Справа № 569/885/19

УХВАЛА

23 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи відповідно до Протоколу від 17.03.2014 №1 Загальних зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_2 та Наказу від 17.03.2014 №2 призначеною на посаду Голови сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Рівненська область, Зарічненський район, с. Сенчиці, виконуючи передбачені Статутом кооперативу організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно яких голова вирішує всі питання діяльності підприємства, окрім тих, що входять до виключної компетенції засновника підприємства, будучи службовою особою, вчинила службове підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Так, відповідно до ст.16-1.3 Закону України Про державну підтримку сільського господарства України, право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють наступні види діяльності (в частині відношення до молочної продукції):

1. КВЕД 01.41_Розведення великої рогатої худоби молочних порід, який включає:

- вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід;

- одержування сирого молока корів, у тому числі м`ясних порід і буйволиць.

2. КВЕД 10.51_ Перероблення молока, виробництво масла та сиру, який включає:

- виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;

- виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки, тощо);

- виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;

- виробництво сметани.

Разом з тим, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що основним видом діяльності СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 являється допоміжна діяльність у тваринництві, яка полягає у здійсненні доставки свіжого молока з місць проживання власників великої рогатої худоби, з сіл Зарічненського району, на базу СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 , де молоко тільки охолоджується та відпускається на молоковози ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації, на усну вказівку засновника СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 здійснила складання офіційних документів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, а саме Заяви про включення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

25.04.2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, вчинила складання офіційних документів, а саме: Заяви про включення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації від 25.04.2017 із внесеням до неї завідомо неправдивих відомостей щодо виду діяльності СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 - переробка молока, виробництво масла та сиру.

Склавши вищевказані підроблені документи, ОСОБА_5 підписала їх, скріпила відтиском печатки СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого подала для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі чого Кооператив включено до Реєстру.
Також ОСОБА_5 , будучи службовою особою, так як згідно Протоколу від 17.03.2014 №1 Загальних зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_2 та Наказу від 17.03.2014 №2 призначена на посаду голови сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Рівненська область, Зарічненський район, с. Сенчиці, та виконуючи передбачені Статутом кооперативу організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, згідно яких голова вирішує всі питання діяльності підприємства, за попередньою змовою із засновником СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , вчинила заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Однак, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що основним видом діяльності СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 являється допоміжна діяльність у тваринництві, яка полягає у здійсненні доставки свіжого молока з місць проживання власників великої рогатої худоби сіл Зарічненського району, на базу СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 , де молоко тільки охолоджується та відпускається на молоковози ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації, на усну вказівку засновника СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , здійснила складання офіційних документів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, а саме Заяви про включення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації від 25.04.2017 із внесеними до останньої завідомо неправдивих відомостей щодо виду діяльності Кооперативу - перероблення молока, виробництво масла та сиру.

Склавши вищевказані підроблені документи, ОСОБА_5 підписала їх, скріпила відтиском печатки СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого подала до ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі чого Кооператив включено до Реєстру.

У подальшому, на розрахунковий рахунок СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , перераховано грошові кошти в якості бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції за наступні звітні податкові періоди:

-12.05.2017 115 659,00 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за березень 2017 року;

-12.06.2017 110 708,00 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за квітень 2017 року;

- 10.07.2017 137 428,00 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за травень 2017 року;

-07.08.2017 117 856,91 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за червень 2017 року;

-08.09.2017 74 593,34 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за липень 2017 року.

Так, за період з 12.05.2017 по 08.09.2017 для СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено виплату на загальну суму 566 245, 25 грн., які були переведені в готівку з банкомату, а також видані готівкою з каси банку.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи право доступу до банківського рахунку кооперативу, а також право на розпорядження усіма коштами, які надійшли на рахунок кооперативу в банківській установі, здійснила фінансові операції щодо розпорядження та зняття готівкою з каси банківських відділень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно отриманих коштів на загальну суму 566245,25 грн., які надійшли упродовж з 12.05.2017 по 08.09.2017 із Міністерства аграрної політики з призначенням платежу - бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам.

При цьому, в період надходження коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам від Міністерства аграрної політики на розрахунковий рахунок, СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 частину коштів, а саме суму 2091250 грн. переведено в готівку з банкомату по картці НОМЕР_3 , а суму 763 800 грн. видано готівку з каси банку.

Таким чином, ОСОБА_5 як голова СОК ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 12.05.2017 по 08.09.2017 здійснено фінансові операції з коштами на загальну суму 566 245, 25 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також здійснено набуття, володіння та використання зазначених коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення місця знаходження осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів, в момент їх вчинення, час та місце їх перебування під час цього, з`єднань з іншими фігурантами справи, в зв`язку з чим необхідно отримання тимчасового доступу до з`єднань абонентських номерів мобільного зв`язку, які використовуються зазначеним вище особам, за період часу з 00.00 год. 01.04.2017 по 00.00 год. 01.11.2017 а саме: гр. ОСОБА_5 тел. № НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_6 тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_7 тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Отримання роздруківки з`єднань користувачів вищевказаних абонентських номерів надасть можливість встановити їх власника, місце його знаходження в момент вчинення злочинних дій, час та місця його перебування під час цього, можливості з`єднання з особами, які спільно з ним вчиняли чи готувались до вчинення злочину. Вказана інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які можуть використовуватись для розкриття даного злочину.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив. Його неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.209, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації (без розкриття змісту повідомлення), а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента, та можливість зробити її копії, за період з 00.00 год. 01.04.2017 по 00.00 год. 01.11.2017, яка міститься в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1