У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що впродовж липня 2018 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) накопичувало врожай пшениці, який було зібрано з полів, які перебувають в оренді зазначеного підприємства.
Виробничі потужності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не давали можливості на зберігання великої кількості зерна, таким чином останнє зберігало близько 2000 тонн зерна 3-го класу у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).
В результаті ревізії та аудиту службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який проводився в період з 09.08.2018 по 30.08.2018 встановлено відсутність майна, а саме зерна 3-го класу, яке належить на праві власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною кількістю близько 2000 тонн зерна.
Згідно проведеного моніторингу та досліджень встановлено, що виконувач обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 всупереч волі власника зерна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без його відома, не маючи на це повноважень, уклав договір складського зберігання зерна №30-Р3/2018 від 02.07.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_4 .
В період з 01.08.2018 по 08.08.2018 року за вказівкою ОСОБА_5 з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с.Дмитрівка Пирятинського району Полтавської області, на вантажних автомобілях марки МАN 57-47, MAN 63-70, КАМАЗ 9765, причіп НОМЕР_6 , КАМАЗ 0087, причіп НОМЕР_7 було вивезено пшениці близько 2000 тонн, що завдало збитків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму близько 6 000 000,00 грн.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), продовжуючи свої злочинні дії, 29.08.2018 року звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відвантаження пшениці 3 класу об`ємом 478 750 тонн, на адресу вантажоодержувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пункт розвантаження ст. Одеса-порт-експорт АДРЕСА_5 .
31.08.2018 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розпорядились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відвантаження пшениці 3 класу об`ємом 484 800 тонн, на адресу вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пункт розвантаження ст. Одеса-порт-експорт.
Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), всупереч волі власника, 22.08.2018 року звернулась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про переоформлення пшениці 3 класу об`ємом 320,00 тонн на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 .
Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про зерно та ринок землі» Державний контроль за дотриманням зерновими складами зазначеного регламенту у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Відповідно до Порядку ведення реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1569 від 17.11.2004 року «Про забезпечення реалізації деяких положень ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» облік інформації про зерно ведеться в реєстрі зерна, облік інформації про видані зерновими складами складські документи на зерно та володільців таких документів ведеться в реєстрі складських документів на зерно. Реєстратором є зерновий склад, який виконує функції відповідно до договору з адміністратором основного реєстру і передає інформацію для внесення до основного реєстру, а також видає власникам зерна витяги з реєстру зернового складу. Забезпечення ведення основного реєстру здійснює його держатель Мінагрополітики. Адміністратором основного реєстру є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить до сфери до сфери управління Мінагрополітики.
Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, адміністратором якого є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, адміністратором якого є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних копій документів (виписок з реєстру), які стосуються:
-внесення до основного реєстру СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відомостей обліку інформації про зерно, що прийняте зерновими складами на зберігання у визначеному обсязі й до визначеного строку з 01.01.2018 по 31.12.2018;
-обліку інформації про внесення відомостей СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо виданих зерновими складами складських документів на зерно та володільців таких документів з 01.01.2018 по 31.12.2018.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1