Справа № 308/8140/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000266 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.07.2018 прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перебуваючи у складному матеріальному становищі, посягаючи на встановлений законом порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за грошову винагороду, придбав (набув прав власності) суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що може вказувати на вчинення фіктивного підприємництва з метою використання реквізитів підприємства у незаконній діяльності при імпорті ТМЦ на митну територію України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 свідомо не підписувались документи, пов`язані з створенням, придбанням, продажем або здійсненням господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Даний громадянин взагалі ніколи не займався будь-якою господарською діяльністю, ні як фізична особа-підприємець, ні через юридичні особи.

Крім того, з громадянином ОСОБА_5 , який значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він також не знайомий та ніколи не зустрічався. Ним свідомо не підписувались жодні документи про призначення гр. ОСОБА_5 на посаду директора та надання йому повноважень для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 205 КК України.

Отриманою інформацією від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зокрема, згідно бази даних АСМО «Інспектор» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.07.2018 подало до оформлення МД ІМ40ЕЕ UA305000/2018/914555. Згідно вказаної МД, відправником значиться ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), продавець ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декларант ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000266 виникла необхідність проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення документів в реєстраційній справі, що підтверджують повноваження особи, що подавала документи до державного реєстратора або документів, що вповноважують третю особу на здійснення реєстраційних дій.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:

щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: в ході досудового розслідування необхідно отримати та дослідити усі реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити документи в реєстраційній справі, що підтверджують повноваження особи, що подавала документи до державного реєстратора або документи, що вповноважують третю особу на здійснення реєстраційних дій

Підставою вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 є відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_7

Необхідність застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження обумовлюється тим, що іншим шляхом отримати завірені належним чином копії реєстраційної справи не є можливим.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, дослідження усіх документів, що знаходяться у реєстраційній справі, встановлення документів в реєстраційній справі, що підтверджують повноваження особи, що подавала документи до державного реєстратора або документів, що вповноважують третю особу на здійснення реєстраційних дій, потрібно провести тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 ). З огляду на викладене, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
З урахуванням викладеного, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, суду доведена необхідність вилучення зазначених у клопотанні доказів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викриття винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, можуть містити ознаки речових доказів, та можуть бути використані як докази, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання щодо отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю здійснення їх копій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), як і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 в секторі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ( АДРЕСА_5 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1