Справа № 161/3489/19
Провадження № 1-кс/161/2028/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 березня 2019 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить суд задовольнити клопотання та надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а за її дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні, ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (UAH);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH) та прив`язаного до рахунку платіжної картки з № НОМЕР_3 за період з 5 липня 2018 року по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH) за період з 5 липня 2018 року по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH), а також зняття готівки з каси банку за період з 5 липня 2018 року по даний час

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 5 липня 2018 року по даний час з підстав, викладених в клопотанні

В судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Приймаючи до уваги, що із змісту поданого клопотання не вбачається необхідність в особистих поясненнях заступника начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_3 . А тому за таких обставин суд приходить до висновку про розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось

Дослідивши письмові матеріали клопотання в їх сукупності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 16.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч.4 ст. 191 КК України.

Заступником начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заступником начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

При цьому не підлягає до задоволення вимога про вилучення оригіналів документів. Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів надається слідчому з можливістю їх копіювання, у відповідності до положень чинного КПК України. Таким чином, взагалі відсутня потреба у вилученні оригіналів документів. При цьому, заступником начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_3 взагалі не доведено обставин призначення в кримінальному провадженні судової почеркознавчої, технічної або економічної експертизи. Також судом не приймається до уваги твердження щодо можливого знищення або фальсифікації документів зацікавленими в приховуванні злочину особами. Оскільки зазначені обставини заступником начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_3 взагалі не обґрунтовані. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні вимоги про вилучення оригіналів документів.

Не підлягає також до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному підрозділу чи іншому слідчому. Оскільки обов`язком слідчого судді є зазначити в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. А тому не може бути наданий тимчасовий доступ невизначеним особам (оперативному підрозділу чи іншому слідчому).

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (UAH);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH) та прив`язаного до рахунку платіжної картки з № НОМЕР_3 за період з 5 липня 2018 року по 13 березня 2019 року включно;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH) за період з 5 липня 2018 року по 13 березня 2019 року включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH), а також зняття готівки з каси банку за період з 5 липня 2018 року по 13 березня 2019 року включно;

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 5 липня 2018 року по 13 березня 2019 року включно.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1