Справа № 216/3976/18
Провадження № 1-кс/216/1101/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

10 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ КВП перебувають матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою місцевою прокуратурою №3 Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок не передачі виконавчих проваджень на виконання спричинено істотну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 239 621 грн.

В ході досудового розслідування отримано та проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчих проваджень №№56393923, 56393820, 56394043 та зведеного виконавчого провадження №56495413, які перебували на виконанні державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 . Державним виконавцем Мігільовою ТМ. 14.05.2018 винесено постанову про арешт коштів КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах суми 1 553 594, 66 грн., яку направлено для виконання до банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому старшим державним виконавцем ОСОБА_4 видано платіжну вимогу від 02.07.2018, якою з рахунку НОМЕР_1 , який боржником відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », списані кошти у сумі 1 553 594, 66 грн., кошти на депозитний рахунок з обліку депозитних сум при примусовому виконанні виконавчого документу, відкритий у УДКСУ у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, надійшли 03.07.2018.

Таким чином, державним виконавцем ОСОБА_4 фактично виконано виконавчі документи та виконавчі провадження зариті у зв`язку з фактичним виконанням. Відповідно до п.2 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця, затвердженої постановою Кабінету міністрів України №643 від 08.09.2016 (далі Порядок), у разі фактичного виконання (повного або часткового) виконавчого документа майнового характеру державним виконавцям, визначеним у частині першій статті 7 Закону України Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, виплачується винагорода у розмірі 2 відсотки стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, - державному виконавцю, на виконанні у якого перебував (перебуває) виконавчий документ та 0,5 відсотка стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, - керівнику органу державної виконавчої служби та його заступникам, яким безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Відповідно до п.9 Порядку, заява державного виконавця про виплату винагороди розглядається безпосереднім керівником державного виконавця протягом двох робочих днів з дати її надходження та за наявності підстав, передбачених пунктами 4 і 5 Порядку, погоджується ним із зазначенням дати погодження та відповідно до п.10 Порядку, у разі погодження заяви державного виконавця про виплату винагороди та за умови дотримання критеріїв виплати винагороди керівник органу державної виконавчої служби готує подання про виплату винагороди. Розмір та сума винагороди державного виконавця та керівника органу виконавчої служби підлягає встановленню в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні. Так, з метою встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до їх вчинення, мотивів кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

- подання про виплату винагороди державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ;

- штатний розклад, перелік посадових окладів згідно штатного розкладу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діяли у період часу з 01.05.2018 року по 01.02.2019 року;

- відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, що підтверджують здійснення нарахування державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.05.2018 по 01.02.2019 року;

- документів, що підтверджують здійснення виплати заробітної плати (авансів) та інших виплат державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за період часу з 01.05.2018 по 01.02.2019: - виписки банку, - платіжні доручення,- відомості або реєстри до платіжних доручень, відповідно до яких з розрахункового рахунку було здійснено перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати (авансів) та інших виплат;

- відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам - державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за звітні періоди травень 2018 року лютий 2019 року (включно), стосовно даних застрахованих осіб - державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ;

- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.05.2018 по 01.02.2019;

- журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено операції з нарахування державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.05.2018 року по 01.02.2019 та отримання зазначеними особами нарахованих виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат у період часу з 01.05.2018 року по 01.02.2019 року.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

05.02.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому прокурор просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Клопотання мотивоване тим, що отримання таких документів має суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого прокурора. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином його копій наступних документів, а саме:

- подання про виплату винагороди державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ;

- штатного розкладу, переліку посадових окладів згідно штатного розкладу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діяли у період часу з 01.05.2018 року по 01.02.2019 року;

- відомостей по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, що підтверджують здійснення нарахування державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.05.2018 по 01.02.2019 року;

- документів, що підтверджують здійснення виплати заробітної плати (авансів) та інших виплат державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за період часу з 01.05.2018 по 01.02.2019: - виписки банку, - платіжні доручення,- відомості або реєстри до платіжних доручень, відповідно до яких з розрахункового рахунку було здійснено перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати (авансів) та інших виплат;

- відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам - державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за звітні періоди травень 2018 року лютий 2019 року (включно), стосовно даних застрахованих осіб - державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ;

- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.05.2018 по 01.02.2019;

- журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено операції з нарахування державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.05.2018 року по 01.02.2019 та отримання зазначеними особами нарахованих виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат у період часу з 01.05.2018 року по 01.02.2019 року.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 березня 2019 року.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1