АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 554/5261/18 Номер провадження 11-сс/786/434/18Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2018 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю секретаря ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
представника власника
-адвокат а ОСОБА_7
слідчого ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню №0000185 від 21.06.2018 за апеляційною скаргою представника ТОВ «Глобинський переробний завод» адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 30 липня 2018 року,-
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 .
Накладено решт на майно, що визнане речовими доказами, відповідно до постанови про визнання та приєднання речових доказів від 16.07.2018, а саме:

№ п/пРеквізити документівКільк ість сторі нок
1Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 15.02.18-15.02.20182
2Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 16.02.2018 - 16.02.20183
3Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 21.02.2018 - 21.02.20182
4Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№4 22.02.2018 - 22.02.20184
5Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль" №4 23.02.2018 - 23.02.20183
6Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№4 26.02.2018 - 26.02.20183
7Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 28.02.2018 - 28.02.20183
8Товарно-транспортна накладна№537252 13.02.20181
9Товарно-транспортна накладна №537253 13.02.20181
10Товарно-транспортна накладна №537251 13.02.20181
11Товарно-транспортна накладна №537301 20.02.20181
12Товарно-транспортна накладна №537304 21.02.20181
13Товарно-транспортна накладна №537306 21.02.20181
14Товарно-транспортна накладна № 537302 20.02.20181
15Товарно-транспортна накладна №537320 21.02.20181
16Товарно-транспортна накладна №537316 23.02.20181
17Товарно-транспортна накладна №537317 23.02.20181
18Товарно-транспортна накладна №537314 23.02.20181
19Товарно-транспортна накладна №537315 23.02.20181
20Товарно-транспортна накладна № 537318 23.02.20181
21Товарно-транспортна накладна №537321 27.02.20181
22Накладна №32 від 14.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»1
23Накладна №36 від 20.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»1
24Накладна №37 від 21.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»1
25Накладна №40 від 23.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»
26Накладна №41 від 24.02.20І8 постачальник ТОВ «Альфа промінь»
27Накладна №49 від 28.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»
28Договір поставки №19/02/2018-0 від 12.02.2018 з ТОВ «Альфа промінь».5
29.Договір поставки №34/02/2018-С від 16.02.2018 з ТОВ «Альфа промінь».5
30Додаткова угода №1 від 20.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-01
31.Додаткова угода №2 від 22.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С1
32.Додаткова угода №3 від 23.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С1
33.Додаткова угода №4 від 28.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С1
34.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 19.06.2017 - 19.06.20172
35.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 20.06.2017 - 20.06.20175
36.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 21.06.2017 - 21.06.20172
37.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 23.06.2017 - 23.06.20173
38.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 30.06.2017 - 30.06.20174
39.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 04.07.2017 - 04.07.20171
40.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 04.07.2017 - 04.07,20173
41.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 05.07.2017 - 05.07.20173
42.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 12.07.2017 - 12.07.20171
43.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 13.07.2017 - 13.07.20172
44.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 17.07.2017 - 17.07.20173
45.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 21.07.2017 - 21.07.20172
46.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 25.07.2017 - 25.07.20173
47.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 02.08.2017 - 02.08.20172
48.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 03.08.2017 - 03.08.20173
49.Виписка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 03.08.2017 - 03.08.20171
50.Виписка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 04.08.2017 - 04.08.20171
51.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 04.08.2017 - 04.08.20173
52.Виписка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 04.08.2017 -04.08.20171
53.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 16.08.2017 - 16.08.20172
53.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 16.08.2017 - 16.08.20172
54.Виписка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 21.08.2017 - 21.08.20171
55.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 21.08.2017 - 21.08.20171
56.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 31.08.2017 - 31.08.20173
57.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 26.01.2018 - 26.01.20182
58.Договір поставки №15/07/2017-С від 11.07.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
59.Договір поставки №20/07/2017-С від 19.07.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
60. Договір поставки №42/06/2017-0 від 14.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
61.Договір поставки №75/06/2017-0 від 27.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
62.Договір поставки №78/06/2017-0 від 30.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
63.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.06.20171
64.Товарно-транспортна накладна №2 від 23.06.20171
65.Товарно-транспортна накладна №6 від 01.07.20171
66.Товарно-транспортна накладна №5 від 01.07.20171
67.Товарно-транспортна накладна №4 від 01.07.20171
68.Товарно-транспортна накладна №3 від 01.07.20171
69.Товарно-транспортна накладна №2 від 01.07.20171
70.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 27.06.20171
71.Товарно-транспортна накладна №2 від 22.06.20171
72.Товарно-транспортна накладна №1 від 20.06.20171
73Товарно-транспортна накладна №1.3 від 15.06.20171
74.Товарно-транспортна накладна №10/07-3 від 10.07.20171
75.Товарно-транспортна накладна №10/07-1 від 10.07.20171
76.Товарно-транспортна накладна № 10/07-2 від 10.07.20171
77.Товарно-транспортна накладна № 1.1 від 16.06.20171
78.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 16.06.20171
79Товарно-транспортна накладна № 1.1 від 15.06.20171
80.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 15.06.20171
81.Товарно-транспортна накладна №18 від 17.06.20171
82Товарно-транспортна накладна №1 від 22.06.20171
83.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 21.06.20171
84.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 21.06.20171
85.Товарно-транспортна накладна №19 від 18.06.20171
86.Товарно-транспортна накладна № 20 від 18.06.20171
87.Товарно-транспортна накладна №22/07-1 від 22.07.20171
88.Товарно-транспортна накладна №1 від 06.07.20171
89.Товарно-транспортна накладна №1 від 01.07.20171
90.Товарно-транспортна накладна №1 від 18.07.20171
91.Товарно-транспортна накладна №1від 08.07.20171
92.Товарно-транспортна накладна №17 від 17.06.20171
93.Накладна №159 від 15.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
94.Накладна №162 від 16.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
95.Накладна №163 від 17.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
96.Накладна №167 від 19.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
97.Накладна №170 від 21.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
98.Накладна №172 від 22.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
99.Накладна №175 від 24.06.2017 постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
100.Накладна №174 від 23.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
101.Накладна №179 від 28.06.20І7постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
102.Накладна №182 від 01.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
103.Накладна №223 від 07.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
104.Накладна №224 від 09.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
105.Накладна №225 від 11.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
106.Накладна №240 від 19.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
107.Накладна №242 від 23.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
108.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 08.02.2018 - 08.02:20183
109.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 09.02.2018 - 09.02.20182
110.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 12.02.2018 - 12.02.20182
111.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 13.02.2018 - 13.02.20183
112.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 09.02.2018 - 09.02.20181
113.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 14.02.2018 - 14.02.20183
114.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 15.02.2018 - 15.02.20182
115.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 16.02.2018 - 16.02.20183
116.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 19.02.2018 - 19.02.20183
117.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 21.02.2018 - 21.02.20182
118.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 22.02.2018 - 22.02.20184
119.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 23.02.2018 - 23.02.20183
120.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 26.02.2018 - 26.02.20183
121Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 27.02.2018 - 27.02.20185
122Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 28.02.2018 -28.02.20183
123.Договір поставки №07/02/2018-С від 06.02.2018 з ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ).5
124.Додаткова угода №1 від 08.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1
125.Додаткова угода №2 від 08.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1
126.Додаткова угода №3 від 16.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-01
127.Додаткова угода №4 від 23.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1
128.Накладна №РН-0000019 від 27.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
129.Накладна №РН-0000018 від 26.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
130.Накладна №РН-0000017 від 25.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
131.Накладна №РН-0000020 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
132.Накладна №РН-0000016 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
133.Накладна №РН-0000015 від 23.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
134.Накладна №РН-0000014 _ від 22.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
135.Накладна №РН-0000013 від 21.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
136.Накладна №РН-0000012 від 20.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
137.Накладна №РН-0000011 від 17.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
138Накладна №РН-0000010 від 16.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
139Накладна №РН-0000009 від 15.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
140Накладна №РН-0000008 від 14.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
141Накладна №РН-0000007 від 13.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
142Накладна №РН-0000006 від 12.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
143Накладна №РН-0000005 від 11.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
144Накладна №РН-0000004 від 10.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
145Накладна №РН-0000003 від 09.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
146Накладна №РН-0000002 від 08.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
147.Накладна №РН-0000001 від 07.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
148.Товарно-транспортна накладна №4 від 07.02.20181
149.Товарно-транспортна накладна №5 від 07.02.20181
150.Товарно-транспортна накладна №1 від 27.02.20181
151.Товарно-транспортна накладна №4 від 25.02.20181
152.Товарно-транспортна накладна №153 від 25.02.20181
153.Товарно-транспортна накладна №154 від 25.02.20181
154.Товарно-транспортна накладна №19 від 16.02.20181
155.Товарно-транспортна накладна №20 від 02.20181
156.Товарно-транспортна накладна X 33 від 17.02.20181
157.Товарно-транспортна накладна №27 від 16.02.20181
158.Товарно-транспортна накладна №1 від 15.02.20181
159.Товарно-транспортна накладна №2 від 15.02.20181
160.Товарно-транспортна накладна 14 від 15.02.20181
161.Товарно-транспортна накладна №8 від 15.02.20181
162.Товарно-транспортна накладна №3 від 14.02.20181
163.Товарно-транспортна накладна №29 від 15.02.20181
164.Товарно-транспортна накладна 83 від 22.02.20181
165.Товарно-транспортна накладна №7 від 22.02.20181
166.Товарно-транспортна накладна № 02 від 22.02.20181
167.Товарно-транспортна накладна 17 від 22.02.20181
168.Товарно-транспортна накладна №1 від 22.02.20181
169.Товарно-транспортна накладна №25 від 22.02.20181
170.Товарно-транспортна накладна №26 від 15.02.20181
171.Товарно-транспортна накладна №31 від 16.02.20181
172.Товарно-транспортна накладна №12 від 15.02.20181
173.Товарно-транспортна накладна №25 від 02.20181
174.Товарно-транспортна накладна № 1 від 16.02.20181
175.Товарно-транспортна накладна №16 від 20181
176.Товарно-транспортна накладна № 17 від 16.02.20181
177.Товарно-транспортна накладна №2 і 8 від 16.02.20181
178.Товарно-транспортна накладна №942 від 20.02.20181
179.Товарно-транспортна накладна №13 від 20.02.20181
180.Товарно-транспортна накладна 19 від 20.02.20181
181.Товарно-транспортна накладна №20 від 20.02.20181
182.Товарно-транспортна накладна №14 від 20.02.20181
183.Товарно-транспортна накладна №126 від 22.02.20181
184.Товарно-транспортна накладна №и від 21.02.20181
185.Товарно-транспортна накладна №15 від 22.02.20181
186.Товарно-транспортна накладна №Т4 від 22.02.20181
187Товарно-транспортна накладна №216 від 22.02.20181
188Товарно-транспортна накладна №224 від 22.02.20181
189Товарно-транспортна накладна №5 від 22.02.20181
190Товарно-транспортна накладна №27 від 14.02.20181
191Товарно-транспортна накладна № 25 від 20.02.20181
192.Товарно-транспортна накладна №21 від 20.02.20181
193. Товарно-транспортна накладна №12 від 20.02.20181
194.Товарно-транспортна накладна №1 від 13.02.20181
195.Товарно-транспортна накладна №28 від 13.02.20181
196.Товарно-транспортна накладна №30 від 14.02.20181
197.Товарно-транспортна накладна №1 від 14.02.20181
198.Товарно-транспортна накладна №27 від 23.02.20181
199.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.02.20181
200.Товарно-транспортна накладна №8 від 23.02.20181
201. і Товарно-транспортна накладна №25 від 23.02.2018 (ГАЗ САС 3507, 029-26МА)1
202.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.02.20181
203.Товарно-транспортна накладна №1/В від 23.02.20181
204.Товарно-транспортна накладна №25 від 23.02.2018 (МАЗ СА1503ВН)1
205.Товарно-транспортна накладна №28 від 23.02.20181
206.Товарно-транспортна накладна №29 від 24.02.20181
207.Товарно-транспортна накладна №17 від 24.02.20181
208.Товарно-транспортна накладна №26 від 24.02.20181
209.Товарно-транспортна накладна №30 від 24.02.20181
210.Товарно-транспортна накладна №31 від 24.02.20181
211.Товарно-транспортна накладна №2В від 24.02.20181
212.Товарно-транспортна накладна №27 від 24.02.20181
213.Товарно-транспортна накладна №2 від 21.02.20181
214.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181
215.Товарно-транспортна накладна №11 від 8.02.20181
216.Товарно-транспортна накладна №8 від 08.02.20181
217.Товарно-транспортна накладна №9 від 08.02.20181
218.Товарно-транспортна накладна №7 від 08.02.20181
219.Товарно-транспортна накладна №12 від 08.02.20181
220.Товарно-транспортна накладна №10 від 08.02.20181
221.Товарно-транспортна накладна №2 від 21.02.20181
222.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181
223.Товарно-транспортна накладна №22 від 21.02.20181
224.Товарно-транспортна накладна №23 від 21.02.20181
225Товарно-транспортна накладна №11 від 21.02.20181
226Товарно-транспортна накладна №24 від 21.02.20181
227Товарно-транспортна накладна №1 від 20.02.20181
228Товарно-транспортна накладна № 005 від 21.02.20181
229Товарно-транспортна накладна №1 від 10.02.20181
230Товарно-транспортна накладна №1 від 09.02.20181
231Товарно-транспортна накладна №11/1 від 10.02.20181
232Товарно-транспортна накладна №9 від 09.02.20181
233Товарно-транспортна накладна №10 від 09.02.20181
234Товарно-транспортна накладна №1 від 11.02.20181
235Товарно-транспортна накладна №2 від 12.02.20181
236Товарно-транспортна накладна №001 від 12.02.20181
237.Товарно-транспортна накладна 23 від 13.02.20181
238.Товарно-транспортна накладна №22 від 13.02.20181
239.Товарно-транспортна накладна 24 від 13.02.20181
240.Товарно-транспортна накладна 25 від 13.02.20181
241.Товарно-транспортна накладна №21 від 13.02.20181
242.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 23.02.2015 - 23.02.20152
243.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 25.02.2015 - 25.02.20152
244.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 27.02.2015 - 27.02.20153
245. Н Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 02.03.2015 - 02.03.20152
246.Виписка АТ «ОТП Банк» №1658 04.03.2015 - 04.03.20152
247.Виписка АТ «ОТП Банк» №1658 05.03.2015 - 05.03.20152
248.Виписка АТ «ОТП Банк» №1658 06.03.2015 - 06.03.20152
249.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 10.03.2015 - 10.03.20152
250.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 11.03.2015 - 11.03.20153
251.Виписка ПАТ «Сітібанк» №.7004 11.03.2015 - 11.03.20154
252.Виписка АТ «Укрсиббанк» .№1300 27.03.2015 - 27.03 .-20153
253.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 31.03.2015 - 31.03.20152
254.Виписка АТ «Укрсиббанк» .№1300 02.04.2015 - 02.04.20153
255.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 08.04.2015 - 08.04.20153
256.Виписка АТ «Укрсиббанк» №71300 09.04.2015 - 09.04.20153
257.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 10.04.2015 - 10.04.20152
258.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 14.04.2015 - 14.04.20153
259.Виписка АТ «Укрсиббанк» №71300 21.04.2015 - 21.04.20152
260.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №14 21.04.2015 - 21.04.20152
261.Договір поставки №246/02/2015-0 від 19.02.2015 з ПП «А-КУБ»3
262.Додаток №2І від 19.02.2015 до договору №246/02/2015-02
263.Додаток №22 від 24.02.2015 до договору №246/02/2015-02
264.Додаток №23 від 27.02.2015 до договору №246/02/2015-02
265.Додаток №24 від 01.03.2015 до договору №246/02/2015-02
266.Додаток №5 від 26.03.2015 до договору №46/02/2015-С2
267.Додаток №6 від 27.03.2015 до договору №46/02/2015-02
268.Додаток №7 від 31.03.2015 до договору №46/02/2015-02
269.Додаток №8 від 08.04.2015 до договору №46/02/2015-02
270.Додаткова угода №1 від 07.04.2015 до договору №46/02/2015-01
271.Накладна №РН-0000010 від 19.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
272.Накладна №РН-0000017 від 23.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
273.Накладна №РН-0000019 від 23.02.2015 постачальник ПП«А- КУБ»1
274.Накладна №РН-0000023 від 25.02.2015 постачальник ПП«А- КУБ»1
275.Накладна №РН-0000031 від 27.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
276.Накладна №РН-0000033 від 28.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
277.Накладна №РН-0000032 від 28.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»і
278.Накладна №РН-0000040 від 01.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
279.Накладна №РН-0000034 від 01.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
280.Накладна №РН-0000041 від 03.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
281.Накладна №РН-0000042 від 04.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
282.Накладна №РН-0000043 від 05.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
283.Накладна №РН-0000044 від 06.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
284.Накладна №РН-0000047 від 26.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
285.Накладна №РН-0000048 від 27.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
286.Накладна №РН-0000049 від 29.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
287.Накладна №РН-0000050 від 31.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
288.Накладна №РН-0000051 від 03.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
289.Накладна №РН-0000052 від 04.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»
290Накладна №РН-0000053 від 05.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
291.Накладна №РН-0000055 від 08.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
292Накладна №РН-0000054 від 08.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
293.Накладна №РН-0000057 від 10.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
294.Накладна №°РН-0000056 від 09.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1
295.Товарно-транспортна накладна №0004920 від 27.03.20151
296.Товарно-транспортна накладна №0004878 від 25.02.20151
297.Товарно-транспортна накладна №0004880 від 25.03.20151
298.Товарно-транспортна накладна №0004903 від 25.03.20151
299.Товарно-транспортна накладна №0004919 від 27.03.20151
300.Товарно-транспортна накладна №0007885 від 08.04.20151
301.Товарно-транспортна накладна №0007886 від 08.04.20151
302.Товарно-транспортна накладна №0007879 від 08.04.20151
303.Товарно-транспортна накладна №0007882 від 08.04.20151
304.Товарно-транспортна накладна №0007832 від 04.04.20151
305.Товарно-транспортна накладна №0004904 від 03.04.20151
306.Товарно-транспортна накладна №0007831 від 02.04.20151
307.Товарно-транспортна накладна №0007891 від 08.04.20151
308.Товарно-транспортна накладна №0007887 від 08.04.20151
309.Товарно-транспортна накладна №0007883 від 08.04.20151
310.Товарно-транспортна накладна №0007895 від 08.04.20151
311.Товарно-транспортна накладна №9007893 від 08.04.20151
312.Товарно-транспортна накладна №0007892 від 08.0^.20151
313.Товарно-транспортна накладна №0007896 від 09.04.20151
314.Товарно-транспортна накладна №0004905 від 19.02.20151
315.Товарно-транспортна накладна №0004593 від 09.04.20151
316.Товарно-транспортна накладна №23007890 від 08.04.20151 і
317.Товарно-транспортна накладна №20007830 від 28.03.20151
318.Товарно-транспортна накладна №20004881 від 28.03.20151
319.Товарно-транспортна накладна №:0004907 від 01.03.20151
320.Товарно-транспортна накладна №20004460 від 01.03.20151
321.Товарно-транспортна накладна №20004459 від 01.03.20151
322.Товарно-транспортна накладна №20004458 від 01.03.20151
323.Товарно-транспортна накладна №30004908 від 03.03.20151
324.Товарно-транспортна накладна №23004909 від 03.03.20151
325.Товарно-транспортна накладна №90004494 від 04.03.20151
326.Товарно-транспортна накладна №30004492 від 04.03.20151
327.Товарно-транспортна накладна №20004493 від 04.03.20151
328.Товарно-транспортна накладна №2 3004491 від 04.03.20151
329.Товарно-транспортна накладна №0004482 від 04.03.20151
330.Товарно-транспортна накладна >30004483 від 03.03.20151
331.Товарно-транспортна накладна №'-3004917 від 05.03.20151
332.Товарно-транспортна накладна №3004912 від 05.03.20151
333.Товарно-транспортна накладна №20004879 від 05.03.20151
334.Товарно-транспортна накладна №20004484 від 05.03.20151
335.Товарно-транспортна накладна .№0004495 від 05.03.20151
336.Товарно-транспортна накладна №20004914 від 23.92.20151
337.Товарно-транспортна накладна №0004876 від 23.02.20151
338.Товарно-транспортна накладна №0004478 від 27.02.20151
339.Товарно-транспортна накладна №0004453 від 28.02.20151
340.Товарно-транспортна накладна №0004455 від 28.02.20151
341.Товарно-транспортна накладна №0004451 від 28.02.20151
342.Товарно-транспортна накладна №0004481 від 27.02.20151
343.Картка аналізу зерна № 1453 від 31.03.20151
344.Картка аналізу зерна №1536 від 08.04.20151
345.Картка аналізу зерна №1537 від 08.04.20151
346.Картка аналізу зерна №1538 від 08.04.20151
347.Картка аналізу зерна №1539 від 09.04.20151
348.Картка аналізу зерна №1504 від 05.04.20151
349.Картка аналізу зерна №1501 від 04.04.20151
350.Картка аналізу зерна №1476 від 05.04.20151
351.Картка аналізу зерна №1543 від 09.04.20151
352.Картка аналізу зерна №1548 від 09.04.20151
353.Картка аналізу зерна №1549 від 09.04.20151
354.Картка аналізу зерна №1550 від 09.04.20151
355.Картка аналізу зерна №1552 від 09.04.20151
356.Картка аналізу зерна №1551 від 09.04.20151
357.Картка аналізу зерна №1554 від 09.04.20151
358.Картка аналізу зерна №1566 від 10.04.20151
359.Картка аналізу зерна №1542 від 09.04.20151
360.Картка аналізу зерна №1429 від 27.03.20151
361.Картка аналізу зерна №1406 від 26.03.20151
362.Картка аналізу зерна №1410 від 26.03.20151
363.Картка аналізу зерна №1430 від 27.03.20151
364.Картка аналізу зерна №1440 від 29.03.20151
3 65.Картка аналізу зерна № 1064 від 01.03.20151
366.Картка аналізу зерна №1062 від 01.03.20151
3 67.Картка аналізу зерна №1061 від 01.03.20151
3 68.Картка аналізу зерна №1060 від 01.03.20151
3 69.Картка аналізу зерна №1088 від 03.03.20151
370Картка аналізу зерна №1089 від 03.03.20151
371Картка аналізу зерна №1103 від 04.03.20151
372Картка аналізу зерна №1101 від 04.03.20151
373 Картка аналізу зерна №1097 від 04.03.20151
374Картка аналізу зерна №1098 від 0403.20151
375Картка аналізу зерна №1091 від 04.03.20151
376Картка аналізу зерна №1090 від 04.03.20151
377Картка аналізу зерна №1153 від 05.03.20151
378Картка аналізу зерна №1137 від 05.03.20151
379Картка аналізу зерна №1126 від 05.03.20151
380 Картка аналізу зерна № 1159 від С 5.03.20151
381Картка аналізу зерна №1122 від 05.03.20151
382Картка аналізу зерна №1037 від 28.02.20151
383Картка аналізу зерна №1044 від 28.02.20151
384.Картка аналізу зерна №1051 від 28.02.20151
385.Картка аналізу зерна №1049 від 28.02.20151
386.Картка аналізу зерна №1036 від 27.02.20151
387.Картка аналізу зерна №990 від 23.02.20151
388.Картка аналізу зерна №992 від 23.02.20151
389.Картка аналізу зерна №996 від 25.02.20151
390.Картка аналізу зерна №981 від 20.02.20151
391.Картка аналізу зерна №2681 від 23.07.20171
392.Картка аналізу зерна №2674 від 19.07.20171
393.Картка аналізу зерна №2642 від 11.07.20171
394.Картка аналізу зерна №2641 від 11.07.20171
395.Картка аналізу зерна №2640 від 11.07.20171
396.Картка аналізу зерна №2630 від 09.07.20171
397.Картка аналізу зерна №2621 від 07.07.20171
398.Картка аналізу зерна №2582 від 01.07.20171
399.Картка аналізу зерна №2581 від 01 07.20171
400.Картка аналізу зерна №2580 від 0_.07.20171
401.Картка аналізу зерна №2579 від 01.07.20171
402.Картка аналізу зерна №2578 від 01.07.20171
403.Картка аналізу зерна №2577 від 01.07.20171
404.Картка аналізу зерна №2434 від 16.06.20171
405.Картка аналізу зерна №2433 від 16.06.20171
406.Картка аналізу зерна №2424 від 16.06.20171
407.Картка аналізу зерна №2411 від 15.06.20171
408.Картка аналізу зерна №2440 від Г106.20171
409.Картка аналізу зерна №2425 від 16.06.20171
410.Картка аналізу зерна №2478 від 21.06.20171
411.Картка аналізу зерна №2496 від 22.06.20171
412.Картка аналізу зерна №2497 від 22.06.20171
413.Картка аналізу зерна №2538 від 24.06.20171
414.Картка аналізу зерна №2557 від 28.06.20171
415.Картка аналізу зерна №2539 від 24.06.20171
416.Картка аналізу зерна №2497 від 22.06.20171
417.Картка аналізу зерна №2514 від 77.06.20171
418.Картка аналізу зерна №2516 від 23.06.20171
419.Картка аналізу зерна №2439 від 17.06.20171
420.Картка аналізу зерна №2445 від 19.06.20171
421Картка аналізу зерна №2446 від 19.06.20171
422Картка аналізу зерна №2496 від 28.02.20181
423Картка аналізу зерна №2490 від 7 702.20181
424Картка аналізу зерна №2483 від 2:702.20181
425Картка аналізу зерна №2484 від 26.02.20181
426Картка аналізу зерна №2478 від 25.02.20181
427Картка аналізу зерна №2475 від 24.02.20181
428Картка аналізу зерна №2476 від 24.02.20181
429Картка аналізу зерна №2460 від 24.02.20181
430.Картка аналізу зерна №2456 від 2-.02.20181
431.Картка аналізу зерна №2457 від 24.02.20181
432.Картка аналізу зерна №2458 від 24.02.20181
433.Картка аналізу зерна №2459 від 24.02.20181
434.Картка аналізу зерна №2236 від 14.02.20181
435.Картка аналізу зерна №2235 від 14.02.20181
436.Картка аналізу зерна №2234 від 14.02.20181
437.Картка аналізу зерна №2462 від 24.02.20181
438.Картка аналізу зерна №2463 від 24.02.20181
439.Картка аналізу зерна №2464 від 24.02.20181
440.Картка аналізу зерна №2465 від 24.02.20181
441.Картка аналізу зерна №2466 від 24.02.20181
442.Картка аналізу зерна №2431 від 23.02.20181
443.Картка аналізу зерна №2440 від 22.02.20181
444.Картка аналізу зерна №2443 від 23.02.20181
445.Картка аналізу зерна №2444 від 23.02.20181
446.Картка аналізу зерна №2442 від 23.02.20181
447.Картка аналізу зерна №2441 від 23.02.20181
448.Картка аналізу зерна №2435 від 23.02.20181
449.Картка аналізу зерна №2427 від 22.02.20181
450.Картка аналізу зерна №2420 від 22.02.20181
451.Картка аналізу зерна №2418 від 22.02.20181
452.Картка аналізу зерна №2402 від 22.02.20181
453.Картка аналізу зерна №2426 від 22.02.20181
454.Картка аналізу зерна №2422 від 22.02.20181
455.Картка аналізу зерна №2423 від 2 2.02.20181
456Картка аналізу зерна №2424 від 22.02.20181
457.Картка аналізу зерна №2407 від 22.02.20181
458.Картка аналізу зерна №2408 від 22.02.20181
459.Картка аналізу зерна №2409 від 22.02.20181
460.Картка аналізу зерна №2411 від 22.02.20181
461.Картка аналізу зерна №2410 від 2, ;.02.20181 : !
462.Картка аналізу зерна №2375 від 21.02.20181
463.Картка аналізу зерна №2376 від 21.02.20181
464.Картка аналізу зерна №2387 від 21.02.20181
465Картка аналізу зерна №2366 від 21.02.20181
466.Картка аналізу зерна №2385 від 21.02.20181
467Картка аналізу зерна №2386 від 2 ! .02.20181
468Картка аналізу зерна №2370 від 21.02.20181
469Картка аналізу зерна №2371 від 21.02.20181
470Картка аналізу зерна №2374 від 21.02.20181
471Картка аналізу зерна №2381 від 21.02.20181
472Картка аналізу зерна №2383 від 2 .02.20181
473Картка аналізу зерна №2372 від 21.02.20181
474 Картка аналізу зерна №2367 від 21.02.20181
475Картка аналізу зерна №2356 від 20.02.20181
476Картка аналізу зерна №2345 від 20.02.20181
477Картка аналізу зерна №2358 від 20.02.20181
478.Картка аналізу зерна №2351 від 20.02.20181
479.Картка аналізу зерна №2350 від 20.02.20181
480.Картка аналізу зерна №2349 від 20.02.20181
481.Картка аналізу зерна №2355 від 20.02.20181
482.Картка аналізу зерна №2346 від 20.02.20181
483.Картка аналізу зерна №2347 від 20.02.20181
484.Картка аналізу зерна №2325 від 17.02.20181
485.Картка аналізу зерна №2322 від 17.02.20181
486.Картка аналізу зерна №2323 від 17.02.20181
487.Картка аналізу зерна №2320 від 1 '7.02.20181
488.Картка аналізу зерна №2304 від 16.02.20181
489.Картка аналізу зерна №2307 від 16.02.20181
490.Картка аналізу зерна №2308 від 16.02.20181
491.Картка аналізу зерна №2302 від 16.02.20181
492.Картка аналізу зерна №2297 від 16.02.20181
493.Картка аналізу зерна №2288 від 16.02.20181
494.Картка аналізу зерна №2296 від 16.02.20181
495.Картка аналізу зерна №2299 від 16.02.20181
496.Картка аналізу зерна №2262 від 15.02.20181
497.Картка аналізу зерна №2286 від 15.02.20181
498.Картка аналізу зерна №2270 від 15.02.20181
499.Картка аналізу зерна №2267 від 15.02.20181
500.Картка аналізу зерна №2263 від 15.02.20181
501.Картка аналізу зерна №2260 від 15.02.20181
502.Картка аналізу зерна №2251 від 14.02.20181
503Картка аналізу зерна №2247 від 14.02.2018 1
504Картка аналізу зерна №2250 від 14.02.2018 1
505Картка аналізу зерна №2230 від 14.02.2018 1
506Картка аналізу зерна №2229 від 14.02.2018 1
507Картка аналізу зерна №2224 від 14.02.2018 1
508Картка аналізу зерна №2216 від 13.02.2018 1
509Картка аналізу зерна №2218 від 13.02.2018 1
510Картка аналізу зерна №2220 від 11.02.2018 1
511Картка аналізу зерна №2217 від . 1.02.2018 1
512Картка аналізу зерна №2206 від 12.02.2018 1
513Картка аналізу зерна №2200 від 12.02.2018 1
514Картка аналізу зерна №2194 від 11.02.2018 1
515Картка аналізу зерна №2189 від 10.02.2018 1
516Картка аналізу зерна №2193 від 10.02.2018 1
517Картка аналізу зерна №2188 від 09.02.2018 1
518Картка аналізу зерна №2183 від 09.02.2018 1
519Картка аналізу зерна №2175 від 08.02.2018 1
520Картка аналізу зерна №2174 від 04.02.2018 1
521Картка аналізу зерна №2168 від 08.02.2018 1
522Картка аналізу зерна №2173 від 05.02.2018 1
523Картка аналізу зерна №2170 від 08.02.2018 1
524Картка аналізу зерна №2163 від 08.02.2018 1
525.Картка аналізу зерна №2162 від 07.02.20181
526.Картка аналізу зерна №2178 від 08.02.20181
527.Копія протоколу обшуку від 17.02.2015 року (СУ ФР Кременчуцької ОДНІ ГУ Міндоходів у Полтавській облаті)5
528.Ваговий журнал надходження (парний) 2017-2018100
529.Ваговий журнал надходження (непарний) 2017-2018100
530.Журнал реєстрації автотранспорту196
531.Ваговий журнал надходження (не парний) 2017 17.06.2017- 24.08.2017 100
532.Журнал вагаря надходження сої (парний) урожай 2015-2016 18.08.2015-09.08.201650
533.Журнал вагаря надходження сої (непарний) урожай 2015-2016 19.08.2015-09.08.201650
534.Журнал вагаря надходження сої (непарний) урожай 2015-2016 17.02.2015-07.08.2015100
535.Журнал вагаря надходження сої (парний) 2015-2016 18.02.2015- 08.07.2015100
536.Журнал ваговий надходження (парний) урожай 2016-2017 22.08.2016-08.08.201750
537.Журнал ваговий надходження сої (непарний) урожай 2016-2017 23.08.2016-15.06.201749
538.Журнал реєстрації автотранспорту 16.12.2014 - 29.05.2015101
539Журнал реєстрації автотранспорту 30.06.2017 - 10.11.2017201

Арештоване майно зберігати у матеріалах кримінального провадження та у кімнаті зберігання речових доказів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Таке рішення слідчий суддя мотивував тим, що вказана вище документація, вилучена під час обшуку, і визнана речовими доказами, є доказом кримінального правопорушення, а арешт допускається саме з метою забезпечення кримінального провадження.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Глобинський переробний завод» адвоката ОСОБА_9 () просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні старшого слідчого Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про арешт майна.

При цьому апелянт посилається на те, що слідчим суддею порушено норми кримінально-процесуального законодавства України, яке регулює порядок розгляду клопотання про арешт майна, оскільки клопотання про арешт майна було розглянуто після спливу 72 годин, а тому суд був зобов`язаний тимчасово вилучені документи ТОВ «Глобинський переробний завод». Крім того ТОВ «Глобинський переробний завод» звертався із заявою про повернення тимчасово вилученого майна як до слідчих органів так і до слідчого судді, проте його заяви залишились без відповідного реагування.

Зазначає, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі не звернув увагу на те, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, нанесення збитків державі в сумі 16 199 551 грн., і підтвердження існування обставин, що незастосування арешту майна призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаних документів в зв`язку з чим, застосування арешту є необхідним.

Заслухавши доповідь судді, представника ТОВ «Глобинський переробний завод» адвоката ОСОБА_7 , яка просила задовольнити апеляційну скаргу з підстав в ній наведених, прокурора, який, посилаючись на законність ухвали слідчого судді просив залишити без задоволення апеляційну скаргу, вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів судового провадження СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесені 21.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. (а.к. 4-6).

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Глобинський переробний завод" вчинили замах на заволодіння бюджетними коштами на суму 16 199 551 грн. шляхом незаконного завищення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість та включення її до декларації з ПДВ підприємства за лютий 2018 року, яку подали до ГУ ДФС у Полтавській області.
У вказаній декларації незаконно відображено придбання сої у ТОВ «Флора Трейд» ( код за ) та у ТОВ «Альфа Промінь» (код за ), які у свою чергу відображають придбання у підприємств із ознаками фіктивності.
Проте, злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі: ГУ ДФС у Полтавській області, проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "Глобинський переробний завод" з питань законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та від`ємного значення з ПДВ за лютий 2018 року.
За результатами перевірки складено акт від 08.05.2018 №592/16-31-12-03-11/30547403 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ) з питань законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та від`ємного значення з податку на додану вартість за лютий 2018 року», яким попереджено незаконне відшкодування ПДВ на вказану суму, що є особливо-великим розміром.
Додатковим поглибленим аналізом ланцюгів постачання ТОВ "Глобинський переробний завод", з використанням наявних у розпорядженні ДФС України інформаційно-аналітичних систем, встановлено, що у лютому 2018 року підприємство мало взаємовідносини на загальну суму 5 698,32 тис. грн. ПДВ з ТОВ «Ніртелс Груп» (код за ), яке має ознаки «фіктивності» та по якому внесено відомості до АІС «Суб`єкт фіктивного підприємництва», а також у лютому - квітні 2015 року мало взаємовідносини на загальну суму 2 580,04 тис. грн. ПДВ з ПП «А-КУБ» (код за ), яке має ознаки «фіктивності».
13.07.2018 у приміщеннях ТОВ "Глобинський переробний завод" за адресою: м. Глобине, вул. Володимирівська, 203 проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, в ході якого представник ТОВ "Глобинський переробний завод" ОСОБА_10 надала добровільно документацію фінансово-господарських відносин з ТОВ «Флора Трейд» ( код за ), ПП «А-КУБ» (код за ), ТОВ «Альфа Промінь» (код за ) та ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ), які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження.
Під час проведення обшуку встановлено, що ТОВ «Нітелс Груп»(код за ) перейменовано на ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ), однак на момент подання клопотання про проведення обшуку дані обставини відомі не були, тому під час обшуку було вилучено документацію з реквізитами ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ).
Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 16.07.2018 року та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
16.07.2018 старший слідчий Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 звернувся до Октябрського районного суду м. Полтава з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку документи.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 30 липня 2018 року зазначене клопотання задоволено.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчий суддя суду першої інстанції послався на вимоги ст. ст. 132, 170, 173 КПК України та вказав, що про наявність законних правових підстав для арешту вказаного у клопотанні майна.
З таким висновком колегія суддів погоджується.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Також, як випливає з положень частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Такі висновки слідчого судді цілком доведені матеріалами кримінального провадження, специфікою обставин вчинення та розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій. Арештована документація, визнана речовими доказами відповідно до постанови про визнання та приєднання речових доказів від 16.07.2018, з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме - постановою слідчого Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про визнання речовими доказами від 16.07.2018.
Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбачено ст.170 КПК України в якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Також, апелянт у скарзі посилається на те, що слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався в клопотанні, а слідчий суддя, відповідно до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
Проте, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Отже, на думку колегії суддів, цей довід апеляційної скарги є необґрунтованим.
При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, висновки слідчого судді щодо наявності достатніх правових підстав для арешту майна відповідають як матеріалам доданих до клопотання так і вимогам КПК України, тому посилання адвоката ОСОБА_7 в апеляційній скарзі про відсутність підстав для накладення арешту на майно є безпідставними.
Що стосується інших доводів, на які посилається представник ТОВ «Глобинський переробний завод» адвокат ОСОБА_7 , то вони не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки не спростовують висновки слідчого судді, викладені в ухвалі, та не впливають на їх правильність.
Отже, висновки слідчого судді щодо наявності достатніх правових підстав для арешту майна відповідають як матеріалам доданих до клопотання так і вимогам КПК України.
Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України,
УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Глобинський переробний завод» адвоката ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 30 липня 2018 року без змін.
Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
С У Д Д І :
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4