Справа № 487/57/19
Провадження № 1-кс/487/123/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просила надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- повні реквізити банківської картки одержувача, на яку було переведено грошові кошти, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а саме 09.12.18 о 22 год. 10 хв. через сторонню систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 0001» було переведено 22 грн. на невідомий картковий рахунок, 09.12.18 о 22 год. 12 хв. через сторонню систему «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» було переведено 1 000 грн. на невідомий картковий рахунок, 09.12.18 о 22 год. 13 хв. через сторонню систему «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» було переведено 10 000 грн. на невідомий картковий рахунок, 09.12.18 о 22 год. 16 хв. через сторонню систему «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» було переведено 19 000 грн. на невідомий картковий рахунок, а також мобільні телефони, які здійснювали підключення до даного карткового рахунку, та IP-адреси даних транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 0001», « ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 0001», « ІНФОРМАЦІЯ_2 - PORTMONE 0001», «UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001»

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по встановленому Вами картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.12.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09.12.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомості, чи підключена до банківської картки, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку та інші операції. склавши про це відповідний протокол.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування оскільки дасть змогу слідству встановити осіб, які причетні до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстроване 10.12.2018 р. за заявою ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 09.12.2018 року в період часу з 19:15 по 22:16 годин шляхом обману, заволодів грошовими коштами в розмірі 30 022 грн.

Досудовим розслідуванням з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 09.12.2018 р. близько 19.15 год. на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) останнього надійшло смс-повідомлення від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було зазначено, що на вказаний номер нараховані додаткові 4ГБ мобільного Інтернету на 30 днів. Після чого потерпілому зателефонував чоловік ( НОМЕР_3 ), який запропонував зіграти в акції, в якій можливо отримати 100 гривень на телефон або гігабайти Інтернету, на що потерпілий погодився та вибрав гігабайти Інтернету. В подальшому останньому на телефон прийшло смс-повідомлення від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому необхідно було підтвердити свій вибір. Далі в ході розмови потерпілий повідомив вказаному чоловіку 4 цифри, які були зазначені в смс-повідомленні. Після чого на номер ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, в якому було зазначено, що йому нараховані зазначені бонуси.

Після чого, через деякий час потерпілому ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у мобільний додаток «Вайбер» про списання з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 22 гривні, оскільки останній даного перерахунку не здійснював, то зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб заблокувати свою банківську карту. В ході розмови з оператором, ОСОБА_5 повідомив про здійснення шахрайських дій з його банківською карткою та повідомив, що її необхідно заблокувати, при цьому оператор повідомив про інші транзакції, а саме переводи в сумі 19000 грн., 10000 грн., 1000 грн. та 22 грн. В подальшому в ході допиту потерпілий пояснив, що дані операції він не здійснював.

Крім цього, встановлено, що 09.12.18 о 22 год. 10 хв. була проведена транзакція по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 через торгово-сервісну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 0001» та знято 22 грн. 09.12.2018 о 22 год. 12 хв. проведена транзакція по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 через сервісну програму грошових переказів «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та переведено 1000 грн. на невідомий картковий рахунок. 09.12.18 р. о 22 год. 13 хв. проведена транзакція по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 через сервісну програму грошових переказів «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та проведено 10000 грн. на невідомий картковий рахунок. 09.12.18 о 22 год. 16 хв. проведена транзакція по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 через сервісну програму грошових переказів «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та проведено 19000 грн. на невідомий картковий рахунок.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004805 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому або електронному носії , а саме:

- повні реквізити банківської картки одержувача, на яку було переведено грошові кошти, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а саме 09.12.18 о 22 год. 10 хв. через сторонню систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 0001» було переведено 22 грн. на невідомий картковий рахунок, 09.12.18 о 22 год. 12 хв. через сторонню систему «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» було переведено 1 000 грн. на невідомий картковий рахунок, 09.12.18 о 22 год. 13 хв. через сторонню систему «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» було переведено 10 000 грн. на невідомий картковий рахунок, 09.12.18 о 22 год. 16 хв. через сторонню систему «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» було переведено 19 000 грн. на невідомий картковий рахунок, а також мобільні телефони, які здійснювали підключення до даного карткового рахунку, та IP-адреси даних транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 0001», « ІНФОРМАЦІЯ_2 -PORTMONE 0001», « ІНФОРМАЦІЯ_2 - PORTMONE 0001», «UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001»

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по встановленому Вами картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.12.2018 року до 10.01.2019 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09.12.2018 року до 10.01.2019 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомості, чи підключена до банківської картки, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 10.02.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1