Справа № 724/213/18
Провадження № 1-кс/724/252/18
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.09.2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, зателефонувавши до ОСОБА_4 з номера НОМЕР_1 , жительки м. Хотин Чернівецької області, увійшовши в довіру, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2913 гривень, які були зняті з картки № НОМЕР_2 , після завершення розмови.
У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2017 близько 13 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа жіночої статі із № НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 незаконно зняли кошти. В ході спілкування невідома особа попросила ОСОБА_4 назвати номер картки, а також три останніх цифри на зворотній стороні картки, які вона погодилась назвати. Після чого невідома особа поклала слухавку. В подальшому ОСОБА_4 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо, що з її власного карткового рахунку було знято кошти в сумі 2913 гривень. Згодом вищезазначений номер мобільного оператору перестав відповідати.
Відповідно до довідки відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Карпатського управління кіберполіції ДКП НП України було встановлено, що грошові кошти в сумі 2890 грн. було переказано о 15 год. 25 хв. 23.09.2017 року з платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_4 на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено-їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 надав суду заяву в яких підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , слідчим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також опероуповноваженим СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення:
- всієї наявної інформації щодо руху коштів номера рахунку (картки) № НОМЕР_3 , зареєстрованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 23.09.2017 року по 25.09.2017 року, грошових коштів в сумі 2913 грн. (із зазначенням номера банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти);
- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на яку злочинним шляхом 23.09.2017 року, було перераховано гроші в загальній сумі 2913 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 2913 грн., з банківської картки № НОМЕР_3 , починаючи із 23.09.2017 року по 07.03.2018 року, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю наявну інформацію).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1