Справа № 761/7125/19
Провадження № 1-кс/761/5163/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0007515 від 11 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007515 від 11 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, провести судово-економічну експертизу.
В обгрунтування клопотання зазначено, що 10.07.2018 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по заяві директора ТОВ "ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА" ОСОБА_4 , з приводу протиправних дій бухгалтера Товариства ОСОБА_5 , що виразились у розтраті ввіреного їй майна, внаслідок чого, ТОВ "ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА" спричинено матеріальної шкоди.
Крім цього, 10.07.2018 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по заяві директора ТОВ "Віралайн" ОСОБА_6 , з приводу протиправних дій бухгалтера Товариства ОСОБА_5 , що виразились у розтраті ввіреного їй майна, у зв`язку із чим, ТОВ "Віралайн" спричинено матеріальну шкоду.
загальна сума коштів, яку ОСОБА_5 незаконно перерахувала з рахунку ТОВ «Ліфтмонтаж-Україна» (), відкритого в банку АТ «ПРОКРИДИТ БАНК», код банку 320984 на компанію свого сина ОСОБА_7 ТОВ «Бізнес Арт» становить 20000 (двадцять тисяч вісімсот) грн.
Загальна сума незаконно перерахованих коштів з рахунку ТОВ «Ліфтмонтаж-Україна» на рахунок ОСОБА_5 та компанії її синів становить 781 500 грн.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для підтвердження фактів безпідставного перерахування коштів, та визначення збитків.
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У провадженні СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0007515, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно з ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно зі ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.
Керуючись ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0007515 від 11 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Проведення експертиз доручити експертам -дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експертів поставити такі питання:

- Хто був відповідальним за ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ліфтмонтаж-Україна» () в період часу з 01.01.2015 по 12.03.2018?

- Хто був відповідальним за ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віралайн» () в період часу з 01.01.2015 по 12.03.2018?

- Чи підтверджуються документально фактичні операції з електронного ПДВ-рахунку ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА» (№4856) на електронний ПДВ-рахунок ТОВ «ГРАНД ФОРЕСТ», щодо яких ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА» в період 29.03.2017 по 05.12.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних видані податкові накладні, якщо ні, то на яку суму?

- Чи підтверджуються документально фактичні операції з електронного ПДВ-рахунку ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА» (№4856) на електронний ПДВ-рахунок ТОВ «БІЗНЕС АРТ», щодо яких ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА» в період з 10.10.2016 по 24.10.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних видані податкові накладні, якщо ні, то на яку суму?

- Чи підтверджуються документально перерахування коштів у вигляді погашення зобов`язань з банківського рахунку ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА» № НОМЕР_1 на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, якщо ні, то на яку суму?

- Чи підтверджуються документально витрати ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА», оплата яких здійснена з рахунку Товариства № НОМЕР_3 відкритого в АТ «ПроКредитбанк» на банківський рахунок ТОВ «МАСТЕРВУД» () № НОМЕР_4 у періоді з 22.06.2016 та 24.11.2017, якщо ні, то на яку суму?

- Чи підтверджується документально перерахування коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 від ТОВ «МАСТЕРВУД» () на поточні рахунки ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА» (і навпаки), якщо ні, то на яку суму?

- Чи підтверджуються документально витрати ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА», оплата яких здійснена з рахунку Товариства № НОМЕР_3 відкритого в АТ «ПроКредит Банк» на банківський рахунок ТОВ «ГРАНД ФОРЕСТ» () № НОМЕР_5 у періоді з 28.04.2016 до 28.12.2017, якщо ні, то на яку суму?

- Чи підтверджується документально перерахування коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 від ТОВ «ГРАНД ФОРЕСТ» () на поточні рахунки ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА» (і навпаки), якщо ні, то на яку суму?

- Чи підтверджуються документально витрати ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА», оплата яких здійснена з рахунку Товариства № НОМЕР_3 відкритого в АТ «ПроКредит Банк» на банківський рахунок ТОВ «БІЗНЕС АРТ» () № НОМЕР_6 у періоді з 28.04.2016 до 28.12.2017, якщо ні, то на яку суму?

- Чи підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Віралайн» на банківські рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_8 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, № рахунку НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, № рахунку НОМЕР_1 ) , якщо ні, то на яку суму?

- Чи підтверджуються документально витрати ТОВ «Віралайн», оплата яких здійснена з рахунку Товариства № НОМЕР_7 відкритого в АТ «ПроКредитбанк» на банківський рахунок ТОВ «ГРАНД ФОРЕСТ» () № НОМЕР_5 у періоді з 23.08.2016 по 12.03.2018?

- Чи підтверджуються документально витрати ТОВ «Віралайн», оплата яких здійснена з рахунку Товариства № НОМЕР_7 відкритого в АТ «ПроКредитбанк» на банківський рахунок ТОВ «МАСТЕРВУД» () № НОМЕР_4 у періоді за період з 23.08.2016 по 12.03.2018?

- Чи підтверджується документально перерахування коштів за період з 01.01.2015 по 29.01.2018 від ТОВ «МАСТЕРВУД» () на поточні рахунки ТОВ «Віралайн» (і навпаки), якщо ні, то на яку суму?

- На яку загальну суму здійснено перерахувань з рахунків ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА», ТОВ «Віралайн» на банківські рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_8 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, № рахунку НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, №рахунку НОМЕР_1 )? Чи підтверджується документально указані перерахування, якщо ні, то на яку суму?

- На яку загальну суму здійснено перерахувань з рахунків ТОВ «ЛІФТМОНТАЖ-УКРАЇНА», ТОВ «Віралайн» на банківські рахунки ТОВ «МАСТЕРВУД» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ГРАНД ФОРЕСТ» () № НОМЕР_5 та ТОВ «БІЗНЕС АРТ» () № НОМЕР_6 за період 28.04.2016 до 12.03.2018? Чи підтверджується документально указані перерахування, якщо ні, то на яку суму?

Для дослідження експерту направити матеріали кримінального провадження № 0007515, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Надати дозвіл експерту коригувати поставлені питання.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1