановлені слідством особи слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та його знайомим ОСОБА_6 шляхом використання свого службового становища доручили останнім здійснити викрадення міні-тракторів марок «Скаут-15» з яких 22 зібраних та 27 одиниць в розібраному стані, з метою їх продажу на ринку України для одержання неправомірної вигоди для самого себе та вказаних осіб шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби.

У результаті чого у період 22-23.01.2019 ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 на досягнення запланованого злочинного результату під керівництвом невстановлених слідством осіб слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_12 , організували викрадення вказаного товару з метою його збуту на ринку України.

Водночас, 23.01.2019 під час реалізації вказаного товару були затримані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України.

В той же день під час проведення обшуку у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено, зокрема:

посвідчення «правопорядок» громадської безпеки №237 від 21.06.2016;

дозвіл на зброю № НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

3 пластикові картки приватбанку видані на ІНФОРМАЦІЯ_14 : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які відкрито ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківські картки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ) щодо надходження, зняття та перерахування грошових коштів.

.В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000074 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , про клієнта банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 (іпн НОМЕР_6 ), та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 (іпн НОМЕР_6 ) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_6 (у т.ч. рахунків, які емітовані із платіжними картками №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунки, емітовані із платіжними картками №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , іншим особам, в тому числі і документи щодо видачі такої платіжної картки;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, емітованим із платіжними картками №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2019с, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, емітованими із платіжними картками №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 01.03.2019;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки, емітовані із платіжними картками №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикової картки у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикової картки за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикової картки, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалась вказана пластикова картка;

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9172/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_8

Слідчий суддя: ОСОБА_1