Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа №711/798/19
Провадження №1-кс/711/368/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000016 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погоджене заступником військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000016 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу Міністра оборони України №588 від 04.09.2012 будучи призначений тимчасово виконуючим обов`язки директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЧБМУ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з наділенням відповідних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою в розумінні примітки до ст. 364 КК України, використовуючи своє службове становище і діючи в супереч інтересам служби, видав накази по підприємству: №63-П від 10.10.2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 20000 грн., №72 від 22.11. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 100000 грн., №73 від 23.11. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 90000 грн., №77 від 11.12. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 122000 грн., №80 від 27.12. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 150000 грн., уклавши при цьому договори зворотної безпроцентної грошової позики з фізичною особою ОСОБА_5 : №01-П від 10.10.2012 на суму 20000 грн., №02-П від 23.11.2012 на суму 100000 грн. і №03-П від 23.11.2012 на суму 90000 грн., № 04-П від 11.12.2012 на суму 122000 грн., №05-П від 28.12.2012 на суму 150000 грн., після чого, в період з 10.10.2012 по 28.12.2012 отримав у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з рахунку підприємства грошові кошти в загальній сумі 482000 грн., які в подальшому за його безпосередньою вказівкою були оприбутковані в касі підприємства, як кошти, призначені на господарські потреби.

В подальшому ОСОБА_5 , в період з 10.10.2012 по 29.12.2012, знаходячись в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання вказівки бухгалтеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , отримав готівкою в касі підприємства вказані вище грошові кошти на загальну суму 482 000 грн., як безпроцентну поворотну споживчу позику, яку в подальшому, відповідно укладених договорів, не повернув.

Крім того, ОСОБА_5 , в період з вересня 2012 року по січень 2013 року отримав будівельні матеріали та товарно-матеріальні цінності для використання у будівництві житла для військовослужбовців від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до накладної № Т4-Н2336-002 від 30.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної №АФ-0000005 від 28.09.2012, ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до видаткових накладних № РН-0000291 від 28.09.2012 та №РН-0000294 від 28.09.2012, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до видаткової накладної №8 від 24.01.2013, на загальну суму 195 652, 46 грн., які підприємством оплачені в повному обсязі, оприбутковані і рахувалися на балансі за ним.

Однак, під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, була встановлена нестача частини будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, придбаних у вищевказаних підприємств, всього на загальну суму 130 083, 25 грн.

Крім цього, 03.12.2012 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу №77/7 з ПП « ОСОБА_7 » на придання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) на загальну суму 292178,40 грн., відповідно якого 04.12.2012 зазначена сума перерахована у повному обсязі ПП « ОСОБА_7 ».

29.03.2013 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_7 » надіслали лист із вимогою відстрочки поставки цих цінностей, внаслідок чого товарно-матеріальні цінності згідно специфікації до договору №77/7 від 03.12.2012 до теперішнього часу підприємством не отримано, а кошти розтрачені. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дружина ОСОБА_5 ОСОБА_8 має у власності квартиру АДРЕСА_3 , придбана відповідно до кредитного договору, укладеного з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі кредитної лінії в сумі 1 200 000 грн.

Відповідно даних Державного реєстру іпотек, зазначена квартира знаходиться у заставі в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно іпотечного договору №4912 від 01.06. 2007.

Відповідно даних Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, постановою №36740045 від 28.03.2013, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 , на зазначену квартиру накладено обтяження у вигляді арешту нерухомого майна.

Враховуючи той факт, що безпроцентну поворотну споживчу позику в сумі 482 000 грн. ОСОБА_5 отримав в період часу з 10.10.2012 по 29.12.2012, є підстави вважати, що ці кошти могли бути ним використані в кінці 2012 - на початку 2013 року для погашення боргу за кредитним договором, з метою зняття арешту з квартири АДРЕСА_3 .

Відповідно даних інформаційно-консультаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі постанови Правління Національного банку України від 28.05.2015 р. № 348 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення від 28.05.2015 р. № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », згідно з яким з 29.05.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ). Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » призначена ОСОБА_9 , місцезнаходження уповноваженої особи: АДРЕСА_5 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи кредитної справи ОСОБА_8 щодо придбання в іпотеку квартири АДРЕСА_3 ; дані розрахунку погашення кредиту та відсотків по ньому; дані щодо фактичної сплати кредиту та відсотків по ньому; рух коштів по рахунку, відкритому ОСОБА_8 для зарахування внесків по сплаті кредиту, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховую чи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документи кредитної справи ОСОБА_8 щодо придбання в іпотеку квартири АДРЕСА_3 ; дані розрахунку погашення кредиту та відсотків по ньому; дані щодо фактичної сплати кредиту та відсотків по ньому; рух коштів по рахунку, відкритому ОСОБА_8 для зарахування внесків по сплаті кредиту, тощо, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000016 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України чи УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України завірені належним чином копії наступних документів: документи кредитної справи ОСОБА_8 щодо придбання в іпотеку квартири АДРЕСА_3 ; дані розрахунку погашення кредиту та відсотків по ньому; дані щодо фактичної сплати кредиту та відсотків по ньому; рух коштів по рахунку, відкритому ОСОБА_8 для зарахування внесків по сплаті кредиту, тощо.

Строк дії ухвали до30 лютого 2019 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1