печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000400, -

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 грошові кошти, які знаходяться на рахунках компанії «LPG Trading GmbH» (юридична адреса: Wipplinger Straвe 34/1. OG/163 1010 Wien) в євро №11.520.012 та в доларах № НОМЕР_1 в банківській установі Республіки Австрія, а саме: «Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG» (адреса: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Відень, 1020), а також інше будь-яке майно, товар та сировину товариства «LPG Trading GmbH».

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_4 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також щодо інших злочинів.

Зокрема предметом розслідування є зокрема є наступні злочини:

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення чужим майном в особливо великих розмірах скрапленим газом, належним ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», здійснене у період з червня 2010 по січень 2014 року у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176 418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», в сумі 449 млн. 963 тис. 820 грн. у період з липня по грудень 2012 року, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі у період з травня 2013 по лютий 2014 року кредитів підконтрольним ОСОБА_5 підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- незаконне заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення та виконання підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319 у період з листопада 2010 по січень 2013 року;

- фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого потворно, та інші злочини.

Встановлено, що члени вищевказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення злочинів економічної спрямованості шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні банківські установи, у тому числі ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал Банк», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

Для забезпечення діяльності злочинної організації учасниками злочинної організації та підконтрольними ним особами використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів учасниками злочинної організації створено (придбано) низку суб`єктів господарської діяльності в офшорних зонах закордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі «Soprema Trading Limited», Prosperity Developments S.A., Wells Tech Limited, «Sobwell Holdings Limited» та інших, бенефіціарними власниками яких рахуються учасники злочинної організації та пов`язані із ними особи.

Значні суми фінансових потоків в Україні, що використовувались у діяльності вказаної вище злочинної організації були акумульовані на рахунках 7 компаній (ТОВ «Зимстрой Капітал», ТОВ «Фанварезсіті», ТОВ «Торгкомплект», ТОВ «Екопро-Бізнес», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Крим Трейдінг», ТОВ «Фешин Мобайл»), відкритих у одному банку, зокрема в якості оплати векселів, надання фінансової допомоги, кредитних операцій, операцій із цінними паперами тощо.

Як встановлено, значна частина легалізованих коштів, здобутих злочинним шляхом, через підконтрольні злочинній організації підприємства, зокрема «Soprema Trading Limited», Prosperity Developments S.A. та інші, були виведені закордон, у тому числі з метою придбання активів у іноземних державах.

Так, слідство вважає, що здобуті внаслідок злочинної діяльності кошти учасниками злочинної організації, щодо якої здійснюється розслідування у вказаному вище провадженні, були використані для придбання низки газових підприємств на території Федеративної Республіки Німеччина та компанії «LPG Trading GmbH» у Республіці Австрія наступним чином.

Грошові кошти, які за даними слідства були здобуті злочинним шляхом, з рахунків вказаних вище 7-ми компаній в подальшому були акумульовані на рахунках компаній Wells Tech Limited та «Sobwell Holdings Limited», що відкриті у Республіці Латвія.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 05.12.2012, пані Karola Christine Wurzbacher (дівоче прізвище Gauch) передала, а фонд «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund», місце знаходження підприємства: NL-1077XX Амстердам, вул. Strawinskylaan 1143 Tower C-11, зареєстрований у реєстрі компаній Королівства Нідерландів (Kamer van Koophandel Amsterdam) під номером 56305052, оплатив та отримав наступне:

- частки командитного товариства «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG» (07929, Saalburg-Ebersdorf, Am Bahnhof, 134);

- частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH» (07929, Saalburg-Ebersdorf, Am Bahnhof, 134);

- частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher» (07929, Saalburg-Ebersdorf, Am Bahnhof, 134).

В той же час, за вказаним договором «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» придбав у Julia Wurzbacher словесний товарний знак «Sparschweingas», а також у доктора Christian Wurzbacher товарний знак у вигляді зображення «Spargas».

Для цього 06.12.2012 було здійснено перерахунки коштів на рахунки у «Deutsche Bank AG», що належить Karola Christine Wurzbacher на суму 5 710 000,00 Євро, Julia Wurzbacher на суму 800 000,00 Євро та Christian Wurzbacher на суму 800 000,00 Євро з рахунку № НОМЕР_2 у банку «Julius Bar Co. AG», м. Цюріх, що належить «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund».

На цей же рахунок на користь «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» раніше були здійснені перерахування коштів підконтрольним злочинній організації підприємством Wells Tech Limited.

У свою чергу джерелом походження коштів на рахунку Wells Tech Limited були надходження від компанії Prosperity Developments S.A., на рахунках якого акумулювались кошти, здобуті злочинною організацією внаслідок вчинення низки злочинів економічної спрямованості.

Схема руху коштів за придбання часток учасників вищевказаних товариств була наступна:

З рахунку Prosperity Developments S.A. (740149, EDIFICIO GLOBAL PLAZA, CALLE 50 PISO 21, PANAMA CITY, PANAMA) № LV63 AIZK 0000 0103 4388 9, відкритому в ABLV bank (Riga Latvia) на рахунок Wells Tech Limited (HE 306919, Koultour 10 B, LARNACA, 6051, CYPRUS) № НОМЕР_3 ) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3915000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 75000,00 євро, 23.09.2013 на суму 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5382000,00 євро.

В подальшому, з вищевказаного рахунку Wells Tech Limited на рахунок «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» (Strawinskylaan 1143, Tower C-11, 10 77XX Amsterdam) № НОМЕР_4 , відкритий у BANK «Julius Bar Co. AG» (Zurich) було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 04.12.2012 на суму - 3910000,00 євро, 23.04.2013 на суму - 465000,00 євро, 24.04.2013 на суму - 600000,00 євро, 21.05.2013 на суму - 200000,00 євро, 27.06.2013 на суму - 15000,00 євро, 23.09.2013 на суму - 60000,00 євро, 22.10.2013 на суму - 67000,00 євро. Всього на загальну суму 5317000,00 євро з призначенням платежу «внесок до інвестиційного фонду».

Крім того встановлено, що частина коштів на рахунок «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» також зараховувалась з рахунку підприємства «Sobwell Holdings Limited», відкритого у «Julius Bar Co. AG» (м. Цюріх). За даними слідства компанія «Sobwell Holdings Limited» підконтрольна ОСОБА_6 , який також причетний до протиправної діяльності злочинної організації.

Орган досудового розслідування вважає, що придбання частки командитного товариства «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH», частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», словесного товарного знаку «Sparschweingas» і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas» було здійснено за рахунок коштів злочинної організації, які були здобуті злочинним шляхом.

Крім того з рахунку «Stichting Depositary Dоnаu Investment Fund» (Strawinskylaan 1143, Tower C-11, 10 77XX Amsterdam) № НОМЕР_4 , відкритий у BANK «Julius Bar Co. AG» (Zurich) було здійснено перерахування на рахунок AT НОМЕР_5 на користь «LPG Trading GmbH», а саме: 24.04.2013 здійснено перерахування на суму 200 000 євро і 25.04.2013 здійснено перерахування на суму 600 000 євро з метою купівлі частки у статутному капіталі.

Як показав один із свідків у кримінальному провадженні, доля участі у фонді «Stichting Depositary Donau Investment Fund», яке є власником «Sparschwein Gas Handels GmbH & Co. KG», частки товариства повного компаньйона товариства «Sparschwein Gas GmbH», частки товариства «Flussiggasvertrieb GmbH Carola Wurzbacher», словесного товарного знаку «Sparschweingas» і товарного знаку у вигляді зображення «Spargas», а також газотрейдерної компанії «LPG Trading GmbH», становить: ОСОБА_6 належать 50%, ОСОБА_7 - 25%, ОСОБА_8 25%.

Згідно одержаних від компетентних органів Республіки Австрія, матеріалів виконання запиту про міжнародну правову допомогу від 29.12.2017 за № BMJ-4060241/0008-IV 4/2017 встановлено, що компанія «LPG Trading GmbH» (юридична адреса: Wipplinger Straвe 34/1. OG/163 1010 Wien) у банку «Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG» (адреса: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Відень, 1020) вела рахунки в євро №11.520.012 та в доларах №301-11.520.012.

Матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні у тому числі легалізації злочинним шляхом здобутих коштів виділено в окреме провадження та зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного.

Зважаючи, що на рахунках компанії «LPG Trading GmbH» можуть зберігатися кошти, що незаконно отримані ОСОБА_5 внаслідок вчинення злочинів на території України та в подальшому легалізовані ним через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні йому банківські установи, з метою запобігання ризикам перетворення, відчуження майна, забезпечення спеціальної конфіскації, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказаних рахунок, що встановлений на підставі відповіді компетентних органів Республіки Австрія.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1,239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 96?2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках компанії «LPG Trading GmbH» (юридична адреса: Wipplinger Straвe 34/1. OG/163 1010 Wien) в євро №11.520.012 та в доларах № НОМЕР_1 в банківській установі Республіки Австрія, а саме: «Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG» (адреса: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Відень, 1020)одержані внаслідок вчинення злочину, з метою їх збереження та належної організації запиту про надання міжнародної-правової допомоги, слід накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у вище вказаній банківській установі.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Проте, вимоги клопотання щодо заборони уповноваженим особам товариства «LPG Trading GmbH» або іншим уповноваженим суб`єктам відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином чи вчиняти інші дії щодо приховування пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, відчуження, передачі об`єктів нерухомого майна, а також об`єктів рухомого майна, товару, сировини товариства «LPG Trading GmbH» змінювати власників корпоративних прав даного товариства не підлягають до задоволення, оскільки ці вимоги охоплюються поняттям арешт майна.

Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000400 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках компанії «LPG Trading GmbH» (юридична адреса: Wipplinger Straвe 34/1. OG/163 1010 Wien) в євро №11.520.012 та в доларах № НОМЕР_1 в банківській установі Республіки Австрія, а саме: «Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG» (адреса: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Відень, 1020), а також інше будь-яке майно, товар та сировину товариства «LPG Trading GmbH».

Заборонити видаткові операції по рахунках в євро № НОМЕР_6 та в доларах № НОМЕР_1 , відкритих в «Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG» (адреса: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, Відень, 1020).

В решті вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1