Справа № 450/2590/18 Провадження № 1-кс/450/1423/18
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"26" жовтня 2018 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001253 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
24.10.2018 року слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 та о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема: завірені копії установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу договору купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали документів, які підтверджують наявність сої продовольчої на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії звітності з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 про здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2017-2018 р., що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою попередження знищення вище вказаних документів та інформації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, прошу дане клопотання розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст.163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001253 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2018 у Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 18.05.2015 директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , шляхом шахрайських дій, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 198800 гривень.

В ході допиту ОСОБА_12 повідомив, що він являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре займається виготовленням кормів для тварин. 11.05.2018 до нього на службовий телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_13 та запитав у ОСОБА_12 чи не цікавить його купівля сої, на що останній відповів, що цікавить. Після цього ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_13 та між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється ОСОБА_12 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого являється ОСОБА_13 , було укладено договір купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 на придбання вказаної вище сої. За домовленістю було узгоджено про те, що заванаження товару, а саме сої, відбудеться 18.05.2018 після часткової оплати за товар. Тому 18.05.2018 було перераховано кошти в сумі 198900 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава, отримувач ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, після перерахування частини грошових коштів в сумі 198000 гривень на банківський рахунок ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за домовленістю повинно було бути здійснено завантаження сої за адресою: с. Городенка, Івано-Франківської області. 18.05.2018 укладено договір-заявку № 2018-18-05 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_14 з іншої сторони на транспортно-експедиторське обслуговування в міжнародному форматі сполученням Городенка-Товщів для перевезення зерна, а саме сої. Проте коли автомобіль, який повинен був здійснити загрузку сої, приїхав в с. Городенка, Івано-Франківської області, де за домовленістю повинна була бути здійснена загрузка сої, власник складу повідомив, що йому нічого не відомо про ніякі домовленості, грошових коштів за сою йому не надходило, здійснювати завантаження сої останній відмовився. В подальшому, коли ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_13 для встановлення причини вказаної проблеми, останній повідомив ОСОБА_12 , що виникло непорозуміння і гроші, які були йому перед цим перераховані він поверне. Проте в подальшому, після даної розмови ОСОБА_13 відповідати на телефонні дзвінки перестав.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником та керівником являється: ОСОБА_13 , АДРЕСА_3 .

Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування обставин щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів:

- завірені копії установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу договору купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали документів, які підтверджують наявність сої продовольчої на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірені копії звітності з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 про здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2017-2018 р.

Вказані документи в подальшому можуть бути використанні в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих та техніко криміналістичних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав клопотання про розгляд такого у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

10.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 09.07.2018 у Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 18.05.2015 директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , шляхом шахрайських дій, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 198800 гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником та керівником являється: ОСОБА_13 , АДРЕСА_3 .

Встановлено, що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється ОСОБА_12 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого являється ОСОБА_13 , було укладено договір купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 на придбання сої.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, разом з тим матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що необхідним є отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Проте, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення копій документів, що є предметом звернення із даним клопотанням, для повного та об`єктивного з`ясування обставин справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій вказаних документів є необхідним для проведення заходів досудового-розслідування, зокрема такі можуть бути використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових-почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001253 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 та о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

завірених копій установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

оригіналу договору купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

оригіналів документів, які підтверджують наявність своєї продовольчої на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

завірених копій звітності з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 про здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2017-2018 р., що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1