У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "08" лютого 2019 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , перевіривши скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000043,-

встановив:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000043, посилаючись на те, що 11.12.2018 року слідчим ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15.11.2018 року в ході проведення обшуку було вилучено грошові кошти в національній валюті на загальну суму 279156 грн 00 к та в іноземній валюті на загальну суму 1231 доларів США. вилучені предмети та документи, які не мають відношення до зазначеного кримінального провадження, та на вилучення яких не було надано дозволу суду та після проведення обшуку не накладено арешт на вищезазначені грошові кошти. Однак до цього часу вилучене майно не повернуто згідно ст.169 КПК України. Тому просить задовольнити скаргу та повернути вилучені речі.
Особа, яка подала скаргу ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату, час та місце судового розгляду скарги, причини неявки не повідомила.
Слідча СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги з тих підстав, що кошти які були вилучені під час обшуку здобуті незаконним шляхом, оскільки не встановлено власника та законність походження вказаних грошових коштів.
Дослідивши матеріали скарги, дійшов до висновку.
Встановлено, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000043 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
11.12.2018 року слідчим ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 15.11.2018 року було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 30, що орендується ФО- ОСОБА_5 .
Під час обшуку у вказаному приміщенні, на підставі ухвали слідчого судді було вилучено грошові кошти в національній валюті на загальну суму 279156 грн 00 к та в іноземній валюті на загальну суму 1231 доларів США.
Постановою слідчої ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 14.12.2018 року вказані кошти були визнані речовими доказами та передані на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві.
Згідно статті 303 КПК України передбачено , що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;
Статтею 169 КПК України передбачено, що Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст.236 КПК України вилучені речі та документи , які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Встановлено , що вилучені речі, згідно ухвали суду не є тимчасово вилученим майном, оскільки входили до переліку речей щодо яких було надано дозвіл на відшукування, тому не підлягають поверненню
З огляду на вищевикладене, скарга є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.100, 169-170, 303, 305, 306, 307,309КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

У задоволенні скарги ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000043 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: