Провадження по справі № 1-кс/752/4046/18
У Х В А Л А

04.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, за участі прокурора відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в приміщенні суду клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Опус Плюс» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження вжитих у кримінальному провадженні № 0001043 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2013 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2018 року ТОВ «Опус Плюс» звернулося до суду з клопотанням про скасування заходів забезпечення кримінльного провадження.

В обгрунтування заявлених вимог заявником зазначено, що 29.04.2018 року державними реєстраторами на виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року накладено обтяження на об`єкти нерухомості, що на праві приватної власності належать ТОВ «Опус Плюс», а саме: закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2822,7 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А; будівлю дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б1, загальною площею 503,4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А; будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2841,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Горностаївська, буд. 2. Вважає, що арешт, накладений на нерухоме майно, що належить ТОВ «Опус Плюс» є необгрунтованим і в його застосуванні немає потреби, оскільки ані товариство, ані арештоване нерухоме майно не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, а арештоване майно було набуто товариством правомірним шляхом та не є речовим доказом у розумінні ст. 98 КПК України,

Представник ТОВ «Опус Плюс» просила скасувати арешт майна, яке належить останньому, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року, а також скасувати передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

У судовому засіданні представник заявника клопотання ТОВ «Опус-Плюс» - захисник ОСОБА_4 заявлені вимоги про скасування арешту майна ТОВ «Опус Плюс», арештованого ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року підтримала з зазначених у клопотанні підстав. Також додатково вказала на те, що арештоване нерухоме майно ТОВ «Опус Плюс» - закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2822,7 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А; будівлю дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б1, загальною площею 503,4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А; будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2841,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Горностаївська, буд. 2 не є речовим доказом, оскільки не було і не могло бути предметом, що був об`єктом кримінально-протиправних дій. Корпорація «АІС» не булла стороною кредитних договорів, які були укладені ПАТ «Укрсиббанк» із ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», а за умовами договору поруки, Корпорація «АІС» не передавала в іпотеку або ж заставу зазначеного майна, майно також не було предметом забезпечення зобов`язань позичальників за кредитними договорами, що були укладені з ПАТ «УкрСиббанк», а тому на нього не може бути звернуто стягнення для погашення заборгованості перед ПАТ «Укрсиббанк». Відчужуючи арештоване майно, Корпорація «АІС» діяла добросовісно.

Прокурор відділу Прокуратури м. Києва, старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001043 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2013 року, просив відмовити у задоволенні клопотання ТОВ «Опус Плюс» про скасування арешту майна, посилаючись на те, що арештоване майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001043 від 16.10.2013 року. Також стверджував, що Корпорація «АІС» виступала поручителем позичальників за кредитними договорами, які були укладені ПАТ «УкрСиббанк». За умовами укладених Корпорацією «АІС» з ПАТ «УкрСиббанк» договорами поруки арештоване майно не передавалося іпотеку або ж заставу, однак порука Корпорації «АІС» була однією з умов для укладення ПАТ «УкрСиббанк» кредитних договорів із ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т». Крім того, позичальник ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» входило до складу Корпорації «АІС». Корпорація «АІС» поручилася забезпечити виконання зобов`язань позичальниками за кредитними договорами своїм майном та зобов`язалася періодично звітувати перед кредитором своїми активами, однак протягом лютого 2008 жовтня 2010 року невстановленими службовими особами Корпорації «АИС» (правонаступником якої є «Співдружність КОМП») до настання кінцевого строку повернення отриманих від АТ «УкрСиббанк» кредитів, вчинили низку правочинів, відповідно до яких передали усі свої активи, які не були обтяжені іпотекою та заставою, в тому числі права на отримання нерухомості в процесі будівництва, на користь ПП «Імпульс-В» (), які у подальшому ще кілька разів переоформлювалися на інших осіб задля унеможливлення повернення їх у власність корпорації та звернення стягнення на них для погашення заборгованості за кредитними договорами, укладеними із АТ «УкрСиббанк».

Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали скарги та матеріали клопотання №1кс/752/3268/18, доходжу до висновку, що клопотання ТОВ «Опус Плюс» про скасування арешту майна, яке належить ТОВ «Опус Плюс», накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року та передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року в межах кримінального провадження № 0001043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, було накладено арешт на об`єкти нерухомого майна та заборону їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності ТОВ «ОПУС ПЛЮС» (, м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20), а саме:

- закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2822,7 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А;

- будівлю дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б1, загальною площею 503,4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А;

- будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2841,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Горностаївська, буд. 2. Передано арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

Підставою для накладення арешту на зазначене майно, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Опус Плюс» та передача його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості було вчинено відповідно до правил ст.ст. 98,96-2,170 КПК України, оскільки органом досудового розслідування провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» () і ТОВ «Авто-Холдінг» (), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (), ТОВ «Інтер-Авто» (), ТОВ «Автосервіс-Т» () були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 року, на підставі яких протягом 2007 2009 років банком здійснювалось кредитування вказаних підприємств-позичальників. Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», порукою Корпорації «АИС», поруками фізичних осіб ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC) (США).

Згідно із договором поруки № АІС/05-07 від 03.05.2007 р., укладеним між Корпорацією «АИС» і АТ «УкрСиббанк», Корпорація «АИС» як поручитель прийняла на себе зобов`язання відповідати перед АТ «УкрСиббанк» за невиконання ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» усіх їх зобов`язань за договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 р. Згідно з умовами договору поруки поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржники, за всіма їх зобов`язаннями, включаючи повернення основної суми боргу, сплату процентів, комісій, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій. Відповідальність Корпорації «АИС» як поручителя та ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» як боржників є солідарною, тобто Корпорація «АИС» як поручитель зобов`язалась відповідати перед банком усім своїм майном за належне виконання зобов`язань позичальниками.

Відповідно до п. 5.2 договору поруки № АІС/05-07 від 03.05.2007 р. Корпорація «АИС» підтвердила, що вона як поручитель має здатність виконувати умови договору, тобто відповідати за належне виконання позичальниками умов кредитних договорів у повному обсязі. здатність Корпорації «АИС» як поручителя виконувати умови договору поруки № АІС/05-07 від 03.05.2007 р. та відповідних кредитних договорів, укладених 03.05.2007 р. між АТ «УкрСиббанк» іТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», залежала від фінансового і майнового стану Корпорації «АИС» та була визначена істотною умовою видачі банком кредитів. Однак невстановлені в ході досудового розслідування службові особи Корпорації «АИС», зловживаючи довірою АТ «УкрСиббанк», всупереч умовам кредитування та умовам договору поруки № АІС/05-07 від 03.05.2007 р., впродовж 2008 2010 років вчинили правочини щодо відчуження належного Корпорації «АИС» нерухомого майна та прав на нього, а також щодо виведення з її складу підприємств, якими здійснювалось будівництво окремих об`єктів нерухомості.

З доданих до клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу Прокуратури м Києва ОСОБА_3 , про арешт майна матеріалів кримінального провадження було встановлено, що станом на 03.05.2007 р. Корпорація «АИС» була власником виробничого комплексу, що складався з низки об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А; на підставі договорів купівлі-продажу від 28.03.2009 р. і 06.04.2009 р. Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження частини цих об`єктів на користь ПП «Імпульс-В»; на підставі договору купівлі-продажу від 20.08.2010 р. Корпорація «Співдружність КОМП» здійснила відчуження іншої частини цих об`єктів на користь ТОВ «Гранд Альянс Плюс»; на підставі договору купівлі-продажу від 04.10.2010 р. ПП «Імпульс-В» здійснило відчуження першої частини цих об`єктів на користь ТОВ «Опус Плюс»; на підставі договорів купівлі-продажу від 23.09.2011 р. ТОВ «Гранд Альянс Плюс» здійснило відчуження другої частини цих об`єктів на користь ІП «Делекспо-Груп»; на підставі договорів купівлі-продажу від 08.08.2012 р. ІП «Делекспо-Груп» здійснило відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект»; на підставі договорів про поділ об`єкта нерухомого майна від 15.11.2012 р. ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили між собою поділ в натурі цих об`єктів; на підставі договорів купівлі-продажу від 23.11.2012 р. ТОВ «Автомазсервіс» і ТОВ «Авто-Тех-Комплект» здійснили відчуження цих об`єктів на користь ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД».

Отже, з володіння Корпорації «АИС» були виведені об`єкти нерухомого майна та права на нього, внаслідок чого Корпорація «АИС» стала неспроможною виконувати умови договору поруки № АІС/05-07 від 03.05.2007 р. та кредитних договорів, укладених 03.05.2007 р. між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т».

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Накладаючи арешт на нерухоме майно , розташоване за адресою - Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Опус Плюс» слідчий судя виходив з того, що зазначені вище дії посадових осіб Корпорвції «АИС» та подальше вчинення правочинів із об`єктами нерухомості щодо неодноразової зміни їх власників були спрямовані на реалізацію злочинного умислу невстановлених в ході досудового розслідування осіб щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах, що входить до об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зазначені об`єкти нерухомого майна вибули з володіння Корпорації «АИС» внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та наявність достатніх підстав вважати, що вони можуть підлягати спеціальній конфіскації згідно з ст.ст. 961, 962 КК України.

Наразі зазначені представником ТОВ «Опус Плюс» підстави для скасування арешту майна, розташованого за адресою - Полтавська область м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А, не можуть бути визнані такими, що є підставою для скасування зазначеного аррешту та задоволення заявлених вимог.

На підставі вткладеного, керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -
вирішив:

клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Опус Плюс» про скасування арешту майна, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «Опус Плюс», накладеного ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 20.04.2018 року у межах кримінального провадження № 0001043 від 16.10.2013 року та скасування передачі арештованого майна Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів управління ними з метою забезпечення збереження та збереження їхньої вартості, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1