Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/4287/2018 Справа №641/9174/18
УХВАЛА
18 грудня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
17 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (к.т. НОМЕР_1 ) (Харківське відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресом: АДРЕСА_2 ), а саме:
В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пенсіонер, мешкає : АДРЕСА_3 ) про те, що в період часу з 07.11.2018 року по 28.07.2018 року невстановлена особа з картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , яка належала його покійній дружині, таємно заволоділа грошима у розмірі 8051,21 грн за адресою : АДРЕСА_4 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 він до цього не знав, скільки на вказаних рахунках у дружини грошей, тому , зробивши запит на КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав виписку з рахунку НОМЕР_2 за період з 11.07.2011 по 10.08.2018 його померлої дружини , та встановив , що після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_6 з вказаного рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_6 невідомою особою було переведено гроші у розмірі 7 968, 29 грн. , після чого того ж дня з картковий рахунок № НОМЕР_6 у відділенні банку, розташованого за адресою : АДРЕСА_4 за допомогою банкомату було зняття готівки у розмірі 8 000 грн., потім поповнення готівкою у цьому ж відділенні банку в терміналі обслуговування з картковий рахунок № НОМЕР_6 на 10 грн., та в той же день знов з карткового рахунку № НОМЕР_6 зняття 50 грн. в банкоматі з відділення баку, розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .
Як повідомляє потерпілий, у нього особисто дійсно знаходилась картка з рахунком № НОМЕР_6 та він знав пін-код (раніше належала його померлій дружині, після її смерті знаходилась постійно у потерпілого), однак вказаною карткою він не користувався та нікому її не передавав, тому вважає, що невідомі особи після смерті його дружини, таємно почали заволодівати грошима з її карткових рахунків .
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по кримінальному провадженню знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (к.т. НОМЕР_1 ) (Харківське відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресом: АДРЕСА_2 )
Беручи до уваги те, що відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (к.т. НОМЕР_1 ) (Харківське відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресом: АДРЕСА_2 ), а саме:
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1