Провадження № 1-кс/638/5189/18
УХВАЛА
06 грудня 2018 року

06 грудня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 27.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

встановив:

Слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 27.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.05.2016 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 стосовно заподіяння останній майнової шкоди шляхом обману та привласнення належних заявнику грошових коштів з боку посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним зверненням було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 27.05.2016 року, за ознаками ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.06.2015 року ОСОБА_4 уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір банківського вкладу (депозиту) №840-032-000088569 на суму 2900 доларів США. 11.06.2016 року ОСОБА_4 поповнила вказаний депозит згідно квитанції №1530694 на суму 2230 доларів США, 12.06.2016 року ОСОБА_4 поповнила вказаний депозит згідно квитанції №1714502 на суму 70 доларів США. В результаті вказаних дій на депозитний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено 5200 доларів США.

Почувши у новинах про введення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернулась до відділення № НОМЕР_2 на АДРЕСА_1 , у якому і був відкритий депозит. Як зазначила у заяві ОСОБА_4 спеціаліст відділення ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що вона розірвала депозит та зняла з нього через касу 1000 доларів США, на запитання ОСОБА_4 навіщо вона так вчинила ОСОБА_5 повідомила, що працівники банку працювали усі вихідні і проводили різні операції з рахунками клієнтів, в касі банку залишалася значна сума грошових коштів і вони виводили їх під різними приводами. При цьому працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показала ОСОБА_4 заяву про розірвання депозиту з підробленим (за заявою ОСОБА_4 ) підписом вкладника, службову записку та розпорядження про скорочення депозиту. Також працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що вона оформила видатковий касовий ордер та зняла за ним у касі банку 1000 доларів США.

Вказані дії працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснила без відома та дозволу ОСОБА_4 , у зв`язку з чим ОСОБА_4 відмовилась отримувати будь-які грошові кошти в касі банку та звернулася з метою захисту своїх порушених прав та вчиненого злочину до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області з відповідною заявою.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановити, чи мало місце незаконні дії з депозитним рахунком ОСОБА_4 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановити чи спростувати факт зняття з рахунку та привласнення грошових коштів працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити для проведення почеркознавчого дослідження документи за депозитним рахунком ОСОБА_4 можуть знаходитись на зберіганні лише у банківській установі, та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отриману інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням вказаних документів.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відомості, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються матеріалами справи, а саме: даними витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0002512 від 27.05.2016 р.; заявою про вчинення злочину від 26.05.2016 р., поданої ОСОБА_4 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.06.2016 року.
Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до вказаних слідчим речей і документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, суд погоджується з висновком органу досудового розслідування про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому за його дорученням, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0002512 від 27.05.2016 року, або за його(її) дорученням співробітнику Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно депозитного вкладу №840-032-000088569 ОСОБА_4 , а саме документів щодо зарахування грошових коштів, нарахування процентів та зняття грошових коштів з депозитного вкладу, які містять банківську таємницю, відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів стосовно депозитного вкладу №840-032-000088569 ОСОБА_4 .

Надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому за його дорученням, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0002512 від 27.05.2016 року, або за його(її) дорученням співробітнику Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів у яких міститься інформація щодо працівників, які станом на 20.05.2016 року працювали у Харківському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харківському регіональному відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, наказ про звільнення, копії паспортів, трудових книжок, довідок податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера, документів у яких міститься інформація про місце реєстрації, фактичного місця проживання, контактні номери, копії витягів з функціональними обов`язками працівників, оригінали документів у яких містяться зразки підписів робітників відділення та інші наявні документи.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя