Справа № 131/61/19
Провадження № 1-кс/131/124/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2019м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 13.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що до Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 09.11.2018 року близько 09:05 год. шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа його грошовими коштами на суму 1700 грн. які він перерахував на к/р за № НОМЕР_1 , в якості оплати за замовлення шин які до цього часу так і не прийшли.

Вказаними діями вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2018 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , зайшовши до Всесвітньої мережі «ІНТЕРНЕТ» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наміром придбати шини на свій автомобіль, та знайшовши потрібні йому шини, зателефонував по мобільному номеру НОМЕР_2 який було зазначено на вищевказаному сайті, та залишив там свою заявку.

09.11.2018 року до ОСОБА_4 зателефонував невідомий йому ? чоловік, який представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і домовився із ним, про покупку шин. ОСОБА_4 перерахувавши грошові кошти на суму 1700 (одна тисяча сімсот) грн. на електронний картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , який йому прийшов «СМС» повідомленням. До того ж, невідомий чоловік, який представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив потерпілого ОСОБА_4 про те, що шини прийдуть на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 , орієнтовно близько 2-3-х днів. Але зателефонувавши через декілька днів до менеджера вищевказаної фірми, на телефонний дзвінок ніхто не відповідав.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних особи, на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Отримані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 13.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати тимчасовий доступ до до інформації, що знаходиться в центральному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , яку виготовити і надати на паперовому та електронному носії, а саме: інформації, що містить дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних; інформацію про перекази коштів на вказаний рахунок, а також зняття коштів із вказаного рахунку; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком з 08.11.2018 по 15.11.2018 року.

Крім цього, надати інформацію, де проводилось зняття коштів, які були перераховані на вказаний рахунок 09.11.2018 через термінал, та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів, з подальшим їх вилученням працівниками оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_6 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 та слідчим СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Дану інформацію надати до СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області якнайшвидше у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: