Провадження по справі № 1-кс/752/8519/18
У Х В А Л А

05.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокуроравідділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту.
В обгрунтування заявлених вимог,прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (), за адресою:м. Київ, Львівська площа 8.

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України () просив не викликати у судове засідання його власників, з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ДФС України за поередньою змовою группою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для себе здійснюють прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "РИБА ТОРГ" , ТОВ "БАРДО ГРУП" , ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" , ТОВ "МЕЛИСАНДРА" , ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" , ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" , ТОВ "УРАН ГОРБУД" , ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" , ТОВ "АЛКО М" , ТОВ "ГЕРАБУД" , ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" , ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" , ТОВ "АРИОН" , ТОВ "ДАКСИЗБУД" , ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" , ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" , ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" , ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" , ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" , ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" , ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" , ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" , ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" , ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" , ТОВ "МАРСЕЛІНА" , ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" , ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" , ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" , ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" , ТОВ "МІКСБІ" , ТОВ "ВЕСНАТОРГ" , ТОВ "РАЙМОНДАС" , ТОВ "КЛЕЙМАР" , ТОВ "БЕРНАРДА" , ТОВ "ХАЛБРЕЙН" , ТОВ "МІЛІСАНТА" , ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" , ТОВ "ГЕРІОНС" , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" , ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" , ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" , ТОВ "ТИХИЙ ЯР" , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" , ТОВ "ВІЗУМ" , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" , ТОВ "СТАРТФОРД" , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" , ТОВ "ГЕКСАЕРД" , ТОВ "РЕН АЛЬВЕР" , ТОВ "ВІННЕР КОМ" , ТОВ "АКТІВ ПРОМ ГРУП" , ТОВ "МАВІТАЛ" , ТОВ "КАЛАБРИЯ" , ТОВ "СЕНАТОР ТРЕЙД" , ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" , ТОВ "ДОННЕР ІНКОМ" , ТОВ "ЕЛЬДАКО ОЙЛ" , ТОВ "АГРО АКТИВАТОР" , ТОВ "ДІЛОВА ІДЕЯ" , ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" , ТОВ "ІВЕНТА-М" , ТОВ "НОРЛАНД КО" , ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" , ТОВ "ЄВРО ІНСАЙД ДІ" , ТОВ "ЛОТУС СІТІ" , ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" , ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП" , ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" , ТОВ "СКАНЄЖ ПЛЮС" , ТОВ "СОБИБОР" , ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ" , ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" , ТОВ "ВЄГАС БУД" , ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" , ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" , ТОВ "ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ" , ТОВ "АРІЕЛЬ ГРУП" , ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" , ТОВ "САП ГРУПП" , ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" , ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" , ТОВ "СОРУС+" , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" , ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" , ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" , ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" , ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" , ТОВ "ЛОРАНТ СЕРВІС" , ТОВ "МАРОККО СХОДУ" , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" , ТОВ "АЙВЕНТУС" , ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" , ТОВ "ТИРИОН" , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" , ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" , ТОВ "БРЕЙНКАМ" , ТОВ "БАРТОН К" , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" , ТОВ "ДОМІНОН" , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" , ТОВ "СОЛПАК" , ТОВ "БУД-ПРАКТІК" , ТОВ "АВІТОН-ПРО" , ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АРГУМЕНТ." , ТОВ "ТРЕЙДІН-ГРУПП" , ТОВ "КМК ПРОМ" , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" , ТОВ "СІДЛЕР" , ТОВ "АНТАЛЬ ТОРГ" , ТОВ "ВАЛТЕРС" , ТОВ "АЛКО БУМ" , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" , ТОВ "КАРНІСЕР УКРАЇНА" , ТОВ "МІФРОН АГРО" , ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" , ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" , ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" , ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" , ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ" , ТОВ «Спец Буд Проект» ,ТОВ «Сі-Джі-Ай Груп» ,ТОВ БК «Мега - Сіті» ,ТОВ «Арізона - Гранд» НОМЕР_1 ,ТОВ «Злато - Бізнес» ,ТОВ «Промбуд ЛТД» ,ТОВ «Інсалт - Сервіс» ,ТОВ «Лантерго» ,ТОВ «Рієка Інтернешнл» ,ТОВ «Контур Системс» ,ТОВ «Мулен Агро» ,ТОВ «Атлант Хаус» ,ТОВ «Веб - Стар» ,ТОВ «Отаріо» ,ТОВ «Оптімус Агро» ,ТОВ «Агро - Вавілон» ,ТОВ «Аксіома Солюшен» , ТОВ ТД «Лукрум» ,ТОВ «Преміум Деніс» ,ТОВ «Віктрум» , ТОВ «Форум Гроссо» ,ТОВ «Оптімуш» ,ТОВ «Амфор ЮА» ,ТОВ «Інстар.» ,ТОВ «Делонікс - Торг» ,ТОВ Торгова група «Німбус» ,ТОВ «Алонзо Компані» ,ТОВ «Сантіні Ф`южн» ,ТОВ «Топ Мадера» ,ТОВ «Дарсіс» ,ТОВ «Гаскойн» ,ТОВ «Мегаполісс» ,ТОВ «Посад Рітейл» ,ТОВ «Інвест Сіті» ,ТОВ «Кордіант Профіт» ,ТОВ «Ітера Стайл» ,ТОВ «Новатор - Едішен» ,ТОВ «Центр пром торг» ,ТОВ «Альтаїр Детейл» ,ТОВ «Дівар Компані» ,ТОВ «Колоніус 2018» ,ТОВ «Стандарт Вінер» ,ТОВ «Крафт ЛЛД» ,ТОВ «Альтром» ,ТОВ «Фоліс Проект» ,ТОВ «Астра Старвей» ,ТОВ «Медраф Україна» ,ТОВ «Альянс трейд ЮА» ,ТОВ «Анекс Україна» ,ТОВ «Фарго Сістем» ,ТОВ «Сінтра Голд» ,ТОВ «Мірсейн» ,ТОВ «Оіл Фар» ,ТОВ «Кардіф Трейд» ,ТОВ «Інтертабакко» , ТОВ «Ірседер» ,ТОВ «ІБС - 2017» ,ТОВ «Толакур Фінанс» ,ТОВ «Брейнарт» ,ТОВ «Конверс Лінкс» ,ТОВ «Рамарт Торг» ,ТОВ «Коміс - 2017» , ТОВ «Гексаерд» ,ТОВ «Топ Мадера» ,ТОВ «Тіргартен» ,ТОВ «Мулен Агро» ,ТОВ «Фіррос» ,ТОВ «Вестерн Стима» , ТОВ «Драмас» ,ТОВ «Хелс Актив» ,ТОВ «Феліс Компані» ,ТОВ «Ділос Груп» ,ТОВ «Сільверіт» ,ТОВ «Арітейл» ,ТОВ «Бронвел» ,ТОВ «Корсо Універс» ,ТОВ «Глобал Юнітрейд» ,ТОВ «Агрокон Альянс» , ТОВ «Тіргартен» ,ТОВ «Скай Кайтерінг» ,ТОВ «Атлант Хаус» ,ТОВ «Компанія «Вірджінія» ,ТОВ «Техногрей» ,ТОВ «Агро - Вавілон» ,ТОВ «Волд Строй» , ТОВ «Оупен - Тренд» ,ТОВ «Веб - Стар» ,ТОВ «РДН Торг» , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» , ТОВ «ТЕМБРІЙ» , ТОВ «ВІРЕНІУМ» , ТОВ ТК «АНТРОН» , ТОВ «АДАМАСК» , ТОВ «УРБАН - ІФ» , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» та ін.

За даними аналізу додатку №5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив у ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України на які просить накласти арешт прокурор, відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні
Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
За результатами розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (ЄДРПОУ 39292197), за адресою: м. Київ, Львівська площа 8, з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокуроравідділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження№ 0001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 задовольнити.
Накласти арешт на активи сум лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (), за адресою: м. Київ, Львівська площа 8, наступних юридичних осіб: ТОВ "РИБА ТОРГ" , ТОВ "БАРДО ГРУП" , ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" , ТОВ "МЕЛИСАНДРА" , ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" , ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" , ТОВ "УРАН ГОРБУД" , ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" , ТОВ "АЛКО М" , ТОВ "ГЕРАБУД" , ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" , ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" , ТОВ "АРИОН" , ТОВ "ДАКСИЗБУД" , ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" , ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" , ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" , ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" , ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" , ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" , ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" , ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" , ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" , ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" , ТОВ "МАРСЕЛІНА" , ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" , ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" , ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" , ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" , ТОВ "МІКСБІ" , ТОВ "ВЕСНАТОРГ" , ТОВ "РАЙМОНДАС" , ТОВ "КЛЕЙМАР" , ТОВ "БЕРНАРДА" , ТОВ "ХАЛБРЕЙН" , ТОВ "МІЛІСАНТА" , ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" , ТОВ "ГЕРІОНС" , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" , ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" , ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" , ТОВ "ТИХИЙ ЯР" , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" , ТОВ "ВІЗУМ" , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" , ТОВ "СТАРТФОРД" , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" , ТОВ "ГЕКСАЕРД" , ТОВ "РЕН АЛЬВЕР" , ТОВ "ВІННЕР КОМ" , ТОВ "АКТІВ ПРОМ ГРУП" , ТОВ "МАВІТАЛ" , ТОВ "КАЛАБРИЯ" , ТОВ "СЕНАТОР ТРЕЙД" , ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" , ТОВ "ДОННЕР ІНКОМ" , ТОВ "ЕЛЬДАКО ОЙЛ" , ТОВ "АГРО АКТИВАТОР" , ТОВ "ДІЛОВА ІДЕЯ" , ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" , ТОВ "ІВЕНТА-М" , ТОВ "НОРЛАНД КО" , ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" , ТОВ "ЄВРО ІНСАЙД ДІ" , ТОВ "ЛОТУС СІТІ" , ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" , ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП" , ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" , ТОВ "СКАНЄЖ ПЛЮС" , ТОВ "СОБИБОР" , ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ" , ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" , ТОВ "ВЄГАС БУД" , ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" , ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" , ТОВ "ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ" , ТОВ "АРІЕЛЬ ГРУП" , ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" , ТОВ "САП ГРУПП" , ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" , ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" , ТОВ "СОРУС+" , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" , ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" , ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" , ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" , ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" , ТОВ "ЛОРАНТ СЕРВІС" , ТОВ "МАРОККО СХОДУ" , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" , ТОВ "АЙВЕНТУС" , ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" , ТОВ "ТИРИОН" , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" , ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" , ТОВ "БРЕЙНКАМ" , ТОВ "БАРТОН К" , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" , ТОВ "ДОМІНОН" , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" , ТОВ "СОЛПАК" , ТОВ "БУД-ПРАКТІК" , ТОВ "АВІТОН-ПРО" , ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АРГУМЕНТ." , ТОВ "ТРЕЙДІН-ГРУПП" , ТОВ "КМК ПРОМ" , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" , ТОВ "СІДЛЕР" , ТОВ "АНТАЛЬ ТОРГ" , ТОВ "ВАЛТЕРС" , ТОВ "АЛКО БУМ" , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" , ТОВ "КАРНІСЕР УКРАЇНА" , ТОВ "МІФРОН АГРО" , ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" , ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" , ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" , ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" , ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ" , ТОВ «Спец Буд Проект» ,ТОВ «Сі-Джі-Ай Груп» ,ТОВ БК «Мега - Сіті» ,ТОВ «Арізона - Гранд» НОМЕР_1 ,ТОВ «Злато - Бізнес» ,ТОВ «Промбуд ЛТД» ,ТОВ «Інсалт - Сервіс» ,ТОВ «Лантерго» ,ТОВ «Рієка Інтернешнл» ,ТОВ «Контур Системс» ,ТОВ «Мулен Агро» ,ТОВ «Атлант Хаус» ,ТОВ «Веб - Стар» ,ТОВ «Отаріо» ,ТОВ «Оптімус Агро» ,ТОВ «Агро - Вавілон» ,ТОВ «Аксіома Солюшен» , ТОВ ТД «Лукрум» ,ТОВ «Преміум Деніс» ,ТОВ «Віктрум» , ТОВ «Форум Гроссо» ,ТОВ «Оптімуш» ,ТОВ «Амфор ЮА» ,ТОВ «Інстар.» ,ТОВ «Делонікс - Торг» ,ТОВ Торгова група «Німбус» ,ТОВ «Алонзо Компані» ,ТОВ «Сантіні Ф`южн» ,ТОВ «Топ Мадера» ,ТОВ «Дарсіс» ,ТОВ «Гаскойн» ,ТОВ «Мегаполісс» ,ТОВ «Посад Рітейл» ,ТОВ «Інвест Сіті» ,ТОВ «Кордіант Профіт» ,ТОВ «Ітера Стайл» ,ТОВ «Новатор - Едішен» ,ТОВ «Центр пром торг» ,ТОВ «Альтаїр Детейл» ,ТОВ «Дівар Компані» ,ТОВ «Колоніус 2018» ,ТОВ «Стандарт Вінер» ,ТОВ «Крафт ЛЛД» ,ТОВ «Альтром» ,ТОВ «Фоліс Проект» ,ТОВ «Астра Старвей» ,ТОВ «Медраф Україна» ,ТОВ «Альянс трейд ЮА» ,ТОВ «Анекс Україна» ,ТОВ «Фарго Сістем» ,ТОВ «Сінтра Голд» ,ТОВ «Мірсейн» ,ТОВ «Оіл Фар» ,ТОВ «Кардіф Трейд» ,ТОВ «Інтертабакко» , ТОВ «Ірседер» ,ТОВ «ІБС - 2017» ,ТОВ «Толакур Фінанс» ,ТОВ «Брейнарт» ,ТОВ «Конверс Лінкс» ,ТОВ «Рамарт Торг» ,ТОВ «Коміс - 2017» , ТОВ «Гексаерд» ,ТОВ «Топ Мадера» ,ТОВ «Тіргартен» ,ТОВ «Мулен Агро» ,ТОВ «Фіррос» ,ТОВ «Вестерн Стима» , ТОВ «Драмас» ,ТОВ «Хелс Актив» ,ТОВ «Феліс Компані» ,ТОВ «Ділос Груп» ,ТОВ «Сільверіт» ,ТОВ «Арітейл» ,ТОВ «Бронвел» ,ТОВ «Корсо Універс» ,ТОВ «Глобал Юнітрейд» ,ТОВ «Агрокон Альянс» , ТОВ «Тіргартен» ,ТОВ «Скай Кайтерінг» ,ТОВ «Атлант Хаус» ,ТОВ «Компанія «Вірджінія» ,ТОВ «Техногрей» ,ТОВ «Агро - Вавілон» ,ТОВ «Волд Строй» , ТОВ «Оупен - Тренд» ,ТОВ «Веб - Стар» ,ТОВ «РДН Торг» , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» , ТОВ «ТЕМБРІЙ» , ТОВ «ВІРЕНІУМ» , ТОВ ТК «АНТРОН» , ТОВ «АДАМАСК» , ТОВ «УРБАН - ІФ» , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1