печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

19.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки прокурора/слідчого обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2017 близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_5 перебуваючи неподалік від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань особи зазначені вище являються керівниками наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ) - ОСОБА_6 , крім того ОСОБА_6 раніше перебувала на посаді директора на ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). На ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на посаді директора перебуває ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ОСОБА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - ОСОБА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )- ОСОБА_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 )- ОСОБА_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )- ОСОБА_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - ОСОБА_13 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ) відносно вищевказаних товариств.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_19 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_20 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо рахунків клієнтів:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , рахунку № НОМЕР_27 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) що за адресою: АДРЕСА_2 , рахунків: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_30 відкритого ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_31 відкритих ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) що за адресою: АДРЕСА_3 , рахунків: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) що за адресою: АДРЕСА_4 , рахунків: № НОМЕР_48 відкритого ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) що за адресою: АДРЕСА_5 , рахунків: № НОМЕР_49 відкритого ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ) що за адресою: АДРЕСА_6 , рахунку: № НОМЕР_50 відкритого ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ) що за адресою: АДРЕСА_7 , рахунків: № НОМЕР_51 відкритого ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ) що за адресою: АДРЕСА_8 , рахунків: № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ) що за адресою: АДРЕСА_8 , рахунку: № НОМЕР_58 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_24 ) що за адресою: АДРЕСА_9 , рахунків: № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_60 № НОМЕР_59 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( МФО НОМЕР_25 ) що за адресою: АДРЕСА_10 , рахунків: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ) що за адресою: АДРЕСА_11 , рахунку: № НОМЕР_64 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2017 по 22.10.2018;
- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 22.10.2018;
- довідки про залишки грошових коштів на рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на 22.10.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1