20.03.2019
Справа № 522/156/19
Провадження 1-кс/522/1753/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про призначення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0008219 від 19.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

До суду звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури №3, з клопотанням в якому просить призначити виїзну позапланову ревізію з питань фінансово-господарської діяльності ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" , розташованого за адресою м. Одеса, пляж «Отрада», траверси 7-9, проведення якої доручити спеціалістам Південного офісу Державної аудиторської служби України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено що 06.02.2012 р. між ДП "Чорноморський яхт-клуб" та ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам" був укладений договір про спільну діяльність № 1/2006, згідно умов п. 2.1. якого, сторони зобов`язуються об`єднати свої вклади без створення юридичної особи та спільно діяти з метою одержання прибутку і досягнення спільної мети, як таке: створення для молоді школи парусного спорту ; створення спортивно-оздоровчого Центру з сучасною інфраструктурою та обладнанням; створення, обладнання та обслуговування стояночних місць для спортивних та круїзних яхт, катерів (у тому числі іноземних); створення, обладнання та обслуговування зимових стояночних місць для спортивних та круїзних яхт, катерів (у тому числі іноземних); проведення комерційних спортивних заходів та спортивно-розважальних програм; проведення міжнародних, Всеукраїнських та комерційних Регат; участь у міжнародних, Всеукраїнських та комерційних Регатах; будівництво та експлуатація готельного комплексу для прийому спортивних делегацій та проживання яхтсменів та спортсменів; будівництво та експлуатація кафе і ресторану вищої категорії; будівництво та експлуатація автостоянки для членів Яхт-клубу; організація тренувальних занять та змагань з парусного, гребного, водно-моторного спорту, підводного плавання та синхронного плавання.
Відповідно до п. 5.1. Договору Яхт-клуб і підприємство визначають вид та обсяг своїх вкладів у спільну діяльність, що здійснюються шляхом внесення коштів, майна, прав користування майном (рухомим та нерухомим). Внесок Яхт-клубу в спільну діяльність здійснюється шляхом внесення права користування майном, що є невід`ємною частиною цього Договору. Внесок підприємства в спільну діяльність здійснюється шляхом внесення коштів та/або майна.
Положеннями п. 6.2. Договору передбачено, що розподіл прибутку від спільної діяльності між сторонами здійснюється щоквартальну (остаточно - за підсумками роботи за рік), у співвідношенні 10 - % Яхт-клубу, 90 % - підприємству після сплати податку на прибуток по декларації від спільної діяльності, прийнятої податковим органом.
Даний договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами після обов`язкового попереднього погодження з Міністерством транспорту та зв`язку України та продовжує свою дію терміном на 20 років, тобто до 6 лютого 2026 року (п. 13.1 договору).
Умовами п. 13.2. Договору, даний Договір може бути продовжений на наступний термін на тих же умовах, за письмовою згодою сторін і за умови обов`язкового погодження з органом управлінням державним майном.
Додатком № 2 до Договору № 1/2006 від 06.02.2006р. визначено перелік майна Яхт-клубу, права користування яким передаються в сумісну діяльність. Згідно з Додатком № 3 до зазначеного Договору, вклад підприємства складає 50500000,00 грн.
За результатами виконання договору про спільну діяльність № 1/2006 від 06.02.2006р. було побудовано нежитлову будівлю дитячого спортивно-навчального центру, яка розташована за адресою: м. Одеса, пляж "Отрада", траверсі 7-9, загальна площа якого складає 682,50 м2.
Розпорядженням Приморської районної адміністрації Одеської міської ради № 596 від 29.06.2010р. вказаній нежитловій будівлі дитячого спортивно-навчального центру присвоєна поштова адреса: м. Одеса, пляж "Отрада", 16/1.
Надалі ДП "Чорноморський яхт-клуб" та ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам" звернулися до Приморської районної адміністрації Одеської міської ради із заявою про затвердження розрахунку ідеальних часток нежитлової будівлі спортивно-навчального центру, виданого КП "ОМБТІ та РОН".
Розпорядженням Приморської районної адміністрації Одеської міської ради № 599 від 30.06.2010р. було затверджено розрахунок ідеальних часток нежитлової будівлі спортивно-навчального центру, розташованої за адресою: пляж Отрада, 16/1, який виконаний КП "ОМБТІ та РОН" від 17.05.2010р. за № 165855,55, згідно якого: за державним підприємством "Чорноморський яхт-клуб" -3/100 частини зазначеної будівлі, що складає 17,4 м2 загальної площі будівлі, а за ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам" - 97/100 частин зазначеної будівлі, що складає 665,1 м2 загальної площі будівлі.
На виконання розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради № 599 від 30.06.2010р. ДП "Чорноморський яхт-клуб" та ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам" звернулись до виконавчого комітету Одеської міської ради для оформлення правоустановчих документів.
На підставі розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради № 599 від 30.06.2010р. відповідно, тех. Паспорт а також сертифікату відповідності № 15000425 від 28.04.2010р., 05.07.2010р. виконавчим комітетом Одеської міської ради Підприємству видано свідоцтва про право власності на 97/100 частин вказаної нежитлової будівлі спортивно-навчального центру.
Однак в подальшому рішенням господарського суду Одеської області від 20.01.2012р. у справі № 13-29-8-15/136-06-4435, що залишено без змін поставою Вищого господарського суду України від 09.07.2012р., договір №1/2006 про спільну діяльність та додаткові угоди до нього, укладений між відповідачами визнані недійсними.
Зокрема встановлено що договір про спільну діяльність від 06.02.2006р. № 1/2006 був укладений без письмового погодження органу управління майном. Також без письмового погодження органу управління майном були укладені додаткові угоди від 18.08.2006р. № 1, від 01.11.2006р. № 2, від 25.12.2007р. № 3, від 25.12.2008р. № 4 до договору № 1/2006 про спільну діяльність, якими змінені істотні умови договору про спільну діяльність, а саме взаємні права та обов`язки учасників спільної діяльності, порядок внесення грошових внесків у спільну діяльність, порядок наступного спільного використання майна і покриття витрат на його утримання та умови розподілу прибутку. При цьому, зазначені додаткові угоди суттєво погіршують стан учасника спільної діяльності Державного підприємства "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" в частині отримання прибутку та сприяють його значному зменшенню.
Крім того, в порушення вимог чинного законодавства вищевказаний договір про спільну діяльність укладений без визначення вартості внеску ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ"
Враховуючи вищевикладене службові особи ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" діючи всупереч інтересам служби в порушення норм законодавства уклали з ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам" договір про спільну діяльність від 06.02.2006р. № 1/2006 та додатки до нього, без обов`язкового письмового погодження органу управління майном, що призвело до незаконного отримання права власності зазначеним підприємством на приміщення будівлі за адресою м. Одеса, пляж Отрада, 16/1, незаконного користування земельною ділянкою ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" та нанесення збитків у вигляді погіршення стану Державного підприємства в частині отримання прибутку та сприяння його значному зменшенню.
На теперішній час, з метою встановлення точної суми матеріальних збитків та службових осіб ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ", ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам" дії яких призвели до їх настання в результаті укладання та дії незаконно укладеного договору про спільну діяльність № 1/2006 від 06.02.2012 та додатків до нього виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії спеціалістами Південного офісу Державної аудиторської служби України з питань фінансово-господарської діяльності ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" , розташованого за адресою м. Одеса, пляж «Отрада».
Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної ревізії є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтвердить суму матеріальних збитків та службових осіб які до цього призвели своїми незаконними діями, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, свідчить про доцільність її проведення.

До суду надійшла заява прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з чим вважаю за можливе провести розгляд клопотання за відсутності прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводиться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно ч.6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Надані матеріалі свідчать про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, для проведення виїзної позапланової ревізії з питань фінансово-господарської діяльності ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" , розташованого за адресою м. Одеса, пляж «Отрада», траверси 7-9, для повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної ревізії є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, тобто доказом, який підтвердить суму матеріальних збитків та службових осіб які до цього призвели своїми діями, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, свідчить про доцільність її проведення.

Керуючись Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 93 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про призначення виїзної позапланової ревізії з питань фінансово-господарської діяльності ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" - задовольнити.

Призначити виїзну позапланову ревізію з питань фінансово-господарської діяльності ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" , розташованого за адресою м. Одеса, пляж «Отрада», траверси 7-9, а саме:
- законність укладання та дії договору про спільну діяльність № 1/2006 від 06.02.2012 та додатків до нього між ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" та ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам"
- суму матеріальних збитків нанесених ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" та Державі в результаті укладання, дії вищезазначеного договору та після його скасування за період з 06.02.2012 по 24.01.2019;
- встановлення службових осіб ДП "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ" та ТОВ "Трансбункер Сейлінг Тіам" дії яких призвели до нанесення матеріальних збитків.
Виконання ревізії доручити спеціалістам Південного офісу Державної аудиторської служби України, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Канатна, 83, проведення ревізії здійснити з 25.03.2019 р. по 12.04.2019 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: