н/п 1-кс/766/3863/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 або за його постановою іншому слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 року по 28.02.2019 року.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яка показала, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який підтвердив покази ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , (представник ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ) який показав, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка показала відповідно протоколу № 3 від 26.08.2016 року було введено іншого учасника ОСОБА_11 , яка відповідно вказаного протоколу загальних зборів внесла у статутний фонд підприємства 1 мл. гривень.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо підтвердження внесення грошових коштів на рахунок підприємства в якості статутного капіталу громадянкою ОСОБА_11 , які перебувають у володінні установи банку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 року по 28.02.2019 року.

Зазначені документи та інформація містять дані про внесення коштів громадянкою ОСОБА_11 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості статутного капіталу.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи, що іншим способом ці дані встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яка показала, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який підтвердив покази ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , (представник ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ) який показав, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка показала відповідно протоколу № 3 від 26.08.2016 року було введено іншого учасника ОСОБА_11 , яка відповідно вказаного протоколу загальних зборів внесла у статутний фонд підприємства 1 мл. гривень.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо підтвердження внесення грошових коштів на рахунок підприємства в якості статутного капіталу громадянкою ОСОБА_11 , які перебувають у володінні установи банку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 року по 28.02.2019 року.

Зазначені документи та інформація містять дані про внесення коштів громадянкою ОСОБА_11 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості статутного капіталу.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи, що іншим способом ці дані встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 року по 28.02.2019 року.

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1