У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001254, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2016, про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу відносно

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кіровограда, громадянина України, який одружений, має на утриманні дітей (малолітню доньку ОСОБА_8 , 2008 р.н. та неповнолітнього сина ОСОБА_9 , 2002 р.н.), має вищу освіту, працює на посаді директора ТОВ «МастерБрок», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 25.10.2018 року, на строк на 2 місяці, тобто до 21.02.2019 року, а саме:
з`являтися до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з частиною свідків у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та з іншими підозрюваними ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 поза межами процесуальних дій;

здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що детективами Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001254 від 16.05.2016 року за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
23.10.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Зокрема, ОСОБА_6 повідомлено про те, що він своїми умисними діями, які виразились у пособництві у заволодінні протягом вересня 2013 січня 2014 років майном АТ «Ощадбанк» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами ПрАТ «Креатив», ТОВ «ЗМЖ» своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_6 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_43 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_48 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_46 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, та у вчиненні своїми умисними діями, які виразились у вчиненні ОСОБА_49 , ОСОБА_6 , ОСОБА_50 , ОСОБА_44 , ОСОБА_43 , ОСОБА_41 протягом січня лютого 2014 року правочинів та фінансових операцій з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_43 , ОСОБА_55 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, при викладених у повідомленні про підозру обставинах.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у другій половині 2013 року (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), ОСОБА_60 дізнався про продаж компанією «Eastern European Fіnance Limited Inc» (Істерн Еуроп Фінанс Лімітет Інк, реєстраційний номер 343306, місцезнаходження: Сальдуба Білдінг, 3-й поверх, 53, Східна вулиця, район Марбелла, Панама) 100% акцій, компанії «Barcosta Ventures Limited» (реєстраційний номер HE 300528, місцезнаходження: Агландзія, 21, Комплекс 21Б, 2-й поверх, офіс 1, Агландзія, 2108, Нікосія, Кіпр), яка володіє 97% акцій Публічного акціонерного товариства «Чорноморгідрозалізобетон» (, місцезнаходження: Одеська область, місто Іллічівськ, вул. Транспортна, 8-б, на час укладення угоди м. Одеса, вул. М. Боровського, 33), вартістю 9 995 000 доларів США; а також про продаж компанією «Glencore International AG» (Гленкор Інтернешнл АГ, реєстраційний номер СН-170.3.012.738-3, місцезнаходження: Баарермаештрасе, 3, 6340 Бар, Швейцарія) 100% акцій кіпрських компаній: Angileri Investments Ltd (Ангілері Інвестментс Лтд, реєстраційний номер HE 136077, місцезнаходження: Хрисанту Мілона, 3, м. Лімасол, Кіпр); Cartinet Holdings Ltd (Картінет Холдінгс Лтд, реєстраційний номер HE 136104, місцезнаходження: Хрисанту Мілона, 3, м. Лімасол, Кіпр); Defrancis Holdings Ltd (Дефранціс Холдінгс Лтд, реєстраційний номер HE 136091, місцезнаходження: Хрисанту Мілона, 3, м. Лімасол, Кіпр); Lazzeri Holdings Ltd (Лаццері Холдінгс Лтд, реєстраційний номер HE 136093, місцезнаходження: Хрисанту Мілона, 3, м. Лімасол, Кіпр); Tansley Investments Limited (Тенслі Інвестменс Лімітед, реєстраційний номер HE 136085, місцезнаходження: Хрисанту Мілона, 3, м. Лімасол, Кіпр); Termaten Investments Limited (Терматен Інвестменс Лімітед, реєстраційний номер HE 136092, місцезнаходження: Хрисанту Мілона, 3, м. Лімасол, Кіпр); швейцарських компаній: Sentaku AG (Сентаку АГ, реєстраційний номер СН-160.3.004.055-1, місцезнаходження: Зеерштрассе, 91, СН-6052 Хергсвіль, Швейцарія); Concom Commercial S.A. (Конком Комерсікал С.А., реєстраційний номер СН-150.3.001.367-1, місцезнаходження: Зеерштрассе, 91, СН-6052 Хергсвіль, Швейцарія), що володіють часткою участі у розмірі 76 927 639,5 або 80,1% у структурі ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» (, місцезнаходження: вул. Середньофонтанська, 16, м. Одеса), вартістю 12 000 000 доларів США.

Так, як зазначив прокурор у клопотанні, що з`ясувавши що ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» володіє активами заводу з виробництва залізобетону поблизу Морського торгівельного порту Іллічівськ, який можна було реконструювати у портовий термінал, та орендує цінні земельні ділянки, розташовані поблизу берегової лінії Чорного моря, а ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» - активами Одеського олійноекстракційного заводу, який на той час мав виробничу потужність олії близько 240 000 тон на рік, ОСОБА_60 вирішив встановити особистий контроль над цими об`єктами шляхом придбання акцій та часток у статутному капіталі вищевказаних кіпрських та компанії «Barcosta Ventures Limited» за кошти групи «Креатив» на підконтрольні йому закордонні компанії, що формально до групи «Креатив» не входили: Quarda Commodities SA Limited (Квадра Комодітіс СА Лімітед, Беліз); Titan LTD (Тітан ЛТД, Беліз), засновником який на той час був ОСОБА_61 , який є особою, підконтрольною ОСОБА_62 , а після укладення вказаних угод та переходу права власності, передати контрольні пакети акцій та відповідні частки у статутному капіталі компаній «Quarda Commodities SA Limited» і «SA Limited» своїм дітям - ОСОБА_6 та ОСОБА_63 .
Водночас ОСОБА_60 , розуміючи, що для фактичного придбання вказаних об`єктів необхідні кошти у сумі не менше 20 000 000 доларів США, а вільні кошти у такій сумі у групи «Креатив» відсутні, а також, що фінансовий та майновий стан групи «Креатив», у тому числі наявна загальна заборгованість за кредитними зобов`язаннями групи є такими, що не дозволяють надати банку достатньо забезпечення, а також належним чином обслуговувати та забезпечити повернення банківській установі кредит у сумі 20 000 000 доларів США, у разі його отримання, останній неодноразово отримуючи кредити на підприємства групи у банках, під приводом отримання чергового кредиту ПАТ «Креатив», вирішив організувати протиправне отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» та незаконно заволодіти відповідними кредитними коштами у сумі 20 000 000 доларів США з подальшою їх легалізацією (відмиванням).
Так, згідно розробленого плану ОСОБА_64 , направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), ПАТ «Креатив», що мало тривалу кредитну історію, повинно звернутись до АТ «Ощадбанк» із проханням надати кредитні кошти в розмірі 20 000 000 доларів США, ніби під закупівлю насіння соняшника, із забезпеченням - заставою елеваторного комплексу. Після укладення кредитного договору отримані в АТ «Ощадбанк» кредитні кошти, без здійснення закупівлі соняшника, під формальним приводом виконання контрактів із купівлі - продажу тропічної олії, ПрАТ «Креатив» виведе з групи «Креатив» і перерахує на закордонні компанії, що формально не входять до цієї групи, про те є підконтрольними ОСОБА_65 , які у свою чергу за рахунок вказаних незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк» придбають акції та частки у статутному капіталі компаній, що володіють активами заводу з виробництва залізобетону поблизу Морського торгівельного порту Іллічівськ та Одеського олійноекстракційного заводу, після чого самі компанії будуть передані у власність членам родини ОСОБА_51 , а саме його дітям ОСОБА_6 та ОСОБА_63 .
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_60 вирішив використати на різних його етапах підприємства групи «Креатив»: Приватне акціонерне товариство «Креатив» (, місцезнаходження: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 19); Товариство з обмеженою відповідальністю «Креатив Постач» (), місцезнаходження: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14) (далі ТОВ «Креатив Постач»); Creativ Trading SA (Креатив Трейдінг СА, Сентаку АГ, реєстраційний номер СН-114.995.626, місцезнаходження: Шемо Франк-Томас 32, 1208, Женева, Швейцарія).

Окрім того, підконтрольні йому іноземні компанії, що формально не входили до групи «Креатив»: Quarda Commodities SA Limited (Квадра Комодітіс СА Лімітед, реєстраційний номер 130173, місцезнаходження: 5 Нью Роуд, п/с 388, Беліз, Беліз); Titan LTD (Тітан ЛТД, реєстраційний номер 117005, місцезнаходження: 5 Нью Роуд, п/с 388, Беліз, Беліз).

При цьому прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_60 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе і для його реалізації необхідна активна участь службових осіб та працівників підприємств групи «Креатив», за невстановлених слідством обставин безпосередньо та через підпорядковування залучив у вересні 2013 року (більш точний час слідством встановити не видалося можливим): ОСОБА_6 , свого сина, який був засновником ПАТ «Креатив Груп» та обіймав посаду голови Наглядової ради цього товариства; ОСОБА_66 , свою доньку, яка обіймала посаду директора департаменту кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп»; ОСОБА_53 , який був засновником ПАТ «Креатив Груп» та обіймав посаду голови Правління цього товариства; ОСОБА_43 , яка обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ «Креатив Груп» та за сумісництвом головного бухгалтера ПрАТ «Креатив»; ОСОБА_67 , яка обіймала посаду начальника управління кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп»; ОСОБА_56 , який обіймав посаду економіста з фінансової роботи управління кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп»; ОСОБА_54 , який обіймав посаду генерального директора ПрАТ «Креатив», вступивши з ними у попередню змову.

Як вказує у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_68 діючи під контролем ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , відповідно до визначеної їй ролі, 23.09.2013, перебуваючи в офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, за допомогою свого робочого комп`ютера підготувала проект листа від 23.09.2013 до АТ «Ощадбанк» від імені генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_54 із проханням розглянути можливість відкриття для товариства кредитної лінії в сумі 20 000 000 доларів США, терміном 1 рік, з можливістю подальшої пролонгації, під забезпечення елеваторного комплексу, який належить ТОВ «Креатив Постач» та розташований за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, село Берізки, вул. Леніна, 1а, та подала його на підпис генеральному директору ПрАТ «Креатив» ОСОБА_69 , який, зі свого боку, реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , відповідно до визначної за ним ролі, за невстановлених обставин підписав вказану заяву.

Після цього, у той же день ОСОБА_68 , зареєструвавши зазначений лист ПрАТ «Креатив» від 23.09.2013 за № 1436-12/Кр, у тому ж офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за допомогою невстановленої комп`ютерної та сканувальної техніки, відсканувала вказаний лист та, створивши електронний файл з його зображенням о 17.55 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронним зв`язком направила ОСОБА_46 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого оригінал листа направила до АТ «Ощадбанк» поштою.

Крім того, прокурор вказує у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , ОСОБА_46 , на виконання вказівки ОСОБА_58 , відповідно до визначеної їй ролі, отримавши вказаний лист ПрАТ «Креатив», 24.09.2013 забезпечила його реєстрацію в АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12.

Отримавши вказаний лист ПрАТ «Креатив», голова Правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_70 25.09.2013 розписав його до розгляду першому заступнику Голови Правління ОСОБА_71 та директору Департаменту корпоративного бізнесу ОСОБА_72 ОСОБА_73 , зі свого боку, розгляд вказаного листа доручив ОСОБА_74 .

Після цього, сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , ОСОБА_75 , отримавши вказаний лист ПрАТ «Креатив» від 23.09.2013 за № 1436-12/Кр, відповідно до визначної їй ролі, з метою забезпечення його розгляду в інтересах ОСОБА_51 , розписала його ОСОБА_76 для організації роботи з підготовки документів для отримання кредиту ПрАТ «Креатив».

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у ході передкредитної роботи ОСОБА_75 , ОСОБА_77 та ОСОБА_46 , з`ясовували про наявність в АТ «Ощадбанк» інформації, згідно з якою запропонований у забезпечення елеваторний комплекс, розташований за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, село Берізки, вул. Леніна, 1а, що належить ТОВ «Креатив Постач», є таким, що не може бути переданий в іпотеку АТ «Ощадбанк», у зв`язку з відсутністю у вказаного товариства належних правовстановлюючих документів на відповідну земельну ділянку та які б відповідали вимогам АТ «Ощадбанк».

З огляду на викладене, ОСОБА_75 , розуміючи, що прийняття позитивного рішення про видачу АТ «Ощадбанк» кредиту ПрАТ «Креатив» за таких обставин неможливе, за невстановлених обставин повідомила про це ОСОБА_78 .

Як зазначено у клопотанні, зважаючи на вказані обставини, ОСОБА_60 , продовжуючи переслідувати мету особистого протизаконного збагачення, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на незаконне привласнення кредитних коштів АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), прийняв рішення передати в забезпечення кредиту елеваторний комплекс, який належить ТОВ «Креатив Постач» та розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личково, вул. Партизанська 83д, будівництво якого на той час ще було не завершено, про що ОСОБА_60 за невстановлених слідством обставин повідомив інших учасників реалізації свого злочинного плану, та, не повідомляючи про свої злочинні намір, директора цього підприємства ОСОБА_10 , готувати і надавати на вимогу ОСОБА_43 , ОСОБА_79 та ОСОБА_56 усі необхідні документи для передачі у заставу вказаного елеватора під час проведення ними кредитної роботи по кредитуванню ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк».

Про вказане рішення ОСОБА_60 за невстановлених слідством обставин повідомив ОСОБА_80 та погодив тимчасово зупинити і в подальшому відновити проведення відповідної кредитної роботи після завершення будівництва елеватора ТОВ «Креатив Постач», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личково, вул. Партизанська 83д.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що після цього, в період з 24.09.2013 по 20.11.2013, ОСОБА_40 , ОСОБА_45 , та ОСОБА_46 , на виконання вищевказаних домовленостей з ОСОБА_64 , активна передкредитна робота за вищезазначеним листом ПрАТ «Креатив» від 23.09.2013 № 1436-12/Кр не здійснювалась.

У другій половині листопада 2013 року (більш точний час слідством встановити не видалось можливим) після закінчення будівництва вказаного елеватора під час підготовки документів до введення його в експлуатацію, ОСОБА_60 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, направлений на незаконне привласнення кредитних коштів АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), надав вказівку своїй дочці ОСОБА_81 та ОСОБА_62 організувати підготовку і направлення до АТ «Ощадбанк» другого листа ПрАТ «Креатив» на відкриття кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США під забезпечення у вигляді елеваторного комплексу ТОВ «Креатив Постач», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личково, вул. Партизанська 83д, та за невстановлених слідством обставин повідомив про це ОСОБА_82 .

Після цього, того ж дня, ОСОБА_68 , у невстановлений слідством час, перебуваючи в офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, виконуючи свою злочинну роль та відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_51 , спрямованого на незаконне заволодіння кредитними коштами АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), діючи під контролем ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , а також за вказівкою останніх за допомогою свого робочого комп`ютера, від імені генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_54 підготувала проект листа від 20.11.2013 до АТ «Ощадбанк» з проханням розглянути можливість відкриття вказаному товариству кредитної лінії в сумі 20 000 000 доларів США, терміном на 1 рік, з можливістю подальшої пролонгації, під забезпечення елеваторного комплексу, який належить ТОВ «Креатив Постач», та розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личково, вул. Партизанська 83д, максимальна місткість зерносховищ складає 84750 тонн та подала його на підпис генеральному директору ПрАТ «Креатив» ОСОБА_69 , який, зі свого боку, реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , відповідно до визначної йому ролі, за невстановлених обставин підписав вказану заяву.

Після цього, у той же день, ОСОБА_68 , зареєструвавши вказаний лист ПрАТ «Креатив» від 20.11.2013 за 1839-12/Кр, у тому ж офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за допомогою невстановленої комп`ютерної та сканувальної техніки, відсканувала вказаний лист та, створивши електронний файл з його зображенням о 15.07 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронним зв`язком направила ОСОБА_46 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого оригінал листа направила до АТ «Ощадбанк» поштою.

При цьому, оригінал вказаного листа ПрАТ «Креатив» від 20.11.2013 № 1839-12/Кр, за вхідним № 10922 надійшов до ЦА АТ «Ощадбанк» лише 05.12.2013, та відповідно до резолюцій голови правління ОСОБА_83 від 05.12.2013 був розписаний до розгляду першому заступнику голови правління ОСОБА_71 та директору департаменту корпоративного бізнесу ОСОБА_84 . У подальшому ОСОБА_36 розгляд оригіналу вказаного листа було доручено ОСОБА_85 , а остання розписала його на начальника управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу ОСОБА_86 .

Разом з тим, прокурор у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2013 року, після надходження на електронну пошту ОСОБА_46 електронного файлу із зображенням листа ПрАТ «Креатив» від 20.11.2013 за 1839-12/Кр, ОСОБА_75 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , відповідно до визначеної їй ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», достовірно знаючи, що організація роботи та безпосередня робота з незареєстрованими, неправильно оформленими (непідписаними, незасвідченим) та без резолюції керівництва АТ «Ощадбанк» документами не допускається, в порушення вимог п.п. 3.2, 3.4, 5.1, 5.6, 6.3 Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 29.12.2007 № 449 (із змінами, внесеними згідно з постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 31.12.2008 № 444, від 01.12.2010 № 539 (далі Інструкція з діловодства), прийняла для опрацювання роздрукований на паперовому носії електронний файл із зображенням листа ПрАТ «Креатив» від 20.11.2013 № 1839-12/Кр та, не отримавши від ПрАТ «Креатив» кредитної заявки, установчих та фінансових документів, бізнес-плану (техніко-економічного обґрунтування) за цим кредитним проектом, договорів, пов`язаних з комерційною діяльністю, та відповідно без проведення ідентифікації майбутнього позичальника шляхом комплексного аналізу, нехтуючи пп. 3.3.2 п. 3.3, пп. 4.2.1, 4.2.4 п. 4.2, а також п.п. 1.3, 1.4, 1.5 розділу 1 Додатку 12 Положення № 171 зробила попередній висновок про доцільність подальшого розгляду питання кредитування ПрАТ «Креатив», при цьому доручила ОСОБА_46 запропонувати представникам ПрАТ «Креатив» сформувати та подати на розгляд до АТ «Ощадбанк» повний пакет документів, які подаються для реалізації кредитних операцій.

ОСОБА_46 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , відповідно до визначеної їй ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи під контролем ОСОБА_59 в інтересах ПрАТ «Креатив» 21.11.2013 о 12.30, перебуваючи в АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, на виконання вказівки ОСОБА_58 та не отримавши від ПрАТ «Креатив» кредитної заявки, установчих та фінансових документів, бізнес-плану (техніко-економічного обґрунтування) за цим кредитним проектом, договорів, пов`язаних з комерційною діяльністю, та відповідно без проведення ідентифікації майбутнього позичальника шляхом комплексного аналізу, нехтуючи вимогами пп. 3.3.2 п. 3.3, пп. 4.2.1, 4.2.4 п. 4.2, а також п.п. 1.3, 1.4 розділу 1 Додатку 12 Положення № 171 зі свого робочого комп`ютера та електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 направила електронне повідомлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_87 , у якому запропонувала їй, як представнику ПрАТ «Креатив», сформувати та подати на розгляд до АТ «Ощадбанк» повний пакет документів, які подаються для реалізації кредитних операцій.

Після цього, ОСОБА_68 і ОСОБА_88 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану ОСОБА_51 , та визначених їм ролей, під контролем ОСОБА_52 і ОСОБА_53 у період з 21.11.2013 по 13.12.2013 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), перебуваючи в офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, підготували, склали та відправили зі своїх електронних адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_46 , визначені останньою скановані копії документів та електронні документи, а саме: установчі документи, відомості про реєстрацію, засновників, органи управління, керівників ПрАТ «Креатив» та ТОВ «Креатив Постач»; документи щодо будівництва, введення в експлуатацію, оренди землі та права власності ТОВ «Креатив Постач» на елеваторний комплекс, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д, а також договори, акти виконаних робіт, накладні, платіжні доручення про оплату виконання будівництва і постачання обладнання ПрАТ «Креатив» до ТОВ «Креатив Постач»; звіт про незалежну оцінку комплексу будівель, споруд, обладнання та інших основних засобів елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», і розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д; чинні кредитні договори між ПрАТ «Креатив» і банківськими установами та довідки про заборгованість, довідки банківських установ про обороти коштів за поточними рахунками ПрАТ «Креатив»; звіт про фінансовий стан ПрАТ «Креатив та відомості, що розшифровують дані по рахункам та рядкам балансу ПрАТ «Креатив»; консолідовані звіти за результатами роботи групи «Креатив», щомісячні відомості про валютні надходження, загальні відомості про результати діяльності групи «Креатив» за основними напрямками, а також, зокрема: кредитну заявку ПрАТ «Креатив»; під виглядом бізнес-плану чи техніко-економічного обґрунтування файл, що містив електронний документ під назвою «Залучення додаткових обігових коштів».

Крім того, прокурор у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в цей же час, не пізніше 13.12.2013 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим) ОСОБА_88 на вимогу ОСОБА_89 , з метою забезпечення дотримання пп. 4.2.1 п. 4.2 Положення № 171 та надання до АТ «Ощадбанк» усіх необхідних документів, перебуваючи в офісі групи «Креатив» за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, діючи під контролем ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , відповідно до визначної йому ролі, за допомогою комп`ютерної техніки склав передбачену Додатком 2 Положення про кредитування юридичних осіб та інших суб`єктів підприємницької діяльності зі змінами, внесеними постановою правління АТ «Ощадбанк» від 22.06.2011 № 275-1, кредитну заявку ПрАТ «Креатив» до АТ «Ощадбанк» про надання кредитних коштів у сумі 20 000 000 доларів США на поповнення обігових коштів, яку відповідно до визначених їм ролей, підписали ОСОБА_90 , як генеральний директор ПрАТ «Креатив», та ОСОБА_43 , як головний бухгалтер цього підприємства.

Після цього, ОСОБА_88 , діючи під контролем ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , перебуваючи в офісі групи «Креатив» за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, не пізніше 13.12.2013 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв`язком відправив електронний файл «Кредитна заявка» зі сканованою копією вказаної вище кредитної заявки ПрАТ «Креатив» на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку використовувала ОСОБА_46 , а оригінал поштою.

Водночас оригінал вказаної кредитної заявки ПрАТ «Креатив» надійшов до ЦА АТ «Ощадбанк» лише 24.12.2013, за вх. № 31/6.

Окрім того, ОСОБА_68 з метою забезпечення дотримання пп. 4.2.1 п. 4.2 Положення № 171 та надання до АТ «Ощадбанк» усіх необхідних документів, перебуваючи в офісі групи «Креатив» за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, діючи під контролем ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , відповідно до визначної їй ролі, не пізніше 27.11.2013 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), за допомогою комп`ютерної техніки склала електронний документ: «Залучення додаткових обігових коштів, а саме закупівлю насіння соняшнику для подальшої переробки на олійно-екстракційному заводі, розташованому за адресою: м. Кіровоград, пр. Промисловий, 14а, та для закупівлі соєвих бобів для переробки на заводі з глибокої переробки сої, розташованому за адресою: м. Кіровоград, селище Нове, вул. Ливарна, 10». З метою створення видимості використання отриманих кредитних коштів для господарської діяльності та їх ефективного використання ОСОБА_68 зазначила у вказаному документі про збільшення потужностей для переробки олійного насіння і соєвих бобів, шляхом будівництва та модернізації двох заводів групи «Креатив», у зв`язку із чим виникла необхідність у збільшенні обігового капіталу, та зазначила завідомо неправдиві відомості про те, що залучені кредитні кошти у сумі 20 000 000 грн будуть використані для закупівлі насіння соняшника і соєвих бобів, а джерелом погашення кредиту буде виручка від реалізації готової продукції.

Після цього ОСОБА_68 , не роздруковуючи на паперові носії, не погоджуючи та не підписуючи вказаний так званий бізнес-план, перебуваючи в офісі групи «Креатив» за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, ІНФОРМАЦІЯ_5 , зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 електронним зв`язком надіслала файл із вищевказаним електронним документом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_91 .

Окрім цього, досудовим розслідуваням встановлено, що продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , ОСОБА_75 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», достовірно знаючи, що оформлення документів, які надійшли від ПрАТ «Креатив» не відповідають вимогам нормативної документації АТ «Ощадбанк», у тому числі заявка на отримання кредиту та бізнес-план, надані в електронному вигляді, і тому в порушення вимог додатків №№ 1а, 2, та 13 Положення № 171, не містять оригіналів підписів і печаток підприємства, бізнес-план у непрошнурованому вигляді, не підписаний уповноваженими особами підприємства і не скріплений печаткою, однак, незважаючи на це та нехтуючи вимогами п.п. 4.2.4 Положення № 171 і п. 2.2 розділу 2 Додатку 12 до нього, доручила ОСОБА_76 і ОСОБА_46 підготувати від Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» відповідну службову записку та направити її із копіями вказаних документів по кредитній заявці ПрАТ «Креатив» на розгляд до Департаменту правового забезпечення, Департаменту банківської безпеки, Департаменту проблемних активів та Департаменту ризиків АТ «Ощадбанк».

На виконання доручення ОСОБА_58 ОСОБА_46 і ОСОБА_77 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив» та нехтуючи вимогами п.п. 4.2.4 Положення № 171, та п.1.4. розділу 1, п.п. 2.1 - 2.2 розділу 2 Додатку 12 до зазначеного положення, перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, підготували 13.12.2013 службову записку від імені директора Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_58 , адресовану директору Департаменту правового забезпечення, директору Департаменту проблемних активів, директору Департаменту ризиків, директору Департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк» стосовно кредитування ПрАТ «Креатив», яку підписали як виконавці, а також її підписала ОСОБА_75 , як директор Департаменту корпоративного бізнесу, після чого того ж дня зареєстрували її за № 31/6-18/2013-1.

Після цього ОСОБА_46 , продовжуючи виконувати свою злочинну роль, приховуючи невідповідність отриманих від ПрАТ «Креатив» документів вимогам додатків №№ 1а, 2 та 13 Положення № 171, направила вказану вище службову записку від 13.12.2013 № 31/6-18/2013-1 Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» та копії документів майбутнього позичальника до Департаментів правового забезпечення, банківської безпеки, проблемних активів і ризиків АТ «Ощадбанк» для розгляду клопотання ПрАТ «Креатив» та надання висновків щодо відкриття невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитування 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки зі щорічним погашенням, з метою поповнення обігових коштів (закупівлі насіння соняшнику та рапсу) та забезпеченням у вигляді елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», і розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д.

Проте 23.12.2013 ОСОБА_75 , продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», не отримавши висновки всіх департаментів АТ «Ощадбанку», що були задіяні в кредитному процесі, не закінчивши комплексний аналіз цього кредитного проекту і не сформувавши узагальнюючий висновок, будучи переконаною у позитивному вирішенні питання клопотання ПрАТ «Креатив», доручила ОСОБА_46 забезпечити включення до порядку денного кредитного комітету АТ «Ощадбанку» на 26.12.2013 питання про кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США, шляхом надання відповідної редакції цього питання в електронному вигляді секретарю кредитного комітету ОСОБА_32 , а ОСОБА_76 виступити основним доповідачем з питання кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США на засіданні кредитного комітету та переконати його членів у доцільності кредитування.

Після чого, того ж дня, ОСОБА_46 на виконання вказівки ОСОБА_58 , відповідно до визначеної їй ролі, перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп`ютерної техніки підготувала електронний файл із текстом про включення до порядку денного кредитного комітету АТ «Ощадбанк» на 26.12.2013 питання щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки на поповнення обігових коштів із заставою елеваторного комплексу, зазначивши як основного доповідача з цього питання ОСОБА_59 , та надала вказаний файл секретарю кредитного комітету ОСОБА_32 з метою подальшого його використання під час формування порядку денного засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» на 26.12.2013.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням також було встановлено, що не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_51 і сприяння в його реалізації ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_46 , ОСОБА_32 , як секретар кредитного комітету АТ «Ощадбанк», перебуваючи в ЦА АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп`ютерної техніки 23.12.2013 о 16.39 год. склала порядок денний засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» № 99 від 26.12.2013, до якого, відповідно до надано їй ОСОБА_46 тексту, за № 15 включила питання про відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США у наданій ОСОБА_46 редакції.

Водночас у цей період на виконання службової записки Департаменту корпоративного бізнесу від 13.12.2013 № 31/6-18/2013-1 відповідними Департаментами АТ «Ощадбанк», працівники яких не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_46 , а також про відсутність в АТ «Ощадбанк» належним чином оформлених документів майбутнього позичальника за цим кредитним проектом, за результатами розгляду копій документів, наданих ОСОБА_46 , підготовлено і направлено до Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» висновки про результати розгляду та аналізу матеріалів майбутнього позичальника ПрАТ «Креатив».

Так, Департаментом правового забезпечення АТ «Ощадбанк» складено службову записку від 26.12.2013 №19/3-05/10753-1, відповідно до якої зроблено висновок, що винесення на розгляд кредитного комітету АТ «Ощадбанк» питання кредитування ПрАТ «Креатив» можливе виключно за умови надання реєстраційних документів ПрАТ «Креатив», оновленої довідки позичальника про відсутність реєстраційних змін до установчих документів та органів управління; документів щодо акціонерів ПрАТ «Креатив», рішення Загальних зборів акціонерів щодо відкриття в АТ «Ощадбанк» невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитування 20 000 000 доларів США, звернення до ТОВ «Креатив Постач» із проханням виступити майновим поручителем; оновленої довідки майнового поручителя ТОВ «Креатив Постач», рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Креатив Постач» про надання майнової поруки; документів про підтвердження законності будівництва та введення в експлуатацію елеваторного комплексу, зокрема, свідоцтва про право власності на нерухоме майно із зазначенням підстав його видачі, технічної характеристики об`єкта нерухомо майна, довідки про відсутність заборгованості із сплати комунальних платежів; документів, що засвідчують правовірність використання земельної ділянки, на якій розташоване нерухоме майно; довідки ТОВ «Креатив Постач» про облік на балансі запропонованого у заставу обладнання, документів, що підтверджують набуття обладнання та здійснення за нього розрахунків; документів, що підтверджують наявність або відсутність заборгованості.

Департаментом проблемних активів АТ «Ощадбанк» складено висновок від 25.12.2013 № 26/1-04-1021/1133, відповідно до якого надане та запропоноване забезпечення за кредитом ПрАТ «Креатив» є прийнятним забезпеченням, однак справедлива (ринкова) вартість запропонованого забезпечення у вигляді нерухомості та обладнання у складі елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личкове, вул. Партизанська, 83д складає 123 331 400 грн або 15 429 926 доларів США. Розрахунок достатності забезпечення для погашення кредиту і процентів, можливих витрат під час реалізації, характеристик майна свідчить, що майна може не вистачити для покриття всіх потреб у разі примусового стягнення, тому заперечення щодо видачі кредиту під запропоноване забезпечення відсутні за умови компенсації ризику недостатності забезпечення: зменшення суми кредиту, надання додаткового забезпечення, заміни предметів застави з більшою вартістю або кращими параметрами тощо.

Департаментом ризиків АТ «Ощадбанк» складено аналітичну записку від 26.12.2013 № 36-05/748БТ, відповідно до якої вартість елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», і розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д, що пропонується у забезпечення за кредитом ПрАТ «Креатив», згідно зі складеним ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» звітом про оцінку становить 168,45 млн. грн., у т.ч. нерухомого майна 66,69 млн. грн.., обладнання 101,76 млн. грн. У разі підтвердження оціночної вартості, коефіцієнт покриття кредиту, що запрошується, а саме, 20 000 000 доларів США або 160 000 000 грн., забезпеченням становитиме 1,05, у т.ч. нерухомим майном - 0,42.

Водночас згідно з п.п. 4.4.4, 4.4.5 п. 4.4 Кредитної політики АТ «Ощадбанк» загальною вимогою до вартості забезпечення за кредитною операцією є перевищення його справедливої (ринкової) вартості над сумою кредиту та процентів за користування ним, з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави у разі невиконання позичальником своїх зобов`язань.

Кредити на поповнення обігових коштів строком більше ніж 1 рік надаються лише за умов: оформлення у заставу (іпотеку) таких видів забезпечення як нерухомість та обладнання, з коефіцієнтом покриття суми кредиту не менше 1,5, оформлення в іпотеку нерухомості з коефіцієнтом покриття суми кредиту не менше 1,2.

За розрахунками департаменту ризику з метою виконання вимог Кредитної політики ПрАТ «Креатив» повинно надати додаткове забезпечення за кредитом, з метою збільшення загальної вартості забезпечення до рівня близько 240 млн. грн., у тому числі вартості нерухомого майна до рівня 192 млн. грн., або зменшити суму кредиту, що запрошується, до 7 млн. дол. США.

Тому розгляд АТ «Ощадбанк» питання щодо відкриття невідновлювальної кредитної лінії ПрАТ «Креатив» на умовах, які запитуються, має відбуватись з урахуванням: визначення АТ «Ощадбанк» джерел фінансування кредитного заходу позичальника в обсягах, що запитуються; надання у заставу майна в обсягах, достатніх для покриття кредитних ризиків банку; оформлення фінансової поруки фізичних осіб, які є кінцевими власниками та/або керівниками позичальника, надання позитивних висновків іншими службами банку.

Департаментом банківської безпеки АТ «Ощадбанк» складено службову записку від 23.12.2013 № 22/1-26/926-БТ, відповідно до якої заперечень щодо кредитування ПрАТ «Креатив» з питань, віднесених до компетенції департаменту, немає за умови фінансової спроможності позичальника виконувати свої зобов`язання за кредитами.

Отримавши вказані висновки департаментів АТ «Ощадбанк», ОСОБА_75 , усвідомлюючи недостатність і невідповідність запропонованого забезпечення вимогам Кредитної політики АТ «Ощадбанк» та зокрема підпункту 4.4.4, а також те, що при викладених у висновках зауваженнях не зможе забезпечити прийняття кредитним комітетом АТ «Ощадбанк» позитивного рішення щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, за невстановлених слідством обставин повідомила про це ОСОБА_51 і ОСОБА_53 , та доручила ОСОБА_46 виключити вказане питання з порядку денного на 26.12.2013 кредитного комітету АТ «Ощадбанк».

Зі свого боку ОСОБА_46 , на виконання вказівки ОСОБА_58 , до засідання кредитного комітету 26.12.2013 повідомила секретаря ОСОБА_32 про необхідність виключення з порядку денного вказаного питання, що остання і зробила.

Як вказано у клопотанні, продовжуючи реалізовувати злочинний план, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_60 , ОСОБА_6 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_68 , ОСОБА_88 , ОСОБА_90 , дізнавшись від ОСОБА_58 , що для забезпечення останньою прийняття позитивного рішення на кредитному комітеті АТ «Ощадбанк» про кредитування ПрАТ «Креатив» необхідно збільшити ринкову вартість заставного майна з 123 331 400 грн до 240 000 000 грн та оформити фінансову поруку фізичних осіб, які є кінцевими власниками або керівниками позичальника, 26 - 27.12.2013 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), спільно із ОСОБА_40 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 визначили можливість збільшення вартості забезпечення, шляхом укладення договору поставки між ПрАТ «Креатив» з одним із підприємств групи «Креатив», передачу права вимоги за ним у заставу АТ «Ощадбанк», та оформити фінансову поруку із ОСОБА_6 , який був засновником ПАТ «Креатив Груп» і перебував на посаді голови Наглядової ради цього товариства.

Після чого, реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_68 та ОСОБА_88 , діючи під керівництвом ОСОБА_52 і ОСОБА_53 , та за вказівкою останніх, відповідно до визначених їм ролей, за невстановлених досудовим слідством обставин, визначили підприємство групи «Креатив» ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» як таке, що ніби буде поставляти товар ПрАТ «Креатив», звернулись до юриста юридичного відділу ПАТ «Креатив Груп» ОСОБА_13 і повідомили про необхідність складення договору поставки ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» товару для ПрАТ «Креатив», а саме, олії соєвої, вартістю 112 000 000 грн.

При цьому, прокурор у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що не будучи обізнаним із злочинним планом ОСОБА_51 , будучи переконаним у добросовісності намірів ОСОБА_97 і ОСОБА_56 , ОСОБА_13 у період з 26.12.2013 по 03.01.2014 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою свого робочого комп`ютера, використовуючи наявний у нього шаблон типового договору поставки, що використовувався компаніями групи «Креатив», склав проект договору поставки товару між ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн», як постачальником, та ПрАТ «Креатив», як покупцем, відповідно до якого постачальник зобов`язувався поставити і передати у власність покупця, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити олію соєву екстракційну нерафіновану на загальну суму 112 000 000 грн і передав його в електронному вигляді ОСОБА_87 та ОСОБА_98 .

Зі свого боку ОСОБА_68 та ОСОБА_88 , реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , відповідно до визначених їм ролей, за невстановлених досудовим слідством обставин, у період з 26.12.2013 по 03.01.2014 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим) внесли до вищевказаного проекту договору поставки товару між ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» і ПрАТ «Креатив» його номер 85 та дату 27.12.2013, після чого ОСОБА_68 подала його на підпис директору ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» ОСОБА_99 , який, не будучи обізнаним із злочинним планом ОСОБА_51 , та участь у його реалізації ОСОБА_55 і ОСОБА_54 , підписав від імені директора ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн», а від імені ПрАТ «Креатив», відповідно до визначеної йому ролі, його також підписав ОСОБА_100 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_88 , діючи під контролем ОСОБА_52 , і ОСОБА_53 , на виконання вказівки ОСОБА_55 , відповідно до визначеної йому ролі, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, 03.01.2014 із використанням комп`ютерної та сканувальної техніки виготовив скановану копію договору поставки товару № 85 від 27.12.2013 між ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» і ПрАТ «Креатив» та того ж дня о 15.59 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв`язком направив файл із вказаною сканованою копією договору на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_46 , при цьому повідомив останню, що це договір для забезпечення кредиту.

Зі свого боку, ОСОБА_46 , отримавши вказану скановану копію договору поставки товару № 85 від 27.12.2013 між ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» і ПрАТ «Креатив», повідомила про його зміст ОСОБА_80 та ОСОБА_101 . Водночас ОСОБА_75 , ОСОБА_77 і ОСОБА_46 , розуміючи, що за запропонованим забезпечення ПрАТ «Креатив» передаватиме у заставу банку майнові права на товар на суму 112 000 000 грн, отриманий від ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн», та що кредитний комітет АТ «Ощадбанк» надаватиме перевагу праву вимоги на стягнення грошових коштів, оскільки має при цьому можливість зобов`язати здійснювати перерахування через рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк», за невстановлених слідством обставин повідомили ОСОБА_51 і ОСОБА_53 про невідповідність запропонованого ним забезпечення, порадивши змінити додатково запропоноване забезпечення на право вимоги на стягнення грошових коштів за поставлений товар.

Після чого, діючи відповідно до порад ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_46 , продовжуючи реалізовувати злочинний план, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_60 , ОСОБА_6 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_68 , ОСОБА_88 , ОСОБА_90 , 27.12.2013 визначили можливість збільшення вартості забезпечення, шляхом укладення договору поставки ПрАТ «Креатив», за яким останнє ніби мало поставити товар на одне з підприємств групи «Креатив» та передати в заставу АТ «Ощадбанк» право вимоги грошових коштів за цей поставлений товар.

Для реалізації свого злочинного плану, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), ОСОБА_60 з метою надання до банківської установи завідомо неправдивих, але необхідних для видачі цього кредиту документів, вирішив використати підприємство групи «Креатив»: Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод модифікованих жирів» (, місцезнаходження: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14) (далі ТОВ «ЗМЖ») та залучив його директора ОСОБА_102 .

Разом з тим, прокурор у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_68 та ОСОБА_88 , відповідно до визначених їм ролей, з метою належного складання вказаного договору поставки товару між ПрАТ «Креатив» та ТОВ «ЗМЖ», створення видимості реальності настання юридичних наслідків за ним, за вказівками ОСОБА_52 і ОСОБА_53 та під контролем останніх повинні були забезпечити: проведення оцінки вартості майнових прав за вищевказаним договором; для створення видимості об`єктивності розрахунків та підтвердження реальності права вимоги грошових коштів створити видаткові накладні, що містять завідомо неправдиві відомості про нібито здійснення поставок товару за договором № 87 від 27.12.2013 на загальну суму 120 219 300 грн, а також відповідний акт розрахунків між покупцем і продавцем та надати їх до АТ «Ощадбанк».

З цією метою ОСОБА_68 , неодноразово використовуючи послуги ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» для проведення оцінки майна підприємств групи «Креатив», особисте знайомство з оцінювачем вказаного товариства ОСОБА_48 , залучила її до реалізації злочинного плану ОСОБА_51 щодо заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» під видом одержання кредиту.

Як вказано у клопотанні, ОСОБА_103 , будучи відповідно до свідоцтва оцінювача № 2573 від 31.03.2005 оцінювачем, та перебуваючи, згідно з наказом ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» № 16/1-К від 03.07.2012, на посаді заступника Київської регіональної дирекції товариства, була уповноважена надавати консультації з оцінки майна замовникам оцінки; проводити оціночні процедури, відповідно до вимог чинного законодавства, що регулює оціночну діяльність тощо.

Сприяючи у реалізації злочинного плану, ОСОБА_51 , ОСОБА_48 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_41 і ОСОБА_47 , мала скласти звіт про оцінку вартості права вимоги за зобов`язаннями, що випливають з договору на поставку товару, з оціночною вартістю не менше 100 000 000 грн.

Як встановлено досудовим розслідуванням, продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_68 та ОСОБА_88 , діючи під керівництвом та контролем ОСОБА_52 і ОСОБА_53 , відповідно до визначених їм ролей, звернулись до юриста юридичного відділу ПАТ «Креатив Груп» ОСОБА_13 та повідомили про необхідність складення договору поставки товару між ТОВ «ЗМЖ» та ПрАТ «Креатив» олії соняшникової нерафінованої вартістю 112 000 000 грн.

Не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_51 , будучи переконаним у добросовісності намірів ОСОБА_97 і ОСОБА_56 , ОСОБА_13 не пізніше 08.01.2014 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою свого робочого комп`ютера, використовуючи наявний у нього шаблон типового договору поставки, що використовувався компаніями групи «Креатив», склав проект договору поставки товару між ТОВ «ЗМЖ», як покупцем, та ПрАТ «Креатив», як постачальником, відповідно до якого постачальник зобов`язувався поставити і передати у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану на загальну суму 112 000 000 грн., і передав його в електронному вигляді ОСОБА_87 та ОСОБА_98 .

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_88 , відповідно до визначеної йому ролі на виконання вказівок ОСОБА_55 , знаходячись в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, ІНФОРМАЦІЯ_6 о 13.52 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв`язком надіслав файл із проектом договору поставки товару між ТОВ «ЗМЖ» і ПрАТ «Креатив» загальною вартістю 112 000 000 грн на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка належала ОСОБА_48 , з коментарем щодо необхідної оціночної вартості майнових прав, які будуть передані в заставу АТ «Ощадбанк» у розмірі 100 000 000 грн., та можливості корегування ціни договору.

Зі свого боку ОСОБА_48 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , перебуваючи в офісі ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (на той час Червоноармійська), 89, вивчивши отриманий 08.01.2014 від ОСОБА_56 проект договору, з метою здійснення подальшої оцінки вартості майнових прав на суму не менше 100 000 000 грн внесла до проекту вказаного договору зміни, скорегувавши п. 1.2., заначивши загальну ціну договору 160 000 000 грн.; п. 5.2 форму оплати: після фактичної поставки товару протягом п`яти календарних днів з дати фактичної поставки товару; в реквізитах у кінці договору ПрАТ «Креатив» є постачальником. Після чого ОСОБА_48 08.01.2014 о 15.00 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 електронним зв`язком надіслала файл із корегованим проектом договору поставки товару № 87 від 27.12.2013 між ТОВ «ЗМЖ» і ПрАТ «Креатив» на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належала ОСОБА_104 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належала ОСОБА_105 . Окрім того, зазначила рекомендації, а саме додати до договору: адреси відвантаження, транспорт відвантаження, тару, статус платника податків сторін, а також вказала, що дата укладення договору має бути кінець 2013 року, оскільки ще не було поставок, а у листі до ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» вказати, що попередній досвід співпраці у ПрАТ «Креатив» позитивний.

Зі свого боку ОСОБА_88 08.01.2014, отримавши вказаний корегований ОСОБА_48 проект договору на поставку товару між ТОВ «ЗМЖ» та ПрАТ «Креатив» на загальну суму 160 000 000 грн, відповідно до визначеної йому ролі, за рекомендаціями ОСОБА_48 за допомогою комп`ютерної техніки додав до нього п. 9.9 «Постачальник є платником податку на загальних умовах» та п. 9.10 «Покупець є платником податку на загальних умовах», роздрукував, після чого ОСОБА_88 та ОСОБА_68 , відповідно до тих же рекомендацій ОСОБА_48 внесли порядковий номер 87 і дату 27.12.2013.

Після цього, у той же день, ОСОБА_68 подала вказаний договір на підпис директору ТОВ «ЗМЖ» ОСОБА_106 , та генеральному директору ПрАТ «Креатив» ОСОБА_69 , які 08.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив» за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, відповідно до визначених їм ролей підписали його та скріпили печатками підприємств.

Також, прокурор вказує у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_88 , відповідно до визначеної йому ролі, на виконання вказівок ОСОБА_55 , 08.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп`ютерної і сканувальної техніки зробив скановану копію договору на поставку товару № 87 від 27.12.2013 між ТОВ «ЗМЖ» і ПрАТ «Креатив» на загальну суму 160 000 000 грн. та о 17.15 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв`язком надіслав файл із вказаною сканованою копією на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_107 .

Однак в той же день, виявивши у вказаному договорі технічну помилку у п. 1.2 щодо зазначення літерним способом загальної суми договору 160 000 000 грн, ОСОБА_88 здійснив корегування зі «сто шістдесят» на «сто шістдесят мільйонів», роздрукував та передав ОСОБА_108 , яка повторно подала вказаний договір на підпис директору ТОВ «ЗМЖ» ОСОБА_106 і генеральному директору ПрАТ «Креатив» ОСОБА_69 , які 08.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, відповідно до визначених їм ролей повторно підписали його та скріпили печатками підприємств.

Після цього ОСОБА_88 , перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп`ютерної і сканувальної техніки зробив скановану копію договору на поставку товару № 87 від 27.12.2013 між ТОВ «ЗМЖ» та ПрАТ «Креатив» на загальну суму 160 000 000 грн. зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв`язком надіслав файл із вказаною сканованою копією на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_107 .

У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_88 , відповідно до визначеної йому ролі, на виконання вказівок ОСОБА_55 , 09.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп`ютерної та сканувальної техніки, зробивши скановану копію договору на поставку товару № 87 від 27.12.2013 між ТОВ «ЗМЖ» і ПрАТ «Креатив» на загальну суму 160 000 000 грн., о 10.03 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв`язком надіслав файл із вказаним договором на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_46 , для його перевірки та підготовки документів для видачі кредиту.

Також, 09.01.2014 ОСОБА_60 , ОСОБА_6 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_90 , ОСОБА_109 , ОСОБА_68 , ОСОБА_88 зрозуміли, що подальша реалізація злочинного плану в частині створення та надання до АТ «Ощадбанк» видаткових накладних, що містять завідомо неправдиві відомості про нібито здійснення поставок товару за договором № 87 від 27.12.2013 на загальну суму 120 219 300 грн., потребує додаткової наявності цих видаткових накладних також і у звіті про оцінку вартості майнових прав, що буде складений ОСОБА_48 , оскільки всі вищевказані документи є такими, що будуть надані до АТ «Ошадбанк» і тому під час їх порівняння, що буде виконано працівниками вказаного банку, не обізнаними в їх злочинних намірах, не повинні суперечити один-одному.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2014, у період до 11.22, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, ОСОБА_88 та ОСОБА_68 , продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , діючи за вказівкою ОСОБА_53 і ОСОБА_52 та під контролем останніх невстановленим досудовим розслідуванням способом створили електронні файли, що містили зображення завідомо неправдивих первинних бухгалтерських документів: видаткова накладна № 186 від 02.01.2014, згідно з якою постачальник ПрАТ «Креатив» нібито поставило покупцю ТОВ «ЗМЖ», відповідно до договору № 87 від 27.12.2013 товар олію соняшникову рафіновану налив, у кількості 4 125 000 кг за ціною 6,690 грн., на суму з ПДВ 33 115 500,00 грн.; видаткова накладна № 188 від 02.01.2014, згідно з якою постачальник ПрАТ «Креатив» нібито поставило покупцю ТОВ «ЗМЖ», відповідно до договору № 87 від 27.12.2013 товар - олію соняшникову рафіновану налив, у кількості 4 150 000 кг, за ціною 6,690 грн., на суму з ПДВ 33 316 200,00 грн.; видаткова накладна № 190 від 03.01.2014, згідно з якою постачальник ПрАТ «Креатив» нібито поставило покупцю ТОВ «ЗМЖ», відповідно до договору № 87 від 27.12.2013 товар - олію соняшникову рафіновану налив, у кількості 3 000 000 кг, за ціною 6,690 грн, на суму з ПДВ 24 084 000,00 грн.; видаткова накладна № 191 від 03.01.2014, згідно з якою постачальник ПрАТ «Креатив» нібито поставило покупцю ТОВ «ЗМЖ», відповідно до договору № 87 від 27.12.2013 товар олію соняшникову рафіновану налив, в кількості 3 700 000 кг, за ціною 6,690 грн., на суму з ПДВ 29 703 600,00 грн., із зображеннями підпису генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_54 та підпису головного бухгалтера ТОВ «ЗМЖ» ОСОБА_110 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що після цього, також 09.01.2014, у період до 11.22, ОСОБА_88 , відповідно до визначеної йому ролі, на виконання вказівок ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп`ютерної техніки зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв`язком надіслав файл із зображеннями вищевказаних завідомо неправдивих первинних бухгалтерських документів спочатку на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , який належав ОСОБА_48 , а потім на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_91 .

При цьому, домовившись із ОСОБА_48 про те, що для створення видимості об`єктивності розрахунків та підтвердження реальності права вимоги грошових коштів, вона роздрукувавши на паперові носії та жодним чином не використовуючи у розрахунках, вкладе вищевказані зображення завідомо неправдивих первинних бухгалтерських документів до виконаного нею звіту оцінки вартості майнових прав за договором № 87 від 27.12.2013, а також про те, що з метою ускладнення виявлення працівниками АТ «Ощадбанк» факту невикористання вищевказаних накладних у проведеній оцінці, вона, тобто ОСОБА_48 , не буде цей звіт прошивати, опечатувати, нумерувати і вказувати перелік документів, що входять до складу додатків.

Після цього оцінювач ОСОБА_48 , достовірно знаючи, що договір на поставку товару № 87 від 27.12.2013 між ПрАТ «Креатив» і ТОВ «ЗМЖ», а також видаткові накладні ПрАТ «Креатив» від 02.01.2014 №№ 186,188 та від 03.01.2014 №№ 190, 191 про поставку товару за вказаним договором є завідомо неправдивими, відомості щодо постачання ПрАТ «Креатив» на ТОВ «ЗМЖ» олії соняшникової не відповідають дійсності, 08 - 09.01.2014, перебуваючи в офісі ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (на той час Червоноармійська), 89, із недотриманням вимог законодавства України щодо оцінки майна, склала та підписала завідомо неправдивий звіт про оцінку вартості майнових права вимоги за зобов`язаннями, що витікають з договору на поставку товару, власником яких є ПрАТ «Креатив», відповідно до якого оціночна вартість майнових прав прав вимоги за зобов`язаннями за договором № 87 на поставку товару від 27.12.2013 склала (округлено) 101 921 000 грн.

Водночас ОСОБА_48 , виконуючи попередні домовленості з ОСОБА_47 , не використовуючи під час вищезазначеної оцінки будь-яким чином даних, наявних у надісланих їй ОСОБА_47 зображеннях видаткових накладних від 02.01.2014 №№ 186,188 та від 03.01.2014 №№ 190, 191 про поставку товару за договором № 87 від 27.12.2013, роздрукувала на паперові носії зображення цих первинних бухгалтерських документів та вклала їх до складеного нею звіту про оцінку вартості майнових прав. Також сам звіт незалежної оцінки ОСОБА_48 не прошила, не опечатала, не пронумерувала та не вказала перелік документів, що входять до складу додатків до нього.

Окрім того, з метою набуття юридичних підстав проведення вказаної оцінки ОСОБА_48 09.01.2014 о 17.14 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 електронним зв`язком надіслала файл з проектом договору про проведення незалежної оцінки № 080114-11 від 08.01.2014 та акта виконаних робіт на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належала ОСОБА_87 , які після роздрукування від ПрАТ «Креатив» підписав як генеральний директор ОСОБА_90 , а від імені ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_48 , виконавчий директор ОСОБА_111 .

Окрім цього, прокурор у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_88 та ОСОБА_68 , відповідно до визначних їм ролей, 09.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, на підставі вказаних вище завідомо неправдивих видаткових накладних ПрАТ «Креатив» склали завідомо неправдивий акт звірки взаємних розрахунків станом на 08.01.2014 між ПрАТ «Креатив» і ТОВ «ЗМЖ», за яким за результатами продажу ПрАТ «Креатив» на підставі вказаних накладних ТОВ «ЗМЖ», кінцеве сальдо по дебету ПрАТ «Креатив» склало 120 219 300 грн., після чого, для надання акту вигляду офіційного документу, за невстановлених слідством обставин, його підписали від ПрАТ «Креатив» ОСОБА_90 , а від ТОВ «ЗМЖ» ОСОБА_112 , та скріпили печатками підприємств.

Після цього, ОСОБА_88 , відповідно до визначеної йому ролі, продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , на виконання вказівок ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп`ютерної та сканувальної техніки зробивши скановану копію вказаного завідомо неправдивого акта, о 11.44 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв`язком надіслав файл з ним на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_91 .

Крім того, встановлено, що продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , на виконання вказівки ОСОБА_53 , ОСОБА_68 і ОСОБА_88 08 - 09.01.2014 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим) перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, склали лист від ПрАТ «Креатив» від 08.01.2014 № 19-12-1/Кр, відповідно до якого ПрАТ «Креатив» в особі генерального директора ОСОБА_54 звертався до голови правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_83 із проханням розглянути в якості додаткового забезпечення майнові права за договором № 87 від 27.12.2013 на поставку олії соняшникової нерафінованої, укладеним між ПрАТ «Креатив» і ТОВ «ЗМЖ», після чого його підписав ОСОБА_90 , як генеральний директор ПрАТ «Креатив».

Продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , на виконання вказівки ОСОБА_53 , ОСОБА_68 09.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп`ютерної та сканувальної техніки зробивши скановану копію вказаного листа, о 16.29 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 електронним зв`язком надіслала файл з ним на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_46 та повідомила останню, що укладення кредитного договору з ПрАТ «Креатив» і кошти за ним у сумі 20 000 000 грн необхідні у строк до 15.01.2014.

Окрім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_68 та ОСОБА_88 , відповідно до визначених їм ролей, з метою усунення недоліків викладених у службовій записці від 26.12.2013 №19/3-05/10753-1 Департаменту правового забезпечення АТ «Ощадбанк», у період з 26.12.2013 по 13.01.2014 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим) перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп`ютерної техніки склали завідомо неправдиві документи, а саме: протокол засідання зборів учасників ТОВ «Креатив Постач» від 10.01.2014, відповідно до якого єдиний засновник, який володіє 100 частками статутного капіталу ТОВ «Креатив Постач» - ПрАТ «Креатив», в особі генерального директора ОСОБА_54 , надав згоду на укладання з АТ «Ощадбанк» договорів: застави рухомого та нерухомого майна елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», і розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д, як забезпечення виконання ПрАТ «Креатив» зобов`язань за договором кредитної лінії в сумі 20 000 000 доларів США, а також про надання повноважень директору ТОВ «Креатив Постач» ОСОБА_10 на підписання таких договорів від імені товариства; протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Креатив» від 10.01.2014, відповідно до якого голова наглядової ради ОСОБА_6 , член наглядової ради, секретар, ОСОБА_93 , член наглядової ради ОСОБА_11 надали згоду на укладання з АТ «Ощадбанк» договорів: відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в еквіваленті 20 000 000 доларів США, з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 11% річних та з остаточним терміном повернення - не пізніше 15.01.2017; договору застави майнових прав вимоги здійснення сплати грошових коштів за договором, укладеним з ТОВ «ЗМЖ» як забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ «Креатив» за кредитним договором, а також про надання повноважень генеральному директору ПрАТ «Креатив» ОСОБА_113 на підписання від імені товариства договорів, та інших пов`язаних з ними документів, які за невстановлених слідством обставин, підписали: протокол засідання зборів учасників ТОВ «Креатив Постач» від 10.01.2014 ОСОБА_90 , як генеральний директор ПрАТ «Креатив»; протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Креатив» від 10.01.2014 ОСОБА_6 , як голова Наглядової ради, ОСОБА_93 , як секретар засідання.

Також, прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_68 , діючи під контролем ОСОБА_52 і ОСОБА_114 , та не пізніше 13.01.2014 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп`ютерної та сканувальної техніки зробивши скановану копію вказаних протоколів зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 електронним зв`язком надіслала файли із ними на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_91 .

Після цього ОСОБА_75 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», достовірно знаючи, що організація роботи та безпосередня робота з незареєстрованими, неправильно оформленими (непідписаними, незасвідченим) та без резолюції керівництва АТ «Ощадбанк» документами не допускається, в порушення вимог пп. 3.2, 3.4, 5.1, 5.6, 6.3 Інструкції з діловодства, нехтуючи вимогами до оформлення документів, викладених у примітці «5», та «Копія», додатку 1а Положення № 171, та додатку 1 Положення № 941, а також у примітці «3» Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах АТ «Ощадбанк», і пункту 5.27 ДСТУ 4163-2003 (вимоги до оформлення документів), прийняла отримані ОСОБА_46 електронною поштою від ПрАТ «Креатив» і тому незасвідчені особистими підписами керівника та печатками відповідної юридичної особи зображення документів щодо додаткового забезпечення, як такі що відповідають вимогам приміток «5», та «Копія», додатку 1а Положення № 171 і додатку 1 Положення № 941; примітки «3» Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах АТ «Ощадбанк»; пункту 5.27 ДСТУ 4163-2003 (вимоги до оформлення документів), а також нехтуючи пп. 4.2.4 п. 4.2 Положення № 171, пп 4.3.7 п 4.3 Положення № 941, п 2.1, 2.2 Розділу 2 Додатку 12 Положення № 171 та Додатку 5.1 Положення № 941, надала вказівку ОСОБА_76 і ОСОБА_46 підготувати від Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» відповідну службову записку та направити її, а також вищевказані електронні файли із зображеннями документів стосовно додатково запропонованого забезпечення ПрАТ «Креатив», на розгляд до Департаментів правового забезпечення, банківської безпеки, проблемних активів та ризиків АТ «Ощадбанк».

На виконання доручення ОСОБА_58 , ОСОБА_46 та ОСОБА_77 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», не повідомляючи злочинність своїх намірів, доручили підготовку вказаної службової записки в доповнення до службової записки Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» від 13.12.2013 № 31/6-18/2013-1 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії з лімітом 20 000 000 доларів США строком на три календарні роки на поповнення обігових коштів підпорядкованому працівнику головному економісту відділу проектного фінансування управління проектного фінансування Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_115 .

При цьому, встановлено, що не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_51 і сприяння у його реалізації ОСОБА_40 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , ОСОБА_31 , перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп`ютерної техніки підготувала службову записку від 09.01.2014 від імені директора Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_58 , адресовану директору Департаменту правового забезпечення, директору Департаменту проблемних активів, директору Департаменту ризиків, директору Департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк» стосовно кредитування ПрАТ «Креатив», яку окрім ОСОБА_31 підписали як виконавці ОСОБА_77 та ОСОБА_46 ,, а також її підписала ОСОБА_75 , як директор Департаменту корпоративного бізнесу, після чого того ж дня зареєстрували її за № 31/6-18/11-1.

Після того, продовжуючи сприяти у реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , ОСОБА_46 , зловживаючи своїм службовим становищем, приховуючи відсутність в АТ «Ощадбанк» належним чином оформлених документів щодо додаткового забезпечення, запропонованого ПрАТ «Креатив», у вигляді застави майнових прав та невідповідність отриманих від ПрАТ «Креатив» документів вимогам додатків №№ 1а, 2, та 13 Положення № 171, додатку 1 Положення № 941, вимогам Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах АТ «Ощадбанк» і вимогам ДСТУ 4163-2003, нехтуючи пп. 4.2.4 п. 4.2 Положення № 171, пп 4.3.7 п 4.3 Положення № 941, п 2.1, 2.2 Розділу 2 Додатку 12 Положення № 171 та Додатку 5.1 Положення № 941,направила вказану вище службову записку від 13.12.2013 № 31/6-18/2013-1 Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» та електронні файли, отримані від ОСОБА_55 і ОСОБА_56 , що містили зображення документів щодо додаткового забезпечення у вигляді застави майнових прав, до Департаменту правового забезпечення, Департаменту банківської безпеки, Департаменту проблемних активів та Департаменту ризиків АТ «Ощадбанк» для розгляду клопотання ПрАТ «Креатив» і надання висновків щодо відкриття невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитування 20 000 000 доларів США строком на 3 роки із щорічним погашенням для поповнення обігових коштів (закупівлі насіння соняшнику та рапсу) і забезпеченням у вигляді елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», та розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д, а також додатковим забезпеченням - майновими правами на отримання грошових коштів за договором № 87 від 27.12.2013.

На виконання службової записки Департаменту корпоративного бізнесу від 09.01.2014 № 31/6-18/11-1 відповідними департаментами АТ «Ощадбанк», працівники яких не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_46 , а також про відсутність в АТ «Ощадбанк» належним чином оформлених документів майбутнього позичальника щодо додаткового забезпечення у вигляді застави майнових прав, за результатами розгляду наданих ОСОБА_46 копій документів щодо застави майнових прав, підготовлено та направлено до Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» висновки про результати розгляду та аналізу матеріалів майбутнього позичальника ПрАТ «Креатив».

Так, Департаментом правового забезпечення АТ «Ощадбанк» складено службову записку від 14.01.2014 №19/3-04/188, відповідно до якої зроблено висновок, що договір на поставку товару № 87 від 27.12.2013 між ТОВ «ЗМЖ» та ПрАТ «Креатив» не містить ні ціни, ні кількості товару, ні графіку його поставок, фактичне його виконання залежить від волі ТОВ «ЗМЖ», строк кредитування становить три роки, однак термін дії вказаного договору закінчується 31.12.2016, тому укладення між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив» договору застави майнових прав на отримання грошових коштів можливе лише у разі надання письмової згоди ТОВ «ЗМЖ» на укладення договору застави майнових прав на отримання грошових коштів; протоколу загальних зборів ПрАТ «Креатив» із рішенням про передачу в заставу майнових прав та умови такої передачі; укладення додаткового договору до договору на поставку товару № 87 від 27.12.2013, в якому вказати найменування, асортимент, вартість, якість товару та чіткий графік поставки товару, а також строк дії договору, не менший ніж строк кредитування ПрАТ «Креатив».

Департаментом проблемних активів АТ «Ощадбанк» складено висновок від 11.01.2013 № 26/1-04-1021/6, відповідно до якого надане та запропоноване забезпечення за кредитом ПрАТ «Креатив» є прийнятним забезпеченням, однак загальна справедлива (ринкова) вартість запропонованого забезпечення майна у вигляді нерухомості та обладнання у складі елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личкове, вул. Партизанська, 83д, майнових прав на отримання грошових коштів за договором № 87 від 27.12.2013 складає 225 231 500 грн. або 28 178 594 доларів США, може не вистачити для покриття всіх потреб у разі примусового стягнення.

Департаментом ризиків АТ «Ощадбанк» складено аналітичну записку від 13.01.2014 № 36-05/06БТ, відповідно до якої договір на поставку товару № 87 від 27.12.2013, майнові права на одержання грошових коштів, за яким пропонується ПрАТ «Креатив» як додаткове забезпечення, не містить договірних графіків відвантаження ПрАТ «Креатив» товарів ТОВ «ЗМЖ», а у разі підтвердження фахівцями департаменту пороблених активів оціночної вартості майнових прав на одержання грошових коштів за контрактом № 87 від 27.12.2013 у розмірі 101,9 млн. грн., коефіцієнт покриття кредиту з урахуванням раніше наданого елеваторного комплексу забезпеченням становитиме 1,7, у т.ч. нерухомим майном 0,42, що не відповідатиме вимогам Кредитної політики АТ «Ощадбанк», якою передбачено коефіцієнти 1,5 та 1,2 відповідно. Наданий пакет документів щодо додаткового забезпечення не містить документів щодо відповідності забезпечення у формі майнових прав на одержання грошових коштів вимогам Порядку № 738, тому розгляд питання щодо включення до структури забезпечення за кредитом ПрАТ «Креатив», що запитується, майнових прав на одержання грошових коштів за укладеним договором з ТОВ «ЗМЖ» на продаж товарів за умов: майнові права мають відповідати вимогам Постанови НБУ № 23 та внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк» в частині можливості їх врахування під час розрахунку резервів; передбачити умови кредитного договору зобов`язання позичальника протягом усього терміну кредитування забезпечити незнижувальний залишок вартості у формі майнових прав на одержання грошових коштів (виручки), що відповідає вимогам Постанови НБУ № 23.

Департаментом банківської безпеки АТ «Ощадбанк» складено службову записку від 13.01.2014 № 22/1-26/8-БТ, відповідно до якої заперечень щодо кредитування ПрАТ «Креатив» з питань, віднесених до компетенції департаменту, немає за умови фінансової спроможності позичальника виконувати свої зобов`язання за кредитами.

Проте 13.01.2013 ОСОБА_75 , продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», ще не отримавши висновки всіх департаментів АТ «Ощадбанку», що були задіяні в кредитному процесі, не закінчивши комплексний аналіз цього кредитного проекту і не сформувавши узагальнюючий висновок, будучи переконаною в позитивному вирішенні питання клопотання ПрАТ «Креатив», доручила ОСОБА_46 забезпечити включення до порядку денного кредитного комітету АТ «Ощадбанку» на 14.01.2014 питання про кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США, шляхом надання відповідної редакції цього питання в електронному вигляді секретарю кредитного комітету ОСОБА_32 , а ОСОБА_76 виступити основним доповідачем з питання кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США на засіданні кредитного комітету та переконати його членів у доцільності кредитування.

Після чого, того ж дня, ОСОБА_46 на виконання вказівки ОСОБА_58 , відповідно до визначної їй ролі, перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп`ютерної техніки, 13.01.2014 о 11.43, підготувала електронний файл із текстом про включення до порядку денного кредитного комітету АТ «Ощадбанку» на 14.01.2014 питання щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки на поповнення обігових коштів під заставу елеваторного комплексу, зазначивши в якості основного доповідача із цього питання ОСОБА_59 , та надала вказаний файл секретарю кредитного комітету ОСОБА_32 з метою подальшого його використання під час формування порядку денного засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» на 14.01.2014.

Крім того, у клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_51 і сприяння в його реалізації ОСОБА_40 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , ОСОБА_32 , як секретар кредитного комітету АТ «Ощадбанк», перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп`ютерної техніки 14.01.2014 склала порядок денний засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» № 99 від 14.01.2014, до якого, відповідно до наданого їй ОСОБА_46 тексту, за № 15 включила питання про відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки на поповнення обігових коштів під заставу елеваторного комплексу, та як основного доповідача зазначила ОСОБА_86 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел ОСОБА_51 , ОСОБА_75 , розуміючи, що внаслідок надходження від ПрАТ «Креатив» пропозиції передати у заставу майнові права за договором № 87 від 27.12.2013, загальна ринкова вартість запропонованого позичальником забезпечення збільшилась до 225 231 500 грн. або 28 178 594 доларів США та відповідно є більшою за суму запитуваного кредиту і тому є такою, що вже відповідає вимогам підпункту 4.4.4 пункту 4.4 Кредитної політики АТ «Ощадбанк», згідно з визначеною їй ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», незважаючи на негативні висновки департаментів АТ «Ощадбанк», знаючи, що відповідно до п. 2.9 Розділу 2 Додатку 12 Положення № 171 та п 2.14 Розділу 2 Додатку 5.1 Положення № 941, комплексний аналіз кредитного проекту, формування узагальнюючих висновків здійснює служба корпоративного бізнесу, доручила ОСОБА_76 і ОСОБА_46 скласти висновок кредитування ПрАТ «Креатив» та винести на розгляд кредитного комітету питання відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії.

Водночас, ОСОБА_75 з метою введення в оману членів кредитного комітету надала вказівку ОСОБА_76 і ОСОБА_46 під час складання вказаного висновку кредитування ПрАТ «Креатив» внести до нього завідомо неправдиві відомості про отримання від ПрАТ «Креатив» бізнес-плану та проведення його аналізу; незважаючи на відсутність в АТ «Ощадбанк» документів ПрАТ «Креатив», що дозволяють брати до розрахунку резерву вартість майнових прав, провести і викласти у висновку розрахунок резерву з урахуванням забезпечення застави права вимоги майнових прав за договором № 87 від 27.12.2013; про відсутність резерву АТ «Ощадбанк» при запропонованій структурі та обсязі забезпечення, за наявністю реальних підстав для здійснення витрат на формування резерву; вказати у висновках оціночну вартість у розмірі 270 371 600 млн. грн., замість справедливої (ринкової) у сумі 225 231 500 грн., тим саме штучно збільшивши загальну ринкову вартість забезпечення.

Після цього ОСОБА_46 , сприяючи в реалізації злочинного умислу ОСОБА_51 , того ж дня, у післяобідній час, перебуваючи у приміщенні центрального апарату АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, зловживаючи своїм службовим становищем, як виконавець, від імені начальника управління проектного кредитування Департаменту корпоративного бізнесу ОСОБА_59 склала завідомо неправдивий висновок кредитування ПрАТ «Креатив» від 14.01.2014 № 31/6-13/37, в якому на виконання вказівки ОСОБА_58 зазначила про винесення на розгляд кредитного комітету питання відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на таких умовах: відкриття ПрАТ «Креатив» невідновлюваної кредитної лінії, з максимальним лімітом кредитування 20 000 000 доларів США, строком кредитування до 15.01.2017, з погашенням траншами кожні 365 днів у межах строку кредитування, з цільовим призначення «Поповнення обігових коштів (закупівля насіння соняшника)», процентною ставкою за користування кредитними коштами: «За рішенням КК (сплата протягом 1 місяця); та запропонованим забезпеченням: нерухомим майном (елеваторним комплексом, що розташований за адерою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, м. Личкове, вул. Партизанська, 83-д. Місткість зерносховища 84 750 тонн), вартістю 66 689 138 грн., заставодавцем якого є ТОВ «Креатив Постач»; обладнанням (того ж елеваторного комплексу) вартістю 101 761 462 грн.; майновими правами на отримання грошових коштів за Договором № 87 на поставку товару від 27.12.2013, заставодавцем яких є ПрАТ «Креатив», вартістю 101 921 000 грн.; порукою ОСОБА_6 , всього вказавши ринкову вартість забезпечення 270 371 600 грн.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_96 до вказаного висновку внесла завідомо неправдиві відомості: до розділу «Аналіз необхідності кредитування» щодо аналізу відомостей, викладених у бізнес-плані ПрАТ «Креатив», за фактичної відсутності цього документа в АТ «Ощадбанк»; за наявністю реальних підстав для здійснення витрат на формування резерву за цією кредитною операцією - про відсутність резервів АТ «Ощадбанк при запропонованій структурі та обсязі забезпечення; в розрахунок резерву, включивши до таблиці «Розрахунок резерву» рядок «Права на виручку за контрактом» суму «12 751 282 грн.», тобто врахувала вартість майнових прав за договором № 87 від 27.12.2013, незважаючи на відсутність в АТ «Ощадбанк» документів, що дозволяють брати до розрахунку резерву вартість майнових прав, та відповідні застереження, викладені в аналітичній записці Департаменту ризиків АТ «Ощадбанк» від 13.01.2014 № 36-05/06БТ, а також порушуючи вимоги п. 4.11 Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Національного банку України від 25.01.2012 № 23 (Положення НБУ № 23), та п. 3.13 Порядку № 738, а також умисно, з метою візуального збільшення вартості забезпечення внесла до розділу «Висновки» у колонку «Вартість» суми оціночної вартості майна «66 689 138», «101 761 462», «101 921 000», та в рядок «Всього ринкова вартість забезпечення» - «270 731 600», замість справедливої (ринкової) вартості «34 732 000», «88 578 500», «101 921 000», всього «225 231 500» відповідно.

Після цього, сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , відповідно до визначених ролей, ОСОБА_96 підписала вказаний висновок, як виконавець, ОСОБА_77 , як начальник управління проектного кредитування, та ОСОБА_75 , як директор Департаменту корпоративного бізнесу, затвердила його.

14.01.2014 після складання та підписання завідомо неправдивого висновку Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 № 31/6-13/37, ОСОБА_75 , у період до 16.00, продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 в частині створення умов, що дозволять після незаконного отримання кредиту не здійснювати його витрачання на закупівлю насіння соняшника, виконуючи свою злочинну роль і зловживаючи своїм службовим становищем, доручила ОСОБА_76 та ОСОБА_46 скласти і разом з вищевказаним завідомо неправдивим висновком Департаменту корпоративного бізнесу від 14.01.2014 № 31/6-13/37 надати на розгляд кредитному комітету АТ «Ощадбанк» проекти таких документів: договору кредитної лінії з ПрАТ «Креатив»; договору поруки з ОСОБА_6 ; договору застави майнових прав з ПрАТ «Креатив»; іпотечного договору з ТОВ «Креатив Постач»; договору застави обладнання з ТОВ «Креатив Постач»; проект рішення та витягу з протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США; проект постанови правління АТ «Ощадбанк» № 09 від 14.01.2014 про затвердження рішення кредитного комітету Банку від 14.01.2014 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США.

При цьому, змінивши редакцію умови кредитування: «цільове призначення» з «Поповнення обігових коштів (закупівля насіння соняшника)», як це було вказано у висновку Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 № 31/6-13/37 на: «поповнення оборотних коштів» у проекті рішення та у відповідному витягу з протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014, таким чином, виключивши з проекту рішення зазначеного кредитного комітету умову про конкретну ціль вкладання кредиту у вигляді закупівлі насіння соняшника; «поповнення обігових коштів» у пункті 2.4 проекту договору кредитної лінії з ПрАТ «Креатив» (таким чином виключивши з проекту цього кредитного договору умову про конкретну ціль вкладання цього кредиту у вигляді закупівлі насіння соняшника).

Як вказано у клопотанні, після цього, того ж дня, до 16.00, ОСОБА_77 разом з ОСОБА_46 , продовжуючи сприяти в реалізації злочинного умислу ОСОБА_51 , виконуючи свої злочинні ролі та зловживаючи своїм службовим становищем, склали вищевказані проекти документів, водночас, редакцію умови кредитування «цільове призначення» виклали відповідно до вказівки ОСОБА_58 та після цього разом із кредитною заявкою ПрАТ «Креатив» вх. № 31/6 від 24.12.2013 і висновком Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 № 31/6-13/37 надали не обізнаній у їх злочинних намірах секретарю кредитного комітету ОСОБА_32 для подальшого подання нею на розгляд, схвалення та підписання до кредитного комітету, а також повідомили про виконання цих дій ОСОБА_74 .

При цьому, як ОСОБА_72 , так і ОСОБА_76 та ОСОБА_46 було достовірно відомо, що відсутність конкретної цілі вкладання кредиту (закупівля насіння соняшника) в рішенні кредитного комітету та в кредитному договорі, що буде укладено на його виконання з ПрАТ «Креатив», є порушенням вимог пункту 3.2.3 Положення № 171, та п. 3.2.1 Положення № 941 щодо обов`язкової наявності в кредитному договорі умови про вкладання кредиту на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.

Також, ОСОБА_75 , ОСОБА_77 , ОСОБА_46 , чітко усвідомлювали, що вищевказаними діями з виключення конкретної цілі вкладання кредиту (закупівля насіння соняшника), вони надали ОСОБА_65 та іншим його співучасникам можливість, після незаконного отримання кредиту, не закуповуючи насіння соняшника, здійснити витрачання цих кредитних коштів на власний розсуд.

У подальшому, під час засідання кредитного комітету 14.01.2014 та розгляду питання № 4 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки на поповнення обігових коштів, під заставу елеваторного комплексу та майнових прав на отримання грошових коштів за договором на поставку товару ОСОБА_77 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , відповідно до визначеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, як доповідач із вказаного питання виступив щодо його підтримки та прийняття за ним позитивного рішення, при цьому умисно не повідомивши членам кредитного комітету щодо: відсутності в наданих проектах рішення кредитного комітету та кредитного договору з ПрАТ «Креатив» конкретної цілі вкладання кредиту (закупівля насіння соняшника); відсутності в АТ «Ощадбанк» бізнес-плану позичальника ПрАТ «Креатив»; відсутності в АТ «Ощадбанк» документів щодо запропонованих в заставу майнових прав; недостатності запропонованого забезпечення; необхідності здійснити АТ «Ощадбанк» витрати на формування резерву за цим кредитним проектом.

Тим самим приховавши від них вказані дані, та, відповідно дані про можливість настання негативних наслідків для АТ «Ощадбанк», у вигляді зменшення його активів у разі формування резерву за цим кредитним проектом.

Зі свого боку ОСОБА_75 , відповідно до визначеної їй ролі, будучи членом кредитного комітету АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та нехтуючи вимогами п.п. 5.1-5.3 Положення про кредитний комітет АТ «Ощадбанк», підтримала доповідача ОСОБА_59 , умисно не повідомивши інших членів кредитного комітету про неправдивість доповіді ОСОБА_59 щодо належності і достатності запропонованого ПрАТ «Креатив» забезпечення, його фінансової спроможності вчасно сплачувати кредит та відсотки за його користування.

Окрім цього, прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у результаті цього члени кредитного комітету АТ «Ощадбанк», в тому числі ОСОБА_75 , яка була обізнана із злочинним планом ОСОБА_51 щодо заволодіння коштами банку внаслідок безпідставної видачі кредиту, будучи запевнені ОСОБА_45 , одноголосно прийняли рішення надати повноваження Філії Кіровоградському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» відкрити ПрАТ «Креатив» кредитну лінію з максимальним лімітом 20 000 000 доларів США строком на 3 роки, вартістю користування кредитом 11% річних, погодити та укласти договори: кредитної лінії з ПрАТ «Креатив», поруки з ОСОБА_6 , застави майнових прав з ПрАТ «Креатив», іпотечний договір з ТОВ «Креатив Постач», договір застави обладнання з ТОВ «Креатив Постач».

При цьому вищевказаним рішенням кредитного комітету без будь-яких змін також було затверджено проекти таких документів, раніше створених ОСОБА_46 та ОСОБА_45 на виконання відповідної вказівки ОСОБА_58 : договору кредитної лінії з ПрАТ «Креатив»; договору поруки з ОСОБА_6 ; договору застави майнових прав з ПрАТ «Креатив»; іпотечного договору з ТОВ «Креатив Постач»; договору застави обладнання з ТОВ «Креатив Постач»; проект рішення та витягу з протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США.

У зв`язку з цим, умова кредитування «цільове призначення» у протоколі засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014 та в затвердженому засіданням кредитного комітету проекті кредитного договору з ПрАТ «Креатив» була викладеною в таких редакціях: «поповнення оборотних коштів» - у протоколі засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014; «поповнення обігових коштів» у пункті 2.4 проекту договору кредитної лінії з ПрАТ «Креатив».

Після цього, продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_51 , ОСОБА_75 , зловживаючи своїм службовим становищем, 14.01.2014 у період з 17.00 по 18.15, доповідаючи на засіданні правління АТ «Ощадбанк» стосовно питання затвердження рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 про відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, умисно не повідомила членів правління про відсутність у АТ «Ощадбанк» бізнес-плану позичальника ПрАТ «Креатив», документів щодо застави майнових прав, недостатність запропонованого забезпечення, про необхідність здійснити АТ «Ощадбанк» витрати на формування резерву за цим кредитним проектом, а також щодо відсутності у рішенні кредитного комітету та затвердженому на ньому проекті кредитного договору з ПрАТ «Креатив» конкретної цілі вкладання кредиту закупівлі насіння соняшника, тим самим приховавши відомості про можливість настання негативних наслідків для АТ «Ощадбанк» у разі реалізації цього кредитного проекту через зменшення активів АТ «Ощадбанк» внаслідок здійснення витрат на формування резерву.

Як вказує прокурор у клопотанні, на підставі вказаної недостовірної інформації членами правлінням АТ «Ощадбанк» безпідставно та одноголосно прийнято рішення про затвердження рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 щодо кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США, про що на підставі проекту, раніше створеного ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , складено постанову правління АТ «Ощадбанк» № 09 від 14.01.2014.

Після цього, ОСОБА_75 за невстановлених слідством обставин повідомила про позитивне рішення кредитного комітету ОСОБА_51 , організувала направлення витягу з вказаного протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014 до Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» для організації виконання.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому начальник філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 , не будучи обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_6 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_43 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , отримавши від центрального апарату АТ «Ощадбанк» витяг з протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014, на підставі довіреності від 10.06.2013, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_116 , 10.06.2013 на виконання пп. 8.1 п. 8, вказаного рішення, перебуваючи у приміщенні Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), вул. Декабристів, 9 14.01.2014, у вечірній час, уклав і підписав з ПрАТ «Креатив» в особі генерального директора ОСОБА_54 , підготовлений на направлений ОСОБА_96 договір кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, відповідно до якого: згідно з пп. 2.3.4 п. 2.3. сторони погодили суму максимального ліміту кредитування і визначили його в розмірі 20 000 000 доларів США, позичальник зобов`язується здійснити погашення кожного траншу не пізніше ніж на 365 календарний день з моменту його отримання; згідно з п. 2.4 кредит надається траншами з позичкового рахунку в безготівковому порядку на такі цілі: поповнення обігових коштів; відповідно до п.п. 4.1, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. виконання позичальником зобов`язання за цим договором забезпечується: іпотекою нерухомого майна (елеваторний комплекс за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, буд. 83д, що надається в іпотеку Майновим поручителем 1 - ТОВ «Креатив Постач»); заставою обладнання та основних засобів (елеваторний комплекс за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, буд. 83д, що надається в іпотеку Майновим поручителем 1 - ТОВ «Креатив Постач»); заставою майнових прав права вимоги від боржників здійснення платежів на користь заставодавця за поставлені (або такі, що будуть поставлені) товари у розмірах та строки, передбачені контрактом, що надається в заставу ПрАТ «Креатив» (договір поставки товару № 87 від 27.12.2013, між ПрАТ «Креатив» та ТОВ «ЗМЖ»).

Зі свого боку, 14.01.2014, реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , відповідно до визначеної ролі, вищевказаний кредитний договір від ПрАТ «Креатив», підписав ОСОБА_90 , поставивши свій підпис у реквізитах «Генеральний директор ОСОБА_90 »

Окрім того, 14 - 15.01.2014 начальник філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 , діючи на виконання вищевказаного рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк», уклав та підписав з ТОВ «Креатив Постач» в особі директора ОСОБА_10 , який не був обізнаним про злочинний план ОСОБА_51 : договір застави обладнання № 1 від 14.01.2014, предметом якого (згідно з п. 1.2 цього договору) є обладнання та устаткування, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личкове, вул. Партизанська, буд. 83д, договірною вартістю 88 578 500 грн. (або 11 082 009, 00 дол. США); іпотечний договір № 2 від 15.01.2014, згідно з п.п. 1.1.1 якого предметом іпотеки є елеваторний комплекс місткістю 84700 м куб. для зберігання зернових культур за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личкове, вул. Партизанська, буд. 83д.

Крім того, 15.01.2014 начальник філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 , також за аналогічних обставин, та діючи на виконання вищевказаного рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк» уклав і підписав з ПрАТ «Креатив» в особі генерального директора ОСОБА_54 договір застави майнових прав № 3 від 15.01.2014, за яким: згідно з п.п. 1.1., 1.2. заставодавець, з метою забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору, передає у заставу, а заставодержатель приймає у заставу на умовах, визначених у цьому договорі, предмет застави, а саме: майнові права заставодавця права вимоги від боржника сплатити на користь заставодавця грошових коштів за поставлені (або такі, що будуть поставлені) боржнику товари, у розмірах і в строки, передбачені умовами контракту. Сторони погоджуються з тим, що на момент укладання цього договору договірна вартість Предмету застави становить 101 921 000 грн.; відповідно до Додатку 1 до договору застави майнових прав № 3 від 15.01.2014 (перелік контрактів, укладених між заставодавцем та боржником): найменування контрагента ТОВ «ЗМЖ», найменування і номер договору Договір № 87 на поставку товару від 27.12.2013, сума майнових прав на грошові кошти 101 921 000 грн.

Зі свого боку 15.01.2014, реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , відповідно до визначеної ролі, вищевказаний кредитний договір від ПрАТ «Креатив» підписав ОСОБА_90 як генеральний директор ПрАТ «Креатив».

З метою забезпечення зобов`язань ПрАТ «Креатив» перед АТ «Ощадбанк», 15.01.2014 начальник філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 , також за аналогічних обставин, та діючи на виконання вищевказаного рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк», уклав і підписав із ПрАТ «Креатив», в особі генерального директора ОСОБА_54 і фізичною особою - поручителем ОСОБА_6 трьохсторонній договір поруки № 1 від 15.01.2014, згідно з п. 1.1 якого ОСОБА_6 , як поручитель, зобов`язався перед АТ «Ощадбанк», як кредитором, відповідати солідарно в повному обсязі за своєчасне та повне виконання позичальником зобов`язання за кредитним договором № 1 від 14.01.2014, а також додатковими договорами до нього, що укладені та можуть бути укладені в майбутньому.

Як вказує у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням також встановлено, що продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , спрямований на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» на суму 20 000 000 доларів США, виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_117 , діючи під контролем ОСОБА_52 і ОСОБА_53 , з метою створення юридичних підстав для перерахування кредитних коштів на підконтрольні підприємства «Групи «Креатив», за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах із використанням комп`ютерної техніки підготувала: контракт купівлі-продажу № 3267 від 09.01.2014 між компанією «Creativ Trading SA», в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 06.11.2012 б/н, як продавцем, і ПрАТ «Креатив» в особі генерального директора ОСОБА_54 , як покупцем, відповідно до якого компанія «Creativ Trading SA» зобов`язалась поставити, а ПрАТ «Креатив» зобов`язалась прийняти та оплатити тропічну олію, відповідно до специфікацій, що підписуються сторонами на кожну партію поставки та є невід`ємною частиною цього контракту, загальною вартістю контракту 10 000 000 доларів США і складається із сум вартості всіх специфікацій, підписаних сторонам до зазначеного контракту; інвойс № 001 від 15.01.2014 компанії «Creativ Trading SA» про поставку ПрАТ «Креатив», відповідно до специфікації № 1 до контракту № 3267 від 09.01.2014, олеїну пальмового у кількості 8 000 тонн, за ціною 910 доларів США, на суму 7 280 000 доларів США, пальмового стеарину в кількості 2 950 тонн, за ціною 922,04 доларів США, на суму 2 720 000 доларів США, всього на суму 10 000 000 доларів США; специфікації № 1 до Контракту № 3267 від 09.01.2014, від 13.01.2014 компанії «Creativ Trading SA» про поставку ПрАТ «Креатив», олеїну пальмового в кількості 8 000 тонн, за ціною 910 доларів США, всього на суму 7 280 000 доларів США, пальмового стеарину в кількості 2 950 тон, за ціною 922,04 доларів США, всього на суму 2 720 000 доларів США, всього на суму 10 000 000 доларів США; контракт купівлі-продажу № 3268 від 09.01.2014 між компанією «Quadra Commodities SA Limited», в особі ОСОБА_53 , що діє на підставі довіреності від 09.01.2014 б/н, як продавцем, та ПрАТ «Креатив» в особі генерального директора ОСОБА_54 , як покупцем, відповідно до якого компанія «Quadra Commodities SA Limited» зобов`язалась поставити, а ПрАТ «Креатив» зобов`язалась прийняти та оплатити тропічну олію, відповідно до специфікацій, що підписуються сторонами на кожну партію поставки та є невід`ємною частиною цього контракту, загальною вартістю контракту 10 000 000 доларів США і складається із сум вартості всіх специфікацій, підписаних сторонам до цього контракту; інвойс № 001 від 15.01.2014 компанії «CREATIV TRADING SA» про поставку ПрАТ «Креатив», відповідно до специфікації № 1 до контракту № 3268 від 09.01.2014, пальмової олії у кількості 10 000 тонн, за ціною 905 доларів США, на суму 9 050 000 доларів США, пальмового стеарину у кількості 1 030 тонн, за ціною 922,33 доларів США, на суму 950 000 доларів США, всього на суму 10 000 000 доларів США; специфікації № 1 до Контракту № 3268 від 09.01.2014, від 13.01.2014 компанії «Creativ Trading SA» про поставку ПрАТ «Креатив», пальмової олії у кількості 10 000 тонн, за ціною 905 доларів США, на суму 9 050 000 доларів США, пальмового стеарину у кількості 1 030 тон, за ціною 922,33 доларів США, на суму 950 000 доларів США, всього на суму 10 000 000 доларів США; на підставі вказаних підготовлених документів ОСОБА_118 складено: лист від 14.01.2014 за № 314/16-1 до начальника Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» від імені генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_54 з проханням надати кредитні кошти відповідно до Договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 у сумі 20 000 000 доларів США, з реєстром платежів та згідно з платіжним дорученням № 1 від 16.01.2014 на суму 20 000 000 доларів США, що будуть використані для передплати тропічної олії за договорами: 10 000 000 доларів США компанії «Creativ Trading SA» за договором № 3267 від 09.01.2014, 10 000 000 доларів США компанії «Quadra Commodities SA Limited» за договором № 3268 від 09.01.2014, платіжне доручення № 1 від 16.01.2014 на перерахування кредитних коштів у сумі 20 000 000 доларів США згідно з договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 на рахунок ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 , відкритий у філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк».

При цьому, виконуючи вищевказані дії, ОСОБА_68 достовірно знала, що вказані контракти виконуватись не будуть та є лише підставою для перерахування кредитних коштів.

Після чого, з метою подальшої передачі вказаних документів до АТ «Ощадбанк», також достовірно знаючи, що вказані контракти виконуватись не будуть та є лише підставою для перерахування коштів, відповідно до визначених ролей від імені ПрАТ «Креатив» вказані документи підписав ОСОБА_90 , поставивши свій підпис у реквізитах навпроти «Генеральний директор ОСОБА_90 », від імені компанії «Creativ Trading SA» ОСОБА_6 , поставивши свій підпис навпроти « ОСОБА_6 », від імені компанії «Quadra Commodities SA Limited» ОСОБА_93 , поставивши свій підпис навпроти « ОСОБА_93 ».

Після чого, у першій половині дня, у проміжок часу до 11.17 16.01.2014, ОСОБА_68 передала вказані документи до Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), вул. Декабристів, 9.

Отримавши вказані документи, начальник філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 , не будучи обізнаним із злочинним планом ОСОБА_6 та сприяння у його реалізації ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_46 , на виконання умов договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, укладеного з ПрАТ «Креатив», видав письмове розпорядження підпорядкованим йому працівникам вказаної філії про перерахування з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», та на якому було обліковано кошти за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, на розрахунковий рахунок ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 , відкритий у філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» коштів у сумі 20 000 000 доларів США, згідно з платіжним дорученням № 1 від 16.01.2014, на виконання якого у той же день працівниками вказаної філії здійснено перерахування коштів у сумі 20 000 000 доларів США на розрахунковий рахунок ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 .

Таким чином, 16.01.2014 ОСОБА_60 , реалізовуючи свій злочинний план, шляхом зловживання службовим становищем генеральним директором ПрАТ «Креатив» ОСОБА_44 , головним бухгалтером ПрАТ «Креатив» ОСОБА_43 , директором ТОВ «ЗМЖ» ОСОБА_42 , за пособництва засновника ПАТ «Креатив Груп», голови Наглядової ради цього товариства ОСОБА_6 , директора департаменту кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп» ОСОБА_52 , засновника ПАТ «Креатив Груп», голови Правління цього товариства ОСОБА_53 , начальника управління кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп» ОСОБА_55 , економіста з фінансової роботи управління кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп» ОСОБА_56 , а також директора департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_58 , начальника управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_59 , начальника відділу управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_46 та оцінювача ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство» ОСОБА_48 , заволоділи безпідставно отриманим, як кредит у АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, майном коштами у сумі 20 000 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України становило 160 000 000 грн та є особливо великим розміром відповідно до ч. 4 Примітки до ст. 185 КК України, оскільки у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті зловживання службовим становищем директора департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_58 , начальника управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_59 , начальника відділу управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_46 , які діяли в інтересах ОСОБА_51 , та з метою забезпечення отримання ПрАТ «Креатив» неправомірної вигоди, зокрема в результаті вчиненого ними приховування відсутності документів, необхідних для видачі кредиту ПрАТ «Креатив», у тому числі документів, необхідних для оформлення в заставу майнових прав, та що дозволяють брати до розрахунку резерву їх вартість, а також внаслідок вчиненого вищевказаними службовими особами державного банку приховування існування підстав для здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом, АТ «Ощадбанк» за відсутності зазначених документів: -14.01.2014 безпідставно прийнято рішення щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США; 15.01.2014 прийнято та оформлено у забезпечення заставу майнових прав та 16.01.2014, фактично не отримавши від ПрАТ «Креатив» достатнього забезпечення, сума якого перевищувала би суму виданого кредиту, в порушення вимог законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, а також внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк» видано ПрАТ «Креатив» кредит у сумі 20 000 000 доларів США.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що такі дії призвели 30.09.2015 до списання застави за договором майнових прав № 3 від 15.01.2014 у вигляді права вимоги грошових коштів за товар, поставлений за договором поставки товарів № 87 від 27.12.2013 у сумі 101 221 000 грн. та, як наслідок, 01.10.2015 до зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 198 000 гривень через здійснення того ж дня витрат на формування резерву за цим кредитом у сумі 133 198 000 гривень, чим спричинено АТ «Ощадбанк», засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, тяжких наслідків, які відповідно до Примітки 4 до ст. 364 КК України у понад двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_60 , отримавши можливість розпоряджатись коштами у сумі 20 000 000 доларів США, безпідставно отриманими як кредит в АТ «Ощадбанк», надав вказівку ОСОБА_62 , ОСОБА_81 , ОСОБА_6 , ОСОБА_69 , ОСОБА_119 , ОСОБА_87 легалізувати їх шляхом вчинення фінансової операції з перерахування коштів з рахунку ПрАТ «Креатив» на рахунки іноземних компаній «Creativ Trading SA» та «Quadra Commodities SA Limited».

Реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_43 , 16.01.2014 о 11.17, використовуючи особистий ключ електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) та систему «Інтернет-клієнт-банк» АТ «Ощадбанк» під приводом виконання, раніше складених з цією метою ОСОБА_41 і підписаних ОСОБА_44 , ОСОБА_50 та ОСОБА_6 , контрактів купівлі-продажу № 3267 від 09.01.2014 між компанією «Creativ Trading SA» і ПрАТ «Креатив» та № 3268 від 09.01.2014 між компанією «Quadra Commodities SA Limited» та ПрАТ «Креатив» склала і підписала: платіжне доручення № 1 (#33620703), на підставі якого кошти в сумі 10 000 000 доларів США з рахунку ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 , відкритого у філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» на рахунок іноземної компанії «Creativ Trading SA» № НОМЕР_3 , відкритий у банку «BNB Paribas» (м. Женева, Швейцарська Конфедерація) з призначенням платежу: передоплата за тропічну олію за контрактом № 3267 від 09.01.2014; платіжне доручення № 2 (#33620192), на підставі якого кошти в сумі 10 000 000 доларів США з рахунку ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 , відкритого у філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» на рахунок іноземної компанії «Quadra Commodities SA Limited» № НОМЕР_4 , відкритий у банку «ABLV Bank, AS» (м. Рига, Латвійська Республіка), з призначення платежу: передоплата за тропічну олію за контрактом № 3268 від 09.01.2014, на підставі яких АТ «Ощадбанк» з розрахункового рахунку ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 через транзитні рахунки банку здійснено відповідні перерахування коштів на загальну суму 20 000 000 доларів США: 16.01.2014 на рахунок № / НОМЕР_5 , відкритий у банку BNP PARIBAS (SUISSE) SA, компанії «Creativ Trading SA», з призначенням: «PREPAYMENT FOR TROPICAL OIL BY CONTR 3267 DD 09/01/2014» (зараховано на рахунок 20.01.2014); 16.01.2014 на рахунок №/ НОМЕР_4 , відкритий у банку JSC ABLV Bank (BIC AIZKLV22), компанії «Quadra Commodities SA Limited», в сумі 10 000 000,00 доларів США з призначенням: «PREPAYMENT FOR TROPICAL OIL BY CONTR 3268 DD 09/01/2014» (зараховано на рахунок 16.01.2014 у сумі 9 999 984,53 дол. США, 15,47 дол. США комісія банку), про що ОСОБА_43 повідомила ОСОБА_53 , останній ОСОБА_51 , ОСОБА_6 і ОСОБА_120 .

Окрім того, 27.12.2013 компанією «Eastern Europe Fіnance Limited Inc», як продавцем, та компанією «Quarda Commodities SA Limited», засновником якої був підконтрольний ОСОБА_121 . ОСОБА_122 , як покупцем укладено договір купівлі-продажу 100% акцій компанії «Barcosta Ventures Limited», яка є власником ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», з купівельною ціною 9 995 000 грн., з умовою здійснення платежів: 50 000 доларів США передоплата, 2 300 000 доларів США фінансове придбання активів, 7 645 000 доларів США завершення платежу.

Для належного укладення вказаного договору та забезпечення виконання сторонами зобов`язань між компанією «Eastern Europe Fіnance Limited Inc», як продавцем, та компанією «Quarda Commodities SA Limited», а також «Pricewaterhousecoopers Associates Limited» (реєстраційний номер 14081, Темістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус 1066, Нікосія, Республіка Кіпр), як ескроу агентом (депозитним агентом) та «Barcosta Ventures Limited» 02.01.2014 укладено депозитний договір (акт), за яким компанії «Eastern Europe Fіnance Limited Inc» і «Quarda Commodities SA Limited» передають компанії «Pricewaterhousecoopers Associates Limited» документи та остання розпоряджається і здійснює виплати коштів за придбання активів до повного виконання договору від 27.12.2013.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання вказаних договорів, легалізуючи частину незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк», реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_92 , відповідно до визначеної їй ролі, використовуючи особисті ключі електронного цифрового підпису (далі ЕЦП) уповноваженої на здійснення транзакцій особи, за допомогою системи «Інтернет-клієнт-банк» 31.01.2014 здійснила перерахування коштів у сумі 7 645 000,00 доларів США з рахунку компанії «Quarda Commodities SA Limited» №/ НОМЕР_4 на рахунок компанії «Pricewaterhouse Coopers Associates Limited» № НОМЕР_6 , відкритий у банку «Eurobank Cyprus LTD», для реалізації вказаних договорів від 27.12.2013 та 02.01.2014.

Окрім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , ОСОБА_92 , відповідно до визначеної їй ролі, легалізуючи частину незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк», використовуючи особисті ключі ЕЦП уповноваженої особи на здійснення транзакцій, за допомогою системи «Інтернет-клієнт-банк» 04.02.2014 здійснила перерахування коштів у сумі 2 325 000 доларів США з рахунку компанії «Quarda Commodities SA Limited» №/ НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у банку JSC ABLV Bank компанії «Titan LTD» із призначенням платежу «PREPAYMENT FOR TROPICAL OIL BY CONTR 3268 DD 09/01/2014».

Продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_51 , спрямований на легалізацію частини незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк», що були перераховані на компанію «Creativ Trading SA», ОСОБА_92 , відповідно до визначеної їй ролі, використовуючи особисті ключі ЕЦП уповноваженої особи на здійснення транзакцій, за допомогою системи «Інтернет-клієнт-банк», станом на 05.02.2014 в повному обсязі здійснила перерахування коштів у сумі 10 000 000 доларів США з рахунку компанії «Creativ Trading SA» № / НОМЕР_5 через ряд підконтрольних компаній на рахунок тієї ж компанії «Creativ Trading SA» № / НОМЕР_8 , відкритий у банку SOCIETE GENERALE ZURICH.

Після цього, як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_92 , продовжуючи легалізувати кошти АТ «Ощадбанк» 05.02.2014 здійснила перерахування коштів у сумі 5 100 021,85 доларів США (з яких встановлено, що щонайменше 4 900 000 доларів США були незаконно привласненими кредитними коштами АТ «Ощадбанк») з рахунку компанії «Creativ Trading SA» № / НОМЕР_8 на рахунок компанії «Titan LTD» № НОМЕР_7 , відкритий у банку ABLV Bank Latvia, із призначенням «contract 185 dd 27.03.13 CHGS:21.85USD OCMT: 5 100 000.00 USD»; а 06.02.2014 6 500 021,87 доларів США (з яких встановлено, що щонайменше 4 900 000 доларів США були незаконно привласненими кредитними коштами АТ «Ощадбанк») на рахунки ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 (840 USD) (зараховано 07.02.2014 у сумі 850 000,00 доларів США) та № НОМЕР_1 (980 UAH) (зараховано 07.02.2014 у сумі екв. 5 650 000,00 дол. США) шляхом конвертації через рахунок банку філії Кiровоградське обласне АТ «Ощадбанк» № 0000 із призначенням «contr.78 dd 12.08.2013 CHGS:21.87USD OCMT:6500000.00USD».

Таким чином, реалізуючи злочинний план ОСОБА_51 , під приводом виконання контрактів купівлі-продажу № 3267 від 09.01.2014 між компанією «Creativ Trading SA» та ПрАТ «Креатив» та № 3268 від 09.01.2014 між компанією «Quadra Commodities SA Limited» і ПрАТ «Креатив» ОСОБА_43 та ОСОБА_51 , за пособництва ОСОБА_53 , ОСОБА_6 , ОСОБА_55 легалізували кошти у сумі 20 000 000 доларів США, якими незаконно заволоділи, безпідставно отримавши як кредит в АТ «Ощадбанк» на підставі договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, шляхом перерахування на рахунки компаній «Creativ Trading SA», «Quadra Commodities SA Limited» та подальшим перерахуванням на компанії, що до групи «Креатив» не входили, проте були підконтрольними ОСОБА_123 .

Як вказує у клопотанні прокурор, внаслідок вищевказаних дій, за рахунок покриття часткових витрат, понесених групою «Креатив», та у тому числі з використанням незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк», в результаті реалізації злочинного умислу ОСОБА_51 , після набуття 31.01.2014 «Quarda Commodities SA Limited» 100% акцій компанії «Barcosta Ventures Limited», яка є власником ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» за рішенням ОСОБА_51 , єдиним власником та акціонером «Quarda Commodities SA Limited» ОСОБА_124 акції вказаної компанії передані ОСОБА_62 , а останнім 17.07.2014 частину в розмірі 34% ОСОБА_6 , 33% ОСОБА_81 та 33% залишено за собою.

Окрім того, продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_51 , з метою приховування заволодіння кредитними коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 20 000 000 доларів США, отриманими на підставі договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, та їх подальшої легалізації, ОСОБА_90 , ОСОБА_43 та ОСОБА_109 , у період з 16.01.2014 по 31.07.2015 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), перебуваючи в офісі групи «Креатив» за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, склали та видали завідомо неправдиві документи щодо цільового використання отриманого кредиту, а саме: додаток 5 до Порядку здійснення контролю за цільовим використанням кредитних коштів АТ «Ощадбанк» за кредитами корпоративних клієнтів Реєстр цільового використання кредитних коштів ПрАТ «Креатив», з датою складання 01.07.2014, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про здійснення 16.01.2014 передплати за тропічні олії в сумі 10 000 000 доларів США компанії «Creative Traiding SA, Швейцарія» за контрактом № 3267 від 09.01.2014, зазначивши для видимості ніби ввезеного товару вантажно-митні декларації № 50405000/2014/101603 від 14.04.2014, № 504010000/2014/000933 від 17.04.2014, № 504010000/2014/000934 від 17.04.2014, а також 10 000 000 доларів США компанії «Quadra Commodities SA Limited», Беліз, за контрактом № 3268 від 09.01.2014, зазначивши для видимості ніби ввезеного товару вантажно-митні декларації № 50405000/2014/100935 від 17.04.2014, № 504010000/2014/000936 від 17.04.2014, № 504010000/2014/101754 від 25.04.2014. Після чого у реквізитах «Від Позичальника» в рядку «Генеральний директор» навпроти « ОСОБА_90 » свій підпис поставив ОСОБА_90 ; Акти взаємних розрахунків між ПрАТ «Креатив» та ПрАТ «ЗМЖ», за договором № 87 від 24.12.2013 без номерів і дат складання, станом на: 31.01.2014, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 30.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014, 31.10.2014, 30.11.2014, 31.12.2014, 31.01.2015, 28.02.2015, 31.03.2015, 30.04.2015, 31.05.2015, 30.06.2015, внісши до них завідомо неправдиві відомості про наявність заборгованості ТОВ «ЗМЖ», помилково вказавши як ПрАТ «ЗМЖ», перед ПрАТ «Креатив», у сумі 120 219 300,00 грн., вказавши її в колонці «Кредит» за даними ПрАТ «Креатив» та «Дебет» за даними ПрАТ «ЗМЖ», після чого у реквізитах «Від ПрАТ «Креатив» навпроти «( ОСОБА_43 )» свій підпис поставила ОСОБА_43 , від ПрАТ «ЗМЖ» навпроти «( ОСОБА_109 )» ОСОБА_109 ; довідки щодо виконання ПрАТ «Креатив» контракту № 87 від 27.12.2013, укладеного між ПрАТ «Креатив» і ПрАТ «ЗМЖ» станом на: 31.01.2014, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 30.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014, 31.10.2014, 30.11.2014, 31.12.2014, 31.01.2015, 28.02.2015, 31.03.2015, 31.04.2015, 31.05.2015, 30.06.2015, майнові права за якими передані в заставу АТ «Ощадбанк» в якості забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ «Креатив» перед АТ «Ощадбанк», до яких внесли завідомо неправдиві відомості про фактичне здійснення ПрАТ «Креатив» поставок товару ТОВ «ЗМЖ», помилково вказавши як ПрАТ «ЗМЖ», за договором 87 від 27.12.2013, вказавши у колонці «Поставлено товару на суму, грн.» 120 219 300,00, після чого в рядку «Головний бухгалтер» навпроти « ОСОБА_43 » свій підпис поставила ОСОБА_125 .

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі вказаних завідомо неправдивих актів взаємних розрахунків між ПрАТ «Креатив» і ТОВ «ЗМЖ» за договором № 87 від 24.12.2013, а також довідок щодо виконання ПрАТ «Креатив» контракту № 87 від 27.12.2013, укладеного між ПрАТ «Креатив» та ТОВ «ЗМЖ», у період з 16.01.2014 по 31.07.2015 (більш точний час слідством встановити не виявилося можливим), працівниками Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_21 у приміщенні за адресою: м. Кропивницький (на той час м. Кіровоград), вул. Декабристів, 9, складено акти перевірки заставлених майнових прав № 146 від 10.02.2014, без номеру від 05.03.2014, без номеру від 18.04.2014, без номеру від 15.05.2014, № 284 від 30.05.2014, № 334 від 21.07.2014, № 458 від 20.08.2014, № 626 від 22.09.2014, № 841 від 17.10.2014, № 843 від 25.11.2014, без номеру від 25.12.2014, без номеру від 12.01.2015, № 34 від 18.02.2015, № 64 від 02.03.2015, № 144 від 30.04.2015, № 166 від 27.05.2015, № 216 від 26.06.2015, № 218 від 14.07.2015, за договором застави майнових прав № 3 від 15.01.2014, що є забезпеченням договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, до яких, будучи переконаними у правдивості отриманих від ПрАТ «Креатив» документів, внесли відомості про наявність майнових прав у ПрАТ «Креатив» за договором поставки від 27.12.2013 № 87 на ТОВ «ЗМЖ» товару на суму 101 921 000 грн.

Після чого, вказані акти, будучи обізнаним про неправдивість зазначених у них відомостей щодо наявності майнових прав та не повідомляючи про це працівників банку, які їх складали, посвідчив своїм підписом ОСОБА_90 , поставивши його в реквізитах «Від Клієнта» навпроти « ОСОБА_90 » та тим сам надавши цим актам статусу офіційних документів.

Таким чином, як зазначив прокурор, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України у пособництві у заволодінні протягом вересня 2013 січня 2014 років майном АТ «Ощадбанк» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами ПрАТ «Креатив», ТОВ «ЗМЖ» своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_6 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_43 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_48 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_46 , та у вчиненні ОСОБА_49 , ОСОБА_6 , ОСОБА_50 , ОСОБА_44 , ОСОБА_43 , ОСОБА_41 протягом січня лютого 2014 року правочинів та фінансових операцій з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_43 , ОСОБА_128 .
Разом з тим, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.10.2018 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн.
Вказана альтернатива була підозрюваним реалізована шляхом внесення відповідних коштів в якості застави.
Як наслідок на підозрюваного ОСОБА_6 , відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 25.10.2018 року про обрання стосовно останнього запобіжного заходу, покладено наступні обов`язки:

з`являтися до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_24 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_147 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_148 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

носити електронний засіб контролю.

Крім того, прокурор зазначив, що підставою продовження покладених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

При цьому, прокурор у клопотанні вказує, що обставини вчинення кримінального правопорушення, а також проведені після застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу слідчі (розшукові) дії свідчать, що установлені в ході судового розгляду ризики, передбачені ст. 177 КПК України, дещо зменшилися, а тому обґрунтовують як обрання щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу так і необхідність продовження ще на два місяці строк окремих обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені на нього ухвалою суду, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі і документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
13 грудня 2018 року підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику були надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження обраного строку запобіжного заходу.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_6 строк дії обов`язків, зазначених у клопотанні до 23.01.2019 року.
Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили у його задоволенні відмовити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані суду матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Згідно ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Частиною 1 статті 182 КПК України встановлено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Відповідно ч.3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Судовим розглядом встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001254 від 16.05.2016 року за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
23 жовтня 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.
Зазначені обставини підтверджуються Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001254 від 16.05.2016 року.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з можливістю внесення застави в розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень.
У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
з`являтися до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_24 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_147 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_148 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали до 24 год. 21.12.2018 року.
Також, встановлено, що за підозрюваного ОСОБА_6 внесено заставу і він вважається таким, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді застави.
Постановою заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_149 від 17 грудня 2018 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців до 23.01.2019 року.
Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 для даної стадії досудового розслідування, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, підозра підтверджується зібраними по справі матеріалами, копії яких долучені до клопотання.
При цьому, прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні з`ясовано, що ОСОБА_6 виконував визначені ухвалою слідчого судді обов`язки, від проведення слідчих дій не ухилявся, місце проживання не змінював, не переховувався.
Сторона захисту посилається на те, що існує обмеження свободи пересування.
Так, згідно ухвали суду ОСОБА_6 заборонено покидати без дозволу межі м. Києва, в той час як він є директором ТОВ «МастерБрок», яке знаходиться у м. Кропивницькому, і управління компанією потребує періодичного перебування за її місцем знаходження та здійснення відряджень в межах та поза межами України.
Також, ОСОБА_6 є президентом Футбольного клубу «Зірка», що також знаходиться у м. Кропивницькому і участь у діяльності ФК, також, потребує частого перебування у м. Кропивницькому.
Окрім цього, сторона захисту посилається на те, що необхідність погодження відряджень потребує значного часу та призводить до зриву тих чи інших заходів. Так, наприклад10.12.2018 року захисником було направлено клопотання детективу клопотання про надання дозволу на відрядження ОСОБА_6 до м. Кропивницького в період 12-13 та 19-20 грудня 2018 року, однак відповіді на дане клопотання отримано так і не було.
На підтвердження таких обставин, стороною захисту надані письмові докази.
Крім того, прокурор у клопотанні вказував на те, що обставини вчинення кримінального правопорушення, а також проведені після застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу слідчі (розшукові) дії свідчать, що установлені в ході судового розгляду ризики, передбачені ст. 177 КПК України, дещо зменшилися.

Таким чином, зазначені обставини дають підстави вважати, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, на час розгляду клопотання зменшились.
З наданих документів, та пояснень учасників судового розгляду вбачається за можливе зменшити обсяг обов`язків, покладених на ОСОБА_6 при застосуванні запобіжного заходу.
Зменшення обсягу покладених обов`язків не зашкодить інтересам досудового розслідування, оскільки воно триває з травня 2016 року, протягом цього часу вживались заходи щодо отримання доказів у справі. Учасниками судового розгляду не оспорювалось, що підозрюваний постійно сприяв слідству та належним чином виконував всі покладені на нього процесуальні обов`язки. Надавав всі необхідні показання, жодного разу не ухилявся від слідства, не переховувався від органів досудового розслідування та суду, не намагався переховувати та знищувати будь-які документи.
Можливість виїзду ОСОБА_6 до м. Кропивницький пов`язана з необхідністю управління компанією ТОВ «МастерБрок», директором якої він являється. Також, ОСОБА_6 , будучи президентом ФК «Зірка», потребує перебування у м. Кропивницькому для участі у діяльності футбольного клубу.
Крім того, слідчий суддя вважає недоцільним обмеження підозрюваного ОСОБА_6 у спілкуванні з ОСОБА_49 , яка, хоча і є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, є його рідною сестрою, а отже зазначене обмеження у спілкуванні поза межами процесуальних дій, як про те зазначено у клопотанні, є необґрунтованим.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження до 23 січня 2019 року включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_150 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_24 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_151 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_147 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 поза межами процесуальних дій.
При цьому, слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_6 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Керуючись ст.ст. 131, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Продовжити до 23.01.2019 включно, в межах строку досудового розслідування, підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_150 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_24 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_151 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_147 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 поза межами процесуальних дій.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 23 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1