Провадження № 11-сс/792/455/18
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2018 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницької області у складі:
судді - доповідача ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,
апелянта ОСОБА_7 ,
слідчого ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Хмельницькому матеріали клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення, у кримінальному провадженні №0002985 за апеляційними скаргами ЖБК «Подільський край» та апелянта ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 серпня 2018 року, -

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 серпня 2018 року надано дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у попереднього голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_7 (юридична адреса житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» м. Хмельницький вул.. Подільська, 58, ідентифікаційний номер 37920668), а саме: печатка ЖБК «Подільський край»; установчі документи, рішення та протоколи зборів ЖБК «Подільський край»; договори про членство в ЖБК «Подільський край»; банківські виписки по рахункам в ОТП банк, ВІЕС Банк або УБ Банк та Фітобанк; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському рахунку 311 «Рахунки в банки»; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському 301 «Каса»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 63І «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 201 «Сировина та матеріали»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 205 «Будівельні матеріали»; баланс ЖБК «Подільський край» на 31 грудня 2017 року з детальною розшифровкою п. 1100 «Запаси»; акти виконаних робіт за період з 2013-2018 роки; кошториси на проведені роботи; копії договорів, які були заключні у період часу з 2015-2018 роки; копії техпаспортів квартир згідно Декларації здачі будинку 2015 року; проектно-кошторисну документацію на добудову, яка була здійснена після здачі будинку в експлуатацію; поверхові плани будинку з зазначенням вільних площ.
Зобов`язано голову правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_7 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Визначено, що ухвала діє по 16 вересня 2018 року.
Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, іншими способами неможливо.
В поданих апеляційних скаргах, які надійшли від апелянта ОСОБА_7 , який звернувся і від іменні ЖБК «Подільський край» є прохання щодо скасування ухвали слідчого судді, як незаконну та прийняту з порушенням норм процесуального права. Апелянт вказує, що виконання ухвали слідчого судді позбавить ЖБК «Подільський край» здійснювати свою діяльність та поставить під загрозу закінчення будинку по вул.. Подільській, 58 м. Хмельницького, членами ЖБК «Подільський край» на сьогодні є 131 особа. Зауважує, що він є головою ЖБК «Подільський край», а саме 09.07.2018 року його було обрано на позачергових зборах ЖБК «Подільський край», що було відомо слідчому ОСОБА_8 .. Вважає, що слідчий при поданні клопотання не довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення і з ухвали слідчого судді не зрозуміло яке завдання має виконати слідчий в зв`язку із зверненням з таким клопотанням і чи виправдовують такий ступінь втручання у права кооперативу дії слідчого. Вказує, що усі документи в яких слідчий вбачає підробку, останній може отримати від органів державної влади, банків, осіб у яких є другі примірники договорів на руках. Крім того, апелянт наголошує, що слідчий суддя в порушення вимог ч.ч.2,5 ст. 163 КПК України в ухвалі не вказав, які наведені слідчим підстави для розгляду клопотання без участі представників ЖБК «Подільський край», або особи у володінні якої знаходяться документи. Також, зауважує, що слідчий не повідом суд, що в межах даного кримінального провадження звертався із клопотанням про надання дозволу на вилучення у нього виписок по банківським рахункам в ОТП «Банк», ВІЕС Банк та Фітобанк, до слідчого судді, яке було задоволено. Звертає увагу, що згідно ухвали надано тимчасовий доступ до печатки ЖБК «Подільський край», яка не є документом. Вказує, що слідчий суддя не здійснив належного контролю за дотриманням прав осіб у кримінальному провадженні, звинуватив його у вчиненні кримінально караного діяння (шахрайство) хоча будь якого рішення суду з цього приводу не має. Вважає, що слідчий суддя не дотримався вимог КПК України щодо судового контролю за дотриманням прав осіб у кримінальному провадженні, що призвело до винесення незаконної ухвали, якою порушений принцип «презумпції невинуватості» та якою йому наноситься шкода честі, гідності та діловій репутації.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, апелянта ОСОБА_7 , який підтримав доводи апеляційних скарг, думку прокурора та слідчого щодо законності та обґрунтованості ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час апеляційного перегляду ухвали слідчого судді встановлено, що зазначені вимоги закону суддею дотримані.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, в період часу з 2013 року по 26.04.2018, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом зловживання довірою членів ЖБК "Подільський край", під приводом виконання цивільноправових зобов`язань, умисно заволоділа грошовими коштами останніх, завдавши таким чином матеріальної шкоди у великих розмірах.
04 травня 2018 року по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002985, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З пояснень представника потерпілого було встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління за 2013-2018 роки ОСОБА_7 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), наче ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» ( ОСОБА_11 ), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію згідно декларації в 2015 році. В Декларації відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів). Фактично на сьогоднішній день (пройшло 2,5 роки) обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились, об`єкт на стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об`єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ «Квант Плюс», м. Київ, який реально не працював на об`єкті. 26.04.2018 відбулися позачергові загальні збори членів ЖБК «Подільський край», де переобрано голову правління, членів правління та ревізійної комісії ЖБК «Подільський край», головою правління ЖБК «Подільський край» призначено ОСОБА_12 .. Однак, попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_7 в категоричній формі відмовляється визнавати рішення позачергових зборів членів ЖБК «Подільський край» від 26.04.2018 та відмовляється передати оригінали документів, що стосуються ЖБК «Подільський край». Без погодження на загальних зборах проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавались у власність приміщення без підтвердження про проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК.
Службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір заволодіння чужим майном (коштами) шляхом обману, знаючи, що нежитлові приміщення належать інвесторам, оскільки в члени ЖБК «Подільський край» приймались лише інвестори, якими вносились інвестиції в будівництво з 2005 року, вчинили дії по відчуженню приміщень ЖБК, відповідно, отримали додаткову вигоду, що вказує на шахрайські дії службових осіб ЖБК.
Задовольняючи клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя, встановивши обставини викладені у клопотанні та перевіривши обґрунтованість висновків органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення кримінального правопорушення, врахувавши при цьому положення ст. ст. 160-163 КПК України, дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у попереднього голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_7 (юридична адреса житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» м. Хмельницький вул.. Подільська, 58, ідентифікаційний номер 37920668), а саме: печатка ЖБК «Подільський край»; установчі документи, рішення та протоколи зборів ЖБК «Подільський край»; договори про членство в ЖБК «Подільський край»; банківські виписки по рахункам в ОТП банк, ВІЕС Банк або УБ Банк та Фітобанк; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському рахунку 311 «Рахунки в банки»; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському 301 «Каса»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 63І «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 201 «Сировина та матеріали»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 205 «Будівельні матеріали»; баланс ЖБК «Подільський край» на 31 грудня 2017 року з детальною розшифровкою п. 1100 «Запаси»; акти виконаних робіт за період з 2013-2018 роки; кошториси на проведені роботи; копії договорів, які були заключні у період часу з 2015-201 8 роки; копії техпаспортів квартир згідно Декларації здачі будинку 2015 року; проектно-кошторисну документацію на добудову, яка була здійснена після здачі будинку в експлуатацію; поверхові плани будинку з зазначенням вільних площ.
Як вбачається з ували слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та існує загроза знищення вказаних документів і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді та вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і втраті чи пошкодженню документів.
Доводи апелянта в апеляційній скарзі щодо порушень судом норм КПК України та принципу «презумпції невинуватості» не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду. Зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законну та обґрунтовану ухвалу, колегією суддів апеляційної інстанції не виявлено.
З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.376, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -
п о с т а н о в и л а :
Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 серпня 2018 року про надання дозволу старшому слідчому 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходяться у попереднього голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_7 (юридична адреса житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» м. Хмельницький вул.. Подільська, 58, ідентифікаційний номер 37920668), а саме: печатка ЖБК «Подільський край»; установчі документи, рішення та протоколи зборів ЖБК «Подільський край»; договори про членство в ЖБК «Подільський край»; банківські виписки по рахункам в ОТП банк, ВІЕС Банк або УБ Банк та Фітобанк; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському рахунку 311 «Рахунки в банки»; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському 301 «Каса»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 63І «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 201 «Сировина та матеріали»; оборотно-сальдову відомість по рахунку 205 «Будівельні матеріали»; баланс ЖБК «Подільський край» на 31 грудня 2017 року з детальною розшифровкою п. 1100 «Запаси»; акти виконаних робіт за період з 2013-2018 роки; кошториси на проведені роботи; копії договорів, які були заключні у період часу з 2015-2018 роки; копії техпаспортів квартир згідно Декларації здачі будинку 2015 року; проектно-кошторисну документацію на добудову, яка була здійснена після здачі будинку в експлуатацію; поверхові плани будинку з зазначенням вільних площ. Зобов`язано голову правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_7 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи, залишити без змін, а апеляційні скарги апелянта ОСОБА_7 , який звернувся і від іменні ЖБК «Подільський край» - без задоволення.

Ухвала є остаточною і касаційному оскарженню не підлягає.

Судді /підписи/

Згідно з оригіналом:
суддя Апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2