Справа № 750/2681/19
Провадження № 1-кс/750/1408/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0009245 від 29.11.2018, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2018 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-карти НОМЕР_3 за період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2018 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2018 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карт НОМЕР_6 за період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2018 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просила розгляд проводити за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009245, розпочатому 29.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом вчинення шахрайських дій невстановленою особою, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 11100 грн. ОСОБА_10 , що мало місце 28.11.2018 близько 17 год. 00 хв.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомила наступне: «28.11.2018 року о 16 год. 07 хв. на мій абонентський номер НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік за абонентського номеру НОМЕР_8 , та повідомив, що він являється представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначив, що згідно постанови НБУ (якої саме не повідомив) та у зв`язку з переходом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у державну власність, мені необхідно зняти готівкою всі грошові кошти наявні на моєму особистому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знову покласти на свій рахунок. Інакше (якщо я не виконаю дану умову) мій рахунок буде заблокований та я не зможу ним користуватися. Після даної розмови я зателефонувала за номером 3700 до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що до мене зателефонував чоловік, та повідомив про необхідність здійснення банківських операцій (зняти грошові кошти готівкою з рахунку та знову їх покласти на рахунок) та запитала в оператора, що в даному випадку робити. Чи підтверджується необхідність таких дій, оскільки вважала, що мені могли зателефонувати шахраї. На дані запитання оператор телефонної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповів мені, що головне, не розповідати особисту інформацію та пін-код від картки (рахунку). А зважаючи на те, що дана невідома особа не цікавилася інформацією про пін-код, тому вона скоріше всього не шахрай. Потім о 16 год. 28 хв. на мій номер з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилася начальником департаменту центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та повідомила, що вони (тобто співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») прослухали мою розмову з оператором номеру 3700, та повідомила, що якщо я не здійсню вказаних вище операцій, то всі мої рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будуть заблоковані та наголосила на невідкладній обов`язковості таких дій. Після закінчення даної розмови мені прийшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_9 про те, що мій банківський рахунок заблоковано. Після даного повідомлення мені з абонентського номеру НОМЕР_5 неодноразово дзвонила вже інша жінка. Всього будо здійснено 8 вхідних дзвінків, всі особи, що мені телефонували представлялися співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » але різними прізвищами та іменами. В одній з розмов з невідомою особою (жінкою) за номером НОМЕР_5 мені повідомили, що здійснення вказаних дій є невідкладним, та повідомили, про місцезнаходження найближчого до мене банкомату, а саме банкомату за адресою: АДРЕСА_5 (біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), Я пішла до даного банкомату знімати гроші. Весь час який я йшла від дому до банкомату зі мною по телефону підтримували розмову вказані невідомі особи. Після того яке я зняла всі наявні на рахунку грошові кошти (грошові зобов`язання банку) в сумі 11 100 грн. Після того як грошу були зняті готівкою. Мені повідомили. Що їх необхідно покласти на мій же рахунок, але за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Невідомій особі я повідомила про, що я не знаю де найближчий термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Мені повідомили, що даний термінал знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Я прийшла до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Знайшла термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та далі за вказівкою та підказками (допомогою) осіб я внесла грошові кошти, як я гадала на свій розрахунковий рахунок, а як виявилося на номер мобільного телефону НОМЕР_10 . Таким чином я особисто внесла на вказаний номер, грошові кошти у сумі 11100 грн. Після здійснення внесення коштів я пішла додому. Вже вдома я подзвонила знайомим та розповіла, про випадок, що трапився, а після цього за порадою знайомих подзвонила до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером 3700 та дізналася, що абонентські номери з яких мені телефонували та надсилали повідомлення не мають відношення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а здійснювати вказані операції було не треба. Таким чином я зрозуміла, що в мене шляхом обману було викрадено грошові кошти в сумі 11100 грн.».
З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, перевірки показів потерпілої ОСОБА_10 , слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні органу досудового розслідування для перевірки показів потерпілої ОСОБА_10 та встановлення осіб, які вчинили злочин, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом встановити їх неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2018 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019, та забезпечити слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій таких, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-карти НОМЕР_3 за період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2018 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019, та забезпечити слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій таких, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2018 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019, та забезпечити слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій таких, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карт НОМЕР_6 за період часу з 09 год. 00 хв. 28.11.2018 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019, та забезпечити слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій таких, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 05 травня 2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1