Справа № 404/3648/18
Номер провадження 1-кс/404/2938/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000655 з попередньою кваліфікацією за ч.2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення прокурор пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000655 про те, що 14.11.2016 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) м. Кіровоград, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 155 000 гривень, які належали ПП « ОСОБА_4 », (код НОМЕР_8 ). Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з 27.01.2017 по 30.01.2017 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 400 400 гривень, які належали ФОП ОСОБА_5 . У подальшому ті ж самі невстановлені особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » намагались повторно заволодіти коштами ФОП ОСОБА_5 в загальній сумі 400 500 грн. шляхом пропонування поставки міндобрив та надсилання рахунку на оплату. Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з травня по липень 2017 року невстановлені особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділи грошовими коштами в сумі 636400 гривень, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Окрім того, кримінальне провадження стосується того, що юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) фактичною господарською діяльністю не займались, до податкового органу про свою діяльність не звітували, та були створені групою осіб з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами сільгосподарських підприємств під приводом поставки міндобрив, внаслідок чого господарюючим суб`єктам реального сектору економіки завдано встановлених на сьогодні збитків на суму в розмірі 1037055 грн. що є великим розміром. На сьогодні встановлено, що невідомими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -№ НОМЕР_13 . Заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » відбулось шляхом перерахування 14.11.2016 року введеним в оману представником підприємства грошових коштів в сумах 125 000 грн. та 30 000 грн. на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також невідомими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 . Заволодіння грошовими коштами ФОП ОСОБА_6 відбулось шляхом перерахування 27.01.2017 року та 30.01.2017 введеним в оману представником підприємця грошових коштів в сумах 300 000 грн. та 100 400 грн. на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому були зняті готівкою з банківського рахунку в період з 27.01.2017 по 01.02.2017. Окрім того, невідомими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 . Спроба заволодіти невстановленими особами через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) грошовими коштами ОСОБА_6 через ПП « ОСОБА_7 » в сумі 400500 грн. відбулось шляхом направлення рахунку від 14.02.2017 в якому було зазначено р/р № НОМЕР_16 , відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який мали бути перераховані грошові кошти. Заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відбулось шляхом перерахування 07.06.2017 року введеним в оману представником товариства грошових коштів в сумах 86 000 грн. та 550 400 грн. на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі невстановленими особами вказані грошові кошти були перераховані з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до я кого прикріплено СКР № НОМЕР_18 та наступного їх зняття в банкоматах (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 08.06.2017 по 09.10.2017.

З метою встановлення відомостей, що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки такі документи містять відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності зазначених товариств, обсяги вчинених ними господарських операцій з придбання та реалізації мінеральних добрив чи інших товарно-матеріальних цінностей, дані відповідних контрагентів, напрями подальшого руху отриманих коштів існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, зокрема проведення експертиз.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання прокурора обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунків НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та СКР № НОМЕР_18 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме: виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках із часу відкриття по 11.09.2018, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу; а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювалися транзакції з яких відбувалося управління зазначеними рахунками; документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; документів та відомостей про видані банківських картки; документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками; інформації щодо зняття готівкових коштів з указаних рахунків з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 11.09.2018, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 11.09.2018, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках із часу відкриття по 11.09.2018, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу; юридичної справи по рахунку, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави; інформації щодо ІР-адрес терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювалися транзакції по зазначеними рахунками; документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; документів та відомостей про видані банківських картки; документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками; інформації щодо зняття готівкових коштів з указаних рахунків з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 07.08.2018, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 07.08.2018, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , пов`язаних з зняттям готівкових коштів з СКР (картка № НОМЕР_20 Q Visa Business Contactless ім`я: GRIGORIY IKIM CONDITION: НОМЕР_21 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме щодо транзакції, яка проведена 16.03.2017, Slip№ НОМЕР_22 в банкоматі по АДРЕСА_7 на суму 5 000 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, а також відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , пов`язаних з зняттям готівкових коштів з СКР (картка № НОМЕР_20 Q Visa Business Contactless ім`я: GRIGORIY IKIM CONDITION: НОМЕР_21 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме щодо транзакції, яка проведена 16.03.2017, Slip №2093 в банкоматі по АДРЕСА_7 на суму 1 000 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, а також відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , пов`язаних з зняттям готівкових коштів з СКР (картка № НОМЕР_20 Q Visa Business Contactless ім`я: GRIGORIY IKIM CONDITION: НОМЕР_21 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме щодо транзакції, яка проведена 07.06.2017, Slip № НОМЕР_23 в банкоматі по АДРЕСА_8 на суму 1 000 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, а також відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 пов`язаних з зняттям готівкових коштів з СКР (картка № НОМЕР_20 Q Visa Business Contactless ім`я: GRIGORIY IKIM CONDITION: НОМЕР_21 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме щодо транзакцій, які проведені

- 16.03.2017, Slip №7312 в банкоматі по АДРЕСА_9 на суму 5 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13451 в банкоматі по просп. Комуністичний, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13458 в банкоматі по просп. Комуністичний, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13502 в банкоматі по АДРЕСА_10 на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13507 в банкоматі по АДРЕСА_10 на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13626 в банкоматі по вул. Добровольського, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13634 в банкоматі по вул. Добровольського, в м. Кропивницький на суму 5 000 грн.,

- 07.06.2017, Slip №13643 в банкоматі по вул. Добровольського, в м. Кропивницький на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11285 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11301 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11305 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.

- 22.06.2017, Slip №11312 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11315 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11321 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.,

- 22.06.2017, Slip №11330 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 2 300 грн.,

а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, а також відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), введення неправльного Пін-коду, точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

Строк дії цієї ухвали закінчується 24.10.2018 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1