Єдиний унікальний номер 741/364/19
Провадження № 1-кс/741/115/19
У Х В А Л А

м. Носівка 05 березня 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000618 від 22 жовтня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
4 березня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 22 жовтня 2016 року до чергової частини Носівського відділення поліції з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 9 жовтня 2016 року він домовився з незнайомим йому чоловіком через оголошення в мережі інтернет про винайм житла і сплатив йому передплату в сумі 250 грн. Умови усного договору не було виконано, а невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки заявника.

У ході досудового розслідування допитаного як потерпілого ОСОБА_4 , який дав показання, що в нього виникла потреба в особистих справах виїхати до м. Умань з 11 по 14 жовтня 2016 року і постало питання про місце проживання. Потерпілий скориставшись мережею інтернет, а саме сайтом «ОЛХ» знайшов оголошення про оренду житла. Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , він домовився про оренду з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Для того щоб забронювати житло потрібно було перерахувати 250 грн. на картку № НОМЕР_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий перерахував зазначену суму.

11 червня 2016 року приїхавши до м. Умань потерпілий ОСОБА_4 за попередньою домовленістю намагався зв`язатись з ОСОБА_5 , але телефонні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_3 не відповідали, з сайту зникло повідомлення про найм житла, яке було опубліковане раніше. Повернути власні кошти ОСОБА_4 не зміг.

Досудовим розслідування встановлено, що кошти ОСОБА_4 перерахував на вищезазначений банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 . На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про клієнта на якого відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 9 жовтня 2016 року по 9 жовтня 2017 року, з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 9 жовтня 2016 року по 9 жовтня 2017 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 4 квітня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1