Справа№751/5127/18
Провадження №1-кс/751/2155/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене 27.07.2018 року у ході проведених обшуків майна,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене 27.07.2018 року у ході проведених обшуків майна.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 21.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші невстановлені особи організували на території Чернігівської області масове виготовлення фальсифікованої горілки в 10, 3, 2 літрових пакетах «BAG-IN-BOX» під виглядом продукції відомих торгівельних марок «Пшенична», «ABSOLUT», «Finlandia» та інших, а в скляній тарі під виглядом торгівельних марок «Воздух», «Гріндей», «Хортиця», які виготовляються з недоброякісної сировини (спирту), що становить загрозу життю та здоров`ю людей (спирт використовується невідомого походження без супровідних документів, що підтверджують його безпечність для споживачів. Крім того спирт переміщується та зберігається в пластиковій тарі, що категорично забороняється чинними нормативними актами в зв`язку з їх токсичністю при контакті зі спиртом).

Проведеними заходами було встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності та уникнення відповідальності за незаконне зберігання, виготовлення та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюється в різних приміщеннях які взяті в оренду на підставі усних домовленостей з власниками приміщень, а саме в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 29 та в магазині автозапчастин за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, під час проведення оперативно-розшукових заходів в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 придбано горілку торгової марки «Воздух», марковану марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки. В подальшому придбану горілку було направлено до Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення дослідження рідини та автентичності марок акцизного податку.

Згідно висновку експертного дослідження Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 14.06.2018 №3028/18-24 алкогольна продукція, яку реалізує ОСОБА_4 не відповідає показникам ДСТУ 4256-2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови. Досліджена рідина виготовлена не промисловим способом.

Також згідно висновку експертного дослідження Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 19.06.2018 №3027/18-24 надана на дослідження марка акцизного податку якою була маркована алкогольна продукція, яку реалізує ОСОБА_4 не виготовлялась на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна», яке здійснює їх виробництво.

27.07.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено обшук в кафе «Каділак» за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_9 , з якого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції та партій спирту, де виявлено та вилучено: скляні пляшки з етикетками «Воздух», «Перша Гільдія», «Козацька Рада», «Finlandia», та інших, заповнені прозорою рідино; картонні коробки з написами на них «Finlandia», «ABSOLUT», «Пшенична» та інших, заповнені рідиною; чорнові записи; грошові кошти, а також мобільний телефон iphone 6S з невстановленим номером сім-картки та мобільний телефон Nokia сріблястого кольору з номером телефону НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

27.07.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено обшук в нежитловому приміщенні магазину автозапчастин за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_10 та яким фактично користується ОСОБА_11 , який є одним з найбільших покупців фальсифікату та спирту, що поставляє ОСОБА_4 , де виявлено та вилучено: картонні коробки з написами на них «Finlandia», «ABSOLUT», «Пшенична» та інших, заповнені рідиною; скляні та пластикові пляшки заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також мобільний телефон HUAWEI, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , в якому встановлені сім-картки з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 який належать ОСОБА_11 та відеореєстратор марки «HOLMES SERYRITY MODELNO: SHY-2004 NEW SN: НОМЕР_7 » із зарядним пристроєм до нього.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що мобільний телефон iphone 6S з невстановленим номером сім-картки та мобільний телефон Nokia сріблястого кольору з номером телефону НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , використовувався ОСОБА_4 при спілкуванні з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та мобільний телефон HUAWEI, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , в якому встановлені сім-картки з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , використовувався ОСОБА_11 при спілкуванні з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо поставки та реалізації незаконно виготовленних алкогольних напоїв та спирту, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КК України, а на відеореєстраторі міститься інформація, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, тому зазначені мобільні телефони та відеореєстратор тимчасово вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області.

Зазначені речі в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, 27.07.2018 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження, відповідно до ст. 96-1 КК України, підлягають спеціальній конфіскації, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також із необхідністю проведення криміналістичних експертиз відносно мобільних телефонів, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні. Додатково пояснив, що по вилучених технічних засобах необхідно призначити проведення експертиз, а в даті постанови про визнання речовим доказом є технічна помилка.

Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення вказаного клопотання заперечував, оскільки постанова про визнання речовим доказом винесена до реєстрації кримінального провадження. Санкція статті, за якою відкрито кримінальне провадження не передбачає спеціальної конфіскації.

Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Причини неявки суду невідомі.

Вислухавши пояснення слідчого та адвоката, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на речі, виявлені та вилучені під час санкціонованих обшуків, проведених 27.07.2018 року в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та в нежитловому приміщенні магазину автозапчастин за адресою: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, враховуючи те, що перераховані речі на підставі постанови слідчого визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони можуть містити відомості , які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон iphone 6S з невстановленим номером сім-картки, мобільний телефон Nokia сріблястого кольору з номером телефону НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , які належать на праві власності ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон HUAWEI, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , в якому встановлені сім-картки з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_11 ;

- відеореєстратор марки «HOLMES SERYRITY MODELNO: SHY-2004 NEW SN:9» із зарядним пристроєм до нього, який знаходився в нежитловому приміщенні магазину автозапчастин за адресою: АДРЕСА_1 ,

що були виявлені та вилучені під час проведення обшуків 27.07.2018 року в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 29, та в нежитловому приміщенні магазину автозапчастин за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1