Справа № 591/392/19
Провадження № 1-кс/591/501/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 305 КК України, та в ході здійснення розслідування ОСОБА_4 добровільно видав слідчому СВ УСБУ в Сумській області вищевказані грошові кошти в сумі 5700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США, а також відповідні документи, отримані у вказаній банківській установі, щодо даного міжнародного грошового переказу (договір, квитанцію, меморіальний ордер, заяву на видачу готівки. Оскільки вказані грошові кошти і документи є речовими доказами у справі, то просив накласти на них арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явились, надіслали заяви про можливість розгляду клопотання без їх участі. У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти,у тому числі ті, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом СБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000002 від 13.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.14, ч.3 ст.305 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 добровільно видав слідчому грошові кошти та документи, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на них потрібно накласти арешт з метою збереження.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на добровільно видані 21.01.2019 слідчому СВ УСБУ в Сумській області громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 5700 (п`ять тисяч сімсот) доларів США, отримані ним 21.01.2019 з Ізраїлю через міжнародну систему грошових переказів «INTEL EXPRESS» у Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Володимирська, 27) та документи щодо даного міжнародного грошового переказу, а саме:

- договір №1 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в іноземній валюті та його розрахунково-касове обслуговування від 21.01.2019, м. Київ, укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_4 , на 4-х аркушах (7 сторінок) з підписами та відтисками печатки «Для операцій №3»;

- квитанцію № (#11 від 21 січня 2019 р. у якому містяться наступні записи: «платника ОСОБА_4 , банк платника: головне управління ПО АТОЩАД м. Київ» на 1 аркуші;

- меморіальний ордер № (#11 від 21.01.2019 на 1-му аркуші, у якому містяться наступні записи: «платник Головне Управління по м. Києву та Київс. Отримувач: Вклад 1 від 21/01/19. Код . Сума 5 700, 00 USD. Призначення платежу: «Виплата переказу по системі «INTEL EXPRESS». На документі міститься підпис чорнилом синього кольору;

- заяву на видачу готівки № (#11 від 21 січня 2019р. на 1 аркуші, у якому містяться наступні записи: Отримувач: ОСОБА_4 . Кредит 1002403, Сума 5705, 00, еквівалент у гривнях НОМЕР_1 , 65. Зміст операції: Повернення коштів згідно договору 1 від 21.01.2019;

- «заявление на получение денежного перевода 13А76145 от 21 января 2019» у 3-х примірниках, всього на 3-х аркушах . У вказаному документі містяться наступні записи: «Страна отправки: Израиль. Я SHYMKO MYKOLA. Паспорт номер АТ 163707 выдан. Дата рождения: 03.04.1997. Адрес получателя: S.SEVERINOVKA UL. PATRIOTICHNAYA, 14. Прошу OschadBank, Tobo #10026/0533 выдать мне суму в размере 5700, 00 USD (пять тысяч семисот долларов 00 цент). Цель перевода: помощь родственников. Отправитель: Kraevskiy Ivan.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1