Справа № 754/1396/19
У Х В А Л А
Іменем України

31 січня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 у червні 2015 року, перебуваючи в місті Києві, знаходячись у скрутному фінансовому становищі, вступив у змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_6 стосовно реєстрації на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами зазначених підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 400 гривень, для цього, маючи при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, зробив копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_6 , виданого 18.07.2002 року, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав невстановленій особі.

Крім того, ОСОБА_5 , при скоєнні фіктивного підприємництва, в червні 2015 року отримав від невстановленої особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію та придбання ним суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також і факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державі реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осі які в подальшому будуть використовуватись для прикриття незаконної діяльності реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом.

Згідно «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснювалось перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки та навпаки.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000271 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 року по 17.12.2018 року, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

- документів щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заяв, карток зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до установи банку і знаходяться в банку.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 року по 17.12.2018 року.

У разі їх відсутності, документи на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: