печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
29.08.2018 Слідчий слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001208 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 263 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ).

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки: № НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США) відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_11 (російський рубль) які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США,євро) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_14 ) що розташований за адресою АДРЕСА_3 , № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (українська гривня, долар США), НОМЕР_17 (українська гривня , долар США), НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_20 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_21 (долар США, українська гривня, євро), НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_23 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_24 (євро, долар США, російський рубль) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ), НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_26 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_27 ), що розташований АДРЕСА_6 .

Ухвалою слідчого судді № від 06.08.2018 задоволено клопотання про накладення арешту на майно, а саме грошових коштів на зазначених вище банківських рахунках, що використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ).

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_27 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_10 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо рахунків:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме банківські рахунки: № НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США) відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_11 (російський рубль) які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США,євро) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_14 ) що розташований за адресою АДРЕСА_3 , № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 (українська гривня, долар США), НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_20 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), банківські рахунки: № НОМЕР_21 (долар США, українська гривня, євро), НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_23 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_24 (євро, долар США, російський рубль) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_26 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_27 ), що розташований АДРЕСА_6 , а саме: документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам в паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.07.2016 по 03.09.2018;
-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.07.2016 по 03.09.2018.
- довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 03.09.2018.
Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_27 )

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1