КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/449/18
Провадження № 1-кс/391/74/18
У Х В А Л А
І М Е НЕ М У К РА Ї НИ
04.07.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 07.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000025 від 07.02.2018, яке погоджено з прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, по факту привласнення, розтрати державних (бюджетних) коштів, виділених у 2017 році на виконання робіт по реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Підрядник) укладений договір підряду №22-27-10-17 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 787 777,00 грн. (далі - Договір від 09.11.2017 № 22-27-10-17).

Відповідно до умов Договору від 09.11.2017 № 22-27-10-17, «Підрядник» зобов`язується виконати роботи по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а «Замовник», в свою чергу, зобов`язується прийняти роботу і провести розрахунок безготівковими грошима за виконані роботи згідно акту виконаних робіт (п. 1.1.); При закінченні робіт «Підрядник» надає «Замовнику» акт виконаних робіт (п. 3.2.); Результати робіт повинні бути представлені «Підрядником» у вигляді акту приймання виконаних робіт і на протязі 5-ти днів «Замовник» повинен підписати акти або надати мотивовану відмову. По закінченню 5-ти денного строку і не надання «Замовником» мотивованої відмови, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті (п. 3.4.); Вартість робіт відповідно до цього договору і кошторису становить 787 777,00 грн. Взяття зобов`язань в 2017 році передбачається в межах кошторисних призначень в сумі 333 477,00 грн., без ПДВ. Замовник оплачує виконані Виконавцем роботи (послуги) за ціною, передбаченою довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актом виконаних робіт. У разі збільшення кошторисних призначень на 2017 рік можлива зміна суми взяття зобов`язань у межах кошторисних призначень відповідно до додаткової угоди (п. 4.1.); «Замовник» оплачує «Підряднику» загальну собівартість робіт на протязі місяця з моменту підписання Акту виконаних робіт (форма КБ-2) (п. 4.2.); «Підрядник» зобов`язується виконувати роботи якісно і оперативно (п. 7.2.); Даний Договір набуває сили з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його виконання, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 13.).

18.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладена додаткова угода до договору підряду № 22-27-10-17 (далі - додаткова угода).

Відповідно до умов додаткової угоди, «Підрядник» зобов`язується виконати капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а «Замовник», в свою чергу, зобов`язується прийняти роботи і провести розрахунок безготівковими грошима за виконані роботи згідно акту виконаних робіт (п. 1.1.); «Підрядник» зобов`язується розпочати роботи на протязі 10 робочих днів з моменту підписання договору, а «Замовник» в свою чергу оплатити виконані роботи (п. 2.1.); При закінченні робіт «Підрядник» надає «Замовнику» акт виконаних робіт (п. 3.2.); Результати робіт повинні бути представлені «Підрядником» у вигляді акту приймання виконаних робіт і на протязі 5-ти днів «Замовник» повинен підписати акти або надати мотивовану відмову. По закінченню 5-ти денного строку і не надання «Замовником» мотивованої відмови, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті (п. 3.4.); Загальна вартість додаткової угоди становить 149 974,00 грн. (п. 4.1.); «Замовник» оплачує «Підряднику» загальну собівартість робіт на протязі 3-х банківських днів з моменту підписання Акту виконаних робіт (форма КБ-2) (п. 4.2.); Дана додаткова угода набуває сили з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його виконання роботи, які будуть виконуватись, повинні бути виконані не пізніше 22.11.2017.

На виконання умов договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 483 451,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 10.11.2017 №4 на суму 100 043,10 грн., від 19.12.2017 № 3 на суму 149 974,00 грн., від 19.12.2017 № 4 на суму 43 240,60 грн., від 19.12.2017 № 6 на суму 190 193,30 грн.

Допитаний у якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовлено проектно-кошторисну документацію за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка пройшла експертизу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в області та наказом від 03.10.2017 №263 затверджено проектно-кошторисну документацію об`єкта будівництва на суму 801,046 тис. грн.

У зв`язку з тим, що загальна вартість робіт не підпадало під дію Закону України «Про здійснення державних закупівель», 09.11.2017 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 за участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , був укладений договір № 22-27-10-17 про проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 787 777,00 грн. Для проведення технічного та авторського нагляду були укладені відповідні договори, пошуком яких займався представники відділу. На виконання умов договору, на рахунок підрядної організації здійснено перерахування коштів у виді попередньої оплати в розмірі 30%. В подальшому, на підставі складених і наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат і актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних представником технічного нагляду, здійснено перерахування коштів у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями.

У ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , встановлено, що бюджетні кошти в сумі 483 451,00 грн., перераховані 10.11.2017 і 19.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_9 , були знятті частково готівкою з банкомату, що свідчить про привласнення коштів і не виконання підрядних робіт у повному обсязі.

Також 08.05.2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наданий письмовий запит за вих. № 3588/39/110/01-18, який надісланий рекомендованим відправленням і отриманий особисто 17.05.2018, про надання необхідних документів, що підтверджують виконання робіт по вказаному об`єкту. Однак відповідь та копії документів на даний час не отримано.
Для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по виконанню в 2017 році робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів, наказу про призначення директора (у копіях); платіжних доручень або ж банківських виписок про отримання та використання державних коштів; договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, використаних під час виконання будівельних робіт, договорів оренди або реєстраційних та інших документів (у копіях) підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання будівельних робіт; відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання будівельних робіт; загального журналу ведення робіт у будівництві та актів прихованих робіт по вказаному об`єкту; наказів про відрядження, меморіальних ордерів, маршрутні (дорожні) листи та інші документи по витратах, що підтверджують відрядження працівників підприємства на об`єкт будівництва за період 09.11.2017 по 01.01.2018.
В оригіналах первинних бухгалтерських документах по виконанню вищезазначених робіт, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містяться відомості щодо обсягів, виконаних видів робіт, кількісних і якісних характеристик придбаних товарів, їх перелік.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Начальник СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

У зв`язку з цим, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути справу без фіксування судового процесу.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що згідно: договору підряду №22-27-10-17 від 09.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 787 777,00 грн, чим підтверджується факт укладення договірних відносин для виконання ремонтних робіт в Гарманівської ЗШ І-ІІІ ст; Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017; платіжними дорученнями від 10.11.2017 №4 на суму 100 043,10 грн., від 19.12.2017 № 3 на суму 149 974,00 грн., від 19.12.2017 № 4 на суму 43 240,60 грн., від 19.12.2017 № 6 на суму 190 193,30 грн; Відомостями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.012010 по 01.01.2018; протоколу допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.5-27).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містить оригінали документів по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судових експертизи, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо взаємовідносин по виконанню в 2017-2018 роках, робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 , а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника СВ обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 07.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по виконанню в 2017 році робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів, наказу про призначення директора (у копіях); платіжних доручень або ж банківських виписок про отримання та використання державних коштів; договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, використаних під час виконання будівельних робіт; договорів оренди або реєстраційних та інших документів (у копіях) підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання будівельних робіт; відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання будівельних робіт; загального журналу ведення робіт у будівництві та актів прихованих робіт по вказаному об`єкту; наказів про відрядження, меморіальних ордерів, маршрутні (дорожні) листи та інші документи по витратах, що підтверджують відрядження працівників підприємства на об`єкт будівництва за період 09.11.2017 по 01.01.2018.
Строк дії ухвали до 02.08.2018 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1