Провадження №1- кс/712/6457/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0007243 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007243 від 19.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 про те, що 18.10.2018 року близько 13.00 години невстановлена особа по телефону представившись працівників служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сум 14 200 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, є клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно протягом семи років. В ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мала дві картки, одну «Для соціальних виплат», інша кредитна «Універсальна». «Для соціальних виплат» вже давно нею не користувалась, мабуть її термін дії закінчився, а кредитною карткою вона час від часу користувалась. Дана кредитна картка у неї була зі встановленим кредитним лімітом в 15 000 грн. Однак вона трішки використала кредитного ліміту, на час зняття з даної картки грошових коштів на ній доступно було до зняття 14 910,35 грн. 18.10.2018 року о 11.50 годині мені зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_4 відповіла на дзвінок, їй відповів чоловічий голос, на слух їй здалось, що це чоловік років 50, представився працівником служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що її кредитною карткою невідомі люди пробували оплатити придбання мікрохвильової пічки в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надійшов платіж і зараз він перебуває на опрацюванні. Оскільки в службі безпеки банку виникли сумніви щодо законності здійснення цієї операції, тому він їй і зателефонував, потім вона стала запитувати у нього що там за ситуація, і він сказав, що більш детально на її питання зможе відповісти інша особа, і сказав, що зараз потерпілу на цю особу переключить. Слухавку вже взяв молодший чоловік, по розмові можливо і по голосу потерпіла ОСОБА_4 могла би дати цій людині років 30-35. В той час, коли вона розмовляла з чоловіком віком 50 років, у її склалось враження, що він родом з Західної України і якесь таке враження було, що він відбував покарання у місцях позбавлення волі. Також на фоні розмови потерпіла ОСОБА_4 чула розмови інших чоловіків, однак в той час вона не надала цьому великого значення, оскільки в той час вона так розуміла, що він же працює певно в якомусь середовищі, і може таке бути,що в офісі він знаходиться не один.

Потерпіла ОСОБА_4 безперервно говорила з молодшим за віком чоловіком десь хвилин 30, він говорив їй, що розмова наша записується, звернувся до мене за ім`ям та по-батькові, знав моє прізвище. На той час у неї не виникло питань стосовно правдивості цього дзвінка, вона дійсно була занепокоєна. Потерпіла ОСОБА_4 підійшла керуючись настановами цього чоловіка до терміналу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , та зняла зі своєї картки всі доступні до зняття грошові кошти, в загальній сумі 14 200,грн., двома операціями по 8 320 грн, разом із відсотками за зняття готівки з кредитної картки, на руки вона отримала 8 000,0 грн. час операції 12.08 годин 18.10.2018 року, потім іще раз зняла 6 448,00 грн, разом із відсотками за зняття готівки з кредитної картки в сумі 248 грн, час операції 12.11 годин 18.10.2018 року, потім вона іще спробувала зняти 100 грн, разом з комісією це виходило 107,00 грн, час операції 12.18 годин 18.10.2018 року. Під час здійснення останньої операції термінал самообслуговування «підвис», та вона довго чекала, коли їй буде повернуто картку. Потім вона підійшла до терміналу самобслуговування, щоб поповнити той рахунок, на який їй вказував чоловік, як такий, що безпечний і де будуть зберігатись мої грошові кошти, доки не буде проведено заходи по збереженню моєї картки. Потерпіла ОСОБА_4 керуючись настановами невідомого чоловіка, авторизувалась в системі банку як клієнт банку по своєму фінансовому номеру телефону НОМЕР_2 . Зайшла та ввела продиктований їй номер картки, на який їй потрібно було перерахувати її кошти. Власника картки не висвітив банк, оскільки це не була картка клієнта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а належала іншій особі, що має картку іншого банку. Як потім вияснила ОСОБА_4 телефонуючи до служби підтримки клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер НОМЕР_3 , ця картка належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак повного номеру цієї картки вона не може сказати, оскільки ніде не записала, можливо їй вдасться цю інформацію витягнути із пам`яті терміналу самообслуговування. Як вона зняла ці гроші, таким чином і такими ж сумами вона перерахувала на номер картки,що їй була продиктована. Окрім 100 грн. Термінал видав тільки одну квитанцію про переказ коштів. Після цих всіх подій, вона не пробувала телефонувати за номером НОМЕР_1 , вона зателефонувала на номер підтримки клієнтів банку НОМЕР_3 , та повідомила що сталось, на що їй оператор сказала, що ці дії шахрайські, оскільки ніяких спроб зняття з картки грошей не було, це шахраї змусили її перерахувати іншій особі кошти. Саме тому вона звернулась із написанням заяви про вчинений відносно неї злочин. Оскільки з банком не вдалось узгодити перерахування цих грошей в зв`язку із шахрайськими діями, вона здійснює погашення своєї кредитної картки власними коштами.

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_5 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- виписки по платіжній картці № НОМЕР_4 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Черкаським РВ УМВС в Черкаській області 03.04.2008 року за період часу з 15.10.2018 року по 19.10.2018 року з розшифровкоюмісця, часу та способу зняття грошових коштів;

- фотознімків з камер спостереження за період з 12.00 години по 12.30 годину 18.10.2018 року;

- - інформації щодо повного 16-значного номеру картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , на яку авторизувавшись як клієнт ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за фінансовим номером клієнта банку НОМЕР_1 в терміналі самообслуговування №TS212994, розташованого в АДРЕСА_1 , дата та час приймання платежу: 18.10.2018 о 12:43:34 було здійснено перерахування грошових коштів, номер квитанції 1386-4581-5001-0303;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1