УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001774 від 20.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001774 від 20.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом внесення недостовірних даних до тендерної документації, зокрема щодо виробників поставленої продукції, виробничих потужностей товариства, наявності належної матеріально-технічної бази стають переможцями конкурсних торгів, в результаті чого до садочків, загальноосвітніх закладів та державних установ, здійснюють поставки неякісної продукції харчування, що призводить до розтрати державних коштів, які в подальшому даним підприємством незаконно легалізуються шляхом проведення фіктивних операцій.

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою ряду підприємствз ознаками фіктивності, протягом 2016-2018 років легалізовано кошти на загальну суму 5 610 299 гривень у т.ч. ПДВ 935 049 грн. більша частина яких є державними коштами отриманих товариством в результаті внесення до тендерної документації завідомо неправдивих відомостей та в подальшому поставки неякісної продукції.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті проведених відкритих торгів (закупівля UA-2018-01-24-001227-a) між загальноосвітнім навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір №9 від 23 .02.2018 постачання сирних продуктів, код ДК 021:2015-15540000-5 (сир кисломолочний та твердий).

В ході виконання взятих на себе зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагалось ввести в оману навчальний заклад поставивши неякісну продукцію яка не відповідає вимогам встановленим чинним законодавством, нормам ДСТУ, тендерній документації та укладеного договору в результаті чого співробітниками ліцею складено Акт від 23.02.2018 про відмову у прийняті поставленої продукції який підписаний методистом ОСОБА_4 , шеф-кухарем ОСОБА_5 , комірником ОСОБА_6 , медсестрою з дієтичного харчування ОСОБА_7 який в подальшому направлено на розгляд тендерному комітету.

Під час розгляду тендерним комітетом ситуації щодо повернення поставленої продукції постачальнику встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.02.2018 о 12:45 поставлено: сир кисломолочний який не відповідає вимогам ДСТУ 4554:2006, а був вироблений за ТУ У; сир твердий « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який був вироблений в листопаді 2017, тобто з простроченим терміном вживання, непридатний до реалізації, не зважаючи на чітко прописані вимоги документації Закупівлі і умов підписаного Договору відповідно до яких, Товар постачається з терміном придатності на момент поставки не менше 80 % від загального терміну зберігання передбаченого виробником.

Також, в ході розслідування отримано відомості щодо неякісної поставки продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до закладів освіти Бучанської міськради, та Голосіївського району м. Києва.

Поряд з цим, 26 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до видаткової накладної №34646 від 22.12.2017 поставлено до ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 159 Шевченківського району м. Києва макарони. Під час огляду поставленого продукту в присутності виконуючого обов`язки директора ДНЗ в макаронах виявлені фекалії мишей чи крис в значній кількості. Продукти аналогічної якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування із залученням експертів та спеціалістів у сфері правил, умов безпечності та якості харчових продуктів здійснювались відбори продуктів харчування поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ряду установ та навчальних закладів.

Так, відповідно до висновків протоколу випробувань харчової продукції №13510/15-х встановлено, що зразок продукції містить немолочні жири, використання яких не передбачено ДСТУ 4399:2005 та заборонено ст. 6 ЗУ «Про молоко та молочні продукти». Вміст немолочних жирів становить 89% від загального вмісту жиру.

Відповідно до висновків протоколу випробувань харчової продукції №3492-3493/18-х встановлено, що зразок продукції не містить немолочних жирів. За показниками масової частки жиру не відповідає вимогам ГОСТ 11041-88. За показниками мікробіологічними показниками (бактерії групи кишкових паличок (коліформи) не відповідає вимогам Наказу Мінагрополітики від 03.11.1998 №16.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до рухів коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ході аналізу яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало фінансово-господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема щодо закупівлі продуктів харчування.

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних будівельних робіт, дефектних актів, кошторисів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній діяльності для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_8 та/або слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема копії договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних будівельних робіт, дефектних актів, кошторисів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній діяльності із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1