Справа № 761/8/19
Провадження № 1-кс/761/555/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 грудня 2018 року у кримінальному провадженні №0000031 від 27 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
02 січня 2019 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 грудня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 27 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на документи, печатки та грошові кошти в сумі 65 100 (шістдесят п`ять тисяч сто) доларів, які були вилучені 09 листопада 2018 року 10 листопада 2018 року під час обшуку приміщення ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 27 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 грудня 2018 року задоволено клопотання начальника 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на документи, печатки та грошові кошти в сумі 65 100 (шістдесят п`ять тисяч сто) доларів, які були вилучені 09 листопада 2018 року 10 листопада 2018 року під час обшуку приміщення ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251.

Адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, оскільки в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 грудня 2018 року про накладення арешту на вказане майно зазначено, що арешт накладений слідчим суддею з метою збереження речових доказів. Проте, вилучені документи, речі та грошові кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження, також слідчим не доведено можливість використання вилученого майна як доказу в кримінальному провадженні.

Водночас, органом досудового розслідування не доведено, що вилучені в ході обшуку документи, речі та грошові кошти містять в собі інформацію про будь яку незаконну діяльність, зберегли на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, з підстав у ньому наведених.

Старший слідчий з особливо важливих справ 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 не заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 грудня 2018 року, у зв`язку в тим, що у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, оскільки за результатами досудового розслідування, 28 грудня 2018 року кримінальне провадження №0000031 від 27 березня 2018 року, щодо умисного ухилення службовими особами ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в їх діях складу кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 27 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 грудня 2018 року задоволено клопотання начальника 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на документи, печатки та грошові кошти в сумі 65 100 (шістдесят п`ять тисяч сто) доларів, які були вилучені 09 листопада 2018 року 10 листопада 2018 року під час обшуку приміщення ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 28 грудня 2018 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 27 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що постановою старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 28 грудня 2018 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 27 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження, а саме - арешті майна: документів, печаток та грошових коштів в сумі 65 100 (шістдесят п`ять тисяч сто) доларів, під час обшуку приміщення ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», відпала потреба.

У зв`язку з чим, вважає необхідним скасувати арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 05 грудня 2018 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 грудня 2018 року у кримінальному провадженні №0000031 від 27 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 27 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 грудня 2018 року, а саме на: документи, печатки та грошові кошти в сумі 65 100 (шістдесят п`ять тисяч сто) доларів, які були вилучені 09 листопада 2018 року 10 листопада 2018 року під час обшуку приміщення ПРАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1