УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0001990 від «10» серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001990 від «10» серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0001990, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинило останнім матеріальної шкоди.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 11.01.2018 між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки продуктів переробки зернових культур № 11 згідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (даліпостачальник) поставляв продукти переробки зернових культур, за які в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-покупець) повинно було прийняти та оплатити вартість товару. На виконання вищезазначеного договору постачальник поставляв протягом січня-лютого 2018 року товар, що підтверджується підписаними покупцем видатковими накладними на суму 4 492 349, 47 гривень.

В період часу з 01.01.2018 по 14.06.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами договору здійснював поставку товару із зазначеним переліком на загальну суму 4 492 349, 72 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків та видатковими накладними за вказаний період часу. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату вказаного товару на суму 1 285 926, 00 гривень.

Згідно п 4.1.1 вказаного договору покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повинен своєчасно та в повному обсязі сплачувати плату за товар.

04.06.2018 в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звертався до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листом вимогою, згідно якої зазначав вказану заборгованість та вимагав її погашення. Станом на 08.09.2018 заборгованість збоку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погашена.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 16.08.2018 згідно бази даних ОДПІ на обліку має наступні діючі банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером рахунку НОМЕР_2 з 22.05.2009, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером рахунку НОМЕР_3 від 18.02.2011, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером рахунку НОМЕР_4 від 23.04.2010, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером рахунку НОМЕР_5 від 20.05.2016, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером рахунку НОМЕР_6 від 06.10.2016

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0001990 від «10» серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ в Запорізькій області Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ в Запорізькій області Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером рахунку № НОМЕР_2 за період часу з відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 24 жовтня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1