У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2018 Справа №607/14651/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 07.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, а також особі, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а саме: - документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_5 за період з 21.12.2016 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № НОМЕР_3 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_5 за період з 21.12.2016 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу. Просить розглянути дане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО банку НОМЕР_1 ).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що від 5 квітня 2017 року за №69/8-1840, посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення публічних закупівель із суб`єктами господарювання.

Зокрема, службові особи ВАТ з жовтня 2017 року по січень 2018 року, забезпечили перемогу у конкурсних торгах обленерго ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_7 , з представниками яких проводили попередні зустрічі, з метою укладання усних домовленостей щодо завищення вартості товарів та послуг, технічних вимог до предмета закупівлі, а також узгодження кваліфікаційних критеріїв та переліку необхідних документів. В подальшому, тендерна документація формувалась на основі попередніх домовленостей з підконтрольними СГД, що забезпечувало беззаперечну перемогу останніх у тендерах, на загальну суму понад 61 млн. грн.

Крім того, помічник голови правління ВАТ з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ ОСОБА_8 здійснює контроль за діяльністю ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які протягом 2015-2018 років освоїли інвестиційних коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі понад 300 млн. грн.

Так, у 2018 році ПП « ОСОБА_6 » буде освоювати кошти інвестиційної програми «Тернопільобленерго» на будівництво та модернізацію електричних мереж, у розмірі 58,6 млн. грн. Також, ОСОБА_8 координує фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_9 », працівником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), який паралельно здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, і через банківські рахунки якого, вищевказані афілійовані підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно здійснюють розтрату (привласнення) державних коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, встановлено, що інженер групи з організації закупівлі товарів, робіт і послуг ВАТ ОСОБА_10 , сприяла у забезпечені перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тендерній процедурі на закупівлю автомобільного гідравлічного підйомника, ціна якого складає 3 млн. грн. Крім того, ОСОБА_10 до оголошення закупівлі підйомника, формувала тендерну документацію на основі пропозиції, наперед отриманої від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у технічних вимогах до предмета закупівлі за погодженням з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визначено конкретний вид та технічні характеристики техніки.

Крім того, 30.01.2018 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю дерев`яних опор у ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 130,5 тис. грн. Проте, проведеним порівняльним вивченням встановлено, що тендерна вартість опор значно завищена, ринкова вартість становить 63,3 тис. грн. У 2017 ВАТ придбало у ОСОБА_7 , за аналогічною схемою дерев`яні опори на суму 510 тис. грн.

Також, встановлено, що згідно електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 19 лютого 2018 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило відкриті торги на закупівлю робіт по технічному переоснащенні повітряних та кабельних ліній електропередач, модернізація підстанцій в населених пунктах області, очікувана вартість яких складає 47 492 512, 00 грн.

Зокрема, переможцем вказаного тендеру 12 березня поточного року визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке протягом 2015-2017 років освоїло коштів «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 142,2 млн. грн.

Поряд із тим, задокументовано факт, проведення до моменту оголошення переможця вищезазначеної тендерної процедури, технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередач, що знаходяться у с. Ігровиця, Тернопільського р-н. (які визначено у додатку 3 тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі), силами та засобами працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про те, що керівництву ВАТ наперед було відомо про переможця оголошених відкритих торгів.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 використовує наступні банківські рахунки: - рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 21.12.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 (національна валюта); - рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 21.12.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 (національна валюта);

Інформація про рух коштів ФОП ОСОБА_5 , що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності ФОП ОСОБА_5 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий у клопотанні просить надати доступу до інформації за період з 21.12.2016 року по даний час не обґрунтовуючи вказаний період, із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, а також особі, уповноважених на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а саме: - документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_5 за період з 21.12.2016 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), № НОМЕР_3 (Долар США, Євро, Українська гривня) ФОП ОСОБА_5 за період з 21.12.2016 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 13.08.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1