Справа № 708/1204/18
Номер провадження № 1-кс/708/217/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Чигиринського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , ., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до рречей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000399 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Чигиринського районного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
На обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 09 жовтня 2018 року до Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , 1966 року народження, жителя с. Боровиця, Чигиринського району, про те, що невідомі особи шляхом обману в період часу з 3 по 9 жовтня 2018 року, заволоділи грошовими коштами Товариства, чим завдали матеріальних збитків.

По даному факту слідчим відділенням Чигиринського відділення поліції було розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000399 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в кінці вересня місяця до директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , зателефонували представники ПП « ОСОБА_6 » директор ОСОБА_7 та запропонували придбати добриво Нітроамофоску. Після обговорення всіх умов договору, 03 жовтня 2018 року через електронну пошту надійшов договір поставки №УХ-0008037 та специфікація №1 до договору. Після цього СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора підписали вказаний договір, скріпили його печаткою та направили факсокопію продавцю. В подальшому Товариством було перераховано 03 жовтня 2018 року на рахунок ПП « ОСОБА_6 » 600,000 гривень, а 04 жовтня 2018 року ще 295 619, 74 гривень згідно рахунку фактури. Після виконання покладених на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язків Покупця, представниками ПП « ОСОБА_6 » до цього часу товар доставлено не було. В договорі було вказано юридичну адресу та розрахунковий рахунок Продавця на який необхідно було перевести грошові кошти, а саме АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_3 . Факт переводу грошових коштів з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_6 » є платіжні доручення від 03.10.2018 та 04.10.2018.

12 жовтня 2018 року юридичну особу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано потерпілою стороною по кримінальному провадженню та цивільним позивачем по даному кримінальному провадженню та до матеріалів кримінального провадження долучено позовну заяву, що свідчить про завдання матеріальної шкоди Товариству.
Під час проведення додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_5 , було встановлено, що про те, що його обманули, зловживаючи довірою до Товариства з яким він давно співпрацював, він зрозумів одразу після того, як після телефонної розмови з представником Підприємства останній пообіцяв, що товар буде доставлено 8 жовтня 2018 року, але станом на 09 жовтня 2018 року товар так і не надійшов. Телефони, з яких надходили дзвінки на даний час відключені. Тобто на момент звернення до Чигиринського відділення поліції у ОСОБА_5 можливість зв`язатися з представниками Підприємства була відсутня, тобто вирішення спірного питання та розбіжностей, що виникають при виконанні договору №УХ-0008037 від 03 жовтня 2018 року, згідно п. 9 цього Договору було неможливим.
Згідно п. 2 Договору асортимент, кількість Товару, вартість одиниці Товару та загальна сума поставки, умови (терміни та порядок) поставки, а також умови (форма та строки) оплати товару встановлюється в Специфікаціях.
Згідно п. 3 Договору поставка Товару здійснюється на умовах, погоджених сторонами в Специфікаціях на кожну окрему партію Товару.
Згідно умов специфікації №1 до Договору сторони погодили такі умови поставки, серед яких було обумовлено строк поставки : 05.10.2018-08.10.2018. тобто умова поставки Товару не виконана.
11 жовтня 2018 року слідчим суддею Чигиринського районного суду було внесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, а саме до повного руху коштів по картковому рахунку ПП « ОСОБА_6 »( в подальшому Підприємство) №НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , з часу відкриття рахунку і по час постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інші документи), а також оригіналів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 », щодо відкриття даного рахунку, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київ.
16 жовтня 2018 року старшим слідчим було здійснено тимчасовий доступ до документів та отримано виписку по особовому рахунку № НОМЕР_2 за період 20.09.2018 по 11.10.18, копію юридичної справи ПП « ОСОБА_6 ». Після ознайомлення з вказаними документами, а саме з випискою по особовому рахунку було встановлено, що вказане Підприємство дійсно 03.10.2018 на свій рахунок отримало грошові кошти в сумі 600 000 гривень від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 04.10.2018 грошові кошти в сумі 295 619, 74 гривень. В подальшому вказані кошти, згідно виписки почали обліковуватися на рахунки інших Товариств, а саме на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 Печерська Ф ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_4 . Станом на 08.102018 на особовому рахунку Підприємства вихідний залишок становив 825 818, 05 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що відносно діяльності ряду Товариств з якими співпрацює ПП « ОСОБА_6 » відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 191 КК України № 0000517 досудове розслідування якого здійснюється прокуратурою міста Київ та ч. 3 ст. 212 КК України № 000047 досудове розслідування якого здійснюється Генеральною прокуратурою України, що говорить про посередню характеристику діяльності Товариств. Тому є підстави вважати, що в подальшому невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, матимуть можливість умисно привласнити грошові кошти належні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 895 619, 74 грн.

Слідчий у судове засідання не з"явивлась.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв`язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у судовому засіданні слідчий не довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні банків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та яким чином рух коштів по карткових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ", ПП " ОСОБА_6 ", сприятиме розкриттю фактичних даних злочинного діяння, де потерпілий із ПП " ОСОБА_6 " перебуває у цивільно-правових відносинах, строк дїі, договору укладений сторонами не закінчився, а тому, з вищенаведеного, у задоволенні клопотання слід відовити повністю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурорм Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1