печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
16 травня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 29.07.2017 фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Установлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи коштами останніх на загальну суму 39 360 000 грн.

Крім цього, в рамках розслідування даного кримінального провадження встановлено причетність до вчинення злочину службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), які занижують митну вартість імпортованих на територію України транспортних засобів та вартість реалізованих транспортних засобів на території України в 2-3 рази, минаючи при цьому систему оподаткування.

В результаті злочинних дій вказаних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2018-2019 років завдало державі збитків на загальну суму 7 221 123,3 грн. ПДВ, за різницею реалізації транспортних засобів згідно податкових накладних та цінової політики в мережі Інтернет на території України та складає загальну суму 43 326 740 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що від компанії-нерезидент: LTD " ІНФОРМАЦІЯ_4 " країна Польша та ІНФОРМАЦІЯ_5 на територію України протягом 2019 року імпортувало транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке взаємопов`язане з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ).
З метою належного здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01.01.2017 по 10.05.2019 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (здійснити виїмку).

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 КПК України не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0000165 ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності в копіях), а саме:

- всіх наявних документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з 01.01.2017 по 10.05.2019 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в митних постах ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному та друкованому вигляді): вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1