Провадження № 1-кс/344/8333/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , ознайомившись з матеріалами клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003834, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003834 від 22.10.2018 року та просив накласти арешт на пиломатеріали продавця Деревообробна компанія "ВУД-ІФ''АЛ/ood-IF Ges.m.b.H., які на даний час знаходяться на митному пості «Прикарпаття» в м. Івано-Франківську по вул. Юності, а саме заготовки пиляні: об`єм однієї дошки, м куб. 0,00190736, кіль-сть в пачці 320 (загальний об`єм 3,052 м. куб.); об`єм однієї дошки, м куб 0,0029848 кіль-сть в пачці 320(загальний об`єм 1,910 м. куб.); об`єм однієї дошки, м куб 0,0059904 кіль-сть в пачці 112(загальний об`єм 1,342 м. куб.); об`єм однієї дошки, м куб 0,00057564 кіль-сть в пачці 1248(загальний об`єм 2,874 м. куб.); об`єм однієї дошки, м куб 0,00190736 кіль-сть в пачці 320(загальний об`єм 3,662 м. куб.); об`єм однієї дошки, м куб 0,0119626 кіль-сть в пачці 80(загальний об`єм 4,785 м. куб.); об`єм однієї дошки, м куб 0,0029848 кіль-сть в пачці 320(загальний об`єм 1,910 м. куб.). Загальний об`єм 19,535 м. куб.

В обгрунтування клопотання зазначив, що ФОП ОСОБА_4 на підставі ТТН-ліс серії КРА №284645 від 04.07.2018 в ДП «Оникіївське лісове господарство» (Кіровоградська область) одержав пиловник дубу загальним об`ємом 17,430 м. куб. на суму 136 тис. 493,45 грн.

Зазначені лісоматеріали, одержані в ДП «Оникіївське лісове господарство», ФОП ОСОБА_4 перероблено на власних переробних потужностях і в подальшому здійснено їх реалізацію у вигляді готової продукції (щита дубового) шляхом проведення експортних операцій.

Разом з тим ФОП ОСОБА_4 не здійснювалася реалізація (передача) суб`єктам господарювання, які зареєстровані на території України, лісоматеріалів, одержаних в ДП «Оникіївське лісове господарство» на підставі ТТН-ліс серії КРА №284645 від 04.07.2018, а також виготовлених із них пиломатеріалів.

Крім зазначеного, ФОП ОСОБА_4 нікому не передавалися оригінал ТТН-ліс серії КРА №284645 від 04.07.2018, виданої ДП «Оникіївське лісове господарство», в якій я зазначений як вантажоодержувач, а також її копії.

В той же час 22.10.2018 проведено огляд місця події, в кабінеті №209, який знаходиться в приміщенні будівлі Митного терміналу по вул. Юності №47 у м. Івано-Франківську та вилучено документи продавця Деревообробна компанія "ВУД-ІФ''АЛ/ood-IF Ges.m.b.H. для здійснення експортних операцій з пиломатеріалами. Серед документів вилучено оригінали ТТН-ліс серії КРА №284645 від 04.07.2018 про купівлю ФОП ОСОБА_4 в ДП «Оникіївське лісове господарство» (Кіровоградська область) пиловника дубу загальним об`ємом 17,430 м. куб. на суму 136 493,45 грн та оригінал перехідної ТТН №8/18 від 06.08.2018 від ФОП ОСОБА_4 до ФОП ОСОБА_5 про реалізацію вказаної деревини.

На даний час на території митного терміналу по

АДРЕСА_1 знаходяться пиломатеріали, продавця Деревообробна компанія "ВУД-ІФ''АЛ/ood-IF Ges.m.b.H, куплені у ФОП ОСОБА_5 на підставі зазначених документів, що яких є всі підстави вважати, що вони підтроблені.

23.10.2018 року вище перелічені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, а також конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту навище перелічені предмети.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Частиною 2 ст.171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Слідчим в клопотанні не зазначені підстави та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, матеріалами клопотання не підтверджено кількість майна, що належить арештувати.

На підставі викладеного, керуючись ст. 171-172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання про арешт майна повернути слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та встановити строк в сімдесят дві години для усунення зазначених в мотивувальній частині ухвали недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1