Справа № 577/875/19
Провадження № 1-кс/577/1314/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" травня 2019 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 18 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

3 травня 2019 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, матеріалів фото- та відеофіксації при використанні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16 січня 2019 року до 22 січня 2019 року, а також можливість зняти копії вказаної інформації.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 18 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 внесені відомості за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння 16 січня 2019 року невстановленою особою шляхом обману належними йому грошовими коштами в сумі 56 000 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку січня 2019 року на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля та у подальшому як передоплату за вказаний автомобіль перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти, зокрема, перерахував: 17 січня 2019 року грошові кошти в сумі 14 075 грн 00 коп, 18 січня 2019 року 14 500 грн 00 коп, 2 390 грн 00 коп та 5 630 грн 00 коп, 22 січня 2019 року 2 900 грн 00 коп, 2 800 грн 00 коп та 14 000 грн 00 коп, всього перерахував кошти на загальну суму 56 295 грн 00 коп.

22 лютого 2019 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області був наданий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, під час тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що зняття грошових коштів відбувалося:

- 17 січня 2019 року грошові кошти в сумі 8 000 грн 00 коп, 5 900 грн 00 коп були зняті у банкоматі DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 1790), який розташований на Харківському шосе у м. Запоріжжі;

- 18 січня 2019 року грошові кошти в сумі 8 700 грн 00 коп, 8 000 грн 00 коп та 3 000 грн 00 коп були зняті у банкоматі DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 1790), який розташований на Харківському шосе у м. Запоріжжі та грошові кошти в сумі 2 500 грн 00 коп - у банкоматі DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 7061), який розташований на АДРЕСА_2 ;

- 22 січня 2019 року грошові кошти в сумі 19 550 грн 00 коп були зняті у банкоматі DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 0602), який розташований на вул. Задніпровська у м. Запоріжжі.

Відповідно до інформації Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України банкомати DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 1790), DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 7061), DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 0602) належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фото- та відеофіксація осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомого банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 18 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 внесені відомості за фактом заволодіння 16 січня 2019 невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами у сумі 56 000 грн 00 коп, які належать ОСОБА_5 та які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17 січня 2019 року, 18 січня 2019 року та 22 січня 2019 року були зняті у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 1790), DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 7061), DN00 (MCC 6011, термінал CAZA 0602), у м. Запоріжжя.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до матеріалів фото- та відеофіксації при використанні у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 16 січня 2019 року до 22 січня 2019 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 18 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 18 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, матеріалів фото- та відеофіксації при використанні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16 січня 2019 року до 22 січня 2019 року, а також можливість зняти копії вказаної інформації.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1