Провадження №1-кс/200/9473/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000918 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення в.о. директора ДЗП «Укркольорпром» ОСОБА_3 про те, що 04.04.2017 та 06.04.2017 за вказівкою колишнього директора ДЗП «Укркольорпром» ОСОБА_4 , з рахунку підприємства було переведено на рахунки ТОВ «ТАЙНЕКС» (засновниками якого є дружина ОСОБА_4 та її син, а юридична адреса знаходиться у будівлі, яка на праві власності належить ОСОБА_4 ) грошові кошти у розмірі 150 000, 00 гривень з призначенням «Повернення передплати за обрізь та стружку титанову згідно листа № 4 від 31.03.2017 р. з ПДВ». Натомість співробітниками підприємства під керівництвом нового директора ДЗП «Укркольорпром», не виявлено документів, підтверджуючих наявність на рахунку підприємства вказаних коштів як передплати, а також документів, підтверджуючих наявність договірних відносин між вказаними підприємствами, відповідно до умов яких було здійснено переведення грошових коштів на рахунки ТОВ «ТАЙНЕКС».

Крім того, новим директором ДЗП «Укркольорпром» за результатми проведеної інвентаризації виявлено відсутність первинних документів, нестачу товарно-матеріальних та основних засобів (вантажного автомобіля, дизельного пального, металобрухту, феросиліцію, конструктивних елементів декількох об`єктів нерухомого майна, тощо).

Також, вивченням стану господарської діяльності ДЗП «Укркольорпром» встановлено факти, що призвели до суттєвого погіршення фінансового стану підприємства.

Перелічені факти можуть свідчити про наявність у діях колишнього директора ДЗП «Укркольорпром» ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що ТОВ «ТАЙНЕКС» зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: місто Дніпро, пр. Пушкіна, будинок 55, офіс 316. Право власності на вказаний будинок належить ОСОБА_5 , ТОВ «ССЛ КОНСАЛТІНГ», ПП «ФЕРУМ ІНВЕСТ ПЛЮС».

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду та мати значення під час досудового слідства, слідчий за погодженням за прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у зазначених речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, тобто сприяти встановленню істини у справі, відшукуванні речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та у слідчого відсутня можливість іншим шляхом отримати вказані речі і документи, окрім проведення обшуку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, проведення обшуку за адресою: місто Дніпро, пр. Пушкіна, будинок 55, офіс 316, з метою виявлення та вилучення:

- документів які стосуються ведення фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку, первинних облікових документів, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік ДЗП «Укркольорпром», зведених облікових документів;

- документів які стосуються ведення фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку, первинних облікових документів, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік ТОВ «Тайнекс», зведених облікових документів;

- документів, які стосуються укладення та ходу виконання договорів між ДЗП «Укркольорпром» та ТОВ «Тайнекс»;

- документів, які стосуються укладення та ходу виконання договорів між ДЗП «Укркольорпром» та ФОП ОСОБА_6 , а також іншими фізичними особами;

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- мобільних телефонів, смартфонів, SIM-карток мобільних операторів;

- зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку;

- чеків, квитанцій про зняття грошових коштів;

- грошових коштів у гривнях та іноземних валютах;

- речей та документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення.

Строк дії ухвали - до 14.10.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1