печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі представника власника майна ТОВ «Арго-Ларч», ТОВ «Делівері-Гранд» адвокатів ОСОБА_3 ,

слідчого слідчої групи ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго-Ларч», Товариства з обмеженою відповідальністю «Делівері-Гранд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 000055,

В С Т А Н О В И В :

19.10.2018 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго-Ларч», Товариства з обмеженою відповідальністю «Делівері-Гранд» ОСОБА_3 , яке передано слідчому судді ОСОБА_1 того ж дня, про скасування арешту у кримінальному провадженні № 000055 від 23.04.2018, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/48248/18-к від 02 жовтня 2018 року на майно заявників.
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунках які арештовано, здобуті в ході господарської діяльності товариств, не відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.
У судовому засіданні представник власників майна ТОВ «Арго-Ларч», ТОВ «Делівері-Гранд» адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Слідчий слідчої групи ОСОБА_4 в судовому засідання проти задоволення заперечував та просив відмовити.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000055 від 23.04.2018, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/48248/18-к від 02 жовтня 2018 року, накладено арешт на:

- пшеницю 3 класу у кількості 136,320 тон, пшеницю 5 класу у кількості 729,820 тон, пшеницю 6 класу у кількості 787,9 тон, ячмінь 3 класу у кількості 25,3 тон, що належить ТОВ «Агро-Ларч» (код 38573577), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «ТІС-зерно» (код 37468469), розташованого за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н (колишня назва Комінтернівський р-н), Визирська с/р, вул. 1-й кілометр автодороги порту «Южний», буд. 1 «А», буд.1 «А»/2 та буд. 2А;

- пшеницю 6 класу в кількості 1599,35 тон, пшеницю 5 класу в кількості 28,3 тон, пшеницю 3 класу 594,91 тон, ячмінь в кількості 3001,1 тон, що належать ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Залізнична, буд. 3;

- пшеницю 6 класу в кількості 74,8 тон що належить ТОВ «Агро-Ларч» (код 38573577), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Залізнична, буд. 3;

- пшеницю 2, 3, 5, 6 класу урожаю 2018 року в кількості 1782,86 тон, що належить ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), та зберігається на території зернового терміналу ПП «Порто-Сан» (код 35405869), розташованого за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд. 1/8;

- пшеницю 3 класу в кількості 86,9 тон, сою в кількості 281,58 тон, що належить ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Продовольча компанія АМ» (код 32972638), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 87/1.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявників права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2018 року при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що арештоване майно заявників може бути предметом злочину, а також перебуває у власності юридичних осіб щодо яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності заявників.
Підозра посадовим особам заявників не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, як і не встановлено розміру збитків у вигляді тяжких наслідків, які ніби то заподіяні державі.
Стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок посадових та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності товариства за незаконні дії третіх осіб.
Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 000055, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.
Враховуючи, вказане підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявників взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявниками належним їм майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В АЛ И В :

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго-Ларч», Товариства з обмеженою відповідальністю «Делівері-Гранд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 000055 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/48248/18-к від 02 жовтня 2018 року, на:

- пшеницю 3 класу у кількості 136,320 тон, пшеницю 5 класу у кількості 729,820 тон, пшеницю 6 класу у кількості 787,9 тон, ячмінь 3 класу у кількості 25,3 тон, що належить ТОВ «Агро-Ларч» (код 38573577), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «ТІС-зерно» (код 37468469), розташованого за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н (колишня назва Комінтернівський р-н), Визирська с/р, вул. 1-й кілометр автодороги порту «Южний», буд. 1 «А», буд.1 «А»/2 та буд. 2А;

- пшеницю 6 класу в кількості 1599,35 тон, пшеницю 5 класу в кількості 28,3 тон, пшеницю 3 класу 594,91 тон, ячмінь в кількості 3001,1 тон, що належать ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Залізнична, буд. 3;

- пшеницю 6 класу в кількості 74,8 тон що належить ТОВ «Агро-Ларч» (код 38573577), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Транссервіс 2008» (код 35818770), розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Залізнична, буд. 3;

- пшеницю 2, 3, 5, 6 класу урожаю 2018 року в кількості 1782,86 тон, що належить ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), та зберігається на території зернового терміналу ПП «Порто-Сан» (код 35405869), розташованого за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд. 1/8;

- пшеницю 3 класу в кількості 86,9 тон, сою в кількості 281,58 тон, що належить ТОВ «Делівері-Гранд» (код 41729694), та зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Продовольча компанія АМ» (код 32972638), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вапняна, 87/1.

Скасувати заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Делівері-Гранд» (код 41729694), Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро-Ларч» (код 38573577) відчужувати та розпоряджатись вищезазначеним майном.

Зобов`язати слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві вилучену господарську продукцію належну Товариству з обмеженою відповідальністю «Делівері-Гранд» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро-Ларч» невідкладно повернути власнику.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1