Справа № 610/2517/16-к
№ 1-кс/610/816/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2018 р. Балаклійський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Балаклійського районного суду Харківської області клопотання слідчого Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000436 від 09.03.2016 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженки м. Луганськ Україна, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України, -
встановив :
14.08.2018 року до Балаклійського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 23.09.2015 в денний час доби, більш точний час встановити під час досудового розслідування не вдалося, ОСОБА_5 , виконуючи згідно договору доручення №22933225 від 16.06.2015 свої обов`язки працівника банківської установи ПАТ «А-Банк», передбачені вказаним договором, зокрема надання допомоги в оформленні пакету документів для надання кліенту банківських послуг( перевірка паспорту, ідентифікаційного податкового номеру, кліента, надання допомоги при формленні заяви, а також інших документів, необхідних для надання банківських послуг) та ознайомлення клієнта з умовами банківського обслуговування, знаходячись в приміщенні крамниці «Всесвіт», яка розташована за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Соборна(колишня Леніна), б.66, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ПАТ «А-Банк» в сумі 2100 грн., з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в ході спілкування з ОСОБА_6 , яка мала намір отримати кошти в кредит для придбання телевізору у вищевказаній крамниці, ввела останню в оману шляхом недостовірного повідомлення їй про відмову банка у видачі їй кредиту. Після чого ОСОБА_5 , порушуючи правила надання банківських послуг, скориставшись наданими клієнтом ксерокопіями її паспорту та ідентифікаційного коду, а також зробленою особисто нею цифровою фотографією ОСОБА_6 з кредитною картою ПАТ «А-Банк» в руках для отримання кредитних коштів замість неї та їх подальшого привласнення, випустила кредитну карту ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з кредитним лімітом 2100 гривень, яку в подальшому привласнила та використала вказані грошові кошти на власні потреби, таким чином завдавши ПАТ «А-Банк» матеріального збитку на суму 2100 гривень.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.12.2015 в денний час доби, більш точний час встановити під час досудового розслідування не вдалося, ОСОБА_5 , виконуючи згідно договору доручення №22933225 від 16.06.2015 свої обов`язки, передбачені вказаним договором, зокрема надання допомоги в оформленні пакету

документів для надання клієнту банківських послуг( перевірка паспорту, ідентифікаційного податкового номеру, клієнта, надання допомоги при оформленні заяви, а також інших документів, необхідних для надання банківських послуг) та ознайомлення кліента з умовами банківського обслуговування, знаходячись в приміщенні крамниці «Всесвіт», яка розташована за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Соборна(колишня Леніна), б.66, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ПАТ «А-Банк» в сумі 300 грн., з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, діючи умисно та протиправно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в ході спілкування з ОСОБА_7 , яка мала намір отримати кошти в кредит для придбання вхідних дверей, ввела останню в оману шляхом недостовірного повідомлення її про відмову банка у видачі їй кредиту. Після чого ОСОБА_5 , порушуючи правила надання банківських послуг, скориставшись наданими клієнтом ксерокопіями її паспорту та ідентифікаційного коду, а також зробленою нею особисто цифровою фотографією ОСОБА_7 з кредитною картою ПАТ «А-Банк» в руках, для отримання кредитних коштів замість неї та їх подальшого привласнення, випустила кредитну карту ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 з кредитним лімітом 300 гривень, яку в подальшому привласнила та використала вказані грошові кошти на власні потреби, таким чином завдавши ПАТ «А-Банк» матеріального збитку з урахуванням нарахованої відсотків за користування вказаним кредитом на загальну суму 299,67 гривень

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.12.2015 в денний час доби, більш точний час встановити під час досудового розслідування не вдалося, ОСОБА_5 , виконуючи згідно договору доручення №22933225 від 16.06.2015 свої обов`язки, передбачені вказаним договором, зокрема надання допомоги в оформленні пакету документів для надання клієнту банківських послуг( перевірка паспорту, ідентифікаційного податкового номеру, клієнта, надання допомоги при оформленні заяви, а також інших документів, необхідних для надання банківських послуг) та ознайомлення клієнта з умовами банківського обслуговування, знаходячись в приміщенні крамниці «Всесвіт», яка розташована за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Соборна(колишня Леніна), б.66, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ПАТ «А-Банк» в сумі 4500 грн., з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, діючи умисно та протиправно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в ході спілкування з ОСОБА_8 , який мав намір отримати кошти в кредит для придбання телевізору у вищевказаній крамниці, ввела останнього в оману шляхом недостовірного повідомлення йому про скасування його заяви про надання кредиту, від отримання якого ОСОБА_8 відмовився в зв`язку з умовами кредитування. Після чого ОСОБА_5 , порушуючи правила надання банківських послуг, скориставшись наданими клієнтом ксерокопіями його паспорту та ідентифікаційного коду, а також зробленою нею особисто цифровою фотографією ОСОБА_8 з кредитною картою АПТ «А-Банк» в руках для отримання кредитних коштів замість нього та їх подальшого привласнення, випустила кредитну карту ПАТ «А-Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 з кредитним лімітом 4500 гривень, яку в подальшому привласнила та використала вказані грошові кошти на власні потреби, таким чином завдавши ПАТ «А-Банк» матеріального збитку з урахуванням часткового погашення заборгованості шляхом списання коштів з заробітної банківської карти ОСОБА_5 на загальну суму 445, 19 гривень.

У вчиненні злочину підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Луганськ, українка, громадянка України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1,2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила про його задоволення.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України за відсутності підозрюваної.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора , та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В матеріалах справи міститься постанова про зупинення досудового розслідування на час розшуку підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000436 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1 2 ст. 190 КК України.
17.06.2016 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
06.06.2018 року до наданої інформації Генеральним секретаріатом Інтерполу винесене блакитне повідомлення щодо міжнародного розшуку громадянки ОСОБА_5 .
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: 1) показаннями свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , 2) рухом коштів по банківським кредитним картам вказаних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно якого кошти з їх кредитних карт були перераховані частково на карту ОСОБА_5 ; 3) фото з банкоматів, на яких під час зняття коштів з карт зазначених вище осіб, зображена ОСОБА_5 .
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, так як ОСОБА_5 має їхні дані, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 , кримінального правопорушення; ті обставини, що підозрювана ОСОБА_5 , тривалий час переховується від органів досудового слідства на території іншої держави, оголошена у міжнародний розшук, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя обирає відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за її відсутності, в порядку визначеному ч.6 ст. 193 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №0000436 від 09.03.2016 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Обрати підозрюваній у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Луганськ Україна, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 2 місяці.
Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя