16.10.2018
Справа 522/2997/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000235 від 19.12.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000235 від 19.12.2017, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Так, за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою, з метою контрабандного переміщення на територію України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону.
Згідно розробленого невстановленою досудовим слідством особою злочинного плану, ОСОБА_4 повинен був виступати одержувачем, за попереднім замовленням через мережу Інтернет невстановленою особою, на ім`я та адресу ОСОБА_4 , міжнародних поштових відправлень з м. Гонконг Китайської Народної Республіки із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону.
Надалі, вказані міжнародні поштові відправлення ОСОБА_4 , згідно розробленого спільного із невстановленою особою злочинного плану, повинен був власноручно отримувати за власним паспортом громадянина України у відділеннях поштового зв`язку Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» та в подальшому передавати їх невстановленій досудовим слідством особі, для реалізації на території Одеської області особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону.
Так, ОСОБА_4 , переслідуючи спільні із невстановленою особою злочинні наміри, направлені на контрабандне переміщення через митний кордон України особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, погодився на пропозицію невстановленої особи та повідомив останній свої особисті анкетні дані та адресу проживання, а саме: " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ".
Поряд з цим, невстановлена досудовим слідством особа, за невстановлених обставин та способу, здійснила замовлення у іншої невстановленої слідством особи з м. Гонконгу Китайської Народної Республіки на ім`я та адресу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) двох міжнародних поштових відправлень за №№ RT395269500HK та RT395250993HK із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону.
17.09.2018 міжнародні поштові відправлення за №№ RT395269500HK та RT395250993HK на ім`я та адресу ОСОБА_4 , які пересилалися від відправника із даними «Sha Tsuen», надійшли до м. Києва (Україна) до відділу митного оформлення № 1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, де були передані для проведення митного контролю, в ході якого, того ж дня, за допомогою рентгенівського апарату «Рапіскан» було виявлено стороннє вкладення, а саме у міжнародному поштовому відправленні за № RT395269500HK виявлено пакет сріблястого кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою брутто 991,8 г., а у міжнародному поштовому відправленні за № RT395250993HK виявлено пакет сріблястого кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою брутто 1011,6 г.
Надалі, вказані міжнародні поштові відправлення за №№ RT395269500HK та RT395250993HK на ім`я та адресу ОСОБА_4 , були направлені до відділення поштового зв`язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48.
В подальшому, 26.09.2018 приблизно об 16 год. 00 хв. ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного із невстановленою слідством особою злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер та наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, прибув до відділення поштового зв`язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48, де отримав за власним паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , на своє ім`я та адресу ( АДРЕСА_1 ), два міжнародні поштові відправлення за №№ RT395269500HK та RT395250993HK, які надійшли з м. Гонконгу Китайської Народної Республіки, від відправника із даними «Sha Tsuen», з приховуванням від митного контролю, які для ОСОБА_4 завідомо містили у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - N-етилпентилону (гомолог особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено етилон).
Про факт одержання вищевказаних міжнародних поштових відправлень, ОСОБА_4 проставив свій власноручний підпис, а також зазначив серію та номер свого паспорту громадянина України у двох накладних про отримання означених вище поштових відправлень.
Того ж дня, 26.09.2018, в ході проведення слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області огляду місця події, біля входу до відділення поштового зв`язку «Одеса-49» Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 48, у ОСОБА_4 виявлено в руках та в подальшому вилучено два міжнародних поштових відправлення за №№ RT395269500HK та RT395250993HK, на ім`я та адресу останнього.
Під час вказаного огляду місця події встановлено, що у МПВ за № RT395269500HK містяться два полімерні пакети із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону (гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону), вагою брутто 991,8 г., а у МПВ за № RT395250993HK міститься один полімерний пакет із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону (гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону), вагою брутто 1011,6 г. Загальна вага брутто особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - N-етилпентилону (гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - етилону), у двох вищевказаних МПВ, складає 2003,4 г.
Крім того, згідно відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області, до вищевказаної злочинної діяльності, причетний громадянин США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виступав реальним замовником на ім`я ОСОБА_4 вищевказаних міжнародних відправлень із вмістом психотропної речовини. Крім того, з матеріалів виконаного доручення вбачається, що ОСОБА_5 тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де може зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, а також інші заборонені до обігу в Україні предмети та речі.
Так, 27.09.2018 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_6 , на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку із виниклою необхідністю врятування майна та затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
-полімерний пакет сріблястого кольору в якому міститься прозорий полімерний пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору не відомого походження;
-картонна коробка торгівельної марки «ROSA» в якій міститься 201 (двісті один) полімерний пакети із зіп-застібкою із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору не відомого, у кожному відповідно;
-картонна коробка в якій міститься 292 (двісті дев`яносто два) полімерних пакети із зіп-застібкою із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору не відомого, у кожному відповідно;
-електронні ваги які містяться в коробці чорного кольору із серійним номером 20050612. На чаші вказаних ваг міститься нашарування порошкоподібної речовини білого кольору не відомого;
-полімерний пакет на зіп-застібці в якому міститься кристалічна речовина жовтого кольору не відомого походження із фрагментом паперу з рукописним написом «log ssdd»;
-порожня картонна коробка від міжнародного поштового відправлення під
№ RT 370706955 HK на ім`я « ОСОБА_7 »;
-картонна коробка із наліпкою «Нова Пошта» під № 3992 отримувачем якого значиться ОСОБА_8 в якій містяться порожні прозорі пакетики із зіп-застібками;
-нетбук марки ThinkPad чорного кольору та серійним номером LR-4W8NA 11/08;
-записник червоного кольору із написом «Mead» в якому містяться рукописні записи кульковою ручкою;
-пластикові банківські карти з №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 видані на ім`я ОСОБА_9 ;
-три флеш накопичувачі сріблястого, фіолетового та синього кольору;
-копія паспорту гр. України виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-оригінал свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_4 ;
-документальні матеріали про відкриття поточного рахунку в банку «Восток» на ім`я ОСОБА_9 .
Таким чином, вилучені документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речовин, предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження будуть визнані речовими доказами, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.
Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що вказане в клопотанні майнояке було виявлене та вилучене 27.09.2018 року в ході проведення бшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 27.09.2018 у кримінальному провадженні № 0000235 від 19.12.2017, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

?полімерний пакет сріблястого кольору в якому міститься прозорий полімерний пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору не відомого походження;

?картонну коробку торгівельної марки «ROSA» в якій міститься 201 (двісті один) полімерний пакети із зіп-застібкою із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору не відомого, у кожному відповідно;

?картонну коробку в якій міститься 292 (двісті дев`яносто два) полімерних пакети із зіп-застібкою із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору не відомого, у кожному відповідно;

?електронні ваги які містяться в коробці чорного кольору із серійним номером 20050612. На чаші вказаних ваг міститься нашарування порошкоподібної речовини білого кольору не відомого;

?полімерний пакет на зіп-застібці в якому міститься кристалічна речовина жовтого кольору не відомого походження із фрагментом паперу з рукописним написом «log ssdd»;

?порожню картонну коробку від міжнародного поштового відправлення під

№ RT 370706955 HK на ім`я « ОСОБА_7 »;

?картонну коробку із наліпкою «Нова Пошта» під № НОМЕР_5 отримувачем якого значиться ОСОБА_8 в якій містяться порожні прозорі пакетики із зіп-застібками;

?нетбук марки ThinkPad чорного кольору та серійним номером LR-4W8NA 11/08;

?записник червоного кольору із написом «Mead» в якому містяться рукописні записи кульковою ручкою;

?пластикові банківські карти з №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 видані на ім`я ОСОБА_9 ;

?три флеш накопичувачі сріблястого, фіолетового та синього кольору;

?копію паспорту гр. України виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

?оригінал свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_4 ;

?документальні матеріали про відкриття поточного рахунку в банку «Восток» на ім`я ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: