Провадження №: 1-кс/755/1835/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.07.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
Клопотанням обґрунтоване тим, що невстановлені особи, в період 2017-2018 роки створили/придбали ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648). В подальшому невстановленими особами ввозились товарно-матеріальні цінності на митну територію України за заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків та мита при розмитненні товарів. Фактично імпортований товар на митну територію України реалізовувався невстановленими особами від імені ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648) без належного документального оформлення за грошові кошти фізичним особам підприємцям зареєстрованих на території України та через інтернет-ресурси. Документальне оформлення безтоварних операцій по реалізації імпортованих ТМЦ з метою прикриття незаконної діяльності оформлялись в адресу «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Равенна Групп» (код 41648694), ТОВ «Лімітед Едішіон» (код 40143413), ТОВ «Бонер» (код 41444963), ТОВ «Мерліон Групп» (код 41606261), ТОВ «Сіа Інтернейшнл» (код 41606345), ТОВ «Баггер-Мк» (код 41924490), ТОВ «Немокс Лайф» (код 41924401), ТОВ «Будексперт Лтд» (код 41647842), ТОВ «Детлайм» (код 41585425), ТОВ «Сінта-Інвест» (код 41924464), ТОВ «Міланж Де Люкс» (код 41815065), ТОВ «Флейм Спб» (код 41925033), ТОВ «Полігрум» (код 41923518), ТОВ «Одрілен» (код 41924731), ТОВ «Глорія-Капітал» (код 41924438), ТОВ «Алто-Групп-Торг» (код 41924485), ТОВ «Тарф Груп» (код 41818035), ТОВ «Аверс-Групз» (код 41924967), ТОВ «Кроксис» (код 41923874), ТОВ «Роял-Фінанс» (код 41924637), ТОВ «Алеф-Євро-Трейд» (код 41924417), ТОВ «Про-Ксіма» (код 41820295), ТОВ «Белатрикс» (код 41818155), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код 41924946), ТОВ «Селма Лайн» (код 41934451), ТОВ «Леонгард-Моторз» (код 41924930), ТОВ «Олівертум» (код 41923570), ТОВ «Тригидія» (код 41924145), ТОВ «Сергас» (код 41677835), ТОВ «Макон Прогрес» (код 41925159), ТОВ «Тд Епсілон» (код 41651780), ТОВ «Такос Групп» (код 41829256), ТОВ «Брауз Ком Серівіс» (код 41815039), ТОВ «Кросс-Тайм» (код 41829282), ТОВ «Кібріт» (код 41583564), а також для надання податкової вигоди третім особам серед яких ТОВ «Данко-Тойс» (код 37462143).
Кім того, в ході досудового розслідування були проведені обшуки за адресами:
м. Київ, вул. Будіндустрії, 4, в ході якого виявлено та вилучено, згідно протоколу обшуку товарно матеріальні цінності (електричне обладнання) які згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені службовими особами ТОВ «Флайлайтс» (код 40684862) при використанні підроблених документів підприємств нерезидентів у результаті чого була занижена митна вартість вказаного обладнання.
м. Київ, вул. Будіндустрії, 2, в ході якого виявлено та вилучено, згідно протоколу обшуку товарно матеріальні цінності (електричне обладнання) які згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені службовими особами ТОВ «Флайлайтс» (код 40684862) при використанні підроблених документів підприємств нерезидентів у результаті чого була занижена митна вартість вказаного обладнання.
м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, в ході якого виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку документи комп`ютерну техніку, мобільні телефони грошові кошти, електронні пристрої зберігання інформації, печатки підприємств нерезидентів, документи фінансово господарського характеру та інше
м. Київ вул. Пирогівський Шлях, 34, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, та товарно матеріальні цінності які, згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені фігурантами кримінального провадження без розмитнення.
Згідно постанови слідчого від 02.03.2019 року речі, грошові кошти, предмети та документи визнано речовими доказами та залучено до матеріалів кримінального провадження №0000096 від 12.07.2018 року так як вони відповідають усім ознакам передбачених ст.98 КПК України.
На даний час у досудовому розслідуванні виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя його вчинення та майно яке було здобуто у результаті його вчинення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задоволення у його відсутність.
Власники майна у судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.07.2018 року - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене під час обшуків за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 34, а саме:
-папку синього кольору із чорновими записами у кількості 1 папка;
-папку зеленого кольору із чорновими записами у кількості 1 папка;
-папку чорного кольору із чорновими записами в кількості 1 папка;
-целофанові пакети з копіями паспортних даних громадян, які були вилучені із сейфу у кількості 3 пакети;
-грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень на загальну суму 31400 (тридцять одна тисяча чотириста) гривень;
-грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень на загальну суму 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень;
-грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень на загальну суму 1050 (одна тисяча п`ятдесят) гривень;
-талони на паливо на загальну суму літрів 1390 літрів;
-ноутбук Acer чорного кольору s/n: NXMODEN 0152342 A8871601 в кількості 1 штука;
-ноутбук Acer чорного кольору s/n: NXM12EN 02031503 D 633400 в кількості 1 штука;
-ноутбук Asus зеленого кольору s/n : 15G29N005501 в кількості 1 штука;
-ноутбук Lenovo чорного кольору s/n : CB25607307 в кількості 1 штука;
-системний блок чорного кольору Dell N: KXGVD в кількості 1 штука;
-ноутбук Samsung чорного кольору s/n: ZWA693B2901529P в кількості 1 штука;
-ноутбук Dell чорного кольору s/n:1XYCD82 - в кількості 1 штука;
-чорнові записи та чорнова документація вилучені та поміщені в картонну коробку;
-мобільний телефон Huawei чорного кольору який містить IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон Iphone чорного кольору який містить IMEI: НОМЕР_3 ;
-папку червоного кольору із чорновими записами у кількості 1 папка;
-мобільний телефон Мі 8 1 штука;
-мобільний телефон Oneplus A6010 1 штука;
-робот-пилосмок з написом FR - 69 1 штука;
-дрон IIPRO із написом EPIK 1 штука;
-коробку із написом Lebait Boat 4 штуки;
-коробку з написом Airmates 1 штука;
-коробки з електронними іграшковими автомобілями 2 коробки;
-дрон МФ в білій коробці 1 штука;
-Hair Extensionto 1 штука;
-коробку з написом Lebait Boat 1 штука;
-відеореєстратор Hik Vision s/n 598103882;
-14 опечатаних картонних коробок в які поміщенні не обліковані ТМЦ;
-48 картонних коробок з не облікованими ТМЦ;
-товар з написом Magik Hopack у коробках у кількості 30 коробок;
-товар Manto S Mesh 228W KIT - 15 коробок;
-товар з написом Evar 3 коробки;
-фітнес годинник Garmin 1 штука;
-металеві вироби у кількості 10 штук;
-коробки з написом Led Guring Light у кількості 14 коробок;
-коробку з написом Enolo Motor у кількості 1 коробка;
-мобільні телефони LG G6 у кількості 13 штук;
-мобільні телефон LG V20 у кількості 8 штук;
-мобільні телефони HTC one M9 у кількості 9 штук;
-мобільний телефон HTC 10 у кількості 1 штука;
-коробки з написом Root Canal Files 4 коробки;
-списки замовників на 27 аркушах;
-ноутбук Toshiba чорного кольору s/n:88505040 1 штука;
-взуття сріблястого кольору у кількості 24 пари;
-шнурки LED у кількості 100 штук;
-предмети одягу 1 коробка;
-коробки з взуттям Michael Kors i Ilgis 2 коробки;
-мобільні телефони Meizu 8 C 25 штук;
-мобільні телефони Meizu М6 S 10 штук;
-мобільні телефони Meizu note 8 14 штук;
-мобільні телефони Meizu 16 3 штуки;
-годинник Apple Watch Seria 4 1 штука.
-Iphone Apple s/n F17 VL9RNJCLP 1 штука;
-Iphone Apple X 256 Gb 8 штук;
-Iphone Apple s/n IFKIS 72E8HG 6 X 1 штука;
-Iphone Apple s/n SF4GSPYX6HG6Y 1 штука;
-Iphone Apple s/n SDNAX9X8IKPEP 1 штука;
-Iphone Apple s/n SF2MVMBANJCLU 1 штука;
-Iphone Apple s/n F2LVK8RAJCLM 1 штука;
-Iphone Apple s/n SF12WKONNJCMO 1 штука;
-Iphone Apple s/n SF2LVK9H6JCLN 1 штука;
-Iphone Apple s/n SFD3X31BFJCLP 1 штука;
-Iphone Apple s/n SF4GWKCF2JC6F 1 штука;
-Iphone Apple 7 32 Gb 1 штук;
-Iphone 8 Plus 64 Gb 1 штук;
-Iphone X 64 Gb 1 штук;
-Iphone s Plus 256 Gb 3 штук;
-Iphone XS Max 256 Gb 3 штук;
-Iphone X 256 Gb 8 штук;
-НТС 01147237 1 штука;
-LG G6 50 штук;
-LG G5 35 штук;
-Samsung Galaxy S7 9 штук;
-Samsung Galaxy st edge 4 штуки;
-LG V20 -2 штуки;
-ION4 XPeria 25 1 штука;
-MI 5 C 1 штука;
-NEXUS 3 штуки;
-HTC 2 штуки;
-Lenovo moto z 2 16 штук;
-Lenovo moto z Play 14 штук;
-Google Pixel 19 штук;
-Lenovo moto m 5 штук;
-Google Pixel 2 3 штуки;
-Google Pixel XL 2 2 штуки;
-HTC 10 3 штуки;
-Lenovo moto 2 Forec 3 штуки;
-Motorola Droid Nurbo 2 6 штук;
-Google Pixel 2 4 штуки;
-Google Pixel 2 XL 2 штуки;
-LG G6 3 штуки;
-Iphone Apple s/n SC6KSQ1OEHG6Y 1 штука;
-Iphone Apple s/nSF17VW8HUHG70 1 штука;
-Geotel 30 штук;
-HTC One m9 3 штуки;
-HTC One m9 Plus 1 штука;
-Google Pixel 1 штука;
-Samsung Galaxy s7 6 штук;
-Samsung Galaxy s8 8 штук;
-Land Rover X9 70 штук;
-Discoveri V8 10 штук;
-Land Rover V9+ - 80 штук;
-A2 Black 15 штук;
-Land Rover XP 9800 25 штук;
-AGM A8 14 штук;
-Meizu m6 160 штук;
-Meizu m8c 8 штук;
-Meizu m5s 18 штук;
-планшет MID Android 1 штука;
-планшет Tebut PC 7 штук;
-USB Power Adapter 219 штук;
-USB Cable Lightning 80 штук;
-USB Cable Lightning Iphone 8 29 штук;
-Ear Pods Lightning Connictor 10 штук;
-навушники Funnet 4 штуки;
-товар Zens Onl RIA 2 штуки;
-годинник Мі 3 6 штук;
-захисні скла до телефонів 7 упаковок;
-коробку з чохлами до телефонів 1 коробка;
-скло для телефонів 19 штук;
-коробка із зарядними блоками 1 коробка;
-GO Pro Hero 5 2 штуки;
-IPG C Fly Feiyntech 1 штука;
-G5 Feiyntech 1 штука;
-Philips Projekt 1 штука;
-GO Pro Ia Heri 1 штука;
-упаковку адаптерів 1 штука;
-чемодан чорного кольору із пристроями 1 штука;
-мішечок чорного кольору із склом 1 штука;
-Batteria 808 8 штук;
-чохли для мобільних телефонів в чорній упаковці 1 штука;
-чохли для планшетів 32 штуки;
-коробка із чохлами для телефонів 1 штука;
-ювелірні футляри червоного кольору 50 штук;
-коробку із тактичними футлярами чорного кольору 1 коробка;
-коробка із тактичними футлярами зеленого кольору 7 коробок;
-окуляри віртуальної реальності 90 штук (3 коробки);
-водне взуття 1 ящик;
-коробку із масками 1 коробка;
-коробку із чохлами для телефонів 1 коробка;
-коробку із захисними склами для мобільних телефонів 1 коробка;
-навушники 13 коробок;
-Labox Scinu Kit жовтого кольору 4 штуки;
-накладки для клавіатури 1 коробка;
-накладні розміщені у коробках 3 коробки;
-металопластикові фіксатори 1 коробка;
-коробки з написом Joytech - 7 коробок;
-коробки з написом Ehal 2 коробки;
-коробку з написом Smok 1 коробка;
-Ihelih 1 штука;
-Sitbit blaz годинники 1 штука;
-чохли для телефонів 3 штуки;
-електронні засоби для куріння 20 штук;
-Power bank Meizu 5000 1 ящик;
-стереомікроскоп 2 штуки;
-зарядні з адаптерами чорного кольору 1 коробка;
-мобільний телефон Blackview 1 штука;
-зарядний пристрій для електроінструменту 1 штука;
-USB кабель Evod 3 штуки;
-перехідники для зарядки в авто 40 штук;
-Power Bank 30 штук;
-коробки Enaf 10 штук;
-Virelegs USB Adapter 7 штук;
-TV тюнер 1 штука;
-предмет схожий на телевізор 2 штуки;
-чемодан з електронними засобами 10 штук;
-ноутбуки Lenovo 9 штук;
-ноутбуки DELL 5 штук;
-ноутбуки MSI 2;
-коробку з не облікованими ТМЦ 1 штука;
-захисне скло для телефонів 1 коробка;
-планшети Unis Com 3 штуки;
-запчастини для мобільних телефонів 3 коробки;
-мобільний телефон AGM 1 штука;
-засоби для електронних сигарет 20 штук;
-компас електронний 2 штуки;
-засоби для електронних сигарет 5 штук;
-скло для мобільних телефонів 1 коробка;
-світильники 9 штук;
-коробки з чохлами та склом для телефонів 1 коробка;
-електричний шуруповерт 1 штука;
-навушники Ipang 16 штук;
-кабелі для мобільних телефонів 90 штук;
-навушники 4 пакети;
-адаптери для мобільних телефонів 20 штук;
-дитячі старт годинники 9 штук;
-Hot Dog Grill 1 штука;
-Panini Grill -2 штуки;
-гіроборд 1 штука;
-чохли для автомобіля 2 штуки;
-Epalation Durable 3 штуки;
-настільні світильники 9 штук;
-коробки з ватками для нігтів 30 коробок;
-планшети 60 штук;
-електронний засіб CS1 U 1 коробка;
-колба металева - 1 штука;
-аксесуари для мобільних телефонів 36 коробок;
-коробки із взуттям 18 штук, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя