Справа № 212/840/18
У Х В А Л А

09 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні №0000271 від 26 грудня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 листопада 2018 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 26 грудня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 160165,00 грн. громадянином ОСОБА_6 в червні 2017 року під приводом продажу ОСОБА_5 комп`ютерного обладнання, яке поставлено останньому не було.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України.
В своєму клопотанні слідчий зазначив, що під час відібрання показань потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 15.06.2017 року він перерахував на надану ОСОБА_6 картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 40000 гривень на виконання укладеної з ОСОБА_6 усної угоди щодо придбання за його допомогою відеокарт до комп`ютерів. Крім цього, протягом ще трьох днів, перерахував іншу частину грошових коштів, всього 160165,00 грн.

Крім цього, згідно змісту матеріалів, отриманих 12.03.2018 року слідчим в рамках тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.06.2017 року з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 було здійснено перевід на карту НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ).

Слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою підтвердження суми майнової шкоди, та для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, і для встановлення обставин розпорядження грошовими коштами потерпілого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за період з 15.06.2017р. по 15.07.2017р. за наступними рахунками: № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), з роз`ясненням інформації

щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період. Також, надати доступ до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними особовими (картковими, тощо) рахунками, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаних особових (карткових, тощо) рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищезазначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 15.06.2017р. по 15.07.2017р., з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, оскільки слідчий клопотав про це з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів з боку працівників банку. Слідчий в судове засідання не з`явився, розгляд справи просив провести без його участі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав щодо необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак клопотання підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.
Згідно п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено серед іншого розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
В клопотанні слідчий зазначає осіб, яким окрім слідчого має бути надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Стаття 3 КПК України містить чітке визначення осіб, які є сторонами кримінального провадження, а саме сторони кримінального провадження є: - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно статті 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися лише сторони кримінального провадження.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи , можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 132, 159, 160, 163,164 , 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за період з 15.06.2017 року по 15.07.2017 року по наступним рахункам: № НОМЕР_1 (клієнт - ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_2 (клієнт - ОСОБА_6 ), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними особовими (картковими, тощо) рахунками, до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаних особових (карткових, тощо) рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 15.06.2017 року по 15.07.2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1