Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6729/17
Провадження № 1-кс/644/1816/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за № 0000123 від 16.12.2016 р. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів, що підтверджують ведення обліку нижче вказаних векселів, видання та/або реалізації простих векселів із серіями АА 237115, АА 2371145, АА 2371156, АА 2371168, АА 2371144, АА 2371141, АА 2371142, АА 2371167, АА 2371169, АА 2371153, АА 2371154, АА 2371152, АА 2371151, АА 2371166, АА 2371164, АА 2371157, АА 2371158, АА 2371160, АА 2371159, АА 2371163, АА 2371165, АА 2371146, АА 2371147, АА 2371148, АА 2371149 іншим організаціям, якщо так, то обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям, (в разі, звернення вказати, обставини звернення) та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед третіми особами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт приймання передачі виконаний робіт.
На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано 34 простих векселі на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 22 956 716, 93 грн.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано прості векселі серії АА 237115, АА 2371145, АА 2371156, АА 2371168, АА 2371144, АА 2371141, АА 2371142, АА 2371167, АА 2371169, АА 2371153, АА 2371154, АА 2371152, АА 2371151, АА 2371166, АА 2371164, АА 2371157, АА 2371158, АА 2371160, АА 2371159, АА 2371163, АА 2371165, АА 2371146, АА 2371147, АА 2371148, АА 2371149.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані документи.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце

розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів, що підтверджують ведення обліку векселів, видання та/або реалізація простих векселів із серіями АА 2610224, АА 2610226, АА 2610223, АА 2610225, АА 2610227 іншими організаціями, та обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням належним чином посвідчених копій, що підтверджують ведення обліку нижче вказаних векселів, видання та/або реалізації простих векселів із серіями АА 237115, АА 2371145, АА 2371156, АА 2371168, АА 2371144, АА 2371141, АА 2371142, АА 2371167, АА 2371169, АА 2371153, АА 2371154, АА 2371152, АА 2371151, АА 2371166, АА 2371164, АА 2371157, АА 2371158, АА 2371160, АА 2371159, АА 2371163, АА 2371165, АА 2371146, АА 2371147, АА 2371148, АА 2371149 іншим організаціям, якщо так, то обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям, (в разі, звернення вказати, обставини звернення) та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23 листопада 2018 року.

Роз`яснити Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1