04.06.2018 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/648/18
Провадження № 1-кс/533/94/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

за участю: слідчого ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0000121 від 16.04.2018 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

04.06.2018 року слідчий Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до Козельщинського районного суду Полтавської області із клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , зокрема:
розкрити та надати інформацію про рух коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена 04.11.2013 року, на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий Козельщинським РВ УМВС України в Полтавській області від 10.12.2001 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , за період з 01.11.2013 року по 01.02.2014 року;
інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.11.2013 року по 01.02.2014 року та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;

оригінал «Анкеты заявления о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » от 04.11.2013 года, документів, які заповнювалися при отриманні даної кредитної картки та оригінали документів, які знаходяться в кредитній справі;

копію особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працювала у відділенні банку при заповненні даної анкети.

Клопотання слідчий ОСОБА_2 мотивував тим, що 16.04.2018 року до чергової частини Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла повідомлення від ОСОБА_4 про те, що працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили підписи у заяві-анкеті про оформлення кредитної карти банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане повідомлення про кримінальне правопорушення 16.04.2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, органом досудового слідства, було встановлено, що на громадянку ОСОБА_4 відкрито кредитну картку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 8 000 грн.. Однак з показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання не зверталася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою отримання кредитної картки та картки не отримувала і не користувалася нею. Виходячи із вищевикладеного встановлено, що невідома особа, могла підробити підписи від імені потерпілої ОСОБА_4 , при заповненні «Анкеты заявления о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.11.2013 года, для отримання кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку заповнював працівник банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у зв`язку з вищевикладеним, необхідно отримати оригінал «Анкеты заявления о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші документи, які складалися при оформленні даного рахунку на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий Козельщинським РВ УМВС України в Полтавській області від 10.12.2001 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 та інші оригінали документів, які знаходяться в кредитній справі.
Крім того із показань потерпілої ОСОБА_4 , встановлено що у одному із відділень банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава, працювала її сестра ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мала доступ до паспортних даних ОСОБА_4 та могла від її імені заповнити дану анкету скориставшись службовим становищем та в послідуючому користуватися карткою, а відповідно до самої анкети встановлено, що дану анкету прийняла сама ОСОБА_5 , що свідчить про те, що остання могла оформити дану кредитну картку на ім`я потерпілої ОСОБА_4 та в послідуючому нею користуватися. У зв`язку із чим необхідно отримати доступ до оригіналу документів, які складалися та заповнювалися при отриманні даної кредитної картки, оригінал самої анкети та копію особової справи ОСОБА_5 , яка працювала у відділенні банку при заповненні даної анкети. Дані документи необхідні з метою подальшого призначення та проведення відповідних експертиз із метою перевірки належності підписів потерпілій ОСОБА_4 чи іншій особі.
Також встановлено, що з даної кредитної картки, в період часу із 01.11.2013 року по 01.02.2014 року, невстановлена особа, у м. Полтава, користувалася грошовими коштами кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 , а саме відповідно виписки по картці за вказаний період, встановлено, що по наданому рахунку проводились банківські операції по зняттю коштів, зарахуванні коштів, переказів коштів, у зв`язку з вищевикладеним, необхідно встановити рух грошових коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по даній картці, а також встановити чи знімалися кошти з рахунків в період часу з 01.11.2013 по 01.02.2014 року із зазначенням адрес банкоматів та підтверджуючі документи в тому числі носії фото і відео фіксації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.
Далі, слідчим в клопотанні зазначено, що вищезазначена інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, яка міститься у вищезазначених документах має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки органу досудового слідства для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку на який було перераховано кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 , необхідно встановити особу, яка підробила підписи у анкеті заяві та отримала кредитну картку із якої в послідуючому зняла грошові кошти, інформація про особу яка користувалася грошовими коштами та фото-відеозаписи із банкоматів в подальшому може бути використана як доказ.
Також, слідчий в клопотанні зазначив, що вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки в судове засідання, суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року вбачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація), яка знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, а також в подальшому слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий суддя бере до уваги те, що неможливе іншим способом встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за відсутності зазначених документів (інформації) не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , зокрема:
- надати інформацію про рух коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена 04.11.2013 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий Козельщинським РВ УМВС України в Полтавській області 10.12.2001 року, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , за період з 01.11.2013 року по 01.02.2014 року;
- інформацію про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.11.2013 року по 01.02.2014 року та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки, яка оформлена 04.11.2013 року на ім`я ОСОБА_4 ;

- оригінал «Анкеты заявления о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » от 04.11.2013 года, документів, які заповнювалися при отриманні кредитної картки на ім`я ОСОБА_4 та оригінали документів, які знаходяться в кредитній справі;

- копію особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працювала у відділенні банку при заповненні даної анкети.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали знаходиться в Козельщинському районному суді Полтавської області в справі № 533/648/18.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя