УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві, / ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за дорученням компетентних органів Португальської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 17398/13/3TDPRT за статтями 268-А, 382, 375 КК Португальської Республіки, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва, по дорученню компетентних органів Португальської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №17398/13/3 TDPRT, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою; АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, під час виконання своїх обов`язків агента-виконавця, та у низці справ, в яких вона діяла як агент- виконавець, ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) було доручено захищати суспільні інтереси та використовувати свої повноваження для виконання дій пов`язаних з обслуговуванням, викликами до суду, накладанням арештів та / або операціями з продажу. Суми, отримані внаслідок накладання арештів, мали бути збережені на клієнтських рахунках банку для гарантування виплат кредиторам та забезпечення будь-яких судових витрат, проте МаріяЖоаоМаркеш розробила план привласнення та в подальшому привласнила грошові кошти, які їй не належали.

Спираючись на вищевказані факти компетентні органи Португальської Республіки в міжнародному запиті просять встановити та отримати інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був бенефіціаром переказу коштів.

Виходячи з вищевикладеного, з метою виконання міжнародного запиту компетентних органів Португальської Республіки, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме документів, що ідентифікують власників, співвласників та інших осіб уповноважених використовувати банківський рахунок№ НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та виписку по коштам по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дати відкриття по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, додатково зазначив, що доводи, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити клопотання.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, були оповіщені в установленому законом поряду, представника до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів міжнародного доручення, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для виконання доручення компетентних органів Португальської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 17398/13/3TDPRT та має важливе значення для розкриття вказаного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 542, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за дорученням компетентних органів Португальської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 17398/13/3TDPRT за статтями 268-А, 382, 375 КК Португальської Республіки задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою; АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: документів, ідентифікуючих власників, співвласників та інших осіб уповноважених використовувати банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), виписку по руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дати відкриття по 16.11.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1