Провадження № 1-кс/520/6878/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000468 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2018 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що 16 травня 2018 року після розвантаження на станції Чорноморська чотирьох вагонів вантажного потягу сполучення станція ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що невстановлені особи, шляхом віджиму розвантажувального люка вагонів та пошкодження запираючих пломбувальних пристроїв вагонів проникли до сховища вагонів, звідки таємно викрали зернову культуру у кількості 10 990 кг., спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на загальну суму 61 554 гривень.
За вказаним фактом 13.06.2018 слідчим СУ ГУНП в Одеській області внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 185 КК України.
До складу злочинної групи входять 14 встановлених осіб та декілька осіб, щодо встановлення анкетних даних яких проводяться додаткові заходи. Серед учасників групи є колишні працівники Одеської залізниці та особи, які станом на теперішній час працюють у регіональній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які сприяють злочинній діяльності групи.
З кола зазначених осіб встановлені:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Працював бригадиром шляхових майстрів на Одеській залізниці. У власності має автомобіль марки УАЗ 33031, д/з НОМЕР_2 , який використовує для вчинення злочинів.В злочинних цілях використовує мобільні термінали з абонентськими номерами № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , займає посаду заступника начальника залізничної станції Чорноморська РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У своїй повсякденній діяльності та в момент спілкування з учасниками групи виконавців та робітниками станції ОСОБА_6 користується мобільним терміналом з абонентським номером № НОМЕР_6 та з якими обговорює підготовку до скоєння крадіжок, надає злочинні накази робітникам, інформує крадіїв про наявність вантажу.
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Працює шляховим майстром на Одеській залізниці, відрізок колії між станціями Чорноморська Іванівського району та Берегова Лиманського району Одеської області. У власності має автомобіль марки УАЗ 33031, д/з НОМЕР_7 , який використовує для вчинення злочинів. В злочинних цілях використовує мобільні термінали з абонентськими номерами: № НОМЕР_8 .
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 та приймає безпосередню участь у вчиненні крадіжок. У власності має автомобіль марки УАЗ 33031, д/з НОМЕР_9 , який використовує для вчинення злочинів. В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_10 .
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , вузловий диспетчер регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відрізку колії між станціями Чорноморська Іванівського району Одеської області, яка мешкає в м.Одеса. ОСОБА_9 інформує щодо наявності вантажу на станції та перегонах, використовуючи своє службове становище, де відбуваються крадіжки. В своїх злочинних цілях використовує мобільні термінали з абонентськими номерами: № НОМЕР_11 .
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , вузловий диспетчер регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відрізок колії між станціями Чорноморська Іванівського району та Колосовка Миколаївської області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_10 інформує щодо наявності вантажу на станції та перегонах, використовуючи своє службове становище, здійснює маневрові роботи з вагонами, де відбуваються крадіжки. В своїх злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_12 .
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . У власності має автомобіль марки УАЗ 33031, д/з НОМЕР_13 , який використовує для вчинення злочинів. В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_14 .
8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_15 .
9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_16 .
10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_17 .
11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прізвисько « ОСОБА_16 », мешкає за адресою: АДРЕСА_9 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_18 .
12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_19 .
13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 . В злочинних діях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_20 .
14. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_21 .
15. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , прізвисько ОСОБА_21 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . У власності має автомобіль марки УАЗ 452 Д, д.з. НОМЕР_22 , який використовує для вчинення злочинів. Використовує у злочинних діях мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_23 .
16. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , який приймає безпосередню участь у вчиненні крадіжок та використовує у злочинних діях мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_24 .
Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що серед вищезазначених осіб до скоєння вказаних злочинів можуть бути причетні: чоловік на ім`я ОСОБА_23 , який у своїй злочинній діяльності використовує мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_25 та чоловік на імя ОСОБА_24 , який використовує мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_26 .
Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що майно яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із сховища вагонів вантажного потягу вивезли за допомогою вантажних автомобілів марки УАЗ 33031 з наступними номерами державної реєстрації: д/з НОМЕР_2 ; Т7250ОД; С8662ОД; НОМЕР_27 ; НОМЕР_22 .
У подальшому в якості свідка було допитано ОСОБА_25 , який пояснив, що він працює в ПП « ОСОБА_26 » на посаді інспектора охорони. В його обов`язки входить надання послуг з охорони вантажу на залізничному транспорті, а саме прийом, супроводження та передача вантажу, що транспортуються залізничним транспортом на території України. Так, 15.05.2018 він здійснював супроводження вантажу, а саме залізничних вагонів із зерновою культурою ( кукурудзою). Того ж дня, приблизно о 23:00 годині на ділянці місцевості «Роз`їзд» - 18 км. вантажні вагони було зупинено. Зупинка потягу тривала приблизно 30 хвилин. Про причину зупинки ОСОБА_25 не був повідомлений. Під час зупинки вантажного потягу ОСОБА_25 здійснював обхід охоронюваного вантажу та побачив біля потягу вантажні автомобілі марки УАЗ, біля яких знаходились особи чоловічої статі, серед яких знаходились декілька чоловіків, одягнених у камуфльований одяг у кількості приблизно десяти чоловік. Коли ОСОБА_25 почав наближатися до них, то останні вже від`їхали у бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » юридична адреса: АДРЕСА_12 , виникла необхідність в отриманні: роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, нульових викликів, переадресації, інтернет з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання.
Крім того вказує на те, що вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінальних правопорушень, у тому числі про час та місце їх скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочинів; місця знаходження мобільних терміналів як об`єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів.
Також, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести неможливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушень, вчинення їх в умовах відсутності прямих очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса: АДРЕСА_12 .
До суду надійшли заяви від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000468 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки на абонентські номери: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.05.2018 року по 00 годин 00 хвилин 05.11.2018 року та забезпечити тимчасовий доступ: старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 з можливістю тимчасового вилучення документівнаступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);
- за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1