Справа № 344/485/19
Провадження № 1-кс/344/380/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що досудовим розслідуванням установлено групу посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють розтрату ввіреного їм майна, а саме скрапленого газу, шляхом формування заявок на завищені потреби в об`ємах скрапленого газу для населення та підробки відповідних реєстрів накладних з реалізації скрапленого газу, тобто до облікових документів вносяться завідомо недостовірна інформація про фактично не проведені підприємством поставки скрапленого газу населенню. В свою чергу надлишки придбаного газу реалізовуються через мережу автогазозаправочних станцій (надалі АГЗС) за комерційними цінами, як газу для промисловості, а готівкові грошові кошти отримані від злочинної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи.

Так, під час здійснення господарської діяльності керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керується вказівками осіб, які мають відношення до фінансових груп, що контролюють поставки та продаж скрапленого газу на території України і не мають жодного відношення до структури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Скраплений газ закупляється на аукціонах ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому через газонакопичувальні станції (надалі ГНС) та дільниці скрапленого газу, які розташовані в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, Закарпатській областях здійснюється продаж по оптовим цінам скрапленого газу, який призначений для потреб населення.

На вказаних ГНС та дільницях за попередньою домовленістю із керівництвом дочірнього підприємства, здійснюють загрузку великогабаритні вантажні транспортні засоби та завантажуються скрапленим газом, який був призначений для потреб населення, а також здійснюється продаж спецгазу дрібним гуртом за допомогою малогабаритних вантажних автомобілів та поставки газу для потреб населення на підконтрольні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АГЗС. Населенню продається тільки невелика частина так званого спецгазу, а реєстри про продаж вказаного газу підробляються. Списки реальних споживачів газу мали б надаватись обласними державними адміністраціями вищевказаних областей, а списики осіб яким нібито здійснюється реалізація газу для їх побутових потреб заповнюються із сформованої раніше клієнтської бази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За іншу частину спецгазу, який було реалізовано за комерційними цінами підприємці розраховуються готівковими коштами, частина яких в подальшому вноситься на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самими керівниками ГНС і дільниць та проводиться через бухгалтерію, як кошти отримані від реалізації скрапленого газу населенню, а різниця між цінами на газ для комерційного призначення та спеціалізований газ розподіляється між усіма членами злочинної групи, які маскують та здійснюють вказану злочинну діяльність.

Окрім того, до СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали УЗЕ в Івано-Франківській області, відповідно до яких службові особи

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок коштів, отриманих від розкрадання та реалізації скрапленого газу, у грудні 2018 року придбали автомобіль марки «Toyota Prado», 2013 року випуску, та інше майно, чим вчинили легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

На даний час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали договорів-доручень для здійснення діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оренди рухомого чи не рухомого майна) за 2018 рік, заявок на потреби та об`єми скрапленого газу для населення у 2018 році, перелік населених пунктів, жителі яких потребують скрапленого газу у 2018 році, звітів про реалізацію скрапленого газу населенню у 2018 році, документів пов`язаних з обґрунтуванням потреб населення у конкретних об`ємах скрапленого газу у 2018 році, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у відповідності до положення ст.41 КПК України, під час виконання доручення слідчого користуються повноваженнями слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договорів-доручень для здійснення діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оренди рухомого чи не рухомого майна) за 2018 рік, заявок на потреби та об`єми скрапленого газу для населення у 2018 році, перелік населених пунктів, жителі яких потребують скрапленого газу у 2018 році, звітів про реалізацію скрапленого газу населенню у 2018 році, документів пов`язаних з обґрунтуванням потреб населення у конкретних об`ємах скрапленого газу у 2018 році, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1