УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000281 від 21.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.3 ст. 368 та ч.3 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № № 0000281 від 21.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.3 ст. 368 та ч.3 ст. 369 КК України, стосовно клієнтів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_37 )щодо банківських рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) щодо банківського рахунку НОМЕР_42 ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_43 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_44 ; ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_45 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_46 ; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_47 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_48 ; ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_49 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_50 ; ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_51 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_52 ; ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_53 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_54 ; ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_55 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_56 ; ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_57 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_58 ; ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_59 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_60 ; ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_61 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_64 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_65 ; ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_66 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_67 ; ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_68 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_69 ; ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_70 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_71 ; ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_73 ; ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_74 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_75 ; ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_76 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_77 ; ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_78 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_79 ; ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_80 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_81 ; ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_82 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_83 ; ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_84 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_85 ; ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_86 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_87 ; ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_88 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_89 ; ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_90 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_91 ; ОСОБА_32 (РНОКППФО НОМЕР_92 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_93 ; ОСОБА_33 (РНОКППФО НОМЕР_94 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_95 (у національній та іноземних валютах) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.07.2018 з можливістю подальшого вилучення наступних документів:матеріалів справ з юридичного оформлення вищевказаних банківських рахунків (у національній та іноземних валютах) вказаних клієнтів (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаних клієнтів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо);карток із зразками підписів та відбиток печаток; щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; щодо укладення депозитних договорів; щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) за рахунками в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо; щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) щодо операцій, проведених з використанням платіжних карток № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа; назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку; назви та коду банку платника; назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку; назви та коду банку одержувача; суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації; про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаних клієнтів.
Клопотання мотивовано тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів Російської Федерації та суб`єктами господарювання, починаючи з 2016 року вчиняють дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі за текстом ЗС України) моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.
Зазначені дії супроводжуються наданням представниками суб`єктів господарської діяльності протягом 2016-2017 років службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 неправомірної вигоди у великих розмірах за надання з використанням службового становища переваг при проведенні державних закупівель, обрання їх переможцями та укладення з ними договорів на постачання/закупівлю товарів, та відповідно одержанням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 при проведенні вказаних закупівель за вчинення вказаних дій неправомірної вигоди у великих розмірах.
Встановлено, що 22.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_127 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_128 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено договори № 286/1/16/39 та 286/1/16/40, а також додаткові угоди до вказаних договорів про постачання останнім для потреб ЗС України оливи моторної для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ у загальній кількості 350 тон, відповідно до яких на кожну партію продукції постачальником надаються завірені копії технічних актів перевірки якості та результатів стендових випробувань (проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що проводяться на двигуні циліндровою потужністю 200 к.с. обсягом 300 годин.
У період з 22 грудня 2016 року по березень 2017 року на виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило для потреб ЗС України оливу моторну для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_129 , далі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») в повному обсязі та з рахунку МО України № НОМЕР_130 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_134 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), серед іншого, наступні суми грошових коштів: 29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3764 від 27.12.2016 перераховано 3 567 996,00 грн.;29.12.2016 на підставі платіжного доручення № 286/1/3802 від 28.12.2016 перераховано 18 100 248,80 грн.
У ході досудового розслідування отримано дані, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виробляє оливу моторну Азмол-Гарант НОМЕР_135 за ліцензійною угодою, при цьому товариство змінило рецептуру її виготовлення та не провело відповідно до вимог законодавства України її кваліфікаційні випробування.
За результатами випробувань (протокол випробувального центру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») від 09.06.2017 № 183/П-17 зразку оливи моторної Азмол Гарант М-4042ВТ (ТУ У23.2-9:2006), що була поставлена за вказаними вище договорами, встановлено, що вона не відповідає вимогам нормативного документу за показником «Індекс задиру», що під час експлуатації двигунів призводить до утворення золи, нагару та як результат виходу їх з ладу.
Крім того, встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило до військових частин ЗС України, а саме: НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 на зберігання оливу моторну М-16ИХП-3 виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у обсязі 360 тон, яка у подальшому відповідно до результатів проведеної МО України процедури закупівлі була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), фінансово-господарська діяльність якого, координується та контролюється посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
За результатами проведених у 2017 році торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 з переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено 2 договори, а саме: № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн. на поставку оливи моторної М-16ИХП-3 об`ємом 360 тон. Згідно із додатками до вказаних договорів отримувачами оливи моторної М-16ИХП-3 згідно з рознарядками, були саме ті військові частини, до яких вона була передана на відповідальне зберігання у грудні 2016 року. Оплата за вказаними договорами здійснювалась шляхом перерахування коштів з рахунку МО України № НОМЕР_130 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_141 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ).
30.08.2017 у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено неправомірну вигоду грошові кошти на загальну суму 1 499 950,00 грн., які представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » гр. України ОСОБА_34 передав начальнику служби пального та пальних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , як винагороду йому та іншим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 за надання незаконних переваг під час здійснення ІНФОРМАЦІЯ_6 закупівель оливи моторної, за результатами яких були укладені зазначені вище договори.
Згідно пояснювальних написів, що були вилучені під час огляду місця події разом з вказаною готівкою, частина вилучених грошових коштів у сумі 1 469 944,00 грн. є шістьма відсотками від загальної суми грошових коштів, перерахованих з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за договорами № 286/1/17/30 від 10.07.2017 на суму 10 888 473,00 грн. та № 286/1/17/31 від 10.07.2017 на суму 13 610 592,00 грн.
Відповідно до листа ДКР СБ України № 2/4/4-26530нт від 06.10.2017 у зв`язку з використанням вказаної оливи, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вийшло з ладу понад 20 танкових двигунів.
Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо легалізації, співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , грошових коштів з використанням банківських карток та рахунків в період з 16.01.2013 по 04.05.2018 у філіях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За отриманою інформацією ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) відкрила банківській рахунок у філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_142 ) № НОМЕР_4 та одержала 31 платіжну картку (№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ), які пов`язані із вказаним рахунком. В період з 12.10.2015 по 04.05.2018 із використанням вищевказаного рахунку та платіжних карток було проведено фінансові операції, а саме зняття готівкових коштів на загальну суму 105,48 млн грн.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відкрила банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також є держателем (користувачем) 57 платіжних карток, які прив`язані до банківських рахунків, відкритих в
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими особами. Зокрема, остання є користувачем наступних платіжних карток:
-№ НОМЕР_143 (власник рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_5 , РНОКППФО НОМЕР_10 );
-№ НОМЕР_144 (власник рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_145 (власник рахунку № НОМЕР_13 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_146 (власник рахунку № НОМЕР_14 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_147 (власник рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_148 (власник рахунку № НОМЕР_16 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_149 (власник рахунку № НОМЕР_17 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_150 (власник рахунку № НОМЕР_18 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_151 (власник рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_152 (власник рахунку № НОМЕР_20 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_153 (власник рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_154 (власник рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_155 (власник рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_156 (власник рахунку № НОМЕР_24 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_157 (власник рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_158 (власник рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_159 (власник рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_160 (власник рахунку № НОМЕР_28 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_161 (власник рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_162 (власник рахунку № НОМЕР_30 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_163 (власник рахунку № НОМЕР_31 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_164 (власник рахунку № НОМЕР_32 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_165 (власник рахунку № НОМЕР_33 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_166 (власник рахунку № НОМЕР_34 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_167 (власник рахунку № НОМЕР_35 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_168 (власник рахунку № НОМЕР_36 ОСОБА_5 );
-№ НОМЕР_169 (власник рахунку № НОМЕР_38 ОСОБА_6 , РНОКППФО НОМЕР_37 );
-№ НОМЕР_170 (власник рахунку № НОМЕР_39 ОСОБА_6 );
-№ НОМЕР_171 (власник рахунку № НОМЕР_40 ОСОБА_6 );
-№ НОМЕР_172 (власник рахунку № НОМЕР_42 ОСОБА_7 , РНОКППФО НОМЕР_41 );
-№ НОМЕР_173 (власник рахунку № НОМЕР_44 ОСОБА_8 , РНОКППФО НОМЕР_43 );
-№ НОМЕР_174 (власник рахунку № НОМЕР_46 ОСОБА_9 , РНОКППФО НОМЕР_45 );
-№ НОМЕР_175 (власник рахунку № НОМЕР_48 ОСОБА_10 , РНОКППФО НОМЕР_47 );
-№ НОМЕР_152 (власник рахунку № НОМЕР_50 ОСОБА_11 , РНОКППФО НОМЕР_49 , який являється одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
-№ НОМЕР_176 (власник рахунку № НОМЕР_52 ОСОБА_12 , РНОКППФО НОМЕР_51 );
-№ НОМЕР_177 (власник рахунку № НОМЕР_54 ОСОБА_13 , РНОКППФО НОМЕР_53 , який являється одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
-№ НОМЕР_178 (власник рахунку № НОМЕР_56 ОСОБА_14 , РНОКППФО НОМЕР_55 );
-№ НОМЕР_179 (власник рахунку № НОМЕР_58 ОСОБА_15 , РНОКППФО НОМЕР_57 );
-№ НОМЕР_180 (власник рахунку № НОМЕР_60 ОСОБА_16 , РНОКППФО НОМЕР_59 );
-№ НОМЕР_181 (власник рахунку № НОМЕР_62 ОСОБА_17 , РНОКППФО НОМЕР_61 );
-№ НОМЕР_182 (власник рахунку № НОМЕР_65 ОСОБА_18 , РНОКППФО НОМЕР_64 , який являється одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
-№ НОМЕР_183 (власник рахунку № НОМЕР_67 ОСОБА_19 , РНОКППФО НОМЕР_66 );
-№ НОМЕР_184 (власник рахунку № НОМЕР_69 ОСОБА_20 , РНОКППФО НОМЕР_68 );
-№ НОМЕР_185 (власник рахунку № НОМЕР_71 ОСОБА_21 , РНОКППФО НОМЕР_70 );
-№ НОМЕР_186 (власник рахунку № НОМЕР_73 ОСОБА_22 , РНОКППФО НОМЕР_72 , який являється одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
-№ НОМЕР_187 (власник рахунку № НОМЕР_75 ОСОБА_23 , РНОКППФО НОМЕР_74 );
-№ НОМЕР_188 (власник рахунку № НОМЕР_77 ОСОБА_24 , РНОКППФО НОМЕР_76 );
-№ НОМЕР_189 (власник рахунку № НОМЕР_79 ОСОБА_25 , РНОКППФО НОМЕР_78 );
-№ НОМЕР_190 (власник рахунку № НОМЕР_81 ОСОБА_26 , РНОКППФО НОМЕР_80 );
-№ НОМЕР_191 (власник рахунку № НОМЕР_83 ОСОБА_27 , РНОКППФО НОМЕР_82 );
-№ НОМЕР_192 (власник рахунку № НОМЕР_85 ОСОБА_28 , РНОКППФО НОМЕР_84 );
-№ НОМЕР_193 (власник рахунку № НОМЕР_87 ОСОБА_29 , РНОКППФО НОМЕР_86 );
-№ НОМЕР_194 (власник рахунку № НОМЕР_63 ОСОБА_17 , РНОКППФО НОМЕР_61 );
-№ НОМЕР_195 (власник рахунку № НОМЕР_89 ОСОБА_36 , РНОКППФО НОМЕР_88 );
-№ НОМЕР_196 (власник рахунку № НОМЕР_91 ОСОБА_37 , РНОКППФО НОМЕР_90 який являється одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
-№ НОМЕР_197 (власник рахунку № НОМЕР_93 ОСОБА_38 , РНОКППФО НОМЕР_92 );
-№ НОМЕР_198 (власник рахунку № НОМЕР_95 ОСОБА_39 , РНОКППФО НОМЕР_94 ).
В період з 15.01.2013 по 04.05.2018 із використанням вищевказаних рахунків та платіжних карток було проведено фінансові операції, а саме зняття готівкових коштів на загальну суму 216, 82 млн грн. та 0.02 млн.дол. США (2271,04 дол. США).

Згідно повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України операції проведені з використанням вказаних рахунків та банківських карток є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене слідчий просв задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, в провадженні ГСУ СБ України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000281 від 21.07.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України.

З долученого до матеріалів клопотання витягу у кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів Російської Федерації та суб`єктами господарювання, починаючи з 2016 року вчиняють дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі за текстом ЗС України) моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.
З долучених до клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000281, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копії, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_37 )щодо банківських рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) щодо банківського рахунку НОМЕР_42 ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_43 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_44 ; ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_45 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_46 ; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_47 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_48 ; ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_49 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_50 ; ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_51 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_52 ; ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_53 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_54 ; ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_55 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_56 ; ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_57 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_58 ; ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_59 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_60 ; ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_61 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_64 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_65 ; ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_66 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_67 ; ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_68 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_69 ; ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_70 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_71 ; ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_73 ; ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_74 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_75 ; ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_76 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_77 ; ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_78 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_79 ; ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_80 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_81 ; ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_82 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_83 ; ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_84 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_85 ; ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_86 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_87 ; ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_88 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_89 ; ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_90 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_91 ; ОСОБА_32 (РНОКППФО НОМЕР_92 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_93 ; ОСОБА_33 (РНОКППФО НОМЕР_94 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_95 (у національній та іноземних валютах) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.07.2018 з можливістю подальшого вилучення наступних документів:матеріалів справ з юридичного оформлення вищевказаних банківських рахунків (у національній та іноземних валютах) вказаних клієнтів (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаних клієнтів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо); карток із зразками підписів та відбиток печаток;щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;щодо укладення депозитних договорів; щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) за рахунками в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо; щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) щодо операцій, проведених з використанням платіжних карток № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа; назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку; назви та коду банку платника; назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку; назви та коду банку одержувача; суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації; про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаних клієнтів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1