Провадження №1-кс/760/3422/19
Справа №760/5627/19
УхВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и

11 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛО» в особі директора ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛО» в особі директора ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Скарга вмотивована тим, що слідчим Управлінням Фінансових розслідувань ДФС у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018.

18 грудня 2018 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва в рамках даного кримінального провадження 0000038 від 24.05.2018, постановлено ухвалу, якою надано слідчим СУФР ГУ ДФС у Київській області, дозвіл на проведення обшуку, за адресою: м. Київ, вул. І.Гонти, буд.1. Згідно змісту Ухвали, дозвіл надано з метою відшукування та вилучення документів фінансово-господарсько діяльності ТОВ «ГАЛО» щодо проведених операцій із ТОВ «Гранд Брок Сервіс» та підприємствати з ознаками фіктивності ТОВ «Профі Інтертейментс», ТОВ «Альтер Про», ТОВ «Еквіп Хаб», а саме договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, митні декларації, CMR, рахунки- фактури, коносаменти, інші товаросупровідні документи на товар, що імпортуються на територію України, книги обліку договорів, довіреності, товаро-транспортні накладні, інші товаро-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, яка має значення речових доказів, печатки підконтрольних підприємств, товарно-матеріальні-цінності походження яких не підтверджено документально, інші предмети та документи, речі, які вказують на злочинну діяльність та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Так, 08.01.2019 року слідчими СУФР ГУ ДФС у Київській області було проведено обшук складського та офісного приміщення, що використовується в господарській діяльності ТОВ «ГАЛО», за адресою: м. Київ, вул. І. Гонти, буд. 1.

В результаті обшуку було описано та вилучено товарно-матеріальні цінності, які знаходились в складському приміщенні. Викладене підтверджується протоколом обшуку від 08.01.2019 року.

Зазначає, що товарно-матеріальні цінності, які були вилучені слідчими СУФР ГУ ДФС у Київській області під-час проведеного обшуку, здобуді ТОВ «ГАЛО» в рамках законної господарської діяльності, що підтверджується первинно-бухгалтерськими документами (копії додаються), а отже вони не є речами (товарами) здобутими в результаті вчинення кримінального правопорушення і як наслідок не є тими товарноматеріальниими цінностями на вилучення яких надано дозвіл слідчим суддею.

Крім того, вказується в скарзі, в ухвалі слідчого судді відсутній ідентифікуючий перелік , посилання, дозвіл на вилучення саме товарно матеріальних цінностей перелік яких вказаний в протоколі обшуку. Тобто, слідчим суддею в порушення вимог статті 235 не зазначено чіткого ідентифікуючого переліку ТМЦ який необхідно вилучити.

Таким чином,зважаючи на викладене, вилучені товарно-матеріальні цінності вважаються тимчасово вилученим майном, яке не має жодного відношення до будь-яких кримінальних правопорушень.

Скаржник в поданій скарзі посилався на те, що вилучене майно не має жодних ознак того, що має значення для кримінального провадження. На сьогоднішній день, ні слідчий, ні прокурор не звернулись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Скаржник ОСОБА_5 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив її задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення скарги.
Заслухавши пояснення адвоката, вивчивши та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим Управлінням Фінансових розслідувань ДФС у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018.

18 грудня 2018 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва в рамках даного кримінального провадження 0000038 від 24.05.2018, постановлено ухвалу, якою надано слідчим СУФР ГУ ДФС у Київській області, дозвіл на проведення обшуку, за адресою: м. Київ, вул. І.Гонти, буд.1. Згідно змісту Ухвали, дозвіл надано з метою відшукування та вилучення документів фінансово-господарсько діяльності ТОВ «ГАЛО» щодо проведених операцій із ТОВ «Гранд Брок Сервіс» та підприємствати з ознаками фіктивності ТОВ «Профі Інтертейментс», ТОВ «Альтер Про», ТОВ «Еквіп Хаб», а саме договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, митні декларації, CMR, рахунки- фактури, коносаменти, інші товаросупровідні документи на товар, що імпортуються на територію України, книги обліку договорів, довіреності, товаро-транспортні накладні, інші товаро-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, яка має значення речових доказів, печатки підконтрольних підприємств, товарно-матеріальні-цінності походження яких не підтверджено документально, інші предмети та документи, речі, які вказують на злочинну діяльність та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Так, 08.01.2019 року слідчими СУФР ГУ ДФС у Київській області було проведено обшук складського та офісного приміщення, що використовується в господарській діяльності ТОВ «ГАЛО», за адресою: м. Київ, вул. І. Гонти, буд. 1.

В результаті обшуку було описано та вилучено товарно-матеріальні цінності, які знаходились в складському приміщенні. Викладене підтверджується протоколом обшуку від 08.01.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, чи прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 307 КПК України слідчим суддею за наслідками розгляду скарги на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора останній може зобов`язати слідчого вчинити певну дію.
Отже, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно положень ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна мають подати до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.
Отже, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.
В судовому засіданні встановлено, що арешт на тимчасово вилучене майно не накладався.

З огляду на наведене, слідчий суддя приймаючи до уваги, що слідчий з клопотанням про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, до суду у строки, визначені КПК України не звернувся, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно, утримується органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак право власності володільця вилученого майна є порушеним і підлягає поновленню.
З огляду на викладене, вказане тимчасово вилучене майна підлягає поверненню володільцю, а скарга підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 171, 236, 303-308, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області повернути майно, яке було тимчасово вилучене 08.01.2019 року в ході обшуку в межах кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018 р., проведеного на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2018 року у справі №760/32998/18, а саме:

1American Audio S-10S Контролер стробоскопу2
2Antari FLG-5 Рідина1
3Antari HZ-100 Дим-машина1
4Antari HZL-1 Рідина13
5Antari HZL-5 Рідина3
6Antari HZL-5W Рідина1
7ARCTIK SOMA 12 (30°) Прожектор3
8ARCTIK SOMA 12/4 (20°) Прожектор1
9ARCTIK SOMA 6 (20°) Прожектор1
10BORYLI MSD 260 R9 Лампа10
11CHAUVET CLP-03 Струбцина7
12Chromateq LP128 Контролер1
13Chromateq LPSA 512 Контролер1
14Daslight DPAD 128 Контролер1
15Daslight DPAD 512 Контролер1
16DSPPA DSP-803 Акустична система1
17HALO 192DMX Controller Контроллер1
18HALO ARC MATE I Прожектор2
19HALO ARC PAD 301 KT Контролер4
20HALO ARC PAD 301 Прожектор1
21HALO ARTNET-DMX-1 Контролер2
22HALO ATOMIC 3000 KT Контролер9
23HALO Bubble-mashine Бульбашкова машина2
24HALO CITY COLOR 150 Прожектор1
25HALO CLUB PAR 18 RGBW-UV Прожектор2
26HALO CLUB PAR 18 RGBWA Прожектор3
27HALO CLUB WASH 250 Прожектор1
28HALO COBRA MOVING HEAD LED Прожектор1
29HALO CQTB Strobe EL 1500 Стробоскоп1
30HALO D9009 Прожектор1
31HALO DMX MASTER 280 I Контролер1
32HALO DOT BEAM 60 Прожектор3
33HALO EMOTE 850 RGB Лазер1
34HALO F-3000 DMX Дим машина1
35HALO FIT-S RVP Лазер3
36HALO FS-360 Лазер16
37HALO FS-6 GBC Лазер13
38HALO FS-6 RBP Лазер9
39HALO HC30-100P Струбцина302
40HALO HC50-300B Струбцина104
41HALO HC50-300P Струбцина66
42HALO HC50-75B Струбцина5
43HALO HC50-75P Струбцина4
44HALO HC60-500P Струбцина60
45HALO HS-600 Дим машина1
46HALO LED BALL Прожектор1
47HALO LED BAR 320 RGB Прожектор1
48HALO LED BEAM 150 MK2 Прожектор2
49HALO LED DMX512 Controller Контролер7
50HALO LED DOUBLE BARREL Прожектор1
51HALO LED PAR 64 Прожектор1
52HALO LED PAR64 12Q4 Прожектор2
53HALO LED PAR COB 100 RGBWA-UV Прожектор3
54HALO LED PAR64 336 RGB Прожектор1
55HALO LED WASH 336RGB Прожектор2
56HALO LUMIA Pro Mk2 Лазер16
57HALO M200 Лазер1
58HALO MC50-150B Струбцина1
59HALO MC50-150P Струбцина10
60HALO MC50-20B Струбцина86
61HALO MC50-20P Струбцина88
62HALO MHS 30 Зеркальна напівсфера1
63HALO Moving Bar 2*4W Прожектор1
64HALO Moving Bar 8W Прожектор1
65HALO MOVING-LED36 Прожектор2
66HALO MX00 Лазер2
67HALO POWER-1B Лазер3
68HALO POWER-1G Лазер1
69HALO POWER-3 GBC Лазер2
70HALO POWER-3 RBP Лазер1
71HALO POWER-3 RGY Лазер1
72HALO QC50-150P Струбцина40
73HALO SRC-114 Світчер1
74HALO SC-03/760 Тросик18
75HALO SC-05/1000 Тросик1
76HALO SCAN-1 G Лазер2
77HALO SCAN-S RGY Лазер1
78HALO SP-RGY Лазер1
79HALO SPOT 150 Прожектор1
80HALO STROBE J123B Стробоскоп1
81HALO SURPASS-7 RGB 1,2W Лазер1
82HALO T5378 Прожектор2
83HALO TH50-100P Струбцина289
84HALO TH50-150P Струбцина1
85HALO TH50-20P Струбцина1
86HALO TH50-25P Струбцина25
87HALO X-puzzle Світлодіодна панель64
88HALO X0192 Прожектор1
89JENBO PS 3000 Лампа15
90J78 150W R7s Лампа1
91LED SILENT PAR RGBW Прожектор2
92LENKENG LKV301-V2.03
93LENKENG LKV312EDID-V2.04
94LENKENG LKV314EDID-V2.02
95LENKENG LKV318EDID-V2.02
96LENKENG LKV342Pro1
97LENKENG LKV3712
98LENKENG LKV372AE3
99LENKENG LKV714PRO2
100LENKENG LKV3832
101LENKENG LKV383W3
102LENKENG LKV501-V2.04
103LENKENG LKV712PRO2
104Light Rider LR512 Контролер1
105OSRAM Sirius HRI 281 Лампа14
106PHILIPS XOP152
107REALFICTION Dreamoc HD31
108SHOWVEN Composite Ti for Stage Effect HC8200 MEDIUM 45g27
109SilverStar ECLIPSE Mini (SS817SW) Прожектор1
110SilverStar Lens Tube for ECLIPSE Mini 26° (X40269) Лінзовий тубус1
111SilverStar miniBATTEN Прожектор2
112SOUNDSTANDARD 3231B Еквалайзер1
113SOUNDSTANDARD PRO 1000A Кросовер1
114SOUNDSTANDARD PRO 1004A Кросовер1
115STAIRVILLE DDC-6 Контролер3
116SUSHI-DS Контролер6
117W-DMX Antenna Cable MCX - RP-SMA Chasi Connector, 20cm92
118W-DMX Dongle A40303 Контролер1
119W-DMX Indoor 2. Omni 2 dBi, 360x360. RP-SMA Male A4050195
120W-DMX NANO RX OEM PCB. MCX. 3.3V/5-18V. DMX. A40895G535
121W-DMX NANO TRX G5. 3.3V/5-26V. MCX. DMX/RDM. SPI A40890G5-SPI50
122W-DMX Outdoor 12 Антена2
123W-DMX Outdoor 8 Антена2
124W-DMX Outdoor Cable 1,5m Кабель4
125W-DMX Outdoor Cable 1m Кабель4
126W-DMX Truss mount Набір монтажний4
127W-DMX UglyBox G3 Контролер1
128YODN MSD 230 R7 Лампа1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1