Справа № 405/5729/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
резолютивна частина

м. Кропивницький 28 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про арешт майна,

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 22.08.2018, за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 75 :

1.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Брокер Хаус» на 1 арк;

2.Копія витягу 785 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Брокер Хаус» на 1 арк;

3.Завірена копія статуту ТОВ «Галеонстрой» від 12.07.2010 року на 12 арк.

4.Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_6 на 2 арк.

5.Витяг з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 11.07.2014 року на 3 арк.

6.Витяг з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 11.06.2014 року на 3 арк.

7.Виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.

8.Лист ТОВ «Галеонстрой» до ГУ статистики у Кіроовградській області від 12.04.2018 №10 року на 1 арк.

9.Довідка АА№018263 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 10.05.2011 року на 1 арк.

10.Довідка АА№016530 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.

11.Завірена копія довідки АА№016530 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.

12.Копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 26.08.2015 року на 1 арк.

13.Виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 31.01.2013 року на 1 арк.

14.Копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Галеонстрой» від 11.02.2015 року на 1 арк.

15.Завірена копія довідки АА№018263 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 10.05.2011 року на 1 арк.

16.Довідка АА№487531 з ЄДРПОУ ТОВ «Галеонстрой» від 29.03.2012 року на 1 арк.

17.звідний для відрахувань у фонди за грудень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

18.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000012 за грудень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

19.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за грудень 2016р.на 1 арк.;

20.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк.,

21.розрахунок заробітної плати за листопад 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

22.розрахунок заробітної плати за І половину листопада 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

23.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за листопад 2016р.на 1 арк.;

24.розрахунок заробітної плати за жовтень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

25.розрахунок заробітної плати за І половину жовтня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

26.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_7 -1арк.,

27.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за жовтень 2016р.на 1 арк.;

28.звідний для відрахувань у фонди за вересень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

29.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000009 за вересень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

30.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за вересень 2016р.на 1 арк.;

31.звідний для відрахувань у фонди за серпень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

32.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000008 за серпень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

33.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_8 -1арк.,

34.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за серпень 2016р.на 1 арк.;

35.розрахунок заробітної плати за липень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

36.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за липень 2016р.на 1 арк.;

37.розрахунок заробітної плати за І половину липня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

38.розрахунок заробітної плати за червень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

39.розрахунок заробітної плати за І половину червня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

40.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за червень 2016р.на 1 арк.;

41.розрахунок заробітної плати за травень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

42.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за травень 2016р.на 1 арк.;

43.розрахунок заробітної плати за І половину травня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

44.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_6 -1арк.,

45.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк.,

46.розрахунок заробітної плати за квітень 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

47.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за квітень 2016р.на 1 арк.;

48.розрахунок заробітної плати за І половину квітня 2016року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

49.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк.,

50.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_9 -1арк.,

51.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_10 -1арк.,

52.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік 1арк.,

53.звідний для відрахувань у фонди за березень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

54.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000003 за березень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

55.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_11 -1арк.,

56.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_12 -1арк.,

57.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за березень 2016р.на 1 арк.;

58.звідний для відрахувань у фонди за лютий 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

59.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000002 за лютий 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

60.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за лютий 2016р.на 1 арк.;

61.звідний для відрахувань у фонди за січень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

62.розрахунковао-платіжна відомість № НЗП -000001 за січень 2016 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

63.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за січень 2016р., на 1 арк.;

64.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2016 рік, на 1 арк.;

65.Касова книга на 2015 рік, за період з 01.04.2015 по 29.07.2015 року, на 49 арк.;

66.Касова книга на 2015 ТОВ «Галеонстрой», за період з 05.01.2015 по 26.03.2015 року, на 48 арк.;

67.Касова книга на 2016-2017 роки, за період з 01.09.2016 по 07.02.2017 року, на 49 арк

68.Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЛИ 8282826 до ЛИ 8282850 по рахунку 1474, на 25 арк.;
69.Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЛЗ 6668276 до ЛЗ 6668300 по рахунку НОМЕР_1 , на 26 арк.;
70.Флешнакопичувач «Apacer» AH333-8 GB, на якому містяться електронні файли щодо господарської діяльності ТОВ «Галеонстрой» - 1 шт.;

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобовязати слідчого негайно повернути ТОВ «Галеонстрой» наступні речі та документи:

Папку скорозшивач білого кольору, з написом «Галеонстрой Договора», в якій містяться наступні документи:

1.Договір куплі-продажу №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), товар шини, покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 4 арк.;

2.Додаткова угода № 4 від 04.02.2015 року до договору №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 1 арк.;

3.Додаткова угода № 3 від 15.12.2014 року до договору №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 1 арк.;

4.Додаткова угода № 5 від 03.09.2015 року до договору №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 1 арк.;

5.Додаткова угода № 1 від 03.03.2014 року до договору №155/341 від 25.12.2013 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), покупцем ПАТ «Червона Зірка» (), на 1 арк.;

6.Договір №2015008 від 10.03.2015 року, де виконавцем являється ПрАТ «Піраміс» (), замовник ТОВ «Галеонстрой» () з додатком, на 4 арк.;

7.Договір піднайму (суборенди) нежитлового приміщення №19 від 19.06.2013 року, де виконавцем являється ПрАТ «Піраміс» (), замовник ТОВ «Галеонстрой» () з додатком, на 3 арк.;

8.Довіреність №23 від 15.04.2015 року, видана ТОВ «Галеонстрой» () на отримання від ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг» - форму на колесо, на 1 арк.;

9.Договір №11 від 03.03.2015 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 3 арк.;

10.Додаток №1 від 03.03.2015 року до договору №11 від 03.03.2015 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 1 арк.;

11.Договір поставки №22/01-15 від 22.01.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Екодит» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;

12.Договір поставки №01/12 від 01.12.2014 року, де продавцем являється ТОВ «Екодит» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;

13.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Екодит» (), на 1 арк.;

14.Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Екодит» (), на 1 арк.;

15.Договір поставки №16/02 від 16.02.2015 року, де продавцем являється Українсько-Болгарске СП ЛТДтехноторговий центр «Січ» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;

16.Договір поставки №30/03 від 30.03.2015 року, де продавцем являється Українсько-Болгарске СП ЛТДтехноторговий центр «Січ» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;

17.Договір поставки №27/05 від 27.05.2015 року, де продавцем являється Українсько-Болгарске СП ЛТДтехноторговий центр «Січ» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;

18.Договір поставки №2006/15 від 20.06.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Корес» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 2 арк.;

19.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Корес» (), на 1 арк.;

20.Витяг з реєстру ПДВ №461 ТОВ «Корес» (), на 1 арк.;

21.Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Корес» (), на 1 арк.;

22.Договір поставки №27/04 від 27.07.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Автосфера» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 2 арк.;

23.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Автосфера» (), на 1 арк.;

24.Витяг з реєстру ПДВ №206 ТОВ «Автосфера» (), на 1 арк.;

25.Договір поставки №0107/15 від 01.07.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Корес» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 2 арк.;

26.Договір поставки №27/07 від 27.07.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Декатранс-Л» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш 1348, на 1 арк.;

27.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Декатранс-Л» (), на 1 арк.;

28.Договір поставки №10/08/15 від 10.08.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Гранум Нотус» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 1 арк.;

29.Виписка з ЄДРЮФОП ТОВ «Гранум Нотус» (), на 1 арк.;

30.Договір поставки №07/09/15 від 07.09.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Гранум Нотус» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 1 арк.;

31.Договір поставки №62/2 від 21.09.2015 року, де продавцем являється ТОВ «АПК Коммунар» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар гумова суміш ІРП 1348, на 1 арк.;

32.Договір куплі-продажу товару №3 від 23.01.2015 року, де продавцем являється ТОВ «Галеонстрой» (), товар шини, покупцем ТОВ «АРТІ» () з додатком, на 3 арк.;

33.Свідоцтво про держреєстрацію ТОВ «АРТІ» (), на 2 арк.;

34.Договір №11 від 03.03.2015 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 3 арк.;

35.Додаток №1 від 03.03.2015 р. до договору №11 від 03.03.2015 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ НВФ «Кіт-Колсантінг», на 1 арк.;

36.Договір безвідсоткової фінансової позики №3 від 05.06.2015 року, де кредитором являється ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), позичальник ТОВ «Галеонстрой» (), на 1 арк.;

37.Свідоцтво про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), на 1 арк.;

38.Свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), на 1 арк.;

39.Виписка з ЄДРЮФОП ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), на 1 арк.;

40.Договір безвідсоткової фінансової позики №2 від 05.06.2015 року, де кредитором являється ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), позичальник ТОВ «Галеонстрой» (), на 1 арк.;

41.Свідоцтво про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), на 1 арк.;

42.Свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), на 1 арк.;

43.Договір куплі-продажу товарів №50 від 24.03.2015 року, де продавцем являється ПП «Таклес» (), товар мішки, покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), на 3 арк.;

44.Договір поставки продукції №63 від 19.02.2015 року, де продавцем являється ПП «Спецодяг-2010» (), покупцем ТОВ «Галеонстрой» (), товар спецодяг, на 2 арк.;

45.Договір переведення боргу №2 від 20.06.2014 року, де первісним боржником являється гр. ОСОБА_6 , новим боржником СТОВ «Поліська Нива» (), кредитором ТОВ «Галеонстрой» (), на 1 арк.;

46.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог №2 від 20.06.2014 року, де сторона 1 являється ТОВ «Галеонстрой» (), сторона 2 СТОВ «Поліська Нива» (), на 1 арк.;

47.Лист №48 від 19.06.2014 року в адресу СТОВ «Поліська Нива» (), на 1 арк.;

48.Квитанція до прибуткового касового ордера №63 від 23.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

49.Квитанція до прибуткового касового ордера №64 від 24.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

50.Квитанція до прибуткового касового ордера №66 від 25.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

51.Квитанція до прибуткового касового ордера №67 від 26.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

52.Квитанція до прибуткового касового ордера №69 від 27.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

53.Квитанція до прибуткового касового ордера №71 від 01.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

54.Квитанція до прибуткового касового ордера №72 від 02.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

55.Квитанція до прибуткового касового ордера №73 від 03.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

56.Квитанція до прибуткового касового ордера №75 від 04.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

57.Квитанція до прибуткового касового ордера №76 від 07.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

58.Квитанція до прибуткового касового ордера №78 від 08.07.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 145000 грн., на 1 арк.;

59.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог №1 від 16.05.2014 року, де сторона 1 являється ТОВ «Галеонстрой» (), сторона 2 СТОВ «Поліська Нива» (), на 1 арк.;

60.Договір переведення боргу №1 від 16.05.2014 року, де первісним боржником являється гр. ОСОБА_6 , новим боржником СТОВ «Поліська Нива» (), кредитором ТОВ «Галеонстрой» (), на 1 арк.;

61.Лист №37 від 15.05.2014 року в адресу СТОВ «Поліська Нива» (), на 1 арк.;

62.Квитанція до прибуткового касового ордера №44 від 19.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

63.Квитанція до прибуткового касового ордера №45 від 20.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

64.Квитанція до прибуткового касового ордера №46 від 21.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

65.Квитанція до прибуткового касового ордера №48 від 22.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

66.Квитанція до прибуткового касового ордера №49 від 23.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

67.Квитанція до прибуткового касового ордера №51 від 26.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

68.Квитанція до прибуткового касового ордера №52 від 27.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

69.Квитанція до прибуткового касового ордера №53 від 28.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

70.Квитанція до прибуткового касового ордера №54 від 29.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

71.Квитанція до прибуткового касового ордера №56 від 30.05.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

72.Квитанція до прибуткового касового ордера №57 від 02.06.2014 року, прийнято СТОВ «Поліська Нива» () від гр. ОСОБА_6 , на суму 140000 грн., на 1 арк.;

73.Договір на проведення незалежної оцінки №08/07/14 від 08.07.2014 року, де замовником являється ТОВ «Галеонстрой» (), виконавцем ТОВ «Українська комерційна власність» (), на 3 арк.;

74.Договір №2014002 від 15.07.2014 року, де виконавцем являється ПрАТ «Піраміс» (), замовник ТОВ «Галеонстрой» () з додатком, на 7 арк.;

75.Договір поставки №10 від 30.06.2014 року, постачальник ТОВ «Джерело Трейд», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

76.Видаткова накладна №52 від 16.07.2014 року, постачальник ТОВ «Джерело Трейд», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

77.Договір поставки №14 від 25.06.2014 року, постачальник СТОВ «Поліська Нива», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

78.Рахунок фактура №31 від 04.07.2014 року, постачальник ТОВ «Джерело Трейд», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

79.Договір поставки №14 від 25.06.2014 року, постачальник СТОВ «Поліська Нива», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

80.Роздруківка квитанції №2 від 19.06.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

81.Роздруківка договору №190620141 від 19.06.2014 року про визнання електронних документів ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.;

82.Договір поставки №10 від 05.05.2014 року, постачальник ТОВ «Око - Креатив», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

83.Договір №51503 від 05.05.2014 року про надання транспортно експедиторських послуг з умовами, виконавець ТОВ «Нова пошта», замовник ТОВ «Галеонстрой» на 5 арк.;

84.Договір поворотної фінансової допомоги №45 від 03.04.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ТОВ «Антуріум Торг» на 1 арк.;

85.Договір поставки №8 від 15.04.2014 року, постачальник ТОВ «Галеонстрой», покупець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.;

86.Договір поставки №02-04/14 від 02.04.2014 року, постачальник ПП «Гідро-Тек», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

87.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 15.05.2013 року, позичальник ОСОБА_15 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

88.Копія договору поворотної фінансової допомоги №89 від 10.09.2015 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ТОВ «ВКФ ТСН» на 1 арк.;

89.Договір поворотної фінансової допомоги №89 від 10.09.2015 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ТОВ «ВКФ ТСН» на 1 арк.;

90.Договір купівлі - продажу №79/7 від 11.11.2015 року, продавець ТОВ «Стройград Кіровоград», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

91.Договір купівлі - продажу продукції протипожежного призначення №СФ-1200869 від 01.12.2015 року, продавець ТОВ «АПС-Кіровоград», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.;

92.Копія виписки з ЄДРЮОФОП ГО «Аста» від 18.07.2014 року на 1 арк.;

93.Додаткова угода №1 від 01.08.2014 року до договору оренди службового приміщення, орендодавець ПП «Факторинг Кіровоград», орендатор ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

94.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 30.01.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець гр. ОСОБА_11 на 1 арк.;

95.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 21.03.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.;

96.Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 03.04.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.;

97.Договір поворотної фінансової допомоги №3 від 04.04.2014 року, позичальник гр. ОСОБА_6 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

98.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 21.03.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець СТОВ «Поліська Нива» на 1 арк.;

99.Договір добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами №21/09375/031014 від 07.02.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

100.Договір купівлі продажу №1 від 03.02.2014 року, продавець ТОВ «Галеонстрой», покупець ТОВ «Машинно-тракторна станція» на 1 арк.;

101.Договір поставки №03-02/14 від 03.02.2014 року, постачальник ТОВ «Практика», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

102.Договір поставки №4 від 22.01.2014 року, постачальник ТОВ «Галеонстрой», покупець ТОВ «Джерело Трейд» на 1 арк.;

103.Договір поставки №10-01/14 від 10.01.2014 року, постачальник ТОВ «Практика», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

104.Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 02.01.2014 року, позичальник ТОВ «Галеонстрой», позикодавець ПП «Факторинг Кіровоград» на 1 арк.;

105.Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 02.01.2014 року, позичальник ТОВ «Джерело Трейд», позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

106.Договір про компенсацію вартості витрат за спожиту електричну енергію №1163/365 від 21.11.2013 року, власник ПАТ «Червона Зірка», споживач ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.;

107.Лист №949/365 від 25.11.2013 року ПАТ «Червона Зірка» на 1 арк.;

108.Договір поставки №21 від 14.12.2013 року, постачальник ТОВ «Світанок», покупець ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.

Папку сигрегатор чорного колору з надписом рукописним текстом «Договори ТОВ «Галеонстрой 2013 2018 рр.»», в якій містяться наступні документи:

1.Договір купівлі-продажу №3541/2018/869232 транспортного засобу від 22.03.2018 року ТОВ «Галеострой» на 1 арк.

2.Договір №1 купівлі-продажу основних засобів від 01.02.2018 року ТОВ «Галеострой» на 1 арк.

3.Акт №1 Приймання-передачі ТОВ «Галеострой» основних засобів від Продавця до Покупця від 13.02.2018 року на 1 арк.

4.Акт №2 Приймання-передачі основних засобів ТОВ «Галеострой» від Продавця до Покупця від 21.02.2018 року на 1 арк.

5.Договір оренди службового приміщення №6 від 31.12.2015 року ТОВ «Галеострой» на 2 арк.

6.Договір поставки №202-18 від 20.02.2018 року на 2 арк.

7.Акт прийому-передачі №1 до договору оренди службового приміщення №88/18 від 01.03.2018 року ТОВ «Галеострой» на 2 арк.

8.Договір поставки №010218 від 01.02.2018 року на 2 арк.

9.Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників або користувачів майна №55 серії 220/01 від 12.02.2018 року на 2 арк.

10.Договір купівлі-продажу №1359/341 від 19.12.2017 року на 5 арк.

11.Договір поставки №14/11-17 від 14.11.2017 року на 2 арк.

12.Договір на перевезення вантажу №13102017 від 13.10.2017 року ТОВ «Галеострой» на 3 арк.

13.Додаткова угода №1 до договору на перевезення вантажу №13102017 від 13.10.2017 року ТОВ «Галеострой» на 1 арк.

14.Договір поставки ТОВ «Галеострой» №10/10-17 від 10.10.2017 року на 2 арк.

15.Договір поставки ТОВ «Галеострой» №10/10-17 від 10.10.2017 року на 2 арк.

16.Договір відступлення права вимоги №05/009-17 від 05.09.2017 року на 1 арк.

17.Договір З/ГР (Укр) №10 транспортного єкспедитування вантажу автомобільним транспортом від 07.08.2017 року на 3 арк.

18.Договір поставки ТОВ «Галеострой» №1304/17 від 13.04.2017 року з додатками на 6 арк.

19.Договір №2017172 від 28.02.2017 року з додатком ТОВ «Галеострой» на 4 арк.

20.Додаток №2 від 26.05.2017 року до договору №1 від 12.01.2017 року на 1 арк.

21.Договір поставки №314 від 13.06.2017 року на 2 арк.

22.Договір купівлі-продажу №1/17 від 18.01.2017 року на 1 арк.

23.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 10.04.2017 року на 2 арк.

24.Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 29.03.2017 року на 2 арк.

25.Договір №К-14-17 технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів від 24.02.2017 року з додатком на 6 арк.

26.Договір поставки №0102/17 від 01.02.2017 року з додатком на 5 арк.

27.Договір №17/ЗП піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 01.12.2016 року на 3 арк.

28.Акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 01.12.2016 року на 1 арк.

29.Акт приймання-передачі нежитлового приміщення з піднайму від 30.11.2016 року на 1 арк.

30.Додаткова угода №1 Про внесення змін та доповнень до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення №17/ЗП від 01.12.2016 року на 1 арк.

31.Договір оренди службового приміщення №73/17 від 01.01.2017 року на 1 арк.

32.Додаткова угода до договору оренди службового приміщення №73/17 від 01.01.2017 року на 1 арк.

33.Договір купівлі продажу №2/17 від 23.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «РЕМСИНТЕЗ» на 1 арк.;

34.Договір купівлі продажу №3/17 від 23.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «ТЕХАГРОТОРГ» на 1 арк.;

35.Договір №4/17 від 25.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «ФАВОРИТ» на 1 арк.;

36.Договір №5/17 від 25.01.2017 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР» на 1 арк.

37.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 02.02.2017 постачальник ОСОБА_6 позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

38.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 02.02.2017 постачальник ОСОБА_6 позикодавець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

39.Договір №1 від 12.01.2017 замовник ТОВ «Галеонстрой» виконавець НВФ «КІТ-Консалтінг» на 3 арк.;

40.Договір №1 від 12.01.2017 до договору№1 від 12.01.2017 замовник ТОВ «Галеонстрой» виконавець НВФ «КІТ-Консалтінг» на 1 арк.;

41.Договір поставки №5Л від 28.12.2016 постачальник ТОВ «Лайон» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

42.Договір з додатком №742/365 від 20.06.2017 споживач ПАТ «Ельворті» субспоживач ТОВ «Галеонстрой» на 4 арк.;

43.Додаткова умова №1 від 20.03.2017 до договір з додатком №742/365 від 20.06.2017 споживач ПАТ «Ельворті» субспоживач ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

44.Договір №1406/365 від 29.12.2017 з додатками, постачальник ПАТ «Ельворті» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 7 арк.;

45.Додаткова умова №1 від 01.03.2018 до договір з додатком №1406/365 від 29.12.2017 постачальник ПАТ «Ельворті» субспоживач ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

46.Додаткова умова №3 до договір з додатком №221/365 від 01.01.2015 споживач ТОВ «Галеонстрой» власник ПАТ «Ельворті» на 1 арк.;

47.Додаткова умова №4 до договір з додатком №221/365 від 01.01.2015 споживач ТОВ «Галеонстрой» власник ПАТ «Ельворті» на 1 арк.;

48.Договір з додатком №1244/341 від 19.12.2016 постачальник ТОВ «Галеонстрой» покупець ПАО «Єльворті» на 5 арк;

49.Додаткова угода з додатками №1 від 04.11.2016 постачальник ТОВ «Галеонстрой» покупець ПАО «Єльворті» на 5 арк;

50.Договір поставки №15/12-16від 15.12.2016 постачальник ТОВ «ПРАЙМКОРП» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;

51.Договір поставки №05/12-16від 05.12.2016 постачальник ТОВ «КРІОН» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;

52.Договір поставки №22/11-16від 22.11.2016 постачальник ТОВ «ОКЕАН-БУД» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;

53.Договір поставки №10/11-16від 10.11.2016 постачальник ТОВ «СОЛНДЕН» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;

54.Договір поставки №28/10-16від 28.10.2016 постачальник ТОВ «КІРІНВЕСТ» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;

55.Договір поставки №24/10-16від 28.10.2016 постачальник ТОВ «АНАТОР» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 3 арк.;

56.Договір підряду №31/08 від 31.08.2016 замовник ТОВ «Галеонстрой» виконавець ТОВ «сталекс» на 2 арк.;

57.Угода про уступку права на вимогу №01/08-16 від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», боржник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

58.Угода про уступку права на вимогу №01/08-16 від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

59.Повідомлення на уступку права на вимогу від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», боржник ТОВ «Галеонстрой`на 1 арк.;

60.Повідомлення на уступку права на вимогу від 01.08.2016 кредитор ТОВ «Буд строй ЛТД», новий кредитор ТОВ «Інставес холдинг», боржник ТОВ «Галеонстрой`на 1 арк.;

61.Договір поставки №18/07-16 від 18.07.2016 постачальник ТОВ «Ортанія Груп» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш 1348К на 3 арк.;

62.Договір поставки №29/06-16 від 29.06.2016 постачальник ТОВ «Буд строй ЛТД» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш 1348К на 3 арк.

63.Копія витягу 506 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Буд строй ЛТД» на 1 арк;

64.Договір поставки №01/06-16-2 від01.06.2016 постачальник ТОВ «Фенс» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш 1348К на 3 арк.

65.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Фенс» на 1 арк;

66.Копія витягу 989 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Фенс» на 1 арк;

67.Договір №16 від 24.05.2016 виконавець НВФ «Кіт-Консалтинг`ТОВ замовник ТОВ «Галеонстрой», форма на колесо 320х50 на 3 арк.

68.Додаток №1 від 24.05.2016 до договору №16 від 24.05.2016 виконавець НВФ «Кіт-Консалтинг`ТОВ замовник ТОВ «Галеонстрой`на 1 арк;

69.Договір №113094 про надання послуг з організації перевезення відправлень від 15.05.2016 експедитор ТОВ «Нова Пошта» замовник ТОВ «Галеонстрой» транспортні послуги на 3 арк.;

70.Договір куплі-продажу товару №6 від 19.05.2016 покупець ПРАТ «Промарматура» продавець ТОВ «Галеонстрой», шини атмосферного тиску на 1 арк.

71.Договір З/ГР(Укр)№174 транспортного експедиторування вантажів автомобільним транспортом від 04.04.2016 експедитор ТОВ «Вела Транс Логистик» клієнт ТОВ «Галеонстрой» транспортні послуги на 3 арк.;

72.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Вела Транс Логистик`на 1 арк;

73.Копія свідоцтва платника єдиного податку по підприємству ТОВ «Вела Транс Логистик» на 1 арк;

74.Договір поворотної фінансової допомоги №4 від 30.05.2016 позикодавець ОСОБА_6 , позичальник ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;

75.Договір поворотної фінансової допомоги №4 від 20.11.2015 позичальник ОСОБА_6 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;

76.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 01.02.2016 позичальник ОСОБА_6 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;

77.Договір поворотної фінансової допомоги №3 від 04.05.2016 позичальник ОСОБА_6 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;

78.Договір поставки товару №2016-11 від 19.04.2016 постачальник ПРАТ «Каучук» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш на 1 арк.

79.Додаток 1 Вимога до гумової суміші КО-164-1 на 1 арк;

80.Договір поворотної фінансової допомоги №3 від 04.05.2016 позичальник ОСОБА_6 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;

81.Договір поставки товару №2016-11 від 19.04.2016 постачальник ПРАТ «Каучук» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш на 1 арк.

82.Додаток 1 Вимога до гумової суміші КО-164-1 на 1 арк;

83.Договір куплі-продажу товару №5 від 01.04.2016 покупець ТОВ «Агроліга Трейд» продавець ТОВ «Галеонстрой», шини атмосферного тиску на 1 арк.

84.Договір поставки №01/04-16 від 01.04.2016 постачальник ТОВ «Хайтек групп» покупець ТОВ «Галеонстрой», гумова суміш1348К на 3 арк.

85.Копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Хайтек групп`на 1 арк;

86.Копія витягу 717 з реєстру платника ПДВ по підприємству ТОВ «Хайтек групп» на 1 арк;

87.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 01.02.2016 позичальник ОСОБА_6 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;

88.Договір поворотної фінансової допомоги №4 від 20.11.2015 позичальник ОСОБА_6 , позикодавець ТОВ «Галеонстрой» 500,00 тис. грн.. на 1 арк.;

89.Договір№14 на ремонт виробничого енергетичного обладнання від 22.03.2016 виконавець КП «Моторспорта» замовник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

90.Копія виписки з ЄДРПОУ КП «Моторспорта» на 1 арк;

91.Додаткова угода №2 до договору №221/365 від 01.01.2015р.ПАТ «Ельворті» (Власник електоромереж) та ТОВ «Галнеонстрой» (споживач) на 1 арк.;

92.Договір №5 від 06.04.2015 року Продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «Інтертехінвест» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.;

93.Договір купівлі-продажу товару №2 від 29.01.2016 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «Агроресурс-С» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.;

94.Договір купівлі-продажу товару №1 від 06.01.2016 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «ТД Агроліга» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 1 арк.;

95.Договір №9 від 15.10.2015 продавець ТОВ «Альянс Холдинг» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору заправка автотранспорту на 2 арк.;

96.Договір №1 від 09.10.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець НВП «Херсонський машино-будівний завод» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.;

97.Договір поставки №35 від 08.01.2014 продавець ТОВ «Завод Еластомер» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 5 арк.;

98.Договір поставки продукції №4907 від 08.07.2013 продавець ТОВ «ВЕлтекс Гума» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору крихта гумова на 2 арк.;

99.Додаткова угода від 03.03.2015 до договору №4907 від 08.07.2013 продавець ТОВ «ВЕлтекс Гума» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору крихта гумова на 1 арк.;

100.Договір поставки №17Л від 07.06.2014 продавець ТОВ «Лайон» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору тканина прорезиняна на 2 арк.;

101.Додаткова угода №1 від 25.02.2015 до договору поставки №17Л від 07.06.2014 продавець ТОВ «Лайон» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору тканина прорезиняна на 1 арк.;

102.Договір поставки продукції №349 від 03.12.2015 продавець ТОВ «Північспецодяг» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору спецодяг на 2 арк.;

103.Договір купівлі-продажу товару №4 від 23.02.2016 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ПП «ТД Тристарінвест» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 1 арк.;

104.Договір №2016041 від 02.02.2016 продавець ТОВ «Украгроекспо» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору організація участі у промисловій виставці на 2 арк.;

105.Заявка на участь у виставці «Агроекспо-2016» додаток 1 до договору 2016041 на 1 арк.;

106.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) від 01.10.2016 №2016041 на 1 арк.;

107.Договір про надання правової допомоги від 05.01.2016 продавець АО «Віннерлекс» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет правова допомога на 8 арк.;

108.Договір купівлі-продажу №94/341 від 16.12.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ПАТ «Червона Зірка» предмет договору прикатка на 5 арк.;

109.Договір №6 від 28.09.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ТОВ «АК Фаворит» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 1 арк.;

110.Договір купівлі-продажу товару №2 від 06.01.2015 продавець ТОВ «Галеонстрой» покупець ПП «Ремсинтез» предмет договору продаж шин атмосферного тиску на 2 арк.;

111.Додаткова угода №1 до договору №2 на 1 арк.;

112.Додаткова угода №2 до договору №2 на 1 арк.;

113.Протокол согласованія ціни від 01.03.2016 №2 до договору №94/341 від 16.12.2015 на 1 арк.;

114.Договір про компенсацію вартості витрат за спожиту електричну енергію №221/365 від 01.01.2015 року постачальник ПАТ «Червона Зірка» покупець ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.;

115.Додаткова угода №1 до договору про компенсацію вартості витрат за спожиту електричну енергію №221/365 від 01.01.2015 року на 1 арк.;

116.Договір поставки №1 від 05.01.2015 продавець ТОВ «Світанок» покупець ТОВ «Галеонстрой» предмет договору гумова суміш на 2 арк.;

117.Договір поставки №51 від 21.01.2015 продавець ТОВ «Компанія Новохім» покупець не заповнено предмет договору хімічна продукція в асортименті на 1 арк.

Папку скорозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Галеонстрой» юридична справа»», в якій містяться наступні документи:

1.Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» від 21.03.2018 року на 1 арк.

2.Витяг з ЄДРЮОФОП ПП «Факторинг - Кіровоград» від 11.07.2014 року на 3 арк.

3.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.

4.Свідоцтво №100296424 про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Галеонстрой» від 06.08.2010 року на 1 арк.

5.Страхову свідоцтво № ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 2 арк.

6.Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Галеонстрой» від 15.06.2010 року на 1 арк.

7.Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу ТОВ «Галеонстрой» від 14.06.2010 року на 1 арк.

8.Статут ТОВ «Галеонстрой» від 12.07.2010 року із змінами на 21 арк.

9.Дозвіл №2404 від 03.09.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на початок роботи цеху на 1 арк.

10.Копія опису №2063/3 документів, що надано державному адміністратору від 29.08.2012 року на 1 арк.

11.Довіреність №2 від 18.06.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

12.Наказ №2-к від 12.06.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

13.Наказ №1 від 12.06.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

14.Наказ №1-к від 12.06.2014 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

15.Наказ №1-к від 01.03.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

16.Наказ №2 від 04.05.2011 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

17.Наказ №4 від 01.06.2011 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

18.Наказ №3 від 04.05.2011 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

19.Наказ №1 від 12.06.2010 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

20.Договір банківського рахунку №1474-ЮР від 09.06.2010 року ТОВ «Галеонстрой» з тарифами на 5 арк.

21.Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «Галеонстрой» від 15.06.2010 року на 1 арк.

22.Копія повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі від 08.07.2010 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

23.Запит №893-06/06 від 02.04.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

24.Протокол №3 від 22.05.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

25.Протокол №1 від 15.05.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

26.Довідка №25 від 22.05.2018 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

27.Завірена копія протоколу №2 від 21.08.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

28.Протокол №1 від 12.06.2014 року зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

29.Протокол №1 від 09.03.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

30.Протокол №1 від 15.08.2016 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

31.Протокол №1 від 28.10.2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

32.Протокол №3 від 16.06.2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

33.Протокол №2 від 06.05.2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

34.Протокол №1 від 25.03.2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

35.Протокол №2 від 24.05.2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

36.Протокол №1 від 20.03.2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

37.Протокол №3 від 16.02.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

38.Протокол №2 від 28.03.2011 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

39.Протокол №4 від 26.03.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

40.Протокол №1 від 08.06.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.

41.Рішення №2 від 26.04.2013 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

42.Рішення №1 від 10.01.2013 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

43.Рішення №1 від 30.11.2012 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.

44.Протокол №1 від 08.06.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.

45.Протокол №3 від 04.05.2011 року загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.

46.Рішення учасників ТОВ «Галеонстрой» від 28.12.2011 року на 2 арк.

47.Протокол №1 від 28.12.2016 року засідання загальних зборів учасників ТОВ «Галеонстрой» на 2 арк.

48.Контракт директора ТОВ «Галеонстрой» від 12.06.2017 року на 2 арк.

49.Контракт директора ТОВ «Галеонстрой» від 12.06.2014 року на 2 арк.

50.Контракт №3 директора ТОВ «Галеонстрой» від 04.05.2014 року на 2 арк.

51.Контракт №2 директора ТОВ «Галеонстрой» від 04.05.2011 року на 2 арк.

52.Контракт №1 директора ТОВ «Галеонстрой» від 12.06.2010 року на 6 арк.

Папку скорозшивач білого кольору, з написом «Початок 2016 рік ТОВ «Галеонстрой» штат, табеля, зарплата», в якій містяться наступні документи:

1.розрахунок заробітної плати за липень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

2.розрахунок заробітної плати за червень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

3.розрахунок заробітної плати за травень 2018 ОВ «Галеонстрой» 1арк.,

4.табель обліку використання робочого часу ПП «Факторинг-Кіровоград» за травень 2018р.-1 арк.

5.розрахунок заробітної плати за І половину травня 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

6.розрахунок заробітної плати за квітень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

7.розрахунок заробітної плати за березень2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

8.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за травень 2018р.-1 арк.

9.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_9 -1арк.,

10.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_10 -1арк.,

11.розрахунок заробітної плати за лютий ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

12.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за лютий 2018р.-1 арк.

13.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_8 -1арк.,

14.розрахунок заробітної плати за І половину лютого 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

15.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_12 -1арк.,

16.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_16 -1арк.,

17.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_11 -1арк.,

18.розрахунок заробітної плати за січень 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

19.розрахунок заробітної плати за І половину січня 2018 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

20.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_17 -1арк.,

21.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_18 -1арк.,

22.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2018 рік 1арк.,

23.розрахунок заробітної плати за грудень 2017 ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

24.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за грудень 2017р.на 1 арк.;

25.розрахунок заробітної плати за І половину грудня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

26.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000011 за листопад 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

27.звіт для відрахувань у фонди за листопад 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

28.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за листопад 2017р.на 1 арк.;

29.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,

30.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000010 за жовтень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

31.звіт для відрахувань у фонди за жовтень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

32.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за жовтень 2017р.на 1 арк.;

33.Заява гр. ОСОБА_9 від 10.10.2017р. 1арк.,

34.Заява гр. ОСОБА_8 від 10.10.2017р. 1арк.,

35.Заява гр. ОСОБА_16 від 10.10.2017р. 1арк.,

36.Заява гр. ОСОБА_12 від 10.10.2017р. 1арк.,

37.Заява гр. ОСОБА_17 від 10.10.2017р. 1арк.,

38.Заява гр. ОСОБА_18 від 10.10.2017р. 1арк.,

39.Заява гр. ОСОБА_10 від 10.10.2017р. 1арк.,

40.Заява гр. ОСОБА_11 від 10.10.2017р. 1арк.,

41.розрахунок заробітної плати за вересень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

42.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за вересень2017р.на 1 арк.;

43.розрахунок заробітної плати за І половину вересня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

44.розрахунок заробітної плати за серпень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

45.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за серпень 2017р.на 1 арк.;

46.розрахунок заробітної плати за І половину серпня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк

47.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_8 -1арк.,

48.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,

49.розрахунок заробітної плати за липень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

50.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за липень2017р.на 1 арк.;

51.розрахунок заробітної плати за І половину липня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк

52.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,

53.заява про застосування податкової пільги ОСОБА_18 від 01,03,2017 року на 1 арк.;

54.заява про застосування податкової пільги ОСОБА_9 від 01,03,2017 року на 1 арк.;

55.заява про застосування податкової пільги ОСОБА_10 від 01,03,2017 року на 1 арк.;

56.листок непрацездатності серія АДЕ від 934650 від 12.07.2017 року 1арк.

57.розрахунок заробітної плати за червень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

58.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за червень 2017р.на 1 арк.;

59.розрахунок заробітної плати за І половину червня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк

60.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000005 за травень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

61.звідний для відрахувань у фонди за травень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

62.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_19 -1арк.,

63.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_9 -1арк.,

64.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_10 -1арк.,

65.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за травень 2017р.на 1 арк.;

66.звідний для відрахувань у фонди за квітень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

67.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000004 за квітень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

68.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за квітень 2017р.на 1 арк.;

69.розрахунок заробітної плати за І половину квітня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

70.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_6 -1арк.,

71.звідний для відрахувань у фонди за березень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

72.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000003 за березень 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

73.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за березень 2017р.на 1 арк.;

74.розрахунок заробітної плати за І половину березня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

75.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_12 -1арк.,

76.розрахунок відпускних основної щорічної відпустки ОСОБА_11 -1арк.,

77.розрахункова платіжна відомість № НЗП -000002 за лютий 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

78.звідний для відрахувань у фонди за лютий 2017 року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

79.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за лютий 2017р.на 1 арк.;

80.розрахунок заробітної плати за І половину лютого 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

81.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,

82.розрахунок заробітної плати за січень 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

83.розрахунок заробітної плати за І половину січня 2017року ТОВ «Галеонстрой» 1арк.,

84.табель обліку використання робочого часу ТОВ «Галеонстрой» за січень 2017р.на 1 арк.;

85.штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців ТОВ «Галеонстрой» на 2017 рік 1арк.,

Папка сигрегатор чорного колору з надписом «Документи «Галеонстрой», в якій містяться наступні документи:

1.квитанція № К00Т0241ЕА від 23.02.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

2.квитанція № К00Т02241G від 19.01.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

3.квитанція № К00Т021КАХ від 18.12.2017року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

4.квитанція № К00Т02137 від 17.08.2017 року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

5.квитанція № К00Т024КР4 від 07.03.2017 року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

6.квитанція № К00Т0223N5 від 17.01.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

7.квитанція № К00Т001PDD від 26.07.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

8.квитанція № К00Т0248OW від 28.02.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

9.квитанція № К00Т0000L від 25.04.2018року платник ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

10.конверт, отримувач ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

11.Договір № 1 від 01.02.2018 року продавець - ТОВ «Галеонстрой», покупець ТОВ «Джерело Трейд» на 1 арк.;

12.рахунок на оплату № 14976 від 23.04.2018 року постачальнк ТОВ «УЛФ-Фінанс», покупець - ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

13.ТТН № 0032803 від 26.09.2016 року замовник - ТОВ «Галеонстрой», отримувач - ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

14.рахунок-фактура № 59101-0041700 від 02.097.2018 року-1арк.,

15.довідка б/д і б/н видана ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

16.довідка № 257 від 10.06.2014року видана ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

17.лист ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

18.довіреність № 32 від 24.06.2016 року 1арк.,

19.договір фінансового лізінгу № 4518-01/07/16-в від 05.07.2016 року -3 арк.,

20.заява на отримання кредиту №59 від 12.092016 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

21.Бізнес-план ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

22.рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

23.Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» - 3арк.,

24.анкета позичальника - ТОВ «Галеонстрой» - 3арк.,

25.техніко-економічний розрахунок ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

26.план грошових потоків та потреб в кредитних коштах ТОВ «Галеонстрой» - 2арк.,

27.інформація про позабалансові зобов`язання ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

28.надходження грошових коштів на поточні рахунки та в касу ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

29.лист №61 від 12.09.2016 року на 1 арк.;

30.розшифровка кредиторів ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

31.розшифровка довгострокових зобов`язань ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

32.довідка № 60 від 12.09.2016 року 1арк.,

33.розшифровка основних засобів ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

34.Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

35.рахунок на редакційну передплату № 11/117-130 від 19.04.2016 року -2 арк.,

36.рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» від 25.07.2017року на 1 арк.;

37.Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» - 2арк.,

38.довідка від 20.02.2017 року 1арк.,

39.рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» від 20.02.2017року на 1 арк.;

40.довідка від 22.02.207 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

41.Фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» - 2арк.,

42.оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Галеонстрой» - 2арк.,

43.договір № і від 01.02.2018 року 1 арк.,

44.акт № 1 від 13.02.2018 року 1 арк.,

45.акт №2 від 21.02.2018 року на 1 арк.;

46.платіжне доручення № 80547978 від 06.08.2014 року 1арк.,

47.квитанція № 80546293 від 06.08.2014 року 1арк.,

48.платіжне доручення № 76695200 від 25.07.2014 року 1арк.,

49.меморіальний ордер №76695202 від 25.07.2014 року 1арк.,

50.квитанція № 76694830 від 25.07.2014 року 1арк.,

51.платіжне доручення № 76279329 від 24.07.2014 року 1арк.,

52.меморіальний ордер №76279340 від 24.07.2014 року 1арк.,

53.квитанція № 76277930 від 24.07.2014 року 1арк.,

54.платіжне доручення № 220 від 27.05.2016 року 1арк.,

55.протокол согласования цен №2 від 19.12.2017 РОКУ -1арк.,

56.прайс-лист ТОВ «Галеонстрой» - 3рк.,

57.платіжне доручення № 216 від 20.05.2016 року 1арк.,

58.платіжне доручення № 207 від 16.05.2016 року 1арк.,

59.платіжне доручення № 227 від 01.06.2016 року 1арк.,

60.рахунок на оплату № 10436 від 22.03.2018 1 арк.,

61.рахунок на оплату № 2202 від 22.02.2018 1 арк.,

62.видаткова накладна № 2202 від 22.02.2018 1 арк.,

63.ТТН № 2202 від 22.02.2018 1 арк.,

64.протокол согласования цен №3 від 19.12.2017 року -1арк.,

65.протокол согласования цен №2 від 16.12.2017 року -1арк.,

66.прайс-лист ТОВ «Галеонстрой» - 9рк.,

67.лист № 3 від 12.02.2015 року ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

68.лист б/н від 14.02.2018 року Центр Аудит сервіс на 1 арк.;

69.підтвердження дебіторської заборгованості ПрАТ «Каучук» - 1арк..

70.митна декларація від UA110150/2017/214851 1арк.,

71.зразок заява 1арк.,

72.фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

73.оборотно-сальдова відомість по рахунку 6415 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

74.оборотно-сальдова відомість по рахунку 644 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

75.оборотно-сальдова відомість по рахунку 643 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

76.оборотно-сальдова відомість по рахунку 372 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

77.оборотно-сальдова відомість по рахунку 90 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

78.оборотно-сальдова відомість по рахунку 70 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

79.оборотно-сальдова відомість по рахунку 68 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

80.оборотно-сальдова відомість по рахунку 63 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

81.оборотно-сальдова відомість по рахунку 53 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

82.оборотно-сальдова відомість по рахунку 36 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

83.оборотно-сальдова відомість по рахунку 31 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

84.оборотно-сальдова відомість по рахунку 23 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

85.оборотно-сальдова відомість по рахунку 20 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

86.оборотно-сальдова відомість по рахунку 131 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

87.оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 ТОВ «Галеонстрой» на 1 арк.;

88.рух коштів по рахунках ТОВ «Галеонстрой» від 17.11.2016року на 1 арк.;

89.фінансовий звіт ТОВ «Галеонстрой», на 2 арк.,

90.додаток до договору № 00011535 від 28.10.2015 року, на 5 арк.,

91.рахунок-фактура № 00051722 від 28.10.2015 року -1арк.,

92.договір про фінансовий лізінг № 00011599 від 28.10.2015 року, на 6 арк.,

93.договір про фінансовий лізінг № 00011535 від 28.10.2015 року, на 4 арк.,

94.лист формату А4 із написами, на 3 арк.

95.Касова книга б/н, за період з 08.02.2017 по 23.05.2017 року, на 50 арк.;

96.Печатка ТОВ «Галеонстрой» - 1 шт.;

Майно, яке вилучене 22.08.2018 під час обшуку в приміщенні цеху за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 2-А цех (корпус) №4 яке орендує ТОВ «Галеонстрой», а саме:

1.Стикер з маркуванням АО «Каучук» г. Маріуполь, та іншими пояснювальними запитами на 1 арк.;

2.Блокнот в політурці з написом LRA№6 в якому містяться запити барвником чорного кольору щодо кількості виготовлених виробів та імен працівників за період з 01.02.2018 по 22.08.2018 на 23 арк.;

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Проголошення повного тексту на виготовлення їх копій відбудеться 31.08.2018 о 16.45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_20