Провадження № 1-кс/522/7573/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1 ), який є власником торгових марок: «WIMPEX», «PROMOTEC», «NOKASONIC». Так останній, здійснює незаконну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснюючи оптову реалізацію продукції імпортного виробництва вищевказаних торгівельних марок.

Крім того, встановлено, що продаж побутової техніки торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється також через Інтернет магазини: http://wimpex.com.ua, http://promotec.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років за допомогою підприємств імпортерів ввезено в зону діяльності Одеської митниці ДФС побутової техніки торгових марок: «WIMPEX», «PROMOTEC», «NOKASONIC» на загальну суму 39 млн. грн.

Згідно баз даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ОСОБА_3 є фізичною особою підприємцем, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області з 2004 року, основний вид діяльності: роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами.

Згідно податкової звітності, ФОП ОСОБА_3 , а саме податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця другої групи, обсяг отриманого доходу склав: в 2017 році 837 000 грн. та в 2018 році -907 000 грн.

Так, ФОП ОСОБА_3 при реалізації побутової техніки вищевказаних торгових марок без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності в повному обсязі, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети, документи та товарно-матеріальні цінності, які були вилученні 15.05.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , торгово-складське приміщення № 310 а саме: ноутбук «Acer» сірого кольору, серійний номер NXGVMEU23400 з зарядним пристроєм до нього; ноутбук «Acer» сірого-чорного кольору, серійний номер NXGVMEU02383602EC63400 з зарядним пристроєм до нього; накладні щодо збору товару покупцю на 130 арк.; виписка щодо коштів за період з 01.01.19-28.02.19; 01.12.18-31.12.18 на 2 арк.; внутрішні накладні щодо формування замовлення за 2019 рік на 297 арк.; побутова техніка торгових марок: «WIMPEX», «PROMOTEC», «NOKASONIC» наступних артиклів: WX 433-24 шт.; WX 434-24 шт.; WX 435-24 шт.; WX 436-24 шт.; WX 437-6 шт.; WX 438-12 шт.; WX 439-24 шт.; D&T 6001-20 шт.; D&T 6004-4 шт.; D&T 6032-8 шт.; WX 1101-1 шт.; WX 1102-1 шт.; WX 1103-1 шт.; D&T 594-24 шт.; D&T 591-48 шт.; PM 593-12 шт.; PM 599-12 шт.; WX 595-24 шт.; DT 1126-10 шт.; WX 1322-6 шт.; WX 1324-6 шт.; PM 523-4 шт.; PM 524-4 шт.; PM 525-4 шт.; PM 526-4 шт.; PM 1054-4 шт.; CR 303-4 шт.; CR 307-6 шт.; CR 311-4 шт.; BULLET 600-6 шт.; PM 825-6 шт.; TRSK 0318-12 шт.; WX 2525-24 шт.; WX 2526-12 шт.; WX2529-12 шт.; WX 2530-12 шт.; DT 1127-10 шт.; DT 1128-10 шт.; DT 1136-10 шт.; PM 1131-10 шт.; PM 1132-10 шт.; PM 1134-10 шт. Загальна кількість 493 шт.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.05.2019