Справа №522/8046/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особам, які організували схему «псевдо/перерваного» транзиту вантажів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , також підконтрольна схема експорту товарів з України до Республіки Молдова.

Так встановлено, що 07.05.2018 до ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано митну декларацію № UA500090/2018/003136 типу «ЕК 10 АА» відповідно до якої, відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортується в адресу компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » SRL (Республіка Молдова) товари народного споживання (взуття, одяг, електрична апаратура, іграшки, тканини, годинники, інші, всього 192 товарі) у кількості 17 502,4 кг на загальну митну вартість 1 031,56 тис. грн. Перевезення вантажу здійснюється на вантажному автомобілі «MAN» д/н Республіки Молдова НОМЕР_2 , перевізник компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_5 "VLADIALES TRANS EXPEDITIE" ІНФОРМАЦІЯ_6 », водій громадянин Республіки Молдова НОМЕР_3 . Місце завантаження товарів ВМК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт пропуску на кордоні - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначена митна декларація оформлена о 10 годині 33 хвилини 07.05.2018.

Аналізом баз даних ДФС встановлено, що у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні відомості щодо придбання товарів, що експортуються, що може свідчити про придбання зазначених товарів за готівкові кошти без складання документів бухгалтерського та податкового обліку. Зазначеними діями особи, яким підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сприяють в ухиленні від сплати податків особам, у яких придбано зазначені товари.

Також встановлено, що митне оформлення зазначеної митної декларації здійснено за можливого сприяння службових осіб ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що свідчить формальний підхід до відпрацювання форм митного контролю та швидке оформлення зазначеної митної декларації, зокрема, форма контролю «частковий митний огляд» відпрацьовано за 22 хвилини.

В ході виконання доручення слідчого також встановлено, що особами, яким підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть свідомо подаватись до митних органів документи, що містять недостовірні відомості щодо вартості товарів, що експортуються, із зазначенням занижених цін на зазначені товари, що може призвести до не повернення валютної виручки в Україну у повному обсязі. Також можуть мати місце факти підміни номенклатури та опису товарів в тому числі з метою експорту контрафактних товарів та високоліквідних товарів.

Також у клопотанні зазначено, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та запобігання незаконного перетину кордону України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

До судового засідання прокурор та слідчий не з`явились, написали заву про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали якими обґрунтовано доводи клопотання, прийшов до висновку наступне.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та призначення ряду експертиз, є необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилученняпредметів (взуття, одяг, електрична апаратура, іграшки, тканини, годинники, інше), речей та документів, які перебувають у автомобілі «MAN» та причепі д/н Республіки Молдова НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення, який знаходиться на території пункту пропуску на кордоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: Одеська область, на відстані 6 км від с. Старокозаче, Білгород-Дністровського району, на автошляху Р-72 «Контрольно-пропускний пункт «Старокозаче» - Білгород-Дністровський». Враховуючи, що зазначені документи знаходяться автомобілі «MAN» та причепі д/н Республіки Молдова НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення, який знаходиться на території пункту пропуску на кордоні «Старокозаче-Тудора», розташованому за адресою: Одеська область, на відстані 6 км відс. Старокозаче, Білгород-Дністровського району, на автошляху Р-72 «Контрольно-пропускний пункт «Старокозаче» - Білгород-Дністровський», приймаючи до уваги те, що зазначені речі і документи мають важливе значення для встановлення всіх обставин у справі, перелічені речі та документимають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
На підставі викладеного, куруючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області

ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні 0001657від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 364КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення предметів (взуття, одяг, електрична апаратура, іграшки, тканини, годинники, інше), речей та документів, які перебувають у автомобілі «MAN» та причепі д/н Республіки Молдова НОМЕР_2 , який знаходиться на території пункту пропуску на кордоні «Старокозаче-Тудора», розташованому за адресою: Одеська область, на відстані 6 км від с. Старокозаче, Білгород-Дністровського району, на автошляху Р-72 «Контрольно-пропускний пункт «Старокозаче» - Білгород-Дністровський».

Відповідальних осіб зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення слідчимв ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.05.2018