Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/746/18
Провадження № 1-кс/673/71/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2018 р.м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2018 року слідчий СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із вчиненням злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Розгляд клопотання проводиться у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити із наведених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів,

23.03.2018, біля 08 год., невстановлена особа, представившись ОСОБА_6 під час телефонного дзвінка із абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, після відправлення смс-повідомлення про виграш автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 5060 грн. ОСОБА_7 , які останні перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

24.03.2018 року слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000074 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що 23.03.2018 на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номера мобільного НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення про те, що він виграв автомобіль за поповнення мобільного телефону на терміналі. Зателефонувавши на номера телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які були вказані в повідомленні, потерпілому повідомляли, що для того щоб отримати виграний автомобіль, необхідно сплатити державний податок в сумі 4801 грн. на рахунок № НОМЕР_2 . Після цього 23.03.2018 потерпілий з терміналу самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Деражня перерахував грошові кошти в сумі 5060 грн., одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , р.р. НОМЕР_8 Банк ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_9 .В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти сумі 1125 грн. 99 коп., які були шахрайським способом викрадені у потерпілої, були нею перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 .
Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколом допиту потерпілої, квитанцією.

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
На підставі наведеного, враховуючи норми ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до інформації, у зв`язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику СВ ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ОСОБА_3 , начальнику СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому СКП ОСОБА_14 , т.в.о. оперуповноваженому СКП ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , якими є:
- Документи, складені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , та подані невідомою особою при оформлені банківської картки № НОМЕР_2 .

- Банківські виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 22.03.2018 по 30.03.2018.

- Дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банкоматах щодо зняття грошових коштів з карткового НОМЕР_12 , за період часу з 22.03.2018 по 30.03.2018.

- Документи, складені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 та подані невідомою особою при оформлені розрахункового рахунку № НОМЕР_8 .

- Банківські виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи

послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 22.03.2018 по 30.03.2018.

- Дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банкоматах щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 22.03.2018 по 30.03.2018.

З можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто по 17.06.2018 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя ОСОБА_1