Справа № 640/2036/18
н/п 1-кс/640/5483/18
Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 25.05.2018 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), за період з 25.12.2017 до 22.04.2018, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної документації.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.12.2017 близько 22:00 години невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом того, що син заявниці нібито потрапив до лікарні, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 600 тисяч гривень, в той час коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .
22.04.2018 за підозрою у вчиненні шахрайських дій відносно ОСОБА_11 , 1926 р.н., в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
23.04.2018 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Крім того, 23.04.2018 ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення відносно ОСОБА_11 .
Слідчий вказує, що в ході особистого обшуку у ОСОБА_12 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що після скоєння злочину ОСОБА_12 надсилають 50% грошей отриманих злочинним шляхом, на банківську картку.
Таким чином, як зазначає слідчий, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення або спростування факту використання зазначеної банківської картки у шахрайських діях та встановлення подальшого руху грошових коштів отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ).
Слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 29.05.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), за період з 25.12.2017 до 22.04.2018, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), за період з 25.12.2017 до 22.04.2018, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2018 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1