печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 під №0003544 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах в спосіб поставки товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0003544 від 18.11.2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Донецьк (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), Філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Краматорськ (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ), Печерській філії «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві, (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: роздруківки (руху коштів) в паперовому та електронному вигляді по рахунках :

- № НОМЕР_12 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- № НОМЕР_15 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритий у Донецькому РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Донецьк (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_17 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), відкритий в Печерській філії «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві, (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_19 (980-українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкритий в Печерській філії «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві, (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_21 (840-Долар США), № НОМЕР_21 (978-Євро), № НОМЕР_21 (980-Українська гривня), № НОМЕР_22 (840-Долар США), № НОМЕР_22 (978-Євро), № НОМЕР_22 (980-Українська гривня), № НОМЕР_23 (980-Українська гривня), № НОМЕР_24 (980-Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_26 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_28 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритий в Філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Краматорськ (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

- № НОМЕР_30 (980-Українська гривня), № НОМЕР_31 (840-Долар США), № НОМЕР_31 (978-Євро), № НОМЕР_32 (980-Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_34 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), відкритий в відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_35 (980-українська гривня), № НОМЕР_36 (643-Російський рубль), № НОМЕР_36 (840-Долар США), № НОМЕР_36 (978-Євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_37 (980-Українська гривня), № НОМЕР_38 (980-Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_40 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_41 (980-українська гривня); № НОМЕР_41 (643-Російський рубль); № НОМЕР_41 (840-Долар США); № НОМЕР_41 (978-Євро); № НОМЕР_42 (980-українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_43 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

- № НОМЕР_45 (980-Українська гривня); № НОМЕР_46 (980-Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

- № НОМЕР_47 (840-Долар США), № НОМЕР_47 (978-Євро), № НОМЕР_47 (980-Українська гривня), № НОМЕР_47 (643-Російський рубль), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

- № НОМЕР_48 (980-Українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_50 (643-Російський рубль), № НОМЕР_50 (840-Долар США), № НОМЕР_50 (978-Євро), № НОМЕР_50 (980-Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/61057/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_5

Копія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), Філії «Донецьке РУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Донецьк (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), Філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Краматорськ (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ), Печерській філії «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві, (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1