Провадження № 1-кс/742/864/18
Єдиний унікальний № 742/2161/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2018 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000979 від 24.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оформлення кредитного договору №255824542 та іншої інформації, що стосується оформлення вказаного договору та отримувача кредитних коштів (повний номер картки),( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.06.2018 до Прилуцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що не встановлена особа, без відома заявниці, оформила кредит на її ім`я в розмірі 6 888 грн..

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000979 від 24.06.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Прилуцьким ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000979, розпочатому 24.06.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 6888 грн. (а.с.2).

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка розповіла, що 22.06.2018 року за місцем її проживання прийшов лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому зазначено про те, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від її імені укладено кредитний договір №255824542 та вказане підприємство вимагає сплатити заборгованість за даним кредитним договором в розмірі 6888 грн. Вона особисто ніяких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладала, ніяких документів не надавала та грошових коштів не

отримувала (а.с.4-8).

При спілкуванні з оператором, вказаного підприємства їй стало відомо, що невідома особа на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєструвалася в особистому кабінеті та уклала договір на отримання кредиту від її імені. Також їй стало відомо, що при реєстрації невідома особа вказала мобільний номер НОМЕР_1 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 та як їй повідомили кошти було зараховано на банківську картку НОМЕР_2 .

Вказаними мобільним номером, електронною адресою та банківською карткою вона ніколи не користувалася.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи оформлення кредитного договору №255824542 та про отримувача кредитних коштів (повний номер картки),мають значення доказів при розслідуванні даногокримінального провадження, та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка оформила договір кредитування в даному випадку неможливо.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення заволодіння чужим майном, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
1. Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оформлення кредитного договору №255824542 та іншої інформації, що стосується оформлення вказаного договору та отримувача кредитних

коштів (повний номер картки),( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення кредитного договору №255824542, точну час і дату оформлення заявки та укладання договору на отримання кредиту, примірник заяви та вказаного договору, копії паспортних даних, копію ІПН особи, що оформляла договір з вказівкою як контактного номеру телефону так і номеру який належить особистому кабінету позичальника з зазначенням електронної поштової скриньки за допомогою якої здійснювалася реєстрація в персональному кабінеті;
-про IP-адресу, яка використовувалася позичальником при реєстрації для укладання кредитного договору №255824542;
-про повний номер банківської картки (з вказівкою банку якому належить картка та інформацією про банк, що забезпечував переказ) на яку, згідно з кредитним договором№255824542, здійснювалися грошові перерахунки із наданням підтверджуючих документів про здійснення переказу.
-про здійснення перевірки власника картки на предмет відповідності анкетним даним позичальника даним власника картки, що використовувалася в кредитному договорі № НОМЕР_3 .
2. ПрацівникамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому можливістьвиготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1