Справа № 405/4374/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000046, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно саме, яке було вилучено 06.07.2018 року в ході обшуку службового кабінету, № 1 директора ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа» ОСОБА_4 , що розташований на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 являється депутатом Фортечної районної у місті Кропивницькому ради та є головою постійної комісії з питань освіти, науки, спорту, туризму, культури та внутрішньої політики Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.

Починаючи з 01.08 2014 року, ОСОБА_4 є директором ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа» (), основним видом господарської діяльності товариства відповідно до коду КВЕД 73.11 є рекламне агенство.

Таким чином, ОСОБА_4 являючись депутатом Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, відповідно до ч. 1 ст. 3, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", до 369-2 КК України, являвся уповноваженою особою на виконання функцій держави.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що з письмовою заявою звернувся директор ТОВ ВКФ «Місячне Сяйво» що на партнерських засадах співпрацює з інвесторами з країни Болгарія. Одним із аспектів співпраці з іноземними партнерами являється маркетингове дослідження та розповсюдження Болгарських торгових марок.

Розпочавши програму із міста Кропивницького та Кіровоградської області у сфері надання послуг реклами та з метою складання попередніх проектів потребував в інформаційному обізнані ринкових цін на здійснення рекламної діяльності пов`язаної із використанням «Білбордів» у даному регіоні.

У ході спілкування із рядом підприємців у сфері реклами, ОСОБА_5 було скеровано до керівника ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа» в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який із слів інших підприємців в м. Кропивницькому являється одним із більших підприємців, при цьому являється депутатом в даному населеному пункті.

ОСОБА_5 дізнався про адресу ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа», а саме: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 44.

19.03.2018 ОСОБА_5 прибув до офісу ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа», розташованого за адресою; м. Кропивницький, вул. Гоголя, 44. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відбулася розмова ділового характеру, в ході якої, останній запропонував ОСОБА_5 оренду рекламної площини «Білборд» підприємства ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа», а також можливості для встановлення власних «Білбордів» ТОВ ВКФ «Місячне Сяйво» в м. Кропивницькому у кількості від 10 до 15 штук для реклами одного із видів Болгарських вин.

22.03.2018 ОСОБА_5 від ОСОБА_4 із телефонного № НОМЕР_1 в мессенджері «Viber» надійшло повідомлення, що він готовий вести конкретні переговори по вказаним питанням. У ході листування між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 досягнуто домовленості про зустріч між ними на 12 год. 30 хв. наступного дня.

23.03.2018 ОСОБА_5 приїхав за адресою; вул. Гоголя, будинок № 44 в м. Кропивницькому. В приміщенні офісу, у ході розмови ОСОБА_4 повідомив, що оренда вже готового одностороннього «Білборду» в місяць коштує 1500-2000 гривень, плюс 400 гривень виготовлення постеру, плюс роботи з наклеювання коштують приблизно від 250 до 450 гривень.

Крім цього вироблення особистого «Білборду» (конструкція і фундамент) буде коштувати 60-65 тис. гривень, підготовлення документів під встановлення одного власного «Білборду» буде коштувати 7000 гривень, з яких у середньому 50% не офіційних.

Також, ОСОБА_4 зазначив, що оформлення оренди землі під встановлення 10-15 «Білбордів», а саме протегування даного питання під час засідання комісії Кропивницької міської ради з реклами (членом якої раніше був сам ОСОБА_4 ) буде коштувати 5000 доларів США, при цьому ОСОБА_4 зазначив, що дані кошти будуть йти не офіційно членам комісії для позитивного вирішення питання в якості неправомірної вигоди.

Таким чином ОСОБА_5 усвідомлюючи, що у разі, якщо не наддасть грошові кошти у якості неправомірної вигоди членам комісії, з метою протегування даного питання під час засідання комісії Кропивницької міської ради з реклами, був вимушений погодитись на вимогу останнього.

06.07.2018 приблизно о 10 годині ОСОБА_5 зустрівшись з ОСОБА_4 в кабінеті ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 44, де ОСОБА_4 передав йому необхідні дозвільні документи, ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 133 000 грн.

06.07.2018 о 10 год. 22 хв. після отримання грошових коштів ОСОБА_4 затримано працівниками поліції у кабінеті ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 44 та проведено огляд місця події, під час якого вилучено 133 000 грн.

Після отримання грошових коштів у сумі 133 000 грн. ОСОБА_4 у останнього дані грошові кошти були вилучені правоохоронними органами, у той же час ОСОБА_4 був затриманий.

06.07.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

06.07.2018 року в ході обшуку службового кабінету ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 44, в якому виявлено та вилучено:

-Ідентифіковані грошові кошти в сумі 133 000 гривень номіналу по 200 гривень кожна з яких: серія ПЕ № 5083220, серія ЕЦ № 9232457, серія СЕ № 5342177, серія ВД № 5957896, серія ЕВ № 1768866, серія ВЗ № 1646979, серія КЕ № 1544285, серія МА № 6120548, серія УГ № 4867657, серія СЕ № 4975396, серія СК № 6920975, серія КИ № 8613993, серія ПВ № 7153411, серія УМ № 8762304, серія УЗ № 0643894, що упаковані до сейф пакету № 4479938.

-Ідентифіковані грошові кошти в кількості 598 купюр номіналом по 200 гривень кожні з однаковою серією АЕ № 2479388 та в кількості 52 купюр номіналом по 200 гривень кожні з однаковою серією ЕЦ № 3965379, що упаковані у сейф пакет № 4479927.

-Кліше печаток « ОСОБА_6 », «Громадська організація», «Прес-центр тиждень», «Міжнародний мовний центр», «ФОП ОСОБА_6 », «Регіонально-демократичний союз», «Партія сам за себе», «Рік-Медіа».

-Партійний квиток на ім`я ОСОБА_4

-Банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

-Посвідчення на ім`я ОСОБА_4 з № 032.

-Шість аркушів формату А-4 з планами розташування біг-бордів.

-Блокнот з рукописним текстом.

-Заява про надання доступу від ТОВ «Місячне сяйво» на встановлення біг-борду.

-Карта пам`яті на 8 Гб, та чорного кольору марки «ADATA».

-Довіреність № 1 від 01.06.2018 року та заява до нею від ТОВ «Місячне сяйво».

-Блокнот з рукописними записами.

-Угода від 2017 року та додаткова угода від 30 січня 2018 року.

-Договір з незазначеною датою та номером.

-Копія паспорту ОСОБА_6 та витяг з державного реєстру.

-Рішення № 231 від 08.05.2018.

-Кліше печатки рекламного агентства ТОВ «Рік-Медіа».

-Ключі від автомобіля з брил ком.

-Корпуси від сім-картки з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

-Мобільні телефони марки НОКІА з ІМЕІ: НОМЕР_6 , та ІМЕІ: НОМЕР_7 , та iPhone з ІМЕІ: НОМЕР_8 .

Вказані речі та документи вилучені та поміщенні до сейф пакету № 4444678.

-Ноутбук чорного кольору марки «Леново» з S/N: СВ28013556 упаковується в сейф-пакет № 4444677.

-Грошові кошти в сумі 4 800 гривень упаковуються у сейф-пакет № 4479929.

-Чекові книжки за 2017 рік.

-Жорсткий диск з S/N:КRB-A5902225ABE898100299.

-Кліше печатки «Рік-Медіа».

-Наказ № 1 від 10 січня 2017 року.

-Довідка рахунок.

-Виписка по Рік-Медія.

-Статут «Рік-Медіа» від 30 липня 2013 року, Статут від 06 червня 2014 року, Статут від 10 січня 2017 року.

-Касова книжка за 2018 рік.

-Карта-памяті на 4 Гб, та ТП-лінк.

-Кліше печатки з підписом.

-Чорний ноутбук марки «Леново» з S/N: АВ20212502, вказані речі та документи вилучені та упаковано у сейф-пакет № 4363486.

- Картонний пакет білого кольору упакований у сейф-пакет № 4479928.

Крім того в ході освідування особи ОСОБА_4 , в приміщенні службового кабінету ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа», що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 44, було вилучено сухі змиви обох лодоні та порівняльний чистий зразок марлі, що упаковані до сейф пакетів № 4479926, № 4479925, № 4479898.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд даного клопотання у його відсутність, при цьому заперечував проти накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Рекламне агентство «Рік-Медіа».
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 26.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
06.07.2018 року слідчим проведено обшук в службовому кабінеті, № 1 директора ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа» ОСОБА_4 , що розташований на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 ., в ході якого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

При цьому, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на: кліше печаток « ОСОБА_6 », «Громадська організація», «Прес-центр тиждень», «Міжнародний мовний центр», «ФОП ОСОБА_6 », «Регіонально-демократичний союз», «Партія сам за себе», «Рік-Медіа»; партійний квиток на ім`я ОСОБА_4 ; копія паспорту ОСОБА_6 та витяг з державного реєстру; кліше печатки рекламного агентства ТОВ «Рік-Медіа»; ключі від автомобіля з брилком; кліше печатки з підписом, оскільки слідчим не доведено значення речей та документів, як доказу у даному кримінальному провадженні та відповідність їх критеріям, які визначені в ст. 98 КПК України.

06.07.2018 ОСОБА_4 повідомлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Таким чином, зваживши на фактичні обставини справи, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості яке воно містить, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

При цьому слідчим суддею відзначається, що майно, яке вилучене під час проведення обшуку 06.07.2018 року, а саме об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000046, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було 06.07.2018 року вилучено в ході обшуку № 1 директора ТОВ «Рекламне агенство Рік-Медіа» ОСОБА_4 , що розташований на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , власником якої є міська рада міста Кропивницького (), з метою легалізації проведеного обшуку від 06.07.2018 з метою арешту, вилучених речей та документів;

-Ідентифіковані грошові кошти в сумі 133 000 гривень номіналу по 200 гривень кожна з яких: серія ПЕ № 5083220, серія ЕЦ № 9232457, серія СЕ № 5342177, серія ВД № 5957896, серія ЕВ № 1768866, серія ВЗ № 1646979, серія КЕ № 1544285, серія МА № 6120548, серія УГ № 4867657, серія СЕ № 4975396, серія СК № 6920975, серія КИ № 8613993, серія ПВ № 7153411, серія УМ № 8762304, серія УЗ № 0643894, що упаковані до сейф пакету № 4479938.

-Ідентифіковані грошові кошти в кількості 598 купюр номіналом по 200 гривень кожні з однаковою серією АЕ № 2479388 та в кількості 52 купюр номіналом по 200 гривень кожні з однаковою серією ЕЦ № 3965379, що упаковані у сейф пакет № 4479927.

-Банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

-Посвідчення на ім`я ОСОБА_4 з № 032.

-Шість аркушів формату А-4 з планами розташування біг-бордів.

-Блокнот з рукописним текстом.

-Заява про надання доступу від ТОВ «Місячне сяйво» на встановлення біг-борду.

-Карта пам`яті на 8 Гб, та чорного кольору марки «ADATA».

-Довіреність № 1 від 01.06.2018 року та заява до неї від ТОВ «Місячне сяйво».

-Блокнот з рукописними записами.

-Угода від 2017 року та додаткова угода від 30 січня 2018 року.

-Договір з незазначеною датою та номером.

-Рішення № 231 від 08.05.2018.

-Корпуси від сім-картки з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

-Мобільні телефони марки НОКІА з ІМЕІ: НОМЕР_6 , та ІМЕІ: НОМЕР_7 , та iPhone з ІМЕІ: НОМЕР_8 .

-Ноутбук чорного кольору марки «Леново» з S/N: СВ28013556.

-Грошові кошти в сумі 4 800 гривень;

-Чекові книжки за 2017 рік.

-Жорсткий диск з S/N:КRB-A5902225ABE898100299.

-Кліше печатки «Рік-Медіа».

-Наказ № 1 від 10 січня 2017 року.

-Довідка рахунок.

-Виписка по Рік-Медія.

-Статут «Рік-Медіа» від 30 липня 2013 року, Статут від 06 червня 2014 року, Статут від 10 січня 2017 року.

-Касова книжка за 2018 рік.

-Карта-памяті на 4 Гб, та ТП-лінк.

-Чорний ноутбук марки «Леново» з S/N: АВ20212502;

-Картонний пакет білого кольору упакований у сейф-пакет № 4479928.

-сухі змиви обох долонь, які були отримані в ході освідування ОСОБА_4 та порівняльний чистий зразок марлі, що упаковані до сейф пакетів № 4479926, № 4479925, № 4479898.

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8