Справа № 461/9493/18
Провадження № 1-кс/461/4123/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000524 від 25.09.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 : Документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 );Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;Платіжні документи про переказкоштів з рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частиніпризначенихплатежів по переказу коштів;Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.
Клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів за період із 01.01.2018 по 12.02.2019, документи про відкриття та рухи коштів за період із 01.01.2018 по 12.02.2019, по усіх розрахункових, карткових та інші рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зареєстрований АДРЕСА_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото із банкоматів, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані дані та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ доречей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 : Документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 );Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;Платіжні документи про переказкоштів з рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.
Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1