Справа №755/3664/14-к
Провадження №1-кс/755/380/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" лютого 2014 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №017881 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
05.02.2014 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: які перебувають у володінніфілії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме до оригіналу кредитної справи ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором №999-00042431/1 від 26.02.2013 року отримав готівковий кредит увідділенні №8 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві 06.11.2013 року надійшла заява від представника філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві, про те що невстановлена особа, представилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 26.02.2013 року, надала до відділення № НОМЕР_3 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві підроблені документи, а саме довідку про доходи №07 від 25.02.2013 року видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не відповідає дійсності, та отримала споживчий кредит в сумі 42000 гривень.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітність за формою 1-ДФ (щодо сум нарахованого, виплаченого доходу) за період 2011-2013 року в органи Державної податкової інспекції не подавалась.

Отже, для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні існує необхідність за допомогою відповідних експертиз встановлення походження вищевказаної довідки про доходи та факту підписання громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору №999-00042431/1 від 26.02.2013 року про надання кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 42000 гривень.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 06.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України (кримінальне провадження №017881).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання представники філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві не з`явилися, були повідомленні належним чином, про що свідчить реєстр відправки повісток факсом, причини неявки до суду не повідомили.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №017881 задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

до оригіналу кредитної справи ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором №999-00042431/1 від 26.02.2013 року отримав готівковий кредит увідділенні №8 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві.

Зобов`язати керівництво філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві, надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

до оригіналу кредитної справи ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який за договором №999-00042431/1 від 26.02.2013 року отримав готівковий кредит увідділенні №8 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06.03.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1