Справа № 522/6507/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахункам, що були відкриті на осіб: ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 № НОМЕР_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

На початку 2016 року (більш точна дата слідством не встановлена), невстановлені особи, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення та пересилання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, розробили план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин на території міста Одеси та Одеської області.
Згідно розробленого плану, збут особливо небезпечних психотропних речовин, здійснюється за допомогою інтернет-сайту, на якому можна замовити психотропні речовини, що були поширені невстановленими особами серед постійних набувачів вказаних речовин на інтернет-ресурсах.
Психотропні речовини, при невстановлених слідством обставинах, невстановлені слідством особи, у невстановленій кількості, придбають у невстановленому місці, які в подальшому перевозять за невстановленою слідством адресою, де фасують та зберігають за місцем свого мешкання, з метою подальшого збуту через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно розробленої схеми, зареєстровані на інтернет-сайту особи, які є постійними клієнтами та набувачами психотропних речовин, незаконно придбають різні за складом певні речовини, вказавши на інтернет-сайту місце отримування замовлення, а саме відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані в м. Одесі та Одеській області.

Оплата за придбанні психотропні речовини, здійснюється зареєстрованими особами, які незаконно придбають різні за складом речовини, шляхом переведення грошових коштів з зареєстрованих на їх ім`я банківських платіжних карток, на банківські рахунки, які вказуються на сайті.
Отримавши підтвердження оплати за замовлений наркотик, невстановлені особи, що організували систематичний збут на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » психотропних речовин, фасують їх за невстановленою слідством адресою, згідно кількості замовлення, та незаконно пересилають через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » психотропні речовини за адресою, яку вказали особи на сайті. Відправники, які пересилають за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » психотропні речовини особам, які придбають на вказаному сайті заборонені в обігу речовини, вказують вигадані анкетні дані та абонентські номери.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, які придбають психотропну речовину, замовляють її через мережу «Інтернет» на спеціалізованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому переводять грошові кошти на банківські картки, яка обслуговуються КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, замовлення отримують у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відправники, які пересилають за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » психотропні речовини особам, які придбають на вказаному сайті заборонені в обігу речовини, вказують анкетні дані та контактні абонентські номери.

В ході слідства та проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, встановлені особи, які причетні до незаконного збуту наркотичних та психотропних речовин:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , власник банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , через які проходять поповнення при закупівлі психотропних речовин, користується абонентськими номерами № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів. ОСОБА_5 безпосередньо через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює пересилку психотропних речовин;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являється власником картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Інформація по банківським рахункам, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.
Банківська установа згідно Закону України «про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.
Лише ЮЖНЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

рух грошових коштів по рахункам, що були відкриті на осіб: ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 № НОМЕР_8 .

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення начальником відділу з обслуговування Південного регіону (м. Одеса) управління організації оперативних розробок та агентурно оперативної роботи ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковнику поліції ОСОБА_9 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.09.2018