пр. № 1-кс/759/3650/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 30.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

21 серпня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 30.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зловживаючи владою, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе всупереч інтересам служби вчинили незаконні дії із необґрунтованого надання ліцензій на страхову діяльність ряду страхових компаній у тому числі ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому за не вчинення законних дій з виявлення порушень законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг даних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваних законом державних інтересів.

Такі дії посадових осіб Нацкомфінпослуг, надали та на даний час надають можливість невстановленим особами вчиняти незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, використовуючи реквізити підконтрольних їм вищевказаних страхових підприємств.

23.07.2018 до Держфінмоніторингу направлено запит про надання інформації та документального підтвердження складення узагальнеих матеріалів за участі ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.08.2018 Держфінмоніторинг повідомив, що 18.04.2018 та 05.03.2018 складані узагальнені матеріали за участі ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: узагальнені та додаткові узагальнені матеріали, в яких містяться відомості про фінансові операції, проведені за період 01.03.2017 по 08.06.2018, за участю ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), як контрагента.

Відомості, що містяться в узагальнених та додатково узагальнених матеріалах, в яких містяться відомості про фінансові операції, проведені за період 01.03.2017 по 08.06.2018, за участю ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), як контрагента, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000039 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи , що вказані документи становлять банківську таємницю і їх неможливо отримати в інший спосіб, а також, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не викликався у зв`язку з існуванням можливості зміни або знищення документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а прокурором доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому чи оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: узагальнених та додатково узагальнених матеріалів, в яких містяться відомості про фінансові операції, проведені за період 01.03.2017 по 08.06.2018, за участю ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), як контрагента, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності будь яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причини ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1