08.04.19 200/3950/19
У Х В А Л А
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в період грудня 2018 року, всупереч інтересам ПП " ОСОБА_3 " використали свої повноваження, внаслідок чого незаконно було відчужено нерухоме майно підприємства Будівля комерційно-побутового призначення літ. А-2, за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1195, 1 кв.м. Внаслідок вказаних дій було завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян, зокрема власнику ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 .
Встановлено, що 22.12.2018, за відсутності кворуму власників ПП « ОСОБА_3 », зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відбулися загальні збори власників підприємства, на яких, в тому числі, були прийняті рішення:
-Щодо продажу нерухомого майна ПП « ОСОБА_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Визначено умови договору купівлі-продажу нерухомого майна та уповноваження директора на укладання та підписання договору купівлі-продажу;
-Звільнення з посади директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_6 та призначення нового директора підприємства;
-Виходу зі складу власників ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та зменшення статутного капіталу підприємства;
-Уповноваження директора ПП « ОСОБА_3 » на проведення державної реєстрації змін установчих документів підприємства.
На вказаних загальних зборах новим директором ПП « ОСОБА_3 » було призначено ОСОБА_8 .
27.12.2018, о 20.06 годині, державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 в Реєстрі прав на нерухоме майно погашено відомості про об`єкт нерухомого майна будівлю комерційно-побутового призначення літ. А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та перенесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на вказане майно за ПП « ОСОБА_3 ».
Реалізуючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства, 28.12.2018 між ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі підконтрольного керівника ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна Будівлі комерційно-побутового призначення літ. А-2, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що службові особи ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в період грудня 2018 року, всупереч інтересам ПП " ОСОБА_3 " використали свої повноваження, внаслідок чого незаконно було відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухоме майно підприємства Будівлю комерційно-побутового призначення літ. А-2, за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1195, 1 кв.м. Внаслідок вказаних дій було завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян, зокрема власнику ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 .
Ураховуючи викладене, з метою встановлення обставин проведення розрахунків згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна Будівлі комерційно-побутового призначення літ. А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 28.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках вказаних підприємств, відкритих в банківських установах.
За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 18.03.2019, встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), були відкриті рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які могли бути використані для проведення розрахунків за вищевказаним договором.
З метою підтвердження або спростування причетності зазначених осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не викликалася.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертиз.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
-Керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 та/або слідчим та прокурорам групи прокурорів, а також за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій оперуповноваженим СКР Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх подальшого вилучення, а саме до:
-платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по наступним рахункам ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2015 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції.
-документів про відкриття/закриття рахунків ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді;
-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1