Справа№487/6318/18
Провадження №1-кс/487/3455/18
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання
про накладення арешту

17.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту,

встановив:
16.10.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 02.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0001149 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на накласти арешт на документи, вилучені в ході обшуку 11.10.2018 на території ВАТ «Миколаївбудмеханізація» (код ЄДРПОУ 1273125), зареєстрованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 13, а саме: договір про надання послуг транспортного обслуговування від 25.10.2017 №34/11-АТ 04 між ТДВ «Миколаївбудмеханізація» та ТОВ «МИО-СТРОЙ» з додатком - на 4 арк.; договір поставки №876/03П від 31.03.2017 з додатком - на 3 арк; прибуткова накладна від 19.10.2016 №1425 на суму 10800,00 грн.; видаткова накладна від 19.10.2016 №10 на суму 10800,00 грн. - на 1 арк.; договір поставки від 02.04.2018 р. №998/04п між ТДВ «Миколаївбудмеханізація» та ТОВ «МИО-СПЕЦСТРОЙ» - на 2 арк.; договір поставки від 01.08.2018 №1036/0811 між ТДВ «Миколаївбудмеханізація» та ТОВ «МИО-СПЕЦСТРОЙ» - на 2 арк.; договір про надання послуг з транспортного обслуговування від 01.03.2018 №38/03-АТ -між ТДВ «Миколаївбудмеханізація» та ТОВ «МИО- СПЕЦСТРОЙ» - на 3 арк.; договір поставки від 22.03.2018 №980/03П між ТДВ «Миколаївбудмеханізація» та ТОВ «МИО-СПЕЦСТРОЙ» - на 3 арк.; договір поставки від 26.02.2018 №975/0211 між ТДВ «Миколаївбудмеханізація» та ТОВ «МИО-СПЕЦСТРОЙ»- на 2 арк.; прибуткова накладна від 06.03.2018 №385 на суму 30500,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна від 06.03.2018 №4 на суму 30500,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна від 01.03.2018 №343 на суму 61000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна від 01.03.2018 №3 на суму 61000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна від 30.03.2018 №465 на суму 200000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна від 30.03.2018 №6 на суму 200000,00 грн - на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 16.03.2018 на суму 64137,61 грн-на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2015 - березень 2018 ТДВ «Миколаївбудмеханізація» на 1 арк.; прибуткова накладна №1129 від 01.08.2018 на суму 28000.00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна від 01.08.2018 №25 на суму 28000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №1128 від 30.07.2018 на суму 20000.00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна від 30.07.2018 №24 на суму 20000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №659 від 12.04.2018 на суму 40896,00 грн - на 1 арк; видаткова накладна №8 від 12.04.2018 на суму 40896,00 грн- на 1 арк.; прибуткова накладна №660 від 18.04.2018 на суму 89848,80 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №9 від 18.04.2018 на суму 89848,80 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №661 від 26.04.2018 на суму 160000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №10 від 26.04.2018 на суму 160000,00 грн- на 1 арк.; прибуткова накладна №1462 від 06.09.2018 на суму 30000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №33 від 06.09.2018 на суму 30000,00 грн - на 1 арк.; оборотно-сальдова відомость по рахунку 631 за 01.04.2018-11.10.2018 - на 1 арк.; акт здачі - приймання робіт(надання послуг) №2 від 06.04.2018 на суму 200000.0 грн - на 1 арк.; акт здачі - приймання робіт(надання послуг) №3 від 18.04.2018 на суму 69827,20 грн - на 1 арк.; акт здачі - приймання робіт(надання послуг) №04 від 04.05.2018 на суму 145600.0 грн - на 1 арк.; акт здачі - приймання робіт(надання послуг) № б/н від 23.11.201,7 на суму 37601,88 грн - на 1 арк.; акт здачі - приймання робіт(надання послуг) № б/н від 28.11.2017 на суму 21601,08грн-на 1 арк.; акт здачі - приймання робіт(надання послуг) № б/н від 29.11.2017 на суму 182677,04 грн-на 1 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» 28.02.2018 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» 21.03.2018 - на 3 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» 26.03.2018 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» 29.03.2018- на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» 16.03.2018 - на 3 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» 06.08.2018 - на 3 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ 03.05.2018 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ 06.04.2018- на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ 12.04.2018- на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ 02.15.2018- на 3 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ 2т 04.2018 на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ 18.04.2018- на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" за 10.04.2018 - на 3 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" за 28.11.2017 на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 24.11.2017 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 29.11.2017-на2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 30.11.2017 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 21.11.2017 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" за 27.10.2017-на2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" за 18.10.2017- на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" за 13.10.2017- на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 31.08.2017 на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 03.08.2017 на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 10.07.2017 - на 1 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 04.07.2017 - на 1 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 27.06.2017 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" за13.06.2017 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" за 31.05.2017 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 12.05.2017 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 21.04.2017 - на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ "ОТП Банк" 20.04.2017 - на 1 арк.;?витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» за 12.04.2017- на 2 арк.; витяг по рахунку ТДВ «МБМ» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» за 06.04.2017 - на 3 арк.; прибуткова накладна №1658 від 25.11.2016 на суму 18600,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №11 від 25.11.2016 на суму 18600,00 грн - на 2 арк.; прибуткова накладна №1660 від 28.11.2016 на суму 4700,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №12 від 28.11.2016 на суму 4700,00 грн - на 2 арк.; прибуткова накладна №1722 від 05.12.2016 на суму 7500,01 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №14 від 05.12.2016 на суму 7500,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №1768 від 22.12.2016 на суму 1320,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №17 від 22.12.2016 на суму 1320,00 грн - на 1 арк.; накладна від 22.12.2016 №38 на 1 арк; прибуткова накладна №204 від 16.02.2017 на суму 3000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №4 від 16.02.2017 на суму 3000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №358 від 06.04.2017 на суму 285000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №18 від 06.04.2017 на суму 285000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №390 від 12.04.2017 на суму 190000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №20 від 11.04.2017 на суму 190000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №403 від 20.04.2017 на суму 190000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №22 від 20.04.2017 на суму 190000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №490 від 11.05.2017 на суму 285000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №26 від 11.05.2017 на суму 285000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №664 від 31.05.2017 на суму 285000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №31 від 31.05.2017 на суму 285000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №38 від 13.06.2017 на суму 190000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №895 від 13.06.2017 на суму 190000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №42 від 30.06.2017 на суму 142506,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №893 від 30.06.2017 на суму 142506,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №40 від 23.06.2017 на суму 142500,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №892 від 23.06.2017 на суму 142500,01 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №33 від 02.06.2017 на суму 8506,80 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №850 від 02.06.2017 на суму 8506,80 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №1886 від 10.12.2017 на суму 8181,40 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №80 від 10.12.2017 на суму 8181,40грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №1887 від 20.12.2017 на суму 53390,94 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №81 від 20.12.2017 на суму 53390,94 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №1040 від 03.08.2017 на суму 285000 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №48 від 03.08.2017 на суму 285000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №1208 від 31.08.2017 на суму 237510,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №54 від 31.08.2017 на суму 237510,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №1528 від 05.10.2017 на суму 305000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №60 від 05.10.2017 на суму 305000,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №1618 від 24.10.2017 на суму 182999,99 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №63 від 24.10.2017 на суму 183000,00 грн - на 2 арк.; прибуткова накладна №1792 від 09.11.2017 на суму 141000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №66 від 09.11.2017 на суму 141000,00 грн - на 2 арк.; прибуткова накладна №1758 від 22.11.2017 на суму 152500,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №72 від 22.11.2017 на суму 152500,00 грн - на 2 арк.; прибуткова накладна №1759 від 27.11.2017 на суму 152500,00 грн-на 1 арк.; видаткова накладна №76 від 27.11.2017 на суму 152500,00 грн - на 1 арк.; прибуткова накладна №894 від 07.07.2017 на суму 190000,00 грн - на 1 арк.; видаткова накладна №44 від 07.07.2017 на суму 190000,00 грн - на 2 арк.; товарно-транспортні накладні, всього на 1160 арк.
Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім того, у досудового слідства достатні підстави вважати, що при поверненні вилученого майна володільцю він зможе їх знищити чи приховати.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 02.11.2017 року, 29.08.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0001149 із попередньою правовою кваліфікацією за ст.254, ч.1 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України.

Як вбачається з клопотання та протоколу обшуку, обшук на території ВАТ "Миколаївбудмеханізація" (код ЄДРПОУ 1273125), за адресою: м. Миколаїв вул. Новозаводська, 13 проводився слідчим 11.10.2018 року.

Згідно абзацу другого частини 5 статті 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.

Слідчим СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 було пропущено строк подачі даного клопотання до суду.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:
У задоволенні клопотання СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1