н/п 1-кс/640/1044/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000151 від «17» жовтня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:

17 січня 2019 р. ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, в якому просить скасувати арешт належного їй майна, а саме: мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору; грошові кошти в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В.

Свої вимоги ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що вона є свідком у кримінальному провадженні, а вилучені у неї телефон та грощові кошти не мають доказового значення у кримінальному провадженні № 0000151 від «17» жовтня 2017.
В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з`явилась. Представник заявника адвокат ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання ОСОБА_3 без його участі, а вимоги про скасування арешту майна задовольнити.
Слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить клопотання ОСОБА_3 розглянути у його відсутності та його вирішення покладає на розсуд суду.
Прокурор відділу прокуратури Харківської області в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений судом.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника та дослідивши матеріали справи, вважає можливим задовольнити клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000151 від 17.10.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 07-13 жовтня 2017 року ОСОБА_6 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», розташованого в с. Добровілля, Близнюківського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_10 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_7 разом із ним імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, частково сплативши за товар, з метою введення в оману потерпілого, шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, шляхом обману заволоділи первинними документами видатковими накладними, без наміру проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_6 підшукав потерпілого, керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_9 документами, ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном насінням соняшника в кількості 236 тон 340 кг, чим спричинили СТОВ «ЛАН» матеріальну шкоду - збитки в особливо великих розмірах, в сумі 2518838,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи.
Крім того, протягом 21-22 листопада 2017 року ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить ФГ «Яковлівське», розташованому по вулиці Гагаріна, 69, в с. Яковлівка, Лозівського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_10 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_7 та ОСОБА_9 імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, але шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення від потерпілого найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, заволоділи первинними документами видатковими накладними, не оприбуткували товару по бухгалтерському обліку та не відобразили його придбання в податковому обліку ТОВ «Реком груп», без проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_6 керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_9 документами, на адресу ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що призвело до фактичної втрати активів ФГ «Яковлівське», виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей - насіння соняшника в кількості 90730 гривень та спричинення прямих збитків потерпілому ФГ «Яковлівське», в розмірі нестачі, визначеному на рівні собівартості готової продукції на суму 455704,88 грн., що є великим розміром.
Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_6 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов`язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.
Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_6 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству переробнику.
Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_6 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов`язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.
Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_6 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , в квартирі АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_11 в приміщенні Лозівського управління ГУ ДФС у Харківській області в нежитловому будинку № 5, мікрорайон 3 в м. Лозова Харківської області.
Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав виявлення та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, оригіналів та копії фінансово-господарських документів, печаток суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Реком груп», ТОВ «Східзернотранс», ТОВ «Агроінвест Холдинг Охоче», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , банківських чеків та документів на отримання та перерахування коштів, бланків товарно-транспортних накладних, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
21.12.2018 з 07:45 год. по 08:30 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання та роботи ОСОБА_11 , виявлено та вилучено майно, зокрема: мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору; грошові кошти в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.12.2018 р. на вищезазанчено майно ОСОБА_3 був накладений арешт.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У своєму клопотанні власник вилученого майна ОСОБА_3 посилається на те, що у арешті вилученого у неї майна наразі не має потреби.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області та слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ці доводи заявника не спростували.

При вирішенні питання про скасування арешту майна ОСОБА_3 суд враховує, що вона не є підозрюваною, а вилучене у неї майно, що зазначено у клопотанні, на думку слідчого судді, не має доказового значення у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту належного йому майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000151 від «17» жовтня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 22.12.2018 р. про накладення арешту на мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору; грошові кошти в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В.

Зняти арешт з майна ОСОБА_3 , а саме з: мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору; грошових коштів в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В.
Вказане майно негайно повернути ОСОБА_3 .

В іншій частині ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 22.12.2018 р. залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1