печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник особи у володінні якої перебуваються речі та документи не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперативному співробітнику ДФС в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро, інші валюти), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3 , банківські рахунки № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980); ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_8 , банківські рахунки № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980); ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_11 , банківські рахунки № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980); ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_14 , банківські рахунки № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980); ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_17 , банківські рахунки № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980); ГЕТЬМАН ТАЇСІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА іпн. НОМЕР_20 , банківський рахунок № НОМЕР_21 (код валюти 980); ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_22 , банківські рахунки № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980); ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_3 , банківські рахунки № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980); МОСПАН МАРИНА ПАВЛІВНА іпн. НОМЕР_25 , банківські рахунки № НОМЕР_26 (коди валют 840, 978. 980), № НОМЕР_27 (код валюти 980); ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_28 , банківський рахунок № НОМЕР_29 (код валюти 980); ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_30 , банківський рахунок № НОМЕР_31 (код валюти 980); ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_32 , банківські рахунки № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 980); ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_35 , банківські рахунки № НОМЕР_36 (рахунок 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980); ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_38 , банківські рахунки № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 840), № НОМЕР_41 (код валюти 959), № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 840), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 840), № НОМЕР_45 (код валюти 980), № НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_47 (код валюти 840), № НОМЕР_48 (код валюти 959), № НОМЕР_49 (код валюти 840), № НОМЕР_50 (код валюти 959), № НОМЕР_51 (код валюти 840); СЛОБОДІН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА іпн. НОМЕР_52 банківські рахунки № НОМЕР_53 (код валюти 980), № НОМЕР_54 (код валюти 980); ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_55 , банківські рахунки № НОМЕР_56 (код валюти 980), № НОМЕР_57 (код валюти 980); ЛОПУХ ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ іпн. НОМЕР_58 , банківські рахунки № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 980); КОРУЛЯ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА іпн. НОМЕР_61 , банківські рахунки № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 978), № НОМЕР_62 (код валюти840), № НОМЕР_63 (код валюти 978), № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), № НОМЕР_66 (код валюти 840); ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_67 , банківські рахунки № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980); ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_70 , банківський рахунок № НОМЕР_71 (код валюти 980); КАЛЮЖНА ЛІДІЯ ДЕНИСІВНА іпн. НОМЕР_72 , банківські рахунки № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980); ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_75 , банківський рахунок № НОМЕР_76 (код валюти 980); ОСОБА_23 іпн. НОМЕР_77 , банківські рахунки № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980); ОСОБА_24 іпн. НОМЕР_80 , банківський рахунок № НОМЕР_81 (код валюти 980); ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_82 , банківський рахунок № НОМЕР_83 (код валюти 980); ОСОБА_26 іпн. НОМЕР_84 , банківські рахунки № НОМЕР_85 (код валюти 980), № НОМЕР_86 (код валюти 980), № НОМЕР_87 (код валюти 980), № НОМЕР_88 (код валюти 980), № НОМЕР_89 (код валюти 980), № НОМЕР_90 (код валюти 980); ОСОБА_27 іпн. НОМЕР_91 , банківські рахунки № НОМЕР_92 (код валюти 980), № НОМЕР_93 (код валюти 980); ОСОБА_28 іпн. НОМЕР_94 , банківські рахунки № НОМЕР_95 (код валюти 980), № НОМЕР_96 (код валюти 980); ОСОБА_29 іпн. НОМЕР_97 , банківський рахунок № НОМЕР_98 (код валюти 980); ОСОБА_30 іпн. НОМЕР_99 , банківські рахунки № НОМЕР_100 (код валюти 980), № НОМЕР_101 (код валюти 840), № НОМЕР_102 (код валюти 980), № НОМЕР_103 (код валюти 840), № НОМЕР_104 (код валюти 840), № НОМЕР_105 (код валюти 980), № НОМЕР_106 (код валюти 980), № НОМЕР_107 (код валюти 980), № НОМЕР_108 (код валюти 980), № НОМЕР_109 (код валюти 980), № НОМЕР_110 (код валюти 980), № НОМЕР_111 (код валюти 980), № НОМЕР_112 (код валюти 980), № НОМЕР_113 (код валюти 980), № НОМЕР_114 (код валюти 980), № НОМЕР_115 (код валюти 980), № НОМЕР_116 (код валюти 980), № НОМЕР_117 (код валюти 980), № НОМЕР_118 (код валюти 980), № НОМЕР_119 (код валюти 980), № НОМЕР_120 (код валюти 980), № НОМЕР_121 (код валюти 980), № НОМЕР_122 (код валюти 980), № НОМЕР_123 (код валюти 980), № НОМЕР_124 (код валюти 840), № НОМЕР_125 (код валюти 980), № НОМЕР_126 (код валюти 840), № НОМЕР_127 (код валюти 840), № НОМЕР_128 (код валюти 980), № НОМЕР_129 (код валюти 840), № НОМЕР_130 (код валюти 840), № НОМЕР_131 (код валюти 840), № НОМЕР_132 (код валюти 840); ОСОБА_31 іпн. НОМЕР_133 , банківські рахунки № НОМЕР_134 (код валюти 980), № НОМЕР_135 (код валюти 980); ОСОБА_32 іпн. НОМЕР_136 , банківські рахунки № НОМЕР_137 (код валюти 980), № НОМЕР_137 (код валюти 840); ГЛУМЧЕР ФЕЛІКС СЕМЕНОВИЧ іпн. НОМЕР_138 , банківські рахунки № НОМЕР_139 (код валюти 980), № НОМЕР_140 (код валюти 980); ОСОБА_33 іпн. НОМЕР_141 , банківський рахунок № НОМЕР_142 (код валюти 980); ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_143 , банківські рахунки № НОМЕР_144 (код валюти 980), № НОМЕР_145 (код валюти 980); ОСОБА_35 іпн. НОМЕР_146 , банківський рахунок № НОМЕР_147 (код валюти 980); ОСОБА_36 іпн. НОМЕР_148 , банківські рахунки № НОМЕР_149 (код валюти 978), № НОМЕР_150 (код валюти 978); ОСОБА_37 іпн. НОМЕР_151 , банківські рахунки № НОМЕР_152 (код валюти 980), № НОМЕР_153 (код валюти 980); КРЯЧОК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА іпн. НОМЕР_154 , банківські рахунки № НОМЕР_155 (код валюти 980), № НОМЕР_156 (код валюти 980); ВІННИЦЬКА ДАР`Я КОСТЯНТИНІВНА іпн. НОМЕР_157 , банківський рахунок № НОМЕР_158 (код валюти 980); ОСОБА_38 іпн. НОМЕР_159 , банківські рахунки № НОМЕР_160 (код валюти 980), № НОМЕР_161 (код валюти 980); ОСОБА_39 іпн. НОМЕР_162 , банківський рахунок № НОМЕР_163 (код валюти 980); ОСОБА_40 іпн. НОМЕР_164 , банківські рахунки № НОМЕР_165 (код валюти 980), № НОМЕР_166 (код валюти 980), № НОМЕР_167 (код валюти 980), № НОМЕР_168 (код валюти 980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/42236/18-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 . 05.09.2018