Справа № 404/4417/18
Номер провадження 1-кс/404/1788/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- задовольнити клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 №0000613;

- накласти арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» (код ; Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Бережинка, вул. Боженка, 176) - автомобіль УАЗ 452Д, 1982 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 ; автомобіль ЗИЛ-ММЗ 554, 1988 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 ; автомобіль ЗИЛ-ММЗ 554М, 1984 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ; автомобіль ГАЗ 5201, 1990 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 ; автомобіль САЗ 3502, 1988 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 ; автомобіль ГАЗ 6601, 1982 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 ; причіп легковий-В, 2010 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 ; автомобіль ГАЗ-САЗ 3507, 1986 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 ; автомобіль ГАЗ 5201, 1990 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 ; автомобіль TOYOTA LandCruiser150 VX, 2010 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 ; автомобіль К1А KU814D, 2012 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_22 ; автомобіль ГАЗ-САЗ 3507, 1986 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_24 ; автомобіль ГАЗ-САЗ, 1986 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 ; автомобіль ГАЗ 53Б, 1990 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_27 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 ; автомобіль ГАЗ-САЗ 55, 1985 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_30 ; автомобіль ГАЗ-САЗ 350, 1988 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_32 ; причіп-платформа КАЗ 9368, 1990 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_34 ; автомобіль УАЗ 3303, 1990 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_36 ; автомобіль ЗИЛ 441510, 1990 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 ; трактор колісний JOHN DEERE 8200, 1995 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_40 ; комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9640 WTS. 2006 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_42 ; трактор колісний ХТЗ-150Л-09, 2005 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_44 ; екскаватор ЭО-2621, 1986 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_46 ; трактор колісний Т-150Л, 1993 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_48 ; комбайн зернозбиральний ДОН-1500, 1990 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_50 ; трактор колісний МТ 3-82.1.26, 2007 року виробництва,державний реєстраційний номер НОМЕР_51 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_52 ; оприскувач самохідний TECNOMA LASER NOVATOR 3228/14f ILE, 2013 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_54 ; трактор колісний М 13-82.1.26, 2006 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_55 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_56 ; трактор колісний Г-150К, 1993 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_57 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_58 ; трактор колісний БЕЛАРУС-1025, 2009 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_59 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_60 ; комбайн зернозбиральний КЗС-1218, 2008 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_62 ; комбайн зернозбиральний CASE 2388, 2007 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_63 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_64 ; трактор колісний МТЗ-80, 1989 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_65 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_66 ; підіймач монтажний ОП1-9195, 1990 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_67 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_68 ; навантажувач телескопічний MANITOU MLT 735Т LSU. 2012 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_69 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_70 ; трактор колісний CASE ІН MX 255, 2008 року виробництва, державний реєстраційний номер НОМЕР_71 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_72 ;

- накласти арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» (; Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Бережинка, вул. Боженка, 176) посіви сільськогосподарських культур, які з находяться на земельних ділянках на території Бережинської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області та перебувають в оренді товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010», а саме на земельних ділянках, загальною площею 756,3056 га, з кадастровими номерами :02:000:0371; :02:000:0104; :02:000:0263; :02:000:0132; :02:000:0039; :02:000:0041; :02:000:0268; :02:000:0220; :02:000:0516; :02:000:0521; :02:000:5156; :02:000:5147; :02:000:2840, :02:000:0244, :02:000:0157, :02:000:5198, :02:000:5157, :02:000:5158, :02:000:5159, :02:000:5148, :02:000:5135, :02:000:5145, :02:000:5050, :02:000:0432, :02:000:5163, :02:000:5149, :02:000:5022, :02:000:5052, :02:000:2831, :02:000:0403, :02:000:2506, :02:000:0182, :02:000:0106, :02:000:5063, :02:000:0437, :02:000:0044, :02:000:0124, :02:000:5137, :02:000:5218, :02:000:5053, :02:000:2801, :02:000:0088, :02:000:5208, :02:000:5131, :02:000:2425, :02:000:5045, :02:000:0498, :02:000:0613, :02:000:5029, :02:000:5011, :02:000:2423, :02:000:5133, :02:000:5143, :02:000:5042, :02:000:5136, :02:000:5132, :02:000:0051, :02:000:5155, :02:000:5164, :02:000:5021, :02:000:5012, :02:000:0269, :02:000:5065, :02:000:5043, :02:000:5006, :02:000:5068, :02:000:5046, :02:000:5148, :02:000:5138, :02:000:5033, :02:000:5010, :02:000:5013, :02:000:5152, :02:000:5146, :02:000:5141, :02:000:5003, :02:000:0478, :02:000:0061, :02:000:2453, :02:000:1453, :02:000:2139, :02:000:0334, :02:000:0082, :02:000:0451, :02:000:3036, :02:000:2807, :02:000:2808, :02:000:2804, :02:000:3035, :02:000:5014, :02:000:5019, :02:000:2452, :02:000:2422, :02:000:5150, :02:000:5008, :02:000:5034, :02:000:5056, :02:000:5054, :02:000:5055, :02:000:5030, :02:000:5028, :02:000:5061, :02:000:5140, :02:000:5035, :02:000:2008, :02:000:5154, :02:000:0309, :02:000:5057, :02:000:5018, :02:000:5005, :02:000:5144, :02:000:5049, :02:000:5066, :02:000:2421, :02:000:2420, :02:000:5002, :02:000:5015, :02:000:5016, :02:000:5060, :02:000:5007, :02:000:0005, :02:000:5020, :02:000:0499, :02:000:0079, :02:000:0443, :02:000:0467, :02:000:0226, :02:000:5130, :02:000:0072, :02:000:5059, :02:000:2426, :02:000:2427, :02:000:5153, :02:000:0034, :02:000:5064, :02:000:1496, :02:000:0353, :02:000:0530, :02:000:0153, :02:000:0298, :02:000:0525, :02:000:2471, :02:000:5058, :02:000:5197, :02:000:0318, :02:000:0279, :02:000:1471, :02:000:0471, :02:000:5184, :02:000:5183, :02:000:5182, :02:000:5181, :02:000:5179, :02:000:0115, :02:000:0500, :02:000:5051, :02:000:0515, :02:000:0156, :02:000:0258, :02:000:2142, :02:000:0340, :02:000:0449, :02:000:0513, :02:000:0508, :02:000:0510, :02:000:0243, :02:000:0315, :02:000:0171, :02:000:0164, :02:000:0197, :02:000:0380, :02:000:0482, :02:000:0250, :02:000:0497, :02:000:0025, :02:000:0101, :02:000:0229, :02:000:0015, :02:000:0051, :02:000:0426, :02:000:0203, :02:000:0014, :02:000:0190, :02:000:0191, :02:000:0347, :02:000:0348, :02:000:0106, :02:000:0144, :02:000:0001, :02:000:0148, :02:000:0361, :02:000:0384, :02:000:0386, :02:000:0362, :02:000:0363, :02:000:0013, :02:000:0149, :02:000:2137, :02:000:0195, :02:000:0175, :02:000:0158, :02:000:0533, :02:000:2140, :02:000:2141, :02:000:0429, :02:000:0218, :02:000:0233, :02:000:0464.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року за № 0000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» привласнили майно, а саме посіви сільськогосподарських культур: соняшника на 985 га землі; кукурудзи на 678 га землі; сої на 472 га землі; рапсу на 472 га землі; ячменю на 110 га землі; пшениці на 450 га землі, які були засіяні товариством з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011» на підставі договору про спільну діяльність підприємств від 15.04.2016 та відповідно до вказаного договору мала б бути передана у власність товариства з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011», чим спричинено збитки вказаному підприємству на загальну суму 50000000,00 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підстави заяви директора товариства з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011» ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2016 року товариством з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» та товариством з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011» було укладено договір про спільну діяльністю підприємств. Вказаний договір було підписано уповноваженими представниками підприємств, з одного боку ОСОБА_6 (ТОВ «Нива-2010») та ОСОБА_5 (ТОВ «Техавтопром 2011»). Метою укладення даного договору було отримання прибутку шляхом спільного обробітку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, вирощування зернових культур, зайняття тваринництвом, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та інше.
Умовами договору про спільну діяльність було передбачено, що ТОВ «Нива-2010» надає ТОВ «Техавтопром 2011» для здійснення спільної діяльності сільськогосподарські землі, які перебувають у власності та в оренді ТОВ «Нива-2010». Договір було укладено строком на 35 місяців, після закінчення якого спільна діяльність припиняється з розподілом доходів і витрат у рівних пропорціях.

Крім того, з метою виконання вищезазначеного договору та для досягнення його цілей уповноваженими особами підприємств було підписано 3 (три) акт прийому-передачі майна (№1, №1/1 та №2), який являється невід`ємним додатком договору.

Згідно з умовами вказаного договору про спільну діяльність підприємств на ТОВ «Техавтопром 2011» було покладено всі повноваження з ведення справ, а вирощена на підставі договору про спільну діяльність сільськогосподарська продукція є власністю ТОВ «Техавтопром 2011» і передається підприємству для його подальшого зберігання та реалізації з метою використання коштів у подальшій господарській діяльності.

Факт укладення даного договору підтверджується спільною заявою засновників ТОВ «Нива-2010» та директора ТОВ «Техавтопром 2011» ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, поданою до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 25.05.2017 за вхідним № 1219.
Відповідно до довідки товариства з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011» від 08.06.2018 на підставі договору про спільну діяльність підприємств від 15.04.2016 вказаним підприємством було засіяно 2816 га землі сільськогосподарськими культурами: соняшником - 985 га землі; кукурудзою - 678 га землі; соєю - 472 га землі; рапсом - 472 га землі; ячменем - 110 га землі; пшеницею - 450 га землі.
У даному кримінальному провадженні директором товариства з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011» ОСОБА_5 заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків спричинених кримінальним правопорушенням у розмірі 50000000,00 грн.
Крім того, директором товариства з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011» ОСОБА_5 заявлено клопотання про накладення арешту на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» з метою відшкодування збитків спричинених кримінальним правопорушенням.
Таким чином, у даному кримінальному провадженні з метою відшкодування збитків спричинених кримінальним правопорушенням товариству з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011» у розмірі 50000000,00 грн. виникла обґрунтована необхідність у накладені арешту на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» згідно до переліку зазначеного у прохальній частині.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити посилаючись на обставини викладені в ньому.

Оскільки майно не було тимчасово вилучене є необхідність розгляду даного клопотання без повідомлення та виклику власника майна - представників товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010».

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків:

Встановлено, що 11.06.2018 року внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме проте, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» привласнили майно, а саме посіви сільськогосподарських культур: соняшника на 985 га землі; кукурудзи на 678 га землі; сої на 472 га землі; рапсу на 472 га землі; ячменю на 110 га землі; пшениці на 450 га землі, які були засіяні товариством з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011» на підставі договору про спільну діяльність підприємств від 15.04.2016 та відповідно до вказаного договору мала б бути передана у власність товариства з обмеженою відповідальністю «Техавтопром 2011», чим спричинено збитки вказаному підприємству на загальну суму 50000000,00 грн.(а.с. 4).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 09.07.2018 року у ТОВ «Нива-2010» перебувають в оренді земельні ділянки, загальною площею 756,3056 га, що знаходяться на території Бережинської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області (а.с. 73-163).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або місять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні будь-які дані стосовно того, що вищевказане майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України і слідчим такі докази не надані.

Окрім того, у кримінальному провадженні № 0000463від 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підозра нікому не вручена.

Слідчий суддя враховує і те, що накладення арешту на майно може суттєво позначитись на інтересах власників щодо розпорядження ним.

Практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) свідчить про найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004 р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

З наданих матеріалів вбачається, що фактично виник спір між двома юридичними особами пов`язане із неналежним виконанням договору про спільну діяльність підприємств, фактично прокурор просить накласти арешт на належне майно ТОВ «Нива-2010», яке на відповідному етапі договірних відносин відмовилось його виконувати укладений договір, тобто між юридичним особами виник спір, вирішення якого відноситься до компетенції господарського суду.
За змістом ч. 3 ст. 26, ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом з поданням доказів обставин, на які вони посилаються.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують зазначений спосіб втручання у права власника.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1