печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
22.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного Київською місцевою прокуратурою № 6 до ЄРДР за №0000063 від 03.03.2018, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2017-2018 роках на території України, створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , з можливістю вилучення оригіналів документів, з метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині.

На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єктів господарської діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ), а саме:

-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб;

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб;

-довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб;

-накази службових осіб юридичних осіб;

-протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб;

-листи від імені та в адресу юридичних осіб;

з моменту реєстрації юридичних осіб по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_25 , з правом вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1