Справа № 202/20/19
Провадження № 1-кс/202/112/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001239 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
03 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 03 січня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання робіт з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, Поточний ремонт покрівлі житлових будинків у м. Дніпро, на загальну суму - 2 305 000 гривень, при цьому фактично на об`єкті не виконано наступні роботи: частково виконано улаштування рулонних з матеріалів, що наплавляються.
Аналізом тендерної документації та договору з додатками встановлено,
що відповідно до договірної ціни на об`єкті робіт товариство повинна було використати Руберойд покрівельний нижній шар вартістю відповідно до договірної ціни 133 грн. без ПДВ (159 гри. з ПДВ),Руберойд покрівельний верхнього шар вартістю відповідно до договірної ціни 146 грн. без ПДВ (175 грн. з ПДВ).
Оглядом прилеглої території будівлі, а також покрівлі житлових будинків
у АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , встановлено, що під час робіт використовується Руберойд покрівельний нижній шар Бікроеласт ХПП 2,5, середня вартість у регіоні якого становить 36 гривень, та загальний об`єм запланованих робіт складає приблизно 797 m2, та Руберойд покрівельний верхній шар Бікроеласт ЕКП 4,0, середня вартість у регіоні якого становить 49 гривень, та загальний об`єм запланованих робіт складає приблизно 812 m2, та взагалі не улаштовується цементна стяжка на суму 78 226 гривень.
Таким чином, різниця вартості між фактично використаною та визначеною договірною цінною по нижньому шару: 133 грн. - 36 грн. становить 97 грн., та по верхньому шару: 159 грн. 49 грн. становить 110 грн.
З урахуванням викладеного вище, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнено бюджетні грошові кошти у сумі 244 885 гривень (797 м2*97 гривень +812 м2*110 гривень + 78226 гривень).
В ході досудового розслідування також встановлено, що виробником руберойду, що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконання вказаного договору підряду, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_3 , а саме: бікреоласт ЕКП 4,0 сланець сірий (партія №2252, дата 25.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №2264, дата 27.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №1485, дата 09.08.2018, зміна 2, лінія 2).
20.12.2018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит про надання інформації щодо укладених договорів за вказаними товарними позиціями з підприємствами, установами та організаціями, проте станом на 02.01.2019 відповідні отримано не було.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірок взаєморозрахунків по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), за період 2018 року; договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірок взаєморозрахунків по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з підприємствами, установами та організаціями, яким було здійснено постачання наступних матеріалів: бікреоласт ЕКП 4,0 сланець сірий (партія №2252, дата 25.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №2264, дата 27.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №1485, дата 09.08.2018, зміна 2, лінія 2),що виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; сертифікатів якості на матеріали, які використовувались, протоколів випробувань на матеріали та інших документів, в яких відображено технічні характеристики (властивості, якості) наступних матеріалів: бікреоласт ЕКП 4,0 сланець сірий (партія №2252, дата 25.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №2264, дата 27.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №1485, дата 09.08.2018, зміна 2, лінія 2), що виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка самі по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , чи іншим прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001239, або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірок взаєморозрахунків по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), за період 2018 року;
- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірок взаєморозрахунків по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з підприємствами, установами та організаціями, яким було здійснено постачання наступних матеріалів: бікреоласт ЕКП 4,0 сланець сірий (партія №2252, дата 25.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №2264, дата 27.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №1485, дата 09.08.2018, зміна 2, лінія 2), що виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- сертифікатів якості на матеріали, які використовувались, протоколів випробувань на матеріали та інших документів, в яких відображено технічні характеристики (властивості, якості) наступних матеріалів: бікреоласт ЕКП 4,0 сланець сірий (партія №2252, дата 25.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №2264, дата 27.10.2018, зміна 2, лінія 2); бікреоласт ХПП 2,5 (партія №1485, дата 09.08.2018, зміна 2, лінія 2), що виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 02 лютого 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1