У Х В А Л А

13 серпня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході моніторингу публічних закупівель, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів Рівненської області, а також у ході аналізу і вивчення документації, поданої учасниками для участі у вказаних закупівлях, що перебуває у вільному доступі (веб-портал публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), встановлено, що окремі учасники у складі своїх пропозицій для участі у відкритих торгах подають документи щодо атестації виробництва асфальтобетонних та щебенево-мастикових сумішей на асфальтобетонному заводі, розташованого в АДРЕСА_2 .
Зокрема у складі поданих документів в підтвердження якості асфальтобетонних сумішей, що виготовляються на вищевказаному заводі подається Атестат виробництва ДР.АВ.23-057-17 від 13.07.2017 (дійсний до 12.07.2019), виданий для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виробництво асфальтобетонних сумішей, виготовлених на АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також договір оренди, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 18.04.2017 передало у оренду власне майно, а також обладнання (установку АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташовані за вказаною адресою.
Листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.06.2018 № 19.1-15-604 на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 надано пакет документів щодо атестації виробництва асфальтобетонних та щебенево-мастикових сумішей на асфальтобетонному заводі, розташованому за вищевказаною адресою. Згідно вказаних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 здійснює діяльність з виготовлення асфальтобетонних сумішей на устаткуванні АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювалось фахівцями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обстеження виробництва, відібрання зразків асфальтобетонної продукції тощо.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 133040850 від 02.08.2018 за адресою АДРЕСА_2 знаходиться об`єкт нерухомого майна - комплекс, асфальтобетонний завод, загальною площею 674 кв.м, які з 01.12.2016 перебувають у приватній власності в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ).
Відповідно до публічної кадастрової карти України у вільному доступі та згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 (лист від 31.05.2018 № 10-17-0.2-2655/2-18) за вищевказаної адресою знаходиться земельна ділянка кадастровий номер :10:002:0027 загальною площею 3,5 гектара.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №133044103 від 02.08.2018 земельна ділянка з кадастровим номером :10:002:0027 загальною площею 3,5 гектара належить державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). Також зазначено, що вказану земельну ділянку передано в оренду для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) строком на 25 років, до 02.11.2042, з правом передачі в піднайм (суборенду).
Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_9 (№вих-4281/0/01-22/18 від 21.06.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ 01/9-18/658) що відповідно до договору оренди № 1138 від 02.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.10.2017 року № 639, від імені ІНФОРМАЦІЯ_9 передано в оренду для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) земельну ділянку (кадастровий номер :10:002:0027), розташовану на території Яринівської сільської ради Березнівського району Рівненської області.
Відповідно до п. 23 вказаного договору орендар, тобто ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має право передавати дану земельну ділянку у суборенду без зміни її цільового призначення та розміщувати на ній будівлі і інші об`єкти за письмовою згодою орендодавця.
Однак, відповідно до вищевказаних листів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не зверталось та не погоджувало передачу в суборенду вказаної земельної ділянки та розміщення на ній споруд, технологічного обладнання тощо.
Таким чином службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 18.04.2017 року по даний час самовільно зайняли вищевказану земельну ділянку та безпідставно використовують у власній господарській діяльності, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене статтею 197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.
06.08.2018 на підставі ухвали Рівненського міського суду від 06.08.2018 (справа №569/14498/18) проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :10:002:0027 загальною площею 3,5 га, яка розташована на території Яринівської сільської ради Березнівського району Рівненської області, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також усіх об`єктів нерухомого майна (асфальтобетонний завод, об`єкти житлової нерухомості, інші комплекси), які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :10:002:0027 (адреса: АДРЕСА_2 ). Огляд місця події проводився із залученням старшого інспектора у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Рівненської області.
В воді проведення перевірки встановлено факт використання земельної ділянки площею 3,5 га з кадастровим номером :10:002:0027 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом здійснення діяльності по виробництву та реалізації асфальтобетонних сумішей (встановлено відповідне обладнання, допоміжні споруди, механізми, здійснюється складування відсіву щебню та бочки для зберігання бітуму). Документи, що посвідчують право користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельною ділянкою представниками товариства надані не були, що свідчить про факт самовільного зайняття даної земельної ділянки, що є порушенням вимог ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України.
Крім того, встановлено факт складування відсіву щебню за межами ділянки з кадастровим номером :10:002:0027, на земельній ділянці орієнтовною площею 0,6 га, що відноситься до земель запасу сільськогосподарського призначення державній власності у складі угідь сільськогосподарські угіддя, пасовища. Такими діями здійснено самовільне зайняття земельної ділянки, що призвело до використання земельної ділянки не за цільовим призначення та порушення поверхневого шару ґрунту, що є порушенням вимог ст.ст. 96, 125, 126, 168 Земельного кодексу України.
Відповідно до розрахунку, проведеного старшим державним інспектором у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Рівненської області, розмір шкоди, заподіяної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок використання не за цільовим призначенням земельної ділянки площею 0,6 га на території Яринівської сільської ради Березнівського району Рівненської області становить 7497,20 гривень.
Відповідно до розрахунку, проведеного старшим державним інспектором у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Рівненської області, розмір шкоди, заподіяної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок зайняття земельної ділянки площею 3,5 га з кадастровим номером :10:002:0027 на території Яринівської сільської ради Березнівського району Рівненської області становить 139885,20 гривень.
Відповідно до розрахунку, проведеного старшим державним інспектором у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель Рівненської області, розмір шкоди, заподіяної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок зайняття земельної ділянки площею 0,6 га на території Яринівської сільської ради Березнівського району Рівненської області становить 841,04 гривень.
Також установлено факт використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » устаткування, будівель та приміщень, що знаходяться на земельній ділянці площею 3,5 га з кадастровим номером :10:002:0027.
Виявлено, що 16.05.2018 відповідно до додаткової угоди № 2 до Договору оренди майнового комплексу від 18.04.2017, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (орендодавець) передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендар) прийняв у строкове користування частину Майнового комплексу, який складається з наступних об`єктів: частина комплексу споруд асфальтобетонного заводу АДРЕСА_2 (бригадний будинок з побутовими приміщеннями; трансформаторна підстанція; вагова; вбиральня); Установка асфальтозмішувальна ДС-1853;Трансформатор КТП-630/10-04; Генератор дизельний GDG 7000 ЕС; Вага автомобільна ТВА-80-20-18 (8); Споруда модульна Будівельна битовка; Споруда модульна Приміщення охорони; Споруда модульна Складське приміщення; Бочка бітумна 30м3 (2 шт.); Бочка паливна 25м3; Бочка паливна 5м3; Установка асфальтозмішувальна ДС-16837.
Вказані об`єкти нерухомого майна розташовані на самовільно зайнятій Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельній ділянці з кадастровим номером :10:002:0027 (адреса: АДРЕСА_2 ) та використовуються для виготовлення асфальтобетонних сумішей.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема документів, що посвідчують право власності (оренди) земельної ділянки :10:002:0027, договорів передачі майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод до них, установчих документів, документів податкової звітності тощо.
Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити наступні документи:
-копії статуту товариства, наказів про призначення керівників Товариства за період 2017-2018 років, функціональні (посадові) обов`язки керівників за період 2017-2018 років; дані відносно службових осіб товариства та їх засновників, їх участь в діяльності інших суб?єктів господарювання з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; дані щодо подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час та інформацію щодо фактичного здійснення господарської діяльності (у т.ч. відомості про наявність земельних ділянок);
-податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.11.2017 по день виконання ухвали суду;
-відомості щодо права власності на Майновий комплекс, який складається з наступних об`єктів: частина комплексу споруд асфальтобетонного заводу АДРЕСА_2 (бригадний будинок з побутовими приміщеннями; трансформаторна підстанція; вагова; вбиральня); Установка асфальтозмішувальна ДС-1853;Трансформатор КТП-630/10-04; Генератор дизельний GDG 7000 ЕС; Вага автомобільна ТВА-80-20-18 (8); Споруда модульна Будівельна битовка; Споруда модульна Приміщення охорони; Споруда модульна Складське приміщення; Бочка бітумна 30м3 (2 шт.); Бочка паливна 25м3; Бочка паливна 5м3; Установка асфальтозмішувальна ДС-16837;
-оригінал Договору оренди майнового комплексу від 18.04.2017; додаткові угоди до Договору оренди майнового комплексу від 18.04.2017; акти прийому-передачі майнового комплексу відповідно до укладених договорів та додаткових угод;
-відомості щодо права власності/користування/оренди земельною ділянкою загальною площею 3,5 га з кадастровим номером :10:002:0027;
-оригінали документів щодо атестації виробництва асфальтобетонних та щебнево-мастикових сумішей на асфальтобетонному заводі, розташованому в с. Яринівка Березнівського району Рівненської області;
-оригінали тендерної документації за наступними ідентифікаторами тендера:
UA-2018-06-13-002959-а;
UA-2018-05-21-000103-а;
UA-2018-05-21-000057-а;
UA-2018-05-21-000042-а;
UA-2018-05-16-001377-а;
UA-2018-05-16-001029-а;
UA-2018-04-19-000951-а;
UA-2018-04-19-000916-а;
UA-2018-04-19-000891-а;
UA-2018-04-19-000799-а;
UA-2018-04-03-001892-а;
UA-2018-02-22-001406-b
-оригінали листування зі службою автомобільних доріг у Рівненській області за період 2017-2018 років;
-оригінали листування із ІНФОРМАЦІЯ_11 за період 2017-2018 років;
-оригінали листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2017-2018 років;
- акти наданих послуг, акти приймання передачі матеріалу, зразків, платіжні документи про проведення розрахунків щодо лабораторного дослідження іншими СПД (лабораторіями) асфальтобетонної суміші, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, довіреностей, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів та інших документів, що підтверджують понесені затрати за період 2017-2018 років;
- калькуляції на виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонної суміші), надання послуг по виготовленню асфальтобетонних сумішей, паспортів на асфальтобетон (асфальтобетонну суміш).
- документи щодо виготовлення та реалізації асфальтобетонної суміші у 2017-2018 роках, а саме: договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків тощо.
- документи щодо оренди (використання) вантажного автомобільного транспорту у інших фізичних та юридичних осіб для транспортування сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші та транспортування (надання послуг по доставці) виготовленої асфальтобетонної суміші покупцям у 2017-2018 роках, а саме: договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо.
- документи щодо надання у 2017-2018 роках іншим фізичним та юридичним особам послуг по переробці асфальтобетонної суміші (фрези) та/або виготовленню асфальтобетонної суміші із сировини замовника, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, складські накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо.
- журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввозу-вивозу будівельних матеріалів (готової продукції тощо) за адресою: АДРЕСА_2 за період 2017-2018 років.
- накази на призначення на посаду директора підприємства, завідуючого складом та/або іншої особи відповідальної за фактичний облік, прийняття та відпуск будівельних та інших матеріалів (компонентів), що використовувалися для виготовлення асфальтобетонної суміші, завідуючого лабораторією, лаборантів, майстрів, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки);
- журнали обліку виготовленої, відвантаженої (реалізованої) асфальтобетонної суміші та наданих послуг по її виготовленню, її кількості, типу й марки, журнали обліку та видачі паспортів на асфальтобетонну суміш, паспорти на виготовлену асфальтобетонну суміш, інші документи.
- інших документів що можуть мати доказове значення та стосуються факту кримінального правопорушення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1