Справа № 461/6517/18
Провадження № 1-кс/461/7433/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів та реєстру розрахункових документів, які належать власнику банківської карточки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, в тому числі фото та відео файлів за період з 01.08.2017 року по 24.07.2018 року на паперових та електронних носіях; завірених належним чином копій документів з приводу відкриття банківської карточки № НОМЕР_1 , зокрема договору та пакету документів до нього, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.01.2018 року до Галицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшло колективне звернення громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами даних громадян під приводом надання послуг щодо працевлаштування їх у Нідерландах. В ході досудового розслідування було встановлено, що громадяни ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за надання послуг з приводу працевлаштування останніх у Нідерландах перераховували кошти на банківську карточку № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власник ОСОБА_16 ), а в подальшому, з показів свідка ОСОБА_17 , дані кошти перераховувались на банківську карточку № НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власник ОСОБА_18 ). У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 13.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 13.01.2018 року до Галицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшло колективне звернення громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами даних громадян під приводом надання послуг щодо працевлаштування їх у Нідерландах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадяни ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за надання послуг з приводу працевлаштування останніх у Нідерландах перераховували кошти на банківську карточку № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власник ОСОБА_16 ), а в подальшому, з показів свідка ОСОБА_17 , дані кошти перераховувались на банківську карточку № НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власник ОСОБА_18 ).

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000200, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів та реєстру розрахункових документів, які належать власнику банківської карточки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, в тому числі фото та відео файлів за період з 01.08.2017 року по 24.07.2018 року на паперових та електронних носіях; завірених належним чином копій документів з приводу відкриття банківської карточки № НОМЕР_1 , зокрема договору та пакету документів до нього, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій в документальному та електронному виглядіу Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.10.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1