Справа № 686/8158/18
УХВАЛА

18 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002113,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.03.2018 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом звільнення доньки ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами останньої, в сумі 4000 грн., які вона перерахувала через термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дане кримінальне правопорушення 28.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002113, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер картки отримувача коштів, на який потерпіла перерахувала гроші - НОМЕР_1 та належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості щодо особового рахунку за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, за період з 25.03.2018 року по граничний термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій з Хмельницької філії відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 25.03.2018 року по граничний термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також необхідних документів, що містять відомості по операціях, здійснених за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про зареєстровану особу;

- документів, складених банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформлені картки № НОМЕР_1 , які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;

- наявних матеріалів фото-, та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вищевказаним номером, в період з 25.03.2018 року по граничний термін дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номера банкомату та адреси його розташування.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя