Провадження № 1-кс/712/5173/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004694 від 27 червня 2018 року за ч. 1 ст. 307 КК України,-
в с т а н о в и в:

10 вересня 2018 року старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до банківських рахунків карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що 26.06.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н., який повідомив, що з початку 2018 року невстановлена особа здійснює незаконний збут наркотичних засобів на території Південно-Західного району м. Черкаси.

В ході проведення розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлена особа чоловічої статі проводить збут наркотичного засобу метадон, користуючись при цьому картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , на які здійснюють переказ грошових коштів за проданий наркотичний засіб.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Встановлено, що 27 червня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 307 КК України, відповідно до яких 26.06.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н., який повідомив, що з початку 2018 року невстановлена особа, здійснює незаконний збут наркотичних засобів на території Південно-Західного району м. Черкаси. (ЄО 34201).

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Черкаси здійснюється невстановленими особами з використанням карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , на які здійснюються перекаиз грошових коштів за проданий наркотичний засіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання інформації: з виписками по вказаних картках у період з дати їх випуску по 04.09.2018 року; копії ідентифікаційного коду та паспорту особи чи осіб, що отримували дані картки; копії договорів, що укладалися з особою, чи особами на приєднання до умов та правил надання банківських послуг, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з відомостями про банківські рахунки карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , зокрема щодо:

- виписки по вказаних картках за період із дати випуску карток по 04.09.2018 року;

- копії ідентифікаційного коду та паспорту особи чи осіб, що отримували дані картки;

- копії договорів, що укладалися з особою, чи особами на приєднання до умов та правил надання банківських послуг.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОПВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОПВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , начальнику сектору в складі ВКП Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 та за дорученням слідчого ОСОБА_3 працівникам поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.
Строк дії ухвали до 9 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1