У Х В А Л А Справа № 200/6800/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4276/19

03 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000098 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2019 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтував наступним чином. Слідчим відділом УСБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. Так, 22.11.2018 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів військового призначення, без відповідного дозволу ДСЕК України, намагалися здійснити переміщення через державний кордон України товарів військового призначення в режимі «експорт», які відповідно до Постанови КМ України від 20.11.2003 року № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» відносяться до товарів військового призначення та експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. 22.11.2018 року під час митного оформлення транспортного засобу ІЛ-76ТД (бортовий номер НОМЕР_1 ), який перебував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на технічному обслуговуванні, посадові особи вказаного підприємства намагались експортувати до Республіки Ангола без відповідних дозвільних документів наступні вироби: скло переднє ТСК-079М01.000; скло переднє ТСК-079М01.000-01; скло переднє бокове ТСК-079М02.000; скло переднє боковеТСК-079М02.000-01; скло переднє нижнє ТСК-079М04.000; скло нижнє ТСК-079М05.000, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4374/30-18 від 27.11.2018, вищевказані вироби ідентифіковані ДСЕК України як товари військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання та які відповідають найменуванню товарів за позицією ML10 Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення». Також встановлено, що на підставі договору № 26Д від 10.04.2017 на виконання послуг з декларування товарів, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декларантом вищевказаних виробів стекол, виступала експерт-декларант Криворізького представництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 . Згідно з вантажно-митними деклараціями № 110080/2018/005488 від 21.11.2018, № 110080/2018/005491 від 21.11.2018, № 110080/2018/005493 від 21.11.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 здійснило міжнародну передачу вищевказаних товарів у формі експорту, за відсутності відповідного дозволу (висновку) ДСЕКУ, чим порушило встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Крім того, 22.11.2018 року за результатами вищезазначеного огляду (переогляду) повітряного судна ІЛ-76ТД (бортовий номер Т-911), що перебував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на технічному обслуговуванні, були виявлені не задекларовані авіаційні комплектуючі, що були підготовлені для вивезення з приховуванням від митного контролю, а саме: приймач БС1-3К-5; блок зв`язку БС-3М ДИСС-013-С2М; індикатор НПП-ТК серія 3 (1485-ТК); блок регулювання напруги БРН-208М7Б; АРК-15М; радіомагнітний індикатор (індикатор курсових кутів) ИКУ-1А; прилад ЭП-309Т (серія 2). Відповідно до листа ДСЕКУ №329/30-19 від 24.01.2019 року зазначені вище прилади належать до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання та які відповідають найменуванню товарів за позицією ML10 Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМ України від 20.11.2003 року №1807. Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: контракти/договори/угоди щодо купівлі-продажу/оренди/тощо інструментів, приладів, запчастин, деталей та інших предметів, які використовуються (використовувались) співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення ремонтних послуг та технічного обслуговування літаку ІЛ-76ТД (реєстраційний номер Т-911), додатки та додаткові угоди до них за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018; завірені належним чином переддоговірної та договірної документації з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )», а також додаткові угоди до них, інвойси, специфікації, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, замовлення; документи, які свідчать про здійснення оплати за міжнародну передачу та виконання робіт з вказаним товаром; попередні повідомлення; сертифікати походження товарів - скловиробів; свідоцтва про реєстрацію повітряного судна ІЛ-76ТД (реєстраційний номер Т-911); копії документів, що надавали повноваження представнику « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» на певні дії; сертифікати кінцевого споживача на вищевказані поставлені товари; витяги з реєстру вхідної-вихідної документації підприємства за 2017-2018 рр.; формуляри на повітряне судно ІЛ-76ТД (реєстраційний номер Т-911), карти наряди на вказаний літак, а також всю документацію стосовно технічного обслуговування повітряного судна ІЛ-76ТД (реєстраційний номер Т-911) та заміни деталей/агрегатів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018; договори на виконання послуг з декларування товарів, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всі інші документи, які були надані представникам Дніпропетровської ТПП для здійснення оформлення у митному відношенні товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. В цей же час, підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів не вбачаю, оскільки слідчим не обґрунтовано в жодний спосіб необхідність такого вилучення для цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, копіювання та отримання належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: контрактів/договорів/угод щодо купівлі-продажу/оренди/тощо інструментів, приладів, запчастин, деталей та інших предметів, які використовуються (використовувались) співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення ремонтних послуг та технічного обслуговування літаку ІЛ-76ТД (реєстраційний номер Т-911), додатків та додаткових угод до них за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року; завірених належним чином переддоговірної та договірної документації з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )», а також додаткових угод до них, інвойсів, специфікацій, протоколів узгодження до даних договорів і контрактів, замовлень; документів, які свідчать про здійснення оплати за міжнародну передачу та виконання робіт з вказаним товаром; попередніх повідомлень; сертифікатів походження товарів - скловиробів; свідоцтва про реєстрацію повітряного судна ІЛ-76ТД (реєстраційний номер Т-911); копій документів, що надавали повноваження представнику « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» на певні дії; сертифікатів кінцевого споживача на вищевказані поставлені товари; витягів з реєстру вхідної-вихідної документації підприємства за 2017-2018 рр.; формулярів на повітряне судно ІЛ-76ТД (реєстраційний номер Т-911), карт нарядів на вказаний літак, а також до всієї документації стосовно технічного обслуговування повітряного судна ІЛ-76ТД (реєстраційний номер Т-911) та заміни деталей/агрегатів за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року; договорів на виконання послуг з декларування товарів, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших документів, які були надані представникам Дніпропетровської ТПП для здійснення оформлення у митному відношенні товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 червня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1