печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002554 від 08.08.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
20 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002554 від 08.08.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002554 внесено до ЄРДР 08.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби, в період часу з 2014 по 2017 років, погодили дозвільні документи щодо початку проведення будівельних робіт та готовності до експлуатації об`єктів будівництва на території Київської області, які не відповідали вимогам діючих державно-будівельних норм та вимогам містобудівного господарства.
Так за 2016-2017 роки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано підконтрольним забудовникам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); Кредитна пілка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), кошти у загальній сумі близько 638 млн. грн. з яких: фактично на будівництво нерухомості витрачено 253 млн. грн., а 384 млн. грн., повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як надлишково направлені та винагорода керівнику, в супереч ч. 2 ст. 21 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Кошти в сумі 384 млн. грн. отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016-2017 роки, отримані не законно, та являються прибутком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого не сплачено податок на прибуток, а також вказані операції не відображаються як операції з ПДВ.
В зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та які були підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_14 декларацій про початок на виконання будівельних робіт або реконструкції об`єктів будівництва за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 на розі просп. Відрадного та АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ,б АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , а також документи щодо виконання будівельних робіт в них, прийняття об`єктів в експлуатацію, зміни цільового призначення об`єктів, інвестиційні контракти та інші документи, які прямо чи опосередковано мають відношення до вищезазначених об`єктів будівництва, з метою їх вилученні для долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення експертного дослідження.
Вищевказані документи перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Слідчий вказує, що вищевказані документи можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні, та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса товариства: АДРЕСА_4 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002554 від 08.08.2017 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №0002554, тимчасовий доступ до документів, а саме: декларації про початок будівельних робіт, декларації про готовність об`єктів до експлуатації, повідомлень про зміну даних у деклараціях на об`єкти будівництва, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 , а також інші документи які додавались до вищезазначених декларацій та інші документи, які прямо чи опосередковано мають відношення до вказаних об`єктів будівництва, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса товариства: АДРЕСА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40860/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1