Дата документу 21.05.2019 Справа № 554/3221/19
Єдиний унікальний номер справи 554/3221/19
Провадження №1-кс/554/7235/2019
У Х В А Л А
іменем України
21 травня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000057 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказував, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 365 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 обіймаючи посаду заступника керівника ДП «Гутянське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00993082), з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем організував схему по незаконній вирубці та реалізації деревини на території Харківської області, до якої залучив своє найближче оточення, зокрема своїх рідних: дружину - ОСОБА_8 , батька - ОСОБА_9 , мати - ОСОБА_10 та сестру - ОСОБА_11 .
Згідно матеріалів, представлених ГУ ДФС у Київській області, до вказаної протиправної діяльності залучено низку підприємств юридичних осіб серед яких, ТОВ «АТЛАНТІС С», ОВ «Стелосервіс», ОВ Дублі-С (код 33119345) та ряд фізичних осіб підприємців, господарська діяльність яких має ознаки ризиковості зокрема: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ).
Так, посадові особи ДП Гутянське лісове господарство, діючи за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_7 , здійснюють відпуск деревини на адресу вказаних юридичних та фізичних осіб, за заниженою вартістю, шляхом підміни фактичної номенклатури товару який відпускається або взагалі без складання первинних документів на відпуск лісопродукції.
Серед іншого встановлено, що зазначена низка юридичних осіб тісно пов`язана між собою. Так, єдиним власником ТОВ «Атлантіс С» є дружина керівника лісгоспу ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Стеклосервіс» підприємства є рідна сестра заступника директора лісгоспу ОСОБА_22 , а фізичні особи підприємці, на яких здійснюється перерахування грошових коштів з метою їх обготівкування, є підлеглими працівниками на лісозаготівельних роботах.
За результатами проведеного дослідження, із залученням спеціаліста-бухгалтера, з питань вибіркового дослідження документів щодо реалізації Державним підприємством «Гутянське лісове господарство» (далі по тексту ДП «ГЛГ») лісопродукції протягом 2018 року встановлено, що проведеним порівнянням ціни придбання лісопродукції пов`язаними особами у ДП ГЛГ та їх подальшого продажу без обробки, встановлені факти реалізації за цінами, що значно перевищують ціну придбання. Як слідство, при прямому продажі лісопродукції ДП ГЛГ покупцями ТОВ «АНТАНТІС С» та ТОВ «Стелосервіс», підприємство мало б додаткові доходи. Аналізом документів податкової звітності також встановлено, що ДП ГЛГ здійснювало реалізацію пиломатеріалів без зазначення в податкових накладних ґатунку, розмірів (для брусу, дошки, тощо)випадку додаткові доходи від продажу отримали суб`єкти підприємницької діяльності.
Із загальної кількості реалізованого товару ДП ГЛГ протягом 2018 року та 1 кварталу 2019 року по 9798 податковим накладним реалізація по користь ТОВ Стеклосервіс та ТОВ АТЛАНТІС С проведена по 993 податковим накладним. При цьому, вказані підприємства є саме покупцями пиловника, іншої необробленої деревини, техсировини, тобто найбільш ліквідної на ринку продукції. Крім того, ДП ГЛГ має ряд договорів оренди з вказаними підприємствами, тобто частково дані суб`єкти господарювання систематично використовують в своїй дільності активи державного підприємства.
За таких обставин існують ризики надання керівництвом державного підприємства певних переваг вказаним суб`єктам господарювання в порівнянні з іншими суб`єктами ринку лісопродукції, що в тому числі може впливати та доходність та фінансовий стан ДП ГЛГ.
З урахуванням викладеного, загалом за рахунок заниження цін реалізації продукції на підконтрольні підприємства, протягом 2-3 кварталу 2018 року ДП «ГЛГ» недоотримано коштів на загальну суму 2139824,30 грн, чим спричинено збитки державному підприємству у великих розмірах.
Також, в ході аналізу фінансово - господарської діяльності ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Стеклосервіс», ТОВ «Атлантіс С», які підконтрольні ОСОБА_23 , згідно звітності за формою 1-ДФ, встановлено, що підприємствами протягом 2018-2019 років відображено сплату значних коштів за постачання товарів (робіт, послуг) на адресу ряду фізичних осіб - підприємців, які мають ознаки ризиковості, зокрема: ОСОБА_24 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_10 ). Звітність вказаних ФОП формується за одним принципом - суми доходів становлять майже 5 млн. грн., але не перевищують з метою утримання на 3 групі оподаткування єдиним податком, всі суб`єкти зареєстровані в кінці 2016 року або в кінці 1 півріччя 2018 року, рахунки відкриті приблизно одночасно в установах Харківського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), ПАТ «Мегабанк», м. Харків (МФО 351629), для ведення господарської діяльності в таких обсягах не мають необхідних умов. Вказані обставини можуть свідчити, що зазначені ФОП фактично господарську діяльність не здійснюють та можуть використовуватися для штучного формування валових витрат і переведення безготівкових коштів в готівку. Протягом 2018 року підконтрольними ОСОБА_7 підприємствами на вказані ФОП перераховано коштів на загальну суму 11,2 млн., в результаті чого неправомірно сформовано валові витрати та занижено об`єкт оподаткування з податку на прибуток.
Разом з тим встановлені підприємства реального сектору економіки, які у великій кількості закуповують незаконно вирублену деревину у ДП «Гутянське лісове господарство», ТОВ «Стеклосервіс» і ТОВ «Атлантіс С», а саме ПП «Тайфун-Плюс» (), ТОВ «Самвер» (), ТОВ «Сіо-К» (). Протягом 2018-2019 років останніми придбано незаконно вирубленої деревини на загальну суму 86 млн. грн.
Крім того, службовими особами лісгоспу ймовірно не вносяться дані щодо здійснення порубки та передачі деревини іншим особам у кишенькові персональні комп`ютери, відповідно, інформація щодо порубки не передається до Державного агентства лісових ресурсів, яким має здійснюватися контроль законності походження та руху деревини від заготівлі до споживача, сплату за її придбання, що також спричиняє шкоду інтересам держави.
За наявними даними ОСОБА_7 щоденно організовує незаконну вирубку дубу, деревина транспортується для зберігання та реалізації за адресою Харківська область, смт. Золочів, пров. Клубний, 5.
За адресою Харківська обл., смт. Золочів, пров. Клубний, 5 розташований колишній майновий комплекс СТОВ «Золочівське» (), право власності на який належить ОСОБА_7 . В середньому на даній території може зберігатися 1400-1500 м3 необробленого дубу 1 та 2 класу, з урахуванням орієнтовної ринкової вартості дуб кругляк 1 та 2 клас - 400 доларів США, вартість деревини в місці зберігання складає понад 580 000 доларів США.
Частина деревини транспортується на територію ТОВ «Атлантіс С» () за адресою: Харківська область, смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького, 37 та вул. Танкістів, земельна ділянка 55, де знаходиться устаткування для обробки деревини. На даній території також розташована будівля з офісними приміщеннями, де згідно представленої оперативної інформації зберігається бухгалтерія та інша документація.
До працевлаштування на державному підприємстві ОСОБА_7 особисто виступав засновником та керівником ТОВ «Атлантіс С» (), ТОВ «Дубль-С» (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ «Стеклосервіс» ().
Так, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави 14.05.2019 року на території за адресою: Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Танкістів, 55 проведено обшук та вилучено низку речей та документів.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Танкістів, 55 зареєстрований об`єкт нерухомості, а саме земельна ділянка із кадастровим №:01:006:0214, яка перебуває у комунальній власності Золочівської селищної ради Харківської області та відповідно до договору від 30.08.2017 передана в оренду на 49 років ОСОБА_9 .

В ході проведення обшуку було вилучено: -

-Куча (звал дерев) №1 дошки дубу необроблені довжиною від 3 м до 3 м 10 см, повнозначною висотою 80 см., зверху товщиною 4, 20 см та висотою в порівнянні з 5 точками 14 см середня;

-Куча (звал дерев) № 2 дошки дубу необроблені довжиною 7 м 10 см, та висотою в порівнянні з 5 точками 3 см середня;

-Куча (звал дерев) №3 брус обрізний дубовий 26 смХ15смХ260см 23 шт;

-Куча (звал дерев) №4 брус обрізний дубовий 15,5 смХ26 смХ280 см 40 шт;

-Куча (звал дерев) №5 брус обрізний дубовий 15,5 смх26смх280см 40 шт;

-Куча (звал дерев) №6 брус дубовий обрізний 15, 5 см Х 26смтХ300см - 30 шт;

-Куча (звал дерев) №7 брус дубовий обрізний 15, 5 см х 26 х 280 см 40 шт;

-Куча (звал дерев) №8 брус дубовий обрізний 15, 5 см Х 25, 5 см х 278 см 29 шт;

-Куча (звал дерев) №9 брус дубовий обрізний 15, 5 см х 26 см х 280 см 2 шт;

-Куча (звал дошки) №10 дошка необрізна довжиною 3 м шириною 1 м висотою 39 см;

-Куча (звал дошки) №11 дошка дубова необрізна різного тапорозміру 6 м 30 см шириною, середня довжина з 5 точок 1, 55 м;

-Куча (звал дошки) №12 дошка дубова необрізна довжиною 3 метри, шириною 3 метри, висотою 1 м 05 см, товщина дошки 0, 4 см, 17 рядів;

-Куча (звал дошки) №13 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною 3 м, висотою 1, 34м, 24 ряди, товщиною 3 см;

-Куча (звал дошки) №14 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною 4 м, висотою 1, 20 м, 20 рядів, товщиною 3 см;

-Куча (звал дошки) № 15 дошка дубова необрізна (дрова) довжиною 3 м, шириною 15 м, висотою 1, 30 м;

-Куча ( звал дошки) № 16 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною 2 м, висотою 1, 35м, 18 рядів, довжиною 5 см. кожна;

-Куча ( звал дошки) № 17 Дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною 2 м, висота 1, 10 см., 25 рядів, товщиною 2 см кожна;

-Куча ( звал дошки) № 18 дошка дубова необрізна, довжиною 3 м., шириною 3, 70 м, висотою 2, 30 см, товщиною 2, 5 см кожна, 46 рядів;

-Куча ( звал дошки) № 19 дошка дубова необрізна, довжиною 3 м, шириною 5 м, товщина кожна 2, 5 см, 57 рядів;

-Куча (звал дошки) № 19а ( за текстом протоколу «куча № 19» дублюється) дощка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною 2,70 м, 25 рядів;

-Куча ( звал дошки) № 20 дошка дубова необрізна довжиною 3м, шириною 2, 70 м, 52 ряди;

-Куча ( звал дошки) № 21 дошка дубова обрізна довжиною 3 м, шириною 2, 20м, 46 рядів, довжина 2 см;

-Куча ( звал дошки) № 22 дошка дубова обрізна, довжиною 3 м, шириною 2, 40 м, 51 ряд;

-Куча ( звал дошки) № 23 дошка дубова обрізна довжиною 3 м, товщиною 3 см кожна, 10 рядів, шириною 1, 20м;

-Куча ( звал дошки) № 24 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною 3 м, 31 ряд, товщиною 5 см кожна;

-Куча ( звал дошки) № 25 дошка необрізна дубова довжиною 3 м, шириною 3 м, 72 ряди, товщина кожної 3 см;

-Куча (звал дошки) № 26 дошка необрізна дубова довжиною 3 м, шириною 3 м, 16 рядів, товщиною 5 см кожна;

-Куча ( звал дошки) № 27 дошка необрізна дубова довжиною 3м, шириною 3 м, 18 рядів, товщиною кожна 5 см;

-Куча ( звал дошки) № 28 брус дубовий довжина 2, 75 м х 17 см х 25, 5 см 64 шт;

-Куча ( звал дошки) № 29 брус дубовий довжиною 2, 65 м х 15 см х 26 см 32 шт;

-Куча ( звал дошки) № 30 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною 1,5 м, 13 рядів, 5 см товщиною кожна;

-Куча ( звал дошки) № 31 брус дубовий довжина 2, 75 м х 28, 5 см х 18, 5 см у кількості 20 шт;

-Куча (звал дошки) № 32 дошка дубова необрізна товщиною 8 см, довжиною 3 м, шириною 2 м, 16 рядів;

-Куча (звал дошки) № 33 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною 3 см, шириною кучі 2, 20 м, 29 рядів;

-Куча (звал дошки) № 34 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною кучі 3 см, ширина кучі 2, 50 м, 20 рядів;

-Куча (звал дошки) № 35 дошка дубова необрізна довжиною 3м, шириною 1, 5 см, ширина кожної 4 см, ширина кучі 1 м 10 см 13 рядів;

-Куча (звал дошки) № 36 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, ширина кучі 2, 50 м, ширина кожної 4 см, 19 рядів;

-Куча (звал дошки) № 37 дошка дубова необрізна шириною кучі 3 м, довжиною 3 м, ширина кожної 4 см 13 рядів;

- Куча (звал дошки) № 38 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною кожної 2 см, всього 82 ряда ;

-Куча ( звал дошки) № 39 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною кожної 2 см, всього 82 ряда;

-Куча (звал дошки) № 40 дошка дубова необрізна довжиною 3 м, шириною кучі 7, 30 м, довжина кожної 2, 5 см, 126 рядів;

-Куча (звал дошки) № 41 брус обрізний різного пило розміру довжиною 3 м, висота кучі 1,6 м, ширина кучі 5м;

-Куча ( звал дошки) № 42 брус дубовий обрізний довжиною 3 м, шириною 26 см, 15 см 48 шт.;

-Колода дубу довжиною 3 м, діаметром 55 см, бирка № 537005326;

-Куча ( звал дошки) № 43 дубовий брус довжиною 3 м, шириною 24 см, 14, 5 м, 28 шт;

-Куча ( звал дошки) № 44 дубовий брус довжиною 3 м, ширина кучі 1м, висота 118 см;

-Куча ( звал дошки) № 45 дубовий брус довжиною 3 м, ширина 26 см, висота 18 см, 52 шт;

-Колода дубу довжиною 3 м, діаметром 50 см, без бирки;

-Колода дубу 3 м, 40 см, без бирки;

-Колода дубу довжиною 3 м 32 см зі слідами биркування;

-Колода дубу довжиною 3 м, радіус 33 см без бирки;

-Колода дубу довжиною 3 м, 44 см радіус без бирки;

-Колода дубу довжиною 3 м, 44 см, без бирки;

-Колода дубу довжиною 3 метри, 36 см без бирки;

-Колода дубу довжиною 3 м 50 см, бирка № 539770815;

-Колода буду довжиною 3 м, радіус 29 см без бирки;

-Колода дубу довжиною 3 м, радіус 32 см, бирка № 540657164;

-Колода дубу довжиною 3 м, радіус 41 см без бирки;

-Колода дубу довжиною 3 м, радіус 30 см, бирка № 540650005;

-Колода дубу довжиною 3 м радіус 28 см, з биркою №540092284;

-Насип колод дубу загальною кількістю 126 штук ширина насипу 9 м, середня висота з 6 точок 2, 91м ; В зазначеному насипі наявні колоди з наступними бирками: 539030410, 539770798, 537005462, 540095602, 059411118, 537609671,534638813, 536761807, 539037750, 544908289, 40865048, 059416766, 54588033, 539034736, 537591995, , 430659269, 541919130, 540657362, 540562328, 541915401, 50763507, 541915126, 537613345, 541915429, 537001511, 537606996, 537613157, 537608962, 541915412, 839019516, 537593695, 841812918, 541590717, 540795465, 641912337, 541912933, 541309276, 541908341, 059415498, , 526191929, 510762128, 437579376, 541596774, 537916582, 086645980, 537917698, 539857982, 541596774, , 539951036, 059410467, 579951013, 546761818.

-Насип колод дубу довжиною 3 м, шириною 3 м, середня висота з 5 точок 1, 15м; у вказаному насипу наявні колоди з нашитими бирками: 540357509, 541907345, 541908491, 539780423, 540315278, 542808499, 537608677, 539780441. Загальна кількість колод 14 шт.

-Насип колод дубу довжиною 3 м, шириною 3 м, середня висота з 5 точок 1, 6 м, загальна кількість 26 штук. З них з бирками 10766180, 539700600, 540357357, 810769468, 510769428, 540356246, 510761140, 64497029, 510769456, , , 9, 537612862, 539780401, 510768274;

-Три колоди без бирок довжиною 4 м кожна 51 см, 44 см, 38см.;

-Насип колод дубу довжиною 3 м, ширина насипу 7м, середня висота з 5 точок 2 м, загальна кількість колод 72 шт, з них з бирками: 539789052, 540861602, 535196400,542093922,542095043, 540866624, 539038186, 539036043, 540801566, 51076160, 541931287, 510765342, 510768212, 537603736, 510764548, 539034783, 539034788, 539034789, 8, 510769827, 537000180, 537603080, 542095003, 541615243, 541915493, 153865897,537593690, 540861617, 540861864, 540861606, 537261968, 539856920, 539035682, 540861464, 537579307;

-Насип колод дубу довжиною 3м, ширина насипу 6м, середня висота з 5 точок 1, 65м, загальна кількість колод 41 шт, з них з бирками: 541903872, 541915044, 537698394, 542095044, 542918302, 539030833, 510767022, 537609390, 537571982, 537616847, 536222436, 534632703, 540865043, 539013514, 540868776, 541908317, 542095238, 537005841, 541591533, 540793441, 537763683, 539034722, 537572948, 535429191,

-Насип колод дубу, ширина насипу 6, 80м, довжина колод 3м, висота з 5 точок 1, 95 м, загальна кількість 81 шт, з них з бирками: 537573872, 541903601, 059415736, 537619932, 837608615, 511915142, 504638838, 51076835, 510769515, 54086672, 537573801, 50769921, 541598012, 541903864, 535034780, 84190847, 541588138, , 54046441, 540865041, , 532805403, 539843412, 532805403, 534185562, 525676441, 537264103, 534188564, 540652365, 089415685, 540799484, 059417139, 541915486, 089416186, 541619170, 40799622, 537005954, 541318272, 540092821, 540915404, 541912121.

-добровільно видані документи: договір поставки № 26 від 14.01.2019 на 5 арк;

-договір поставки №10-7/1 від 14.01.2019 на 2 арк;

-договір купівлі-продажу №1 від 01.01.2018 на 3 арк;

-договір № 3Г купівлі-продажу необробленої деревини на 2 арк;

-договір № 117 від 26.03.2019 на 1 арк;

-договір без номеру від 11.03.2019 на 3 арк

-договір оренди нежитлових приміщень №1 від 03.01.2019 на 2 арк;

-ТТН №ХР -149-000-07385 від 19.03.2019 на 1 арк;

-ТТН №ХР -149-000-07403 від 20.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07327 від 13.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07384 від 03.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07252 від 03.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07273 від 05.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07813 від 26.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07760 від 19.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07762 від 19.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07774 від 22.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07777 від 22.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07787 від 23.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07413 від 21.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07430 від 22.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07635 від 08.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07641 від 09.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07648 від 03.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07680 від 09.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07622 від 08.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07595 від 04.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07281 від 06.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07712 від 18.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07702 від 18.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07698 від 15.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07685 від 12.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07681 від 11.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07683 від 11.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07712 від 15.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07702 від 15.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07698 від 18.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07685 від 12.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07681 від 12.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07683 від 12.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07724 від 25.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07732 від 12.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07734 від 17.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07667 від 11.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07244 від 01.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07242 від 01.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07469 від 26.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07685 від 12.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07685 від 12.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07685 від 12.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07466 від 26.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07464 від 26.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07462 від 25.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07484 від 27.03.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07791 від 23.04.2019 на 1 арк

-ТТН №ХР -149-000-07802 від 24.04.2019 на 1 арк

-ТТН на перевезення деревини на 24 арк;

-ТТН №ХР -149-000-07385 від 19.03.2019 на 1 арк.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене на підставі ухвал слідчого судді майно з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину, підлягає спеціальній конфіскації та стягненню в рахунок відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Так вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно вимог ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується на підставі: 1) обвинувального вироку суду; 2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру; 4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

Відповідно до вимог статті 96-2 КК України визначено випадки застосування спеціальної конфіскації. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене в ході обшуків проведеним 14.05.2019 року майно наступним: Запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів у кримінального які містять на собі сліди злочину. Спеціальної конфіскації майна внаслідок вчинення кримінального правопорушення: пиломатеріал отримано внаслідок протиправної діяльності, є предметом злочину пов`язаного із наданням неправомірної вигоди, у зв`язку з чим може були конфіскований в порядку спеціальної конфіскації за умисний злочин. Внаслідок протиправної діяльності осіб залучених до протиправної діяльності охоронюваним інтересам держави спричинено збитки, у вигляді не находження грошових коштів до державного бюджету. У зв`язку з чим метою накладення арешту є також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки: а) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення; б) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в) є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

А арешт вказаного майна застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Що стосується пиломатеріалів, стовбурів дерев, вилучених під час проведення обшуку слід зазначити, що вказане майно вилучено безпосередньо в межах територій підприємств, домоволодінь осіб, які за версією слідства мають відношення до обставин розслідуваного кримінального провадження. Вилучена деревина безпосередньо вирубувалася та зрізалася на територіях ввірених посадовим особам ДП «Гутянське лісове господарство», а в подальшому без відповідного облікування та придбання передавалася на підконтрольні ОСОБА_7 підприємства та реалізовувалися з метою одержання неправомірної вигоди. Так, в ході проведення обшуку складських документів, товаро-супровідних документів, актів приймання передачі документів на конкретне вилучене майно власником не представлено.
Більше того, під час проведення слідчих дій, представниками власника майна не було надано належних документів на підтвердження відповідності деревини первинним документам, документів, які б підтверджували її походження та відповідність сорту, діаметру.
Саме зазначені обставини є предметом досудового розслідування у кримінальному правопорушення, підтверджує обставини зловживання службовим становищем посадовими особами держлісгоспу в інтересах третіх осіб з числі родичів ОСОБА_7 , а вилучені пиломатеріали є предметом злочину та потребують додаткового дослідження, з метою розрахунку розміру збитків.
Виходячи з викладеного, вилучена в ході обшуку деревина відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Вивченням вилучених документів встановлено, що вони стосуються безпосередньо суб`єктів господарювання, ТОВ «Атлантіс С» (), ТОВ «Дубль-С» (ЄДРПОУ 331 19345), ТОВ «Стеклосервіс» (), обставин придбання деревини.
Документація, попередній дозвіл на вилучення якої наданий слідчим суддею безпосередньо необхідна з метою встановлення розміру збитків спричинених державі, проведення ревізійних та експертних досліджень, співставлення фактичних проведених робіт з вирубки та реалізації деревини ДП «Гутянське лісове господарство», встановлення коло осіб причетних до протиправної діяльності, які складали та видавали вказані документи.
Виходячи з викладеного, вилучені в ході обшуку документи та чорнові записи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, дослідження руху коштів по банківським рахункам, проведення судових експертиз, в т.ч. економічних, почеркознавчих, тощо. В той же час, відсутність до теперішнього часу остаточного рішення позбавляє орган досудового розслідування правової визначеності стосовно долі речових доказів та способу їх використання.
Усе вилучене в ході проведених обшуків майно визнано постановою у кримінальному провадженні речовими доказами.
Окрім цього, відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, в межах досудового розслідування бухгалтером спеціалістом визначено розмір збитків, внаслідок вчинення правопорушення, а вилучені в ході обшуку пиломатеріали, окрім того що є предметом злочину, за версією слідства, в той же час, виходячи з того, що злочин передбачений ч.2 ст. 364 КК України є злочином з матеріальним складом злочину, арешт вилученої деревини також необхідній з метою відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням державі, в особі державного підприємства ДП «Гутянське лісове господарство».
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічно викладеним у клопотання.
Представники власників майна проти задоволення клопотання заперечували, надали письмові заперечення які і підтримали.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що вилучена правоохоронними органами в ході проведення обшуку лісо продукція належить ТОВ «ПРОФІТ ДОП», що підтверджено матеріалами клопотання при цьому останні на даний час не являються фігурантами кримінального провадження, у зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання прокурора слід задовольнити частково.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на наступне вилучене в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкає та власником якого є ОСОБА_26 майно:
блокнот коричневого кольору 2019» з чорновими записами;
блокнот червоного кольору за 2018 рік з чорновими записами;
блокнот темно-синього кольору TERMO LIFE 2019 рік з чорновими записами;
ТТН № ХРА № 284281 від 13.05.19 ДР «Жовтневе лісове господарство» ТОВ «Профіт доп»;
ТТН від Гуженське лісове господарство ХРБ № 111472 від 13.05.19, одержувач ТОВ «Атлантіс С»;
ТТН від Гуженське лісове господарство, ХРБ № 111472 від 13.05.19, ТОВ «Атлантіс С»;
ТТН від Гуженське лісове господарство, ХРБ № 101553 від 13.05.19, ТОВ «Атлантіс С» у 2-х екземплярах;
копія виписки з ЄР юр.осіб ФОП ОСОБА_27 на 1 арк.;
копія паспорта ОСОБА_28 на 2 арк.;
копія витягу з ЄР юр.осіб ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;
копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_11 на 1 арк.;
копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_12 на 1 арк.;
копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_13 на 1 арк.;
копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_14 на 1 арк.;
копія техпаспорту на авт. КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_15 на 1 арк.;
копія техпаспорту на авт. Краз д.н.з. НОМЕР_16 на 1 арк.;
копі я техпаспорту на авт. Toyota Land cruiser д.н.з. НОМЕР_17 на 1 арк.;
копія техпаспорту на причіп бортовий НОМЕР_18 на 1 арк.;
копія техпаспорту на автопричіп НОМЕР_19 на 1 арк.;
копія техпаспорту на причіп фургон 7894 ХЦ на 1 арк.;
копія техпаспорту на причіп бортовий НОМЕР_15 на 1 арк.;
копія техпаспорту на ГАЗ 3302, НОМЕР_20 на 1 арк.;
копія техпаспорту на DAF, НОМЕР_21 на 1 арк.;
копія техпаспорту на КАМАЗ 36-860 ХА на 1 арк.;
копія техпаспорту на МАЗ, НОМЕР_22 на 1 арк.;
копія техпаспорту на причеп НОМЕР_23 на 1 арк.;
копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.;
копія свідоцтва про реєстр. т.з. ГАЗ-66 НОМЕР_24 на 1 арк.;
копія свідоцтва про реєстр. КАМАЗ 4310, НОМЕР_11 на 1 арк.;
копія свідоцтва про реєстр. т/з НОМЕР_25 , НОМЕР_25 на 1 арк., НОМЕР_26 на 1 арк.;
договір про юридичне обслуговування на 2 арк.;
копія ТНН ХРА № 086255 від 03.07.2018 ТОВ «Атлантіс С» на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 495486 від 10.07.2018 ТОВ «Атлантіс С» на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 692880 від 12.07.2018 ТОВ «Атлантіс С» на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 692879 від 12.07.2018 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 054080 від 25.07.2018 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 495561 від 25.07.2018 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 495558 від 10.07.2018 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 054056 від 19.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 070042 від 09.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 960185 від 05.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 053998 від 05.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 495460 від 05.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 074687 від 05.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 020235 від 18.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 074691 від 04.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 070035 від 05.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 980311 від 05.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 931871 від 07.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 110052 від 09.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 110120 від 18.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 980350 від 18.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 110123 від 23.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 100413 від 24.07.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 189600 від 24.05.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРА № 931500 від 26.05.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 100057 від 26.05.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 100055 від 25.05.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 100054 від 25.05.18 на 1 арк.;
копія ТНН ХРБ № 090111 від 24.05.18 на 1 арк.;
договір про надання правової допомоги на 3 арк.;
виписка з ЄР ТОВ «Атлантіс С» на 2 арк.;
договір оренди автомобіля від 01.08.18 в 2-ох екз. на 1 арк. копія;
довіреність на представлення інтересів ФОП ОСОБА_30 на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_7 на 4 арк.;
договір оренди нежитлових приміщень з ОСОБА_7 , від 01.02.2018, на 3 арк.;
копія договору оренди нежитлових приміщень № 1 від 02.01.18 з ОСОБА_7 на 1 арк.;
копія договору № 2/а-2 від 02.01.18 на 1 арк.;
витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно 7 екз. на 1 арк. кожне;
копія відповіді Золочівської с/р ОСОБА_7 на 1 арк.;
копія рішення Золочівської с/р № 91 від 17.10.2017 на 1 арк.;
копія договору поставки деревини від 11.01.2018 га 2 арк., з додатками на 1 арк.;
копія договору поставки деревини від 09.01.2018 га 2 арк., з додатками на 1 арк.;
копія договору № 14 від 10.01.18 на 4 арк.;
копія договору № 3 від 02.01.18 на 3 арк.;
копія договору поставки № 1 від 02.01.18 на 2 арк.;
копії чорнових записів із зазначенням автомобіля, ПІБ водія і номеру тел. на 5 арк.;
бланк ТТН з печаткою ФОП ОСОБА_30 3 шт. на 1 арк. кожен;
3 бланка видаткових накладних з печаткою ФОП ОСОБА_30 на 3 арк.;
виписка з реєстру ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.;
виписка з реєстру ФОП ОСОБА_32 на 1 арк.;
копія видаткової № 215 від 26.01.19 на 1 арк.;
копія договору № 03-01-2019 від 03.01.2019 на 2 арк.;
копія договору № 03-01-2019 від 03.01.2019 на 2 арк.;
копія договору № 03-01/2019 від 03.01.2019 на 2 арк.;
бланк видаткової накладної з печаткою ФОП ОСОБА_32 9 шт. на 1 арк. кожна;
бланк ТТН ТОВ «Атлантіс С» з відтиском печатки на 5 арк.;
бланк ТТН ФОП ОСОБА_32 з відтиском печатки 25 шт. на 1 арк. кожне;
бланки видаткових накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_32 на 13 арк.;
бланки видаткових накладних з відтиском печатки ФОП ОСОБА_32 на 13 арк.;
рахунок фактура № 121 від 22.02.19 ФОП ОСОБА_33 на 1 арк.;
рахунок фактура № 122 від 22.02.19 ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.,
акт здавання виконання робіт ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;
акт здавання виконання робіт ФОП ОСОБА_35 на 1 арк.;
акт здавання виконання робіт ФОП ОСОБА_33 на 1 арк.;
копія паспорта ОСОБА_21 на 2 арк.;
копія паспорта ОСОБА_36 на 1 арк.;
копія паспорта ОСОБА_37 на 2 арк.;
копія ідентифікаційного коду ОСОБА_33 на 1 арк.;
копія паспорта ОСОБА_38 на 2 арк.;
копія паспорта ОСОБА_39 на 2 арк.
копія паспорта ОСОБА_40 на 2 арк.;
копія паспорта ОСОБА_41 на 2 арк.;
копія паспорта ОСОБА_42 на 2 арк.;
копія паспорта ОСОБА_43 на 1 арк.;
копія паспорта ОСОБА_44 на 3 арк.;
копії паспортів ОСОБА_31 ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_13 , ОСОБА_47 , всього на 21 арк.;
чорнові записи на 2 арк.;
Контроль за виконанням покласти на заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 23.05.2019
Слідчий суддя ОСОБА_1