Справа № 645/2542/19
Провадження № 1-кс/645/1340/19
У Х В А Л А
іменем України

07 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 05 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в якому просить суд надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , а також прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 , та можливістю їх вилучення відповідним чином завірених копій.
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що 05.04.2019 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 стосовно того, що 22.03.2019 не встановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом інвестицій у бізнес заволоділа його грошовими коштами у сумі 13300 гривень, чим спричинила матеріальні збитки на вказану суму.
За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 05 квітня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив що у нього є знайомий, який відомий як ОСОБА_6 . З ОСОБА_6 ОСОБА_7 знайомий близько року, познайомилися у тренажерному залі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , до якого він регулярно заходив та інколи тренувався. В березні 2019 року в денний час, ОСОБА_5 тренувався у вищевказаному залі, в цей час до залу зайшов ОСОБА_6 .. Після тренування ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що він займається бізнесом у сфері продаж, та він шукає осіб, що зможуть трохи інвестувати у його ідею та його бізнес. ОСОБА_5 почав цікавитися, який саме бізнес, проте ОСОБА_6 від цього питання тактично відійшов та змінив, тему розмови. Через кілька хвилин, ОСОБА_6 знову перейшов на тему бізнесу та запевнив, якщо ОСОБА_5 інвестує у його ідею 500 доларів США він через кілька днів їх йому поверне разом з прибутком, який буде складати 500 доларів. Тобто, якщо ОСОБА_5 надасть ОСОБА_6 500 доларів США, то останній поверне 1000 доларів США. ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 , оскільки останній його запевнив, що це вигідний бізнес, крім того він був впевнений у його порядності через те, що вони знайомі досить тривалий час. Через декілька днів, а саме 23 березня 2019 року о 10:28 год ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , номер якої йому попередньо дав сам ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 13300 гривень. На час спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 було відомо декілька його номерів телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Через декілька днів ОСОБА_5 під час телефонних розмов почав питати у ОСОБА_8 , коли останній поверне йому грошові кошти та надасть прибуток від свого бізнесу, на що ОСОБА_6 казав «скоро», тому що є невеликі труднощі. Після чого, ОСОБА_5 більше не бачив ОСОБА_6 лише регулярно йому дзвонив та питав, коли буде прибуток від його бізнесу та коли він поверне йому грошові кошти. На що останній тягнув час. На початку квітня ОСОБА_6 перестав відповідати на ОСОБА_5 дзвінки, а потім взагалі змінив номера телефоні або кинув його у «Чорний список», оскільки ОСОБА_5 не міг йому додзвонитися. ОСОБА_5 намагався побачити ОСОБА_6 у тренажерному залі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , проте він з середини березня перестав туди заходити. Крім того, ОСОБА_5 почав опитувати мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_5 , в якому зі слів ОСОБА_6 він проживав, проте усі мешканці з ким він спілкувався, казали що не знають хто такий ОСОБА_6 , та особа з такими анкетними даними у будинку не проживає.
Слідчий вказує, що таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 шляхом обману, зловживаючи виниклими між ним та потерпілим ОСОБА_5 довірливими відносинами, під приводом інвестицій у його «бізнес», якого насправді не існує, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 500 доларів СІЛА (еквівалентом у гривневій валюті станом на момент переселення грошових коштів - 13300 гривень).
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів з картки № НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по теперішній час - що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення,встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 05 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 2 класу ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у ВОЛОДІННІ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), а саме:
- Повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492;
- Інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОК1І1І) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.01.2019 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2019 року включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1