УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ЛВП Вінницького відділу поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ЛВП Вінницького відділу поліції ГУНП в Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001623 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , під час того як перебував на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16 серпня 2016 року в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 в національній валюті, для того, щоб здійснювати фінансову діяльність вищевказаного ОСББ, однак використав гроші на свої потреби, а саме перераховував їх на банківські рахунки № НОМЕР_2 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
Враховуючи показання потерпілих, свідків та інші зібрані докази, є достатньо підстав вважати, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , є документи, які містять відомості, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: 1) відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з 17.08.2016 року по час здійснення останньої операції по рахунку) з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів та залишок грошей на даних рахунках; 2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахунку за допомогою терміналів та банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів.

Зазначені документи містяться у № НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницьке обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться у даних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, так як підвереджують наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити надходження та розподіл коштів по цим рахункам та ідентифікувати осіб, які здійснювали дані фінансові операції з коштами, здобутими шляхом вчинення шахрайств не можливо.

На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ЛВП ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі філії - Вінницьке обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виготовлення та вилучення копій документів, що містять наступну інформацію:

1) відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з 17.08.2016 року по 10.08.2018) з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів та залишок грошей на даних рахунках;

2) фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахунку за допомогою терміналів та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: