Справа № 282/1313/18
Провадження № 1-кс/282/252/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Любар, клопотання слідчого СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Любарського ВП Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Любарського відділення поліції Бердичівського відділу ГУНП в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 05.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2018 року близько 19 години, на мобільний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 , зателефонувала невстановлена слідством особа, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив в потерпілого передати усі реквізити картки. ОСОБА_5 , довірившись невідомій особі, передав реквізити платіжної картки, а вподальшому виявив відсутність на своєму картковому рахунку грошових коштів в сумі 29300 гривень.

Досідовим слідством встановлено, що з метою вчинення шахрайських дій, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 , телефонувала невстановлена слідством особа, якій останній передав всі реквізити своєї картки, де в подальшому через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти були переведені на іншу картку.

По даному кримінальному провадженні, було надано доручення до відділу протидії кібер злочинам Поліського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України. В вході виконання даного доручення встановлено, що кошти з кредитної картки ОСОБА_5 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПУМБ на ім`я ОСОБА_7 , мешканки АДРЕСА_1 , та обготівковані кошти в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою становлення істини у справі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про рух грошових коштів отриманих незаконним шляхом та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особа, якій перераховано грошові кошти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.05.2018 року по 05.05.2018 року.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являється єдиним способом встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного злочину.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.

05 травня 2018 року за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000121, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може містити дані, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме: для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з банківського рахунку (в тому числі обміну іноземних валют), із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період з 01.05.2018 року по 05.05.2018 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2018 року по 05.05.2018 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , мешканки АДРЕСА_1 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вищевказаного рахунку шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розміщене по АДРЕСА_3 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів - для отримання вище вказаної інформації.

Згода на тимчасовий доступ до документів надається слідчим слідчого відділення Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , чи іншій особі за їх дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1