Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/753/19
Провадження № 1-кс/280/629/19
У Х В А Л А
15 травня 2019 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області м. Коростишів ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
Заступник начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав наступне.

09.04.2019 до Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт начальника Коростишівського МРВ УСБУ в Житомирській області з приводу того, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів під час виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження було здобуто інформацію про здійснення збуту наркотичних засобів групою осіб.

09.04.2019 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Коростишівського МРВ УСБУ в Житомирській області, в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0000190 від 09.04.2019 встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, які збувають наркотичні засоби, а грошові кошти за їх реалізацію, отримують на особисті банківські рахунки, а саме:

НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Вище вказані банківські рахунки злочинці використовують для перерахунку коштів за наркотичні засоби, а з метою встановлення вказаних осіб, та підтвердження їх причетності до незаконного збуту наркотичних засобів, виникла необхідність в проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до банківських рахунків, в тому числі документів які слугували їх відкриттю та руху коштів по них за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити осіб які займаються незаконним збутом наркотичних засобів, та підтвердження фактів перерахунків грошових коштів за них, необхідно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_3 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , витребувати інформацію, а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки, з можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, а у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_3 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по вказаних банківських рахунках, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_3 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках

НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000190 від 09.04.2019 року відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в рамках кримінального провадження №0000190 від 09.04.2019 року, а саме: заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках

НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1