Справа № 646/1180/18
№ провадження 1-кс/646/1537/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.03.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

в с т а н о в и в :

13.03.2018 в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000001 від 05.01.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.01.2017 до Харківської місцевої прокуратури №5 надійшла заява № 1082/38/16-01-2016 від 23.12.2016 від представника за довіреністю «LVMHMoetHenessi - LouisVuitton» ОСОБА_4 щодо незаконного використання знаку для товарів і послуг, виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікованої продукції торгівельної марки «LouisVuitton». Крім того, до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Слобожанського управління кіберполіції про те, що Інтернет-магазини, які знаходяться на території Основ`янського району м. Харкова незаконно використовують знак для товарів, що спричиняє компанії «LVMHMoetHenessi-LouisVuitton» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того, до Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Слобожанського управління кіберполіції про те, що Інтернет магазини, які знаходяться на території Основ`янського району м. Харкова незаконно використовують знак для товарів, що спричиняє компанії «LVMH Moet Henessi-LouisVuitton» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

07.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 22, в частині, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ТОВ «Скай-Парфум», ПП «Стиль Парфум», ПП «Юнітоп», ТОВ «Повітря сили», в ході якого були виявлені та вилучені речі, які перелічені в протоколі обшуку.

У судове засідання прокурор та представник власник майна адвокат ОСОБА_6 не прибули, звернулись до суду з заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

05.01.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

07.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою; м. Одеса, вул. Єврейська, 22, в частині, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ТОВ «Скай-Парфум», ПП «Стиль Парфум», ПП «Юнітоп», ТОВ «Повітря сили», м. Одеса, вул. Єврейська, 22, в частині, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , ТОВ «Скай-Парфум», ПП «Стиль Парфум», ПП «Юнітоп», ТОВ «Повітря сили», під час якого виявлено и вилучено майно.

09.03.2018 постановою старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 вилучені речі під час обшуку були визнані речовими доказами.

З матеріалів справи вбачається, що кримінальне провадження № 0000001 розпочате на підставі заяви представника за довіреністю «LVMHMoetHenessi-LouisVuitton» ОСОБА_4 щодо незаконного використання знаку для товарів, а саме парфумерної та косметичної продукції торгівельних марок ParfumsCristianDior, KenzoParfums, LVMH Fragrance Brands (ParfumsGivenchy), Guerlain, ParfumsLoewe, BenefitCosmetics, Fresh, Makeup For Everand Sephora.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливій конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Оскільки, вилучені предмети визнані речовими доказами, в подальшому стануть об`єктом дослідження ряду судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені під час обшуку 07.03.2018 за адресою: АДРЕСА_1 в частині, де здійснює свою протиправну діяльність ОСОБА_5 , ТОВ «Скай-Парфум», ПП Стиль Парфум», ПП «Юнітоп», ТОВ «Повітря сили», а саме:
-Інформація із комп`ютера марки «НЕТТОП» HP серійний номер czc50841z2;
-Папка накопичувач червоного кольору всередині якої містяться папери формату А4 з назвою ПП «Юнітоп», а саме: оборотна сальдові відомості по рахункам за лютий 2018 року, акти звірок платіжних доручень, роздруківка з рахунку, платіжні доручення, угоди, з авторизованим торговим підприємством «Селл Діфо», оборотна сальдові відомості по рахункам за жовтень 2018 року, січень 2017;
-звітність щодо суми нарахування державного внеску за загальнообов`язкове державне страхування ФОП за 2017 на ім`я ОСОБА_7 та податкові декларації за 2017 рік на теж ім`я. Рукописні записи на аркушах паперу у кількості 16 аркушів скріплені стиплером;
-7 договорів купівлі-продажу з додатками між ТОВ «Сондас» та ФОП ОСОБА_8 ;
-Звітність ЄВЗОДС на ім`я ФОП ОСОБА_9 за 2017 рік;
-видаткові накладні від 28.12.2017 між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 і про списання товарів датованих тією ж датою;
-Акт звірки взаєморозрахунків за листопад 2017 року між ТОВ «ЄГЗАГОН» і ПП «Юнітоп»;
-Копії платіжних доручень між ФОП ОСОБА_11 і ФОП ОСОБА_10 за 28.12.2017;
-Аркуш формату А4 із надрукованою табличкою період з 01.04.2017 по 20.12.2017 у формі таблички у який зазначені наступні найменування у правій колонці ПП «Юнітоп», далі «Селдіко» із зазначенням суми у гривні Візаш дистребьютер Лореаль Україна. Аркуш формату А4 із надрукованими та рукописними записами в надруковані табличці у два стовбці із зазначення прізвищ та сум або цифр із рукописним виправленням ;
-Рахунок на оплату № 44 від 21.12.2017 між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_13 ;
-Роздруківка по рахунку АТП Бант № рах. НОМЕР_1 на суму 260789 грн. станом на 01.02.2017;
-Копії актів звірок у кількості 3 шт. між ПП «Навік» та ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 ;
-Копії чеків ПАТ КП ПриватБанк на ім`я ОСОБА_16 у кількості 4 шт.;
-Договір оренди приміщення у чотирьох екземплярах за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Два витяги з Одеського БТІ на ім`я ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;
-Лист формату А4 на якому міститься табличка із зазначеннями прізвищ та номерів телефонів зокрема ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші;
-Книга обліку доходів від 03.11.2011 на ФОП ОСОБА_20 ;
-Книга обліку доходів від 17.02.2004 на ФОП ОСОБА_14 ;
-Книга обліку доходів від 27.11.2012 на ФОП ОСОБА_8 ;
-Книга обліку доходів від на ФОП ОСОБА_21 ;
-Щоденник коричневого кольору у шкіряній обкладинці із рукописними записами та розрахунками;
-Щоденник коричневого кольору у шкіряній обкладинці із рукописними записами та розрахунками із назвою НотеБук;
-Папка накопичувач ФОП ОСОБА_22 звіти з 2016 року;
-Папка накопичувач ФОП ОСОБА_23 звіти з 2016 року;
-Папка накопичувач ФОП ОСОБА_22 звіти з 2015 року;
-Папка накопичувач червоного кольору ФОП ОСОБА_24 звіти з 2015 року;
-Папка накопичувач бузкового кольору постачальники ФОП ОСОБА_25 звіти з 2012 року;
-Папка накопичувач бузкового кольору ФОП ОСОБА_26 Банк звіти з 2016- 2016 року;
-Папка накопичувач зеленого кольору постачальники ФОП ОСОБА_27 звіти з 2012 року;
-Папка накопичувач червоного кольору постачальники ФОП ОСОБА_28 звіти з 2015 року;
-Папка накопичувач синього кольору ПП «Юнітоп» рахунки з 2017 року;
-Папка накопичувач чорного кольору ФОП ОСОБА_29 ;
-Документація під чорним зажимом з копіями договорів, розрахунків, оборотна сальдових відомостей зокрема « ОСОБА_30 »;
-Копія наказу ДФС в Одеській області від 13.02.18 № 1022 проведення позапланової виїзної перевірки «Скай Пафум»;
-Міжнародні товаро-транспортні накладні в файлах з додатками між ОСОБА_30 та GAON SRL та Millenium essence Compani у файлах з додатками;
-Податкові декларації з ПП ОСОБА_31 звітний період 2017 рік;
-Папка накопичувач салатового кольору зарплата та трудові договори ОСОБА_32 за 2013 рік;
-Папка накопичувач зеленого кольору Слободянюк господарська діяльність;
-Папка накопичувач жовтого кольору Слободянюк звіти;
-Папка накопичувач чорного кольору ФОП ОСОБА_33 ;
-Папка накопичувач чорного кольору ФОП Потапова заробітна платня;
-Інформація із комп`ютера марки «НЕТТОП» HP серійний номер czc4260qqv;
-Інформація із комп`ютера марки «НЕТТОП» HP серійний номер czc4260qqt;
-грошові кошти 7 купюр по 500 грн., 8 купюр по 200 грн., 1 купюра 100 грн., 2 купюри 50 грн., 2 купюри 20 грн., 1 купюра 5 грн., 3 купюри по 1 грн.;
У тумбочці у другому ящику у кімнаті біля столу № 1 виявлено грошові кошти, а саме:
-Долари США загальною сумою 1470 доларів США
-Гривня 300 купюр по 1 (одна) гривні
-Євро зальною сумою 425
-Гривня 100 купюр по 10 (десять) грн.
-Гривня 50 купюр по 2 (дві) гривні
-Гривня 1000 гривень по 5 (п`ять) грн.
-Гривня 2000 гривень по 20 (двадцять) грн. та 37 гривень купюрами 20, 5, 2, 1 грн.
-Парфумерна вода GiCCi GUILTI у коробці чорного кольору
-Парфумерна вода Givenchy 100 мл.
-Парфумерна вода Boss Hugo Boss
-Парфумерна вода Guerlain 100 мл.
-Парфумерна вода jo Malone 30 мл.
-Інформація із комп`ютера марки «НЕТТОП» HP серійний номер czc50841z6
-Інформація із комп`ютера марки «НЕТТОП» HP серійний номер czc50841z6
-Папка накопичувач синього кольору в якій містяться товаро-транспортні накладні 1111 «Юнітоп», ТОВ «Сонтас» за 2017 рік
-Зошит формату А4 із чорновими записами, коричневого кольору
-Папка накопичувач синього кольору ПП Юнітоп, 361,3771, 3-й, 4-й квартал 2017 року
-Інформація із комп`ютера марки «НЕТТОП» HP серійний номер 4ch 6109dqv
-Інформація із системного блоку із надписом Венто А8, 68x350001861
-Інформація із комп`ютера марки «НЕТТОП» HP
-Інформація із комп`ютера марки «НЕТТОП» HP
Кімната № 5 у приміщенні якої виявлено та вилучено:
-Флакон з парфумерною водою Cereus, 75 мл., у кількості чотирьох флаконів
-Флакон з парфумерною водою Cereus, 75 мл., у кількості чотирьох флаконів
-Флакони з парфумами без назви у кількості 17 флаконів
-Флакон з парфумерною водою Cereus, 75 мл., у кількості чотирьох флаконів
-Набір із трьох предметів «Асса Карра» 1 шт.
-Парфумерна вода Lalique в упаковці картонній у кількості чотирьох штук
-Набір із трьох предметів «CLINIQUE» FOR MEN 1 шт.
-Парфумерна вода Lalique в упаковці картонній у кількості трьох штук
-Парфумерна вода Chantille в упаковці картонній 1 шт.
-Парфумерна вода Higher Dior в упаковці картонній. 1 шт.
-Парфумерна вода Escale Dior в упаковці картонній 2 шт.
-Парфумерна вода Givenchy very irresistible 1 флакон
-Парфумерна вода Kenzo 75 мл парарфум дете, кензо джугле 75 мл., кензо L'eau Kenzo electric wave, 50 мл., кензо L'eau Kenzo intense wave, 50 мл., Kenzo жіночі 2 упаковки, кензо PAR, пар, 75 мл., кензо jungle home, 100 мл., Moschino 100 мл., L'eau Kenzo PAR wave, 50 мл, кензо jungle home, 100 мл, гучи rush 75 мл., Парфумерна вода Guerlain (ангел и демон) 50 мл., дольче габана 100 мл., catalyst 100 мл., шанель №5 50 мл., шанель EAU DE Cologne 100 мл., шанель пробники у кількості трьох штук, Guerlain 100 мл, Fеndi Fan d 50 мл., Estee Gander 30 мл., pepe nere, dirk bikkembergs 50, la vie est belle 30 мл, Hugo Boss collection wool musk 50 мл., desigual frash bloom 100 мл., eau de parfum 100 мл, John Balliano 40 ml.
-Картонна коробка чорного кольору «Perfum biro» у якій знаходяться чотири флакони з парфумерною водою.
Далі огляд переносить на третій поверх кімната № 1 (вона єдина у приміщення)
-Зошит Shells формату А4 з рукописними записами
-Картонна коробка білого кольору у середині якої знаходиться флакон з туалетною водою Dior Sauvage 100 ml.;
-Туалетна вода Leau Kenzo Aquadisiac 50 ml. у біло-синій картонній коробці;
-Туалетна вода Leau Kenzo Aquadisiac 50 ml. у білій картонній коробці;
-Туалетна вода Stronger with you ТМ «Emporio Armani» 50 ml. у картонній коробці чорного кольору;
-Губна помада Givenchy у кількості - 2 шт.
-Туш для вій Givenchy у кількості - 4 шт.
-Блиск для губ Givenchy у кількості - 5 шт.
-Підводка для вій Givenchy у кількості - 1 шт.
-Олівець для губ Givenchy у кількості - 3 шт.
-Пудра Givenchy у кількості - 6 шт.
-Блиск для губ Gloss Volupite - 2 шт.
-Тональний крем Givenchy - 2 шт.
-Три паперові коробки білого кольору Givenchy, які запечатані в полімерний прозорий пакет, об`ємом 30 мл., 125 мл., 200 мл.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1