печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9405/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання ліквідатора ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 000020,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ліквідатора ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 000020, накладеного:
1. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016 у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014, а саме:
1.1. Еллінг, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна '220648101);
1.2. Блок складів, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
1.3. Блок добудовчих судів (БДЦ), що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
1.4. Блок корпусних цехів (БКЦ-2), що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/1, загальною площею 45 506,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
1.5. Сухий док, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м, Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/12, загальною площею 25 010,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
1.6. Комплекс, цілісний майновий, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 1, до складу якого входять: літ. 1В- склад цеху, 629кв.м; літ. 1М-кафе «Берег», 296,3кв.м.; літ. 1Ц-побутові групи оздоблюваних цехів, 2235,20 кв.м; літ. 2І-гараж профілакторій цеху №20, 1999,2 кв.м.; літ. Ж - адміністративно-лабораторний корпус, 15282,4 кв.м.; літ. Щ - блок комплектуючих цехів, 11774,5 кв.м.; огорожі та споруди: Огорожа,16; №1 лебедочці судноспускового пристрою; №2 трансбордерна яма; №3 сліп судноспусковий пристрій; №4 Відкрите стапельне місце судноцеху №2; №5 відкрите горизонтальне стапельне місце; №6 відкрите стапельне місце судноспускового пристрою; №7 судноспусковий пристрій суднобудівного цеху №2; №8 дренажна канава довжиною 1,4 км; №9 автоматична каналізаційна насосна станція ПЕ; №10 набережна господарська добудівна №2; №11 сполучення набережної від с/с прим, до наб. №1; №12 добудовна набережна з упорною подушкою наб. №1; №13 берегове укріплення; №!; плавучий композитний док; №15 акваторія площею 701360 кв.м та підхідний канал довжиною 800 м; №17 благоустрій промплощадки; №18 заводські автодороги; №19 міст пішохідний; №20 автостоянка за територією заводу; №21 сходи біля прохідної №2; №22 залізничні колії №45 насосна станція; Будівля фотооптичної розмітки, 2Й, 100,70 кв.м; Комплексний механізований стенд збирання двигунів, ЇЙ, . 96,00 кв.м; Питомник службових собак, Й1, 187,20 кв.м; Вишки прожекторні, 23-44 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
1.7. Докова насосна станція, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.8. Нежитлові приміщення будівлі Управління будівництвом, що знаходиться і адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Корабелів, будинок 2/9, загальною площею 1 811,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.9. Земельна ділянка кадастровий номер: :07:001:0027, Миколаївська область, м. Миколаїв, цільове призначення: для обслуговування виробничого комплексу суднобудівного заводу, площа Заводська, земельна ділянка І. загальною площею 101,4862 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.10. Квартира, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Шевченка, будинок 61, квартира 7, загальною площею 88.4 кв.м., житлова площа 52.8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -1);
1.11. їдальня №302, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м, Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/9, загальною площею 1633 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.12. Будівля лікарні, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/11, загальною площею 1811.9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.13. Будинок відділу кадрів, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 9, загальна площа 497.6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.14. Склад сировини електродного виробництва, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/7, загальна площа 2098.2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.15. їдальня №303, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/10, загальна площа 2 821.8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.16. Ремонтно-механічний цех, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/4, загальна площа 4286 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.17. Будівля енергослужб, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15/8, загальна площа 4 271.9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.18. Квартира, однокімнатна, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Корабелів, будинок 2а, квартира 84, загальна площа 35,40 кв.м., житлова площа 18,60 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10944417);
2.19. Квартира, двокімнатна, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Корабелів, будинок 2а, квартира 83, загальна площа 54,00 кв.м., житлова площа 30,30 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10944455);
1.20. Нерухоме майно бази відпочинку «Золотий пляж», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Чорноморка, Лагерна коса, будинок 3, загальна площа 889,60 кв.м., площа земельної ділянки 12500 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1057510);
1.21. Квартира, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Корабелів, будинок 2а, квартира 82, загальна площа 63,8 кв.м., житлова площа 37 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);
1.22. Судно - Морський портовий буксир «Океан» класу КМ(*) UL R3 tug, рік і місце побудови 1969 року, місто Ленінград, довжина 25,20 м; ширина 8,31 м; :садка 3.09 м; валова місткість 186,94 т; чиста місткість 56,08 т, адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 1, реєстраційний номер іншого майна: 235;
1.23. Судно - несамохідний плавучий док, рік і місце побудови 1988 року, місто Херсон, основний матеріал залізобетон, сталь, довжина 139,50 м; ширина 1.40 м; осадка 3,89 м; валова місткість 9419 т; чиста місткість 2826 т, адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 1, реєстраційний номер іншого майна: 153;
1.24. Квартира, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м, Миколаїв, вул. Нікольська, буд. 56, кв. 18, загальною площею 104,1 кв.м., житлова площа 65,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.25. Квартира, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Нікольська, будинок 56, квартира 19, загальною площею 54.8 кв.м., житлова площа 22.2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.26. Будівлі водопровідної насосної станції, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Самойловича, будинок 1Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) ;
1.27. Квартира, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, будинок 43, квартира 7, загальна площа 130.7 кв.м., житлова площа 94.9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);
1.28. Нежитлові будівлі корпусних цехів №1 (БКЦ-1), що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, площа Заводська, будинок 15, загальною площею 76 093,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
2. Скасувати арешт на рухоме майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016 у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014, а саме:
2.1. автомобіль легковий, номер об`єкта: WE0WXXGCDW5K68900, номер державної реєстрації: НОМЕР_1 , FORD FOCUS 1.6, (2005), сірий, № двиг. 5К68900;
2.2. автомобіль легковий, номер об`єкта: VF1BT1YDE39786591, номер державної реєстрації: НОМЕР_2 , RENAULT LAGUNA 2.0, (2008), чорний, № двиг. F4RJ813C000096;
2.3. автомобіль вантажний, номер об`єкта: 2730828, номер державної реєстрації: НОМЕР_3 , ЗИЛ 4314 12, (1988), червоний, № двиг. 76;
2.4. автомобіль вантажний, номер об`єкта: 2620080, номер державної реєстрації: НОМЕР_4 , ЗИЛ 4314 12, (1987), червоний, № ДВИг. ЗИЛП0Н881616;
2.5. автомобіль вантажний, номер об`єкта: 2543203, номер державної реєстрації НОМЕР_5 , ЗИЛ 4314 12, (1986), червоний, № двиг. ЗИЛ 130Н641218;
2.6. автомобіль легковий, номер об`єкта: WAUZZZ4L79D0224 87, номер державної реєстрації: НОМЕР_6 , AUDI Q7 3.0 TDI, (2009), СІРИЙ, № двиг. : AS062342;
2.7. автомобіль легковий, номер об`єкта: VF1VY0C0VUC284632, номер державної реєстрації: НОМЕР_7 , RENAULT KOLEOS 2.5, (2008), чорний, № двиг. 1~RA703P013528;
2.8. автомобіль легковий, номер об`єкта: WAUZZZ4L29D030562, номер державної реєстрації: НОМЕР_8 , AUDI Q7 3.0 TDI, (2009), чорний, № двиг.САS067042;
2.9. автомобіль вантажний, номер об`єкта: 2336704, номер державної реєстрації: НОМЕР_9 , ЗИЛ 4314 12, (1985), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. ЗИЛ130Н333174;
2.10. автомобіль вантажний, номер об`єкта: XTZ00131HM0931157, номер державної реєстрації: НОМЕР_10 , ЗИЛ 131, (1991), зелений, № двиг. 72;
2.11. автомобіль легковий, FORD FOCUS 1.8, номер об`єкта: НОМЕР_11 , номер державної реєстрації: НОМЕР_12 , 2005 року випуску;
2.12. автомобіль легковий, FORD MONDEO, номер об`єкта: НОМЕР_13 номер державної реєстрації: НОМЕР_14 , 2005 року випуску;
2.13. автомобіль вантажний, номер об`єкта: 3118, номер державної реєстрації: НОМЕР_15 , ГАЗ 3302 3, (2001), білий, № двиг. 40 630А13066279, № шас. Y6C0407;
2.14. автомобіль легковий, номер об`єкта: WE0TXXBDET5K76896, номер державної реєстрації: НОМЕР_16 , FORD TRANSIT 2.0, (2005), сірий, № двиг. 5К76896;
2.15. автомобіль легковий, номер об`єкта: 2207, номер державної реєстрації: НОМЕР_17 , ГАЗ 2705, (2001), білий, № двиг. НОМЕР_18 , № шас. 0588;
2.16. автомобіль вантажний, МАЗ 8926, номер об`єкта: НОМЕР_19 , номер державної реєстрації: НОМЕР_20 , 1977 року випуску;
2.17. автомобіль вантажний, КАМАЗ 5320 , номер об`єкта: НОМЕР_21 , номер державної реєстрації: НОМЕР_22 , 1983 року випуску;
2.18. причеп, ГКБ 819, номер державної реєстрації: НОМЕР_23 , зеленого кольору, 1986 року випуску;
2.19. автомобіль вантажний, IVECO 190 33 , номер об`єкта: 004113559, номер державної реєстрації: НОМЕР_24 , 1991 року випуску;
2.20. Портальний поворотний кран з хоботом ВВО тип «Марабу», 1970 р.в., інв. №48504, номер об`єкта: 5129;
2.21. Портальний поворотний кран з хоботом ВВО тип «Марабу II», 1970 р.в., інв. №48501, номер об`єкта: 5324;
2.22. Портальний поворотний кран з хоботом ВВО тип «Фламинго», 1972 р.в., інв. №4501, номер об`єкта: 5708;
2.23. Портальний поворотний кран з хоботом ВВО тип «Марабу», 1969 р.в., інв. №48503, номер об`єкта: 5095;
2.24. Мостовий передвижник крен «МУПК», 1975 р.в., інв. № 48604, номер -об`єкта: К5500;
2.25. Чистий сталевий корпус річкового пасажирського судна-ресторану проекту С14928, будівельний номер 023001 ПАТ «Чорноморський суднобудівний -вод» (54002, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1, ідентифікаційний код 14312980), внутрішній заводський номер 09208 ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (54050, м. Миколаїв, Заводська площа, 1, ідентифікаційний код 14307653), номер об`єкта: 023001;
2.26. Майнові права за Суднобудівними контрактами укладеними між Публічним акціонерним товариством «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м.Миколаїв, 54050) та Товариством з обмеженою відповідальністюсільськогосподарське «НІБУЛОН» (ідентифікаційний код 14291113, місцезнаходження: Каботажний спуск, будинок 1, м. Миколаїв, 54002):
- № WYO-NIB-183 від 30.06.2010 на будівництво 1-го несамохідного суховантажного буксиру проекту POSS-115, будівельний номер 9183;
- № WYO-NIB-184 від 30.06.2010 р. на будівництво 1-го несамохідного суховантажного буксиру проекту POSS -115, будівельний номер 9184
- № WYO-NIB-185 від 30.06.2010 р. на будівництво 1-го несамохідного суховантажного буксиру проекту POSS-115, будівельний номер 9185;
- № WYO-NIB-186 від 30.06.2010 р. на будівництво 1-го несамохідного суховантажного буксиру проекту РОББ POSS -115, будівельний номер 9186;
- № WYO-NIB-187 від 30.06.2010 р. на будівництво 1-го несамохідного суховантажного буксиру проекту POSS -115, будівельний номер 9187;
- № WYO-NIB-188 від 30.06.2010 р. на будівництво 1-го несамохідного
- суховантажного буксиру проекту POSS -115, будівельний номер 9188.
2.27. Інше рухоме майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050): Бокс на 6 підключень, Бокс на 6 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 4 підключень, Бокс на 6 підключень, Бокс на 6 підключень, Бокс на 6 підключень, Бокс на 6 підключень, Домкрати, Домкрати г/п 0 тн гідравліч., Домкрати г/п 10 тн гідравліч., Домкрати г/п 10 тн гідравліч., Домкрати г/п 25 тн, Домкрати г/п 50 тн, Домкрати г/п 10 тн, Домкрати г/п 10 тн, Домкрати г/п 10 тн, Домкрати г/п 10 тн, Домкрати г/п 10 тн гідравліч., Домкрати г/п ; 0 тн гідравліч., Домкрати г/п 10 тн гідравліч., Домкрати г/п 25 тн, Домкрати г/п 25 ти, Домкрати г/п 25 тн, Домкрати г/п 25 тн, Домкрати г/п 25 тн, Домкрати г/п 25 тн, Домкрат гідравлічний г/п 10 тн, Домкрат гідравлічний г/п 10 тн, Домкрат гідравлічний г/п 50 тн, Домкрат гідравлічний г/п 10 тн, Конденсатор та ж конденсаторні установки силові кос УКРМА-6.6-2000, Конденсатор та конденсаторні установки силові кос УКРМА-6.6-2000, Автоматизована система технічного обліку електроенергії, Тележка ручна, Станок точільно-шліфувальний, Випрямник зварювальний, Верстак слюсарний 1-но місний, Шкаф металевий, Радіотелефон SENAO-SN258, Радіотелефон SENAO-258, Телефонний апарат SNC, Прибор сигналізаторний РВС-4 РВС-4, Переносний бокс для підключення зварювальних полуавтоматів, Прибор сигналізаторний РВС-4 РВС-4, Ліфти грузові п 500 кгс г/п 500 кгс, Транспортировочна рама тележки з гідросистемою, транспортировочна рама тележки з гідросистемою, Блока, Блока, Блока, Блока, : Блока, Блока, Блока, Блока, Блока, Блока, Блока, Блока, Блока, Блока, Блока, Блока, Домкрати г/п 10 тн гідравліч., Домкрати універсальні г/п 50 тн, Станок 5дировочно-шліфувальний з горизонтальним шпи, Станок точільно шліфувальний, танок точільно шліфувальний, Випрямник зварювальний, Крани мостові ручні опорні, одно балочні, Кран портальний крюковий, Кран портальний крюковий, Кран портальний крюковий «Марабу» г/п 80, Кран портальний крюковий, Кран портальний крюковий, Кран портальний крюковий, Кран портальний крюковий 1СПМ 32-30.10.5, Кран портальний крюковий КЛМ 32-30.10.5, Кран портальний крюковий КПМ 15-30-10В:, Кран крюковий КПМ, Кран козловий електричний загального призначення, Крани консольні передвижні, Лебедка будівельно- монтажна з механічним приводом, Кондиціонер воздуха Toshiba RAS-10KVR- E/10SAVR-E, Таль ручна червячна цепна г/п 0,5 тн, Домкрат г/п 50 тн, Домкрат г/п 50 тн, Домкрат г/п 50 тн, Домкрат г/п 20 тн, Таль ручна червячна цепна г/п 2т/3м тип Tralift, Тележки поперечні (трансбордери), Тележки поперечні (трансбордери), Тележки поперечні (трансбордери), Лебідки з механічним приводом спеціальних конструкцій, Телевізор цвітний SONY KV-14LMI, Телевізор цвітний Toshiba 21 JCZ ЗМ, Телевізор цвітний Toshiba 21 JCZ ЗМ, Інфракрасний обігрівач UFO-22, Інфракрасний обігрівач UFO- L/23, насос погружний ВВП 19000, Кондиціонер повітря «HVALING», Кондиціонер повітря LG LWG-0761ACC, Кондиціонер повітря Philips FC 9062, Кондиціонер повітря, Кондиціонер повітря, Кондиціонер повітря, Кондиціонер повітря, Кондиціонер повітря, Кондиціонер повітря LG LMG-1960H2L, Холодильник RAINFORD RRF 2231/33/34, Охолоджувач напоїв кулер, Системний 5лок CEL 2667/865GL/256, Персональний комп`ютер Селирон 2500-5JL2-920, Комп`ютерна конфігурація, Комп`ютерна конфігурація, Комп`ютерна конфігурація, Многофункціональне комп`ютерне приладдя HP Laserjet 3050, Комп`ютерна конфігурація, Комп`ютерна конфігурація, Комп`ютерна конфігурація, Многофункціональне комп`ютерне приладдя HP Laserjet Ml 522.
Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки клопотання про накладення арешту вирішувалось у відсутність представника ПАТ «МСЗ «Океан». Завдяки накладеному арешту, з 09.09.2016 і по теперішній час, ПАТ «МСЗ «Океан» обмежене у праві розпоряджатися своїм майном, насамперед, для задоволення вимог його кредиторів у господарській справі № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», серед яких є державні підприємства та установи, а також фізичні особи з числа колишніх працівників боржника. Вказане, у свою чергу, призводить до безпідставного затягування розгляду справи № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан» та завдає шкоди інтересам як боржника, так і його кредиторів.
Крім того, ПАТ «МСЗ «Океан» не має ніякого відношення до кримінального провадження, у якому накладено арешт, його майно не зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, це майно не набуте ПАТ «МСЗ «Океан» кримінально протиправним шляхом, тобто не отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також не є предметом, що було об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки не було вчинено жодних дій, спрямованих на безпосереднє відчуження такого майна ПАТ «МСЗ «Океан».
Також стороною обвинувачення не доведено необхідність накладення арешту на майно, наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, не надано доказів того, що ПАТ «МСЗ «Океан» в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями невстановлених фізичних осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, а також невстановлених юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження.
Крім того, ухвала про накладення арешту постановлена за результатами розгляду клопотання слідчого, а не прокурора відповідно до положень ст. 64-1 КПК України.
У судовому засіданні представники заводу підтримали клопотання з підстав, у ньому наведених.
Представник потерпілого ТОВ «Торговий дім «Аннона» ОСОБА_6 підтримав клопотання про скасування арешту на майно, згодом до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Прокурор у судовому засідання заперечив щодо задоволення вказаного клопотання, мотивуючи відсутністю для цього підстав.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії, спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, 356, 219 КК України, у зв`язку з чим наявні підстави для накладення арешту як виду забезпечення кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016 у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 арешт накладено на майно, про скасування якого просить ліквідатор ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», з метою забезпечення збереження речових доказів.
Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
При вирішенні питання про накладення арешту слідчий суддя виходив з того, що органом досудового розслідування встановлено, що 4.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» () та ТОВ «Консалтинг-Гамма» () договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» () у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).
Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПІВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» є нікчемною, а на рахунках ТОВ «Консалтинг-Гамма» відсутні грошові кошти в розмірі достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв`язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направленого на завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ «Селект» та ТОВ «Гамма-Консалтинг» договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ «Селект» фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невідомі особи усвідомлювали, що передані ТОВ «Селект» векселі не будуть оплачені ТОВ «Консалтинг-Гамма» з настанням дати пред`явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.
06.07.2012 між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та ТОВ «Фінком Трейдінг» () відповідно, з метою заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали від імені вказаних суб`єктів господарювання завідомо незаконний Договір купівлі-продажу цінних паперів №3-1БВ12.
За вказаним Договором ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» отримані від ТОВ «Селект» іменні інвестиційні сертифікати ПІВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук на загальну суму 1 500 000 660,00 грн.
Втім, оплата за вказаним договором проведена не була, у зв`язку з чим у ПАТ МСЗ «Океан» виникли грошові зобов`язання на вищевказану суму перед ТОВ «Консалтинг Гамма», а отже дана угода носила удаваний характер внаслідок реалізації якої, була створена видимість передачі неіснуючих активів (інвестиційних сертифікатів) від ТОВ «Консалтинг Гамма» до ПАТ МСЗ «Океан».
При цьому, самі активи (інвестиційні сертифікати в документальній формі), які були предметом договору купівлі-продажу, фактично ТОВ МСЗ «Океан» не передавались.
У результаті чого у ПАТ МСЗ «Океан» виникли штучні (фіктивні) грошові зобов`язання в розмірі 1 500 660,00 грн. перед ТОВ «Консалтинг Гамма», тобто службовими особами ПАТ МСЗ «Океан» та ТОВ «Консалтинг Гамма» створено штучний кредиторський борг у ПАТ МСЗ «Океан» в сумі 1 500 660,00 грн.
Рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі №915/55/14 договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, укладений між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг Гамма», визнано недійсним.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 у справі №915/55/14 вказане рішення залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 23.09.2015 у справі №915/55/14, Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 залишено без змін, а касаційну скаргу ТОВ «Консалтинг Гамма» без задоволення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» () грошові вимоги ТОВ «Консалтинг Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн. безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ МСЗ «Океан».
При цьому підставою для виникнення грошових вимог у ТОВ «Консалтинг Гамма» став вказаний договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, який був визнаний недійсним у судовому порядку.
Отже, створений штучний кредитор ТОВ «Консалтинг Гамма» у разі задоволення кредиторських вимог матиме достатньо голосів в комітеті кредиторів та матиме можливість незаконно заволодіти цілісним майновим комплексом ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» з метою його знищення шляхом демонтажу.
Таким чином, підтверджується факт намагання незаконного відчуження нерухомого майна, тобто вказаний об`єкт цілісного майнового комплексу є предметом вчинення злочину, чим спричинено збитки у розмірі 1 500 000 660,00 грн. і з метою виконання завдань кримінального провадження наявні підстави для його арешту.
Відповідно до ст. 100 КПК України на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України та згідно ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно може бути пошкоджене, зіпсоване, знищене, передане або відчужене, арешт на це майно слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього правових підстав.
При цьому, слідчий суддя також бере до уваги, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 14 листопада 2016 року залишена без змін.
Посилання ліквідатора ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» на наявність господарської справи про банкрутство ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», необхідність задоволення вимог кредиторів за рахунок майна заводу, те що майно заводу передано на відповідальне зберігання ліквідатору, не спростовує висновків про накладення арешту на майно товариства, оскільки господарська справа № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» () стосується, зокрема задоволення грошових вимог ТОВ «Консалтинг Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн., котрі безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ МСЗ «Океан».
Ухвала господарського суду від 8 лютого 2018 року про зобов`язання ліквідатора ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» надати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута не свідчить про те, що в накладеному арешту на майно заводу в органу досудового розслідування відпала потреба. Наявність вказаного арешту не є перешкодою ліквідатору заводу для виконання вимог ухвали суду.
Посилання ліквідатора на відсутність будь-яких правових підстав для накладення арешту на майно ПАТ «МСЗ «Океан», яка в силу закону несе відповідальність за шкоду, завдану суспільно-небезпечним діянням в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя відхиляє, оскільки арешт на вказане майно накладено з правових підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.
Враховуючи, що арешт на майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» накладено обґрунтовано, в органу досудового розслідування потреба у накладеному арешті на відпала, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ліквідатора ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 000020 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1