Провадження № 1-кс/592/7882/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (на суму 7 852 090 грн.), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
(код НОМЕР_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_14 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_18 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), № НОМЕР_21 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , за адресою: АДРЕСА_1 ). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_14 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_18 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), № НОМЕР_21 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ) за адресою:
АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення, а саме:
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_14 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_18 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), № НОМЕР_21 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 (980 UAH) за період з 25.05.2018 по 02.11.2018;
- чеків про зняття готівки за період з 25.05.2018 по 02.11.2018;
Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали 30 днів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_1
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1