Справа № 161/1413/19
Провадження № 1-кс/161/957/19
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 28 січня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
28 січня 2019 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти в загальній сумі 1653 гривні, наступним номіналом та серіями: 100 гривень серії СГ 2416264; 100 гривень серії ЕЕ 5330149;100 гривень серії СВ 8789818; 100 гривень серії КД 5211826; 100 гривень серії МД 3492621; 100 гривень серії ЕВ 0419068; 100 гривень серії БС 7264817; 100 гривень серії КЛ 3211153; 100 гривень серії ГИ 2229776; 100 гривень серії ЕЦ 8454301; 50 гривень серії УД 6440741; 50 гривень серії ФА 1917348; 50 гривень серії УВ 8181369; 500 гривень серії ХБ 9682676; 1 гривня серії ЄЕ 2224795; 1 гривня серії СИ 5418061; 1 гривня серії СА 3740346; системні блоки персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами: DWL8P2L з флеш-носієм; YK9A070608 з флеш-носієм; YKXM051012 з флеш-носієм; CZC7181PBP з флеш-носієм; 1QBG93J з флеш-носієм; LMRYW9H без флеш-носія; CZC81266CW з флеш-носієм; CZC9040HYH з флеш-носієм; свіч «TP-LINK» серійний номер 214B384010252; Wi-Fi роутер «TP-LINK» серійний номер 215С416000804; камера відеоспостереження «Atis» серійний номер 214; чорнові записи на 11 клаптиках паперу; копії документів на підставі яких здійснює діяльність заклад, всього 26 арк.; чеки про оплату 2 шт.; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 , які були вилучені в ході проведення 23.01.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 16.01.2019 року обшуку у приміщенні грального закладу, підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням СУ ГУНП Волинської області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000036 за ознаками ч.1 ст.203-2 КК України, в ході якого встановлено, що в період з червня 2016 року по даний час, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, як особисто, так і за посередництвом третіх осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри підозрюваного, тому в злочинній змові з ним не перебували, всупереч вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», у спеціально облаштованому гральному закладі нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою АДРЕСА_1 , з використанням спеціального обладнання, комп`ютерної техніки із доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», спеціального програмного забезпечення та системи електронних платежів, організував, проводив та надавав можливість доступу до азартних ігор, що давало можливість учаснику як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, в результаті чого отримав незаконні прибутки.

На думку слідчого, враховуючи, що вилучені в ході обшуку речі, грошові кошти та документи мають силу речових доказів, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження є необхідним накладення арешту.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити. Додатково пояснили, що на даний час у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Фактично зазначені в клопотанні кошти, документи та речі, крім мобільного телефону марки «NOKIA», належать ОСОБА_5 , однак він стверджує, що вони йому не належать, мобільний телефон марки «NOKIA» належить ОСОБА_6 , захисник якої був повідомлений про клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України - слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Органом досудового розслідування внесено відомості до ЄРДР №0000036 за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

23 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді від 16.01.2019 було проведено обшук у приміщенні грального закладу, підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовуються невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг в сфері грального бізнесу, право власності зареєстровано за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , де виявлено ряд речей, документів та грошових коштів, які постановою від 24.01.2019 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи, що вилучені речі, документи та грошові кошти мають силу речових доказів, і відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому останні підлягають арешту, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження і надасть змогу встановити важливі обставини, зберегти їх для проведення необхідних слідчих дій.

Таке обмеження права власності, з урахуванням процесуальної перспективи власника або володільця майна звернутися з клопотанням про скасування накладеного арешту, якщо відпаде потреба в подальшому застосуванні цього заходу, вважаю співрозмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в загальній сумі 1653 гривні, наступним номіналом та серіями: 100 гривень серії СГ 2416264; 100 гривень серії ЕЕ 5330149;100 гривень серії СВ 8789818; 100 гривень серії КД 5211826; 100 гривень серії МД 3492621; 100 гривень серії ЕВ 0419068; 100 гривень серії БС 7264817; 100 гривень серії КЛ 3211153; 100 гривень серії ГИ 2229776; 100 гривень серії ЕЦ 8454301; 50 гривень серії УД 6440741; 50 гривень серії ФА 1917348; 50 гривень серії УВ 8181369; 500 гривень серії ХБ 9682676; 1 гривня серії ЄЕ 2224795; 1 гривня серії СИ 5418061; 1 гривня серії СА 3740346; системні блоки персональних комп`ютерів з наступними серійними номерами: DWL8P2L з флеш-носієм; YK9A070608 з флеш-носієм; YKXM051012 з флеш-носієм; CZC7181PBP з флеш-носієм; 1QBG93J з флеш-носієм; LMRYW9H без флеш-носія; CZC81266CW з флеш-носієм; CZC9040HYH з флеш-носієм; свіч «TP-LINK» серійний номер 214B384010252; Wi-Fi роутер «TP-LINK» серійний номер 215С416000804; камера відеоспостереження «Atis» серійний номер 214; чорнові записи на 11 клаптиках паперу; копії документів на підставі яких здійснює діяльність заклад, всього 26 арк.; чеки про оплату 2 шт.; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 , вилучені в ході проведення 23.01.2019 року обшуку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1