Справа №295/7228/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003299 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 13.08.2018 до Житомирського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого 1-ого міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що причетний громадянин ОСОБА_6 збуває психотропну речовину "амфетамін" на території м. Житомира.

За даним фактом 13.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0003299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт з УПН ГУНП в Житомирській області з інформацією про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомира причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, проведеними заходами було встановлено, що фігурант самостійно виготовляє та збуває психотропну речовину «амфетамін», а також наркотичний засіб «канабіс» на території м.Житомира наркозалежним особам, при цьому зустрічається з останніми особисто з метою передачі наркотичних засобів. 10.04.2019 за місцем проживання останнього було проведено обшук, дозвіл на який надано слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира, в ході проведення якого виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Крім того, під час допиту гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що він також купував у фігуранта «амфетамін» та грошові кошти перерахував його товариш на наданий ОСОБА_7 картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . .

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особи, які використовують вказані банківські рахунки можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 01.03.2019 по 10.04.2019.

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути у найкоротший строк, за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що з клопотанням повністю згодна та підтримує.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки (картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.03.2019 по 10.04.2019 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу 01.03.2019 по 10.04.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №005957 від 02.05.2019 року.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 21.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: