Справа № 752/9213/18
Провадження №: 1-кс/752/9324/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

31.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0000299 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 19.09.2016 (дати державної реєстрації) до 11.09.2018 з можливістю її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих слідчим документів вбачається, що невстановлені особи в період з 01.01.2017 по теперішній час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинили підроблення протоколів установчих зборів об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших документів, на підставі яких було проведено незаконну державну реєстрацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

В подальшому, невстановлені особи, під виглядом здійснення діяльності зазначених об`єднань співвласників багатоквартирних будинків вчиняють дії, направлені на заволодіння майном мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані на території міста Києва.

Крім цього було встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, 21.09.2016, використовуючи підроблені документи, заволоділи шляхом обману об`єктом нерухомості, а саме квартирою АДРЕСА_1 .

Так, згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_19 за №279 від 06.05.2015 «Про передачу майна та закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передано до сфери ІНФОРМАЦІЯ_20 за комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та додатку до нього, в Переліку житлових будинків та житлових приміщень (квартир, кімнат, частин квартир або кімнат), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передано до сфери ІНФОРМАЦІЯ_20 та закріплюється на праві господарського відання за комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в тому числі й майно за адресою: АДРЕСА_2 (зі змінами від 11.11.2016 №838).

Разом з цим, 28.04.2016 здійснено державну реєстрацію об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_23 прийнято Розпорядження за №951 від 16.12.2016 «Про передачу в управління співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_3 » житлового будинку АДРЕСА_2 », який перебував на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та відповідно до «Акту про списання багатоквартирного будинку з балансу» від 23.01.2017 передано в управління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », окрім квартири АДРЕСА_4 загальною площею 75,60 кв.м, яка станом на 01.03.2018 обліковувалась на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_19 №38-1426/03 від 20.03.2018 та інформаційної довідки відділу приватизації державного житла ІНФОРМАЦІЯ_19 №87 від 20.03.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_5 , в приватизованих відділу приватизації не значиться, свідоцтво про право власності на вказану квартиру відділом приватизації не видавалося.

Представником ІНФОРМАЦІЯ_24 30.01.2018 подано ІНФОРМАЦІЯ_25 заяву для проведення державної реєстрації права власності вищезазначену квартиру комунальної форми власності, проте 06.02.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень за №39545274 у зв`язку з наявними суперечностями між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, оскільки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься інформація щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна за іншим суб`єктом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 21.09.2016 приватним нотаріусом Малинського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права власності на підставі посвідченого нею договору купівлі-продажу з відстрочкою платежу серія та номер 2510, виданий 21.09.2016 на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обтяжувач ОСОБА_6 .

Як вбачається з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 .

В матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, які дають підстави вважати, що ОСОБА_7 не має відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів щодо проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи щодо проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для проведення почеркознавчих досліджень з метою встановлення осіб, які мали відношення до реєстрації вказаного товариства, подавали документи до органів державної влади та керували діяльністю товариства, а також встановлення осіб, які були наділені правом підпису документів від імені товариства.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, а також співробітникам Головного управління Національної поліції у Херсонській області згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 19.09.2016 (дати державної реєстрації) до 11.09.2018.

В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, а також співробітникам Головного управління Національної поліції у Херсонській області згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території належним чином завірених копій усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 19.09.2016 (дати державної реєстрації) до 11.09.2018.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1