"19" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
12.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх копій, а саме: отримання інформації про номери рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичною особою: ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_2 , а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2017 по 10.12.2018.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року по теперішній час група матеріально відповідальних осіб, уповноважених ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_3 отримувати страхові внески та укладати договори страхування, знаходячись на території міста Харкова, діючи за попередньою змовою у групі, систематично незаконно привласнюють грошові кошти, які надаються їм мешканцями міста Харкова, у вигляді страхових внесків, чим спричинили ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_3 , матеріальну шкоду на суму понад 500 000 гривень.
В ході досудового розслідування до УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до інформації, викладеної в заяві начальника служби безпеки ТДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 від 05.02.2018 ОСОБА_4 при укладанні договорів страхування отримувала від застрахованих осіб кошти, зазначені в першому примірнику полісу в повному обсязі, при цьому при звітуванні перед ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею підроблялися другі примірники полісів, дек прописувалися інші істотні умови та відповідно, менші суми. Відповідно ці суми перераховувалися на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отримана різниця нею присвоювалася.
Відповідно до пункту 2.2.15 договору доручення №АГ-0001-15 на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування як страхового агента від 16.01.2015, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_4 страхові платежі отримані від позичальників перераховувати на рахунок Страховика або здавати в касу страховика протягом двох банківських днів з дня їх отримання. При цьому агент несе відповідальність за збереження страхових платежів та їх своєчасне перерахування страховику.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець не зареєстрована.
Встановити повну суму матеріальної шкоди, спричиненої ТздВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо лише шляхом проведення спеціалістом-економістом вивчення первинних фінансово-бухгалтерських документів на укладення договорів страхування, банківських виписок про перерахування грошових коштів та первинних касових документів на внесення до каси грошових коштів та виведення різниці між сумою отриманих коштів від страхувальників та сум внесених до страхової компанії шляхом зустрічної звірки перших та других примірників страхових полісів, із виведенням суми викрадених ОСОБА_4 грошових коштів, які є власністю страхової компанії, яка буде й становити суму спричиненої матеріальної шкоди, для подальшого її підтвердження шляхом експертного дослідження шляхом проведення судової економічної експертизи.
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо рухів коштів за рахунками ОСОБА_4 за 2017-2018 роки.
Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- інформації про номери рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичною особою: ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_2 , а також до документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2017 по 10.12.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.01.2019 року.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1