1Справа № 335/8514/18 1-кс/335/7816/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 »» під час укладення договору про надання послуг від 31.05.2013 № 7, який не спрямований на реальне настання правових наслідків, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що 31.05.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (далі - Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (далі - Виконавець) укладено договір про надання послуг № 7, згідно умов якого виконавець, за завданням замовника, повинен був за власні кошти виконати роботи з облаштування ландшафту, а також поточного ремонту доріг із використанням техніки.

Пунктами 3.1-3.2 вказаного договору передбачено, що фактичні об`єми виконаних робіт фіксуються в актах наданих послуг, окремо по кожному полю і підписуються сторонами не пізніше наступного дня після закінчення робіт. По завершенню робіт за договором, замовник зобов`язаний повністю розрахуватися з виконавцем протягом 3-х банківських днів після підписання останнього акту про надані послуги.

Згідно з п. 6.1 договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення його печатками і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором, до 31.12.2013.

31.03.2016 року ПП « ОСОБА_4 » звернулося до господарського суду Запорізької області з позовом до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області про стягнення з комунального підприємства на користь ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 849 609,21 гривень основного боргу за вказаним договором.

Рішенням Господарського суду Запорізької області по справі № 908/860/16 від 31.05.2016 року визнано недійсним договір про надання послуг № 7 від 31.05.2013 та у задоволенні позову про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області на користь ПП « ОСОБА_4 » 849609, 21 грн. основного боргу відмовлено.

Вказані факти свідчать про зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 »» під час укладення договору про надання послуг від 31.05.2013 № 7, який не спрямований на реальне настання правових наслідків, оскільки не містить будь-яких індивідуальних ознак, які б надали можливість достовірно встановити факт реального виконання сторонами обумовлених договором послуг та укладений сторонами з єдиним умислом, який мали обидві сторони створення штучної заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПП « ОСОБА_4 »», власником якого є директор комунального підприємства ОСОБА_5 , що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_4 »» в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 .

Станом на теперішній час у досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до руху грошових коштів по розрахунковим, картковим та депозитним рахункам, відкритим зазначеним суб`єктом господарювання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також юридичної справи зазначеного підприємства.

Слідчий посилаючись на те, що вказані оригінали документів необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення даних керівників, які очолювали підприємства у період вчинення кримінального правопорушення та їх довірених осіб, даних працівників вказаних суб`єктів господарювання, контрагентів вказаних установ, відстеження руху грошових коштів частково сплачених комунальним підприємством за договором про надання послуг від 31.05.2013 № 7, а також з метою подальшого призначення судової економічної та судової почеркознавчої експертизи в рамках зазначеного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали до клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 / за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо відкритих ПП " ОСОБА_15 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 /, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради /код ЄДРПОУ НОМЕР_8 / карткових та розрахункових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 / з 01.01.2013 по 27.09.2018 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо;

- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПП " ОСОБА_15 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 / у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2013 по 27.09.2018, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ПП " ОСОБА_15 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 /;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2013 по 27.09.2018, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПП " ОСОБА_15 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 /;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПП " ОСОБА_15 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_7 / за період часу з 01.01.2013 року по 27.09.2018 року, з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - копій документів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 грудня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1