Провадження № 1-кс/161/7277/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 вересня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0003718 від 15.08.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Вказує, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003718 від 15.08.2016 року за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 2017 років та по даний час, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші на даний час не встановлені особи, за попередньою змовою, діючи в складі організованої групи, керуючись єдиним умислом, з корисливих мотивів та з метою отримання кримінальних прибутків на постійній основі, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки за заниженими цінами. Для здійснення своєї злочинної діяльності, члени організованої групи представляються менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса АДРЕСА_9 , розміщували у всесвітній мережі Інтернет, завідомо неправдиву інформацію про продаж неіснуючої в них сільськогосподарської та іншої техніки за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договору фінансового лізингу, або договору з надання консультаційних послуг, а також відсутність у них техніки, та в подальшому, шахрайським шляхом, під приводом укладання різного роду договорів, заволодівали грошовими коштами громадян, які потерпілі перераховують на рахунки вищевказаних підприємств.

При вчиненні злочинів вказані особи дотримуються правил безпеки, які унеможливлюють їх викриття як працівниками правоохоронних органів, так і сторонніми особами. Зокрема, періодично змінюють юридичні особи, від імені яких вчиняють правочини; офісні приміщення, в яких відбувається підписання фіктивних договорів; номери мобільних телефонів, за допомогою яких спілкувалися між собою та з потерпілими.

В подальшому, отримані злочинним шляхом гроші, перераховуються на рахунки інших фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, з метою переведення грошових коштів у готівку, а саме ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична адреса АДРЕСА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 АДРЕСА_11 .

Відповідно до відомостей, які наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, реєстраційні справи:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 .
У зв`язку з вище викладеним, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_13 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_12 ), надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням старшому інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_11 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1