ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5245/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000001,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відображають взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2015-2018 років з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2018 років укладено ряд договорів про закупівлю та надання послуг з підприємствами, які входять до складу ліквідованого «конвертаційного центру», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того встановлено користувачів послуг ліквідованого «конвертаційного центру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які проводили безтоварні фінансово-господарські операції, шляхом формування «штучного» податкового кредиту з ПДВ з метою мінімізації податкових зобов`язань з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Придбані товари (роботи, послуги) у підприємств, які входять до складу «конвертаційного центру» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно податкової звітності реалізує в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є замовником процедури закупівлі товарів (робіт, послуг) та протягом 2017 року укладено ряд договорів про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму більше 48 млн. грн. Для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2015-2018 років.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки з доданих до клопотання документів не вбачається наявність взаємовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вважаю, що слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 132, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження № 0000001 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складений 24.09.2018 року о 09.00 год.