УХВАЛА

Справа № 569/15552/18

22 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , а саме руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших рахунків вказаної юридичної особи в період з 01.10.2017 по 01.01.2018 з можливістю проведення їх вилучення (виїмки).
Із матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, з 16.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_7 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_8 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).
Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_2 та земельні ділянки під ним.
Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:
№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)
1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,0
2Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,0
3Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,3
4Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,9
5Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,0
6Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:
1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0555), за адресою АДРЕСА_2 ;
2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0532), за адресою АДРЕСА_2 ;
3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0533), за адресою АДРЕСА_2 ;
4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0534), за адресою АДРЕСА_2 ;
5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0535), за адресою АДРЕСА_2 ;
6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0536), за адресою АДРЕСА_2 ;
7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0537), за адресою АДРЕСА_2 ;
8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0059), за адресою АДРЕСА_2 ;
9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0060), за адресою АДРЕСА_2 ;
10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0062), за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на :01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_3 ).
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_2 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.
З 16.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу ( АДРЕСА_4 .
Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 використовуючи сумнівні документи місцезнаходження яких не встановлено, подали їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно стали їх власниками.
В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинені ряд незаконних дій, у зв`язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об`єкти нерухомості накладено арешт.
Крім того, в ході досудового розслідування по даний час не встановлено місце знаходження оригіналів документів які використав ОСОБА_6 під час вчинення перереєстрації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак з метою проведення перереєстрації вказаних вище земельних ділянок невстановленими особами здійснювались оплати реєстраційних послуг через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні оригінали документів (квитанцій), які містять важливу для органів досудового розслідування інформацію про особу платника послуг по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також руху коштів що підтверджують такі дії, інформація у яких підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити. Крім того, просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , а саме руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших рахунків вказаної юридичної особи в період з 01.10.2017 по 01.01.2018, з можливістю ознайомитись та зробити копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя