печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001345, -

В С Т А Н О В И В :
29.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001345 від 14.09.2017, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами інвесторів під час продажу майнових прав на нерухоме майно квартиру у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4 566 328 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що в період з 30.09.2011 по 26.03.2016 службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи у співучасті з іншими невстановленими особами, вчинили заволодіння чужим майном коштами інвесторів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 під час продажу майнових прав на нерухоме майно квартири у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 на суму 2 204 598 грн. та коштами інвесторів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 під час продажу майнових прав на нерухоме майно квартири у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , які перебували в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до умов договору іпотеки від 21.03.2013, на суму 2 361 732 грн., а всього на загальну суму 4 566 328 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Однією із службових осіб причетних до вказаного злочину є колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (місце реєстрації: АДРЕСА_3 , остання фактична адреса проживання АДРЕСА_4 ). Наразі останній уникає явки до ГСУ НП України.

На даний час встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

З метою встановлення фактичного місце знаходження та взаємозв`язок ОСОБА_5 з іншими особами причетними до будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_5 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійснені вказаними мобільними терміналами, яка має доказове значення і буде використана у кримінальному провадженні для підтвердження місцезнаходження свідка та осіб причетних до даного злочину та їх взаємозв`язок на момент підписання вказаних договорів та після, а також встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001345 задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_22 та іншим членам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації у електронному та друкованому вигляді абонента НОМЕР_3 щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонента «А» так і абонента «Б») в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про «GPRS», «3G» трафіків за період з 01.01.2017 року по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59432/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1