печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0002784 від 08.11.2018 прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

28.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002784 від 08.11.2018 прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002784 від 08.11.2018 за фактом розтрати майна службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її структурні підрозділи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, сприяли в одержанні державних замовлень на постачання товаро-матеріальних цінностей для об`єктів залізничної інфраструктури за завищеними цінами, чим завдано державі збитків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що у 2018 році між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора філії ОСОБА_4 , та Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі першого заступника служби колії ОСОБА_5 і заступника начальника служби колії ОСОБА_6 , укладено договір б/н (внутрішнє зобов`язання) щодо постачання матеріалів верхньої будови колії на загальну суму 174 млн. 863 тис. грн. Зазначеним договором передбачено, у тому числі постачання дерев`яних шпал для потреб ПЗЗ у кількості 60 тис. шт. І, ІІ типу протягом 2018 року на суму 26 млн. 56 тис. грн., виробником яких є Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Одночасно встановлено, що з метою створення уяви про належне виконання умов договору, після його укладання, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передала Регіональні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2460 дерев`яних шпал І, ІІ типу згідно транспортних накладних №47552302, №47736152, №66941113, №67758250, №46631438, №46632154.

Так, згідно вимог договору б/н (внутрішнє зобов`язання) від 2018 року службовими особами Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме директором філії ОСОБА_4 та заступником директора філії з виробничих питань ОСОБА_7 , поставлено до Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі першого заступника служби колії ОСОБА_5 і заступника начальника служби колії ОСОБА_6 дерев`яні шпали І, ІІ типу.

Факт поставки службовими особами Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від виробника продукції ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до структурних підрозділів Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дерев`яних шпал для потреб ПЗЗ у кількості 2460 шт. І, ІІ типу протягом 2018 року проводились відповідно актам про фактичну якість і комплектність продукції №8 від 17.09.2018, №9 від 17.09.2018, б/н від 16.10.2018, №пч-5-13/71 від 12.10.2018, №30 від 21.09.2018 та №29 від 21.09.2018 та комісійно визнані придатними для подальшого вкладання у колії в повному обсязі.

На протязі вересня-жовтня 2018 року поставки дерев`яних шпал здійснювались до виробничих підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дільниця колії РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Однак, за отриманою інформацією, 90% вказаної продукції не відповідає вимогам «Технічні вказівки з правил вхідного контролю приймання матеріалів верхньої будови колії ВНДУЗ 32.205.001-2012ЦП» та має численні дефекти.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу речей, а саме: документи (оригінали та копії) щодо прийняття рішень службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не ідентифіковано даних осіб та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0002784 від 08.11.2018 прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо прийняття рішень службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладанню договору (внутрішнього зобов`язання) щодо постачання верхньої будови колії, а саме дерев`яних шпал для потреб Південно-Західної залізниці у кількості 60 тис. шт.;

- документи, які свідчать про здійснення поставки вказаних дерев`яних шпал від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до структурних підрозділів Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до виробничих підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дільниця колії РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- документи, що підтверджують якість продукції (гарантійний талон, декларація про відповідність, паспорт виробника, інструкція користувача, сертифікат відповідності);

- рознарядки Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунки-фактури, товаро-транспортні накладні, акти прийому - передачі дерев`яних шпал, акти проведення вхідного контролю отриманих дерев`яних шпал (акти про фактичну якість та комплектність продукції);

- протоколи нарад з питань постачання та здійснення вхідного контролю дерев`яних шпал, товарно-транспортні накладні;

- документи, що свідчать про оприбуткування дерев`яних шпал на складах Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постановки на бухгалтерський облік товару, передачі вказаних дерев`яних шпал до інших структурних підрозділів та використання їх у роботі, а також листи, службові записки інших структурних підрозділів про потребу дерев`яних шпал;

- листування між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і їх структурних підрозділів;

- договір (внутрішнє зобов`язання) від 2018 року, укладеного між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо постачання дерев`яних шпал І, ІІ типу у кількості 60 тис. шт., додатків до нього;

- бухгалтерська документація (податкові накладні, акти - прийому передач, видаткові накладні) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо взаємовідносин з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чорнові записи, щоденники, записники, чернетки; засоби спілкування

з іншими співучасниками злочину;

- положення, накази, інструкції, які визначають порядок проходження вхідного контролю вказаної продукції у відділі матеріальних ресурсів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка діяла ;

з 01 січня 2018 року по 28.11.2018;

- документи, які підтверджують або спростовують проходження вхідного контролю продукції - дерев`яних шпал І, ІІ типу у кількості 60 тис. шт.;

- П.І.Б відповідальних осіб, а також їх посадові обов`язки, відповідно до яких і на яких покладається перевірка якості та вхідного контролю, продукції (дерев`яних шпал І, ІІ типу у кількості 60 тис. шт.) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59183/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1