печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.12.2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Курськ, РФ, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, розлученого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

- 06.12.2017 року вироком Шевченківського районного суду м. Києва за ч. 1 ст. 185 КК України до штрафу в сумі 850 грн.,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 в лютому 2017 року, точний день та час не встановлено, перебуваючи неподалік від входу до станції Київського метрополітену «Арсенальна» в м. Києві, зустрівся із невідомою йому раніше особою, яка запропонувала за грошову винагороду у розмірі 200 грн. без мети здійснення підприємницької діяльності перереєструвати на його ім`я підприємство ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника та директора ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД», погодився на таку пропозицію та надав невстановленій слідством особі, власний паспорт та довідку при присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

В подальшому указана невстановлена слідством особа, отримавши вказані особисті дані, виготовила необхідні для перереєстрації ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_5 , документи, в яких останній значився засновником та директором.

Після чого, в березні 2017 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці разом із невстановленою слідством особою, під безпосереднім її керівництвом, на підставі положень законів України, а саме: ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 83, 89 Господарського кодексу України, ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з корисливих мотивів, підписав надані йому документи, а саме: договір купівлі - продажу корпоративних прав № 2 ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД» від 13.03.2017 року, статут ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД» (нова редакція), який затверджений протоколом № 5 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД» від 13.03.2017 року, довіреність від 14.03.2017 року на ОСОБА_6

16.03.2017 року, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 на підставі наданих ОСОБА_5 документів, проведено реєстраційну дію - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД».

Перереєстрація ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, ОСОБА_5 хоча і значиться єдиною службовою особою ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД», але підприємством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД» одразу після їх підписання передав невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД», здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Незаконна діяльність ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛІМІТЕД», яке на прохання невстановленої слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбав ОСОБА_5 , здійснювалось в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст. 3, п.3 ст.5, п. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 207 Господарського кодексу України, п. 2 ст. 215, 228 Цивільного кодексу України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

25.09.2018 року між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по даній справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 25.09.2018 року між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання, у виді 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1