Провадження № 1-кс/592/5907/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2018 року о 10:18 год. з рахунку № НОМЕР_1 в СФ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32500 грн., які згідно платіжного доручення №49149447 переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_4 (призначення платежу: за оренду тех. приміщення по договору № 7 від 02.05.2018 терміном на один місяць для зарахування на рахунок фізичної особи ОСОБА_4 )

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним її вилученням, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали;

- фотознімок власника (власників) банківської картки № НОМЕР_3 та паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

Тимчасовий доступ до документів, у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення, мають надати відповідальні посадові особи АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1