ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4257/18
Провадження № 1-кс/210/2180/18

"28" вересня 2018 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001149 від 25.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28 вересня 2018 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001149 від 25.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які знаходять у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, Міст в напрямку руху м. Кривий Ріг аеропорт

В обґрунтування клопотання вказував, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001149 від 25.07.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

24.07.2018 року до Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що малознайома особа на ім`я ОСОБА_6 22.07.2018 року приблизно о 14.30 годин, знаходячись біля парковки адміністративної будівлі виконкома в Металургійному районі м. Кривого Рогу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 415000 гривень, чим завдала матеріальний збиток потерпілому. (ЖЕО 15232 від 24.07.2018).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в нього є власний бізнес яким він займається тривалий час та довгі роки заощаджував грошові кошти на власні потреби, також пояснив, що в нього є двоюрідний брат на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого є власний бізнес та який на даний час не працював та періодично він брав його на роботу. Так 22.07.2018 року приблизно о 14.00 годин потерпілому ОСОБА_5 подзвонив його брат ОСОБА_6 , який повідомив, що йому потрібні грошові кошти в розмірі приблизно 6 500 000 гривень (шість мільйонів п`ятсот тисяч гривень), так як в нього виникли якісь проблеми по бізнесу, на що він погодився та приблизно о 14.30 годин того ж дня зустрівся з ОСОБА_8 біля стоянки Металургійного виконкому де передав йому грошові кошти в розмірі 6 615 000 гривень (шість мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч гривень) які знаходились в поліетиленовому пакеті, вищевказана сума була в нього заощаджена за довгі роки та він знав точну її суму, після чого ОСОБА_6 йому повідомив, що вищевказані грошові кошти він йому віддасть протягом дня. Віддавши вищевказані гроші потерпілий ОСОБА_5 не переймався про те що його брат не зможе йому віддати, так як він порядна людина, також брат ОСОБА_6 попрохав його автомобіль марки «Тойота Ланд Крузер» чорного кольору з д/н НОМЕР_1 . Того ж дня приблизно о 23.00 годин потерпілий ОСОБА_5 подзвонив на мобільний телефон його брата, але він був відключений, наступного дня він зустрівся з ОСОБА_8 та він повідомив, що грошових коштів в нього не має та він не зможе йому їх повернути.

Також він додав, що у його брата є наступні засоби зв`язку: мобільний телефон № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також він доповнив, що у ОСОБА_8 є цивільна дружина на ім`я ОСОБА_9 з якою він малознайомий та в неї є мобільний номер телефону № НОМЕР_5 .

Також ОСОБА_5 додав, що у ОСОБА_8 є колишня дружина на ім`я ОСОБА_10 , яка на даний час мешкає в Італії та має мобільний номер телефонна № НОМЕР_6 .

Також він пояснив, що приблизно тиждень тому він дізнався від своїх знайомих імен яких він не хоче говорити, що його брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , взявши в нього грошові кошти 22.07.2018 року поїхав в сторону міста Кропивницький, де зустрівся на проїжджій частині з раніше добре знайомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , який в свою чергу обміняв вищевказані грошові кошти в розмірі 6 615 000 гривень (шість мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч гривень) на грошові кошти в розмірі 230 000 доларів США по курсу НБУ 26.225 / 26.49 грн. купівлі продажу, після чого поїхав в невідомому напрямку, у Сергія є наступні мобільні номери операторів № НОМЕР_7 а також № НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення правопорушники могли користуватися послугами операторів телекомунікації, внаслідок чого був проведений огляд місця події, де залучався спеціаліст, яким, згідно довідки вих. № 6/к-1459 від 13.09.2018 та вих. № 6/к-1460 від 13.09.2018 встановлені базові станції операторів мобільного зв`язку, у зоні дії яких розташовані території за адресою місць скоєння злочину, а саме:

Міст в напрямку руху м. Кривий Ріг аеропорт

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30301 CID 4524,4602,4603,35942.

Місце обміну грошовими коштами (роз`їзд поблизу міста Кропивницький)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 31001 CID 4093,4223,4281,37271

Місце можливого перебування злочинців( АДРЕСА_2 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 31001 CID 4202, 4203, 4281, 4281, 4283, 37261, 37263

Місце можливого перебування злочинців( АДРЕСА_3 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 31001 CID 4091, 4093, 17153

Місце можливого перебування злочинців( АДРЕСА_4 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 31001 CID 4151, 4161, 4165, 4172, 4191,27053

Міст на ділянці місцевості м. Кривий Ріг с. Лозуватка

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30301 CID 4301, 4305, 4602, 6673, 6674, 367732

Місце зустрічі потерпілого з ОСОБА_7 ( ділянка місцевості на дорозі поблизу с. Гуровка)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30301 CID 6661

LAC 30625 CID 52181

LAC 30645 CID 50177

Місце телефонного дзвінку ОСОБА_7 потерпілому (ділянка місцевості на кільцевій дорозі м. Кропивницький)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 31001 CID 4082,4092, 4111, 4175, 4192, 4202, 4282, 27243

Місце скоєння грабежу (ділянка місцевості на кільцевій дорозі м. Кропивницький)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 31001 CID 4183, 4203, 4282, 4283, 4284, 37493

Місце можливого відходу злочинців ( ділянка місцевості на дорозі біля с. Карлівка)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30645 CID 50611

LAC 31001 CID 4284, 4321, 4322, 4326, 27503

Місце можливого відходу злочинців ( ділянка місцевості на дорозі біля с. Захарівка)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30645 CID 50612, 50613

LAC 31301 CID 5672, 5675, 17761

Місце можливого відходу злочинців ( ділянка місцевості на дорозі біля с. Помічна )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 14004 CID 50071

LAC 30645 CID 606, 50637, 50638

Місце можливого відходу злочинців ( ділянка місцевості на дорозі біля с. Благодатне )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 14004 CID 51277, 51285

Місце можливого відходу злочинців ( м. Першотравенськ)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 14004 CID 12972, 20091, 20093, 20111, 20112, 20113, 20116, 20231

Місце мешкання ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 30301 CID 3581, 3886, 3951, 3952, 4462, 4683, 34552

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у період часу з 00.00 годин 22.07.2018 року по 08:00 годин 23.07.2018 рокуу зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікації за вказаними адресами.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просила клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.
В провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001149 від 25.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів( тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та п.7 ч.1 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001149 від 25.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ДНП №007571), або слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 (службове посвідчення ДНП №014507) або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 (службове посвідчення ДНП №008085), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послугздійснених через:

Міст в напрямку руху м. Кривий Ріг аеропорт

LAC 30301 CID 4524,4602,4603,35942;

Роз`їзд поблизу міста Кропивницький

LAC 31001 CID 4093,4223,4281,37271

АДРЕСА_2

LAC 31001 CID 4202, 4203, 4281, 4281, 4283, 37261, 37263

АДРЕСА_3

LAC 31001 CID 4091, 4093, 17153

АДРЕСА_4

LAC 31001 CID 4151, 4161, 4165, 4172, 4191,27053

Міст на ділянці місцевості м. Кривий Ріг с. Лозуватка

LAC 30301 CID 4301, 4305, 4602, 6673, 6674, 367732

Ділянка місцевості на дорозі поблизу с. Гуровка

LAC 30301 CID 6661

LAC 30625 CID 52181

LAC 30645 CID 50177

ділянка місцевості на кільцевій дорозі м. Кропивницький

LAC 31001 CID 4082,4092, 4111, 4175, 4192, 4202, 4282, 27243

Ділянка місцевості на кільцевій дорозі м. Кропивницький

LAC 31001 CID 4183, 4203, 4282, 4283, 4284, 37493

ділянка місцевості на дорозі біля с. Карлівка

LAC 30645CID 50611

LAC 31001 CID 4284, 4321, 4322, 4326, 27503

ділянка місцевості на дорозі біля с. Захарівка

LAC 30645 CID 50612, 50613

LAC 31301 CID 5672, 5675, 17761

ділянка місцевості на дорозі біля с. Помічна

LAC 14004 CID 50071

LAC 30645 CID 606, 50637, 50638

ділянка місцевості на дорозі біля с. Благодатне

LAC 14004 CID 51277, 51285

м. Першотравенськ

LAC 14004 CID 12972, 20091, 20093, 20111, 20112, 20113, 20116, 20231

АДРЕСА_5

LAC 30301 CID 3581, 3886, 3951, 3952, 4462, 4683, 34552

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ). яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські; омег, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1