11.05.2018 Провадження №1-кс/337/553/2018
ЄУН № 337/610/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10.05.2018 року слідчий Хортицького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: оригіналів платіжних документів, на підставі яких 21.12.2017 здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 104820,00 грн. (як оплата за плаский лист цинку №Гл71 від 14.11.2017) та платіжних документів, на підставі яких 21.12.2017 здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 356500,00 грн. (як оплата за ТМЦ згідно рахунку № НОМЕР_1 від 21.12.2017), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення.

В клопотання зазначив, що 19.02.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в приміщенні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні порушення у вигляді незавершених ремонтних робіт по заміні вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір підряду №22/11-3132 від 24.11.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів».

Вартість робіт за договором підряду є твердою та становить 468 428,94 грн. При цьому, оплата по даному договору здійснюється за закінчену роботу в межах бюджетного асигнування на підставі підписаної сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3 та розрахунку), після надходження коштів на рахунок замовника.

Згідно з п.3.1 зазначеного договору строк виконання робіт встановлено наступним чином: початок робіт 24.11.2017, закінчення робіт 31.12.2017.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017, на який перераховано грошові кошти у розмірі 468 428, 94 грн. з призначенням платежу: «оплата за капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів, відповідно до договору №22/11-2132 від 24.11.2017, акт №1 від 12.12.2017» за рахунок коштів місцевого бюджету.

Опрацюванням зазначеної документації з`ясовано, що вказані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 104820,00 грн. (як оплата за плаский лист цинку №Гл71 від 14.11.2017);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 356500,00 грн. (як оплата за ТМЦ згідно рахунку № НОМЕР_1 від 21.12.2017).

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів платіжних документів, на підставі яких здійснено перерахування вищевказаних сум грошових коштів за періоду часу 21.12.2018.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримали, просять задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів місцевого бюджету, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи, що мають доказове значення для кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків скоєння кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: оригіналів платіжних документів, на підставі яких 21.12.2017 здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 104820,00 грн. (як оплата за плаский лист цинку №Гл71 від 14.11.2017) та платіжних документів, на підставі яких 21.12.2017 здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 356500,00 грн. (як оплата за ТМЦ згідно рахунку № НОМЕР_1 від 21.12.2017), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1