Справа № 646/7653/17
№ провадження 1-кс/646/4308/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.18 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002332 від 28.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") з можливістю їх вилучення в філії ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , яка оформлена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") на ім`я ОСОБА_4 , до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 10.08.2017 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Слобожанського УКП ДКП НП за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 4100 гривень.

Під час досудового розслідування на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України працівниками ВПК в Харківській області встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності, зловмисники на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістили наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що поміщались до мобільного терміналу з ідентифікуючою ознакою ІМЕІ: НОМЕР_7 . Викладене підтверджується проведеним 31.10.2017 оглядом електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується їх власником інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того, в ході досудового розслідування, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти відправлені на карту з номером НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером № НОМЕР_1 належить банку - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), юридична адреса: АДРЕСА_2 та оформлена на ім`я ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що запитувані ним відомості, доступ до яких він просить отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002332 від 28.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_6 або за його дорученням старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_7 , інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_8 дозвіл тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в філії ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , яка оформлена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") на ім`я ОСОБА_4 , до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по 25.07.2018 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до 25.07.2018 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 10.08.2017 по 25.07.2018 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1