печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс-Вояж» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 001760 від 31.05.2017, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Люкс-Вояж» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 001760 від 31.05.2017.
В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2017 було незаконно та необґрунтовано накладено арешт на грошові кошти, що належить на праві власності ТОВ «Люкс-Вояж». Таким чином, директор ТОВ «Люкс-Вояж» ОСОБА_4 просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2017.
Особа, яка подала клопотання в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду провадження повідомлялась належним чином.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив відмовити в задоволені клопотання.
Суд, на підставі ч.3 ст.306 КПК України, визнав можливим розгляд скарги за відсутності особи, яка подала клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження за №0001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2017 № 757/54055/17-к в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ТОВ «Люкс-Вояж» відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України. Також метою арешту грошових коштів розміщених на рахкнках вказаних підприємств, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст.98, п. 1 ч.2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доводи особи, яка подала клопотання про відсутність підстав для арешту вказаного майна, слідчий суддя не приймає до уваги як безпідставні, оскільки арешт на грошові кошти, які знаходиться на вказаних розрахункових рахунках був накладений на підставі ч.3 ст.170 КПК України у зв`язку з встановленням слідчим суддею достатніх підстав вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Враховуючи те, що доказів та даних на спростування обставин та підстав, встановлених слідчим суддею при вирішенні питання про арешт вказаного майна при даному судового розгляді не надано, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вищевказаними обставинами.
Виходячи з вищевикладеного, клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс-Вояж» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 001760 від 18.09.2017, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1