У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу, а саме ознайомлення з оригіналами документів слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або іншому слідчому із складу слідчої групи, а також тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

документації первинного бухгалтерського обліку і господарській документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

проектно-кошторисної документація щодо реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи) (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 4 від 22.03.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 4 від 22.03.2018, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 4 від 22.03.2018 і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларацію про завершення будівельних робіт;

договору № 4 від 22.03.2018, з усіма наявними додатками;

актах на закриття прихованих робіт по зазначеному договору;

робочих кресленнях та виконавчих схемах складених при виконанні зазначеного договору;

проектах організації будівництва чи реконструкціях по зазначеному договору, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншого;

документах, що підтверджують надання послуг на вивезене сміття по зазначеному договору;

документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору;

документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів по зазначеному договору;

інших наявних документах щодо проведення будівельних робіт реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР по заяві головного редактора газета « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою, за результатами проведення закупівлі за бюджетний кошт, здійснюють розкрадання грошових коштів, призначені на виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об`єктах комунальної власності, розташовані на території Одеської області, чим спричинили матеріальний збиток.

Під час перевірки заяви заяві головного редактора газета « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, за даним фактом 04.04.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_3 під час виконання своєї професійної діяльності отримала інформацію про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою розтрати бюджетних коштів, розробили злочинну схему, яку реалізують під час проведення закупівлі робіт за державний кошт.

Так, під час проведення допиту у якості свідка ОСОБА_3 зазначила, що під час виконання нею своїх професійних обов`язків журналіста від інтерв`юера їй стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором та кінцевим бенефіціарний власник якого являється ОСОБА_4 , який вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , які сприяють акцепту пропозиції конкурсних торгів вказаної юридичної особи, оголошених з приводу виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об`єктів комунальної власності, розташовані на території Одеської області за бюджетний кошт, в результаті чого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладаються договори на виконання зазначених робіт.

В подальшому, після укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по заздалегідь розробленій злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, від замовника послуг, на розрахункові рахунки вказаної юридичної особи перераховуються грошові кошти, які, в наступному перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних посадовим особам постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , та переводять зазначені грошові кошти у готівку.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26.12.2017 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проводились відкриті торги із закупівлі робіт за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), відповідно до тендерної документації, затверджена рішенням тендерного комітету від 24.11.2017, зі змінами 12 та 15 грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , на закупівлю робіт за державний кошт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративної будівлі з облаштуванням ДНЗ за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи)».

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 № 10 від 01.03.2018, переможцем конкурсних торгів одноголосно визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ), а також, тим же протоколом, прийнято рішення про намір укласти договір із переможцем процедури по відкритим торгам щодо закупівлі робіт з реконструкції адміністративної будівлі з облаштуванням ДНЗ, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи) (ДК 021:2015 код - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи). В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПО України НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 ), які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час засідання тендерного комітету пропозиції зазначених підприємств відхилено у зв`язку з тим, що нібито подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тендерні пропозиції не відповідали умовам тендерної документації.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 22.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з одного боку, в особі голови ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншого, в особі директора ОСОБА_4 укладено договір на закупівлю робіт № 4 щодо проведення робіт з реконструкції адміністративної будівлі з облаштуванням ДНЗ, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи) (ДК 021:2015 код - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), на загальну суму 5 149 000,00 грн, в тому числі ПДВ 858 166,67 грн.

Однак, протоколом № 11 від 27.03.2018, тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято одноголосне рішення про погодження зміни строків виконання робіт з реконструкції адміністративної будівлі з реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи) (ДК 021:2015 код - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), з 01.03.2018 25.12.2018, на березень 2018 до 25.12.2018 та визнати технічною помилкою зазначення в звіті про результати проведення процедури закупівлі строк виконання робіт з 01.03.2018 по 25.12.2018.

За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт в кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань виконання таких робіт.

З метою перевірки, підтвердження або спростування зазначених фактів, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, процесуальним керівником у кримінального провадженні, керуючись ст. 36, 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо отримання завірених належним чином копій документів, на підставі яких було проведено вказані конкурсні торги, документацію первинного бухгалтерського обліку, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно-кошторисної документація з реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи) (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 4 від 22.03.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 4 від 22.03.2018, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 4 від 22.03.2018 і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларацію про завершення будівельних робіт. Проте, у наданні копій вказаних документів було відмовлено.

Зокрема, в обґрунтування доводів відмови в наданні запитуваних документів у відповіді зазначено, що відповідність об`ємів фактично виконаних робіт об`ємам, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, а також їх якість та відповідність ДБН перевірено інженером технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури ОСОБА_6 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза незаконного відчуження комунальної власності, що призведе до тяжких наслідків, а саме заподіянню матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_7 , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначене приміщення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження № 0000320 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у вказаних в клопотанні документах, може сприяти повному, всебічному та об`єктивному розгляду кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просив розглядати клопотання за його відсутності та розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як це є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні (місці) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме ознайомлення з оригіналами документів слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або іншому слідчому із складу слідчої групи, а також тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

документації первинного бухгалтерського обліку і господарській документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

проектно-кошторисної документація щодо реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи) (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 4 від 22.03.2018, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 4 від 22.03.2018, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, платіжні доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 4 від 22.03.2018 і по договору на здійснення технічного нагляду, декларації про початок виконання будівельних робіт та декларацію про завершення будівельних робіт;

договору № 4 від 22.03.2018, з усіма наявними додатками;

актах на закриття прихованих робіт по зазначеному договору;

робочих кресленнях та виконавчих схемах складених при виконанні зазначеного договору;

проектах організації будівництва чи реконструкціях по зазначеному договору, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншого;

документах, що підтверджують надання послуг на вивезене сміття по зазначеному договору;

документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору;

документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів по зазначеному договору;

інших наявних документах щодо проведення будівельних робіт реконструкції з облаштування ДНЗ, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (додаткові роботи).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000320.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

18.07.2018