Провадження № 1-кс/761/95/2019
У Х В А Л А
11 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001126, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 від 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як встановлено, між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Заставодержатель) та громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Позичальник), 13.10.2006 укладено Кредитний договір № 030/10.06/88-187КЛ, за яким Банк зобов`язався надати Позичальнику у користування грошові кошти у вигляді кредитної лінії, що не поновлюється, у розмірі 3 600 000,00 (три мільйони шістсот тисяч) гривень: 2 600 000,00 (Два мільйона шістсот тисяч грн. 00 коп.) у готівковій формі через касу Банку та 1 000 000,00 (Один мільйон грн. 00 коп.) у безготівковій формі, на споживчі цілі, на строк з 13.10.2006 по 12.10.2009, а Позичальник взяв на себе зобов`язання своєчасно сплачувати суму кредиту та відсотки за користування ним в порядку і строки, визначені даним Договором.
Станом на 26.11.2018 загальна заборгованість ОСОБА_5 за Кредитним договором
№ 030/10.06/88-187КЛ від 13.10.2006 становить 4 006 670,31 доларів США (за курсом НБУ 111 779 879,28 грн.), з яких 670 687,00 доларів США (за курсом НБУ 18 711 125,72 грн.) заборгованість за кредитом (тіло кредиту).
Заборгованість за Кредитним договором № 030/11.07/88-409КЛ від 05.11.2007 станом на 27.11.2018 становить 5 826 950,26 доларів США (за курсом НБУ 161 964 907,19 грн.), з яких 971 222,00 доларів США (за курсом НБУ 26 995 919,66 грн.) заборгованість за кредитом (тіло кредиту).
У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитних договорів, додаткових угод до них, договорів поруки, іпотечних договорів та додаткових угод до іпотечних договорів, укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника, висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання кредитів, і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної/фізичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, які отримували кредит та поручителей, висновку про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників, які стосуються наступних кредитних договорів.
У судове засідання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, до клопотання не долучено документів та доказів, що підтверджують зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя