Справа № 600/274/19
Справа № 1-кс/600/136/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року слідчий суддя Козівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Козова клопотання слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні № 0000157 від 28.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 28 жовтня 2018 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області з письмовою заявою звернувся житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, 05 липня 2018 року шахрайським способом на його ім`я здійснила оформлення онлайн кредиту, якого він не мав наміру отримувати, кредитною установою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором номер 0004 на суму 5600 гривень, які були перераховані на картковий рахунок невідомої особи.

28 жовтня 2018 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 27 жовтня 2018 року перебуваючи за місцем свого проживання зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою перевірити свій кредитний рейтинг, оскільки він часто користується кредитною карткою, для здійснення купівлі різного роду речей в мережі «Інтернет». Здійснюючи перегляд кредитного рейтингу, побачив, що він дорівнює нулю та здивувався, оскільки напередодні даний рейтинг був високий, однак не захотів з`ясовувати деталі з даного приводу та відклав це на наступний день.

28 жовтня 2018 року перебуваючи на своєму робочому місці вирішив ще раз переглянути свій кредитний рейтинг, після чого зайшов у мережу «Інтернет» на сайт українського бюро кредитних історій, де заказав свою кредитну історію, отримавши яку побачив, що у нього є заборгованість в сумі 5600 гривень, яка на дату звернення становила 8577.06 гривень, а також, що онлайн - кредит надала кредитна установа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього ОСОБА_6 вказав, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , з яким він у 2017 році проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 і останній мав доступ до його особової справи, у якій знаходилися копії документів, а зокрема паспорт громадянина України виданий на його імя, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи, які він міг використати для оформлення онлайн кредиту 05.07.2018 року.

Згідно кредитної історії від 28.10.2018 року на ім`я ОСОБА_5 05 липня 2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано кредит на суму 5600.00 гривень за договором №0004, який було перераховано на номер карткового рахунку НОМЕР_2 (повні дані кредитній установі не відомі).

Однак згідно платіжної виписки на імя ОСОБА_7 , було встановлено, що у останнього є картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , реєстраційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , за період часу з 09:00 год. 04.07.2018 року по 18:00 год. 31.07.2018 року.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи у володінні якої перебуває вищезазначена інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Козівським відділенням поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000147 від 28.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальникові СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступ до оригіналів документів, які містять слідуючу інформацію:

-інформацію щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , реєстраційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , за період часу з 09:00 год. 04.07.2018 року по 18:00 год. 31.07.2018 року,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які зберігаються у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1