Справа № 712/5898/19
Провадження № 1-кс/712/3438/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 травня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні №0008769 від 26 грудня 2018 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України,-
в с т а н о в и в:
У травні 2019 року до слідчого судді з указаним клопотанням звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на 1/2 частку квартири загальною площею 44, 4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 15 березня 2013 року ОСОБА_6 зареєстрував в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організаційно-правову форму господарювання, тобто надав собі правовий статус фізичної особи - підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності.
В подальшому, ОСОБА_6 , здійснюючи контроль за якістю і обсягом робіт на об`єкті будівництва, відповідно до Договору № 03 ТЕХ_ про надання послуг з технічного нагляду від 11.12.2018 року, а саме перевіряючи відповідність якості та обсягу виконаних робіт, зазначених в актах форми КБ-2в, умисно, за попередньою змовою з директором приватного підприємства «Виробничо-будівельна фірма «Черкаси» ОСОБА_5 , шляхом усунення перешкод останньому у незаконному заволодінні та привласненні коштів обласного бюджету на загальну суму 961 577,66 грн. (дев`ятсот шістдесят одна тисяча п`ятсот сімдесят сім гривень 66 копійок) разом з ПДВ, засвідчив власним підписом факт відповідності якості та обсягу виконаних робіт зазначених в Акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 13.12.2018, на загальну суму 373 230, 00 грн., та Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 17.12.2018, на загальну суму 588 347, 66 грн., чим надав документам статусу офіційних та надав можливість ОСОБА_5 використати завідомо підроблені офіційні документи для отримання коштів обласного бюджету.
Після підписання головним лікарем КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради» ОСОБА_7 Акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 13.12.2018, на загальну суму 373 230, 00 грн., та Акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 17.12.2018, на загальну суму 588 347, 66 грн., до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, вказані офіційні документи були передані до Головного Управління Державної казначейської служби України у Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, для перерахування коштів обласного бюджету.
В результаті цього Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області 17.12.2018 було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Виробничо-будівельна фірма «Черкаси» грошові кошти в сумі 373 230,00 грн., а на підставі завідомо підробленого Акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 17.12.2018 - грошові кошти в сумі 588 347,66 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2092 від 17.12.2018.
Відповідно до висновку експерта № 48/49/19-27 від 05.02.2019, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлено невідповідність видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт з капітального ремонту код 45000000-7 «На запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов`язаної з руйнуванням покрівлі будівлі блоку № 3-5 головного корпусу (капітальний ремонт) КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради за адресою Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Геронимівка, вул. Диспансерна, 1», видам, обсягам та вартості робіт, передбачених умовами договору підряду № 26 від 26.11.2018 року, по вищезазначеному об`єкту. Встановлені порушення Підрядником вимог зазначених нормативно-правових актів, чинних на території України в галузі містобудівної діяльності та окремих положень договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва, станом на момент проведення експертизи, в грошовому виразі, в якості завищення, в сумі складають 961 577,66 грн. (дев`ятсот шістдесят одна тисяча п`ятсот сімдесят сім гривень 66 копійок) разом з ПДВ.
Таким чином, за даними досудового розслідування, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 13.12.2018, та Акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 17.12.2018, привласнив, заволодів чужим майном - коштами обласного бюджету на загальну суму 961 577,66 грн. (дев`ятсот шістдесят одна тисяча п`ятсот сімдесят сім гривень 66 копійок) разом з ПДВ, чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним громадським інтересам в особі КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради» на вищевказану суму, що у 1091 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.
Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 2 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
18.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 160693304, у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває 1/2 частина квартири загальною площею 44,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Із врахуванням ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя за таких обставин ухвалив розглядати клопотання про арешт майна за відсутності слідчого.
Власник майна в судове засідання не викликався з огляду на положення ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Частиною 5 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчим суддею встановлено, що 26 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.5 ст. 191 КК України, 27 лютого 2019 року за ч.2 ст. 366; ч.5 ст. 27; ч.5 ст. 191; ч.5 ст. 27; ч.2 ст.366 КК України, відповідно до яких ОСОБА_6 , здійснюючи контроль за якістю і обсягом робіт на об`єкті будівництва, відповідно до Договору № 03 ТЕХ_ про надання послуг з технічного нагляду від 11.12.2018, а саме перевіряючи відповідність якості та обсягу виконаних робіт, зазначених в актах форми КБ-2в, якості та обсягу фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва, умисно, за попередньою змовою з директором приватного підприємства «Виробничо-будівельна фірма «Черкаси» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що останній зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів у галузі містобудівної діяльності, порядку визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013, п.п. 1.1, 2.1, 5.1 Договору підряду від 26.11.2018 № 26, склав та видав офіційні документи, а саме Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 13.12.2018, на загальну суму 373 230, 00 грн., та Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 17.12.2018, на загальну суму 588 347, 66 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, шляхом усунення перешкод для директора ПП «Виробничо-будівельна фірма «Черкаси»» ОСОБА_5 у незаконному заволодінні та привласненні коштів обласного бюджету на загальну суму 961 577,66 грн. (дев`ятсот шістдесят одна тисяча п`ятсот сімдесят сім гривень 66 копійок) разом з ПДВ, засвідчив власним підписом факт відповідності якості та обсягу виконаних робіт зазначених в Акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 13.12.2018, на загальну суму 373 230, 00 грн., та Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 17.12.2018, на загальну суму 588 347, 66 грн., чим надав документам статусу офіційних та можливість останньому використати завідомо підроблені офіційні документи для отримання коштів обласного бюджету.
Після підписання головним лікарем КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради» ОСОБА_7 Акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 13.12.2018, на загальну суму 373 230, 00 грн., та Акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 17.12.2018, на загальну суму 588 347, 66 грн., до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, вказані офіційні документи були передані до Головного Управління Державної казначейської служби України у Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, для перерахування коштів обласного бюджету.
18.03.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України.
Санкція частини 5 статті 191 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 160693304 у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває нерухоме майно, а саме: 1/2 частка квартири загальною площею 44,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи санкції статей КК України, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_5 та які передбачають покарання у виді можливої конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на належну підозрюваному 1/2 частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Накласти арешт на належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/2 частку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер квартири в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 15296150.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1