Справа № 188/231/19
Провадження № 1-кс/188/128/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання голови Селянського фермерського господарства " САМ " ( далі СФГ " САМ " ) про зобов"язання списати грошові кошти та про їх перерахунок ,

В С Т А Н О В И В :

Голова СФГ " САМ " звернувся до суду з даним клопотання , в якому зазначає про наступне .

18 лютого 2019 року між СФГ «САМ» () та ТОВ «Техносервіс» укладено договір поставки №18/02/19 про поставку дизельного палива ЕВРО 5 виробництва Білорусь м. Мозир в кількості 45 668 літрів на суму 1019309,76 гривень.

21.02.2019 року на територію СФГ «САМ» по вулиці Центральна с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області доставлено дизельне пальне за допомогою автомобілів:

марки DAFFТ ХF 105.460 д.н. НОМЕР_1 , власником якогоє ОСОБА_4 , з напівпричепом FRUEHAUF ТFТ13RАА д.н. НОМЕР_2 власником якого є гр. ОСОБА_5 , під керуванням водія ОСОБА_6 , і завантажено згідно видаткової накладної № ЕВ-031 від 20.02.2019 товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №031 від 20.02.2019 року дизельним паливом об`ємом 22 704 літра.

марки DAFFТ ХF 105.460 д.н. НОМЕР_3 , власником якогоє ОСОБА_4 , з напівпричепомTRALORS ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , власником якого є гр. ОСОБА_5 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який завантажено згідно видаткової Окладної № ЕВ-032 від 20.02.2019 та товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №032 від 20.02.2019 дизельним паливом об`ємом 22 964 літра.

21.02.2019 року голова СФГ «САМ» ОСОБА_8 , перебуваючи в с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області, впевнившись в прибутті товару згідно раніше укладеногоміж СФГ «САМ» та ТОВ «Техносервіс» договору № 18/02/19 про поставку товару у вигляді дизельного палива ЕВРО 5 виробництво Білорусь м. Мозир в кількості 45 668 літрів на суму 1019309,76 гривень, здійснив перерахування грошових коштів, які належить СФГ «САМ» код 31831536 з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «Техносервіс» код 31672343 № НОМЕР_7 МФО 320627 в АТ «СБЕРБАНК» в загальній сумі 1019309,76 гривень та надав водіям ОСОБА_6 , ОСОБА_7 документальне підтвердження у вигляді платіжного доручення, але водії відмовились передавати дизельне пальне.

В подальшому голова СФГ «САМ» ОСОБА_8 при спробі зателефонувати на контактний телефон, що зазначений в договорі поставки № 18/02/19 про поставку товару у вигляді дизельного палива ЕВРО 5 виробництво Білорусь м. Мозир, встановлено, що контактні особи ТОВ «Техносервіс`уникають телефонних дзвінків, всі контактні номери не відповідають.

Таким чином, 21 лютого 2019 року приблизноо 12 год 05 хв невідомими особами, ймовірнопосадовими особи ТОВ «Техносервіс», яке розташоване в м. Харків по вул. Короленка,18 під приводом договору поставки дизельного палива від 18.02.2019 року, укладеного з СФГ "САМ", в особі голови ОСОБА_8 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 019 309,76 гривень, які СФГ «САМ» перерахувало на банківський рахунок вказаного ТОВ «Техносервіс», чим спричинено майнову шкоду у розмірі зазначеної вище суми.

На підставі заяви голови СФГ «САМ» від 21 лютого 2019 року Петропавлівським відділенням поліції Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в порядку ст. 214 КПК України, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 22.02.2019 р. за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час тимчасового доступу до розрахункового рахунку ТОВ «Техносервіс» код 31672343 № НОМЕР_7 МФО 320627 в АТ «СБЕРБАНК» на підставі ухвали слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 25 лютого 2019 року по справі №188/231/19 Провадження № 1-кс/188/110/2019 до встановлено, що 21.02.2019 року на вищевказаний рахунок від СФГ «САМ» надійшли грошові кошти в сумі 1 019 309,76 гривень. В цей же день, а саме 21.02.2019 року декількома платіжками в загальній сумі 820 000 гривень (150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень 00 коп.; 160 000 (сто шістдесят тисяч)гривень 00 коп.; 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень 00 коп.; 260 000 (двісті шістдесят тисяч) гривень 00 коп.) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Техносервіс» код 31672343 р/р № НОМЕР_8 в АТ «А-Банк» МФО 307770 та 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 коп. перераховано корп. картковий рахунок ТОВ «Техносервіс» № НОМЕР_9 після здійснених операцій на рахунку ТОВ «Техносервіс» код 31672343р/р № НОМЕР_7 МФО НОМЕР_10 в АТ «СБЕРБАНК» залишились грошові кошти у сумі 179 329 (сто сімдесят дев`ять тисяч триста двадцять дев`ять) гривень 11 коп.

Відповідно до отриманих даних під час тимчасового доступу до розрахункового рахунку ТОВ «Техносервіс» код 31672343 р/р № НОМЕР_8 в АТ «А-Банк» МФО 307770 на підставі ухвали слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 25 лютого 2019 року по справі № 188/231/19 Провадження № 1-кс/188/109/2019 встановлено, що 21 лютого 2019 року від ТОВ «Техносервіс» код 31672343 з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 МФО НОМЕР_10 в АТ «СБЕРБАНК» на рахунок ТОВ «Техносервіс» код 31672343 р/р № НОМЕР_8 в АТ «А-Банк» МФО 307770 надійшли грошові кошти в загальній сумі 820 000 гривень (150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень 00 коп.; 160 000 (сто шістдесят тисяч)гривень 00 коп.; 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень 00 коп.; 260 000 (двісті шістдесят тисяч) гривень 00 коп.) та 23.02.2019 з вищевказаного рахунку за допомогою банкоматів знято 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 коп. чотирма часками по 5000 (п`ять тисяч) гривень 00 коп. Після зазначених вище банківських операцій на рахунку ТОВ «Техносервіс» код 31672343 р/р № НОМЕР_8 в АТ «А-Банк» МФО 307770 залишились грошові кошти у сумі 799 861 (сімсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) грн. 57 коп.

Згідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Повне найменування банку акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» , скорочена назва АТ «А-Банк»

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 174 КПК України, просить суд :

1. Витребувати уПетропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіматеріали кримінального провадження №0000087 від 22.02.2019 р. для ознайомлення та прийняття до відома слідчим суддею на час розгляду клопотання .

2. Зобов`язати Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» () списати грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Техносервіс»(код 31672343) № НОМЕР_8 в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770 в межах залишку на ньому, але не більше 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) грн. 00 коп. та здійснити переказ на поточний рахунок СФГ «САМ»(код 31831536) № НОМЕР_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

В судове засідання представник СФГ " САМ" не з"явився. Про причину неявки суду не повідомив. Суд ухвалив дане клопотання розглянути без участі вказаної особи.

В судовому засідання слідчий підтримав дане клопотання , дав пояснення щодо фактичних обставин справи і дані пояснення є аналогічними до вищезазначеного . Також зазначив , що на даний час грошові кошти фактично є заблокованими на банківському рахунку. СФГ " САМ " не в змозі використовувати їх за своїм цільовим призначенням. Дана обставина перешкоджає господарству здійснювати свою господарську діяльність ,тимбільше напередодні весняно-польових робіт . Крім того , слідчий доповнив , що арештоване майно , а саме - дизельне пальне повернуто постачальнику , тобто його законному власнику .

Просить суд клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого , вивчивши матеріали справи , суд вважає , що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено , що вищезазначені обставини були предметом судового розгляду за клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000087 від «21» лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання було задоволено та накладено арешт на дизельне пальне , яке було предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внаслідок якого потерпілому С(Ф)Г «САМ» завдано матеріальну шкоду на суму 1019309,76 грн.

Відомості щодо даного факту внесенні до ЄДРДР .

Крім того , ухвалою слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 25.02.2019 р. клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме грошових коштів по кримінальному провадженню № 0000087 від «21» лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК було задоволено .

Було прийнято наступне рішення

1 Накласти арешт на грошові кошти, які на даний час знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 на А-Банк м. Дніпро, вул. Батумська,11 і які у період часу з 21.02.2019 року по теперішній час було перераховано на вказаний рахунок з № НОМЕР_7 ПАТ «Сбербанк» м. Київ, вул. Володимирська, 46, до прийняття остаточного рішення у кримінальному проваджені та/або скасування арешту.

2. Заборонити вчиняти співробітникам А-Банк м. Дніпро, вул. Батумська,11, будь-які перерахунки та виплати з грошовими коштами, які на даний час знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 в А-Банк м. Дніпро, вул. Батумська,11 і які у період часу з 21.02.2019 року по теперішній час було перераховано на вказаний рахунок з № НОМЕР_7 ПАТ «Сбербанк» м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Факт перерахування грошових коштів в сумі 1 019 309.76 грн. СФГ " САМ " на рахунок ТОВ " Техносервіс " підтверджується копією платіжного доручення № 33 від 21.02.2019 р.

Приймаючи рішення про задоволення вищезазначеного клопотання , суд погоджується з доводами представника СФК " САМ " щодо посилань на норми ст. 41 Конституції України " кожен має право володіти , користуватися і розпоряджатися своєю власністю " та про те , що " ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності ".

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того , згідно Постанови Правління Національного Банку України від 09.02.2017 р. № 8 " Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного Банку України ( пункт 10.11. ) - Банк здійснює зняття арешту з коштів за постановою виконавця про зняття арешту з коштів, прийнятою відповідно до законодавства України, за рішенням суду, ухвалою слідчого судді, суду або постановою прокурора, які доставлені до банку самостійно виконавцем, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, органу доходів і зборів, або які надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, суд, слідчий суддя, прокурор, орган доходів і зборів.

На підставі викладеного , керуючись ст.ст.170-175, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В :

Клопотання голови Селянського фермерського господарства " САМ " про зобов"язання списати грошові кошти та про їх перерахунок задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» () списати грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Техносервіс»(код 31672343) № НОМЕР_8 в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770 в межах залишку на ньому, але не більше 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) грн. 00 коп. та здійснити переказ на поточний рахунок СФГ «САМ»(код 31831536) № НОМЕР_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Виконання даної ухвали покласти слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1