Дата документу 03.01.2019
Справа № 334/73/19
Провадження № 1-кс/334/51/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004368 від 06.12.2018 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004358 від «06» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2018 до Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, умисно, таємно з корисливих мотивів, вчинила крадіжку грошей з банківської картки, чим завдала матеріальну шкоду на 9 960 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в 2016 році у літню пору він оформив картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_1 . Проживає він за адресою: АДРЕСА_1 . Його родичі мешкають у Російській Федерації, 21 травня 2018 року він поїхав до них, заливши ключі від квартири своєму сусіду Миколаю, який мешкає на першому поверсі будинку, з яким він спілкується на протязі 3-4 років, але знає він його давно. Так, ОСОБА_6 з ОСОБА_7 часто ходили разом до магазину, ОСОБА_7 при цьому користувався карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не сховавши пароль він картки в присутності Миколая.

Так, поїхавши до Російської Федерації, картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він залишив в квартирі, під скатеркою на столі. Миколаю де знаходилась картка не повідомляв.

На протязі 6 місяців ОСОБА_7 був відсутній на території країни, в цей час він з Миколаєм не спілкувався.

Повернувшись додому, зайшов до Миколая, для того, щоб забрати свої ключі. Зайшовши до квартири він побачив безлад, багато опалків.

Вирішивши що треба розрахуватись за комунальні платежі, дістав свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в терміналі, що знаходиться по АДРЕСА_2 , вирішив перевірити свій рахунок, перед від`їздом на карті було приблизно 200 грн., пенсія в ОСОБА_7 складає 2460 грн., так, на карті повинно було бути 14 960 грн., коли він ввів пароль то побачив, що на його карті залишилось всього 5000 грн.

В цей же день він пішов до Миколая, та повідомив, що на його картці не вистачає коштів, але він відповів, що він нічого не брав. На наступний день ОСОБА_6 поїхав.

Так, ОСОБА_7 було завдано збиток на загальну суму 9 960 грн.

З метою перевірки руху та використання грошових коштів в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також враховуючі те, що у юридичній справі зазначена особа, на яку відкрито рахунок з прив`язкою вказаної банківської карти, є важливою інформацією для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та з метою відстеження ланцюжку руху грошових коштів, з встановленням мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за яким закріплено картку для виплат з реквізитами: « НОМЕР_1 » у будь-яких валютах відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 18.05.2018 по 21.11.2018 в електронному та паперовому носіях інформації;

- копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » - фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 »;

- відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятті грошових коштів з рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » у приміщеннях структурних підрозділів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або оперативним співробітникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_2 » у будь-яких валютах відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 18.05.2018 по 21.11.2018 в електронному та паперовому носіях інформації;

- копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_2 »;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_2 »;

- відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятті грошових коштів з рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_2 » у приміщеннях структурних підрозділів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати власника (представника власника) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.02.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1