У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, за №0000067 від 02 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000067 від 02.05.2018 р. встановлено, що в період з 22.05.2018 р. до 15.06.2018 р. ОСОБА_4 , працюючи на посаді декана педагогічного факультету державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 ?янську, будучи службовою особою, діючи умисно, вимагав та одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення дій в інтересах третьої особи за наступних обставин.

У травні 2018 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи у адміністративній будівлі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в силу виконання службових обов?язків, стало відомо про необхідність складання студентами четвертого курсу за спеціальністю «Соціальна педагогіка» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 державного іспиту. Того ж дня у той самий час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди від останніх для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконних дій, спрямованих на позитивне складання вказаного державного іспиту студентами. Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні кабінету аудиторії № НОМЕР_1 , розташованої на другому поверсі адміністративної будівлі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище, звернувся до працівника цього навчального закладу ОСОБА_7 з вимогою спонукати студентів четвертого курсу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до надання останньому через ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 2200 грн. за кожну у якості неправомірної вигоди за вчинення в інтересах студентів незаконних дій, спрямованих на позитивне складання державного іспиту. Окрім того, в розмові з ОСОБА_7 ОСОБА_4 повідомив останню, що в разі відмови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від надання неправомірної вигоди на користь ОСОБА_4 , останні мали отримати негативні оцінки за складання іспиту та в подальшому бути відрахованими з навчального закладу. Після цього ОСОБА_7 звернулася до правоохоронного органу з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

15.06.2018 р. близько 10-00 год. близько 10-00 год., перебуваючи у кабінеті аудиторії № НОМЕР_1 , розташованої на другому поверсі адміністративної будівлі ДДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на отримання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_7 неправомірну суму у розмірі 4400 грн. за вчинення дій з використанням наданого йому службового становища, які повинні виразитися у позитивному складанні студентами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 державного іспиту. Того ж дня у період часу з 10-08 год. до 14-40 год. співробітниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено одержані ОСОБА_4 у якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 4400 грн.

З протоколу проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео контролю особи від 05.07.2018 р. 21.05.2018 р. ОСОБА_4 продиктував номер банківської картки НОМЕР_2 .

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, відносно ОСОБА_4 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на відкриття розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх коді ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно; інформацію про всі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки; банківські виписки про рух грошових коштів із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування а зняття грошових коштів з рахунку, починаючи з дня відкриття рахунку по 24.07.2017 р.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом неправомірних дій з боку посадових осіб державного навчального закладу, а саме посадових осіб ДДПУ ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших кураторів груп щодо отримання від студентів грошових коштів у якості неправомірної вигоди, відомості про що 02.05.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000067 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол результатів проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 05.07.2018 р., з якого вбачається, що 21.05.2018 р. ОСОБА_4 о 14-06 год. у телефонній розмові назвав номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у розмірі 3000 грн. НОМЕР_2 .

Під час проведення обшуку 15.06.2018 р. за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено п?ять банківських карток, зокрема банківську картку VISA жовтого кольору « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Золота картка для виплат» № НОМЕР_2 , терміном дії 03/21.

З протоколу огляду від 20.06.2018 р. вбачається, що слідчим було оглянуто вилучену під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 банківську картку VISA жовтого кольору «Приватбанк. Золота картка для виплат» № НОМЕР_2 , терміном дії 03/21.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено. В той же час клопотання слідчого в частині надання інформації про всі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки; банківські виписки про рух грошових коштів із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування а зняття грошових коштів з рахунку, починаючи з дня відкриття рахунку по 24.07.2017 р. відносно ОСОБА_4 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено перед судом можливість використання зазначених відомостей як доказів у кримінальному провадженні, не зазначено відомості стосовно яких саме рахунків ОСОБА_4 мають значення для кримінального провадження, і в чому саме таке значення полягає.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку, не підлягає задоволенню з огляду на наступне. У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім?я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000067 від 02 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме всю наявну в паперових та електронних документах інформацію (заяви на відкриття рахунків, договори на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття включно, або до 03 серпня 2018 року, тобто можливість ознайомитися з зазначеними документами та вилучити їх в оригіналах.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1