У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2018 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали за клопотанням ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-
встановив:
07 серпня 2018 року до суду Солом`янського району м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005467 від 28.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками шахрайських дій ОСОБА_4 з використанням підроблених документів щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягали у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
На обґрунтування клопотання зазначено, що 08 листопада 2016 року ОСОБА_3 допитано як потерпілу у даному кримінальному провадженні.
Маючи статус потерпілої, скаржниця вбачає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), із можливістю отримання їх засвідчених копій:
-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 02 червня 2016 року по 10 червня 2016 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;
-платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 02 червня 2016 року по 10 червня 2016 року;
-договору куплі-продажу цінних паперів №16/БВ-218 від 02.06.2016 року з додатками, актами, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 02 червня 2016 року по 10 червня 2016 року;
-заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 02 червня 2016 року по 10 червня 2016 року;
-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та «Інсайд проект» (код НОМЕР_2 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операція їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації за період з 17 березня по 10 червня 2016 року;
-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними підприємствами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше) за період з 17 березня 2016 року по 10 червня 2016 року.
Вищезазначені речі та документи, на думку скаржника, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використовувати я докази у кримінальному провадженні.
У судому засіданні скаржник свою скаргу підтримав та наполягав на її задоволенні.
Уповноважені особи СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час і місце судового засідання були повідомлені належним чином. Їх неявка не є перешкодою для судового розгляду.
Суд, вислухавши думку учасника судового провадження, дослідивши доводи клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.
Згідно з п.5 ч.2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищезазначене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163-165, 333, 369 372 КПК України, суд, -
У х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю отримання їх засвідчених копій:
-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 02 червня 2016 року по 10 червня 2016 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;
-платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 02 червня 2016 року по 10 червня 2016 року;
-договору куплі-продажу цінних паперів №16/БВ-218 від 02.06.2016 року з додатками, актами, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 02 червня 2016 року по 10 червня 2016 року;
-заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 02 червня 2016 року по 10 червня 2016 року;
-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та «Інсайд проект» (код НОМЕР_2 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операція їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації за період з 17 березня по 10 червня 2016 року;
-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними підприємствами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше) за період з 17 березня 2016 року по 10 червня 2016 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: