печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7691/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000134 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 внесеному до ЄРДР 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно із зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.12.2018 по 18.12.2020
включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі
повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,визначені Законом України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема,
статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів,
пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім
повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного
професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу
організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту
управління активами ОСОБА_5 .
26.12.2018 установлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні об`єкти, які розташовані у м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 (46 об`єктів нерухомості), право власності за якими зареєстроване на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, відповідно до отриманих витягів з Державного реєстру (копії додаються) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито здійснило відчуження права власності на 46 (сорок шість) об`єктів нерухомості (43 квартири та 3 нежитлових приміщення у будинку АДРЕСА_2 ).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Cвятошинського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 0000134 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються реєстрації/перереєстрації права власності на наступні приміщення (квартири):

1.Нежитлове приміщення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 пл.5130,6кв.м.

2.Квартира в оренді № 174 АДРЕСА_2 пл 69.9 кв.м.

3.Квартира АДРЕСА_3 пл 126,4 кв.м

4.Квартира в оренді № АДРЕСА_4 пл 69.7 кв.м

5.Квартира АДРЕСА_5 пл 129,3 кв.м

6.Квартира № АДРЕСА_6 пл 125,00 кв.м

7.Квартира № АДРЕСА_7 пл 69,8 кв.м

8.Квартира № АДРЕСА_8 пл 69,9 кв.м

9.Квартира № АДРЕСА_9 пл 125,50 кв.м

10.Квартира № АДРЕСА_10 пл 70 кв.м

11.Квартира АДРЕСА_11 пл 69,9 кв.м

12.Квартира № АДРЕСА_12 пл 125,10 кв.м

13.Квартира № АДРЕСА_13 пл 70 кв.м

14.Квартира № АДРЕСА_14 пл 124,7 кв.м

15.Квартира № АДРЕСА_15 пл 124,5 кв.м

16.Квартира № АДРЕСА_16 пл 124,6 кв.м

17.Квартира № АДРЕСА_17 пл 125,3 кв.м

18.Квартира АДРЕСА_18 пл 130.2 кв.м

19.Квартира АДРЕСА_19 пл 129,80 кв.м

20.Квартира

АДРЕСА_20 .Квартира АДРЕСА_21 пл 69.7 кв.м

22.Квартира АДРЕСА_22 пл 69,8 кв.м

23.Нежитлове приміщення №

АДРЕСА_23 .Квартира

АДРЕСА_24 .Квартира №

АДРЕСА_25 .Квартира

АДРЕСА_26 .Квартира №

АДРЕСА_27 .Квартира

АДРЕСА_28 .Квартира

АДРЕСА_29 .квартира

АДРЕСА_30 .Квартира №

АДРЕСА_31 .Квартира №

АДРЕСА_32 .Квартира

АДРЕСА_33 .Квартира

АДРЕСА_34 .Нежитлове приміщення в оренді №

АДРЕСА_35 .Квартира № АДРЕСА_36 пл 124,7 кв.м

37.Квартира № АДРЕСА_37 пл 127,9 кв.м

38.Квартира № АДРЕСА_38 пл 71,2 кв.м

39.Квартира № АДРЕСА_39 пл 125,4 кв.м

40.Квартира № АДРЕСА_40 пл 127,5 кв.м

41.Квартира № АДРЕСА_41 пл 128,5 кв.м

42.Квартира № АДРЕСА_42 пл 124,5 кв.м

43.Квартира № АДРЕСА_43 пл 60,5 кв.м

44.Квартира №

АДРЕСА_44 .Квартира

АДРЕСА_45 пл 69,7 кв.м, а саме: проектна, технічна та інша документація, яка стосується реєстрації/перереєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості, листи, довідки та рішення державних органів і установ, органів місцевого самоврядування, договори купівлі-продажу, договори іпотеки та суперфіцію, технічні паспорти, договори про розірвання договорів, листи, довідки та інші документи, комп`ютерна техніка та електронні цифрові носії інформації, що містять вищевказану інформацію, мобільні телефони з сім-картками мобільних операторів, які містять інформацію щодо вищеописаних злочинних дій, документи та чернетки, чорнові записи, блокноти, робочі зошити та інші документи, які містять відомості про вищеописану злочинну діяльність;

-іпотечні договори від 03.06.2011, 27.05.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011, 07.06.2011, 02.06.2011, 26.12.2012 укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з додатками до них;
-протокол Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.02.2015 №21;
-кредитну справу за кредитним договором №12 від 30.08.2018 укладеним між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(договір з додатками до нього), в тому числі відомостей щодо здійснення платежів за договором;
-кредитну справу за кредитним договором №13 від 30.08.2018 укладеним між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір з додатками до нього), в тому числі відомостей щодо здійснення платежів за договором.
-акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 13.12.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; Рішення єдиного учасника, серія та номер: 3/2018, виданий 13.12.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-відомостей про наявність банківських рахунків, відкритих
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про рух та залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);
-відомостей (у т.ч. дата та час направлення такої інформації) про фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які направлялися банківською установою до ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
-- реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 01.01.2015 по день вилучення;
-- реєстр клієнтів власників рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у цінних паперах за період з 01.01.2015 по день вилучення, із зазначенням реквізитів, необхідних для повної ідентифікації власників;
-- реєстр укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів в яких АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виступає як професійний учасник ринку цінних паперів за період з 01.01.2015 по день вилучення, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;
-- реєстр укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2015 по день вилучення, в яких АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виступає як продавець/покупець цінних паперів, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;
-- інформацію про рух цінних паперів за період 01.01.2015 по день вилучення;
-документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 01.05.2015 по день вилучення з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб;
перевірки Національного банку України стосовно АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за період з 2015 по 2018 роки з додатками до нього.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7691/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1