печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, щодо звільнення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з базовою загальною середньою освітою, не працюючого, розлученого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В жовтні 2015 року, біля станції метро «Хрещатик», в денний час доби, ОСОБА_4 , діючи спільно з невстановленою досудовим слідством особою, на ім`я « ОСОБА_5 », в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 року №435-IV (зі змінами та доповненнями), ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року №436-IV (зі змінами та доповненнями) та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 року №755-IV (зі змінами та доповненнями), вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, шляхом перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код 39932429), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконно формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 з 22.10.2015 року, значився засновником та директором ТОВ «Інтербілд Комьюніті», перереєстрованого 27.10.2015 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «Інтербілд Комьюніті» відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачала Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності.

22.10.2015 року, ОСОБА_4 , у денний час доби, перебуваючи поряд із станцією метро «Хрещатик» м. Києва, вступив у змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 », стосовно перереєстрації на своє ім`я ТОВ «Інтербілд Комьюніті»), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом ТОВ «Інтербілд Комьюніті», а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 1000 грн. Для цього, того ж дня у денний час доби, перебуваючи за тією ж адресою, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів надав невстановленій досудовим слідством особі, копії сторінок паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України у м. Києві від 11.10.2001 року та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру .

26.10.2015 року в денний час доби, ОСОБА_4 , попередньо домовившись, з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 » про зустріч, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, Дружби Народів, буд. 25, оф. 7, усвідомлюючи, що придбає (перереєстровує) суб`єкт господарської діяльності без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписав завчасно підготовлений, невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 », статут ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код 39932429), протокол загальних зборів учасників №2 від 22.10.2015 року, наказ на призначення №3 від 23.10.2015 року, довіреність на представлення інтересів від 23.10.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, договори купівлі - продажу часток у статутному капіталі від 22.10.2015 року.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , не будучи обізнаною із злочинним умислом невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_5 » засвідчила справжність підпису ОСОБА_4 на статуті ТОВ «Інтербілд Комьюніті».

В подальшому, ОСОБА_4 передав всі нотаріально посвідчені документи невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_5 », від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_4 , як засновником так і директором вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 27.10.2015 року здійснила перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (код 39932429) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Суворова, 15, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено відповідний запис та в подальшому документи з реквізитами ТОВ «Інтербілд Комьюніті», було використано, невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконно формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Акс буд» (код 36825024), ТОВ "Агроспецстандарт" (код 36643956), ТОВ "Папір-мал" (код 30477405), ТОВ "ІПП - центр" (код 24264063), ТОВ "Укртунельбуд" (код 30920263), ТОВ "Енерго-будресурс" (код 38928741), ТОВ "Озоне"(код 37142268), ПП "Опек" (код 31773747), ТОВ "Укрмонтажлюкс" (код 33147770), TOB "CM Електро" (код 37501915), ТОВ "НВФ "Пожтехгруп" (код 38180372), ТОВ "Лбю - тех" (код 31245265), ТОВ "Тронк Україна" (код 37331925), ТОВ "Євро груп Україна" (код 35551105), ТОВ "Бікей торг"(код 39511637), ТОВ "НПП "Алкар" (код 36804245), ТОВ "Промтек - гідро" (код 33341264).

Органом досудового слідства дії ОСОБА_4 , які виразились в пособництві фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності з викладених в ньому підстав.

ОСОБА_4 не заперечував проти закриття кримінальної провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, яке передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, кримінальне правопорушення мало місце 26.10.2015 року, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди ОСОБА_4 про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення його до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1