Справа 127/8723/19
Провадження 1-кс/127/5096/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 21.03.2019 в приміщені Сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують відділ автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Вінницького НДЕКЦ МВС України, в рамках кримінального провадження № 0000110 внесеного до ЄРДР 18.05.2018, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що начальник Територіального сервісного центру 0545 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із громадянином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 , посадовими особами ПП «Автошкола «Драйвінг Плюс», посадовими особами Ставищенської філії ПП «Автошкола «Драйвінг Плюс», посадовими особами «Автошкола «Фаворит», посадовими особами Вишгородської філії ПП «Автошкола «Фаворит», громадянином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадовими особами автошколи «Авто Люкс», посадовими особами Територіального сервісного центру 0541 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області, громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадовими особами Територіального сервісного центру №6841 Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області, Начальником Територіального сервісного центру 0543 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем налагодили схему незаконного збагачення, а саме систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від фізичних та юридичних осіб за видачу документів щодо навчання в автошколах за різними категоріями на право керування транспортними засобами, без фактичного проходження курсу навчання та складання залікових іспитів, подальшу безперешкодну здачу іспитів в ТСЦ, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних або без наявності транспортних засобів взагалі.

В рамках розслідування кримінального провадження №0000110 від 18.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.

В ході проведення обшуку 21.03.2019 року в приміщені Сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують відділ автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Вінницького НДЕКЦ МВС України було виявлено та вилучено :

Копія посадової інструкції № 65 від 04.06.2018 на 5арк.;

Копія посадової інструкції № 80 від 04.06.2018 на 4 арк.;

Копія посадової інструкції № 78 від 04.06.2018 на 4 арк.;

Копія посадової інструкції № 68 від 04.06.2018 на 5 арк.;

Бланк акту огляду ТЗ та реєстраційних документів на 1 арк.;

Копія заяви № 775 від 07.12.2018 на 1 арк.;

Копія заяви від 20.09.2018 на 1 арк.;

Копія платіжного доручення № 244891 від 04.10.2018 на 3 арк.;

Заява від 29.10.2016 на 1 арк;

Роздруківки з реєстру оглянутих ТЗ від 16.03.2019 на 4 арк., від 20.03.2019 на 5 арк., від 19.03.2019 на 4 арк., від 28.02.2019 на 5 арк., від 26.02.2019 на 6 арк., від 20.02.2019 на 6 арк., від 23.02.2019 на 5 арк., від 22.02.2019 на 6 арк.;

Статистичні дані (чорнові записи) написані від руки на 32 арк.

Мобільний телефон ТМ «Iphone» 7, чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , сім карта оператора «Київстар» НОМЕР_2 ;

Мобільний телефон ТМ «Iphone» 7, чорного кольору IMEI НОМЕР_3 , сім карта оператора «Київстар» НОМЕР_4 ;

Мобільний телефон ТМ «Iphone» 6, сірого кольору IMEI НОМЕР_5 , сім карта оператора «Київстар» НОМЕР_2 .

Зовнішній накопичувач ТМ «Samsung» № Е3А1JJHB00BCD, чорного кольору.

Вище зазначені речі та документи були належним чином опечатано з підписами понятих, учасників, представника та слідчого.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме:

Копія посадової інструкції № 65 від 04.06.2018 на 5арк.;

Копія посадової інструкції № 80 від 04.06.2018 на 4 арк.;

Копія посадової інструкції № 78 від 04.06.2018 на 4 арк.;

Копія посадової інструкції № 68 від 04.06.2018 на 5 арк.;

Бланк акту огляду ТЗ та реєстраційних документів на 1 арк.;

Копія заяви № 775 від 07.12.2018 на 1 арк.;

Копія заяви від 20.09.2018 на 1 арк.;

Копія платіжного доручення № 244891 від 04.10.2018 на 3 арк.;

Заява від 29.10.2016 на 1 арк;

Роздруківки з реєстру оглянутих ТЗ від 16.03.2019 на 4 арк., від 20.03.2019 на 5 арк., від 19.03.2019 на 4 арк., від 28.02.2019 на 5 арк., від 26.02.2019 на 6 арк., від 20.02.2019 на 6 арк., від 23.02.2019 на 5 арк., від 22.02.2019 на 6 арк.;

Статистичні дані (чорнові записи) написані від руки на 32 арк.

Мобільний телефон ТМ «Iphone» 7, чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , сім карта оператора «Київстар» НОМЕР_2 ;

Мобільний телефон ТМ «Iphone» 7, чорного кольору IMEI НОМЕР_3 , сім карта оператора «Київстар» НОМЕР_4 ;

Мобільний телефон ТМ «Iphone» 6, сірого кольору IMEI НОМЕР_5 , сім карта оператора «Київстар» НОМЕР_2 .

Зовнішній накопичувач ТМ «Samsung» № Е3А1JJHB00BCD, чорного кольору.

Керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 21.03.2019 в приміщені Сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують відділ автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Вінницького НДЕКЦ МВС України, в рамках кримінального провадження № 0000110 внесеного до ЄРДР 18.05.2018, а саме:

Копія посадової інструкції № 65 від 04.06.2018 на 5арк.;

Копія посадової інструкції № 80 від 04.06.2018 на 4 арк.;

Копія посадової інструкції № 78 від 04.06.2018 на 4 арк.;

Копія посадової інструкції № 68 від 04.06.2018 на 5 арк.;

Бланк акту огляду ТЗ та реєстраційних документів на 1 арк.;

Копія заяви № 775 від 07.12.2018 на 1 арк.;

Копія заяви від 20.09.2018 на 1 арк.;

Копія платіжного доручення № 244891 від 04.10.2018 на 3 арк.;

Заява від 29.10.2016 на 1 арк;

Роздруківки з реєстру оглянутих ТЗ від 16.03.2019 на 4 арк., від 20.03.2019 на 5 арк., від 19.03.2019 на 4 арк., від 28.02.2019 на 5 арк., від 26.02.2019 на 6 арк., від 20.02.2019 на 6 арк., від 23.02.2019 на 5 арк., від 22.02.2019 на 6 арк.;

Статистичні дані (чорнові записи) написані від руки на 32 арк.

Мобільний телефон ТМ «Iphone» 7, чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , сім карта оператора «Київстар» НОМЕР_2 ;

Мобільний телефон ТМ «Iphone» 7, чорного кольору IMEI НОМЕР_3 , сім карта оператора «Київстар» НОМЕР_4 ;

Мобільний телефон ТМ «Iphone» 6, сірого кольору IMEI НОМЕР_5 , сім карта оператора «Київстар» НОМЕР_2 .

Зовнішній накопичувач ТМ «Samsung» № Е3А1JJHB00BCD, чорного кольору.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя