н/п 1-кс/640/1914/19
УХВАЛА
"14" лютого 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
04 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитись із оригіналами документів та вилучити їх завірені копії:
- облікових та реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ;
- листів ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 доводилися до відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2017-2018 років;
- документів, в яких відображені суми податкового кредиту та податкових зобов`язань сформованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 підприємствами одне одному протягом 2017-2018 років;
- декларації з ПДВ за період з серпня 2017 року по січень 2019 року, із розшифровкою податкового кредиту та податкових зобов*язань, додатком №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ;
- актів податкових перевірок (в тому числі камеральних перевірок)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 за 2017-2018 роки.
Крім того, згідно з Витягом № 2 з ЄРДР: «26.12.2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від керівника СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_11 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника підприємства».
Крім того, згідно з Витягом № 3 з ЄРДР: «В серпні 2017 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі з використанням документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом обману заволоділи майном, а саме сільськогосподарською продукцією - зерном, яке належить Фермерським господарствам " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", розташованим на території Сватівського району Харківської області, чим завдали значної матеріальної шкоди та викрадену продукцію поставили на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та ТОВ КПФ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", в подальшому звернувши грошові кошти від її реалізації на свою користь».
Також, згідно з Витягом № 5 з ЄРДР: «В період з 07 по 10 жовтня 2017 року невстановлені особи знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов`язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.»
Крім того, згідно з Витягом № 6 з ЄРДР: «В період з 07 по 10 жовтня 2017 року невстановлені особи, знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству переробнику».
Окрім цього, згідно з Витягом № 7 з ЄРДР: «В період з 21 по 22 листопада 2017 року невстановлені особи знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов`язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.»
Крім того, згідно з Витягом № 8 з ЄРДР: «В період з 21 по 22 листопада 2017 року невстановлені особи, знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству переробнику».
Крім цього, згідно з Витягом № 9 з ЄРДР: «В період з 16 по 21.08.2017 року, ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 та директором (ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , шляхом обману заволоділи чужим майном-пшеницею ФГ « ОСОБА_16 », розташованого е с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_14 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_7 , діючи за дорученням ОСОБА_15 16.08.2017 уклав між ФГ « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_7 щодо дійсних намірів його та f-ших співучасників вчинення злочину, 17.08.2017 та 21.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в найняті ОСОБА_7 автомобілі, 134,32 тон пшениці на суму 581605,60 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ ГПрилужне» матеріальні збитки в особливо великих розмірах на суму 581605,60 грн.»
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, по яких у даному клопотанні не зазначені реквізити, вважаючи вимоги в цій частині неконкретними та загальними.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів, а саме:
- облікових та реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ;
- листів ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 доводилися до відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2017-2018 років;
- документів, в яких відображені суми податкового кредиту та податкових зобов`язань, сформованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 підприємствами одне одному протягом 2017-2018 років;
- декларації з ПДВ за період з серпня 2017 року по січень 2019 року, із розшифровкою податкового кредиту та податкових зобов`язань, додатком №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ;
- усіх актів податкових перевірок (в тому числі камеральних перевірок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 за 2017-2018 роки.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2019 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1