УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000927 від 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під №0000927 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетне підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) відкритий рахунок: № НОМЕР_3 , на який перераховувались грошові кошти отримані злочинним шляхом. Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки отримати вказані документи, які мають банківську таємницю іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осі, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, не має. Тому відомості, що містяться у зазначених в клопотанні документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки) документів, що містять банківську таємницю, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, за відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст.ст. 40,41 Кримінально-процесуального кодексу України до завірених належним чином копій наступних документів:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку: № НОМЕР_3 (заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договору банківського рахунку; договору про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання рахунку);
- роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття і по 07.11.2017 року;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в тому числі чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття і по 07.11.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 07 грудня 2017 року .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1