Справа № 461/3133/18
Провадження № 1-кс/461/3085/18
УХВАЛА
іменем України
10.05.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 14.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківським рахункам за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , а саме: роздруківок руху коштів по рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків банківської картки № НОМЕР_2 , та які здійснювали перерахування на рахунки цієї банківської платіжної картки;фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, щодо користування послугами веб-банкінгу власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків цієї банківської карти з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області отримано інформацію, про підготовку невстановлених осіб до вчинення терористичного акту на території Львівської області та безпосередньо міста Львова, шляхом вчинення вибуху з метою створення небезпеки для життя та здоров`я значної кількості людей, заподіяння значної майнової шкоди, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на прийняття рішень й вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також привернення уваги громадськості до певних політичних та релігійних поглядів. На виконання доручення слідчого співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області було встановлено осіб на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО: НОМЕР_3 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДРФО: НОМЕР_4 ) причетних до підготовки терористичного акту. Під час проведення необхідних слідчих, розшуковий та інших процесуальних дій, зокрема, допиту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО: НОМЕР_5 , встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховувати грошові кошти на здійснення своєї злочинної діяльності та використовувати банківську платіжну карту № НОМЕР_2 , яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Стверджує, що на даний час, в органу досудового розслідування містяться відомості, про використання вказаної платіжної карти, її банківського рахунку, а також закріпленого за рахунком мобільного банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області отримано інформацію, про підготовку невстановлених осіб до вчинення терористичного акту на території Львівської області та безпосередньо міста Львова, шляхом вчинення вибуху з метою створення небезпеки для життя та здоров`я значної кількості людей, заподіяння значної майнової шкоди, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на прийняття рішень й вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також привернення уваги громадськості до певних політичних та релігійних поглядів. На виконання доручення слідчого співробітниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області було встановлено осіб на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО: НОМЕР_3 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДРФО: НОМЕР_4 ) причетних до підготовки терористичного акту.

Під час проведення необхідних слідчих, розшуковий та інших процесуальних дій, зокрема, допиту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО: НОМЕР_5 , встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховувати грошові кошти на здійснення своєї злочинної діяльності та використовувати банківську платіжну карту № НОМЕР_2 , яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування встановлені відомості про використання вказаної платіжної карти, її банківського рахунку, а також закріпленого за рахунком мобільного банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 4323 3552 0057 8771, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 чи за його дорученням іншим членам слідчої групи слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області, або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківським рахункам за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , а саме:роздруківок руху коштів по рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків банківської картки № НОМЕР_2 , та які здійснювали перерахування на рахунки цієї банківської платіжної картки;фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, щодо користування послугами веб-банкінгу власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків цієї банківської карти з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.06.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1