Дата документу 21.05.2019 Справа № 554/4287/19
Провадження № 1кс/554/7371/2019
УХВАЛА
про арешт майна

21 травня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна
матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України.
В ходжі досудового розслідування установлено, що наприкінці квітня 2019 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зустрілися із знайомим ОСОБА_5 та запропонували йому за винагороду вчинити розбійний напад із метою заволодіти належними банку грошовими коштами, на що останній погодився. У свою чергу ОСОБА_4 надав відомості про те, де саме зберігаються кошти, де знаходяться ключі від сейфів, розташування відеокамер відеонагляду та встановлення сигналізації, до яких він має доступ, так як він тривалий час працює на посаді керуючого Кобеляцьким відділенням АТ «Полтава-банк». Також вони узгодили між собою, що ОСОБА_3 здійснюватиме сам напад, а ОСОБА_5 , який має навички керування автомобілем та користується автомобілем марки «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , повинен забезпечити доставку нападаючого на автомобілі до приміщення «Полтава-банку» і забирання його після розбійного нападу, та швидке зникнення з місця злочину. У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , попередньо розподіливши між собою ролі, домовилися вчинити вказаний злочин 13 травня 2019 року у вечірній час.
13 травня 2019 року, близько 19 години 00 хвилин, після закінчення робочого часу, ОСОБА_6 , який діяв по раніше розробленому плану, дочекавшись коли підуть інші працівники, вийшов із приміщення банку АТ «Полтава-банк» за адресою м. Кобеляки, вул. Перемоги, 2 б, та зачинив двері на ключ. Водночас ОСОБА_5 разом із ОСОБА_3 приїхали на автомобілі марки «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , до парку поблизу приміщення банку та чекали сигналу ОСОБА_4 . Після обумовленого сигналу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку свої дій, підійшов до задніх дверей приміщення банку відчинив двері ключем та чекав нападу. У цей час ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку свої дій, підбіг ззаду до ОСОБА_4 та, тримаючи невідомий предмет в руці, замахнувся і вдарив ним без зусилля по тім`яній ділянці голови останнього. Відразу ж після цього ОСОБА_3 , підтримуючи ОСОБА_4 , проник до приміщення АТ «Полтава-банку», де діючи за спільним планом, використовуючи болгарку та ключі від сейфів, до яких мав доступ ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами 1 444 083, 32 грн., 6967 доларів США, 3700 Євро, 40450 російських рублів. Після цього ОСОБА_3 для подальшого інсценування вчинення розбійного нападу зв`язав верхні й нижні кінцівки ОСОБА_4 липкою стрічкою «скотч» та залишив його в приміщенні банку. Склавши викрадені грошові кошти до сумки, ОСОБА_3 вибіг з приміщення банку, сів до автомобіля марки «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , що усвідомлював протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, діяв умисно з корисливих мотивів, та разом з останнім зник із місця пригоди, отримавши змогу розпорядитися згідно домовленості із ОСОБА_4 , грошовими коштами на власний розсуд. Тим самим, їх спільними злочинними діями завдано АТ «Полтава-банк» м. Полтава матеріального збитку на суму 1 444 083, 32 грн., 6967 доларів США, 3700 Євро, 40450 російських рублів.
17.05.2019 о 16 год. 30 хв. ОСОБА_4 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України в порядку ст. 208 КПК України, про що 17.05.2019 о 20 год. 10 хв. слідчим складено відповідний протокол.
В ході обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 вилучено:
- мобільний телефон марки «Samsung J7» ІМЕІ № НОМЕР_2 , ІМЕІ № НОМЕР_3 з сім картками мобільного оператора НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
17.05.2019 о 21 год. 35 хв. ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
16 травня 2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області винесено клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні.
17.05.2019 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 вищевказане клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено.
17.05.2019 слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:
- мобільний телефон «НОКІА 101» ІМЕІ № НОМЕР_6 , ІМЕІ № НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Simens C 55»;
- мобільний телефон «Sony»;
-стартовий пакет «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Simens А 60»;
- мобільний телефон «LG T300» ІМЕІ № НОМЕР_9 ;
- грошові кошти в сумі 1878 гривень та 50 Євро;
- коробку з-під мобільного телефону «НОКІА 2760» ІМЕІ № НОМЕР_10 ;
- коробку з-під мобільного телефону «NOKIA Lumia 525» ІМЕІ № НОМЕР_11 ;
- банківську картку монобанк № НОМЕР_12 ;
- банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_13 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_14 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_15 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_16 ;
- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_17 ;
- електричну болгарку «STERN AG-1250»
- електричну болгарку «Днепромаш МШУ-230-2100»;
- електричну болгарку «PRO CRAFT PW 1200E»
- марлеву медичну маску синього кольору;
- 2 флеш накопичувача «APASER» та «Transcend»;
вилучене у ОСОБА_4 під час вищевказаних обшуків та особистого обшуку майно, що належить безпосередньо йому, а саме: мобільні телефони з сім картою, слугували для здійснення ним попереднього зв`язку з спільниками, а також інші речі і документи слугували як знаряддя і засоби вчинення злочину.
Прохали накласти арешт- мобільний телефон марки «Samsung J7» ІМЕІ № НОМЕР_2 , ІМЕІ № НОМЕР_3 з сім картками мобільного оператора НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «НОКІА 101» ІМЕІ № НОМЕР_6 , ІМЕІ № НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Simens C 55»;
- мобільний телефон «Sony»;
-стартовий пакет «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Simens А 60»;
- мобільний телефон «LG T300» ІМЕІ № НОМЕР_9 ;
- грошові кошти в сумі 1878 гривень та 50 Євро;
- коробку з-під мобільного телефону «НОКІА 2760» ІМЕІ № НОМЕР_10 ;
- коробку з-під мобільного телефону «NOKIA Lumia 525» ІМЕІ № НОМЕР_11 ;
- банківську картку монобанк № НОМЕР_12 ;
- банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_13 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_14 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_15 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_16 ;
- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_17 ;
- електричну болгарку «STERN AG-1250»
- електричну болгарку «Днепромаш МШУ-230-2100»;
- електричну болгарку «PRO CRAFT PW 1200E»
- марлеву медичну маску синього кольору;
- 2 флеш накопичувача «APASER» та «Transcend», що вилучені 17.05.2019 в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 та обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані речі передати для подальшого зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Захисник ОСОБА_4 -адвокат ОСОБА_7 надала заяву про розгляд справи без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на наступне майно, що вилучено 17.05.2019 в ході обшуку та особистого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:
- мобільний телефон марки «Samsung J7» ІМЕІ № НОМЕР_2 , ІМЕІ № НОМЕР_3 з сім картками мобільного оператора НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «НОКІА 101» ІМЕІ № НОМЕР_6 , ІМЕІ № НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Simens C 55»;
- мобільний телефон «Sony»;
-стартовий пакет «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Simens А 60»;
- мобільний телефон «LG T300» ІМЕІ № НОМЕР_9 ;
- грошові кошти в сумі 1878 гривень та 50 Євро;
- коробку з-під мобільного телефону «НОКІА 2760» ІМЕІ № НОМЕР_10 ;
- коробку з-під мобільного телефону «NOKIA Lumia 525» ІМЕІ № НОМЕР_11 ;
- банківську картку монобанк № НОМЕР_12 ;
- банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_13 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_14 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_15 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_16 ;
- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_17 ;
- електричну болгарку «STERN AG-1250»
- електричну болгарку «Днепромаш МШУ-230-2100»;
- електричну болгарку «PRO CRAFT PW 1200E»
- марлеву медичну маску синього кольору;
- 2 флеш накопичувача «APASER» та «Transcend»;
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 167, 168, 170, 171, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майнапо кримінальному №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України,- задовольнити повністю.

З метою забезпечення належного зберігання речових доказів та можливої конфіскації майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , накласти арешт на:
- мобільний телефон марки «Samsung J7» ІМЕІ № НОМЕР_2 , ІМЕІ № НОМЕР_3 з сім картками мобільного оператора НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «НОКІА 101» ІМЕІ № НОМЕР_6 , ІМЕІ № НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Simens C 55»;
- мобільний телефон «Sony»;
-стартовий пакет «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Simens А 60»;
- мобільний телефон «LG T300» ІМЕІ № НОМЕР_9 ;
- грошові кошти в сумі 1878 гривень та 50 Євро;
- коробку з-під мобільного телефону «НОКІА 2760» ІМЕІ № НОМЕР_10 ;
- коробку з-під мобільного телефону «NOKIA Lumia 525» ІМЕІ № НОМЕР_11 ;
- банківську картку монобанк № НОМЕР_12 ;
- банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_13 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_14 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_15 ;
- банківську картку «Полтава Банк» № НОМЕР_16 ;
- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_17 ;
- електричну болгарку «STERN AG-1250»
- електричну болгарку «Днепромаш МШУ-230-2100»;
- електричну болгарку «PRO CRAFT PW 1200E»
- марлеву медичну маску синього кольору;
- 2 флеш накопичувача «APASER» та «Transcend», що вилучені 17.05.2019 в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 та обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані речі передати для подальшого зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1