Справа № 202/1561/19
Провадження № 1-кс/202/5017/2019
У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2019 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, маючої вищу освіту, заміжньої, маючої на утриманні малолітню дитину, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000510, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступила в змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спрямовану на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.
Так, ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконувала відведену їй роль у вчинені злочину, яка полягала у прийомі замовлень на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет та подальшій передачі даних замовників прекурсорів іншим співучасникам злочину для забезпечення доставки прекурсорів замовникам.
Під час проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину, 09.01.2019 року, о 13:46 год., ОСОБА_4 прийняла замовлення про продаж прекурсорів фенілнітропропен та псевдоефедрин на мобільний телефон номер НОМЕР_1 від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
При прийомі замовлення ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_10 , що 1 грам псевдоефедрину коштує 600 гривень, а 100 грамів фенілнітропропену 4900 гривень, при придбанні яких необхідно перерахувати 600 гривен за псевдоефедрин та 500 гривен за фенілнітпропен у якості передплати на електронний гаманець системи «EasyPay» № НОМЕР_2 та решту 4400 гривень накладеним платежем при отриманні фенілнітпропену у поштовому відділенні «Ін Тайм».
Після здійснення 09.01.2019 року, о 14:47 год., ОСОБА_10 переказу грошових коштів в сумі 500 гривен та в той же день о 14:49 год. переказу грошових коштів в сумі 600 гривен на електронний гаманець системи «EasyPay» № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел та виконуючи відведені їй роль у вчинені злочину, надала дані замовника прекурсору іншому співучаснику злочину ОСОБА_9 .
В той же день ОСОБА_9 підготував пакети з номером з прекурсором фенілнітпропен та номером 3258 з прекурсором псевдоефедрин, які передав кур`єром на поштове відділення № 12 «Ін Тайм» в м. Дніпрі для надіслання пакету з номером з прекурсором фенілнітпропен замовнику на поштове відділення № 8 «Ін Тайм» у м. Запоріжжя, а пакет з номером 3258 з прекурсором псевдоефедрин на поштове відділення № 73 «Нова пошта» в м. Дніпрі для надіслання пакета замовнику на поштове відділення № 3 «Нова пошта» м. Запоріжжя.
10.01.2019 року ОСОБА_10 , перебуваючи в поштовому відправленні № 3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, 9, отримала пакет з номером 3258, який одразу добровільно передала працівникам поліції.
Крім того, 11.01.2019 року ОСОБА_10 , перебуваючи в поштовому відділенні № 8 «Ін Тайм», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 13, отримала пакет з номером , який одразу добровільно передала працівникам поліції
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб збула ОСОБА_10 прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, фенілнітропропен, маса якого складає 95,6336 г, та прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдо ефедрин, маса якого складає 0,0321 г.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх збуту, а також у незаконному збуті прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 3 ст. 311 КК України.
13.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2019 року підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем її реєстрації та фактичного мешкання у кв. АДРЕСА_2 .
Крім того встановлено, що в СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
19.04.2019 року Генеральною прокуратурою України визначено підслідність в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області.
При вивченні матеріалів кримінального провадження № 0000259 встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення Департаменту протидії наркозлочинності НП України, що в ході проведення оперативних заходів по лінії протидії злочинам, пов`язаним з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, отримано інформацію про те, що на території Подільського району м. Києва діє група осіб, яка займається виготовленням та збутом прекурсору «фенілнітропропен» в особливо великих розмірах з метою подальшого виготовлення в лабораторних умовах психотропної речовини «амфетамін» та здійснюють подальший збут психотропних речовин у великих розмірах, через служби доставки «Нова пошта» та «Інтайм».
В рамках кримінального провадження № 0000259 01.03.2019 року після проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 остання затримана в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня їй повідомлений про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 311 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.03.2019 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 153 680 грн.
06.03.2019 року ОСОБА_4 звільнена з-під варти під заставу у розмірі 153 680 грн.
У зв`язку зі значною кількістю проведення слідчих і процесуальних дій, а також значного об`єму матеріалів кримінального провадження 02.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений постановою заступника прокурора Дніпропетровської області до шести місяців, тобто до 02.09.2019 року.
У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання і продовжені запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 на термін, що не перевищує строк досудового розслідування, з покладанням на підозрювану обов`язків, визначених щодо неї ухвалою слідчого судді від 14.03.2019 року, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту спливає 13.05.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, оскільки в рамках проведення досудового розслідування є необхідним проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій.
У клопотанні прокурор також указує, що підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, у зв`язку з чим матиме на меті переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також знаходячись на свободі може продовжувати вчиняти збут прекурсорів в особливо великих розмірах, матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та приховати від слідства ті обставини, які на теперішній час встановлюються, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних.
Вислухавши учасників судового процесу, підозрювану, захисника, який просив відмовити у задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000510, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, 13.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2019 року до підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем її реєстрації та фактичного мешкання у кв. АДРЕСА_2 до 13.05.2019 року включно.
Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області від 02.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений до шести місяців, тобто до 02.09.2019 року.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, дані про особу ОСОБА_4 , яка раніше не судима, має постійне місце проживання, має міцні соціальні зв`язки, має на утриманні малолітню дитину, яка потребує її догляду і піклування; об`єктивних даних за те,що ОСОБА_4 працевлаштована, не встановлено; також враховується, що підозрюваній інкримінується діяння скоєне з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 свідчать наведені прокурором у клопотанні докази, котрі були досліджені у судовому засіданні.
Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, що унеможливлює застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 строком на два місяці, тобто до 08.07.2019 року.
Керуючись ст.ст. 176, 181, 196, 199, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08 липня 2019 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1. Прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою.
2. Не залишати цілодобово місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 .
3. Утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними по вказаному кримінальному провадженню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1