Дата документу 31.05.2018 Справа № 554/2561/18
Провадження № 1-кс/554/4731/2018
УХВАЛА
Іменем України

31 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення -
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що 22.02.2018, близько 14 години 05 хвилин ОСОБА_3 , разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , незаконно збув за грошові кошти в сумі 300 гривень ОСОБА_5 (біографічні дані змінено) кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у полімерному пакеті та згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 №454 від 26.02.2018 містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений, масою 0,0290 г.

Також, 14.04.2018, близько 10 години, ОСОБА_4 з ОСОБА_3 , перебуваючи перед подвір`ям за адресою проживання: АДРЕСА_1 , збула за грошові кошти в сумі 300 гривень ОСОБА_5 (біографічні дані змінено) кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у поліетиленовому пакетику та згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 №853 від 19.04.2018 року, містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений, масою 0,098г.

Крім цього, 02.05.2018, близько 12-ї години, ОСОБА_3 з ОСОБА_4 , перебуваючи в автомобілі марки «ВАЗ» моделі «21099» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився поряд з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , збув за грошові кошти в сумі 600 гривень ОСОБА_5 (біографічні дані змінено) кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у полімерному пакеті та містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений.

02.05.2018 о 13:25 годині ОСОБА_6 1987 р.н. затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст.208 КПК України.
03.05.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
02.05.2018 року, в ході проведення особистого обшуку затриманої в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_6 , у останньої було вилучено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 ..
Оскільки відкритий банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міг використовувати для незаконного збуту, пересилання, зберігання наркотичних засобів, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження з 04.07.2017 року по 31.05.2018 року.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розміщується за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді:

1. повної інформації про власника картки № НОМЕР_2 із вказанням закріплених фінансових номерів телефону;

2. роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 04.07.2017 року по 02.05.2018;

3. інформації про те, з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків;

4. інших наявних відомостей про даний рахунок;

5. аудіозаписів центру обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про записи замовлень проведених переказів на картрахунки власників (користувачів) з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6. відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, за період часу з 04.07.2017 року по 02.05.2018, в момент використання картки № НОМЕР_2 , які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

7. відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, за період часу з 04.07.2017 року по 02.05.2018, що фіксують банкомати в момент використання картки № НОМЕР_2 , які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1