Справа № 202/430/19
Провадження № 1-кс/202/806/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
21 січня 2019 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення положень Постанови КМУ №1388 від 07.09.1998 р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів», внесли завідомо неправдиві відомості до Національної автоматизованої інформаційної системи та офіційних документів щодо дійсності сплати фізичними особами ставки збору до ІНФОРМАЦІЯ_2 при реєстрації автомобілів, та здійснили реєстрацію автомобілів за підробленими документами, достовірність яких зобов`язанні перевіряти через наявні реєстри, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету та заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
З метою перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, у Національній автоматизованій інформаційній системі здійснений відбір транспортних засобів, первинна реєстрація яких проводилась у період часу з 2015 по 2018 рік. В подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_3 поданий запит, з метою встановлення дійсності сплати ставки збору до ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаний період.
Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 №672/05-05/26 від 11.01.2019 року встановлено наявність не ідентифікованих 153 автотранспортних засобів, по яким суб`єкти господарювання та фізичні особи зобов`язанні були здійснити за період часу 2015-2018 роки сплату збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при набуті права власності на легкові автомобілі при першій державні реєстрації, що може свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які з корисливих мотивів приховують надходження коштів від контролюючих органів.
Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.
Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , оперуповноваженому УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (кодів банків та рахунків), призначення платежів, з можливістю їх вилучення, з відомостями щодо сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при набуті права власності на легкові автомобілі при першій державні реєстрації, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2018 роки, які надходили на наступні рахунки:

ІНФОРМАЦІЯ_7 (міста та району у місті)Код ЄДРПОУ одержувача (управління ІНФОРМАЦІЯ_8 )Назва одержувача (управління ІНФОРМАЦІЯ_8 )Банк одержувача (управління ДКСУ)МФО банку одержувачаРозрахункові рахунки для надходження збору на обов`язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі (код бюджетної класифікації - 24140300)
Дніпропетровська областьАмур- Нижньодніпровський район м. Дніпропетровська37989300УДКСУ у Амур- Нижньодніпровсь кому районі м.Дніпропетровсь ка Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дн і пропетровській області
Дніпропетровська областьБабушкінський район м. Дніпропетровська37989274 ІНФОРМАЦІЯ_9
Дніпропетровська областьЖовтневий район м.Дніпропетровська37989269У ІНФОРМАЦІЯ_10
Дніпропетровська областьІндустріальний район м.Дніпропетровська37989295УДКСУв Індустріальному районі м.Дніпропетровсь ка Дн і п ро п етровськоїІНФОРМАЦІЯ_5
Дніпропетровська областьКрасногвардійський район м. Дніпропетровськ37989253УДКСУ у ІНФОРМАЦІЯ_11
Дніпропетровська областьКіровський район м.Дніпропетровська37989316УДКСУ у ІНФОРМАЦІЯ_12
Дніпропетровська областьЛенінський район м.Дніпропетровська37989248УДКСУв Ленінському районі м. Дніпропетровська ДніпропетровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровській області
Дніпропетровська областьСамарський район м.Дніпропетровька37989295УДКСУв Самарському районі м.Дніпропетровсь каІНФОРМАЦІЯ_5
Дніпропетровська областьБаглійський район м.Днілродзержинська38028588УДКСУвм.Дніпродзержинс ьку ІНФОРМАЦІЯ_13
Дніпропетровська областьДніпровський район м.Дніпродзержинська38028588УДКСУвм.Дніпродзержинс ьку Дніпропетровській ________-я--------ІНФОРМАЦІЯ_5
Дніпропетровська областьЗаводський район м. Дн і продзержинська38028588 м.Дніпродзержинс ьку Дніпропетровської________ ІНФОРМАЦІЯ_9 у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьДзержинський район м.Кривого Рогу38032510УДКСУум.КривомуРозіДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропет-ровська областьЖовтневий район м.Кривого Рогу38031627Жовтневому районім.Кривого Рогу ДніпропетровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьІнгулецький район м.Кривого Рогу38031632у дксу у Інгулецькомурайонім.Кривого Рогу ДніпропетровськоїГУ ДКСУуДніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьСаксаганський район м.Кривого Рогу38032510УДКСУ у м.КривомуРозіДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьТернівський район м.Кривого Рогу38031648УДКСУ у Тернівськомурайонім.Кривого Рогу ДніпропетровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьЦентрально-Міський район м.Кривого Рогу38032222УДКСУ у Центрально-Міськомурайоні м. Кривого Рогу ДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьДовгинцівський район м.Кривого Рогу38032510УДКСУ у м.КривомуРозіДніпропетровськійобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм.Вільногірськ37996805УДКСУ в м. ВільногірськуДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм.Жовті Води36916755УДКСУ у м.Жовтих Водах ДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм. Марганець24610714УДКСУ у м.МарганціДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у м.МарганціДніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм.Нікополь та Нікопольський район38033121УДКСУ у м.НікополіДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм.Нікополь та Нікопольський район38055606УДКСУ у Нікопольськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм.Новомосковськ та Новомосковський район37951041УДКСУ у м. НовомосковськуДніпропетровськообластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм. Новомосковськ та Новомосковський район37951057УДКСУ у Новомосковськомурайоні Дніпропетровсько областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм.Павлоград та Павлоградський район37936856УДКСУ у м.ПавлоградіДніпропетровськоїобластіТУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм.Павлоград та Павлоградський район37936882УДКСУ у Павлоградськомурайоні Дніпропетровської областіТУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм.Першотравенськ23065887УДКСУ`у м. Першотравенськ У ДніпропетровськоїТУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм.Орджонікідзе37691430УДКСУ у м.ОрджонікідзеДніпропетровськоїобластіТУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм. Синельникове та Синельниківський район37916468.УДКСУ ум. Синельниковому ДніпропетровськоїТУ ДКСУ у Дн і пропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм. Синельникове та Синельниківський район37916515УДКСУ у Синельниківськомурайоні ДніпропетровськоіобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьм. Тернівка37463524УДКСУ у м. Тернівці Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьАпостолівський район37837093УДКСУ уАпостолівськомурайоні Дніпропетровської областіГУДКСУу Дніпропетровській області
Дніпропетровська областьВасильківський район37870848УДКСУ у Васильківськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ в Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьВерхньодніпровський район37677195УДКСУ у Верхиьодніпровсь кому районіДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьДніпропетровський район37976087УДКСУ у ДніпропетровськомурайоніДніпропетровськоїобласті ІНФОРМАЦІЯ_14
Дніпропетровська областьКриворізький район38032070УДКСУ у ІНФОРМАЦІЯ_15
Дніпропетровська областьКриничанський район38052097УДКСУ у Криничанськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
ДніпропетровськаМагдалинівський район38046523УДКСУуМагдалинівськомурайоні Дніпропетровської областіГУДКСУу Дніпропетровській області
Дніпропетровська областьМежівський район37909010УДКСУ уМежівському районі ДніпропетровськоїГУДКСУу Дніпропетровській області
Дніпропетровська областьПетропавлівський район36725512УДКСУуПетропавлівськомурайоні Дн і пропетровськоіобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьПетриківський район37320300УДКСУ у Петриківськомурайоні Дн і пропетровськоіобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьПокровський район37004367УДКСУ у Покровськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьП`ятихатський район37989321УДКСУ уП`ятихатськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьСолонянський район37916143УДКСУуСолонянському районі Дн і пропетровськоі' областіІНФОРМАЦІЯ_9 у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьСофйвський район37789129УДКСУ у ІНФОРМАЦІЯ_16 у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьТомаківський район36729802УДКСУ у Томаківськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьЦаричанський район37901650УДКСУ у Царипанськомурайоні Дн і пропетровськоі' областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьШироківський район36729624УДКСУ уШироківськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті
Дніпропетровська областьЮр`ївський район36877575УДКСУ уЮр`ївському районі Д н і пропетровськоі'ІНФОРМАЦІЯ_9 у Дніпропетровськійобласті

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 22 лютого 2019 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1