Провадження № 1-кс/201/7777/2018
УХВАЛА

іменем України

12 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідного якого прокурор просить накласти арешт на майно, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки, відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000041 від 17.01.2017 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб що потягло за собою тяжкі наслідки.

На виконання доручення, в рамках роботи за кримінальним провадженням №0000041 від 02.01.2017, працівниками УСБУ України в Дніпропетровській області виявлено факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за участю ТОВ «Вікан - 2014» (), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27С, офіс 212, директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Співробітниками Управління проведено аналіз фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства, в ході якого з`ясовано, що керівництвом ТОВ «Вікан-2014» () організовано та впроваджено протиправну фінансову схему з використанням ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Стелс 2017» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Артюшенко, буд. 92, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «Диана Групп» ( юридична адреса: м. Дніпро, вул. Немировича Данченко, буд.52, кв. 48, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «Дніпрооілгруп» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Аношкіна, буд. 181/141, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «Окпродукт» (), ТОВ «Лікон-Кар» (),ТОВ «Компанія «Графіт» (код ЄДРПОУ 2106352),ТОВ «ТД «Трейд холдінг» () та інших використання реквізитів зазначених «фіктивних» підприємств надає змогу СПД реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (), ТОВ «Днепропресс сталь» (), ТОВ «Мета-Д» (), ТОВ «Нафтаторг» (), ПРАТ «Дніпрополімермаш» (), ТОВ «Лакі Петрол» () та іншим мінімізувати податкові зобов`язання та отримати надприбуток в ході реалізації скріпленого нафтового газу, що призвело до ненадходження у бюджет грошових коштів у сумі понад 20 млн.грн.

Додатково встановлено, що ТОВ «Вікан - 2014» здійснює постачання зазначеного продукту на «тіньові» АЗС м. Дніпра. В подальшому реалізація скріпленого нафтового газу (отриманого нелегальним шляхом) населенню здійснюється без жодних дозвільних документів та без документів відображення фактів реалізації продукції (за готівку). Легалізація походження товару здійснюється з використанням реквізитів зазначених «фіктивних» підприємств.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи, задіяні у роботі конвертаційного центру використовують для здійснення незаконних оборудок рахунки, відкриті АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме:

- поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ «Вікан-2014» ;

Банківська документація підприємств за вказаними рахунками знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО300528).

Таким чином, грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на вказані вище рахунки є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів, а саме: грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на рахунки, відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО300528), а саме: поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ «Вікан-2014» ().

Власники безготівкових грошових коштів, що знаходяться на вище вказаних банківських рахунках можуть в будь-який час зняти грошові кошти

та здійснити їх відчуження. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на їх майно, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.

З метою недопущенням цього та збереження грошових коштів, які знаходяться у безготівковій формі на банківських рахунках даних підприємств, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки - № НОМЕР_3 .

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на доводи, зазначені в останньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 17.01.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі
Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна, зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:
a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;
b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;
c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.
Таким чином перерахування грошових коштів за вказаними рахунками можуть бути спрямовані на фактичне фінансування незаконної підприємницької діяльності, пов`язаної з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, та отримання доходів від вказаної протиправної діяльності.
Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт на майно може бути накладений зокрема у випадку, якщо речі, документи, гроші, тощо набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Вікан-2014» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 , що підтверджується доданими до клопотання документами, а саме відомостями про наявність у даного підприємства рахунків у банках.

Виходячи з вищевикладеного, зважаючи на те, що по даному кримінальному провадженню заподіяно значної шкоди державі, з метою можливості в подальшому забезпечити відшкодування спричиненої шкоди або задоволення цивільного позову, а також недопущення здійснення посадовими особами ТОВ «Вікан-2014» () списання коштів із вказаних в клопотанні рахунків або їх закриття, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 4, 5 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010),- ст.ст. 1074,1172 ЦК України, ст. 2-4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р., п. 4, 6 ст. 9 , ч.2 ст. 170 , ч.1, 2 ст. 171 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме тимчасове позбавити права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки, відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме:

- поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ «Вікан-2014» ();

Зупинити видаткові операції по рахункам - № НОМЕР_3 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО300528) надати прокуратурі Дніпропетровської області інформацію в письмовому вигляді щодо залишку коштів на арештованих рахунках.

Дозвіл на оголошення та виконання ухвали надати прокурору відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному проваджені та відповідним оперативним підрозділам за дорученням прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1