ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/317/19
Провадження № 1-кс/210/725/19
"26" лютого 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001324 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001324 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені 18.10.2018 за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками правоохоронного органу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням громадянки ОСОБА_4 , щодо вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в засуджених, серед яких ОСОБА_5 , за підготовку необхідних документів щодо позитивного вирішення питання умовно-дострокового звільнення.

Допитаний у якості свідка засуджений ОСОБА_5 , серед іншого повідомив, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання від засуджених установи виконання покарань чи їх родичів, довірених осіб, неправомірної вигоди безготівковим способом використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , яка належить засудженому ОСОБА_6 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 показала, що за попередньою домовленістю із засудженим ОСОБА_5 на її особистий картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надходили грошові кошти, які в подальшому вона переводила на попередньо узгоджені із останнім рахунки, або передавала готівкові кошти особисто в руки.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що на даний час відбуває покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вересня 2018 року матиме право на зміну режиму відбування покарання на більш м`який і перевід на колонію-поселення, що буде можливим лише у випадку виконання незаконних вимог заступника начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про надання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США, який забезпечить отримання позитивних характеристик за місцем відбування покарання та відповідні дії по підготовці документів з боку адміністрації установи, де засуджений відбуває покарання. Частину грошових коштів було необхідно надати у вигляді завдатку на картковий рахунок № НОМЕР_1 в розмірі 30000 гривень.

20 жовтня 2018 року проведено огляд, в ході якого встановлено, що на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 27 972 гривень, у вигляді неправомірної вигоди за позитивне прийняття рішення щодо пом`якшення умов відбування покарання засудженого ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання неправомірної вигоди безготівковим способом використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , яка належить засудженому ОСОБА_6 .

Вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку контрагента, а також документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів), виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку та клієнтом із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань та окремо інформації щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 18.10.2018 по 26.02.2019 по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що в клопотанні прокурора слід відмовити, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді даного клопотання, з матеріалів кримінального провадження та відомостей системи документообігу суду встановлено, що 23.01.2019 року слідчим суддею за результатами розгляду аналогічного клопотання було надано тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2018 р. по 18.10.2018 р., тобто по дату внесення відомостей до ЄРДР, а саме по 18.10.2018 р. включно. Вказана ухвала слідчого судді від 23.01.2019 р. набрала законної сили. Підстави для надання тимчасового доступу до документів за період з 18.10.2018 р. по 26.02.2019 р. відсутні.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1