ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4682/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" серпня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві його клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000034 від 11.07.2018р., розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000034 від 11.07.2018 на паливно-мастильні матеріали, які були вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 внесеному до ЄРДР 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування послугували матеріали від оперативних співробітників ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві, а саме про те що в ході оперативного відпрацювання встановлено, що за адресами: м. Київ, вул. Хвильового, 15, м. Київ, вул. Промислова, 4, м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б, Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, територія Цукрозаводу 1-Г, Київська область м. Бровари, Броварська, окружна автодорога Київ - Чернігів 28 км + 900м, Київська область смт. Коцюбинське вул. Понопарьова, 32 здійснюється зберігання з метою збуту незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, що підтверджено протоколом випробувань №127/ П-18 складеним акредитованим випробувальним центром ДП НДІННП «Масма» та іншими матеріалами оперативних співробітників.

В ході виконання доручення «Про проведення слідчих (розшукових) дій» по кримінальному провадженню №0000034 від 11.07.2018 співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено реалізацію та зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів за адресою: м. Київ, вул. Хвильового, 15, за даною адресою, знаходяться резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів (нафтосховище), в яких можливо здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

Під час проведення обшуку було виявлено та в подальшому надано на відповідальне зберігання за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б наступні паливно-мастильні матеріали: Дизельне пальне на загальну кількість 779 531 кг. в наступних резервуарах: резервуар №1 секція 1 у кількості 519 822 кг., резервуар № 6 31 490 кг., резервуар №7 42 460 кг., резервуар № 8 54 455 кг., залізничні вагоно-цистерни (у протоколі вагони 1,2,3): №73043960 54 411 кг., №74050139 42 234 кг., №74706144 34 599 кг.). Право власності на паливно мастильні матеріали належить ТОВ «Інвестнафтопродукт» ().

На момент проведення обшуку, було повідомлено ТОВ «Івенстнафтопродукт» про те що проводиться обшук за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б, де в даного підприємства зберігаються паливно-мастильні матеріали, але представниками підприємства не було надано відповідні документи на паливно-мастильні матеріали, які зберігаються за даною адресою.

03.08.2018, слідчим другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні №0000034 по вищевказаним паливно мастильних матеріалах.

На даний час проводиться дослідження по вищевказаному кримінальному провадженню на відповідність вимогам Технічного регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та вимогам нормативної документації (ДСТУ).

В подальшому по вищевказаному кримінальному провадженні буде призначено судово-хімічну експертизу.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Оскільки заявлене до арешту майно вилучалося без ухвали слідчого судді, воно тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених законом підстав може бути арештоване.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою арешту майна, вилученому у цьому кримінальному провадженні, слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів, а відтак згідно з приписом ч. 3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України дає визначення речових доказів як матеріальних об`єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що накладення арешту на зазначені речі та грошові кошти, зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні внаслідок того, що вказані речі можуть бути знищені.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000034 від 11.07.2018 на паливно-мастильні матеріали, які були вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б, а саме:

- Дизельне пальне на загальну кількість 779 531 кг. в наступних резервуарах: резервуар №1 секція 1 у кількості 519 822 кг., резервуар № 6 31 490 кг., резервуар №7 42 460 кг., резервуар № 8 54 455 кг., залізничні вагоно-цистерни (у протоколі вагони 1,2,3): №73043960 54 411 кг., №74050139 42 234 кг., №74706144 34 599 кг.), що належить ТОВ «Інвестнафтопродукт» ().

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: