Справа № 521/3873/18
Номер провадження:1-кс/521/1433/18
У Х В А Л А

12.03.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 06.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводить досудове розслідування, за кримінальним провадженням № 0000011 від 06.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси невідомі особи організували незаконну діяльність автозаправних станцій, з яких здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів) без дозвільних документів та документів які б свідчили про якість палива та без видачі квитанцій і касових чеків.
Так, на виконання доручення, та в ході проведеного комплексу заходів, співробітниками ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області отримана та перевірена інформація щодо місць, які можуть використовуватись для зберігання та незаконної реалізації нафтопродуктів.
Встановлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23, знаходиться, наземний резервуар ємкістю 25 м. куб. з паливо роздавальною колонкою. Також, на вище вказаній території розташовано 3 (три) підземних резервуара ємкістю по 15 м. куб. кожний, з окремими паливо роздавальними колонками у яких здійснюється зберігання та незаконна торгівля паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним паливом, з порушенням вимог встановлених чинним законодавством.

Оперативними співробітниками ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що до здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива за адресою:

АДРЕСА_1 причетний гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

Відповідно до баз даних ДФС України АІС «Податковий блок» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не являються суб`єктами підприємницької діяльності та не сплачують податок на додану вартість та акцизний податок.

Крім того, відповідно Інформаційної системи «Реєстр дозволів» Держгірпромнагляду України інформація про надання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відсутня.

Так, з метою виконання ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси про проведення обшуку та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 03.03.2018 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

1. Автотранспортний засіб марки МАЗ-5337 д.н. НОМЕР_1 ;

2. Наземний резервуар об`ємом 25 м. куб. ТИП: РГС-25 1шт.;

3. Паливно роздавальна колонка б/н 1шт.;

4. Речовина невідомого походження з характерним запахом нафтопродукту (дизельного палива) об`ємом 2 642 л.;

5. Паспорт якості без номеру на 1 арк.;

6. Договір №01/05 на послуги розміщення ТМЦ від 18.03.2017 на 4 арк.;

7. Копія сертифікату відповідності №002004 на 1 арк.;

8. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.;

9. Договір на перевезення вантажів територією України від 20.04.2017 на 2 арк.;

10. Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки на 1 арк.;

11. Копія сертифіката відповідності №000600 на 1 арк.;

12. Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 02.03.2018 на 1 арк.;

13. Акт надання послуг №27 від 31.01.2018 на 1 арк.;

14. Блокнот з чорновими записами в синій обгортці на 51 арк.;

15. Блокнот з чорновим записами про реалізацію нафтопродуктів в зеленій обгортці на 116 арк.;

16. Грошові кошти в українській валюті, наступним номіналом:

- 100 грн. 4 шт.;

- 200 грн. 25 шт.;

- 500 грн. 15 шт.,

загальна сума 12 900 грн.

17. Речовина невідомого походження з характерним запахом нафтопродукту (дизельного палива) об`ємом 8000 л.

Слідчий вважає, що виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню підакцизні товари (речовина невідомого походження з характерним запахом (дизельного палива), автомобіль МАЗ д.н. НОМЕР_1 , грошові кошти, документи та чорнові записи згідно положень ст. ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час криміанльного провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, вказані речі та документи підпадають під критерії

ч. 2 ст. 167 КПК України оскільки дизельне паливо - підакцизний товар, а тому є предметом кримінального правопорушення.

Крім того органи досудового розслідування вважають, що незастосування заборони на використання та розпорядженням вказаним майном може призвести до знищення, пошкодження або його втрати.
У зв`язку з вищевказаним слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт, вилученого під час обшуку майна.
Прокурор в судовове засідання не з`явився будучі належним чином повідомленим про дату та час проведення судового слухання.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23 речі, грошові кошти та товарно матеріальні цінності, а саме:

1. Автотранспортний засіб марки МАЗ-5337 д.н. НОМЕР_1 ;

2. Наземний резервуар об`ємом 25 м. куб. ТИП: РГС-25 1шт.;

3. Паливно роздавальна колонка б/н 1шт.;

4. Речовина невідомого походження з характерним запахом нафтопродукту (дизельного палива) об`ємом 2 642 л.;

5. Паспорт якості без номеру на 1 арк.;

6. Договір №01/05 на послуги розміщення ТМЦ від 18.03.2017 на 4 арк.;

7. Копія сертифікату відповідності №002004 на 1 арк.;

8. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів на 1 арк.;

9. Договір на перевезення вантажів територією України від 20.04.2017 на 2 арк.;

10. Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки на 1 арк.;

11. Копія сертифіката відповідності №000600 на 1 арк.;

12. Товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 02.03.2018 на 1 арк.;

13. Акт надання послуг №27 від 31.01.2018 на 1 арк.;

14. Блокнот з чорновими записами в синій обгортці на 51 арк.;

15. Блокнот з чорновим записами про реалізацію нафтопродуктів в зеленій обгортці на 116 арк.;

16. Грошові кошти в українській валюті, наступним номіналом:

- 100 грн. 4 шт.;

- 200 грн. 25 шт.;

- 500 грн. 15 шт.,

загальна сума 12 900 грн.

17. Речовина невідомого походження з характерним запахом нафтопродукту (дизельного палива) об`ємом 8000 л.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1