Справа № 405/8695/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 30 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 грудня 2017 року близько 21 години 48 хвилин, невстановлена особа, вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволоділа даними карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 , звідки перерахувала грошові кошти на інший картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 в загальній сумі 12 000 гривень.

13 грудня 2017 року ОСОБА_4 з власної необережності перебуваючи в місті Київ втратив свій мобільний телефон з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , на якому було встановлено додаток «Privat24». Після чого невстановлена особа заволодівши вище вказаним мобільним телефоном 13 грудня 2017 року близько 21 години 48 хвилин через додаток «Privat24» здійснила перерахунок коштів у сумі 12000 гривень з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . В подальшому дані кошти було обготівковані через банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що 13.12.2017 до неї звернувся її брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та попросив надати йому банківську картку у тимчасове користування. А саме, ОСОБА_6 повідомив, що йому треба отримати грошовий переказ від ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 надала своєму брату банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та pin-код до неї. Цього ж дня, на картку надійшли кошти на суму 12000 грн. від Дуб. А.С.. Після чого, ОСОБА_6 зняв кошти та повернув картку ОСОБА_5 . Через тиждень ОСОБА_5 надійшов дзвінок зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що кошти в сумі 12000 були отримані шахрайським шляхом.
Під час допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що з останнім, 13.12.2017 на номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , через соціальну мережу «Viber» з номеру телефону НОМЕР_5 написав його товариш ОСОБА_8 , який пояснив, що йому треба якась банківська картка, щоб перерахувати туди кошти. На що ОСОБА_6 запропонував взяти картку у його сестри ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 погодився. Після чого ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 номер картки, куди останній з картки ОСОБА_4 перерахував кошти. Після чого, ОСОБА_6 зняв кошти та повернув картку ОСОБА_5 . 14.12.2017 ОСОБА_6 за допомогою платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » смт. Новоархангельск, переказав на наданий ОСОБА_9 банківський рахунок кошти в сумі 11500 грн..
Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України (витяг з ЄРДР від 30.03.2018 - а.п. 5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання вбачається, що 26.11.2018 в якості свідка допитаний ОСОБА_5 , який вказав, що користується номером мобільного телефону « НОМЕР_7 », крім того, зазначив, що ОСОБА_8 використовує для спілкування номер мобільного телефону « НОМЕР_8 » (а.п.33-35).

Матеріали клопотання не містять належних доказів використання номеру мобільного телефону « НОМЕР_9 » ОСОБА_8 , як не містять значення речей і документів для встановлення обставин в рамках даного кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у операторів телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 30 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про зв`язок абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про зв`язок абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_5 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст з`єднання (вихідних та вхідних), тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов, із зазначенням їх геолокаційного місцезнаходження під час розмов, а також включно про усі інтернет-з`єднання по цим абонентським номерам із зазначенням інтернет IP-адрес та розташуванням базових станцій, в зоні яких вони відбувалися, за період часу з 11 грудня 2017 року по 15 грудня 2017 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21