Провадження 1-кс/331/5280/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гусарка, Куйбишевського району, Запорізької області, українця, громадянина України, освіта вища, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню № 0001469, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню № 0001469, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме: квартирою АДРЕСА_2 , тому звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою виконання заздалегідь підготовленого злочинного плану та надалі виконуючи роль організатора, в період з 25 жовтня 2016 року по 24 листопада 2016 року, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, матеріали відносного яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до підготовленого ОСОБА_6 злочинного плану з розподіленням ролей, відповідно до яких невстановлені в ході досудового розслідування особи, реалізуючи свій злочинний намір направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, у особливо великих розмірах, повинні виготовити підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , скласти та оформити підроблену довіреність від імені ОСОБА_9 , в якій остання уповноважує ОСОБА_10 представляти її інтереси зі всіма необхідними повноваженнями в усіх компетентних органах, подарувати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартиру АДРЕСА_2 , а ОСОБА_11 , відповідно до своєї ролі, повинен користуючись своїми навичками водіння, за допомогою транспортного засобу «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у його власності, привезти ОСОБА_6 до м. Ялта, Автономної Республіки Крим, для відчуження ОСОБА_10 квартири, належної ОСОБА_9 , шляхом підписання договору дарування вказаного нерухомого майна з обдаровуваним - ОСОБА_6 , після чого відвезти ОСОБА_6 та ОСОБА_10 з м. Ялта, Автономної Республіки Крим до м. Запоріжжя.

Крім того, при невстановлених слідством обставинах, невстановлені особи матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_6 , підробили паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно відомостей УДМС України в Запорізькій області виданий Чернігівським РВ УМВС в Запорізькій області іншій особі, який не відповідає фотокартці та персональним даним ОСОБА_9 , значиться втраченим, містить суперечності та невідповідності у підписах посадових осіб.

Надалі, діючи згідно підготовленого злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, реалізуючи підготовлений ОСОБА_6 злочинний план, 08.11.2016 року, знаходячись в нотаріальній конторі нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 видаючи себе за ОСОБА_9 та маючи при собі підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своєю власною вклеєною фотокарткою в ньому, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не має наміру відчужувати своє нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , ввівши приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 в оману, оформила довіреність зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій під №1444, згідно якої, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноважує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представляти інтереси ОСОБА_9 зі всіма необхідними повноваженнями в усіх компетентних органах, підприємствах, установах, організаціях Російської Федерації, незалежно від їх форми власності, галузевої приналежності, порядку підпорядкування, в тому числі в органах нотаріату, Державному комітеті по державній реєстрації і кадастру Автономної Республіки Крим, в будь-яких інших органах, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно і угод з ним, в бюро технічної інвентаризації, в місцевій адміністрації, в будь-якій експертній організації, в органах влади та їх виконавчих органах, в органах місцевого самоврядування, в багатофункціональних центрах, будь-яких банках та щших компетентних органах, з будь-яких питань, що стосуватимуться належної ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_2 ; подарувати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, 23 листопада 2016 року, ОСОБА_10 , отримав від ОСОБА_13 , копію підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вклеєною в ньому фотокарткою його знайомої ОСОБА_8 та довіреність, у якій згідно висновку експерта №410-17 від 07.09.2017 року, підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений в графі «Підпис» оригіналу другого екземпляра довіреності від імені ОСОБА_9 , бланк НВА 943677, реєстраційний номер 44699332 від 08.11.2016 року, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1444, посвідченої нотаріусом ОСОБА_12 , виконаний не ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 з наслідуванням її справжнього підпису.

Після чого, на наступний день, 24.11.2016, у невстановлений досудовим слідством час, та місці, ОСОБА_14 , діючи згідно раніше підготовленого злочинного плану ОСОБА_6 , надав власний транспортний засіб, користуючись своїми навичками водіння транспортного засобу «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у власності останнього, шляхом перевезення ОСОБА_6 до м. Ялта, Автономної Республіки Крим, для укладення договору дарування нерухомого майна обдаровуваному, будучи довіреною особою організатора групи, сприяв ОСОБА_10 , та іншим невстановленим особам в оформленні всіх необхідних реєстраційних документів, для відчуження нерухомого майна, з метою вчинити злочин, а саме: шахрайським шляхом заволодіти майном ОСОБА_9 , а саме квартири АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_10 відповідно до підготовленого злочинного плану ОСОБА_6 з розподіленням ролей, використовуючи підроблений документ, а саме: довіреність №1444 від 08.11.2016 року, яку він попередньо отримав від ОСОБА_13 , згідно якої ОСОБА_10 , уповноважений розпоряджатися майном ОСОБА_9 , завідомо і достовірно знаючи, що вказана довіреність на право розпорядження майном ОСОБА_9 , підроблена та оформлена без її відома, з метою заволодіння шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, належним останній об`єктом нерухомості, усвідомлюючи, що він не має законних прав розпоряджатися майном, що належить ОСОБА_9 , перебуваючи на території Автономної Республіки Крим в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уклав з ОСОБА_6 , договір дарування з відображенням власного підпису, згідно якого ОСОБА_10 подарував ОСОБА_6 , належну ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_6 , організував злочин, створив організовану групу та керував нею, при цьому забезпечував її фінансування, а після шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_9 , а саме: квартирою АДРЕСА_2 , вартістю 11 069 258 гривень 00 копійок без урахування ПДВ, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і за цим критерієм є особливо великим розміром.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме: нежитловим приміщенням-апартаментами №40, розташованим за адресою: АДРЕСА_4 , тому звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою виконання заздалегідь підготовленого злочинного плану та надалі виконуючи роль організатора, в період з 15 січня 2017 року по 20 лютого 2017 року, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, матеріали відносного яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до підготовленого ОСОБА_6 злочинного плану з розподіленням ролей, відповідно до яких невстановлені в ході досудового розслідування особи, реалізуючи свій злочинний намір направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, у особливо великих розмірах, повинні виготовити підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , скласти та оформити підроблену довіреність від імені ОСОБА_9 , в якій остання уповноважує ОСОБА_15 розпоряджатися належним їй майном, а саме: нежитловим приміщенням-апартаментами №40, розташованим за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Свердлова, будинок 13/2, а ОСОБА_14 , відповідно до своєї ролі, попередньо узгодженої з організатором ОСОБА_6 , повинен користуючись своїми навичками водіння, за допомогою транспортного засобу «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у його власності, привезти до м. Ялта, Автономної Республіки Крим, ОСОБА_15 для відчуження ним нежитлового приміщення-апартаментів, належних ОСОБА_9 , шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаного нерухомого майна з його покупцем.

Крім того, при невстановлених слідством обставинах, невстановлені особи матеріали відносно яких виділені в окреме провадження за вказівкою ОСОБА_6 , виготовили підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно відомостей УДМС України в Запорізькій області виданий Чернігівським РВ УМВС в Запорізькій області іншій особі, який не відповідає фотокартці та персональним даним ОСОБА_9 , значиться втраченим, містить суперечності та невідповідності у підписах посадових осіб.

Надалі, діючи згідно підготовленого злочинного плану, ОСОБА_8 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, реалізуючи підготовлений ОСОБА_6 злочинний план, 20.02.2017 року, знаходячись в нотаріальній конторі нотаріуса ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 видаючи себе за ОСОБА_9 та маючи при собі підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своєю власною вклеєною фотокарткою в ньому, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не має наміру відчужувати своє нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення-апартамент № НОМЕР_3 , розташоване за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Свердлова, будинок 13/2, ввівши приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 в оману, оформила довіреність зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій під №175, згідно якої, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноважує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підготувати документи для відчуження та продати за ціною та на умовах на його власний розсуд нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення-апартамент № НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, 22 березня 2017 року, ОСОБА_15 , отримав від ОСОБА_13 , копію підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та довіреність, у якій згідно висновку експерта №412-17 від 08.09.2017 року, підпис, виконаний від імені ОСОБА_9 та розміщений в графі «Підпис» оригіналу другого екземпляра довіреності від імені ОСОБА_9 , бланк НВХ 515637, реєстраційний номер 45131693 від 20.02.2017 року, номер у реєстрі нотаріальних дій: 175, посвідченої нотаріусом ОСОБА_16 , виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою з наслідуванням її справжнього підпису.

Після чого, в цей день, 22.03.2017 року, у невстановлений досудовим слідством час, та місці, ОСОБА_14 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, надав власний транспортний засіб, користуючись своїми навичками водіння, транспортного засобу «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у власності останнього, шляхом перевезення ОСОБА_15 , разом з підробленими документами до м. Ялта, Автономної Республіки Крим для укладення ним договору купівлі-продажу нерухомого майна з його покупцем, будучи довіреною особою організатора групи ОСОБА_6 , сприяв ОСОБА_15 , та іншим невстановленим особам в оформленні всіх необхідних реєстраційних документів, для відчуження нерухомого майна, з метою вчинити злочин, а саме: шахрайським шляхом заволодіти майном ОСОБА_9 , а саме приміщенням-апартаментами № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Свердлова, будинок 13/2.

Надалі ОСОБА_15 відповідно до підготовленого ОСОБА_6 злочинного плану з розподіленням ролей, використовуючи підроблений документ, а саме: довіреність №175 від 22.02.2017 року, яку він попередньо отримав від ОСОБА_17 згідно якої ОСОБА_15 уповноважений рІЙпоряджатися майном ОСОБА_9 , завідомо і достовірно знаючи, що вказана довіреність на право розпорядження майном ОСОБА_9 , підроблена та оформлена без її відома, з метою заволодіння шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, належним останній об`єктом нерухомості, усвідомлюючи, що вони не мають законних прав розпоряджатися майном, що належить ОСОБА_9 , перебуваючи на території Автономної Республіки Крим в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уклав з ОСОБА_18 , договір купівлі-продажу з відображенням власного підпису, згідно якого ОСОБА_15 продав, а ОСОБА_18 придбав належне ОСОБА_9 нежитлове приміщення-апартамент № НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_6 , організував злочин, створив організовану групу та керував нею, при цьому забезпечував її фінансування, а після шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_9 - приміщенням-апартаментом № НОМЕР_3 , розташованим за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Свердлова, будинок 13/2, вартістю 8 076 458 гривень 00 копійок без урахування ПДВ, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і за цим критерієм є особливо великим розміром.

Вина ОСОБА_6 , повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами, а саме: показами свідків, копією паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого 07.12.2010 Чернігівським РВ УМВС України в Запорізькій області; довіреністю № 1444 від 08.11.2016 року; довіреністю № 175 від 22.02.2017 року та іншими матеріалами кримінального провадження.

Однак, у слідства є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , може перешкоджати прийняттю відносно себе процесуальних рішень а також сховатися від слідства, оскільки він офіційно не працевлаштований та не має постійного джерела доходу, у зв`язку з чим слідство вважає що останній може переховуватися або ж ігнорувати заплановані слідчі дії у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить суд застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор у судовому засідання внесене клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання сприятиме запобіганню вчиненню ним інших кримінальних правопорушень та існує ймовірність переховування від органів досудового розслідування.

Крім того, як вбачається з доданих до клопотання про застосування запобіжного заходу матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_6 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-179, 184, 194, 195 України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню № 0001469 від 19.06.2018 року, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 2 (два) місяці, а саме:

1) Прибувати до кабінету слідчого Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 (каб. № 27) за першим викликом слідчого, прокурора.

2) не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа про кримінальне правопорушення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1