Справа № 212/9478/18
У Х В А Л А

07 грудня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001179 від 22.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують надсилання поштою за період часу з 01.03.2014 року по 30.05.2014 року кореспонденції з ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , або до Дніпропетровського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001179 від 22.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_4 щодо порушення вимог діючого законодавства посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 при розпорядженні коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на які було накладено арешт.

22.04.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0001179 від 22.04.2017 року, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення про порушення провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ). Під час розгляду справи № 904/8028/14 в господарському суді Дніпропетровської області встановлено факти, які свідчать про можливе неправомірне перерахування коштів Пат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період, коли на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імовірно було накладено арешт за виконавчими провадженнями ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 , 4181179.

Вжитими заходами встановлено, що 29.05.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з арештованого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 82092445,40 грн. у якості погашення заборгованості по відсотках та повернення фінансової допомоги. Так відповідно до матеріалів зведеного виконавчого провадження №42563511 встановлено, що за реєстраційним №7123 від 10.04.2014 року, головним державним виконавцем була, направлена постанова до фінансових установ в яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у тому числі і до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що під час тимчасового доступ до речей та документів від 08.06.2018 року, який був проведений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено завірені копії, всіх вхідних документів, які стосувалися арешту коштів клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » серед яких відсутня надіслана постанова головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.04.2014 про арешт коштів боржника, що надає підстави вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримувало вищевказану постанову про арешт коштів боржника, яка була надіслана за реєстром №7123 від 10.04.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_8 , а тому з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник центру поштового зв`язку № НОМЕР_6 Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, копію супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_8 за №723 від 10.04.2014 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2018 року, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні Поштампу - центр поштового зв`язку № НОМЕР_6 Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотанні є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують надсилання поштою за період часу з 01.03.2014 року по 30.05.2014 року кореспонденції з ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , або до Дніпропетровського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1