печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від займаної посади, -

В С Т А Н О В И В:
29.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від займаної посади.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000391 від 31.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу начальника Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області №748-о від 04.10.2018 року ОСОБА_5 призначений на посаду начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, у спеціальному званні полковника податкової міліції.

22.11.2018 року о 22 год. 05 хв. ОСОБА_5 , відповідно до вимог ст. 209 КПК України, затримано в порядку ст. 208 КПК України, про що складено відповідний протокол.

23.11.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та вручено повідомлення про підозру.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, у спеціальному званні полковника податкової міліції, будучи службовою особою, яка відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище, у жовтні 2018 року, за попередньою змовою із заступником начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив використати службове становище з метою одержання від громадянина ОСОБА_9 неправомірної вигоди.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 05.10.2018 року за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2018 року ОСОБА_8 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, прибули за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_8 залишив дружині ОСОБА_10 ОСОБА_11 , повістку про виклик ОСОБА_10 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області на 28.10.2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Біла Церква, бул. Олександріївський, буд.12 до кабінету № 213, що являвся вихідним днем неділею.

У зв`язку з цим, 29.10.2018 року ОСОБА_10 уклав договір про надання правової допомоги із адвокатом ОСОБА_9 на представництво його інтересів в правоохоронних органах та інших установах.

На виконання вказаного договору ОСОБА_9 прибув 29.10.2018 року близько 17 год. до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бул. Олександріївський, 12 та зателефонував із свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , який йому надав ОСОБА_10 та, представившись захисником останнього, повідомив, що прибув для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 05.10.2018 року.

У зв`язку з цим, перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_8 , який знаходиться на другому поверсі будівлі, у кабінеті № 211 та надавши слідчому копії своїх документів, в тому числі договір про надання правової допомоги ОСОБА_10 , ОСОБА_9 попросив надати можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 05.10.2018 року.

В той же час, ОСОБА_8 обіймаючи посаду заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, маючи на меті незаконне збагачення, повідомив ОСОБА_9 , що матеріали кримінального провадження № 0000061 для ознайомлення не надасть, проте, наголосив, що ОСОБА_10 планується вручення повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, зауважив, що один із свідків, допитаних в рамках провадження, а саме ОСОБА_12 в протоколі свого допиту в якості свідка зазначив причетність ОСОБА_10 до вчинення вказаного злочину.

В подальшому, у цей же день, ОСОБА_8 , знаходячись неподалік адміністративної будівлі слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бул. Олександріївський, 12, близько 18.00, під час бесіди з ОСОБА_9 висловив прохання надати йому неправомірну вигоду в сумі 3 000 доларів США, за внесення ним змін до протоколу допиту свідка ОСОБА_12 в частині надання показів щодо причетності ОСОБА_10 до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, і в подальшому, як наслідок, не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності.

В той же час, ОСОБА_8 наголосив, що надання неправомірної вигоди за не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності погоджено із його безпосереднім керівництвом, як встановлено в ході досудового розслідування, з ОСОБА_5 , який перебуває на посаді начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області та був обізнаний у протиправних намірах ОСОБА_8 про отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 в розмірі 3000 доларів США за не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України.

При цьому, ОСОБА_8 зауважив, що у випадку не надання йому неправомірної вигоди у вказаній сумі, він, в силу своїх службових обов`язків і владних повноважень вчинить дії з метою притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, ОСОБА_9 , розуміючи суспільно небезпечний характер дій ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , в силу виконання останніми своїх службових обов`язків та наданих їм владних повноважень, що у разі відмови у наданні неправомірної вигоди ОСОБА_8 та ОСОБА_5 настануть негативні наслідки для його підзахисного ОСОБА_10

22.11.2018 року близько 10 год. знаходячись у приміщенні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бул. Олександріївський, 12, на другому поверсі, у кабінеті № 211 ОСОБА_8 здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061, виходячи із викладених вище завдань і повноважень, обіймаючи посаду заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, будучи службовою особою органу влади, працівником правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище та надані у зв`язку з цим можливості, в присутності адвоката ОСОБА_9 , який представляв інтереси ОСОБА_12 на підставі договору про надання правової допомоги, вніс зміни до протоколу допиту ОСОБА_12 в якості свідка від 05.10.2018 року, де змінив покази останнього щодо причетності ОСОБА_10 до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, що проявилося у використанні своїх владних повноважень, створили умови, за яких ОСОБА_9 , представляючи інтереси свого клієнта ОСОБА_10 будучи переконаним в наявності реальної небезпеки щодо притягнення його клієнта до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України, змушений був погодитися з їх протиправною вимогою про надання коштів в якості неправомірної вигоди, оскільки, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями та владою, будучи працівниками правоохоронного органу, могли вжити заходів щодо притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України.

В подальшому, 22.11.2018 року близько 11 год. ОСОБА_8 , з метою підтвердження своїх намірів, діючи єдиним умислом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 з мотивів незаконного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії, стійко спрямовані на отримання неправомірної вигоди, провели зустріч з ОСОБА_9 у службовому кабінеті № 213 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якої ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_9 , що у разі надання неправомірної вигоди, ОСОБА_8 будуть внесені зміни до протоколу допиту ОСОБА_12 в якості свідка від 05.10.2018 року, щодо причетності ОСОБА_10 до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Після цього, ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив ОСОБА_9 про необхідність передачі неправомірної вигоди в сумі 3000 доларів США в обумовленому місці на виїзді з м. Біла Церква в напрямку м. Сквира, Київської області ОСОБА_5 який буде чекати ОСОБА_9 в автомобілі Ауді А8, темного кольору.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи єдиним умислом за попередньою змовою із ОСОБА_8 , з мотивів незаконного збагачення, та продовжуючи свої злочинні дії, стійко спрямовані на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на виїзді з м. Біла Церква в напрямку м. Сквира, Київської області, отримав від ОСОБА_9 , який є захисником ОСОБА_10 , раніше обумовлену з ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США, за внесені зміни до протоколу допиту ОСОБА_12 в якості свідка від 05.10.2018 року щодо причетності ОСОБА_10 до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, що виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

На думку сторони обвинувачення, вказані обставини дають підстави вважати, що перебування підозрюваного ОСОБА_5 на посаді начальника 3 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області сприяло вчиненню кримінального правопорушення.

Займана ОСОБА_5 посада та повноваження, якими він наділений та користуючись своїм впливом на колег по службі та службовими зв`язками, зможе вплинути на колег по роботі, схиляючи їх до надання показань на його користь, зможе як безпосередньо, так із залученням інших колег по роботі, впливати на інших свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також вчинити будь-які дії спрямовані на знищення, спотворення чи переховування документів та речових доказів вказаного кримінального провадження.

Також у досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, протиправно перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження іншим чином, тобто будучи представником влади, маючи досвід роботи та обсяг знайомств у органах державної влади, намагатиметься незаконно протидіяти слідству.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , від займаної посади начальника 3 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав викладених у ньому та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого з підстав його необґрунтованості та зазначив, що клопотання не відповідає вимогам ч. 1 ст. 155 КПК України, у зв`язку з чим підлягає поверненню прокурору.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Частиною 5 статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, ОСОБА_5 , діючи єдиним умислом за попередньою змовою із ОСОБА_8 , з мотивів незаконного збагачення, та продовжуючи свої злочинні дії, стійко спрямовані на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на виїзді з м. Біла Церква в напрямку м. Сквира, Київської області, отримав від ОСОБА_9 , який є захисником ОСОБА_10 раніше обумовлену з ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США, за внесені зміни до протоколу допиту ОСОБА_12 в якості свідка від 05.10.2018 року щодо причетності ОСОБА_10 до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, та те що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, є службовою особою, яка прийняла пропозицію, обіцянку, а так само прохання надати неправомірну вигоду, для себе та третіх осіб, за вчинення в інтересах того хто пропонує, обіцяє з використанням наданого йому службового становища, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, слідчий суддя приходить до висновку щодо обґрунтованості клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, з метою запобігання можливості впливу на свідків, які на даний час не допитані, знищити речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Клопотання захисника підозрюваного про повернення клопотання про відсторонення від займаної посади прокурору у кримінальному провадженні не підлягає задоволенню, оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 1 ст. 155 КПК України.

Визначені кримінально процесуальним законодавством підстави для відмови у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про відсторонення від посади підозрюваного, на час розгляду даного судового провадження відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 155-157, 309, 392, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, від посади начальника 3 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, строком на два місяці.

Копію ухвали направити для виконання до Головного управління ДФС у Київській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 30.01.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1