Провадження №1-кс/752/1108/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000625 від 02.07.2018 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2019 року в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000625 від 02.07.2018 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, та просила задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000625 від 02.07.2018року - старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000625 від 02.07.2018 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000625 від 02.07.2018 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000625 від 02.07.2018 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаєтся в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме банківської справи клієнта - філія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 філією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копії паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, закритті рахунку № НОМЕР_3 ; анкети клієнта банку філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_3 ; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ) за весь період обслуговування рахунку з моменту відкриття; договорів щодо РКО та надання послуг "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки та надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтовування, рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 за весь період його обслуговування з моменту відкриття; документів щодо придбання філією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та видачі співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 , векселів та ін; банківську виписку по рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням призначенняплатежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з`єднання, за весь період обслуговування рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000625 від 02.07.2018 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/15325/18-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя