УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0015209 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 (або за його дорученням іншій особі) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 4804-13 від 27 серпня 2012 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), забезпеченням по якому виступили: право користування земельною ділянкою загальною площею 6,7049 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 01.06.2012, укладеним з ОСОБА_6 ; право користування земельною ділянкою загальною площею 8,9390 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_7 ; право користування земельною ділянкою загальною площею 1,0099 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_8 ;майнові права на об`єкти будівництва, які будуються Іпотекодавцем за адресою, оригінали документів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створювались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0015209 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено наступне, що 27 серпня 2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Кредитний договір №4804, згідно якого відкрито не відновлювальну мультивалютну кредитну лінію в сумі 159 500 000,00 грн. до 25.08.2017 для будівництв 9-ти поверхового 162 квартирного житлового будинку, 9-ти поверхового 149 квартирного житлового будинку, та 9-ти поверхового 242 квартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_3 .
З метою забезпечення виконання передбачених Кредитним договором зобов`язань Банком був укладений Іпотечний договір від 26.06.2013, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає в іпотеку належні йому майнові права:
-право користування земельною ділянкою загальною площею 6,7049 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 01.06.2012, укладеним з ОСОБА_6 ;
- право користування земельною ділянкою загальною площею 8,9390 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_7 ;
- право користування земельною ділянкою загальною площею 1,0099 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_8 ;
- майнові права на об`єкти будівництва, які будуються Іпотекодавцем за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п. 3.1.2., цього Договору, Іпотекодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») має право виключно лише за згодою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодержателем) відчужувати майно з тим, щоб у подальшому розрахуватися за Кредитні зобов`язання.
Крім цього, з метою забезпечення виконання передбачених Кредитним договором зобов`язань Банком були укладені Іпотечні договори (майнова порука) з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до яких останні передавили в іпотеку належне їм майно, а саме:земельну ділянку, площею 0,2236 га;земельну ділянку, площею 6,4813 га;
земельну ділянку, площею 8,9390 га;земельну ділянку, площею 0,6199 га;земельну ділянку, площею 0,3900 га.
Дані земельні ділянки розташовані за адресою: Київська область, К-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка.
В свій час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні коштів мав позитивну кредитну історію, своєчасно обслуговували наданий кредит.
Однак, 18.01.2016 Банк отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній платіж по погашенню відсоткам кредиту в розмірі 500 тис. грн. за грудень місяць 2015 року. Після чого виплати взагалі припинилися.
При неодноразовому нагадуванні посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність сплати по кредитним зобов`язанням та розрахуватися в повному обсязі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), останні відмовлялися через відсутність коштів.
Під час виконання умов вище зазначеного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово надавав дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювати реалізацію квартир, які перебували у майнових правах Банку, за умови направлення коштів від реалізації на погашення заборгованості за кредитним договором №4804. Дані дії проводились протокольно відповідно до листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 06.08.2015 Правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол № 103) затверджено рішення Кредитного комітету від 06.08.2017 (протокол № 130) щодо внесення змін до умов кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 4804, а саме: дозволити реалізацію 41 квартири, заг. пл. 2 318,6 кв.м., загальною вартістю не менше 23 316 640,00 грн., за умови направлення коштів від реалізації на погашення заборгованості за кредитним договором. Таке рішення було винесено на підставі гарантійних листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ 15-07-23:1 від 23.07.2015; № 15-07-28:2 від 28.07.2015; № 15-08-03:2 від 03.08.2015). В усіх цих листах покупцем побудованих квартир була зазначена ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_6 по наявній інформації із офіційних сайтів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 стала переможцем тендеру на реалізацію вище згаданих квартир, тобто кошти від ОСОБА_6 надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім цього, підтвердженням реалізації вище зазначеного майна є інформація із мережі Інтернет, про те, що, у вересні 2015 року МВС України перерахувало ОСОБА_6 29,14 млн грн., за квартири у новобудовах житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_3 .
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживаючи довірою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізували Іпотечне майно проте кошти згідно договору на рахунки Банку не поступили
Вище вказаний кредитний договір до цього часу не погашений.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні вказаних документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001187 від 21.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитна справ, що містить оригінал кредитного договору № 4804-13 від 27 серпня 2012 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), забезпеченням по якому виступили: право користування земельною ділянкою загальною площею 6,7049 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 01.06.2012, укладеним з ОСОБА_6 ; право користування земельною ділянкою загальною площею 8,9390 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_7 ; право користування земельною ділянкою загальною площею 1,0099 га, наданою Іпотекодавцю для будівництва та експлуатації комплексу житлово-громадської забудови згідно з Договором суперфіцію від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_8 ;майнові права на об`єкти будівництва, які будуються Іпотекодавцем за адресою, оригінали документів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створювались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладення вказаного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору листів що надсилались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя