УХВАЛА

"13" грудня 2018 р. 145/493/18

1-кс/145/684/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Тиврівського ВП ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 04.12.2017 р. до ЧЧ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка є одним із засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в с. Строїнці Тиврівського району про те, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення засобів захисту рослин, таким чином спричинили підприємству матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28 квітня 2016 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір купівлі - продажу. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28 квітня 2016 року поставило засоби захисту рослин до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2003735, 16 грн. та відповідно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало вказані кошти з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) відкривався даний розрахунковий рахунок, хто його відкривав та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період з 27.04.2016 по 06.05.2016 здійснювались операції з вказаного розрахункового рахунку, та які саме (інформація про рух коштів) та копій юридичної справи на обслуговування вказаного розрахункового рахунку.

Просить надати йому та слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) відкривався даний розрахунковий рахунок, хто його відкривав та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період з 27.04.2016 по 06.05.2016 здійснювались операції з вказаного розрахункового рахунку та які саме (інформація про рух коштів) та копій юридичної справи на обслуговування вказаного розрахункового рахунку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через Тиврівське відділення Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тиврівського ВП ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка стосується вищевказаного розрахункового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, в якому відділені банку (повна адреса) відкривався даний розрахунковий рахунок, хто його відкривав та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період з 27.04.2016 по 06.05.2016 здійснювались операції з вказаного розрахункового рахунку та які саме (інформація про рух коштів) та копій юридичної справи на обслуговування вказаного розрахункового рахунку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через Тиврівське відділення Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1