Справа № 521/3078/19
Номер провадження:1-кс/521/1807/19
У Х В А Л А

21 лютого 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання та доданих документів прокурора вбачається, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000810, яке 11.04.2016 р. зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, 356 КК України.
Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .
Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено групі прокурорів Одеської місцевої прокуратури №2 у складі - старшого групи прокурорів ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням установлено, що 11.04.2016 р. до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_7 використав завідомо підроблені документи з метою реєстрації себе в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в графі керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містились відомості щодо особи ОСОБА_7 .
Під час допитів у якості потерпілого ОСОБА_6 , який є співзасновником вказаного підприємства, показав, що жодних документів, а саме: протоколів загальних зборів, довіреностей, наказів, тощо ні він, ні його батько ОСОБА_8 не підписували, тобто ОСОБА_7 використав завідомо підроблені документі з метою реєстрації себе у якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 з метою отримання кредиту в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було використано протоколи №№ 4,5 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.12.2007 р. та 09.09.2008 р., на яких наявні підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
Під час неодноразових допитів потерпілого ОСОБА_6 , він попереджався про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних свідчень під час допиту та вказував, що вказані протоколи він не підписував та на підставі вказаних протоколів відбулось укладення кредитних договорів з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до яких отримано кредитних коштів на загальну суму 460 000 доларів США. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено номери кредитних договорів та кредитної справи, для оформлення яких було використано вказаний протокол, оскільки вказано інформація є охоронюваною законом таємницею.
Крім того, під час досудового розслідування неодноразово вказувалась на розтрату грошових коштів товариства директором в особі ОСОБА_7 , в підтвердження вказаного факту, наразі сторона обвинувачення володіє відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до яких, встановлено перереєстрацію та третіх осіб значної кількості техніки, яка перебувала на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, 14.02.2019 р. на адресу Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява ОСОБА_6 від 14.02.2019 р. за №1539 вх.19 про вчинення кримінального правопорушення.
У цей же день, за результатами вивчення фактів викладених у зверненні ОСОБА_6 внесено відомості до ЄРДР за № 0000028 від 14.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: нежитловими приміщеннями, загальною площею 3807,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).
Також встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_10 , Київського міського нотаріального округу, у м. Києві, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за реєстраційним номером запису 30255680 від 12.02.2019 о 15:41:37, підставою для виникнення права власності у реєстрі зазначено наказ, серія та номер: 21, виданий 21.12.2018, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підставою для внесення відомостей є: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45487469 від 12.02.2019 р., приватний нотаріус ОСОБА_10 .
На підставі чого, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3807,6 м. кв. фактично перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засноване 22.01.2019 року та є достатні підстави вважати, що воно є фіктивним та створено спеціально для проведення зазначеної реєстраційної дії, засновники та керівники зазначеного товариства проживають та зареєстровані на тимчасового окупованій території Кримського півострову.
У цей же день, допитано у якості свідка ОСОБА_11 , встановлено, що об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3807,6 кв. м. належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахувались за рахунком № 10 бухгалтерського обліку, як основні засоби підприємства.
Також, у цей же день, допитано у якості потерпілого засновника та директора вказаного товариства ОСОБА_6 , який підтвердив та доповним відомості, які останній надав у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2019 р..
В подальшому, 15.02.2019 р. об`єкти нерухомого майна, загальною площею 3807,6 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом.
Враховуючи вищевикладене, процесуальним керівником винесено постанову про об`єднання матеріалів зазначених кримінальних проваджень в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний № 0000810.
Станом на 15.02.2019 р. також виникла необхідність у встановленні проведення грошових надходжень за фактом вчинення вказаних реєстраційних дій.
З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідні відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що слугували підставою для їх оформлення.
Вказані документи перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.358, ст.356 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 юрист 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та за їх дорученням оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, № НОМЕР_7 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, , № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, № НОМЕР_7 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час;
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, № НОМЕР_7 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) з 12.11.2014 по 08.12.2014, № НОМЕР_4 (українська гривня) з 12.11.2014 по 09.12.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час, № НОМЕР_7 (українська гривня) з 09.12.2014 по теперішній час;
- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.02.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1