Справа № 484/1414/19
Провадження № 1-кс/484/564/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2019 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000541 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000541 від 14.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.03.2019 року ОСОБА_5 з метою купівлі мікрохвильової печі, про продаж якої він дізнався в мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи введеним в оману перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який вказав продавець гроші, в сумі 813 грн. В подальшому особа-продавець мікрохвильову піч не доставила, гроші не повернула, на дзвінки по мобільному телефону не відповідає. Разом із заявою, щодо шахрайських дій ОСОБА_5 надав чек, який свідчить про те, що 12.03.2019 року о 08.54 год. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ним були перераховані гроші, в сумі 813 грн. Відповідно до перших шести цифр даного разхунку було встановлено, що даний розрахунковий рахунок належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, які містять банківську таємницю, щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку, дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, на адресу суду направили заяви про розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В прохальній частині клопотання старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з вказаного рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, фото та відео інформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 11.03.2019 року по кінцевий термін дії ухвали. Проте, в мотивувальній частині клопотання взагалі не обґрунтовує, для чого такий доступ йому потрібен з 11.03.2019 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, тоді як з матеріалів клопотання вбачається, що факт вчинення зазначеного вище кримінального провадження мав місце 12.03.2019 року, а тому клопотання задоволенню в частині надання доступу 11.03.2019 року не підлягає.

З врахуванням викладеного, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення а саме:

- повний номер рахунку (неповний НОМЕР_2 ) на який 12.03.2019 року о 08:54:32 були перераховані кошти, в сумі 813 грн.;

-за ким зареєстрована вищевказана карта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(неповний номер НОМЕР_2 ) ;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки (неповний номер НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з вказаного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з 12.03.2019 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді;

- фото та відео інформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 12.03.2019 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1