УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/432/19

Провадження № 1-кс/568/109/19

18 березня 2019 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Радивилівського ВП
Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Радивилівського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
старший слідчий СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській областістарший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Радивилівського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 09.03.2019 близько 14 години, невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу причіпа до вантажного автомобіля, незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 , 1961 р.н., жителю с. Дружба, Радивилівського району, Рівненської області, грошовими коштами в сумі 20750 гривень, які останній перерахував через платіжний термінал на банківську картку невідомого.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 13.03.2019 р. ч.1 ст. 190 КК України.
З показів потерпілого ОСОБА_5 досудовим розслідуванням з`ясовано, що 09.03.2019 р. вранці, перебуваючи вдома, він зайшов на Інтернет сайт «Авторіа», де на одній із сторінок знайшов оголошення про продаж причіпу до вантажного автомобіля. Під оголошенням був зазначений абонентський номер НОМЕР_1 , який розмістив ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови з останнім по вищевказаному абонентському номеру, ОСОБА_5 обговорив всі умови купівлі вказаного причіпу, після чого він мав перерахувати грошові кошти в якості завдатку на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .
09.03.2019 р. близько 14 години ОСОБА_5 перерахував на вищевказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості завдатку грошові кошти в сумі 20 750 гривень. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.
Факт переказу коштів на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , підтверджується чеками, які надані ОСОБА_5 .
В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку 09.03.2019 р., через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м.Радивилів, Рівненської області були здійснені грошові перекази грошових коштів на загальну суму 20750 гривень, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного:

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
клопотання старшого слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »головний офіс АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме до:

- інформацію про повний рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 09.03.2019 року по 14.03.2019 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1