Провадження №1-кс/760/8386/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001254 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Белізу на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні компетентних органів Белізу та/або від агентів, які здійснювали реєстрацію компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001254 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сприяли керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в отриманні 20 000 000 доларів США за вищевказаним договором кредитної лінії і у подальшому їх виведенню з товариства з метою привласнення.

Так, у грудні 2013 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПП « ОСОБА_5 »), яке є пов`язаною з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанією, кредит у розмірі 600 млн. гривень, які одразу після надходження до ПП « ОСОБА_5 » через безтоварні операції було перераховано на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому вищевказані кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено на депозитних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А вже 03.01.2014 банк повернув ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » депозити, які далі були перенаправлені ПП « ОСОБА_5 » і повернуті цією юридичною особою на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості погашення раніше виданого кредиту.

Таким чином, протягом грудня 2013 січня 2014 років за рахунок вищеописаних кредитних операцій між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_5 », безтоварних операцій між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПП « ОСОБА_5 » та депозитних операцій між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено фіктивні позитивні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому вищезазначене фіктивне поліпшення фінансових показників було використано службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час підготовки та укладення 14.01.2014 із цим товариством договору кредитної лінії № 1 з діючим лімітом кредитування у розмірі 20 000 000 доларів США.

При цьому починаючи з грудня 2014 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплачує плату (проценти) за користування вищевказаним кредитом, а з січня 2015 року також не здійснює погашення траншу, раніше отриманого за кредитним договором від 14.01.2014 № 1.

Претензійно-позовну роботу за вищевказаним кредитним договором розпочато АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із значним запізненням (30.11.2015), та лише після зміни складу засновників компанії-боржника (у серпні 2015 року склад засновників та керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінено внаслідок купівлі-продажу акцій її засновника кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

У свою чергу, 06.06.2016 ухвалою господарського суду міста Києва за заявою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушено провадження у справі № 910/9131/16 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та, зокрема, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, дотепер отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто; проценти, штрафні санкції і пеня боржником не сплачені.

Камеральною перевіркою, проведеною Національним банком України, встановлено, що укладення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаного договору кредитної лінії від 14.01.2014 № 1 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та безпідставна видача останньому кредитних коштів із недотриманням вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвело до безповоротного зменшення активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (збитків).

Згідно з даними камеральної перевірки Національного банку України станом на 01.08.2017 загальна сума заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором від 14.01.2014 № 1 становить 666 183 000 гривень (приблизно 25 771 102 доларів США), а збитки, понесені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у результаті укладення вказаного договору, складають 487 676 000 гривень (приблизно 18 865 609 доларів США).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кредитні кошти у розмірі 20 000 000 доларів США, що були отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором кредитної лінії від 14.01.2014 № 1, були одразу виведені з вказаного товариства та привласнені шляхом укладення між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Женева, Швейцарська Конфедерація), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Беліз, Беліз) контрактів купівлі-продажу тропічної олії від 09.01.2014 №№ 3267, 3268, відповідно, та подальшого перерахування вищевказаних 20 млн. доларів США (в якості передоплати за вказаними контрактами №№ 3267, 3268) на рахунки зазначених нерезидентів, відкриті у банківських установах, розташованих за межами України. При цьому фактична поставка товару за вказаними контрактами №№ 3267, 3268 здійснена не була.

Зокрема, встановлено, що кредитні кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 10 000 000 доларів США за контрактом купівлі-продажу тропічної олії від 09.01.2014 № 3268 перераховано 16.01.2014 на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Беліз, Беліз) № НОМЕР_1 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Рига, Латвійська Республіка).

У подальшому, 30.01.2014 частину вищевказаних кредитних коштів у розмірі 7 645 000 доларів США за договором « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 02.01.2014 було перераховано з вищевказаного рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Беліз, Беліз) на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Нікосія, Республіка Кіпр).

Вказаний договір « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 02.01.2014 був частиною угоди купівлі-продажу, відповідно до якої компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 100 % акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка, у свою чергу, є власником
97 % акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Таким чином, частина кредитних коштів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була використана компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а результатом такого придбання стало набуття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролю над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Іншу частину вказаних кредитних коштів у розмірі 2 325 000 доларів США 04.02.2014 було перераховано з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Беліз, Беліз) № НОМЕР_1 , відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Рига, Латвійська Республіка), на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Беліз, Беліз) № НОМЕР_4 , відкритий у тій же банківській установі.

Станом на 2014 рік ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Женева, Швейцарська Конфедерація), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Беліз, Беліз) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Беліз, Беліз) контролювались однією групою фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Далі, 18.02.2014, 1 000 000 доларів США з вищевказаних кредитних коштів було перераховано з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Беліз, Беліз) № НОМЕР_4 , відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Рига, Латвійська Республіка), на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 )) № НОМЕР_5 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Також встановлено, що 04.03.2014 грошові кошти у сумі 1 540 000 доларів США (з яких 1 325 000 доларів США є частиною вищевказаних кредитних коштів) було перераховано з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(м. Беліз, Беліз) № НОМЕР_4 , відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Рига, Латвійська Республіка), на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 )) № НОМЕР_5 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено дані, які вказують на те, що вищезазначені грошові кошти було одержано злочинним шляхом, тобто внаслідок раніше вчиненого злочину службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (обставини вчинення якого описано вище).

Інформація та документи є необхідними для встановлення засновників, бенефіціарів та посадових осіб компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження правосуб`єктності цих компаній, встановлення переліку їх рахунків та фінансового становища, визначення осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках компаній, виявлення кінцевих отримувачів грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також підтвердження причетності вказаних компаній до розслідуваного НАБ злочину.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперерахованих речей та документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Белізу та/або від агентів, які здійснювали реєстрацію компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За наявними у слідства даними, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ) та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_7 ) знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентним органом Белізу та/або від агентів, які здійснювали реєстрацію компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: завірені копії заяв про реєстрацію компаній, поданих до компетентних органів Белізу та/або агентів, які здійснювали реєстрацію компаній, а також відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які подавали такі заяви; завірені копії документів, що підтверджують державну реєстрацію компаній (свідоцтво або ін. документ встановленої форми), тощо, оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Белізу на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні компетентних органів Белізу та/або від агентів, які здійснювали реєстрацію компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- завірені копії заяв про реєстрацію компаній, поданих до компетентних органів Белізу та/або агентів, які здійснювали реєстрацію компаній, а також відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які подавали такі заяви;

- завірені копії документів, що підтверджують державну реєстрацію компаній (свідоцтво або ін. документ встановленої форми);

- завірені копії установчих документів компаній (статуту, засновницького договору (у тому числі, змін і доповнень до них), рішення про утворення), трастових угод (за наявності), угод з ліцензованими керуючими компаній; документів, що підтверджують правовий статус компаній, їх організаційно-правову форму, вид діяльності; документів, які містять інформацію про статутний капітал компаній та про осіб, уповноважених на підписання контрактів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; витяги з торговельних, банківських, судових реєстрів;

- інформацію про засновників (учасників, акціонерів тощо), власників (бенефіціарів), директорів (корпоративних директорів), представників за довіреністю та посадових осіб компаній (прізвище та ім`я, місце проживання, громадянство, посада, дата призначення на посаду, кількість акцій/розмір частки тощо), які є ними на даний час та які були ними протягом 01.01.2013 31.12.2015;

- документів щодо набуття/передачі фізичними/юридичними особами корпоративних прав (акцій, часток у статному капіталі) компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

- інформацію про те, акціонерами, директорами та секретарями яких компаній є вказані компанії;

- завірені копії висновків аудитів компаній, проведених протягом 01.01.2013 31.12.2015 (у разі наявності);

- інформацію щодо припинення діяльності компаній, осіб, які прийняли рішення щодо припинення діяльності компаній, та копії рішень про припинення діяльності компаній (у разі якщо діяльність припинено);

- завірені копії річних звітів компаній та інших документів, поданих реєстратору протягом 01.01.2013 31.12.2015;

- інформацію щодо банківських установ та банківських рахунків, які використовуються (використовувалися) зазначеними компаніями, осіб, які уповноважені (були уповноважені) розпоряджатися банківськими рахунками вказаних компаній у період з 01.01.2013 31.12.2015;

- завірені копії реєстрів акціонерів компаній за час діяльності компаній із зазначенням розподілу акцій між акціонерами;

- завірені копії реєстрів виданих компаніями довіреностей за час їх діяльності та завірені копії цих довіреностей.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1