Провадження №1-кс/750/2227/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Чернігові клопотання власника майна директора ТОВ «ТД КАРДИНАЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008268 від 24.10.2017 року, -

в с т а н о в и в:

14.06.2018 року власник майна директор ТОВ «ТД КАРДИНАЛ» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, а саме з грошових коштів у сумі 140000 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» (), відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, , місцезнаходження юридичної особи - Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, будинок 78) рахунок № НОМЕР_1 , мотивуючи клопотання тим, що Господарським судом Запорізької області прийнято рішення по справі, яким задоволено позов ТОВ «ТД КАРДИНАЛ» до ТОВ «АЛЬФА-АЛЬЯНС» про стягнення 140000 грн. заборгованості за договором поставки №0746 від 19.10.2017 р. та 2100,00 грн. судового збору, та 05.05.2018 р. Господарським судом Запорізької області видано Наказ про примусове виконання вищевказаного рішення, однак таке рішення не може бути виконане через накладений арешт, а тому у подальшому застосуванні арешту на грошові кошти в сумі 140000 грн., які перебувають на рахунку ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС», відпала потреба.

В судове засідання власник майна - директор ТОВ «ТД КАРДИНАЛ» не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити клопотання, з наведених у ньому підстав.

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АЛЬФА-АЛЬЯНС», в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання, оскільки дійсно у подальшому арешті майна відпала потреба.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до змісту ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 статті 84 КПК України передбачено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, судом встановлено, що у в провадженні Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008268 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області від 11.11.2017 року грошові кошти в сумі 140000 грн., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Кредобанк» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0008268 від 24.10.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 29.11.2017 року накладено арешт на грошові кошти у сумі 140000 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» (), відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, , місцезнаходження юридичної особи - Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, будинок 78) рахунок № НОМЕР_1 , та зупинено видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «КРЕДОБАНК», які належать ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» (), в межах суми, на яку накладено арешт, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 05.04.2018 у справі 3908/2277/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Кардинал» (14013, м. Чернігів, пр-т Перемоги, буд. 155, кв. 2) до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Альянс» (69067, м. Запоріжжя, вул. Тенісна, буд. 3) про стягнення 140000,00 грн. заборгованості за договором поставки №0746 від 19.10.2017, позов задоволено, стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Альянс» (69067, м. Запоріжжя, вул. Тенісна, буд. 3, ідентифікаційний код 32615527) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Кардинал» (14013, м. Чернігів, пр-т Перемоги, буд. 155, кв. 2, ідентифікаційний код 41144575) 140000,00 грн. (сто сорок тисяч грн. 00 коп.) передплати за договором та 2100,00 грн. (дві тисячі сто грн. 00 коп.) судового збору.

05.05.2018 року Господарським судом Запорізької області видано наказ про примусове виконання судового рішення у справі №908/2277/17 від 05.04.2018, в якому зазначено, що рішення набрало законної сили 03.05.2018.

За змістом ч.11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, судом встановлено, що арешт на грошові кошти в сумі 140000,00 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «АЛЬФА-АЛЬЯНС» в ПАТ «КРЕДОБАНК», накладено на законних правових підставах, а саме на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 29.11.2017 року, однак, з досліджених документів та з пояснень учасників кримінального провадження, викладених у клопотанні та заявах, зокрема й слідчого, який не заперечував проти задоволення клопотання та вважав за можливе скасувати повністю арешт з грошових коштів в сумі 140000,00 грн., які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «АЛЬФА-АЛЬЯНС», оскільки відпала потреба в арешті, доказів на підтвердження існування на даний час обставин, передбачених ч.11 ст. 170 КПК України, слідчому судді надано не було, тому суд приходить до висновку, що в даному випадку клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу, як накладення арешту на вказане майно, відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання власника майна директора ТОВ «ТД КАРДИНАЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008268 від 24.10.2017 року задовольнити.

Арешт, накладений за ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 29.11.2017 року, на грошові кошти у сумі 140000 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» (), відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, , місцезнаходження юридичної особи - Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, будинок 78) рахунок № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «КРЕДОБАНК», які належать ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» (), в межах суми, на яку накладено арешт, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету - скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1