Справа № 640/5145/19
н/п 1-кс/640/5415/19
(резолютивна частина)
"07" травня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 11 травня 2019 року о 09 год. 40 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши філію "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововодолазької ради Харківської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 17.09.2018 по 19.04.2019, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; обліково-реєстраційної справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; відомостей про зарахування (нарахування/перерахування) заробітної плати на карткові рахунки працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що подавалися до відділення банку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформації про електронний цифровий підпис, а саме прізвище та посада особи, якій присвоєно ЕЦП), під яким подавалися щомісячні відомості про зарахування (нарахування/перерахування) заробітної плати у відділення банку; інформації про перелік осіб, яким було присвоєно електронний цифровий підпис та які мали повноваження надавати відомості про зарахування заробітної плати від КНП; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2019.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Роз`яснити філії "Харківського ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1