Справа № 577/2638/18 1-кс/576/669/18
У Х В А Л А
22 серпня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
14 серпня 2018 року згідно ухвали Апеляційного суду сумської області від 07.08.2018 надіслано для розгляду кримінальне провадження з клопотанням слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні слідчий вказав, що в провадженні слідчого відділення Конотопського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000363 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що у ході допиту представника потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 12 березня 2018 року та 13 березня 2018 року до ОСОБА_4 як власника ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер телефону НОМЕР_1 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 з телефону НОМЕР_7 та запропонував купити аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ самовивозом зі складу: АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_5 пообіцяв надати договір поставки. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився.
13 березня 2018 року на електронну адресу ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , тел.. НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) надійшов Рахунок-фактура №ГН-0001449 від 13 березня 2018 року про оплату 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.
13 березня 2018 року ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) згідно платіжного доручення №666 віл 13 березня 2018 року перерахувала кошти в сумі 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.
Однак, у подальшому представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав відповідати на телефонні дзвінки, обіцяний товар у строк, визначений домовленістю сторін не поставив.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 ввела останнього в оману щодо поставки вказаних добрив з метою отримання переказу коштів шахрайським шляхом заволоділа грошима ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4 383 998, 88 грн., які були переказані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.05.2018 слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено копії виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 4 383 998.88 грн.
У ході аналізу документів, отриманих під час тимчасового доступу встановлено, що 14.03.2018 дев`ятьма платежами уся сума грошей, перерахованих ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 4 383 998, 88 грн. перерахована на рахунок № НОМЕР_8 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
У подальшому 07.06.2018 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_8 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та встановлено, що грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом перераховані наступними платежами:
14.03.2018 об 11:42:28 на підставі документу № 24 з рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок отримувача № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ., банк отримувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до призначення платежу - доплата за товар згідно рах. № 12 від 14 03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 6000,00 грн.
14.03.2018 об 11:30:55 на підставі документу № 23 з рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 через банк платник НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок отримувача НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 на рахунок банка отримувача НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КИЇВ відповідно до призначення платежу - оплата за товар згідно рах. № 12 від 14.03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 90 000,00 грн.
14.03.2018 о 11:14:20 на підставі документу № 12 з рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 через банк платник НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок отримувача НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 на рахунок банка отримувача НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КИЇВ відповідно до призначення платежу - оплата за товар згідно рах. № 11 від 14.03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 890 291,00 грн.
14.03.2018 о 10:59:52 на підставі документу № 11 з рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 через банк платник НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок отримувача НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 на рахунок банка отримувача НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КИЇВ відповідно до призначення платежу - оплата за товар згідно рах. № 10 від 14.03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 941 469,00 грн.
14.03.2018 о 10:45:50 на підставі документу № 10 з рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 через банк платник НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок отримувача НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 на рахунок банка отримувача НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до призначення платежу - оплата за товар згідно рах. № 9 від 14.03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 968 240,00 грн.
Таким чином, шляхом п`яти платежів частина коштів, здобутих злочинним шляхом, у сумі 2 896 000 грн. 14.03.2018 перерахована з рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_10 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
У зв`язку з необхідністю встановлення в у ході розслідування кримінального провадження особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, а також подальшого руху коштів із вказаного рахунку необхідно провести виїмку копій документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції із рахунком, відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_10 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській областіу кримінальному провадженні:

-ОСОБА_6

-ОСОБА_7

-ОСОБА_3

-ОСОБА_8

тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , на який перерахована частина коштів, здобутих у ході шахрайських дій, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції із рахунком, копію договору, інших банківських документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок. Надати інформацію щодо використання системи дистанційного управління рахунком (електронний ключ доступу, електронний цифровий підпис), зокрема, щодо часу, місця, ІР-адреси, МАС-адреси технічного засобу через який відбувалося керування рухом коштів по рахунку, документації, яка надавалася для відкриття системи дистанційного управління рахунком. Зазначену інформацію надати за період з 13.03.2018 року по 22.08.2018 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1