Справа № 522/5517/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001704 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкриті наступні депозитні рахунки: № НОМЕР_2 за договором № SAMDNWFD201; № НОМЕР_3 за договором № SAMDNWFD701; № 1667 за договором № SAMDNWFD001; № 0912 за договором № SAMDNWFD401; № 4229 за договором № SAMDNWFD500; № 5063 за договором № SAMDN1209 та карткові рахунки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації наданої Южним ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.11.2017 р. - по 15.12.2017 р. при участі співробітників напрямку "Credit collection" Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та співробітників бізнесу з обслуговування клієнтів Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 здійснено перевипуск карт: № НОМЕР_7 (референс договору SAMDNFF83), № 118245 (референс договору SAMDNWFC2), № 921617 (референс договору SAMDNFF93), № 866301 та розірвано депозитні договори: 0912 (референс договору SAMDNWFD401), 6590 (референс договору SAMDNWFD701), 3063 (референс договору SAMDNWFD201) померлого клієнта банка ОСОБА_3 . Кошти з перевипущених карт та розірваних депозитних договорів зняті з використанням зазначених карт у банкоматній мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , що підтверджується фото та відеоматеріалами із банкоматів зазначених банків. Сума знятих грошових коштів складає понад 300000 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_12 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_13 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС першого відділу ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до матеріалів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресами: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіального підрозділу, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів про відкриття рахунків по наступним карткам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; документів, що стали підставою для укладання вказаних договорів та відкриття зазначених рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), з зазначенням дат операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів або терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.08.2018