УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0008621 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на інший рахунок за період з 08.08.2018 р. по 09.08.2018 р., із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала вказаний вище рахунок, інформацію відносно рахунку на який були переведені кошти, інформацію щодо власника рахунку на який були переведені кошти чи його реквізити, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки та підстави проведення вказаних переведень грошових коштів, в період часу з 08.08.2018 р. по 09.08.2018 р.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0008621 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2018 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 виявив зникнення грошових коштів в сумі 707 доларів 58 центів, що у перерахунку за курсом НБУ станом на 08.08.2018 складає 19119 грн.59 коп. з його карткового рахунку№ НОМЕР_3 .

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що 08 серпня 2018 року, о 20 год. 11 хв., та о 20.год 33 хв. з карткового рахунку ОСОБА_5 в іноземній валюті (долари США) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленими особами в м. Гвадалахара (Мексика) було знято за відсутності його згоди та санкціонування таких операцій на дві суми : 1 долар 63 центи (20:11) та 705 доларів 95 центів (20:33) - на загальну суму 707.58 доларів США. Вказане підтверджується банківською випискою від.09.08.2018 р.

Виявивши інформаційні повідомлення смс- банкінгу ОСОБА_5 одразу звернувся на «гарячу лінію» в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати його картковий рахунок № НОМЕР_3 та провести відповідне службове розслідування, а також вимагав вирішення питання щодо повернення йому незаконно списаних коштів.

Відповідальним працівником «гарячої лінії» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його картковий рахунок № НОМЕР_3 було заблоковано та повідомлено, що служба безпеки банку проведе відповідне розслідування та згодом повідомить йому про результати цього розслідування. Окрім цього ОСОБА_5 було запропоновано звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою. Відповідне інформаційне повідомлення про блокування рахунку було направлене ОСОБА_5 на його почтову адресу.

08.08.2018 ОСОБА_5 перебував у м. Києві на своєму робочому місці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується довідкою з місця роботи. Вказаний факт підтверджує ту обставину, що ОСОБА_5 фізично не міг перебувати у м. Гвадалахара (Мексика) та не розпоряджався коштами наявними на його картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також не давав будь-яких вказівок третім особам використовувати його персональні дані.

22.08.2018 р. приблизно о 18 год ОСОБА_5 два рази зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про те, що хтось скопіював номер його картки та СVV код, в разі чого відбулось несанкціоноване зняття коштів з його картки.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0008621 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на інший рахунок за період з 08.08.2018 р. по 09.08.2018 р., із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала вказаний вище рахунок, інформацію відносно рахунку на який були переведені кошти, інформацію щодо власника рахунку на який були переведені кошти чи його реквізити, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки та підстави проведення вказаних переведень грошових коштів, в період часу з 08.08.2018 р. по 09.08.2018 р.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя