УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на:

- гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на які вказаним банком було імітовано банківські картки №№ НОМЕР_1 (картка для виплат, строк дії 03/22), НОМЕР_2 (картка для виплат, строк дії 05/20), НОМЕР_3 (картка «Універсальна» строк дії 02/22), якими користувався ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які було вилучено 10.10.2018 під час обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

- гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, що знаходяться на розрахунковому рахунку відкритому в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на який вказаним банком було імітовано банківську картку № НОМЕР_4 (картка для виплат, дійсна до 06/21), якою користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яку було вилучено 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

- гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, що знаходяться на розрахунковому рахунку відкритому в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на який вказаним банком було імітовано банківську картку № НОМЕР_5 (картка «Універсальна», дійсна до 09/21), якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яку було вилучено 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , налагодили канал постачання психотропних речовин із м. Київа до м. Херсона та їх збут безконтактним шляхом за допомогою всесвітньої мережі Інтернет та смс-месенжера «Телеграмм».
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи умисел направлений на порушення встановленого правового режиму обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим слідством обставинах, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за місцями свого проживання особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час проведення обшуків, що мали місце 10.10.2018.
Так, 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1407-НР від 12.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 210,086 г.
10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1405-НР від 11.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,1461 г.
10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1406-НР від 11.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,3021 г.
10.10.2018 за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення обшуку також було виявлено та вилучено:

- пластикові картки банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №№ НОМЕР_1 (картка для виплат, строк дії 03/22), НОМЕР_2 (картка для виплат, строк дії 05/20), НОМЕР_3 (картка «Універсальна» строк дії 02/22), якими ОСОБА_3 користувався під час здійснення незаконної діяльності пов`язаної зі збутом психотропних речовин, зокрема, на які перераховувалися грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

10.10.2018 за місцем проживання за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 під час проведення обшуку також було виявлено та вилучено:

- пластикову картку банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 (картка для виплат, дійсна до 06/21), якою ОСОБА_4 , користувався під час здійснення незаконної діяльності пов`язаної зі збутом психотропних речовин, зокрема, на які перераховувалися грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

10.10.2018 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- пластикову картку банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 (картка «Універсальна», дійсна до 09/21), якою ОСОБА_5 користувався під час здійснення незаконної діяльності пов`язаної зі збутом психотропних речовин, зокрема, на які перераховувалися грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

10.10.2018 року відповідно до ст.98 КПК України банківські картки, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

18.10.2018 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Оскільки в разі не забезпечення збереження грошей у будь-якій валюті у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , на які банком було імітовано банківські картки № НОМЕР_1 (картка для виплат, строк дії 03/22), НОМЕР_2 (картка для виплат, строк дії 05/20), № НОМЕР_3 (картка «Універсальна» строк дії 02/22), № НОМЕР_4 (картка для виплат, дійсна до 06/21), № НОМЕР_5 (картка «Універсальна», дійсна до 09/21), які було вилучено під час проведення обшуків по місцю проживання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , інші особи можуть їх використати, відчужити, знищити, тощо, слід вирішити питання про накладення арешту на них до встановлення істини у кримінальному провадженні. Забезпечити збереження вказаних грошових коштів, здобутих від протиправної діяльності, в інший спосіб неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, з метою забезпечення можливого вироку суду в частині конфіскації майна підозрюваного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваних забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо, відповідно з метою забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваних клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на:

- гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на які вказаним банком було імітовано банківські картки №№ НОМЕР_1 (картка для виплат, строк дії 03/22), НОМЕР_2 (картка для виплат, строк дії 05/20), НОМЕР_3 (картка «Універсальна» строк дії 02/22), якими користувався ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які було вилучено 10.10.2018 під час обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

- гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, що знаходяться на розрахунковому рахунку відкритому в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на який вказаним банком було імітовано банківську картку № НОМЕР_4 (картка для виплат, дійсна до 06/21), якою користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яку було вилучено 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

- гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, що знаходяться на розрахунковому рахунку відкритому в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на який вказаним банком було імітовано банківську картку № НОМЕР_5 (картка «Універсальна», дійсна до 09/21), якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яку було вилучено 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_6