УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 23.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування з ГУ КЗЕ СБ України отримано інформацію про те, що протягом 2014-2018 років невстановлені особи організували незаконну діяльність, направлену на обготівкування коштів з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також на легалізацію (відмивання) доходів, шляхом здійснення сумнівних фінансових операцій, пов`язаних із внесенням готівкових коштів сумнівного походження у сумі понад 24 млн. грн. на банківські рахунки співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_9 , відкриті у цьому ж банку, а також на рахунок ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
Так встановлено, що за період з 07.10.2014 по 26.06.2018 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , власником рахунку та групою фізичних осіб було зараховано готівкові / безготівкові кошти у якості поповнення поточного рахунку та фінансової допомоги, а саме:
- за період з 18.04.2017 по 15.06.2018 ОСОБА_8 через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено готівкові кошти на загальну суму 21,30 млн. грн. з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку»;
- за період з 05.04.2018 по 26.06.2018 з рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зараховано безготівкові кошти на загальну суму 5,60 млн. грн. з призначенням платежу: «Повернення фінансової допомоги»;
- 07.10.2014 з рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зараховано безготівкові кошти у сумі 1,20 млн грн. з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку»;
- за період з 30.10.2014 по 14.12.2017 з рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зараховано безготівкові кошти на загальну суму 0,45 млн грн з призначенням платежу: «Повернення фінансової допомоги»;
- 21.10.2014 з рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , громадянина України уродженця м. Полтава, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зараховано безготівкові кошти у сумі 0,15 млн грн з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку»;
- 28.10.2014 з рахунку № НОМЕР_14 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , громадянин України, смт. Березна Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зараховано безготівкові кошти у сумі 0,15 млн грн з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку»;
- за період з 15.06.2018 по 21.06.2018 з рахунку № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зараховано безготівкові кошти на загальну суму 0,14 млн грн з призначенням платежу: «Повернення фінансової допомоги»;
У подальшому за період з 07.10.2014 по 26.06.2018 з рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_8 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знято кошти готівкою на загальну суму 20,21 млн. грн. у якості видачі коштів з поточного рахунку: за період з 07.10.2014 по 26.06.2018 власником рахунку знято кошти готівкою на загальну суму 14,21 млн. грн. (в тому числі, у 2018 році 8,15 млн. грн.); за період з 26.07.2017 по 22.12.2017 за довіреністю ОСОБА_7 знято кошти готівкою на загальну суму 6,00 млн. грн.
Разом із тим, за період з 28.09.2017 по 15.06.2018 з рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_8 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано на рахунки групи підприємств кошти на загальну суму 7,10 млн грн за послуги та фінансову допомогу, а саме:
- за період з 05.04.2018 по 15.06.2018 на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано безготівкові кошти на загальну суму 5,60 млн грн з призначенням платежу: «Фінансова допомога»;
- за період з 03.05.2018 по 07.06.2018 на рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано безготівкові кошти на загальну суму 1,04 млн грн з призначенням платежу: «Фінансова допомога»;
- 28.09.2017 на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано безготівкові кошти у сумі 0,45 млн грн з призначенням платежу: «Фінансова допомога»;
- 23.01.2018 на картковий рахунок № НОМЕР_17 (власник рахунку не вказаний), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано безготівкові кошти у сумі 0,002 млн грн з призначенням платежу: «Поповнення карткового рахунку».
Фактичне зняття готівкових коштів здійснювалось згідно з заявами на видачу готівки через банкомати у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовані за адресами: АДРЕСА_3 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_4 (відділення № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_5 (головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
31.10.2017 на депозитний рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесено власником рахунку готівкові кошти у сумі 0,20 млн грн у якості внесення коштів на депозит.
Крім того, встановлено, що 05.04.2018 на рахунок № НОМЕР_20 ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через касу зазначеного банку ОСОБА_8 внесено готівкові кошти у сумі 2,53 млн грн у якості оплати за квартиру.
04.07.2017 на рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), як довіреної особи вищезазначеної фізичної особи, внесено готівкові кошти у сумі 0,42 млн грн в якості внесення коштів на поточний рахунок відповідно до довіреності.
Відповідно до повідомлення Державної служби фінансового моніторингу № 2033/440-04-3/ДСК від 31.07.2018, здійснені ОСОБА_8 за період з 07.10.2014 по 02.07.2018 вищевказані фінансові операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, оскільки у вказаний період часу ним офіційно задекларовано доходи, сукупна сума яких значно менша, ніж загальна сума здійснених ним фінансових операцій.
Зазначеними діями невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 205, 209 КК України.
Відповідно до наявних у кримінальному провадженні матеріалів, для ведення даної незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами використовуються наступні, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), рахунки:
- № НОМЕР_7 та № НОМЕР_19 - належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКППФО НОМЕР_23 ;
- № НОМЕР_8 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- № НОМЕР_9 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКППФО НОМЕР_10 );
- № НОМЕР_11 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- № НОМЕР_12 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 );
- № НОМЕР_14 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_15 );
- № НОМЕР_16 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- № НОМЕР_21 належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 );
- № НОМЕР_17 власник досудовим розслідуванням не встановлений.
З огляду на викладене та зважаючи на те, що є підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та відображає рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленої досудовим розслідуванням особи, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та може бути використана як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКППФО НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_7 та № НОМЕР_19 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКППФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 )

- № НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) наступні документи:

- щодо руху коштів по вищевказаних рахунках (банківські виписки за усіма кодами валют по вищевказаних рахунках) за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, з обов`язковим зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), в електронному та паперовому вигляді, а також заявки на отримання готівки, звіти з її використання.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.12.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя