Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/952/19
Номер провадження 1-кс/376/238/2019
УХВАЛА

"18" квітня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 13.02.2019 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17 квітня 2019 року старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Сквирського районного суду Київської області про арешт майна по вище вказаному кримінальному провадженню посилаючись на те, що у провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 13.02.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заволодінні майном ТОВ Фірма «Грона» шляхом обману (шахрайство), вчиненому у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.04.2019 року, слідчим суддею Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу групі слідчих СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказом під час судового розгляду, даного кримінального провадження, а саме: кондитерських виробів виробництва ТОВ Фірма «Грона» (в т.ч. тари/упаковки), первинних документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних тощо), свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів, що посвідчують осіб, засобів зв`язку, комп`ютерної та копіювальної техніки, носіїв інформації, коштів здобутих злочинним шляхом, печаток та штампів, чорнових записів, у вищевказаному кримінальному провадженні.

15.04.2019 року, на підставі зазначеної ухвали слідчого судді проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено:

-номерні знаки транспортних засобів: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-копія товарно-транспортної накладної № ГУ-0000357 від 10.02.2019 року, на 1-му арк.;

-телефон Samsung Galaxy A5 (imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) із сім-картою НОМЕР_6 ;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_7 ;

-банківська картка № НОМЕР_8 , дійсна до 09/20;

-картка водія ОСОБА_5 серії НОМЕР_9 ;

-банківська картка № НОМЕР_10 , дійсна до 11/21;

-банківська картка № НОМЕР_11 , дійсна до 06/21;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 , номерний знак ТЗ НОМЕР_13 ;

-посвідчення водія ОСОБА_5 серії НОМЕР_14 ;

-свідоцтво кореспондента ОСОБА_5 № НОМЕР_15 ;

-банківська картка № НОМЕР_16 , дійсна до 07/22;

-копія товарно-транспортної накладної № 017906 від 20.12.2018 року, на 2-х арк.;

-копія виписки з Єдиного реєстру на ТОВ «Ньюмарт», на 2-х арк.;

-витяг № 402, на 1-му арк.;

-договір оренди від 17.09.2018 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

-картка стартового пакету без сім-карти до № НОМЕР_17 ;

-банківська картка № НОМЕР_18 , дійсна до 11/22;

-банківська картка № НОМЕР_19 , дійсна до 08/22;

-банківська картка № НОМЕР_20 , дійсна до 03/24;

-грошові кошти: українські гривні в загальній сумі 6050 грн., російські рублі в загальній сумі 1110 рублів;

-копію товарно-транспортної накладної № ГУ-0000357 від 10.02.2019 року, на 1-му арк.;

-мобільний телефон «Philips» (іmei: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 );

-карта пам`яті (флеш-карта) «Apacer» 32 Gb № dAP32GbAH322;

-картка стартового пакету без сім-карти до № НОМЕР_23 ;

-картка стартового пакету із сім-картою № НОМЕР_24 ;

-картка стартового пакету із сім-картою № НОМЕР_25 ;

-картка стартового пакету без сім-карти до № НОМЕР_26 ;

-картка стартового пакету із сім-картою № НОМЕР_27 .

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вилучені речі, документи та грошові кошти, виявлені в ході проведення обшуку, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та на підставі ст. 98 КПК України можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України, що в розуміння ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Частиною другою ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Також системний аналіз положень ст.ст.167,170,172,174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2019 року за № 0000056 про арешт майна - задовольнити.

З метою забезпечення кримінального провадження накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, виявлені та вилучені в ході обшуку 15.04.2019 року квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка належить на праві власності ОСОБА_6 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 від 08.04.2019 року, а саме:

-номерні знаки транспортних засобів: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-копія товарно-транспортної накладної № ГУ-0000357 від 10.02.2019 року, на 1-му арк.;

-телефон Samsung Galaxy A5 (imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) із сім-картою НОМЕР_6 ;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_7 ;

-банківська картка № НОМЕР_8 , дійсна до 09/20;

-картка водія ОСОБА_5 серії НОМЕР_9 ;

-банківська картка № НОМЕР_10 , дійсна до 11/21;

-банківська картка № НОМЕР_11 , дійсна до 06/21;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 , номерний знак ТЗ НОМЕР_13 ;

-посвідчення водія ОСОБА_5 серії НОМЕР_14 ;

-свідоцтво кореспондента ОСОБА_5 № НОМЕР_15 ;

-банківська картка № НОМЕР_16 , дійсна до 07/22;

-копія товарно-транспортної накладної № 017906 від 20.12.2018 року, на 2-х арк.;

-копія виписки з Єдиного реєстру на ТОВ «Ньюмарт», на 2-х арк.;

-витяг № 402, на 1-му арк.;

-договір оренди від 17.09.2018 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

-картка стартового пакету без сім-карти до № НОМЕР_17 ;

-банківська картка № НОМЕР_18 , дійсна до 11/22;

-банківська картка № НОМЕР_19 , дійсна до 08/22;

-банківська картка № НОМЕР_20 , дійсна до 03/24;

-грошові кошти: українські гривні в загальній сумі 6050 грн., російські рублі в загальній сумі 1110 рублів;

-копію товарно-транспортної накладної № ГУ-0000357 від 10.02.2019 року, на 1-му арк.;

-мобільний телефон «Philips» (іmei: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 );

-карта пам`яті (флеш-карта) «Apacer» 32 Gb № dAP32GbAH322;

-картка стартового пакету без сім-карти до № НОМЕР_23 ;

-картка стартового пакету із сім-картою № НОМЕР_24 ;

-картка стартового пакету із сім-картою № НОМЕР_25 ;

-картка стартового пакету без сім-карти до № НОМЕР_26 ;

-картка стартового пакету із сім-картою № НОМЕР_27 .

які зберігаються у приміщенні Сквирського ВП ГУНП в Київській області за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул. Слобідська, 5.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1