Справа № № 585/4223/18
Номер провадження 1-кс/585/1331/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

24 жовтня 2018 року м. Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

23 жовтня 2018 року до суду надійшловказанеклопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 14.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між Перекопівською, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , укладено договори на надання послуг з поточного ремонту та складено акти виконання робіт форми КБ-2В, по виконанню поточного ремонту автодороги по вул. Гагаріна в с. Перекопівське, Романського району та ремонту автодороги Смілівської сільської ради до с. Червоне Романського району, в яких з метою привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних даних в документи офіційної звітності зазначено про кількість працюючих працівників, хоча фактично працівників було більше.

14.09.2017 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000072 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якого протягом 2017 року з ФОП ОСОБА_4 , в трудових відносинах перебувало дві особи.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , останній пояснив, що під час ремонту доріг у ФОП ОСОБА_4 , працювало приблизно шість працівників.

Під час допиту ФОП ОСОБА_4 , як свідка останній відмовився надавати будь-які свідчення. Таким чином, встановити та допитати осіб, які перебували в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 , та долучити копії установчих документів на ФОП ОСОБА_4 , не представилось можливим.

В свою чергу анкетні дані осіб, які перебували в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 , документи, що підтверджують наявність даних трудових відносин, оригінали юридичної справи (облікової справи платника податків) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Республіка Грузія, мешканця АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів щодо реєстрації ОСОБА_4 , платником податків, платником єдиного внеску та платником інших податків; звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ФОП ОСОБА_4 , у 2017 році; дані та інформація, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, звітність ФОП ОСОБА_4 , інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру декларацій та персональних даних працівників ФОП ОСОБА_4 , за 2017 рік; документів звітності ФОП ОСОБА_4 , яка відображає чисельність його працівників та розмір їх доходів за 2017 рік; звітні документи за 2017 рік про сплату ЄСВ за формою 1ДФ з розшифровкою даних про осіб за яких сплачувався соціальний внесок, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю ФОП ОСОБА_4 , персональні дані осіб - ОСОБА_4 , та його найманих працівників, що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 як прямого чи опосередкованого володільця персональних даних.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх вказаних документів, які перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000072 від 14.09.2017 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.2).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючинаявністьдостатніхпідставвважати, щозазначенаінформаціязнаходитьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 як прямого чи опосередкованого володільця персональних даних, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000072, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: документи, які містять анкетні дані осіб, які перебували в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 , документи, що підтверджують наявність даних трудових відносин, оригінали юридичної справи (облікової справи платника податків) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Республіка Грузія, мешканця АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів щодо реєстрації ОСОБА_4 , платником податків, платником єдиного внеску та платником інших податків; звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ФОП ОСОБА_4 , у 2017 році; дані та інформація, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, звітність ФОП ОСОБА_4 , інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру декларацій та персональних даних працівників ФОП ОСОБА_4 , за 2017 рік; документів звітності ФОП ОСОБА_4 , яка відображає чисельність його працівників та розмір їх доходів за 2017 рік; звітні документи за 2017 рік про сплату ЄСВ за формою 1ДФ з розшифровкою даних про осіб за яких сплачувався соціальний внесок, які перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1