Справа №687/666/19
№1-кс/687/189/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року смт. Чемерівці

Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 14.04.2019 в 15 годині 01 хвилину ОСОБА_4 перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 в якості передплати за купівлю дитячого батуту через сайт «ОЛХ», внаслідок чого невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа вище вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 ..

15.04.2019 року до ЄРДР за № 0000077 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.

Згідно допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 14.04.2019 близько 13.00 години він побачив на сайті «OLX» об`яву про продаж дитячого батуту вартістю 2200 гривень. Після чого він зателефонував на номер телефону, вказаному в вище вказаній об`яві, а саме НОМЕР_2 і почав домовлятися про купівлю батуту з чоловіком, який назвався ОСОБА_5 , який сказав заплатити за батуту передплату у розмірі 1000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1000 гривень на вище вказаний рахунок ОСОБА_6 . Після цього 14.04.2019 ОСОБА_4 пару разів розмовляв по мобільному телефону з вище вказаною чоловіком, який обіцяв вислати батут « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і 15.04.2019 вранці ОСОБА_4 розмовляв знову з даним чоловіком по мобільному телефоні і знову чоловік обіцяв вислати батут « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в 13.00 годині даний чоловік був вже поза зоною обслуговування, а об`яву про продаж батутут в інтернеті зняв ще 14.04.2019.

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевод грошових коштів здійснювався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вище викладеного, наявні достатні підстави вважати, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку 14.04.2019 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. належить та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 уперіод час із 14 год. 30 хв. 14.04.2019 по дату винесення Ухвали.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, та в застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судовому засіданні вказав, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, тому просить дане клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання Слідчого СВ - задовольнити.

Надати дозвіл:

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ;

-старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ,

на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період час у із 14 год. 30 хв. 14.04.2019 року по дату винесення Ухвали та отримання інформації про:

- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- відомості про власника (користувача) даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);

- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Визнати місцем зняття даної інформації Хмельницьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 20.06.2019 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1