провадження №1-кс/366/647/18
справа №366/2544/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000373 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000373 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на в період часу з 00 годин 00 хвилин 04.09.2018 року по час виконання ухвали, яка знаходиться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу з 04.09.2018 по 14,09.2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 під умову купівлі-продажу квадроцикла, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 34000 гривні. 19.09.2018 року, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що вирішив придбати квадродикл через інтернет, й знайшовши на сайті «OLX» оголошення про продаж квадродикла за 28500 гривень зателефонував на номер стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та поспілкувався із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 з яким домовився про придбання квадродикла. Через деякий час ОСОБА_7 по вайберу переслав йому фотографії квадродикла якого ОСОБА_6 мав намір придбати. За попередньою домовленістю ОСОБА_6 повинен переказати гроші частинами, а саме 04.09.2018 року - 3700 гривень, потім 04.09.2018 року 11500 гривень та 6800 гривень та 06.09.2018 року 12000 гривень, на загальну суму 34000 гривень. ОСОБА_6 телефонували ніби з кур`єрської служби доставки з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 . Після переказу останніх грошових коштів гр. ОСОБА_6 почав телефонувати па всі вищевказані номера стільникових зв`язків, проте ніхто вже не відповідав, не повернув грошові кошти і не відправив квадродикла. Зі слів ОСОБА_6 він перераховував грошові кошти на кредитні картки ПАТ КБ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_1 . А тому, з метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні та встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000373 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , начальнику СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить клієнту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 годин 00 хвилин 04.09.2018 року по час виконання ухвали, яка знаходиться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) з можливістю її вилучення в електронному та/чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 03 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: