У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 12 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи (реєстраційних справ) на об`єкт (об`єкти) нерухомого майна гараж № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення зазначених документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №732/6119 від 14 липня 2011 року гаражно-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано у приватну власність земельні ділянки.
Згідно Державних актів серії ЯЖ №039491, зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13 лютого 2012 року за №09-8-00170; ЯЖ №039492 №09-8-00171; ЯЖ №039493 №09-8-00182 за гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) зареєстровано право власності на 3 земельні ділянки з призначенням «будівництво гаражів».
30 січня 2012 року за № КВ0 в ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано Декларацію про початок виконання будівельних робіт - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою АДРЕСА_1 .
05 квітня 2013 року за № КВ45 в ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою АДРЕСА_1 (І та II черги).
07 травня 2014 року за № КВ80 в ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою АДРЕСА_1 (III черга).
12 вересня 2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_6 за № КВ51 зареєстровано Декларацію про початок виконання будівельних робіт - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно довідки №67 від 13 червня 2013 року за підписом голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виданої ОСОБА_6 , останній дійсно є членом Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і за ним зареєстрований капітальний двоповерховий гаражний бокс № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до довідки №66 від 29 вересня 2015 року за підписом голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виданої ОСОБА_7 члену ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній є власником гаражу № НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з списку членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31 березня 2015 року, затвердженого Загальними зборами кооперативу, ОСОБА_8 належить 1/3 частка від гаражів НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 належить 1/3 частка від гаражів НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 належить 1/3 частка від гаражів НОМЕР_4 .
26 вересня 2017 року ОСОБА_6 звернувся до державного реєстратора з метою зареєструвати право власності на належний йому гараж № НОМЕР_3 у вказаному кооперативі. Однак, подавши всі необхідні документи, отримав Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень. Мотивацією відмови було те, що за адресою АДРЕСА_1 гараж № НОМЕР_5 право власності на об`єкт незавершеного будівництва (гараж) готовністю 93% зареєстрований за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 27.11.2016 року. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_9 вказаний гараж № НОМЕР_5 був відчужений ОСОБА_10 .
Відповідно до довідки №66-67 від 07 травня 2012 року за підписом голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виданої ОСОБА_10 , члену ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за останньою закріплений гараж № НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 . Також у вказаній довідці зазначено, що гараж № НОМЕР_5 будується господарчим способом згідно Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 №ВК 0 від 30 листопада 2011 року. Тобто, вказана у довідці декларація неможлива у зв`язку з наявністю в номері неіснуючої серії ВК, а дата декларації випереджає дату видачі зазначених Державних актів на землю (13 лютого 2012 року), що також неможливо згідно вимог чинного законодавства. Крім того, у списку членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31 березня 2015 року відсутня особа на ім`я ОСОБА_10 , яка 07 травня 2012 року, являється членом кооперативу.
Таким чином, достатні підстави вважати, що вказана довідка є підробленою. Після цього вказана довідка була надана державному реєстратору в якості підстави виникнення права власності (згідно інформації з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно), на підставі якої за ОСОБА_10 зареєстровано право власності за об`єктом незавершеного будівництва - гаражу № НОМЕР_5 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, з 2012 до 2015 року ОСОБА_6 здійснював будівництво гаражу № НОМЕР_1 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третина якого належить йому згідно списку членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, за усною домовленістю з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 здійснював будівництво гаражу № НОМЕР_2 вказаного кооперативу, який, згідно зазначеної вище довідки №66 від 29 вересня 2015 року ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється його власником, а він, згідно списку членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31 березень 2015 року, був власником 1/3 гаражу № НОМЕР_2 . В процесі будівництва ОСОБА_6 гаражів №№ НОМЕР_4 було укладено договір підряду з Установою «28 Управління начальника робіт», якій в якості оплати будівельних робіт без урахування матеріалів загалом зараховано 1 857 163 грн. На будівельні матеріали у зв`язку з будівництвом гаражів №№ НОМЕР_4 витрачено 177 523 грн 20 к., що підтверджується видатковими накладними. Загальна сума витрат на будівництво склала 2034686,20 гри.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальним правопорушенням потерпілому ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на суму 2 034 686 грн 20 к.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0007564 від 11 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчим не надано жодних доказів, які б підтверджували, що без вилучення зазначених документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, згідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчих з групи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчих з групи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), а саме до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи (реєстраційних справ) на об`єкт (об`єкти) нерухомого майна гараж № НОМЕР_1 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; гараж № НОМЕР_2 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; гараж № НОМЕР_3 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1