Справа №522/1936/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 20.08.2018 в ході проведення обшуку в гаражному боксі, на території СТО, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував разом із невстановленими особами незаконне виробництво підакцизної лікеро-горілчаної продукції у великих обсягах, використовуючи контрафактну фурнітуру та марки акцизного податку. До протиправної діяльності він привернув групу осіб, розділивши процеси виробництво і реалізації.

Встановлено, що підпільне виробництво незаконно виготовленої алкогольної продукції знаходиться в гаражному боксі, на території СТО, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

20.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за вище вказаною адресою, в ході якого було вилучено: ємкості з речовиною із характерним запахом спирту, інші речі та чорнові записи.

Вилучене майно є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, просить здійснити розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання викликався через слідчого, однак в судове засідання не з`явився.

Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні ємкості з рідиною із характерним запахом спирту, інші речі та чорнові записи, які були вилучені 20.08.2018р. під час проведення обшуку в гаражному боксі, на території СТО, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є предметом злочину та можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення необхідних експертих досліджень.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку в гаражному боксі, на території СТО, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 20.08.2018р., а саме:

-Каністра білого кольору об`ємом 11 літрів у кількості 29 шт. наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-Ємкості виготовлені з пластику об`ємом по 5 літрів з відміткою на кришці «М» з характерним запахом спирту, у кількості 44 шт.;

-Ємкості виготовлені з пластику об`ємом по 5 літрів з відміткою на кришці «П» з характерним запахом спирту, у кількості 44 шт.;

-Ємкості виготовлені з пластику об`ємом по 5 літрів з відміткою на кришці «К» з характерним запахом спирту, у кількості 44 шт.;

-Ємкості виготовлені з пластику об`ємом по 5 літрів з відміткою на кришці «А» з характерним запахом спирту, у кількості 44 шт.;

-Пластикова ємкість об`ємом 5 літрів в якій знаходиться рідина темного кольору з характерним запахом спирту, закрита кришкою синього кольору з написом «Х» у кількості 25 шт.;

-Пластикова ємкість синього кольору об`ємом 750 літрів пуста в кількості 1 шт.;

-Пластикові ємкості об`ємом 5 літрів в кількості 2 шт., заповнені речовиною невідомого походження білого кольору;

-Скляна банка об`ємом 3 літри заповнена наполовину порошком білого кольору невідомого походження закрита поліетиленом та обмотана стрічкою;

-Бочки пластикові зеленого кольору в кількості 2 шт., пусті, ємкостями 220 літрів обладнанні 2-ма зливними кранами кожна;

-Металопластикова труба сірого кольору;

-2 очищувальні фільтри;

-Шланг з краном;

-Пластикова ємкістьоб`ємом 5 літрів, в якій знаходиться приблизно 0,7 літрів рідини жовтого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 пляшка, закрита синьою кришкою з написом «М»;

-Пластикова ємкість об`ємом 5 літрів в якій знаходиться приблизно 1 літр світло-коричневої рідини з характерним запахом спирту закрита синьою кришкою з написом «К» у кількості 1 шт.;

-Пластикова ємкість об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною приблизно 1 літр з характерним запахом спирту у кількості 1 шт.;

-Пластикова пляшка прозорого кольору у якій знаходиться рідини червоного кольору приблизно 250 г. з характерним запахом спирту закрита білою кришкою з написом «К» у кількості 1 шт.;

-Пластикова ємкість об`ємом 1 літр з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту приблизно рідині 300-400 г, закрита кришкою темно-жовтого кольору з написом на кришці «Х»;

-Пластикова єкість білого кольору з етикеткою «CocoCola» об`ємом 1 літр з рідиною прозорого кольору з характерним запахом клюкви закрита червоною кришкою, рідини приблизно 300 г у кількості 1 шт.;

-Пластикова єкість білого кольору з етикеткою «CocoCola» об`ємом 1 літр з рідиною прозорого кольору з характерним запахом меду закрита червоною кришкою, рідини приблизно 350-400 г , з написом на пляшці «мед» у кількості 1 шт.;

-Пластикова пляшка об`ємом 1,5 літра з ємкістю «Карпатська джерельна» заповнена рідиною темного кольору приблизно 1,3 з характерним запахом перцівки закрита кришкою з написом «пер» та надписом на пляшці «перец» 1 шт.;

-Пластикова пляшка об`ємом 1,5 літка з етикеткою «Моршинська» з рідиною темного кольору приблизно 1,2 літка з характерним запахом коньячного спирту, закрита кришкою чорного кольору та надписом на пляшці «Коньяк» у кількості 1 шт.;

-Пластикова пляшка об`ємом 2 літра з етикеткою «CocoCola» з рідиною темного кольору з характерним запахом дубу з надписом «дуб» об`ємом 150 г у кількості 1 шт.;

-Пластикова пляшка об`ємом 1,5 літрів з етикеткою «Поляна квасова» заповнена рідиною темного кольору приблизно 1,4 літри з характерним запахом кави у кількості 1 шт.;

-Каністра синього кольору об`ємом 10 літрів з етикеткою «Frutarom» - дуб 43021 заповнена рідиною темного кольору приблизно 1 літр у кількості 1 шт.;

-Лійка салатового кольору об`ємом приблизно 2,5 л обладнана сітом білого кольору у кількості 1 шт.;

-Лійка жовтого кольору об`ємом 300 г у кількості 1 шт.;

-Двигун зеленого кольору;

-Шланг приблизно 3 м у кількості 1 шт.;

-Шланг приблизно 4 м у кількості 1 шт.;

-Пластикові ємкості об`ємом 5 л заповнені рідиною зеленого кольору з надписом «Тархун» у кількості 5 шт.;

-Пластикові ємкості синього кольору об`ємом 200 л пусті у кількості 3 шт.;

-Гофропак об`ємом розміром 15*30 см у яких знаходиться пакети срібного кольору об`ємом 10 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 33 шт.;

-Пластикові ємкості об`ємом 5 літрів заповнені рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту закриті кришкою синього кольору з написом «Х» з написом «Сидр» у кількості 26 шт.;

-Пластикові ємкості об`ємом 5 л заповнені рідиною зеленого кольору з характерним запахом спирту закриті кришкою синього кольору з написом «Х» з написом «Махіто» в кількості 1 шт.;

-Пластикові ємкості об`ємом 5 л заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 35 шт.;

-Пластикові ємкості об`ємом 5 л пусті у кількості 15 шт.;

-Пластикові ємкості об`ємом 1 л пусті у кількості 40 шт.;

-Пластикові пляшки прозорого кольору з рідиною жовтого кольору закриті синьою кришкою з написом «Крем-сода» у кількості 1 шт.;

-Пластикова пляшка прозорого кольоруоб`ємом 2 л з рідиною жовтого кольору з написом «Сидр» у кількості 1 шт.;

-Пластикова пляшка прозорого кольору об`ємом1 л з рідиною оранжевого кольору з написом «Апельсин» у кількості 1 шт.

-Пластикова ємкість об`ємом 1 л з рідиною жовтого кольору з написом «Тропік» у кількості 1 шт.;

-Спиртометр 10 37 21 АСГ 3 70-80 % у кількості 1 шт.;

-Пластикова ємкість об`ємом 10 л з написом «Ароматизатор Дуб» у ємкості приблизно1 л речовини темного кольору у кількості 1 шт;

-Пластикова ємкість синього кольору об`ємом 10 л з написом «Ароматизатор Коньяк» у ємкості приблизно 5л у кількості 1 шт.;

-Пластикові ємкості синього кольору об`ємом 10 л у якій знаходиться рідина темного кольору приблизно 8 л з етикеткою «Ароматизатор Перець» у кількості 1 шт.;

-Пластикова ємкість синього кольору об`ємом 10 л, в ємкості приблизно 2 л з етикеткою «Боніфікатор» у кількості 1 шт.;

-Пластикова ємкість синього кольору об`ємом 10 л, в ємкості приблизно 7 л темною речовини, етикетка на каністрі «Мед» у кількості 1 шт;

-Пластикова ємкість синього кольору об`ємом 10 л без етикетки у якій знаходиться речовина темного кольору з характерним запахом кафи у кількості 1 шт.;

-Пластикова ємкість синього кольору об`ємом 10 л з речовиною темного кольору приблизно 6 л з етикеткою «Ароматизатор журавлині» у кількості 1 шт.;

-Етикетка «Нова Пошта» №3413 відправник ТОВ «ФрутаромУкратиз», м. Борислав, Львівська обл., отримувач ОСОБА_6 , відділення в м. Одеса, вул. Старопортофканківська, 103а, тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-Барвник з написом на етикетці «гранат» об`ємом 5 г у кількості 10 шт.;

-Ємкості 5 л з пластику прозорого кольору в яких знаходяться речовини темного кольору, з написом «Тархун» у кількості 3 шт.;

-Пластикова пляшка об`ємом 1 л у якій знаходиться рідина темного кольору з надписом «Клюква» у кількості 1 шт.;

-Фільтр Аквафор синього кольору у кількості 1 шт.;

-Картриджі до фільтру у кількості 6 шт.;

-Гофраящик розміром 40*15 1/3 моєму якого заповнено пластиковими корками синього та темно-жовтого кольору для пластикових пляшок;

-Квитанції поштових відправлень «Нова Пошта» № 79760011, №7976008 відправник ОСОБА_7 , м. Петришів , тел.

НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_5 , м. Одеса, відділення №1, Київське шосе, 22, тел. НОМЕР_4 ;

-Квитанція поштових відправлень «Нова Пошта» №2020001, відправник ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_5 , м. Петрищів, отримувач ОСОБА_6 , м. Одеса, тел. НОМЕР_6 ;

-Пакети тетропак з кранами срібного кольору об`ємом 10 л у кількості 3 шт.;

-зошит синього кольору з написом «Mountain» з чорновими записами;

-зошит сірого кольору з написом «animals Planet» з чорновими записами;

-телефон HUAWEI CUN-U29.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000008.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

10.10.2018