печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
07.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюються слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна до судового засідання не з`явився, про місце ічас розгляду клопотання повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинено службову недбалість, яка призвела до того, що у серпні 2011 року між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) та банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Австрія) (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено кредитний договір на отримання кредиту в сумі 40 000 000 доларів США.
У свою чергу, у той же період часу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено із ІНФОРМАЦІЯ_4 договір застави по кредитному договору між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банком ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 40 000 000 доларів США.
Згідно умов вказаного договору застави, у випадку неповернення суми кредиту компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банку ІНФОРМАЦІЯ_4 переходять усі права власності на грошові кошти, що знаходяться на коррахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Після отримання вказаного кредиту, у період з 25.08.2011 по 14.09.2011, кредитні кошти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 39 490 208,33 доларів США перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому, 05.09.2014 у зв`язку із неповерненням вищезазначеного кредиту компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 списані грошові кошти орієнтовно в сумі 40 млн. доларів США, у зв`язку із чим банку завдані збитки на зазначену суму.
Як наслідок, 24.12.2014 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку» за №159, якою вирішено розпочати процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до плану врегулювання з 24 грудня 2014 року.
У той же час, у ході аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001125 від 24.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України за схожими фактами, які досліджуються Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві під час розслідування кримінального провадження № 0000092.
Відтак, на думку органу досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0001125 причетні особи, дії яких перевіряються у розслідуваному ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованим у місті Києві кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0001125 від 24.04.2016, з правом вилучення копій матеріалів вказаного кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 108,131, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000092, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0001125 від 24.04.2016, з правом вилучення копій матеріалів вказаного кримінального провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1