Провадження № 1-кс/344/6304/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000245 від 12.04.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого зазначила, що ОСОБА_4 , являючись особою якій ввірене та перебуває у віданні чуже майно, у жовтні 2017 року вирішила незаконно збагатитися, шляхом вчинення злочинів, пов`язаних із привласненням, розтратою та заволодінням таким майном грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «Філіп Моріс Сейлз Енд Дистриб`юшн» (далі «Товариство»).

Так, 10.08.2016 між Товариством та ОСОБА_4 укладено трудовий договір про прийняття на роботу у відділ продаж Івано-Франківської філії на посаду адміністратора офісу. У відповідності до наказу № 58 від 10.08.2016 ОСОБА_4 призначено на вказану посаду та 15.08.2016 ознайомлено з наказом, посадовою інструкцією та умовами праці.

Згідно п.2.1.3. Договору ОСОБА_4 зобов`язувалась дбайливо ставитись до майна Товариства, зокрема до майна або майнових прав, що знаходиться чи знаходяться в її безпосередньому користуванні. Також зобов`язувалась протягом дії Договору професійно, компетентно, дисципліновано та особисто виконувати покладені на неї обов`язки, що пов`язані з її посадою, як це визначено в посадовій інструкції (п.2.1.1.).

У відповідності до посадової інструкції в обов`язки ОСОБА_4 входило надання допомоги та проактивна адміністративна підтримка офісу Територіальної організації шляхом належного адміністрування бюджету, комерційних програм, проектів, персоналу та процесів, пов`язаних з закупівлею, забезпечуючи загальну бізнес-діяльність команди Території.

Для успішного виконання покладених обов`язків ОСОБА_4 було надано доступ до грошових коштів на корпоративному рахунку Товариства НОМЕР_1 та видано електронні платіжні засоби емітовані на її ім`я №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які є ключами доступу до вказаного рахунку.

У відповідності до пунктів 2, 4 Положення Товариства, затвердженого на засіданні дирекції від 01.11.2015 та 18.11.2016 працівник несе повну відповідальність за суми, витрачені з корпоративної карти. Не дозволяється використовувати карту в особистих цілях. Корпоративні карти призначені для відшкодування витрат на проживання у готелі, харчування та транспортних витрат. Якщо витрати, понесені у зв`язку з відрядженням, не можуть бути оплачені карткою, дозволяється знімати грошові кошти через банкомат. Звіт на витрати, що відносяться до відрядження має бути створений в системі УТЕС до закінчення третього банківського (робочого) дня, що настає за днем повернення з відрядження. В усіх інших випадках (окрім відряджень) авансовий звіт має бути створений протягом одного робочого дня після проведення оплати з заробітної або корпоративної картки на витрати, які були понесені не у відрядженні.

Однак ОСОБА_4 , працюючи на посаді адміністратора офісу відділу продаж Івано-Франківської філії, являючись особою якій було ввірене майно «Товариства», діючи всупереч інтересів служби, в порушення вимог трудового договору, посадової інструкції, Податкового кодексу України, Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого 15.12.2004 постановою Національного банку України № 637, Положення Товариства, маючи доступ до корпоративного рахунку Товариства, користуючись наданим їй правом зняття готівки та здійснення безготівкових розрахунків за допомогою емітованих на її ім`я платіжних карт здійснювала операції по зняттю грошових коштів в банкоматі та безготівковому розрахунку, не маючи наміру їх використання за призначенням, пов`язаним з виконанням посадових обов`язків. Таким чином, ОСОБА_4 , привласнювала вказані кошти Товариства і відповідно авансові звіти про їх використання не подавала.

За таких обставин, ОСОБА_4 , працюючи на посаді адміністратора офісу відділу продаж Івано-Франківської філії, являючись особою якій ввірене та перебуває у віданні чуже майно, маючи в користуванні карту № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які є ключами доступу до рахунку Товариства за період з 19.10.2016 до 20.11.2017 привласнила та розтратила кошти Товариства на загальну суму 293 098,11 гривень.

27 серпня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання також зазначено про наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваної: переховування від органів досудового розслідування та суду. Крім цього, враховуючи, що на даний час не в повному обсязі встановлена причетність підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень є наявність ризиків знищення, схову або спотворення будь-яких речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконного впливу на потерпілих, свідків та підозрюваних у вказаному провадженні. Виходячи із стійкості та тривалості вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства є наявність ризику вчинення іншого кримінального правопорушення, що свідчить про достатню наявність підстав застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та покладення на неї обов`язків, оскільки застосування до останньої більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрювана не заперечила проти задоволення клопотання, однак просила врахувати графік її роботи за застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Заслухавши прокурора та підозрювану, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27 серпня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 191 КК України, відповідальність за які, відповідно до ч. 3 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 даних злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення злочину, висновком судово-економічної експертизи, рухом коштів по рахунках, бухгалтерськими документами, вилученими у Товариства та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може вчинити дії, передбачені п.п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаних злочинів, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, майновий стан, наявність постійного місця проживання, працює, неодружена та раніше не судима.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому, враховуючи графік роботи підозрюваної, клопотання слід задовольнити частково та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй в період доби 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло та покладення на неї додаткових обов`язків, оскільки застосування до останньої більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам.

Ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити їй у період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 26 жовтня 2018 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному відділу поліції за місцем проживання підозрюваної, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1