УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майор ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2018 року (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та інш.).

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експорту ТМЦ за межі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування 12.12.2017 протоколом тимчасового доступу здійснено вилучення документів за період 2016-2017рр., що слугували підставою для отримання сертифікатів СТ 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ). Відпрацювання постачальників продукції встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі керівника ОСОБА_6 систематично використовувала документи, що містять ознаки підробки для отримання сертифікатів форми СТ-1, а також здійснювала маніпулювання документами фінансово господарської діяльності з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_7 (являється чоловіком ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) та інші. Так само ОСОБА_7 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відпрацюванням постачальників продукції експортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що при отриманні сертифікатів СТ-1 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відомості, щодо придбання продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) керівником якого являється ОСОБА_12 , який повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства (ухвала судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_13 від 05.10.2018 по справі №766/6981/18 н/п 1-кп/766/1469/18, ч. 1 ст. 201-1 КК України).

На даний час для здійснення експорту ТМЦ за межі України подружжям ОСОБА_14 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_8 : а саме: документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) операцій з експорту продукції на протязі 2018 р. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та інш.).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експорту ТМЦ за межі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування 12.12.2017 протоколом тимчасового доступу здійснено вилучення документів за період 2016-2017рр., що слугували підставою для отримання сертифікатів СТ 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ). Відпрацювання постачальників продукції встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі керівника ОСОБА_6 систематично використовувала документи, що містять ознаки підробки для отримання сертифікатів форми СТ-1, а також здійснювала маніпулювання документами фінансово господарської діяльності з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_7 (являється чоловіком ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) та інші. Так само ОСОБА_7 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відпрацюванням постачальників продукції експортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що при отриманні сертифікатів СТ-1 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відомості, щодо придбання продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) керівником якого являється ОСОБА_12 , який повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства (ухвала судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_13 від 05.10.2018 по справі №766/6981/18 н/п 1-кп/766/1469/18, ч. 1 ст. 201-1 КК України).

На даний час для здійснення експорту ТМЦ за межі України подружжям ОСОБА_14 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_8 : а саме: документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) операцій з експорту продукції на протязі 2018 р. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2018 року (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів).

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1