УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Компанії «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Компанія «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL в особі директора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про скасування арешту майна, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 289 КК України, та у кримінальному провадженні №0000299 від 19.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 в ході розмови ОСОБА_4 із ОСОБА_5 , останній запропонував ОСОБА_4 незаконно заволодіти майном компанії TGS «TRANSGRUPSPEDITION», де вони працювали водіями, а саме транспортними засобами «Volvo», які їм були дорученні на праві керування, та вантажем, який знаходився в автомобілі з автомобільним мастилом марки «Лукойл» загальною вагою 40 тон.

В подальшому, вступивши у злочинну змову із невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, з метою наживи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та маючи на меті неповернення транспортних засобів власникові, 17.07.2018 близько 10:00 год. приїхали на стоянку поряд із «АЗС» в м. Житомир на транспортних засобах «Volvo FHA3C», р. н. з. НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ) з напівпричепом «SCHMITZ», р. н. з. НОМЕР_3 (номер шасі НОМЕР_4 ), а також «Volvo FHA3C», р. н. з. НОМЕР_5 (номер шасі НОМЕР_6 ) з напівпричепом «SCHMITZ CARGOBULL», р. н. з. НОМЕР_7 (номер шасі НОМЕР_8 ), за якими вони були закріплені компанією TGS «TRANSGRUPSPEDITION», де передали вищевказані транспортні засоби із вантажем - автомобільним мастилом марки «Лукойл» загальною вагою 40 тон невстановленій слідством особі за обіцяну грошову винагороду, спричинивши значної матеріальної шкоди компанії TGS «TRANSGRUPSPEDITION» на загальну суму 3 144 816 грн.

Крім цього, 18.07.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи в смт. Вендичани, Могилів-Подільського району, Вінницької області, діючи за попередньою змовою, з метою завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, будучи попередженими про кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України, достовірно знаючи, що факт злочину не мав місця і розуміючи, що чинять протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою приховання вчинення безпосередньо ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, здійснили завідомо неправдиве повідомлення про вчинення відносно них кримінального правопорушення старшому слідчому слідчого відділу Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , зокрема про те, що 18.07.2018 близько о 13-14 год. троє невідомих осіб із використанням предмету ззовні схожого на автомат «Калашникова» вчинили напад, у ході якого заволоділи їхніми транспортними засобами марки «Вольво» синього кольору, р.н.з. НОМЕР_9 , з полупричіпом «Шмітц», р.н.з. НОМЕР_10 під керуванням ОСОБА_4 та марки «Вольво» синього кольору, р.н.з. НОМЕР_11 з полупричіпом «Шмітц», р.н.з. НОМЕР_3 , а також вантажем, який знаходився в автомобілях.

25 липня 2018 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000299 від 19.07.2018 та накладено арешт на майно, яке належить компанії TGS «TRANSGRUPSPEDITION».

Згідно зазначеної ухвали арешт було накладено на майно, виявлене та вилучене в ході проведення огляду місця події 19 липня 2018 року за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Рів, а саме наступні документи: технічний паспорт на автомобіль «Volvo FHA3C», р.н.з. НОМЕР_12 та на автомобіль р.н.з. НОМЕР_1 ; р.н.з. причіпа IS-37-TGS, акти на проходження вагового контролю, два тех.конверти ХТ79683679 та АХ 79683687; сертифікати якості на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк., декларації про відповідність мастил ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» митного союзу на 10 арк., 8 паспортів безпеки хімічної продукції, пакувальні листи до СМR-340 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 3-х арк., рахунок фактура на суму 15700 Євро, від 08.06.2018 року, та специфікація № ТН від 04.06.2018, акт взважування ТЗ № 000013378 від 06.06.2018 року, товарна накладна ТН від 06.06.2018, паспорт якості від 27.04.2018, міжнародні накладні на мастилива за № 340 від 11.07.2018 за № 10411080/120718/0013628, митна декларація АЕ 523290 від 19.06.2015 та мастилива на ім"я ОСОБА_8 , інвойс № 739 від 11.07.2018 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл», гарантія № 821154 U16 852359 код 160718-А805080-YYB від 16.07.2018, декларація на товар мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» за № /590532001, акт № 2474 від 11.07.2018 про проходження вагового контролю, свідоцтво про перевірку за № 2774 від 31.07.2018, товарно-транспортна накладна СМR-340 від 11.07.2018, паспорт якості на мастилива № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; 424-1-05-18 ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк.

Крім цього, згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03 жовтня 2018 року було задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000298 від 19.07.2018 та накладено арешт на майно, що належить Компанії «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL. Згідно із зазначеною ухвалою було накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку на складських приміщеннях №№51, 54, 55, 56, що знаходяться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Угри, вул. Вербова, а саме: 18 (вісімнадцять) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 1 (одному) літру в кількості 576 каністр на одному палеті, загальною кількістю 13608 каністр; 3 (три) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 1 (одному) літру в кількості 324 каністр на одному палеті, загальною кількістю 972 каністри; 6 (шість) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 4 (чотири) літри в кількості 180 каністр на одному палеті, загальною кількістю 1080 каністр; 18 (вісімнадцять) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 5 (п`ять) літрів в кількості 135 каністр на одному палеті, загальною кількістю 2430 каністри; 10 (десять) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в бочках червоного кольору ємкістю по 200 (двісті) літрів в кількості 4 бочки на одному палеті, загальною кількістю 40 бочок.

Виявлені документи під час огляду місця події 19.07.2018 за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Рів та виявлена олива під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Угри, вул. Вербова, є невід`ємними частинами один одного, так як вказана продукція переміщувалась по території України у митному режимі транзиту. В ухвалі суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду. Заявник зазначив, що вищеперелічене майно та документи, на яке було накладено арешт, необхідні Компанії «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL для здійснення подальшої господарської діяльності, розпорядженням своїм майном. Крім цього, кожного дня Компанія «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL несе матеріальні збитки за втрачене майно та документи у зв`язку з чим заблоковані її банківські рахунки. Вищевказані обставини паралізували нормальну діяльність компанії, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами. Враховуючи, що під час проведення обшуку проводилась відеофіксація, а вилучене майно було детально описане, що свідчить про те, що усі необхідні слідчі дії з вивчення слідів вчинення злочину на переліченому майну та інших відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проведено, заявник вважає, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, а тому просить арешт скасувати.

В судове засідання представник Компанія «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно зі ст. 170 КПК УКраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 КПК України, згідно з якою підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, в судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 289 КК України, та у кримінальному провадженні №0000299 від 19.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

25 липня 2018 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 у вищезазначеному кримінальному провадженні та накладено арешт на майно, яке належить компанії TGS «TRANSGRUPSPEDITION», виявлене та вилучене в ході проведення огляду місця події 19 липня 2018 року за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Рів, а саме наступні документи: технічний паспорт на автомобіль «Volvo FHA3C», р.н.з. НОМЕР_12 та на автомобіль р.н.з. НОМЕР_1 ; р.н.з. причіпа IS-37-TGS, акти на проходження вагового контролю, два тех.конверти ХТ79683679 та АХ 79683687; сертифікати якості на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк., декларації про відповідність мастил ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» митного союзу на 10 арк., 8 паспортів безпеки хімічної продукції, пакувальні листи до СМR-340 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 3-х арк., рахунок фактура на суму 15700 Євро, від 08.06.2018 року, та специфікація № ТН від 04.06.2018, акт взважування ТЗ № 000013378 від 06.06.2018 року, товарна накладна ТН від 06.06.2018, паспорт якості від 27.04.2018, міжнародні накладні на мастилива за № 340 від 11.07.2018 за № 10411080/120718/0013628, митна декларація АЕ 523290 від 19.06.2015 та мастилива на ім"я ОСОБА_8 , інвойс № 739 від 11.07.2018 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл», гарантія № 821154 U16 852359 код 160718-А805080-YYB від 16.07.2018, декларація на товар мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» за № /590532001, акт № 2474 від 11.07.2018 про проходження вагового контролю, свідоцтво про перевірку за № 2774 від 31.07.2018, товарно-транспортна накладна СМR-340 від 11.07.2018, паспорт якості на мастилива № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; 424-1-05-18 ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк.

Крім цього, згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03 жовтня 2018 року було задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000298 та накладено арешт на майно, що належить Компанії «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL, яке було виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку на складських приміщеннях №№51, 54, 55, 56, що знаходяться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Угри, вул. Вербова, а саме: 18 (вісімнадцять) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 1 (одному) літру в кількості 576 каністр на одному палеті, загальною кількістю 13608 каністр; 3 (три) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 1 (одному) літру в кількості 324 каністр на одному палеті, загальною кількістю 972 каністри; 6 (шість) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 4(чотири) літри в кількості 180 каністр на одному палеті, загальною кількістю 1080 каністр; 18 (вісімнадцять) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 5(п`ять) літрів в кількості 135 каністр на одному палеті, загальною кількістю 2430 каністри; 10 (десять) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в бочках червоного кольору ємкістю по 200 (двісті) літрів в кількості 4 бочки на одному палеті, загальною кількістю 40 бочок.

Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В судовому засіданні було встановлено, що виявлені документи під час огляду місця події 19.07.2018 за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Рів та виявлена олива під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Угри, вул. Вербова, є невід`ємними частинами один одного, так як вказана продукція переміщувалась по території України у митному режимі транзиту.

Вищеперелічене майно та документи, на яке було накладено арешт, необхідні Компанії «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL для здійснення подальшої господарської діяльності, розпорядженням своїм майном, кожного дня Компанія «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL несе матеріальні збитки за втрачене майно та документи у зв`язку з чим заблоковані її банківські рахунки, компанія несе великі збитки в господарській діяльності, фактично позбавлена можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами.

Враховуючи, що під час проведення обшуку проводилась відеофіксація, а вилучене майно було детально описане, що свідчить про те, що усі необхідні слідчі дії з вивчення слідів вчинення злочину на переліченому майну та інших відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проведено, слідчий суддя вважає, що заявником доведено, що в подальшому застосуванні такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, а тому арешт слід скасувати, оскільки це можливо без шкоди для кримінальних проваджень.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 173, 170, 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Компанії «TGS TRANSGRUPSPEDITION» SRL в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна задоволити.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25 липня 2018 року, на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події 19 липня 2018 року за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Рів, а саме: сертифікати якості на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк., декларації про відповідність мастил ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» митного союзу на 10 арк., 8 паспортів безпеки хімічної продукції, пакувальні листи до СМR-340 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 3-х арк., рахунок фактура на суму 15700 Євро, від 08.06.2018 року, та специфікація № ТН від 04.06.2018, акт взважування ТЗ № 000013378 від 06.06.2018 року, товарна накладна ТН від 06.06.2018, паспорт якості від 27.04.2018, міжнародні накладні на мастилива за № 340 від 11.07.2018 за № 10411080/120718/0013628, митна декларація АЕ 523290 від 19.06.2015 та мастилива на ім"я ОСОБА_8 , інвойс № 739 від 11.07.2018 на мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл», гарантія № 821154 U16 852359 код 160718-А805080-YYB від 16.07.2018, декларація на товар мастила ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» за № /590532001, акт № 2474 від 11.07.2018 про проходження вагового контролю, свідоцтво про перевірку за № 2774 від 31.07.2018, товарно-транспортна накладна СМR-340 від 11.07.2018, паспорт якості на мастилива № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; 424-1-05-18 ООО «ЛЛК-Интернешл» нефтяної компанії «Лукойл» на 12 арк.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03 жовтня 2018 року, на майно, яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку на складських приміщеннях №№51, 54, 55, 56, що знаходяться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Угри, вул. Вербова, а саме: 18 (вісімнадцять) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 1(одному) літру в кількості 576 каністр на одному палеті, загальною кількістю 13608 каністр; 3 (три) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 1(одному) літру в кількості 324 каністр на одному палеті, загальною кількістю 972 каністри; 6 (шість) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 4(чотири) літри в кількості 180 каністр на одному палеті, загальною кількістю 1080 каністр; 18 (вісімнадцять) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в каністрах ємкістю по 5(п`ять) літрів в кількості 135 каністр на одному палеті, загальною кількістю 2430 каністри; 10 (десять) палет з оливою торгової марки «Лукойл» в бочках червоного кольору ємкістю по 200 (двісті) літрів в кількості 4 бочки на одному палеті, загальною кількістю 40 бочок.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: