Справа № 296/4757/18
УХВАЛА
Іменем України

21 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000068, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що посадові особи та працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично отримують від представників суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неправомірну вигоду за видачу завідомо неправдивих висновків без проведення лабораторних досліджень та відбору проб продукції, а також пришвидшення видачі завідомо неправдивих експертних висновків, що є офіційними документами. Встановлено, що частина зазначених лабораторних досліджень не обліковувалася у інформаційних системах лабораторії та не оплачувалася офіційно через її розрахункові рахунки.

При цьому, неправомірну вигоду вказані особи отримують як безпосередньо, так і шляхом перерахування на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого довірені особи знімають відповідну готівку з банківського рахунку.

Крім того, 20.02.2018 до прокуратури області із заявою про злочин звернувся представник ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , відповідно до якої заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 вчиняються дії спрямовані на одержання від нього грошових коштів в сумі 1000 грн., після отримання яких ОСОБА_7 надала йому експертний висновок лабораторного дослідження без відбору проб продукції (капусти) та фактичного проведення лабораторного дослідження.

Вказані обставини підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) заходами.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, в яких є відомості щодо осіб, які здійснювали поповнення готівкою банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними транзакціями: 11/01/2018 12:15:18, термінал CР980016 20,890.02 грн.; 07/02/2017 17:01:45, термінал СР980016 13,427.52 грн.; 14/02/2017 17:32:46, термінал СР980016 10,940.02 грн.; 23/02/2017 14:14:23, термінал СР980016 5,965.02 грн.; 09/03/2017 12:37:17, термінал СР980016 18,900.02 грн.; 24/03/2017 13:34:41, термінал СР980016 15,318.02 грн.; 02/08/2017 09:28:55, термінал СР980489 14,920.02 грн.; 26/09/2017 17:47:28, термінал СР980489 14,920.02 грн.; 11/12/2017 10:28:30, термінал СР980489 25,069.02 грн.; 22/12/2017 16:45:12, термінал СР980489 20,691.02 грн.; а також у відділені ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , за транзакцією: 27/12/2017 12:05:18, термінал СР980489 22,283.02 грн.

Зазначені відомості, які становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази, та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , а також слідчим, що діятимуть за його постановою про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо осіб, які здійснювали поповнення готівкою банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними транзакціями: 11/01/2018 12:15:18, термінал CР980016 20,890.02 грн.; 07/02/2017 17:01:45, термінал СР980016 13,427.52 грн.; 14/02/2017 17:32:46, термінал СР980016 10,940.02 грн.; 23/02/2017 14:14:23, термінал СР980016 5,965.02 грн.; 09/03/2017 12:37:17, термінал СР980016 18,900.02 грн.; 24/03/2017 13:34:41, термінал СР980016 15,318.02 грн.; 02/08/2017 09:28:55, термінал СР980489 14,920.02 грн.; 26/09/2017 17:47:28, термінал СР980489 14,920.02 грн.; 11/12/2017 10:28:30, термінал СР980489 25,069.02 грн.; 22/12/2017 16:45:12, термінал СР980489 20,691.02 грн.; а також у відділені ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , за транзакцією: 27/12/2017 12:05:18, термінал СР980489 22,283.02 грн.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати доступ до зазначеної інформації у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю виготовлення копії зазначеної інформації.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1