ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6894/18
Провадження № 1-кс/210/2985/18
"20" грудня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0001669 від 21.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001669 від 21.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння чужим майном (крадіжка).
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невідома особа, знаходячись в приміщенні кафе " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в парку ім. Богдана Хмельницького, Металургійний район, м. Кривий Ріг, де в період часу з 00:30 до 01:30 12.08.2018, таємно, шляхом вільного доступу, викрала належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме: сумку чорного кольору в середині якої було 2 мобільних телефона марки "Нокія", дві банківські картки (кредитні) банків " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з яких в подальшому були зняті грошові кошти в розмірі 950 грн. та оформлені кредити в "МаніВео" та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", чим спричинили потерпілому майнової шкоди на загальну суму 4950 грн. (ЄО № 24656 від 20.11.2018).
Згідно із наданою потерпілим виписки по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору за період з 09.08.2018-02.11.2018, де вбачається, що дійсно 12.08.2018 було здійснено невідомою особою зняття грошових коштів в сумі 950 грн.
В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого 12.08.2018 невідома особа скористувалась його карткою тим сам заволоділа його грошовими коштами шляхом зняття.
На даний час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Металургійного ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001669 від 21.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння чужим майном (крадіжка).
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають інформацію про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, по рахунку № НОМЕР_1 , щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів. Відеофіксацію, зокрема, з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , чи намагались зняти грошові кошти з рахунку учасника фінансової операції 12.08.2018 зняті за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 950 грн., угода № SAMDNWFC9.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001669.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1