печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007083 від 27.06.2018 за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0007083 від 27.06.2018, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому передачі, а також інших документів, в тому числі рух коштів, що підтверджує надходження коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для погашення заборгованості вкладнику (клієнту) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що укладенні між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони, з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) або особі, що представляла інтерес ОСОБА_9 за довіреностями;

2) договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому передачі, а також інших документів, в тому числі рух коштів, що підтверджує надходження коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для погашення заборгованості вкладнику (клієнту) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що укладенні між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони, з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) або особі, що представляла інтерес ОСОБА_10 за довіреностями;

3) договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому передачі, а також інших документів, в тому числі рух коштів, що підтверджує надходження коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для погашення заборгованості вкладнику (клієнту) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що укладенні між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони, з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) або особі, що представляла інтерес ОСОБА_10 за довіреностями;

4) договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому передачі, а також інших документів, в тому числі рух коштів, що підтверджує надходження коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для погашення заборгованості вкладнику (клієнту) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що укладенні між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони, з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) або особі, що представляла інтерес ОСОБА_10 за довіреностями.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/55620/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий суддя ОСОБА_1