Справа № 692/1035/18
Провадження № 1-кс/692/52/19
У Х В А Л А
14 лютого 2019 року смт Драбів
Старший слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №59/07-т від 31 липня 2018 року на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Драбів Білоусівка, Драбівського району Черкаської області. Згідно укладеного договору, підрядник зобов`язується виконати роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Драбів Білоусівка, Драбівського району Черкаської області за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали,наведені у додатках до Договору, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт ціна угоди 2 678 412 грн. З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у отриманні даних про банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 31 липня 2018 року по теперішній час.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 має поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 . Згідно до рапорта старшого оперуповноваженого з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС в Черкаській області ОСОБА_4 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано аванс в розмірі 800 000 грн. для закупівлі матеріалів, устаткування та інших ресурсів. Відповідно до Розділу 4 вказаного договору можлива попередня оплата за Договором, виходячи з вимог Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються». Розмір такої оплати не може перевищувати 30 % від вартості послуг. 26.12.2018 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 була надіслана вимога про надання відомостей про надходження коштів на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
17 січня 2019 року надійшла відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , в якій зазначено, що запитувана інформація відноситься до інформації, яка містить банківську таємницю та може бути розкрита органами Національної поліції виключно за відповідним рішенням суду.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 31.07.2018 по теперішній час.
У судове засідання представник поліції не з`явився. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дані про рух коштів по укладеному підрядному договору можуть бути використані при проведенні будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення істини по справі. Клопотання в цій частині підлягає задоволенню. Проте, суд вважає, що слідчим не доведено суду, що для даної експертизи необхідні дані з справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » За своєю суттю, на думку суду, вказані документи не є предметом дослідження будівельно-технічної експертизи, і необхідності в їх використанні експертом не вбачається, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 за період з 31.07.2018 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , м. Київ, видати старшому слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_4 копії зазначених вище документів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя