Справа № 212/3349/18
У Х В А Л А

24 травня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000273 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, на які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 30 січня 2018 року за ст. 366 ч. 1 КК України, вчиненого службовими особами відділу зі зв`язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого по АДРЕСА_2 , які в період 2015 року складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи - табелі обліку робочого часу вказаного відділу, в яких міститься неправдива інформація стосовно кількості виходів в днях та кількості годин відробленого часу ОСОБА_7 , яка фактично на робочому місці не перебувала, робіт не виконувала, внаслідок чого їй за цей період була зайво виплачена заробітна плата, чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) завдано матеріальних збитків.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 на підставі наказу керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №144к від 19.05.2015 року з цієї дати прийнята на роботу до відділу зі зв`язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення на посаду провідного фахівця зі скарг, а на підставі наказу керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №219-к від 01.09.2015 року ОСОБА_7 переведена на посаду провідного економіста. Таким чином, період перебування ОСОБА_7 на посаді провідного фахівця зі скарг відділу зі зв`язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 19.05.2015 року по 01.09.2015 року.

Допитані в якості свідків особи, які працювали у вказаному відділі в 2015 році, пояснили, що ОСОБА_7 з ними у вказаному відділі не працювала.

Зазначає, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) завдані збитки внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_7 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи необхідно надати виписки обслуговуючих банків про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того з метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими ОСОБА_7 як заробітна плата, необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск). На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи. Згідно змісту картки платника податків від 05.12.2012 року реєстраційний номер облікової картки податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ОСОБА_7 ,- НОМЕР_2 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, протокол допиту свідка ОСОБА_8 , копію наказу ( розпорядження) №144к від 19.05.2015, копію наказу №219-к від 01.09.2015, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також в електронному вигляді, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, на які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 19.05.2015 року по 01.11.2015 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1