Справа № 186/1307/18
Провадження № 1-кс/0186/403/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 01 серпня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
09 жовтня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 01 серпня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, в період часу з 19 березня по 29 липня 2018 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу до картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , таємно викрала з даної картки грошові кошти в сумі 48 404,73 грн, чим було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що в грудні 2017 року він позичив своїй знайомій - ОСОБА_5 грошові кошти. В березні 2018 року до нього звернулася ОСОБА_5 , яка сказала, що для того щоб віддати позичені у нього гроші, їй потрібна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки її батько, який знаходиться на заробітках в Польщі, може переслати грошові кошти лише на картку даного банку. ОСОБА_4 вирішив допомогти ОСОБА_5 і передав свою картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій не було грошових коштів. При цьому він назвав пін код картки. Після того, як ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 свою картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввечері цього ж дня усі картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видані на ім`я ОСОБА_4 , були заблоковані з причини спроби збільшення кредитного ліміту. Про це ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , яка відповіла, що намагалася прив`язати свій абонентський номер НОМЕР_2 до картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку їй передав ОСОБА_4 . Робила це для того, щоб побачити в своєму мобільному телефоні повідомлення від банку про те, що на рахунок надійшли грошові кошти від батька та відразу б їх після цього зняла.

Після блокування усіх карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я ОСОБА_4 , останній отримав у відділенні банку інші картки та одну з цих карток № НОМЕР_3 , на якій не було грошових коштів, знову передав ОСОБА_5 та назвав пін код картки. ОСОБА_5 , не повідомляючи про це ОСОБА_4 , прив`язала до переданої їй картки № НОМЕР_3 свій абонентський номер НОМЕР_2 .

15 березня 2018 року на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 8 000,00 грн., які були зняті 19 березня 2018 року в банкоматі, розташованому в універмазі "Ювілейний" в м.Першотравенську Дніпропетровської області.

Також, згідно показань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 19 березня 2018 року прийшла до нього додому, передала йому позичені грошові кошти та його пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , потім вони пішли на балкон курити цигарки. Через декілька хвилин ОСОБА_5 пішла від ОСОБА_4 та після цього ОСОБА_4 не зміг знайти картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку вона передавала. Так як на даній картці не було грошових коштів, ОСОБА_4 вирішив не шукати її.

27 липня 2018 року ОСОБА_4 вирішив зняти грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку в кінці кожного місяця йому нараховується пенсія. При перевірці балансу він побачив, що пенсії менше на 550 грн. ніж в минулому місця, тоді він подумав, що це, напевно, банк знімає гроші на його віртуальний рахунок «скарбничка». Ввечері ОСОБА_4 ще раз перевірив баланс своєї картки, де йому показало суму, меншу ще на 500 грн.

Після чого, ОСОБА_4 звернувся до Першотравенського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав виписки по своїх картках та дізнався, що з його карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на його картку НОМЕР_3 , яку він передавав ОСОБА_5 та не зміг її знайти після того, як вона пішла, з 19 березня 2018 року проводяться перекази грошових коштів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , взято кредити та проводиться оплата за комунальні та інші послуги. Також в банку ОСОБА_4 повідомили, що до його карток прив`язаний абонентський номер НОМЕР_2 . Даний номер належить його знайомій ОСОБА_5 , а в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 не реєструвався, його абонентський номер НОМЕР_6 .

Відповідно до виписок по операціях клієнта ОСОБА_4 , виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 31.01.2018 по 30.07.2018 усього витрат: 38 226,38, усього надходжень: 16 226,00 грн., сума комісій: 1 163,32 грн., кредитний ліміт: 22 000,00; баланс на початок періоду: -69,23; баланс на кінець періоду: -21 996,58. По картці/рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2018 по 30.07.2018 усього витрат: 48 404,73, усього надходжень: 48 333,06 грн., сума комісій: 164,56 грн., сума знижок: 3,06, кредитний ліміт: 0,00; баланс на початок періоду: 4 072,20; баланс на кінець періоду: 0,53. По картці/рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.03.2018 по 21.08.2018 усього витрат: 47 671,52, усього надходжень: 40 185,24 грн., сума комісій: 5,03 грн., сума знижок: 0,57, кредитний ліміт: 0,00; баланс на початок періоду: 7 558,06; баланс на кінець періоду: 71,78.

Також, згідно виписок по операціях клієнта ОСОБА_4 , встановлено, що починаючи з 19 березня 2018 року з його картки № НОМЕР_4 та картки № НОМЕР_5 на його картку № НОМЕР_3 проводилися операції переказу грошових коштів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після чого, з картки № НОМЕР_3 проводилися операції зняття готівки в банкоматах (магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_1 , супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , банкомат АДРЕСА_3 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_4 ), покупка товарів і продуктів, зарахування сум вкладів зі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оплата послуг (ПТРК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_7 , КДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", комунальні та інші платежі), поповнення мобільних ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), операції переказу на карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (одержувачі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ).

З картки № НОМЕР_4 відбувалися операції переказу грошових коштів на карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (одержувачі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ), поповнення мобільних ( НОМЕР_9 , НОМЕР_12 ), оплата послуг (ПТРК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Першотравенська дільниця ПРВЕ).

З картки № НОМЕР_5 відбувалися операції переказу грошових коштів на карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (одержувачі: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ), зарахування коштів по договору, переказ грошових коштів на " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", поповнення мобільних ( НОМЕР_9 , НОМЕР_8 ), оплата послуг (ПТРК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ").

З депозитного (віртуального) рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_13 проводилися операції по переказу суми вкладів на картку № НОМЕР_3 та один раз на картку № НОМЕР_4 .

28 серпня 2018 року в Першотравенському міському суді Дніпропетровської області була отримана ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів № 186/1307/18 та 30 серпня 2018 року за вхідним № НОМЕР_14 пред`явлена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на теперішній час ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів наданий не був, у зв`язку з тим, що за повідомленням працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі під час розмови по номеру телефону НОМЕР_15 , вони не встигають обробити зазначений в ухвалі перелік запитуваних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що строк дії ухвали №186/1307/18 минув, але для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка у період часу з 10 березня 2018 року по 30 липня 2018 року проводила банківські операції з картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , належними ОСОБА_4 , а також операції по переказу сум вкладів на картки.

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з вищевказаними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківок усіх матеріалів при роботі з картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до карток, які були заблоковані в березні 2018 року, так і нових НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та депозитного рахунку НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_4 (включаючи дати та абонентські номери, на які були привя`зані картки; дату реєстрації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та з якої IP адреси і пристрою відбувалася дана реєстрація; IP адресу, з якої відбувалися усі входи до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; пристрій та місця входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; дані щодо клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було проведено перерахування грошових коштів; дані щодо власників абонентських номерів, яким поповнювалися рахунки, у разі якщо вони являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), фото матеріалів при роботі з банкоматами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", які розташовані: магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 , універмаг " ІНФОРМАЦІЯ_10 " АДРЕСА_5 , банкомат по АДРЕСА_3 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_4 , у період часу з 08.00 години 19 березня 2018 року по 23.00 годину 30 липня 2018 року, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_6 .

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок усіх матеріалів при роботі з картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з картками, які були заблоковані в березні 2018 року, так і з новими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_4 та депозитного рахунку № НОМЕР_13 , а саме:

- абонентських номерів, до яких були прив`язані картки, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей щодо причини блокування карток в березні 2018 року;

- дати реєстрації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та з якої IP адреси і пристрою відбувалася дана реєстрація;

- IP адреси, з якої відбувалися усі входи до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- пристрою та місця входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей щодо отримання кредитів на картки (" ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ");

- роздруківок матеріалів, із зазначенням місця проведення операцій, дати і часу;

- фото матеріалів при роботі з банкоматами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", які розташовані: в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 , супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_3 , універмазі " ІНФОРМАЦІЯ_10 " по АДРЕСА_5 , банкоматі по АДРЕСА_3 , магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_4 ;

- даних щодо клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням їх абонентського номеру та копії паспорту), на які було проведено перерахування грошових коштів ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 );

- даних щодо власників абонентських номерів ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яким поповнювалися рахунки, у разі, якщо вони являються або являлися клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») копії паспортів і заяв

у період часу з 08.00 години 10 березня 2018 року по 23.00 годину 30 липня 2018 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 жовтня 2018 року по 09 листопада 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .