Справа №613/1410/17 Провадження № 1-кс/613/34/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000882 від 29 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , (т. НОМЕР_2 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , р/р: НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), шляхом отримання інформації,що свідчать про закріплення за вищевказаною юридичною особою відповідного банківського рахунку; матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківської картки; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам, з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018 року; документів про встановлення та обслуговування клієнта за системою «Клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводились з"єднання із банківською установою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, та можливість їх вилучити старшому слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншому працівникові Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області за його дорученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000882 від 29.12.2017 року, за фактом шахрайства відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.11.2017 року, шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами в сумі 21000 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
До Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що 03.11.2017 року на сайті безкоштовних оголошень «OLX» він знайшов оголошення № НОМЕР_5 про продаж у м. Бровари, Київської області металевої ємності 73 м. куб. (ТИП-62, стінки 10 мм.). ОСОБА_5 зателефонував за телефоном, вказаним в оголошенні ( НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ) і домовився із чоловіком, який представився ОСОБА_6 , про закупівлю Товару. Домовленість була наступна: сторони обмінюються документами за допомогою електронної пошти, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.11.2017 перераховує підприємству ОСОБА_6 передплату в сумі 21000 грн., а ОСОБА_6 06.11.2017 привозить Товар на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам"янське, Дніпропетровської області, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має здійснити остаточні розрахунки.
На підтвердження зазначеної вище домовленості ОСОБА_6 із адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено договір поставки № 1035 від 03.11.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник), рахунок на оплату № 135 від 03.11.2017, виписку з ЄДР, витяг № 108 із реєстру платників ПДВ.
В подальшому 03.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжним дорученням № 379 від 03.11.2017 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20% попередню оплату у розмірі 21000 грн. Після того, як грошові кошти було перераховано, ОСОБА_7 почав не регулярно виходити на зв`язок, а згодом відключив свій телефон.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв`язалося за іншим номером ОСОБА_6 НОМЕР_6 , і останній пообіцяв, що кошти він невідкладно поверне. Проте до сьогодні кошти він так і не повернув і крім того перестав відповідати на дзвінки. Кілька разів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вдалося додзвонитися до ОСОБА_6 з інших номерів, проте він, з`ясувавши з якого питання його турбують, в грубій формі відмовив у поверненні коштів, сказавши, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошей не побачить.
Після того ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_6 шахрай і обманним шляхом, зловживаючи довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через знайомих ОСОБА_5 вдалося виявити, що телефонні номери НОМЕР_8 і НОМЕР_9 належить ОСОБА_8 , який проживає у с. Опитне, Бахмутського району, Донецької області. Телефонний номер НОМЕР_10 належить керівникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , який згідно відомостей із ЄДР зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього, від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчому надійшло клопотання з проханням невідкладно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 по клієнту товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , р/р: НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, що свідчать про закріплення за вищевказаною юридичною особою відповідного банківського рахунку; матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківської картки; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам, з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018 року; документів про встановлення та обслуговування клієнта за системою «Клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводились з"єднання із банківською установою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних, а саме банківських рахунків, депозитів та бонусних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , р/р: НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо осіб, яка здійснювали зняття грошових коштів з даних рахунків в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з моменту відкриття рахунків до 12.03.2018, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
Прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме здійснення вилучення документів, зазначених у клопотанні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , (т. НОМЕР_2 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , р/р: НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), шляхом отримання інформації, що свідчить про закріплення за вищевказаною юридичною особою відповідного банківського рахунку, на який 03.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти у сумі 21 000 грн.; матеріалів справ з юридичного оформлення цього рахунку, документів щодо відкриття (закриття) його, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківської картки; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку, за період з 03.11.2017 року до 29.12.2017 року; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по вказаному рахунку, за період з 03.11.2017 року до 29.12.2017 року; документів про встановлення та обслуговування клієнта за системою «Клієнт-банк», з можливістю вилучення отриманої інформації старшим слідчим СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 14 лютого 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя