У Х В А Л А
21 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідент. код НОМЕР_2 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000378 від 13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідент. код НОМЕР_2 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Зокрема, встановлено, що в період 2016 - 2017 року Апаратом ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), як розпорядником бюджетних коштів, виділено грошові кошти в сумі понад 37 млн. грн. на закупівлю товарів і послуг, а саме впровадження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» у м. Києві, що передбачає закупівлю та встановлення на території міста Києва камер відеоспостереження.
При ознайомленні із офіційними даними на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно проведених транзакцій (розрахунків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що 26.12.2017 Комунальним підприємством було сплачено, за договором №27/17 від 06.12.2017, кошти у розмірі 7 456 572 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Пунктом 4.2 цього договору визначено, що розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів у національній грошовій одиниці на поточний рахунок Виконавця, на підставі видаткової накладної протягом 7 (семи) банківських днів з дня передачі Виконавцем Замовнику Системи за відповідним актом приймання передачі. Тобто, кошти повинні бути перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після повного надання передбачених договором послуг, а саме поставки, встановлення та підключення камер відео спостереження. Факт надання зазначених послуг повинен бути підтверджений актами приймання-передачі, що підписуються сторонами.
У ході досудового розслідування 14.05.2018 за №40-302-372/1 отримано інформацію (роз`яснення) із ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що Постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 №466 визначено, що будівельні роботи можуть виконуватись замовником - структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), тільки після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію.
На виконання ухвали від 04.06.2018 слідчого - судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , 22.06.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено копії документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За результатами проведеного аналізу інформації, яка міститься в документах про рух коштів по вказаному банківському рахунку № НОМЕР_4 стало відомо про те, що товариством на протязі 2017 та 2018 року здійснювався перерахунок коштів.
Також, відповідно до інформації, яку отримано із ДФС міста Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період 2016-2018 років користувалось іншими відкритими рахунками у банківських установах, а саме: рахунок № НОМЕР_5 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_6 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_7 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_8 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_9 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_10 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_12 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_13 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_14 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_15 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_16 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_17 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_18 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_19 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_20 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_8 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_21 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_22 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_23 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_24 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_25 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_26 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_27 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_28 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_29 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_30 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування та здобуття доказів кримінально-протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та його структурних підрозділів, встановлення фактів безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інших суб`єктів господарської діяльності, які залучені до надання послуг із впровадження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» у м. Києві, за послуги, які фактично не надані, фальсифікації актів приймання виконаних робіт, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення копій наступних документів щодо операцій, проведених по розрахунковим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідент. код НОМЕР_2 ), за допомогою яких проводились перераховування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для обговтівкування коштів та подальшого їх привласнення.
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідент. код НОМЕР_2 ), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідент. код НОМЕР_2 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідент. код НОМЕР_2 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 , стосовно наступних банківських рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , а саме: рахунок № НОМЕР_32 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_33 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_34 (I0515DI3) відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_6 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_7 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_8 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_9 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_10 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_12 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_13 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_14 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_15 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_16 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_17 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_18 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_19 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_20 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_8 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_21 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_22 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_23 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_24 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_25 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_26 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_27 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_28 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_29 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_30 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_30 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори про відкриття вказаних банківських рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на право розпоряджатись банківськими рахунками банківські картки щодо розпорядження рахунками за період з 01.01.2016 по 07.09.2018; роздруківку по руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 01.01.2016 по 07.09.2018; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2016 по 07.09.2018 ; договори на встановлення системи Банк-Клієнт по рахункам, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера підприємства з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 для підключення до системи Банк-клієнт по вказаними рахункам; доручення, ордери, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 за період з 01.01.2016 по 07.09.2018 по вказаним вище рахункам.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя