печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000053 від 05.10.2018 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У липні 2015 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаючи ОСОБА_4 як особу, яка не має юридичної або економічної освіти та ділових якостей для зайняття підприємницькою діяльністю, запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду зареєструвати юридичну особу, виступити формальним засновником та керівником підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, прикриття незаконної діяльності полягало в конвертації в готівку безготівкових грошових коштів та незаконному формуванні складу податкового кредиту та витрат з оподаткування для суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

Відповідно, ОСОБА_4 виступив пособником злочину, якому належало виконувати вказівки невстановленої особи щодо реєстрації на своє ім`я юридичної особи, підписання статутних, реєстраційних документів, наказів, формального підтвердження у разі необхідності свого призначення службовою особою суб`єкта господарювання перед контролюючими органами.

У липні 2015 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, розподілили між собою ролі в спільному злочинному плані. При цьому, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану повинен був надати свої анкетні дані та провести необхідні дії для проведення державної реєстрації фіктивного підприємства - ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» (код за ).

У свою чергу, невстановлена слідством особа відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна була підготувати документи, необхідні для проведення реєстрації підприємства в органах державної влади, надати документи необхідні для проведення дій щодо реєстрації ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» в державних органах, а також надати можливість іншим особам використовувати зареєстроване підприємство з метою, у тому числі, прикриття незаконної діяльності.

Реалізуючи свій злочинний намір, наприкінці липня 2015 року, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Києві, надав невстановленій особі копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 01.10.2007 Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області та копію власної картки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків НОМЕР_2 . Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місце, склала у визначеній формі протокол від 31.07.2015 №1 загальних зборів учасників ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» відповідно до якого, створено ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» та затверджено розмір статутного капіталу на загальну суму 481 000 гривень 00 копійок. Відповідно до статуту ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» визначено податкову адресу: м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 19/3 корпус 2, офіс 5.

Склавши вказані документи, 31.07.2015 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи біля приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , надала їх для підпису ОСОБА_4 , який засвідчив їх своїми підписами.

В подальшому, продовжуючи свій намір, ОСОБА_4 31.07.2015, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 підписав довіреність на представництво в органах державної влади ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та статут ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» зі своїм підписом після чого того ж дня, знаходячись біля приміщенні зазначеної нотаріальної контори, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду у сумі 500 гривень.

В подальшому, 04.08.2015 ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 надав установчі документи ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, яке розташоване за адресою: м Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19, тим самим виконавши всі необхідні дії для державної реєстрації ТОВ «ОЛАНД СТОРМ».

За результатами вищевказаних дій ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, маючи умисел на сприяння у здійсненні фіктивного підприємництва, у відповідності до відведеної йому ролі 31.07.2015 сприяв здійсненню державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОЛАНД СТОРМ», про що державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 05.08.2015 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис за №6207.

Після державної реєстрації ТОВ «ОЛАНД СТОРМ», ОСОБА_4 став єдиним засновником та власником ТОВ «ОЛАНД СТОРМ» з 05.08.2015, проте фактично жодної участі в діяльності підприємства не брав.

Таким чином, 31.07.2015 ОСОБА_4 , діючи умисно, маючи умисел на сприяння невстановленій у ході досудового розслідування особі у здійсненні фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з зазначеною невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, а саме створенні юридичної особи - ТОВ «ОЛАНД СТОРМ», де виступив номінальним засновником та передав фактичне управління підприємством цій особі з метою прикриття незаконної діяльності.

17.05.2019 обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Заслухавши пояснення обвинуваченого в обґрунтування клопотання, прокурора, який не заперечував проти його задоволення, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

Так, виходячи з положень п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання й, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КК України підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого, закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце в липні 2015 року, а відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності клопотання ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність його звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 2 ст.27, ч. 1 ст.205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до положень ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, а провадження у справі закрити.

Речові докази: фінансово-господарську документацію ТОВ «Орланд Сторм», яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000053 від 05.10.2018 в подальшому зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1