Справа № 712/8472/18
Провадження №1- кс/712/3939/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 липня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні, №0009595 від 30.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.192 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009595 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу поліції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку знайомого ОСОБА_5 , 1981 р.н. (ЄО 64108 від 29.11.2017).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , розповів, що 04.09.2017, шляхом обману, його знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вмовив оформити кредитну банківську картку № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 . Фінансовим номером є абонентський номер № НОМЕР_2 , який по факту користується ОСОБА_5 . За словами ОСОБА_5 оформлення зазначеної кредитної карти необхідне було для майбутнього працевлаштування ОСОБА_4 , однак ніяких дій стосовно цього ОСОБА_5 не робив, а тільки знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки йому було відомо секретний пароль та номер вказаної картки. 12.09.2017 ОСОБА_5 знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 05.09.2017 ОСОБА_5 знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 14.09.2017 ОСОБА_5 знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Починаючи з 19.10.2017 на адресу ОСОБА_4 почали надходити листи з колекторської фірми про необхідність сплати боргів, хоча ОСОБА_4 ніяких кредитів не оформлював та в борг нічого не брав.

Паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_3 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 05.02.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування була отримана інформацію, що 12.09.2017 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в особистий кабінет ОСОБА_4 була додана банківська картка № НОМЕР_5 .

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка була 12.09.2017 додана на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в особистий кабінет ОСОБА_4 належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_4 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_4 , наступних речей та документів:
- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_5 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017 з банківської картки № НОМЕР_5 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки

№ НОМЕР_5 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_4 в системах онлайн-кредитування.

В разі неможливості надання банком будь якої інформації або відомостей надати відповідну довідку з зазначенням таких причин.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку

ст. 40 КПК України чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1