Єдиний унікальний номер 725/879/19
Номер провадження 1-кс/725/187/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2019 року м.Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_6 .

У зв`язку із чим, слідчий клопоче, зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до документів, щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 ,виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по 11.02.2019, у разі перерахунку коштів, купівлю товару в період часу 01.01.2018 по 11.02.2019, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник рахунку перераховував грошові кошти через всесвітню мережу інтернет, необхідно отримати інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.01.2018 року по час дії ухвали, якщо кошти з цих рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 або в іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
В судове засідання для розгляду даного клопотання слідчий, не з`явився. Надав заяву про розгляду клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , які містять інформацію: Щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 ; Щодо руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 15.10.2018 року по 11.02.2019 року, у разі перерахунку коштів, купівлю товару в період часу 15.10.2018 року по 11.02.2019 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та анкетні дані кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото-інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник рахунку перераховував грошові кошти через всесвітню мережу інтернет, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 15.10.2018 року по 15.02.2019 року, якщо кошти з цих рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, надати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення у письмовому та електронному вигляді в Чернівецькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1