Справа № 712/732/19
Провадження №1- кс/712/468/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 19.04.2018 до СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює незаконне розкрадання майна. (ЄО № 19585 від 19.04.2018).

19.04.2018 СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підлягає реалізації в порядку, передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_2 №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_4 порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства, торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Під час проведення огляду території вказаного підприємства встановлено відсутність торфу фрезерного в кількості 7 тис. 807 тон (2016 року виготовлення).

Таким чином, в порушення норм законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що відповідно до пункту 1 Декрету КМУ від 31.12.1992 №24-92 «Про впорядкування діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» установлено, що державні підприємства не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів. За змістом ст. 62 Господарського кодексу України « Підприємство- самостійний суб`єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб`єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб». Таким чином Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворено всупереч вимог чинного законодавства, відповідно установчі документи не відповідають чинному законодавству та не дають підстав розпоряджатися майном, яке в незаконний спосіб передано до статутного капіталу. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворено та затверджено статут наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення чинного законодавства.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входить до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статутом Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого постановою КМУ від 03.05.2007 №689, визначено виключний перелік прав ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та право розпорядження державним майном відсутнє.

Виключне право розпорядження майном має ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208.

Внаслідок чого, ОСОБА_4 подав до господарського суду звернення про початок процедури ліквідації за спрощеною процедурою за рішенням власника, що надало можливість приймати рішення арбітражному керуючому без погодження з кредиторами без створення комітету кредиторів та не звітуватися про свою діяльність без кредиторами.

Відповідно до чинного законодавства власником державного майна, яке належить на праві господарського віддання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В порушення вимог чинного законодавства в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 підписує наказ №256 від 20.07.2016 року, яким: затверджує проміжний ліквідаційний баланс Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав згоду на звернення до господарського суду Черкаської області із заявою про порушення справи про банкрутство, уповноважив ліквідаційну комісію подати заяву про порушення справи про банкрутство та клопотати до господарського суду про призначення ліквідатором у справі про банкрутство ОСОБА_4 .

Всі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про припинення та ліквідацію, реорганізацію підприємств вуглевидобувної та торф`яної галузей оформляються наказами за підписом Міністра. (зразки на сайті Міністерства - ІНФОРМАЦІЯ_7

В порушення вимог нормативних документів в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 підписує наказ №245 від 12.01.2016 «Про припинення дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом ліквідації, посилаючись на окреме доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 14.09.2015 №01/27-2201, відповідно до пункту 4 якого визначено наступне: «реорганізувати (ліквідувати) дочірні підприємства, утворені у порушення вимог законодавства. Відповідно юридичні підстави видавати наказ на ліквідацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наказом по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні.

Дії та бездіяльність вищевказаних осіб призвели до припинення господарської діяльності, зростання заборгованості та початку процедури продажу майна банкрута з можливістю застосування процедури зниження вартості майна до появи покупця.

На даний час проведено оцінку майна та розпочато процедуру реалізації майнового комплексу без погодження оціночної вартості з власником майна Мінпаливенерго.

Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №251 від 22.03.2016 призначено голову ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4

31.03.2016 року проведено інвентаризацію майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (копії інвентаризаційних відомостей наданні ОСОБА_4 до господарського суду).

Постановою господарського суду Черкаської області від 26.09.2016 року порушено провадження у справі про банкрутство ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", визнано підприємство банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором у даній справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Перше оголошення про продаж майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вийшло 26.07.2018р., в якомувказано продаж в тому числітоварних запасів торфу фрезерного 7807 тонн. Всі подальші торги не відбувались і майно не реалізовувалось.

В змісті останнього оголошення про продаж майна за 17.12.2018р. вказано кількість до продажу торфу 2322,7 тонн.

Крім того, відповідно до наявних завірених копій документів, частину майна ліквідаційної маси реалізовано поза проведенням аукціону, а саме торф фрезерний, торф сільськогосподарський та торф пиловидний, що відповідно на момент здійснення оформлення документів на продаж майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 призвело до внесення неправдивих відомостей під час підписання документів з Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в частині відображення неправдивої інформації про кількість торфу, що підлягає продажу. Також інвентаризацією майна, що проведена після призначення головою ліквідаційної комісії ОСОБА_4 не включено прес (вага за паспортом 60 тон). В інвентаризаційну відомість включено прес 1 шт., а проведеним оглядом в рамках кримінального провадження зафіксовано наявність двох одиниць, що підтверджується протоколами огляду проведених з фото і відеофіксацією

Крім того оглядом встановлено, що фактично частина майна, яке знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалось в виробничій діяльності на даний час не включено в ліквідаційну масу. Інші суб`єкти господарювання, які мали відношення до видобутку торфу та виробництва торфобрикету ліквідовані. Таким чином частина майна фактично не включена в інвентаризацію, яка проводилась в період ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після призначення ОСОБА_4 головою ліквідаційної комісії та в подальшому ліквідатором арбітражним керуючим, останнім не вжито заходів із збереження майна банкрута, яке знаходилось на полях видобування, що включено до ліквідаційної маси, що призвело до зменшення вартості майна та виведення техніки із робочого стану. Відповідно до останнього оголошення про продаж майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затоплено наступну техніку: 14 км, рельси Р-18, Р-24, переважно затоплена; ворошилка ВМФ; Валкувач; 2 шт.; МТФ-18; Машина штабелююча МТФ-71М.

Хоча відповідно до показів свідків затоплено: валкував, ворошилку, фрез барабан, лопату до малого бульдозеру, саморобний механізм під назвою «крот».

Крім того, в наявних інвентаризаційних відомостях відсутня інформація про присутність на інвентаризації ліквідатора ОСОБА_4 , що вказує на не належне виконання останнім своїх службових повноважень.

Відповідно до протоколу №1 від 28.12.2018 про визначення учасників аукціону організатору аукціону ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подано заяви від наступних юридичних осіб: ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 керівник ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 керівник ОСОБА_8 . Проведеним аналізом встановлено, що вказані юридичні особи є пов`язані між собою, оскільки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівником якого є останній. Крім того відповідно до відомостей АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до Шевченківського РУ ГУМВС в місті Києві звернувся 08.10.2014 ОСОБА_7 про виявлення крадіжки по АДРЕСА_2 , тобто за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані факти свідчать про наявність змови між учасниками аукціону. Крім того в матеріалах кримінального провадження наявні докази підготовки аукціону за домовленістю з арбітражним керуючим та про не допуск інших учасників до аукціону, створення штучних перепон для забезпечення ознайомлення з майном, що включено до ліквідаційної маси.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 , та отриманні належним чином завіреної її копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання , суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0002860 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на отримання належним чином завіреної копії, реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 ,за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1