УХВАЛА

25 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Хмельницької області, Чемеровецького району, с.Чорна, громадянки України, українки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , одруженої, на утриманні двоє малолітніх дітей, раніше не судимої у кримінальному провадженні №0000037,
ВСТАНОВИВ:

21.09.2018 року прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 на строк до 6 місяців, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрювану та її захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000037, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

11.06.2018 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, а саме у тому, що вона, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період квітня 2017 року червень 2018 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 02.10.2017 року, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 10.10.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 11.07.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 11.06.2018 року, висновок експерта №1420 від 31.10.2017 року, висновок експерта №1419 від 31.10.2017 року, висновок експерта №1580 від 08.12.2017 року, висновок експерта №8.7-0327:18 від 23.03.2018 року, висновок експерта №8.7-0407:18 від 23.03.2018 року, висновок експерта №8.7-0408:18 від 23.03.2018 року, висновок експерта №8.7-0164:18 від 07.03.2018 року, висновок експерта №8.7-0117:18 від 01.02.2018 року, висновок експерта №12/8.7-0165:18 від 15.02.2018 року, протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 12.06.2018 року, протокол обшуку від 11.06.2018 року, інші матеріали кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.06.2018 року підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків: повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну на строк по 10.08.2018 року включно.
30.07.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.07.2018 року ОСОБА_4 , з урахуванням вже виконаних нею обов`язків, продовжено дію запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на строк до 26.09.2018 року, та покладено процесуальні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

В досудовому провадженні ще слід провести ряд слідчий, процесуальних дій, а саме: необхідно допитати більше 20 свідків, в т.ч. з інших регіонів України, а також проведення з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , проведення із підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 слідчих експериментів на місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв в складському приміщенні по вул. Нігенське шосе, 46 у м. Кам`янець-Подільському, розтаємнення ухвал слідчого судді апеляційного суду Хмельницької області, щодо проведення негласних розшукових дій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Крім того, на виконанні слідчих управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій та Одеській областей перебувають постанови про проведення процесуальних дій на іншій територіїщодо встановлення та допиту значної кількості свідків, які являлись постачальниками сировини (домішок) та тари (картонні упаковки типу «beg-in-box») в адресу ОСОБА_8 .

В зв`язку з великим обсягом проведення процесуальних дій - допиту свідків, впізнання останніми за фотознімками ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , станом на цей час вищевказані постанови не виконано, проведення слідчих (розшукових) дій не завершено.

Також, у кримінальному провадженні додатково призначено проведення 4-х комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, 1 судово-технічна експертиза, 4-х комплексних судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також 1 судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку, які були вилучені під час санкціонованих обшуків у ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які на теперішній час тривають, в зв`язку із специфікою їх проведення, завантаженістю експертних установ та значною кількістю досліджуваних об`єктів.

Наявність висновків призначених судових експертиз мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та впливають на повноту та об`єктивність проведення досудового розслідування, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи вищевикладені обставини, 19.09.2018 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців.

На даний час продовжують існувати, визначені ст.177 КПК України, ризики сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, адже ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, покарання за які передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, даний злочин є тяжким, вчинений групою осіб, а тому приходжу до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , останній слід продовжити строк дії покладених на неї, визначених ст.194 КПК України, обов`язків, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.

Строк дії обов`язків слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 24 листопада 2018 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити покладені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст. 204 КК України, визначені ст.194 КПК України, обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.

Ухвала, в частині покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, діє по 24 листопада 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя