УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво старший радник юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про яке 24.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009069 від 28.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0009069 від 28.07.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 № 30-14552/17 від 13.07.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанова правління НБУ №23 від 25.01.2012, наказу Державного фінансового моніторингу України № 182 від 25.12.2009' інших нормативно- правових актів, а також кредитної політики банку, здійснювали не виважену та ризиковану політику щодо активних операцій, зокрема, кредитування юридичних осіб, проведення операцій РЕПО, облік векселів, придбання інвестиційних сертифікатів та облігацій без належного вивчення фінансового стану контрагентів, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам та економічним інтересам держави в особі Фонду в особливо великих розмірах.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28.02.2014 року №107 «Про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 28.02.2014 прийнято рішення №9 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасову адміністрацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 10.06.2014 № 339 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 11.06.2014 № 45 про початок здійснення процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку, за результатами якої складено Довідку про результати перевірки окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет додержання вимог законодавства від 23.11.2017 (далі Довідка про результати перевірки).

Згідно Довідки про результати перевірки, кредитними операціями та операціями по врахуванню векселів, прямо та опосередковано було профінансовано юридичні особи пов`язані із власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на меті яких було виведення з балансу високоліквідних активів у вигляді безготівкових грошових коштів у національній та іноземних валютах, джерелами яких були кошти вкладників та інших кредиторів Банку, та спрямування у створення активів (нерухомості) у власності кінцевих бенефіціарів Банку. Вказаними операціями банку були завдані збитки на суму 5 392 452 164,00 грн.

З метою підтвердження чи спростування висновків, встановлених в ході перевірки ФГВФО у кримінальному провадженні призначено судово-економічну-експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення експертизи від експертів надійшло клопотання експерта № 12/7 від 22.03.2018 про надання оригіналів або засвідчених копій низки документів, необхідних для надання висновку.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що регламентують дії працівників банку та документів щодо ризикованих фінансових операцій, які досліджуються експертом в ході судово-економічної експертизи.

Вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, оскільки відображають механізм вчинення злочину та коло причетних осіб.

У судовому засіданні старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти клопотання слідчого не заперечував.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, ч. 3 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), однак слідчим належним чином не конкретизовано перелік документів кредитних справ, до яких планується отримати тимчасовий доступ, а тому клопотання не підлягає задоволенню. Крім того, слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Крім того, слідчий долучив до матеріалів справи витяг з Єдиного державного реєстру досудового розслідування за № 0000360 від 29.09.2017 року, що не відноситься до даного кримінальної справи, чим не дотримався норм ч. 2 ст. 160 КПК України.
Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя