Справа № 202/2628/18
Провадження № 1-кс/202/1502/2018
УХВАЛА
Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 01.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2017 року по теперішній час невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , спільно з іншими невстановленими особами організувала за місцем свого мешкання збут особливо небезпечної наркотичної речовини - опію ацетильованого.

Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організував злочинну групу із числа жителів м. Кривого Рогу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які, вступивши в попередню змову, організували незаконне виготовлення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого на території м. Кривого Рогу.

При проведені слідчих (розшукових) дій було встановлено, що члени злочинної групи реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, розробили схему незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, а саме покупець наркотичного засобу телефонує на спеціально відведений абонентський номер, за яким замовляє кількість наркотичної речовини та на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 перераховує за неї кошти, після цього покупцеві повідомляється про час та місце, де він може забрати наркотичну речовину.

Слідчий зазначив, що з метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці (розрахунковому рахунку) НОМЕР_1 , з наданням інформацію про дату, час, місце проведення фінансових операцій, контрагентів фінансових операцій та копій документів, які послугували видачі вищевказаних банківських карток, фото та відео матеріалів з терміналів, з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням картки клієнта банка для розрахунків.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці (розрахунковому рахунку) НОМЕР_1 з наданням інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій, в період з 01.01.2017 року по 16.05.2018 року, копій документів, які послугували видачі вищевказаної банківської картки, фото та відео матеріалів з терміналів, з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням картки клієнта банка для розрахунків в період з 01.01.2017 року по 16.05.2018 року.

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1