Справа № 464/3638/18
пр.№ 1-кс/464/398/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000057 від 14.06.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та завищення валових витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчинили фіктивне підприємництво ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Підприємство перереєстроване з АДРЕСА_3 , а саме у АДРЕСА_4 , а в подальшому перереєстроване за адресою АДРЕСА_2 . На податковому обліку перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно реєстраційних даних керівником та головним бухгалтером числиться ОСОБА_5 .
Працівниками оперативного управління Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні виробничі потужності, трудові ресурси, складські та інші виробничі потужності, транспортні засоби для здійснення будь-яких господарських операцій, а саме підприємство відсутнє за юридичною адресою.
Відповідно до листа Перемишлянського районного центру зайнятості №117/03 від 26.02.2018 встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_4 належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною адресою приміщень не орендувало, господарської діяльності не вело.
Також, відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №48 від 07.02.2019 встановлено, що приміщення за адресою АДРЕСА_2 фактично використовується ОСОБА_6 матір`ю ОСОБА_5 . Під час виїзду у вказану адресу встановлено, що за адресою знаходиться одноповерховий житловий будинок та декілька господарських споруд в аварійному стані (зруйновані стіни, стеля). Жодних ознак наявності за даною адресою офісних, виробничих чи складських приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявлено. Відсутні будь-які інформаційні вивіски, які б свідчили про діяльність за вказаною адресою будь-якого підприємства.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 лише формально значиться керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Діяльність від імені товариства здійснюють інші особи, які використовують у власних інтересах банківський рахунок та реквізити підприємства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при здійсненні фінансово-господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особами причетними до вчинення кримінального правопорушення використовувався рахунок № НОМЕР_5 (валюта Українська гривня), з якого скеровувались грошові кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за отримання послуг гаранта та за розмiщення грошового забезпечення. Місце знаходження (зберігання) документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які фактично використовували банківські послуги гаранта та за розмiщення грошового забезпечення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.205 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на оперативного працівника задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дана особа є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів справи з юридичного оформлення надання гарантій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-документів складених під час здійснення фінансових взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-договорів про надання гарантії, договорів про розмiщення грошового забезпечення, балансів підприємства (форма №1, 1-м (1-мс)), звітів про фінансові результати (форма № 2, 2-м (2-мс)) із розшифровкою до форми №2-м (№2-мс), де зазначається величина амортизації та фінансових витрат, заяв про надання гарантії, заяв про надання довідок про відсутність кредитної заборгованості анкет підприємства (принципала) на отримання банківської гарантії, анкет опитувальників клієнта - юридичної особи резидента Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідок, доручень, довіреностей, інших документів наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для отримання гарантій, інших документів складених під час здійснення фінансових взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-договір про надання гарантії №2814-0518/TDL1T, №3262-0618/TDL1t №3263-0618/TDL1t, №3485-0618/TDL1t
-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття по даний час в паперовому та електронному вигляді;
-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- матеріали відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банку в яких здійснювалось оформлення документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання -відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1