Справа № 591/5496/18
Провадження № 1-кс/591/1540/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_6 » ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 ІДН НОМЕР_6 , які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження чи спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв`язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.
У кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 для документального підтвердження господарських операцій із надходження на ФОП ОСОБА_7 деревини необробленої, пиломатеріалів та інших сортів за угодами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з реалізації даної деревини іншим суб`єктам господарської діяльності на території України та за кордон. На виконання вказаної постанови судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерт, а тому є необхідним вилучення вказаних в клопотанні документів.
Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів за період часу 01.01.2017 до 28.02.2019, які перебувають у володінні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення копій завірених належним чином, які перебувають у володінні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Аукціонні свідоцтва (зокрема,але не виключно, по Сумській товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») про результати електронного аукціону із продажу необробленої деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по учасникам-переможцям ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

2.Договори купівлі-продажу необробленої деревини та інших сортів ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 за угодами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 09.10.2018, укладеними як за результатами аукціонних торгів (реєстровані біржею договори), так і за прямими договорами на придбання деревини різних сортів, з додатками до таких договорів та додатковими угодами.

3.Накладні на товар (видаткові накладні), специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених (форма ЛГ-25), наряди на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-20) щодо відвантаження необробленої деревини та інших сортів деревини ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 за угодами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 з довіреностями для отримання ТМЦ (за наявності), сертифікатами про походження лісоматеріалів.

4.Товарно-транспортні накладні, шляхові листи, на перевезення необробленої деревини та інших сортів деревини до покупців ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 за угодами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

5.Оборотно-сальдові відомості (картки рахунку) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями і замовниками» із зазначенням покупця, підстави (документу), характеристик товару, суми, обсягів поставки та/або журнал-ордер № 9 «Розрахунки з покупцями і замовниками» щодо господарських операцій з реалізації необробленої деревини та інших сортів деревини ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

6.Податкові накладні, дані з єдиного реєстру податкових накладних на операції купівлі продажу товарів необробленої деревини та інших сортів деревини по ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

7.Книга обліків доходів та продаж (ф.10) ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 та/або інші зведені регістри бухгалтерського обліку підприємців за цей період.

8.Первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні. Сертифікати про проходження лісоматеріалів, інші документи) на підтвердження господарських операцій з реалізації та перевезення необробленої деревини та інших сортів деревини від ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 іншим суб`єктам господарської діяльності на території України та за кордон за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

9.Взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 26220.00 грн. від 17.03.2017 оплата згідно рахунку № 11 від 09.03.2017; на суму 25000.00 грн. від 17.03.2017 передоплата за товар згідно рахунку № 11 від 09.03.2017; на суму 24245.00 грн. від 06.04.2017 оплата за товар згідно рахунку № 19 від 29.03.2017; на суму 7410.00грн. від 27.03.2017 перерахування гарантійного внеску 5 % згідно договору № 29 від 20.03.2018; на суму 54122.74 грн. від 25.04.2018 за лісопродукцію згідно рахунку № 12 від 12.03.2018; на суму 50000.00 грн. від 25.04.2018 за лісопродукцію згідно рахунку № 12 від 12.03.2018; на суму 31395.54 грн. від 02.05.2018 оплата за лісопродукцію по рахунку № Б/Н від 27.04.2018; на суму 60000.00грн. від 15.05.2018 передоплата за товар відповідно до рахунку № 16 від 06.03.2018; на суму 21249.34 грн. від 06.07.2018 за пиловник сосна згідно рахунку № 67 від 06.07.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 -Когер