Дата документу 27.06.2018 Справа № 554/27/16-к
Провадження № 1-кс/554/5719/2018
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим СВ Полтавського ВП Головного Управління Національної Поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001021 від 14.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що СВ Полтавського ВП Головного Управління Національної Поліції в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0001021 від 14.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.04.2015 року близько 10:30 год., невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн. з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування установлено, що грошові кошти з вказаних карток потерпілої було перераховано через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до відповіді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 установлено, що 14.04.2015 з 11:46 год по 12:00 год через міжбанківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок з банківської картки № НОМЕР_1 на катку № НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з номеру картки № НОМЕР_3 із розшифровками, зазначенням реквізитів звідки надійшли грошові кошти та на які рахунки були перераховані, чи переведені в готівку за допомогою банкоматів самообслуговування за період часу із 14.04.2015 року по 14.07.2015 включно.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчого слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 14.04.2015 року до ЄРДР внесені відомості за №0001021 від 14.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що 14.04.2015 року близько 10:30 год., невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн. з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.

До клопотання слідчим долучено копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.04.2018 року, яка пояснила про обставини заволодіння грошовими коштами в сумі 150000 грн. з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які їй належать, а також копію роздруківки переказів грошових коштів, яка надійшла у відповідь на запит органу досудового слідства від 15.02.2018 року, з якої вбачається перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на рахунки в банківських установах.

Проаналізувавши наведені докази та доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що існують обґрунтовані дані про те, що могло мати місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України за правовою кваліфікацією яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, зазначених слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші відомості і документи, що зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас, щодо надання тимчасового доступу до «інших даних по рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку», то у даному випадку слідчий суддя вважає необхідним відмовити щодо таких документів, оскільки клопотання не відповідає в цій частині вимогам п.п.3,5 ч.2 ст.160 КПК України, а саме слідчим не вказано конкретної назви документів та відомостей, які вони у собі містять, та того, яке вони значення мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП Головного Управління Національної Поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 14.04.2015 року по 00 год. 00 хв. 14.07.2015 року включно, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: анкетні дані особи, на чиє ім`я відкрито вказаний рахунок та документів, які надані для відкриття рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з інших рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки за вказаний період,

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та електронному вигляді із вказаними вище відомостями та періодом часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1