печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9869/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінального провадження №0000368 від 01.04.2015 або за його дорученням службовим особам компетентних органів Республіки Австрія у яких на виконанні перебуватиме запит про надання міжнародно-правової допомоги у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , Austria) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

1) документів про відкриття і керування службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " банківськими рахунками: № НОМЕР_1 (валюти рахунку: долар США код валюти 840; євро код валюти 978), який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_2 (валюти рахунку: долар США код валюти 840; євро код валюти 978), який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківським рахунком № НОМЕР_3 (валюти рахунку: євро код валюти 978, долар США код валюти 840), який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: заява на відкриття рахунку, довіреність, договір про обслуговування рахунку банком, картки із зразками підписів осіб, які мають право на розпорядження рахунком і підпису платіжних документів у відповідності із діючим законодавством чи правовстановлюючими документами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії паспортів), копії завірених реєстраційних документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (свідоцтво про реєстрацію, статут, накази про призначення і т.д.), а також всієї наявної переписки між зазначеними іноземними банківськими установами та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2010 і 22.02.2018;

2) документів (банківської виписки) з інформацією про рух грошових коштів по кореспондентських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (у всіх валютах рахунків) в паперовому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням контрагентів, у тому числі і клієнтів інших банків (назва контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, назву і код банківської установи), призначення платежів, дати і часу проведення платежів, номер платіжного документу, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер чи інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2010 і до 22.02.2018;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/9869/18-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія

ІНФОРМАЦІЯ_8

Виконавець: ОСОБА_1 .

28.02.2018