Справа №766/7709/18
н/п 1-кс/766/4842/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив накласти арешт на майно, що належить:

1) ТОВ «Славута Юг» (), що зареєстровано за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна, 1, а саме: комплекс-зернотік за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна буд.1; пекарня, що розташована за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Садова буд. 43;

2) ПСП «УШБА» (), що зареєстровано за адресою: Херсонська область, смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42, а саме: агрегат грунтообробний АГ-2,7-20; бетонна площадка 3680 кв.м.; борона дискова БДВП-4,2 з котком; будинок механізатора; ваги автомобільні електронні 80т.; дискова борона БН-2,4; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08378; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08379; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08380; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08381; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08382; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 20655; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 5414; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 5547; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 5887; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" 14-опорна б/у; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" 16-опорна; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 00010 (14 опор); дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 0007 (14 опор); Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 0008 (14 опор); Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 0009 (14 опор); Зернова жатка С600; Зернозбиральний комбайн John Deere (б/в); зернопогрузчик ЗМ-60; зцепка борон БЗП-15,2; Кліматична установка холод-тепло УАТ-С02; Комбайн з/б "Тукано 320"; Коток ККШ; Культиватор б/в John Deere 960; Культиватор навісний КРНВ-5,6-04; Культиватор причіпний КПС-4 №1; Культиватор причіпний КПС-4 №2; Навіс Д; Нежитлова будівля (Залізнична,8); Нежитлова будівля (Залізнична,8); Неперетягувальна кругова дощувальна установка S 168-4; обладнання для системи відеоспостереження; Огорожа (922,7 кв.м); Оприскувач навісний ОП-2000; Оприскувач штанговий прицепний ОПК 3000; Погрузчик фронтально-універсальний ПФУ-081; Пристрій для збирання соняшника CLAAS Lexion TUCANO; Причеп тракториний 2ПТС-6; Причеп тракториний НТС-20; Промислова база 1/2 ч (Залізнична, 8); Промислова база 1/2 ч (Залізнична, 8); Протруювач ПК-20 "Супер"; Розкидач добрив МВД-1000; Розкладний шнек РШ 200/4,5 з бортом; СДМ "Фрегат" 15 №1; СДМ"Фрегат" 15 №2; СДМ"Фрегат" 15 №3; СДМ"Фрегат" 15 №4; СДМ"Фрегат" 16 №1; СДМ"Фрегат" 16 №2; СДМ"Фрегат" 16 №3; СДМ"Фрегат" 16 №4; Система зрошення НС-26; Система паралельного керування (LD-Agro Navigator); Сівалка John Deere 752 б/у; Сівалка John Deere 752 б/у; Сівалка СЗ-3,6; Сівалка 2 СЗ-3,6; Сівалка Gaspardo SP 8755800; Сівалка зернова SDM2227/29; Трактор МТЗ -80,1; Трактор МТЗ -82,1; Трактор МТЗ "Белорусь"; Трактор Т-16 (14792ВТ); Трактор ХТЗ-17221; Трактор ХТЗ-17221; Труба (зрошення) ПЕ 100 200; Труба (зрошення) ПЕ 100 280 - 845 м.; Труба (зрошення) ПЕ 100 280 - 985 м.; Труба (зрошення) ПЕ 100 315 - 1567 м.; Труба (зрошення) ПЕ 100 315 - 728 м.; Труба ПЕ 100 SDR 26 280х10.7; Труба ПЕ 100 SDR 26 280х10.7; Цілісний майновий комплекс.

3) ТОВ «Торговий дім «Таврійський»: комплекс, виробничі будівлі та споруди цеху № 1, що розташований за адресою: Херсонська область, смт Чаплинка, вул. Каланчацька, 124, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав № 116904739.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 за фактом замаху на протиправне заволодіння майном ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.15, ч.2 ст.206-2 КК України.

25.04.2018 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява бухгалтера ПСП «УШБА» ОСОБА_5 в якій вона просить вжити заходи до невстановлених осіб, які за попередньою змовою між собою намагалися протиправно заволодіти корпоративними правами ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг".

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_6 в особі єдиного учасника засновує ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52.

Згідно відомостей державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.04.2018 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію щодо зміни власника підприємства ТОВ «Торговий дім Таврійський», ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба» з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 .

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_7 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила про те, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 3000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», , зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Славута Юг» ОСОБА_10 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_8 , який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_8 , а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_11 . 25.04.2018 близько 12.00. встановлено, що відповідно даних Державного реєстру невстановленими особами проведено реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Славута Юг» відповідно до яких одноособовим власником та керівником підприємства став ОСОБА_9 . В подальшому у другій половині дня 25.04.2018 згідно даних реєстру відбулася ще одна реєстрація змін відповідно до яких одноособовим власником підприємства ТОВ «Славута Юг» стало підприємство ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар» засновником якого є громадянин Росії ОСОБА_6 , а керівником ОСОБА_12 . Про вказані зміни було повідомлено керівника підприємства ОСОБА_8 , який на той час був у відрядженні та який повідомив, що ніяких документів з цього приводу не оформлював та надав відповідні вказівки юристам підприємства для вжиття відповідних заходів з метою недопущення рейдерського захоплення підприємства. Також ОСОБА_8 є засновником та керівником ПСП «Ушба», яке зареєстроване та знаходиться в смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42, а також ТОВ «Торговий дім «Таврійський», яке зареєстровано за адресою: смт Чаплинка, вул. 60 років Жовтня(Каланчацька), 124. При перевірки вказаних підприємств по Державному реєстру юридичних осіб по ПСП «Ушба» встановлено наявність внесення тих же змін як у випадку з ТОВ «Славута Юг» та кінцевим власником якого вже є ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар». Зміни до установчих документів ТОВ «Торговий дім «Таврійський» вносилися лише один раз 24.04.2018 при оформлені на фізичну особу ОСОБА_9 . ОСОБА_8 заперечив свою участь у підписанні та складанні будь-яких документів щодо відчуження корпоративних прав вказаних підприємств.

Допитана в якості свідка бухгалтер ПСП «Ушба» ОСОБА_5 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_8 , який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_8 , а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_11 . 25.04.2018 директор підприємства поїхав у відрядження та на період його відсутності вона виконую обов`язки керівника. Близько 11.45. ОСОБА_5 увійшла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та станом на 13.00. у реєстрі засновником підприємства було ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар», а керівником ОСОБА_9 . Після цього вона звернулася до державного реєстратора щодо отримання офіційного витягу для подальшого звернення до органів поліції. Відповідно до отриманого витягу було встановлено, що внесені ще одні зміни до реєстраційних документів відповідно до яких керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар» став ОСОБА_13 . Близько 15.00. вона зв`язалася з ОСОБА_8 , який вийшов на зв`язок та повідомив, що до вказаних змін підприємства жодного відношення немає та ніяких документів з цього приводу не складав.

Вказане свідчить, що невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_7 у зв`язку з чим стали учасниками вказаних підприємств, отримавши корпоративні права підприємств.

27.04.2018 від представників ПСП «Ушба», ТОВ «Славута Юг» та ТОВ «Торговий дім «Таврійський» надійшла заява в якій вони вказують, що об`єктом кримінально протиправних дій осіб, які шляхом несанкціонованого втручання шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_7 , стали корпоративні права та майно підприємства, а саме:

1) ТОВ «Славута Юг» (), що зареєстровано за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна, 1, а саме: комплекс-зернотік за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна буд.1; пекарня, що розташована за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Садова буд. 43;

2) ПСП «УШБА» (), що зареєстровано за адресою: Херсонська область, смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42, а саме: агрегат грунтообробний АГ-2,7-20; бетонна площадка 3680 кв.м.; борона дискова БДВП-4,2 з котком; будинок механізатора; ваги автомобільні електронні 80т.; дискова борона БН-2,4; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08378; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08379; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08380; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08381; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08382; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 20655; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 5414; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 5547; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 5887; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" 14-опорна б/у; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" 16-опорна; дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 00010 (14 опор); дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 0007 (14 опор); Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 0008 (14 опор); Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 0009 (14 опор); Зернова жатка С600; Зернозбиральний комбайн John Deere (б/в); зернопогрузчик ЗМ-60; зцепка борон БЗП-15,2; Кліматична установка холод-тепло УАТ-С02; Комбайн з/б "Тукано 320"; Коток ККШ; Культиватор б/в John Deere 960; Культиватор навісний КРНВ-5,6-04; Культиватор причіпний КПС-4 №1; Культиватор причіпний КПС-4 №2; Навіс Д; Нежитлова будівля (Залізнична,8); Нежитлова будівля (Залізнична,8); Неперетягувальна кругова дощувальна установка S 168-4; обладнання для системи відеоспостереження; Огорожа (922,7 кв.м); Оприскувач навісний ОП-2000; Оприскувач штанговий прицепний ОПК 3000; Погрузчик фронтально-універсальний ПФУ-081; Пристрій для збирання соняшника CLAAS Lexion TUCANO; Причеп тракториний 2ПТС-6; Причеп тракториний НТС-20; Промислова база 1/2 ч (Залізнична, 8); Промислова база 1/2 ч (Залізнична, 8); Протруювач ПК-20 "Супер"; Розкидач добрив МВД-1000; Розкладний шнек РШ 200/4,5 з бортом; СДМ "Фрегат" 15 №1; СДМ"Фрегат" 15 №2; СДМ"Фрегат" 15 №3; СДМ"Фрегат" 15 №4; СДМ"Фрегат" 16 №1; СДМ"Фрегат" 16 №2; СДМ"Фрегат" 16 №3; СДМ"Фрегат" 16 №4; Система зрошення НС-26; Система паралельного керування (LD-Agro Navigator); Сівалка John Deere 752 б/у; Сівалка John Deere 752 б/у; Сівалка СЗ-3,6; Сівалка 2 СЗ-3,6; Сівалка Gaspardo SP 8755800; Сівалка зернова SDM2227/29; Трактор МТЗ -80,1; Трактор МТЗ -82,1; Трактор МТЗ "Белорусь"; Трактор Т-16 (14792ВТ); Трактор ХТЗ-17221; Трактор ХТЗ-17221; Труба (зрошення) ПЕ 100 200; Труба (зрошення) ПЕ 100 280 - 845 м.; Труба (зрошення) ПЕ 100 280 - 985 м.; Труба (зрошення) ПЕ 100 315 - 1567 м.; Труба (зрошення) ПЕ 100 315 - 728 м.; Труба ПЕ 100 SDR 26 280х10.7; Труба ПЕ 100 SDR 26 280х10.7; Цілісний майновий комплекс, що підтверджується перебуванням на балансі відповідно до оборотно-сальдової відомості від 27.04.2018.

3) ТОВ «Торговий дім «Таврійський»: комплекс, виробничі будівлі та споруди цеху № 1, що розташований за адресою: Херсонська область, смт Чаплинка, вул. Каланчацька, 124, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав № 116904739.

26.04.2018 вказане майно визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою виявлення і фіксація слідів вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення збереження речових доказів та виконання ухвалених процесуальних рішень слідчий вважає необхідним порушити перед слідчим суддею питання накладення арешту на зазначене вище майно.

Представники ТОВ «Славута Юг»,ПСП «УШБА» і ТОВ «Торговий дім «Таврійський» в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим не вказано належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1