УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Начальник 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати начальнику 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та працівникам компетентних органів Республіки Австрія, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2010-2016 років службові особи ПАТ «Протягом 2010-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банків вчинили заволодіння грошовими коштами банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках вказаних банків у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Австрія), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Велике Герцогство Люксембург) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Князівство Ліхтенштейн).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати начальнику 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та працівникам компетентних органів Республіки Австрія, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, з можливістю вилучення у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) такі документи:

- банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року по усіх юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригінали юридичних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригінали усіх наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, на підставі яких зазначеними банками впродовж 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дат, сум та підстав списання);

- оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2018 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригінали кредитних договорів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2018 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземними кампаніями, на підставі яких між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори забезпечення, застави ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та відповідального зберігання.

- оригінали усіх листів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » українськими банками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких видані кредити іноземним компаніям та підписані договори застав ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- оригінали юридичних, кредитних та депозитних справ інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- копії документів, що містять інформацію про укладення між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями;

- оригінали заяв про видачу кредитів та інших документів, на підставі яких перераховані грошові кошти на рахунки юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями;

- копії регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали усіх наданих документів для отримання кредитів юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили поручителями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя