УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000066,

ВСТАНОВИЛА:

22.08.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, упродовж січня 2012 року грудня 2015 року за рахунок коштів спеціального фонду дошкільних навчальних закладів міста, нарахували та виплатили премії 25 працівникам централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 , які не є штатними працівниками цих закладів та не залучені до надання освітніх послуг, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Хмельницького на суму 745921,74 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 квартал 2015 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2012 по 01.12.2015.

Так, відповідно до акту ревізії від 10.03.2016 за №03-08/06 виявлено, що у порушення вимог п.4, п.8, ст. 13, п.4, ст. 23 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-6, п.5, п.20, п.23, п.49 «Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 №228, п.2, п.2.3 «Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та Міністерством фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», за рахунок коштів спеціального фонду 32 дошкільних навчальних закладів (які фінансуються з КТКВ 070101 «Дошкільні навчальні заклади), проведено виплату коштів у вигляді премій 25-ти штатним працівникам централізованої бухгалтерії (яка фінансується за КТКВ 070804 «Центральні бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти»).

Таким чином за період з 01.01.2012 по 01.12.2015 за наказами начальника управління освіти ОСОБА_4 та т.в.о. начальника управління освіти ОСОБА_5 , всупереч вимогам вищезазначених нормативних документів здійснено незаконне нарахування та виплата премій на загальну суму 557 032, 29 грн. та як наслідок сплачено єдиного соціального внеску в сумі 188 889,45 грн. (всього на загальну суму 745 921,74 грн.).

Незаконну виплату, що має також ознаки нецільового використання коштів допущено начальником управління ОСОБА_6 , в.о. начальника управління освіти ОСОБА_5 та головним бухгалтером централізованої бухгалтерії ОСОБА_7 ..

З метою документального підтвердження або спростування розмірів заподіяної майнової шкоди інтересам територіальної громади, а також з метою встановлення розмірів майнової шкоди, виникає необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

18.01.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення №6945/16-26 від 15.01.2018 про неможливість надання висновку, у даному повідомленні зазначається, що 22.12.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_7 було направлено постанову від 25 листопада 2016 року старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 про призначення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000066. Разом з постановою було надано матеріали кримінального провадження у 2 томах. 16.01.2017 за №6945/16-26 було направлено лист про узгодження строків проведення експертизи та для вирішення поставлених питань експертом було заявлено клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи. Однак, термін очікування відповіді на клопотання, згідно п. 4.11 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 за №53/5 закінчився. Наданих документів недостатньо для проведення експертизи. Тому, у відповідності до п.1.13 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 за №53/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за №705/3145 (редакції Міністерства юстиції України від 27.07.2015 №1350/5), постанова від 25 листопада 2016 про призначення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000066 залишилась без виконання.

В подальшому 24.07.2018 слідчим 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , вищевказане кримінальне провадження знову було направлено для проведення судово-економічної експертизи. 10.08.2018 на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист із клопотанням експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи, а саме: - облікові рахунки по нарахуванню, утриманню і виплаті премій за рахунок коштів спеціального фонду за період 2012-2015 рр.; - меморіальні ордери № 5, № 3, № 2 (для бюджетних установ), за 2012-2015 рр.; - кошториси по загальних та спеціальних фондах по централізованій бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2012-2015 рр.; - звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (форма № 4-1) по КТВК за КЕКВ за 2012-2015 рр..

Оскільки, 07.05.2018 рішенням № 82 від 20.07.2016 сьомої сесії, ІНФОРМАЦІЯ_8 розглянувши пропозицію виконавчого комітету та з метою покращення роботи виконавчих органів міської ради, забезпечення стабільної роботи освітніх закладів міста, надання якісних освітніх послуг, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.104-111 Цивільного кодексу України вирішила: припинити ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом перетворення в ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно до Додатку 2 п. 1.8. вищевказаного рішення, місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса) є: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також іншим особам за їх доручення,тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення оригіналів наступних документів:

- облікові рахунки по нарахуванню, утриманню і виплаті премій за рахунок коштів спеціального фонду за період 2012-2015 рр.;

- меморіальні ордери № 5, № 3, № 2 (для бюджетних установ), за 2012-2015 рр.;

- кошториси по загальних та спеціальних фондах по централізованій бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2012-2015 рр.;

- звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (форма № 4-1) по КТВК за КЕКВ за 2012-2015 рр., які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 20 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя