Провадження № 1-кс/344/9417/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000003, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у період часу з 2017 року по 25.09.2018 на території м. Коломия, Івано-Франківської області, Коломийського району діяв центр реабілітації алко та наркозалежних осіб в яких насильно утримували алко та наркозалежних осіб, яких всупереч їх волі відправляли їхні близькі родичі. Крім того, у даних центрах насильно утримувались особи, які ведуть антисоціальний спосіб життя, особи без постійного місця проживання, які зловживають спиртними напоями, яких так звані «працівники центру» знаходили на вокзалах, підвалах, з метою їх насильного поміщення у дані реабілітаційні центри та подальшої трудової експлуатації. Грошові кошти зароблені утриманцями реабілітаційного центру в процесі трудової експлуатації їм не видавались, а зосереджуються у ОСОБА_5 , який у свою чергу на основі релігійних переконань та використання уразливого стану «пацієнтів» реабілітаційного центру збагачувався шляхом трудової експлуатації.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 установлено, що з серпня 2018 року остання проживала за адресою: АДРЕСА_1 , де розміщувався так званий реабілітаційний центр, управління яким здійснював ОСОБА_5 .

21.09.2018 ОСОБА_5 будучи обізнаним про наявність грошових коштів у ОСОБА_6 на рахунку банківської платіжної карти Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом обману та зловживаючи довірою останньої отримав її. Після вказаного 21.09.2018 на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло СМС повідомлення із сповіщенням про зняття з вище вказаної розрахункової карти грошових коштів в сумі 8000 грн.

25.09.2018 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 26.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З метою розкриття даного злочину, перевірки показів потерпілої, отримання інформації про свідків злочинних дій, з`ясування обставин злочину, та встановлення істини в провадженні виникла необхідність в отриманні інформації у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 про рух коштів, осіб, які здійснювали перечислення грошових коштів на вказані рахунки, адреси з яких здійснювали перерахування грошових коштів на вказані рахунки та час здійснення вище вказаних операцій в період з 01.08.2018 по 14.11.2018 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2018 року по 14.11.2018 року, які перебувають у володінні Івано-Франківського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до документів, які містять інформацію по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням дати її відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за період часу з 01.08.2018 року по 14.11.2018 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1