Справа № 645/2881/19
Провадження № 1-кс/645/1507/19
У Х В А Л А
іменем України
16 травня 2019 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001127 від 08 травня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях а саме: юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ; реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.05.2019 по 14.05.2019 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 06.05.2019 року по 14.05.2019 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001127 від 08 травня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.05.2019 року року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими
коштами, які належать ОСОБА_5 за допомогою інтернету з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ITC ІПНП
9561 від 07.05.2019).
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який пояснив, що на його картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 знаходився кредитний ліміт в 24 000 гривень. 07.05.2019 на вище вказану картку яка належить гр. ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в розмірі 600 грн., після чого зайшовши через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свою картку , виявив відсутність грошових коштів на кредитному ліміті в розмірі 15959, які були зняті двома платежами, один 5320 гривень, другий 10639 гривень.
Слідчий зазначає, що документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнане речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час
досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна
потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, виникла необхідність в
розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання шляхом направлення телефонограми, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001127 від 08.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях, а саме:
- юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ; реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.05.2019 по 14.05.2019 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 06.05.2019 року по 14.05.2019 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.06.2019 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1