Справа № 740/2080/18
Провадження № 1-кс/740/426/18
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 травня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 02 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання від 14.05.2018 року ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 31.03.2018 року невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 під час купівлі автомобіля марки «ВАЗ», аванс ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки « НОМЕР_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7000 грн., та на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки « НОМЕР_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7000 грн.. Прибувши в той же день до м.Ніжина, де ОСОБА_5 домовився зустрітись з продавцем автомобіля, зв`язок з продавцем припинився та гроші йому не повернуто.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому для досягнення мети ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження важливим є збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу у повному обсязі та без жодних змін, що у даному випадку, враховуючи статус фігурантів кримінального провадження, не виключається, а тому обумовлена необхідність у вилученні оригіналів відповідних речей та документів, що унеможливить подальше посилання на невідповідність змісту копій документів. Також існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання за вищевикладених обставин.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000378 від 02 квітня 2018 року, при цьому згідно ст.161 КПК України дана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме:

інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

документів, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації;

до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 31.03.2018 року по час надання інформації;

із наданням тимчасового доступу до вищезазначених документів та надання можливості вилучення вказаних документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).

Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ). забезпечити можливість вилучення вказаних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути

постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20