УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003961 прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003961 прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів за адресою розташування філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків, які кореспондуються з банківською картою № НОМЕР_2 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався банківський рахунок, котрий кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, котрий кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.09.2016 по 01.01.2017, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 27.09.2016 по 01.01.2017;

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003961 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

28.09.2016 року до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.09.2016 йому на мобільний телефон з невідомого номеру НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення про заблокування його коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита на банківський рахунок № НОМЕР_5 . Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_3 , заявник надав особисті данні в результаті чого з картки було знято кошти в сумі 47490 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 27.09.2016 о 16.30 год. йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що його картковий рахунок № НОМЕР_4 заблоковано. Для того, щоб вирішити розблокування карти він зателефонував на мобільний номер телефону з якого прийшло смс-повідомлення. В ході телефонної розмови його попросили надати особисті данні для розблокування карти. Нічого не підозрюючи потерпілий надав всю інформацію. Близько 16.45 год. йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з мого карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 47490 грн.

Згідно виписки з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти в сумі 47490 грн. перераховано на електронний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.09.2016 Херсонською місцевою прокуратурою отримано відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів, які надійшли на електронний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 47490 грн. Так згідно відповіді на запит вказані грошові кошти було перераховано до банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку отримувача № НОМЕР_6 в сумі 5000 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку отримувача № НОМЕР_7 в сумі 14000 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку отримувача № НОМЕР_8 в сумі 14000 грн.; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку отримувача № НОМЕР_9 в сумі 14000 грн.

29.09.2016 Херсонським міським судом накладено арешт на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

19.10.2016 Херсонською місцевою прокуратурою вилучено документи щодо здійснення розрахунково касових операцій по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Згідно вилучених документів грошові кошти з карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в сумі 9600 грн. та № НОМЕР_8 в сумі 9600 грн. були перераховані на електронний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

24.10.2016 Херсонською місцевою прокуратурою направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

25.10.2016 Херсонською місцевою прокуратурою отримано відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху грошових коштів, які надійшли на електронні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківських карток № № НОМЕР_7 в сумі 9600 грн. та № НОМЕР_8 в сумі 9 600 грн. Так згідно відповіді на запит вказані грошові кошти було перераховано до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку отримувача № НОМЕР_2 в сумі 19200 грн.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком, котрий кореспондується з карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документи щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчинення шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаного карткового рахунку, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003961 прокурору Херсонської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів за адресою розташування філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків, які кореспондуються з банківською картою № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався банківський рахунок, котрий кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, котрий кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.09.2016 по 01.01.2017, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 27.09.2016 по 01.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1