печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
20.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов`язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018 за фактами вчинення організованою групою, з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, яка під приводом здійснення поставок мінеральних добрив, видаючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є реальним виробником мінеральних та використовуючи інші суб`єкти господарської діяльності, вчиняє заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. У подальшому, невстановлені досудовим слідством особи в складі організованої групи, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчиняють дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі.
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банку відносно вказаного товариства, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківській установі, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з цим, слідчий суддя вважає клопотання сторони обвинувачення передчасним, в частині вилучення оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160-163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні старшому прокурору групи прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні., на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунку по 20.09.2018;
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунку № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунків по 20.09.2018;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 20.09.2018.
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1