Справа № 761/6582/19
Провадження № 1-кс/761/4783/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000424 від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000424 від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи кінцевим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ініціював у 2014 році укладання договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із надання послуг на перевалку та зберігання зернових культур акціонерного товариства.

У відповідності до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », брали на себе зобов`язання надавати послуги з перевалки зернових, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплачувати вказані послуги з розрахунку 6,2 доларів США за 1 тонну переваленої продукції. При цьому, ринкова вартість вказаних послуг, станом на момент укладання договору становила близько 19,2 доларів США за 1 тонну.

Діючи з метою привласнення публічних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшою їх легалізацією, а також ухилення від сплати податків та зборів, ОСОБА_5 , попередньо домовившись з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив ряд комерційних структур нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Британські Віргінські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські острови), з якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори із надання інформаційних та маркетингових послуг (пошук компанії, яка надає послуги перевалки). Вартість наданих послуг по вказаним договорам становила різницю між ринковою вартістю перевалки (19,2 доларів США) та вартістю, яка була визначена договорами із перевалки, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (6,2 доларів США), тобто 13 доларів США.

Фактично оплата по договору перевалки, який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покривала лише собівартість наданих комерційними структурами послуг, а дохідна частина послуг фактично перераховувалась під виглядом надання інформаційних та маркетингових послуг в рамках договору, укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, інформаційні та маркетингові послуги в рамках договору між акціонерним товариством та нерезидентами, з відома ОСОБА_5 , службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично були фіктивними та здійснювалися виключно з метою особистого збагачення.

В подальшому, незаконно отримані кошти в рамках договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через рахунки даниз нерезидентів, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Латвія), засновником якого є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », скеровувались, за сприяння службових осіб останнього, під виглядом законних фінансово-господарських операцій на рахунки інших нерезидентів, підконтрольних ОСОБА_5 .

Діючи таким чином, ОСОБА_5 у змові з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було привласнено близько 15 млн. доларів США.

Разом з тим, в липні 2015 року ОСОБА_5 , діючи умисно з метою ухилення від сплати податків та зборів, створив комерційну структуру нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр).

Вступивши в змову із рядом зернотрейдингових компаній резидентів та нерезидентів України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Швейцарія), « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », інші), ОСОБА_5 ініціював укладання договорів на перевалку зернових на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно протиправних намірів, в рамках даних правочинів, клієнти зернотрейдингові компанії, перераховують на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кошти з розрахунку 19,2 долари США за 1 тонну переваленої продукції.

В подальшому, « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в рамках договору надання маркетингових та інформаційних послуг перераховує на адресу пов`язаного з ОСОБА_5 нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Британські Віргінські острови) кошти з розрахунку 19 доларів США за 1 тонну продукції, з яких в подальшому лише 6,2 долари США за 1 тонни , з-за сприяння службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховується на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які покривають собівартість наданих послуг. При цьому, з решти коштів в розмірі 12,8 доларів США за 1 тонни, які залишаються на рахунках підконтрольних ОСОБА_5 комерційних структурах, не сплачуються обов`язкові податкові платежі до державного бюджету України.

Так, ОСОБА_5 , використовуючи вищезазначену схему ухилення від сплати податків, не здійснив оплату до державного бюджету України обов`язкових платежів.

17.12.2018 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » направлено запит щодо надання документів, а саме: Договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , Fertilizer Trans Ltd, додаткові угоди до них, акти прийому-передачі, специфікації; статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » діючий в редакції на 2014 рік; виписка по рахункам 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" 361 «Розрахунки з вiтчизняними покупцями» 362 «Розрахунки з інозeмними покупцями» щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на підставі ст. 159 КПК України у наданні документів відмовлено.

З метою встановлення обставин підписання договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вивченні їх умов та встановлення факту реальності їх виконання, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 а саме: Договорів укладених впродовж 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , Fertilizer Trans Ltd, додаткові угоди до них, акти прийому-передачі, специфікації, Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » діючий в редакції на 2014 рік, виписка по рахункам 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" 361 «Розрахунки з вiтчизняними покупцями» 362 «Розрахунки з інозeмними покупцями» щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Також, слідчим в поданому клопотанні не вказано період, за який період потрібно надати тимчасовий доступ до документів, що можуть мати значення для досудового розслідування.

Слідчий, мотивуючи своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000424 від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: