У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.05.2018 Справа №607/7220/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування №0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що по АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; фото-, відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів, де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням рахунку № НОМЕР_1 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , з можливістю вилучити копію вищезазначеної інформації та фото-, відеозаписів, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 11 травня 2016 року невідома особа втрутилася у роботу електронно-обчислювальної машини персонального комп`ютера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого створила та надіслала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,50 гривень, які в подальшому були списані з рахунку зазначеного товариства, чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до витоку та підробки інформації, що спричинило значну шкоду, передбачена ч. 2 ст.361 КК України.

За даним фактом 12 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп`ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , під`єднаний до мережі Інтернет та літом 2015 року підключено до системи «Інтернет-Клієнт-банк» для здійснення розрахунків з допомогою даної системи через мережу «Інтернет» по рахунку товариства № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, до комп`ютера підключено пристрій для зчитування картки клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з цифровим підписом клієнта системи «Інтернет-Клієнт-банк».

11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв., персональний комп`ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 до 12 травня 2016 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнтом не надсилалось. Незважаючи на це, о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло платіжне доручення №37 на списання з рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів в розмірі 410972,50 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. №00186-4 від 27.04.2016 року. Надалі, частина грошових коштів в сумі 170000,00 гривень 11 травня 2016 року із вищезазначеного рахунку перерахована на рахунок № НОМЕР_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Для підтвердження факту переказу грошових коштів рахунок № НОМЕР_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, інформації про рух коштів за вищевказаним рахунком у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час та фото-, відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів, де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням зазначеного рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість підтвердження факту зняття грошових коштів, встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що по АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ; фото-, відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів, де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням рахунку № НОМЕР_1 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , з можливістю вилучити копію вищезазначеної інформації та фото-, відеозаписів, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1