Справа № 712/518/19
Провадження №1- кс/712/344/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 0008769 від 26.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0008769 від 26.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів службовими особами одного з комунальних закладів Черкаської області та приватного підприємства під час проведення підрядних робіт з капітального ремонту приміщення.

З вказаних матеріалів вбачається, що 26.11.2018 між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, в особі головного лікаря ОСОБА_4 (Замовник), та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник), був укладений договір підряду № 26 (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. розділу 1 «Предмет Договору», Підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт код 45000000-7 «На запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов`язаної з руйнуванням покрівлі будівлі блоку № 3-5 головного корпусу (капітальний ремонт) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 », за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведеними в кошторисній частині проектної документації. Відповідно до п. 3.1. розділу 3 вказаного Договору, ціна Договору становить 961 605,60 грн.

У подальшому, на рахунок ПП « ОСОБА_6 » було здійснено перерахунок коштів з обласного бюджету на вказані роботи у розмірі 373 230 грн. 17.12.2018 та 588 347 грн. 66 коп. 20.12.2018, а 13.12.2018 та 17.12.2018 сторонами по зазначеному договору, а саме головним лікарем ОСОБА_4 , директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 та працівником технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 961 577 грн. 66 коп.

26.12.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено виїзд до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де при огляді покрівлі будівлі блоку № 3-5 головного корпусу вказаного диспансеру встановлено повну відсутність проведення робіт та часткову наявність матеріалів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до складених актів приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією головний лікар КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_4 , директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 та працівник технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні завдали збитків обласному бюджету на суму 961 577 грн. 66 коп.

На даний час виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 26 від 26.11.2018, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по термін дії ухвали;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по термін дії ухвали;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, з 01.01.2018 по термін дії ухвали, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1