УХВАЛА
Іменем України

30.10.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

потерпілого ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

розглянувши клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0004511 від 23.08.2017 року та №0002826 від 12.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 264-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання можливості ознайомитися і зробити копії документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

В своїй заяві заявник посилався на те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за юридичною адресою, АДРЕСА_2 і одночасно будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з березня 2016 по даний час, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, приватного підприємства « ОСОБА_6 », незаконно використовував і використовує у власних інтересах та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інструмент та інвентар ПП « ОСОБА_7 »: вишку будівельну Тура, вартістю 5550 грн., два балони кисневих, вартістю 1000 грн., балон пропановий, вартістю 1000 грн., правило 3м., вартістю 100 грн., правило 2м., вартістю 100 грн., шланг кисневий, вартістю 210 грн., шланг пропановий, вартістю 210 грн., стойки 2,1 м., 15 шт., вартістю 1750 грн., 12 рам, вартістю 1360 грн., 10 домкратів, вартістю 500 грн., п`ять поперечин 0,7, вартістю 150 грн., стяжку 3,7 м., 7 шт., вартістю 420 грн., стяжку 3,0 м., 28 шт., вартістю 5680 грн., сходи д/л, 2 шт., вартістю 200 грн. сходи мет., вартістю 100 грн., щит дерев`яний, 8 шт., вартістю 400 грн., бетонозмішувач редукторний 225 л., вартістю 6400 грн., бензоріз, вартістю 24600 грн., вібротрамбовку АВАНТ АР- 85, вартістю 39789 грн., кутову шліф машину, вартістю 3500 грн., електродрель ВМХ-120, вартістю 2250 грн., перфоратор НР 4002, вартістю 11000 грн., дрель ВИР, вартістю 700 грн., вишку будівельну Тура, вартістю 5500 грн., нівелір, вартістю 2000 грн., штатив (триногу), вартістю 600 грн., трансформатор зварювальний стш 252 вартістю 5600 грн., трансформатор зварювальний стш 256 вартістю 3600 грн., а всього незаконно користується майном ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 118 269 грн. та завдав збитків підприємству у зв`язку з неможливістю використання даного інструменту та інвентарю на загальну суму 544190 грн., а всього на загальну суму 662 452 грн.

В період з лютого 2016 року по жовтень 2017 року ОСОБА_5 незаконно використовував у власних інтересах та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автотранспорт ПП « ОСОБА_6 »: Зіл 431412 д.н. НОМЕР_2 , ЗІЛ ММЗ 4502 д.н. НОМЕР_3 , ТАТА НОМЕР_4 д.н. НОМЕР_5 , ГАЗ 33023 д.н. НОМЕР_6 , Пежо Партнер д.н. НОМЕР_7 , навантажувач УНС 060, під керуванням водіїв, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Безпосередньо ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 використовували автомобіль в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не були працівниками ПП « ОСОБА_7 ». Автотранспорт протягом зазначеного періоду був задіяний на виконанні робіт: в м.Коростишеві, в Дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 ); в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). В результаті підприємству були заподіяні збитки на загальну суму 271280 грн.

За даними обставинами 12 липня 2018 року внесені відомості до ЄРДР про кваліфікацію таких дій за частиною 1 статті 364-1 КК України.

Крім того, 12 квітня 2016 року ОСОБА_5 уклав від імені ПП « ОСОБА_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_12 договір про надання 1 000 000 грн. поворотної фінансової позики, немаючи реальної можливості надати таку позику, а також бажання виконувати цей договір.

Незважаючи, що така позика не надавалася (за договором позики строк її повернення до 21 жовтня 2016 року) і немаючи наміру і можливості її надати, 20 жовтня 2016 року, в приміщенні нотаріальної контори, по АДРЕСА_4 , уклав з підприємством, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_12 , договір іпотеки.

За даним договором, ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_12 , а фактично ОСОБА_5 одноосібно, забезпечує виконання забов`язання, яке нібито виникло на підставі Договору про надання поворотної фінансової позики від 12 квітня 2016 року в сумі 1 000 000 грн. і передає у забезпечення виконання зобов`язань нерухоме майно, майновий комплекс адміністративних та виробничих будівель: офісні приміщення літ. «З» площею 267,8 кв.м., баня-склад, гараж літ. «Ж» площею 446,2 кв.м., майстерня літ. «К» площею 366 кв.м., прохідна літ. «Р» площею 8,5 кв.м., загальною площею 1088,5 кв.м., які знаходяться в АДРЕСА_2 . Вартість предмету іпотеки становить 1579725 грн. Відповідно на дане майно накладено заборону.

Незважаючи, що позика за договором від 12 квітня 2016 року не надавалася, 29 вересня 2016 року ОСОБА_5 знову укладає від імені ПП « ОСОБА_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_12 договір про надання 700 000 грн. поворотної фінансової позики, яка підлягає поверненню до 12 жовтня 2016 року.

Незважаючи, що така позика за договором від 29 вересня 2016 року не надавалася 07 жовтня 2016 року, в приміщенні нотаріальної контори, по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 уклав з підприємством, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_12 , договір застави.

За даним договором застави, ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_12 , а фактично ОСОБА_5 одноосібно, забезпечує виконання забов`язання на підставі Договору про надання поворотної фінансової позики від 29 вересня 2016 року в сумі 700 000 грн. і передає у забезпечення виконання зобов`язань за договором транспортні засоби підприємства, (автомобіль Шкода Октавія, 1.8 (легковий комбі-В) - 237450,00грн., автомобіль РЕUGЕОТ Раrtnег 1.4 (фургон малотонажний - В) - 71034,00грн., автомобіль ІЖ- 27175 (фургон малотонажний -В) - 37681,00грн., автомобіль ГАЗ -33023 (бортовий малотонажний -В) -51834,00грн., автомобіль ЗІЛ -13О (автопідйомник -С) - 75652,00грн., автомобіль МАЗ-533702-240 (автокран 10-20т.- НОМЕР_9 ) - 493574,00грн., автомобіль ТАТА_LРТ 111 (вантажний бортовий)-503983,00грн., автомобіль ГАЗ 3221 (пасажирський -В) - 15956,00грн., автомобіль ГАЗ 32213-418 (автобус-D) - 56298,00грн., автомобіль ЗІЛ 431412 (самоскид-С) - 13336,00грн., автомобіль ЗІЛ ММЗ 4502 (самоскид-С)-13336,00грн., екскаватор ЭО -2621В-3 - 47734,00грн., навантажувач UNС -600 - 136010,00 грн.) загальна вартість яких становить 1 753 878 грн.

Ненадававши за договорами від 12 квітня 2016 року і 29 вересня 2016 року позики, 25 липня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_12 звертається до ПП « ОСОБА_7 » з листом про термінове погашення заборгованості (повернення грошових коштів) товариству, як це зазначено в договорі застави або передачу в рахунок грошового боргу офісного приміщення площею 267,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Зрозумівши, що з підприємством відбуваються незрозумілі речі, а директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 ухиляється від зустрічі, ОСОБА_3 приступив до виконання обов`язків директора підприємства і виявив дані правопорушення та звернувся до правоохоронних органів та суду.

В результаті, відповідно до рішення Господарського суду Житомирської області від 09 січня 2018 року (справа №906/867/17) договір позики від 12 квітня 2016 року є неукладеним, а згідно рішення цього суду від 18 червня 2018 року (справа №906/236/18) договір іпотеки від 20 жовтня 2016 року визнано недійсним. Рішенням Господарського суду Житомирської області від 25 січня 2018 року (справа №906/866/17) договір позики від 29 вересня 2016 року є неукладеним, а згідно рішення цього суду від 17 травня 2018 року (справа №906/176/18) договір застави від 07 жовтня 2016 року визнано недійсним.

За даними обставинами 28 серпня 2017 року внесені відомості до ЄРДР про кваліфікацію таких дій за частиною 1 статті 190 КК України.

У зв`язку з наведеним, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, а саме, надати можливість ознайомитися і зробити копії документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

За поясненнями працівників ПП « ОСОБА_6 », вони за вказівками директора ОСОБА_5 виконували роботи в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені документи і речі самі по собі та в сукупності з іншими доказами по кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення обставин справи, можуть бути використані у кримінальному провадження як докази, в тому числі і для перевірки вже зібраних доказів.

Заявник ОСОБА_3 та його представник ОСОБА_4 в судовому засіданні заявлене клопотання підтримали та зазначили, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ шляхом:

- зняти копій договорів, які були укладені у 2016-2017 роках між Дочірнім підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт де в складових є задіяння транспортних засобів;

- зняти копії підсумкових відомостей ресурсів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) для проведення розрахунків за виконані роботи в період з березня 2016 по грудень 2017 року, включно;

- зняти копії довідок про вартість виконаних робіт та витрат, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) для проведення розрахунків за виконані роботи в період з березня 2016 по грудень 2017 року, включно;

- зняти копії актів приймання виконаних робіт, які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з березня 2016 по серпень 2017 року, включно.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку заявника та його представника, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що заявник та його представник в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що прокурором доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:

Надати потерпілому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме, надати можливість ознайомитися і зробити копії, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ):

1. Зняти копії договорів, які були укладені у 2016-2017 роках між Дочірнім підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт де в складових є задіяння транспортних засобів.

2. Зняти копії підсумкових відомостей ресурсів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) для проведення розрахунків за виконані роботи в період з березня 2016 по грудень 2017 року, включно.

3. Зняти копії довідок про вартість виконаних робіт та витрат, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) для проведення розрахунків за виконані роботи в період з березня 2016 по грудень 2017 року, включно.

4. Зняти копії актів приймання виконаних робіт, які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з березня 2016 по серпень 2017 року, включно.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 30.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: