Провадження № 1-кс/344/6254/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000041, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що дане кримінальне провадження зареєстроване щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, шляхом придбання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до створення та незаконної діяльності вищевказаного підприємства причетні особи, у розпорядженні яких фактично перебували установчі документи, електронний цифровий підпис керівника та печатка підприємства, що дозволяло останнім здійснювати незаконну діяльність, шляхом оформлення первинних бухгалтерських документів про безтоварні господарські операції для реальних суб`єктів господарювання, з метою ухилення ними від сплати податків.

Засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значиться гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично до господарської діяльності підприємства відношення не має.

На даний час, з метою встановлення осіб, які діяли від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та отримували посилені сертифікати електронного цифрового підпису для ПП « ОСОБА_5 » виникла необхідність у вилученні документів, які стосуються отримання 21.09.2015, 04.06.2016, 20.09.2016, 11.09.2017, 16.05.2018 посилених сертифікатів електронного цифрового підпису для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: заповнених карток юридичної особи; у разі отримання ключів ЕЦП не самим власником, а довіреною особою, довіреностей від заявників; сертифікатів ключів електронного цифрового підпису отриманих службовими особами чи представниками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З цією метою, в порядку ст. 93 КПК України, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) скеровувався лист №8384/10/09-19-23-02 від 31.07.2018 про надання інформації та копій документів.

Однак, листом №07/08/-242-2018 від 07.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_3 , відмовило в наданні інформації та відповідних документів з посиланням на ч.2 ст. 159 КПК України.

У зв`язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до підтверджуючих документів, які стосуються отримання 21.09.2015, 04.06.2016, 20.09.2016, 11.09.2017, 16.05.2018 посилених сертифікатів електронного цифрового підпису для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: заповнених карток юридичної особи; у разі отримання ключів ЕЦП не самим власником, а довіреною особою, довіреностей від заявників; сертифікатів ключів електронного цифрового підпису отриманих службовими особами чи представниками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які стосуються отримання 21.09.2015, 04.06.2016, 20.09.2016, 11.09.2017, 16.05.2018 посилених сертифікатів електронного цифрового підпису для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема: заповнених карток юридичної особи; у разі отримання ключів ЕЦП не самим власником, а довіреною особою, довіреностей від заявників; сертифікатів ключів електронного цифрового підпису отриманих службовими особами чи представниками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 жовтня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1