Справа № 163/1880/18
Провадження № 1-кс/163/274/18
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2018 року місто Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000066,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості по факту ввезення на митну територію України товарів за організованою невстановленими особами схемою шляхом їх подрібнення в межах норми на одну особу і подальше здійснення підроблення товарно-супровідних документів про походження товару.
Під час досудового розслідування за результатами проведення слідчих та інших процесуальних дій встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, пов`язаної з протиправним ввезенням з Республіки Польща та легалізацією на території України товарів побутової хімії, причетна ОСОБА_4 , яка організувала пункт зберігання і реалізації подрібнених партій товарів в складському приміщенні біля магазину по АДРЕСА_1 .
Під час проведеного на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 виявлено ряд товарів.

На думку прокурора, вилучене майно має силу речового доказу, оскільки могло бути набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди злочину; є предметом злочину та об`єктом кримінально-протиправних дій, а неприйняття рішення про арешт майна безумовно тягне його повернення з можливістю втрати доказового значення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовільнити.
Захисник власника майна ОСОБА_5 вказав на безпідставність клопотання прокурора. Свою позицію обґрунтував відсутністю у справі доказів придбання вилучених товарів внаслідок вчинення будь-якого злочину, ввезення їх через кордон за певною схемою і причетність до цього ОСОБА_4 , як і її причетності до кожного інкримінованого за фабулою внесеного в ЄРДР злочину. Ввезення ж товару через кордон по дозволеній нормі не утворює будь-якого складу злочину. Крім цього, вилучення товару проведено поза межами ухвали слідчого судді, у якій надано дозвіл на відшукування лише товарів побутової хімії, а по факту, окрім таких товарів, вилучено ще й харчові продукти по 24 позиціях. Просив у задоволенні клопотання відмовити, товар повернути.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що із вилученого майна особисто їй належить товар зі складу, а той, що знаходився на подвір`ї та в автомобілі, - колишньому чоловікові. Товар придбала на оптових базах, документи про його походження на даний час відсутні.

Під час розгляду клопотання встановлено наступне.

Кримінальне провадження №0000066 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.11.2015 року за ознаками ч.3 ст.358 КК України, 24.09.2018 року за ознаками ст.198 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Факт можливої реалізації незаконно ввезеної на територію України побутової хімії з використанням підроблених товарно-супровідних документів про походження товару ОСОБА_4 підтверджується рапортами працівників УЗЕ у Волинській області, протоколами допиту свідків від 04.09.2018 року, 27.09.2018 року.
Згідно з ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 24.09.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку в магазині, житлі(будинку), земельній ділянці, підсобних та інших будівлях, приміщеннях, в транспортних засобах, які розміщені на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , котрою користується ОСОБА_4 і орендує ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення подрібнених партій товарів побутової хімії; товарно-супровідних документів, за якими товари придбано і проводиться реалізація на території України (чеки, накладні тощо); друкованих чи рукописних записів, у яких можуть відображатись відомості про придбання і реалізацію товарів.
Майно, щодо якого подано клопотання, дійсно вилучене під час обшукупо АДРЕСА_1 і в автомобілі «Фольксваген ЛТ», номерний знак НОМЕР_1 , згідно з відповідним протоколом від 26.09.2018 року.
Постановою начальника Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 26.09.2018 року майно, щодо якого подано клопотання, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
Підозра жодній особі в даному кримінальному провадженні не повідомлена.

Щодо вилученого майна і підстав його арешту вбачаються підстави для такого висновку.
Метою арешту зазначено в клопотанні і додатково пояснено прокурором є забезпечення речових доказів.
На виявлені та вилучені товари побутової хімії ОСОБА_4 під час розгляду клопотання підтверджуючих документів щодо їх походження не надала.

Згідно із ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Оцінюючи обставини вчиненого злочину, які викладені в клопотанні, характеристики вилучених предметів з огляду на їх пряму і можливу дотичність до цих обставин та відповідність ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, приходжу до висновку, що є підстави для арешту подрібнених партій товарів побутової хімії, чорнових записів, на фактури про придбання товарів в Республіці Польща та книгу обліку доходів.
Інші предмети в межах даного клопотання, які не мають явних ознак речового доказу, під-лягають поверненню власнику, оскільки не були предметом дозволу, викладеного у відповідній ухвалі слідчого судді.

Таким чином, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 26 вересня 2018 року по АДРЕСА_1 наступне майно:
26 пляшок миючого «Fairy» об`ємом по 900 мл;
18 пачок засобу для миття посуди «Spezial Salz»;
48 упаковок засобу для туалету «Oxy Aroma»;
24 банки плямовивідника «Oxy spotless» вагою по 750 грамів;
20 пляшок засобу для миття посуду «Morning Fresh» по 900 мл;
12 пляшок засобу «Power Wash» по 750 мл;
46 пачок засобу для туалету «Force»;
30 пачок прального порошку в капсулах «Ariel»;
34 пляшки миючого засобу «Fairy»;
24 упаковки засобу для туалету «Oxy aroma»;
20 пачок серветок «Huggise»;
24 пачки засобу «Force dynamic»;
12 каністр прального порошку «Power Wash»;
120 тюбиків зубної пасти «Elkos»;
8 каністр прального порошку «Gallus»;
24 пляшки миючого засобу «Morning Fresh»;
36 пляшок кондиціонеру «Wirek»;
12 пляшок кондиціонеру «Silan»;
9 пляшок кондиціонеру «Sensual»;
8 пляшок кондиціонеру «Cocolino»;
а також на чорнові записи, на фактури про придбання товарів в Республіці Польща на 51 аркуші та книгу обліку доходів на 100 аркушах, заборонивши власникам(володільцям) розпоряджатися вказаним майном та його використовувати.

В решті клопотання відмовити.
Повернути власникам(володільцям) вилучене під час проведення 26 вересня 2018 року обшуку по АДРЕСА_1 майно:
177 упаковок підгузок марки «Dada»;
31 плитку шоколаду «Milka» вагою по 300 грамів;
166 плиток шоколаду «Nusser» вагою по 200 грамів;
16 пачок чаю «Kandys» по 100 пакетиків;
8 пачок кави «West Kaffee» по 500 грамів;
55 пачок чаю «Impra» по 100 грамів;
15 пачок кави «Moven Pick» по 500 грамів;
8 пачок кави «Jacobs» по 500 грамів;
50 пачок жувальної гумки «Mamba» по 106 грамів;
120 плиток шоколаду «Dark Chocolate» по 100 грамів;
100 пачок перцю по 80 грамів;
50 пачок сухого морозива по 60 грамів;
81 плитку шоколаду «Allegro» по 100 грамів;
20 пачок приправи по 500 грамів;
20 упаковок підгузок «Pampers»;
10 упаковок підгузок «Baby Dream»;
40 пачок сухих вершків «La Movida»;
40 пачок кави «Family»;
120 пачок чаю «Remsey»;
24 пачки кави «MoccaFix»;
36 пачок кави «Parana»;
52 банки кави «Cafe dor»;
12 пачок кави «Lavazza Crema Aroma» по 1 кг;
25 пачок напою «Quick Cao»;
24 плитки шоколаду «Alpinella»;
3 упаковки чаю «Herbata».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Волинської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1