Подільський районний суд міста Києва
Провадження №1-кс/758/1258/19
Справа № 758/3008/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002250 від 03.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002250 від 03.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у АДРЕСА_1 здійснюється будівництво Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
По АДРЕСА_1 розміщений відділ продажів Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Продаж квартир в житловому комплексі здійснюється від імені
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення договору інвестування, де забудовником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який не має належних дозвільних документів на здійснення будівництва та жодного відношення до виконання будівельних робіт.
Шахрайська схема, щодо якої здійснюється досудове розслідування, спрямована на введення в оману та заволодіння коштами великої кількості осіб, які виявили намір придбати в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квартири.
Розміщення офісу з продажу квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » напроти будівельного майданчика та розміщення на інтернет-сайті ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 дозволу на виконання будівельних робіт від 30.12.2014.
№ ІУ 78, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 (УВП-3) українського товариства сліпих (УТОС), об`єктивно вказує на обізнаність та співучасть посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в даних шахрайських діях.
Активна рекламна кампанія в мережі Інтернет та наполегливе спонукання менеджерів з продажу до укладення договору, та внесення першого внеску на рахунки
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказує, що дані дії містять всі ознаки шахрайства та вчиняються в особливо великих розмірах.
Дана шахрайська схема реалізується шляхом укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особами, які хочуть придбати житло, під впливом обману, інвестиційних договорів на будівництво житла, договорів на передачу майнових прав на житлові приміщення та інших договорів, які стосуються інвестування будівництва квартир ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який будується незаконно.
Для встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою отримання доказів укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних інвестиційних договорів на будівництво житла (квартири) у житловому комплексі, який незаконно будується, встановлення кола осіб, з якими було укладено під впливом обману відповідні договори, та розмір шкоди, завданої даним кримінальним правопорушенням, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення виїмки відповідних договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інвесторами.
Інформація, що міститься в договорах суб`єкта господарювання приватної форми власності зі своїми контрагентами, відноситься до переліку інформації, яка охороняється законом, оскільки може містити комерційну таємницю.
Проте жодним іншим способом встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення щодо заволодіння коштами інвесторів шляхом укладення
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестиційних договорів на будівництво житла (квартири) у житловому комплексі ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який незаконно будується, встановити коло осіб, з якими було укладено під впливом обману відповідні договори, та розмір шкоди, завданої даним кримінальним правопорушенням цим особам не можливо, окрім як отримання відповідного тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення виїмки укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів, предметом яких є інвестування будівництва житла (квартири) у
ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », купівля-продажу майнових прав на квартиру у
ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів, предметом яких є інвестування будівництва квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані договори знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідних інвесторів, особи яких необхідно встановити на підставі даних документів.
Слідчий реалізував своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі по підставах, наведених в клопотанні.
Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002250 від 03.09.2018.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що відомості, які містяться у реєстраційній справі можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенантові поліції ОСОБА_5 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002250, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні даного підприємства та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх достовірно посвідчених копій, а саме: інвестиційних договорів на будівництво житла (квартири) у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів купівлі-продажу майнових прав на житлові приміщення, що будуються у
ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших договорів, предметом яких є інвестування будівництва квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1