Провадження № 1-кс/161/6554/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 серпня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Луцьк (МФО НОМЕР_1 ), у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ).

Вважаючи, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо, прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих та зазначені у витязі даного кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Луцьк (МФО НОМЕР_1 ).

Також, рахунок № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Також, рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

Також, рахунок № НОМЕР_14 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Також, рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ).

Також, рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ).

Також, рахунок № НОМЕР_21 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) з дати відкриття по дату закриття рахунків, а також провести вилучення копій наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1