Справа № 464/2743/18
пр.№ 1-кс/464/1120/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: документів юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість ознайомлення з ними та їх копіюванням та комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 15.04.2013 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Львові (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що нежитлові приміщення загальною площею 1068,1 к.м. за адресою: АДРЕСА_3 , перебували у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №199 від 04.12.2013 «Про приватизацію об`єктів спільної власності територіальних громад області» вищевказане приміщення було включено до списку об`єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації, зокрема шляхом викупу орендарем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 ). У зв`язку із цим, 15.04.2013 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір купівлі-продажу шляхом викупу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 1 млн 147 тис 152 грн. В подальшому, 29.05.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір купівлі-продажу нерухомого майна із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі чого нежитлові приміщення загальною площею 1068,1 м2 за адресою: АДРЕСА_3 , передано у власність останньому за ціною 1 млн 100 тис грн. В свою чергу, 03.06.2015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовують нежитлові приміщення за вищевказаною адресою на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за ціною 7 млн 378 тис грн. В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності використовували розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Львові (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні його змісту, просить таке задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Львові (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємства, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів документів юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість ознайомлення з ними та їх копіюванням та комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 15.04.2013 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Львові (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1