Номер провадження 1-кс/754/2613/18
У Х В А Л А

20 серпня 2018 року

м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інпекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 16.03.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
14 серпня 2018 року від ст.слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інпекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до докуметів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000013 від 16.03.2018 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Деснянського районного суду м.Києва від 15.03.2018 року зобов"язано слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 в інтересах потерпілого-директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 від 21.02.2018 року про вчинення кримінального правопорушення і розпочати досудове розслідування. В заяві ОСОБА_5 в інтересах потерпілого -директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 вказано, що невтановлені особи, які діють від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), створюють фіктивне підприємство.
З заяви ОСОБА_6 від 21.02.2018 року вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувало на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно рахунку № 465 ві 29.09.2017 року кошти в сумі 22 080 грн. 04 коп.
Встановлено, що директором та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_7 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 . Допитати ОСОБА_7 з приводу реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не виявляється можливим, оскільки м.Донецьк визнаний територією, на якій здійснюється антитерористична операція.
Також, проведено огляд юридичної адеси ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , під час якого встановлено, що за вказаною адресою розташована двоповерхова будівля, в якій здаються в оренду офісні приміщення, проте, нікому з осіб, які працюють за вказаною адресою, невідомо підпримство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У списку орендарів приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не значиться.
Згідно відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місценаходження реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована по АДРЕСА_3 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , на зберіганні у якого знаходяться речі, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані у клопотанні документі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання ст.слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ст.слідчому управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 та начальнику другого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином їх копії.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов"язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов"язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя