1Справа № 335/5565/18 1-кс/335/3753/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України, підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 12.09.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 345; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.187; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.129; ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 125 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що Головним слідчим управлянням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 12.09.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в березні 2013 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, свідоме створили стійке ієрархічне об`єднання, а саме злочинну організацію, зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановлених працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених осіб, з стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію. Так, вказані особи, у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2014 по лютий 2016 року, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , погрожували вбивством працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров`я, вчинили крадіжку вугілля з залізничних вагонів в районі ст. «Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 що виконували свої службові обов`язки щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_14 . Крім того, невстановлені особи в період 2013-2016 років скоїли інші тяжкі злочини на території м. Запоріжжя, Запорізької та Дніпропетровської областей. В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії під час постачання металобрухту до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вчинено із використанням модифікованого програмного забезпечення, яке було розроблено на основі того програмного забезпечення, яке використовувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час зважування, а саме: «АРМ ваговика автомобільних ваг копрового цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також було встановлено, що вказане програмне забезпечення (АРМ ваговика автомобільних ваг копрового цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2014-2015 років. Виходячи з цього виникла необхідність у проведенні допиту в якості свідків осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою уточнення обставин розробки та роботи вказаного програмного забезпечення, а також з інших питань, що мають велике значення для повного та неупередженого розслідування. Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підприємством, організованим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактично є одним підприємством та мають спільних засновників. З метою встановлення анкетних даних вказаних працівників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 05.03.2018 року за вих. №2034/6-2081 було направлено запит про надання такої інформації. 26.03.2018 року за вих. №260/18 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли відповідь на вказаний запит, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мала договірних відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розробки для останніх програмного забезпечення. У той же час, згідно копій документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договору №11140443 від 06.06.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні в якості виконавця зобов`язані виконати роботу по розробці, впровадженню та експлуатації програмного забезпечення для автомобільних ваг копрового цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виходячи з цього орган досудового розслідування доходить висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ухиляються від надання запитуваної інформації та надали слідству неправдиві відомості. У зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати відомості про анкетні данні працівників та запереченням відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до особових справ працівників та фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення у справі.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Головного слідчого управляння Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 12.09.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити копії усіх документів особових справ працівників та фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2014-2015 років, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 червня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1