Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/8052/18
Провадження № 1-кс/711/3236/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000110, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000110, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.
При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником та платником виступав лише ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором якого являвся ОСОБА_5 .
В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі того ж директора ОСОБА_5 . Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.
При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг. за ціною - 65,83 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг. за ціною 74 грн./кг.;
- печінка яловича в кількості 18 700 кг. за ціною 39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 30 680 кг. за ціною 62,5 грн./кг.,
В клопотанні також зазначено, що по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_8 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.
Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на постійній основі реалізовує за завищеними цінами м`ясну продукцію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить родині депутата ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , який перебуває у дружніх відносинах з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має безпосередній вплив на колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , який на даний час являється заступником міського голови м. Черкаси з питань діяльності виконавчих органів ради.
Про наявність спільного умислу щодо заволодіння коштами місцевого бюджету зазначеними посадовими та службовими особами свідчить також той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасниками тендерів на поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проводить ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до наявної інформації останні попередньо являються переможцями торгів, що свідчить про штучно створену конкуренцію, де переможцями торгів будуть вказані підприємства.
Крім того, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою перевірки дотримання цільового використання бюджетних коштів при закупівлі продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі відповідного запиту було отримано копії документів, а саме - договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них та видаткові накладні поставки товару за період з 01.01.2018 по 28.02.2018. При аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи.
Відповідно до наявної інформації службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та депутата ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, проте, прокурор надав до суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 25.05.2018 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а тому слід надати доступ до оригіналів документів, але з можливістю вилучення їх копій.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого - оперативному працівнику УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , а саме, - до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси за період з 01.01.2017 по даний час, а саме: договорів на постачання продуктів харчування, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із постачальниками продуктів харчування (у розрізі постачальників) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені операції по перерахуванню коштів постачальникам у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (у розрізі контрагентів-постачальників) та у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних на реалізацію продуктів харчування Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; довіреності ІНФОРМАЦІЯ_4 на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у складські приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені операції по надходженню коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; карток по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого - оперативному працівнику УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 оригінали наступних документів: договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із постачальниками продуктів харчування (у розрізі постачальників) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені операції по перерахуванню коштів постачальникам у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (у розрізі контрагентів-постачальників) та у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних на реалізацію продуктів харчування Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; довіреності ІНФОРМАЦІЯ_4 на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у складські приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені операції по надходженню коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; карток по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018 із можливістю вилучення їх копій.
В іншій частині відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25.10.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1