Справа №592/1537/19
Провадження №1-кс/592/863/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробив та використав у фінансово-господарській діяльності документи з питань придбання техсировини сосни у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), а саме: видаткова накладна №356 від 01.12.2016 на загальну суму 139860 грн., в т.ч. ПДВ 23310 грн., видаткова накладна №176 від 08.12.2016 на загальну суму 240156 грн., в т.ч. ПДВ 40026 грн., товарно-транспортна накладна №1 від 01.12.2016, товарно-транспортна накладна №2 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №3 від 07.12.2016, товарно-транспортна накладна №4 від 09.12.2016, товарно-транспортна накладна №5 від 12.12.2016, товарно-транспортна накладна №6 від 15.12.2016, товарно-транспортна накладна №7 від 16.12.2016, товарно-транспортна накладна №8 від 19.12.2016, товарно-транспортна накладна №9 від 20.12.2016, товарно-транспортна накладна №10 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №11 від 04.01.2017, товарно-транспортна накладна №12 від 08.01.2017, товарно-транспортна накладна №13 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №14 від 11.01.2017, товарно-транспортна накладна №15 від 16.01.2017, товарно-транспортна накладна №16 від 18.01.2017, товарно-транспортна накладна №17 від 19.01.2017, товарно-транспортна накладна №18 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №19 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №20 від 27.01.2017, товарно-транспортна накладна №21 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №22 від 31.01.2017.

Згідно товарно-транспортних накладних перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснювалося ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2016 по 31.12.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити копії документів, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2018 р.

Зазначені документи знаходяться у ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1