31.08.2018
УХВАЛА

Іменем України

31 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000504 від 05.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000504 відомості про яке 05.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, щодо не задекларованого доходу депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання ОСОБА_5 в 11 Розділі «Доходи, у тому числі подарунки» у щорічній декларації особи уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2017 рік на загальну суму 2 млн. 528 тис. 375 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що о 14 год. 11 хв. 30.04.2017 року на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано щорічну декларацію особи уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі Декларація) за 2016 рік, яку подав депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання ОСОБА_5

ОСОБА_5 , є депутатом місцевої ради, а саме депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання на підставі пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» та ст. 45 цього Закону зобов`язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» Декларації за 2016 рік ОСОБА_5 зазначив отриманий (нарахований) ним та членами сім`ї дохід упродовж звітного періоду, а саме:

- ОСОБА_5 : у вигляді процентів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 3 373 713 гривень;

- Дружина ОСОБА_6 : у вигляді процентів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 8 858 273 гривень;

Однак, в розділі 12 «Грошові активи» Декларації за 2016 рік ОСОБА_5 задекларував кошти, а саме:

- ОСОБА_5 : на банківському рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 491 837 гривень та готівкові кошти 93 500 доларів США.

- Дружина ОСОБА_6 : на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 750 041 гривень та готівкові кошти 34 000 доларів США.

Також, о 08 год. 31 хв. 31.03.2018 року на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано щорічну декларацію особи уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, яку подав депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання ОСОБА_5 .

В розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» Декларації за 2017 рік ОСОБА_5 зазначив отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду у вигляді своїх процентів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1 688 гривень.

В розділі 12 «Грошові активи» Декларації за 2017 рік ОСОБА_5 задекларував кошти, які розміщені на банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 3082 гривень;

- 14 817 доларів США;

- 63 Євро.

Готівкові кошти, які розміщені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- 90 500 доларів США;

- 2 600 000 гривень.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», у Декларації зазначається інформація, зокрема про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п`ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п`ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

Згідно до п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у Декларації зазначається інформація, зокрема про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» Декларації за 2017 рік можливо не задекларував свої доходи на загальну суму 2 528 375 гривень, а тому у діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Крім того, слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 31.12.2015 по 31.08.2018, а також документів, які були підставою для відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, та з метою перевірки достовірності відомостей, внесених ОСОБА_5 до Декларації за 2016 та 2017 рік.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000504 від 05.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК Україним, задовольнити.

Надати т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , іншим членам слідчої групи або співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , карток зі зразками підписів, договори та додатки до нього, паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, інші документи, що надавались фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період з 31.12.2015 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаного вище клієнта Банку та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: