УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002825 від 10.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 02.04.2014 року між мною ОСОБА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 16476901 на вклад «Депозитний» на ім`я фізичної особи, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 якого вкладник вносить, а банк приймає на вкладний рахунок № НОМЕР_2 на умовах цього договору кошти в сумі 60 000 гривень, строком на 1 місяць 3 дні. Днем повернення депозиту є 05.05.2014 року, процентна ставка встановлюється розміром 16 % річних На виконання умов договору мною було внесено в касу банку кошти в сумі 60 000 гривень, що підтверджується заявою на переказ готівки від 02.04.2014 року. Пунктом 2.8 договору передбачено , що після закінчення строку зберігання, депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п. 3.3 договору, а в разі відсутності такого продовжує зберігатись на рахунку без подальшого нарахування процентів до моменту вилучення вкладником депозиту.

06.06.2014 року між ОСОБА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 18200901 на вклад «Депозитний» на ім`я фізичної особи, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 якого вкладник вносить, а банк приймає на вкладний рахунок № НОМЕР_3 на умовах цього договору кошти в сумі 46 000 гривень, строком на 1 місяць 1 дні. Днем повернення депозиту є 05.05.2014 року, процентна ставка встановлюється розміром 17 % річних На виконання умов договору мною було внесено в касу банку кошти в сумі 46 000 гривень, що підтверджується заявою на переказ готівки від 06.06.2014 року. Пунктом 2.8 договору передбачено, що після закінчення строку зберігання, депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п. 3.3 договору, а в разі відсутності такого продовжує зберігатись на рахунку без подальшого нарахування процентів до моменту вилучення вкладником депозиту.

12.09.2014 року між ОСОБА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 20608701 на вклад «Комбінований» на ім`я фізичної особи, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 якого вкладник вносить, а банк приймає на вкладний рахунок № НОМЕР_4 на умовах цього договору кошти в сумі 1 000 доларів США, строком на 18 місяців. Днем повернення депозиту є 18.03.2016 року, процентна ставка встановлюється розміром 7.75 % річних На виконання умов договору мною було внесено в касу банку кошти в сумі 1 000 доларів США, що підтверджується заявою на переказ готівки від 12.09.2014 року. Пунктом 2.8 договору передбачено, що після закінчення строку зберігання, депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п. 3.3 договору, а в разі відсутності такого продовжує зберігатись на рахунку без подальшого нарахування процентів до моменту вилучення вкладником депозиту.

В подальшому по даному договору здійснювалось поповнення: 15.09.2014 500 доларів США, 15.09.2014 500 доларів США; 16.09.2014 500 доларів США; 17.09.2014 500 доларів США; 18.09.2014 500 доларів США; 19.09.2014 500 доларів США; 22.09.2014 500 доларів США; 23.09.2014 500 доларів США; 24.09.2014 500 доларів США; 25.09.2014 500 доларів США;

29.09.2014 року між ОСОБА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 20788301 на вклад «Депозитний» на ім`я фізичної особи, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 якого вкладник вносить, а банк приймає на вкладний рахунок № НОМЕР_5 на умовах цього договору кошти в сумі 45 530 гривень 73 коп., строком на 7 днів. Днем повернення депозиту є 06.10.2014 року, процентна ставка встановлюється розміром 17 % річних. На виконання умов договору мною було внесено в касу банку кошти в сумі 45 530 гривень 73 коп., що підтверджується заявою на переказ готівки від 29.09.2014 року. Пунктом 2.8 договору передбачено, що після закінчення строку зберігання, депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п. 3.3 договору, а в разі відсутності такого продовжує зберігатись на рахунку без подальшого нарахування процентів до моменту вилучення вкладником депозиту

Згідно фактів, викладених в заяві ОСОБА_3 про вчинене кримінальне правопорушення, а також показань останньої, наданої в ході допиту у процесуальному статусі потерпілої у вказаному кримінальному провадженні, після закінчення строку дії договорів ОСОБА_3 зверталась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою повернути депозитні та нараховані відсотки у відповідності до умов укладених договорів, однак Банк в строк передбачений договором, депозитні кошти та нараховані відсотки за даним договором та іншими вищезазначеними договорами не повернув. Будь-яких коштів по депозитних рахунках вона не отримувала.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити можливих клієнтів закладу та можуть бути свідками його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю.

Так, Порядком відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Постановою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 лютого 2004 р. №17-2 (із змінами і доповненнями) визначено порядок здійснення установами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » депозитних операцій відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого документи за вкладними (депозитними) рахунками, в тому числі документи, що входять до справи з юридичного оформлення рахунку, зберігаються установою Банку відповідно до додатку 41 названого Порядку.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 40, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальну провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів про відкриття і використання вкладних рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , на підставі договорів № 16476901 від 02.04.2014, № 20608701 від 12.09.2014, № 18200901 від 06.06.2014 та № НОМЕР_7 від 29.09.2014 у ТВБВ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ), у період часу з 02.04.2014 по день закриття рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 02.04.2014 по день закриття рахунку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя