БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1978/18
Провадження № 1-кс/497/614/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2018 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2018 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000550 від 05.11.2018 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.11.2018 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що у період з 31.10.2018 року по 02.11.2018 року невстановлені особи, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами у сумі 17 785.00 гривень (ЖЄО №3343 від 04.11.2018).

Відомості за даним фактом 05.11.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування з показань ОСОБА_5 встановлено, що у період 31.10.2018 року по 02.11.2018 року, невстановлені особи у телефонному режимі запевнили його, що він може отримати державне страхове відшкодування у розмірі понад 60 тисяч гривень за раніше придбані ним ліки, однак йому необхідно сплатити за це НДС. Повіривши зазначеним особам, він на названий ними номер банківської карти НОМЕР_1 перерахував тричі грошові кошти, а саме: 31.10.2018 року у сумі 1210.00 гривень, 01.11.2018 року у сумі 6700.00 гривень, 02.11.2018 року у сумі 9835.00 гривень, однак зазначене страхове відшкодування до теперішнього часу не отримав та стверджує, що зловмисники його обманули, заволодівши його грошовими коштами.

Встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Вказані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи викладені в клопотанні, та просив клопотання задовольнити.
З цих підстав у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме в отриманні наступної інформації:
-усі анкетні данні, фотопортрет власника зазначеного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-подальший рух незаконно перерахованих грошей; кінцевий банківський рахунок, на який перераховані зазначені кошті; номер банкомату і адрес розташування, час та місце можливого проведення транзакції направленого на переведення цих грошових коштів у готівку, фотопортрет або відеозапис особи, яка провела цю транзакції.

Оскільки названа інформація перебуває виключно у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформації та документи, а саме анкетні данні, фотопортрет власника картки № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку були перераховані грошові кошти, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка зняла грошові кошти з зазначених банківських карт, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
05 листопада 2018 року постановою начальника СВ Болградського ВП ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, старший групи старший слідчий Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 . До складу групи у тому числі входить заступник начальника сектору карного розшуку Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , який згідно ст.41 КПК України, користується повноваженнями слідчого та є стороною кримінального провадження при розслідуванні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання страшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , та заступнику начальника Сектору карного розшуку Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.10.2018 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 30.10.2018 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- відомості, чи підключена до банківська карта № НОМЕР_1 до послуг Інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати який саме, номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1