Справа № 591/3382/18
Провадження № 1-кс/591/2657/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі, грошові кошти та документи, вилучені в ході обшуку 14.06.2018 у АДРЕСА_1 , у приміщенні офісів 511 та 513.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна проти задоволення клопотання частково заперечив, просив не накладати арешт на загальну суму 14200 грн.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування отримані дані про те, що службові особи Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України за пособництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вимагають неправомірну вигоду від ТОВ «Керамейя», в особі ОСОБА_8 , в розмірі 100 000 грн. за видачу дозволу «на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря».

При цьому, ОСОБА_6 є засновником ТОВ "Емсіел" (), ТОВ "Емсіел Проект" (), ТОВ "Емсіел Київ" (), ТОВ "Видавничий дім "Екопрес" (). Вказані товариства фактично розташовані за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, оф. 511, 512, 513.

14.06.2018 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000103 були проведені слідчо-оперативні заходи, направлені на фіксування та виявлення слідів та обставин кримінального правопорушення, пов`язаного з вимаганням та отриманням через посередника неправомірної вигоди для Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України за пособництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , грошових коштів у вигляді 100 000 грн., як предмета неправомірної вигоди. Зазначені грошові кошти було отримано ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , для подальшої передачі Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України.

Цього ж дня, 14.06.2018 у АДРЕСА_1 у приміщенні офісів 511 та 513, які належні на праві власності ОСОБА_9 , ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та які фактично використовувалися ОСОБА_6 , де виявлено та вилучено під час обшуку речі, грошові кошти та документи, зазначені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: посвідчення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на ОСОБА_6 без підпису останнього з наявним підписом Міністра ОСОБА_10 ; банківська картка для виплат № НОМЕР_1 строком дії до 12/18; візитні картки на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в трьох шт.; чорнові записи на 1 арк, червоного кольору» ОСОБА_14 »; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; копія РОКПП на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_6 Е531407 на 1 арк.; підшивка з чорновими записами зошиту в клітинку з рукописними написами належних ОСОБА_6 , з палітуркою Management Consulting Law; підшивка з рукописними написами ОСОБА_6 в зеленій палітурці; підшивка у вигляді блокноту з палітуркою темного (кремового) кольору «ВУГІП» з рукописним текстом ОСОБА_6 «Гільдія проектувальників у будівництві»; копія відомостей з Міністерства екології та природних ресурсів України про внесення до переліку ТОВ «ЕМСІЛ» на 1 арк.; копія свідоцтва реєстраційний номер 31-10 від 20.05.11 про підвищення кваліфікації ОСОБА_6 на 1 арк.; Довіреності між ОСОБА_6 та наступними особами: ТОВ «Проф-ІНВЕСТГРУП», ТОВ «ІСІДА», ТОВ «Оптима-ГЕО» та ПП «Компанія «Автодок» з наявними підписами ОСОБА_6 на 4 арк.; мобільний телефон iPhone6 IMEI: НОМЕР_2 , без пошкоджень в справному стані з СІМ-карткою НОМЕР_3 , належний ОСОБА_6 ;мобільний телефон Samsung SM-J320HS/N R51J103L9XT, IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 у вимкненому стані без пошкоджень з батареєю живлення та двома СІМ-картками НОМЕР_6 Vodafone та Київстар НОМЕР_7 і microSD на 8 Gb 1626НJ33336; грошові кошти в конверті вилучені з рюкзака ОСОБА_6 , обмотані резиновою стрічкою червоного кольору у валюті Українська гривня номіналом купюр 200 грн. в кількості 71 шт на загальну суму 14200 грн. та купюри номіналом 100 грн в кількості 8 шт на загальну суму 800 грн., квитанція №4438400 від 24.05.18 р. на отримувача ОСОБА_6 ; грошові кошти виявлені в рюкзаці ОСОБА_6 в валюті Українська гривня номіналом купюр 100 грн. 1 шт. та номіналом купюр 50 грн. 11 шт. на загальну суму 650 грн.; грошові кошти виявлені в сейфі офісу 511 поза робочим місцем ОСОБА_6 номіналом купюр 100 грн. в кількості 35 шт. з запискою «-10000 Руслан-5000-Руслан» на загальну суму грошових коштів 3500 грн. обтягнуті резиновою стрічкою; грошова купюра 5 доларів США належна ОСОБА_6 ; грошова купюри, які належать ОСОБА_7 в валюті долари США номіналом 100 доларів США в кількості 60 шт. на суму 6000 доларів США, які обтягнуті резиновою стрічкою білого кольору; грошові кошти належні ОСОБА_7 в валюті долари США номіналом купюр 100 доларів США в кількості 100 шт. на загальну суму 10000 доларів США, обмотані жовтою резинкою; довіреності від імені Генерального директора ТОВ «Керамея» ОСОБА_15 на представлення інтересів наступними особами: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 2 арк., які вилучено в ході обшуку 14.06.2018 у АДРЕСА_1 , у приміщенні офісів 511 та 513.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1