УХВАЛА

10 липня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000169 від 25.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10.07.2018 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 ,, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у 2016 році службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, з метою створення умов для легалізації лісопродукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарювання-експортерів, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні та специфікації щодо начебто реалізації цим суб`єктам 1 594,76 куб.м. власних лісоматеріалів, орієнтовною вартістю 1 371 493, 6 грн, на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України 625,78 куб.м., чим спричинили державним інтересам тяжких наслідків.

Дане кримінальне правопорушення 25.10.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000169, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України .
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2016 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Фактично фінансово-господарські операції між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісопродукція за даними товарно-транспортними накладними не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв`язку з чим, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично легалізовано лісопродукції невстановленого походження, у великих розмірах.

В подальшому, службові особи зазначених СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які зробили митне оформлення та здійснили експорт лісу.

Рішенням Малиновського районного суду м. Одеса від 27.04.2018 року за ч. 3 ст. 358 КК України за підробку документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбання у підприємства лісоматеріалів, засуджено ОСОБА_6 до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_6 звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

Так, в ході судового слідства встановлено, що ОСОБА_6 протягом 2016 року було підроблено договір купівлі-продажу № 47 від 23.05.2016, договір на поставку лісоматеріалів № 18 від 23.03.2016 та 19 товарно-транспортних накладних за період 19.05.2016 - 31.08.2016.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи можливе подальше проведення судово-почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, допит свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх оригінали, а сааме: договору на поставку лісоматеріалів № 18 від 23.03.2016, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договору купівлі-продажу № 47 від 23.05.2016, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 19 товарно-транспортних накладних за період травня-серпня 2016 року, висновку судово-почеркознавчої експертизи, завірену копію вироку суду від 27.04.2018 року та інші документи, які знаходяться в матеріалах судової справи № 522/13903/17 (провадження № 1-кп/521/622/18) в ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_1 .
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
постановив:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 або за їх дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), а саме: договору на поставку лісоматеріалів № 18 від 23.03.2016 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договору купівлі-продажу № 47 від 23.05.2016 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 19 товарно-транспортних накладних за період травня-серпня 2016 року, висновку судово-почеркознавчої експертизи, завірену копію вироку суду від 27.04.2018 року та інші документи, які знаходяться в матеріалах судової справи № 522/13903/17 провадження № 1-кп/521/622/18, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали документів вищезазначеної судової справи.
Ухвала діє по 10 серпня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя