УХВАЛА

22 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0005012,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.08.2018 на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій, відносно останньої. Сума матеріального збитку встановлюється .

Дане кримінальне правопорушення 03.08.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005012, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2018 року на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій із використанням мережі інтернет.

У своєму зверненні гр. ОСОБА_5 повідомляє, що від знайомої отримала інформацію з приводу отримання кредиту в сумі 20 тисяч доларів та остання надала номер кредитної спілки, а саме НОМЕР_1 . Під час спілкування із особою чоловічої статті, останній повідомив, що дійсно займається наданням кредитів однак через декілька хвилин із заявницею зв`яжуться.

Після спілкування із невідомоб особою, на номер телефону гр. ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є куратором кредитної спілки і буде займатись кредитуванням. В ході розмови, невідомий чоловік попросив заявницю перерахувати 100 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) у якості оплати заповнення заявки на отримання кредиту. Згодом, з того ж самого номеру зателефонував чоловік та повідомив, що потрібно перерахувати на вищевказаний рахунок ще 5000 грн. за страхування. В подальшому, куратор попросив перехувати ще 11000 грн. за оформлення бланків.

В результаті вищевказаного, ОСОБА_5 перерахувала на зазначені реквізити близько 170 тисяч гривень. При спробі повернути свої кошти, кредитори повідомили, що гроші не повернуть та їх дії є законними.

В ході попередньої перевірки встановлено, що зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 здійснювалось за адресою АДРЕСА_3 .

Також гр.. ОСОБА_5 в своїй заяві повідомила, що перераховувала кошти на вищевказаний р/р № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканця АДРЕСА_4 . моб. тел. НОМЕР_6 , а також, що гр. ОСОБА_5 спілкувалась щодо надання кредиту, за допомогою смс-повідомлень, з особою яка представилась ОСОБА_8 , номер мобільного телефону якого № НОМЕР_7 .

Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із :

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в проміжок часу з 01.05.2018 року по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в проміжок часу з 01.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя