Справа № 522/8793/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні в ході проведення обшуку 23.05.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 17, а саме:

- документи та чорнові записи ТОВ «ВКФ «Азовоптторг» та ВАТ СП «Чорноморська перлина» на 41 арк.;

- системний блок чорного кольору з надписом на задній кришці 1ЕО-500А-СТО4;

- персональний жорсткий диск чорного кольору WD ELEMENTS s/n: WDBUZG 001OBBK-08;

- ноутбук чорного кольору ASUS15G10N3917GO;

- жорсткий диск Seagate s/n 9TX2LC8T;

- жорсткий диск Western Ligital s/n WCAVSM507210;

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом оренда реєстрації 2013-2014 від «С» до «Я» з документами реєстрації паїв;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Оренда реєстрації 2013-2014 від «А» до «Р» з документами;

- папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Договори оренди землі ЧЖ А-К зошит 2007» з договорами оренди;

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори оренди землі ЧЖ А-К зошит 2005» з договорами оренди;

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Зботи акціонерів 2018» з документами акціонерів;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «К-О» з документами на землю (заповіти акти);

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «Т-Я» з документами на землю (заповіти, акти);

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «Документи 49 документи П-С (документи, держателі);

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «А-Б» з документами заповіти та державні акти;

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «наследство в роботе» з документами на землю.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Сингапур оптвинторг» з митними документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори оренди землі ЧЖ Л-Я за 2007» з документами на землю.

- папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «В-Г» з документами на землю»

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори оренди землі Є-К 2003» з документами.

- папка швидкозшивач блакитного кольору з надписом «Ч-Ж» Оренда землі П-С 2003» з документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори оренди «А-В за 2003» з документами;

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «Башні» з документами.

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Оренда регістрації 2012 від Б-О» з документами.

- папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Регістрація договорів за 2017 рік» з документами;

- папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Оренда регістрація 2016» з документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «А» з документами.

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «Г» з документами.

- папка швидкозшивач салатового кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «Д» з документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «ДО» з документами.

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «М» з документами.

- папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «П» з документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «В» з документами;

- папка швидкозшивач сереньового кольору з написом «договора покупки акций ОСОБА_4 з договорами по цінним паперам;

- папка чорного кольору з написом «договора оренды земли зарегестрированные 2009 Т-Я» з документами;

- папка чорного кольору з написом «Д-З» із заповітами, договори позики, акти;

- папка чорного кольору з написом «Аренда, регистрация 2005 от А-П» з договорами;

- папка синього кольору з написом «Аренда, регистрация 2004 от А до Я» з документами;

- папка зеленого кольору з написом «Аренда земли Л-О» з документами;

-папка синього кольору з написом «договора аренды земли Е-Н 2005» з документами;

- папка чорного кольору з написом «Аренда, регистрация 2012 от Т до Ц» з документами;

- папка зеленого кольору з написом «Аренда, регистрация 2012 от И» з документами;

- папка червоного кольору з написом «Аренда регистрация 2012 «К» з документами;

- папка зеленого кольору з написом ПАО СП «Черноморская жемчужина» документы по выпуску акций з документами;

- папка солатового кольору з написом «Аренда регистрация 2012 » з документами;

- папка чорного кольору з написом ПАО СП «Черноморская жемчужина» документы по земле з документами;

- папка швидкозшивач сіреньового кольору з написом «Аренды регистрации 2012 от Р» з документами;

- папка синього кольору з написом «Аренда регистрация 2012» з документами;

- папка синього кольору з написом «Аренда регистрация 2012 от Н до О» з документами;

- папка чорного кольору з написом «ТОВ Південь оренди 2014» з документами;

- папка сиреньового кольору з написом «ОАО Черноморская жемчужина договор № 80/К от 28.12.1998 з документами;

- папка жовтого кольору з написом «Договора Аренды сертификаты» з документами;

- папка синього кольору з написом «Аренда регистрация 2012 от Ш до Я» з документами;

- папка чорного кольору з написом «аренда регистрация 2012 от Е до И» з документами;

- папка зеленого кольору з написом «Аренда регистрация 2012» з документами;

- файл швидкозшивач червоного кольору з написом ТОВ «Ида 200»;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом «Аренда регистрация 2012» з документами;

- чорнові документа та конверти;

- жорсткий диск «Wescrn digital» S/n: Wcat 19611894;

- файл швидкозшивач чорного кольору з документами та чорновими записами;

- ключ з номером 1500046 з брелком «АСИА»;

- жорсткий диск «Samsung» s/n: S20Bj9czaoo329;

- жорсткий диск SANDISU s/n: 22;

- флеш-накопичувач чорного кольору 8 GB smart;

- файл швидкозшивач чорного кольору з чорновими записами та зошитами;

- системний блок чорного кольору «Logiz power» з флешкою зеленого кольору з №11075;

- жорсткий диск SAMSUNG s/n: sov3j90p891046;

- жорсткий диск TOSHIBA s/n: Y47NXBKBSY13;

- жорсткий диск SAMSUNG s/n: S1TPJ9BSA01674;

- жорсткий диск WD s/n: wmc2eOL55jc8;

- жорсткий диск SAMSUNG s/n: SO8EJ10YC24532;

- щоденник коричневого кольору з написом «Будівельна компанія Укрмоноліт»;

- щоденник темно-синього кольору з написом «2009 Би єлд Вай»;

- папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Черноморская жемчужина» приходные накладные 01.18-06.18;

- папка швидкозшивач чорного кольору з документами;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з документами;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Черноморская жемчужина налоговый кредит 12.17-03.18;

- документи, чорнові записи;

- видаткові касові ордери №675 від 22.05.18, №676 від 22.05.18, №1647 від 15.08.17.;

- печать ПАТ СП «Чорноморська Перлина» (0 в кількості 1 шт.;

- печать ТОВ «Перлина Бурнасу» () в кількості 1 шт.;

- печать ТОВ ВКФ «Азовоптторг» () в кількості 1 шт.;

- печать ТОВ «Одеський Завод класичних вин» ();

- штампи у кількості 2 шт.;

- грошові кошти у сумі 20 (двадцять) тисяч доларів США та 342 629.00 (триста сорок дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) грн.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємства ПАТ СП «Чорноморська Перлина» (), яке зареєстровано у Татарбунарському районні Одеської області в період з 01.12.2017 про 31.03.2018 шляхом проведення безтоварних операцій ухилились від сплати податку на додану вартість у на загальну суму 6 485 866, 70 грн., що є коштами у великих розмірах

В ході досудового розслідування, встановлено, що директором підприємства ПАТ СП «Чорноморська Перлина» ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 , за попередньою змовою із засновником підприємства ОСОБА_7 розробили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій, документально відображуючи придбання товарів (нітроамофоски, аміачної селітри) від підприємства ТОВ «ВКФ «Азовоптторг» () з метою мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що до первинних бухгалтерських документів ПАТ СП «Чорноморська Перлина» вносяться завідомо неправдиві відомості щодо автотранспорту, який нібито здійснював перевезення товарів (нітроамофоски, аміачної селітри) та водіїв автотранспортних засобів які не здійснювали такі перевезення.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактичне офісне приміщення підприємства ПАТ СП «Чорноморська перлина» де ведеться фінансово-господарська діяльність підприємства знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №123197003 нежитлові будівля, та споруди, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 17 належать на праві приватної власності ТОВ «Офіс-Центр «Приморський» ().

23.05.2018 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 17, належать на праві приватної власності ПАТ СП «Чорноморська Перлина», та вилучено майна (перелік відповідно до клопотання прокурора).

Вище вказані документи місять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ СП «Чорноморська Перлина», яка необхідна під час досудового розслідування.

Вилученні договори щодо оренди земельних ділянок необхідні з метою фактичного встановлення обсягів використовуваних земель підприємством.

Разом з тим, на вилученої комп`ютерної техніки (жорстких дисках) здійснювалось складання документів бухгалтерської та податкової звітності, тобто вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та на них міститься інформація, яка є необхідною в подальшому для проведення експертного дослідження.

Крім того, у зв`язку із тим, що за обшукуванню адресою було відключено електроенергію та на вилученій комп`ютерній техніці наявні системи логічного захисту (паролі), у зв`язку із чим доступ до комп`ютерної техніки був обмежений.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені предмети вилучене майно є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотанні майно.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ СП «Чорноморська Перлина» - ОСОБА_8 , будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, згідно наданого письмового заперечення просив розглядати клопотання за його відсутності, з приводу накладення арешту на зазначене майно, заперечував, вважаючи клопотання прокурора незаконним та необґрунтованим.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Ані прокурором, ані слідчим не доведено, що існує необхідність в накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку речі та документи, які належать ПАТ СП «Чорноморська Перлина», у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, що ставить під сумнів необхідність в обтяженні зазначеного в клопотанні майна.

Слідчий суддя вважає що клопотання про арешт майна не відповідає вимогам КПК України, оскільки ані слідчим, ані прокурором не вмотивовано належним чином необхідність накладення арешту на зазначені у клопотанні слідчого речі та документи.

Окрім цього, слідчий суддя бере до уваги той факт, що майно було вилучено 23.05.2018 року, а прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, всупереч вимог ст.170 вказаного Кодексу, лише 16.07.2018 року.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги що прокурором не надано достатньо доказів щодо необхідності накладення арешту на вилучене майно, яке перебуває у власності ПАТ СП «Чорноморська Перлина», приходжу до висновку про необхідність відмовити у в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні в ході проведення обшуку 23.05.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 17 - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Зобов`язати слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000024 від 14.03.2018 року, повернути вилучені предмети та документи, які були вилученні в ході проведення обшуку 23.05.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 17, власнику за належністю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.07.2018