УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000087 від 26.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 31 травня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000087 від 26.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: грошових коштів ТОВ «Інтестрейд» (код 39926530), які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000087 від 26.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстровано на підставних осіб ряд транзитно-конвертаційних суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Інтестрейд». Невстановлені слідством особи використовуючи реквізити та печатку ТОВ «Інтестрейд» незаконно проводять фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Вищезазначена схема роботи забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних та фізичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що ТОВ «Інтестрейд», відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627

В якості свідка допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Інтестрейд» - ОСОБА_5 , який показав, що до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ніякого відношення не має, жодних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства не підписував, печаткою ніколи не володів та не розпоряджався, не уповноважував інших осіб на ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, підприємство зареєстрував за грошову винагороду.

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Інтестрейд», які відкрито у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, зокрема видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що грошові кошти ТОВ «Інтестрейд», які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) мають ознаки доказу у кримінальному провадженні №0000087 від 26.01.2017, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, є предметом протиправної діяльності та отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, злочинним шляхом, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Інтестрейд» (код 39926530), які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду.
Зобов`язати службових осіб ПАТ «Сбербанк» надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Інтестрейд» (код 39926530) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит слідчого.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали проголошено 06.06.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1