Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4023/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0001219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що невстановлені особи, шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/11.08, виключили ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було засновано компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 . Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представляв її перший директор,- ОСОБА_6 06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУК) проведено реєстраційні дії, відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та призначено на цю посаду ОСОБА_7 , а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_5 , та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_7 .Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_6 . Також, реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі її першого директора ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_7 , який датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014.
Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316), виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві, - ОСОБА_6 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в Донецькій області, що, на думку слідства, свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та, як наслідок, незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майна цього Товариства.
Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_8 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_9 .Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, був наданий протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто був присутній як представник Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - ОСОБА_10 , який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з`явився.Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу, ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відтиск печатки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.Після загибелі Марка Паславського 14.11.2014 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_10 - загинув, уповноважила представляти її інтереси, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014.
За версією слідства, скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_8 , злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий послався на те, що з метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробки документів та використання завідомо підроблених документів необхідно дослідити реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме установчі документи, статути, накази про призначення на посаду директорів та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі та які подавалися для зміни засновників, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000068, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000068, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України( протиправне заволодіння майном підприємства, у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки, службова недбалість, незаконне відчуження майна шляхом, самоправства, підроблення офіційного документа, шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, невстановлені особи, шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/11.08, виключили ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.
Слідчим доведено, що:

- матеріали реєстраційної справи справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх оригінали необхідні для проведення експертних досліджень.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів реєстраційної справи неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001219 чи відповідно до їх письмового доручення старшому о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів із вказаної реєстраційної справи, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, яка пред`являє ухвалу зобов`язана залишити володільцю опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Строк дії цієї ухвали до 19 червня 2018 року включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1