Справа№751/2382/18
Провадження №1-кс/751/3062/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом розслідується кримінальне провадження № 0000040 від 23.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_5 створили та очолили організовані злочинні групи, члени яких займалися систематичним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, до складу яких ними були залучені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи.

02.05.2018 прокурором у провадженні начальником відділу прокуратури області ОСОБА_10 направлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

01.11.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оголошено в розшук, а з червня 2018 року вказані особи перебувають у міжнародному розшуку.

У ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують грошові кошти за організацію незаконної діяльності з приводу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Чернігівської області на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які зареєстровані на ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Згідно проведеного фінмоніторингу загальний оборот грошових коштів за період з 08.12.2015 по 28.03.2017 на банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_11 складає 3,12 млн. грн.; на банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 складає 2,39 млн. грн.

У ході проведення аналізу банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 встановлено, що на них також здійснювалися операції на суму понад 3 млн. грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по вищевказаних банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати необхідні документи в інший спосіб, як тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_15 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , або іншим оперативним працівникам за дорученням слідчого та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- документи про рух коштів по банківських рахунках в період з 01 січня 2018 року по даний час, в рамках якого використовуються банківські пластикові картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 вказаного банку, з зазначенням кореспондентів і призначення платежу;

- фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з банківських рахунків з допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 вказаного банку в період 01 січня 2018 року по даний час з вказівкою на адреси банкомату, з якого знімались кошти.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1