печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001581 від 26.06.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001581 від 26.06.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 1.2.1 Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.09.2016, є правонаступником всіх прав та обов`язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 100% частки в статутному капіталі належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання за явно завищеними цінами упродовж 2017-2018 років природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що мають ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти в особливо великому розмірі на загальну суму понад 6 млн. грн.
Так, на протязі 2017-2018 років ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють придбання природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
-ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природній газ в об`ємі 14 723,98 тис. м. куб на загальну суму 148 593 375 грн., середня ціна становить 10 091,9 грн за 1 тис. м. куб; у ПП « ОСОБА_5 » - 14 208,7 тис. м. куб. на загальну суму 128 610 569 грн., середня ціна становить 9 051,5 грн. за 1 тис. м. куб.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природній газ в об`ємі 4 657,38 тис. м. куб на загальну суму 47 446 170 грн., середня ціна становить 10 187,3 грн за 1 тис. м. куб; у ПП « ОСОБА_5 » - 126,29 тис. м. куб. на загальну суму 1 192 848 грн., середня ціна становить 9 4451,3 грн. за 1 тис. м. куб.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , кількість працюючих осіб в якому становить одна особа, здійснювало придбання природного газу у наступних суб`єктів господарювання: ПП « ОСОБА_5 » в об`ємі 10 249,86 м. куб на загальну суму 80 554 553 грн. (середня ціна за 1 тис. м. куб. становить 7 859,1 грн.), у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в об`ємі 8 317,53 тис. м. куб. на загальну суму 75 657 797 грн. (середня ціна 9 096,18грн. за 1 тис. м. куб), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в обємі 300 тис. м. куб на загальну суму 2 525 001 грн. (середня ціна 8 450 грн. за 1 тис. м. куб).
Проведені операції свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створені з метою штучного завищення вартості природного газу, який в подальшому реалізується ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємствам і населенню в Луганській області.
Так, проведеним співробітниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні аналізом баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) здійснюють підприємницьку діяльність пов`язану з поставками природнього газу Сєверодонецьке міжрайонне управління по експлуатації газового господарства філія ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ).
У своїй діяльності ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує банківські рахунки
?№№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , відкриті у Філії Луганське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 );
?№№ НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , відкриті у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 );
?№ НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ),
? № НОМЕР_25 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 );
?№ НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 );
?№ НОМЕР_31 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 ).
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії Луганське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які належать ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , та іншим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001581 та за їх дорученням (постановою) іншим особам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні:
?Філії Луганське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_34 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;
?Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_17 та НОМЕР_18 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;
?АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_21 та НОМЕР_22 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;
?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_25 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_28 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні;
?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- юридичної справи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_31 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 02.10.2018; Розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48226/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1