Дата документу 07.06.2018 Справа № 554/4071/18
Провадження № 1-кс/554/5012/2018
УХВАЛА
Іменем України

07 червня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000286, розпочате за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами господарювання Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт та наданих послуг щодо виконання робіт, обсяги яких завищені та які фактично не виконані; накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей щодо придбання матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 300 000 грн., чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Так, протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по проведенню будівельних робіт з капітального ремонту їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 198 322 грн., обсяги робіт по ремонту яких були завищені та частина робіт не виконана у повному обсязі, заволоділи коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму близько 100 000 грн.

Одночасно з цим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами підприємницької діяльності фізичними та юридичними особами у ході проведення публічних закупівель за кошти держаного та місцевого бюджетів, а саме щодо надання послуг з вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 84 951,60 грн.; придбання підгузків у ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 31574,24 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 80019,61 грн.; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 )на загальну суму 50 000,70 грн., ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) на загальну суму 20 600,40 грн.; придбання меблів, одягу, засобів гігієни, господарських товарів та продуктів харчування у ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) на загальну суму 1 157 596 грн.; придбання запчастин до транспортного засобу у ФОП ОСОБА_7 на суму 176 743,93 грн.; з ФОП ОСОБА_8 щодо придбання одягу на загальну суму 126 643 грн.; з ФОП ОСОБА_9 щодо придбання меблів та господарських матеріалів на загальну суму 88 207,35 грн., а також інших суб`єктів господарювання, щляхом внесення недостовірних відомостей до видаткових накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на передачу та отримання товарно-матеріальних цінностей, а саме щодо придбання зазначених матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 200 000 грн., чим завдали державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017 року, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_10 , незаконно за готівку реалізували зерно кукурудзи, яка була вирощена та зібрана на землях, що належать ІНФОРМАЦІЯ_7 . Отриманими внаслідок вказаної незаконної діяльності грошовими коштами, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи, чим завдали державному (місцевому) бюджету збитки на загальну суму близько 200 000 грн.

Оскільки у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності протягом 2017-2018 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), з ФОП ОСОБА_8 , з ФОП ОСОБА_9 , ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_10 та які будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні, слідчий проси надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не не викликався згідно ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконанням ремонтних робіт по опорядкуванню внутрішнього приміщення їдальні та капітального ремонту (утеплення) фасаду їдальні; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання послуг з вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій юридичною особою; з ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо придбання підгузків; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ); з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ); з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) щодо придбання меблів, одягу, засобів гігієни, господарських товарів та продуктів харчування; з ФОП ОСОБА_7 щодо придбання запчастин до транспортного засобу; з ФОП ОСОБА_8 щодо придбання одягу; з ФОП ОСОБА_9 щодо придбання меблів та господарських матеріалів; ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_10 щодо придбання та збору врожаю, в тому числі: договорів, додаткових угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, декларацій виробника, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові (податкові) накладні, відомості аналітичного бухгалтерського обліку помісячно за період з 01.01.2017 по 31.05.2018, в т.ч. по рахункам: №361, №10, №23, №26, №28, №63; акти виконаних робіт, акти прийому-передачі; акти списання або інші документи, які підтверджують використання придбаних товарів або матеріалів; звітність щодо посіву та збиранню врожаю с/г культур відповідно до форм 4-сг, 37-сг, 9-б-сг, 29-сг, 50-сг, 10-мех, 21-заг та місячних та річних; договорів підряду, договорів субпідряду та документів щодо їх виконання, проектно - кошторисної документації; локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, звітів за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення робіт, договорів на виконання робіт, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3; відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектні акти, довіреностей, вимог, накладних, актів списання матеріалів, рахунків-фактур на оплату, платіжних доручень на перерахування коштів, відомостей щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікатів на використані у будівництві матеріали, рішень та протоколів щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), сертифікатів на використані у обробці матеріали, журналів обліку робіт, графіків робіт, видаткових накладних, податкових накладних на придбання матеріалів у обробку, актів прийому-передачі, довіреностей на отримання матеріалів, товарно-транспортних накладних, актів списання матеріалів у обробку, а також наказів про призначення на посаду та посадових інструкції керівника, його заступників та головного бухгалтера, а також інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1