Справа № 364/1240/18
Провадження № 1-кс/364/337/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2018 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості на підставі 11 жовтня 2018 року до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 272 тонни.

11.10.2018 року, по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 11 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 272 тонни.

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього чоловік на ім`я ОСОБА_6 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок-фактуру:№ РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведено грошові кошти у розмірі 2 448 000, 00 грн. (платіжні доручення № 15142 від 21 вересня 2018 року та № від 03 жовтня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , особ. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_8 .

Також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який представився менеджером Аграрного фонду, що він являється засновником НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЗКПО НОМЕР_9 ), що має юридичну адресу: 09812, Київська область, Тетіївський район, с. Кашперівка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та запропонував менеджеру Аграрного фонду (чоловіку на ім`я ОСОБА_6 ) здійснити поставку селітри аміачної до вище вказаних юридичних осіб, на що останній погодився.

В зв`язку з цим, особа на ім`я ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок-фактуру: № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554135 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , особ. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_8 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 550 800, 00 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот гривень).

Також особа на ім`я ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок-фактуру: № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведено грошові кошти у розмірі 734 400, 00 грн. (платіжні доручення № від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , особ. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_10 НОМЕР_14 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 734 400, 00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі чотириста гривень).

Цього ж дня, особа на ім`я ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок-фактуру: № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554134 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 13526 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 , особ. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_10 НОМЕР_14 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Отже невстановлені особи, діючи від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи реквізити банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2 448 000, 00 грн.(два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 734 400, 00 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи які представились працівниками ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), здійснили шахрайські дії відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновника вище вказаних юридичних осіб та для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 734 400, 00 грн. . Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, корпоративні права ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) належать ОСОБА_11 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000 гривень. Враховуючи, що на даному етапі досудового розслідування фактичне місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 » його засновника та інших осіб, які діють від його імені, не встановлено, також не відомо фактичне місцезнаходження правовстановлюючих документів, печатки та майна цієї юридичної особи, то задля досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення виконання можливої спеціальної конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення є необхідним накладення арешту на корпоративні права ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій з метою виконання можливої спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у тому числі за рахунок майна юридичної особи та корпоративних прав, а також запобігання спробам зміни власників, керівників, місцезнаходження, розміру статутного капіталу, реорганізації або ліквідації цієї юридичної особи для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не прибув та подав до суду клопотання, в якому просив суд розглядати клопотання без його участі в зв`язку із службовою зайнятістю.

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення та накласти арешт можливо відповідно до ст. 170 КПК України.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дане клопотання було погоджено з прокурором Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_12 .

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_16 ) щодо зміни відомостей про власника статутного капіталу ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_16 ), що належить ОСОБА_11 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення будь-яких змін до статуту ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_16 ) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт на корпоративні права шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_16 ), у тому числі реєстраційні дії щодо: зміни керівника юридичної особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , на іншу особу; зміни місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3 , на іншу адресу; прийняття засновниками рішення про реорганізацію та ліквідацію ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_16 )

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що ухвала не набрала законної сили.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1