Справа № 212/8688/18
У Х В А Л А

14 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
13 листопада 2018 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 25.03.2018 року до моменту отримання тимчасового доступу з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, та до якого надійшов платіж, тощо, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним картковим рахунком, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного карткового рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти за період з 25.03.2018 року до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
В обґрунтування слідчий вказує, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 25 червня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В період часу з 26.03.2018 по 01.04.2018 невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку встановлюється. Встановлено, що зазначені грошові кошти були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через ІVR-меню на ім`я ОСОБА_5 .
У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.06.2018 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за наступними обставинами: в період часу з 26.03.2018 по 01.04.2018 невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку встановлюється. З наданої потерпілим виписки з карткового рахунку встановлено, що зазначені грошові кошти були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через ІVR-меню на ім`я ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню в межах періоду, визначеного фабулою справи у витягу з ЄРДР, а саме з 25.03.2018 року по 01 квітня 2018 року включно.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати ст. слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 25 березня 2018 року по 01 квітня 2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, та до якого надійшов платіж, тощо, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним картковим рахунком, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаного карткового рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти за період з 25 березня 2018 року по 01 квітня 2018 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1