Справа № 521/8772/18
Номер провадження:1-кс/521/3250/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.05.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
22.03.2018 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла зява від юрисконсульта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за довіреністю ОСОБА_4 , про не виконання судового рішення другим ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перевищуючи своїми службовими повноваженнями, не вжили належних заходів, чим кримінально укрили боржника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від погашення боргів та виконання рішення суду.

За даним фактом слідчим відділом Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001070 від 23.03.2018 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 382 КК України.

Зі змісту повідомлення про вчинення злочину відомо, що в провадженні державного виконавця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться виконавче провадження АСВП № 53633728 від 23.03.2017 р. про стягнення на користь нашого підприємства боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 на загальну суму стягнення - 396 339, 27 грн.
Зазначене виконавче провадження було відкрито 23.03.2017 р. головним державним виконавцем ОСОБА_6 та проведено перевірку майнового стану боржника.
На підставі отриманих банківських рахунків належних боржнику виконавець 25.04.2017 р. проводить звернення стягнення на кошти на рахунках боржника шляхом винесення постанови про арешт коштів боржника та направлення її до банківських установ на виконання.
31.08.2017 р. ОСОБА_6 передає виконавче провадження на виконання "наказу МУЮ № 375/5 від 15.02.2017 р.
Лише 18.12.2017 р. заступником начальника відділу ОСОБА_7 було прийнято до виконання вищезазначене виконавче провадження. 19.12.2017р. виконавче провадження приймає державний виконавець ОСОБА_5 . Весь цей період посадові особи виконавчої служби, що були відповідальними особами за примусове виконання та займались виконанням зазначеного виконавчого провадження грубо порушили норми ч. 8, ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження».
За весь період виконання виконавці не перевіряли майновий стан боржника та його банківських рахунків.
Внаслідок таких незаконних дій державних виконавців, боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника товариства ОСОБА_8 відкриває в порушення норм Закону України «Про виконавче провадження» рахунки в банківських установах та здійснює по ним фінансові операції на багатомільйонні суми.
Юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 неодноразово подавались заяви та клопотання до начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте державні виконавці умисно затягують процес примусового виконання рішення.
У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про банківські розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий вважає, що дійсно інформація про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформація про рух грошових коштів за цим рахунком, має істотне значення для цього кримінального провадження та є необхідними для встановлення, в подальшому, винності конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 23.03.2017 по 16.05.2018, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів, з метою дотримання розумних строків проведення досудового розслідування, через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 із можливістю їх вилучення, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , а саме: до оригіналів документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 23.03.2017 по 16.05.2018, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 23.03.2017 по 16.05.2018.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , зобов`язаний надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 23.03.2017 по 16.05.2018, з метою вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 30.05.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.06.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1