У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ 06 червня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТЕКО» (), ТОВ «ПОЛІГРАФЦЕНТР» (), ТОВ «ВЕНТУРІС» (), ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (), ТОВ «ГРІНЛАЙТ ПЛЮС» (), ТОВ «ЛАККІ ЛАЙФ» (), ТОВ «РЕНІЮ» (), ТОВ «ПРОТОС АЛЬЯНС» (), ТОВ «РЕІНБУВ» (), ТОВ «КУРУМ» (), ТОВ «СТАФСЕРВІС» (), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (), ТОВ «ТЕХ-ПОСТАЧ ГРУП» () на гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено групу СГД з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «Євротранскомпані» (), ТОВ «Торій трейд» (), ТОВ «Ланфранк» (), ТОВ «Конмайен» (), які перебувають на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, ТОВ «Євротранскомпані» () має відкритий рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Торій трейд» () має відкритий рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ «Ланфранк» () має відкритий рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ «Конмайен» () має відкритий рахунок №3716 у Головному управлінні Державної казначейської служби України (МФО 899998).

На даний час виникла необхідність в накладення арешту на майно.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.ст. 22, 26 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя враховувати вказану у клопотанні правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-29, 113-115, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, у Головному управлінні Державної казначейської служби України (МФО 899998) що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, а саме: ТОВ «Євротранскомпані» () має відкритий рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Торій трейд» () має відкритий рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ «Ланфранк» () має відкритий рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ «Конмайен» () має відкритий рахунок № НОМЕР_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: