Провадження №1-кп/752/1894/18
У Х В А Л А

12.12.2018 року м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному 14.11.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133, відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Конотоп Сумської області, не працюючого, що проживає за місцем реєстрації, що за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

за участю:

прокурора - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_3 ,

встановив:
ОСОБА_3 підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, а саме у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, при наступних обставинах, що викладені у клопотанні.

У липні 2012 року особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Союзторгінвест» по вул. Михайла Бойчука, 17 у м. Києві, запропонувала менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Союзторгінвест» ОСОБА_3 придбати з реєстрацією на його ім`я юридичну особу ТОВ «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» () з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, без наміру здійснювати реальну господарську діяльність, в обмін на неприйняття керівництвом ТОВ «Союзторгінвест» будь-яких організаційних або інших кадрових рішень щодо ОСОБА_3 , на що останній погодився та передав особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, копію свого паспорту та індивідуального податкового номера з метою підготовки невстановленими слідством особами необхідних для перереєстрації ТОВ «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» документів на ОСОБА_3 .

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно з метою придбання юридичної особи, перебуваючи в фактичній залежності від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та виконуючи її вказівки 26.07.2012 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10-А, оф. 109, засвідчив своїм підписом наданий договір купівлі-продажу корпоративних прав із засновником TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» ОСОБА_7 , за умовами якого ОСОБА_5 придбав 85% частки у статутному капіталі вказаної юридичної особи.

В цей же день 26.07.2012 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10-А, оф. 109 в присутності останньої, а також особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, отримав нотаріально посвідчену ОСОБА_6 заяву про безоплатну передачу ОСОБА_8 , від імені якої згідно довіреності виступав ОСОБА_9 , на його користь частки в статутному капіталі TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» в розмірі 15%.

27.07.2012 ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10-А, оф. 109, засвідчив своїм підписом наданий особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, протокол № 3 загальних зборів учасників TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт», відповідно до якого він увійшов до складу учасників цієї юридичної особи з часткою 100% статутного капіталу, а на підставі наказу № 3 від 27.07.2012 приступив до виконання обов`язків директора TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт», таким чином виконав всі необхідні дії, спрямовані на придбання суб`єкта вищенаведеної юридичної особи.

У той саме день, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10-А, оф. 109, передав установчі та реєстраційні документи TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт», а також отриману від попереднього засновника печатку вказаного підприємства особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, для завершення реєстрації придбання юридичної особи, яка передала необхідні документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» ОСОБА_9 , а останній, не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_10 та особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, 01.08.2012 року, знаходячись за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42 подав підписану ОСОБА_11 реєстраційну картку форми 3 «Про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» та реєстраційну картку форми 4 «Про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи», затверджених наказом Міністерства юстиції України 14.10.2011 № 3178/5, державному реєстратору Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, який в цей же день вчинив реєстраційні дії щодо зміни інформації про засновників та керівника TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт».

В подальшому 21.06.2013 ОСОБА_5 на виконання вказівок інших осіб та для забезпечення прикриття незаконної діяльності, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Енергобанк» № 6, за адресою: м. Київ, вул. Майдан Незалежності, 2, в присутності особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та на виконання вказівок останньої засвідчив своїми підписами заяву про відкриття банківського рахунку TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» в цьому банку, договір банківського рахунку № НОМЕР_1 з ПАТ «Енергобанк» та договір №9501 про використання підприємством системи «Клієнт-Банк» з метою подальшого використання банківського рахунку, в якості інструменту приховання та маскування джерела походження перерахованих на нього грошових коштів та дійсного їх власника. Цього ж дня ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності у приміщенні банку передав особі, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, ключі доступу TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» до системи «Клієнт-Банк».

Надалі 30.12.2014, точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 , діючи з аналогічною метою та перебуваючи у приміщенні Філії АБ «Південний» за адресою: вул. Саксаганського, 74, м. Київ, в присутності особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та на виконання вказівок останньої, підписав заяву про відкриття банківського рахунку TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» в АБ «Південний» № НОМЕР_2 , договір банківського рахунку № ВА/1/2602/0044679 з АБ «Південний», а також договір № iFOBS/1/2602/0044679 про обслуговування цього рахунку з використанням системи дистанційного обслуговування iFOBS, з метою подальшого використання банківського рахунку в якості інструменту приховання та маскування джерела походження перерахованих на нього грошових коштів та дійсного їх власника. Цього ж дня ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності передав особі, матеріали відносно якої виділені у окреме провадження, ключі доступу TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» до системи дистанційного обслуговування вищевказаного рахунку iFOBS.

У подальшому ОСОБА_5 , будучи лише формально учасником та директором товариства, жодних функцій, визначених за ним статутом TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт», не виконував, будь-яких дій щодо управління вказаним підприємством не вчиняв, підприємницької діяльності направленої на систематичне, на власний ризик, ведення господарської діяльності з метою досягнення економічних та соціальних результатів, а також одержання прибутку, - не здійснював, доходів від діяльності TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» не отримував, банківськими рахунками не користувався, виробничих потужностей у розпорядженні підприємства не мав та за місцем реєстрації ніколи не знаходився, печатками підприємства не користувався, а реєстраційні й установчі документи зазначеного підприємства перебували у інших осіб, якими у подальшому вказане підприємство використано для прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Одночасно, ОСОБА_5 відповідно до ст. 67 Конституції України, розділу 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 16, 47, 168 ПК України усвідомлював, що директор товариства з обмеженою відповідальністю уповноважений виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції з керівництва вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, є відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), оскільки за вказівкою інших осіб створював документальне прикриття про нібито законний характер діяльності TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» шляхом підписання документів щодо придбання корпоративних прав підприємства, а в подальшому під час подачі податкової звітності TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» до контролюючих органів.

Придбання ОСОБА_11 TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт», перереєстрація його в органах державної влади та фактичне володіння всіма реєстраційними, статутними документами і печаткою надали можливість групі осіб, досудове розслідування щодо яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, використовувати дане підприємство для здійснення незаконної діяльності, у тому числі для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, конвертації безготівкових коштів в неконтрольовану готівку, оформлення неіснуючих операцій, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, приховання джерел походження перерахованих через підприємство грошових коштів та майнових прав, дійсного їх отримувача і власника.

Так, придбане ОСОБА_11 TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» в подальшому у січні 2015 року використано іншими особами для прикриття незаконної діяльності щодо заволодіння за заниженою вартістю правом вимоги ПАТ «Банк Столиця» в розмірі 34 млн. 236 тис. грн за кредитними договорами із TOB «Укрметалзабезпечення» та TOB «Альтернатива Груп», забезпеченими майновою заставою, що призвело до додаткових витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заподіянні йому збитків на загальну суму 29 060 352,13 грн.

При цьому, TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» використано для забезпечення переходу права вимоги на предмет застави від TOB «І.С. Інвест» до TOB «Юридична компанія «Анкіл» нібито за договорами з TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» про відступлення права вимоги та поставки нафтопродуктів, що були відображені лише на папері та не були спрямовані на виконання будь-яких зобов`язань по ним та, як наслідок, сприяли унеможливленню витребування права вимоги іншими особами, приховуванню джерела походження активів, дійсного їх отримувача і власника.

Разом з тим, у TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» для виконання договорів відсутні будь-які виробничі потужності, механізми та засоби, а також підприємство не відповідає спеціальним вимогам законодавства щодо купівлі-продажу пального спеціальними суб`єктами, які зареєстровані як платники акцизного податку та з оформленням спеціальних документів (паспорта якості) палива ( тощо.

Крім того, придбане ОСОБА_11 TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» в подальшому у лютому 2016 року, із використанням ключів доступу до системи дистанційного обслуговування рахунку iFOBS, використано іншими особами для прикриття незаконної діяльності щодо конвертації безготівкових коштів в неконтрольовану готівку, оформлення неіснуючих операцій, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, приховання джерел походження перерахованих через підприємство грошових коштів, дійсного їх отримувача і власника, шляхом перерахування через банківські рахунки TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт» грошових коштів у сумі 54 179 613,40 грн. від TOB «Золотой Мандарин Ойл», попередньо отриманих з державного бюджету України на виконання рішення Європейського суду з прав людини №63403/13 від 20.10.2015 та в результаті чого заподіяно збитки державі на вказану суму, на рахунки ТОВ «Стандартт Оптторг» і ТОВ «Пасифік Сін» нібито на підставі договорів про переуступлення права вимоги, що були відображені лише на папері та не були спрямовані на виконання будь-яких зобов`язань по ним.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання про звільнення підозрюваного ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. Вважає що незаконні дії ОСОБА_3 були закінчені в момент здійснення ним реєстрації підприємства. Окрім того, посилався на те, що вчиненим ОСОБА_3 злочином державі була завдана велика шкода.

Підозрюваний ОСОБА_3 також не заперечував проти закриття провадження і звільнення його від відповідальності. Суду пояснив, що він надав свою згоду на оформлення на нього підприємства TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт», у подальшому підписував документи, подавав звітність. Як це у використовувалося, йому не відомо.

Заслухавши клопотання, вислухавши думку прокурора і особи, яка підозрюється у вчинені злочину, суд дійшов до наступного.

Вищевикладені дії ОСОБА_3 , органом досудового слідства кваліфіковані за ч.2 ст.205 КК України, як придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Між тим, в судовому засіданні з пояснень ОСОБА_3 та даних, що викладених у клопотанні, було встановлено, що ОСОБА_3 лише надав згоду на здійснення перереєстрації на своє ім`я юридичної особи і безпосередньої підписував документи. Судом не було встановлено, ні з пояснень самого ОСОБА_3 , ні з дослідженого клопотання, наявність у ОСОБА_3 прямого умислу на придбання юридичної особи саме з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, що є обов`язковою складовою частиною суб`єктивної сторони злочину, вчинення якого йому інкримінують. Його дії з урахуванням наведеного, можуть кваліфікуватися як посібництво або як співвіконавство у злочині, передбаченому ст.205 КК України. Такої кваліфікації клопотання не містить

Окрім того, в судовому засіданні, обґрунтовуючи дату, якою вважається закінченим інкримінований ОСОБА_3 злочин, прокурор зазначив дату, якою було здійснено перереєстрацію підприємства. Між тим, з тексту клопотання вбачається, що ОСОБА_3 27.07.2012р. передав відповідні документи для завершення реєстрації « ОСОБА_9 », який у подальшому передав їх державному реєстратору, який і здійснив перереєстрацію. Статус зазначеної особи, не вирішений.

Окрім того, із клопотання вбачається, що ОСОБА_3 також інкримінуються дії, що вчинені ним у 21.06.2013р. і 30.12.2014р. з відкриття банківських рахунків. Між тим, кваліфікація таким його діям не надана.

Окрім того, судом встановлено, що ОСОБА_3 , будучи формальним (номінальним) керівником TOB «Іссахар-Зевулун Імпорт-Експорт», виконував вказівки невстановленої особи, і підписував фінансово-господарські документи і при цьому не усвідомлював справжнього змісту і характеру вчинюваних ним дій. Висновок щодо зазначених обставин, та відповідної кваліфікації дії ОСОБА_3 , досудовим слідством не наданий. Враховуючи подальше посилання у клопотанні на вчинення інших дій, що призвели до завдання збитків державі, такі дії також можуть бути кваліфіковані за сукупністю злочинів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що клопотання прокурора за наявності таких суперечностей, є необґрунтованим.

Також, як в клопотанні, так і в поясненнях, що надані в судовому засіданні, прокурор зазначив, що потерпілі у зазначеному кримінальному провадженні відсутні. Норми статті 287 КПК України передбачають обов`язкове з`ясування думки потерпілого, щодо заявленого клопотання. Викладене прокурором клопотання не передбачає важливості виконання наведеної норми процесуального закону.

Вищенаведені обставини, дають суду підстави дійти висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 284, 287, 288 КПК України, суд,-

ухвалив:
Відмовити заступнику керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у задоволені клопотання про звільнення ОСОБА_3 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, повернувши клопотання для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1