Справа № 683/1565/18
У Х В А Л А
23 серпня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000397,

встановив:

Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 14 червня 2018 року біля 18 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо зателефонувавши з абонентського мобільного номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_4 , виявила бажання придбати мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A8+» imei: НОМЕР_2 , оголошення про продаж якого ОСОБА_4 розмістила на веб-ресурсі «OLX» та обговоривши умови придбання вказаного мобільного телефону, надіслала смс-повідомлення зі змістом про зарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 , яке не відповідало дійсності, та будучи введеною в оману, ОСОБА_4 , знаходячись поруч з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , передала вказаний мобільний телефон іншій невстановленій особі. Крім цього, продовжуючи свої злочинні наміри спрямовані на заволодіння майном ОСОБА_4 , 15 червня 2018 року біля 18 год. вказана невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа мобільним телефоном ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під приводом повернення назад мобільного телефону за грошову винагороду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., які були перераховані останньою через термінал самообслуговування на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого вказаними діями потерпілій ОСОБА_4 було спричинено майнової шкоди.

18 червня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

1.Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені у період часу з 14 червня 2018 року по дату виконання ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, а також:

-у разі, якщо грошові кошти, зняті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

Адреса юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 23 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя