УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 від 14.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що у другій половині 2017 року ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, придбав з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) та призначив себе директором зазначених юридичних осіб.

Придбання ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснив не з метою ведення господарської діяльності для отримання прибутку, як це передбачено у ст. 3 Господарського кодексу України, а з метою наступного проведення дій по заволодінню коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Придбавши ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансову звітність відповідно до якої ним було збільшено активи ПП « ОСОБА_5 » до 5000 тис. грн. і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 9000 тис. грн., при цьому фактично ОСОБА_4 ніякого майна на баланс юридичних осіб не вносив, а вказані дії були ним зроблені з метою створення умов для заволодіння коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

У подальшому, отримавши бюджетне відшкодування ПДВ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку, ОСОБА_4 не спрямовує його, як це передбачено статутними документами і положеннями Господарського кодексу України на діяльність підприємства, а намагається отримати готівкою, як нібито повернення внесеного ним раніше на баланс майна, шляхом переведення коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки відкриті ним як фізичною особою у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналогічні дії ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами планує здійснити після отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 отримав 07.05.2018 бюджетне відшкодування ПДВ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5 025 342 грн. та пеню за несвоєчасне відшкодування у сумі 5 143 087 грн.

Після отримання бюджетного відшкодування ПДВ, ОСОБА_4 не спрямовує вказані кошти на розвиток підприємства, а перераховує їх у сумі 10 154 297 грн. на свій рахунок № НОМЕР_4 відкритий ним як фізичною особою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як нібито повернення внеску до статутного капіталу. У подальшому вказані кошти перераховуються ним з рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знімаються ним готівкою.

01.06.2018 на підставі ухвали від 24.05.2018 слідчого судді Вінницького міського суду проведено тимчасовий доступ до документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення документів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому фізичною особою ОСОБА_4 за період з дати відкриття рахунку до 24.05.2018, станом на вказану дату на рахунку перебували грошові кошти у сумі 3 944 277 грн.

У теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів по вищезазначеному рахунку за період після 24.05.2018 з метою встановлення подальшого руху коштів та дат коли вони знімались з рахунку і на підставі яких документів. Вилучення оригіналів документів необхідне для використання їх у якості речових доказів вчинення злочину у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню та руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий фізичною особою ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та до наступних документів та здійснення їх вилучення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 24.05.2018 по день винесення ухвали суду.

2. Протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк у період з 24.05.2018 по день винесення ухвали суду.

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме:

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 24.05.2018 по день винесення ухвали суду.

- чеків на отримання готівки за період з 24.05.2018 по день винесення ухвали суду.

- заявок на видачу готівки;

- листів від ОСОБА_4 в адресу банку та іншої переписки між ним та банком.

- документів, які надавались для виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя