справа № 274/3476/17
провадження № 1-кс/0274/1536/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.11.2018 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, поданого у рамках кримінального провадження за № 0001340 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про власника кожної із вищевказаних карток, виписку по руху коштів кожної із карток із зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даних карток, місця із зазначенням адреси обготівкування коштів, вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2017 року по 00 год. 00 хв. 17.11.2017 року.

Клопотання мотивує тим, що 13.11.2017 року невстановлена особа, шляхом обману, під проводом продажу зернових культур, які зі слів останньої перебувають на складі в АДРЕСА_1 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7630 грн., належними ОСОБА_4 , які він перерахував через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний невстановленою особою картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму, крім цього 15.11.2017 року невстановлена слідсвом особа, шляхом обману, під приводом продажу зерна, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн. ОСОБА_5 , які останній перерахував на карктовий рахунок № НОМЕР_2 в якості попередньої плати, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

В момент заволодіння коштами у вищевказаних осіб злочинець користувався абонентськими номерами мобільного оператора НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тому у слідства достатньо підстав вважити, що данні злочини скоєні однією особою.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що банківські номера карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, встановлення відомостей про осіб, як можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити.

Особа, у володінні якої знаходять речі та документи, в судове засідання не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши поясненння слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001340 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що на банківські номера карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні злочину, їх власників, або причетних осіб до вчинення злочину, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по номерам банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника кожної із вищевказаних карток, виписку по руху коштів кожної із карток із зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даних карток, місця із зазначенням адреси обготівкування коштів, вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2017 року по 00 год. 00 хв. 17.11.2017 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 14 грудня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1