ЄУН №1-кс/337/1591/2018
Справа № 337/441/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000074 від «11» січня 2018 року,

встановив:

22.11.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:
роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 18.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення.

В клопотанні зазначив, що 11.01.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що підрядні організації залучені до виконання будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації, привласнюють кошти виділені на проведення будівельних робіт.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України від розпорядників бюджетних коштів витребувано інформацію щодо оголошених та проведених з укладанням договорів на виконання підрядних ремонтних робіт впродовж 2017 року з наданням документів, що підтверджують факт укладання договору, його виконання, з наданням копій підтверджуючих документів.

Опрацюванням отриманої інформації та документації встановлено, що 18.07.2017 між комунальним вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради (далі Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (далі Підрядник) укладено договір №18/07/2240 (далі Договір). Предметом даного договору є «поточний ремонт з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 394 360, 68 грн.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що КВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано грошові кошти на загальну суму 118308,20 грн. як попередню оплату на придбання будівельних матеріалів на поточний ремонт згідно з договором №18/07/2240 від 18.07.2017 (платіжне доручення №317 від 01.08.2017).

Під час досудового розслідування з органів фіскальної служби витребувано дані щодо відкритих ПП « ОСОБА_5 » розрахункових рахунків у банківських установах, які діяли станом на момент виконання підрядних робіт зазначеною організацією.
Опрацюванням отриманої інформації встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » при здійсненні господарської діяльності користувалось наступними банківськими рахунками:
- № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

З урахуванням зазначеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також розміру фактично витрачених на закупівлю вищевказаної керамічної плитки коштів, для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 за період часу з 18.07.2017 по 31.12.2017.

Інформація щодо руху грошових коштів на вищевказаних розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » необхідна для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також підтвердження (спростування) факту здійснення розрахунків за придбання плитки керамічної з іншими контрагентами.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

З урахуванням зазначеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 18.07.2017 по 31.12.2017 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаних рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру витрачених грошових коштів на закупівлю керамічної плитки та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаного договору, а саме з 18.07.2017 по 31.12.2017 включно.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 », встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи.

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:
роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 18.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1