печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідуванняу кримінальному провадженні № 0000661 від 21.03.2018 за фактом розтрати грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами зазначеної банківської установи за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2007-2009 років укладали на пільгових умовах кредитні договори у значних сумах із суб`єктами господарської діяльності, що підконтрольні окремим фізичним особам, використовуючи для цього також кошти, отримані від Національного банку України для рефінансування зазначеної банківської установи, які не було повернуто та призвело до їх розтрати у загальній сумі 2,8 млрд. грн.

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вищевказаного періоду були укладені наступні кредитні договори:

кредитний договір № 22.1/122-К-07 від 12.06.2007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

кредитний договір № 22.1/137-К-07 від 15.06.2007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

кредитний договір № 22.1/470-КЛВ-07 від 05.11.2007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

кредитний договір № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

кредитний договір № 22.1/531-КЛМТ-07 від 30.11.2007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

кредитний договір № 22.1/534-КЛМТ-07 від 30.11.2007, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

кредитний договір № 22.1/546-КЛМТ-07 від 05.12.2007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

кредитний договір № 22.1/64-КЛТ-07 від 08.02.2008 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

кредитний договір № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

кредитний договір № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

кредитний договір № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

кредитний договір №22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

кредитний договір №22.1/97-КЛТМ-08 від 28.02.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

кредитний договір №22.1/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

кредитний договір № 22.1/113-КЛТ-09 від 06.03.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

кредитний договір № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

кредитний договір № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

кредитний договір № 22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

кредитний договір № 22.1/327-КЛТМ-08 від 28.10.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

кредитний договір № 22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

кредитний договір № 22.1/02-О-09 від 13.02.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

кредитний договір № 22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

кредитний договір № 22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

кредитний договір № 22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

кредитний договір № 22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення підстав, обставин та законності видачі вказаних кредитів, обставин та джерел їх погашення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДР НОМЕР_22 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до зазначених кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), зокрема до вищезазначених кредитних договорів, додатків і додаткових договорів (угод) до них; договорів застави і іпотеки, додатків і додаткових договорів (угод) до них, укладених на виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами; заявок, розпоряджень, рішень, звернень про видачу кредитних коштів (траншів), листування між кредитором і позичальником, що стосується вказаних кредитних договорів; до документів, на підставі яких укладалися вказані кредитні договори і додаткові договори (угоди) до них, а саме протоколи засідань кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і висновки галузевих служб цього банкущодо надання кредитів, укладання кредитних договорів і додаткових договорів (угод) до них; заяви вищевказаних товариств про надання кредитів та документи, що надавалися цими товариствами для погодження видачі кредитів, а також до інформації про рух коштів по рахунках вказаних товариств з усіма реквізитами (відомостями), в яких відображено перерахування (надання) кредитних коштів та їх подальше використання позичальниками.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчому у даному кримінальному провадженні, за дорученням в порядку ст. 36 КПК України співробітникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 , код НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме довсіх документів кредитних справТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », зокрема до укладених з ними кредитних догорів:

кредитний договір № 22.1/122-К-07 від 12.06.2007з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

кредитний договір № 22.1/137-К-07 від 15.06.2007з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

кредитний договір № 22.1/470-КЛВ-07 від 05.11.2007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

кредитний договір № 22.1/499-К-07 від 16.11.2007з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

кредитний договір № 22.1/531-КЛМТ-07 від 30.11.2007з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

кредитний договір № 22.1/534-КЛМТ-07 від 30.11.2007, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

кредитний договір № 22.1/546-КЛМТ-07 від 05.12.2007з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

кредитний договір № 22.1/64-КЛТ-07 від 08.02.2008з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

кредитний договір № 22.1/66-КЛТ-08 від 12.02.2008з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

кредитний договір № 22.1/72-КЛТ-08 від 14.02.2008з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

кредитний договір № 22.1/73-КЛТ-08 від 14.02.2008з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 );

кредитний договір №22.1/74-КЛТ-08 від 14.02.2008з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

кредитний договір №22.1/97-КЛТМ-08 від 28.02.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

кредитний договір №22.1/101-КЛТМ-08 від 03.03.2008з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

кредитний договір № 22.1/113-КЛТ-09 від 06.03.2008з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

кредитний договір № 22.1/219-КЛТМ-08 від 21.05.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

кредитний договір № 22.1/220-КЛТМ-08 від 21.05.2008, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

кредитний договір № 22.1/315-КЛТ-08 від 24.09.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

кредитний договір № 22.1/327-КЛТМ-08 від 28.10.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

кредитний договір № 22.1/338-КЛТМ-08 від 28.11.2008 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

кредитний договір № 22.1/02-О-09 від 13.02.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

кредитний договір № 22.1/03-КЛТМ-09 від 19.02.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

кредитний договір № 22.1/06-КЛТ-09 від 27.02.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

кредитний договір № 22.1/07-КЛТ-09 від 05.03.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

кредитний договір № 22.1/09-КЛТ-09 від 06.03.2009 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),

додатків і додаткових договорів (угод) до них; договорів застави і іпотеки, додатків і додаткових договорів (угод) до них, уладених на виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами; заявок, розпоряджень, рішень, звернень про видачу кредитних коштів (траншів), листування між кредитором і позичальниками, що стосується вказаних кредитних договорів; до документів, на підставі яких укладалися вказані кредитні договори і додаткові договори (угоди) до них, а саме протоколи засідань кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і висновки галузевих служб цього банку щодо надання кредитів, укладання кредитних договорів і додаткових договорів (угод) до них; заяви всіх вищевказаних товариств про надання кредитів та документи, що надавалися цими товариствами для погодження видачі кредитів, а також до інформації про рух коштів по рахунках вищевказаних товариств з усіма реквізитами (відомостями), в яких відображено перерахування (надання) кредитних коштів та їх подальше використання позичальниками.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1