Справа № 712/734/19
Провадження №1- кс/712/470/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України Старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2018 до СВ Черкаського відділу поліції надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що в ході перевірки отриманої інформації, щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється невстановленими на даний час особами з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп`ютерів месенджера «Telegram». Безпосередньо на території міста Черкаси збут відбувається через конкретний нікнейм в месенджері «Telegram», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реклама даного нікнейму здійснюється на території м. Черкаси шляхом нанесення надписів на заборах та приміщеннях будівель. Встановлено, що замовники наркотичних засобів та психотропних речовин отримують замовлення через так звані «закладки», про місцезнаходження яких повідомляються через месенджер «Telegram».

У ході досудового розслідування, було встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється, на даний час, невстановленими особами з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп`ютерів месенджера «Telegram» через конкретний нікнейм, а саме: «Фургончик Хіппі telegram». По отриманим даним невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через, так звані, «закладки». Також встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків (системі прийому платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення додаткових заходів, було встановлено конкретні он-лайн гаманці на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: « НОМЕР_1 ». В подальшому з метою встановлення осіб, яким дійсно належать дані он-лайн гаманці підготовлено мотивовані листи із запитом інформації до системи Інтернет - розрахунків (системи прийому платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із відповідей які надійшли від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що рух коштів по вище перелічених он-лайн гаманцях здійснюється з використанням платіжних карток, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, так як відсутня можливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у письмовому та електронному вигляді у період часу з 25.11.2018 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №0003119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме повну та детальну інформацію щодо власників рахунків за номерами банківських карток :

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , щодо руху коштів за період часу з 25.11.2018 по теперішній час у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

5168-7573-0652-4739, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 25.11.2018 по теперішній час щодо зняття коштів з даних карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти з вище вказаних рахунків, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження

Виконання даної ухвали покласти на групу прокурорів Черкаської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , о/у УПН ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , та іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1