У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000666 від 17 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.222 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000666 від 17 липня 2018 року з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: матеріалів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015 року, КЮ-249 від 27.12.2016 року, КЮ-236 від 03.11.2016 року, КЮ-237 від 17.11.2016 року; КЮ-207 від 25.11.2016 року, КЮ-247 від 20.12.2016 року, КЮ-238 від 21.11.2016 року, КЮ-252 від 02.02.2017 року, договорів іпотеки, договорів поруки, доповнень та додаткових угод до вказаних договорів; довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об`єктів, рецензій тощо); виписок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритий 26.12.2016 року), № НОМЕР_9 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий 25.07.2016 року), № НОМЕР_10 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий 21.07.2016 року), № НОМЕР_11 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відкритий 24.02.2016 року), № НОМЕР_12 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритий 19.12.2016 року), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий 23.11.2015 року), № НОМЕР_15 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий 06.01.2017 року) за весь період функціонування таких рахунків, а також інших позичкових та поточних рахунків, відкритих вказаними юридичними особами у зв`язку із укладанням кредитних договорів, документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаних рахунків (заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підпису, договорів банківського рахунку); меморіальних ордерів; заявок на отримання готівки; документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; копій розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписок із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами; копій статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Положень «Про кредитний комітет», «Про кредитування юридичних осіб», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказані кредити, членів спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх посадових обов`язків, копій паспортів громадянина України та ідентифікаційних кодів, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що державним нотаріусом п`ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 внесенні відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_18 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_19 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ), площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_23 ), площею 9405 кв.м. по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ), площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_6 за ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_25 ).

Поряд з цим, було встановлено, що підставою виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об`єктів, видані вказаними суб`єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, дані щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по вулицям Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ІНФОРМАЦІЯ_18 наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з`ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об`єктів промисловості.

Крім того, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з`ясовано, що після виникнення права власності на вказані об`єкти 28.09.2017 року та 29.09.2017 року до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об`єктами нерухомого майна, у тому числі отримані копії договорів іпотеки, укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідженням даних отриманої документації було з`ясовано, що 28.09.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_18 ) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 року (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_2 .

В аналогічний спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_19 ) 29.09.2017 року передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «код НОМЕР_6 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_4 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_19 », площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ) 28.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м., по АДРЕСА_6 з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_26 ) зобов`язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_23 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_20 », загальною площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м. по АДРЕСА_4 .

ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_25 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_6 .

Наведене свідчить про наявність достатніх даних, що вказують на ознаки фіктивності вищезазначених підприємств з числа вказаних позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.05.2017 року за ч. 1 ст. 205 КК України працівниками ІНФОРМАЦІЯ_21 допитаний ОСОБА_7 (згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців - засновник та директор ПП « ОСОБА_4 »), який заперечив свою причетність до створення (реєстрації) та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства.

Також було встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 20.04.2016 за ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яке завершено 11.04.2017 року направленням обвинувального акту стосовно організаторів злочинної схеми.

У вказаному провадженні 03.08.2016 року слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою АДРЕСА_8 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_26 ).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлена група «підконтрольних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_8 , який повідомив, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_6 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 - ОСОБА_9 , яка повідомила, що їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », остання не укладала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 . Також, ОСОБА_10 повідомила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_4 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9 405 кв.м.

04.10.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_11 , яка повідомила, що їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також остання не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

04.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_12 , яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » їй не відомо, а також те, що не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

09.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_13 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » йому не відомо. Також ОСОБА_13 повідомив, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

08.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_14 , яка повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред`явленого договору іпотеки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від двадцять дев`ятого вересня 2017 року Паламар пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 та кадастровий номер земельної ділянки №:69:186:0028, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 дійсно належить їй, але вона має присвоєний кадастровий номер №:69:186:0027. Крім того, за адресою: АДРЕСА_4 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно її житловий будинок.

Поряд з цим, 09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) ОСОБА_15 , яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_16 , який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Вказані обставини на думку сторони обвинувачення дають підстави стверджувати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_26 ) підконтрольна одній групі невстановлених осіб та спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

Також, обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що обставини кримінальних правопорушень, ураховуючи спільні за ознаками та механізмом створення засобів для заволодіння коштами банківської установи, існують достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), також використовувались невстановленими особами з метою заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Поряд з цим, мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_25 ), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб`єктів господарської діяльності пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000666 від 17.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: матеріали кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015 року, КЮ-249 від 27.12.2016 року, КЮ-236 від 03.11.2016 року, КЮ-237 від 17.11.2016 року; КЮ-207 від 25.11.2016 року, КЮ-247 від 20.12.2016 року, КЮ-238 від 21.11.2016 року, КЮ-252 від 02.02.2017 року, договори іпотеки, договори поруки, доповнення та додаткові угоди до вказаних договорів; довіреності, видані на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновки юридичного та кредитного відділів, а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколи засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкети-заяв юридичної особи - позичальника, анкети-заяв особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорту гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру посадових осіб вказаних підприємств, довіреності, висновки незалежної оцінки про вартість об`єктів, рецензій тощо); виписки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритий 26.12.2016 року), № НОМЕР_9 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий 25.07.2016 року), № НОМЕР_10 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий 21.07.2016 року), № НОМЕР_11 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відкритий 24.02.2016 року), № НОМЕР_12 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритий 19.12.2016 року), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий 23.11.2015 року), № НОМЕР_15 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий 06.01.2017 року) за весь період функціонування таких рахунків, а також інших позичкових та поточних рахунків, відкритих вказаними юридичними особами у зв`язку із укладанням кредитних договорів, документи, які складались у зв`язку із відкриттям вказаних рахунків (заяви про відкриття рахунку, карток зі зразками підпису, договорів банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; документація ведення претензійної та позовної роботи; копії страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідні заяви уповноважених осіб позичальників; виписок із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами; копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Положення «Про кредитний комітет», «Про кредитування юридичних осіб», накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказані кредити, членів спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », посадові обов`язки, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційних кодів, мають значення для встановлених обставин кримінальних правопорушень, у відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в, неможливо довести обставини даних кримінальних правопорушень. Крім того, інформація, що знаходиться у володінні з питань ІНФОРМАЦІЯ_25 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, яка просила суд задовольнити клопотання з мотивів наведених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у вищезазначених документах та перебуває у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), МФО НОМЕР_17 .

Крім того, в судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь-який інший спосіб не зможе здобути документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково, так як слідчим не наведено обґрунтування в частині необхідності вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000666 від 17 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.222 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, а саме: матеріалів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015 року, КЮ-249 від 27.12.2016 року, КЮ-236 від 03.11.2016 року, КЮ-237 від 17.11.2016 року; КЮ-207 від 25.11.2016 року, КЮ-247 від 20.12.2016 року, КЮ-238 від 21.11.2016 року, КЮ-252 від 02.02.2017 року, договорів іпотеки, договорів поруки, доповнень та додаткових угод до вказаних договорів; довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об`єктів, рецензій тощо); виписок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритий 26.12.2016 року), № НОМЕР_9 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий 25.07.2016 року), № НОМЕР_10 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий 21.07.2016 року), № НОМЕР_11 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відкритий 24.02.2016 року), № НОМЕР_12 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритий 19.12.2016 року), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий 23.11.2015 року), № НОМЕР_15 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий 06.01.2017 року) за весь період функціонування таких рахунків, документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаних рахунків (заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підпису, договорів банківського рахунку); меморіальних ордерів; заявок на отримання готівки; документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; копій розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписок із журналу реєстрації вказаних кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами; копій статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Положень «Про кредитний комітет», «Про кредитування юридичних осіб», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказані кредити, членів спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх посадових обов`язків, копій паспортів громадянина України та ідентифікаційних кодів, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: