УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 внесеному до ЄРДР за фактом створення невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх протягом періоду з 30.09.16 по 30.03.18

Підставою для внесення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0713/2018/ДСК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) зареєстровані та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівниками вказаних СГД є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Протягом перевіряємого періоду на рахунки вищевказаних СГД від інших суб`єктів господарської діяльності зараховано грошові кошти відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ) на суму 28,59 млн.грн., ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ) на суму 22,18 млн.грн., ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) на суму 51,33 млн.грн, ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) на суму 8,02 млн.грн, ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) на суму 22,21 млн.грн, ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) на суму 8,02 млн.грн

В подальшому кошти, які надійшли на рахунки зазначених вище СГД знімались готівкою ОСОБА_11 в сумі понад 86,7 млн.грн., який згідно звітів за формою 1 ДФ 30.06.16 прийнятий на роботу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), однак в подальшому звіти щодо виплати останньому заробітної плати до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаними СГД не подавались.

Крім того протягом перевіряємого періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) жодного звіту щодо декларування отриманих доходів в т.ч. у вигляді вищевказаних сум до ІНФОРМАЦІЯ_3 не подавалось.

Вказані факти свідчать про відображення в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) безтоварних операцій направлених на сприяння в ухиленні від сплати податків СГД-контрагентам та додатково виведення з обігу зазначених СГД коштів, шляшом перерахування останніх на рахунки останніх та зняття їх у вигляді готівки.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ).

Встановлено, що протягом періоду з 21.07.16 по 24.03.17 вищевказаних рахунків зазначених СГД здійснювалось зняття готівки ОСОБА_11 через каси Херсонського відділення № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 відповідно в наступні дати:

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 )

сумачекдата сумачекдата
100 000,00чек МА460662621.07.2016 15:34 275 000,00чек ЯЯ188007105.01.2017 14:39
130 000,00чек МА460662722.07.2016 15:07 275 000,00чек ЯЯ188007206.01.2017 10:16
140 000,00чек МА460662925.07.2016 15:26 275 000,00чек ЯЯ188007310.01.2017 12:03
145 000,00чек МА460663007.09.2016 15:30 275 000,00чек ЯЯ188007418.01.2017 14:57
145 000,00чек МА460663108.09.2016 16:05 275 000,00чек ЯЯ188007519.01.2017 14:28
140 000,00чек МА460663209.09.2016 15:45 275 000,00чек ЯЯ189835123.01.2017 17:14
120 000,00чек МА460663420.09.2016 15:56 275 000,00чек ЯЯ189835224.01.2017 14:11
130 000,00чек МА460663621.09.2016 15:54 275 000,00чек ЯЯ189835325.01.2017 14:32
145 000,00чек МА460663722.09.2016 15:22 275 000,00чек ЯЯ189835426.01.2017 14:02
145 000,00чек МА460663828.09.2016 15:39 275 000,00чек ЯЯ189835527.01.2017 13:22
145 000,00чек МА460664029.09.2016 14:53 275 000,00чек ЯЯ189835630.01.2017 13:52
250 000,00чек МА460664130.09.2016 15:21 275 000,00чек ЯЯ189835731.01.2017 13:54
252 000,00чек МА460664204.10.2016 16:09 275 000,00чек ЯЯ189835801.02.2017 14:15
259 000,00чек МА460664306.10.2016 14:51 275 000,00чек ЯЯ189835902.02.2017 13:29
267 000,00чек МА460664410.10.2016 14:30 275 000,00чек ЯЯ189836003.02.2017 14:37
272 000,00чек МА460664512.10.2016 14:55 275 000,00чек ЯЯ189836107.02.2017 13:59
271 000,00чек МА460664618.10.2016 15:11 275 000,00чек яя189836209.02.2017 15:02
274 000,00чек МА460664720.10.2016 15:08 290 000,00чек ЯЯ189836313.02.2017 13:28
275 000,00чек МА460664824.10.2016 15:55 290 000,00чек ЯЯ189836415.02.2017 13:27
273 000,00чек МА460664926.10.2016 15:05 290 000,00чек ЯЯ189836517.02.2017 11:42
273 000,00чек ЯЯ188005128.10.2016 16:16 290 000,00чек ЯЯ189836620.02.2017 13:23
274 000,00чек ЯЯ188005201.11.2016 14:58 290 000,00чек ЯЯ189836721.02.2017 13:17
275 000,00чек ЯЯ188005303.11.2016 15:05 290 000,00чек ЯЯ189836822.02.2017 13:20
275 000,00чек ЯЯ188005407.11.2016 16:44 290 000,00чек ЯЯ189836923.02.2017 13:47
272 000,00чек ЯЯ188005509.11.2016 16:17 290 000,00чек яя189837024.02.2017 16:01
275 000,00чек ЯЯ188005611.11.2016 15:10 290 000,00чек ЯЯ189837101.03.2017 14:05
272 000,00чек ЯЯ188005715.12.2016 14:50 290 000,00чек ЯЯ189837202.03.2017 15:18
272 000,00чек ЯЯ188005816.12.2016 14:48 290 000,00чек ЯЯ189837303.03.2017 15:00
275 000,00чек ЯЯ188006019.12.2016 17:07 290 000,00чек ЯЯ189837406.03.2017 12:53
275 000,00чек яя188006120.12.2016 15:36 290 000,00чек яя189837507.03.2017 15:20
272 000,00чек ЯЯ188006221.12.2016 15:29 290 000,00чек яя188145110.03.2017 13:34
275 000,00чек ЯЯ188006322.12.2016 14:43 290 000,00чек ЯЯ188145215.03.2017 13:11
273 000,00чек ЯЯ188006423.12.2016 14:44 290 000,00чек яя188145316.03.2017 14:10
275 000,00чек ЯЯ188006526.12.2016 14:56 290 000,00чек яя188145421.03.2017 13:44
273 000,00чек ЯЯ188006627.12.2016 15:03 290 000,00чек ЯЯ188145522.03.2017 13:26
275 000,00чек ЯЯ188006728.12.2016 14:16 290 000,00чек ЯЯ188145623.03.2017 15:03
275 000,00чек ЯЯ188006929.12.2016 15:21 290 000,00чек ЯЯ188145724.03.2017 13:39
275 000,00чек ЯЯ188007004.01.2017 14:30

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ):

сумачекдата сумачекдата
275 000,00чек ЯЯ186595108.02.2017 12:49 290 000,00чек ЯЯ186596202.03.2017 15:14
290 000,00чек ЯЯ186595210.02.2017 13:16 290 000,00чек ЯЯ186596303.03.2017 14:53
290 000,00чек ЯЯ186595314.02.2017 14:11 290 000,00чек ЯЯ186596406.03.2017 12:50
290 000,00чек ЯЯ186595416.02.2017 9:40 290 000,00чек яя186596507.03.2017 15:25
290 000,00чек ЯЯ186595517.02.2017 11:42 290 000,00чек ЯЯ186596610.03.2017 13:32
290 000,00чек ЯЯ186595620.02.2017 13:14 290 000,00чек ЯЯ186596715.03.2017 13:13
290 000,00чек ЯЯ186595721.02.2017 13:13 290 000,00чек ЯЯ186596816.03.2017 14:11
290 000,00чек ЯЯ186595822.02.2017 13:20 290 000,00чек яя186596921.03.2017 13:39
290 000,00чек ЯЯ186595923.02.2017 13:51 290 000,00чек ЯЯ186597022.03.2017 13:25
290 000,00чек ЯЯ186596024.02.2017 15:59 290 000,00чек ЯЯ186597223.03.2017 15:05
290 000,00чек ЯЯ186596101.03.2017 13:52 290 000,00чек ЯЯ186597324.03.2017 13:32

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ):

сумачекдата сумачекдата
275 000,00чек ЯЯ186590108.02.2017 12:47 290 000,00чек ЯЯ186591302.03.2017 15:15
290 000,00чек ЯЯ186590210.02.2017 13:17 290 000,00чек ЯЯ186591403.03.2017 14:53
290 000,00чек ЯЯ186590414.02.2017 14:11 290 000,00чек ЯЯ186591506.03.2017 12:51
290 000,00чек ЯЯ186590516.02.2017 9:38 290 000,00чек ЯЯ186591607.03.2017 15:19
290 000,00чек ЯЯ186590617.02.2017 11:40 290 000,00чек ЯЯ186591710.03.2017 13:32
290 000,00чек ЯЯ186590720.02.2017 13:20 290 000,00чек яя186591815.03.2017 13:11
290 000,00чек ЯЯ186590821.02.2017 13:14 290 000,00чек ЯЯ186591916.03.2017 14:12
290 000,00чек ЯЯ186590922.02.2017 13:19 290 000,00чек ЯЯ186592021.03.2017 13:40
290 000,00чек ЯЯ186591023.02.2017 13:47 290 000,00чек ЯЯ186592122.03.2017 13:22
290 000,00чек ЯЯ186591124.02.2017 16:01 290 000,00чек ЯЯ186592223.03.2017 15:06
290 000,00чек ЯЯ186591201.03.2017 14:10 290 000,00чек ЯЯ186592324.03.2017 13:33

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ):

сумачекдата сумачекдата
100 000,00чек ма460665121.07.2016 15:33 275 000,00чек ЯЯ188002105.01.2017 14:38
130 000,00чек МА460665222.07.2016 15:06 275 000,00чек ЯЯ188002206.01.2017 10:17
140 000,00чек МА460665325.07.2016 15:26 275 000,00чек ЯЯ188002310.01.2017 12:03
145 000,00чек МА460665607.09.2016 15:29 275 000,00чек ЯЯ188002418.01.2017 14:58
145 000,00чек МА460665708.09.2016 16:03 275 000,00чек ЯЯ188002519.01.2017 14:28
140 000,00чек МА460665909.09.2016 15:46 275 000,00чек ЯЯ189832623.01.2017 17:14
145 000,00чек МА460666120.09.2016 15:57 275 000,00чек ЯЯ189832724.01.2017 14:11
145 000,00чек МА460666221.09.2016 15:54 275 000,00чек ЯЯ189832825.01.2017 14:32
145 000,00чек МА460666322.09.2016 15:21 275 000,00чек ЯЯ189832926.01.2017 14:03
145 000,00чек МА460666428.09.2016 15:39 275 000,00чек ЯЯ189833027.01.2017 13:22
145 000,00чек МА460666529.09.2016 14:53 275 000,00чек ЯЯ189833130.01.2017 13:53
250 000,00чек МА460666630.09.2016 15:21 275 000,00чек ЯЯ189833231.01.2017 13:53
254 000,00чек МА460666704.10.2016 16:10 275 000,00чек ЯЯ189833301.02.2017 14:13
261 000,00чек МА460666806.10.2016 14:50 275 000,00чек ЯЯ189833402.02.2017 13:28
269 000,00чек МА460666910.10.2016 14:29 275 000,00чек ЯЯ189833503.02.2017 14:39
270 000,00чек МА460667212.10.2016 14:55 275 000,00чек ЯЯ189833607.02.2017 13:59
273 000,00чек МА460667318.10.2016 15:12 275 000,00чек яя189833709.02.2017 15:03
276 000,00чек МА460667420.10.2016 15:08 290 000,00чек ЯЯ189833813.02.2017 13:29
276 000,00чек МА460667524.10.2016 15:56 290 000,00чек ЯЯ189833915.02.2017 13:25
274 000,00чек ЯЯ188000126.10.2016 15:04 290 000,00чек ЯЯ189834017.02.2017 11:49
274 000,00чек ЯЯ188000228.10.2016 16:14 290 000,00чек ЯЯ189834120.02.2017 13:13
275 000,00чек ЯЯ188000301.11.2016 14:57 290 000,00чек ЯЯ189834221.02.2017 13:22
274 000,00чек ЯЯ188000503.11.2016 15:06 290 000,00чек ЯЯ189834322.02.2017 13:21
273 000,00чек ЯЯ188000607.11.2016 16:44 290 000,00чек ЯЯ189834423.02.2017 13:46
275 000,00чек ЯЯ188000709.11.2016 16:24 290 000,00чек ЯЯ189834524.02.2017 16:01
273 000,00чек ЯЯ188000811.11.2016 15:11 290 000,00чек ЯЯ189834601.03.2017 14:06
273 000,00чек ЯЯ188000915.12.2016 15:12 290 000,00чек ЯЯ189834702.03.2017 15:19
273 000,00чек ЯЯ188001016.12.2016 14:48 290 000,00чек ЯЯ189834803.03.2017 14:59
273 000,00чек ЯЯ188001119.12.2016 17:06 290 000,00чек ЯЯ189834906.03.2017 12:55
275 000,00чек ЯЯ188001220.12.2016 15:35 290 000,00чек ЯЯ189835007.03.2017 15:21
273 000,00чек ЯЯ188001321.12.2016 15:30 290 000,00чек яя188147610.03.2017 13:35
275 000,00чек ЯЯ188001422.12.2016 14:44 290 000,00чек ЯЯ188147715.03.2017 13:12
275 000,00чек ЯЯ188001523.12.2016 14:43 290 000,00чек ЯЯ188147816.03.2017 14:14
275 000,00чек ЯЯ188001626.12.2016 14:56 290 000,00чек яя188147921.03.2017 13:43
275 000,00чек ЯЯ188001727.12.2016 15:02 290 000,00чек ЯЯ188148022.03.2017 13:23
275 000,00чек ЯЯ188001828.12.2016 14:16 290 000,00чек ЯЯ188148123.03.2017 15:04
275 000,00чек ЯЯ188001929.12.2016 15:21 290 000,00чек ЯЯ188148224.03.2017 13:38
275 000,00чек ЯЯ188002004.01.2017 14:29

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ):

сумачекдата сумачекдата
275 000,00чек ЯЯ186592608.02.2017 12:48 290 000,00чек ЯЯ186593702.03.2017 15:17
290 000,00чек ЯЯ186592710.02.2017 13:17 290 000,00чек ЯЯ186593803.03.2017 14:54
290 000,00чек ЯЯ186592814.02.2017 14:12 290 000,00чек ЯЯ186593906.03.2017 12:54
290 000,00чек ЯЯ186592916.02.2017 9:40 290 000,00чек яя186594007.03.2017 15:25
290 000,00чек ЯЯ186593017.02.2017 11:41 290 000,00чек яя186594110.03.2017 13:35
290 000,00чек ЯЯ186593120.02.2017 13:21 290 000,00чек ЯЯ186594215.03.2017 13:12
290 000,00чек ЯЯ186593221.02.2017 13:21 290 000,00чек яя186594316.03.2017 14:14
290 000,00чек ЯЯ186593322.02.2017 13:22 290 000,00чек яя186594421.03.2017 13:43
290 000,00чек ЯЯ186593423.02.2017 13:50 290 000,00чек ЯЯ186594522.03.2017 13:24
290 000,00чек ЯЯ186593524.02.2017 15:59 290 000,00чек яя186594623.03.2017 15:04
290 000,00чек ЯЯ186593601.03.2017 13:51 290 000,00чек ЯЯ186594724.03.2017 13:32

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ):

сумачекдата сумачекдата
100 000,00чек МА460660121.07.2016 15:35 275 000,00чек ЯЯ188004306.01.2017 10:17
130 000,00чек МА460660222.07.2016 15:06 275 000,00чек ЯЯ188004410.01.2017 12:03
140 000,00чек МА460660325.07.2016 15:25 275 000,00чек ЯЯ188004518.01.2017 15:14
145 000,00чек МА460660407.09.2016 15:29 275 000,00чек ЯЯ188004619.01.2017 14:29
145 000,00чек МА460660608.09.2016 16:04 275 000,00чек ЯЯ188004723.01.2017 17:13
140 000,00чек МА460660709.09.2016 15:47 275 000,00чек яя188004824.01.2017 14:10
145 000,00чек МА460660820.09.2016 15:57 275 000,00чек ЯЯ188004925.01.2017 14:33
145 000,00чек МА460660921.09.2016 15:54 275 000,00чек ЯЯ188005026.01.2017 14:03
145 000,00чек МА460661022.09.2016 15:21 275 000,00чек ЯЯ189830127.01.2017 13:22
145 000,00чек МА460661128.09.2016 15:40 275 000,00чек ЯЯ189830230.01.2017 13:54
145 000,00чек МА460661229.09.2016 14:53 275 000,00чек ЯЯ189830331.01.2017 13:52
258 000,00чек МА460661305.10.2016 15:28 275 000,00чек яя189830401.02.2017 14:14
264 000,00чек МА460661407.10.2016 14:54 275 000,00чек ЯЯ189830502.02.2017 13:29
269 000,00чек МА460661711.10.2016 15:12 275 000,00чек яя189830603.02.2017 14:39
274 000,00чек МА460661913.10.2016 14:53 275 000,00чек ЯЯ189830707.02.2017 14:00
273 000,00чек МА460662019.10.2016 15:31 275 000,00чек яя189830809.02.2017 15:02
272 000,00чек МА460662121.10.2016 15:07 290 000,00чек ЯЯ189830913.02.2017 13:30
275 000,00чек МА460662226.10.2016 15:04 290 000,00чек ЯЯ189831015.02.2017 13:27
275 000,00чек МА460662328.10.2016 16:16 290 000,00чек ЯЯ189831117.02.2017 11:48
276 000,00чек МА460662401.11.2016 14:57 290 000,00чек ЯЯ189831220.02.2017 13:13
273 000,00чек МА460662503.11.2016 15:05 290 000,00чек ЯЯ189831321.02.2017 13:14
274 000,00чек ЯЯ188002607.11.2016 16:43 290 000,00чек ЯЯ189831422.02.2017 13:21
273 000,00чек ЯЯ188002809.11.2016 16:17 290 000,00чек яя189831523.02.2017 13:50
274 000,00чек ЯЯ188002911.11.2016 15:10 290 000,00чек яя189831624.02.2017 15:59
275 000,00чек ЯЯ188003015.12.2016 15:11 290 000,00чек яя189831701.03.2017 14:05
275 000,00чек ЯЯ188003116.12.2016 14:48 290 000,00чек ЯЯ189831802.03.2017 15:18
272 000,00чек ЯЯ188003219.12.2016 17:06 290 000,00чек ЯЯ189831903.03.2017 15:01
275 000,00чек ЯЯ188003320.12.2016 15:34 290 000,00чек яя189832006.03.2017 12:52
275 000,00чек ЯЯ188003421.12.2016 15:30 290 000,00чек ЯЯ189832107.03.2017 15:19
275 000,00чек ЯЯ188003522.12.2016 14:43 290 000,00чек ЯЯ189832210.03.2017 13:33
272 000,00чек ЯЯ188003623.12.2016 14:43 290 000,00чек ЯЯ189832315.03.2017 13:12
275 000,00чек ЯЯ188003726.12.2016 14:57 290 000,00чек ЯЯ189832416.03.2017 14:09
272 000,00чек ЯЯ188003827.12.2016 15:03 290 000,00чек ЯЯ189832521.03.2017 13:41
275 000,00чек ЯЯ188003928.12.2016 14:17 290 000,00чек ЯЯ188142622.03.2017 13:26
275 000,00чек ЯЯ188004029.12.2016 15:20 290 000,00чек ЯЯ188142723.03.2017 15:05
275 000,00чек ЯЯ188004104.01.2017 14:28 290 000,00чек ЯЯ188142824.03.2017 13:40
275 000,00чек ЯЯ188004205.01.2017 14:39

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), за період з 21.07.16 по 24.03.17;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), за період з 21.07.16 по 24.03.17;

- документів, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень Херсонського відділення № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) за період з 21.07.16 по 24.03.17.

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) як через каси Херсонського відділення № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 21.07.16 по 24.03.17.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій по рахункам № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків.

-картки зразків підписів працівників Херсонського відділення № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ), які працювали у період з 21.07.16 по 24.03.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ).

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції Херсонського відділення № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 , які працювали у період з 21.07.16 по 24.03.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 );

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції, які працювали у період з 21.07.16 по 24.03.17 та здійснювали фінансовий моніторинг по операціям на розрахункових рахунках № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 );

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_2 , та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділенні № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), за період з 21.07.16 по 24.03.17;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), за період з 21.07.16 по 24.03.17;

- документів, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень Херсонського відділення № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) за період з 21.07.16 по 24.03.17.

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) як через каси Херсонського відділення № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 21.07.16 по 24.03.17.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій по рахункам № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків.

-картки зразків підписів працівників Херсонського відділення № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ), які працювали у період з 21.07.16 по 24.03.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ).

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції Херсонського відділення № НОМЕР_26 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 , які працювали у період з 21.07.16 по 24.03.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 );

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції, які працювали у період з 21.07.16 по 24.03.17 та здійснювали фінансовий моніторинг по операціям на розрахункових рахунках № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ).

Встановити строк дії ухвали строком до 11. 02.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя