печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0003065 від 27.09.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

05.04.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003065 від 27.09.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003065 від 27.09.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, причетні посадові особи АТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» ().
Як вбачається з матеріалів клопотання, встановлено, що виготовлення та зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, особами використовуються офісні приміщення АТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (), розташовані за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 3-5, офіс 68.
03.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2018 (справа №757/14414/18-к) проведено обшук офісного приміщення 68, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кругло університетська, 3-5, яке використовувалось ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (), за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено:

-копія акту прийому-передачі майнових прав до Договору міни земельної ділянки на майнові права на квартиру в будинку, розташованому за будівельною адресою: м. Київ, вул. Польова, 38 у Солом`янському районі м. Києва, від 06 грудня 2017 року, в двох примірниках на 1 арк. кожен.;

-аркуш паперу з найменуванням «Last» і таблицею;

-містобудівний розрахунок ЖК «Кампус», 2, 3, 4 вул. Польова, 38 на 7 арк.;

-договір №2707 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 27 липня 2017 року в двох примірниках на 1 арк. кожен.;

-акт надання послуг б/н від 30 грудня 2017 року в двох примірниках на 1 арк. кожен;

-розрахунок в двох примірниках на 1 аркуші кожен з таблицею на 1 арк. та клаптиком паперу з рукописними записами;

-схема «Busines structure» та копії схеми на 1 аркуші кожна з рукописними записами та описом на 2 арк.;

-два аркуші паперу з описом внутрішніх робіт;

-повідомлення по проведенню конкурсу на закупку бетону ТОВ «Стандарт Девелопмент» з додатками, всього на 13 арк.;

-аркуш паперу з функціональними обов`язками начальника фінансового відділу ОСОБА_7 на 1 арк.;

-роздруківка з електронної пошти від імені директора ОСОБА_8 на 4 арк.;

-аркуш паперу зі списком осіб, зазначенням їх посад, номерів телефонів та адресами електронної пошти;

-копія договору про пайову участь у будівництві №10/01-1 від 10 січня 2017 року на 2 арк.;

-копія договору про пайову участь у будівництві №10/01-2 від 10 січня 2017 року на 4 арк.;

-швидкозшивач помаранчевого кольору з копіями документів НТУУ «Київський політехнічний інститут», всього на 20 арк.;

-папка сильного кольору (підписана «Договор майнові права») з договорами купівлі-продажу майнових прав між ТОВ «Стандарт Девелопмент» та різними громадянами з додатками, в кількості 41 одиниця;

-папка синього кольору (підписана «Договора Трест КМБ-3») з договорами будівельного підряду між ТОВ «Трест КМБ-3» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності з додатками, в кількості 39 одиниць;

-папка синього кольору (не підписана) з договорами купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Венчурні Інвестиції» з додатками, в кількості 27 одиниць та інші документи, що стосуються цінних паперів;

-реєстри щодо майнових прав на квартири з додатками, всього на 90 арк.;

-швидкозшивач помаранчевого кольору з договорами позики ТОВ «Стандарт Девелопмент» з додатками, в кількості 5 одиниць;

-оборотно-сальдова відомість ТОВ «Стандарт Девелопмент» на 2 арк.;

-швидкозшивач (підписаний «Уставные») з копіями документів ТОВ «Стандарт Девелопмент», всього на 105 арк.;

-швидкозшивач сірого кольору з актами готовності об`єкта до експлуатації з додатками, всього на 77 арк.;

-брошурований проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на

вул. Вадима Гетьмана 27 у Солом`янському районі м. Києва;

-папка синього кольору з документами ТОВ «Венчурні Інвестиції», ТОВ «Стандарт Девелопмент»: накази, довіреності, розписки, протоколи загальних зборів, договори, листування, всього на 121 арк.;

-статут навчального закладу громадського об`єднання «Київська автомобільна школа Товариства сприяння обороні України» на 14 арк.;

-швидкозшивач сірого кольору з документами: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ДС Пром Груп», протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДС Пром Груп», протокол засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Ю.ДІ.ДЖИ» (3 примірника), всього на 5 арк.;

-швидкозшивач зеленого кольору (підписаний ТСОУ/КПІ) з документами щодо земельної ділянки в межах просп. Перемоги, вул. Академіка Янгеля, Борщагівська, залізниця, Вадима Гетьмана у Солом`янському районі міста Києва, всього на 38 арк.;

-швидкозшивач сірого кольору з документами щодо земельної ділянки в межах просп. Перемоги, вул. Академіка Янгеля, Борщагівська, залізниця, Вадима Гетьмана у Соломянському районі міста Києва, всього на 16 арк.;

-швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо земельної ділянки за адресою: м. Київ, Повітрофлотський Проспект,66, всього на 13 арк.;

-копії документів ТОВ «Стандарт Девелопмент», всього на 25 арк.,

перелік яких не зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.
04.04.2018 вмотивованою постановою слідчого вказані вище документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0003065.

Прокурор зазначає, що метою арешту вилучених документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0003065 від 27.09.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:

-копію акту прийому-передачі майнових прав до Договору міни земельної ділянки на майнові права на квартиру в будинку, розташованому за будівельною адресою: м. Київ, вул. Польова, 38 у Солом`янському районі м. Києва, від 06 грудня 2017 року, в двох примірниках на 1 арк. кожен.;

-аркуш паперу з найменуванням «Last» і таблицею;

-містобудівний розрахунок ЖК «Кампус», 2, 3, 4 вул. Польова, 38 на 7 арк.;

-договір №2707 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 27 липня 2017 року в двох примірниках на 1 арк. кожен.;

-акт надання послуг б/н від 30 грудня 2017 року в двох примірниках на 1 арк. кожен;

-розрахунок в двох примірниках на 1 аркуші кожен з таблицею на 1 арк. та клаптиком паперу з рукописними записами;

-схема «Busines structure» та копії схеми на 1 аркуші кожна з рукописними записами та описом на 2 арк.;

-два аркуші паперу з описом внутрішніх робіт;

-повідомлення по проведенню конкурсу на закупку бетону ТОВ «Стандарт Девелопмент» з додатками, всього на 13 арк.;

-аркуш паперу з функціональними обов`язками начальника фінансового відділу ОСОБА_7 на 1 арк.;

-роздруківка з електронної пошти від імені директора ОСОБА_8 на 4 арк.;

-аркуш паперу зі списком осіб, зазначенням їх посад, номерів телефонів та адресами електронної пошти;

-копія договору про пайову участь у будівництві №10/01-1 від 10 січня 2017 року на 2 арк.;

-копія договору про пайову участь у будівництві №10/01-2 від 10 січня 2017 року на 4 арк.;

-швидкозшивач помаранчевого кольору з копіями документів НТУУ «Київський політехнічний інститут», всього на 20 арк.;

-папка сильного кольору (підписана «Договор майнові права») з договорами купівлі-продажу майнових прав між ТОВ «Стандарт Девелопмент» та різними громадянами з додатками, в кількості 41 одиниця;

-папка синього кольору (підписана «Договора Трест КМБ-3») з договорами будівельного підряду між ТОВ «Трест КМБ-3» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності з додатками, в кількості 39 одиниць;

-папка синього кольору (не підписана) з договорами купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Венчурні Інвестиції» з додатками, в кількості 27 одиниць та інші документи, що стосуються цінних паперів;

-реєстри щодо майнових прав на квартири з додатками, всього на 90 арк.;

-швидкозшивач помаранчевого кольору з договорами позики ТОВ «Стандарт Девелопмент» з додатками, в кількості 5 одиниць;

-оборотно-сальдова відомість ТОВ «Стандарт Девелопмент» на 2 арк.;

-швидкозшивач (підписаний «Уставные») з копіями документів ТОВ «Стандарт Девелопмент», всього на 105 арк.;

-швидкозшивач сірого кольору з актами готовності об`єкта до експлуатації з додатками, всього на 77 арк.;

-брошурований проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на

вул. Вадима Гетьмана 27 у Солом`янському районі м. Києва;

-папка синього кольору з документами ТОВ «Венчурні Інвестиції», ТОВ «Стандарт Девелопмент»: накази, довіреності, розписки, протоколи загальних зборів, договори, листування, всього на 121 арк.;

-статут навчального закладу громадського об`єднання «Київська автомобільна школа Товариства сприяння обороні України» на 14 арк.;

-швидкозшивач сірого кольору з документами: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «ДС Пром Груп», протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДС Пром Груп», всього на 2 арк.;

-швидкозшивач зеленого кольору (підписаний ТСОУ/КПІ) з документами щодо земельної ділянки в межах просп. Перемоги, вул. Академіка Янгеля, Борщагівська, залізниця, Вадима Гетьмана у Солом`янському районі міста Києва, всього на 38 арк.;

-швидкозшивач сірого кольору з документами щодо земельної ділянки в межах просп. Перемоги, вул. Академіка Янгеля, Борщагівська, залізниця, Вадима Гетьмана у Солом`янському районі міста Києва, всього на 16 арк.;

-швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо земельної ділянки за адресою: м. Київ, Повітрофлотський Проспект,66, всього на 13 арк.;

-копії документів ТОВ «Стандарт Девелопмент», всього на 25 арк.,

вилучені 03.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2018 (провадження №757/14414/18-к) при проведенні обшуку офісного приміщення 68, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кругло університетська, 3-5, яке використовувалось ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (), що містять ознаки речових доказів, за результатами проведення обшуку були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1