У Х В А Л А

15.05.2018 Справа №607/7857/18

Провадження № 1-кс/607/3684/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської областіОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000252 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_1 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час здійснює реєстрацію сільськогосподарської та спеціальної техніки), незаконно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, здійснювали реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України в митному режимі «тимчасового ввезення» терміном до одного року, з метою комерційного призначення.

Відповідно до ч. 3 ст. 189 Митного кодексу України, тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

Однак, державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч вимогам законодавства, без отримання документів щодо розмитнення вказаної техніки здійснювали її реєстрацію з видачею свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Окрім цього, встановлено, категорія транспортних засобів, незаконна реєстрація яких здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_3 , повинна реєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_4 так як ці транспортні засоби не відносяться до спеціальної техніки. Внаслідок незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України, коштів отриманих від розмитнення вказаних транспортних засобів на території України. Крім цього встановлено ДІСГ в Тернопільській області реєструвало вказані транспортні засоби на підставі договорів купівлі-продажу укладених між покупцями транспортних засобів та ПП « ОСОБА_5 », яке нібито здійснювало збирання, доукомплектування запчастинами та продаж вказаних транспортних засобів. При цьому комісіонером під час купівлі-продажу вказаних транспортних засобів виступав ФОП ОСОБА_6 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2016 по 04.03.2018, у зв`язку із необхідністю встановити чи перераховувались будь які грошові кошти по вказаних рахунках, що дозволить встановити чи отримував ФОП ОСОБА_6 доходи від надання комісійних послуг при купівлі-продажу транспортних засобів мешканцями Тернопільської області.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської областіОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , або за його дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2016 по 04.03.2018, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1