Провадження № 1-кс/712/1075/19
Справа № 712/1735/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000768, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000768за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, щодо діяльності осіб по відношенню до обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Упродовж 2017 року особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали відомості до реєстратора, ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме статут обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в новій редакції та протокол зборів учасників кооперативу від 29.09.2017 з відповідними додатки до нього, з метою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно голови кооперативу, а також зміни інших відомостей щодо вказаного кооперативу.

В подальшому з метою виправлення даних, які відображені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно голови кооперативу, а також зміни інших відомостей щодо вказаного кооперативу, учасник кооперативу та колишній його голова ОСОБА_7 подає до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), статут обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в новій редакції та протокол зборів учасників кооперативу від 14.10.2017 з відповідними додатки до нього.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташований за адресою: Черкаська область, м. Канів, Лівий берег Дніпра.

Відповідно реєстратор реєстраційного ІНФОРМАЦІЯ_3 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційну справу, а також всі наявні документи подані реєстратору для внесення відомостейдо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Вилучення реєстраційної справи та всіх наявних документів стосовно обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), надасть можливість використати, як докази відомості, що там містяться, з метою подальшого ініціювання та проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того з клопотання вбачається, що відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси у справі № 712/115/18 було здійснено тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в ході досудового розслідування виникла необхідність в вилученні їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки прокурору необхідні оригінали вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 1 класу Зачепи ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних речей та документів:
що стосуються обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які були подані та зберігаються у реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Організацію виконання ухвали покласти на капітана податкової міліції ОСОБА_9 або за його дорученням співробітникам оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншим співробітникам Державної фіскальної служби України.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» __________ 2019 року о ____ год. __ хв. __________________________