УХВАЛА

01 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001533,
ВСТАНОВИВ:
01.08.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03 березня 2017 року не встановлена особа, представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу дизельного палива фермерському господарству " ОСОБА_5 ", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 111000 гривень, чим спричинила фермерському господарству " ОСОБА_5 " в особі голови ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 10.03.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001533, правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що частину грошових коштів в сумі 77150 гривень, потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, та відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку, оскільки такі відомості мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.03.2017 по 01.05.2017 з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.
-відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.03.2017 по 01.05.2017 року;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 1 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя