Справа №127/1523/19
Провадження №1-кс/127/940/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000472 від 01.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідством попередньо установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору оренди № 2 від 01.01.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), здійснює користування належними останнім офісними та складськими приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаних складських приміщеннях, які внесені до Єдиного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ліцензії № 100130 від 07.05.2015, здійснює оптову торгівлю продукцією, що має вміст спирту, алкогольними, лікеро-горілчаними, слабоалкогольними, тютюновими виробами.
Крім того, у вказаний період часу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " згідно договору оренди № 2 від 07.04.2017 також здійснювало тимчасове користування офісними та складськими приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у період часу з 04.08.2017 по 30.10.2017 на адресу територіально-відокремленого складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у АДРЕСА_1 , відповідно до товарно-супровідних документів відвантажена алкогольна продукція, виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з листопада 2017 по лютий 2018 року достовірно знаючи про те, що за адресою: АДРЕСА_1 перебувають товарно-матеріальні цінності, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме продукція, виробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 не допустили представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію, де розташовувалось майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та уподальшому ним заволоділи, шляхом реалізації вказаної продукції.
Водночас, будучи допитані службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомили, що відвантаження та реалізація продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались за вказівкою власника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , який керував фінансово-господарською діяльністю товариства. Частина коштів від незаконної реалізації продукції перераховувались на його банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), по рахунку № НОМЕР_2 належному ОСОБА_4 , тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , а саме: виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належному ОСОБА_4 , із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.10.2017 по 01.04.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя