Справа № 196/691/18
№ провадження 1-кс/196/160/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000153 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 ",

В С Т А Н О В И В :
Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 ", в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , який входить до групи слідчих по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги с.Преображенка по вул.Молодіжна Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги с.Прядівка по вул.Гагаріна Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Транспортна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом з додатковими угодами, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

На обґрунтування своїх вимог начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 зазначив наступне.

18.05.2018 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.366 КК України.

Зокрема, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно даних інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на адресу ПП « ОСОБА_4 » бюджетні кошти на загальну суму 1 607 815, 81 грн.

Під час виїзду на зазначені об`єкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Гагаріна с.Прядівка та вул.Молодіжна с.Преображенка Царичанського району виконані неякісно, на дорожньому покритті маються ушкодження (ямковість), встановлено відсутність щебня по деяких частках дороги.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.05.2018 року призначено будівельно-технічну експертизу, яку доручено проводити судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час з метою проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до смуду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах, належить: кофіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18 травня 2018 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт (а.с.7).
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21 травня 2018 року за клопотанням начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 18.05.2018 року у даному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с.19- 23).

Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 ", необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Проте, в судовому засіданні встановлено, що в ході розгляду клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000153 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо виконаних робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, що для проведення капітального ремонту доріг та укладення договору з підрядчиком на виконання вказаних робіт конкурсні торги не проводилися, а тому в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документації з конкурсних торгів по капітальному ремонту доріг з можливістю вилучення їх оригіналів відмовити за безпідставністю.

Оскільки, вказані документи по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПП " ОСОБА_4 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 доступу до документації, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, з можливістю вилучення їх оригіналів, та тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій належним чином завірених установчих документів підприємтсва та кадрової документації, крім вилучення оригіналів документації з конкурсних торгів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000153 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 ", задовольнити частково.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_2 була визначена вартість робіт;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

- оригіналів подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

тимчасовий доступ з можливістю виготовлення їх копій належним чином засвідчених:

- трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району;

- податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- реєстраційних (установчих) документів на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Відмовити у наданні слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дороги с.Преображенка по вул.Молодіжна Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги с.Прядівка по вул.Гагаріна Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Траспортна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6