Провадження №1-кс/127/8700/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
заявника ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2018 року в рамках кримінального провадження № 0000046 від 14.05.2018 року за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих фізичною особою ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) у АТ «Сбербанк» (, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), -
ВСТАНОВИВ:
11.07.2018 року до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2018 року в рамках кримінального провадження № 0000046 від 14.05.2018 року за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих фізичною особою ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) у АТ «Сбербанк» (, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2018 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих фізичною особою ОСОБА_3 у АТ «Сбербанк» накладено арешт. Клопотання слідчого про накладення арешту на майно було видуманим, безпідставним та необґрунтованим, спростовується фактичними обставинами справи. Просив скасувати арешт, накладений на грошові кошти.
В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив суд скасувати арешт, накладений на грошові кошти на його рахунках.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказав, що на грошові кошти накладено арешт ухвалою суду на законних підставах та вони визнані речовим доказом по кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, слідчого, дослідивши клопотання заявника, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у другій половині 2017 року ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з невстановленими особами придбав з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця, вул. Промислова, 4) і ТОВ «Вінницька будівельна компанія» (код 37085210, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 11) та призначив себе директором зазначених юридичних осіб.
Придбання ПП «Елітар Авто» і ТОВ «Вінницька будівельна компанія» ОСОБА_3 здійснив не з метою ведення господарської діяльності для отримання прибутку, як це передбачено у ст. 3 Господарського кодексу України, а з метою наступного проведення дій по заволодінню коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
За даним фактом 14 травня 2018 року було розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2018 року в рамках кримінального провадження № 0000046 у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих фізичною особою ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) у АТ «Сбербанк» (, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).
Відповідно до ч. 1 с. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При вирішенні питання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 14.05.2018, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.
При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна та кримінального провадження № 0000046 від 14.05.2018, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК Українивстановлено, що арешт на накладено на рахунки, відкриті фізичною особою ОСОБА_3 і вони не відносяться до вказаного кримінального провадження.
Так, слідчим в судовому засіданні не доведено, що кошти на рахунках ОСОБА_3 співвідносяться з обставинами кримінального провадження та що існує потреба в накладенні арешту на вказані рахунки в АТ «Сбербанк».
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що постановою від 14.05.2018 грошові кошти, які перебувають на рахунках ПП «Елітар Авто», ТОВ «Вінницька будівельна компанія» і фізичної особи ОСОБА_3 визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є набутими у результаті вчинення злочину.
Однак, з постанови від 14.05.2018 року не можливо встановити, які саме грошові кошти на рахунках ОСОБА_3 отримані від здійснення підприємницької діяльності, а які з інших джерел.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що слідчим в судовому засіданні не доведено, що вилучені грошові кошти мають відношення до кримінального провадження, арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2018 року, підлягає скасуванню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 174, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2018 року у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих фізичною особою ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) у АТ «Сбербанк» (, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46).
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя