Справа № 201/8331/18
Провадження № 1-кс/201/5112/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1_323_004328_75, та всіх документів, які стали підставою для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прийняття на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмку).

В клопотанні слідчого зазначено, що До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , співзасновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій останній просить притягти до відповідальності не встановлених осіб, які шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована: АДРЕСА_2 , директором якої призначено ОСОБА_5 , до складу якої входять засновники: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

01.12.2017 було проведено реєстраційну дію, щодо переходу юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 " на діяльність на підставі модельного статуту, та здійснена державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в ЄДР, пов`язаних зі зміною місцезнаходження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на АДРЕСА_3 , та зміною керівника з ОСОБА_5 на Кварцхава Цотне. Для державної реєстрації переходу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на діяльність на підставі модельного статуту, не встановленими особами було подано заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, протокол №5 від 30.11.2017 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підписаний головою загальних зборів ОСОБА_6 та секретарем загальних зорів ОСОБА_8 , справжність підписів на якому засвідчена ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області за р. № 3742/3743.

Після перереєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 29.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер:2048, виданий 29.12.2017, згідно якого, ОСОБА_11 став власником будівлі магазину, літ. А-2 прибудова літ. А-1, загальною площею 258,2 кв.м., ганок літ.а, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитані якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_7 заперечили факт підписання ними протоколу загальних зборів учасників №5 від 30.11.2017, та пояснили, що не давали своєї згоди на перереєстрацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та зміну директора на ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вдень підписання вказаного протоколу не покидали м. Дніпро, та ОСОБА_12 не знають, та ніколи не бачили.

Окрім цього, 29.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_10 , було засвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер 2048, виданий 29.12.2017, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:39059478, та договір купівлі-продажу, серія та номер №2046, виданий 29.12.2017, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:39059653, про реєстрацію права власності на будівлю магазина літ.А-2 прибудова літ.а-1 загальною площею 258,2 кв.м., ганок літ.а, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_11 .

На теперішній час не встановлені особи, які шахрайським шляхом заволоділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють державну реєстрацію змін до відомостей, щодо права власності на нерухоме майно, а особа, що незаконно займає посаду директора товариства, має повноваження на звернення до осіб, що мають право на здійснення реєстраційних дій, щодо зміни власника або володільця майна, з метою відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1_323_004328_75 було передано до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги викладене, слідство прийшло до висновку про необхідність в отримані оригіналів документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1_323_004328_75, та всіх документів, які стали підставою для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прийняття на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 , що необхідні для проведення експертиз, під час яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв`язку з чим, їх необхідно вилучити.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1_323_004328_75, та всіх документів, які стали підставою для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прийняття на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмку).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001195.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1