Справа № 202/6896/18
Провадження № 1-кс/202/5110/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
11 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

10 травня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 травня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, на підставі розпорядження міського голови від 20.10.2017 № 1319-р «Про проведення перевірки» ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку фінансової та господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради. В ході проведення якої встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договорів з будівництва 2016 та 2017 роках виконувало роботи з встановлення теплогенераторних на 100,200 кВт та котелень на 400 кВт у дитячих садках і школах міста Дніпра, де замовником виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.

Під час перевірки, представниками управління аудиту та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР були виявлені факти відсутності придбаного по актах виконаних робіт форми КБ2в устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також факти відображення у проектній документації та актах виконаних робіт форми КБ2в зайвих робіт.

Так, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у липні, серпні, жовтні і листопаді 2016 року укладені договори (на підставі розроблених проектів) на встановлення у дитячих садках і школах теплогенераторних і котелень у кількості 14 штук (5 - на 100 кВт, 2 - на 200 кВт і 7 - на 400 кВт), які опалюються пелетами.

Згідно з платіжними документами за будівництво теплогенераторних і котелень, а також установку зовнішніх мереж тепло/водопостачання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальним підприємством перераховано всього 33,7 млн. грн.

Відповідно до актів форми виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано робіт (земляних, монтажних, фундаментних, установка зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання та інше), з урахуванням обладнання модульних тепло-генераторних на 100 і 200 кВт і котелень на 400 кВт на суму 31 млн. грн.

Залишаються не виконаними до кінця роботи ще по 7 модульним котельням і тепло-генераторним ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ).

З вищевказаних 7 в 3 котелень відсутні силоси для пелет ( АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 ), хоча в двох з них вони фактично закуповувалися і прийняті за актами КБ-2в на загальну суму 458,8 тис. грн. ( АДРЕСА_8 ).

Також встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, на місцях, визначених договорами будівництва відсутні, а саме: по АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 (встановлено тільки фундамент), АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , хоча фактично устаткування закуповувалося, перевозилось на місце встановлення і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.

Виїздом встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, а саме - модульні котельні на 400 кВт на базі котлів «Liberatог» та силоси для пелет типу МLМ у кількості 8 штук (4 на 10 м3 та 4 на 25 м2) на місцях, визначених договорами будівництва відсутні (по АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 (встановлено тільки фундамент), АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_13 , хоча фактично устаткування закуповувалося і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , (фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 ).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , (фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені №0000687 від 18.07.2018 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , (фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 ), а саме:

- договорів підряду, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання, паспортів модульних котелень та іншими документами), у період з 01.01.2016 по 11.05.2019 року;

- договори відповідального зберігання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, актами прийому-передачі до них, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними;

- договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2016 року по 11.05.2019 року;

- журнали ордери та виписки по рахункам № 15, 103, 104, 105, 152, 201, 203, 204, 205, 281, 282, 284, 361, 362, 363, 371, 372, 631, 632, 633, 651, 652, 653, 661, 662, 681, 702703, 811, 812, 813, 814, 815, 816821, 822, 823, 824, 901902, 903, 904, 021, 023;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, юриста підприємства (особу, яка відвідала за правову роботу підприємства) та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складських приміщень, територій, які можуть використовуватися для зберігання котелень та обладнання до них;

- документи, які містять вільні зразки підпису та почерку осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи за договорами укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи щодо проведення претензійної роботи за вищевказаними договорами;

- листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обґрунтуванням суми авансових платежів по вищевказаним договорам укладених на будівництво котельних 400 кВт;

- документи щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості по договорам укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписки по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувався для здійснення фінансових операцій по розрахунку з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2016 по 11.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 червня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1