Справа № 344/4620/18
Провадження № 1-кс/344/1842/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000211 від 19.12.2012, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обгрунтування якого посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2008 між ОСОБА_4 та Івано-Франківським ТУ AT "УкрСиббанк" в особі начальника відділення банку № 143 ОСОБА_5 укладено договір банківського вкладу на вимогу "Активні гроші", згідно якого банком на ім`я ОСОБА_4 відкрито депозитний рахунок у валюті долар США № НОМЕР_1 . 13.07.2009 в службовому кабінеті ОСОБА_5 , ОСОБА_4 передала їй кошти в сумі 2 тис. доларів США, що згідно курсу НБУ становило 15 248 грн., для подальшого внесення на депозитний рахунок № 9200. Однак начальник відділення банку № 143 ТУ AT "УкрСиббанк" ОСОБА_5 внесені ОСОБА_4 кошти в сумі 2 тис. доларів США на її депозитний рахунок не внесла, видала їй фіктивну заяву на переказ готівки № 37 від 10.03.2009, а отримані від ОСОБА_4 кошти зловживаючи своїм службовим становищем привласнила та використала на власні потреби, чим заподіяла їй матеріальну шкоду.

Крім того, на початку вересня 2009 року приватний підприємець ОСОБА_6 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_5 , яка в цей час працювала на посаді фінансового консультанта у відділенні № 493 Івано-Франківського ТУ AT "УкрСиббанк", із проханням придбати для нього іноземну валюту- 5000 доларів СІЛА. Для цього він передав ОСОБА_5 кошти в сумі 40 000 грн. і через три дні після отримання коштів ОСОБА_5 придбала і передала ОСОБА_7 5 000 доларів США.

В подальшому, на протязі вересня-грудня 2009 року ОСОБА_7 , будучи впевненим в порядності ОСОБА_5 , з метою придбання доларів США, передав різними сумами особисто ОСОБА_5 кошти на загальну суму 400 тис. грн., за які остання, згідно їхньої домовленості, зобов`язувалась придбати іноземну валюту - долари США, відкрити валютний депозитний рахунок в AT «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_7 і внести всі придбані долари США на вказаний банківський рахунок.

Однак ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи довірчі відносини, які склалися між нею та ОСОБА_7 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , валютний депозитний рахунок на його ім`я у AT «УкрСиббанк» не відкрила, а отримані від ОСОБА_7 кошти в сумі 400 тис. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, привласнила шляхом шахрайства і використала на власні потреби, в результаті чого спричинила ОСОБА_7 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Також, згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , будучи керуючою відділенням № 143 ТУ AT «УкрСиббанк» а також в подальшому фінансовим консультантом відділення № 493 ТУ AT «Укрсиббанк», які знаходяться в м. Івано-Франківську, на протязі 2008-2009 років отримувала для зарахування на депозитні рахунки ТУ AT «Укрсиббанк» кошти громадян, а саме: від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Однак, в подальшому при перевірці своїх депозитних рахунків вказані громадяни виявили, що передані ними ОСОБА_5 або касирам банку кошти на їхніх рахунках відсутні.

Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та середньої тяжкості, за які передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

26 травня 2010 року винесено постанову про притягнення ОСОБА_5 як обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.4 та 191 ч.2 КК України і цього ж дня ОСОБА_5 оголошено в розшук.

26 травня 2010 року стосовно ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Причетність ОСОБА_5 до вище вказаних злочинів підтверджується висновком ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТУ AT «УкрСиббанк», заявами про вчинений злочин посадових осіб ТУ AT «УкрСиббанк», громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , протоколами допиту вказаних громадян як свідків, а також протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , матеріалами кредитних справ вказаних громадян а також квитанціями про зарахування та переказ коштів з їхніх рахунків.

01 вересня 2010 року постановою Івано-Франківського міського суду надано дозвіл на затримання і доставлення в суд під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Стратин, Рогатинського p-ну, Івано-Франківської області, для вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу.

Однак, ОСОБА_5 , від органів досудового слідства переховується, чим перешкоджає розслідуванню кримінального провадження. За таких обставин, для забезпечення процесуальних рішень, з метою запобігти спробам ухилитися від слідства, перешкодити встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність, тому уважав би за необхідність обрати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

12 лютого 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.2, 190 ч.4 та 366 ч.1 КК України.

На даний місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 невідоме в зв`язку з тим, що підозрювана переховується від органів слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Причетність ОСОБА_5 до вище вказаних злочинів підтверджується висновком ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТУ AT «УкрСиббанк», заявами про вчинений злочин посадових осіб ТУ AT «УкрСиббанк», громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , протоколами допиту вказаних громадян в якості свідків, а також протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , матеріалами кредитних справ вказаних громадян, квитанціями про зарахування та переказ коштів з їхніх рахунків, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Стратин, Рогатинського p-ну, Івано-Франківської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , українка, громадянка України, раніше не судима.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191 ч. 2, 190 ч. 4 та 366 ч.І КК України, один із яких відповідно дост. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті якої передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскаціює майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до шести років та вона усвідомлює про неминучість призначення їй покарання за вчинення даного злочину. Окрім цього, остання по місцю проживання в м. Івано-Франківську відсутня та на даний час її місце перебування невідоме.

- п. 3 - незаконно впливати на потерпілих, оскільки вона знає їх місце перебування;

-п. 4-перешкоджати криміналньому провадженню іншим чином, оскільки протягом тривалого часу підозрювана відсутня за місцем реєстрації;

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Так, згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, відповідальність за які передбачено ч.4 ст.190, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, зокрема покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26 травня 2010 року винесено постанову про притягнення ОСОБА_5 як обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.4 та 191 ч.2 КК України і цього ж дня ОСОБА_5 оголошено в розшук.

26 травня 2010 року стосовно ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

01 вересня 2010 року постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надано дозвіл на затримання і доставления в суд під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Стратин, Рогатинського р.н., Івано-Франківської обл.

12 лютого 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.2, 190 ч.4 та 366 ч.1 КК України.

Ухвалою суду від 12.04.2018 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 . З метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманння під вартою.

25.06.2018 доку до суду надійшов лист прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в якому він просить обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки, відповідно до листа начальника Сектору міжнародного співробітництва ГУНП в Івано-Франківській області від 20.06.2018 № 703/108/23/2018 підозрювана ОСОБА_5 , 26.09.2011 року оголошена у міжнародний розшук каналами Інтерполу з метою арешту та подальної екстрадиції, станом на 20.06.2018 року міжнародний розшук зазначеної підозрюваної є активним. Дана особа підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, відповідальність за які передбачено ч.4 ст.190, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, зокрема покарання у вигляді позбавлення волі.

Крім цього, прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що є всі підстави клопотання задоволити та обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з наступним, не пізніше як сорок вісім годин з часу доставки останньої до місця кримінального провадження, вирішенням слідчим суддею питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід у визначеному КПК України порядку.

Обрання відносно особи підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою додатково обґрунтовується вимогами, що встановлюють засади міжнародного співробітництва та регламентують можливості використання системи міжнародного розшуку осіб підозрюваних у вчиненні злочинів в межах Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол (п. 4.4.18 Наказу МВС України /Генеральної прокуратури України/СБУ/Державного комітет у справах охорони державного кордону України/ДМС України/ДПА України № 3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997р. «Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів»).

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 196, 205, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Стратин, Рогатинського p-ну, Івано-Франківської обл., зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження органу досудового розслідування доставити ОСОБА_5 до слідчого судді для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1