Провадження № 1-кс/161/7962/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 01 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області старшого радника юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області старший радник юстиції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з невстановленими громадянами України, організували протиправну схему ввезення на митну територію України з Республіки Польща промислових товарів, з приховуванням від митного контролю, без сплати відповідних платежів до Державного бюджету України.

Зокрема встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, інспектори митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи інтернет-месенджер "Телеграм" для обміну повідомленнями, при отриманні від інших посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації про вантажні транспортні засоби, які рухаються з території Республіки Польща та, достовірно знаючи, що в цих транспортних засобах перевозяться закуплені в Республіці Польща промислові товари, за неправомірну вигоду в сумі від 300 до 1000 доларів Сполучених Штатів Америки з одного автомобіля, в залежності від його виду, неправомірно спрямовували такі транспортні засоби по "зеленому коридору", зазначаючи при їх оформленні, що будь-які товари в них відсутні, у зв`язку із чим до Державного бюджету не сплачувались відповідні митні та податкові платежі.

Так, 27 та 28 лютого 2018 року громадян України ОСОБА_6 двічі, автомобілем марки Peugeot Boxer білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить йому на праві власності, при перетині митного кордону, через «зелений коридор» без відповідного оформлення та сплати митних платежів перевіз автомобільні шини на загальну суму понад 250 тисяч гривень.

Безперешкодне переміщення вказаного товару по «зеленому коридорі» та не проведення його розмитнення відповідно до вимог чинного законодавства України стало можливим за сприяння працівників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за це від водія ОСОБА_6 отримали неправомірну вигоду.

Внаслідок не розмитнення товару (автомобільних шин), які незаконно переміщені через українсько-польський кордон до бюджету України не надійшли обов`язкові митні та податкові платежі на суму 75 тисяч гривень, чим інтересам держави заподіяно збитків на дану суму.

Аналогічним чином, в період часу з 27 по 28 лютого 2018 року, через митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_2 , на митну територію України було незаконно, з приховуванням від митного контролю, переміщено ще ряд транспортних засобів із промисловими товарами.

Серед іншого, вказаним вище чином перетнули кордон через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з сторони Республіки Польща) та митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з сторони України) автомобілі: RENAULT MASTER, номерний знак НОМЕР_2 ; RENAULT MASTER, номерний знак НОМЕР_3 ; Ford Transit, номерний знак НОМЕР_4 ; VW Crafter, номерний знак НОМЕР_5 ; RENAULT MASTER, номерний знак НОМЕР_6 ; Mercedes-Benz Sprinter, номерний знак НОМЕР_7 ; RENAULT MASTER, номерний знак НОМЕР_8 ; Mercedes-Benz 313, номерний знак НОМЕР_9 ; Mercedes-Benz Sprinter, номерний знак НОМЕР_10 RENAULT MASTER, номерний знак НОМЕР_11 ; Opel Movano, номерний знак НОМЕР_12 ; Citroen Jumper, номерний знак НОМЕР_13 .

З метою повного, об`єктивного і всебічного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, перевірки наявності ознак кримінального правопорушення в осіб, які здійснювали ввезення на митну територію Україну різного роду промислових товарів без проведення їх відповідного розмитнення (сплати обов`язкових платежів), перевірки на предмет причетності до вчиненого конкретних працівників митниці, надання правильної юридичної оцінки вчиненим ними діям, прийняття у кримінальному провадженні обґрунтованого кінцевого процесуального рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці правдивості наданих в ході досудового розслідування показань та достовірності наявних в матеріалах кримінального провадження документів, а тому є необхідність в отриманні завірених копій документів, які подавали компетентним органам Республіки Польща при здійсненні вивезення вказаними вище транспортними засобами 27-28 лютого 2018 року за межі республіки промислових товарів.

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до експортних та товаросупровідних документів, які подавалися компетентним митним органам Республіки Польща (міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), при вивезенні різного роду промислових товарів транспортними засобами в період 27-28.02.2018 року.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовльнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що перебувають у складі слідчої групи кримінального провадження № 0000524 від 18.11.20170 або за їх дорученням співробітникам компетентних правоохоронних органів Республіки Польща тимчасовий доступ до наступних документів:

1. Експортних та товаросупровідних документів, з можливістю виготовлення їх копій, які подавалися компетентним митним органам Республіки Польща (міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), при вивезенні різного роду промислових товарів транспортними засобами в період 27-28.02.2018 року:

Марка, модель, номерний знак та VIN код транспортних засобів, а допомогою яких ввозились на митну територію України промислові товариДата виїзду з міжнародного пункту «Зосін» № документа, що формувався на міжнародному пункті пропуску «Зосін»
Peugeot Boxer, НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_14 27 та 28 лютого 2018 року 18PL301010NS1H1MD5 18PL301010NS1GWFK7
RENAULT MASTER, НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_15 27 та 28 лютого 2018 року18PL301010NS1H20M3 18PL301010NS1GWEL4
RENAULT MASTER, НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_16 27 лютого 2018 року18PL301010NS1GWZ64
Ford Transit, НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_17 27 лютого 2018 року18PL301010E0140235
VW Crafter, НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_18 28 лютого 2018 року18PL301010E0144573
RENAULT MASTER, НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_19 27 та 28 лютого 2018 року 18PL301010E0144185 18DE25E5
Mercedes-Benz Sprinter, НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_20 27 лютого 2018 року 18PL445010E0221240 18PL445010E0221505
Mercedes-Benz Sprinter, НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_21 27 лютого 2018 року18PL301010E0139975
RENAULT MASTER, НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_22 27 лютого 2018 року18PL402010E0176831 18PL402010E0176791
Mercedes-Benz 313, НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_23 27 лютого 2018 року18PL301010E0140369
RENAULT MASTER, НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_24 27 лютого 2018 року18PL301010NS1GX478
Opel Movano, НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_25 27 та 28 лютого 2018 року18PL301010NS1H1TA6 18PL301010NS1GWY49
Citroen Jumper, НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_26 27 лютого 2018 року18PL301010E0140880

Актів огляду вищезазначених транспортних засобів чи інших документів, з можливістю виготовлення їх копій, якими зафіксовано наявність вивезеного товару у наведених вище транспортних засобах на момент перетину польсько-українського кордону в напрямку митної території України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1