Справа № 204/5974/18
Провадження № 1-кс/204/2063/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником військового прокуратура ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:

14 серпня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000160 від 14 квітня 2018 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на посаді заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює ОСОБА_7 .
Крім того, на посаді начальника пункту технічного обслуговування вагонів ст. Горяіново структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює ОСОБА_6 .
У невстановлений у ході досудового розслідування час, на початку квітня 2018 року, у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виник єдиний злочинний умисел на протиправне систематичне одержання неправомірної вигоди від осіб, які займаються підприємницькою діяльністю та звертаються за послугами до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, 11 квітня 2018 року, ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний умисел направлений на систематичне отримання неправомірної вигоди від заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, оголосив заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 незаконну вимогу про передачу йому та ОСОБА_6 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 15000 гривень щомісячно за вчинення в інтересах ОСОБА_8 дій з використанням наданого йому службового становища шляхом своєчасної подачі рухомого складу для перевезення вантажів та прийняття вагонів без проведення огляду їх технічного стану, із розрахунку 500 гривень за кожен поданий вагон.
Також, 24 квітня 2018 року, ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з заступником начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , оголосив представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , незаконну вимогу про передачу йому та ОСОБА_7 , неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів сумі у сумі 15000 гривень щомісячно за вчинення в інтересах ОСОБА_9 , дій з використанням наданого йому службового становища шляхом своєчасної подачі рухомого складу для перевезення вантажів та прийняття вагонів без проведення огляду їх технічного стану, із розрахунку 500 гривень за кожен поданий вагон.
У подальшому, 15 травня 2018 року, близько 15 год. 30 хв., ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний умисел направлений на систематичне отримання неправомірної вигоди від заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 14000 гривень для себе та ОСОБА_6 за вчинення в інтересах ОСОБА_8 дій з використанням наданого йому службового становища шляхом своєчасної подачі рухомого складу для перевезення вантажів та прийняття вагонів без проведення огляду їх технічного стану, із розрахунку 500 гривень за кожен поданий вагон.
Далі, 09 червня 2018 року, близько 11 год. 14 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 реалізуючи єдиний умисел направлений на систематичне одержання неправомірної вигоди від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5500 гривень для себе та ОСОБА_7 за вчинення в інтересах ОСОБА_9 дій з використанням наданого йому службового становища шляхом своєчасної подачі рухомого складу для перевезення вантажів та прийняття вагонів без проведення огляду їх технічного стану, із розрахунку 500 гривень за кожен поданий вагон.
Також, 15 червня 2018 року, близько 10 год. 14 хв., ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний умисел направлений на систематичне отримання неправомірної вигоди від заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5000 гривень для себе та ОСОБА_6 за вчинення в інтересах ОСОБА_8 дій з використанням наданого йому службового становища шляхом своєчасної подачі рухомого складу для перевезення вантажів та прийняття вагонів без проведення огляду їх технічного стану, із розрахунку 500 гривень за кожен поданий вагон.
Крім того, 11 липня 2018 року, о 12 год. 30 хв., ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний умисел направлений на систематичне отримання неправомірної вигоди від заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, повторно одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 16500 гривень для себе та ОСОБА_6 за вчинення в інтересах ОСОБА_8 дій з використанням наданого йому службового становища, шляхом своєчасної подачі рухомого складу для перевезення вантажів та прийняття вагонів без проведення огляду їх технічного стану, із розрахунку 500 гривень за кожен поданий вагон.
Також, 11 липня 2018 року, близько 12 год. 45 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , реалізуючи єдиний умисел направлений на систематичне отримання неправомірної вигоди від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 11500 гривень для себе та ОСОБА_7 за вчинення в інтересах ОСОБА_9 дій з використанням наданого йому службового становища шляхом своєчасної подачі рухомого складу для перевезення вантажів та прийняття вагонів без проведення огляду їх технічного стану, із розрахунку 500 гривень за кожен поданий вагон.
Всього, у період з 15 травня по 11 липня 2018 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, повторно одержали від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 52 500 гривень за вчинення в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дій з використанням наданого їм службового становища шляхом своєчасної подачі рухомого складу для перевезення вантажів та прийняття вагонів без проведення огляду їх технічного стану, із розрахунку 500 гривень за кожен поданий вагон.
За викладених вище обставин, дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.
За викладених вище обставин, дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.
12 липня 2018 року, ОСОБА_7 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України.
12 липня 2018 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність встановити та допитати в якості свідків працівників РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які складали документи щодо подачі, збирання та огляду вагонів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.03.2018 по 01.07.2018 року.
В зв`язку з чим, 16.07.2018 року за вих. № 53/953, в порядку ст. 93 КПК України, керівництву регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит на надання документів щодо подачі, збирання та огляду вагонів, які подавалися для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Представниками РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. № НЗБ-9/240 від 19.07.2018 року, вих. № НЗБ-9/245 від 20.07.2018 року та вих. № В-07/3799 від 25.07.2018 року було надано частину копій запитуваних документів.
Станом на 10.08.2018 до органу досудового розслідування не надано документів, що зазначені в запиті вих. № 53/953 від 16.07.2018 року, а саме: актів про пошкодження вагонів форми ВУ-25М, повідомлень на ремонт або технічне обслуговування вагона форми ВУ-23М, дефектних відомостей форми ВУ-22, повідомлень про приймання вантажних (пасажирських) вагонів з ремонту форми ВУ-36м, актів виконаних робіт, які підтверджуються перелік ремонтних робіт виконаних на вагоні, бухгалтерських документів, що підтверджують здійснення нарахування та оплати за виконані роботи з ремонту вагону.
Таким чином, без ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме отримати складені працівниками пункту технічного обслуговування вагонів ст. Горяїново структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 по 01.07.2018 акти про пошкодження вагонів форми ВУ-25М, повідомлення на ремонт або технічне обслуговування вагона форми ВУ-23М, дефектні відомості форми ВУ-22, повідомлення про приймання вантажних (пасажирських) вагонів з ремонту форми ВУ-36м, акти виконаних робіт, які підтверджуються перелік ремонтних робіт виконаних на вагоні, бухгалтерські документи, що підтверджують здійснення нарахування та оплати за виконані роботи з ремонту вагону.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали актів про пошкодження вагонів форми ВУ-25М, повідомлень на ремонт або технічне обслуговування вагона форми ВУ-23М, дефектних відомостей форми ВУ-22, повідомлень про приймання вантажних (пасажирських) вагонів з ремонту форми ВУ-36м, актів виконаних робіт, які підтверджуються перелік ремонтних робіт виконаних на вагоні, бухгалтерських документів, що підтверджують здійснення нарахування та оплати за виконані роботи з ремонту вагону за період з 01.03.2018 по 01.07.2018.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину.
Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, а отже необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_5 .
Враховуючи викладене, а також те, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_5 ). Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником військового прокуратура ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: актів про пошкодження вагонів форми ВУ-25М, складених працівниками пункту технічного обслуговування вагонів ст. Горяїново структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 по 01.07.2018 року; повідомлень на ремонт або технічне обслуговування вагона форми ВУ-23М, складених працівниками пункту технічного обслуговування вагонів ст. Горяїново структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 по 01.07.2018 року; дефектних відомостей форма ВУ-22, складених працівниками пункту технічного обслуговування вагонів ст. Горяїново структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 по 01.07.2018 року; повідомлень про приймання вантажних (пасажирських) вагонів з ремонту форма ВУ-36м, складених працівниками пункту технічного обслуговування вагонів ст. Горяїново структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 по 01.07.2018 року; актів виконаних робіт, які підтверджуються перелік ремонтних робіт виконаних на вагоні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 по 01.07.2018 року; бухгалтерських документів, що підтверджують здійснення нарахування та оплати за виконані роботи з ремонту вагону структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2018 по 01.07.2018 року.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1