печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000002,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 02.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 та матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 за грошову винагороду зареєстрували ряд СГД без мети здійснення господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_6 сприяв в реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Оглядом баз даних ДФС України «Податковий блок» встановлено, що в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображено фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в податковій звітності останнього відображено фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Оглядом баз даних ДФС України «Податковий блок» встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) значиться гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ). Також встановлено, що ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ) значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Під час допиту ОСОБА_9 повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, до фінансово-господарської діяльності вище вказаних товариств не має ніякого відношення.

Встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають ознаки фіктивності, та діяльність яких досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва.

Згідно показань ОСОБА_9 останній не причетний до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та не здійснював перерахунків по банківським рахункам вище вказаних товариств.

Вище викладене свідчить, що грошові кошти які знаходяться на вищезазначених рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними та іншими невстановленими слідством особами, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно вищевказаних підприємств, що є підконтрольними невстановленим слідством особам, з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ФРЦ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) відкрито поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (980 код валюти).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ФРЦ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) відкрито поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_11 (980 код валюти).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ФРЦ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) відкрито поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980 код валюти).

У органу досудового розслідуванням виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000002 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (у разі відсутності оригіналів документів надати доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, або нище зазначеної інформації в електронному вигляді), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по усіх поточних та закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (980 код валюти), рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_11 (980 код валюти), рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (980 код валюти), за період з дня відкриття до 15.07.2018:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32603/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1