Провадження №: 1-кс/752/5565/18
У Х В А Л А

27.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000147 від 30.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 229 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05.07.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке прямо не було зазначено в ухвалі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.06.2018 року, а саме:
- Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI 34617
-Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI НОМЕР_1
-Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI НОМЕР_2
-Apple iPhone 7, 128 gb, IMEI НОМЕР_3
-Apple iPhone 8 Plus, 256 gb, IMEI 93487
-Apple iPhone 6, 32 gb, IMEI НОМЕР_4
-Apple iPhone 8 Plus, 256 gb, IMEI 28982
-Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI НОМЕР_5
-Apple iPhone 6s, 32 gb, IMEI НОМЕР_6
-Apple iPhone 8 Plus, 64 gb, IMEI 31844
-Apple iPhone 7, 128 gb, IMEI НОМЕР_7
-Apple iPhone 8 Plus, 64 gb, IMEI 90093
-Apple iPhone SE, 32 gb, IMEI 01878
-Apple iPhone 7, 256 gb, IMEI НОМЕР_8
-Apple iPhone 6s, 16 gb, IMEI 24644
-Apple iPhone 8 Plus, 256 gb, IMEI 85019
-Apple iPhone 7 Plus, 32 gb, IMEI 46139
-Apple iPhone 7 Plus, 32 gb, IMEI 11224
-Apple iPhone 7 Plus, 128 gb, IMEI 90034
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 34942
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 51763
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 19806
-Apple iPhone X, 64 gb, IMEI 82299
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 85995
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 76647
-Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI 46429
-Apple iPhone 8 Plus, 64 gb, IMEI 18248
-Apple Watch 3, 38 mm, IMEI 14609
-Apple Watch 3, 38 mm, S/N FHLWPPVVj5X7
-Apple Watch 1, 38 mm, S/IV G 99 VD6 K9HF12
-Apple Watch 1, 38 mm, S/N GS9VG185HF12
-Комп`ютерні мишки Magic Mouse сріблястого кольору в кількості 4 шт. з наступними С/Н СС2780402АХ J 2XJPB; CC2780166AXJ2XJKL; CC2780433AXJ2XJQG; CC281440PCAJ51XAP; одна мишка сірого кольору з С/Н CC281440PCAJ51
-TV тюнер Apple TV 4k в кількості 2 одиниць з наступними С/Н: CO7WKD5BJ1WF; CO7WC2BQJ1WF
-Magic Trackpad 2 сріблястого та сірого кольорів з наступними С/Н: CC281420 1KEJ5R9A6; CC2740500LTJ2XQA4;
-Адаптер USB-C 61W та 87W з наступними С/Н:C4H74970BK8G№8RAF; CO 48035003LGW85BF
-Навушники Apple Ear Poods в кількості 23 шт
-Apple Pencib в кількості 2 шт. з наступними С/Н: С4MW1L7 NGWГJ;C4MWHTS4GWTJ;
-Airpro Express в кількості 1 шт. С/Н: C86WД2E6ДV28
-Apple USB в кількості 2 шт.
-Airpro Express 1 шт. С/Н С86WCO1УFJ1R
-Air port Nsme Cspsule 1 шт. С/Н: C86VV1MTF9H5Pencil Case в кількості 2 шт.
-USB адаптери в кількості4 шт;
-Apple Wireless Keyboard A1314
-Magic Keyboard 1 шт. С/Н: FO T80870039J20ДАM
-iPad pro Smart Keyboard в кількості 2 шт. С/Н: FTPRN95CH6Q8 DQDVX4NGWTL
-Apple Watch 3, 38 mm, S/N FHLWM43Ci5WY
-Apple Watch 3, 42 mm, S/N FHLWMH2gJ5X4
-Apple HOME POD S/N DQTW17HX5265
-Apple iPad 128 gb IMEI 55375
-Apple iPad 128 gb IMEI 09977
-Apple iPad PRO 256 gb S/N DLXWKOS1HND6
-Apple iPad 32 gb S/N GCTVXDCKHLFC
-Apple iPad PRO 64 gb S/N DMPW5EV7i28K
-Apple iPhone X64 gb IMEI 41834
-Apple iPhone 8, 256 gb, IMEI 92166
-Apple iPhone X64 gb IMEI НОМЕР_9 .
В обґрунтування клопотання зазначено про те, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000147 від 30.07.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.176 ч.1 ст.229 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське агентство авторських прав», яка представляє інтереси торгівельної марки Apple inc.
Згідно вказаного повідомлення та матеріалів доданих до нього, встановлено ряд невстановлених суб`єктів господарювання здійснює імпорт продукції торгівельної марки Apple на митну території України з порушенням норм податкового та митного законодавства, а також з порушенням прав інтелектуальної власності, яку в подальшому реалізовують на території України без відповідних документів (фіскальних чеків, сертифікатів, тощо) та без сплати відповідних податків, що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Крім того, згідно вищевказаного повідомлення встановлено, що є вичерпний перелік компаній, які володіють виключним правом здійснювати імпорт продукції Apple на митну територію України, а саме: ТОВ «Asbis-Україна» та ПП «Матрікс-про». Будь-які інші українській підприємства не мають повноважень на здійснення імпорту та дистрибуції продукції торгівельної марки Apple.
05.07.2018 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 79, було виявлено та вилучено вищевказане майно, яке прямо не було зазначено в ухвалі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва.
05.07.2018 було винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Зазначені предмети та документи, відповідно до ст. 167 КПК України можуть бути підшуканими, виготовленими, пристосовані та використані, як засоби і знаряддя вчинення кримінального правопорушення, надані особі з метою фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення, а також містити інші ознаки, які мають значення для встановлення істини та мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.
Слідчий вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з походженням майна. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Зокрема, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), який застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ст. 132 КПК України в редакції № 4651-VI).
Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.
При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не єпропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно в частині на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 170 цього Кодексу.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилечено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:
- Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI 34617
-Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI НОМЕР_1
-Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI НОМЕР_2
-Apple iPhone 7, 128 gb, IMEI НОМЕР_3
-Apple iPhone 8 Plus, 256 gb, IMEI 93487
-Apple iPhone 6, 32 gb, IMEI НОМЕР_4
-Apple iPhone 8 Plus, 256 gb, IMEI 28982
-Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI НОМЕР_5
-Apple iPhone 6s, 32 gb, IMEI НОМЕР_6
-Apple iPhone 8 Plus, 64 gb, IMEI 31844
-Apple iPhone 7, 128 gb, IMEI НОМЕР_7
-Apple iPhone 8 Plus, 64 gb, IMEI 90093
-Apple iPhone SE, 32 gb, IMEI 01878
-Apple iPhone 7, 256 gb, IMEI НОМЕР_8
-Apple iPhone 6s, 16 gb, IMEI 24644
-Apple iPhone 8 Plus, 256 gb, IMEI 85019
-Apple iPhone 7 Plus, 32 gb, IMEI 46139
-Apple iPhone 7 Plus, 32 gb, IMEI 11224
-Apple iPhone 7 Plus, 128 gb, IMEI 90034
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 34942
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 51763
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 19806
-Apple iPhone X, 64 gb, IMEI 82299
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 85995
-Apple iPhone X, 256 gb, IMEI 76647
-Apple iPhone 8, 64 gb, IMEI 46429
-Apple iPhone 8 Plus, 64 gb, IMEI 18248
-Apple Watch 3, 38 mm, IMEI 14609
-Apple Watch 3, 38 mm, S/N FHLWPPVVj5X7
-Apple Watch 1, 38 mm, S/IV G 99 VD6 K9HF12
-Apple Watch 1, 38 mm, S/N GS9VG185HF12
-Комп`ютерні мишки Magic Mouse сріблястого кольору в кількості 4 шт. з наступними С/Н СС2780402АХ J 2XJPB; CC2780166AXJ2XJKL; CC2780433AXJ2XJQG; CC281440PCAJ51XAP; одна мишка сірого кольору з С/Н CC281440PCAJ51
-TV тюнер Apple TV 4k в кількості 2 одиниць з наступними С/Н: CO7WKD5BJ1WF; CO7WC2BQJ1WF
-Magic Trackpad 2 сріблястого та сірого кольорів з наступними С/Н: CC281420 1KEJ5R9A6; CC2740500LTJ2XQA4;
-Адаптер USB-C 61W та 87W з наступними С/Н:C4H74970BK8G№8RAF; CO 48035003LGW85BF
-Навушники Apple Ear Poods в кількості 23 шт
-Apple Pencib в кількості 2 шт. з наступними С/Н: С4MW1L7 NGWГJ;C4MWHTS4GWTJ;
-Airpro Express в кількості 1 шт. С/Н: C86WД2E6ДV28
-Apple USB в кількості 2 шт.
-Airpro Express 1 шт. С/Н С86WCO1УFJ1R
-Air port Nsme Cspsule 1 шт. С/Н: C86VV1MTF9H5Pencil Case в кількості 2 шт.
-USB адаптери в кількості4 шт;
-Apple Wireless Keyboard A1314
-Magic Keyboard 1 шт. С/Н: FO T80870039J20ДАM
-iPad pro Smart Keyboard в кількості 2 шт. С/Н: FTPRN95CH6Q8 DQDVX4NGWTL
-Apple Watch 3, 38 mm, S/N FHLWM43Ci5WY
-Apple Watch 3, 42 mm, S/N FHLWMH2gJ5X4
-Apple HOME POD S/N DQTW17HX5265
-Apple iPad 128 gb IMEI 55375
-Apple iPad 128 gb IMEI 09977
-Apple iPad PRO 256 gb S/N DLXWKOS1HND6
-Apple iPad 32 gb S/N GCTVXDCKHLFC
-Apple iPad PRO 64 gb S/N DMPW5EV7i28K
-Apple iPhone X64 gb IMEI 41834
-Apple iPhone 8, 256 gb, IMEI 92166
-Apple iPhone X64 gb IMEI НОМЕР_9 .
.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: