233 № 233/4770/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області: ОСОБА_1 ,за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 00000522 від 26 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 00000522 від 26 травня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

12 вересня 2018 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 19 травня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілої заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2100 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000522 від 26 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що 19 травня 2018 року в Інтернет мережі на сайті OLX вона знайшла оголошення про здачу в оренду квартиру в м. Київ. Для обумовлення умов оренди вона зателефонувала на номер мобільного телефон, яки й було вказано орендодавцем в оголошенні ( НОМЕР_1 ). Чоловік, який відповів на дзвінок представився ОСОБА_4 та повідомив, що для того, щоб здійснити оренду квартири ОСОБА_3 повинна сплатити передоплату за бронювання в сумі 1300 грн., на номер банківської карти, на що остання погодилась. В той же день орендодавець повідомив, що необхідно також перевести гроші в сумі 769 грн. на той же номер банківської картки для страхування майна, що знаходиться в квартирі.

19.05.2018 року о 17 год. 44 хв. ОСОБА_3 за допомогою інтернет-банкінгу, перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 2100 грн. після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволоділа її грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19.05.2018 року по 21.05.2018 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19.05.2018 року по 21.05.2018 року; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію, викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19.05.2018 року по 21.05.2018 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19.05.2018 року по 21.05.2018 року; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Повідомлення власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його представника чи законного представника про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, у тому числі можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведені подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 00000522 від 26 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, для ознайомлення з подальшим вилученням інформації на паперовому та електронному носії, а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19.05.2018 року по 21.05.2018 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 19.05.2018 року по 21.05.2018 року; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі, які зберігаються в установі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 вручити копію ухвали представнику установи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя