Справа № 375/1010/18 Провадження № 1-кс/375/635/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001662, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190 КК України злочину,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001662, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів,із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , які належать клієнту банка - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
- копій паспортів, що відкрили даний рахунок;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 ;
- видаткових касових ордерів про використання готівки.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001662 від 29.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 25.01.2017 до травня 2017 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, вказаними особами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлене підприємство реального сектору економіки, яке мало позитивні відгуки відвідувачів сайту - ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ).
Після чого з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою створення уяви здійснення свої діяльності від імені ПП « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровала TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в реєстраційних даних даного підприємства були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв`язку. Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ПП « ОСОБА_8 », виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.
У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м.Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП « ОСОБА_8 », укладали договори від імені директора ОСОБА_9 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України.
З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язком (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_7 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.
У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві.
Отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників, завдавши їм матеріальну шкоду.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), СГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) матеріальної шкоди на загальну суму 264598,54 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з жовтня 2017 року до грудня 2017 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, з метою створення уяви здійснення своєї законної діяльності невстановленим способом на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спеціалізується на вантажних перевезеннях по світу, ввели в реєстраційних (контактних) даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), яке мало позитивні відгуки відвідувачів на вищевказаному сайті, недостовірні дані працівників даного підприємства, а також свої абонентські телефони для зв`язку.
Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.
З метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), укладали договори від імені директора ОСОБА_11 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України.
З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язком (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_12 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.
Згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві.
Отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та, представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників та завдавши матеріальну шкоду останнім.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », повідомляли перевізникам: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_15 ), ПП ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ) матеріальної шкоди на загальну суму 239944 гривень 37 копійок, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.
Під час досудового розслідування 27.06.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкають підозрювана ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_4 . Під час обшуку було виявлено та вилучено банківські картки:
1.Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , термін дії до 12/2020 на ім`я ОСОБА_14 ;
2. Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_18 з валютним рахунком в доларах США;
3. Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_19 з валютним рахунком у ЄВРО;
4. Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 закріплені за ОСОБА_4 .
Згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб- платників податків №12442/5/99-99-08-02-02-18 від 16.07.2018 інформація про доходи, отримані від податкових агентів з 2016 до 2018 року стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 відсутня.
З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), перевірки на причетність до вчинення злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_22 , підтвердження фактів надходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом на його рахунок, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 .
Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зазначає, що відомості, які містяться у документах, надати тимчасовий доступ до яких просить надати, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів, надходження коштів здобутих злочинним шляхом та використати їх як доказ незаконної діяльності ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 та осіб, які представляються від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), тоді як іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилася, про причину неявки не повідомила, заяви про розгляд справи у її відсутності не подала.

Суд, у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За викладеного та у відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльнсоті та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2. ч.1 ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення злочину, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 чи/та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_19 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001662, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190 КК України злочину тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 23.08.2018, а саме:
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , які належать клієнту банка - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
- копій паспортів, що відкрили даний рахунок;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 ;
- видаткових касових ордерів про використання готівки,
для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 03.10.2018.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_23 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1