Справа №295/6643/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження за №0000042 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
заступник начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 212; ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДР НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) та службові особи інших лісових господарств Житомирської області, в період 2014 року по теперішній час, шляхом використання підконтрольних підприємств нерезидентів при проведенні експортних операцій по реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів, ухилились від сплати податків на суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на IMOP (Словакія), ІНФОРМАЦІЯ_18 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_19 (Шотландія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_21 (Кіпр) за 2015-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_23 (Великобританія) за 2016-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_23 (Великобританія) за 2016-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на IMOP (Словакія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на SA « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Молдова) за 2012-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_28 (Великобританія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_29 (США), VINZER Corp. (Панама) за 2015-2018.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному 02.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 212; ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, чи за його дорученням слідчим та оперативним працівникам на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 до документів: подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на IMOP (Словакія), ІНФОРМАЦІЯ_18 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_19 (Шотландія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_21 (Кіпр) за 2015-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_23 (Великобританія) за 2016-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_23 (Великобританія) за 2016-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на IMOP (Словакія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на SA « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Молдова) за 2012-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_28 (Великобританія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для митного оформлення деревини та виробів з неї на ІНФОРМАЦІЯ_29 (США), VINZER Corp. (Панама) за 2015-2018, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1