Справа № 202/4163/18
Провадження № 1-кс/202/3306/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Підгородне, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000062 від 11.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на незаконне зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений органом досудового розслідування час, у невстановленому місці, вступив у попередню змову із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного при вчиненні триваючого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно умов попередньої змови, спрямованої задля досягнення єдиної мети збагачення при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ОСОБА_5 та співучасникам злочину (кожному окремо) відведено відповідні ролі та розподіленні функції кожного: Роль та функції ОСОБА_5 полягають в наступному, а саме: утримання місць для незаконного зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено; забезпеченні отримання інгредієнтів ОСОБА_8 для подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», з метою забезпечення злочинної групи психотропної речовиною «метамфетамін»; розподіл за вказівками ОСОБА_7 виготовленої ОСОБА_8 психотропної речовини «метамфетамін» між учасниками групи, з метою її подальшого систематичного збуту; вирішенні питань про розподіл грошових коштів між співучасниками злочину, отриманих від незаконного виготовлення та збуту психотропних речовин, обіг якої обмежено метамфетмін.

Так, ОСОБА_7 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 15.02.2018, організував постачання ОСОБА_8 інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», котру ОСОБА_8 виготовив та за вказівкою ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 , котрий її в свою чергу розподілив між співучасниками групи ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , та іншими учасниками групи, з метою її збуту особам з числа наркозалежних.

Таким чином, ОСОБА_5 , реалізуючи умови попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, виконуючи роль виконавця, маючи умисел, спрямований на незаконне зберігання психотропної речовини з метою її збуту через виконавців злочинної групи, діючи з прямим умислом направленим на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку та покращення особистого матеріального становища, та матеріального становища групи осіб (з метою її подальшої незаконної діяльності) отримав від ОСОБА_8 виготовлену ним психотропну речовину «метамфетамін», у невстановленій кількості, котрий в свої чергу розподілив її між співучасниками групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими співучасниками групи.

Так, ОСОБА_10 15.02.2018 у невстановлений слідством час та місці, перебуваючи у м.Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, попередньо домовилась з особою анкетні дані якої змінено ОСОБА_14 про зустріч, з метою збути останньому психотропну речовину «метамфетамін».

Цього ж дня, а саме 15.02.2018, ОСОБА_10 , знаходячись неподалік будинку АДРЕСА_2 , в котрому проживає остання, перебуваючи на пасажирському сидінні автомобіля марки ВАЗ 2115 (державний номер якого встановлюється), реалізовуючи свій злочинний намір направлений на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» повторно, за попередньою змовою групою осіб, приблизно о 15 год. 22 хв. отримала від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 500 гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень в кількості 2-х штук із серійними номерами СЖ1414859, СЗ9466123, купюри номіналом по 100 гривень в кількості 2-х штук, із серійними номерами КТ3016150, КЛ6625399, та купюру 200 гривень, серія та номер ХА4579633 в розрахунок яких передала ОСОБА_14 прозорий поліетиленовий сліп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно збула ОСОБА_14 психотропну речовину «метамфетамін».

Далі, 15.02.2018 року в період часу з 15 год. 30 хв. до 15 год. 50 хв. ОСОБА_14 перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Межова, будинок 2, біля магазину «Івушка», видав старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, придбаний у ОСОБА_10 поліетиленовий сліп-пакет із вмістом психотропної речовини «метамфетамін», в середині якого, згідно висновка експерта №1/8.6/964 від 01.03.2018, містить речовина масою 0,4329 г, котра у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну у речовині складає відповідно 0,2681 г.

Разом з цим, 20.02.2018 року у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_12 перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 попередньо домовився із особою анкетні дані якої змінено - ОСОБА_15 про зустріч, з метою збути останньому психотропної речовини «метамфетамін».

Так, ОСОБА_12 20.02.2018 близько о 09 год. 45 хв. знаходячись біля свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізовуючи свій злочинний намір направлений на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», отримав від особи анкетні дані якої змінено - ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 500 гривень, а саме: одну купюру номіналом 100 гривень із серійним номером СД7686709 та 2 (дві) купюри номіналом по 200 гривень із серійними номерами ЗЕ2918860, ЕЗ0028114 в розрахунок яких передав особі анкетні дані якої змінено - ОСОБА_15 , поліетиленовий прозорий сліп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно збув ОСОБА_15 психотропну речовину «метамфетамін».

Цього ж дня, тобто 20.02.2018 в період часу з 09 год. 52 хв. до 10 год. 12 хв. ОСОБА_15 перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вулиця Робоча, будинок 10, видав старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області придбаний у ОСОБА_12 , поліетиленовий сліп-пакет із вмістом психотропної речовини «метамфетамін», в середині якого, згідно висновка експерта №1/8.6/961 від 28.02.2018, міститься речовина масою 0,6118 г, котра у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну у речовині складає відповідно 0,4110 г.

Умисні дії ОСОБА_5 виразились у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини повторно, за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

29.03.2018 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

31.03.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 40 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб.

27.04.2018 року ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області скасовано ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 31.03.2018, якою до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 40 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком дії до 26.05.2018 із визначенням розміру застави 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 762 000 грн.

24.05.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.07.2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13.06.2018 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 22.07.2018 року.

В обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурором зазначено, що у даному кримінальному провадженні виконано першочергові необхідні слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Однак під час досудового розслідування виникла потреба в проведенні процесуальних дій для яких потрібен додатковий час, зокрема: отримати висновки судових експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів за результатами проведення обшуків у фігурантів справи; отримати порівняльні експертизи вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів; отримати інформацію операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань фігурантів справи та провести їх аналіз; отримати інформацію за вилученими за місцями мешкання фігурантів справи банківськими картками та провести їх аналіз; отримати протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за результатами вивчення яких, зняти грифи таємності із вказаних матеріалів НСРД; зняти грифи таємності з постанов та клопотань прокурора, на проведення НСРД; зняти грифи таємності з ухвал слідчих суддів апеляційного суду Дніпропетровської області, котрими надавались дозволу на проведення НСРД; призначити та провести експертизу відеозвукозапису, з метою підтвердження причетності співучасників злочину до користування мобільними терміналами за якими проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; долучити до матеріалів кримінального провадження речові докази; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.

На даний час не відпали ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконному впливу на інших учасників процесу - свідків, експерта, продовжити злочинну діяльність, оскільки остання не має інших шляхів для отримання прибутку, та може продовжити злочинну діяльність пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин.

17 липня 2018року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наголошуючи на тому, що ризик, встановлений ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області з приводу того, що підозрюваний може впливати на свідків, експерта, у кримінальному провадженні не зник, досудове розслідування не закінчено, через необхідність закінчення експертизи та здійснення інших процесуальних дій.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та захисник просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000062, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, 31.03.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 40 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб.

27.04.2018 року ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області скасовано ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 31.03.2018, якою до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 40 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком дії до 26.05.2018 із визначенням розміру застави 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 762 000 грн.

24.05.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.07.2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13.06.2018 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 22.07.2018 року.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_16 від 16 липня 2018 року, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 25.09.2018 року.
Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку від 28.03.2018 року, повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 29.03.2018 року; протоколами огляду місця події від 15.02.2018 року та 20.02.2018 року; висновками експерта від 28.02.2018 №1/8.6/961 та від 01.03.2018 року №1/8.6/964; іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, впливу зі сторони підозрюваного ОСОБА_5 на свідків, експерта, продовжити злочинну діяльність, оскільки останній не має інших шляхів для отримання прибутку, та може продовжити злочинну діяльність пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин.

Таким чином, слідчий суддя, приймаючи до уваги обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення на момент розгляду клопотання, доведення прокурором існування обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, факт наявності встановленого Апеляційним судом Дніпропетровської області ризику, слідчий суддя, дійшов висновку про те, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 186, 199, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 до 14 вересня 2018 року.
Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:
1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, у провадженні якого буде знаходитись кримінальне провадження, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження;
2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично мешкає без дозволу прокурора, слідчого чи суду;
3)заборонити у будь-який спосіб спілкуватися із будь-яким учасником цього кримінального провадження, крім слідчого, прокурора та захисника.
4)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту передати для виконання органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1