Справа № 526/227/19
Провадження № 1-кс/526/112/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000872 від 08.11.2018,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000872 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, 08.11.2018 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення по телефону 102, що 08.11.2018 поблизу с. Запсільське Гадяцького району невстановлені особи за допомогою трактора та автомобіля незаконно добувають із незаконного кар`єру пісок.
Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що неподалік с.Запсільське Гадяцького району, де розміщена КТП-114 знаходиться незаконно штучно створений кар`єр, в якому незаконно видобувають пісок, а також, на вказаному місці перебуває техніка, якою незаконно добувають пісок із незаконного кар`єру та який за допомогою неї вивозять, а саме: автомобіль «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 ; навантажувач фронтальний «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 .
08.11.2018 за вказаним фактом СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для довкілля. (ч. 1 ст. 240 КК України).
У ході досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів встановлено, що 01.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гадяцької районної ради в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №01/10/2018-П про надання послуг спецтехнікою та договір про надання послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом №01/10/2018. Згідно умов договору вид робіт, які повинно виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вказано. Зі слів ОСОБА_6 08.11.2018 року згідно попередньої домовленості із директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 він надав вказівку водіям ОСОБА_8 та ОСОБА_9 їхати автомобілем «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 та навантажувачем фронтальним «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до піщаного кар`єру, що розташований неподалік с. Запсільське Гадяцького району. З даного кар`єру водії набирали пісок та на автомобілі «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 - водій ОСОБА_8 відвозив даний пісок на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всього водій ОСОБА_8 відвіз на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 автомобіля піску по близько 24 т кожний. Документи на перевезення піску у водія відсутні, оскільки товаро-транспортні накладні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не видавалися, акт виконаних робіт не складався, оскільки роботи не завершені.
До цього часу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких документів на придбання та перевезення піску не надало. 08.11.2018 проведено огляд території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 . У ході огляду виявлено купу піску об`ємом 314,159 м.3 Зі слів водія ОСОБА_8 саме на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він 08.11.2018 привіз із кар`єру в с.Запсільське пісок, а саме 2 автомобіля по близько 24 т кожний .
З показів ОСОБА_10 , який із 17.09.2018 по 01.11.2018 являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що пісок об`ємом 598,9 т, який 17.09.2018 підприємство придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору зберігання знаходиться до цього часу на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У свою чергу, ОСОБА_11 , який по жовтень 2018 року займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердив факт продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » піску об`ємом 598,9 т та зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало пісок у ФОП ОСОБА_12 , згідно договору поставки, укладеного у лютому 2018 року, пісок зберігався на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , згідно договору оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До цього часу директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пояснень та будь-яких документів з приводу знаходження піску на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його походження, підтвердження законності придбання не надав.
У ході проведення досудового розслідування з метою встановлення фактів походження вказаного піску, законність його придбання та його перебування на території, встановлення фактів придбання піску КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використання бюджетних коштів для придбання піску, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме у отриманні роздруківок руху грошових коштів по рахунках, які надані фінансовими установами та відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та роздрукованому вигляді.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса: АДРЕСА_2 , а саме: № НОМЕР_4 дата відкриття 11.05.2017, № НОМЕР_5 дата відкриття 11.05.2017, № НОМЕР_6 дата відкриття 16.10.2018, № НОМЕР_7 дата відкриття 16.10.2018, № НОМЕР_8 дата відкриття 27.03.2017, № НОМЕР_9 дата відкриття 27.03.2017, № НОМЕР_10 дата відкриття 27.03.2017, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 дата відкриття 18.01.2018, № НОМЕР_13 дата відкриття 11.01.2018, № НОМЕР_14 дата відкриття 11.01.2018, № НОМЕР_15 дата відкриття 11.01.2018, № НОМЕР_16 дата відкриття 06.02.2018, № НОМЕР_17 дата відкриття 06.02.2018, № НОМЕР_18 дата відкриття 11.04.2018, № НОМЕР_19 дата відкриття 11.04.2018, № НОМЕР_20 дата відкриття 18.06.2018, № НОМЕР_21 дата відкриття 18.06.2018, № НОМЕР_22 дата відкриття 27.08.2018, № НОМЕР_23 дата відкриття 27.08.2018, № НОМЕР_24 дата відкриття 07.12.2018.
Враховуючи, що інформація про відкриття зазначеного рахунку, про рух коштів по даним рахункам зберігається у вищевказаній установі, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього, дані документи мають значення для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження та можуть виступати в якості доказів по кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Окрім того, слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до документів просить розглядати його без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
У судовому засіданні заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до частини 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
08 листопада 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що вищевказані документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати:
- роздруківки руху коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ,
відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період часу з дати відкриття кожного рахунку до часу дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 05.02.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1