Справа № 629/1252/19
Провадження № 1-кс/629/404/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000374 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 22.03.2019 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів, тобто куди 19.03.2019 року перераховані гроші в сумі 3122 гривні з рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційного коду та місця його реєстрації; роздруківки з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08-00 19.03.2019 до 11-00 19.03.2019 з банківської картки з наданням фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунку, на який перераховані грошові кошти; інформації щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всю інформацію просила надати в електронному вигляді на носії інформації диску СD-R та у друкованому вигляді.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000374 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів, тобто куди 19.03.2019 року перераховані гроші в сумі 3122 гривні з рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційного коду та місця його реєстрації; роздруківки з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08-00 19.03.2019 до 11-00 19.03.2019 з банківської картки з наданням фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунку, на який перераховані грошові кошти; інформації щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та у друкованому вигляді.

Ухвала може бути виконана слідчим до 25.04.2019 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1