Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5299/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого АДРЕСА_4 , громадянина України, українця, освіта вища, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якого є ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якого є ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Встановлено, що ОСОБА_4 , являється керівником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_4 - ОСОБА_8 представником ОСОБА_6 - ОСОБА_7 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки ОСОБА_6 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

Окрім цього ОСОБА_9 посвідчила довіреність в якій ОСОБА_6 уповноважує представляти його інтереси ОСОБА_10 , о 16:03 год. 06.04.2018 року, при тому, що об 11:30 год. 06.04.2018 року, державний реєстратор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож: АДРЕСА_6 , зареєстрував ОСОБА_8 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також провів реєстрацію нового статуту підприємства, при тому, що ОСОБА_11 фізично не міг надати доручення ОСОБА_7 в якому ОСОБА_6 уповноважує представляти його інтереси, а крім того провести загальні збори учасників товариства, на яких призначили ОСОБА_4 директором.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за адресою: АДРЕСА_7 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , знаходяться речі та документи пов`язані з вчиненням злочину, а саме оригінали реєстраційної справи за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, які провів ОСОБА_11 , за 06.04.2018 року, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , до документів, а саме оригіналу реєстраційної справи та документів які в ній знаходяться за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, які провів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1