печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 :

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2013 року,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_6 за погодженням з Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2013 року за № 0000477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2011 років, невстановлені особи, шляхом шахрайства за попередньою змовою, у т.ч. із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , шляхом введення в оману посадових осіб Вишгородської районної у Київській області державної адміністрації, заволоділи належними державі земельними ділянками площею 21,5 га, під виглядом передачі у власність для ведення садівництва наступним садовим товариствам: Садівницьке товариство «Бадрянка» (код ЄДРПРОУ 34961099), Садівницьке товариство «Самбук» (код ЄДРПРОУ 34961738), Садівницьке товариство «Сафой» (код ЄДРПРОУ 34961979), Садівницьке товариство «Волошка» (код ЄДРПРОУ 34961188), Садівницьке товариство «Базилік» (код ЄДРПРОУ 34961151), Садівницьке товариство «Хурма» (код ЄДРПРОУ 34961125), Садівницьке товариство «Волкана» (код ЄДРПРОУ 34961612), Садівницьке товариство «Салат» (код ЄДРПРОУ 34961916), Садівницьке товариство «Фасоль» (код ЄДРПРОУ 34961675), Садівницьке товариство «Майоран» (код ЄДРПРОУ 34961853), Садівницьке товариство «Пакан» (код ЄДРПРОУ 34961240), Садівницьке товариство «Богун» (код ЄДРПРОУ 34961586), Садівницьке товариство «Смоківниця» (код ЄДРПРОУ 34961764), Садівницьке товариство «Сандал» (код ЄДРПРОУ 34961942), Садівницьке товариство «Сабур» (код ЄДРПРОУ 34961880), Садівницьке товариство «Гармала» (код ЄДРПРОУ 34961649), Садівницьке товариство «Таволга» (код ЄДРПРОУ 34962003), Садівницьке товариство «Крокус» (код ЄДРПРОУ 34961701), Садівницьке товариство «Маіс» (код ЄДРПРОУ 34961827), Садівницьке товариство «Шафран» (код ЄДРПРОУ 34961036), Садівницьке товариство «Маврот» (код ЄДРПРОУ 34961214), Садівницьке товариство «Тавун» (код ЄДРПРОУ 34961062), Садівницьке товариство «Авран» (код ЄДРПРОУ 34961790), з подальшим оформленням права власності на такі земельні ділянки за удаваними договорами за ТОВ «Травіас» і ТОВ «Міранда ЛТД» та їх подальшим переоформленням за ОСОБА_8 , ОСОБА_5 .

16.05.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка від ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; договором купівлі-продажу земельної ділянки від 16.02.2010 року; договором купівлі-продажу земельної ділянки від 02.02.2010 року з додатками; договором купівлі-продажу земельних ділянок від 19.03.2010 року; листом-дорученням Голови правління с/т «Смоківниця» ОСОБА_16 від 19.08.2008 року; довіреністю ОСОБА_16 від 01.03.2007 року; довіреністю ОСОБА_17 від 28.02.2007 року; довіреністю ОСОБА_5 від 21.04.2010 року; розпорядженням Вишгородської РДА Київської області від 08.09.2009 року № 1305 з додатками; висновком експертів за результатами проведення судової земельно-технічної експертизи КНДІСЕ МЮ України № 8910/13-41/1503-1524/14-41 від 12.02.2014 року; нотаріально посвідченими довіреностями, які видавались громадянами України на ім`я ОСОБА_7 , щодо надання права на розпорядження земельними ділянками та участі у складі садових товариств, та заявами написаними ОСОБА_7 до Вишгородської РДА від імені громадян, показами свідків, які видавали довіреності на ім`я ОСОБА_7 ; Розпорядженнями Вишгородської РДА № 707 від 02.10.2007 року, № 955 від 14.12.2007 року, № 956 від 14.12.2007 року, № 957 від 14.12.2007 року, № 958 від 14.12.2007 року, № 959 від 14.12.2007 року, № 960 від 14.12.2007 року, № 961 від 14.12.2007 року, № 962 від 14.12.2007 року, № 963 від 14.12.2007 року, № 964 від 14.12.2007 року, № 965 від 14.12.2007 року, № 966 від 14.12.2007 року, № 967 від 14.12.2007 року, № 968 від 14.12.2007 року, № 969 від 14.12.2007 року, № 970 від 14.12.2007 року, № 971 від 14.12.2007 року, № 972 від 14.12.2007 року, № 973 від 14.12.2007 року, № 974 від 14.12.2007 року, № 975 від 14.12.2007 року, № 976 від 14.12.2007 року, № 1309 від 08.09.2009 року, № 1319 від 08.09.2009 року, № 1325 від 08.09.2009 року, № 1306 від 08.09.2009 року, № 1313 від 08.09.2009 року, № 1326 від 08.09.2009 року, № 1307 від 08.09.2009 року, № 1327 від 08.09.2009 року, № 1324 від 08.09.2009 року, № 1318 від 08.09.2009 року, № 1305 від 08.09.2009 року, № 1310 від 08.09.2009 року, № 1315 від 08.09.2009 року, № 1316 від 08.09.2009 року; № 1317 від 08.09.2009 року, № 1308 від 08.09.2009 року, № 1321 від 08.09.2009 року, № 1312 від 08.09.2009 року, № 1311 від 08.09.2009 року, № 1323 від 08.09.2009 року, № 1320 від 08.09.2009 року, № 1322 від 08.09.2009 року, № 1314 від 08.09.2009 року; 64-ма договорами купівлі-продажу земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради у складі садових товариств, укладених між ОСОБА_7 як довіреною особою від імені громадян України та ТОВ "Міранда-ЛТД (36217321), укладених у період з 23.11.2009 року по 22.02.2010 року; 92-ма договорами купівлі-продажу земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради у складі садових товариств, укладених між ОСОБА_7 як довіреною особою від імені громадян України та ТОВ "Травітас" (36215984), укладених у період з 13.11.2009 року по 08.02.2010 року; 2-ма договорами купівлі-продажу земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради у складі садових товариств, укладених між ОСОБА_7 як довіреною особою від імені громадян України та ТОВ "Травітас" (36215984), укладених 14.09.2010 року; 134-ма договорами купівлі-продажу земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради у складі садових товариств, укладених між ТОВ "Травітас" (36215984) та ТОВ "Міранда-ЛТД (36217321) з однієї сторони та ОСОБА_8 з іншої у період з 18.12.2009 до 25.03.10 та три із них 05.07.2011; 28-ма договорами купівлі-продажу земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради у складі садових товариств («Садівницьке товариство «Базилік» (34961151), «Садівницьке товариство «Хурма» (34961125), «Садівницьке товариство «Волкана» (34961612), «Садівницьке товариство «Фасоль» (34961675), «Садівницьке товариство «Майоран» (34961853), «Садівницьке товариство «Богун» (34961586), «Садівницьке товариство «Смоківниця» (34961764), «Садівницьке товариство «Сандал» (34961942), «Садівницьке товариство «Сабур» (34961880), «Садівницьке товариство «Гармала» (34961649), «Садівницьке товариство «Таволга» (34962003), «Садівницьке товариство «Крокус» (34961701), «Садівницьке товариство «Маіс» (34961827), СТ «Шафран» (34961036), «Садівницьке товариство «Маврот» (34961214), «Садівницьке товариство «Тавун» (34961062), «Садівницьке товариство «Авран» (34961790), укладених між ТОВ "Травітас" (36215984) з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої у період з 18.12.2009 до 25.03.10 та три із них 05.07.2011; 8-ма договорми купівлі-продажу земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради у складі садових товариств, укладених між ОСОБА_7 як довіреною особою від імені громадян України та ОСОБА_18 ; 9-ма договорами купівлі-продажу земельних ділянок на території Лебедівської сільської ради у складі садових товариств, укладених між ОСОБА_7 як довіреною особою від імені громадян України та ОСОБА_19 ; іншими матеріалами у їх сукупності.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, а застосування жодного з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам. При цьому, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, слідчий просить визначити заставу у розмірі 7 645 800 грн., що становить розмір нанесених державі збитків, відповідно до висновку судової земельно-технічної експертизи КНДІСЕ МЮ України № 8910/13-41/1503-1524/14-41 від 12.02.2014 року, а також покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2013 року за № 0000477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.05.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваному надана.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу, ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу.

Як визначено ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється з 2013 року, при цьому, матеріали клопотання не містять жодних даних, що підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування, якимось чином перешкоджав досудовому розслідуванню, здійснював тиск на свідків чи іншим чином перешкоджав досудовому розслідуванню.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не наведено достатніх підстав існуванння ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Крім того, слідчим також не доведено, що більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Як визначено у ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відтак, оцінивши у сукупності тяжкість покарання, що може загрожувати підозрюваному за вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, його характер, а також дані про особу підозрюваного, зокрема, наявність сталих родинних та соціальних зв`язків, позитивну характеристику, спосіб життя, матеріальний стан, наявність постійного місця проживання, перебування на його утриманні неповнолітньої дитини, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Отже, клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193-196, 205, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2013 року, відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов`язання та покладення вказаних обов`язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 22.07.2018 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 12 год. 53 хв. 29.05.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1