1Справа № 335/3061/18 1-кс/335/3207/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 20 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувя до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в грудні 2017 року по березень 2018 року ОСОБА_5 , діючи узгоджено та за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території м. Запоріжжя, маючи умисел на вимагання, з корисливих мотивів, під вигаданим приводом та з погрозою фізичного насильства, висунув ОСОБА_6 незаконні вимоги про погашення боргового зобов`язання, якого у дійсності не існувало.

В подальшому, приблизно на початку березня 2018 року, продовжуючи злочинну діяльність спрямовану на вимагання у ОСОБА_6 грошових коштів, ОСОБА_5 залучив до вчинення вказаного злочину ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які відповідно до розподілених ролей мали продемонструвати реальність висунутих раніше погроз застосування фізичного насильства.

З цією метою, реалізуючи спільний умисел та діючи за попередньою змовою групою осіб 14.03.2018 року, приблизно о 13 години, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , спільно з невстановленими співучасники вимагання, на автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT з реєстраційним номером НОМЕР_1 прибули до тимчасового місця проживання ОСОБА_6 , за адресою розташування міні-готелю ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , де продовжуючи протиправні дії спрямовані на вимагання грошових коштів, напали на неї, та застосовуючи психічне насильство, що супроводжувалось залякуванням фізичною розправою, обмеженні у свободі, погрожуючи предметом, що за зовнішніми ознаками був схожий на вогнепальну зброю, змусили потерпілу проти її волі сісти до вказаного автомобіля.

Продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на вимагання грошових коштів, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 та невстановленими особами, застосовуючи психічне насильство до ОСОБА_6 , яке супроводжувалось залякуванням фізичною розправою та обмежуючи останню у свободі в салоні транспортного засобу, доставили її на автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в АДРЕСА_2 .

При цьому, перебуваючи в приміщенні за вказаною адресою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та один з невстановлених співучасників вимагання, продовжували висувати потерпілій ОСОБА_6 свої незаконні вимоги про передачу їм грошових коштів на загальну суму 200 000 гривен.

В подальшому, 06 квітня 2018 року, продовжуючи злочинну діяльність спрямовану на вимагання у ОСОБА_6 грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , залучили до вчинення вказаного злочину ОСОБА_8 та отримавши його згоду на участь у вимаганні, доручили йому відповідно до розподілених ролей продемонструвати реальність висунутих раніше погроз застосування фізичного насильства та отримати від потерпілої частину необхідної суми грошових коштів.

Продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на вимагання грошових коштів, 06 квітня 2018 року, приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_8 , перебуваючи біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , застосовуючи психічне насильство до ОСОБА_6 , яке супроводжувалось залякуванням фізичною розправою та обмежуючи останню у свободі, доставив її проти її волі на автомобілі LANOS з реєстраційним номером НОМЕР_2 , в приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в АДРЕСА_2 , де передав її ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які продовжували висувати потерпілій ОСОБА_6 свої незаконні вимоги про передачу їм грошових коштів на загальну суму 200 000 гривен.

Отримавши від ОСОБА_6 обіцянку виконати вимоги про передачу грошей в частині обумовленої суми з розстрочкою, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи утримувати потерпілу проти її волі та обмежуючи її свободу переміщення, на автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT з реєстраційним номером НОМЕР_1 , відвезли її до будинку АДРЕСА_4 , де висадили із автомобіля.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , підтвердивши вищевказані події, також пояснила, що 14.03.2018 року від ОСОБА_5 та ОСОБА_7 була отримана вказівка про перерахування грошових коштів у сумі 25 000 гривень на визначену ними банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

06.04.2018 року під час проведення обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» із номером кузова НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на проїжджій частині на перехресті вулиці Верхньої та вулиці Променевої у м. Запоріжжі, та в якому знаходилися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серед іншого, було виявлено та вилучено наступне:

1) банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 ;

2) банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 ;

3) банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 ;

4) банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: відомостей про клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2018 року до 16.04.2018 року.

Слідчий зазначає, що після отримання вказаної інформації її можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні для доведення злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.

Тому, з метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих, слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1)до відомостей про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2)про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2018 року до 16.04.2018 року.

3)до роздруківок про рух коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до якого закріплені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, відділеннях банку за період з 01.01.2018 року до 16.04.2018 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав суду заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, у зв`язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 КПК України вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Оскільки у судове засідання не з`явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих, слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч1 ст.162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1)до відомостей про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2)про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2018 року до 16.04.2018 року.

3)до роздруківок про рух коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до якого закріплені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, відділеннях банку за період з 01.01.2018 року до 16.04.2018 року.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1