Дата документу 22.05.2018 Справа № 554/3705/18
Провадження № 1-кс/554/4588/2018
УХВАЛА
Іменем України

22 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування слідчими органів прокуратури прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

22.05.2018 року прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000171 від 18.05.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, орган досудового розслідування слідчий відділ УСБУ в Полтавській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з начальником сектору кримінальної поліції Чутівського ВП Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагають неправомірну вигоду в розмірі 26 000 гривень за не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 ..

Так, 19 травня 2018 року та 20 травня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 одержали від ОСОБА_7 частинами неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 10 000 грн. та 16 000 грн. відповідно.

Того ж дня, під час проведення обшуку автомобіля марки «Део» моделі Ланос, д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , вилучено:

- грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, з серійними номерами: ЛА 5148542; ВЕ 4035288; ВВ 6426564; УБ 6390656; ВХ 4821597; ЗГ 1675999; МБ 4069007; ХА 6583411; ЗГ 8746633; БН 5757085; ЗГ 4501070; ФГ 7844832; УБ 6891045; ВД 7562106; ФД 0740158; ЛВ 6122012; 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, з серійними номерами: ХД 8018076; ЕВ 5934643; УФ4357287; КЙ 8976308; ВЧ 5879527; МА 7252397; АГ 6195836; ЗЄ 0445798; ПД 8327093; АЖ 4918188; УЛ 8018512; ПГ 8662346; ТБ 8711107; ХЄ 3969493; ХЄ 3969494; 50 (п`ятдесят) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЗЄ 2933298; АЖ 5109225; СЗ 0499928; ЗИ 6666948; ЗФ 4245370; КУ 1808966; КЗ 9687250; ЕД 2447530; КУ 5839995; ЕЕ 1551777; ВЛ 7280819; ЕХ 6656793; ЕЄ 0350422; ЕЄ 5185296; КД 7946065; ЕИ 8770784; КК 6781930; ГЄ 8235801; ЗФ 2069586; СД 7403549; КМ 9647072; ЗБ 1694428; ВФ 2175530; ТА 0941145; СД 2232836; КГ 5495888; МГ 8864148; ЕШ 6115286; КМ 0295396; КЗ 1631503; ВФ 7077509; ЗБ 6251020; АИ 7198883; ЕЯ 4799995; КВ 2018656; ГХ 2586736; КЕ 5706352; АА 3470353; МЗ 9575872; ВИ 4278047; КБ 4770103; КЕ 3462722; КИ 3247077; ЗФ 7936865; КГ 5560332; АЖ 4916579; КК 3453373; УМ 1759616; УЄ 9726568; УК 8068095;

- мобільний телефон «Huawei» в пластиковому чохлі (IMEI 1 93109) з двома сім-картами «МТС» (без номерних позначень) і «Київстар» ( НОМЕР_2 ), флеш носій microSD 32Gb, що належить ОСОБА_4 ;

- дозвіл на носіння та зберігання зброї № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 ;

- посвідчення учасника бойових дій № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 ;

- медична довідка №902213 на ім`я ОСОБА_4 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ;

- ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ;

- поліетиленовий пакет на застібці з патронами із гумовими кулями у кількості 14 штук;

- травматичний пістолет «ПМР 9 мм № НОМЕР_7 , в магазині якого 5 патронів із гумовими кулями;

- табельну зброя № НОМЕР_8 та два магазина до неї №0863 із 8 патронами в кожному;

- спецзасіб «наручники» № НОМЕР_9

- пропускна карта № НОМЕР_10 ;

- флеш-накопичувач 16 Гб, №D33B29;

- автомобіль DAEWOO Lanos НОМЕР_1

- папка чорного кольору для документів із зразками процесуальних документів.

В подальшому під час затримання проведено особистий обшук ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого виявлено та вилучено:

- посвідчення Національної поліції №0102402;

- жетон №0102402;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ DAEWOO Lanos ВІ 7617 СМ № НОМЕР_11 ;

- пропуск № 03161845;

- картка КБ ПриватБанк № НОМЕР_12 ;

- картка КБ ПриватБанк № НОМЕР_13 ;

- зв`язку ключів із жетоном ЗСУ М-214855 та печатку Чутівського РВ №186;

- грошові кошти в сумі 2 307 грн. а саме:

- 2 купюри номіналом по 500 гривень, з серійними номерами: ФЗ 9546110, ФД 2201834;

- 2 купюри номіналом по 200 гривень, з серійними номерами: УВ 6762540, КЕ 4707897;

- 8 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами: ЕД 7157096, КН 6064011, ЕИ 4042412, КУ 7557970, СБ 3029934, ЕГ 1637534, КФ 9377288, СГ 6236799;

- 1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 6 купюр номіналом 1 грн.

21.05.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою збереження речових доказів, на вилучене в ході обшуків майно, прокурор просив накласти на їх арешт.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково, просив накласти арешт лише на грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, з серійними номерами: ЛА 5148542; ВЕ 4035288; ВВ 6426564; УБ 6390656; ВХ 4821597; ЗГ 1675999; МБ 4069007; ХА 6583411; ЗГ 8746633; БН 5757085; ЗГ 4501070; ФГ 7844832; УБ 6891045; ВД 7562106; ФД 0740158; ЛВ 6122012; 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, з серійними номерами: ХД 8018076; ЕВ 5934643; УФ4357287; КЙ 8976308; ВЧ 5879527; МА 7252397; АГ 6195836; ЗЄ 0445798; ПД 8327093; АЖ 4918188; УЛ 8018512; ПГ 8662346; ТБ 8711107; ХЄ 3969493; ХЄ 3969494; 50 (п`ятдесят) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЗЄ 2933298; АЖ 5109225; СЗ 0499928; ЗИ 6666948; ЗФ 4245370; КУ 1808966; КЗ 9687250; ЕД 2447530; КУ 5839995; ЕЕ 1551777; ВЛ 7280819; ЕХ 6656793; ЕЄ 0350422; ЕЄ 5185296; КД 7946065; ЕИ 8770784; КК 6781930; ГЄ 8235801; ЗФ 2069586; СД 7403549; КМ 9647072; ЗБ 1694428; ВФ 2175530; ТА 0941145; СД 2232836; КГ 5495888; МГ 8864148; ЕШ 6115286; КМ 0295396; КЗ 1631503; ВФ 7077509; ЗБ 6251020; АИ 7198883; ЕЯ 4799995; КВ 2018656; ГХ 2586736; КЕ 5706352; АА 3470353; МЗ 9575872; ВИ 4278047; КБ 4770103; КЕ 3462722; КИ 3247077; ЗФ 7936865; КГ 5560332; АЖ 4916579; КК 3453373; УМ 1759616; УЄ 9726568; УК 8068095;

- автомобіль DAEWOO Lanos ВІ 7617 СМ

- папка чорного кольору для документів із зразками процесуальних документів;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ DAEWOO Lanos НОМЕР_1 № НОМЕР_11 ;

- картка КБ ПриватБанк № НОМЕР_12 ;

- картка КБ ПриватБанк № НОМЕР_13 ;

- грошові кошти в сумі 2 307 грн. а саме:

2 купюри номіналом по 500 гривень, з серійними номерами: ФЗ 9546110, ФД 2201834;

2 купюри номіналом по 200 гривень, з серійними номерами: УВ 6762540, КЕ 4707897;

8 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами: ЕД 7157096, КН 6064011, ЕИ 4042412, КУ 7557970, СБ 3029934, ЕГ 1637534, КФ 9377288, СГ 6236799;

1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 6 купюр номіналом 1 грн.

Власник майна ОСОБА_4 та захисник не заперечували щодо часткового задоволення клопотання , а саме заперечувавли щодо накладення арешту на картки Приватбанку та автомобіль.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання а сааме щодо накладення арешту на майно - грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, з серійними номерами: ЛА 5148542; ВЕ 4035288; ВВ 6426564; УБ 6390656; ВХ 4821597; ЗГ 1675999; МБ 4069007; ХА 6583411; ЗГ 8746633; БН 5757085; ЗГ 4501070; ФГ 7844832; УБ 6891045; ВД 7562106; ФД 0740158; ЛВ 6122012; 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, з серійними номерами: ХД 8018076; ЕВ 5934643; УФ4357287; КЙ 8976308; ВЧ 5879527; МА 7252397; АГ 6195836; ЗЄ 0445798; ПД 8327093; АЖ 4918188; УЛ 8018512; ПГ 8662346; ТБ 8711107; ХЄ 3969493; ХЄ 3969494; 50 (п`ятдесят) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЗЄ 2933298; АЖ 5109225; СЗ 0499928; ЗИ 6666948; ЗФ 4245370; КУ 1808966; КЗ 9687250; ЕД 2447530; КУ 5839995; ЕЕ 1551777; ВЛ 7280819; ЕХ 6656793; ЕЄ 0350422; ЕЄ 5185296; КД 7946065; ЕИ 8770784; КК 6781930; ГЄ 8235801; ЗФ 2069586; СД 7403549; КМ 9647072; ЗБ 1694428; ВФ 2175530; ТА 0941145; СД 2232836; КГ 5495888; МГ 8864148; ЕШ 6115286; КМ 0295396; КЗ 1631503; ВФ 7077509; ЗБ 6251020; АИ 7198883; ЕЯ 4799995; КВ 2018656; ГХ 2586736; КЕ 5706352; АА 3470353; МЗ 9575872; ВИ 4278047; КБ 4770103; КЕ 3462722; КИ 3247077; ЗФ 7936865; КГ 5560332; АЖ 4916579; КК 3453373; УМ 1759616; УЄ 9726568; УК 8068095;

- автомобіль DAEWOO Lanos ВІ 7617 СМ;

- папка чорного кольору для документів із зразками процесуальних документів;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ DAEWOO Lanos НОМЕР_1 № НОМЕР_11 ;

- картка КБ ПриватБанк № НОМЕР_12 ;

- картка КБ ПриватБанк № НОМЕР_13 ;

- грошові кошти в сумі 2 307 грн. а саме:

2 купюри номіналом по 500 гривень, з серійними номерами: ФЗ 9546110, ФД 2201834;

2 купюри номіналом по 200 гривень, з серійними номерами: УВ 6762540, КЕ 4707897;

8 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами: ЕД 7157096, КН 6064011, ЕИ 4042412, КУ 7557970, СБ 3029934, ЕГ 1637534, КФ 9377288, СГ 6236799;

1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 6 купюр номіналом 1 грн., оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вилучене в ході особистого обшуку та обшуку автомобіля:

- грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень, а саме: 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, з серійними номерами: ЛА 5148542; ВЕ 4035288; ВВ 6426564; УБ 6390656; ВХ 4821597; ЗГ 1675999; МБ 4069007; ХА 6583411; ЗГ 8746633; БН 5757085; ЗГ 4501070; ФГ 7844832; УБ 6891045; ВД 7562106; ФД 0740158; ЛВ 6122012; 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, з серійними номерами: ХД 8018076; ЕВ 5934643; УФ4357287; КЙ 8976308; ВЧ 5879527; МА 7252397; АГ 6195836; ЗЄ 0445798; ПД 8327093; АЖ 4918188; УЛ 8018512; ПГ 8662346; ТБ 8711107; ХЄ 3969493; ХЄ 3969494; 50 (п`ятдесят) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, з серійними номерами: ЗЄ 2933298; АЖ 5109225; СЗ 0499928; ЗИ 6666948; ЗФ 4245370; КУ 1808966; КЗ 9687250; ЕД 2447530; КУ 5839995; ЕЕ 1551777; ВЛ 7280819; ЕХ 6656793; ЕЄ 0350422; ЕЄ 5185296; КД 7946065; ЕИ 8770784; КК 6781930; ГЄ 8235801; ЗФ 2069586; СД 7403549; КМ 9647072; ЗБ 1694428; ВФ 2175530; ТА 0941145; СД 2232836; КГ 5495888; МГ 8864148; ЕШ 6115286; КМ 0295396; КЗ 1631503; ВФ 7077509; ЗБ 6251020; АИ 7198883; ЕЯ 4799995; КВ 2018656; ГХ 2586736; КЕ 5706352; АА 3470353; МЗ 9575872; ВИ 4278047; КБ 4770103; КЕ 3462722; КИ 3247077; ЗФ 7936865; КГ 5560332; АЖ 4916579; КК 3453373; УМ 1759616; УЄ 9726568; УК 8068095;

- автомобіль DAEWOO Lanos ВІ 7617 СМ

- папка чорного кольору для документів із зразками процесуальних документів;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ DAEWOO Lanos НОМЕР_1 № НОМЕР_11 ;

- картка КБ ПриватБанк № НОМЕР_12 ;

- картка КБ ПриватБанк № НОМЕР_13 ;

- грошові кошти в сумі 2 307 грн. а саме:

2 купюри номіналом по 500 гривень, з серійними номерами: ФЗ 9546110, ФД 2201834;

2 купюри номіналом по 200 гривень, з серійними номерами: УВ 6762540, КЕ 4707897;

8 купюр номіналом по 100 гривень, з серійними номерами: ЕД 7157096, КН 6064011, ЕИ 4042412, КУ 7557970, СБ 3029934, ЕГ 1637534, КФ 9377288, СГ 6236799;

1 купюра номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 2 грн., 6 купюр номіналом 1 грн.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1