Справа № 727/1888/19
Провадження № 1-кс/727/931/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000290 від 06.02.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 05.02.2019 близько 16 години невідома особа, представившись у телефонній розмові працівником служби безпеки банку, шляхом обману заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , грошовими коштами в сумі 18000 грн., чим останньому було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.02.2019 близько 16 години потерпілому на його мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та під приводом блокування банківської картки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами в сумі 18000 грн., які були перераховані, відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №122.14-13/623/2019-25/с від 07.02.2019, на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 05.02.2019 року по теперішній час, із роз`ясненнями та зазначенням повних номерів карток, на які перераховувались кошти, а якщо ці картки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати виписки руху коштів по цим карткам в період з 05.02.2019 по теперішній час із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 05.02.2019 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1