Справа № 527/125/18
провадження № 1-кс/527/1243/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

21 грудня 2018 року м. Глобине

Cлідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 09 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366. ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч.1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19 грудня 2018 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 09 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366. ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч.1 ст. 367 КК України, в якому просить надати слідчому Глобинського ВП ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки ) оригіналів документів щодо виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт на об`єктах будівництва за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » щодо проведення робіт на об`єктах будівництва: капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , № 5, по АДРЕСА_2 , Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 із застосуванням енергозберігаючих технологій по АДРЕСА_3 , договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисну документацію на зазначених об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки на оплату робіт, документи, що визначають порядок здійснення технічного нагляду та повноваження керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ., які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000003 від 09.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службового підроблення, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені у великому розмірі, у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі, службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, грубому порушенню законодавства про працю, службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило істотну шкоду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори на виконання ремонтних робіт на наступних об`єктах будівництва:

Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (договір №518 від 04.09.2017).

Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 (договір №439 від 03.08.2017).

Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (договір №437 від 01.08.2017).

Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 із застосуванням енергозберігаючих технологій по АДРЕСА_3 (договір №434 від 01.08.2017).

Відповідно до умов укладених договорів весь обсяг будівельних робіт повинен був бути виконаний у 2017 році, згідно інформації офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ІНФОРМАЦІЯ_5 зміни та доповнення до укладених договорів не вносилися.

Згідно даних інформаційно-аналітичної системи 007.org.ua ПП « ОСОБА_5 » за рахунок бюджетних коштів оплачено весь обсяг виконаних робіт.

17.01.2018 на адресу Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури надійшов рапорт заступника начальника МРВ №2 (м.Кременчук) ОСОБА_6 про те що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » допустили завищення обсягів та вартості робіт на об`єктах будівництва, виконаних на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ».

У зв`язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ПП « ОСОБА_5 ».

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування вартості та обсягів виконаних робіт.

Установлено, що в приміщенні ПП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися документи щодо проведення ПП « ОСОБА_5 » робіт на об`єктах будівництва за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » щодо проведення робіт на об`єктах будівництва капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , № 5, по АДРЕСА_2 , Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 із застосуванням енергозберігаючих технологій по АДРЕСА_3 , договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисну документацію на зазначених об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки на оплату робіт, документи, що визначають порядок здійснення технічного нагляду та повноваження керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обсягів та вартості виконаних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, їх відповідність первинним бухгалтерським та фінансово-господарським документам, а також для об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Указані документи зберігаються в приміщенні ПП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності вказаної установи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування оскільки містять у собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення експертиз, у в`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні старший слідчий Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання (а.с. 3-74), слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із даних документів справ можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 09 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366. ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч.1 ст. 367 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Глобинського ВП ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки ) оригіналів документів щодо виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт на об`єктах будівництва за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » щодо проведення робіт на об`єктах будівництва: капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , № 5, по АДРЕСА_2 , Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 із застосуванням енергозберігаючих технологій по АДРЕСА_3 , договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисну документацію на зазначених об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки на оплату робіт, документи, що визначають порядок здійснення технічного нагляду та повноваження керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ., які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1