Справа № 489/5568/18
Номер провадження 1-кс/489/465/19
У Х В А Л А
Іменем України

18 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Інгульським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001972 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме: 15.05.2018 через секретаріат надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які підробили заяву від його імені від 27.02.2012, про розірвання договору накопичувального вкладу на його ім`я у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчим, які включені до розслідування кримінального провадження, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням, філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів:

- депозитної справи грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у відповідності до переукладених депозитних договорів, за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за часу періоду з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року, місця зняття готівки коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у відповідності до переукладених депозитних договорів, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- грошових чеків за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за банківськими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у відповідності до переукладених депозитних договорів, за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року.

Своє клопотання слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 мотивував тим, що зазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

П О С ТА Н О В И В :

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- депозитної справи грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у відповідності до переукладених депозитних договорів, за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за часу періоду з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року, місця зняття готівки коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у відповідності до переукладених депозитних договорів, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- грошових чеків за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за банківськими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим банківським рахункам, якщо такі були відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банка (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у відповідності до переукладених депозитних договорів, за період часу з 15 лютого 2011 року по 14 травня 2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1