Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3684/18
Провадження №: 1-кс/332/1206/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003388 від 22 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003388 від 22 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, з клопотанням про надання дозволу йому, як слідчому та слідчим з числа слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей у вигляді електронних носіїв(комп*ютерів, ноутбуків, серверів, дисків, флеш-накопичувачів та інш.) і документів, що знаходяться у володінні юридичної особи Громадської організації Гаражний колектив ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: бухгалтерських документів та звітності за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року; протоколів загальних зборів з 2014 року по теперішній час; штатного розпису з 2014 року по теперішній час; відомостей про нарахування та видачу заробітної плати працівникам зазначеного гаражного колективу з 2014 року по теперішній час; трудових договорів, укладених з працівниками з 2014 року по теперішній час, а також, всі наявні документи, які надавалися ревізійній комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності даного гаражного колективу, з можливістю їх вилучення та подальшого використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0003388від 22грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_9 , який є головою гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 самовільно, всупереч установленому законом порядку, вимикає електропостачання, самовільно, без загальних зборів піднімає орендну плату та заробітну плату охороні. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин по даному кримінальному провадженню та виявлення всіх обставин і осіб, причетних до даного злочину, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 до Громадської організації Гаражний колектив ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово(01.02.2018 року вих..№617/43/3-2018 та 01.03.2018 року вих..№1001/43/3/2018) на підставі ч.2 ст.93 КПК України було направлено відповідні запити про надання належним чином завірених копій документів щодо діяльності даної організації, а саме: бухгалтерських документів та звітності за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року; протоколів загальних зборів з 2014 року по теперішній час; штатного розпису з 2014 року по теперішній час; відомостей про нарахування та видачу заробітної плати працівникам зазначеного гаражного кооперативу з 2014 року по теперішній час; трудових договорів, укладених з працівниками, з 2014 року по теперішній час, а також, всі наявні документи, які надавалися ревізійній комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності даного гаражного колективу. До теперішнього часу вказані копії документів слідчому не надані, як і не надано будь-якої письмової відповіді на вказані запити, що вказує на те, що керівництво вказаної організації не реагує належним чином на вимоги чинного законодавства, у зв*язку з чим слідчий вимушений скористатися правом, наданим йому ч.1 ст.160 КПК України, та звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді, щоб отримати доступ до вищезазначених документів. Відомості про дану подію було внесено до ЄРДР 22.12.2017 року за №0003388 за попередньою кваліфікацією ст.356 КК України. Зазначені документи та інформація, яка міститься на електронних носіях (комп*ютерах, ноутбуках, серверах, дисках, флеш-накопичувачах та ін..) мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі, при проведенні у подальшому судової бухгалтерської експертизи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Слідчий СВ Заводського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 підтримав доводи клопотання та в його обґрунтування надав пояснення аналогічні тим, що викладені у поданому клопотанні. Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 також підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 ,прокурора ОСОБА_3 , та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003388 від 22 грудня 2017 року, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.12.2017 року; копію акту №1 ревізії фінансово-господарської діяльності правління ГСК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.04.2017 року; копію письмових пояснень голови правління ГК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; копію письмових пояснень ОСОБА_8 від 22.12.2017 року; копію ухвали Заводського районного суду м. Запоріжжя від 19.12.2016 року; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Громадська організація гаражний колектив ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію її Статуту (нова редакція від 26.11.2016 року); копію протоколу допиту представника свідка ОСОБА_11 від 16.01.2018 року; копії протоколів допиту ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 01.02.2018 року; копію листа слідчого СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 №617/43/3-2018 від 01.02.2018 року на ім?яГолови правління ГК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про витребування документів в порядку ст.93 КПК України; копію довідки «Укрпошта» від 14.02.2018 року про повернення кореспонденції з відміткою «за закінченням терміну зберігання»; копію листа слідчого СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 №1001/43/3-2018 від 01.03.2018 року на ім?я Голови правління ГК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про витребування документів в порядку ст.93 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що доступ до вказаних у клопотанні речей і документів, з можливістю їх вилучення, необхідний для подальшого проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Громадської організації Гаражний колектив ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання цих документів експерту з ціллю проведення судової бухгалтерської експертизи у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України, а саме, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів( ч.6 ст.163 КПК України).

Під час досудового розслідування на підставі ст.93 КПК України слідчим СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 було направлено два листа на ім?я Голови правління ГК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про витребування документів вих.№617/43/3-2018 від 01.02.2018 року та вих. №1001/43/3-2018 від 01.03.2018 року, копії яких долучено до матеріалів клопотання. Згідно копію довідки «Укрпошта» від 14.02.2018 року перший запит слідчого повернутий відправнику з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання». Відомості щодо отримання або повернення повторного запиту слідчого від 01.03.2018 року відсутні та до клопотання не були долучені. Як зазначив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 голова правління не відповідає на його телефонні дзвінки та йому невідомо про те, чи свідомо ухиляється останній від надання документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим не доведено належне виконання ним вимог ч.2 ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих(розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Отже, чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про кримінальні правопорушення, що знаходяться у них в провадженні. Положеннями ч.4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Але, у даному випадку, наявність довідки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.02.2018 року про неможливість вручення кореспонденції у зв*язку із закінченням встановленого строку зберігання не свідчить про отримання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, листа слідчого з вимогою надати копії документів, як і не свідчить про відмову у наданні слідчому запитуваних речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні слідчого ставиться питання про тимчасовий доступ до речей у вигляді електронних носіїв(комп*ютерів, ноутбуків, серверів, дисків, флеш-накопичувачів та інш.) і документів, що знаходяться у володінні юридичної особи Громадської організації Гаражний колектив ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: бухгалтерських документів та звітності за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року; протоколів загальних зборів з 2014 року по теперішній час; штатного розпису з 2014 року по теперішній час; відомостей про нарахування та видачу заробітної плати працівникам зазначеного гаражного кооперативу з 2014 року по теперішній час; трудових договорів, укладених з працівниками, з 2014 року по теперішній час, а також, всі наявні документи, які надавалися ревізійній комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності даного гаражного колективу, але відсутні повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, оскільки зазначено про всі наявні документи, які надавалися ревізійній комісії, отже, клопотання в цій частині не є конкретизованим. Крім того, під час розгляду клопотання слідчим не було доведено, що перелічені у клопотанні речі та документи як самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий суддя вважає, що речі та документи, зазначені у поданому слідчим клопотанні, можуть бути отриманні слідчим без застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом належного виконання ним вимог ч.2 ст. 93 КПК України. На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Громадської організації Гаражний колектив ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003388 від 22 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1