Провадження № 1-кс/679/234/2018
Справа № 679/1007/18
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
09 серпня 2018 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.07.2018 приблизно о 14 год. 10 хв. в с.Мала Радогощ Ізяславського району, невстановлена особа, під час телефонної розмови по телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись співробітником безпеки державних банків України, шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7984 гривень, які були перераховані за допомогою інтернет програми «CARD2CARD».
Під час досудового розслідування встановлено номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті кошти - № НОМЕР_3 . Рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_4 . У зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище рахунку та перегляду по ньому руху коштів з метою отримання відомостей про те, де саме, ким та яким чином було знято грошові кошти із вказаної картки.
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, тому в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступні матеріали, а саме:
- Завірену належним чином виписку про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 в період часу із 00.00. годин 01.07.2018 по 00.00. годину 05.08.2018, із зазначенням місця зняття грошових коштів, номер банкомату та його належність до банків України, номери банківських карток на які перераховувались грошові кошти у вказаний період часу із зазначенням номеру картки та відповідного банку на який було здійснено перерахунок коштів та власника рахунку.
- Зазначити інтернет програму за допомогою якої було здійснено перерахунок коштів на іншу банківську картку (номер телефону тощо).
- Забезпечити можливість отримання доступу до даної інформації (з можливістю тимчасового вилучення копій документів, в яких міститься необхідна інформація) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або уповноваженому оперативному працівнику на підставі доручення слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме:
- Завірену належним чином інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 , виписку про зняття коштів за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 в період часу із 00.00. годин 01.07.2018 по 00.00. годину 05.08.2018, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
- Завірену належним чином виписку про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 в період часу із 00.00. годин 01.07.2018 по 00.00. годину 05.08.2018, із зазначенням місця зняття грошових коштів, номер банкомату та його належність до банків України, номери банківських карток на які перераховувались грошові кошти у вказаний період часу із зазначенням номеру картки та відповідного банку на який було здійснено перерахунок коштів та власника рахунку.
Зазначити інтернет програму за допомогою якої було здійснено перерахунок коштів на іншу банківську картку (номер телефону тощо).
Строк дії ухвали до 09.09.2018.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1