Справа № 591/3349/18
Провадження № 1-кс/591/3057/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на документи і речі вилучені 10.07.2018 у офісному приміщенні суб`єкта господарювання фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за місцем здійснення своєї господарської діяльності та фактичним місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_7 просив клопотання задовольнити частково, відмовити у накладенні арешту на печатки.

Володільці майна підтримали думку представника.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000131 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлюються факти неправомірних дій службових осіб Департаменту інфраструктури Сумської міської ради, які протягом 2016-2018 років, діючи за попередньою змовою із ФОП " ОСОБА_4 ", привласнили частину бюджетних коштів при здійсненні капітального ремонту будівлі, шляхом внесення до актів форм КБ-2В завищену вартість встановленого обладнання та виконаних робіт, а у подальшому їх оплачували, що не відповідало фактичним виконаним роботам.
10.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук у офісному приміщенні суб`єкта господарювання фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за місцем здійснення своєї господарської діяльності та фактичним місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено документи і речі, зазначені у клопотанні.
Вилучені документи необхідні для слідства з метою призначення проведення аудиту та законності перерахування бюджетних коштів за поставки товарів.
До того ж, вилучені документи містять оригінали підписів, почерку службових осіб, а також печаток юридичних осіб, щодо яких відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відносно яких фактично здійснюється кримінальне провадження.
Також, вилучена первинна бухгалтерська документація в ході проведення досудового розслідування може досліджуватися на предмет внесення неправдивих відомостей до документів, а також призначення у подальшому судових експертиз, а тому вилучені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що передбачено ч. 2 ст. 98 КПК України, - вилучені документи є речовими доказами.
У ході судового засідання представником володільця майна було надано документи на підтвердження законності зберігання печаток, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи і речі вилучені 10.07.2018 у офісному приміщенні суб`єкта господарювання фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за місцем здійснення своєї господарської діяльності та фактичним місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на :
1) Акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року ( форма КБ-2в) на 12 арк.;
2) Акт № 1/1 (додаток до Акту № 1) монтаж обладнання, що придбавається виконавцем робіт за грудень 2016 року ( форма КБ-2в) на 3 арк.;
3) Підсумкова відомість ресурсів капремонт внутрішньобудинкових електромереж житлового будинку АДРЕСА_2 за грудень 2016 року на 11 арк.;
4) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на будівельні роботи на 4 арк.;
5) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-2 на будівельні роботи ( на освітлення) на 5 арк.;
6) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-3 на придбання устаткування ( електроосвітлення) на 2 арк.;
7) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за грудень 2016 року на 1 арк.;
8) Копія о дебетових та кредитних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 з 19.10.2016 по 23.10.2016 на 1 арк.;
9) Копія о дебетових та кредитних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 з 24.12.2016 по 28.12.2016 на 1 арк.;
10) Видаткова накладна № 170 від 10.10.2016 на 1 арк.;
11) Видаткова накладна № 170 від 25.10.2016 на 1 арк.;
12) Видаткова накладна № 68-2 від 08.11.2016 на 1 арк.;
13) Видаткова накладна № 198 від 24.10.2016 на 1 арк.;
14) Видаткова накладна № РН -0000217 від 24.10.2016 на 1 арк.;
15) Видаткова накладна № ВН -2610/01 від 26.10.2016 на 1 арк.;
16) Видаткова накладна № ВН -2810/02 від 28.10.2016 на 1 арк.;
17) Видаткова накладна № РН -0000220 від 26.10.2016 на 1 арк.;
18) Видаткова накладна № РН -0000222 від 27.10.2016 на 1 арк.;
19) Видаткова накладна № РН -0000241 від 11.11.2016 на 1 арк.;
20) Видаткова накладна № РН -2610/20 від 26.10.2016 на 1 арк.;
21) Видаткова накладна № РН -2510/2 від 25.10.2016 на 1 арк.;
22) Видаткова накладна № РН -2510/7 від 25.10.2016 на 1 арк.;
23) Видаткова накладна № РН-2510/8 від 25.10.2016 на 1 арк.;
24) Видаткова накладна № РН-2810/3 від 28.10.2016 на 1 арк.;
25) Видаткова накладна № РН -2410/11 від 24.10.2016 на 1 арк.;
26) Видаткова накладна № РН -2410/10 від 24.10.2016 на 1 арк.;
27) Видаткова накладна № УВГ00000014 від 11.12.2016 на 1 арк.;
28) Видаткова накладна № УВГ00000011 від 07.11.2016 на 1 арк.;
29) Видаткова накладна № УВГ0000009 від 04.11.2016 на 1 арк.;
30) Видаткова накладна № УВГ0000003 від 01.11.2016 на 1 арк.;
31) Прибутковий касовий ордер № 1511/1 від 15.11.2016 на 1 арк.;
32) Видаткова накладна № РН -1511/3 від 15.11.2016 на 1 арк.;
33) Прибутковий касовий ордер № 0711/1 від 07.11.2016 на 1 арк.;
34) Видаткова накладна № РН -0711/1 від 07.11.2016 на 1 арк.;
35) Прибутковий касовий ордер № 2610/1 від 26.10.2016 на 1 арк.;
36) Видаткова накладна № РН -2610/21 від 26.10.2016 на 1 арк.;
37) Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт внутрішньобудинкових електромереж житлового будинку АДРЕСА_2 в 2016 році на 2 арк.;
38) Копія локальний кошторис на будівельні роботи ( будівельні роботи) № 2-1-1 на 7 арк.;
39) Копія локальний кошторис на будівельні роботи ( на електроосвітлення) № 2-1-2 на 10 арк.;
40) Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю ( придбання устаткування електроосвітлення)№ 2-1-3 на 2 арк.;
41) Копії документів о дебетових та кредитних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 на 8 арк.;
42) Копії виписок по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 з ПАТ «ПриватБанк» на 43 арк.;
43) Лист ПАТ «Сумиобленерго» № 36/7027 від 07.06.2017 на 1 арк.;
44) Копія виписки по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 з ПАТ «ПриватБанк» на 16 арк.;
45) Видаткова накладна ВН-1212/04 від 12.12.2016 на 1 арк.
46) Видаткова накладна ВН-1212/03 від 12.12.2016 на 1 арк.
47) Видаткова накладна № 293 від 04.11.2016 на 1 арк.
48) Видаткова накладна РН-2610/21 від 26.10.2016 на 1 арк.
49) Видаткова накладна № 274 від 24.10.2016 на 1 арк.
50) Видаткова накладна № 52 від 08.11.2016 на 1 арк.
51) Видаткова накладна № 68 від 08.11.2016 на 1 арк.
52) Видаткова накладна ВН-3110/03 від 31.10.2016 на 1 арк.
53) Видаткова накладна ВН-2810/10 від 28.10.2016 на 1 арк.
54) Видаткова накладна РН-0000218 від 24.10.2016 на 1 арк.
55) Видаткова накладна РН-0711/1 від 07.11.2016 на 1 арк.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1