Справа № 169/975/18
Провадження № 1-кс/169/202/18
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000277 від 01 жовтня 2018 року за ознаками злочину, передбаченогочастиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 листопада 2018 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29 вересня 2018 року близько 12 години невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавшись реквізити банківської картки ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 2988,6 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої були переведені через UKR KYIV MBK-PORTMONE (29.09.2018 року 13:00 907,80 грн, транзакція 0001; 29.09.2018 року 13:00 918 грн, транзакція 0001; 29.09.2018 року 13:02 938,40 грн, транзакція 0001; 29.09.2018 року 13:03 224,40 грн, транзакція 0001).

Вказуючи, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та про власника рахунку, на який перераховувалися кошти, ІР-адресу, з якої проводилися операції, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.
Враховуючи, що особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їхньої участі, то відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом пункту 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2018 року, кримінальному провадженню присвоєно № 0000277, правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що у ході проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що об`єктивно свідчать про доведеність існування обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 ККУкраїни.

Проаналізувавши та оцінивши наведені обставини та докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні відомостей матиме істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого є обґрунтованим і відповідає вимогам кримінального процесуального закону, а також, що у даному випадку відповідно до вимог частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просив слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити й довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 107, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 такі відомості:

- повний номер рахунку (картки), на яку перераховувалися кошти через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , коди авторизації: 0001, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , протягом 29 вересня 2018 року;
- ІР-адресу, з якої проводилися операції по перерахунку коштів через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , коди авторизації: 0001, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , протягом 29 вересня 2018 року;
- якому банку належить рахунок (картка), на який перераховувалися кошти через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , коди авторизації: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , протягом 29 вересня 2018 року;
- персональні дані власника банківського рахунку, на який перераховувалися кошти через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , коди авторизації: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , протягом 29 вересня 2018 року.
Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2018 рокувключно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя