КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
за участю
представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою представника ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 серпня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у банківській установі АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Володимирська, 46, а саме: ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ - 38322728) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро); ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ-41004551) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня); ТОВ «Імпекс ТВ» (код ЄДРПОУ - 39566419) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ТОВ «ТБК «Будформат» (код ЄДРПОУ - 40835798) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ «Асмєтрейд» (код ЄДРПОУ-42112895) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ-42112675) № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Бернтрейд» (код ЄДРПОУ - 42059643) № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня); ТОВ «Санатрейд» (код ЄДРПОУ-42059596) № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ-41930090) № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ-42042451) № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня); ТОВ «Канетрейд» (код ЄДРПОУ-42045929) № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_33 (російський рубль); ТОВ «Лаастрейд» (код ЄДРПОУ-42046236) № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (євро), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (російський рубль); ТОВ «Єзідтрейд» (код ЄДРПОУ - 42049918) № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (долар США), № НОМЕР_39 (євро), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_39 (російський рубль); ТОВ «Локітрейд» (код ЄДРПОУ-42046084) № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (євро), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_42 (російський рубль); ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ-41724447) № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_45 (російський рубль); ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ-42187295) № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня); ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ - 42182957) № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (російський рубль), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня); ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ-41861242) № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_54 (євро), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ - 42057206) № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня); ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ - 41861106) № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (російський рубль), № НОМЕР_60 (долар США), № НОМЕР_60 (євро), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня); ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ - 41861017) № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_61 (євро), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (російський рубль), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ - 41917258) № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня); ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ - 41643680) № НОМЕР_67 (російський рубль), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_67 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ - 38322728) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро); ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ - 41004551) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня); ТОВ «Імпекс ТВ» (код ЄДРПОУ - 39566419) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ТОВ «ТБК «Будформат» (код ЄДРПОУ - 40835798) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ «Асмєтрейд» (код ЄДРПОУ - 42112895) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ - 42112675) № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Бернтрейд» (код ЄДРПОУ - 42059643) № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня); ТОВ «Санатрейд» (код ЄДРПОУ - 42059596) № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ - 41930090) № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ - 42042451) № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня); ТОВ «Канетрейд» (код ЄДРПОУ - 42045929) № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_33 (російський рубль); ТОВ «Лаастрейд» (код ЄДРПОУ - 42046236) № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (євро), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (російський рубль); ТОВ «Єзідтрейд» (код ЄДРПОУ - 42049918) № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (долар США), № НОМЕР_39 (євро), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_39 (російський рубль); ТОВ «Локітрейд» (код ЄДРПОУ - 42046084) № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (євро), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_42 (російський рубль); ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ - 41724447) № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_45 (російський рубль); ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ - 42187295) № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня); ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ - 42182957) № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (російський рубль), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня); ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ - 41861242) № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_54 (євро), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ - 42057206) № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня); ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ - 41861106) № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (російський рубль), № НОМЕР_60 (долар США), № НОМЕР_60 (євро), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня); ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ - 41861017) № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_61 (євро), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (російський рубль), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ - 41917258) № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня); ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ - 41643680) № НОМЕР_67 (російський рубль), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_67 (українська гривня) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «КАТ Трейд» (код ЄДРПОУ - 38322728) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро); ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ - 41004551) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня); ТОВ «Імпекс ТВ» (код ЄДРПОУ - 39566419) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ТОВ «ТБК «Будформат» (код ЄДРПОУ - 40835798) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ТОВ «Асмєтрейд» (код ЄДРПОУ - 42112895) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ «Ашхатрейд» (код ЄДРПОУ - 42112675) № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Бернтрейд» (код ЄДРПОУ - 42059643) № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня); ТОВ «Санатрейд» (код ЄДРПОУ - 42059596) № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ТОВ «Бірайт Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ - 41930090) № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ «Аксіт Груп» (код ЄДРПОУ - 42042451) № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня); ТОВ «Канетрейд» (код ЄДРПОУ - 42045929) № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_33 (російський рубль); ТОВ «Лаастрейд» (код ЄДРПОУ - 42046236) № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (євро), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (російський рубль); ТОВ «Єзідтрейд» (код ЄДРПОУ - 42049918) № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (долар США), № НОМЕР_39 (євро), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_39 (російський рубль); ТОВ «Локітрейд» (код ЄДРПОУ - 42046084) № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (євро), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_42 (російський рубль); ТОВ «Преміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ - 41724447) № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_45 (російський рубль); ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ - 42187295) № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня); ТОВ «Ліматрейд» (код ЄДРПОУ - 42182957) № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (російський рубль), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (євро), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня); ТОВ "Канзас Трейд" (код ЄДРПОУ - 41861242) № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_52 (євро), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_54 (долар США), № НОМЕР_54 (євро), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ "Додотрейд" (код ЄДРПОУ - 42057206) № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня); ТОВ "Альтарас" (код ЄДРПОУ - 41861106) № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_58 (євро), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (російський рубль), № НОМЕР_60 (долар США), № НОМЕР_60 (євро), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня); ТОВ "Альтос Плюс" (код ЄДРПОУ - 41861017) № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_61 (євро), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (російський рубль), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_63 (євро), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ТОВ "Астра Холд" (код ЄДРПОУ - 41917258) № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня); ТОВ "Укрксеніум" (код ЄДРПОУ - 41643680) № НОМЕР_67 (російський рубль), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_69 (євро), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_67 (українська гривня) та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

В ухвалі слідчий суддя дійшов висновку, що оскільки, кошти на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на рахунки.

Стосовно вимог клопотання щодо зобов`язання відповідних службових осіб банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт шляхом направлення інформації до органу досудового розслідування, то в цій частині вимог клопотання слідчий суддя відмовив, оскільки, зазначене не відповідає вимогам ст.ст. 170-173 КПК України, в порядку яких вирішується питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження, таких як арешт майна.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД», подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 серпня 2018 року.
Представник власника майна просить звернути увагу, що досудове розслідування здійснюється не уповноваженими особами, а отже всі процесуальні документи, які долучені до клопотання є неналежними та не допустимими.

Також вказує, що з огляду на те, що прокурор особисто подав клопотання слідчому судді про арешт майна, можна зробити висновок, що слідчі податкової міліції у кримінальному провадженні обізнані із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України» та не звернулись з таким клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши доповідь судді, доводи представникаТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» ОСОБА_5 , який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000189 від 20 вересня 2017 року, внесеного Київською місцевою прокуратурою № 6 за фактами умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
03 серпня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у банківській установі АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Володимирська, 46, із забороною розпоряджатися грошовими коштами товариствам, на грошові кошти яких накладено арешт та із зупиненням видаткових операції з грошовими коштами, що надходять на адреси товариств, а також просив зобов`язати відповідних службових осіб банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт шляхом направлення інформації до органу досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 серпня 2018 року зазначене клопотання було задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти товариств, зазначених у клопотання прокурора із забороною розпоряджатися грошовими коштами товариствам, на грошові кошти яких накладено арешт та із зупиненням видаткових операції з грошовими коштами, що надходять на адреси товариств.
В частині вимог клопотання щодо зобов`язання відповідних службових осіб банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт шляхом направлення інформації до органу досудового розслідування, слідчий суддя відмовив, оскільки, зазначене не відповідає вимогам ст.ст. 170-173 КПК України, в порядку яких вирішується питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження, таких як арешт майна.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки в інтересах ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги, а щодо інших товариств, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки інших товариств колегією суддів не вирішується.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
При розгляді апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст.132,167,170,171,172,173 КПК України та бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для збереження речових доказів та можливої конфіскації майна.

Пунктами 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченого п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 вказаного Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя дотримався вимог статей 132,170,172,173 КПК України, перевіривши при цьому, наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132,170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Крім того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0000189.
Висновки слідчого судді про арешт майна цілком доведені матеріалами кримінального провадження, специфікою розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій, та саме такого заходу як накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД».
За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус як накладення арешту на зазначене майно.
А тому доводи апеляційних скарг про відсутність правових підстав для арешту вищевказаного майна, не є переконливими.
Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД», з потребами кримінального провадження.
Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Що стосується доводів апеляційної скарги про те, що досудове розслідування здійснюється не уповноваженими особами, так як прокурор особисто подав клопотання слідчому судді про арешт майна, а слідчі податкової міліції втратили можливість проведення досудового розслідування, є безпідставними, оскільки ч.1 ст. 171 КПК України передбачено, що з клопотання про арешт майна до слідчого судді має право звернутись прокурор, що в даному випадку і було зроблено.
При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підстав для скасування ухвали слідчого судді, передбачених ст. 409 КПК України, колегія суддів не вбачає.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» ОСОБА_5 навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 серпня 2018 року, якою задоволено частково клопотання прокурораКиївської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих у банківській установі АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Володимирська, 46, серед іншого і ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ-42187295) № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках в тому числі ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ - 42187295) № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «Бельтрейд» (код ЄДРПОУ - 42187295) № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (російський рубль), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_47 (євро), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня) та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД», - залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/229/2018
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_8
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1