Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1231/17
Провадження № 1-кс/280/1202/18
У Х В А Л А
19 грудня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що протягом 2016-2017 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали ряд договорів по виконанню робіт та наданню послуг без проведення процедур закупівель за державні кошти, в результаті чого міському бюджету м. Коростишева було нанесено матеріальні збитки, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб протягом 2017 року укладено ряд договорів на проведення капітального та поточного ремонтів вулично-дорожньої мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 із наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень. За результатом залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку в частині законності освоєння бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якої встановлено, що за результатами підписання актів виконаних робіт форми № КБ-2в та № КБ-3 було завищено об`єми та вартість виконаних робіт вказаними суб`єктами підприємницької діяльності на загальну суму 557 636 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконання умов договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 .

16.10.2017 проведено тимчасовий доступ до речей і документів що містять інформацію про банківську таємницю, в ході якого до матеріалів кримінального провадження долучено рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 . Під час аналізу руху коштів по рахунку встановлено, що ФОП ОСОБА_5 після оплати за виконані роботи по ремонту вулично-дорожньої мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював поповнення карткових рахунків:

- № НОМЕР_7 (р/р НОМЕР_8 ), що використовується ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 (р/р НОМЕР_11 ), що використовується ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 (р/р НОМЕР_13 ), що використовується ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_14 (р/р НОМЕР_15 ), що використовується ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Крім того, прошу розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Вказані матеріали мають істотне значення для встановлення обставин справи, не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчому слідчого відділення Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2016 по дату надання інформації, а саме роздруківки про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, по картковому рахунку № НОМЕР_13 , власником яких являється ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , інформацію щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівки із вказаних карткового та розрахункового рахунків (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані картковий та розрахунковий рахунки, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1