Справа № 462/980/18
У Х В А Л А

21 травня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи, покликаючись на те що, представник ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» ОСОБА_4 звернувся із письмовою заявою про те, що службові особи МП «Сніжинка» подали в Господарський суд Львівської області підроблені документи щодо набуття права власності на обєкти нерухомості, котрі знаходяться за адресою: м. Львів вул. Городоцька 371.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» звернулося до господарського суду Львівської області з позовною заявою до Малого підприємства «Сніжинка», Публічного акціонерного товариства «Укрінком», третя особа приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про визнання недійним (нікчемним) договору відчуження об`єктів нерухомого майна по договору фінансового лізингу від 25.04.2006р. між Львівською філією АТ «Український інноваційний банк» та МП «Сніжинка» та скасування запису про право власності на нерухоме майно №14570938 від 19.05.2016р. В обґрунтування доводів своєї позовної заяви ТОВ «НДВП «Джерело» покликалося на невідповідність вчиненого в простій письмовій формі оскаржуваного договору вимогам цивільного законодавства про нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію правочинів щодо нерухомого майна.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що перебував на посаді директора Львівської філії Акціонерного товариства «Український інноваційний банк» в період 1994 по 2011 рр.

В період його перебування на вказаній посаді, між Львівською філією АТ «Український інноваційний банк» та Малим підприємством «Сніжинка», дійсно мали місце відносини фінансового лізингу на умовах відповідного договору, укладеного між обома сторонами, який підписувався ОСОБА_6 та від імені Банку. Пригадує, що МП «Сніжинка» виконувало договір, з порушенням встановлених строків платежів, що призводило до певних втрат Банку. З представлених фотокопій оригіналів документів, котрі знаходяться в матеріалах справи №914/194/17 Господарського суду Львівської області, повідомив що найімовірніше йому не належать підписи, виконані від його імені, на договорі фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р., додатку №2 «Акт передачі основних засобів у фінансовий лізинг від 18.08.1998 р.; договорі відчуження об?єктів нерухомого майна від 25.04.2006 року по договору фінансового лізингу. При цьому має сумнів, щодо автентичності додатку №2 (Акт передачі основних засобів ід 18.08.1998 року), через спосіб його оформлення (виготовлення). Також ОСОБА_6 повідомив, що йому не належить підпис, виконаний від імені директора Львівської філії АТ «Укрінбанк», яким в той період часу він був, на довідці №04-364 від 20.04.2006 р. про оплату лізингових платежів, цей підпис також не належить будь-кому з керівних осіб філії Банку. Окрім цього, ОСОБА_6 не може остаточно стверджувати належність виконаних від його імені підписів на представлених фотокопіях таких оригіналів, як: додаткова угода від 28.05.2003 р. до договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р.; додаток №1 до додаткової угоди від 28.05.2003 р. до договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р.

20.04.2018 року у приміщення ПАТ «Українська інноваційна компанія» ( м. Київ вул. Вознесенський Спуск 10а) проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, що стосується укладання договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 року. При огляді договору лізингу № 1 від 11.08.1998 року вилученого 20.04.2018 р. у ПАТ «Українська інноваційна компанія» та договору лізингу № 1 від 11.08.1998 року поданого у Господарський суд Львівської області в межах розгляду справи №914/194/17 встановлено їх відмінність за формою виконання.

17.05.2018 року у приміщенні Господарського суду Львівської області проведено вилучення наступних документів: договору фінансового лізингу № 1 від 11.08.1998 року, акт передачі основних засобів у фінансовий лізинг від 18.08.1998 року, договір відчуження обєктів нерухомого майна по договору фінансового лізингу від 25.04.2006 р., додаткова угода о Договору фінансового лізингу № 01 від 11.08.1998 року ( 28.05.2203 р.), графік лізингових платежів МП «Сніжинка» до додаткової угоди від 28.05.2003 р.

У відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування обставин права.

Зважаючи на те, що для встановлення особи, причетної до даного кримінального правопорушення необхідні спеціальні знання, просить провести почеркознавчу експертизу та поставити перед експертом наступні питання:
-ким виконаний підпис у графі Директор ______ ОСОБА_6 на 5 арк. договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис на звороті 6 арк. договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р., котрий міститься на печатці «Львівська філія УКРІНБАНК» - ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис на 1 арк., у верхній лівій частині, у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор Львівської Філії АТ «Укрінбанк» ______ ОСОБА_6 » в Акті Передачі основних засобів у фінансовий лізинг від 18.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконані підписи, у нижній частині, на печатці «Львівська філія УКРІНБАНК» на 2,3,4,5,6,7,8 арк. в Акті Передачі основних засобів у фінансовий лізинг від 18.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис у графах Директор ______ ОСОБА_6 на 9 арк. в Акті Передачі основних засобів, у фінансовий лізинг від 18.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис котрий міститься на печатці Львівська філія УКРІНБАНК» на звороті 10 арк. в Акті Передачі основних засобів у фінансовий лізинг від 18.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис у графі «Директор_______ ОСОБА_6 » у Договорі відчуження об?єктів нерухомого майна по договору фінансового лізингу від 25.04.2006 р. ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис у графі «Директор _______ ОСОБА_6 » у Додатковій угоді до Договору фінансового лізингу №01 від 11.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис у графі «Директор______ ОСОБА_6 » у графіку лізингових платежів МП «Сніжинка» - ОСОБА_6 чи іншою особою?
-чи виконані підписи на документах: на 5 арк., у правому нижньому куті, Договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р. від імені Директора МП «Сніжинка» ОСОБА_7 ; на 6 арк. Договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р., на печатці МП «Сніжинка»; додатку №2 від 18.08.1998 р. «Акт передачі основних засобів у фінансовий лізинг», у правому верхньому куті, першої сторінки від імені Директора МП «Сніжинка», у правому нижньому куті 2,3,4,5,6,7 сторінок, з печаткою МП «Сніжинка» на 8 сторінці представники від МП «Сніжинка» директор « ОСОБА_7 », однією і тією ж особою?
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин справи, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а тому необхідно призначити почеркознавчу експертизу.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а відтак проведення почеркознавчої експертизи слід доручити експерту Львівського НДЕКЦ МВС України, що по вул. Конюшинній, 24 у м. Львові.

Керуючись ст.ст.242-244 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000791 від 12.02.2018 року почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС України, що по вул. Конюшинній, 24 у м. Львові.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

-ким виконаний підпис у графі Директор ______ ОСОБА_6 на 5 арк. договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис на звороті 6 арк. договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р., котрий міститься на печатці «Львівська філія УКРІНБАНК» - ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис на 1 арк., у верхній лівій частині, у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор Львівської Філії АТ «Укрінбанк» ______ ОСОБА_6 » в Акті Передачі основних засобів у фінансовий лізинг від 18.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконані підписи, у нижній частині, на печатці «Львівська філія УКРІНБАНК» на 2,3,4,5,6,7,8 арк. в Акті Передачі основних засобів у фінансовий лізинг від 18.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис у графах Директор ______ ОСОБА_6 на 9 арк. в Акті Передачі основних засобів, у фінансовий лізинг від 18.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис котрий міститься на печатці Львівська філія УКРІНБАНК» на звороті 10 арк. в Акті Передачі основних засобів у фінансовий лізинг від 18.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис у графі «Директор_______ ОСОБА_6 » у Договорі відчуження об?єктів нерухомого майна по договору фінансового лізингу від 25.04.2006 р. ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис у графі «Директор _______ ОСОБА_6 » у Додатковій угоді до Договору фінансового лізингу №01 від 11.08.1998 року ОСОБА_6 чи іншою особою?
-ким виконаний підпис у графі «Директор______ ОСОБА_6 » у графіку лізингових платежів МП «Сніжинка» - ОСОБА_6 чи іншою особою?
-чи виконані підписи на документах: на 5 арк., у правому нижньому куті, Договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р. від імені Директора МП «Сніжинка» ОСОБА_7 ; на 6 арк. Договору фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р., на печатці МП «Сніжинка»; додатку №2 від 18.08.1998 р. «Акт передачі основних засобів у фінансовий лізинг», у правому верхньому куті, першої сторінки від імені Директора МП «Сніжинка», у правому нижньому куті 2,3,4,5,6,7 сторінок, з печаткою МП «Сніжинка» на 8 сторінці представники від МП «Сніжинка» директор « ОСОБА_7 », однією і тією ж особою?
Зобов`язати старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , надати на дослідження експертам договір фінансового лізингу №1 від 11.08.1998 р., акт передачі основних засобів у фінансовий лізинг від 18.08.1998 р., договір відчуження об`єктів нерухомого майна по договору фінансового лізингу, додаткова угода від 28.05.2003 р. до Договору фінансового лізингу № 01 від 11.08.1998 р., графік лізингових платежів МП «Сніжинка» - додаток №1 до Додаткової угоди від 28.05.2003 р., вільні та експериментальні взірці підпису ОСОБА_6 .
Попередити експерта про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 КК України.
Висновок скерувати старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.