Справа № 639/2735/18
Провадження №1-кс/639/1287/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000587 від 21.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.03.2018 року, невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10800 гривень, які належать ОСОБА_5 .
За даним фактом 18 березня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.03.2018 року від знаходився дома, коли йому подзвонив невідомий чоловік назвавши ОСОБА_6 та точну суму грошей яка в той момент була в нього на картці та пояснив, що хтось намагається зняти 500 гривень с картки Вячеслава № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 почали приходити на мобільний телефон смс з комбінаціями цифр та букв, які він говорив невідомому. 20.03.2018 року Вячеслав пішов до банкомату, перевіривши кошти картці виявив недостачу в розмірі 10500 (десять тисяч п`ятсот) гривень. До проведення всіх маніпуляцій з комбінаціями цифр та букв, які він повідомляв невідомому, на картці було 10500 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, для здійснення своїх противоправних дій використовуючи платіжний центр ІНФОРМАЦІЯ_1 (CARD2CARD UA IPAY), емітентом якої є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для зняття грошових коштів.
Слідчий зазначає, що з метою перевірки відомостей, які містяться в заяві необхідно отримати роздруківку руху коштів по операціям: 18.03.2018 16:06:17///RRN17///A code 721528///Amount 1994,7 UAH///6012 Member Financial Institutio та 18.03.2018 16:43:34///RRN 09/// A code 721531/// Amount 8388 UAH///6538 MoneySend Funding, емітентом якої є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням контрагентів та платежів.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо, та роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів, інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) по операціям: 18.03.2018 16:06:17///RRN17///A code 721528///Amount 1994,7 UAH///6012 Member Financial Institutio та 18.03.2018 16:43:34///RRN 09/// A code 721531/// Amount 8388 UAH///6538 MoneySend Funding, емітентом якої є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з дати оформлення договору по дату отримання інформації, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1