Справа № 161/6510/18
Провадження № 1-кс/161/3573/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 травня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) АДРЕСА_4 ; ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 ) АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) АДРЕСА_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) АДРЕСА_10 ; ЛУЦЬКА ФПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_12 ) АДРЕСА_11 ; Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ) АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ) АДРЕСА_14 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Луцьку (МФО НОМЕР_15 ) АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ) АДРЕСА_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 .АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_17 ) АДРЕСА_17 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 ) АДРЕСА_18 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 ) АДРЕСА_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_20 ) АДРЕСА_20 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_21 ) АДРЕСА_21 ; Львівська філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_22 ; Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_23 ), АДРЕСА_23 ; Філія "Північно-Західне РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_24 ), АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ) АДРЕСА_25 ; ТОВ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_27 ` (МФО НОМЕР_26 ), АДРЕСА_26 ; ПАТ ` ІНФОРМАЦІЯ_21 ` (МФО НОМЕР_27 ) АДРЕСА_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_28 ), АДРЕСА_28 ; Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у м.Луцьку (МФО НОМЕР_15 ), АДРЕСА_15 .

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, за фактом вчинення службовими особами (власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області раднику юстиції ОСОБА_3 або слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) АДРЕСА_4 ; ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 ) АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) АДРЕСА_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) АДРЕСА_10 ; ЛУЦЬКА ФПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_12 ) АДРЕСА_11 ; Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ) АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ) АДРЕСА_14 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Луцьку (МФО НОМЕР_15 ) АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ) АДРЕСА_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 .АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_17 ) АДРЕСА_17 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 ) АДРЕСА_18 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 ) АДРЕСА_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_20 ) АДРЕСА_20 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_21 ) АДРЕСА_21 ; Львівська філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_22 ; Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_23 ), АДРЕСА_23 ; Філія "Північно-Західне РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_24 ), АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ) АДРЕСА_25 ; ТОВ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_27 ` (МФО НОМЕР_26 ), АДРЕСА_26 ; ПАТ ` ІНФОРМАЦІЯ_21 ` (МФО НОМЕР_27 ) АДРЕСА_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_28 ), АДРЕСА_28 ; Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у м.Луцьку (МФО НОМЕР_15 ), АДРЕСА_15 , з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копій та вилучення оригіналів документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 банківські рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 банківські рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 банківські рахунки №№ НОМЕР_50 (російський рубль), НОМЕР_50 (долар США), НОМЕР_50 (євро), НОМЕР_50 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) АДРЕСА_4 банківські рахунки №№ НОМЕР_51 ( російський рубль), НОМЕР_51 (долар США), НОМЕР_51 (євро), НОМЕР_51 (українська гривня); ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_5 банківські рахунки №№ НОМЕР_52 (російський рубль), НОМЕР_53 (долар США), НОМЕР_54 (євро), НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_57 (долар США); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_6 банківські рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_7 банківські рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 . НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 (російський рубль), НОМЕР_69 (долар США), НОМЕР_69 (євро), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_69 (польській злотий), НОМЕР_70 , НОМЕР_71 (російський рубль), НОМЕР_71 (долар США), НОМЕР_71 (євро), НОМЕР_71 (українська гривня), НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 (долар США), НОМЕР_75 (євро), НОМЕР_75 (українська гривня), НОМЕР_76 (російський рубль), НОМЕР_76 (долар США), НОМЕР_76 (євро), НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_76 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_9 ) АДРЕСА_8 банківські рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) АДРЕСА_9 банківські рахунки №№ НОМЕР_90 (долар США), НОМЕР_90 (євро), НОМЕР_90 ; ВОЛ.Ф.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", М.ЛУЦЬК ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_91 ) АДРЕСА_29 банківські рахунки №№ НОМЕР_92 (долар США), НОМЕР_92 (євро), НОМЕР_92 (українська гривня); ВОЛИНЬ.ОФ АКБ"УСБ" м. ЛУЦЬК банківські рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 (долар США), НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (долар США), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (долар США), НОМЕР_96 (українська гривня), НОМЕР_97 (долар США), НОМЕР_97 (євро), НОМЕР_97 (українська гривня), НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) АДРЕСА_10 банківські рахунки №№ НОМЕР_100 (російський рубль), НОМЕР_100 (долар США), НОМЕР_100 (євро), НОМЕР_100 (українська гривня), НОМЕР_101 (долар США), НОМЕР_101 (українська гривня), НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 (російський рубль), НОМЕР_108 (долар США), НОМЕР_108 (євро), НОМЕР_108 (українська гривня), НОМЕР_109 (долар США), НОМЕР_109 (українська гривня), НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 (долар США), НОМЕР_112 (євро), НОМЕР_112 (українська гривня); ЛУЦЬКА ФПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_12 ) АДРЕСА_11 банківські рахунки №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ; Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ) АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 банківські рахунки №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 (російській рубль), НОМЕР_122 (долар США), НОМЕР_122 (євро), НОМЕР_122 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ) АДРЕСА_14 , банківські рахунки №№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Луцьку (МФО НОМЕР_15 ) АДРЕСА_15 банківські рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 (долар США), НОМЕР_129 (євро), НОМЕР_129 (українська гривня), НОМЕР_128 (долар США), НОМЕР_128 (російський рубль), НОМЕР_128 (польський злотий), НОМЕР_128 (українська гривня), НОМЕР_128 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ) АДРЕСА_16 банківські рахунки №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ; Ф.ВОЛИН.ДИР.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_4 банківські рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 (російській рубль), НОМЕР_133 (долар США), НОМЕР_133 (євро), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_17 ) АДРЕСА_17 банківські рахунки №№ НОМЕР_134 (долар США), НОМЕР_134 (українська гривня), НОМЕР_135 (долар США), НОМЕР_135 (українська гривня), НОМЕР_136 (долар США), НОМЕР_136 (українська гривня), НОМЕР_137 , НОМЕР_138 (долар США), НОМЕР_138 (українська гривня), НОМЕР_139 (долар США), НОМЕР_139 (українська гривня), НОМЕР_140 (долар США), НОМЕР_140 (українська гривня), НОМЕР_141 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 ) АДРЕСА_18 банківські рахунки №№ НОМЕР_142 (російський рубль), НОМЕР_142 (долар США), НОМЕР_142 (євро), НОМЕР_142 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_19 ) АДРЕСА_19 банківські рахунки №№ НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 (російський рубль), НОМЕР_145 (долар США), НОМЕР_145 (євро), НОМЕР_145 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_20 ) АДРЕСА_20 банківські рахунки №№ НОМЕР_146 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_21 ) АДРЕСА_21 банківські рахунки №№ НОМЕР_147 (російський рубль), НОМЕР_147 ( долар США), НОМЕР_147 (євро), НОМЕР_147 (українська гривня); Львівська філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_22 а банківські рахунки №№ НОМЕР_148 (російській рубль), НОМЕР_148 (долар США), НОМЕР_148 (євро), НОМЕР_149 ; Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_23 ), АДРЕСА_23 банківські рахунки №№ НОМЕР_150 (російський рубль), НОМЕР_150 (долар США), НОМЕР_150 (євро), НОМЕР_150 (українська гривня), Філія "Північно-Західне РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_24 ), АДРЕСА_24 банківські рахунки № НОМЕР_151 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ) АДРЕСА_25 банківські рахунки №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ; ТОВ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_27 ` (МФО НОМЕР_26 ), АДРЕСА_26 банківські рахунки №№ НОМЕР_156 (російський рубль), НОМЕР_156 (долар США ), НОМЕР_156 (євро), НОМЕР_156 (українська гривня); ПАТ ` ІНФОРМАЦІЯ_21 ` (МФО НОМЕР_27 ) АДРЕСА_27 банківські рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_157 (долар США), НОМЕР_157 (євро), НОМЕР_157 (українська гривня); ГУДКУ у м. Києві (МФО НОМЕР_28 ), АДРЕСА_28 банківські рахунки №№ НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ; Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у м.Луцьку (МФО НОМЕР_15 ), АДРЕСА_15 банківські рахунки №№ НОМЕР_160 , НОМЕР_130 , НОМЕР_161 (євро), НОМЕР_161 (українська гривня), НОМЕР_162 (російський рубль), НОМЕР_162 (долар США), НОМЕР_162 (євро), НОМЕР_162 (українська гривня), НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_131 за період з 18.10.2006 по 15.05.2018, а також документів:

юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 18.10.2006 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;

банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

листів, заяв та інших документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 18.10.2006 по даний час;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

заявок, заяв та інших документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 18.10.2006 по даний час;

угод, договорів, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 18.10.2006 по даний час;

документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1