Справа № 202/7317/18
Провадження № 1-кс/202/8337/2018
УХВАЛА
Іменем України

21 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати протягом 2016-2018 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з підконтрольними комерційними підприємствами.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення публічних закупівель товарів та послуг, діючи за попередньою змовою з керівниками підконтрольних їм комунальних закладів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною ціною. Перемогу у всіх тендерах отримує вичерпний перелік підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, які є підконтрольними Департаменту.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_4 ), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання поставлених товарів та наданих послуг, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Крім того, службовими особами Департаменту в порушення вимог бюджетного кодексу України, наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи, що фінансування у 2016 - 2017 роках на кінець року зменшено та те, що при зміні фінансування розпорядники бюджетних коштів привести свої планові витрати у відповідність, та те, що зобов`язання за спеціальним фондом беруться тільки у межах фактичних надходжень, у тому числі ігноруючи заборону реєстрації та вимоги щодо не допущення взяття не бюджетних зобов`язань службовими особами, підписано акти приймання продуктів харчування, закупівлі обладнання для харчоблоків закладів освіти м. Дніпра, закупівлі послуг з різних видів ремонту та технічного обслуговування систем доочищення питної води без відповідних асигнувань, які приховано та не передано до бухгалтерії і казначейської служби України. В подальшому в 2016 - 2018 роках підконтрольні групи підприємств на підставі зазначених вище актів надання послуг складено позовні вимоги та стягнуто не бюджетну кредиторську заборгованість з Департаменту в сумі понад 800 тис. гривень, чим завдали збитки на вказану суму.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних підприємств, здійснили розтрату бюджетних коштів, вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) укладено договори: № 07/18 від 10.07.2018 року на поставку апаратів для дистилювання, фільтрування чи ректифікації питної води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 52 000,03 без ПДВ; № 07/02-Т від 14.02.2018 року на послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування систем доочищення води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 3 950 970,00 грн. без ПДВ; № 07/12-Т від 08.12.2017 року на послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування систем доочищення води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 157 500,00 грн. без ПДВ; № 08/03/Т/Л-1 від 22.03.2017 року на послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування систем доочищення води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 1 618 605,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до специфікації до договорів встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснює заміну картриджів очистки, заміну ультрафіолетових ламп, кварцових колб, та інших деталей на продукцію Pentek, а саме: картридж для холодної води P1 вартістю постачання одиниці продукції 100 грн., картридж для холодної води P5 вартістю постачання одиниці продукції 120 грн., картридж для холодної води P25 вартістю постачання одиниці продукції 250 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-1 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-5 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-10 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-25 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн.

В ході аналізу постачальників продукції торгової марки «Pentek» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснюють продаж вищезазначених картриджів по цінам, що у 1,5-2 рази менші ніж ціни, по яким ФОП ОСОБА_4 здійснила їх заміну у закладах освіти м. Дніпра.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2017-2018 рр. у сумі понад 10 млн. грн. шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання товарів, договорів та специфікації до них, видаткових, податкових накладних тощо.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 станом на 01.01.2017 року за ФОП ОСОБА_5 рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня).

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), відкритих для ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_4 ), які були проведені на її користь та за її дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по теперішній час, як на паперових, так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом неможливо, з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів або працівникам оперативних підрозділів Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), відкритих для ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_4 ), які були проведені на її користь та за її дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по 21.11.2018 року, як на паперових, так і на оптичних носіях з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали до 20 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1