Провадження № 1-кс/592/6698/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002751 від 22.08.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що особа за допомогою онлайн-листування з кол-центром « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляла про втрату сім-картки, надавала таємне слово чи особистий код власника, для подальшого блокування та пере випуску сім-картки. Після отримання сім картки в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти з абонентських номерів були перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так в період часу з 01.06.2018 р. по 01.08.2018 р., з особових рахунків абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , зловмисником привласнено грошових коштів всього на загальну суму 6853,37 грн. Вказані грошові кошти було перераховано за допомогою сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_17 за період з 01.06.2018 по 01.08.2018, а саме відомості про осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки (у паперовому та електронному вигляді); інформації про власника рахунку № НОМЕР_17 ; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 із додаванням фото, відеоматеріалів особи яка знімала грошові кошти за період з 01.06.2018 р. по 01.08.2018 р., які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_17 за період з 01.06.2018 р. по 01.08.2018 р., а саме відомості про осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки (у паперовому та електронному вигляді); інформації про власника рахунку № НОМЕР_17 ; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 із додаванням фото, відеоматеріалів особи яка знімала грошові кошти за період з 01.06.2018 р. по 01.08.2018 р., які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Суми.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3.Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 .

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у п`яти примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1