Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7821/18
УХВАЛА

18 вересня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000094 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000094 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що В ході досудового розслідування встановлено, що відповідальні службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скориставшись фактом стихійного лиха (буревію), що сталось на території Черкаської області 01 липня 2017 року, лобіювали виділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області).
З цією метою 03.07.2017 службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали «Акт обстеження будівель Золотоніського промислового майданчика, пошкоджених унаслідок стихійного лиха (буревію), що сталося 1 липня 2017 року», та сформували заявку на проведення переговорної процедури закупівлі аварійно-відновлювальних робіт по усуненню наслідків буревію (очікувана вартість предмету закупівлі 5 187 213.18 грн.).
За результатами переговорів тендерним комітетом філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №952 від 12.09.2017) переможцем переговорної процедури закупівлі визначено ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір про виконання робіт № від 27.09.2017 на суму 5 187 213,18 грн. з ПДВ.
За наявними даними, отриманими в ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 01.03.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору № від 27.09.2017 перераховано ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 3 594 727,17 грн. з ПДВ.
За інформацією органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх. №602 від 08.02.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_6 , (вх. №1076 від 06.03.2018) посадові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомляли їх про факт нанесення збитків КС-34 «Софіївська» ІНФОРМАЦІЯ_7 у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня збитків завданих державному підприємству.
Крім того, встановлено, що поряд з територією КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться землі сільськогосподарського призначення, які перебувають в оренді у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за СДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 (вх. №773 від 10.02.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (вх. №781 від 19.02.2018) вищевказані підприємства також не повідомляли про факт нанесення збитків їх посівам на території Золотоніського району, не подавали підтверджуючих документів для отримання компенсації з резервного фонду державного бюджету України з метою покриття збитків завданих посівам у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня завданих збитків.
За результатами проведення експертного економічного дослідження (висновок судового експерта №ЕД2018/104 від 22.03.2018) встановлено, що внаслідок укладання філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПП « ОСОБА_5 » договору на виконання робіт від 27.09.2017 № - Інші завершальні будівельні роботи (аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роботи по усуненню наслідків буревію), станом на 01.03.2018 філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратила активи на загальну суму 3 594 727,17 грн..
Також, встановлено, що раніше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено аналогічні договори про виконання робіт по ремонту будівель і споруд Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від
13.10.2016 та № від 30.05.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) на загальну суму 5 883 441.93 грн. з ПДВ. Роботи за якими, відповідно до додатків, співпадають з роботами передбаченими договором № від 27.09.2017 (роботи по усуненню наслідків буревію).
За наявними даними, станом на 01.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконання робіт за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.
Встановлено, що для розрахунків за вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) та розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_5 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) та розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ).
18.08.2017 рішенням №303 Комітету з питань нагляду га регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України, Індустріалбанку надано дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання Експрес-Банку до Індустріалбанку за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», враховуючи вищевикладене, інформація щодо розрахунків по банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на теперішній час знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_3 .
На теперішній час з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_5 » під час виконання договорів № від 13.10.2016, № від 30.05.2017, № від 27.09.2017 виникла необхідність в отриманні:
роздруківки руху коштів по розрахункових рахункам: № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_9 , відкритому в АКБ ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ) за період з 13.10.2016 по 01.03.2018 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються IP-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стати підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_11 , відкритому « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) та НОМЕР_12 , відкритому в АКБ ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ) за період з 27.09.2017 по 01.06.2018 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУГУНГІ в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_3 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) наступних копій документів:

роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_6 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_9 , відкритому в АКБ ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ) за період з 13.10.2016 по 01.03.2018 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_11 , відкритому « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) та НОМЕР_12 , відкритому в АКБ ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ) за період з 27.09.2017 по 01.06.2018 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.

Зобов`язати відповідальну особу АКБ ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому старшому слідчому в ОВС СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 завірені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали до 18 жовтня 2018.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1