Справа №127/3077/19
Провадження №1-кс/127/1895/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 від 20.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щощо фізична особа підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) під час здійснення підприємницької діяльності, у період з листопада 2016 року по грудень 2017 року, в порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 1 528 100 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (Акт документальної позапланової виїзної перевірки № 5289/1305/ від 24.10.2018).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 відкрито в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) рахунок за № НОМЕР_3 , через який проводив розрахунки та отримував готівкою кошти.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаної особи по рахунку за № НОМЕР_3 , а також по усіх його карткових рахунках, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів стосовно інформації фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які містить банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виїмки копій наступних документів:

- відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 , а також по усіх його карткових рахунках як фізичної особи, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з листопада 2016 року по грудень 2017 року.

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_3 , відкритому фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , та по усіх його карткових рахунках як фізичної особи, а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з листопада 2016 року по грудень 2017 року; чеків на отримання готівки за період з листопада 2016 року по грудень 2017 року, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя