Провадження № 1-кс/161/6238/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 про призначення та доручення проведення судово-економічної експертизи в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 30.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
На адресу суду 24 липня 2018 року надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, щовнаслідок умисного, з корисливих мотивів, вчинених службовими особами ТОВ «Інвест+» (, адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 11, кв. 408) дій що призвели до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Зокрема з заяви ОСОБА_4 встановлено, що 28.02.2018 господарським судом Волинської області, на підставі заяви ініціюючого кредитора ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 . реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: НОМЕР_1 ), постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі № 903/69/18 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест+» (43000, м. Луцьк, вул. Єршова, 11, офіс 408, ).

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Інвест+» постановлена судом у зв`язку з тим що, 02.06.2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір позики, за умовами якого останній позичив у ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 5 000 000,00 грн. і зобов`язався повернути вказані кошти до 02.09.2015 року. Поряд з тим, 02.06.2014 між ОСОБА_5 та TOB «Інвест+» було укладено договір поруки, за умовами якого ТОВ «Інвест+» поручився перед ОСОБА_5 , як кредитором, за виконання ОСОБА_6 , як боржником, грошових зобов`язань за вищевказаним договором позики. Оскільки ОСОБА_6 у встановлений договором позики термін не повернув ОСОБА_5 позичені кошти, ОСОБА_5 звернувся з позовом про стягнення цих коштів до поручителя - ТОВ «Інвест+». Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2016 позов задоволено та зобов`язано стягнути з ТОВ «Інвест +» на користь ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5 000 000.00 грн. В результаті виконавчих дій, вчинених старшим державним виконазцем Другого відділу Державної виконавчої служби міста Луцьк Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_7 за період від 13.09.2017 року коли виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВИ №54705771, і до 28.02.2018 року, коли судом було постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Інвест+». жодних коштів на виконання рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2016 року, стягнуто не було.

При цьому, ОСОБА_5 на момент укладення вищевказаних договорів займав посаду фінансового директора ТОВ «Інвест+», а ОСОБА_6 належав до числа учасників ТОВ «Інвест+», володіючи часткою статутного капіталу останнього в розмірі 25%.

Вищевказані документи, які були подані до суду ініціюючим кредитором ОСОБА_5 , дозволили господарському суду Волинської області зробити висновок про неспроможність ТОВ «Інвест+» погасити свої грошові зобов`язання перед ОСОБА_5 та розпочати процедуру визнання ТОВ «Інвест+» банкрутом.

В наслідок вищевказаних дій зі сторони засновника та службової особи ТОВ «Інвест+» ОСОБА_4 , як одному з кредиторів ТОВ «Інвест+», завдано великої матеріальної шкоди.

Приймаючи до уваги вищевикладене, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у визначенні основних економічних показників (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інвест+» за період 2013-2018 років, а також визначення як вказані показники характеризують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інвест+» та чи мають показники фінансово-господарського стану ТОВ «Інвест+» ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
На переконання слідчого судді, слідчий у своєму клопотанні довів необхідність проведення експертизи в межах даного кримінального провадження, а отже клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Призначити судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №0000167 від 30.05.2018 року.

На вирішення експертів поставити питання:
- Визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інвест+» за період 2013-2018 років. Як вказані показники характеризують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інвест+»?

- Чи мають показники фінансово-господарського стану ТОВ «Інвест+» за період 2013-2018 років ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства?

В розпорядження експертів, в разі необхідності, за їх клопотанням надати матеріали кримінального провадження №0000167.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1