У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 12 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в:
прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), а саме документів, які стали підставою для укладення договорів про надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: анкети-заяви про відкриття карткового рахунку, документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, інформацію про номери телефонів, які прив`язані до рахунків вказаної банківської установи.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11 червня 2018 року до Київської місцевої прокуратури № 4 надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС 2 сектору 1 відділу 2 управління ГУ БКОЗ СБ України про те, що незаконно використовуються бланки паспортів громадян України, які на момент окупації Луганської області залишені в районних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 та переправлені на територію України.

У подальшому зазначені бланки використані для незаконного документування громадянськими паспортами іноземців та осіб без громадянства. Після незаконного набуття офіційного документа паспорта громадянина України, іноземці та особи без громадянства звернулись до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявами про отримання паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Щодо виявлених фактів правоохоронними органами поінформовано Державну міграційну службу України, де у результаті проведення службового розслідування встановлено, що паспорти громадян України та для виїзду за кордон встановлених осіб не є дійсним та підлягають вилученню.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000089 від 12 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Враховуючи, що вчинення дій щодо отримання паспортів для виїзду за кордон потребують сплати державного мита, є можливим використання банківських інтернет послуг. Також, при необхідності отримання послуг у банку особа укладає договір та надає свої анкетні дані, а саме через подачу копій паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та ідентифікаційного коду, а також заповнення та підпису анкети-заяви. Також враховуючи те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найпопулярніший в Україні інтернет-банкінг, що працює з 2001 року та належить ІНФОРМАЦІЯ_1 . Система дозволяє отримувати доступ та керувати платіжними картками клієнта (випущеними не лише ПриватБанком, а й іншими українськими банками) в режимі реального часу.
Згідно з положенням «Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Концепцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності», що ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)», «підроблений документ на виїзд/в`їзд або посвідчення особи» означає будь-який документ на виїзд/в`їзд або посвідчення особи, яке було неналежним чином видано або отримано за допомогою подання невірних даних, корупції, примусу чи будь-яким іншим незаконним чином.

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що вказані документи, хоча становлять банківську таємницю, проте мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати які іншим шляхом як за рішенням слідчого судді неможливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчих з групи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчих з групи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, які стали підставою для укладення договорів про надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: анкети-заяви про відкриття карткового рахунку, документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, інформацію про номери телефонів, які прив`язані до рахунків вказаної банківської установи, з можливістю їх подальшого вилучення стосовно:

1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_2 ;
2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_3 ;
3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_4 ;
4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серії НОМЕР_5 ;
5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт серії НОМЕР_6 ;
6) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт серії НОМЕР_7 ;
7) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт серії НОМЕР_8 ;
8) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_9 ;
9) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт серії НОМЕР_10 ;
10) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_11 ;
11) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт серії НОМЕР_12 ;
12) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт серії НОМЕР_13 ;
13) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії НОМЕР_14 ;
14) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_15 ;
15) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт серії НОМЕР_16 ;
16) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_17 ;
17) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт серії НОМЕР_18 ;
18) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_19 ;
19) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_20 ;
20) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт серії НОМЕР_21 ;
21) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт серії НОМЕР_22 ;
22) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт серії НОМЕР_22 ,
23) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт серії НОМЕР_23 ;
24) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серії НОМЕР_24 ;
25) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт серії НОМЕР_25 ;
26) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серії НОМЕР_26 ;
27)Єль-хаджу ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт серії НОМЕР_27 .
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1