Справа №377/257/19
Провадження №1-кс/377/145/19
20 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані кошти потерпілого в сумі 7900 гривень, відео - та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP- адреса), за період з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 01 квітня 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 01 квітня 2019 року, близько 10 години, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 8 284 гривні, що знаходились на його банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
З показань потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він володіє двома банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: за № НОМЕР_2 , призначеною для чорнобильських виплат, та за № НОМЕР_3 - для пенсійних виплат. Обидві карти підв`язані до програми додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким він періодично користується. 30 березня 2019 року, о 16 годині 38 хвилин, на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 надійшло повідомлення з текстом про те, що його карту буде заблоковано та про необхідність проходження авторизації за номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . 01 квітня 2019 року під час спроби входу до програми додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього виникли певні труднощі. Він припустив, що його карту заблоковано та зателефонував за вказаними номерами телефонів. Під час розмови телефоном абонент - чоловік назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що його карти заблоковані, для їх розблокування необхідно повідомити останньому номери цих банківських карток. Після того, як він повідомив зазначеному чоловіку номери своїх банківських карток та надав інформацію про прив`язку його мобільного телефону до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його абонентський номер мобільного зв`язку було заблоковано. Зрозумівши, що його хочуть ошукати, він одразу прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокувати свої карти. У відділенні банку він дізнався про зняття з його банківських карток шляхом перерахування на інші рахунки грошових коштів в сумі 8284 гривні. Після цього він звернувся із завою до поліції.
Згідно з випискою про рух коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , наданою потерпілим, встановлено проведення 01 квітня 2019 року таких транзакцій з грошовими коштами.
По карті № НОМЕР_8 здійснено дві операції розрахунку в торгівельно - сервісній мережі через ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: о 09:53 за кодом НОМЕР_9 на суму 195 грн. та о 09:54 за кодом НОМЕР_10 на суму 105 грн.
По карті № НОМЕР_11 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КН000001 на суму 7984 гривні.
Отже, випискою про рух коштів підтверджується здійснення операцій з переказу коштів на загальну суму 8284 гривні.
Під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 15.04.2019, справа №377/257/19, провадження №1-кс/377/96/19, встановлено банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , на яку через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_5 з карти № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , 01.04.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 7900 гривень з комісією в сумі 84 гривні.
Згідно із загальнодоступною інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 :// ІНФОРМАЦІЯ_2 , карта ІНФОРМАЦІЯ_2 є картою ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів по карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані кошти потерпілого в сумі 7900 гривень, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), за період з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти та періодом з наступними відомостями:
-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року;
-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;
-реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), особи, яка відкривала карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мережею Інтернет;
-відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 20 червня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1