Справа № 214/3107/18
1-кс/214/510/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01 березня 2019 року по кримінальному провадженню № 0001090 внесеного до ЄРДР 10 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
04 березня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01 березня 2019 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., що містять інформацію про те чи є або були абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 фінансовими та до яких банківських карток дані номери прив`язані. Якщо дані абонентські номери прив`язані до банківських карток, то надати номери банківських карток, копії документів власників карток, рух коштів по рахунку даних карток, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року.

Клопотання обґрунтовано наступним.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 09.05.2018 року до Саксаганського ВП КВП з письмовоюзаявоюзвернуласьСторонкінаІринаОлександрівна, ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КГЕС, інженер ПТГ з проханнямпритягти до відповідальностіневідому особу, котра 09.05.2018 року шляхом обману заволоділагрошовими коштами, ланцюжкоміз золота та кільцем з золота. Грошовікоштизаявницяперерахувала на розрахунковийрахунок у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а вироби передала невідомійособі в районі «Ювілейний» Сума збиткувстановлюється.

За даним фактом 10 травня 2019 року булорозпочатодосудоверозслідування за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ходідосудовогорозслідуваннявстановлено, що 09.05.2018 року о 09:15 годин ОСОБА_5 подзвонивмобільний номер НОМЕР_6 , в слухавціїйпочувсячоловічий голос належнийначальникові з роботи ОСОБА_6 , данийчоловічий голос говорив пошепки. В телефоннійрозмовівін попросив знайти 8000 долларів США, так як вінзнаходиться у поліції, у зв`язку з чимвін не сказав, і вона повинна зробити все так як скажуть «співробітникиполіції», а післявсього ОСОБА_6 повернеїйгрошовікошти. Післячоговін передав слухавку «слідчому», на щоостанній сказав, щоб вона не клала слухавку та постійнознаходилась на зв`язку, що вона і в подільшомуробила. Вона зібралась взяла гроші у сумі 50 євро та направилась до своєїматеріСторонкіноїКатериниПетрівни, ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , щобвзятищегрошовихкоштів. Приїхавши до матері взяла грошовікошти у сумах 450 євро, 100 долларів США, 43000 гривень, повідомила про данігроші «слідчому» та сказала, щобільше не має, на щовінповідомив, щоб вона поклалащецінний предмет для гарантії, вона поклалаобручальне золоте кільце з камнем білогокольору вагою 2 грами та золотийланцюжок з кулоном у вигляді грошового дерева вагою приблизно 10 - 15 гр. Післячого «слідчий» сказав придбатипаперовий конверт та всігроші та коштовностіпокласти до конверту та замотатийого скотчем, а 100 долларів США та 300 гривень не класти до конверту. Коли цезробилавін сказав знайтитаксібіляузбіччя та надативодіютаксіслухавку. Так як на мкрні. Сонячномубіля магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не булотаксі, вона направилась на мкрн. Ювілейний, та знайшлатаксі, автомобіль марки «DaewooLanos» з д. н. НОМЕР_7 , сірогокольору. «Слідчий» сказав надативодіютаксіслухавку та представитийогоначеб то їїчоловіком. Післярозмови з таксистом вінповідомиввіддатийому конверт та грошовікошти, якібули поза конвертом. Даному таксисту повиннібулисказатикудипотрібнодоставити конверт. Післяцьоговін сказав їхатидодому. Вона завждизнаходилась на зв`язку, приблизно через 20 хвилинвін сказав, щопереданігрошівінвже забрав, але їхнедостатньо і тому він дозволив здійснитище один дзвінокщобвзяти у кого небудьгрошовікошти та вінпопередив, що телефон знаходиться на прослушці. Вона поклаласлухавку та ІНФОРМАЦІЯ_7 та запитала в неїчизможе вона надатиу борг 1000 євро, на що подруга відповіла, щозможе. Коли вона забрала грошовікошти, «слідчий» сказав розмінятиїх на гривні. Вона направилась на «Соц.місто» та розмінялаєвро, на щоїйнадалигрошовікошти у сумі 30900 гривень. Потім сказав знайтиайбокс та покластигрошовікошти на чотири номера по 7500 гривень, а на інший 900 гривень. Поклавшигроші через айбокс, за адресою: АДРЕСА_3 на абонетськіномери:

- на а. н. НОМЕР_1 грошовікоштиу сумах 4000 гривень та 3500 гривень;

- на а. н. НОМЕР_2 грошовікоштиу сумах 4000 гривень та 3500 гривень;

- на а. н. НОМЕР_3 грошовікоштиу сумах 3500 гривень та 4000 гривень;

- на а. н НОМЕР_4 грошовікоштиу сумах 3500 гривень та 4000 гривень;

- на а. н. НОМЕР_5 грошовікошти у сумі 900 гривень вона розпечатала чеки, якінадає до матеріалівкримінальногопровадження. Післяцьоговін сказав їхатидодому. Вона попросила надатислухавкуначальникові, але «слідчий» сказав, що зараз не зможе, а зможе через 20 30 хвилин. Такожпопрохаввиключитисвіймобільний телефон, а коли вона буде вдомавключитийого і вінподзвонить та надастьслухавкуначальникові. Якщо вона цього не виконає, то все буде анульовано. Матеріальна шкода завданапотерплому становить 8800 гривень.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про те чи є або були дані абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 фінансовими та до яких банківських карток дані номери прив`язані. Якщо дані абонентські номери прив`язанідо банківських карток, то надати номери банківських карток, копії документів власників карток, рух коштів по рахункуданих карток, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з08.05.2018 року по 30.12.2018року, які знаходяться в Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якій також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місце, день та час слухання було повідомлено належним чином, однак останній в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, з таких підстав.
В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про те чи є або були абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 фінансовими та до яких банківських карток дані номери прив`язані, можуть бути використані для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0001090 від 10 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання, оскільки останній, згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01 березня 2019 року по кримінальному провадженню № 0001090 внесеного до ЄРДР 10 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., що містять інформацію про те чи є або були абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 фінансовими та до яких банківських карток дані номери прив`язані. Якщо дані абонентські номери прив`язані до банківських карток, то надати номери банківських карток, копії документів власників карток, рух коштів по рахунку даних карток, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1