печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України, за фактом нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, а також за фактом вимагання передачі чужого майна в особливо великих розмірах, з погрозою насильства над потерпілим, за попередньою змовою групою осіб.

В ході розслідування отримано відомості, які свідчать, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо вступивши у злочинну змову з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , а також громадянами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими, 03.10.2017 в приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою : АДРЕСА_1 , у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , шляхом нанесення тілесних ушкоджень змусив засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як продавця, підписати договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50 % статутного капіталу, що становить 2,5 млн. грн. з нібито покупцем - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без передачі продавцю будь яких коштів.

Статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 5 млн. грн., тобто вказані особи за попередньої змови, шляхом нанесення тілесних ушкоджень заволоділи майном в особливо великих розмірах.

В подальшому, 09.11.2017, за для створення ланцюга цивільно-правових правочинів з передачі вказаних корпоративних прав, який ускладнював би процес розгляду скарг ОСОБА_10 про визнання договору не дійсним у судових органах, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою : АДРЕСА_2 , підписав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , продав, а ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Черкаси, зареєстрована: АДРЕСА_3 , придбала частку у розмірі 25% в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , в приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

- нотаріальної справи щодо посвідченого 09.11.2017 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 25 % статутного капіталу, між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (заяви на вчинення нотаріальної дії, дозвільних документів на вчинення вказаного правочину, заяви засновників, протоколів загальних зборів учасників товариства, документів перевірки цивільної правоздатності та дієздатності, запити на відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії та відповіді на них, відомості Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України, документів що підтверджують оплату за договором та сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб, договору та інших документів пов`язаних з вказаним правочином), з можливістю вилучення оригіналів документів;
- нотаріальної справи щодо посвідченого 09.11.2017 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 25 % статутного капіталу, між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 (заяви на вчинення нотаріальної дії, дозвільних документів на вчинення вказаного правочину, заяви засновників, протоколів загальних зборів учасників товариства, документів перевірки цивільної правоздатності та дієздатності, запити на відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії та відповіді на них, відомості Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України, документів що підтверджують оплату за договором та сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб, договору та інших документів пов`язаних з вказаним правочином), з можливістю вилучення оригіналів документів;
- Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, з можливістю вилучення належним чином засвідченої його копії;
- нотаріальної справи щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної за результатами правочинів з купівлі продажу 09.11.2017 часткок в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчим у клопотанні зазначено,що необхідність вилучення оригіналів вказаних документів та речей обґрунтовується тим, що вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та будуть об`єктом дослідження криміналістичної експертизи.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001470 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який здійснює свою діяльність в приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

- нотаріальної справи щодо посвідченого 09.11.2017 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 25 % статутного капіталу, між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (заяви на вчинення нотаріальної дії, дозвільних документів на вчинення вказаного правочину, заяви засновників, протоколів загальних зборів учасників товариства, документів перевірки цивільної правоздатності та дієздатності, запити на відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії та відповіді на них, відомості Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України, документів що підтверджують оплату за договором та сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб, договору та інших документів пов`язаних з вказаним правочином), з можливістю вилучення оригіналів документів;
- нотаріальної справи щодо посвідченого 09.11.2017 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 25 % статутного капіталу, між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 (заяви на вчинення нотаріальної дії, дозвільних документів на вчинення вказаного правочину, заяви засновників, протоколів загальних зборів учасників товариства, документів перевірки цивільної правоздатності та дієздатності, запити на відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії та відповіді на них, відомості Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України, документів що підтверджують оплату за договором та сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб, договору та інших документів пов`язаних з вказаним правочином), з можливістю вилучення оригіналів документів;
- Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, з можливістю вилучення належним чином засвідченої його копії;
- нотаріальної справи щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної за результатами правочинів з купівлі продажу 09.11.2017 часткок в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1