У Х В А Л А
22.03.2019 Справа №607/7051/19

Слідчий суддя Терноп ільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000124 від 20 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить на підставі ч.2 ст.163 КПК України вказане клопотання розглянути в найкоротший строк та без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 20 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , під прикриттям офіційної діяльності пунктів з розповсюдження державних лотерей, облаштовано незаконні гральні заклади, в яких, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надавався клієнтам доступ до азартних ігор.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_10 , який приймав участь в діяльності по наданні доступу до азартних ігор, за що, ймовірно, отримував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення її копій, а саме:
- документів, що містять відомості про банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення її копій, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_10 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_16 . В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1