Справа № № 585/1577/18
Номер провадження 1-кс/585/1187/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

25 жовтня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

04 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 21.12.2017 відповідно до договору купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано у комунальну власність територіальної громади за рахунок субвенції з державного бюджету у ОСОБА_4 , 1968 р.н., будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 222,9 м2, жилою площею 166,4 м2 за 1956000 грн., для функціонування дитячого будинку сімейного типу. Загальна та житлова площа даного будинку встановлена відповідно до технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що продавцем ОСОБА_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до часу укладення договору купівлі-продажу вказаного будинку 21.12.2017 отримувались документи, видані КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_6 , складені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у яких істотно різнились відомості щодо розміру житлової площі будинку, що повинно було враховуватись при вирішенні питання щодо придбання даного будинку за рахунок субвенції з державного бюджету.
Встановлено, що до обласної комісії у 2017 році для придбання житла для функціонування дитячого будинку сімейного типу у листопаді - грудні 2017 року виконкомом надавались документи в яких різнились дані про розмір житлової площі, але даний факт комісією врахований не був:
Встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на час розгляду обласною комісією пропозиції щодо придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 розмір загальної площі рахувався 125,7 м.кв., житлової 50,6 м.кв.
Лише 12.12.2017 у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Роменської районної ради додано як підставу виникнення права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 :
- декларацію про готовність об`єкта до експлуатації за серії СМ № 30, видану 20.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 в якому розмір житлової площі вказаний 116,4 м.кв.;
- декларацію про готовність об`єкта до експлуатації серії СМ №69, видану 08.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у яких зазначено розмір житлової площі 166,4 м.кв.
За відомостями встановленими в ході досудового розслідування про находження субвенції з державного бюджету у 2017 році для придбання житла для будинку сімейного типу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 дізнались 10.11.2017 відповідно до листа, надісланого із ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи № 1117/1132 від 31.08.2018 проведеними замірами фактичних розмірів приміщень житлового будинку літ. А-1» з мансардним (літ. м/с») та підвальним (літ (п/д) поверхом по АДРЕСА_1 на день проведення експертизи станом на 10.07.2018, експертом встановлено, що ні одне приміщення по площі не відповідає даним технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За матеріалами судової експертизи загальна площа будинку становить 214,7 м2, житлова площа - 100,8 м2.
21.06.2017 отримано тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час якого отримано відомості про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 22.12.2017 по 28.12.2017, без відомостей про вчинені банківські операції з даної дати, а також баланс коштів на час виконання тимчасового доступу.
Допитаний по даному провадженню ОСОБА_4 повідомив, що питанням продажу даного будинку займався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканець АДРЕСА_2 (код. НОМЕР_2 ).
За матеріалами тимчасового доступу встановлено, що ОСОБА_4 отримав за продаж будинку за адресою: АДРЕСА_1 , бюджетні кошти в сумі 1956000 грн. на свій банківський рахунок та 26.12.2017 з даного рахунку перерахував гроші в сумі 379000 грн. ОСОБА_5 . Крім того, зафіксовані факти зняття з даного рахунку готівкою коштів 26.12.2017 в сумі 280000 грн., 27.12.2017 в сумі 310000 грн.
Відомості щодо використання ОСОБА_4 всієї суми коштів, отриманої за продаж вказаного будинку, на даний час не отримано.
Допитана під час кримінального провадження начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 підтвердила, що ОСОБА_5 безпосередньо займався питанням продажу будинку за адресою АДРЕСА_1 . За отриманою інформацією ОСОБА_5 , від імені ОСОБА_4 , надавав до ІНФОРМАЦІЯ_3 , підроблені документи, в тому числі, технічний паспорт на даний будинок, в яких були вказані невірні дані про розмір загальної та житлової площі, внаслідок чого було здійснено розтрату бюджетних коштів на його придбання.
ОСОБА_5 , допитаний під час досудового розслідування, підтвердивши факт отримання від ОСОБА_4 вказаної суми коштів, відмовився пояснювати за що саме їх отримав.
Також згідно із отриманою інформацією в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають банківські рахунки особи, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканець АДРЕСА_3 (код. НОМЕР_3 ); міський голова, котрий уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_4 , про придбання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканка АДРЕСА_4 (код. НОМЕР_4 ); розробник проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про придбання та прийняття до комунальної власності міста будинку та земельної ділянки АДРЕСА_1 », секретар комісії з передачі житлового будинку на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; член ІНФОРМАЦІЯ_16 , котра у листопаді грудні 2017 року здійснювала передачу до комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 документів для придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 , із завищеним у них розміром житлової площі;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканець АДРЕСА_5 , (код. НОМЕР_5 ), секретар ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрим спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було підписано акт від 30.11.2017 обстеження будинку за адресою: АДРЕСА_1 про те, що даний будинок мав загальну площу 222,9 кв.м., та житлову 116,4 кв.м. Крім того у даному акті було вказано, що даний будинок має утеплені цегляні стіни (товщиною утеплення 50мм), хоча проведеним оглядом даний факт не підтверджено;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканець АДРЕСА_6 (код. НОМЕР_6 ); голова комісії з питань передачі будинку у комунальну власність територіальної громади міста, підписав акт приймання-передачі житла у якому констатовані недостовірні дані про загальну та житлову площу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завищено їх;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешканка АДРЕСА_7 (код. НОМЕР_7 ); інженер-інвентаризатор нерухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », якою складено технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканка АДРЕСА_8 , (код НОМЕР_8 ), інженера ІІ категорії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою особисто виготовлені підроблені технічний паспорт на будинок з завідомо для неї неправдивими даними про розмір загальної та житлової площі;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешканець АДРЕСА_9 (код. НОМЕР_9 ); начальник ІНФОРМАЦІЯ_23 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , у комунальну власність територіальної громади міста;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешканка АДРЕСА_10 (код. НОМЕР_10 ); заступник начальника, начальника ІНФОРМАЦІЯ_25 , розробник проекту «Про затвердження акту прийняття-передачі житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 »;
- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешканка АДРЕСА_11 (код. НОМЕР_11 ); начальник відділу юридичної та кадрової роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , член комісії з питань передачі будинку та земляної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , у комунальну власність територіальної громади міста;
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_27 , мешканка АДРЕСА_12 (код. НОМЕР_12 ); начальник ІНФОРМАЦІЯ_28 , член комісії з питань передачі будинку та земляної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , у комунальну власність територіальної громади міста;
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_13 (код. НОМЕР_13 ); начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , член комісії з питань передачі будинку та земляної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , у комунальну власність територіальної громади міста;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , мешканка АДРЕСА_14 (код. НОМЕР_14 ), голова ІНФОРМАЦІЯ_31 , яка розглядала питання щодо придбання даного будинку;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , мешканець АДРЕСА_15 , (код. НОМЕР_15 ), начальник ІНФОРМАЦІЯ_33 , котрий був в.о. голови обласної комісії під час засідання 07.12.2017 на якому підтримав пропозицію щодо придбання будинку АДРЕСА_1 , хоча на той час був особисто ознайомлений з документами в яких різнився розмір житлової площі будинку;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 (код НОМЕР_16 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », що 30.11.2017 надало висновок про оцінку будинку за адресою: АДРЕСА_1 з вартістю 2000000 грн.;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 (код НОМЕР_17 ), оцінювач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »), яким особисто проведено оцінку даного будинку на суму, що в понад 2 рази вища за ту, що вказана судовим експертом.
На банківські рахунки даних осіб, котрі мали безпосереднє відношення до неправомірного придбання у комунальну власність будинку за адресою: АДРЕСА_1 , могли бути перераховані грошові кошти, які готівкою були зняті ОСОБА_4 після отримання коштів за продаж вище вказаного будинку в грудні 2017 року. Факт переказу будь-кому з даних осіб коштів ОСОБА_4 чи ОСОБА_5 , а також ними один одному, у період з листопада 2017 року по даний час може підтвердити їх співучасть у розтраті бюджетних коштів. Внесення певних сум готівкою коштів на їх рахунки у порівнянні із банківськими операціями щодо зняття з рахунку таких же сум готівки іншими із вказаних осіб, у сукупності з іншими доказами здобутими у кримінальному провадженні надасть змогу довести їх пов`язаність між собою, не передбачену службовими відносинами, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, що за версією досудового розслідування незаконно отримані ОСОБА_4 за договором купівлі продажу вищевказаного будинку від 21.12.2017 за рахунок субвенції з державного бюджету, враховуючи порушення істотних умов договору щодо загальної та житлової площі, вартості даного об`єкту нерухомості.
За даними досудового розслідування у ОСОБА_4 відкриті також інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », крім того, на який було перераховано кошти за продаж ним будинку по АДРЕСА_1 , та за версією слідства на них він може зберігати частину коштів, що незаконно отриманими від продажу зазначеного будинку.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
-про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_18 , картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.12.2017 по час дії ухвали;
-про інші рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , мешканця АДРЕСА_18 , а також рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали;
-про рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які мали всі вищезазначені особи та рух коштів на ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_19 , із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »..
В судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.
Представник Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в судове засідання не з`явився, проте належним чином повідомлений про розгляд справи.
В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000066 від 13.04.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_19 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_19 , а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію:
- про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_18 , картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.12.2017 по час дії ухвали;
- про інші рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , мешканця АДРЕСА_18 , а також рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали;
- про рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім`я:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_2 (код. НОМЕР_2 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканки АДРЕСА_4 (код. НОМЕР_4 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканця АДРЕСА_5 , (код. НОМЕР_5 );
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешканця АДРЕСА_6 (код. НОМЕР_6 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканця АДРЕСА_3 (код. НОМЕР_3 );
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешканки АДРЕСА_7 (код. НОМЕР_7 );
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешканки АДРЕСА_8 , (код НОМЕР_8 ),
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешканця АДРЕСА_9 (код. НОМЕР_9 );
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешканки АДРЕСА_10 (код. НОМЕР_10 );
- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешканки АДРЕСА_11 (код. НОМЕР_11 );
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_27 , мешканки АДРЕСА_12 (код. НОМЕР_12 );
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , мешканки АДРЕСА_13 (код. НОМЕР_13 );
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , мешканки АДРЕСА_14 (код. НОМЕР_14 ),
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , мешканця АДРЕСА_15 , (код. НОМЕР_15 );
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 (код НОМЕР_16 );
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 (код НОМЕР_17 ), та рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1