Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/2130/18
1-кс/140/939/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2018 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання ст. слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000367 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням ст. слідчий Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000367 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 08.08.2018 надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Райгород Немирівського району про те, що в період часу із 31.07.2018 по 01.08.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу інтернет обманним шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 60 000 грн. за покупку двигуна до автомобіля «Івеко».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у області 08.08.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 маючи намір придбати двигун до автомобіля «Івеко», через інтернет сайт по мобільному телефоні НОМЕР_1 звязався з представниками фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими уклав договір про купівлю двигуна. За умовами вказаного договору ОСОБА_5 зробив предоплату в сумі 30 000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 . Проте на слідуючий день до ОСОБА_5 зателефонували представники фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили що замовлений двигун бракований та запропонували придбати інший, дорожчий від попереднього, та доплатити до першої предоплати ще 30 000 грн., на шо ОСОБА_5 погодився та здійснив відповідний переказ грошових коштів на такий же номер банківської картки, проте коли в черговий раз представники фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували до нього щоб додатково перерахувати на їх рахунок 18 000 грн., ОСОБА_5 вирішив самостійно поїхати до місця знаходження фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якої за місцем її розташування у м. Чоп виявлено не було.
Крім того, відповідно до договору на поставку товару генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 та згідно банківських реквізитів сторін банком, який обслуговує вказану організацію є « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеним картковим номером НОМЕР_2 .
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по картковому номеру НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старший слідчий Немирівського ВП ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.36,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки - НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.01.2018 року по 08.08.2018 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому Немирівського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1