н/п 1-кс/640/8535/18
УХВАЛА
"15" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
13 серпня 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_6 про арешт майна, вилученого при обшуку 10.08.2018р.:
- за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . належного ОСОБА_7 ; - в автомобілі Тойота Камри, р.н. НОМЕР_1 належного ОСОБА_7 ; - за адресою: АДРЕСА_2 , належного ОСОБА_8 ; - в гаражі № НОМЕР_2 по АДРЕСА_3 , належного ОСОБА_8 ;- за адресою: АДРЕСА_4 , належного ОСОБА_9 ; - в гаражі АДРЕСА_5 , належного ОСОБА_9 ; - в автомобілі ГАЗ-2705, р.н. НОМЕР_3 , належного ОСОБА_9 ; - за адресою: АДРЕСА_6 , належного ПП «Укрстайлсервіс», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 .
10.08.2018р. під час обшуків за вищевказаними адресами виявлено на вилучено майно, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, яке слідчий просить арештувати.
Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити. Пояснила, що вилучені гроші також відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки за ненадання доказів їх походження, не виключено,набуті кримінально-протиправним шляхом.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за своєї відсутності.
Представники власників майна ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на не зазначення в ухвалі про обшук слідчого, який має право проведення вказаної дії; відмову слідчого на прохання власників, увімкнути електронні пристрої та пересвідчитись у відсутності суттєвої для розслідування інформації; відсутність у власників майна статусу підозрюваних; безпідставність вилучення грошей.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, міркування представників власників майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:
10.08.2018р. під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; в гаражному боксі АДРЕСА_7 ; в гаражному боксі № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 ; в автомобілі ГАЗ-2705, р.н. НОМЕР_3 ; в автомобілі Тойота Камри, р.н. НОМЕР_1 ; в офісному приміщенні ПП «Укрстайлсервіс», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Так, вилучене під час обшуків майно, належне ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ПП «Укрстайлсервіс», може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довела необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки вищевказане майно є речовими доказами та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
З урахуванням положень ст.168 КПК України, за відсутності даних про те, що вилучені при обшуках електронні носії інформації та мобільні телефони отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, вважаю за доцільне визначити строк, достатній для копіювання з залученням спеціаліста інформації, що на них міститься, - два місяці, тобто до 15.10.2018р., після чого вказане майно має бути повернуте власникам.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно: - належне ОСОБА_7 : планшет «IPAD mini», сер. номер F9FJ38LGHKF; ноутбук «MAC BOOK», сер. номер FVHVLPM3J1WK у чохлі; карта пам`яті «multi media card» 0631516 на 64 MGb; сім-карта «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung duos», сер. номер НОМЕР_6 разом із встановленою в нього сім-картою мобільного оператора Київстар; CD-R диск «Verbatim» в конверті з написом «Замок Шаровка»; CD-R диск «Videx mamba» в конверті з написом «Фото Андреев А.» DVD-R диск «L PRO» в конверті з написом «Реконструкція топочной»; DVD-R диски «ASTRA» - дві штуки; DVD-R диск «Titanum»; Флеш-носій «ELari» на 64 Gb; Флеш-носій «Transend» на 16 Gb; сім-карту мобільного оператора Лайфсел, номер карти НОМЕР_7 ; блокнот у сірій обкладинці на 46 аркушах із чорновими записами; карту пам`яті «SD» на 16 Gb; флеш-носій «ADATA» на 16 Gb; мобільний телефон «Samsung duos», сер. номер НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 разом із встановленою в нього сім-картою мобільного оператора Київстар; мобільний телефон «IPHONE 8+» білого кольору разом із встановленою в нього сім-картою мобільного оператора Водафон; мобільний телефон «IPHONE X» білого кольору разом із встановленою в нього сім-картою мобільного оператора Київстар; мобільний телефон «IPHONE 7+» чорного кольору разом із встановленою в нього сім-картою мобільного оператора Київстар;
-належне ОСОБА_9 : рахунки на оплату ФОП ОСОБА_9 до КП «Харківській теплові мережі» за період 2018 року на 3 арк.; рахунок ПП «Укрстайлсервіс» до КП «Харківській теплові мережі» на 1 арк.; чернетки рахунків ФОП ОСОБА_10 до КП «Харківській теплові мережі» за період 2016-2017 років на 11 арк.; чернетки документів із зазначенням підприємства ПП «Укрстайлсервіс» на 13 арк.; специфікації ФОП ОСОБА_10 до КП «Харківській теплові мережі» за період 2017 року на 6 арк.; чернетки видаткових накладних та специфікації ПП «Укрстайлсервіс» на 3 арк.; товарно-транспортну накладну ФОП ФОП ОСОБА_9 №Р267 від 09.08.2017 на 1 арк.; копію товарно-транспортну накладну ПП «Укрстайлсервіс» на 2 арк.; копії та чернетки службових записок КП «Харківській теплові мережі» на 15 арк.;свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 на 2 арк.; повідомлення про взяття на облік ФОП та довідка форми 4-ОПП ФОП ОСОБА_9 на 2 арк.; аркуші чорнових записів та копії службових записок КП «Харківській теплові мережі» на 19 арк.; аркуші з чорновими записами на 43 арк.; рахунки ФОП ОСОБА_10 до КП «Харківській теплові мережі» за 2017 рік із специфікаціями до них на 22 арк.;службову записку КП «Харківській теплові мережі» на грудень 2017, аркуш із рукописними записами на 1 арк.; копії службових записок КП «Харківській теплові мережі» із рукописними помітками на них на 12 арк.; чернетки службових записок на 7 арк.; квитанцію ПАО КБ «Приватбанк» від 08.11.2017 на 1 арк.; копію видаткової накладної ПП «Укрстайлсервіс» на 1 арк.; бланки договорів ФОП ОСОБА_8 , підписані та із проставленими відбитками печатки від імені ОСОБА_8 на 8 арк.; копії рахунків в адресу КП «Харківській теплові мережі» від ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на 66 арк.; рахунки на оплату та специфікації ФОП ОСОБА_8 в адресу КП «Харківській теплові мережі» від 08.08.2018 на 3 арк.; рахунки на оплату та специфікації ФОП ОСОБА_9 в адресу КП «Харківській теплові мережі» від 08.08.2018 на 9 арк.; копії рахунків ФОП ОСОБА_9 в адресу КП «Харківській теплові мережі» за 2018 рік на 6 арк.; копії рахунків ФОП ОСОБА_8 в адресу КП «Харківській теплові мережі» за 2018 рік на 2 арк.; копії рахунків ФОП ОСОБА_10 в адресу КП «Харківській теплові мережі» за 2018 рік на 3 арк.; рахунки на оплату ФОП ОСОБА_10 в адресу КП «Харківській теплові мережі» із специфікаціями за 2017 рік на 9 арк.; аркуші із рукописними записами на 2 арк.; копії службових записок із рукописними записами на них на 14 арк.; товарно-транспортну накладну автоперевізника ОСОБА_9 від ТОВ «Спец-Буд» №72 від 30.07.2018 на 1 арк.; фрагменти аркушів із проставленими відбитками печатки ТОВ «Валтекс» та підписами на 7 арк.; копію свідоцтва про сплату єдиного податку ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.; фрагмент службової записки КП «Харківській теплові мережі» на 1 арк.; рукописні записи на 2 арк.; рахунок на оплату ФОП ОСОБА_9 в адресу КП «Харківській теплові мережі» із специфікацією від 11.07.2018 на 2 арк.; копії рахунків ФОП ОСОБА_10 в адресу КП «Харківській теплові мережі» за період 2017 року на 2 арк.; копію контракту на перевозку вантажів №4 від 01.06.2011 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Укрстайлсервіс» на 3 арк.; копії паспорту на «Стеклопластик рулонный» ТОВ «Судогодские стеклопластики» від 26.03.2018 в 2-х примірниках на 2 арк.;
Визначити строк арешту електронних носіїв інформації та мобільних терміналів зв`язку, два місяці, тобто до 15 жовтня 2018р., після спливу якого вказане майно має бути повернуто власникам.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1