печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000063 від 03.03.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000063 від 03.03.2018, за фактами фіктивного підприємництва та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи у 2017-2018 роках на території Печерського району м. Києва, внесли в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_1 ), які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_1 ) не відображає контрагентів в податковій звітності, однак отримані від контрагентів грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_12 ) в банківських установах у 2018 році.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_2 ) має банківські рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_3 ) має банківський рахунок № НОМЕР_17 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_18 ), банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_22 ), банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_28 ), банківський рахунок № НОМЕР_29 відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_4 ) має банківські рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_35 ), банківський рахунок № НОМЕР_36 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_5 ) має банківські рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_38 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_40 ), банківський рахунок № НОМЕР_41 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_42 ), банківський рахунок № НОМЕР_43 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ), банківські рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_35 ), банківські рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_49 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_6 ) має банківські рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_7 ) має банківський рахунок № НОМЕР_53 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_54 ) має банківський рахунок № НОМЕР_55 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_37 ), банківський рахунок № НОМЕР_56 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_57 ), банківський рахунок № НОМЕР_58 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_8 ) має банківські рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_35 ), банківський рахунок № НОМЕР_63 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_37 ); ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_9 ) має банківські рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 відкриті в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_69 ), банківські рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 відкриті в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_74 ), банківський рахунок № НОМЕР_75 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_76 ), банківські рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_83 ), банківські рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_49 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_10 ) має банківські рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_91 ), банківський рахунок № НОМЕР_92 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_93 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_11 ) має банківський рахунок № НОМЕР_94 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_40 ), банківський рахунок № НОМЕР_95 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_96 ), банківський рахунок № НОМЕР_97 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_98 ), банківські рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ), банківські рахунки № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_35 ), банківський рахунок № НОМЕР_105 відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_49 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_12 ) має банківський рахунок № НОМЕР_106 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_40 ), банківський рахунок № НОМЕР_107 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_98 ), банківський рахунок № НОМЕР_108 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_49 ), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_12 ) та можливість їх вилучити, що знаходяться в банківських установах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення належним чином завірених копій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_12 ) в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_109 , АДРЕСА_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_57 , АДРЕСА_11 ), АТ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_110 , АДРЕСА_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_76 , АДРЕСА_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_83 , АДРЕСА_14 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_91 , АДРЕСА_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_93 , АДРЕСА_16 "), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_96 , АДРЕСА_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_98 , АДРЕСА_18 ), а саме:
?відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 18.03.2019;
?заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по 18.03.2019;
?справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
?довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2019;
?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
?інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше;
?кредитних справ юридичних осіб.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13650/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1