печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0008030, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури ГПУ ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме: автомобіль "AUDI A8", д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 ; автомобіль "SKODA SUPERB", НОМЕР_4 , 2010 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 .
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у складі групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008030 від 16.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 146, ч.2 ст. 147, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 369, ч.1 ст. 377 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна організація, до якої входять особи, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності, колишні та діючі співробітники правоохоронних органів, а також інші особи, які зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя, здоров`я, свободи, недоторканності та власності осіб. У продовж 2016 2018 років учасниками злочинної організації із застосуванням фізичного насильства вчинено ряд тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України.
У період з червня 2015 року до лютого 2017 року, учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, шляхом погроз застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілої та її близьких родичів, а також застосування такого насильства відносно потерпілої ОСОБА_6 , вимагали у останньої здійснити передачу грошових коштів у сумі 500 000 доларів США.
05.09.2016 учасники злочинної організації, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Островського, 58, діючи у складі організованої групи, захопили та незаконно утримували ОСОБА_7 , примушуючи останнього проти його волі слідувати та перебувати у визначених ними місцях, обмежуючи можливість його вільного пересування протягом більш ніж 4 годин, супроводжуючи свої дії погрозами щодо застосування відносно нього фізичного насильства та позбавлення життя, у випадку не виконання їх вимог донькою потерпілого ОСОБА_6 щодо передачі їм грошових коштів у сумі 500 000 доларів США, як обов`язкової умови звільнення ОСОБА_7
11.09.2016, близько 17:00 години, з подвір`я будинку АДРЕСА_1 , учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, діючи у спосіб небезпечний для життя та здоров`я потерпілих, супроводжуючи свої незаконні дії спричиненням тілесних ушкоджень, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , примусово помістивши вказаних осіб до автомобілю марки «Toyota Cаmry», д.н.з. НОМЕР_6 та проти їх волі відвезли у невстановлене на теперішній час досудовим розслідуванням місце на території Київській області, де утримували останніх протягом понад 6 годин, заподіюючи фізичні страждання, що виразилось у спричиненні тілесних ушкоджень та застосуванні тортур, з метою подальшого вимагання та отримання грошових коштів у сумі 1 000 000 доларів США, супроводжуючи свої дії погрозами, у випадку відмови виконання їх вимог позбавити життя потерпілих.
Крім того, в той же час, 11.09.2016, учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, попередньо подавивши волю до супротиву потерпілих ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , шляхом застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я, супроводжуючи свої протизаконні дії погрозами щодо позбавлення життя, здійснили напад на потерпілих та незаконно заволоділи грошовими коштами останніх у сумі 7500 доларів США та 4000 гривень, а також годинником марки «RADO», вартістю близько 2500 доларів США.
13.09.2016, службові особи ГУ НП в Київській області будучи учасниками злочинної організації, а також діючи у складі організованої групи, вимагали здійснити передачу належного потерпілому ОСОБА_8 та його співмешканці ОСОБА_9 майна автотранспортного засобу на користь третьої особи, супроводжуючи вказані дії погрозами застосування насильства, обмеження прав, свобод або законних інтересі останнього, в наслідок чого потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було здійснено переоформлення належного їм транспортного засобу на третю особу, чим завдано останнім майнової шкоди в особливо великому розмірі.
З жовтня 2016 року по теперішній час, учасники злочинної організації, діючи у складі організованої групи, вимагали у громадянина України ОСОБА_10 здійснити безоплатну передачу належного останньому майна групи нежитлових приміщень, що розташовані в АДРЕСА_2 , супроводжуючи свої дії погрозами застосування насильства щодо останнього та його близьких родичів, а також пошкодження належного їм майна.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 16 травня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 189; ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 146 КК України.
На даний час є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_11 здійснював легалізацію доходів, отриманих в результаті скоєння злочинною організацією кримінальних правопорушень, шляхом придбання для себе та членів родини рухомого та нерухомого майна, відкриття депозитів у банківських установах тощо. Таким чином, наявні підстави вважати, що шляхом вчинення вищевказаних дій підозрюваний ОСОБА_11 вчиняв дії, спрямовані на приховування одержаного злочинним шляхом майна та створює видимість його легального походження, зокрема за допомогою племінника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
Відповідно до реєстраційних карток на транспортні засоби ОСОБА_5 належить: AUDI A8", д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 , а також "SKODA SUPERB", д.н.з. НОМЕР_4 , 2010 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 . Вказані автомобілі придбані останнім 10 квітня 2018 року та 3 квітня 2018 року відповідно.
Встановлено, що доходів, які отримав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . недостатньо для придбання вищевказаних автомобілів. Окрім того встановлено, що батьки ОСОБА_5 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за період з 1 кварталу 2014 року по 1 квартал 2018 року, не отримували доходів.
З вищевказаного, а також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за грошові кошти незаконно отримані ОСОБА_11 під час вчинення вищевказаних злочинів придбано автомобілі: AUDI A8", д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 , а також "SKODA SUPERB", д.н.з. НОМЕР_4 , 2010 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 , якими юридично володіє ОСОБА_5 а фактично користується та розпоряджається ОСОБА_11 .
У органу досудового розслідуванням з метою недопущення приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вище вказаного майна, виникла необхідність у накладені арешту на нього.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_14 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1,239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно п.1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 96 2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що автомобіль "AUDI A8", д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 ; автомобіль "SKODA SUPERB", НОМЕР_4 , 2010 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 одержані внаслідок вчинення злочину, з метою їх збереження та недопущення відчуження, слід накласти арешт на вище вказані транспортні засобі.
Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0008030 задовольнити.
Накласти арешт на рухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме:
- автомобіль "AUDI A8", д.н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 ;
- автомобіль "SKODA SUPERB", НОМЕР_4 , 2010 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_5 .
Заборонити ОСОБА_5 та іншим особам у володінні (користуванні), яких перебуває вказане рухоме майно розпоряджатися та користуватися ним.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1