Провадження №: 1-кс/752/5160/18
У Х В А Л А

11.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Композит-Факторинг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року, в рамках кримінального провадження № 0000439,-

встановив:

адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Композит-Факторинг»» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати повністю арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 р., якою задоволено клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого управління головного управління Національної поліції у м Києві ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України і накладено арешт на видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ФК «Композит-Факторинг»», що відкритий у ПАТ «ПУМБ», заборонивши видаткові операції крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року по справі №752/10864/18, 1-кс/752/4346/18 було накладено арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ФК «Композит-Факторинг», що відкритий у ПАТ «ПУМБ», заборонивши видаткові операції крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати та зобов`язавши банківську установу надавати письмову інформацію про суми коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання, а також щомісячно повідомляти слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про залишок коштів на рахунку

Зазначена ухвала винесена в рамках кримінального провадження №0000439, зареєстрованому в ЄРДР 11.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки слідчим суддею мотивовано рішення тим, що потерпілим у кримінальному провадженні № 0000439 від 11.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України Акціонерним товариством «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» заявлено цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, отриманої внаслідок кримінального правопорушення в порядку ст.. 61 КПК України в розмірі 7 553 013 646,00 грн., у зв`язку з тич виникла необхідність в арешті майна ТОВ «ФК «Композит-Факторинг»» з метою недопущення його відчуження, оскільки існує реальна загроза його незаконного відчуження.

Таким чином, в даному кримінальному провадженні, під арештом перебувають кошти товариства, посадові особи якого не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні; в матеріалах кримінального провадження відсутні достатні докази, які вказують на вчинення цими особами кримінальних правопорушень, а також те, що арештовані кошти є предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, вважає, що арешт підлягає скасуванню у відповідності до вимог ст. 174 КПК України.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомлені.

Дослідивши матеріали клопотання, додатки до нього, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року по справі №752/10864/18 було накладено арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ФК «Композит-Факторинг»», що відкритий у ПАТ «ПУМБ», заборонивши видаткові операції крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати та зобов`язавши банківську установу надавати письмову інформацію про суми коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання, а також щомісячно повідомляти слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про залишок коштів на рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження № 0000439 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 року.

Станом на даний час, слідчим в процесі досудового розслідування даного кримінального провадження, не було проведено жодної слідчої дії відносно TOB «ФК «Композит-Факторинг» та її посадових осіб та на даний час, в процесі досудового розслідування кримінального провадження № 0000439 від 11.05.2018 року жодній посадовій особі ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» - не було пред`явлено підозри чи обвинувачення.

Тому, в даному кримінальному провадженні, під арештом перебувають кошти товариства, посадові особи якого не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні, також в матеріалах кримінального провадження відсутні достатні докази, які вказують на вчинення цими особами кримінальних правопорушень, а також те, що арештовані кошти є предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Доказів у спростування вищезазначеного слідчому судді не надано.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя прийшов до висновку, що арешт накладено необґрунтовано, а тому накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Композит-Факторинг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року, в рамках кримінального провадження № 0000439 задовольнити.

Скасувати повністю арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» (), що відкритий у ПАТ «ПУМБ», заборонивши видаткові операції крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 р. у справі 752/10864/18 (провадження № 1-кс/752/4346/18).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1