Провадження № 1-кс/484/1513/18
Справа № 484/1015/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 03.12.2018 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
без участні слідчого
Невстановлені особи, які представлялися менеджерами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувалися мобільними номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що були активовані лише на період вчинення злочину, незаконно шляхом обману 28.01.2017 та 31.01.2017 заволоділи насінням соняшника у кількості 63,310 тонни на загальну суму 721 734,00 грн., яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігалося на елеваторі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Під час розслідування були встановлені особи водіїв, які вивозили насіння соняшнику з елеватора на ст. Кам`яний Міст, а також особу, яка здійснювала випуск вантажних автомобілів, що використовувалися для перевезення даного насіння, з місця гаражування під зміненими реєстраційними номерами. Крім того, встановлено осіб, які здійснювали супровід та прикриття вантажних автомобілів по маршруту від ст. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області, де відбулося безпосереднє заволодіння чужим майном, до Роздільнянського елеватора (Одеська область), де було реалізовано викрадене насіння соняшника. Один з таких супроводжуючих в період з 03.12.2016 по 06.12.2016 перебував в м. Миколаєві, тобто в той час, коли здійснювалося переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставну особу. В цей же період він контактував з абонентом НОМЕР_5 , який також користувався додатковим номером НОМЕР_6 .
Встановлено, що вказані особи є колишніми співробітниками міліції, працювали в одному підрозділі. Аналіз зв`язків абонента, який використовував номери НОМЕР_6 та НОМЕР_5 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дасть змогу встановити його місцеперебування в період вчинення злочину та можливу роль у схемі шахрайських дій.
Крім того, встановлено номер НОМЕР_7 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є спільним контактом для одного з водіїв ( НОМЕР_8 ) та одного із супроводжуючих ( НОМЕР_9 ) та пов`язаний з іншим невідомим абонентом, який користувався номером НОМЕР_10 та був активований в період вчинення шахрайських дій й виходив на зв`язок в зоні дії базової станції за тією ж адресою, що і шахраї, які представлялися менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Аналіз зв`язків абонента, який використовував номер НОМЕР_7 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дасть змогу встановити його місцеперебування в період вчинення злочину та можливу роль у схемі шахрайських дій.
У слідства є всі підстави вважати, що номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та НОМЕР_7 могла користуватися одна й та ж особа, яка підтримувала контакт з одним із супроводжуючих та водієм з метою сприяння їм у доведенні злочину до кінці.
З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 мобільних терміналів, якими користувалися у період часу з 00.00 год. 01.12.2016 по 00.00 год. 01.05.2017.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Віповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просить задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до деталізації зв`язків абонента «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентів наступних абонентських номерів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 у період часу з 00.00 год. 01.12.2016 по 00.00 год. 01.05.2017, та зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017, офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, SMS-повідомлення, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: