Справа №766/7838/19
н/п 1-кс/766/6518/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та членам слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області у даному кримінальному провадженні, а саме: майору юстиції ОСОБА_5 , капітану юстиції ОСОБА_6 , капітану юстиції ОСОБА_7 , майору юстиції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000105 від 11.06.2018, тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-фітосанітарних сертифікатів від 09.01.2019 ХХ - 667280, ХХ-667281, ХХ-667279 на вантаж загальною вагою 27500,00 т. «висівок пшеничних» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-60/21-6032/ХХ-224933 на вантаж «шелухи гречки» вагою 11,8 мт. для ФОП « ОСОБА_13 »;

-документів, на підставі яких 09.01.2019 було виготовлено та видано фітосанітарні сертифікати ХХ - 667280, ХХ-667281, ХХ-667279 та 27.04.2018 було виготовлено та видано фітосанітарний сертифікат 60/21-6032/ХХ-224933, а саме: заявок на видачу фітосанітарних сертифікатів, журналів вхідної кореспонденції, рахунків за фітосанітарні послуги, підтверджуючих документів про оплату рахунків за фітосанітарні послуги, актів про здійснення інспектування та здійснення огляду об`єктів регулювання, направлень на лабораторну експертизу, висновків фітосанітарної експертизи, актів організації та контролю за знезараженням,

визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення вказаної інформації на паперових або електронних носіях у оригіналах, з метою подальшого проведення у провадженні судових експертиз (почеркознавча експертиза та технічна експертиза документів).

Розглянути клопотання слідчий просив без участі володільця документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 11.06.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 систематично вносять до фіто санітарних сертифікатів завідомо неправдиві відомості.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 09.01.2019 видано фітосанітарні документи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ХХ 667280 на вантаж «висівки пшеничні» загальною вагою 13747,00 т., та для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ХХ-667281 (або ХХ-667279) на вантаж «висівки пшеничні» загальною вагою 13753,00 т., тобто у загальній кількості - 27500 т., який перевозився на т/х « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 29.12.2018 по 03.01.2019 на т/х « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завантажено вантаж «висівки пшеничні» вагою лише 19902,040 т., після чого Херсонською митницею вантаж було оформлено у митному відношенні на вказаний вище вантаж та закрито кордон. Дозавантаження судна вантажем «висівки пшеничні» у розмірі 7597,96 т. відбувалось вже на території Миколаївського морського порту на підставі оформлених Миколаївською митницею попередніх митних декларацій та доручень на навантаження (згідно відповіді на доручення слідчого вх. № 22/20/2-1973 від 08.04.2019).

Також встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 для ФОП « ОСОБА_13 » видано фіто санітарний сертифікат № 60/21-6032/ХХ-224933 від 27.04.2018 про нібито проходження фіто санітарного контролю вантажем в морському контейнері № CCLU6652158. Разом з тим, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 вх. № 14/138-840 від 22.05.2018, встановлено, що зазначений фітосанітарний сертифікат видано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та оформлено на інший контейнер MSCU3535065.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин підготовки і вчинення злочину, обставин та фактів виготовлення фітосанітарних сертифікатів, перевірки достовірності інших доказів, підтвердження чи спростування причетності конкретних осіб до вчинення злочину чи осіб, яким відомі обставини його вчинення, тобто для встановлення всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідний доступ до і речей і документів (носіїв інформації), що відображають обставини виготовлення та підписання фітосанітарних сертифікатів:

-ХХ - 667280, ХХ-667281, ХХ-667279 на вантаж вагою 27500,00 т. «висівок пшеничних» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-60/21-6032/ХХ-224933 на вантаж «шелухи гречки» вагою 11,8 мт. для ФОП « ОСОБА_13 »,

та можуть бути використані як докази у даному провадженні, оскільки мають значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, а відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази обставин протиправної діяльності.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю, однак дані про обставини виготовлення та підписання фітосанітарних сертифікатів

-ХХ - 667280, ХХ-667281, ХХ-667279 на вантаж вагою 27500,00 т. «висівок пшеничних» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-60/21-6032/ХХ-224933 на вантаж «шелухи гречки» вагою 11,8 мт. для ФОП « ОСОБА_13 »,

що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, не можливо одержати в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просила провести розгляд за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 11.06.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 систематично вносять до фіто санітарних сертифікатів завідомо неправдиві відомості.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 09.01.2019 видано фітосанітарні документи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ХХ 667280 на вантаж «висівки пшеничні» загальною вагою 13747,00 т., та для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ХХ-667281 (або ХХ-667279) на вантаж «висівки пшеничні» загальною вагою 13753,00 т., тобто у загальній кількості - 27500 т., який перевозився на т/х « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 29.12.2018 по 03.01.2019 на т/х « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завантажено вантаж «висівки пшеничні» вагою лише 19902,040 т., після чого Херсонською митницею вантаж було оформлено у митному відношенні на вказаний вище вантаж та закрито кордон. Дозавантаження судна вантажем «висівки пшеничні» у розмірі 7597,96 т. відбувалось вже на території Миколаївського морського порту на підставі оформлених Миколаївською митницею попередніх митних декларацій та доручень на навантаження (згідно відповіді на доручення слідчого вх. № 22/20/2-1973 від 08.04.2019).

Також встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 для ФОП « ОСОБА_13 » видано фіто санітарний сертифікат № 60/21-6032/ХХ-224933 від 27.04.2018 про нібито проходження фіто санітарного контролю вантажем в морському контейнері № CCLU6652158. Разом з тим, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 вх. № 14/138-840 від 22.05.2018, встановлено, що зазначений фітосанітарний сертифікат видано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та оформлено на інший контейнер MSCU3535065.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин підготовки і вчинення злочину, обставин та фактів виготовлення фітосанітарних сертифікатів, перевірки достовірності інших доказів, підтвердження чи спростування причетності конкретних осіб до вчинення злочину чи осіб, яким відомі обставини його вчинення, тобто для встановлення всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідний доступ до і речей і документів (носіїв інформації), що відображають обставини виготовлення та підписання фітосанітарних сертифікатів:

-ХХ - 667280, ХХ-667281, ХХ-667279 на вантаж вагою 27500,00 т. «висівок пшеничних» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-60/21-6032/ХХ-224933 на вантаж «шелухи гречки» вагою 11,8 мт. для ФОП « ОСОБА_13 »,

та можуть бути використані як докази у даному провадженні, оскільки мають значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, а відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази обставин протиправної діяльності.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю, однак дані про обставини виготовлення та підписання фітосанітарних сертифікатів

-ХХ - 667280, ХХ-667281, ХХ-667279 на вантаж вагою 27500,00 т. «висівок пшеничних» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-60/21-6032/ХХ-224933 на вантаж «шелухи гречки» вагою 11,8 мт. для ФОП « ОСОБА_13 »,

що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, не можливо одержати в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Крім цього, зазначені документи необхідні для подальшого проведення у провадженні судових експертиз (почеркознавча експертиза та технічна експертиза документів).

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме:
- фітосанітарних сертифікатів від 09.01.2019 ХХ - 667280, ХХ-667281, ХХ-667279 на вантаж загальною вагою 27500,00 т. «висівок пшеничних» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 60/21-6032/ХХ-224933 на вантаж «шелухи гречки» вагою 11,8 мт. для ФОП « ОСОБА_13 »;

- документів, на підставі яких 09.01.2019 було виготовлено та видано фітосанітарні сертифікати ХХ - 667280, ХХ-667281, ХХ-667279 та 27.04.2018 було виготовлено та видано фітосанітарний сертифікат 60/21-6032/ХХ-224933, а саме: заявок на видачу фітосанітарних сертифікатів, журналів вхідної кореспонденції, рахунків за фітосанітарні послуги, підтверджуючих документів про оплату рахунків за фітосанітарні послуги, актів про здійснення інспектування та здійснення огляду об`єктів регулювання, направлень на лабораторну експертизу, висновків фітосанітарної експертизи, актів організації та контролю за знезараженням.

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1