УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання В.о. заступника начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.09.2018 до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт самоправства з боку в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ННСГЦ ОСОБА_5 .

Матеріали за даною заявою були внесені 21.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003465 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що ним був укладений контракт з ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 , на термін з 30.03.2016 року по 30.03.2019 року. Згідно цього контракту ОСОБА_4 був призначений на посаду керівника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 «Асканія Нова» - ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

06.09.2018 року ОСОБА_4 дізнався, що відповідно до наказу від 05.09.2018 року № 256-к ІНФОРМАЦІЯ_7 його було звільнено з посади директора вказаного підприємства з 06.09.2018 року з підстав, передбачених контрактом п. 8 ст. 36 КЗпП України. Також, підставою зазначалась доповідна записка директора ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 № 05/94 від 03.09.2018 року. Наказ про звільнення підписаний виконуючим обов`язки президента ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 . Одночасно потерпілий дізнався, що наказом від 05.09.2018 року № 257-к ІНФОРМАЦІЯ_7 з 07.09.2018 року виконуючим обов`язки директора вказаного підприємства призначено ОСОБА_5 .

Відповідно п. 7.2 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ННСГЦ, керівництво державним підприємством здійснюється директором. Також, п. 7.5. Статуту передбачено, що директор підприємства призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з неї Президентом ІНФОРМАЦІЯ_7 . Контракт з директором підприємства укладається ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі її Президента.

В вересні 2018 року ОСОБА_4 стало відомо, що в.о. директора державного підприємства ОСОБА_5 не маючи на те повноважень, керує державним підприємством, видає накази та розпорядження. Також, потерпілому стало відомо про те, що невстановлені особи, надаючи документацію (накази, розпорядження, довіреності) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ННСГЦ, звертаються в банківські установи та вчиняють банківські операції в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: відділенні, розташованому по АДРЕСА_1 , а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: відділенні в смт. Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ННСГЦ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про вчинення банківських (фінансових) операцій представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ННСГЦ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): відомості щодо осіб, які звертались в банківські установи (відділення, філії) від імені державного підприємства, документи, якими вони підтверджували свої повноваження, копії наказів та інших документів, які надавали ці особи; відомості стосовно мети звернення та результати: відкриття/закриття банківських рахунків, зняття грошових коштів; рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 05.09.2018 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, а також отримати можливість вилучення завірених належним чином копій цих документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому по кримінальному провадженню в.о. заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю: відомостей про вчинення банківських (фінансових) операцій представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ННСГЦ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відомостей щодо осіб, які звертались в банківські установи (відділення, філії) від імені державного підприємства, документів, якими вони підтверджували свої повноваження, копій наказів та інших документів, які надавали ці особи; відомостей стосовно мети звернення та результати: відкриття/закриття банківських рахунків, зняття грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 05.09.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 27. 10.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя