Справа № 473/1759/18
Номер провадження 1-кс/473/474/2018
УХВАЛА
іменем України

"25" травня 2018 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 0000924 від 19.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із застосуванням засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 19.05.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000924 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

19.05.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000924 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.05.2018 року близько 18:00 год. він перерахував грошові кошти за купівлю мопеду на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в розмірі 4200 грн. ОСОБА_6 , котрий мешкає в Сумській обл. Дану об`яву про продаж мопеду він помітив на сайті ОlХ в Інтернет мережі. Відправивши грошові кошти в загальному розмірі 4300 грн. за купівлю мопеду, даний товар він так і не отримав. Після перерахування коштів на дзвінки продавець не відповідає.

Слідчий вказіє, що даний факт підтверджується: заявою потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , банківськими чеками.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню № 0000924.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), з можливістю їх вилучення:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі: 4300,00 грн. - 17.05.2018 р. (Т.:205389, дата: 17.05.2018, сума: 1000,00 грн. комісія: 5 грн., разом: 1005,00 грн.), 18.05.2018 р. (Т.:208818, дата: 18.05.2018, сума: 3300,00 грн. комісія: 16,50 грн., разом: 3316,50 грн.).

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому здійснювалось зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі: 4300,00 грн. - 17.05.2018 р. (Т.:205389, дата: 17.05.2018, сума: 1000,00 грн. комісія: 5 грн., разом: 1005,00 грн.), 18.05.2018 р. (Т.:208818, дата: 18.05.2018, сума: 3300,00 грн. комісія: 16,50 грн., разом: 3316,50 грн.).

3. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі: 4300,00 грн. - 17.05.2018 р. (Т.:205389, дата: 17.05.2018, сума: 1000,00 грн. комісія: 5 грн., разом: 1005,00 грн.), 18.05.2018 р. (Т.:208818, дата: 18.05.2018, сума: 3300,00 грн. комісія: 16,50 грн., разом: 3316,50 грн.).

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), наступні документи:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 4300,00 грн. - 17.05.2018 р. (Т.:205389, дата: 17.05.2018, сума: 1000,00 грн. комісія: 5 грн., разом: 1005,00 грн.), 18.05.2018 р. (Т.:208818, дата: 18.05.2018, сума: 3300,00 грн. комісія: 16,50 грн., разом: 3316,50 грн.).

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому здійснювалось зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 4300,00 грн. - 17.05.2018 р. (Т.:205389, дата: 17.05.2018, сума: 1000,00 грн. комісія: 5 грн., разом: 1005,00 грн.), 18.05.2018 р. (Т.:208818, дата: 18.05.2018, сума: 3300,00 грн. комісія: 16,50 грн., разом: 3316,50 грн.).

3. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі: 4300,00 грн. - 17.05.2018 р. (Т.:205389, дата: 17.05.2018, сума: 1000,00 грн. комісія: 5 грн., разом: 1005,00 грн.), 18.05.2018 р. (Т.:208818, дата: 18.05.2018, сума: 3300,00 грн. комісія: 16,50 грн., разом: 3316,50 грн.).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1