Провадження №1-кс/200/8792/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого в ОВС криміналіста ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду у м. Дніпро клопотання по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000193 від 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000193 від 17.10.2016 року про те, що 21.09.2016 р. у міжнародному поштовому відправленні № ЕЕ 490670223UA (оператор поштового зв`язку ДПСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке слідувало з України ( АДРЕСА_1 , відправник ОСОБА_3 , конт. тел. НОМЕР_1 ) до Російської Федерації ( АДРЕСА_2 , які були приховані в середині пластикової банки «Creatine». Згідно висновку СЛЕД ДФС від 06.10.16 № 190 у складі вказаної речовини білого кольору виявлено метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин. У митній декларації СN23 зазначено про вміст відправлення: «креатин». Таким чином, невстановлені особи, за попередньою змовою, вчинили закінчений замах на контрабанду психотропної речовини метамфетаміну, тобто кримінальне правопорушення, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжким злочином. Досудовим розслідуванням встановлено осіб - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які мають ознаки причетності до фактичних обставин відправлення вищевказаного міжнародного поштового відправлення та отримання через банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в оплату за метамфетамін, що частково містився в ємкостях спортивного харчування «креатин», грошових коштів. На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації чи є громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якими рахунками користувались вказані особи у період з 1 серпня по 30 грудня 2016 року. Оскільки, отримати вказану у клопотанні інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, в інший спосіб не виявляється можливим, та отримана інформація має суттєве значення для даного кримінального провадження, та ніяким іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не виявляється можливим ст. слідчий в ОВС криміналіст ЄфіменкоО.І. за погодженням із прокурором Дніпропетровської області ОСОБА_6 до суду із відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (виїмки).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні тексту клопотання та просив розглянути справу за відсутності особи у володінні якої перебувають документи.

За клопотанням слідчого, дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана для встановленню фактичних обставин у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), надати старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 надати інформацію, що містить банківську таємницю та можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: - у паперовому та електронному вигляді відомості щодо перерахування клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів з іноземних держав в Україну (зокрема з Російської Федерації) будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Moneygram, PayPal, Wirecard та іншими) у період з 1-го серпня по 11 листопада 2016 року включно, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів; - відомості щодо наявності у період з 1-го серпня по 11 листопада 2016 року включно, транзакцій (у т.ч. міжнародних), проведених клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та особами, які у зазначений період взаємодіяли з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 27.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1