Справа № 752/7954/18
Провадження №: 1-кс/752/8411/18

УХВАЛА
01.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

26.09.2018 в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку у приміщенні, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела буд. 6з (БЦ «Преміум Центр»), 7 поверх.

Прокурор обґрунтував клопотання тим, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.
Також, зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, яка спрямована на отримання прибутку (бізнесом) щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-17, організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленим програмним забезпеченням.
Так, невстановлені особи під прикриттям дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвестора реально не виводяться на фінансовий ринок, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються та легалізуються за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

Доступ до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», тобто грального бізнесу, здійснюється в приміщеннях компанії «ADEL Investmens», які розташовані за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела буд. 6з (БЦ «Преміум Центр»), 7 поверх.

У зв`язку із цим, виникла обґрунтована необхідність на проведення обшуку вищевказаного приміщення з метою відшукати речей і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності «ADEL Investmens» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації системні блоки, моноблоки, ноутбуки, та жорсткі диски, програмно-апаратне та серверне обладнання, магнітні носії інформації, а також документи, штампи, печатки та інше.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Положеннями частин 1, 2 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Приписами та положеннями кримінального процесуального Закону України встановлено обов`язкове дотримання відповідних правових вимог при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо законом визначено, що клопотання слідчого або прокурора про проведення обшуку повинно відповідати вимогам статті 234 КПК України, то слідчий або прокурор зобов`язані неухильно їх дотримуватись.
Зі змісту положень частини 3 статті 234 КПК України визначається, що у клопотанні слідчого повинно бути зазначено зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим статті 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, у тому числі витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення прокурора, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, або оперативним співробітникам ДКІБ СБ України за дорученням у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, а також прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 на проведення обшуку, за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела буд. 6з (БЦ «Преміум Центр»), 7 поверх

Обшук провести з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, а також відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарської документації діяльності «ADEL Investmens» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації системні блоки, моноблоки, ноутбуки, та жорсткі диски, флеш-картки, картки-пам`яті, програмно-апаратне та серверне обладнання, магнітні носії інформації, а також документи, штампи, печатки, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1