Справа № 577/1928/18
Провадження № 1-кс/577/967/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" червня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 22 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31 травня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про надання йому та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_8 і ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 № НОМЕР_1 за період з 18 жовтня 2016 року до 31 грудня 2017 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному рахунку, сум грошових коштів знятих з вказаного рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, угоди (договору) про відкриття рахунку, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 19 травня 2017 року до СУ ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УЗЕ в Сумській області про факт можливого привласнення бюджетних коштів з боку фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом 22 травня 2017 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального розслідування встановлено, що згідно договору № 74 від 30 березня 2017 року на ремонтно-будівельні роботи, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , останній виконував роботи по об`єкту «Капітальний ремонт Конотопського міського будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі)».

Згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в, роботи за договором від 30 березня 2017 року були виконані у повному обсязі.

Під час досудового розслідування кримінального провадження фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 було надано виконавчу, звітну, проектно-кошторисну документацію по вказаному об`єкту, в тому числі сертифікати відповідності, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на віконні блоки.

Проте, згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фізична особа-підприємець ОСОБА_10 протягом 2016-2017 років не мав ніяких взаємовідносин з вказаним товариством та не отримував сертифікати відповідності на віконні блоки.

Крім того, згідно інформації Конотопської ОДПІ ГУ ДФС в Сумській області, фізична особа-підприємець ОСОБА_10 не має і не мав найманих працівників.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) має банківський рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до документів про рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Проте, зазначена інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 22 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесені відомості за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 30 березня 2017 року уклали договір з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт Конотопського міського будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі) за завищеною ціною, внаслідок чого здійснили розтрату бюджетних коштів та заподіяли істотну шкоду місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) має відкритий банківських рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий 31 жовтня 2016 року.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, містять інформацію про рух коштів по рахунку, відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 № НОМЕР_1 .

Проте, оскільки рахунок № НОМЕР_1 був відкритий 31 жовтня 2016 року, то дозвіл на доступ до інформації про рух коштів по вказаному рахунку слідчому необхідно надати за період з 31 жовтня 2016 року до 31 грудня 2017 року (а не з 18 жовтня 2016 року до 31 грудня 2017 року як прохав слідчий).

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 22 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 22 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 № НОМЕР_1 за період з 31 жовтня 2016 року до 31 грудня 2017 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з вказаного рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, угоди (договору) про відкриття рахунку, а також можливість отримати копії вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1