Справа № 640/5186/16-к
н/п 1-кс/640/4387/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника власників майна - адвоката ОСОБА_6 ,
02.05.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучене 24.04.2018 та 25.04.2018 в ході проведення обшуків наступних об`єктів:
нежитлові приміщення (офіс ОСОБА_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення №106-1-:-106-4, 106-12-:-106-15 в літ А-9, які належать на праві власності ОСОБА_8 , в ході якого вилучено:
- полімерну папку червоного кольору з написом «Залізницяремсервіс, протоколи і т.д.» з документами ТОВ «Залізницяремсервіс», а саме: Оригінал договору відступлення права вимоги від 05.09.2012 2 прим., укладений між ТОВ «Залізницяремсервіс» та ТОВ «Ремжелдортранс» (первісний кредитор ВАТ «ІТРЗ») на 2 арк. кожний; Оригінал акту звірки ВАТ «ІТРЗ» ТОВ «Залізницяремсервіс» на 2 арк.; Акт звірки розрахунків з ТОВ «Ремжелдортранс»; Акт заліку зустрічних вимог з ТОВ «Ремжелдортранс» на 1 арк.; Лист до ВАТ «ІТРЗ» на 1 арк.; Договір відступлення права вимоги ТОВ «ТД«ІТРЗ» від 14 червня 2011 №110614 на 3арк.; Акт прийому передачі документів ТОВ «ТД «ІТРЗ» від 14.06.2011 на 3арк.; Акт оплати векселів ТОВ «ТД`ІТРЗ» від 30.06.2011 на 1арк.; Акт пред`явлення векселів до оплати ТОВ «ТД`ІТРЗ» від 29.06.2011 на 1арк.; Додаткова угода до договору купівлі-продажу цінних паперів №0611/08-1-Б(В)-1 від 08.06.2011 з ТОВ «КСН Тріанон» на 1арк.; Акт прийому-передачі цінних паперів від 09.06.2011 від ТОВ «КСН Тріанон» до ТОВ «Залізницяремсервіс» до додаткової угода до договору купівлі-продажу цінних паперів №0611/08-1-Б(В)-1 від 08.06.2011 на 1 арк.; Акт прийому-передачі цінних паперів від 08.06.2011 від ТОВ «КСН Тріанон» до ТОВ «Залізницяремсервіс» до додаткової угоди до договору купівлі-продажу цінних паперів №0611/08-1-Б(В)-1 від 08.06.2011 на 1 арк.; Лист до АТ Банк «Золоті ворота» від 01.04.2011 на 1арк.; Оригінал простого векселя ТОВ «Залізницяремсервіс» серія АА 2285520 від 09.06.2011 на 4 504 233,47 грн.; Договір купівлі-продажу цінних паперів №0611/08-1-Б(В)-1 від 08.06.2011 на 2 арк.; Ухвала господарського суду Харківської області від 14.02.2013 справа №Б-39/02-09 за заявою ТОВ «ТД «ІТРЗ» на 4арк.; Ухвала господарського суду Харківської області від 06.08.2015 справа №Б-39/02-09 за заявою ТОВ «ТД «ІТРЗ» на 6арк.; Додаток №1 до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 19.03.2014 на 1арк.; Протокол загальних зборів учасників №1/14 від 19.03.2014 на 1арк.; Заяви учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» про відчудження частки в товаристві від 12.03.2014 на 1арк.; Чекова книжка ТОВ «Залізницяремсервіс» за 2011р. з рукописними записами, рахунок № НОМЕР_1 на 25 арк.; Оригінали простих векселів серії з АА 2285521 до АА 2285529; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 03.02.2011 на 1арк.; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 14.02.2011 на 1арк. 4 прим.; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 01.04.2011 на 1арк.; Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 22.03.2012 на 3арк.; Заява ОСОБА_9 про звільнення від 07.03.2012 на 1арк., наказ про звільнення від 22.03.2012 на 1арк.; Заява ОСОБА_10 про призначення від 22.03.2012 на 1 арк., копія ІПН на 1арк., копія паспорта на 1 арк., наказ №2 від 23.03.2012 про призначення на 1арк; Протокол загальних зборів від 07.06.2011 на 1арк. 2 прим.; Протокол загальних зборів №4 від 06.05.2011 на 1арк.; Заява Бєлкіна про призначення на посаду від 04.04.2011 на 1арк., наказ про призначення №4 від 04.04.2011 на 1 арк., наказ №4 від 11.05.2012 на 1арк. 2 прим., наказ №3 від 04.04.2011 на 1арк.; Протокол загальних зборів №7 від 10.05.2012 на 1 арк., 3 прим.; Заява ОСОБА_10 про звільнення від 26.04.2012 на 1 арк.; Заява ОСОБА_11 про призначення на посаду директора від 10.05.2012 на 1 арк.; Протокол загальних зборів №8 від 11.05.2012 на 1 арк., 3 прим.; Протокол загальних зборів №9 від 12.10.2012 на 1 арк., 3 прим. З додатком на 1 арк. в 1 прим.; Наказ №1 від 10.04.2015 про звільнення ОСОБА_12 з посади директора на 1арк.; Заява ОСОБА_13 про звільнення від 10.04.2015 на 1арк.; Заява ОСОБА_4 про призначення на посаду від 10.04.2012; Заява ОСОБА_13 про призначення директором від 31.04.2014 на 1 арк.; Наказ №1 про звільнення ОСОБА_9 від 01.04.2014 на 1 арк.; Заява ОСОБА_11 про звільнення від 17.03.2014 на 1 арк.; Наказ №2К про звільнення ОСОБА_4 від 09.04.2015 на 1 арк. В 2 прим.; Заява про ОСОБА_4 про призначення заст. директора від 27.02.2015 на 1арк.; Наказ №1К про призначення ОСОБА_14 заступником директора від 02.03.2015 на 1арк. В 2прим.; Заява ОСОБА_14 про звільнення від 09.04.2015 на 1арк.; Договір поруки від 22.04.2015 на 1 арк. Виконавець ФО-П ОСОБА_15 ; Довідка Держстату про визначення класифікаційних даних на 1арк. В 2 прим., відомості з держстату від 28.04.2015 на 1арк. В 2 прим.; Договір банківського рахунку АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» №11VVR000123 від 01.03.2011 на 4 арк.;
- полімерну папку чорного кольору з написом «Залізницяремсервіс» з документами ТОВ «Залізницяремсервіс», а саме: Протокол №1/15 від 10.04.2015 на 1 арк.; Протокол №2/14 від 31.03.2014 на 2 арк.; Протокол №1/14 від 19.03.2015 на 1 арк.; Довідка Держстату від 08.04.2014 про визначення класифікаційних даних на 1арк. в 2 прим., витяг з ЄДРПОУ на 1 арк.; Свідоцтво про держвану реєстрацію № НОМЕР_2 від 04.02.2011 на 1арк., витяг з ЄДРПОУ на 1 арк.; Оригінал статуту ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 28.03.2014 на 15 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19.03.2014 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 2 арк.; Лист ОСОБА_18 про намір продажу частки на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19.03.2014 між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 2 арк.; Виписка з ЄДРПОУ №109069 на 1 арк., витяг з ЄДРПОУ на 3арк., виписка №575244 на 1 арк.; Виписки та витяг з ЄДРПОУ на 5 арк.; Довідка з ЄДРПОУ АА673552 на 1 арк. в 4 прим.; Довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.; Статут ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 20.11.2012 на 15арк.; Завірені копії договорів відступлення частки в статутному капіталі зареєстровані в реєстрі за №№2086, 2560, на 4 арк.; Копії паспортів та ІПН на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , на 9 арк., повідомлення про намір учасників продати свої частки у статутному капіталі ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ) з рукописними записами на 3 арк.; Протокол №9 загальних зборів учасників від 12.10.2012 на 1 арк.; Довідка з ЄДРПОУ АА591818 на 1 арк. в 4 прим.; Статут ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 03.04.2012 на 16 арк.; Протокол №6 загальних зборів учасників від 22.03.2012 на 3 арк., реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ЮО на 6арк.; Статут ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 31.08.2011 на 12 арк.; Довідки з ЄДРПОУ на 7арк.; Виписка з ЄДРПОУ на 1арк.; Статут ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 04.02.2011 на 13 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №1, 2, 3;від 07.09.2011; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ від 03.02.2011 на 1арк.; Акт оцінки майна від 03.02.2011 на 1арк.; Наказ №1 від 04.02.2011 про притуплення до виконання обв`язків на 1 арк. в 3 прим.; Повідомлення УПФ про взяття на облік від 09.02.2011 на 1арк.; Копії паспортів та ІПН ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , на 12арк.;
- полімерну папку сірого кольору з написом «БАНК ТОВ «Залізницяремсервіс» з документами ТОВ «Залізницяремсервіс», а саме: Копії та оригінали документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Залізницяремсервіс», акт пред`явлення векселів до оплати, картки рахунку 311, довідки (чеки) про прибутково-видаткові операції, простих векселів, аналіз рахунка 311, картки рахунку 311, рухи по рахунку, всього на 98 арк.;
- полімерну папку червоного кольору з документами ВАТ «ІТРЗ» та ТОВ «Залізницяремсервіс», а саме: Договір №49 на поставку продукції від 15.05.2012 укладений між ВАТ «ІТРЗ» та «Залізницяремсервіс» на 3арк. зі специфікацією на 1арк., Додаткова угода від 03.09.2013 до вказаного договору на 1акр., Додаткова угода від 19.10.2012 до вказаного договору на 1акр.; Оборотно-сальдова відомість по рах. 3772 від 16.04.2014 за 01.01.10-31.01.2014 на 1арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №110512-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_23 сумма 2млн.грн.) від 11.05.2012 на 1арк.; Копії договору про надання поворотної фінансової допомоги №21-03/14-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_19 сума 500тис.грн.) від 21.03.2014 на 2арк.; Копія ухвали Господарського суду Харківської області за заявою ТОВ «ТД «ІТРЗ» від 21.02.2014 на 4арк.; Картка рахунку 3772, контрагенти ОСОБА_23 за 01.01.10-31.01.2014 на 1арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №220512-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ТОВ Ремжелдортранс сумма 2млн.грн.) від 22.05.2012 на 2арк.; Картка рахунку 3772, контрагенти ТОВ Ремжелдортранс за 01.01.10-31.01.2014 на 1арк.; Картка рахунку 3772, контрагенти ВАТ ІТРЗ за 01.01.10-31.01.2014 на 1арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №121016-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_18 сумма 500тис.грн.) від 16.10.2012 на 1арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №110718-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_18 сумма 25тис.грн.) від 18.07.2011 на 2арк.; Картка рахунку 3772, контрагенти ОСОБА_18 за 01.01.10-31.01.2014 на 2арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21-03/14-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_19 сума 500тис.грн.) від 21.03.2014 на 2арк.; Довідка про рух коштів ВАТ ІТРЗ по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ПАТ Мегабанк м. Ізюм в період з 01.04.2014 по 30.04.2014 на 2 арк.;
- картонну папку з написом «Информация по внешнему электроснабжению предприятия ОАО «Изюмский ТРЗ» (по техническому проэкту П/Я-4594) ВЛ-110кВ п/ст «Цыганская» - подстанция 110/10кВ «ИТРЗ», а саме: Копії технічної документації ВАТ «ІТРЗ» зовнішнього електропостачання підприємства лінії Вл 110 кВ від станції «Циганська» до ВАТ «ІТРЗ» з рукописними записами всього на 74 арк.;
- полімерну папку синього кольору з написом «Отчетность Зализниця», а саме: Квитанції про автоматичне завантаження електронного звіту, звітність «Додаток 4» (Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів ПФУ) та додатки до них у вигляді таблиць з розрахунками, розписки про одержання звітів до ПФУ, квитанції платника податків, податкові розрахунки форми 1ДФ, відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності, податкові декларації, з рукописними записами з ПДФО ТОВ «Залізницяремсервіс» всього на 246 аркушах; НЖМД SAMSUNG 80GB S/N:S08EJ1LA187598; НЖМД SEAGATE 320Gb S/N: 5TX071KC; Копії документів та чорнові записи з розрахунками, відображенням операцій, документи первинного бухгалтерського обліку, копії ухвал суду, документів ліквідаційної справи та технічна документація ВАТ «ІТРЗ» всього на 436 арк., яке належить ОСОБА_7 ;
приміщення квартири (місце мешкання ОСОБА_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , яка належать на праві власності ОСОБА_25 , в ході якого вилучено: Ноутбук Dell Inpiron 15 S/n:42C0312 з акумуляторною батареєю та блоком живлення в сумці чорного кольору «Dicota»; Мобільний телефон Samsung SM-A300Y IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , яке належить ОСОБА_7 ;
нежитлові приміщення (офіс адвоката ОСОБА_5 ) розташовані за адресою:
АДРЕСА_4 , 18-2, 18-3 в літ. 5, які належать на праві власності ОСОБА_26 , в ході якого вилучено: Печатка ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» №01056356, яке належить ОСОБА_5 ;
приміщення квартир (місце мешкання ОСОБА_28 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що належить на праві сумісної власності ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та за адресою: АДРЕСА_6 що належить на праві власності ОСОБА_28 , в ході якого вилучено: Договір про надання консультаційних послуг №1/16 на 2 арк.; Додаткова угода до договору підряду №2 на 1арк.; Додаткова угода до договору №2 без підписів з відтиском печатки ВАТ «ІТРЗ» в 3 прим.; 2 арк. паперу з відтиском печатки ТОВ «Електроальянс» та опечатки вказаного підприємства; Заява про купівлю іноземної валюти ТОВ «ІЗКЗТ» з витягом; Довіреність ПП «Бест Кар» на ім`я ОСОБА_28 ; Акт прийому-передачі між ДП «Одеська залізниця» та ТОВ «ІЗКЗТ» на 7 арк.; Копія акту приймання колісних парТОВ «ІЗКЗТ»; Договір про надання послуг з ремонту обладнання між ТОВ «ВП «ІТРЗ» та ДП «Одеська залізниця» на 3 арк.; Рукописні записи, щодо ТОВ «ІЗКЗТ», ОДЖД, ВП, ЮЖД на 4 арк.; Копії погоджень послуг ТОВ «Електроальянс» на 2 арк., яке належить ОСОБА_28 ;
приміщення квартири (місце мешкання адвоката ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , яка належать на праві власності ОСОБА_36 , в ході якого вилучено: Чорнові рукописні записи, щодо діяльності ТОВ «ВП ІТРЗ», вивозу металу з ІТРЗ у 2016 році на 5 арк.; Таблиці з рукописними записами, щодо вивозу лому металу на 2 арк.; Чисті аркуші паперу з відтиском гербової печатки ДП «Завод ім. В.О. Малишева» на 10 арк., яке належить ОСОБА_8 ;
автомобіля ОСОБА_4 Volvo XC60 2013р.в. д.з. НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_37 , вилучено: Копія листа арбітражному керуючому ВАТ «ІТРЗ» від 28.12.17 №02-01-14/1220 на 1 арк.; Копія листа арбітражному керуючому ВАТ «ІТРЗ» від 28.12.17 №02-01-14/1219 на 3 арк.; Щоденник з рукописними записами у чорній обкладинці, яке належить ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.03.2011 затверджено реєстр вимог кредиторів ВАТ «ІТРЗ» в справі про визнання банкрутом державного підприємства, до якого було включено вимоги ТОВ «Торговий дім «ІТРЗ» (далі ТОВ «ТД «ІТРЗ») в сумі 7 млн. грн.
12.07.2012 діяльність ТОВ «ТД «ІТРЗ» припинено у зв`язку з визнанням його банкрутом. Таким чином, відповідно до п. 5 ст. 248 Цивільного кодексу України зобов`язання ВАТ «ІТРЗ» перед ТОВ «ТД «ІТРЗ», а також всі видані підприємством довіреності, припинені у зв`язку з ліквідацією юридичної особи кредитора.
05.11.2012 до господарського суду надійшло клопотання представника ліквідованого
ТОВ «ТД «ІТРЗ» - ОСОБА_9 про заміну кредитора на його правонаступника
ТОВ «Залізницяремсервіс» з розміром вимог до державного підприємства у сумі 4,5 млн. гривень. Цього ж дня до суду надійшла заява ТОВ «Залізницяремсервіс» про заміну кредитора, яка теж підписана ОСОБА_9 .
Згідно п. 2.1.1 договору про відступлення прав вимоги №110614 від 14.06.2011 укладеного між первісним кредитором ТОВ «ТД «ІТРЗ» та новим кредитором ТОВ «Залізницяремсервіс», останнє як «Новий кредитор» зобов`язано було переказати Первісному кредитору на рахунок відшкодування за відступлення права вимоги в сумі 4 504 145,85 грн. на протязі 30 календарних днів (тобто до 14.07.2011).
Підтвердження про оплати ТОВ «Залізницяремсервіс» на рахунок ТОВ «ТД «ІТРЗ» відшкодування за відступлення права вимоги в матеріалах справи №Б-39/02-09 відсутні.
14.02.2013 ухвалою Господарського суду Харківської області замінено кредитора ТОВ «ТД «ІТРЗ» на його правонаступника ТОВ «Залізницяремсервіс» з розміром кредиторських вимог у сумі 4 504 145,85грн.
Згідно отриманих даних за випискою по особовому рахунку ТОВ «ТД «ІТРЗ» 29.06.2011 ТОВ «Залізницяремсервіс» пред`явили ТОВ «ТД «ІТРЗ» вимогу на погашення кредиторської заборгованості згідно акту пред`явлення векселів до оплати в сумі 4 504 233,47 гривень.
У цей же день, ТОВ «ТД «ІТРЗ» отримує кредит у АТ «Банк Золоті ворота» по кредитному договору №126 від 29.06.2011 на суму 4 504 233,47грн. та одразу погасило кредиторську заборгованість перед ТОВ «Залізницяремсервіс» згідно акту пред`явлення векселів у вказаній сумі.
Надалі, 30.06.2011 ТОВ «Залізницяремсервіс» за відступлення права вимоги по договору б/н від 14.06.2011 оплатила ТОВ «ТД «ІТРЗ» 4 504 145,85 грн., перерахувавши вказану суму на рахунок підприємства. Цього ж дня ТОВ «ТД «ІТРЗ» погасила кредит перед АТ «Банк Золоті ворота» в сумі 4 504 233,47 грн. із сплатою відсотків за наданий кредит в сумі 2 468,07 грн.
Унаслідок аналізу попередніх господарських взаємовідносин ТОВ «ТД «ІТРЗ» та
ТОВ «Залізницяремсервіс» виникнення підстав для складання векселів на суму 4 504 233,47грн. відсутнє.
Слідчий вважає, що векселя, які слугували підставою перерахування коштів ТОВ «ТД «ІТРЗ» на ТОВ «Залізницяремсервіс» не відображають реальних господарських взаємовідносин, а виписані з метою заволодіння державними коштами під виглядом законного переведення кредиторських вимог до ВАТ «ІТРЗ» (із часткою державної власності 100%) на ТОВ «Залізницяремсервіс», так як ТОВ «ТД «ІТРЗ» у 2011 році розпочало процедуру банкротства.
Також органом досудового розслідування встановлено, що керівники ВАТ «ІТРЗ», заступник голови правління ОСОБА_28 головний інженер ОСОБА_38 , ОСОБА_39 з метою привласнення грошових коштів заснували ТОВ "ІЗКЗТ". Крім того ОСОБА_28 організував реєстрацію ТОВ "ВП ІТРЗ", зареєструвавши 30.10.2014 товариство на свого зятя ОСОБА_40
17.10.2014 організували укладання між ТОВ "ІЗКЗТ" з ДП «Одеська залізниця» трьох договорів на загальну суму 17 167 861 грн. (з ПДВ). У подальшому, використовуючи своє службове становище, яке вони займали у ВАТ «ІТРЗ», використали потужності, працівників та акредитоване виробництво заводу з метою привласнення державних коштів.
10.09.2015 ОСОБА_28 організував укладання ТОВ "ВП ІТРЗ" з ДП «Одеська залізниця» договору на 2 152 245,60 грн. (з ПДВ), за результатами яких між двома учасниками торгів ТОВ "ІЗКЗТ" та ТОВ "ВП ІТРЗ" переможцем визнано ТОВ "ВП ІТРЗ". У подальшому, використовуючи потужності, працівників та акредитоване виробництво ВАТ «ІТРЗ», яке знаходиться на стадії банкрутства, привласнив грошові кошти.
24.06.2016 за ухвалою слідчого судді від 27.05.2016 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ДП «Одеська залізниця», в ході якого, окрім іншого, вилучено оригінали технічних паспортів колісних пар та формулярів турбокомпресорів у яких проставлено печатки та клеймо ВАТ «ІТРЗ», у якому, станом на липень 2015 року, у відділі технічного контролю, жодна особа не працювала. Актів приймання-передачі печатки та клейма ВАТ «ІТРЗ» до ТОВ "ВП ІТРЗ" немає.
Згідно договору оренди майна №7 від 01.07.2015 ТОВ "ВП ІТРЗ" орендує у
ВАТ «ІТРЗ» майно згідно акту приймання-передачі. У вказаному договорі оренди майна не зазначено про те, що передане майно є цілісним майновим комплексом, проте зазначено, що передано обладнання із почасовою оплатою.
01.12.2015 ОСОБА_5 підписав додаткову угоду №2 до договору оренди майна №7 від 01.07.2015 згідно якого також ТОВ "ВП ІТРЗ" орендує у ВАТ «ІТРЗ» майно згідно акту приймання-передачі. У вказаному договорі оренди майна не зазначено про те, що передане майно є цілісним майновим комплексом, проте зазначено, що передано обладнання із почасовою оплатою.
24.04.2018 та 25.04.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , проведено обшуки: у нежитлових приміщеннях (офіс ОСОБА_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення №106-1-:-106-4, 106-12-:-106-15 в літ А-9, які належать на праві власності ОСОБА_8 ; у квартирі (місце мешкання ОСОБА_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , яка належать на праві власності ОСОБА_25 ; у житловому будинку (місце мешкання ОСОБА_4 ) та будівлях на території закріпленої земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності ОСОБА_19 ; у нежитлових приміщеннях (офіс адвоката ОСОБА_5 ), розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , 18-2, АДРЕСА_9 , які належать на праві власності ОСОБА_26 ; у нежитлових приміщеннях ВАТ «ІТРЗ», розташовані за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, Ювілейний в`їзд, будинок 1; у квартирах (місце мешкання ОСОБА_28 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що належить на праві сумісної власності ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та за адресою: АДРЕСА_6 що належить на праві власності ОСОБА_28 ; у квартирі (місце мешкання адвоката ОСОБА_31 ) за адресою: АДРЕСА_7 , яка належать на праві власності ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; у квартирі (місце мешкання адвоката ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , яка належать на праві власності ОСОБА_36 ; в автомобілі ОСОБА_4 Volvo XC60 2013р.в. д.з. НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_37 , в ході яких було вилучено вище вказане майно.
Слідчий вважає, що вилучене майно у вигляді речей, предметів та документів, є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зазначені речі, предмети та документи визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, яке може відповідно до ст. 98 КПК України являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з необхідністю проведення судової комп`ютерно-технічної, судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших експертиз з використанням вилучених документів та інформації, яка зберігається на вилучених цифрових носіях інформації та мобільних терміналах систем зв`язку, просить накласти арешт на вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити. Крім того, зазначив, що ноутбук Dell Inpiron 15 S/n:42C0312 з акумуляторною батареєю та блоком живлення в сумці чорного кольору «Dicota» та мобільний телефон Samsung SM-A300Y IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 повернуті власнику, тому в частині накладення арешту на це майно поклався на розсуд суду.
Власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_6 , представник власника майна ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_6 , власник майна арбітражний керуючий, ліквідатор ОСОБА_41 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважають, що вилучення майна є необґрунтованим та незаконним. Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, встановив наступне.
24.04.2018 та 25.04.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , проведено обшуки: у нежитлових приміщеннях (офіс ОСОБА_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення №106-1-:-106-4, 106-12-:-106-15 в літ А-9, які належать на праві власності ОСОБА_8 ; у квартирі (місце мешкання ОСОБА_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , яка належать на праві власності ОСОБА_25 ; у житловому будинку (місце мешкання ОСОБА_4 ) та будівлях на території закріпленої земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності ОСОБА_19 ; у нежитлових приміщеннях (офіс адвоката ОСОБА_5 ), розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , 18-2, АДРЕСА_9 , які належать на праві власності ОСОБА_26 ; у нежитлових приміщеннях ВАТ «ІТРЗ», розташовані за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, Ювілейний в`їзд, будинок 1; у квартирах (місце мешкання ОСОБА_28 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що належить на праві сумісної власності ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та за адресою: АДРЕСА_6 що належить на праві власності ОСОБА_28 ; у квартирі (місце мешкання адвоката ОСОБА_31 ) за адресою: АДРЕСА_7 , яка належать на праві власності ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; у квартирі (місце мешкання адвоката ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , яка належать на праві власності ОСОБА_36 ; в автомобілі ОСОБА_4 Volvo XC60 2013р.в. д.з. НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_37 , у ході яких вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
Постановою слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 26.04.2018 р., вказане майно визнано речовими доказами.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 24.04.2018 та 25.04.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на два тижні, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Щодо накладення арешту на майно, а саме на печатки, металеві клейма, штампи, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч.3 ст.191 КК України, скоєного в період в період з грудня 2014 по липень 2015 р., та слідчим не надано даних, що вказане вилучене майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатор з дня свого призначення здійснює певні повноваження, а саме приймає до свого відання майно боржника забезпечує його збереження. Печатка є майном банкрута. При цьому печатка використовується для здійснення ліквідаційної процедури і підлягає зниженню при затвердженні ліквідаційного звіту та балансу.
Крім того, протоколом огляду від 02.05.2018 року слідчим було оглянуто печатку та зроблено відбитки на 3 аркушах формату А4 для здійснення необхідних слідчих дій. До того ж для проведення слідчих дій (експертиз та інше) в процесу проведення обшуку вилучено безліч документі, які були завірені печаткою ВАТ «ІТРЗ».
Ст. 98 КПК України містить перелік матеріальних об`єктів та документів, які є речовими доказами. Печатка до зазначеного переліку не відноситься.
Крім того, на думку слідчого судді вилучені під час обшуку металеві знаки (маркування) з цифрами, не підпадають під поняття «Печатка» та «штамп». Крім того, арбітражний керуючий, ліквідатор ОСОБА_5 пояснив в судовому засіданні, що вищезазначені штампи та металеві знаки на балансі підприємства не обліковуються.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.
Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що частина вилученого майна, зазначена вище, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині - відсутні.
Крім того, слідчий суддя відмовляє в клопотанні в частині накладання на майно ОСОБА_7 , яке було вилучене у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук та мобільний телефон, оскільки в судовому засіданні слідчий зазначав, що вказане майно оглянуто та повернуто власнику.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у вигляді речей, предметів і документів, яке було вилучено 24.04.2018 та 25.04.2018 в ході проведення обшуків за наступними адресами:
1) у нежитлових приміщеннях (офіс ОСОБА_7 ) за адресою:
АДРЕСА_1 , приміщення №106-1-:-106-4, 106-12-:-106-15 в літ А-9, які належать на праві власності ОСОБА_8 , а саме на:
- документи, які знаходяться в полімерній папці червоного кольору з написом «Залізницяремсервіс, протоколи і т.д.» з документами ТОВ «Залізницяремсервіс», а саме: Оригінал договору відступлення права вимоги від 05.09.2012 2 прим., укладений між ТОВ «Залізницяремсервіс» та ТОВ «Ремжелдортранс» (первісний кредитор ВАТ «ІТРЗ») на 2 арк. кожний; Оригінал акту звірки ВАТ «ІТРЗ» ТОВ «Залізницяремсервіс» на 2 арк.; Акт звірки розрахунків з ТОВ «Ремжелдортранс»; Акт заліку зустрічних вимог з ТОВ «Ремжелдортранс» на 1 арк.; Лист до ВАТ «ІТРЗ» на 1 арк.; Договір відступлення права вимоги ТОВ «ТД«ІТРЗ» від 14 червня 2011 №110614 на 3арк.; Акт прийому передачі документів ТОВ «ТД «ІТРЗ» від 14.06.2011 на 3арк.; Акт оплати векселів ТОВ «ТД`ІТРЗ» від 30.06.2011 на 1арк.; Акт пред`явлення векселів до оплати ТОВ «ТД`ІТРЗ» від 29.06.2011 на 1арк.; Додаткова угода до договору купівлі-продажу цінних паперів №0611/08-1-Б(В)-1 від 08.06.2011 з ТОВ «КСН Тріанон» на 1арк.; Акт прийому-передачі цінних паперів від 09.06.2011 від ТОВ «КСН Тріанон» до ТОВ «Залізницяремсервіс» до додаткової угода до договору купівлі-продажу цінних паперів №0611/08-1-Б(В)-1 від 08.06.2011 на 1 арк.; Акт прийому-передачі цінних паперів від 08.06.2011 від ТОВ «КСН Тріанон» до ТОВ «Залізницяремсервіс» до додаткової угоди до договору купівлі-продажу цінних паперів №0611/08-1-Б(В)-1 від 08.06.2011 на 1 арк.; Лист до АТ Банк «Золоті ворота» від 01.04.2011 на 1арк.; Оригінал простого векселя ТОВ «Залізницяремсервіс» серія АА 2285520 від 09.06.2011 на 4 504 233,47 грн.; Договір купівлі-продажу цінних паперів №0611/08-1-Б(В)-1 від 08.06.2011 на 2 арк.; Ухвала господарського суду Харківської області від 14.02.2013 справа №Б-39/02-09 за заявою ТОВ «ТД «ІТРЗ» на 4арк.; Ухвала господарського суду Харківської області від 06.08.2015 справа №Б-39/02-09 за заявою ТОВ «ТД «ІТРЗ» на 6арк.; Додаток №1 до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 19.03.2014 на 1арк.; Протокол загальних зборів учасників №1/14 від 19.03.2014 на 1арк.; Заяви учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» про відчудження частки в товаристві від 12.03.2014 на 1арк.; Чекова книжка ТОВ «Залізницяремсервіс» за 2011р. з рукописними записами, рахунок № НОМЕР_1 на 25 арк.; Оригінали простих векселів серії з АА 2285521 до АА 2285529; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 03.02.2011 на 1арк.; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 14.02.2011 на 1арк. 4 прим.; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 01.04.2011 на 1арк.; Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «Залізницяремсервіс» від 22.03.2012 на 3арк.; Заява ОСОБА_9 про звільнення від 07.03.2012 на 1арк., наказ про звільнення від 22.03.2012 на 1арк.; Заява ОСОБА_10 про призначення від 22.03.2012 на 1 арк., копія ІПН на 1арк., копія паспорта на 1 арк., наказ №2 від 23.03.2012 про призначення на 1арк; Протокол загальних зборів від 07.06.2011 на 1арк. 2 прим.; Протокол загальних зборів №4 від 06.05.2011 на 1арк.; Заява Бєлкіна про призначення на посаду від 04.04.2011 на 1арк., наказ про призначення №4 від 04.04.2011 на 1 арк., наказ №4 від 11.05.2012 на 1арк. 2 прим., наказ №3 від 04.04.2011 на 1арк.; Протокол загальних зборів №7 від 10.05.2012 на 1 арк., 3 прим..; Заява ОСОБА_10 про звільнення від 26.04.2012 на 1 арк.; Заява ОСОБА_11 про призначення на посаду директора від 10.05.2012 на 1 арк.; Протокол загальних зборів №8 від 11.05.2012 на 1 арк., 3 прим.; Протокол загальних зборів №9 від 12.10.2012 на 1 арк., 3 прим. З додатком на 1 арк в 1 прим.; Наказ №1 від 10.04.2015 про звільнення ОСОБА_12 з посади директора на 1арк.; Заява ОСОБА_13 про звільнення від 10.04.2015 на 1арк.; Заява ОСОБА_4 про призначення на посаду від 10.04.2012; Заява ОСОБА_13 про призначення директором від 31.04.2014 на 1 арк.; Наказ №1 про звільнення ОСОБА_9 від 01.04.2014 на 1 арк.; Заява ОСОБА_11 про звільнення від 17.03.2014 на 1 арк.; Наказ №2К про звільнення ОСОБА_4 від 09.04.2015 на 1 арк. В 2 прим.; Заява про ОСОБА_4 про призначення заст. директора від 27.02.2015 на 1арк.; Наказ №1К про призначення ОСОБА_14 заступником директора від 02.03.2015 на 1арк. В 2прим.; Заява ОСОБА_14 про звільнення від 09.04.2015 на 1арк.; Договір поруки від 22.04.2015 на 1 арк. Виконавець ФО-П ОСОБА_15 ; Довідка Держстату про визначення класифікаційних даних на 1арк. В 2 прим., відомості з держстату від 28.04.2015 на 1арк. В 2 прим.; Договір банківського рахунку АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» №11VVR000123 від 01.03.2011 на 4 арк.;
- документи, які знаходяться в полімерній папці чорного кольору з написом «Залізницяремсервіс» з документами ТОВ «Залізницяремсервіс», а саме: Протокол №1/15 від 10.04.2015 на 1 арк.; Протокол №2/14 від 31.03.2014 на 2 арк.; Протокол №1/14 від 19.03.2015 на 1 арк.; Довідка Держстату від 08.04.2014 про визначення класифікаційних даних на 1арк. в 2 прим., витяг з ЄДРПОУ на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію №428427 від 04.02.2011 на 1арк., витяг з ЄДРПОУ на 1 арк.; Оригінал статуту ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 28.03.2014 на 15 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19.03.2014 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 2 арк.; Лист ОСОБА_18 про намір продажу частки на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19.03.2014 між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 2 арк.; Виписка з ЄДРПОУ №109069 на 1 арк., витяг з ЄДРПОУ на 3арк., виписка №575244 на 1 арк.; Виписки та витяг з ЄДРПОУ на 5 арк.; Довідка з ЄДРПОУ АА673552 на 1 арк. в 4 прим.; Довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.; Статут ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 20.11.2012 на 15арк.; Завірені копії договорів відступлення частки в статутному капіталі зареєстровані в реєстрі за №№2086, 2560, на 4 арк.; Копії паспортів та ІПН на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , на 9 арк., повідомлення про намір учасників продати свої частки у статутному капіталі ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ) з рукописними записами на 3 арк.; Протокол №9 загальних зборів учасників від 12.10.2012 на 1 арк.; Довідка з ЄДРПОУ АА591818 на 1 арк. в 4 прим.; Статут ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 03.04.2012 на 16 арк.; Протокол №6 загальних зборів учасників від 22.03.2012 на 3 арк., реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ЮО на 6арк.; Статут ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 31.08.2011 на 12 арк.; Довідки з ЄДРПОУ на 7арк.; Виписка з ЄДРПОУ на 1арк.; Статут ТОВ «Залізницяремсервіс» в редакції від 04.02.2011 на 13 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №1, 2, 3;від 07.09.2011; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ від 03.02.2011 на 1арк.; Акт оцінки майна від 03.02.2011 на 1арк.; Наказ №1 від 04.02.2011 про притуплення до виконання обв`язків на 1 арк. в 3 прим.; Повідомлення УПФ про взяття на облік від 09.02.2011 на 1арк.; Копії паспортів та ІПН ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , на 12арк.;
- документи, які знаходяться в полімерній папці сірого кольору з написом «БАНК ТОВ «Залізницяремсервіс» з документами ТОВ «Залізницяремсервіс», а саме: Копії та оригінали документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Залізницяремсервіс», акт пред`явлення векселів до оплати, картки рахунку 311, довідки (чеки) про прибутково-видаткові операції, простих векселів, аналіз рахунка 311, картки рахунку 311, рухи по рахунку, всього на 98 арк.;
- документи, які знаходяться в полімерній папці червоного кольору з документами ВАТ «ІТРЗ» та ТОВ «Залізницяремсервіс», а саме: Договір №49 на поставку продукції від 15.05.2012 укладений між ВАТ «ІТРЗ» та «Залізницяремсервіс» на 3арк. зі специфікацією на 1арк., Додаткова угода від 03.09.2013 до вказаного договору на 1акр., Додаткова угода від 19.10.2012 до вказаного договору на 1акр.; Оборотно-сальдова відомість по рах. 3772 від 16.04.2014 за 01.01.10-31.01.2014 на 1арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №110512-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_23 сумма 2млн.грн.) від 11.05.2012 на 1арк.; Копії договору про надання поворотної фінансової допомоги №21-03/14-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_19 сума 500тис.грн.) від 21.03.2014 на 2арк.; Копія ухвали Господарського суду Харківської області за заявою ТОВ «ТД «ІТРЗ» від 21.02.2014 на 4арк.; Картка рахунку 3772, контрагенти ОСОБА_23 за 01.01.10-31.01.2014 на 1арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №220512-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ТОВ Ремжелдортранс сумма 2млн.грн.) від 22.05.2012 на 2арк.; Картка рахунку 3772, контрагенти ТОВ Ремжелдортранс за 01.01.10-31.01.2014 на 1арк.; Картка рахунку 3772, контрагенти ВАТ ІТРЗ за 01.01.10-31.01.2014 на 1арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №121016-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_18 сумма 500тис.грн.) від 16.10.2012 на 1арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №110718-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_18 сумма 25тис.грн.) від 18.07.2011 на 2арк.; Картка рахунку 3772, контрагенти ОСОБА_18 за 01.01.10-31.01.2014 на 2арк.; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21-03/14-1 (позичальник ТОВ «Залізницяремсервіс» позикодавець ОСОБА_19 сума 500тис.грн.) від 21.03.2014 на 2арк.; Довідка про рух коштів ВАТ ІТРЗ по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ПАТ Мегабанк м. Ізюм в період з 01.04.2014 по 30.04.2014 на 2 арк.;
- документи, які знаходяться в картонній папці з написом «Информация по внешнему электроснабжению предприятия ОАО «Изюмский ТРЗ» (по техническому проэкту П/Я-4594) ВЛ-110кВ п/ст «Цыганская» - подстанция 110/10кВ «ИТРЗ», а саме: Копії технічної документації ВАТ «ІТРЗ» зовнішнього електропостачання підприємства лінії Вл 110 кВ від станції «Циганська» до ВАТ «ІТРЗ» з рукописними записами всього на 74 арк.;
- документи, які знаходяться в полімерній папці синього кольору з написом «Отчетность Зализниця», а саме: Квитанції про автоматичне завантаження електронного звіту, звітність «Додаток 4» (Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів ПФУ) та додатки до них у вигляді таблиць з розрахунками, розписки про одержання звітів до ПФУ, квитанції платника податків, податкові розрахунки форми 1ДФ, відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності, податкові декларації, з рукописними записами з ПДФО ТОВ «Залізницяремсервіс» всього на 246 аркушах;
- НЖМД SAMSUNG 80GB S/N:S08EJ1LA187598;
- НЖМД SEAGATE 320Gb S/N: 5TX071KC;
- Копії документів та чорнові записи з розрахунками, відображенням операцій, документи первинного бухгалтерського обліку, копії ухвал суду, документів ліквідаційної справи та технічна документація ВАТ «ІТРЗ» всього на 436 арк.
2) у житловому будинку (місце мешкання ОСОБА_4 ) та будівель на території закріпленої земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності ОСОБА_19 , а саме на:
- Копії технічної документації, заявок на встановлення запчастин всього на 79 арк.;
- Висновок про технічний стан будівель ВАТ «ІТРЗ» на 61 арк.;
- Інвентаризаційні відомості, відомості про залишок ТМЦ на 77 арк.;
- Концепт розвитку ІТРЗ на 89 арк.;
- Незаповнені бланки з проставленими печатками: ТОВ «Універсал» 2 арк.; ТОВ «Залізницяремсервіс» 4 арк.; ВАТ «ІТРЗ» 20 арк.; ТОВ «Укрпромінвест-Груп» 8 арк.;
- Незаповнені накладні з проставленими печатками ВАТ «ІТРЗ» 3 шт.;
- Незаповнені посвідчення про відрядження із проставленими печатками ВАТ «ІТРЗ» з шт.;
- Лист ВАТ «ІТРЗ» з незаповненим договором на 6 арк.;
- Фірмові бланки з проставленими на них штампами: ВАТ «ІТРЗ» 3 шт.; Машинобудівний завод «ВТМЗ» 6 шт.;
- Відомості щодо доходів за договорами на 2 арк.;
- Концепція розвитку «ІТРЗ» на 3 арк.;
- Акти відповідності ВАТ «ІТРЗ» на 2 арк.;
- Список працівників ВАТ «ІТРЗ» на 2 арк.;
- Ноутбук чорного кольору Samsung S/n: CJ7893FQ600257 W із зарядним пристроєм;
- Копії документів та рукописні записи в папці;
4) у приміщенні квартир (місце мешкання ОСОБА_28 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що належить на праві сумісної власності ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та за адресою: АДРЕСА_6 що належить на праві власності ОСОБА_28 , а саме: Договір про надання консультаційних послуг №1/16 на 2 арк.; Додаткова угода до договору підряду №2 на 1арк.; Додаткова угода до договору №2 без підписів з відтиском печатки ВАТ «ІТРЗ» в 3 прим.; 2 арк. паперу з відтиском печатки ТОВ «Електроальянс» та печатки вказаного підприємства; Заява про купівлю іноземної валюти ТОВ «ІЗКЗТ» з витягом; Довіреність ПП «Бест Кар» на ім`я ОСОБА_28 ; Акт прийому-передачі між ДП «Одеська залізниця» та ТОВ «ІЗКЗТ» на 7 арк.; Копія акту приймання колісних парТОВ «ІЗКЗТ»; Договір про надання послуг з ремонту обладнання між ТОВ «ВП «ІТРЗ» та ДП «Одеська залізниця» на 3 арк.; Рукописні записи, щодо ТОВ «ІЗКЗТ», ОДЖД, ВП, ЮЖД на 4 арк.; Копії погоджень послуг ТОВ «Електроальянс» на 2 арк.;
6) у приміщенні квартири (місце мешкання адвоката ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , яка належать на праві власності ОСОБА_36 , а саме: Чорнові рукописні записи, щодо діяльності ТОВ «ВП ІТРЗ», вивозу металу з ІТРЗ у 2016 році на 5 арк.; Таблиці з рукописними записами, щодо вивозу лому металу на 2 арк.; Чисті аркуші паперу з відтиском гербової печатки ДП «Завод ім. В.О. Малишева» на 10 арк.;
7) в автомобілі ОСОБА_4 Volvo XC60 2013р.в. д.з. НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_37 , а саме: Копія листа арбітражному керуючому ВАТ «ІТРЗ» від 28.12.17 №02-01-14/1220 на 1 арк.; Копія листа арбітражному керуючому ВАТ «ІТРЗ» від 28.12.17 №02-01-14/1219 на 3 арк.; Щоденник з рукописними записами у чорній обкладинці.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 негайно повернути власникам майна:
- ОСОБА_7 майно, яке було вилучене у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук Dell Inpiron 15 S/n:42C0312 з акумуляторною батареєю та блоком живлення в сумці чорного кольору «Dicota» та мобільний телефон Samsung SM-A300Y IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1