УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Карат-2005», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000360 від 29.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 07 грудня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000360 від 29.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК України, а саме: журнал з реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Мідгард-груп» заповнений від руки на 22 арк.; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Мідгард-груп» заповнений від руки на 22 арк.; журнал авторського нагляду заповнений ТОВ «Роса 2005» заповнений від руки, прошитий, пронумерований на 28 арк.; журнал з реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Мідгард-груп» заповнений від руки на 22 арк.; проект будівництва адміністративного будинку по вул. Гончарній, 9А, в Подільському районі на 35 арк.; журнал (записник) з пластиковою обкладинкою зеленого кольору з одної сторони, в якому наявні записи від руки, в журналі 35 арк.; видаткова накладна №13314 від 25.10.2018 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № Р13314 від 25.10.2018 на 1 арк.; рахунок на оплату № 13894 від 24.10.2018 на 1 арк.; видаткова накладна ТОВ «Мідгард-груп» №555 від 25.10.2018 на 1 арк.; фіскальний чек від 04.05.2018 на суму 172,5 на 1 арк.; технологічна карта на об`єкт: офісна будівля м. Київ вул. Гончарна, 9, затверджений ТОВ «БК «Фасадні системи» на 18 арк.; розписки про отримання коштів із зазначенням прізвищ: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 на окремих аркушах для нотаток жовтого і зеленого кольору, всього на 12 арк.; табель обліку робочого часу за травень 2018 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; табель обліку робочого часу за листопад 2017 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; паспорт якості №86810 від 16.08.2017 одержувач ТОВ «Дієв-буд», адреса об`єкта: м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №89093 від 04.11.2017 на будівельний об`єкт за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; креслення на об`єкт за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 9, на аркушах формату А-3, на 29 арк.; табель обліку робочого часу за грудень 2017 року на об`єкті м. Київ вул.Гончарна, 9, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №86046 від 08.07.2017 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №86047 від 08.07.2017 на 1 арк.; табель обліку робочого часу за серпень 2017 року на об`єкті м. Київ вул.Гончарна, 9, на 1 арк.; условия работи по об`єкту м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; паспорт якості №86810 від 16.08.2017 на об`єкт м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 4 арк.; договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, (1а черга) на 1 арк.; договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, фрагмент 1, на 2 арк.; договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, (фрагмент 2) на 2 арк.; договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, (фрагмент 3) на 2 арк.; договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, (фрагмент 3) на 2 арк.; договірна ціна на підсилення балок перекриття 5-го поверху на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 1 арк.; договірна ціна на влаштування додаткових паль та ростверків на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 2 арк.; договірна ціна (з/б сорочка, колони ...) на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 3 арк.; копія кваліфікаційного сертифікату № 006970 серія АР на 1 арк.; договірна ціна на влаштування плити перекриття в осях 1-4/Б-Г на відмітці -0,300 на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 2 арк.; договірна ціна на виконання робіт з ін`єктування на об`єкті м. Київ вул.Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 1 арк.; аркуш паперу з друкованим текстом «Проектные вопросы Порменко Дмитрий Киев Гончарная, 9» на 1 арк.; акт виконаних робіт №11 на влаштування пальових фундаментів в районі підпірної стінки м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; акт виконаних робіт №29 ТОВ «Мідгард-груп» м. Київ вул. Гончарна,.9, на 1 арк.; договірна ціна на виконання робіт з ін`єктування стін на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, ТОВ «Мідгард-груп» на 1 арк.; акт виконаних робіт №29 від 2017 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №86566 від 05.08.2017 на 1 арк.; табель обліку робочого часу за серпень 2017 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; табель обліку робочого часу за вересень 2017 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; інструкції з охорони праці ТОВ «Мідгард-груп» №№43, 16, 42, 5, 47, 10, 14, 2, 1, 43, 9, 35, 24, 51, 18, 6, 12, 30, 13, 21, 44, 20, в кінці кожного з яких прикріплений аркуш ознайомлення з записаними від руки прізвищами та підписами; оплата монолітчики ТОВ «Мідгард-груп» м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.; табель обліку робочого часу за травень 2017 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м.Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000360 за фактом незаконних дій щодо будівництва об`єктів житлової та нежитлової нерухомості з порушенням вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, стандартів, правил та містобудівного законодавства, що спричиняє тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК У країни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Карат- 2005» () за адресою: м.Київ вул.Гончарна, 9, на земельній ділянці з кадастровим номером :85:381:0021 проводяться будівельні роботи з грубим порушенням вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, стандартів, правил та містобудівного законодавства.
Так, згідно листа Міністерства культури України № 1643/10/14-18 від 21.06.2018, земельна ділянка на якій ведеться будівництво, згідно з історико-містобудівним опорним планом м.Києва, який входить до складу «Генерального плану м.Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року», затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, перебуває в межах Центрального історичного ареалу міста, в археологічній охоронній зоні, в межах Державного історико- архітектурного заповідника «Стародавній Київ», на території пам`ятки ландшафту та історії місцевого значення - «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпро» (наказ Міністерства культури і туризму від 03.02.2010 № 58/0/0/16-10, охоронний №560-Кв), а також пам`ятки археології місцевого значення «Культурний шар» ремісничих слобід Гончарі та Кожум`яки» (рішення Київського міськвиконкому від 17.11.1987 №1112).
Листом Міністерства культури України №448/10/61-18 від 03.05.2018 погоджено історико-містобудівне обґрунтування завершення будівництва адміністративної будівлі по вул. Гончарна, 9, в м.Києві, яке передбачає будівництво 7-ми поверхового будинку з мансардою.
Крім того, згідно інформації Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва КМДА № 073-4279 від 11.05.2018, документи, що дають право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують готовність об`єкта будівництва за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 9, не видавались і не реєструвались.
06.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва проведено огляд земельної ділянки за адресою: м.Київ вул. Гончарна, 9, та розташованого на ній незавершеного будівництва, об`єкта житлової нерухомості, який належить на праві приватної власності ТОВ «Карат-2005», в ході якого виявлено та вилучено вказане вище майно.
В обґрунтування необхідності арешту майна вказують, що вилучені під час огляду речі та документи підтверджують, що протягом 2017-2018 років за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 9, на замовлення ТОВ «Карат-2005» проводяться будівельні роботи з грубим порушенням вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, стандартів, правил та містобудівного законодавства. При цьому вони зберегли на собі сліди вчинення злочинів, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Карат-2005» та інших причетних осіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив клопотання задовольнити, з підстав у ньому наведених.
Представник ТОВ «Карат-2005» - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти клопотання, вважає відсутніми підстави для застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 29.09.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000360 за фактом незаконних дій щодо будівництва об`єктів житлової та нежитлової нерухомості з порушенням вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, стандартів, правил та містобудівного законодавства, що спричиняє тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК У країни.
06.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва проведено огляд земельної ділянки за адресою: м.Київ вул.Гончарна, 9, та розташованого на ній незавершеного будівництва, об`єкта житлової нерухомості, який належить на праві приватної власності ТОВ «Карат-2005», в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Карат-2005» та інших причетних осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що виявлені та вилучені в ході огляду земельної ділянки за адресою: м.Київ вул.Гончарна, 9, та розташованого на ній незавершеного будівництва, об`єкта житлової нерухомості, який належить на праві приватної власності ТОВ «Карат-2005» відповідають критеріям зазначеним у п. п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000360 від 29.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 06.12.2018 в ході проведення огляду земельної ділянки за адресою: м.Київ, вул.Гончарна, 9, та розташованого на ній незавершеного будівництва, об`єкта житлової нерухомості, а саме:

1.Журнал з реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Мідгард-груп» заповнений від руки на 22 арк.;
2.Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Мідгард-груп» заповнений від руки на 22 арк.;
3.Журнал авторського нагляду заповнений ТОВ «Роса 2005» заповнений від руки, прошитий, пронумерований на 28 арк.;
4.Журнал з реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Мідгард-груп» заповнений від руки на 22 арк.;
5.Проект будівництва адміністративного будинку по вул. Гончарній, 9А, в Подільському районі на 35 арк.;
6.Журнал (записник) з пластиковою обкладинкою зеленого кольору з одної сторони, в якому наявні записи від руки, в журналі 35 арк.;
7.Видаткова накладна №13314 від 25.10.2018 на 1 арк.;
8.Товарно-транспортна накладна № Р13314 від 25.10.2018 на 1 арк.;
9.Рахунок на оплату № 13894 від 24.10.2018 на 1 арк.;
10.Видаткова накладна ТОВ «Мідгард-груп» №555 від 25.10.2018 на 1 арк.;
11.Фіскальний чек від 04.05.2018 на суму 172,5 на 1 арк.;
12.Технологічна карта на об`єкт: офісна будівля м. Київ вул. Гончарна, 9, затверджений ТОВ «БК «Фасадні системи» на 18 арк.;
13.Розписки про отримання коштів із зазначенням прізвищ: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 на окремих аркушах для нотаток жовтого і зеленого кольору, всього на 12 арк.;
14.Табель обліку робочого часу за травень 2018 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
15.Табель обліку робочого часу за листопад 2017 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
16.Паспорт якості №86810 від 16.08.2017 одержувач ТОВ «Дієв-буд», адреса об`єкта: м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
17.Товарно-транспортна накладна №89093 від 04.11.2017 на будівельний об`єкт за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
18.Креслення на об`єкт за адресою: м. Київ вул. Гончарна, 9, на аркушах формату А-3, на 29 арк.;
19.Табель обліку робочого часу за грудень 2017 року на об`єкті м. Київ вул.Гончарна, 9, на 1 арк.;
20. Товарно-транспортна накладна №86046 від 08.07.2017 на 1 арк.;
21. Товарно-транспортна накладна №86047 від 08.07.2017 на 1 арк.;
22.Табель обліку робочого часу за серпень 2017 року на об`єкті м. Київ вул.Гончарна, 9, на 1 арк.;
23.Условия работи по об`єкту м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
24.Паспорт якості №86810 від 16.08.2017 на об`єкт м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
25.Договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 4 арк.;
26.Договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, (1а черга) на 1 арк.;
27.Договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, фрагмент 1, на 2 арк.;
28.Договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, (фрагмент 2) на 2 арк.;
29.Договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, (фрагмент 3) на 2 арк.;
30.Договірна ціна ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, (фрагмент 3) на 2 арк.;
31.Договірна ціна на підсилення балок перекриття 5-го поверху на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 1 арк.;
32.Договірна ціна на влаштування додаткових паль та ростверків на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 2 арк.;
33.Договірна ціна (з/б сорочка, колони ...) на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 3 арк.;
34.Копія кваліфікаційного сертифікату № 006970 серія АР на 1 арк.;
35.Договірна ціна на влаштування плити перекриття в осях 1-4/Б-Г на відмітці -0,300 на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 2 арк.;
36.Договірна ціна на виконання робіт з ін`єктування на об`єкті м. Київ вул.Гончарна, 9, генпідрядник ТОВ «Мідгард-груп» на 1 арк.;
37.Аркуш паперу з друкованим текстом «Проектные вопросы Порменко Дмитрий Киев Гончарная, 9» на 1 арк.;
38.Акт виконаних робіт №11 на влаштування пальових фундаментів в районі підпірної стінки м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
39.Акт виконаних робіт №29 ТОВ «Мідгард-груп» м. Київ вул. Гончарна,.9, на 1 арк.;
40.Договірна ціна на виконання робіт з ін`єктування стін на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, ТОВ «Мідгард-груп» на 1 арк.;
41.Акт виконаних робіт №29 від 2017 року на 1 арк.;
42.Товарно-транспортна накладна №86566 від 05.08.2017 на 1 арк.;
43.Табель обліку робочого часу за серпень 2017 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
44.Табель обліку робочого часу за вересень 2017 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
45.Інструкції з охорони праці ТОВ «Мідгард-груп» №№43, 16, 42, 5, 47, 10, 14, 2, 1, 43, 9, 35, 24, 51, 18, 6, 12, 30, 13, 21, 44, 20, в кінці кожного з яких прикріплений аркуш ознайомлення з записаними від руки прізвищами та підписами;
46.Оплата монолітчики ТОВ «Мідгард-груп» м. Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.;
47.Табель обліку робочого часу за травень 2017 року ТОВ «Мідгард-груп» на об`єкті м.Київ вул. Гончарна, 9, на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали проголошений 13 грудня 2018 року о 15 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1