Справа № 344/8198/18
Провадження № 1-кс/344/3418/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні слідчого Національного агентства з боротьби із організованою злочинністю ОСОБА_5 перебуває кримінальне провадження, щодо розслідування потенційних злочинів: - надання допомоги у незаконній міграції у країну член Євросоюзу, що порушує статтю 25 Акту про імміграцію від 1977 року;

- надання допомоги у в`їзді у Великобританію шукачеві політичного притулку, що порушує статтю 25 Акту про імміграцію від 1977 року;

- володіння фальшивими ідентифікаційними документами з незаконними намірами, що порушує статтю 4 Акту про ідентифікаційні документи від 2010 року;

- володіння фальшивими ідентифікаційними документами без вагомої причини, що порушує статтю 6 Акту про ідентифікаційні документи від 2010 року;

- володіння фальшивими ідентифікаційними документами, що порушує статтю 25 Акту про ідентифікаційні документи від 2006 року;

- використання фальшивих засобів, що порушує статтю 3 Акту про підробки від 1981 року;

- шахрайство шляхом надання фальшивих даних, що порушує статтю 2 Акту про Шахрайство від 2006 року

- приховування, маскування, переробка, передача або вилучення злочинного майна, що порушує статтю 327 Акту надбання від злочинної діяльності від 2002 року;

- вступ у схему або за діяння у схемі відмиванні грошей, що порушує статтю 328 Акту про надбання від злочинної діяльності від 2002 року.

В ході виконання запиту (доручення про міжнародну правову допомогу) Національного агентства з боротьби із організованою злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії встановлено, що ОСОБА_6 є головним підозрюваним у операції «Блістервід». 29 січня 2016 року його було заарештовано у Сполученому Королівстві Великобританії за Європейським розпорядженням про арешт, виданим юридичними органами Бельгії у операції «Полемієк». У Бельгії було доведено його провину у організованій злочинній діяльності імміграційного характеру, та 11 січня 2017 року ОСОБА_7 було засуджено до 7 років ув`язнення.

Розслідування у Великобританії триває та переліченим нижче особам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ще не було висунуто офіційного обвинувачення.

Під час обшуку у ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за їх домашньою адресою 2 Рузерфорд пауз, 483 Батерсі парк роад, Лондон було вилучено 8 450.00 фунтів, 1500.00 доларів та 2 745.00 євро, а під час арешту ОСОБА_17 додатково було вилучено 1 780.00 фунтів. Уся ця готівка стала предметом проваджень із арешту цих коштів згідно Акту про надбання від злочинної діяльності від 2002 року.

Пізніше ОСОБА_8 повідомила, що ці кошти надійшли від продажу нерухомого майна в Україні, а саме відступлення права вимоги (цесії), «Сторона» - «Боржник» у даній трансакції нерухомістю було ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитуюча сторона в дорученні просить надати інформацію про власників будівельної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згадана в документах про трансакцію із нерухомістю, а також дані про її реєстрацію та ведення бізнесу, та чи пов`язана дана компанія із ОСОБА_18 або ОСОБА_19 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які виразились у володінні фальшивими ідентифікаційними документами, використання фальшивих засобів,шахрайство шляхом надання фальшивих даних, приховування, маскування, переробка, передача або вилучення злочинного майна та вступ у схему або за діяння у схемі відмиванні грошей , на теперішній час на виконання запиту (доручення про міжнародну правову допомогу) Національного агентства з боротьби із організованою злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація щодо реєстрації ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновників та учасників товариства та чи пов`язана дана компанія із ОСОБА_18 або ОСОБА_19 можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.543КПК України порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом країни запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити конфіденційну інформацію та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВПГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів в яких міститься інформація щодо реєстрації товариства, про засновників та учасників товариствата чи пов`язана дана компанія із ОСОБА_18 або ОСОБА_19 можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1