Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1755/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяв та наказів службових осіб, актів прийому-передачі документів, інших реєстраційних і статутних документів за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000045 від 26.06.2018 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, отримання документальних доказів реєстрації та перереєстрації, а також зразків підписів та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має доказове значення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 00000046 від 25.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, щоневстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 26.12.2017 року по 10.05.2018 року знімали з розрахункових рахунків готівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки які надходили від підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які фактично не здійснюють фінансово-господарської діяльності, не подають податкову звітність, а використовуються для проведення транзакцій по банківським рахункам та для подальшого зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , який одночасно є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». При цьому, ОСОБА_5 як керівник та працівник зазначених підприємств доходів не отримує, податкову звітність про діяльність підприємств не подає, а джерелом доходів в останнього у 2017 році був Центр реінтеграції бездомних громадян.

Згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України №0312/2018/ДСК від 31.05.2018 року встановлено, що в період з 26.12.2017 року по 10.05.2018 року невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом використання корпоративних карт до рахунків підприємства знімали з розрахункових рахунків готівкові кошти в сумі 14, 09 млн. грн. без подання будь-якої податкової звітності щодо їх походження.

Між тим, в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні докази на підтвердження факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності. Матеріали кримінального провадження слідчому судді надані не були.
Крім того, слідчим у судовому засіданні не доведено, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За такого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 02 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6