У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/5677/18
Провадження №1- кс/712/2525/18

22 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000088 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що на адресу Черкаської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 щодо незаконних дій директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , який без згоди власників реалізував автобус А НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , який було придбано у завода - виробника ДП АЗС № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 769800грн. (з ПДВ) за готівкові кошти, проте не вніс їх в касу підприємства, чим спричинив збитків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.06.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000088 за ст. 191 ч. З КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 25.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано вказаний автобус, у дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що підтверджується видатковою накладною № 318.
Того ж дня, вказаний транспортний засіб згідно акту приймання - передачі № 1 (в якому зазначено, що згідно з договором від 25.03.2016 № 2/16, який у органу досудового слідства на даний час відсутній), відчужено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2016 року реалізувало вказаний автобус на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та 07.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відчужено вказаний транспортний засіб на користь ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий вказав, що виникла необхідність у отриманні документів з метою встановлення факту придбання (виготовлення, зборки), відчуження або вчинення будь-яких інших дій з метою зміни власника, щодо транспортного засобу, а саме, автобусу А 231, кузов № НОМЕР_2 дв. НОМЕР_4 .
У зв`язку із зазначеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01.03.2016 по 30.03.2016 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 відкритий 15.12.2014.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01.03.2016 по 30.03.2016, який відкритий 15.12.2014 року в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, в службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2016 по 30.03.2016, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 15.12.2014 року.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1