Дата документу 05.04.2019 Справа № 554/2924/19
Провадження № 1-кс/554/4962/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 квітня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 07.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

27.02.2019 року, близько 22:30 год., невстановлена особа, шляхом заволодіння доступом до номеру мобільного телефону оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 15 000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка нележить гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн.

07.03.2019 року відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний з даного приводу потерпілий гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 27.02.2019 року в проміжок часу між 21:40 21:50 він виявив, що на його телефоні пропав зв`язок, сервіс був недоступний (провайдер ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в цей час був в дорозі, направлявся додому в автомобілі. Після того, як приїхав додому почав робити дії для відновлення зв`язку: перезавантаження телефону, виймання карти, але всі ці дії не призвели до очікуваного результату. З іншого телефону передзвонив в підтримку компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та розповів про проблему, на що отримав відповідь, що його номер активний. На заперечення оператор відповів, що зараз перевірить одну інформацію, після цього запитав, чи не приходили мені СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 і чи не замовляв я послугу відновлення сім-карти. Я відкрив список СМС повідомлень на телефоні, і побачив два повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 такого змісту:

27.02.2019 року в 21:38:30 осуществлен вход в интернет-систему самообслуживания с IP-адреса: НОМЕР_2 . Если это были не Вы, смените пароль доступа к системе или позвоните по номеру 111. Увага! Заявка на заміну SIM-картки НОМЕР_3 .

Якщо Ви не подавали заявку, зателефонуйте: НОМЕР_4 (безкоштовно з будь-якого номера в Україні).

Обидва повідомлення надійшли о 21:38 годині. Хочу зазначити, що я ніколи не використовував сервіс інтернет системи-самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 попросив заблокувати мій номер телефону, що наразі був активний. Мені відповіли, що зроблять це і я розмову закінчив.

Також він помітив, що на його телефоні на системі ІНФОРМАЦІЯ_3 з`явилося повідомлення, про те що обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_4 потребує дій. В повідомленні було сказано, що начебто він запросив заміну пароля. Так як вихід з облікового запису не відбувся, він зумів замінити пароль на новий. Через декілька хвилин йому знову прийшло повідомлення про заміну пароля.

Після цього він зайшов у сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 на телефоні і побачив підозрілі операції на його рахунках (вивід грошей). Також, так як його номер телефону був заблокований, то повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 надходили йому на пошту.

Після виявлення цих дій він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 і попросив заблокувати його картки та онлайн сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також він зателефонував в ІНФОРМАЦІЯ_8 , де йому повідомили, що начебто була спроба входу в обліковий запис але так як пароль виявився недійсним вхід був заблокований.

Наступного дня він звернувся в Водафон та відновив свій номер телефону, а також прив`язав свій номер телефону до своїх паспортних даних. На запитання, як шахраї могли увійти в онлайн помічник йому повідомили, що це можливо лише при введенні коду підтвердження, що має прийти в СМС, але подібних смс він не отримував.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 27.02.2019 року по 28.02.2019 року та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000250 від 07.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
На підставі викладеного клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 27.02.2019 року до 28.02.2019 рік включно по банківській картці (рахунку) НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , а саме:

документів, які надані для відкриття банківської картки та рахунку по ній на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням номеру рахунку чи номеру банківської картки на яку перераховано кошти, власника картки (рахунку), назву та адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1