Справа № 473/3823/18
Номер провадження 1-кс/473/390/2019

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю

"01" березня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035
ВСТАНОВИВ:
14 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, внесено відомості, які самостійно виявлені прокурором, про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до актів прийняття виконаних будівельних робіт з реконструкції футбольного поля розташованого на території Таборівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Таборівка Вознесенського району Миколаївської області.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, 26.09.2017 року між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 як замовником та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 як підрядником, укладено договір №150, відповідно до якого підрядник зобов`язався виконати роботи з реконструкції футбольного поля розташованого на території ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Вартість робіт склала 1 433 827,50 грн.
Впродовж грудня 2017 року ПП « ОСОБА_5 » складено акти виконаних будівельних робіт з реконструкції футбольного поля розташованого на території ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , які були підписані замовником та підрядником, чим засвідчено виконання робіт у повному обсязі, що слугувало підставою проведенню розрахунку з підрядником в сумі, яка передбачена договором - 1 433 827,50 грн.
Виконані ПП « ОСОБА_5 » будівельні роботи на об`єкті не відповідають тим, що зазначені в звітній документації, відображені об`єми у актах виконаних робіт перевищують фактично виконані роботи та затрачені матеріали, якість та ціна відображених будівельних матеріалів більша від фактично затрачених.
Зазначене вказує на розтрату бюджетних коштів посадовими особами Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпідставне заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ПП « ОСОБА_5 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: часу, сум перерахованих грошових коштів підряднику, дату їх отримання та спосіб розпорядження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документі, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 26.09.2017 року по 26.09.2018 року із зазначенням часу та сум перерахованих коштів, дату їх отримання та розпорядження ними у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 - підтримав звернення до суду.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчомим Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,МФО НОМЕР_4 ) наступних документів:

-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 26.09.2017 року по 26.09.2018 року.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації забезпечити слідчомим Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 можливість ознайомитися з нею та вилучити її, тобто здійснити її виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2019 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1