У Х В А Л А Справа № 200/10639/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6655/18

04 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, З початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші невстановлені особи, за відсутності необхідних дозвільних документів в сфері пасажиро-вантажних перевезень, в порушення вимог безпеки, здійснюють вантажні та пасажирські перевезення на тимчасово окупованих територіях України, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від отриманих грошових коштів (товарів, продукції) надходить представникам терористичних організацій «Донецька Народна Республіка», «Луганська Народна Республіка» та представникам державної влади країни-агресора у АР Крим.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 було організовано незаконне переміщення осіб через державний кордон України за вищевказаним маршрутом з м. Луганськ до м. Дніпро через території Російської Федерації.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, 12.06.1998 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрував на своє ім`я приватне підприємство, яке спеціалізується за наступними видами діяльності: діяльність туристичних агентств (основний) (код КВЕД 79.11); діяльність туристичних операторів (код КВЕД 79.12); надання інших послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність (код КВЕД 79.90), та яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За інформацією, наданою ГВ КЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області, ФОП « ОСОБА_6 » має наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- № НОМЕР_2 (валюта 980), відкритий 24.03.2009 у Донецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000072 дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірені належним чином копії банківських справ на ФОП « ОСОБА_6 »;

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів без розшифрування назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ФОП « ОСОБА_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2014 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів без розшифрування назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 04 серпня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1