Справа №752/1639/18
Провадження по справі № 1-кс/752/1561/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
27.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене в кримінальному провадженні № 0011054 старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (долар США) та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з дати відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки будь яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання вказаними підприємствами та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.;

- договорів, укладених вказаними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки та з їх рахунків;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаних рахунках;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих вказаними підприємствами в даній банківській установі;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що слідчий відділ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 15 січня 2018 року підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),та використали їх за наступних обставин.
Так, у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований Протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )підписаний 15.01.2018 року громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до вказаного підробленого протоколу загальних зборів, серед учасників начебто був присутній громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому начебто належить 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становить 500 000, 00 гривень. Крім цього на зборах серед запрошених осіб були присутні: ОСОБА_5 (роль якої слідством на даний час встановлюється) та ОСОБА_6 .
В ході даних загальних зборів, які як встановлено слідством насправді не проводились, було вирішено змінити місцезнаходження товариства, звільнити з посади директора товариства ОСОБА_5 , а також виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_7 шляхом передачі його частки (у розмірі 100 %) ОСОБА_6 .
Крім цього, у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто підписаний 15.01.2018 року громадянином України ОСОБА_7 («продавець»), ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянином України ОСОБА_6 («покупець»), ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до вказаного підробленого договору ОСОБА_7 передає у власність ОСОБА_6 частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який становить 500 000, 00 гривень. Продаж частки здійснюється за ціною обумовленою у даному договорі та складає відповідно 500 000, 00 гривень. Право власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відчужується, виникає у ОСОБА_6 з моменту підписання договору. Відповідно до даного договору ОСОБА_7 («продавець») стверджує, що він отримав грошові кошти в сумі 500 000, 00 гривень, до підписання цього договору. Крім цього відповідно до п. 6 цього договору: сторони підтверджують що вони не визнані судом недієздатними чи обмежено дієздатними; укладання договору відповідає їхнім інтересам; волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їхній внутрішній волі; умови договору зрозумілі, і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
В подальшому, 16.01.2018 року, невстановлені слідством особи, підроблений протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2018 року та підроблений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2018 року, разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, подали до акредитованого суб`єкту державної реєстрації - Київської філіїКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які будучи не обізнаними про факти підробки цих документів, та не усвідомлюючи злочинних намірів невстановлених осіб, внесли вищевказані зміни щодо місцезнаходження особи, її керівника та складу учасників. Після чого Київською філієюКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказані документи було направлено за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Водночас ОСОБА_7 надав покази, що йому нічого не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема йому не відомо що він являється учасником даного товариства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого товариства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Вказане свідчить, що дії невстановлених слідством осіб, які використовуючи підроблені документи вчинили реєстраційні дії щодо зміни співзасновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

- ст. 1 Закону України Про підприємництво, відповідно до якої підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на

власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню

робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється

фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти

підприємницької діяльності у порядку, встановленому

законодавством;

- ст. 42 Господарського кодексу України, відповідно до якої «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

- ст. 8 Закону України Про підприємництво, відповідно до якої для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності

- юридичної особи подаються рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення (перереєстрації) юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом та інше;

- ст. 56 Господарського кодексу України, відповідно до якої суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

- ст. 57 Господарського кодексу України, відповідно до якої установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству;

- ст. 65 Господарського кодексу України, відповідно до якої управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

- ст. 88 Господарського кодексу України, якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства;

- ст. 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства;

- ст. 81 та ст. 87 Цивільного кодексу, відповідно до якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

- ст. 89 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

- ст. 4 Закону України «Про господарські товариства», відповідно до якої товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

- ст. 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, відповідно до якої відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів;

- ст. 35 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої суб`єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має (мало) наступні відкриті розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (українська гривня);

- № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (українська гривня);

- № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); (долар США);

-№ НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), (українська гривня);

-№ НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), (українська гривня);

-№ НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), (українська гривня);

-№ НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), (українська гривня);

-№ НОМЕР_12 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), (українська гривня);

-№ НОМЕР_13 відкритий у Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (МФО НОМЕР_14 ), (українська гривня);

-№ НОМЕР_15 відкритий у Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (МФО НОМЕР_14 ), (українська гривня);

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин справи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з дати відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки будь яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання вказаними підприємствами та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.;

- договорів, укладених вказаними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки та з їх рахунків;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаних рахунках;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих вказаними підприємствами в даній банківській установі;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам групи слідчих або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, до речей та документів, а саме до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (долар США) та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з дати відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки будь яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання вказаними підприємствами та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.;

- договорів, укладених вказаними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки та з їх рахунків;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаних рахунках;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих вказаними підприємствами в даній банківській установі;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя