Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2018 року прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000937 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасового доступу та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_19 ) - ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_25 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_28 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_29 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_34 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_35 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_39 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_42 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_47 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_52 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_55 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_56 ), рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_66 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що окремими групами осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва працівників правоохоронних органів, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_22 від 26.11.2018 №102/26-15-16-03-20/41918817 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) не реалізовували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало, з метою ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів.

Згідно з вказаним висновком, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) могли бути спрямовані на легалізацію доходів у розмірі 16 382 953,17 грн.

Крім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_22 від 26.11.2018 №101/26-15-16-03-20/41918665 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не реалізовувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало, з метою ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів.

Згідно з вказаним висновком, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) могли бути спрямовані на легалізацію доходів у розмірі 225 986 899,39 грн.

Разом із цим, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 26.11.2018 №100/26-15-16-03-20/41849885 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_56 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 30.09.2018, у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) не реалізовувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_56 ) товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало, з метою ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів.

Згідно з вказаним висновком, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) могли бути спрямовані на легалізацію доходів у розмірі 83 183 872,14 грн.

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_19 ) - ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_25 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_28 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_29 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_34 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_35 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_39 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_42 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_47 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_52 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_55 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_56 ), рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_66 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2018 по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установ.

Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000937 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_19 ) - ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_25 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_28 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_29 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_34 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_35 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_39 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (МФО НОМЕР_42 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_47 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_52 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_55 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_56 ), рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_66 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18119/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ, Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", Ф" ІНФОРМАЦІЯ_23 .ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1