печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
07.05.2019 Слідчий першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин та відповідних норм законодавства, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки учасників розгляду обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 22.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2019 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб, використали службове становище всупереч інтересам служби, а саме здійснили митне оформлення товару на підставі документів, які містили недостовірні відомості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Так, в ході аналізу баз даних АСМО «Інспектор» експортних операцій в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено експортне відправлення 13.09.2018 та 13.02.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на адресу Турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) товару, а саме: «пиломатеріал розпиляний уздовж, неструганий» 30,368 м3 та 28,531 м3 відповідно.
При цьому, відповідно до наявних інвойсів № 369 від 10.09.2018 року та № 38 від 11.02.2019 року довжина пиломатеріалів становила 4500 мм та 6000 мм.
Разом з тим, відповідно до наявних товарно-транспортних накладних та сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій заявлена характеристика вказаної купленої продукції (довжина) складає 3000, 4000 мм. та 3000 мм відповідно.
Таким чином, вищезазначені документи містять розбіжності та неправдиві відомості, що свідчить про можливі факти незаконного походження лісоматеріалів та незаконне (за підробленими документами) здійснення зовнішньоекономічних операцій по їх експорту.
27.03.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ст. 2, 7, 9, 28, 40, 93 КПК України скеровано лист № 01-3526 щодо надання інформації та належним чином завірених копій документів, які стали підставою для митного оформлення товарів, відправником (експортером) якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час.
12.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено в наданні копій документів з посиланням на ст. ст. 84, 86, 93, 110, 159, 162 та 165 КПК України (лист № 4069/7/25-70-10/26 від 12.04.2-19).
При цьому, згідно вказаного листа встановлено, що в період з 01.01.2015 по 12.04.2019 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за митними деклараціями на бланку єдиного адміністративного документа форми МД-2, МД-3 оформлено 1 485 митних декларацій, відповідно до яких відправником/експортером - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участі декларантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставлено лісоматеріалів в загальній кількості 34 380, 15 тонн.
В ході досудового розслідування отримані дані, які свідчать про наявність у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документів щодо митного оформлення товарів (лісоматеріалів), відправником (експортером) якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участі декларантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договорів (контрактів), інвойсів, товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для експортних операцій, актів обстеження (або завантаження) партії лісоматеріалів (із зазначенням номера транспортного засобу, вагону, контейнеру тощо); висновків лісотоварознавчого (товарознавчого) дослідження партії лісоматеріалів із зазначенням якості деревини (сортність та ГОСТ); лісорубних квитків із зазначенням якості деревини; специфікацій-накладних (або фактур) на партію товару; фотографій товару та транспортних засобів, документів щодо відшкодування сум ПДВ та інших документів, які мають відношення до митного оформлення товару та вказаних вище експортних операцій, листів ДФС щодо порядку митного оформлення та посилення контролю за експортом лісоматеріалів, з відомостями про ознайомлення службовими особами митниці під особистий підпис, протоколів робочих нарад службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий вказує, що з урахуванням того, що у всіх вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим вказаного відділу, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів щодо митного оформлення товарів (лісоматеріалів), відправником (експортером) якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участі декларантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2015 по 07.05.2019, а саме: договорів (контрактів), інвойсів, товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для експортних операцій, актів обстеження (або завантаження) партії лісоматеріалів (із зазначенням номера транспортного засобу, вагону, контейнеру тощо); висновків лісотоварознавчого (товарознавчого) дослідження партії лісоматеріалів із зазначенням якості деревини (сортність та ГОСТ); лісорубних квитків із зазначенням якості деревини; специфікацій-накладних (або фактур) на партію товару; фотографій товару та транспортних засобів, документів щодо відшкодування сум ПДВ та інших документів, які мають відношення до митного оформлення товару та вказаних вище експортних операцій, листів ДФС щодо порядку митного оформлення та посилення контролю за експортом лісоматеріалів, з відомостями про ознайомлення службовими особами митниці під особистий підпис, протоколів робочих нарад службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю отримати належним чином їх завірені копії та вилучити їх.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1