Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7594/2018 У Х В А Л А
30.11.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) по наступних рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив що перерахування грошових коштів здійснювалось з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 . Таким чином, в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків в період з 10.02.2017 по 22.08.2017, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки деталізована інформація по вищевказаним розрахунковим рахункам необхідна з метою перевірки обставин перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПП « ОСОБА_4 » та встановленні осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, отримані відомості будуть досліджені у ході проведення експертиз, що має доказове значення, та в інший спосіб доведення цих обставин є неможливим, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по наступних рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 , а саме:
1.завірені копії документів юридичних справ вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (копії карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
2.оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 10.02.2017 по 22.08.2017 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 10.02.2017 по 22.08.2017.
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1