Справа № 627/91/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.03.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

заступника начальника СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення.

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000537 від 11 грудня 2018 року,- за ознаками кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.1 ст.185, ст. 361 ч2 КК України, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 10.12.2018 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2018 року, невідомі особи, здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 1 270 000 гривень, з банківського рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом несанкціонованого переведення коштів підприємства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який було відкрито в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В зв`язку з чим було завдано матеріальних збитків на вище вказану суму.

Будучи допитана в якості свідка бухгалтер ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 1977 р.н., пояснила, що 03.12.2018 року, працюючи на своєму робочому місці, з метою проведення необхідних господарських операцій, зайшла до системи «Клієнт Банк» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у якому відкрито один з банківських рахунків ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Через деякий час екран комп`ютера погас, та з`явився на екрані надпис, про те, щоб комп`ютер не вимикали так як він перезавантажується. Цього ж дня ввечері вона зробила спробу ввімкнути комп`ютер, та побачила, що робочий стіл комп`ютера став чорним та зникли деякі програми. Вона звернулася до спеціаліста, який підтвердив, що комп`ютер заражений вірусом. 04.12.2018 року вона намагалася зайти до системи «Клієнт Банк» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але їй це не вдалося, після чого був створений новий ключ, а сертифікат був відвезений до Краснокутського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для його активізації.

06.12.2018 року зайшовши до системи уже під новим ключем побачила, що з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_1 ) були переведені кошти на інший рахунок підприємства відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_2 ). Сума коштів переведена по платіжним дорученням складає 1 270 000 гривень. Після чого кошти з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_3 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_4 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_5 ). Вказані рахунки відкриті в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до платіжного доручення № 92 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 126589,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 99 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 125373,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 93 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 134864,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 91 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 138547,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 95 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 127376,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 94 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 140643,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 96 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 131981,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 98 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 97368,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 97 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 132765,00 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 100 від 03.12.2018 року з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, були перераховані грошові кошти в сумі 114494,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для отримання інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, картки із зразками підписів підприємств, копії документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаних справах, є необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення. Вказані документи та відомості перебувають в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, прохали його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом вилучення, їх ксерокопій завірених належним чином.

-Згідно ч.1 п.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 (або за її дорученням іншим особам, які згідно вимог КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями) тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, та можливість вилучення їх ксерокопій завірених належним чином, що знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, картки із зразками підписів підприємств, копії документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаних справах. Вказані документи та відомості перебувають в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1