печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001287,-

В С Т А Н О В И В :

21.06.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001287 від 24.05.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її структурними підрозділами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 року по цей час внаслідок зловживання службовим становищем з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до документів податкової та фінансової звітності, пов`язаних із відображенням взаємовідносин з нерезидентом позикодавцем « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами позик від 16.05.2013 на загальну суму 500 млн. доларів США, які є офіційними документами, внесено та вносяться завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо застосування положення Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993, внаслідок чого не сплачено податок з доходів нерезидента у сумі близько 150 млн. гривень.

Так 16.05.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено шість договорів позик на загальну суму 500 млн. доларів США Всього за вказаними договорами позик первісними резидентами-позичальниками було одержано 500 000 000,00 доларів США, мета отримання коштів - поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності.

У подальшому за наведеними договорами відбулись зміни первісних резидентів - позичальників на резидента-позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі одного договору про внесення змін і доповнень від 19.02.2016, що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_10 10.03.2016 за № 19026 з одночасним анулюванням реєстрації договорів первісних резидентів - позичальників.

Встановлено, що станом на 01.05.2018 заборгованість за основною сумою боргу залишається - 500 000 000,00 доларів США. Погашення основної суми боргу за договором позики не відбувалось.

Погашено відсотків за договором позики за весь період дії договору 192 812 500 доларів США.

Сплачено комісії та додаткових платежів за весь період дії договору 2 195 070 доларів США.

Згідно матеріали перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (акт від 30.09.2016 № 174/28-01-48-03-01073828, складений ІНФОРМАЦІЯ_11 , «Про результати документальної планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2015»), службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправомірно застосовано положення міжнародної Конвенції про уникнення подвійного оподаткування щодо звільнення від оподаткування доходів нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Великобританія), унаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не нарахувало та не перерахувало податок з доходів нерезидента, під час їх виплати у сумі 53 391 736 гривень.

У органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів, які стосуються укладення та виконання шести договорів позики від 16.05.2013 на загальну суму 500 мільйонів доларів США укладених з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що стосуються укладення вищезазначених договорів, переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими Міністерствами і відомствами, бухгалтерських документів, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001287 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001287 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_11 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 , оперативному підрозділу за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей (в тому числі в електронному вигляді), речей, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх копії, а саме:

- до всіх матеріалів, за період із 01.01.2013 року по цей час, які стосуються укладення та виконання шести договорів позики від 16.05.2013 на загальну суму 500 мільйонів доларів США укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Державною адміністрацією залізничного транспорту України з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включаючи договори від 16.05.2013, 19.02.2016 з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з усіма додатками та матеріалами, які стали підставою для їх укладення, рішень, протокольних рішень прийнятих з приводу укладення договорів, їх умов, в тому числі прийнятих Кабінетом Міністрів України, окремими Міністерствами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тощо та документів, які стали підставою для прийняття таких рішень, згідно затвердженої номенклатури);

- до всіх документів, що містять обґрунтування Державної адміністрації залізничного транспорту України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Кабінету Міністрів України, окремих Міністерств, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо необхідності отримання грошових коштів за договорами позики і які стали підставою для укладення таких договорів 16.05.2013, 19.02.2016 з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (включаючи доповідні, службові записки, аналітичні матеріали, іншої інформації) згідно затвердженої у зазначених установах номенклатури;

- до всіх оригіналів документів, а саме: наказів, розпоряджень, протоколів тощо про призначення у 2013-2015 роках керівників та їх заступників у ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- оригіналів фінансових планів Державної адміністрації залізничного транспорту України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 2013-2016 роки з усіма змінами, які вносились до них протягом кожного року, контрольними завданнями, розпорядженнями, наказами тощо, якими вони затверджувались та документами, на підставі яких вони розроблялись та на підставі яких до них вносились зміни;

- до документів та відомостей, що містять інформацію щодо випуску та розміщення єврооблігацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємствами, установами та організаціями, які на цей час входять до структури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на їх базі утворено товариство відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200), держателів цих облігацій за період з 2013 року по цей час;

- до матеріалів переписки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що стосуються укладення зазначених договорів від 16.05.2013, 19.02.2016, переписки між ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими Міністерствами і відомствами щодо можливості укладення договорів від 16.05.2013, 19.02.2016 з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх умов, змін, випуску облігацій, надання гарантій та поруки за зобов`язаннями за період з 2013 року по цей час;

- до документів щодо відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », документів що підтверджують надходження від « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на зазначені рахунки грошових коштів із долученням документів: про рух цих коштів, про їх використання, про відображення на відповідних бухгалтерських рахунках і документів щодо облікування матеріальних активів придбаних за їх рахунок за період з 2013 року по цей час;

- до документів щодо рахунків (із зазначенням їх номерів та банківських установ в яких вони відкриті) які використовувались для придбання валюти з метою погашення суми боргу, виплати відсотків та інших платежів за договорами позики від 16.05.2013, 19.02.2016 укладеними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та документів щодо рахунків (із зазначенням їх номерів та банківських установ в яких вони відкриті) з яких безпосередньо проводилась такі виплати за період з 2013 року по цей час;

- до усіх документів щодо виконання обов`язків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », іншими підприємствами, установами та організаціями, які на цей час входять до структури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на їх базі утворено товариство відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами від 16.05.2013, 19.02.2016 з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із виписками про рух коштів, платіжними документами (якими підтверджується виконання обов`язків оплата процентів за користування кредитними коштами, оплата комісій та витрат за угодою про комісії та витрати тощо), документами про відрядження представників ІНФОРМАЦІЯ_15 для переговорів з приводу укладення, виконання, зміни умов зазначених договорів, документів складених за наслідками таких переговорів за період з 2013 року по цей час;

- до усіх матеріалів податкових і аудиторських перевірок та ревізій щодо укладення і виконання договорів із підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », бухгалтерських документів щодо сплати (або законних причин несплати) податку з доходів нерезидента (суми виплачених відсотків) за період з 2013 року по цей час;

- до документів, що нерозривно пов`язані із укладанням та виконанням договорів позики від 16.05.2013 на загальну суму 500 мільйонів доларів США укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_13 з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів щодо погодження цих договорів ІНФОРМАЦІЯ_16 ; договорів поруки; угод про комісії та витрати; договорів про підписку облігацій; договорів про довірче управління; договорів доручення укладених Емітентом з ІНФОРМАЦІЯ_17 , Лондонська філія, як головним платіжним агентом та іншими платіжними агентами; документів щодо включення Облігацій до Офіційного переліку ІНФОРМАЦІЯ_18 та допуску облігацій до торгів на регульованому ринку в ІНФОРМАЦІЯ_19 ; документів, листів, повідомлень тощо щодо реєстрації договорів позики від 16.05.2013 у ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідних Головних управліннях ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційні свідоцтва від 21.05.2013 № 16556, № 16558, № 16557, № 16555, № 16560, № 16559), реєстрації змін до цих договорів (від 20.11.2014 № 16556/1, від 04.03.2016 № 16556/2, від 20.11.2014 № 16558/1, від 04.03.2016 № 16558/2, від 11.12.2014 № 16557/1, від 04.03.2016 № 16557/2, від 20.11.2014 № 16555/1, від 04.03.2016 № 16555/2, від 20.11.2014 № 16560/1, від 04.03.2016 №16560/2, від 20.11.2014 № 16559/1, від 04.03.2016 №16559/2; документів, листів, повідомлень тощо щодо реєстрації договору позики від 19.02.2016 у ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідних Головних управліннях ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційне свідоцтво від 10.03.2016 № 19026); угоди про наміри від 02.04.2013 підписаної між Публічною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ІНФОРМАЦІЯ_21 ; запиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2015 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо надання актів приймання-передачі наданих послуг у зв`язку із комісіями та витратами за Угодою про комісії та витрати і відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на зазначений запит від 03.02.2015; нотаріально завірених копій апостильованих Свідоцтв про статус резидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 , Великобританія, за 2013 - 2018 роки щодо підтвердження постійного місцезнаходження у Великобританії (свідоцтва про статус резидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, видано відділом з питань стягнення корпоративних податків S0483 Податкової інспекції Управління її Величності з податкових і митних зборів, м. Глазго, 19 вересня 2013 року, яким засвідчено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса ( АДРЕСА_3 ) на 19 вересня 2013 є резидентом Сполученого Королівства відповідно до статті 11 чинної Конвенції між Сполученим Королівством та Україною. Свідоцтво резидентності підписано особою її Величності з податкових і митних зборів Гремом Фарсінгом. Апостиль від 24.09.2013 № S074368 засвідчено підписом державного службовця Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності, м. Лондон, Джеремі Крук та засвідчено печаткою, свідоцтва про статус резидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, видано відділом Корпоративного оподаткування S0483 Управління з оподаткування юридичних осіб її Величності з податкових і митних зборів, м. Глазго, 19 вересня 2013 року, яким засвідчено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса ( АДРЕСА_3 ) на 14 квітня 2014 є резидентом Сполученого Королівства відповідно до статті 4 чинної Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Сполученим Королівством та Радянським Союзом, що продовжує діяти у відносинах між Сполученим Королівством та Україною. Свідоцтво резидентності підписано особою її Величності з податкових і митних зборів Ш.Шах. Апостиль від 23.04.2014 №К034024 засвідчено підписом державного службовця Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності, м. Лондон, Джеремі Крук та засвідчено печаткою, свідоцтва про статус резидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Великобританія, видано Службою збору податку з підприємницької діяльності S0483 її Величності з податкових і митних зборів, м. Глазго, 01 червня 2015 року, яким засвідчено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса ( АДРЕСА_4 ) станом на 01 червня 2015 є резидентом Великобританії відповідно до статті 4 Конвенції, діючої між Сполученим Королівством та Україною. Свідоцтво резидентності підписано посадовою особою управління її Величності з податкових і митних зборів К.Дж.Патель. Апостиль від 29.07.2015 №К620723 засвідчено підписом державного службовця Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності, м. Лондон, Р. Сіммонз та засвідчено печаткою); тощо за період з 2013 року по цей час;

- до документів щодо заборгованості за основною сумою боргу за договорами позики від 16.05.2013, 19.02.2016 з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 2013 року по цей час;

- до документів щодо погашення основної суми боргу за договорами позики від 16.05.2013, 19.02.2016 з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 2013 року по цей час;

- до документів щодо погашення відсотків за договорами позики від 16.05.2013, 19.02.2016 з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за весь період дії договорів;

- до документів щодо сплачення комісії та додаткових платежів за весь період дії договорів позики від 16.05.2013, 19.02.2016 з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- до документів, що стали підставою для зміни первісних резидентів позичальників на резидента позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі одного договору про внесення змін і доповнень від 19.02.2016, що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_10 10.03.2016 за № 19026 з одночасним анулюванням реєстрації договорів первісних резидентів позичальників (актів приймання-передачі бухгалтерських документів та звітності щодо виконання зобов`язань за договорами позики від 16.05.2013, які свідчать про суми отриманих кредитних коштів, їх отримання на рахунки, сплату відсотків за угодами та інших платежів обумовлених у цих угодах);

- до документів щодо юридичного супроводу угод укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що надавався національними та закордонними юридичними фірмами, зокрема, юридичною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_22 », фірмою ІНФОРМАЦІЯ_23 (Великобритания) та іншими юридичними компаніями, у тому числі: договорів, додаткових угод, бухгалтерських документів щодо оплати послуг, актів (звітів) про виконану роботу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30537/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1