Справа №718/295/15-к
Провадження №1-кс/718/113/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАНИ

12.02.2019 року м. Кіцмань Чернівецької області

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000009 від 12.06.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з даним клопотанням, вказуючи, що 12.06.2015 року до Єдиного реєстр досудових розслідувань за № 0000009 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, на підставі матеріалів розслідування, які надійшли від компетентних органів Республіки Польща в порядку перейняття. Досудове розслідування здійснювалось за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області, 23.08.2014 року у місцевості Оструф Підкарпатського воєводства Республіки Польща, використовуючи неуважність потерпілої ОСОБА_6 , викрав грошові кошти у сумі 13000грн., завдавши потерпілій шкоди на вказану суму. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває вже більш ніж 4 роки, однак встановити місцезнаходження вказаної особи для проведення з нею слідчих (розшукових) дій на даний час не вдалося. Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак близько 4 років на території селища не проживає, місце його перебування невідоме. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказана особа зареєстрована як фізична особа-підприємець, не перебуває в процесі припинення, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вид діяльності - роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям (код КВЕД 47.82), роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами (код КВНД 47.89). Відповідно до інформації Кіцманського управління ГУ ДФС у Чернівецькій області станом на 27.11.2018 на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ. КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ). Станом на 27.11.2018 місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 невідоме.
Враховуючи, що місцезнаходження вказаної особи на даний час встановити не вдалося, стороною обвинувачення вбачається можливість отримання інформації про місцезнаходження ОСОБА_5 з відомостей щодо операцій, які були проведені за вказаними банківськими рахунками, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, у вигляді відомостей про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ), за період часу з 23.08.2014р. по останню операцію, здійснену на момент звернення до банківської установи з ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, адресата отримання коштів (П.І.Б., номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції/зняття коштів, форми дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківської рахунку, засіб ідентифікації (в період часу з 23.08.2014р. по останню операцію).
Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ). Згідно відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ, організацій на території Чернівецької області розташована філія банку - Чернівецьке філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . З метою швидкого отримання інформації та її подальшого використання під час досудового розслідування надання тимчасового доступу до вказаних документів обхідно доручити Чернівецького філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши дане клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дослідивши матеріали даного клопотання, вважаю, що у останньому доведено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, та які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), у вигляді відомостей про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО банку - НОМЕР_4 ), за період часу з 23.08.2014р. по останню операцію, здійснену на момент звернення до банківської установи з ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, адресата отримання коштів (П.І.Б., номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції/зняття коштів, форми дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківської рахунку, засіб ідентифікації (в період часу з 23.08.2014р. по останню операцію) із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: