Справа № 750/4917/19
Провадження № 1-кс/750/2423/19
У Х В А Л А

11 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001142 від 19.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріалів з банкоматів при знятті грошових коштів, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди, фотоматеріали), який відкритий в Публічному акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , в період часу з 15:33 19.02.2019 по дату подання клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001142 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 5700 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав що 19.02.2019 йому на мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка та запропонувала йому придбати паливо за ціною нижчою ринкової, вона запропонувала ціну 18 грн. за літр, на її пропозицію ОСОБА_8 погодився. В подальшому на його мобільний телефон невстановлена особа надіслала дані банківської картки № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_8 повинен перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_8 приїхав до терміналу розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою цього терміналу ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі

3700 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , потім йому зателефонувала вказана жінка та повідомила, що потрібно перерахувати ще 2000 грн. на мобільний номер телефону, який саме він вже не пам`ятає, загалом на ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 5700 грн.

В подальшому жінка в телефонному режимі сказала ОСОБА_8 приїхати до території автозаводу, що за адресою: АДРЕСА_4 , начебто там на прохідній він зможе забрати паливо. Однак після приїзду до вказаного місця ОСОБА_8 декілька разів набирав телефонний номер за яким з ним спілкувалась жінка, але остання спочатку обіцяла зараз вийти, а через деякий час взагалі вимкнувся. На момент звернення до правоохоронних органів грошові кошти Висоцькому не повернуті та паливо не доставлено.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківська картка: № НОМЕР_1 , на яку потерпілим перераховані грошові кошти відкриті в Публічному акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, проведення почеркознавчої експертизи, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , надати начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріалів з банкоматів при знятті грошових коштів, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди, фотоматеріали) в період часу з 15:33 19.02.2019 по 06.05.2019.

Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1