провадження 1-кс/760/7989/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 07 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор, звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавалась у користування IP- адреса - НОМЕР_2 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, Київською місцевою прокуратурою № 9 в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 07 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України,
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 19 серпня 2015 по 10 травня 2017 гр. ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які зняті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надійшли від ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ).
Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» органом досудового розслідування встановлено, що група СГ яка перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є "транзитною" ланкою, а самі підприємства виступають місцем акумулювання грошових коштів. У подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через каси банківських установ.
Відповідно до матеріалів клопотання, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_34 , на виконання листа № 56119/26-58-23-02 від 20.09.2017, надійшов додатковий Узагальнений матеріал № 0046/2018/ДСК від 31.01.2018, згідно якого органом досудового розслідування встановлено, що до вказаної вище незаконної фінансово-господарської діяльності причетні інших СГД, з використанням послуг котрих проводились фінансово-господарські операцій, що сприяли непродуктивному відтоку капіталу, ухиленню від оподаткування, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиний реєстр податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних, які надсилалися до ІНФОРМАЦІЯ_35 та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) і під час з`єднання користувались наступною ІР-адресою, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_8 ) - НОМЕР_2 .
Автор клопотання зазначає, що з метою встановлення співучасників злочинної групи, виявлення тіньових офісних приміщень, а також осіб які були уповноважені здійснювати фінансово-господарські операції з використанням вказаних СГД, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).
Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане прокурором клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати прокурор в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомінікацій, про зв`язок, абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Стороною обвинувачення не доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів по дату винесення ухвали, так, як клопотання про тимчасовий доступ подане до Солом`янського районного суду м. Києва 08 червня 2018 року.
З наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей та документів органу досудового розслідування необхідно надати саме за період з 01 січня 2016 року по 08 червня 2018 року.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити, частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчим СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам, у тому числі ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_37 ОСОБА_16 , або за дорученням іншим оперативним працівникам ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавалась у користування IP- адреса - НОМЕР_2 , а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси. Також, вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори та інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по 08.06.2018.

Надати дозвіл на вилучення вище вказаних документів в електронному вигляді та на паперових носіях.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 18 червня 2018 року по 17 липня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1