1Справа № 335/5356/18 1-кс/335/3602/2018
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період січень 2016 р. - січень 2017 р. при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ) при взаємовідносинах з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_41 ) за період 2017 року ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 450 722 грн.
02.11.2017 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , кур`єра «конвертаційного центру», до функцій якого входить координація діяльності та безпосередня участь у залученні клієнтів до даної схеми, виготовлення та відправлення документів клієнтам, за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено 57 печаток підприємств з ознаками фіктивності.
В ході досудового розслідування встановлено групу осіб, діяльність яких спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій при цьому використовуються реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.
Використовуючи створені підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, учасники злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.
Таким чином, з метою всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного обсягу виводу грошових коштів в тіньовий обіг, слідству необхідно отримати інформацію щодо всіх наявних банківських продуктів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_42 ), які оформлено на ім`я службових осіб підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_29 ), та СПД печатки яких вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1
Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо всіх наявних банківських продуктів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_42 ), які оформлені на ім`я службових осіб підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_29 ), та СПД, печатки яких вилучено в ході проведення вказаного обшуку про банківські операції, які здійснювались службовими особами зазначених СПД, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ІПН НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_51 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_52 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_53 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_54 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_55 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_56 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_57 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_58 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_59 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_60 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_61 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_63 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_64 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_65 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_66 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_67 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН НОМЕР_68 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН НОМЕР_69 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН НОМЕР_70 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН НОМЕР_71 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН НОМЕР_72 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН НОМЕР_73 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН НОМЕР_74 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН НОМЕР_75 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН НОМЕР_76 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН НОМЕР_77 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН НОМЕР_78 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН НОМЕР_79 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН НОМЕР_80 ;
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН НОМЕР_81 ;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН НОМЕР_82 ;
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІПН НОМЕР_83 ;
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН НОМЕР_84 ;
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН НОМЕР_85 ;
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН НОМЕР_86 ;
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН НОМЕР_87 ;
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН НОМЕР_88 ;
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН НОМЕР_89 ;
- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІПН НОМЕР_90 ;
- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІПН НОМЕР_91 ;
- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІПН НОМЕР_92 ;
- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІПН НОМЕР_93 ;
- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІПН НОМЕР_94 ;
- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІПН НОМЕР_95 ;
- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІПН НОМЕР_96 ;
- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІПН НОМЕР_97 ;
- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІПН НОМЕР_98 ;
- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІПН НОМЕР_99 ;
- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН НОМЕР_100 ;
- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН НОМЕР_101 ;
- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІПН НОМЕР_102 ;
- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІПН НОМЕР_103 ;
- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІПН НОМЕР_104 ;
- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІПН НОМЕР_105 ;
- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІПН НОМЕР_106 ;
- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІПН НОМЕР_107 ;
- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІПН НОМЕР_108 ;
- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІПН НОМЕР_109 ;
- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІПН НОМЕР_110 ;
- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІПН НОМЕР_111 ;
- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІПН НОМЕР_112 ;
- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , ІПН НОМЕР_113 ;
- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , ІПН НОМЕР_114 ;
- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , ІПН НОМЕР_115 ;
- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , ІПН НОМЕР_116 ;
- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , ІПН НОМЕР_117 ;
- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , ІПН НОМЕР_118 .
- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , ІПН НОМЕР_119 ;
- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , ІПН НОМЕР_120 ;
- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , ІПН НОМЕР_121 ;
- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , ІПН НОМЕР_122 ;
- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , ІПН НОМЕР_123 ;
- ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , ІПН НОМЕР_124 ;
- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , ІПН НОМЕР_125 ;
- ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , ІПН НОМЕР_126 ;
- ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , ІПН НОМЕР_127 .
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 дозівл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а за їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_42 ), а саме:
Інформацію щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, в т.ч. числі закритих на час виконання ухвали, банківських скриньок (із зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених нижче осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ІПН НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_46 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_51 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_52 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_53 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_54 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_55 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_56 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_57 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_58 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_59 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_60 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_61 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_63 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_64 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_65 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_66 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_67 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН НОМЕР_68 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН НОМЕР_69 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН НОМЕР_70 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН НОМЕР_71 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН НОМЕР_72 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН НОМЕР_73 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН НОМЕР_74 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН НОМЕР_75 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН НОМЕР_76 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН НОМЕР_77 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН НОМЕР_78 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН НОМЕР_79 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН НОМЕР_80 ;
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН НОМЕР_81 ;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН НОМЕР_82 ;
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІПН НОМЕР_83 ;
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН НОМЕР_84 ;
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН НОМЕР_85 ;
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН НОМЕР_86 ;
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН НОМЕР_87 ;
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН НОМЕР_88 ;
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН НОМЕР_89 ;
- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІПН НОМЕР_90 ;
- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІПН НОМЕР_91 ;
- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІПН НОМЕР_92 ;
- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІПН НОМЕР_93 ;
- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІПН НОМЕР_94 ;
- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІПН НОМЕР_95 ;
- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІПН НОМЕР_96 ;
- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІПН НОМЕР_97 ;
- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІПН НОМЕР_98 ;
- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІПН НОМЕР_99 ;
- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН НОМЕР_100 ;
- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН НОМЕР_101 ;
- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІПН НОМЕР_102 ;
- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІПН НОМЕР_103 ;
- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІПН НОМЕР_104 ;
- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІПН НОМЕР_105 ;
- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІПН НОМЕР_106 ;
- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІПН НОМЕР_107 ;
- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІПН НОМЕР_108 ;
- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІПН НОМЕР_109 ;
- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІПН НОМЕР_110 ;
- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІПН НОМЕР_111 ;
- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІПН НОМЕР_112 ;
- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , ІПН НОМЕР_113 ;
- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , ІПН НОМЕР_114 ;
- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , ІПН НОМЕР_115 ;
- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , ІПН НОМЕР_116 ;
- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , ІПН НОМЕР_117 ;
- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , ІПН НОМЕР_118 ;
- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , ІПН НОМЕР_119 ;
- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , ІПН НОМЕР_120 ;
- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , ІПН НОМЕР_121 ;
- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , ІПН НОМЕР_122 ;
- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , ІПН НОМЕР_123 ;
- ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , ІПН НОМЕР_124 ;
- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , ІПН НОМЕР_125 ;
- ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , ІПН НОМЕР_126 ;
- ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , ІПН НОМЕР_127 .
За наявності інформації щодо відкриття, наявності особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, надати:
- відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завіреної належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2015 до 06.06.2018;
- матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах, з карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_42 ), що зареєстровані на вищевказаних осіб, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.01.2015 до 06.06.2018;
- IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонов, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2015 до 06.06.2018;
- записів аудіорозмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів, які є «закріпленими» за вищевказаним платіжними картками, за період з 01.01.2015 до 06.06.2018;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків до 06.06.2018;
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких на адресу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_42 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 06.06.2018;
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1