У Х В А Л А
смт Короп 22 травня 2019 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Під час досудового розслідування установлено: рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.10.2018 № 2262 узгоджено питання про придбання спецтехніки для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Коропської селищної ради, а саме: причепа тракторного та розкидача піску.
Працівниками селищної ради на Інтернет сайті «OLX.ua» знайдено оголошення про продаж причепу. Поряд з оголошенням зазначено мобільний номер НОМЕР_1 . Під час спілкування з «продавцем», останній запропонував продати причіп 2 ПТС-6 за ціною 165 000 грн. та розкидач піску РДС-3 за ціною 150 000 грн.
Згодом через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли надіслав оригінали документів, а саме: договір поставки причепа 2 ПТС-6; договір поставки розкидач піску РДС-3; рахунки фактури; видаткові накладні; специфікації до договорів та Витяг з реєстру платників єдиного податку.
Представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було підписано договори поставки та на рахунок ФОП ОСОБА_4 , (адреса с. Мала Токмачка, Оріхівський р-н, р/рахунок НОМЕР_2 ОВ ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 315 000 грн. 12.10.2018 року перераховано 165 000 грн. та 22.10.2018 150 000 грн.
Техніка до ІНФОРМАЦІЯ_1 не була поставлена, а з 05.11.2018 мобільний номер НОМЕР_1 не відповідав.
На підстави ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ про рух коштівпо рахунку НОМЕР_2 ОВ ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який належить ФОП ОСОБА_4 . Згідно отриманої інформації, частина отриманих злочинним шляхом коштів була перерахована з вказаного рахунку на картковий рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , потім з карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_5 та картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_6 .
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 12.10.2018 року по теперішній час, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала на адресу суду заяву, в якій просить розглянути справу без її участі.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 12.10.2018 року по теперішній час, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коропського РВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ до інформації слідчим Коропського відділення Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Коропського ВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_7 , начальником СВ Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_9 та о/у Коропського ВП майором поліції ОСОБА_10 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , а саме інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , повних установчих даних власника рахунку, фото, що підтверджує отримання вказаної банківської картки, його фактичного місця реєстрації та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 12.10.2018 року по теперішній час, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також наявних номерів телефонів.
Ухвала діє до 21 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1