Справа № 629/1650/19
Провадження № 1-кс/629/528/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000479 від 09.04.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -

встановив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 10.04.2019 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформації щодо руху грошових коштів, а саме куди 29.03.2019 року були перераховані гроші в сумі 5207 гривень з рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційного коду, місця його реєстрації; роздруківки з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08-00 год. 29.03.2019 року до 08-00 год. 30.03.2019 року з банківської картки, фотографій та відеоматеріалів особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла особа грошові кошти з рахунку, на який перераховані грошові кошти; інформації щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 . Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягала.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч.1 ст.185 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформації щодо руху грошових коштів, а саме куди 29.03.2019 року були перераховані гроші в сумі 5207 гривень з рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційного коду, місця його реєстрації; роздруківки з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08-00 год. 29.03.2019 року до 08-00 год. 30.03.2019 року з банківської картки, фотографій та відеоматеріалів особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла особа грошові кошти з рахунку, на який перераховані грошові кошти; інформації щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .
Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 11.05.2019 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1