Справа № 191/2095/17
Провадження № 1-кс/191/653/18
У Х В А Л А
іменем України

26 липня 2018 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001847 від 17.10.2015 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.10.2015 приблизно об 11 годині ОСОБА_5 з дозволу господарки ОСОБА_6 , знаходячись в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_6 наявна пластикова банківська картка, на якій маються грошові кошти, які потерпіла отримала як разову допомогу за загибель сина військовослужбовця, маючи раптово виниклий злочинний умисел, направлений на викрадення офіційного документу потерпілої - пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою подальшого викрадення з неї грошових коштів, реалізуючи свій злочинний умисел, шляхом вільного доступу,скориставшись тим, що його злочинними діями ніхто не спостерігає, усвідомлюючи, що ця картка є офіційним особистим документом ОСОБА_6 , умисно з полиці шафи спальної кімнати викрав зазначену картку, позбавивши тим самим ОСОБА_6 можливості використовувати офіційний документ за його цільовим призначенням, що виразилося у неможливості використовувати вищевказану пластикову картку, з метою зняття грошових коштів, що перебували на рахунку за цією карткою. Після цього, ОСОБА_5 скориставшись мобільним телефоном потерпілої ОСОБА_6 , яка залишила його в приміщенні будинку, змінив пінкод банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_5 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015, маючи при собі викрадений ним раніше офіційний документ - банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_6 , отримав можливість розпоряджатися викраденою банківською карткою.

Далі, ОСОБА_5 достовірно знаючи пін-код до банківської картки, реалізуючи раніше виниклий прямий умисел на таємне викрадення чужого майна грошових коштів у великих розмірах, що належать потерпілій ОСОБА_6 та знаходяться на її особистому рахунку пластикової банківської картки, заволодів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_6 грошовими коштами в загальній сумі 194139 гривні 80 копійок.

За даним фактом СВ Синельниківського ВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001847 від 17.10.2015 за фактом кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 357 ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування отримано виписку по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , згідно з якою з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів, а саме 16.10.2015 на картку НОМЕР_2 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_7 на суму 10420 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_8 на суму 4008 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_9 на суму 1002 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_5 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_10 на суму 5010 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_6 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 отримувач ОСОБА_11 на суму 2505 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_7 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_12 на суму 45090 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_7 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_4 (відділ банку) отримувач ОСОБА_12 на суму 40080 гривень.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015, здійснила переказ грошових коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_7 ;

2.Якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 ;

3.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_7 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

4.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_8 ;

5.Якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 ;

6.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_8 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

7.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_9 ;

8.Якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 ;

9.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_9 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

10.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_10 ;

11.Якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_10 ;

12.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_10 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

13.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_11 ;

14.Якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 ;

15.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_11 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

16.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_12 ;

17.Якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_12 ;

18.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_12 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015,

Слідчий вважає, що встановлення інформації про осіб, на рахунки яких були переведені кошти з картки ОСОБА_6 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що зазначені особи можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_5 ,та містять інформацію про наявність у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків вказаних вище осіб та рух грошових коштів на їх рахунках в період часу з 14.10.2015 до 17.10.2015.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчим СВ Синельниківського ВП ОСОБА_4 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_5 , та містять наступну інформацію:
1.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_7 ; якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 ;

2.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_7 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

3.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_8 ; якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 ;

4.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_8 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

5.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_9 ;якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 ;

6.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_9 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

7.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_10 ; якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_10 ;

8.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_10 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

9.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_11 ;якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 ;

10.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_11 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015;

11.Чи є у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_12 ; якщо так, надати повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_12 ;

12.Рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_12 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015,

Строк дії ухвали до 26.08.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1