Справа № 216/4363/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001366 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

23.10.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001366 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за наступними фактичними обставинами: до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порушень норм чинного законодавства, в ході розгляду матеріалів було виявлено факт підроблення документів невстановленими особами.
Під час досудового розслідування встановлено, що, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 30.01.2018 року по 21.02.2018 року було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року. В ході проведеної ревізії були виявлені факти порушення норм діючого законодавства, про що складно відповідний акт від 21.02.2018 № 08-20/2, згідно якого встановлено: в порушення ст.18 Кодексу Законів «Про працю України» від 10.12.1971 № 322-УІІІ, п.5.6, п.5.12 Колективного договору на 2015-2020 роки, п.1.3 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п. 1.12, п.5.1.7 Колективного договору на 2017-2022 роки, п.4 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та виплачено премії на загальну суму 87,72 тис. грн.; в порушення п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ, п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293 завищено вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 19,39 тис. грн.; в порушення ч.2 ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 року № 889-УІІІ, п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ безпідставно нараховано та виплачено надбавку за ранг державного службовця на загальну суму 14,33 тис. грн.; в порушення ч.2 ст.54, ст.57 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 року №889-УІІІ, п.5.7 Колективного договору на 2015-2020 роки, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ - зайво нараховано та сплачено матеріальної допомоги на загальну суму 10,72 тис. грн.; в порушення ст.39, ч.2 ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 року №889-УІІІ - зайво нараховано та виплачено надбавку за ранг державного службовця на загальну суму 3,23 тис. грн.; в порушення ст. 151 Кодексу законів «Про працю України» від 10.12.1971 № 322-УІІІ, ч.3 ст.53 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УШ, п.4.4 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано премії працівникам райдержадміністрації під час дії догани на загальну суму 3,1 тис. грн.; в порушення п.1.3 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації Колективного договору на 215-2020 роки, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ - зайво нараховано премії на загальну суму 2,4 тис. грн.; в порушення ч.І ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 року № 889-УІІІ, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ - зайво нараховано надбавку за вислугу років на загальну суму 1,19 тис.грн.; в порушення п.3 «Порядку обчислення середньої заробітної плати», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року № 100, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ зайво нараховано та виплачено заробітної плати у 2017 році під час перебування у щорічній відпустці на загальну суму 0,73 тис. грн.
За наслідками виявлених порушень чинного законодавства встановлені збитки у розмірі 170,14 тис. грн.
Крім цього встановлено, що перерахування заробітної плати, премій, матеріальної допомоги співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року здійснювалося з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 та відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зважаючи на викладене, з метою підтвердження або спростування фактів перерахування співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 заробітної плати, премій, матеріальної допомоги, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_6 , які було відкрито у Дніпропетровській філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.40,41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0001366 право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення: належним чином завіреної копії роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 листопада 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1