Справа № 640/134/19
н/п 1-кс/640/840/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування встановлено, що з квітня по червень 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою в групі із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, щодо виконання робіт з поточного ремонту доріг на території Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області привласнили грошові кошти, чим спричинили ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальну шкоду у великих розмірах.
Крім того, на адресу СУ ГУНП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали, зібрані УСБ в області, щодо зловживання службовим становищем начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка у продовж 2017 2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, діючи всупереч інтересам служби, здійснювала вплив на одного з голів селищних рад Харківської області та схилила останнього до укладання договору підряду з конкретним підприємством на виконання робіт за бюджетні кошти. В подальшому роботі були не виконані у визначених договором об`ємах, в результаті чого інтересам Держави було спричинено тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму близько 1,5 млн. грн.
Слідчий вважає, що голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в до договорів підряду, щодо проведення поточного ремонту автодоріг, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 646 539,80 гривень.
В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначений період часу були відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 українська гривня; № НОМЕР_4 українська гривня; № НОМЕР_5 українська гривня; № НОМЕР_3 Євро.
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів за виконання робіт по вищевказаним договорам.
Крім того, під час проведення обшуку, в офісному приміщенні де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був виявлений та вилучений лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 направлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому йдеться про те, що банківською установою на підставі ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вказаному підприємству банком встановлений неприйнятно високий рівень ризику та банком повідомляється, що у продовж 60 календарних днів з дня надходження вказаного листа адресату банк має намір закрити рахунки вказаного підприємства.
Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи, матеріали які стали підставою для складання вказаного листа та виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в банківських установах, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.
Згідно інформації з довідника банківських установ України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Крім того, слідчий всупереч вимог ст. 160 КПК України, не довів необхідності вилучення: інформації щодо контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2019 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1