ЄУН №389/766/19
Провадження №1-кс/389/428/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0000162 від 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З клопотання слідчого встановлено, що 29.01.2019 до канцелярії Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградської області від начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Кіровоградської області надійшли матеріали про те, що 03.09.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має статус дитини позбавленої батьківського піклування, на прохання її матері-виховательки ОСОБА_5 керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 була видана довідка про те, що дійсно неповнолітня ОСОБА_4 навчається в ПТУ-36 смт Новгородка (довідка №256 від 03.09.2018). Як пізніше стало відомо від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , неповнолітню ОСОБА_4 було відраховано з дитячого будинку сімейного типу Шкафер, підставою для цього стала довідка про знаходження ОСОБА_4 на повному державному утриманні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що не відповідає дійсності. Крім цього, зі слів ОСОБА_4 директор дитячого будинку сімейного типу Шкафер забрала її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вересня по грудень 2018 року знімала без її дозволу грошові кошти, якій їй приходили у вигляді стипендії та пенсії.

По даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000162 від 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з даного рахунку 13.09.2018 були зняті грошові кошти в сумі 1500,00 грн., 17.10.2018 в сумі 1500,00 грн., 14.11.2018 в сумі 1450,00 грн. з банкомату у відділенні банку по АДРЕСА_1 та 16.12.2018 з банкомату по АДРЕСА_2 .

Також під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано як неповнолітнього потерпілого ОСОБА_4 , яка у своїх показах зазначила, що банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформлена на її ім`я, на яку кожного місяця приходили грошові кошти у вигляді пенсій по втраті годувальника. У період з вересня по грудень 2018 року банківська картка у неї не знаходилася, а знаходилася у ОСОБА_5 , яка являлася на той час її опікуном, та із вказаної картки, як їй стало відомо, 13.09.2018 були знятті грошові кошти в сумі 1500,00 грн., 17.10.2018 в сумі 1500,00 грн., 14.11.2018 в сумі 1450,00 грн. з банкомату у відділенні банку по АДРЕСА_1 та 16.12.2018 з банкомату по АДРЕСА_2 . Вказані кошти вона не знімала, а були у неї викрадені.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до картки/рахунку № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2018 по 31.12.2018, а також фото-відео зйомки особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку 13.09.2018 в сумі 1500,00 грн., 17.10.2018 в сумі 1500,00 грн., 14.11.2018 в сумі 1450,00 грн. з банкомату у відділенні банку по АДРЕСА_1 , та 16.12.2018 в сумі 1500,00 грн. з банкомату по АДРЕСА_2 , так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, зазначені виписка по картці/рахунку № НОМЕР_1 , а також фото-відео зйомка особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку у згаданий вище період в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка зняла належні неповнолітній ОСОБА_4 грошові кошти.

З метою отримання зазначеної інформації слідчим були направлені запити до Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2018 по 31.12.2018, а також отримання фото-відео зйомки особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку 13.09.2018 в сумі 1500,00 грн., 17.10.2018 в сумі 1500,00 грн., 14.11.2018 в сумі 1450,00 грн. з банкомату у відділенні банку по АДРЕСА_1 та 16.12.2018 з банкомату по АДРЕСА_2 , однак відповідей до теперішнього часу не надходило.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, згідно з якою просив подане ним клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 14.02.2019, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. НОМЕР_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2018 по 31.12.2018, а також до фото-відео зйомки особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку 13.09.2018 в сумі 1500,00 грн., 17.10.2018 в сумі 1500,00 грн., 14.11.2018 в сумі 1450,00 грн. з банкомату у відділенні банку по АДРЕСА_1 , та 16.12.2018 в сумі 1500,00 грн. з банкомату по АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірену копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2018 по 31.12.2018, а також на електронному носії копію фото-відео зйомки особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку 13.09.2018 в сумі 1500,00 грн., 17.10.2018 в сумі 1500,00 грн., 14.11.2018 в сумі 1450,00 грн. з банкомату у відділенні банку по АДРЕСА_1 , та 16.12.2018 в сумі 1500,00 грн. з банкомату по АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали з 22 травня 2019 року по 22 червня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1