Провадження №1-кс/752/2601/19
У Х В А Л А
про арешт майна

07.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 000066 від 12.03.2018 року слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , та квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000066 від 12.03.2018 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2014 року по 2015 рік низкою громадян України використовувались незаконні схеми заволодіння та привласнення грошових коштів третіх осіб.

Зокрема з`ясовано, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману та отримання незаконного прибутку, вирішили створити організацію «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників) через повідомлення їм неправдивих відомостей про можливість отримання надприбутків і інвестування та торгівлі на міжбанківському міжнародному валютному ринку «Форекс».

Вказані зловмисники спонукали громадян України реєструватися на сайті «FX-TREND.com», після чого присвоювали особисті рахунки останніх та одержували від них безготівкові платежі через підконтрольні електронні платіжні системи.

В результаті протиправної діяльності злочинців ошуканими особами перераховано понад 340 млн. грн. на рахунки підконтрольних зловмисникам СГД.

19.02.2019 року ОСОБА_5 було складено та погоджено прокурором повідомлення про підозру у вчиненні кримінального провопорушення, передбаченного ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки санкція ч. 4 ст. 190 КК України, окрім позбавлення волі, передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий звернувся у суд з даним клопотанням.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві приватної власності належить житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , та квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, тобто з метою конфіскації майна, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадку, передбаченому Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких підстав, клопотання слідчого необхідно задовольнити, у зв"язку з чим накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000066 від 12.03.2018 р. на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратри №1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000066 від 12.03.2018 року на майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , а саме:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ,

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя