Дата документу 28.03.2019
Справа № 334/2161/19
Провадження № 1-кс/334/987/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000321 від 06 вересня 2018 року про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Зелена Долина Покровського району Дніпропетровської області, який має вищу освіту, не одруженого, працює державним реєстратором речових прав на нерухомість відділу комунальної власності, земельних відносин та державної реєстрації Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,

підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 від 05.08.2009, виданого виконавчим комітетом Запорізької міської ради, за ОСОБА_6 зареєстровано право приватної власності на 9/20 часток об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (на момент виникнення права власності пр. Леніна), 184.

На підставі договору дарування від 15.06.2010, укладеного між ТОВ «Енігма» в особі ОСОБА_6 , з одного боку, та ОСОБА_7 , з іншого, за останньою зареєстровано право власності на 1/20 частки об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою:

АДРЕСА_3 .

Установлено, що 03.05.2018 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з позовною заявою до ОСОБА_7 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_8 , ТОВ «Тубан», про визнання права власності та витребування майна з чужого володіння, а саме нерухомого майна: будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , звернулася ОСОБА_9 в особі її представника адвоката ОСОБА_10 .

Вказана позовна заява згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.05.2018 розподілена на суддю Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_11 , судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер 335/4920/18, номер провадження 2/335/1540/2018.

Одночасно із позовною заявою представником позивача подано до суду заяву про забезпечення позову, відповідно до якої представник просить суд накласти арешт на майно, зокрема, нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами розгляду вказаної заяви 04.05.2018 у ході судового розгляду цивільної справи № 335/4920/18 суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_11 винесено ухвалу, якою заяву представника позивача ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 задоволено, на нерухоме майно, а саме будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , накладено арешт.

На підставі вказаної ухвали 11.05.2018 державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Запорізької області ОСОБА_12 до реєстру за № 26206393 внесено запис про обтяження вищевказаного нерухомого майна, вид обтяження арешт нерухомого майна, суб`єкт обтяження Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

У подальшому, 18.08.2018 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_4 (далі державний реєстратор у відповідних відмінниках), робоче місце якого розташоване у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область. Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про припинення арешту нерухомого майна, а саме: будівлі кафе-бару літ. А-2, розташованої по пр. Соборному, 184 у м. Запоріжжі, звернувся ОСОБА_13 , який на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), відповідно до якої захід забезпечення позову у вигляді арешту, який застосований ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018 стосовно будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, скасовано, відомість: запис № 26206393 від 11.05.2018 про арешт нерухомого майна, внесений на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018, із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно виключено.

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 03 хвилини державний реєстратор виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в будівлі Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованій за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна 13, вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_13 .

Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), та повідомив про це ОСОБА_13 , останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2018 № 335/4920/18-3425 щодо перебування цивільної справи 335/4920/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_14 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованої за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, на підставі наданих ОСОБА_13 підроблених документів, у позаробочий час, встановлений розпорядженням Таврійського сільського голови Оріхівського району Запорізької області від 28.03.2018 № 16-к/02-01-05, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, що полягало у поліпшенні майнового стану ОСОБА_13 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо припинення обтяження нерухомого майна, а саме будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , накладеного ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018.

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованої за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, прийняв від ОСОБА_13 заву про перехід права приватної власності на будівлю кафе-бару літ. А-2, розташованої по АДРЕСА_3 , за ОСОБА_13 .

При цьому, під час подання вищевказаної заяви ОСОБА_13 на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), відповідно до якої за ОСОБА_13 визнано право власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 09 хвилин державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в будівлі Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованій за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна 13, вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_13 .

Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), та повідомив про це ОСОБА_13 , останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2018 № 335/4710/18-3411 щодо перебування цивільної справи 335/4710/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_13 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, розташованої за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, на підставі наданих ОСОБА_13 документів, діючи умисно, у позаробочий час, встановлений розпорядженням Таврійського сільського голови Оріхівського району Запорізької області від 28.03.2018 № 16-к/02-01-05, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, що полягало у поліпшенні майнового стану ОСОБА_13 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, за ОСОБА_13 .

Указані злочинні дії державного реєстратора ОСОБА_4 стали підставою для внесення 21.08.2018 державним реєстратором виконавчого комітету Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_15 на підставі акта оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу ТОВ «АГОФОГ» від 20.08.2018, виданого одноособовим учасником (засновником) ТОВ «АГОФОГ» ОСОБА_13 до реєстру відомостей про реєстрацію права приватної власності на вищевказане нерухоме майно за ТОВ «АГОФОГ» ().

У подальшому, 23.08.2018 між ТОВ «АГОФОГ» (), в особі директора ОСОБА_16 , та ТОВ «ЛендДівелопмент» () в особі директора ОСОБА_17 , укладено договорів купівлі-продажу нерухомості, який посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_18 , на підставі якого право приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару

літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 184, зареєстровано за ТОВ «ЛендДівелопмент» ().

Внаслідок злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_4 дійсним власникам об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний

(пр. Леніна), 184, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , завдано матеріальну шкоду у розмірі 21 125 297 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є тяжкими наслідками.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян.

21.01.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.02.2019 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів до 29.03.2019 із забороною у певний час доби заборонивши у період доби з 23 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. наступної доби залишати місце проживання за адресою:

АДРЕСА_2 , та на нього покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не залишати місце проживання з 23 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. наступної доби без дозволу слідчого, прокурора, суду; заборонено спілкування з потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 21.03.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 06.09.2018 продовжено до 4 місяців, тобто до 29.05.2019.

В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення: зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, що передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, за що законом передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Прокурор у судовому засіданні підтримав своє клопотання та просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 проти клопотання щодо продовження застосування міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечували.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду та інших дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри в скоєнні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають слідчому судді підстави, що підозрюваний може не виконати покладені на нього обов`язки.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч.4 ст.190 ч.1, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.3 ст.365-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000321 від 06.09.2018 року.

29.01.2019 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, підставою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України зокрема це: витяг з кримінального провадження № 0000321; повідомлення про підозру від 29.01.2019р.; заяви про злочин; протоколи допиту потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , копії ухвали від 01.02.2019р. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту; довідка про судимість; копія вироку Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.10.2016.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Відповідно до ч. 2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя враховує, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 365-2 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, дані про особу підозрюваного, який раніше судимий, не одружений, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Тому, є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тому запобіжний захід як домашній арешт забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків під час досудового слідства та у суді.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши долучені до клопотання додатки, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання прокурора про продовження застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам, про що свідчать зазначені вище обставини.

При продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на ОСОБА_4 покладаються обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УXВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до чотирьох місяців до 29 травня 2019 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 слідуючи обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період доби з 23 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. наступної доби;

- заборонити спілкування з потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Забезпечення виконання застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на співробітників Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області шляхом контролю перебування підозрюваного ОСОБА_4 за місцем проживання.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили але не зупиняє її виконання.

Оголошення повного тексту ухвали 01 квітня 2019 р. о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1