У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2019 Справа №607/6200/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 01 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено (добровільно видане) під час проведення обшуку аптечного закладу, розташованого в АДРЕСА_1 у домі №4, приміщення №97 зокрема привхідні накладні на отримання комбінованих лікарських засобів в тому числі «Кодтерпін ІС», накази на закріплення в аптечному закладі осіб, які відповідають за візуальний вхідний контроль лікарських засобів (договори про матеріальну відповідальність), наказів (трудових договорів, трудових книжок) про призначення на посади провізорів (фармацевтів) у вказаній аптечній установі, відомості про ознайомлення працівників аптеки (провізорів, фармацевтів), з правилами відпуску облікових (комбінованих) лікарських засобів (посвідчення про проходження курсів підчищення кваліфікації), копій реєстраційних документів на даний аптечний заклад (ліцензію на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами, копії витягів із реєстрів ФОП, платника податків), графік виходу на роботу працівників аптеки, документація про відповідність фахової підготовки працівників аптечного закладу (дипломи) та посадові інструкції, заяви на прийняття на роботу провізорів (фармацевтів), лікарський засіб «Кодтерпін ІС» у двох первинних упаковках в загальному 18 блістерів по 10 таблеток у кожному блістері та бланки товарних чеків із відтисками печатки аптечного закладу, які необхідні для проведення технічної експертизи документів, також аркуш паперу із рукописним записом одного із провізорів вказаної аптеки, який необхідний для проведення почеркознавчої експертизи, копії паспортів працівників аптечного закладу, договори про матеріальну відповідальність, а саме: наступний перелік документів:

- трудова книжка на імя ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 ;

- трудова книжка на імя ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ;

- трудова книжка на імя ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ;

- трудова книжка на імя ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 ;

- графік обліку робочого часу за лютий та березень 2019 року;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_9 ;

- посадова інструкція провізора ОСОБА_10 ;

- посадова інструкція завідуюча аптекою ОСОБА_10 ;

- посадова інструкція менеджера із збуту ОСОБА_11 ;

- посадова інструкція провізора ОСОБА_6 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_8 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_12 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_13 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_7 ;

- трудовий договір №І-К від 01.02.2017 року ОСОБА_5 ;

- трудовий договір №6 від 01.10.2009 ОСОБА_8 ;

- трудовий договір №9 від 01.02.2012 ОСОБА_7 ;

- трудовий договір №9-Квід 12.08.2017 ОСОБА_9 ;

- трудовий договір №7 від 03.03.2014 ОСОБА_10 ;

- трудовий договір №9 від 04.11.2014 ОСОБА_12 ;

- трудовий договір №1 від 01.03.2016 року з ОСОБА_6 ;

- трудовий договір №1/06-18 від 07.06.2018 року з ОСОБА_11 ;

- трудовий договір Б/Н та буз дати з ОСОБА_9 ;

- договір про матеріальну відповідальність працівника Б/Н від 01.03.2016 з ОСОБА_13 ;

- посадова інструкція менеджера із збуту ОСОБА_5 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_8 ;

- постанова інструкція фармацевта ОСОБА_7 ;

- наказ №05/к від 31.03.2017 про переведення ОСОБА_5 ;

- наказ №01/к від 27.01.2017 на ОСОБА_5 ;

- наказ №01/10-18 від 29.10.2018 про переведення ОСОБА_7 ;

- наказ №01/02-19 від 01.02.2019 про переведення ОСОБА_7 ;

- наказ №9/к від 01.08.2017 про прийняття ОСОБА_9 ;

- наказ №10/к від 29.02.2016 про призначення ОСОБА_6 ;

- наказ №09/к від 29.02.2016 про прийняття ОСОБА_6 ;

- наказ №01/к від 04.01.2017 про переведення ОСОБА_6 ;

- наказ №01/06 від 06.06.2018 про прийняття ОСОБА_11 ;

- посвідчення до диплому № НОМЕР_5 на ОСОБА_8 ;

- відомості про проходження підвищення кваліфікації з 25.05 по 19.06.2015 ОСОБА_5 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації від 11.06.2013 ОСОБА_7 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації від 21.05.2018 ОСОБА_7 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації від 2010 року ОСОБА_10 ;

- свідоцтво про складання іспиту після проведення атестаційного циклу № НОМЕР_6 ОСОБА_10 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації на ОСОБА_8 . 2014;

- договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_8 , від 2012 року;

- договір про матеріальну відповідальність 2017 року з ОСОБА_5 ;

- договір про повну матеріальну відповідальність від 2012 з ОСОБА_7 ;

- штатний розклад аптеки №4 на 3 арк.;

- копія диплому ОСОБА_14 ;

- копія диплому ОСОБА_15 ;

- копія паспорта ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- накладні на отримання №19172092 від 06.03.2019 року, №19179018 від 08.03.2019 року, №19089531 від 06.02.2019 року, №2107761 від 08.02.2019 року, №19118980 від 16.02.2019 року, №19131837 від 21.02.2019 року, №19025643 від 15.01.2019 року, №LZ 58599088-1 від 19.01.2019 року, №19052767 від 24.01.2019 року, №LZ 58712538-1 від 05.01.2019 року, №LZ 58597922-1 від 29.12.2018 року, накладна №LZ 58560466-1 від 28.12.2018 року, накладна №18861554 від 20.12.2018 року, №18854677 від 18.12.2018 року, №18848074 від 15.12.2018 року, №18817737 від 06.12.2018 року, №18807232 від 01.12.2018 року, №18728074 від 06.11.2018 року, №18736548 від 08.11.2018 року, №18755745 від 15.11.2018 року, №LZ 57721780-1 від 16.11.2018 року, №LZ 57835058-1 від 22.11.2018 року, №18789764 від 27.11.2018 року, №2696585 від 01.10.2018 року, №2721358 від 09.10.2018 року, №LZ 57121220-1 від 13.10.2018 року;

- копія ліцензії серія АВ №599772 від 16.10.2012 року;

- копія виписки з реєстру ФОП ОСОБА_16 , серія АА №073499;

- копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_16 серія НОМЕР_7 ;

- табель виходу на роботу за січень 2019 року та листопада грудень 2018 року;

- Наказ №08/к від 01.112016 про затвердження штатного розпису аптеки;

- Договір оренди від 01.07.2018 року;

- Трудовий договір №1/06-18 від 07.06.2018 року з ОСОБА_11 ;

- Наказ №01/06 від 06.06.2018 року про прийняття ОСОБА_11 ;

-Посадова інструкція менеджера зі збуту від 07.06.2018 року ОСОБА_11 ;

-Копія трудової книги ОСОБА_11 ;

-Копія паспорта ОСОБА_11 НОМЕР_8 ;

-Копія диплому ОСОБА_17 , Т11435388 від 29.06.1999;

-Картка платника податків (копія) ОСОБА_11 ;

-Штатний розпис з 2016 року по 2019 року; на 6 ти арк..;

-Особова картка працівника ОСОБА_6 ;

-Трудовий договір №1 з ОСОБА_6 ;

-Наказ №09/к від 29.02.2016 року ОСОБА_6 ;

-Копія диплому ОСОБА_6 . ТМ38735834;

-Сертифікат спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Наказ №01/2 від 04.01.2017 про переведення ОСОБА_6 ;

-Посадова інструкція провізора від 01.03.2016 ОСОБА_6 ;

-Договір про матеріальну відповідальність від 01.03.2016 року ОСОБА_6 ;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_6 ;

-Витяг з реєстру про місце реєстрації ОСОБА_18 ;

-Карта платника податків ОСОБА_18 ;

-Копія паспорта ОСОБА_18 ;

-Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_6 ;

-Диплом спеціаліста ОСОБА_6

-Заява ОСОБА_6

-Наказ 10/к від 29.02.2016 року про призначення ОСОБА_6 ;

-Заява ОСОБА_6 ;

-Диплом спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Сертифікат спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Трудовий договір №1/к від 01.02.2017 року з ОСОБА_5 ;

-Заява ОСОБА_5 ;

-Наказ №05/к від 31.03.2017 року про переведення ОСОБА_5 ;

-Додаткова угода №1/к від 01.04.2017 року з ОСОБА_5 ;

-Заява ОСОБА_5 ;

-Наказ 01/к від 27.01.2017 року про прийняття ОСОБА_5 ;

-Посадова інструкція менеджера із збуту ОСОБА_5 ;

-Договір про матеріальну відповідальність від 01.02.2017 року ОСОБА_5 ;

-Копія паспорту НОМЕР_9 ОСОБА_5 ;

-Копія диплом ОСОБА_19 ;

-Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_5

-Особова картка ОСОБА_8 ;

-Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;

-Трудовий договір №6 від 01.10.2009 року ОСОБА_8 ;

-Заява про застосування податкової пільги від ОСОБА_8 ;

-Копія паспорта ОСОБА_8 ;

-Копія картки платника податків ОСОБА_8 ;

-Копія диплому ОСОБА_15 ;

-Копія трудової книжки ОСОБА_8 , на 2-х арк.;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_8 ;

-Копія диплому ОСОБА_15 ;

-Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;

-Заяви про отримання соціальної пільги ОСОБА_8 на 4-х арк.;

-Посадова інструкція фармацевта ОСОБА_8 від 11.01.2016;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_8 ;

-Особова картка ОСОБА_7 ;

-Наказ №01/02-19 від 01.02.2019 року про переведення ОСОБА_7 ;

-Додаткова угода з ОСОБА_7

-Наказ №01/10-18 від 29.10.2018 року про переведення ОСОБА_7 ;

-Додаткова Угода від 01.11.2018 року з ОСОБА_7 ;

-Заява ОСОБА_7 ;

-Трудовий договір №9 з ОСОБА_7 ;

-Копія паспорта ОСОБА_7 ;

-Копія трудової книжки ОСОБА_7 ;

-Копія диплому ОСОБА_20 ;

-Заява про застосування податкової пільги 4 шт.;

-Посадова інструкція ОСОБА_7 ;

Свідоцтво про народження дітей ОСОБА_7 3 шт.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 01.02.2019 в Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УПН КП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , про те, що на бульварі Тараса Шевченка, 27 в м. Тернополі, було виявлено ОСОБА_22 , у якого було виявлено комбінований лікарський засіб «Кодтерпін ІС» у кількості 30 таблеток (у трьох блістерах) та товарний чек про їх продаж від 01.02.2019 року. Як пояснив ОСОБА_22 , даний лікарський засіб він придбав у одній із аптек міст Тернополя не маючи відповідного рецепту.

Працівниками УПН ГУНП в Тернопільській області встановлено, що незаконна реалізація комбінованих лікарських засобів «Кодтерпін ІС» 01.02.2019 року з порушенням правил їх обігу, а саме були відпущенні без рецепту та у кількості, яка в перевищує норму згідно наказу №360 МОЗ була здійснена з аптечного закладу №4 «Сімейний лікар» який розташований в м. Тернополі по вул. Тарнавського М. генерала, у домі №4 приміщення №97, приміщення якого згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_23 .

Окрім цього встановлено, що із зазначеного аптечного закладу, розташованого по вул. Тарнавського М. генерала, у домі №4 приміщення №97 в м. Тернополі незаконно, систематично тривалий час реалізовується лікарські засоби «Кодтерпін ІС» без рецептів. Також встановлено, що вказану аптеку відвідують особи схильні до немедичного вживання наркотичних засобів, які скупляють там без рецептів зазначені лікарські засоби.
Відповідно до вимог п.162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України №929 від 30.11.2016 року, відпуск рецептурних лікарських засобів здійснюється виключно за рецептом у порядку, встановленому МОЗ.

Відповідно до п.п. 5, 8 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек і їх структурних підрозділів, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №360 від 19.07.2005 року, відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм відпуску, визначених у п.1.22 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №360 від 19.07.2005 року.

Пунктом 1.22.2 Правил встановлено, що граничнодопустима для відпуску кількість наркотичного засобу «кодеїн» у складі наркотичного комбінованого лікарського засобу на один рецепт медичного працівника не повинна перевищувати 0,2 грама.

Також, лікарський засіб «Кодтерпін ІС» не входить до Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України №41 від 19.01.2017 року.

Згідно висновку експерта наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів та прекурсорів №2-147/19 від 06.03.2019, у наданих на дослідження тридцятьох таблетках лікарського засобу «Кодтерпін ІС» виявлено алкалоїди опію кодеїн, який згідно з Списком І Таблиці ІІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено, і стосовно якого допускають виключення деяких заходів контролю.

Згідно вказаного висновку експерта загальна маса кодеїну в тридцяти таблетках, в перерахунку на основу становить 0,2340 грама.

11.03.2019 року в Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області було отримано ухвалу на проведення обшуку у приміщенні вказаної аптеки.
12.03.2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку у приміщенні аптечного закладу «ФОП ОСОБА_16 », який розташований в АДРЕСА_2 в ході якого було вилучено ряд документів зазначених в ухвалі, зокрема привхідні накладні на отримання комбінованих лікарських засобів в тому числі «Кодтерпін ІС», накази на закріплення в аптечному закладі осіб, які відповідають за візуальний вхідний контроль лікарських засобів (договори про матеріальну відповідальність), наказів (трудових договорів, трудових книжок) про призначення на посади провізорів (фармацевтів) у вказаній аптечній установі, відомості про ознайомлення працівників аптеки (провізорів, фармацевтів), з правилами відпуску облікових (комбінованих) лікарських засобів (посвідчення про проходження курсів підчищення кваліфікації), копій реєстраційних документів на даний аптечний заклад (ліцензію на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами, копії витягів із реєстрів ФОП, платника податків), графік виходу на роботу працівників аптеки, документація про відповідність фахової підготовки працівників аптечного закладу (дипломи) та посадові інструкції, заяви на прийняття на роботу провізорів (фармацевтів), лікарський засіб «Кодтерпін ІС» у двох первинних упаковках в загальному 18 блістерів по 10 таблеток у кожному блістері та бланки товарних чеків із відтисками печатки аптечного закладу, які необхідні для проведення технічної експертизи документів, також аркуш паперу із рукописним записом одного із провізорів вказаної аптеки, який необхідний для проведення почеркознавчої експертизи, копії паспортів працівників аптечного закладу, договори про матеріальну відповідальність, а саме:

- трудова книжка на імя ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 ;

- трудова книжка на імя ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ;

- трудова книжка на імя ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ;

- трудова книжка на імя ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 ;

- графік обліку робочого часу за лютий та березень 2019 року;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_9 ;

- посадова інструкція провізора ОСОБА_10 ;

- посадова інструкція завідуюча аптекою ОСОБА_10 ;

- посадова інструкція менеджера із збуту ОСОБА_11 ;

- посадова інструкція провізора ОСОБА_6 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_8 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_12 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_13 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_7 ;

- трудовий договір №І-К від 01.02.2017 року ОСОБА_5 ;

- трудовий договір №6 від 01.10.2009 ОСОБА_8 ;

- трудовий договір №9 від 01.02.2012 ОСОБА_7 ;

- трудовий договір №9-Квід 12.08.2017 ОСОБА_9 ;

- трудовий договір №7 від 03.03.2014 ОСОБА_24 ;

- трудовий договір №9 від 04.11.2014 ОСОБА_12 ;

- трудовий договір №1 від 01.03.2016 року з ОСОБА_6 ;

- трудовий договір №1/06-18 від 07.06.2018 року з ОСОБА_11 ;

- трудовий договір Б/Н та буз дати з ОСОБА_9 ;

- договір про матеріальну відповідальність працівника Б/Н від 01.03.2016 з ОСОБА_13 ;

- посадова інструкція менеджера із збуту ОСОБА_5 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_8 ;

- постанова інструкція фармацевта ОСОБА_7 ;

- наказ №05/к від 31.03.2017 про переведення ОСОБА_5 ;

- наказ №01/к від 27.01.2017 на ОСОБА_5 ;

- наказ №01/10-18 від 29.10.2018 про переведення ОСОБА_7 ;

- наказ №01/02-19 від 01.02.2019 про переведення ОСОБА_7 ;

- наказ №9/к від 01.08.2017 про прийняття ОСОБА_9 ;

- наказ №10/к від 29.02.2016 про призначення ОСОБА_6 ;

- наказ №09/к від 29.02.2016 про прийняття ОСОБА_6 ;

- наказ №01/к від 04.01.2017 про переведення ОСОБА_6 ;

- наказ №01/06 від 06.06.2018 про прийняття ОСОБА_11 ;

- посвідчення до диплому № НОМЕР_5 на ОСОБА_8 ;

- відомості про проходження підвищення кваліфікації з 25.05 по 19.06.2015 ОСОБА_5 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації від 11.06.2013 ОСОБА_7 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації від 21.05.2018 ОСОБА_7 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації від 2010 року ОСОБА_24 ;

- свідоцтво про складання іспиту після проведення атестаційного циклу № НОМЕР_6 ОСОБА_10 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації на ОСОБА_8 . 2014;

- договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_8 , від 2012 року;

- договір про матеріальну відповідальність 2017 року з ОСОБА_5 ;

- договір про повну матеріальну відповідальність від 2012 з ОСОБА_7 ;

- штатний розклад аптеки №4 на 3 арк.;

- копія диплому ОСОБА_14 ;

- копія диплому ОСОБА_15 ;

- копія паспорта ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- накладні на отримання №19172092 від 06.03.2019 року, №19179018 від 08.03.2019 року, №19089531 від 06.02.2019 року, №2107761 від 08.02.2019 року, №19118980 від 16.02.2019 року, №19131837 від 21.02.2019 року, №19025643 від 15.01.2019 року, №LZ 58599088-1 від 19.01.2019 року, №19052767 від 24.01.2019 року, №LZ 58712538-1 від 05.01.2019 року, №LZ 58597922-1 від 29.12.2018 року, накладна №LZ 58560466-1 від 28.12.2018 року, накладна №18861554 від 20.12.2018 року, №18854677 від 18.12.2018 року, №18848074 від 15.12.2018 року, №18817737 від 06.12.2018 року, №18807232 від 01.12.2018 року, №18728074 від 06.11.2018 року, №18736548 від 08.11.2018 року, №18755745 від 15.11.2018 року, №LZ 57721780-1 від 16.11.2018 року, №LZ 57835058-1 від 22.11.2018 року, №18789764 від 27.11.2018 року, №2696585 від 01.10.2018 року, №2721358 від 09.10.2018 року, №LZ 57121220-1 від 13.10.2018 року;

- копія ліцензії серія АВ №599772 від 16.10.2012 року;

- копія виписки з реєстру ФОП ОСОБА_16 , серія АА №073499;

- копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_16 серія НОМЕР_7 ;

- табель виходу на роботу за січень 2019 року та листопада грудень 2018 року;

- Наказ №08/к від 01.112016 про затвердження штатного розпису аптеки;

- Договір оренди від 01.07.2018 року;

- Трудовий договір №1/06-18 від 07.06.2018 року з ОСОБА_11 ;

- Наказ №01/06 від 06.06.2018 року про прийняття ОСОБА_11 ;

-Посадова інструкція менеджера зі збуту від 07.06.2018 року ОСОБА_11 ;

-Копія трудової книги ОСОБА_11 ;

-Копія паспорта ОСОБА_11 НОМЕР_8 ;

-Копія диплому ОСОБА_17 , Т11435388 від 29.06.1999;

-Картка платника податків (копія) ОСОБА_11 ;

-Штатний розпис з 2016 року по 2019 року; на 6 ти арк..;

-Особова картка працівника ОСОБА_6 ;

-Трудовий договір №1 з ОСОБА_6 ;

-Наказ №09/к від 29.02.2016 року ОСОБА_6 ;

-Копія диплому ОСОБА_6 . ТМ38735834;

-Сертифікат спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Наказ №01/2 від 04.01.2017 про переведення ОСОБА_6 ;

-Посадова інструкція провізора від 01.03.2016 ОСОБА_6 ;

-Договір про матеріальну відповідальність від 01.03.2016 року ОСОБА_6 ;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_6 ;

-Витяг з реєстру про місце реєстрації ОСОБА_18 ;

-Карта платника податків ОСОБА_18 ;

-Копія паспорта ОСОБА_18 ;

-Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_6 ;

-Диплом спеціаліста ОСОБА_6

-Заява ОСОБА_6

-Наказ 10/к від 29.02.2016 року про призначення ОСОБА_6 ;

-Заява ОСОБА_6 ;

-Диплом спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Сертифікат спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Трудовий договір №1/к від 01.02.2017 року з ОСОБА_5 ;

-Заява ОСОБА_5 ;

-Наказ №05/к від 31.03.2017 року про переведення ОСОБА_5 ;

-Додаткова угода №1/к від 01.04.2017 року з ОСОБА_5 ;

-Заява ОСОБА_5 ;

-Наказ 01/к від 27.01.2017 року про прийняття ОСОБА_5 ;

-Посадова інструкція менеджера із збуту ОСОБА_5 ;

-Договір про матеріальну відповідальність від 01.02.2017 року ОСОБА_5 ;

-Копія паспорту НОМЕР_9 ОСОБА_5 ;

-Копія диплом ОСОБА_19 ;

-Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_5

-Особова картка ОСОБА_8 ;

-Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;

-Трудовий договір №6 від 01.10.2009 року ОСОБА_8 ;

-Заява про застосування податкової пільги від ОСОБА_8 ;

-Копія паспорта ОСОБА_8 ;

-Копія картки платника податків ОСОБА_8 ;

-Копія диплому ОСОБА_15 ;

-Копія трудової книжки ОСОБА_8 , на 2-х арк.;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_8 ;

-Копія диплому ОСОБА_15 ;

-Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;

-Заяви про отримання соціальної пільги ОСОБА_8 на 4-х арк.;

-Посадова інструкція фармацевта ОСОБА_8 від 11.01.2016;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_8 ;

-Особова картка ОСОБА_7 ;

-Наказ №01/02-19 від 01.02.2019 року про переведення ОСОБА_7 ;

-Додаткова угода з ОСОБА_7

-Наказ №01/10-18 від 29.10.2018 року про переведення ОСОБА_7 ;

-Додаткова Угода від 01.11.2018 року з ОСОБА_7 ;

-Заява ОСОБА_7 ;

-Трудовий договір №9 з ОСОБА_7 ;

-Копія паспорта ОСОБА_7 ;

-Копія трудової книжки ОСОБА_7 ;

-Копія диплому ОСОБА_20 ;

-Заява про застосування податкової пільги 4 шт.;

-Посадова інструкція ОСОБА_7 ;

-Свідоцтво про народження дітей ОСОБА_7 3 шт.;

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку.

Крім цього, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

З врахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку аптечного закладу, розташованого в АДРЕСА_2 , наступні речі, зокрема привхідні накладні на отримання комбінованих лікарських засобів в тому числі «Кодтерпін ІС», накази на закріплення в аптечному закладі осіб, які відповідають за візуальний вхідний контроль лікарських засобів (договори про матеріальну відповідальність), наказів (трудових договорів, трудових книжок) про призначення на посади провізорів (фармацевтів) у вказаній аптечній установі, відомості про ознайомлення працівників аптеки (провізорів, фармацевтів), з правилами відпуску облікових (комбінованих) лікарських засобів (посвідчення про проходження курсів підчищення кваліфікації), копій реєстраційних документів на даний аптечний заклад (ліцензію на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами, копії витягів із реєстрів ФОП, платника податків), графік виходу на роботу працівників аптеки, документація про відповідність фахової підготовки працівників аптечного закладу (дипломи) та посадові інструкції, заяви на прийняття на роботу провізорів (фармацевтів), лікарський засіб «Кодтерпін ІС» у двох первинних упаковках в загальному 18 блістерів по 10 таблеток у кожному блістері та бланки товарних чеків із відтисками печатки аптечного закладу, які необхідні для проведення технічної експертизи документів, також аркуш паперу із рукописним записом одного із провізорів вказаної аптеки, який необхідний для проведення почеркознавчої експертизи, копії паспортів працівників аптечного закладу, договори про матеріальну відповідальність ( документи стосовно працівників аптечного закладу ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , та ФОП ОСОБА_16 ), мають важливе значення під час розслідування даного кримінального провадження, будуть використані як докази протиправної діяльності підозрюваного, є тимчасово вилученим майном, що зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак, арешт майна є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники розгляду клопотання не з`явились, однак про час та дату розгляду клопотання повідомлялись, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено (добровільно видане) під час проведення обшуку аптечного закладу, розташованого в АДРЕСА_1 у домі №4, приміщення №97 зокрема привхідні накладні на отримання комбінованих лікарських засобів в тому числі «Кодтерпін ІС», накази на закріплення в аптечному закладі осіб, які відповідають за візуальний вхідний контроль лікарських засобів (договори про матеріальну відповідальність), наказів (трудових договорів, трудових книжок) про призначення на посади провізорів (фармацевтів) у вказаній аптечній установі, відомості про ознайомлення працівників аптеки (провізорів, фармацевтів), з правилами відпуску облікових (комбінованих) лікарських засобів (посвідчення про проходження курсів підчищення кваліфікації), копій реєстраційних документів на даний аптечний заклад (ліцензію на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами, копії витягів із реєстрів ФОП, платника податків), графік виходу на роботу працівників аптеки, документація про відповідність фахової підготовки працівників аптечного закладу (дипломи) та посадові інструкції, заяви на прийняття на роботу провізорів (фармацевтів), лікарський засіб «Кодтерпін ІС» у двох первинних упаковках в загальному 18 блістерів по 10 таблеток у кожному блістері та бланки товарних чеків із відтисками печатки аптечного закладу, які необхідні для проведення технічної експертизи документів, також аркуш паперу із рукописним записом одного із провізорів вказаної аптеки, який необхідний для проведення почеркознавчої експертизи, копії паспортів працівників аптечного закладу, договори про матеріальну відповідальність, а саме: наступний перелік документів:

- трудова книжка на імя ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 ;

- трудова книжка на імя ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ;

- трудова книжка на імя ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ;

- трудова книжка на імя ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 ;

- графік обліку робочого часу за лютий та березень 2019 року;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_9 ;

- посадова інструкція провізора ОСОБА_10 ;

- посадова інструкція завідуюча аптекою ОСОБА_10 ;

- посадова інструкція менеджера із збуту ОСОБА_11 ;

- посадова інструкція провізора ОСОБА_6 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_8 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_12 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_13 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_7 ;

- трудовий договір №І-К від 01.02.2017 року ОСОБА_5 ;

- трудовий договір №6 від 01.10.2009 ОСОБА_8 ;

- трудовий договір №9 від 01.02.2012 ОСОБА_7 ;

- трудовий договір №9-Квід 12.08.2017 ОСОБА_9 ;

- трудовий договір №7 від 03.03.2014 ОСОБА_10 ;

- трудовий договір №9 від 04.11.2014 ОСОБА_12 ;

- трудовий договір №1 від 01.03.2016 року з ОСОБА_6 ;

- трудовий договір №1/06-18 від 07.06.2018 року з ОСОБА_11 ;

- трудовий договір Б/Н та буз дати з ОСОБА_9 ;

- договір про матеріальну відповідальність працівника Б/Н від 01.03.2016 з ОСОБА_13 ;

- посадова інструкція менеджера із збуту ОСОБА_5 ;

- посадова інструкція фармацевта ОСОБА_8 ;

- постанова інструкція фармацевта ОСОБА_7 ;

- наказ №05/к від 31.03.2017 про переведення ОСОБА_5 ;

- наказ №01/к від 27.01.2017 на ОСОБА_5 ;

- наказ №01/10-18 від 29.10.2018 про переведення ОСОБА_7 ;

- наказ №01/02-19 від 01.02.2019 про переведення ОСОБА_7 ;

- наказ №9/к від 01.08.2017 про прийняття ОСОБА_9 ;

- наказ №10/к від 29.02.2016 про призначення ОСОБА_6 ;

- наказ №09/к від 29.02.2016 про прийняття ОСОБА_6 ;

- наказ №01/к від 04.01.2017 про переведення ОСОБА_6 ;

- наказ №01/06 від 06.06.2018 про прийняття ОСОБА_11 ;

- посвідчення до диплому № НОМЕР_5 на ОСОБА_8 ;

- відомості про проходження підвищення кваліфікації з 25.05 по 19.06.2015 ОСОБА_5 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації від 11.06.2013 ОСОБА_7 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації від 21.05.2018 ОСОБА_7 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації від 2010 року ОСОБА_10 ;

- свідоцтво про складання іспиту після проведення атестаційного циклу № НОМЕР_6 ОСОБА_10 ;

- посвідчення про проходження підвищення кваліфікації на ОСОБА_8 . 2014;

- договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_8 , від 2012 року;

- договір про матеріальну відповідальність 2017 року з ОСОБА_5 ;

- договір про повну матеріальну відповідальність від 2012 з ОСОБА_7 ;

- штатний розклад аптеки №4 на 3 арк.;

- копія диплому ОСОБА_14 ;

- копія диплому ОСОБА_15 ;

- копія паспорта ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- накладні на отримання №19172092 від 06.03.2019 року, №19179018 від 08.03.2019 року, №19089531 від 06.02.2019 року, №2107761 від 08.02.2019 року, №19118980 від 16.02.2019 року, №19131837 від 21.02.2019 року, №19025643 від 15.01.2019 року, №LZ 58599088-1 від 19.01.2019 року, №19052767 від 24.01.2019 року, №LZ 58712538-1 від 05.01.2019 року, №LZ 58597922-1 від 29.12.2018 року, накладна №LZ 58560466-1 від 28.12.2018 року, накладна №18861554 від 20.12.2018 року, №18854677 від 18.12.2018 року, №18848074 від 15.12.2018 року, №18817737 від 06.12.2018 року, №18807232 від 01.12.2018 року, №18728074 від 06.11.2018 року, №18736548 від 08.11.2018 року, №18755745 від 15.11.2018 року, №LZ 57721780-1 від 16.11.2018 року, №LZ 57835058-1 від 22.11.2018 року, №18789764 від 27.11.2018 року, №2696585 від 01.10.2018 року, №2721358 від 09.10.2018 року, №LZ 57121220-1 від 13.10.2018 року;

- копія ліцензії серія АВ №599772 від 16.10.2012 року;

- копія виписки з реєстру ФОП ОСОБА_16 , серія АА №073499;

- копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_16 серія НОМЕР_7 ;

- табель виходу на роботу за січень 2019 року та листопада грудень 2018 року;

- Наказ №08/к від 01.112016 про затвердження штатного розпису аптеки;

- Договір оренди від 01.07.2018 року;

- Трудовий договір №1/06-18 від 07.06.2018 року з ОСОБА_11 ;

- Наказ №01/06 від 06.06.2018 року про прийняття ОСОБА_11 ;

-Посадова інструкція менеджера зі збуту від 07.06.2018 року ОСОБА_11 ;

-Копія трудової книги ОСОБА_11 ;

-Копія паспорта ОСОБА_11 НОМЕР_8 ;

-Копія диплому ОСОБА_17 , Т11435388 від 29.06.1999;

-Картка платника податків (копія) ОСОБА_11 ;

-Штатний розпис з 2016 року по 2019 року; на 6 ти арк..;

-Особова картка працівника ОСОБА_6 ;

-Трудовий договір №1 з ОСОБА_6 ;

-Наказ №09/к від 29.02.2016 року ОСОБА_6 ;

-Копія диплому ОСОБА_6 . ТМ38735834;

-Сертифікат спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Наказ №01/2 від 04.01.2017 про переведення ОСОБА_6 ;

-Посадова інструкція провізора від 01.03.2016 ОСОБА_6 ;

-Договір про матеріальну відповідальність від 01.03.2016 року ОСОБА_6 ;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_6 ;

-Витяг з реєстру про місце реєстрації ОСОБА_18 ;

-Карта платника податків ОСОБА_18 ;

-Копія паспорта ОСОБА_18 ;

-Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_6 ;

-Диплом спеціаліста ОСОБА_6

-Заява ОСОБА_6

-Наказ 10/к від 29.02.2016 року про призначення ОСОБА_6 ;

-Заява ОСОБА_6 ;

-Диплом спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Сертифікат спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Трудовий договір №1/к від 01.02.2017 року з ОСОБА_5 ;

-Заява ОСОБА_5 ;

-Наказ №05/к від 31.03.2017 року про переведення ОСОБА_5 ;

-Додаткова угода №1/к від 01.04.2017 року з ОСОБА_5 ;

-Заява ОСОБА_5 ;

-Наказ 01/к від 27.01.2017 року про прийняття ОСОБА_5 ;

-Посадова інструкція менеджера із збуту ОСОБА_5 ;

-Договір про матеріальну відповідальність від 01.02.2017 року ОСОБА_5 ;

-Копія паспорту НОМЕР_9 ОСОБА_5 ;

-Копія диплом ОСОБА_19 ;

-Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_5

-Особова картка ОСОБА_8 ;

-Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;

-Трудовий договір №6 від 01.10.2009 року ОСОБА_8 ;

-Заява про застосування податкової пільги від ОСОБА_8 ;

-Копія паспорта ОСОБА_8 ;

-Копія картки платника податків ОСОБА_8 ;

-Копія диплому ОСОБА_15 ;

-Копія трудової книжки ОСОБА_8 , на 2-х арк.;

-Свідоцтво про шлюб ОСОБА_8 ;

-Копія диплому ОСОБА_15 ;

-Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_8 ;

-Заяви про отримання соціальної пільги ОСОБА_8 на 4-х арк.;

-Посадова інструкція фармацевта ОСОБА_8 від 11.01.2016;

-Договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_8 ;

-Особова картка ОСОБА_7 ;

-Наказ №01/02-19 від 01.02.2019 року про переведення ОСОБА_7 ;

-Додаткова угода з ОСОБА_7

-Наказ №01/10-18 від 29.10.2018 року про переведення ОСОБА_7 ;

-Додаткова Угода від 01.11.2018 року з ОСОБА_7 ;

-Заява ОСОБА_7 ;

-Трудовий договір №9 з ОСОБА_7 ;

-Копія паспорта ОСОБА_7 ;

-Копія трудової книжки ОСОБА_7 ;

-Копія диплому ОСОБА_20 ;

-Заява про застосування податкової пільги 4 шт.;

-Посадова інструкція ОСОБА_7 ;

Свідоцтво про народження дітей ОСОБА_7 3 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1