У Х В А Л А
14.06.2018 Справа №607/10996/18

Провадження № 1-кс/607/5328/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки смт. Новопокровка Харківської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , не працюючої, з середньою освітою, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні - заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000062 від 13.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та просив покласти на підозрювану ОСОБА_4 виконання обов`язків, передбачених п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого та прокурора за першою вимогою; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду та повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 вказала, що не заперечує проти розгляду клопотання без участі захисника, проти задоволення клопотання слідчого не заперечила.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 13.11.2017 за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у складі організованої групи, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, а також їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут на території міста Тернополя та інших регіонів.

Встановлено, що виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснювали в окремих спорудах (приміщеннях), які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води та компонентів для покращення смакових якостей. Виготовлену водно-спиртову суміш в подальшому названі вище особи розливали у вживану скляну тару, закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку в упакованому вигляді, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізовували жителям міста Тернополя та інших регіонів, в тому числі безпосередньо із місць їх виготовлення.

01.06.2018 ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, вчиненому організованою групою та у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою.

Відповідно до положень ст.ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити або сховати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколами обшуків від 30.03.2018, висновками експертів №1.1-240/18 від 15.05.2018, №1.1-239/18 від 16.05.2018, 2-358/18 від 23.05.2018, протоколами допитів свідка ОСОБА_8 від 30.03.2018, свідка ОСОБА_9 від 30.03.2018, підозрюваного ОСОБА_6 від 30.05.2018, підозрюваного ОСОБА_7 від 30.05.2018, підозрюваної ОСОБА_4 від 30.05.2018, протоколом проведення слідчого експерименту від 06.06.2018.

Враховуючи характер кримінальних правопорушень, які вчинено у складі організованої групи, за які передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, передбачені п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та зазначені слідчим у клопотанні, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Відповідно до приписів ч. 1,2 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу для підозрюваної ОСОБА_4 слідчий суддя враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України: особу підозрюваної, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, міцність її соціальних зв`язків, тяжкість кримінального правопорушення, покарання, яке загрожує підозрюваній у випадку визнання її винною, слідчий суддя приходить до переконання, що до неї необхідно застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 179, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_4 , наступні обов`язки: прибувати до слідчого та прокурора за першою вимогою; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду та повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 30.07.2018 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1