пр. № 1-кс/759/3362/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011263 від 23.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2018 року Слідчий Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011263 від 23.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що група невстановлених осіб, в період часу з 02.11.2017 по 09.11.2017 року в невстановленому місці та час, незаконно, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у сумі 178 620 гривень, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту ОСОБА_5 було встановлено, що 27.10.2017 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , він знайшов оголошення щодо продажу автомобіля Volvo XC90D5AWD у продавця, який був зазначений як Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він зателефонував по вказаному в оголошені номеру телефону НОМЕР_1 , з ним спілкувалася особа, яка представилася як комерційний директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , а в подальшому по питанню оформлення договору та сплати-придоплати, він спілкувався з бухгалтером ОСОБА_7 . З директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 Миколою він домовився про придбання автомобіля. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ); адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

В подальшому між ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 02 листопада 2017 року було укладено договір доручення №47023859, згідно з яким повірений зобов`язаний був придбати у Європі для нього транспортний засіб Volvo XC90D5AWD 7-місним 2013 року виробництва та здійснювати всі дії пов`язані з придбанням автомобіля. Повна вартість автомобіля разом із розмитненням була узгоджена сторонами та зафіксована у договорі в сумі 555 940,00 грн.

ОСОБА_5 в свою чергу, зобов`язаний був протягом трьох банківських днів з моменту укладання Договору доручення сплатити повіреному вартість послуг (доставка та розмитнення автомобіля) в сумі 178 620,00 грн. Також здійснити оплату Повіреному повної вартості автомобіля, яка залишилась несплаченою в сумі 377 320,00 грн., в момент його отримання та підписання Акту приймання-передачі.

На виконання договірних зобов`язань та згідно виставлених рахунків 02.11.2017 року, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 90 780,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 за придбання автомобіля з розмитненням. А також 09.11.2017 року, він знову перерахував грошові кошти у сумі 87 840,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , за розмитнення автомобіля.

Кошти ним були сплачені згідно з реквізитами вказаними у рахунках шляхом безготівкового перерахування.

Потім, під час телефонної розмови з ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 було повідомлено, що повірений планує придбати автомобіль у Швеції та доставити його до України за допомогою спеціального трейлера. Далі по території України до міста Ніжина автомобіль буде доставлено за домовленістю сторін або власними силами, або із залученням найманого водія.

Остання телефонна розмова з повіреним в особі ОСОБА_6 по телефону НОМЕР_1 відбулася 10 листопада 2017 року. В ході якої ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що замовлений ним автомобіль вже придбано та на даний час він знаходиться в дорозі на Україну, орієнтовний день доставки 13 листопада 2017 року.

Після 13 листопада 2017 року на телефонні дзвінки ОСОБА_5 повірений не відповідав, і з часом його телефонні номери були відключені.

На прохання ОСОБА_5 його знайомі, звернулися до офісу повіреного в м. Чернівці для з`ясування обставин щодо придбання автомобілю.

Проте офісне приміщення повіреного було зачинене, та на ньому висіло оголошення, про оренду даного приміщення.

В подальшому ОСОБА_5 також було встановлено, що ідентифікаційний код одержувача коштів, який був вказаний в реквізитах, належить громадянину ОСОБА_9 , а не ОСОБА_8 .

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності службових осіб акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 або слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення їх копій), яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу ( ПІП та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адрес, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (послуги інтернет-банкінгу), з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 по дату виконання ухвали

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них (з можливістю вилучення їх копій) у - акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1