Справа № 479/417/17
№ 1-кс/479/132/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
11 червня 2018 року Кривоозерський районний суд Миколаївськоїобласті
в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
Вказуючи, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, відповідно до наказу в.о. начальника управління № 91-5 від 04.03.2015 переведена на посаду старшого контролера-касира з покладенням обов`язків завідувача операційного сектору ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю.
ОСОБА_5 маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами, які знаходились на рахунках клієнтів банку
Так, ОСОБА_5 , з метою присвоєння коштів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для незаконного зняття з рахунку наявних коштів, будучи службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодівала банківськими платіжними картками, які було випущено для обслуговування рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , разом з PIN-кодами до них. Із цією метою ОСОБА_5 , реалізуючи свої злочинні наміри, використовуючи банківські платіжні картки, провела по рахункам вказаних клієнтів, необхідні операції для видачі готівки, а саме за допомогою банкоматів, заволодівала коштами на загальну суму 43 350 грн., які ОСОБА_5 не ставлячи до відома клієнтів, про фактично зняті з їх рахунків кошти привласнювала собі. Вказані протиправні дії в ході службового розслідування та суцільної перевірки філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були викритті та рахунки клієнтів поповнені за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 43 350 грн.
Своїми навмисними неправомірними діями ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 2, 3 ст.191 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 відповідно до наказу начальника управління № 193к від 10.05.2016 переведена на посаду провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Маючи злочинний умисел спрямований на повторне заволодіння чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами, які знаходились на рахунках клієнтів банку.
Так, ОСОБА_5 , з метою присвоєння коштів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для незаконного зняття з рахунку наявних коштів, шляхом обману заволоділа банківськими платіжними картками, які було випущено для обслуговування рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 разом з PIN-кодами до них, не повідомляючи про їх випуск власникам. Із цією метою ОСОБА_5 , повторно реалізуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи банківські платіжні картки та POS-термінал, провела по рахункам, необхідні операції для видачі готівки, а саме за допомогою банкоматів та POS-терміналу, заволоділа коштами, які ОСОБА_5 не ставлячи до відома клієнтів про фактично зняті з їх рахунків кошти привласнила їх собі. Після чого вказані протиправні дії в ході службового розслідування та суцільної перевірки філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були викритті та рахунки клієнтів поповнені за рахунок засобів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , з метою присвоєння коштів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для незаконного зняття з рахунку наявних коштів, вибрала рахунки клієнтів відділення ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Із цією метою ОСОБА_5 провела по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , під своїм логіном і паролем необхідні операції для видачі готівки в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме введено та роздруковані заяви на видачу готівки по зняттю коштів з вказаних рахунків, без відома клієнтів. Після чого ОСОБА_5 , повторно реалізуючи свій злочинні наміри на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, зверталась до контролерів-касирів служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії, із заповненими ОСОБА_5 від імені клієнтів заявами на видачу готівки із проханням видати їй грошові кошти, при цьому запевняла касирів, що кошти передасть клієнтам. Касири, нічого не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , видали останній з каси грошові кошти, які ОСОБА_5 не ставлячи до відома клієнтів, про фактично зняті з їх рахунків кошти привласнила їх собі. Вказані протиправні дії в ході службового розслідування та суцільної перевірки філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були викритті та рахунки клієнтів поповнені за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином внаслідок повторних протиправних дій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 142 869,89грн.
Своїми навмисними неправомірними діями ОСОБА_5 , скоїла - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування 29 травня 2017 року винесено три постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи, виконання якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .Після вивчення постанов про призначення експертиз та наданих на експертиз матеріалів, відповідно до статті 69 КПК України, експертом було надані клопотання № 235, 236, 237 від 04 червня 2018 року про надання вільних зразків почерку, в тому числі цифрового, ОСОБА_5 не менше, ніж в 5 документах.
Окрім цього в ході досудового розслідування було встановлено що на ОСОБА_5 , як на працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язково заведена особова справа, в якій наявні документи написанні та заповнені особисто ОСОБА_5 (заяви, анкети тощо), які можна використати в якості вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 необхідних для експертизи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що особова справа ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_5 , що зберігається в Філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної документації для направлення за місцем проведення експертизи.
Слідчий в судовому засіданні та прокурор підтримали вказане клопотання, просили його задовольнити та розглянути клопотання без інших учасників так як існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів що зазначені в клопотанні.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Як передбачено ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що інформація складає банківську таємницю та має суттєве значення для справи, вважаю можливим клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 159 КПК України, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника Слідчого відділу Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури - задовольнити.
Надати начальнику СВ Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_5 (тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її для запобігання можливому знищенню), яка зберігається в Філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити, що строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 11 липня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна:
Суддя Кривоозерського
районного суду ОСОБА_1

Ухвала суду вступила в законну силу «____» ________________ 2018 року
Оригінал ухвали знаходиться в судів к/провадженню № 479/417/18

Керівникапарату суду ОСОБА_17