Справа № 461/753/19
Провадження № 1-кс/461/976/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.03.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Галицьким ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 02.11.2018 р. щодо шахрайських дій за результатом яких невстановлені особи незаконно шляхом доступу до карткового рахунку ОСОБА_5 заволоділи коштами останнього у розмірі п`ятдесять тисяч гривень, шляхом перерахування зазначених коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, ОСОБА_5 на інший картковий рахунок, про що стало відомо у подальшому з повідомлення банку.

У відповідності до відповіді ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? за вих.. №52-54703/18 від 26.12.2018 р. невстановлені особи:

-30.08.2018 р. у період 15 год.37 хв. кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, які належать ОСОБА_5 , перечислено на картковий рахунок фізичної особи за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 Першого українського міжнародного банку в сумі 1 224 грн.;

-30.08.2018 р. у період 00 год.21 хв. кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, які належать ОСОБА_5 , перечислено на картковий рахунок фізичної особи за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 Першого українського міжнародного банку в сумі 24 500 грн.;

-30.08.2018 р. у період 00 год.21 хв. кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, які належать ОСОБА_5 , перечислено на картковий рахунок фізичної особи за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 Першого українського міжнародного банку в сумі 25 255 грн.

Такі дії невстановленої досудовим розслідуванням особи є незаконним оскільки списання коштів проведено без згоди та відома ОСОБА_5 . У зв`язку з викладеним на виконання вимог ст.91 КПК України, виникла необхідність встановити власника поточного рахунку банку на який списано кошти з поточного рахунку коштів, які належали ОСОБА_5 час та місце заволодіння такими коштами.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ? в судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.

У відповідності до ч.1 ст. 47 КПК України, захисник зобов`язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

У відповідності до ч.3 ст.93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положення ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ?, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 розкрити представнику потерпілого, а саме адвокату ОСОБА_3 , надати(забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 про особу(Прізвище ім`я по батькові, ідентефікаційний податковий номер місце проживання та реєстрації, контактні телефони) на ім`я якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 та номер карткового рахунку в банку відкритого на дану особу до якого емітована дана банківська платіжна картка.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ?, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 розкрити представнику потерпілого, а саме адвокату ОСОБА_3 , надати(забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 для підтвердження факту надходження коштів по операціях що відбувались 30.08.2018 р. по перерахуванню коштів за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, спосіб час місце перерахування коштів, сума коштів, а також фото(відео) особи яка проводила дані операції з банківських терміналів з яких знімались зазначені кошти.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ?, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 розкрити представнику потерпілого, а саме адвокату ОСОБА_3 , надати(забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , у випадку перерахування коштів які поступили 30.08.2018 р. з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 на поточний рахунок іншого банку, повідомити назву такого банку, його реквізити, номер поточного рахунку у даному банку та час і спосіб перерахування даних коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1