печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАМН України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Зокрема, вивченням документів вилучених в ході проведення обшуків в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАМН України» та по місцю проживання його працівників, вивченням реєстру клінічних досліджень, висвітлених на офіційному МОЗ України, інформацій на запити, інформацій СБ України, витягів про доходи ІНФОРМАЦІЯ_2 , допитів свідків та інших даних, встановлено, що в ході ухилилася від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході виконання робіт з надання послуг з клінічних випробувань за кодами DU176b-F-E308, EFC11570, D5881C00004, RIVAROX AFL3 3003, 1297.2, CL3-05520-006, CNTO148FAKS, CNTO148PSA3001, KCT03/2012ROSU-PAFH, CNTO136ARA3005, A3461C00005, D513BC00001, CNTO1275AKS 3003, CL3-05153-006, RIVAROX ACS2002, 28431754DNE3001, I1F-MC-RHBF, YLB113-002, MS, GA29350, JHL-CLIN-1101-01, CT-P13 3.5, M13-545, M15-555, M14-465, D3461C00009, RIVAROX DVT3002, DU176b-C-E314, mabionCD20-001RA, PULSE-PAH-004, SL0023, GS-US-417-0304 вищевказані доходи в іноземній валюті (долари США, Євро), через банківські систему SWIFT отримані наступними фізичними особами: а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , з яких передбачені законодавством податки і внески не сплатили.

З огляду на викладене, в діях вказаних фізичних осіб та посадових осіб товариств - фармкомпаній вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вказано прокурором у клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо наявних банківських рахунків осіб, що ухилися від сплати податків,та є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 перебувають вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за дорученням - оперативному співробітнику Служби безпеки України ОСОБА_34 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про відкриті в підконтрольних банківських установах України банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_31 , за період з 2014-2017 роки, із зазначенням найменування банку, його реквізитів, номерів рахунків, дати їх відкриття та закриття, валюта рахунку, номерів скриньок та сейфів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_33 отримати в установах банків, що діють на території України, повну інформацію про відкриття та закриття рахунків, банківських скриньок та сейфів вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1