Справа № 541/1176/18
Провадження № 1-кс/541/941/2018
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

02 жовтня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:
Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що нею проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2018 року за №0000374, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2018 року за №0000374 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Встановлено, що в лютому 2018 року невідома особа на інтернет сайті « ОЛХ» під приводом продажу відеокарти та двох модулів до ноутбуку марки «Асус», заволоділа грошовими коштами в сумі 12824 грн,які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_1 , перерахував в рахунок оплати за вищевказаний товар на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але на даний час замовлений товар не отримав, грошові кошти не повернуто, тим самим невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами.
За даним фактом 23 травня 2018 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_1 що належить ОСОБА_6 , з якої було встановлено що грошові кошти в сумі 12824 грн,які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 були переведені на банківську картку АТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 ,який в свою чергу частину грошових коштів перерахував на свою власну картку № НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та на банківську картку № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_8 .
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних, щодо підтвердження факту отримання невстановленими особами грошових коштів на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №- НОМЕР_3 ( власником якої є ОСОБА_7 ) та №- НОМЕР_4 ( власником якої є ОСОБА_8 ) місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та осіб, які скоїли дані протиправні дії, які можливо з`ясувати за допомогою копії виписок (роздруківок) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №-№- НОМЕР_3 ( власником якої є ОСОБА_7 ) та №- НОМЕР_4 ( власником якої є ОСОБА_8 ), на яку 13 та 14 лютого 2018 року були перераховані кошти.
В зв`язку з цим виникла необхідність у триманні тимчасового доступу до документів, а саме до виписок (роздруківки) про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №- НОМЕР_3 ( власником якої є ОСОБА_7 ) та №- НОМЕР_4 ( власником якої є ОСОБА_8 ) за лютий 2018 року , та анкетних даних власників даних карток, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).
Роздруківка вищевказаної інформації може бути сформована та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

постановив:
1.Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 24 вересня 2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, що містить банківську таємницю, а саме копії виписок (роздруківок) про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №- НОМЕР_3 ( власником якої є ОСОБА_7 ) та №- НОМЕР_4 ( власником якої є ОСОБА_8 ) за лютий 2018 року та анкетних даних власників карток , а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , доступ до вказаних даних.
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 02 листопада 2018 року
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1