Справа №766/3754/18
н/п 1-кс/766/7612/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0007165 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0007165 від 26.12.2017 р. слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Києві, місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналів договорів відкриття рахунків (оформлення банківських карток) і документів, які посвідчують особи власників зазначених рахунків (користувачів, володільців банківських карток), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахункам), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власників рахунків (користувачів, володільців банківських карток) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявними (які були наявні) на вказаних рахунках.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007165 від 26.12.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2017 комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код НОМЕР_8 ), як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як підрядник, уклали договір №03-07/14 підряду з реконструкції зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова.

Згідно з п.1.2 цього договору підрядник приймає на себе виконання таких робіт: Реконструкція зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова.

Відповідно до п.3.1 вищезгаданого договору, його ціна визначена договірною ціною, є твердою і становить 1104589 гривень, а згідно з п.10.1 зазначеного договору цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2017 року.

В подальшому, замовником та підрядником за вищезгаданим договором складено акт №14 приймання виконаних будівельних робіт від 15 грудня 2017 року за договором №03-07/14 від 21 листопада 2017 року.

Також, згідно з наданими відомостями, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_9 ) також укладено договір щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення на підставі пілотного проекту із змінами лампових світильників на світлодіодні: просп. Ушакова».

Крім того, відповідно до наявної інформації, 10.11.2017 комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), як орендодавець, та ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_9 ), як орендар, уклали договір №1 оренди механізмів.

Згідно з п.1.1 вказаного договору №1 від 10.11.2017, Орендодавець зобов`язується відповідно до письмових заявок Орендаря передавати Орендареві у строкове платне користування механізми з обслуговуючим персоналом, що визначені у даному договорі, а Орендар зобов`язується приймати механізми в строкове платне користування, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату за фактичне користування даними механізмами на умовах і в порядку, визначеному договором.

Відповідно до п.1.2 вищезазначеного договору №1 від 10.11.2017, перелік та кількість механізмів, що можуть передаватися в оренду за Договором, встановлені у додатку 1 до Договору.

Під час аналізу відповідних документів встановлено, що фактично працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно виконали роботи замість підрядника (субпідрядника) на будівельних машинах та механізмах підприємства, без залучення ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи ФОП ОСОБА_4 .

Як наслідок, у подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою власної робочої сили та механізмів виконало відповідні роботи, що призвело до безпідставного та незаконного витрачання відповідних коштів за договором №03-07/14 від 21.11.2017.

Вказані відомості підтверджуються відповідними доказами, отриманими під час досудового розслідування.

Згідно з інформацією, наявною в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 р. по 18.06.2018 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2017 р. по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0007165 від 26.12.2017 р. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Києві, місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 р. по 18.06.2018 р.;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень, за період з 01.01.2017 р. по 18.06.2018 р.;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналів договорів відкриття рахунків (оформлення банківських карток) і документів, які посвідчують особи власників зазначених рахунків (користувачів, володільців банківських карток), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахункам), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власників рахунків (користувачів, володільців банківських карток) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявними (які були наявні) на вказаних рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1