Справа № 686/7321/18
УХВАЛА

05 вересня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002251,
ВСТАНОВИВ:
05.09.2018 року слідчий 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.03.2018 року у невстановлений період часу, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивої інформацію, щодо стягнення обовязкового платежу із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОТП - банку, центральний офіс якого розміщений по АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на невідомий рахунок трьома операціями (1000 грн., 1900 грн. та 100 грн.), чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 3000 гривень.
Дане кримінальне правопорушення 03.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0002251, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої встановлено що 06.02.2018 року вона здійснила оформлення покупки товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_3 . Після оформлення купівлі продажу було запропоновано здійснити оформлення кредитного карткового рахунку на ім`я останньої, належного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого розміщений по АДРЕСА_2 .
Внаслідок згоди, було оформлено кредитний рахунок із видачою пластикового виробу за № НОМЕР_1 та особисто потерпілою погоджено кредитний ліміт на картці у крайній сумі 3000 гривень. Крім того, потерпілій і на даний час пін код до картки невідомий.
Після цього, 22.03.2018 року на її мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 було надіслано смс повідомлення про те, що нібито, була здійснена купівля з вищевказаної картки, яка як наслідок пройшла успішно, про те потерпіла знала, що нічого не купувала.
Після цього, було здійснено дзвінок на номер НОМЕР_3 , з метою роз`яснення ситуації, та на запитання потерпілої, щодо походження даної події, невідомий чоловік повідомив, що дана подія викликана перевіркою системи та ніяких платежів здійснено не було, та повідомив, що для унеможливлення дій шахраїв, йому потрібно номер платіжної картки для забезпечення безпеки.
Після цьому потерпіла повідомила йому виключно номер власної картки, а саме № НОМЕР_1 . Внаслідок чого, в подальшому було виявлено відсутність усіх грошових коштів в сумі 3000 гривень. Дані кошти були зняті 22.03.2018 року за дві операції, а саме на 1000 гривень та на 1900 гривень. Після цього, 26.03.2018 року було знято 100 гривень. Також крім того, надходили смс повідомлення із того самого номеру про намагання зняття грошових коштів, та оскільки ліміт був всього 3000 гривень, то дані операції не були успішними.
В подальшому, потерпіла у Хмельницькій філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність власних кредитних грошових коштів в сумі 3000 гривень, які були в наявності на її кредитному картковому рахунку за № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене інформація про телефонні з`єднання сприятиме повному доведенню вини невідомої особи, яка вчинила злочини, оскільки дасть змогу відслідкувати місце знаходження мобільного телефону, до та після скоєння злочину та сприятиме можливості використання отриманих відомостей як доказ.
Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримання відомостей про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру в інший спосіб не можливо.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому 2 - го відділення Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням слідчого іншим членам слідчо оперативної групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ) - роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному терміналі із наступним номером НОМЕР_5 , у період часу із 00 год. 01 хв. 02.02.2018 року по 01.05.2018, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію за визначеними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів у вказаний період.
- Типи з`єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 00 год. 01 хв. 02.02.2018 року по максимальний строк.
- Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із наступним номером НОМЕР_5 .
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів у вказаний період часу.
- По можливості встановити точне місцезнаходження абоненту із наступним номером НОМЕР_5 у період часу із 00 год. 01 хв. 02.02.2018 року по 01.05.2018.
Надати можливість вилучии зазначену інформацію та провести тимчасовий доступ до документів у Хмельницькій філії відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 05 жовтня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя