печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення експертизи,-

В С Т А Н О В И В:
11.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002966 від 27.11.2018 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПАТ АБ «Столичний» у 2013- 2015 роках шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ПАТ «Укрінбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму близько 141 млн. грн.

Із вказаних коштів 3,4 млн. доларів США (74 млн. грн. згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання) ПАТ АБ «Столичний» отримано від ПАТ «Укрінбанк» 01.03.2013 року з граничним терміном повернення 27.03.2013 року, на підставі Міжбанківської валютної кредитної угоди з ПАТ «Укрінбанк» № 513108 від 01.03.2013 року та повідомлення DEAL TICKET № 513108 від 01.03.2013 року в системі TELEX.

Відповідно до повідомлень SWIFT від 01.03.2013 кошти були перераховані ПАТ «Укрінбанк» 01.03.2013 року зі свого кореспондентського рахунку в банку BANK OF N.Y. USA на кореспондентський рахунок ПАТ АБ «Столичний» в банку CITIBANK, NEW YORK USA (виписки про зарахування або списання коштів з цього рахунку приходять в електронному вигляді на сервер ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»).

У зв`язку із неповерненням отриманих коштів, в період з 27.03.2013 року по 08.07.2015 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний» було укладено 48 додаткових угод, відповідно до яких термін повернення коштів неодноразово переносився.

Відповідно до останньої додаткової угоди № 48 від 08.07.2015 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний» та повідомлення DEAL TICKET № 515107 від 08.07.2015 року в системі TELEX, встановлено термін повернення коштів 10.07.2015.

Окрім того, 67 млн. грн. ПАТ АБ «Столичний» отримано від ПАТ «Укрінбанк» 17.03.2015 року з граничним терміном повернення 24.03.2015 року на підставі Генерального договору з ПАТ «Укрінбанк» № 28/13 від 12.03.2013 року про загальні умови та порядок здійснення міжбанківських операцій, а також повідомлення DEAL TICKET № 215051 від 17.03.2015 року в системі TELEX.

Відповідно до меморіального ордеру № 3266160 від 17.03.2015 року, кошти були перераховані ПАТ «Укрінбанк» 17.03.2015 року зі свого кореспондентського рахунку в ПАТ «Укрінбанк» на кореспондентський рахунок ПАТ АБ «Столичний» в ПАТ «Укрінбанк», на якому обліковуються лише цей виданий кредит і не відображається подальший рух вказаних коштів. Перераховані кошти відображаються на дзеркальному з іншим номером кореспондентському рахунку ПАТ АБ «Столичний» в ПАТ АБ «Столичний». Номер цього рахунку досконало не відомий.

У зв`язку із неповерненням отриманих коштів, в період з 24.03.2015 року по 08.07.2015 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний» було укладено 14 додаткових угод згідно з повідомленнями DEAL TICKET в системі TELEX, відповідно до яких термін повернення коштів неодноразово переносився.

Відповідно до останньої додаткової угоди від 08.07.2015 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний» у вигляді повідомлення DEAL TICKET № 215099 від 08.07.2015 року в системі TELEX, встановлено термін повернення коштів 10.07.2015.

При цьому, 05.03.2015 року Правління Національного банку України (далі НБУ) постановою № 166/БТ віднесло ПАТ АБ «Столичний» до категорії проблемних і запровадило особливий режим контролю за діяльністю банку, а 09.07.2015 року, тобто наступного дня після перенесення 08.07.2015 відповідно до укладених угод між ПАТ «Укрінбанк» ПАТ АБ «Столичний» терміну повернення отриманих коштів на загальну суму близько 141 млн. грн. на 10.07.2015 року, постановою Правління НБУ № 453 від 09.07.2015 року ПАТ АБ «Столичний» віднесено до категорії неплатоспроможних, а постановою Правління НБУ № 614 від 17.09.2015 року ліквідовано ПАТ АБ «Столичний» та відкликано його банківську ліцензію.

Кошти банком ПАТ АБ «Столичний» банку ПАТ «Укрінбанк» не повернуто.

Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО) № 129 від 09.07.2015 року «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ АБ «Столичний», з 10.07.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено на неї уповноважену особу Фонду - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_4

18.09.2015 року виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення № 173 «Про початок процедури ліквідації ПАТ АБ «Столичний» та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого з 21.09.2015 року розпочато процедуру ліквідації та делеговано всі повноваження ліквідатора ОСОБА_4 . Термін здійснення ліквідації продовжений до 20.09.2019 року.

Слідством встановлено, що вказані суми коштів могли бути подрібнені, перераховані на інші рахунки та виведені за кордон або в офшорні зони.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити подальший рух, місцезнаходження вказаних коштів та осіб, які ними розпоряджалися.

З цією метою 04.02.2019 року за місцем знаходження ПАТ АБ «Столичний» та ліквідатора банку ОСОБА_4 в буд. № 11 по вул. Прорізній в м. Києві проведено обшук із залученням спеціаліста, під час якого відкопійовано та вилучено всю інформацію з серверу ПАТ АБ «Столичний» на переносний носій інформації зовнішній накопичувач чорно-помаранчевого кольору розміром 13см/8,5см/1,8см із надписами «SP Armor», 1 Tb, -010ТА30-ТО Made in Taiwan, MSIP-REM-SLL-A30», в папку під назвою «Files Server», розмір 127 ГБ 32 байт), на диску 150 ГБ 52 байт), містить файлів 897759, папок 42967, створена 04.02.2019 року о 10.48.38.

Прокурор вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення подальшого руху, місцезнаходження вказаних коштів, осіб, які ними розпоряджалися та інших обставин, пов`язаних із можливим подрібненням цих коштів, перерахування їх на інші рахунки та виведення за кордон або в офшорні зони, необхідні спеціальні знання, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні експертизи комп`ютерної техніки.
Враховуючи викладене, а також те, що проведення експертизи необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, прокурор звернувся із вищезазначеним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0002966 від 27.11.2018 експертизу комп`ютерної техніки, проведення якої доручити експертам ДНДЕКЦ МВС України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384 та 385 КК України, за відмову від дачі висновку та за дачу завідомо неправдивого висновку.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

?чи міститься на наданому носії інформація, її атрибути, стосовно:

-перерахування ПАТ «Укрінбанк» 01.03.2013 року 6,5 млн. доларів США зі свого кореспондентського рахунку в банку BANK OF N.Y. USA на кореспондентський рахунок ПАТ АБ «Столичний» в банку CITIBANK, NEW YORK USA, відповідно до реквізитів, зазначених у Міжбанківській валютній кредитній угоді № 513108 від 01.03.2013 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний», повідомлення DEAL TICKET № 513108 від 01.03.2013 року в системі TELEX, двох повідомлень SWIFT від 01.03.2013 року на 1,5 та 5 млн. доларів США, та відомості щодо подальшого руху і місцезнаходження цих коштів?

-перерахування ПАТ «Укрінбанк» 17.03.2015 року 67 млн. грн. ПАТ АБ «Столичний», відповідно до реквізитів, зазначених у Генеральному договорі № 28/13 від 12.03.2013 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний» про загальні умови та порядок здійснення міжбанківських операцій, повідомленні DEAL TICKET № 215051 від 17.03.2015 року в системі TELEX, меморіального ордеру № 3266160 від 17.03.2015 року, та відомості щодо подальшого руху і місцезнаходження цих коштів?

?у разі відсутності інформації щодо подальшого руху і місцезнаходження вказаних коштів чи міститься на даному носії інформація, її атрибути, стосовно виведення з рахунків в ПАТ АБ «Столичний» великих сум коштів, в т.ч. за кордон, в т.ч. в «офшорні» зони ?

Для дослідження експертам надати необхідні матеріали кримінального провадження, накопичувач «SP Armor», 1 Tb, -010ТА30-ТО Made in Taiwan, MSIP-REM-SLL-A30», інші матеріали за клопотанням.

Згідно зі ст. 69 КПК України надати дозвіл експертам на залучення інших експертів або спеціалістів в галузі спеціальних знань, необхідних для проведення експертного дослідження.
В разі виникнення: необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, сумніву щодо змісту та обсягу доручення, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому або прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1