Справа №639/4060/18
Провадження № 1-кс/639/1938/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника виконавчої служби ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене в кримінальному провадженні за № 00001335 від 24.07.2018 року старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_4 клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2018року укладено договір поруки, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поручився перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання ПП « ОСОБА_5 » в повному обсязі усіх його обов`язків, що виникли з генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-16/13 від 28.10.2013року в межах якого був укладений № 20-38м/2013/ГД-16/13 від 28.10.2013року, відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав грошові кошти в строк з 28.10.2013 рокудо 23.11.2018 рокув наступному порядку: за позичковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрив мультивалютну відновлювану кредитну лінію в розмірі 1 375 000,00 доларів США в строк з 28.10.2013 рокудо 23.11.2018 рокуна поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 24% річних за користування кредитом у національній валюті; 6,0% річних за користування кредитом у доларах США; за позичковим рахунком № НОМЕР_3 відкрив невідновлювану кредитну лінію в розмірі 1 000 000,00 доларів США в строк з 30.11.2016 рокудо 23.11.2018року на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 6,0% річних.

ПП « ОСОБА_5 » не виконанні зобов`язання за кредитним договором, що призвело до заборгованості, яка станом на 01.06.2018 року становила 2 407 697,45 доларів США та 6 257 407,64 грн. (складається з суми отриманого кредиту в розмірі 2 375 000,00 доларів США, суми своєчасно несплачених процентів за період березень-квітень 2018 року в розмірі 20 426,61 доларів США, суми нарахованих та несплачених процентів за період травень 2018 року в розмірі 12 270,84 доларів США та суми штрафів в розмірі 6 257 407,64 грн.).

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

З урахуванням зазначених норм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є солідарним боржником за зобов`язаннями ПП « ОСОБА_5 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із невиконанням зобов`язань, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою про звернення стягнення та стягнення заборгованості, на підставі якої порушена справа за №922/1605/18.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 рокуу справі №922/1605/18 задоволено заяву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вжиття заходів забезпечення позову по справі №922/1605/18 та вжито заходів забезпечення позову.

19.06.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження №56636660 по примусовому виконання Ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року по справі № 922/1605/18, стягувачем за даним виконавчим листом є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », боржником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В рамках відкритого виконавчого провадження № 56636660, 19.09.2018року винесено Постанову про арешт рухомого та нерухомого майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесено записи до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (зареєстровано 19.06.2018 року за №16943282 арешт рухомого майна) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 26700382 від 19.06.2018 року арешт нерухомого майна, в тому числі і на нежитлову будівлю площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того 20.06.2018 рокута 21.06.2018 рокуприватним виконавцем ОСОБА_6 складено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », описане та арештоване майно рухоме та нерухоме майно боржника передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 є предметом іпотеки відповідно до Іпотечного договору № ІД-КНА-353/1, серія та номер: 2000, виданий 11.06.2018року, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; повідомлення про накладання заборони, серія та номер: КНА-53.3/318, виданий 12.06.2018року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Згідно витягу з ДРОРМ №56350762 від 18.07.2018 рокувбачається, що запис про арешт рухомого майна, який був зареєстрований 19.06.2018 рокуза № 16943282 було вилучено 14.07.2018року ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі постанови про зняття арешту з майна 56776948 від 13.07.2018 року.

За даними з Реєстру речових прав на нерухоме майно, арешт на нерухоме майно, який було накладено 19.06.2018 рокуномер запису про обтяження 26700382, було припинено 13.07.2018року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 на підставі постанови про зняття арешту з майна (коштів) боржника ВП №56776948 від 13.07.2018року.

Протиправні дії щодо вилучення обтяжень з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Реєстру речових прав на нерухоме майно призвели до відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 . Відчуження відбулося 14.07.2018року (субота) на наступний день після зняття арешту.

Відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №56340964 від 17.07.2018 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підставою для вилучення обтяження №16943913 є Постанова про зняття арешту з майна № 56776948 від 13.07.2018 МВДВС по Основ`янському та Слобідському районах м. Харкова ГТУЮ у Х/о. При цьому, відповідно до Постанови про зняття арешту з майна (коштів) боржника, реєстраційний номер виконавчого провадження №56786428, а не №56776948, як то зазначено у витягу в розділі підстави вилучення обтяження.

На ряду із цим, відповідно до Автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України, за даним номером виконавчого провадження №56776948 зазначено інший боржник, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ). Також по вказаному виконавчому провадженню стягувачем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ). Дата відкриття виконавчого провадження 13.07.2018.

Отже, Державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_5 , в супереч чинному законодавству, припинив у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна обтяження арешт рухомого майна іншої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 ) від 19.06.2018 за №16943913, на підставі Постанови про зняття арешту з майна від 13.07.2018, винесеної відносно іншого боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) по іншому виконавчому провадженню №56776948.

14.07.2018 року відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна укладено Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_9 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на Іпотекодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не змінено.

У зв`язку із викладеним вище, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів виконавчих проваджень № 56786428 та № 56776948, які були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місця розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Представник виконавчої служби заперечував проти задоволення клопотання, та зазначив, що дії виконавця були законними.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим наведені достатні підстави для доступу та фактичного вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В обґрунтування клопотання слідчим надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Харківській області юристу 1 класу ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у виконавчих провадженнях № 56786428 та № 56776948, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Повний текст ухвали буде складено 20.08.2018 року о 16-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1