Справа №718/728/18
Провадження №1-кс/718/94/18
З поданого клопотання вбачається, що 28.02.2018 року біля 16:00 год., ОСОБА_4 , за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала грошові кошти в сумі 12 800 грн. на кредитну картку невідомої особи з метою придбання меблів для перукарні, однак на даний час ні меблів, ні грошей потерпілій не повернуто.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи вели розмову з потерпілою ОСОБА_4 за допомогою операторів мобільного зв`язку та використовували номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В результаті розмови невідомі особи, шляхом обману, увійшли в довіру потерпілої, у зв`язку з чим нею здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 800 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні надав пояснення, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , що дасть змогу встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення або володіють інформацією, що може посприяти у його розкритті, тому просили його задоволити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликається.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами ч.7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Оскільки ознайомлення з документами буде носити доказовий характер та дасть змогу встановити коло осіб, причетних до вчинення дано кримінального правопорушення, без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся картковий рахунок за номером НОМЕР_3 ;
- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номером НОМЕР_3 в період часу з 27.02.2018 року по теперішній час, у паперовому та електронному виді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1