Справа № 161/8001/19
Провадження № 1-кс/161/4071/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення судової - товарознавчої експертизи

20 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про проведення судової - товарознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про проведення судової - товарознавчої експертизи.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП України у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до митного поста "Ковель" Волинської митниці ДФС, при митному оформлені за митною декларацією типу ЕК10АА № UA 205040/2019/001291 товару: частин до залізничних локомотивів, службовими особами ПП "Вітес", як представником одержувача ТзОВ "УТМК" (, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55), були подані підроблені товаросупровідні документи, з метою реалізації наміру переміщення через митний кордон України частин до залізничних локомотивів без сплати відповідних митних платежів, шляхом заниження вартості імпортованого товару та його відправника.

Так, досудовим розслідуванням отримано дані про те, що службові особи ПП "Вітес", що надає брокерські послуги, за попередньою домовленістю з службовими особами ТзОВ "УТМК" та фірмою перевізником "RAVEZA" з метою переміщення через митний кордон України частин до залізничних локомотивів без сплати відповідних митних платежів, при митному оформленні вантажів за митними деклараціями, подавали до митних органів Волинської митниці ДФС підробленні товаросупровідні документи вказуючи у них неправдиву інформацію щодо вартості товару, який переміщується та його походження і, відповідно посадовими особами митних постів Волинської митниці ДФС проводилося митне оформлення таких товарів. Зокрема, в 28.12.2018 до митного поста "Ковель" Волинської митниці ДФС, при митному оформлені за митною декларацією типу ЕК10АА №UA 205040/2019/001291 товару: частин до залізничних локомотивів, службовими особами ПП "Вітес", як представником відправника ТзОВ "УТМК" (, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55) подані фіктивні товаросупровідні документи.

28 грудня 2018 року на митний пост "Ковель" Волинської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль з д.р.н. НОМЕР_1 , під керуванням водія фірми перевізника "RAVEZA" ОСОБА_4 з метою митного оформлення товару: частин до залізничних локомотивів. З метою митного оформлення вказаного товару до митного органу було подано фіктивні товаросупровідні документи на товар, а саме: експортну декларацію, контракт, специфікацію та інвойс, які містили завідомо недостовірну інформацію щодо вартості імпортованого товару та його походження. Враховуючи вище викладене, службові особи ПП "Вітес", ТзОВ "УТМК" намагалися перемістити вказані вище товари через митний кордон України шляхом подання митному органу завідомо підроблених документів та несплати відповідних митних платежів.

18 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області в зоні митного контролю митного поста "Ковель" Волинської митниці ДФС працівниками СУ ГУ НП у Волинській області проведено огляд частин до залізничних локомотивів, що знаходяться в транспортному засобі - вантажному автомобілі з д.р.н. НОМЕР_2 , що належить фірмі "ROVEZA", ALYTUS, VOLUNGES. G 21-30 , в ході якого виявлено та вилучено: колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "3087" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "8784" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "2556" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "9833" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "9834" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "6255" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "3088" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "2533" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "4639" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "9195" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "3356" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "3355" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "9241" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "9256" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "1876" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "9656" виконаний фарбою білого кольору.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснююється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання про проведення експертизи слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених ч. 6 ст. 244 КПК України, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, тому клопотання старшого слідчого про проведення судової-товарознавчої експертизи, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про проведення судової - товарознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити проведення судової - товарознавчої експертизи.

Доручити її проведення експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертів поставити наступне питання:

Яка вартість на момент перетину кордону, тобто станом на 28 грудня 2018 року наступних об`єктів: колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "3087" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "8784" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "2556" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9833" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9834" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "6255" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "3088" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "2533" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "4639" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9195" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "3356" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "3355" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9241" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "9256" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "1876" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9656" виконаний фарбою білого кольору?

Яка країна виробник представлених на дослідження 16 (шістнадцяти) колісних пар до залізничних вантажених вагонів?

Яка вартість на момент придбання у Латвії, тобто станом на 21 грудня 2018 року наступних об`єктів: колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "3087" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "8784" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "2556" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9833" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9834" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "6255" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "3088" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "2533" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "4639" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9195" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "3356" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "3355" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9241" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "9256" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "1876" виконаний фарбою білого кольору; колісної пари до залізничного вантажного вагону із написом "9656" виконаний фарбою білого кольору?

До якої товарної групи, згідно УКТЗЕД, відносяться досліджувані об`єкти?

Який рівень зносу у відсотковому значені кожної, представленої на дослідження колісної пари?

Для дослідження експерту надати: колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "3087" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "8784" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "2556" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "9833" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "9834" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "6255" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "3088" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "2533" виконаний фарбою білого кольору; колісна пара до залізничного вантажного вагону із написом "4639" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "9195" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "3356" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "3355" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "9241" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "9256" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "1876" виконаний фарбою білого кольору; колісну пару до залізничного вантажного вагону із написом "9656" виконаний фарбою білого кольору та матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000340 від 14 лютого 2019 року.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України надати дозвіл експертам Волинського НДЕКЦ МВС України на застосування методів дослідження, які можуть спричинити повне або часткове знищення об`єкта дослідження або зміну його властивостей при проведенні товарознавчої експертизи.
Попередити експертів Волинського НДЕКЦ МВС України про кримінальну відповідальність у відповідності до вимог ст.ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1