Справа № 131/271/19
Провадження № 1-кс/131/90/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2019м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 20.02.2019 до Іллінецького ВП надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в якій він просить прийняти міри до невідомої йому особи яка з невідомих підстав свідомо відкрила на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою введення в оману покупців цукру, створення враження про належність до вказаного підприємства, фіктивний продаж потерпілим товару (цукор) та майбутнє заволодіння їхніми коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 1 лютого 2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся ФОП ОСОБА_5 з запитом про підтвердження виставлення вказаним підприємством рахунку на оплату № 137 від 30.01.2019 року на 66 т. цукор на суму 643500,00 грн. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи допитаний в якості свідка повідомив, що рахунок на оплату № 137 від 30.01.2019 року не виставлявся, договір на поставку цукру за таким номером та з таким контрагентом не укладався. Зазначений рахунок є підробленим, виставлений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить реквізити даного підприємства та відтиск підробленої печатки. Містить не відомий підпис начебто посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У підробленому рахунку на оплату зазначено поточний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, який начебто відкритий зазначеним підприємством.

8 лютого 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізналися, що невідома особа на підставі підроблених документів свідомо відкрила на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою введення в оману покупців цукру.

В рахунку на оплату № 137 від 30.01.2019 зазначено, що постачальником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п/р НОМЕР_1 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») покупцем ФОП ОСОБА_5 на 66 т цукру в сумі 643500,00 грн.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні, та з огляду на те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних даної особи, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні Головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, Надати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення слідчим СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 так і працівниками оперативного підрозділу Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст. 40 КПК України, а саме: підполковником поліції ОСОБА_7 , капітаном поліції ОСОБА_8 , капітаном поліції ОСОБА_9 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 та лейтенантом поліції ОСОБА_11 , яка знаходиться в філії Головному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місту Київ та Київській області за адресою: АДРЕСА_1 яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його особистих даних та підстав створення рахунку. Інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії та відео фіксація осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період часу 14.12.2018 о 08:00 годині по 20.02.2019 о 24:00 годині. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів. В тому числі надати інформацію, щодо відео спостереження з відео камер ТВБВ № НОМЕР_2 філії Головного управління по місту Київ та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо осіб які створили картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Дану інформацію надати СВ Іллінецького ВП України у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: