У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2561/19
Провадження № 1-кс/210/1701/19

"13" травня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000020 від 19.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 30.11.2018 приблизно о 23.00 годині, невстановлена особа, знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , із застосуванням фізичного насилля, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, відкрито викрала у ОСОБА_5 сумку, в якій знаходився мобільний телефон «Samsung A6», ключі від квартири, гаманець з грошима в сумі 800 гривень, картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду та фізичний біль (ЄО №3539 від 22.02.2019).

В ході досудового розслідування було з`ясовано, що в результаті вказаного кримінального правопорушення у потерпілої ОСОБА_5 був викрадений мобільний телефон з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер якої є фінансовим номером до її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та паспорт громадянина України на її ім`я.

Крім того, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 і додатковими рахунками договору за період 01.12.2018 01.01.2019 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пояснила, що у вказаний період невстановлена особа без її відома користувалася її банківськими картками/рахунками, та знімала з її рахунків грошові кошти.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати право тимчасового доступу старшому слідчому ОСОБА_3 , з можливістю вилучення інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 і додатковими рахунками договору, а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були незаконним шляхом зняті з рахунку № НОМЕР_2 і додаткових рахунками договору, з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00.00 год. 01.12.2018 р. до 00.00 год. 17.12.2018 р.;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про зняття невстановленою особою готівкових грошових коштів, які були зняті з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 01.12.2018 р. до 00.00 год. 17.12.2018 р.;

- детальний хронометраж дій з програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по операціям за період часу з 00.00 год. 01.12.2018 р. до 00.00 год. 17.12.2018 р. по алгоритму дій, з використанням реквізитів рахунку № НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- дані по ІР адресам, з яких здійснювався вхід до рахунку № НОМЕР_2 і додатковими рахунками договору через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00.00 год. 01.12.2018 р. до 00.00 год. 17.12.2018 р.

Надати розпорядження Голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити доступ до вищевказаних документів старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1