У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2018 Справа №607/17053/18

Номер провадження 1-кс/607/8506/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000849 від 23 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, звернувся слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, Слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 від 23.03.20:8 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовані факти, що свідчать про підроблення проектно - кошторисної документації зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) для подальшої реалізації комерційних договорів та отримання прибутку.

Відповідно до абзацу 2 пункту 12 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 45 від 16.05.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об`єктів», проект розробляється під керівництвом головного інженера проекту.

Відповідно до абзацу 4 пункту 12 Наказу №45 від 16.05.2011, титульний аркуш проекту та проектна документація на реконструкцію чи будівництво інженерних мереж, систем водовідведення та очистки стоків будівництва підписується та скріплюється печаткою, головного інженера проекту. В такий спосіб фіксується особиста відповідальність інженера-проектувальника за розроблений ним проект та гарантується якість проектної документації.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) певний час співпрацювало з архітектором ОСОБА_5 , номер сертифікату АР 006368, однак остання повідомила, що її співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежилась виготовленням тільки одного робочого проекту по реконструкції молокозаводу у м. Вишневе Київської області.

Поряд з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався відсканований на кольоровому принтері відтиск печатки, на якій було присутнє прізвище - ОСОБА_6 , як головного інженера проекту, для посвідчення проектної документації на будівництво в ряді районів Тернопільської області.

В подальшому встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2015-2016 року розробляло проектну документацію на проведення робіт із реконструкції біологічних очисних споруд для ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_4 , реконструкції біологічних очисних споруд у м. Підгайці, де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_5 та реконструкції біологічних очисних споруд у м. Копичинці, Гусятинського району, де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до поданих декларацій про початок будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_7 , головним інженером проекту виступала ОСОБА_5 .

Підрядною організацією по виготовленню проектної документації та виконані робіт виступало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) використовує наступні банківські рахунки:

*рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 18.03.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта);

*рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 18.03.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта);

*рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 12.07.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта).

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по вищенаведених рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий клопоче в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а також враховуючи, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , відкритий 18.03.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта), № НОМЕР_5 , відкритий 18.03.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта), рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 12.07.2016 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_4 (національна валюта), відкритих на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних

даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з

зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення

платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1