ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3918/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП м. Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2, про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 25.04.2014 р. за ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інспекційних перевірок по кредитному договору №033-СФ від 03.10.2008 та кредитному договору №053-СФ від 01.04.2009 р. укладених Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000137 від 25.04.2014 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, приблизно у вересні жовтні 2008 року власники істотної участі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у попередню змову з його службовими особами та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. НОМЕР_2 ), з метою заволодіння грошовими коштами банку, в особливо великих розмірах, на суму 300 000 дол. США та 2 375 000 грн. Так, 03.10.08 між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від імені громадянина України ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 033-СФ, згідно якого вказаній особі ніби то надано кредит у розмірі 300 000 дол. США або 1 460 910 грн. за курсом Національного банку України (4,8697 грн. за 1 дол.). 01.04.09 між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від імені ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 053-СФ, згідно якого останньому надано кредит у розмірі 2 375 000 грн. Однак, кошти за такими кредитним договорами фактично були отримані не ОСОБА_5 , а невстановленими службовими особами банку з використанням паспортних даних останнього. В подальшому, з метою забезпечення виконання вказаних кредитних договорів, не за рахунок коштів громадянина ОСОБА_5 , а за рахунок майна інших осіб, власники істотної участі банку звернулись до громадянки Німеччини ОСОБА_6 , яка не була обізнана зі злочинними намірами останніх, і використовуючи із нею дружні відносини, зловживаючи її довірою, та вчиняючи завуальований психологічний тиск, уклали договори іпотеки № 033- І від 17.10.08. та № 053 від 01.07.09, відповідно до умов яких, остання виступила майновим поручителем за вищевказаним кредитними договорами. По закінченню строку дії кредитних договорів № 033-СФ та № 053-СФ громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. НОМЕР_3 ), увійшовши в злочинну змову та діючи за вказівки невстановлених службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснив повернення грошових коштів за вказаними вище кредитними угодами, оскільки фізично їх не отримував, У зв`язку з чим службовими особами банку створені умови для задоволення вимог банку за рахунок особистого майна громадянки ОСОБА_6 , сприяючи при цьому власникам істотної участі вказаного банку у заволодінні вищевказаним грошовими коштами в особливо великих розмірах. Органами досудового розслідування ініційовано перевірку Національним банком кредитних договорів укладеним з ОСОБА_5 , але надійшла відповідь, що банківську ліцензію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкликано та ліквідовано. Кредитні угоди раніше досліджувались інспекторами Національного банку під час інспекційних перевірок, але їх результат становить банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності, одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Слідчий клопотання пвдтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розглядається без участі особи, у володіння якої знаходяться витребовувані речі та документи, оскільки існують ризики їх зміти або знищення.

Дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до доданих до клопотання матеріалів, слідчим суддею встановлено, що 03.10.2008 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та від імені ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 033-СФ, а 01.04.2009 р. між ними укладено кредитний договір № 053-СФ, які є засобами вчинення кримінальних правопорушень, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137.
Відповідно до вимог ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується копією листа НБУ, що вказані інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Дарницького УП ГУ НП м. Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2, про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 25.04.2014 р. за ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.190, ч.1 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, а саме копії інспекційних перевірок по кредитному договору №033-СФ від 03.10.2008 р. та кредитному договору №053-СФ від 01.04.2009 р., укладених Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржнна протягом п"яти днів з для оголошення до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: