Справа № 541/1661/18
Провадження № 1-кс/541/694/2018
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

09 серпня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
установив:
Слідчий СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2018 року за №0000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. У володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його. Розгляд клопотання слідчий прохав провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2018 року за №0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що 05.06.2018 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про те, що невстановлена особа надала підроблені документи (наказ про призначення директора на посаду, підпис, печатка) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відкрила рахунки в банківських установах.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 06.06.2018 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 за ч. 4 ст. 358 КК України.
З показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вбачається, що у травні 2018 року виявив відкриті рахунки на підприємстві у різних банківських установах. Дані рахунки керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкривалось та не надавали відповідні підтверджуючі документи, щодо їх відкриття, а саме: копію наказу про призначення директора, копія рішення засновника про призначення, копія статуту підприємства, копія паспорту директора та ідентифікаційного коду, зразок підпису, а також анкети банків не заповнюваних. Дані анкети заповнювались безпосередньо в банківській установі перед відкриттям рахунку.
На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів або копій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованого в АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162 КПК України,

постановив:
1. Клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 30 липня 2018 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 10.05.2018 по 31.07.2018, а саме:

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з за період з 10.05.2018 по 31.07.2018, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ;

- матеріали службового розслідування представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 10.05.2018 по 31.07.2018;

- обліково-реєстраційної справи, карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, листів, заяв, доручень та документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо господарських взаємовідносин, за вказаний період, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять вищевказану інформацію.
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4 .Строк дії даної ухвали до 09 вересня 2018 року.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому, яким ініційоване клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1