Справа № 464/3537/18
пр.№ 1-кс/464/1899/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000052 від 18.05.2018 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомленим дату, про час та місце розгляду клопотання, не повідомив суд про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Згідно з матеріалами клопотання, невстановленими особами на території м. Львова та Львівської області, в період з 2016 року по даний час, з метою отримання не облікованого прибутку, організовано групу людей, які переміщають через державний кордон України подрібнені партії товару (продукти харчування та алкогольні напої) без сплати відповідних митних платежів та податків, і в подальшому реалізовують такі товари на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям. Встановлено, що до здійснення вищевказаної незаконної діяльності причетні місцеві мешканці, зокрема: організатор схеми - ОСОБА_5 , координатор переміщення товару з Республіки Польща на митну територію України - ОСОБА_6 , організація діяльності складу, формування замовлень з подальшою пересилкою товару покупцям ОСОБА_7 , приймає замовлення на товар через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_8 . Дані громадяни не зареєстровані як фізичні особи-підприємці та не являються засновниками чи службовими особами будь-яких суб`єктів господарської діяльності. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ) у незаконній господарській діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_4 , яка обслуговується банком АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ". З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ОСОБА_7 , виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю.
З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, в паперовому та електронному вигляді, а саме копії матеріалів відео- та фото-фіксації із відеокамер банкоматів, з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по банківських картках № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 27.08.2018, які перебувають у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1