Справа № 464/601/18
пр.№ 1-кс/464/654/18
У Х В А Л А
30 березня 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000004 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ).
Заслухавши слідчого в підтримку клопотання та представника володільця документів, яка у вирішенні клопотання покладається на розсуд суду, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, щодо ухилення від сплати податків службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні взаєморозрахунків з СГД з ознаками «фіктивності»: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало рахунки № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 Євро), відкриті в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ). З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідження фактів проведення розрахунків з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення копій необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.
За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тобто ознайомитись та:
- вилучити завірені копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 Євро), який належить МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копіювати інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 Євро), за період з 01.01.2015 по 24.04.2017, який належить МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- вилучити завірені копії грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 Євро), за період з 01.01.2015 по 24.04.2017, який належить МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- вилучити завірену копію картки із зразками підписів та відбитком печатки МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1