Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3682/19
УХВАЛА
06 травня 2019 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником та платником виступав лише ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні в 2017-2018 роках на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб, а саме у:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг за ціною 74 грн./кг;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кури в кількості 13 611 кг за ціною 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 83 250 кг за ціною 45 грн./кг;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » макарони в кількості 7 100 кг за ціною 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг;

- ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » масло в кількості 4 000 кг за ціною 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 18 810 кг за ціною 85 грн./кг, також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_7 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.

Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.

В ході дослідчої перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано копії документів, а саме договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них, видаткові накладні поставки товару, при аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи, у зв`язку з чим по кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу експертизу.

Згідно бухгалтерського обліку вказані документи зберігаються протягом трьох років, відповідно документи за 2017 рік можуть бути знищені в цьому році, крім того, вилучення оригіналів документів минулих періодів ніяк не вплине на підприємницьку діяльність підприємства.

Крім того, від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано листа, згідно якого Департамент не заперечує проти вилучення оригіналів накладних про поставку продуктів харчування до ДНЗ та документів складського обліку продуктів харчування ДНЗ за 2017 рік.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, з метою проведення економічної та почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси, які знаходяться в загальній бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є загальна бухгалтерія ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчим не доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, а саме: договори на постачання продуктів харчування, укладені ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкові накладні (за наявності) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні на перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у складські приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписки по руху коштів на казначейському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , у яких відображені операції по перерахуванню коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку 232 «Продукти харчування» в розрізі найменувань отриманих продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; журнали виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, а тому в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити, надавши слідчому дозвіл лише на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме видаткових накладних на отримання продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, що знаходяться в загальній бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів видаткових накладних на отримання продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, що знаходяться в загальній бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 6 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1