Справа № 185/4102/19
Провадження № 1-кс/185/1518/19
У Х В А Л А
13 травня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
06 травня 2019 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання, пояснила, що доступ до зазначених документів необхідний для встановлення осіб, якими був відкритий рахунок, і які можуть бути причетними до вчинення шахрайства.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 18 квітня 2019 року о 10:00 годині невідома особа, представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись в офісі за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу заволоділа грошовими коштами в сумі 69 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .
Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером кримінального провадження 0000829.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.190ч.1 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж автомобіля за 69 000 грн, зателефонував за вказаним номером, йому запропонували приїхати до офісу за адресою АДРЕСА_1 . 18 квітня 2019 року він приїхав за зазначеною адресою, в офісі спілкувався з дівчиною, яка представилась менеджером, вона підготувала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надала йому на підпис, після чого повідомила, що після оплати повної вартості автомобіля він у той же день отримає автомобіль. Дівчина надала йому рахунок-фактуру, розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він одразу поїхав до банку та перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 , потім повернувся до офісу і став чекати на свій автомобіль. Йому кілька разів телефонували, спочатку повідомили, що автомобіль у м.Харкові, потім, що його доставлять у м.Павлоград і він зможе забрати його наступного дня, але потім він зрозумів, що його ошукали.
Також до клопотання додано копії рахунку-фактури та квитанції, що підтверджують перерахування ОСОБА_5 18 квітня 2019 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 69 000 грн за придбання транспортного засобу.
З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_1 і становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої

знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю отримання копій документів у відділенні Перше Дніпровське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (копій) щодо відкриття рахунку, статуту або опису документів, що надається юридичною особою при реєстрації, документів, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим у банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо), копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим у банку рахунком клієнта, заяву на відкриття поточного рахунку,
- роздруківки руху коштів за рахунком з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку, назви та коди банківських установ, у яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомості щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів цієї фізичної особи (паспорта, довіреності).
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали до 13 червня 2019 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1