печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001362 від 25.09.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001362 від 25.09.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001362 від 25.09.2017 внесеному в ЄРДР за фактом виготовлення, зберігання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту та збуту підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот, вчинених організованою групою в особливо великому розмірі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що що в період 2015-2017 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи на ім`я ОСОБА_11 , Хусейн, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання, з чітким розподілом функцій учасників групи, створили протиправну схему із виготовлення у м. Одеса та на тимчасово окупованих територіях Донецької області підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот, ввезення її на територію України з метою збуту та приховуванням від митного контролю у тайниках автотранспортних засобів чи поза контрольними пунктами пропуску, перевезення а також подальший збут в особливо великих розмірах в Україні та країнах Євросоюзу.
Установлено, що до впровадження вищевказаної злочинної схеми причетні співробітники спецслужб Російської Федерації та підконтрольні їм бойовики з числа членів так званої «Донецької народної республіки», які з використанням спеціалізованого обладнання, виготовляють високоякісні підроблені банкноти євро, долари США, гривні.
Крім того, вказаними співробітниками спецслужб РФ з позивними «Ведун» та «Тихий» а також підконтрольні їм бойовики з числа членів так званої ДНР, спільно з одним із лідерів кримінального середовища ОСОБА_12 організовано канал систематичного надходження з тимчасово окупованих територій, через невизнану Придністровську Молдавську Республіку, до України вищевказаної підробленої іноземної валюти партіями по 50-70 тисяч євро, доларів США.
Надходження до України зазначеної підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот курирує особа на ім`я ОСОБА_9 , якого називають ОСОБА_13 - керівник злочинної групи який надає іншим членам злочинного угрупування зразки підроблених банкнот, здійснює організацію ввезення на територію України «фальшивих» банкнот. На теперішній час ОСОБА_9 утримується в камері №608 Державної Установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №21 (СІЗО), звідки, за допомогою терміналів мобільного зв`язку, які незаконно знаходяться у користуванні вказаної особи, продовжує керувати злочинною діяльністю вказаної групи.
ОСОБА_7 , співробітник дипломатичної установи - консульства РФ в м. Одеса, особисто сприяв ОСОБА_13 щодо отримання останнім паспорта громадянина РФ на прізвище ОСОБА_9 , при цьому останній знаходився в України до початку березня 2018 рокубез будь-яких документів.
Частина вказаних підроблених банкнот потрапляє до членів злочинного угрупування через канал з Західної України, частково з тимчасово окупованих територій Донецької області, частково з РФ.
Відповідальним за ввезення на територію України, з приховуванням від митного контролю у відповідних тайниках автотранспортних засобів чи поза контрольними пунктами пропуску, а також пошуку оптових покупців даних підробок є мешканець Одеської області, громадянин України ОСОБА_5 .
Встановлено, що ОСОБА_5 до реалізації оптових партій підроблених банкнот євро, доларів США, гривні з розрахунку 30% від вартості підроблених купюр, залучив ряд громадян, зокрема ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб які в свою чергу, з метою протиправного збагачення шляхом отримання грошової винагороди за збут підроблених грошей, залучають інших, пов`язаних з ними осіб.
До збуту підроблених грошей залучені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та працівники банківських установ України.
ОСОБА_6 безпосередньо замовляє у ОСОБА_9 зразки підроблених грошових банкнот та обговорює отримання таких зразків підроблених банкнот та вартість їх для покупців.
Встановлено, що у злочинній схемі з реалізації фальшивих банкнот задіяні наступні особи: ОСОБА_17 , ОСОБА_10 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ряд невстановлених осіб, зокрема: « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 », ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та інші невстановлені особи.
В діяльності вказаної ІНФОРМАЦІЯ_3 приймають участь особи, які входять до громадських структур національно-патріотичного спрямування, які крім реалізації фальшивих грошових коштів, причетні до розповсюдження зброї, а також приймають участь у замовних рейдерських та інших акціях.
Продаж фальшивих грошових коштів проводиться за попередньою домовленістю щодо суми оборудки, в місцях із дотриманням вимог конспірації.
Частина коштів, отриманих після реалізації підроблених банкнот передається співробітникам спецслужб Російської Федерації, які використовують їх для фінансового забезпечення діяльності незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».
Таким чином, членами вище вказаного ОЗУ, вчиняються злочини, пов`язані із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та збутом підробленої національної та іноземної валюти (гривні, євро, долари США) на територію України та країн Євросоюзу, а частина грошей отриманих за результатами проведення оборудок, передається для забезпечення функціонування терористичних організацій, що діють на Сході України.
Відповідно до висновку експерта від 09.11.2017 № 19/8-4/382-СЕ/17, вилучені банкноти номіналом 200 євро, 2002 року у кількості 4 шт. не відповідають аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країн Європейського валютного союзу.
В ході розслідування було вилучено підроблені банкноти у кількості 14 шт. номіналом по 100 доларів США кожна, які були придбані у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до висновку експерта від 21.05.2018 № 19/17-3/2/123-СЕ/18, вилучені банкноти номіналом 100 доларів США, 2006 року у кількості 14 шт. не відповідають аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника.
Кримінальне правопорушення в даному кримінальному провадженні кваліфіковано за ч.3 ст.199 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Встановлено, що вищевказані особи між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у вчиненні незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту підроблених грошей постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень та злочинів, що готуються, способів виготовлення, зберігання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту, та збуту підробленої національної та іноземної валюти в особливо великому розмірі.
Установлено, що в цей час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , невстановлені особи ОСОБА_11 та ОСОБА_34 планують в середині червня 2018 року здійснити збут великої партії підроблених грошових банкнот в сумі приблизно 100 000 доларів США.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 1987 р.н., який здійснює пошук оптових покупців підроблених грошей, проводить переговори та збуває підроблені банкноти національної та іноземної валюти, фактично здійснює придбання, перевезення та збут підроблених банкнот, залучає інших осіб до збуту фальшивих грошей, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .За вказаною адресою можуть знаходитись підроблена національна та іноземна валюта у виді банкнот, речі та документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити пов`язані з виготовленням, придбанням, ввезенням в Україну, перевезенням, збутом підроблених банкнот, грошові кошти та коштовності отримані від здійснення незаконної діяльності; мобільні телефони та термінали мобільного зв`язку, зокрема sim-карти з номерами НОМЕР_1 , які останній використовує у своїй незаконній діяльності.
13.06.2018 року під час здійснення оперативної закупки ОСОБА_5 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 та інші члени злочинної групи перебуваючи в автомобілі марки «Mersedes-Bens» класу «S», д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору, який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 збув ОСОБА_8 предмети схожі на кошти в іноземній валюті Євро в сумі 9000 (дев`ять тисяч), в кількості 45 купюр, номіналом по 200 Євро.
В подальшому в межах комплексу слідчих дій, 13.06.2018 слідчим проведено обшук в камері №608 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де на даний час перебуває підозрюваний ОСОБА_9 . В результаті чого у ОСОБА_9 було вилучено мобільний термінал та сім-картки, за допомогою яких останній здійснював свою злочинну діяльність.
Згідно вимоги на судимість на ОСОБА_9 , вбачається що, остнній 11.09.2014 року був засуджений ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ст.289 ч.3 КК України до 8 років позбавлення волі.
25.01.2017 року Апеляційний суд Одеської області виніс ухвалу про скасування вироку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.09.2014 відносно обвинуваченого ОСОБА_9 , 1969 року народження та призначити новий розгляд кримінального провадження №0001002 відносно ОСОБА_9 .
Відповідно до пункту 2.4. Наказу Державної судової Адміністрації України від 20.09.2012 № 108 «Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)» фонограма судового засідання звуковий запис, який утворюється в процесі безпосереднього фіксування судового засідання за допомогою комплексу звукозапису та перетворений у форму електронних даних.
Фонограма включає обов`язкові реквізити: дату, час, місце створення запису, номер справи та використовується для створення архівної та робочої копій.
Пунктом 2.5. вищевказаного наказу передбачено, що архівна копія фонограми запис копії фонограми з вбудованого носія комплексу звукозапису на диск для лазерних систем зчитування (носій інформації), що має статус оригіналу та призначений для довготривалого зберігання в архіві.
Пунктом 2.6. вказаного наказу передбачено, що робоча копія фонограми запис копії фонограми з вбудованого комплексу звукозапису на диск для лазерних систем зчитування (носій інформації), який використовується для відтворення або виготовлення копій технічного запису судового засідання та прослуховування суддями і сторонами (учасниками) судового засідання тощо.
Прокурор вказує, що на даний час виникла необхідність у вилученні речей та документів, а саме всіх наявних оригіналів робочих копій фонограм судових засідань проведених за участю ОСОБА_9 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 27.04.2013 по цей час для проведення судової фонетичної експертизи по голосу підозрюваного ОСОБА_9 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України від імені слідчого ОСОБА_36 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001362 від 25.09.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001362 від 25.09.2017 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_37 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ ПН в м.Києві ОСОБА_3 ) тимчасовий доступ до речей та документів, а саме всіх наявних оригіналів робочих копій фонограм судових засідань проведених за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 27.04.2013 по цей час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
В решті вимог клопотання відмовити.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42515/18-к
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_40

Слідчий суддя: ОСОБА_1