Справа № 146/10/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" січня 2019 р. смт Томашпіль Вінницька область

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

4 січня 2019 року слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів, із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо: - встановлення номеру рахунку (картки) на який 29 жовтня 2018 року ОСОБА_6 перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 470 гривень; -власника вказаного рахунку (картки) , а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; - руху коштів по даному рахунку (картці) та де знімались грошові кошти починаючи з 00.00 год. 1 жовтня 2018 року по день пред`явлення ухвали; - фото осіб починаючи з 00.00 год. 1 жовтня 2018 року по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки).

Клопотання мотивовано наступним.

У жовтні 2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 виклала у мережі Інтернет на сайті «Інстаграм» оголошення про продаж спортивного костюма за грошові кошти у сумі 470 гривень, після чого 29 жовтня 2018 року отримавши на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 470 гривень від ОСОБА_6 у вигляді плати за купівлю спортивного костюма ОСОБА_7 умисно не відправила спортивний костюм останній, цим самим шляхом обману незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 470 гривень.

Вказаний факт 8 грудня 2018 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359, правова кваліфікація якого передбачена ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , 28 жовтня 2018 року у мережі Інтернет на сайті «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж спортивного костюма за ціною 470 гривень. В подальшому ОСОБА_6 почала переписуватися з продавцем, тобто з ОСОБА_7 та домовилася про купівлю вказаного спортивного костюма за грошові кошти у сумі 470 гривень з умовою, що кошти за спортивний костюм вона перерахує на картку ОСОБА_7 у повному обсязі, тобто 470 гривень, після чого при отриманні грошових коштів ОСОБА_7 поштою відправить спортивний костюм ОСОБА_6 . Домовившись про купівлю спортивного костюма та умови оплати ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 номер картки на який необхідно було перерахувати плату за спортивний костюм.

29 жовтня 2018 року ОСОБА_6 перерахувала на рахунок, який був вказаний ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 470 гривень.

Крім того під час здійснення перерахунку ОСОБА_8 побачила, що вказаний рахунок дійсно належить ОСОБА_7 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після оплати товару, тобто спортивного костюма ОСОБА_7 вказаний спортивний костюм ОСОБА_6 умисно не відправила.

Опитана ОСОБА_7 підтвердила покази ОСОБА_6 та повідомила, що вона неодноразово таким чином обманювала інших людей.

На підставі вказаного та з метою підтвердження показів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також отримання доказів, які підтверджують вину ОСОБА_7 та встановлення свідків даного злочину, а також інших потерпілих від незаконних дій ОСОБА_7 необхідно встановити на який саме рахунок (картку) ОСОБА_6 29 жовтня 2018 року з свого рахунку перерахувала грошові кошти в сумі 470 гривень, кому належить даний рахунок ( карта) та відслідкувати рух коштів по даному рахунку (картці), а саме місце де вони знімались з вказаного рахунку (картки), при цьому отримати з банкоматів фото осіб, які знімали грошові кошти з карки (рахунку) на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_6 починаючи з 00.00 год. 1 жовтня 2018 року по день пред`явлення ухвали.

Слідчий зазначає, що згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відносяться до охоронюваною законом таємниці і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 тому, іншим шляхом окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, тому існує загроза особою, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, знищення речей, а саме банківської картки або заблокувати банківський рахунок, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.

Слідчий СВ Томашпільського ВП ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяву, згідно якої справу просять розглянути у їх відсутності, клопотання просять задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши подані заяви, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , на проведення слідчої (розшукової) дії- тимчасовий доступ до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо:

- встановлення номеру рахунку (картки) на який 29 жовтня 2018 року ОСОБА_6 перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 470 гривень;

-власника вказаного рахунку (картки) , а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;

- руху коштів по даному рахунку (картці) та де знімались грошові кошти починаючи з 00.00 год. 1 жовтня 2018 року по день пред`явлення ухвали;

- фото осіб починаючи з 00.00 год. 1 жовтня 2018 року по день пред`явлення ухвали, які знімали за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки).

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

З