Справа № 293/1640/18
Провадження № 1-кс/293/430/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2018 року смт Черняхів
Слідчий суддя Черняхівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Черняхівського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням від 02.10.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів (далі клопотання), в якому просить надати заступнику начальника СВ Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому або оперуповноваженому у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що на початку липня 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи в автомобілі МАЗ д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився поблизу буд. АДРЕСА_2 , викрав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та в подальшому зняв з неї грошові кошти в сумі 7000 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність на отримання доступу до речей і документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , володільця банківської картки, дати її видачі та фото, відеозапису з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки.

Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України відбувається фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Враховуючи, що речі, про тимчасовий доступ до яких слідчий просить у клопотанні, можуть бути знищені особами, у володінні яких вони знаходяться, у будь-який момент, клопотання розглядається слідчим суддею згідно з ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про які йдеться у клопотанні.

При поданні клопотання вимоги ст.160 КПК України дотримані.

Підстави вважати, що речі і документи, про які йдеться у клопотанні, є такими, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України, станом на момент розгляду слідчим суддею клопотання відсутні.

Враховуючи, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", суд приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З аналізу клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст.185 КК України.

З огляду на це суд приходить до висновку, що:

речі і документи, про які йдеться у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

речі і документи, про які йдеться у клопотанні, хоч і є згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України такими, що містять охоронювану законом таємницю, проте можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та відсутня можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 110, 159-164, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому або оперуповноваженому у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

- довідку про володільця платіжної картки № НОМЕР_3 та його банківського рахунку, його особисті дані (анкетні дані, адреса проживання, місце роботи, контактні телефони, особисте фото, коло родичів), в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку,

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2018 по 01.10.2018 року;

- інформацію щодо терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № № НОМЕР_3 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 04.07.2018 року по 12.07.2018 року;

- інформацію щодо дій, пов`язаних з заміною пін-коду до банківської картки № № НОМЕР_3 та прив`язку вказаної картки до мобільних терміналів.

Зобов`язати АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією.

Строк дії даної ухвали: до 02.11.2018 включно.

Згідно з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала згідно з ч.5 ст.532 КПК України набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.2 ст.392 КПК України ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий- суддя: ОСОБА_1
Копія: вірно
Суддя: