26.02.2019 Справа № 756/2475/19
Справа № 756/2475/19
Провадження № 1-кс/756/634/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_68 ), не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, внесли неправдиві відомості до статутних та установчих документів щодо реєстрації (перереєстрації) вказаних підприємств за грошову винагороду. Діяння попередньо кваліфіковане за ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " щодо документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " - фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 "- фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_90 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 »;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 »; ПП " ОСОБА_5 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ПП " ОСОБА_6 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 »; ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Клопотання обґрунтовується тим, що вказані підприємства надавали незаконні послуги суб`єктам реального сектору економіки з формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ, в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити оригінали документів, що нібито утворювались у фінансово-господарській діяльності підприємств реального сектору економіки за переліком, наведеним у клопотанні слідчого, якими задокументовано операції із зазначеними у клопотаннями фіктивними суб`єктами господарської діяльності.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів щодо фінансово-господарської діяльності з вищезазначеними фіктивними підприємствами, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.
Слідчим подані копії податкових накладних, з яких вбачається наявність фінансово-господарських відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 "з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_90 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 »;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 "з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 »; ПП " ОСОБА_5 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ПП " ОСОБА_6 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 »; ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 23.10.2018, остання вказала, що не являється засновником, співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 », будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мала, ніколи на них не працювала.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.10.2018, остання не являється засновником, співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мала, ніколи на них не працювала.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 23.10.2018 вбачається, що останній не являється засновником, співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мав, ніколи на них не працював.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 23.10.2018, він не являється засновником, співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мав, ніколи на них не працював.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 23.10.2018, вона не являється засновником, співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мала, ніколи на них не працювала.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 10.09.2018 вбачається, що останній не являється засновником, співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мав, ніколи на них не працював.
За таких обставин у суду наявні підстави для висновку про фіктивність задокументованих підприємствами реального сектору економіки з вищезазначеними підприємствами фінансово-господарських операцій.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, враховуючи об`єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення цих дій в інтересах кримінального провадження та встановлення обставин кримінального правопорушення і осіб, що його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об`єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 ", ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_143 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " та можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З обґрунтування клопотання, а також наданих суду матеріалів вбачається, що документи, з метою одержання яких заявлене клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві ОСОБА_3 в порядку ст. 93 КПК України направлено вимоги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 ", ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_143 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " про надання завірених копій документів по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.
Як вбачається з листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 », у наданні запитуваних слідчим документів відмовлено та запропонованому слідчому звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Відповіді та запитуваних документів на вимогу слідчого від інших підприємства не надійшло.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати доступ до вказаних документів неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які можуть бути встановлені шляхом аналізу цих документів.
Слідчі, яким пропонується надати тимчасовий доступ до документів, входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати членам слідчої групи п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
1)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

2)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_70 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

3)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_71 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

4)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

5)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_73 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

6)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

7)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_75 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

8)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

9)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_77 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

10)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

11)ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_79 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

12)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

13)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_81 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

14)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

15)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

16)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код НОМЕР_83 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_46 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

17)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код НОМЕР_84 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

18)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код НОМЕР_85 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

19)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код НОМЕР_86 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_51 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

20)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

21)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код НОМЕР_87 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_53 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

22)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код НОМЕР_88 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_54 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

23)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код НОМЕР_89 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

24)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код НОМЕР_90 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_52 ), за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

25)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код НОМЕР_91 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_43 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

26)ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_92 ), юридична адреса: АДРЕСА_25 по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_54 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

27)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код НОМЕР_93 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_53 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

28)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_53 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

29)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (код НОМЕР_95 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

30)ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "( код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_42 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

31)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код НОМЕР_97 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

32)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " (код НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_53 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

33)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " (код НОМЕР_99 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

34)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код НОМЕР_100 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

35)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код НОМЕР_101 ) юридична адреса: АДРЕСА_33 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_65 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

36)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_57 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

37)ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " (код НОМЕР_103 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_44 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

38)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " (код НОМЕР_104 ), юридична адреса: АДРЕСА_36 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

39)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " (код НОМЕР_105 ), юридична адреса: АДРЕСА_37 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

40)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " (код НОМЕР_106 ), юридична адреса: АДРЕСА_38 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_53 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

41)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " (код НОМЕР_107 ), юридична адреса: АДРЕСА_39 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

42)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " (код НОМЕР_108 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

43)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " (код НОМЕР_109 ), юридична адреса: АДРЕСА_40 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_54 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

44)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (код НОМЕР_110 ), юридична адреса: АДРЕСА_41 по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_54 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

45)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (код НОМЕР_111 ), юридична адреса: АДРЕСА_42 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

46)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " (код НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_43 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.
Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до них слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1