Справа № 584/234/19
Провадження №1-кс/584/161/19
УХВАЛА
01.03.2019 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування зясовано, що гроші потерпілий перерахував 15.12.2018 на банківських рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 .
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням анкетних даних особи, на яку зареєстровано даний рахунок, місце зняття перерахованих коштів, а також наданням фотознімків зроблених з відеокамер банкоматів під час зняття коштів.
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його присутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з роздруківки транзакції з банківського терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2018, ОСОБА_4 перерахував 15.12.2018 об 11:49:23 невстановленій слідством особі 3999,90 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію про:
- рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 15.12.2018 по 01.03.2019 із зазначеням анкетних даних особи, на яку зареєстровано даний рахунок, місця зняття перерахованих коштів, а також із наданням фотознімків, зроблених з відеокамер банкоматів під час зняття коштів.
Надання інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми ( АДРЕСА_4 ).
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 30 березня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1