Справа № 404/7623/18
Номер провадження 1-кс/404/3550/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0008434 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо шахрайських дій, вчинених у період із серпня по вересень 2018 року ОСОБА_5 відносно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у вказаний період ОСОБА_5 , являючись власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання туристичних послуг, не маючи намір в дійсності їх надавати, отримувала грошові кошти від зазначених потерпілих, перебуваючи в офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, на даний час оплату таких послуг не провела, внаслідок чого потерпілі не отримали замовлених послуг у вигляді туристичних поїздок за кордон.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та проведення огляду предмета, а саме мобільного телефону марки Samsung, IMEI НОМЕР_1 , встановлено, що ОСОБА_5 користується карткою/рахунком НОМЕР_2 , на яку потерпілою були переведені грошові кошти як оплата послуг за туристичну поїздку.

Окрім того, вказані обставини можуть свідчити про те, що для вчинення кримінальних правопорушень підозрюваною використовувався особистий банківський рахунок, який не пов`язаний із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також досудовим розслідуванням встановлено, що після вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 виїхала за межі України. Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваною для вчинення кримінальних правопорушень або після них для спрямування коштів закордон або їх легалізації, могли використовуватись особисті банківські рахунки.

Окрім для доведення вини підозрюваної в суді виникла необхідність в отриманні переліку турагенств та туроператорів з якими працювала ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні 3 роки. Вказані відомості можливо отримати з відомостей про рух коштів щодо оплати туристичних послуг.

Таким чином, з метою отримання доказів щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 відносно ОСОБА_8 та інших потерпілих, виявлення шляхів виведення коштів за кордон чи їх легалізації, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів по картці, відкритій на ім`я ОСОБА_5 , картка НОМЕР_2 , а також доступу до інших рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про які знаходяться у володінні Головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2018 по 05.11.2018.

Проведення цього заходу забезпечення кримінального провадження надає можливість отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню грошових коштів на які можливе буде накладення арештів для відшкодування коштів потерпілим. Вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, оскільки ними володіє лише банківська установа.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в клопотанні зазначено період часу, який перевищує дату вчинення протиправних дій, тому інформацію необхідно надати за період з 01.05.2018 року по 02.11.2018 року включно.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Проте слідчий під час звернення до суду з клопотанням просить надати тимчасовий доступ до всіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків на ім`я ОСОБА_29 , не аргументувавши належним чином мети здійснення такого доступу, і яке відношення має вказана інформація до розслідування даного кримінального правопорушення, номери рахунків не конкретизовані.

При допиті потерпілих їм не пропонувалось надати роздруківку, кому та з якого рахунку вони перераховували кошти.

Так, в матеріалах клопотання є копія заяви потерпілої ОСОБА_18 , яка вказує, що ОСОБА_5 користується двома платіжними картками з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За таких підстав, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково надавши тимчасовий досуп до інформації, яка містить банківську таємницю по карткам вказаним потерпілою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_30 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_31 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по картках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , картка НОМЕР_2 , картка НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні Головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.05.2018 року по 02.11.2018 року.

Зобов`язати Головне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії наступних документів: про відкриття рахунку по карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про рух коштів по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період з 01.05.2018 року по 02.11.2018 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.12.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1