Справа № 359/2307/18
Провадження № 1-кс/359/599/2018
У Х В А Л А
Іменем України
30 травня 2018 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,
розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання захисника ОСОБА_4 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні,

в с т а н о в и в :

26.03.2018 до слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду надійшло зазначене клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду київської області від 12.09.2017 по справі № 359/6994/17, на грошові кошти в розмірі 289000 тисяч гривень, вилучені під час обшуку 08.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання заявник обґрунтовує тим, що в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 289 000 (двісті вісімдесят дев`ять) тисяч гривень, на які ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 12.09.2017 було накладено арешт. Вилучені під час обшуку грошові кошти, а саме 289 000 гривень, належать гр. ОСОБА_5 , та не мають жодного відношення до кримінального провадження. На підтвердження походження коштів представником надаються копії виписок ПАТ «Державний ощадний банк України» по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.09.2014 по 31.12.2015, за період з 01.01.2016 по 07.09.2017, на які було зараховано кошти з цільовим призначенням (пенсійні виплати та соціальна допомога) в загальній сумі 120906.12 грн.; № 0913 за період з 24.09.2014 по 07.09.2017 надійшло - 81892,36 грн. Тобто загальна сума коштів, отриманих ОСОБА_5 за вказаним рахунком складає 202798.48 гривень. Крім того про законне походження грошових коштів свідчить довідка № 935 від 20.09.2017 Вишгородського об`єднаного управління пенсійного фонду України Київської області, згідно з даними якої, у період з 01.01.2014 по 24.12.2015, ОСОБА_5 отримала пенсію як державний службовець в сумі 126183,10 грн. Також дані довідки № 935 свідчать про те, що в період з 01.01.2016 по 21.09.2017 ОСОБА_5 отримала пенсію як державний службовець у сумі 156787.88 грн. Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків № 164/10-08-08-040 від 24.01.2018, № 165/10-08-08-040 від 24.01.2018, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 1 кварталу 2013 по 4 квартал 2014 та з 1 кварталу 2013 по 2 квартал 2016 отримали дохід в розмірі 198012.92 грн. та 170685.76 грн. Заявник також звертає увагу, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 07.09.2016 № та від 26.11.2015 № мають фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 25.08.2016 та 26.11.2015 відповідно. Заявник відмічає, що з протоколу обшуку вбачається, що вказані грошові кошти були знайдені саме на території домоволодіння, та що їхнє перебування саме на території домоволодіння пояснюється тим, що побачивши 08.09.2017 біля воріт будинку групу невідомих людей, ОСОБА_7 , яка є дочкою ОСОБА_5 , припускала про готування грабежу, які останнім часом збільшилися, тому і було прийняте рішення сховати кошти належні ОСОБА_5 на території домоволодіння.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею, адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та викладені в ньому обставини.

На судовий розгляд клопотання слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП у Київській області, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000015 від 13.01.2017 року, в межах якого накладено арешт, не з`явився.
З урахуванням вимог ч.2 ст.174 КПК України розгляд клопотання здійснювався без залучення інших осіб.
Заслухавши пояснення заявника, дослідивши надані документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 12 вересня 2017 (справа № 359/6994/17) було задоволено клопотання старшого слідчого Бориспільського ВП ГУ НА в Київській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000015 від 13.01.2017, накладено арешт на грошові кошти в сумі 289000 грн., які були вилучені 08.09.2017 під час обшуку житла та в іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_1 . При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею було зазначено про те, що з наданих суду матеріалів вбачається, що застосування арешту вилученого майна необхідні для забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вказаного кримінального правопорушення, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження.

Ухвалою Апеляційного суду Київської області від 04 жовтня 2017 було залишено без задоволення апеляційні скарги представників ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а вищевказану ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 12 вересня 2017 без змін.

Судом апеляційної інстанції, зокрема, зазначено, що розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчий суддя правильно встановив наявність обґрунтованих підстав вважати, що зазначені вище кошти та речі вилучені 8.09.2017 під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та із сумки ОСОБА_9 , яка також під час обшуку знаходилася у вказаному домоволодінні, є доказами кримінального правопорушення, відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами згідно постанови слідчого від 9.09.2017, а тому обґрунтовано послався на наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Водночас, з досліджених слідчим суддею письмових матеріалів, які були долучені заявником до вищевказаного клопотання про скасування арешту, а також матеріалів, на підставі яких було ухвалено рішення слідчим суддею про арешт грошових коштів та що були надані під час розгляду справи апеляційним судом, встановлено, що предметом судового розгляду не були зазначені в клопотанні обставини, зокрема, що заявник ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 , будучи тимчасово переміщеними особами, мають фактичне місце проживання за адресою місця проведення обшуку: АДРЕСА_1 , де зберігала належні їй та чоловікові кошти.

Так, з наданих заявником банківських виписок по рахунках ОСОБА_5 , довідки про отримання пенсії, відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків встановлено, що кошти в сумі 289 000 тисяч гривень належать ОСОБА_5 .

Враховуючи, що готівкові кошти в сумі 289 000 гривень знаходились та були виявлені в одному місці та, як стверджує заявник ОСОБА_5 є її приватною власністю, і доказів протилежного органом досудового розслідування надано не було, вони підлягають поверненню заявнику.

На підставі наведеного, керуючись ст.170-174, ст. 309, ст. 376 Кримінального процесуального кодексу України,
у х в а л и в:

Клопотання захисника ОСОБА_4 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному проваджені - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 12.09.2017 у справі № 359/6994/17, на грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 289 000 (двісті вісімдесят дев`ять тисяч) грн., вилучені під час обшуку 08.09.2017 за адресою: Київська обл. Вишгородський р-н с. Старі Петрівці вул. Святослава Князя,6.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1