печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3647/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
28.01.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 30.08.2017 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (46% акцій належать Державі ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_5 та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , в порушення вимог ч. 6 ст. 141 Господарського кодексу, ч.1, ч.3 ст.8 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства»,ст. 22 Закону України від 11.01.2001 № 2210 «Про захист економічної конкуренції», вимог Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об`єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.07.2002 № 1336 та пункту 10.12.6 СтатутуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без проведення відповідних аукціонів, без погодження суб`єкта оціночної діяльності та без затвердження вартості оцінювальних об`єктів наглядовою радою Товариства, укладено договори купівлі-продажу № 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало (продало за заниженою вартістю) у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які є цілісними майновими комплексами підприємства.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001320 встановлено факт протиправного (без проведення аукціону та погодження наглядових органів підприємства), за заниженою вартістю відчуження у 2015 році ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувачем обов`язків голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двох цілісних майнових комплексів Корсунь-Шевченківської та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у Черкаській області.
Відповідно до інформаціїз Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )14.04.2004 ухвалою Господарського суду Черкаської областіпорушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 24.06.2010 ухвалою цього суду призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до скоєння вищевказаних злочинів, у т.ч. перевірки дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », арбітражного керуючого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення призначених економічних експертиз, з метою перевірки законності проведення правочинів купівлі-продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також з метою встановлення справжності підписів в.о. голови ПравлінняПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та розпорядника майна ОСОБА_4 в документах щодо листування між ними щодо продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі в документах: листі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2015 №6118/09-03 щодо погодження продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_6 ; листі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.09.2015 №6117/09-3 щодо техніко-технічного обґрунтування продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_6 ; листі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2015 №6116/09-03 щодо погодження продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 ; листі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.09.2015 №6119/09-3 щодо техніко-технічного обґрунтування продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 та з метою отримання оригіналів вказаних документів, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, що стосуються двох цілісних (єдиних) майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та вчинення правочинів купівлі-продажу майна цих ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються у арбітражного керуючого (розпорядника майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 і можуть бути доказами під час судового розгляду, у тому числі для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у арбітражного керуючого (розпорядника майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК Українислідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні арбітражного керуючого (розпорядника майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів, а саме оригіналів:
- листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2015 №6118/09-03 щодо погодження продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із додатками до нього;
- листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.09.2015 №6117/09-3 щодо техніко-технічного обґрунтування продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2015 №6116/09-03 щодо погодження продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 разом із додатками;
- листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.09.2015 №6119/09-3 щодо техніко-технічного обґрунтування продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- листа арбітражного керуючого (розпорядника майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 28.09.2015 №55/04-15, яким він погодив відчуження майна ІНФОРМАЦІЯ_5 ;;
- листа арбітражного керуючого (розпорядника майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 28.09.2015 №55/04-15, яким він погодив відчуження майна ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- усі документи, які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 направило розпоряднику майна ОСОБА_4 за вимогою останнього, зазначеною у його листах: від 28.09.2015 №55/04-15, яким він погодив відчуження майна ІНФОРМАЦІЯ_5 ; від 28.09.2015 №55/04-15, яким він погодив відчуження майна ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- а також усіх інших документів, пов`язаних із укладанням договорів купівлі-продажу, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 06.11.2015 щодо продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна та обладнання Корсунь-Шевченківської та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі інші документи щодо листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказаних підприємств з арбітражним керуючим ОСОБА_4 щодо вчинення правочинів купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання Корсунь-Шевченківської та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
а в разі відсутності оригіналів, з можливістю вилучення копії таких документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1