Провадження № 1-кс/369/3245/18
У Х В А Л А
іменем України
21.08.2018 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0003986, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0003986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0003986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 вересня 2005 року зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» (далі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» або Товариство), , яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Івана Лепсе, 6, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО від 16.09.2008 № 005585. Товариство створене для здійснення діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку.

Відповідно протоколу № 7 Загальних Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» () від 18.08.2008 на посаду директора вказаного товариства призначено ОСОБА_5 .

Крім того, на вищевказаних зборах було прийнято рішення про вихід зі складу учасників ОСОБА_6 з часткою у статутному капіталі 49%, ОСОБА_7 , з часткою у статутному капіталі 49% та ОСОБА_8 , з часткою у статутному капіталі 2% та передачу своїх часток на користь третьої особи ОСОБА_5 .

Таким чином, з 18.08.2008 ОСОБА_5 являвся одноосібним засновником ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» з розміром 100% статутного капіталу та одночасно директором вказаного товариства.

Згідно п.п. 14.1. виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції є директор, який діє у відповідності з чинним законодавством.

Згідно п.п. 14.3, 14.4 статуту ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», директор організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність. Директор, в межах компетенції, має право без довіреності вчинювати від імені товариства будь-які юридичні дії, в тому числі правочини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 за фінансування будівництва ряду підземних паркінгів (паркомісць) за адресою с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, ОСОБА_5 було розроблено кримінально-протиправний план дій, який полягав у складанні та підписанні між ним, як директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» і ОСОБА_9 ,як фізичною особою ряду інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів.

Відповідно умов вказаних договорів ОСОБА_9 повинен був здійснити розрахунок за об`єкти інвестування шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», а ОСОБА_5 в свою чергу,як директор товариства,повинен був підписати з ОСОБА_9 в подальшому акти прийому-передачі та передати останньому паркомісцяпісля завершення будівництва, хоча фактично ОСОБА_5 лише планував шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 .

Так, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 . ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору,13.09.2011 уклав, із ОСОБА_9 договір № 115-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 22 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п.4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч)грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконав свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_9 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 115-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_9 паркомісце№ 22, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_11 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 344-А, предметом було це ж паркомісце№ НОМЕР_2 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.Згідно вказаного договору ОСОБА_11 про інвестувала паркомісце № 22, за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_11 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_5 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_2 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_11 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_9 договір № 118-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 57 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_9 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 118-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_9 паркомісце № 57, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_11 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 340-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_3 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_11 про інвестувала паркомісце № 57, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_11 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_5 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_3 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_11 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_9 договір № 116-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 46 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_9 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 116-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_9 паркомісце № 46, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_11 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 345-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_4 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_11 про інвестувала паркомісце № 46, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_11 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_5 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_4 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_11 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_9 договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 59 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_9 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 120-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_9 паркомісце № 59, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_11 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 342-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_5 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_11 про інвестувала паркомісце № 59, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_11 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_5 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_5 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_11 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_9 договір № 119-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 58 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_9 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 119-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_9 паркомісце № 58, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_11 , яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 341-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_6 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_11 про інвестувала паркомісце № 58, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_11 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_5 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_6 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_11 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9 , які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (), ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 , переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов`язків по вказаному договору, 19.09.2011 уклав, із ОСОБА_9 договір № 127-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) № 68 за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб`єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об`єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору підприємство передає інвестору об`єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об`єкту; інвестор здійснює розрахунки за об`єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ 5000 (п`ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов`язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об`єкту і передати об`єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об`єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 05.10.2011 ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов`язання в повному обсязі.

В подальшому, 25.10.2013 ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_9 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 127-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов`язано було передати саме ОСОБА_9 паркомісце № 68, яке знаходяться за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, уклав із ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_5 , договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 328-А, предметом було це ж паркомісце № НОМЕР_7 , що розташоване в с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А. Згідно вказаного договору ОСОБА_12 про інвестував паркомісце № 68, за адресою АДРЕСА_1 .

23.04.2014 між ОСОБА_12 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_5 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_7 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_12 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 30 000 грн.

04.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 зареєстровано наступне майно: квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

У даному випадку на вищевказане майно, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його передачі, відчуження та для забезпечення цивільного позову.
Метою арешту є збереження вказаного майна є забезпечення кримінального провадження та цивільного позову, поданого потерпілим.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, забезпечення цивільного позову.
Слідчий просив суд накласти арешт на наступне майно, належне підозрюваному ОСОБА_5 : квартира за адресою: АДРЕСА_3 , задля забезпечення кримінального провадження, цивільного позову та запобігання можливості їх передачі та відчуження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна слідчий суддя розглядає клопотання без власника майна ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0003986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
04.07.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 зареєстровано наступне майно: квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні обґрунтував необхідність такого арешту, який необхідний з метою забезпечення дієвості даного провадження та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на майно може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно, належне підозрюваному ОСОБА_5 : квартира за адресою: АДРЕСА_3 , задля забезпечення кримінального провадження, цивільного позову та запобігання можливості їх передачі та відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

С