Справа № 621/2958/18
Пр. № 1-кс/621/297/19
Ухвала
Іменем України
08 квітня 2019 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 03.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України
в с т а н о в и в:
Прокурор ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про проведення судово-економічної експертизи, на вирішення якої поставити запитання:
1) Чи цільове та ефективне збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів?
2) Чи документально обґрунтоване оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг?
3) Чи документально обґрунтоване відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат?
4) Чи відповідає чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями?
5) Чи відповідають тарифи, встановлені ОСББ «Наш дім» на житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, за період з жовтня 2015 року по грудень 2018 року, тарифам, що затверджувались виконавчим комітетом Комсомольської селищної ради у вказаний проміжок часу? Якщо не відповідають, то з яким саме та у який час?
6) Чи відповідає заявлена ОСББ «Наш дім» до стягнення з ОСОБА_4 заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги за період з 2009 року по березень 2019 року у розмірі 13131 грн. 87 коп. вимогам чинного законодавства? Якщо ні, то які порушення вимог нормативних актів призвели до неправильного нарахування боргу?
7) Чи відповідає заявлена ОСББ «Наш дім» до стягнення з ОСОБА_5 заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги за період з 2009 року по березень 2019 року у розмірі 1294 грн. 64 коп. вимогам чинного законодавства? Якщо ні, то які порушення вимог нормативних актів призвели до неправильного нарахування боргу?
8) Чи відповідає заявлена ОСББ «Наш дім» до стягнення з ОСОБА_6 заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги за період з 2009 року по березень 2019 року у розмірі 14700 грн. вимогам чинного законодавства? Якщо ні, то які порушення вимог нормативних актів призвели до неправильного нарахування боргу?
Проведення експертизи доручити експерту ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Для дослідження направити матеріали кримінального провадження № 0000552 від 03.07.2018 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.07.2018 року до чергової частини Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_7 від 27.06.2018 року про зобов`язання начальника Зміївського ВП ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 364 КК України. 03.07.2018 року відомості за вказаною заявою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході проведення досудового розслідування допитано заявника у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , яка повідомила, що голова правління ОСББ «Наш дім» ОСОБА_8 та головний бухгалтер ОСББ «Наш дім» ОСОБА_9 незаконно їй нарахували рахунки за комунальні послуги, в ході яких незаконно нарахована заборгованість за комунальні послуги заявниці. До матеріалів кримінального провадження долучено довідки нарахування та проплат за комунальні послуги на кв. АДРЕСА_1 , яка належить заявнику на підставі Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25.12.2007 року. В ході досудового розслідування допитані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили, що за вищевказаною квартирою нараховується борг за комунальні послуги до якого входить і борг, присуджений згідно рішення Зміївського районного суду від 14.06.2013 року щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та квартирну плату, яке не виконано заявником.
До матеріалів кримінального провадження долучено копії розрахунків щодо нарахування та проплат за утримання житла (квартирна плата), опалення, холодну і гарячу воду та каналізацію по квартирі АДРЕСА_1 , а також копію розрахунку тарифу на послуги з утримання будинку і споруди та прибудинкові території для мешканців будинку АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , які пояснили, що голова правління ОСББ «Наш дім» незаконно нараховує плату за комунальні послуги, привласнює грошові кошти ОСББ «Наш дім», а також брав участь у привласненні двох квартир, а саме: розміщених за адресою: АДРЕСА_3 та № 31.
25.10.2018 року до Зміївського районного суду Харківської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів щодо фінансової діяльності ОСББ «Наш дім». Ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 29.10.2018 року вищевказане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до вказаних матеріалів з можливістю їх вилучення.
23.11.2018 року на виконання вищевказаної ухвали суду слідчим вилучено наступні документи: Касові книжки ОСББ «Наш дім» та додатки до них; Інформацію щодо витрат грошових коштів ОСББ «Наш дім»; Книги начислення квартплати; Інформації щодо заборгованості по квартплаті мешканцями будинків існування з розбивкою по місячно; Виписки по банківським рахункам щодо оплати мешканцями будинку квартплати ОСББ «Наш дім»; оборотна відомість; відомості нарахування заробітної плати персоналу ОСББ «Наш дім»; Копії договорів, укладених ОСББ « Наш дім»; Фінансова, податкова звітність, авансові звіти з додатками; Видаткові прибуткові ордери на видачу коштів ОСББ «Наш дім»; Банківські виписки по зняттю грошових коштів з рахунків ОСББ «Наш дім»; Статут та реєстраційна документація ОСББ «Наш дім», правовстановлюючі документи; перелік членів правління ОСББ «Наш дім».
Крім того, прокуратурою отримано інформацію з Комсомольської селищної ради щодо виділення бюджетних коштів на діяльність ОСББ «Наш дім», а саме: за період з жовтня 2015 року по 31.12.2018 року виділялися кошти загальною сумою 577327 грн.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучені рішення Комсомольської селищної ради за період з жовтня 2015 року по 31.12.2018 року щодо тарифів на житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій Комсомольської селищної ради.
Також прокуратурою отримано відомості щодо отримувачів субсидії мешканцями будинків, які входять в ОСББ «Наш дім», а також отримані відомості із ГУ ДФС у Харківській області щодо сплати податків та зборів ОСББ «Наш дім».
Крім цього, слідчий звертався до суду з клопотанням про проведення виїзної ревізії в рамках вказаного кримінального провадження щодо діяльності ОСББ «Наш дім», однак, ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 18.02.2019 року відмовлено у задоволенні вказаного клопотання та рішення суду залишено без змін ухвалою Харківського апеляційного суду від 11.03.2019 року.
18.03.2019 року до СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали акти щодо порушення фінансово-господарської діяльності ОСББ «Наш дім».
На даний час всі слідчі дії проведені та з метою підтвердження чи спростування доводів, викладених у вищевказаних актах,необхідно провести судово-економічну експертизу по вказаному кримінальному провадженню.
Особа, яка подала клопотання, в судове засідання не з`явилася, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку:
На підтвердження доводів клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000552 від 03.07.2018 року за ч. 1 ст. 364 КК України; ухвали слідчих суддів від 27.06.2018 року, від 29.10.2018 року, від 18.02.2019 року; протокол допиту потерпілого від 20.07.2018 року; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2018 року; опису вилучених речей і документів; клопотання ОСОБА_6 про доручення документів до матеріалів кримінального провадження; Акти про порушення фінансово-господарської діяльності; рішення Зміївського районного суду Харківської області від 06.05.2014 року; листів Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області; рішень Господарського суду Харківської області від 23.01.2017 року, від 08.02.2017 року.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
В силу вимог ч. ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що прокурором у своєму клопотанні доведено, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення судово-економічної експертизи та залучити експерта.
Керуючись ст. ст. 107, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи задовольнити.
Надати доручення експертній установі Xарківському НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса провести експертизу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 03.07.2018 року за ч. 1 ст. 364 КК України, для проведення якої залучити відповідного експерта експертної установи.
На вирішення експерта поставити наступні запитання:
1) Чи цільове та ефективне збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів?
2) Чи документально обґрунтоване оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг?
3) Чи документально обґрунтоване відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат?
4) Чи відповідає чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями?
5) Чи відповідають тарифи, встановлені ОСББ «Наш дім» на житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, за період з жовтня 2015 року по грудень 2018 року, тарифам, що затверджувались виконавчим комітетом Комсомольської селищної ради у вказаний проміжок часу? Якщо не відповідають, то з яким саме та у який час?
6) Чи відповідає заявлена ОСББ «Наш дім» до стягнення з ОСОБА_4 заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги за період з 2009 року по березень 2019 року у розмірі 13131 грн. 87 коп. вимогам чинного законодавства? Якщо ні, то які порушення вимог нормативних актів призвели до неправильного нарахування боргу?
7) Чи відповідає заявлена ОСББ «Наш дім» до стягнення з ОСОБА_5 заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги за період з 2009 року по березень 2019 року у розмірі 1294 грн. 64 коп. вимогам чинного законодавства? Якщо ні, то які порушення вимог нормативних актів призвели до неправильного нарахування боргу?
8) Чи відповідає заявлена ОСББ «Наш дім» до стягнення з ОСОБА_6 заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги за період з 2009 року по березень 2019 року у розмірі 14700 грн. вимогам чинного законодавства? Якщо ні, то які порушення вимог нормативних актів призвели до неправильного нарахування боргу?
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
Для проведення експертизи експерту направити матеріали кримінального провадження № 0000552 від 03.07.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: