Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1941/18
Провадження № 1-кс/280/1297/18
У Х В А Л А
22 грудня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Коростишівського районного суду Житомирської області в м.Коростишів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 від 17.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15.12.2018 року, близько 16 години 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом сплати завдатку за купівлю автомобіля шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 4 200 грн. чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.

17.12.2018 року відомості по даному факту внесено до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за№0000748 від 17.12.2018 за ознаками ч.І ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що на сайті OLX.ua 14.12.2018 року вона знайшла оголошення № НОМЕР_1 з приводу продажу автомобіля марки «Peugeot Partner» під вказаним оголошенням значився контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпілу зацікавило дане оголошення, тому вона зателефонувала за вказаним номером та домовилася про переказ завдатку в сумі 4 200 грн. на картковий рахунок. № НОМЕР_3 . Однак автомобіль їй не було доставлено.

Перевіркою встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, та те, що є достатньо підстав вважати, що документи, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, то клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий судя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області № 0000748, а саме: заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській рбдасті ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській облдсті ОСОБА_11 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській, області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), до оригіналів документів, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № № НОМЕР_5 в період з 01.01.2018 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки №№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2018 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з правом вилучення копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1