печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у кримінальному провадженні №0000321
В обґрунтування клопотання посилається на те, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 03.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.
Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_3 ) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_7 ), які мають ознаки фіктивності.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало фінансово господарські взаємовідносини з підприємствами, які можуть мали ознаки фіктивності та/або використовуються ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для заволодіння/розтрати грошових коштів підприємства.
Такими підприємствами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_13 ).
Вилучивши оригінали документів у ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що дані підприємства мають ознаки фіктивності.
В даний час призначено почеркознавчу підписів осіб, що значаться керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з метою доведення недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ст. 203 ЦК України.
В даний час виникла необхідність у вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які слугували для отримання електронного цифрового підпису з метою використання даних документів під час почеркознавчої експертизи.
Оригінали зазначених документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.
Також, вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити іх (здійснити їх виїмку)
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученням (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, а саме:
- реєстраційні справи, заяви, договори з додатками та документи на підставі яких були отримані електронно-цифрові підписи та посилені сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_13 ).
Тимчасовий доступ до документів, які становлять комерційну таємницю надати у формі їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданийзаступнику начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1