печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4581/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
31 січня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернігівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.12.2018, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило закупівлю хімічних добрив та послуг зі збору врожаю у наступних підприємств з ознаками фіктивності (відсутні виробничі потужності та необхідний персонал): ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) на загальну суму 14,4 млн. грн.

При цьому, за результатами аналізу податкової звітності, встановлено, що зазначені підприємства не є виробниками даної продукції, не закуповували її у інших підприємств та не залучали субпідрядні організації для надання відповідних послуг Центру.

Також, протягом вказаного періоду Центр здійснив закупівлю хімічних добрив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , не є виробником) на суму 3,76 млн. грн., яке в свою чергу, у податкових накладних відобразило купівлю даного товару у підприємств з ознаками фіктивності (за місцем реєстрації не знаходяться, керівник, засновник і бухгалтер підставна особа, у податковій звітності відображено закупівлю лише продуктів харчування та побутових товарів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 № 26-25-07-17/268 від 16.01.2019 на виконання звернення ІНФОРМАЦІЯ_11 № 51/2/2-50967 від 12.10.2018, відповідно до п. 2.47 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_12 на IV квартал 2018 року, з 29.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - Управління) розпочато проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в частині діяльності Чернігівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Філія).

Направлення на проведення ревізії 29.12.2018 підписано тимчасово виконуючим обов`язки директора Філії ОСОБА_8 та допущено до проведення ревізії.

02.01.2019 ОСОБА_9 вручено запит про надання документів (інформації) з терміном виконання 03.01.2019 до 14:00 год. На відповідну вимогу директором Філії ОСОБА_9 надані окремі документи в більшості які не мають підпису виконавця, є в чорновому варіанті, містяться записи олівцем та не систематизовані в окремі папки.

Також, 14.01.2019 ОСОБА_9 вручено два запити про надання документів (інформації) з терміном виконання 15.01.2019 до 11:00 та 14:00 год. Проте станом на визначену в записі час і дату відповідних документів до ревізії не надано.

Ненадання документів, або ж надання документів, що не відповідають вимогам до їх складання та зберігання унеможливлює проведення ревізії згідно з питань визначених а програмі ревізії.

На адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.01.2019 Управлінням направлено лист щодо вжиття заходів з усунення обставин, які унеможливлюють проведення ревізії.

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити відомості, що не відповідають податковій звітності та необхідні в подальшому для проведення ревізійних перевірок з метою встановлення збитків, нанесених державному підприємству.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документу, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000220, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернігівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 по 01.12.2018, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Чернігівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа №757/4581/19-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Копія Чернігівська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

31.01.2019