Справа № 484/5515/18
Провадження № 1-кс/484/1581/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13.12.2018 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене у кримінальному провадженні № 0003099 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеним по кримінальному провадженню № 0003099 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0003099 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що 05.12.2018 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, під приводом передачі в оренду квартини, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яку він знайшов серед об`яв в Інтернет мережі на сервісі об`яв ОLХ, шляхом обману, заволоділа його грошима в сумі 1000 гривень. При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що з метою вийняти квартиру, через оголошення, які розташовані в Інтернет мережі на сайті ОLХ він знайшов об`яву з відповідною йому квартирою, яка розташована в АДРЕСА_3 . Зателефонувавши на номер мобільного НОМЕР_1 , який було розміщено в сервісі об`яв OLХ з чоловіком, який представився ОСОБА_5 він домовився про те, що перерахує на його рахунок гроші в сумі 1400 гривень, як завдаток і після того як ОСОБА_5 приїде з м. Чугуїв, то покаже квартиру, яку має намір здати в оренду. Після домовленості, о 12.46 годині, через ІНФОРМАЦІЯ_2 він перерахував гроші в сумі 1000 гривень на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який назвав ОСОБА_5 і почав чекати на його приїзд. В цей же день, о 16.50 час ОСОБА_5 перетелефонував йому і під приводом того, що у нього зламався автомобіль попрохав ще перерахувати на його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші, для нібито термінового ремонту автомобіля. Саме в той час він розумів, що чоловік, який представився ОСОБА_5 , його ошукав.

Разом із заявою про скоєння даного кримінального правопорушення, потерпілий ОСОБА_4 , надав: виписку по картці, в якій підтверджено, що 05.12.2018 р. з його рахунку НОМЕР_3 відбувся переказ зі своє картки в сумі 1000 гривень, платіжне доручення за № від 05.12.2018 відповідно до якого з рахунку банку платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані гроші в сумі 1000 гривень на рахунок НОМЕР_4 та скриншот з Інтернет банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , по перерахунку грошей в сумі 1000 гривень на рахунок НОМЕР_4 , який йому надав шахрай.

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- повний номер рахунку (укорочений НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 05.12.2018 року з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були перераховані гроші в сумі 1000 гривень, що підтверджується випискою по витратам по картці;

- інформацію за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (укорочений номер НОМЕР_4 );

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки ( укорочений номер НОМЕР_4 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 05.12.2018 року по 08.00 годину 06.12.2018 року, включно;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.00 години 05.12.2018 року по 08.00 годину 06.12.2018 року, включно.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського

міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1