Справа № 194/667/19
Номер провадження 1-кс/194/212/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000264 від 17.05.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 17.05.2018 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 10.04.2018 року о 13.55 год. невідома особа, знаходячись в невідомому місці, через телефонну розмову, шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 380 грн., який останній перевів через банкомат, розташований в АДРЕСА_1 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що він 10.05.2018 року відправив грошові кошти на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 на загальну суму 375 грн.

Згідно чеку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.05.2018 року о 13.56 год, термінал КО3000101 потерпілим ОСОБА_5 було поповнено рахунок карти 5…3441 на 378,10 грн.

Разом з тим, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення.

Таким чином в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по пластиковій картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по пластиковій картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим проводити розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

Так, 17.05.2017 року за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта та операції, які були проведені клієнтом, здійснені ним угоди.

В частині шостій ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що необхідні документи знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність у вилученні обумовлена тим, що ці документи безпосередньо можуть мати доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів неможливо визначити місце скоєння правопорушення.

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000264 від 17.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення, а саме: інформацію за період доби 10 травня 2018 року по банківському рахунку на ім`я: ОСОБА_6 , по платіжній картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому по АДРЕСА_2 , а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (з вказівкою адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки, прізвище, ім`я, по-батькові особи держателя платіжної картки (карткового рахунку), адреса реєстрації володільця рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1