Справа № 216/1198/17
Провадження № 1-кс/216/3754/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав старший слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.08.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

17.02.2017 до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:

1) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 930 гривень, які вона перерахувала 08.06.2017 року (405 гривень) та 15.06.2017 року (525 гривень) у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19353 від 04.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

2) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1700 гривень, які вона перерахувала 16.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_2 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18242 від 23.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

3) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 520 гривень, які він перерахував 03.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16588 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

4) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 900 гривень, які вона перерахувала 15.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_4 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16587 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

5) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2250 гривень, які вона перерахувала 24.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_5 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16586 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

6) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 7500 гривень, які він перерахував 25.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_6 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16582 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

7) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_10 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 502 гривень, які вона перерахувала 19.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_7 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16583 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

8) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_11 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 700 гривень, які вона перерахувала 06.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , емітовані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16589 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

9) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_12 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 9302 гривень, які він перерахував 15.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_10 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16584 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

10) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_13 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 400 гривень, які він перерахував 06.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_11 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19786 від 09.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

11) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_14 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 19400 гривень, які він перерахував 06.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_12 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19989 від 11.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

12) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_15 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 900 гривень, які він перерахував 01.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_13 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18076 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

13) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_16 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2530 гривень, які вона перерахувала 24.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_14 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18124 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

14) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_17 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 820 гривень, які вона перерахувала 12.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18094 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

15) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_18 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 6700 гривень, які він перерахував 12.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_15 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18084 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

16) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_19 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1457,29 гривень, які вона перерахувала 15.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_16 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18093 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

17) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_20 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 250 гривень, які він перерахував 12.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_17 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16702 від 10.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

18) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_16 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2530 гривень, які вона перерахувала 24.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_14 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16708 від 10.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

19) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_21 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 750 гривень, які вона перерахувала 06.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_18 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16684 від 09.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

20) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_22 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 13000 гривень, які він перерахував 15.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_19 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16702 від 10.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

21) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_23 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2885 гривень, які він перерахував 19.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_20 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19441 від 05.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

22) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_24 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14000 гривень, які він перерахував 05.09.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_21 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 20846 від 05.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

23) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_25 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 803 гривні, які вона перерахувала 30.08.2017 року (500 гривень), 31.08.2017 року (303 гривень) у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_22 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 20985 від 21.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

24) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_26 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 4598 гривень, які вона перерахувала 16.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_23 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 15959 від 02.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

25) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_27 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 400 гривень, які він перерахував 08.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_24 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16066 від 03.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

26) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_28 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 15720 гривень, які він перерахував 25.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_25 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 15953 від 02.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

27) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_29 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 18280 гривень, які він перерахував 21.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_26 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16072 від 03.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

28) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_30 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 29400 гривень, які він перерахував 07.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_27 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16790 від 10.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

29) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_31 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 11850 гривень, які він перерахував з 26.04.2017 року по 27.04.2017 року у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_28 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19320 від 04.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

30) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_32 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_8 , у розмірі 3900 гривень, які він перерахував 18.08.2017 року (2100 гривень) та 19.08.2017 року (1800 гривень) у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24264 від 31.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

31) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_33 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 у розмірі 2076 гривень, які він перерахував 04.08.2017 року на банківську картку № НОМЕР_31 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24300 від 31.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

32) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_34 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2500 гривень, які він перерахував 18.09.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_32 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24282 від 31.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

33) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_35 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 130 гривень, які вона перерахувала 13.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_33 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24204 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

34) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_36 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 808 гривень, які він перерахував 16.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_34 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24170 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

35) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_37 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2600 гривень, які він перерахував 08.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_35 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 24192 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

36) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_38 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3500 гривень, які вона перерахувала 15.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_36 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24197 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

37) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_39 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 400 гривень, які вона перерахувала 18.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_37 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24164 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

38) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_40 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_11 у розмірі 650 гривень, які він перерахував 11.09.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_38 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 22261 від 06.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

39) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_41 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 550 гривень, які вона перерахувала 14.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_39 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 6327 від 10.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

40) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_42 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3000 гривень, які вона перерахувала 31.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_40 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 5981 від 05.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

41) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_43 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14750 гривень, які вона перерахувала 03.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_41 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7534 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

42) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_44 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1000 гривень, які він перерахував 13.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_42 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 7454 від 27.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

43) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_45 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4500 гривень, які він перерахував 23.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_43 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 7541 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

44) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_46 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4000 гривень, які він перерахував 13.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_44 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 7540 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

45) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_47 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 270 гривень, які вона перерахувала 08.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_45 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7530 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

46) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_48 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3000 гривень, які вона перерахувала 03.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_46 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 9258 від 21.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

47) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_49 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 450 гривень, які він перерахував 06.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_47 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 8916 від 17.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

48) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_50 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 7500 гривень, які вона перерахувала 05.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_48 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8852 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

49) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_51 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 221 гривень, які вона перерахувала 29.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_49 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7533 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

50) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_52 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника у розмірі 20044 гривень, які він перерахував 24.01.2017 на банківську картку № НОМЕР_50 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 8846 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

51) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_53 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 204 гривень, які вона перерахувала 08.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_51 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8856 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

52) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_54 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1300 гривень, які вона перерахувала 07.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_52 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8765 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

53) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_55 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2300 гривень, які вона перерахувала 31.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_53 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до № 10243 від 01.06.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

54) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_56 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2498,44 гривень, які вона перерахувала 06.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_54 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_57 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7892 від 03.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

55) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_58 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 12960 гривень, які він перерахував 10.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_54 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_57 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 6319 від 10.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

56) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_59 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1500 гривень, які він перерахував 07.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_54 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_57 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 6321 від 10.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громодян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_60 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 :

довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди:

- № НОМЕР_1 , (з 08.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_2 , (з 06.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_3 , (з 03.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_4 , (з 15.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_5 , (з 24.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_6 , (з 25.05.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_7 , (з 19.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_8 , (з 06.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_9 , (з 06.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_10 , (з 15.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_11 , (з 06.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_12 , (з 06.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_13 , (з 01.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_14 , (з 24.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_1 , (з 12.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_15 , (з 12.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_16 , (з 15.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_17 , (з 12.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_14 , (з 24.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_18 , (з 06.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_19 , (з 15.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_20 , (з 19.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_21 , (з 05.09.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_22 , (з 30.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_23 , (з 16.05.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_24 , (з 08.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_25 , (з 25.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_26 , (з 21.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_27 , (з 07.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_28 , (з 26.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_29 , (з 18.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_30 , (з 18.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_31 , (з 04.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_32 , (з 18.09.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_33 , (з 13.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_34 , (з 16.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_35 , (з 08.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_36 , (з 15.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_37 , (з 18.08.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_38 , (з 11.09.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_56 , (з 14.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_40 , (з 31.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_41 , (з 03.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_42 , (з 13.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_43 , (з 23.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_44 , (з 13.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_45 , (з 08.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_46 , (з 03.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_47 , (з 06.05.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_48 , (з 05.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_49 , (з 29.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_50 , (з 24.01.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_51 , (з 08.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_52 , (з 07.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_53 , (з 31.05.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_54 , (з 06.03.2017 по теперішній час);

2. Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_61 вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Термін дії ухвали встановити до 02.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1