УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл Фiлiї - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати документи, які перебувають у Фiлiї - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 року по 04.09.2018 року.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 31.08.2018 за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

Відповідно до наданої оперативним управлінням інформації, за адресою: АДРЕСА_1 на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » функціонує автозаправна станція. На вказаній АЗС здійснюється зберігання та реалізація населенню паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива) сумнівної якості, невідомого походження, за цінами нижчими ніж на офіційних АЗС.

29.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 проведено огляд АЗС за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду виявлено та вилучено обладнання АЗС, резервуари для зберігання пального, паливороздавальні колонки, дизельне паливо, документи, грошові кошти.
Будучи допитаною в якості свідка головний бухгалтер території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 пояснила, що вилучене пальне було придбано підприємством офіційно у ПП « ОСОБА_7 » та зберігалось для подальшої реалізації сільгоспвиробникам регіону.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності, для розрахунків і постачальниками та покупцями пального, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Фiлiї - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Фiлiї - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 року по 04.09.2018 року.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з постачальниками та покупцями пального, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із постачальниками та покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 31.08.2018 за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

Відповідно до наданої оперативним управлінням інформації, за адресою: АДРЕСА_1 на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » функціонує автозаправна станція. На вказаній АЗС здійснюється зберігання та реалізація населенню паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива) сумнівної якості, невідомого походження, за цінами нижчими ніж на офіційних АЗС.

29.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 проведено огляд АЗС за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду виявлено та вилучено обладнання АЗС, резервуари для зберігання пального, паливороздавальні колонки, дизельне паливо, документи, грошові кошти.
Будучи допитаною в якості свідка головний бухгалтер території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 пояснила, що вилучене пальне було придбано підприємством офіційно у ПП « ОСОБА_7 » та зберігалось для подальшої реалізації сільгоспвиробникам регіону.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності, для розрахунків і постачальниками та покупцями пального, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Фiлiї - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Фiлiї - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 року по 04.09.2018 року.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з постачальниками та покупцями пального, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із постачальниками та покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл Фiлiї - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття банківської таємниці щодо його клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом надання старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або іншим співробітникам податкової міліції, за його дорученням, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Фiлiї - Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 року по 04.09.2018 року, із можливістю її вилучення (здійснення виїмки) як на паперових, так і електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 06.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1