У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-
в с т а н о в и в:
слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В червні 2017 року, ОСОБА_5 перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, в жовтні 2018, перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, в грудні 2018, перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Будучи допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , показав, що в грудні 2018, перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання незнайомої йому особи. Жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніхто не проводив.
Також, ОСОБА_5 показав, що частку статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.
Враховуючи те, що документи та печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані невстановленими особами для здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 не заперечує проти розкриття банківської таємниці та з`ясування джерел походження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано 11.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 за №0043160, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно наявних інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна встановити можливих суб`єктів кримінального правопорушення, оскільки на останніх покладенні функціональні повноваження та обов`язки відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні її доводам, просить таку задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчим не було доведено, що документи, до яких вона просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
у задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1