Справа № 201/3406/18
Провадження 1-кс/201/2979/2018
УХВАЛА

07 квітня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем

судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 00000319 заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в супереч Конституції України, законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», проживаючи з 2012 року у місті Павлоград Дніпропетровської області, здійснюючи, у супереч установленому законом порядку незаконну діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, прикриваючи її ззовні законною діяльністю, працюючи водієм таксі, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи детально обізнаним про соціально-економічний склад населення міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області, знаючи наркозалежних мешканців даного регіону, їх характер, поведінку та психологічний стан, працівників правоохоронних органів з низькими морально-психологічними якостями, схильними до вчинення корупційних правопорушень та представників злочинного середовища у місті Павлоград Дніпропетровської області, маючи достатній життєвий досвід та лідерські якості вирішив створити на території міста Павлоград Дніпропетровської області злочинну організацію стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`яти і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності, з метою вчинення на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

У подальшому, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у місті Павлоград Дніпропетровської області, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на створення такої злочинної організації, діючи умисно, підшукав із числа осіб, які мають низькі морально-психологічні якості та спеціалізуються на незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме: громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та працівника правоохоронного органу схильного до вчинення корупційних правопорушень начальника 6-го міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після цього, ОСОБА_5 , виконавши зазначені дії продовжив реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на створення злочинної організації та об`єднав зусилля ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які до цього самостійно здійснювали у місті Павлоград та Павлоградському районі Дніпропетровської області збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в незначних кількостях та капітана поліції ОСОБА_10 , детально розподіливши між ними обов`язки, склавши план здійснення злочинної діяльності та визначивши способи його виконання.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, розподілив між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 обов`язки із цілодобового виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту наркозалежним особам за грошову винагороду на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних, при чому на ОСОБА_8 , поклав обов`язок управління автотранспортними засобами під час вчинення вказаних злочинів, контролю за діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 при виготовленні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, контролю грошових коштів отриманих під час збуту, а на капітана поліції ОСОБА_10 невжиття заходів із припинення незаконної діяльності членів злочинної організації, інформування членів злочинної організації про заплановані дії правоохоронців відносно них та не виявлення осіб, які придбають у них за грошову винагороду наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, невжиття заходів щодо притягнення останніх до кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, пообіцявши їм за належне виконання встановлених обов`язків грошову винагороду та безоплатне надання для особистого вживання наркотичних засобів.

З цією метою ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, згідно якого спланував налагодження каналів поставок у значних об`ємах на територію міста Павлоград Дніпропетровської області особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату макової соломки «малясу» з міста Тальне Черкаської області та таблеток «Acatar Acti-Tabs», які містять прекурсор псевдоефедрин з міста Харкова, шляхом перевезення на особистому автотранспорті та отримання поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Павлоград Дніпропетровської області, подальшої передачі ОСОБА_7 особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату макової соломки «малясу» для переробки, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в готовий для вживання особливо небезпечний наркотичний засіб «опій ацетильований», фасування його в медичні шприци.

Після чого, ОСОБА_5 повинен отримувати у ОСОБА_7 виготовлений ним з концентрату макової соломки «малясу» особливо небезпечний наркотичний засіб «опій ацетильований» та разом з отриманими у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Павлоград Дніпропетровської області з м. Харкова таблетками «Acatar Acti-Tabs», які містять прекурсор псевдоефедрин, перевозити їх особистим автотранспортом для передачі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких попередньо забезпечував автомобілем для мобільності пересування та здійснення злочинної діяльності, медичними шприцами для фасування наркотичних засобів, які в свою чергу, після отримання від ОСОБА_5 вказаних наркотичних засобів та прекурсорів, повинні їх збувати за грошову винагороду наркозалежним мешканцям міста Павлоград та Павлоградського Дніпропетровської області та передавати через ОСОБА_8 та ОСОБА_7 особисто ОСОБА_5 отриманні від такої злочинної діяльності грошові кошти.

У цей же період часу, слідуючи злочинному плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та капітан поліції ОСОБА_10 досягли згоди з ОСОБА_5 на вчинення першого тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а ОСОБА_5 реалізував свій злочинний умисел та створив злочинну організацію, здійснюючи керівництво такою організацію та беручи участь в злочинах, вчинюваних такою організацією до 28.03.2018 року, шляхом встановлення загальних правил поведінки і дисципліни для учасників злочинної діяльності, що полягало у віданні наказів, розпоряджень, давання доручень, проведення інструктажів, планування вчинення конкретних злочинів та злочинної діяльності в цілому, прийняття звітів за результатами вчинення злочинів, перерозподіл функціональних обов`язків між учасниками, вжиття заходів реагування відносно учасників, вербування нових учасників.

28 березня 2018 року приблизно у проміжок часу з 18:06 год. по 21:40 год., ОСОБА_5 , перебуваючи на автодорозі М04, був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні, кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час затримання гр. ОСОБА_5 було проведено особистий обшук, під час якого було віднайдено та вилучено, грошові кошти в розмірі 340 грн., документи, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ,страховий поліс №АЕ/910724, чек ПАТ КБ «Приват Банк».

29 березня 2018 року громадянину ОСОБА_5 , вручено повідомлено про підозру у вчиненні, кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.369 КК України.

На підставі викладеного прокурор просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також збереження речових доказів, накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , яке було виявлене та вилучене під час затримання, а саме: грошові кошти в розмірі 340 грн., документи, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс №АЕ/910724, чек ПАТ КБ «Приват Банк».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного 28.03.2018 обшуку за вказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , яке було виявлене та вилучене під час затримання, а саме: грошові кошти в розмірі 340 грн., документи, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс №АЕ/910724, чек ПАТ КБ «Приват Банк».

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1