490/3139/18 24.05.2018
н/п 1-кс/490/3516/2018
Справа № 490/3139/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
18 травня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши надані ним матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, відомості про які 09.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів невстановленими особами з Республіки Чехія підозрюваній ОСОБА_5 (яка змінила прізвище з ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за відправлення жінок для зайняття проституцією в Республіці Чехія, а також зняття грошових коштів останньою.

З пред`явленого клопотання слідчого слідує, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо встановити відомості щодо відправників переказів по пред`явнику гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 2017 року по теперішній час довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, що відповідно до положень ч.ч. 5,7 ст. 163 КПК України є підставою для задоволення цього клопотання.

Між тим, тимчасовий доступ до електронних документів може бути наданий стороні кримінального провадження. Стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Як вбачається з Витягу кримінального провадження № 0000045, особам яким слідчий просить надати доступ до документів: слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , працівникам ВБЗПТЛ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , не є сторонами у вказаному кримінальному проваджені, через що у наданні їм доступу до вказаних документів не надається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформація щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008) банківських карток та рахунків в період часу з 01.01.2017 по теперішній час у будь-якому відділі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація щодо відправників переказів по пред`явнику (отримувачу) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008), у будь-якому відділі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

- інформація щодо відправників переказів по пред`явнику (отримувачу) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008), у будь-якому відділі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, по системам міжнародних переказів грошових коштів, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформація щодо відправників переказів по пред`явнику (отримувачу) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008), у будь-якому відділі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме по заяві на видачу готівки №4029164 від 02.10.2017 (банк отримувача Миколаївське відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , отримувач ОСОБА_5 (пред`явлений документ НОМЕР_1 ), загальна сума шістсот тридцять євро, гривневий еквівалент 19 768, 50 тис., зміст операції: виплата переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- документи, якими підтверджується видача банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008) та рух коштів по них за період дії банківських карт із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2017 по теперішній час, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- заявки на видачу та перерахування грошових коштів, спеціальних бланків по системах міжнародних переказів грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ордерів на видачу та перерахування грошових коштів по системах міжнародних переказів грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Новоодеським РС УДМС України в Миколаївській області, від 09.04.2015) або ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області, від 09.10.2008).

Ухвала діє до 22 червня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17