Справа № 640/5587/18
н/п 1-кс/640/4597/18
"11" червня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: можливість вилучити належним чином завірені копії документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2018 роки, а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури, заявки, калькуляції; накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікати, паспорти та інші документи щодо походження та якості товарів (послуг); тендерна документація, в тому числі звіти про результати проведення процедури закупівлі, документація конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листи заявки про участь у торгах, пропозиції конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів); протокольні рішення щодо виконання робіт та поставки товарів; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків не вжили заходів щодо належної підготовки до «опалювального сезону» та своєчасної інспекції підземних комунікацій теплових мереж, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, у період часу з 22.02.2018 по 03.03.2018 в різних районах міста Харкова відбулись ряд проривів на тепломагістральних шляхах, внаслідок чого без опалення залишилось понад 1 300 будинків, міська лікарня №27, пологовий будинок №3, закрито 10 шкільних та 11 дошкільних закладів.
За дорученням слідчого співробітниками УСБУ в Харківській області були встановлені підрядні організації, що здійснювали капітальні та поточні ремонти на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), на суму понад 10 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), на суму понад 9 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), на суму понад 7,5 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), на суму помад 6,4 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), на суму понад 5,4 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на суму понад 3 млн. грн.; Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЛТД у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ), на суму понад 2 млн. грн.; ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ), на суму понад 2 млн. грн.
Таким чином, для проведення повного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2018 роки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні вищезазначеного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз щодо причини походження несправностей та відмов у роботі теплових мереж у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах м. Харкова, а також для встановлення суми матеріальних збитків, які були завдані в результаті таких несправностей і пошкоджень теплових мереж та ліквідації наслідків вказаних аварій.
Сторона обвинувачення зазначає, що встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що вищезазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і можуть бути отримані тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання в частині надання доступу до вказаних документів за період з 2017 по 2018 роки, в іншій частині клопотання щодо надання доступу за інший період зазначив, що, дійсно, в дорученні вказано про відносини саме з 2017 року. Зазначив, що органом досудового розслідування з`ясовуються відносини між вказаними юридичними особами у зв`язку з відкритим кримінальним проовадженням щодо з`ясування наявності чи відсутності в діях посадових осіб складу злочину, передбаченого ст. 367 КК України, у зв`язку з проривами. З цих підстав слідство також не виключає необхідність дослідження документів щодо вказаного товариства, яке здійснює ремонтні поточні та капітальні роботи.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 в судовому заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що товариство не здійснювало жодних робіт, що стосуються ділянок, на яких сталися пориви, що підтверджується листом КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.05.2018 вих. № 68-2132. В матеріалах клопотання відсутні відомості, що слідчий звертався в порядку ст. 93 КПК україни до товариства та не отримав відповіді. Вважає, що зазначені в клопотанні документи не є доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки товариство не здійснювало будь-яких робіт та ремонтів на ділянках, на яких сталися пориви тепломереж, а наявність господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не є підставою для отримання доступу до первинних документів товариства. З клопотання не вбачається наявність суттєвого значення витребуваних копій документів для даного кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання просить відмовити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, підтримав позицію адвоката ОСОБА_4 . Вважає, що зазначені в клопотанні документи не є доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки товариство не здійснювало будь-яких робіт та ремонтів на ділянках, на яких сталися пориви тепломереж, а наявність господарських взаємовідносин не є підставою для отримання доступу до первинних документів товариства. З клопотання не вбачається наявність суттєвого значення витребуваних копій документів для даного кримінального провадження.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 03.03.2018, а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; сертифікати, паспорти та інші документи щодо походження та якості товарів (послуг), перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інших документів, крім зазначених вище, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Отже, слідчим слідчому судді не доведено достатніх підстав вважати, що документи, крім зазначених вище, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та перебувають або можуть перебувати у володінні особи.
З урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що на теперішній час потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, прокурора; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, враховуючи що сторона обвинувачення в судовому засіданні не підтримала клопотання в частині витребування документів за 2015-2016 роки, вказане клопотання в зазначеній частині задоволеню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 03.03.2018, а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; сертифікатів, паспортів та інших документів щодо походження та якості товарів (послуг), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2018.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1