У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3614/16-к № 1-кс/610/903/2018

м. Балаклія 31.08.2018 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0001613 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 15.09.2016р. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 300 гривень, які останній перерахував трьома платежами на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості оплати за мопед, який хотів придбати в інтернет - крамниці «ОЛХ».

Для отримання інформації про особу, яка у вказаний спосіб заволоділа грошима потерпілого, встановлення осіб, які можливо мають відношення до вчинення даного злочину або володіють корисною для розкриття інформацією, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001135. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 27.09.2017р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0001613 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, 15.09.2016р. близько 12.00год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 300грн. ОСОБА_5 , які останній перерахував як передплату за придбання мопеду в інтернет - крамниці «ОЛХ».

Відомості до ЄРДР було внесено за заявою ОСОБА_5 від 17.09.2016р. про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 15.09.2016р. на сайті інтернет-крамниці «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж б/у мопеду. Після цього по телефону домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 про його продаж. В якості завдатку на номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 він переслав йому 300грн. через термінал в м. Балаклія Харківської області. Мопед він повинен був йому відправити одразу після цього, але так цього і не зробив.

З копій квитанції № вбачається, що 15.09.2016 року о 12:00:24 за адресою: АДРЕСА_1 було перераховано кошти 300 гривень на номер картки № НОМЕР_2 із результатом «операція виконана».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналу справи за договором про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та додатків до неї, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано постанов про призначення експертиз по справі, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу справи за договором про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та додатків до неї, а тому їх необхідно вилучити в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та вилучення їх, а саме:

1)інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 15.09.2016р. по 03.10.2016р.;

2)фото та відео матеріали з банкоматів (терміналів) під час знімання коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 14.09.2016р. по 03.10.2016р.;

3)в копіях справу за договором про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та додатки до неї.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1