Справа № 185/1498/19
Провадження № 1-кс/185/644/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за № 0000145, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за №0000145, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000145, що розпочаті за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що до ОСОБА_5 , 31.10.2018 року та 01.11.2018 року телефонували невідомі особи з мобільного номеру НОМЕР_1 , які представлялись працівниками Павлоградської міської прокуратури на прізвище ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та просили надати грошові кошти у сумі 100 000 грн. до 02.11.2018 року шляхом перерахування на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Встановити особу злочинця та її місцезнаходження проведеними заходами не встановлено.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 зазначене клопотання підтримала, просила його задовольнити повністю та розглянути його за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з метою унеможливлення їх завчасного знищення або зміни.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу із можливістю тимчасового вилучення документів.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта подіції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю тимчасового вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 :
-про власника даного рахунку, його особисті дані;
-рух спрямований та спрямованість грошових коштів по рахунку за 01.11.2018року;
-інформацію про те чи здійснювалось переведення грошових коштів з цього рахунку на інший рахунок, якщо так коли саме і на який рахунок;
-чи знімались з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти, які надійшли 01.11.2018 року, якщо так то де саме та надати місцезнаходження банкоматів чи банків, де знімалися грошові кошти та надати фото і відео інформацію у випадку якщо дані грошові кошти знімались з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-інформацію про особу отримувача грошових коштів з даного рахунку на який вони були переведені;
-фото та відео матеріали зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала кошти з банкоматів по даному рахунку за вказаний вище період.
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 березня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1