У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що групою підприємств зареєстрованих у м. Києві а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у період 2016-2017 р.р. шляхом незаконного завищення вартості за рахунок включення податку на додану вартість при реалізації програмного забезпечення на АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , НБУ, ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_15 сприяли розтраті державних коштів на підприємствах з державною формою власності та ухилення від сплати податків на підприємствах з приватною формою власності.

В ході проведення досдуового розслідування В ході документування протиправної діяльності вказаних суб`єктів господарювання, встановлено, що 02.02.2018 посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) оголошено про проведення очних торгів (документація торгів №448/81584 від 02.02.2018) щодо проведення тендера на закупівлю сервісного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму близько 86 539 956,00 грн. За процедурою конурсних торгів 09.02.2018 оголошено перемогу чотирьох лотів за яким переможцями стали:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), лот №1 «Серверне та мережеве обладнання «НРЕ», кількість товарів, послуг - 314 одиниць, на загальну суму 61 478 762 грн. з ПДВ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ), лоти №2,3 «Серверне, мережеве обладнання та ліцензії на програмне забезпечення», кількість товарів, послуг - 24 одиниці, на загальну суму 14 230 000 грн. з ПДВ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 ), лот №5 «Дискова комплект модернізації дискової системи», кількість товарів, послуг 2 одиниці, на загальну суму 6 711 000 грн. з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства-переможці за вищезазначеними лотами обрані з порушенням процедури конкурсних торгів, кваліфікаційні критерії до учасників торгів складено службовими особами замовника у такий спосіб, що унеможливлює перемогу інших учасників тендеру, специфікації та прайс-листи (із спец ціною) були узгодженні з вендерами та дистриб`юторами задовго до оголошення зазначених тендерів.

Разом з цим, згідно отриманих даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час, є найбільш оснащеним і розвинутим у технічному аспекті серед української банкової системи, тому за оцінкою фахівців, не потребує такого масштабного переоснащення серверного, мережевого обладнання. А вказані закупівлі здійснюються з метою списання старого рабочого обладнання та його реалізація через незаконні схеми, а також розкрадання коштів через підконтрольних підприємств-інтеграторів.

Водночас, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » засновано у 27.08.2015, до цього моменту жодного разу не приймало участі у держзакупівлях та не має досвіду й кваліфікованих співробітників, які зможуть впровадити вищезазначений проект. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_20 , який офіційно працевлаштований інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » заснована у 23.02.2016, за час створення реалізовано лише 3 незначних ІТ-проекти, компанія не має досвіду та кваліфікованих співробітників, які зможуть впровадити вищезазначені проект. Основними інженерами підприємства є співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Таким чином, фактично виконавцем постачання та впровадження предметів закупівель буде виступати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а реквізити компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » використовуються для розкрадання державних коштів.

В ході документування протиправної діяльності вказаних суб`єктів господарювання, встановлено дані щодо можливих фактів розкрадання та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), під час виконання замовлень на поставку, розробку та впровадження програмного забезпечення, а також компьютерної техніки в державних установах, в тому числі на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ін.

Механізм розкрадання державних коштів здійснюється за рахунок проведення ланцюга незаконних фінансово-господарських операцій від підприємств-замовників до імпортерів та суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності».

Так, згідно митної декларації UA125120/2017/480154 від 01.06.2017 на митну територію України від ІНФОРМАЦІЯ_24 (Іспанія) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) надійшов модульний центр обробки даних (комплексний виріб ЦОД) Schneider Electric загальною митною вартістю 7 731 521, 26 грн. зі сплатою обов`язкових митних платежів у розмірі 406 901, 09 грн мита та 1 627 684 грн. ПДВ. Згідно договору №15-4/0030-17 від 12.01.2017 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », вартість вказаного комплексного виробу контейнерний ЦОД Schneider Electric складає 21 345 984 грн. (сума без ПДВ 17 788 320 грн.). Таким чином завищення вартості поставленого обладнання складає 11 579 877, 60 грн.

За аналогічною незаконною схемою в період з 2016-2018 роки керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженця м. Луганськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженця та громадянина Росії, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 знаходячись у злочинних зв`язках та змові з посадовими особами держпідприємств, умисно вносять недостовірні дані до фінансово-кошторисної документації та актів виконаних робіт, в частині завищення об`ємів та відповідно вартості робіт та послуг, завдяки чому привласнюють бюджетні кошти в особливо крупних розмірах.

У такий спосіб, вищевказаними особами проведено низку фінансово-господарських операцій з державними підприємствами та установами України, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), загальна кількість проведених тендерів - 10, на суму близько 97,4 млн.грн.; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) загальна кількість проведених тендерів - 4, на суму близько 42,3 млн.грн.; ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) загальна кількість проведених тендерів - 2, на суму близько 11,5 млн.грн.; ІНФОРМАЦІЯ_31 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) загальна кількість проведених тендерів - 3, на суму близько 11,4 млн.грн.; ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) загальна кількість проведених тендерів - 6, на суму близько 10,6 млн.грн.; Міністерство юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) загальна кількість проведених тендерів - 6, на суму близько 10,1 млн.грн.; ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) загальна кількість проведених тендерів - 3, на суму близько 10,1 млн.грн.; ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) загальна кількість проведених тендерів - 4, на суму близько 7,8 млн.грн.; ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) загальна кількість проведених тендерів - 2, на суму близько 6,9 млн.грн.

В подальшому вищевказані кошти виводяться «у тінь» через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та їх підконтрольні підприємства за рахунок здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій, придбання на внутрішньому ринку програмного забезпечення та комп`ютерних комплектуючих за значно завищеними цінами та/або з використанням так званих «конвертаційних центрів».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовувались наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_30 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) використовувались наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у м. Києві (МФО НОМЕР_32 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_37 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ГУ ПО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_41 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_42 .

IП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) використовувались наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_43 ) розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_46 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ГУ ПО АТ ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО НОМЕР_41 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_52 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) використовувались наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » у м. Києві (МФО НОМЕР_32 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_57 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_58 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_59 ; «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_37 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: до оригіналів документів за рахунками наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_37 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_59 ; «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_37 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя