23.08.2018
У Х В А Л А

23 серпня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2018 року директор ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про часткове скасування арешту з майна.
Вказане клопотання мотивував тим, що він, ОСОБА_5 , на даний час є директором ТОВ «Хім Елемент» (41659512), та йому стало відомо, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002719 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, де потерпілим від кримінального правопорушення за заявою є ФГ «Олександра» (30821024).
З вимоги директора ПП «Аграрне» вих. № 71В від 20.08.2018 вбачається, що ПП «Аграрне» 20.07.2018 та 27.07.2018 , на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002630 від 19 липня 2018 року здійснило оплату на розрахунковий рахунок ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_1 , відритий у АТ «УкрСиббанк», на суму 2 851 200 гривень в якості попередньої оплати товару у кількості 264 тонн. При цьому, ТОВ «Хім Елемент» зобов`язувався поставити добрива до 01.08.2018 р.
Однак, товар станом на час звернення, тобто станом на 20.08.2018, не був поставлений, а сплачені грошові кошти не повернуті, у зв`язку з чим ПП «Аграрне» вимагає здійснити поставку товару або повернути грошові кошти сплачені у якості попередньої оплати за непоставлений товар у розмірі 2 852 300 грн.
При цьому, рахунок-фактуру № ХЕ-0002630 від 19 липня 2018 року на суму 2 852 300 гривень в якості попередньої оплати товару, який виставлений до сплати ПП «Аграрне», він не готував та не підписував, більш того, він як директор не покупав та не мав можливості поставити добрива ПП «Аграрне», а став директором ТОВ «Хім Елемент» на пропозицію знайомого.
02.08.2018 року ОСОБА_5 був допитано у якості свідка по кримінальному провадженню № 0002719 від 20.07.2018 за фактом заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра» в особливо великому розмірі, у ході якого їм надані правдиві покази, що він не мав наміру заволодіти грошовими коштами ФГ «Олександра», не виставляв ніяких рахунків-фактури та не здійснював фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, а цим займались невідомі особи, які використали реквізити ТОВ «Хім Елемент».
Розуміючи це, не бажаючи, щоб невстановлені особи, не використовували рахунок ТОВ «Хім Елемент», ним 11.08.2018 подано заяву до АТ «Укрсиббанк» з метою негайного заблокування Інтернет-банкінгу по дистанційному управлінню рахунком № НОМЕР_1 .
Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.07.2018 року (справа № 520/9295/18) у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 накладено арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк».
Задля відшкодування шкоди, завданої третіми особами ФГ «Олександра», 13.08.2018 подано клопотання слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси про часткове зняття арешту з розрахункового рахунку ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» та відновлення видаткової операції з грошовими коштами у розмірі 853 650 грн., виключно для переведення на розрахунковий рахунок ФГ «Олександра» (код ЄРДПОУ 30821024) № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845).
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.08.2018 зазначене клопотання задоволено.
Залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» складатиме 1 039 026,75 грн.
З урахуванням того, щоб уникнути збитків, які також нанесено й ПП «Аграрне» (що підтверджується вказаною вимогою), на даний час виникла необхідність у частковому скасуванні арешту з метою переведення грошових коштів у розмірі 1 039 026,75 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Аграрне» № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк».
Посилаючись на вищевикладене, заявник просив частково скасувати арешт з грошових коштів які належить ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512) у розмірі 1 039 026,75 грн., які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), накладений у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.07.2018 та відновити видаткові операції з грошовими коштами у розмірі 1 039 026,75 грн., виключно для переведення на розрахунковий рахунок ПП «Аграрне» (код ЄРДПОУ 30161127) за № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк».
В судовому засіданні заявник підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі та повернути кошти, тому що він не не хоче перешкоджати діяльності підприємства та не мав наміру обманювати.
Слідчий, що приймав участь в розгляді клопотання та є слідчим по кримінальному провадженню, підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі задля неперешкоджання провадження господарської діяльності.
Розглянувши клопотання заявника, вивчивши надані суду матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Цією ж нормою КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого їх захисника и законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено судом, 17 липня 2018 року Фермерське господарство «ОЛЕКСАНДРА» здійснило оплату виставлених ТОВ «Хім Елемент»: 1) рахунку-фактури №ХЕ-0002633 від 17 липня 2018 року на суму 493 950,00 гривень в якості попередньої оплати товару; 2) рахунку-фактури №ХЕ-0002635 від 17 липня 2018 року на суму 359 700,00 гривень в якості попередньої оплати товару. За таких обставин ФГ «ОЛЕКСАНДРА» перерахувала на користь ТОВ «Хім Елемент» 853 650,00 (вісімсот п`ятдесят три тисячі шістсот п`ятдесят) гривень. Сторони погодили, що поставка добрив повинна бути здійснена до 18.07.2018 року, однак цього не було виконано.

В звя`зку з цим, директор ФГ «Олександр» ОСОБА_6 звернувся до начальника Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області з заявою про внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим відділом Київського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0002719 від 20.07.2018 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами грошовими коштами ФГ «Олександра» ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 25.07.2018 року по даному кримінальному провадженню накладено арешт на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в ПАТ «УКРСИББАНК» (код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005) та зупинино видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в ПАТ «УКРСИББАНК» (код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), відкритому ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512).
ПП «Аграрне» звернулось з вимогою за вих. № 71В від 20.08.2018 до ТОВ «Хім Елемент», в якій зазначено, що ПП «Аграрне» 20.07.2018 та 27.07.2018 здійснило оплату на розрахунковий рахунок ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_1 , відритий у АТ «УкрСиббанк», на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002630 від 19 липня 2018 року на суму 2 851 200 гривень в якості попередньої оплати товару. При цьому, ТОВ «Хім Елемент» зобов`язувався поставити добрива до 01.08.2018 р.
Проте, товар станом на 20.08.2018 не був поставлений, а сплачені грошові кошти не повернуті, у зв`язку з чим ПП «Аграрне» вимагає здійснити поставку товару або повернути грошові кошти, сплачені у якості попередньої оплати за непоставлений товар, у розмірі 2 852 300 грн.
По кримінальному провадженню №0002719 від 20.07.2018 року директор ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Однак, досудове слідство по даному кримінальному провадженню не завершено та необхідність в його збереженні не відпала.
Аналіз наданих до суду матеріалів та встановлених судом обставин дозволяє прийти висновку про обгрунтованість поданого заявником клопотання.
За цих обставин суд погоджується з доводами заявника про необхідність часткового скасування арешту на майно, оскільки арешт, в даному випадку, порушує хід господарської діяльності третіх осіб, та для надання можливості повернення коштів ПП «Аграрне» по кримінальному провадженню №0002719 від 20.07.2018 року необхідно частково скасувати накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 25.07.2018 року арешт рахунку № 2284, оскільки арешт не дає можливості здійснити відшкодування завданої третіми особами від імені ТОВ «Хім Елемент» шкоди. У зв`язку з зазначеним виникла необхідність у відновленні операції з перерахування грошових коштів на рахунок ПП «Аграрне».
За таких обставин, суд приходить до висновку, що подане заявником клопотання про часткове скасування арешту підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 318-380 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання директора ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту задовольнити.
Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.07.2018 року по кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, з грошових коштів у розмірі 1 039 026,75 грн., які зберігаються на рахунку № НОМЕР_1 , відритому в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005), який належить ТОВ «Хім Елемент» (код ЄРДПОУ 41659512).
Відновити видаткові операції з грошовими коштами у розмірі 1 039 026,75 грн., виключно для переведення на розрахунковий рахунок ПП «Аграрне» (код ЄРДПОУ 30161127) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Креді Агріколь Банк».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: