Провадження № 1-кс/760/4755/19
Справа №760/8168/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №014320 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №014320 від 19.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві із ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшли матеріали перевірки щодо можливих фактів вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дій, направлених на створення та впровадження злочинного механізму легалізації розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом проведення незаконних фінансових операцій через комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Так, відповідного до відкритої системи проведення тендерів сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були підписані договори, з приводу капітального ремонту асфальтованого покриття доріг на території Солом`янського району міста Києва, внаслідок чого, ПП « ОСОБА_5 » отримало на відкриті розрахункові рахунки, з державного бюджету України, грошові кошти у загальній сумі 11 745 190 гривень, які в подальшому, з метою їх привласнення, частково перерахували на відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 962,1 гривень.

Згідно укладеного договору №01/11 на постачання продукції від 01.11.2018 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (постачальник), в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (покупець), в особі директора ОСОБА_7 , постачальник зобов`язується виготовити та передати у власність покупця асфальтобетонну суміш, бетонні суміші, щебінь, розчини, залізо-бетонні та бетонні вироби на загальну суму 2 млн. гривень.

Так, 18.02.2019, у директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до вилучених рахунків-фактур, було встановлено, що розрахунок за надану продукцію між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено у повному обсязі.

Разом з тим, 24.12.2018 було допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , який повідомив про те, що близько одного місця він являється директором вказаного вище товариства, однак будь-якою інформацією про дане товариство не володіє, відповісти на ряд питань, пов`язаних із діяльністю товариства, а саме: що входить до його посадових обов`язків, як директора, при здійсненні фінансово-господарської діяльності; за рахунок яких актів формувався статутний фонд; коли, ким та за чиїм рішенням створювалось товариство; яку господарську діяльність здійснює; хто складав статутні документи товариства; з якою метою створювалось товариство; де зберігаються статутні документи, печатка, документи бухгалтерського та податкового обліку товариства; з чого формувався статутний капітал; чи отримувались чекові книжки, та чи передавались вони іншим особам товариства; чи були, та є взаємовідносини з іншими суб`єктами господарювання; де відбувалась державна реєстрація товариства; хто безпосередньо подавав реєстраційні документи товариства; хто безпосередньо отримував свідоцтво про платника ПДВ товариства; хто входить, окрім нього, як директора, до посадових осіб товариства; які внутрішні документи підтверджують положення вказаних вище осіб (накази, розпорядження, посадові інструкції); яким чином, хто та коли призначав посадових осіб товариства; хто має право підпису первинних, банківських документів бухгалтерської та податкової звітності; який порядок складання, подачі декларацій (з податку на прибуток, з ПДВ тощо) та інших документів податкової звітності; хто їх заповнював, підписував та яким чином подавав до податкової інспекції повідомити взагалі не може, пояснюючи це тим що вся інформація пов`язана із переліком вказаних вище питань йому невідома.

Бюджетні кошти вищевказане ПП « ОСОБА_5 » отримує від замовників за покрівельні роботи, діяльність у сфері архітектури, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво доріг та автострад, будівництво мостів.

Отримані кошти, з метою їх легалізації та виплати так званих «відкатів», а також привласнення і розподілу між основними учасниками схеми, перераховуються на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та переводяться у готівку. На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 має ознаки фіктивності, оскільки єдина службова особа, анкетні дані якої використані в якості директора підприємства ОСОБА_6 , відношення до останнього не має, отримало грошові кошти за неіснуючі товари та послуги на суму 1 млн. 962 тис. грн.

Зазначене свідчить про організацію та проведення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), транзитних фінансових потоків, спрямованих на розкрадання та подальшу легалізацію коштів державного бюджету, одержаних злочинним шляхом.

У клопотанні слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, укладених (підписаних) між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, у клопотанні слідчий зазначає, що вищезазначені документи підлягають почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизі.

Згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Мінюсту від 26.12.2012 № 1950/5), надаються оригінали предмета дослідження. Разом з тим, у відповідності до п.7 п.п.4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02.03.2013 висновок експертизи, проведеної по копіях документів формулюється виключно у вірогідній формі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або слідчому ОСОБА_8 , та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, укладених (підписаних) між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1