Справа № 466/4263/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

12 червня 2018 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме: відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливість їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2017 року по 05 червня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів вищевказаного кримінального провадження вбачається, що 02 липня 2017 року військова частина НОМЕР_3 (Хмельницька область, Славутський район, с. Цвітоха) в особі командира полковника ОСОБА_4 , проводила закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, військовій частині НОМЕР_3 необхідно закупити 1715 одиниць зазначеної тари за очікуваною вартістю 2 400 000 грн. та терміном поставки з 10.08.2017 по 10.09.2017.

Згідно тендерної документації на закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення, зазначений предмет закупівлі, його деталі та матеріал повинен відповідати ГОСТ В 1704-80, бути просоченими (обробленими) та пофарбованими спеціальними речовинами.

За результатами проведення відкритих торгів, переможцем тендеру на виготовлення та поставку тари дерев`яної спеціального призначення отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з найнижчою ціновою пропозицією виконання умов закупівлі, а саме 2 159 185 грн.

Згідно листа гарантії №26/07-13 від 26 липня 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує військовій частині НОМЕР_3 дотримуватися загальних вимог під час виробництва 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення, які відповідатимуть вимогам ГОСТу В 1704-80, тобто, виготовленими з деревини хвойних порід, просоченими (обробленими грунтівкою ГФ-021 двошаровим покриттям), пофарбованими та емальованими.

В подальшому, 21 серпня 2017 року командир військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_4 (далі Замовник) з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (далі Постачальник), украли договір №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України (далі Договір), а саме 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

Відповідно до п. 2.2 Договору, якість товару, його окремих елементів повинні відповідати вимогам технічних умов та креслень Замовника, діючих стандартів і в установленому порядку підтверджуватися відповідними документами.

Згідно п. 4.1 Договору, розрахунки здійснюються за фактично поставлений на склад Замовника товар у строк до 10 днів.

Так, в період часу з 27.09.2017 по 02.11.2017 в 4 етапи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу військової частини НОМЕР_3 поставило 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

В подальшому, в період часу з 04.10.2017 по 02.11.2017, військова частина в 4 етапи на загальну суму 2 159 185 грн. здійснила фінансові банківські перерахунки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що виготовлена та поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тара дерев`яна спеціального призначення не відповідає вимогам ГОСТу В1704-80 та діючим стандартам, що унеможливлює довготривале її зберігання.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 31.05.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова проведено обшуки за місцем проживання директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 за результатами яких вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження, частина з яких у подальшому визнані речовими доказами.

В ході вищевказаних обшуків вилучені документи, у тому числі договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 від 12.11.2014, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно вказаного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок № НОМЕР_1 для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій. Зазначений договір також підтверджує те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації щодо поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. ст. 92, 93 КПК України, обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на слідчого, прокурора. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За даних обставин, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , клієнта даного банку, здійснених в період з 01.01.2017 по 05.06.2018, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок, документів щодо відкриття та отримання банківських карток відповідного рахунку, тощо.

Крім того, оперативний супровід у даному кримінальному провадженні здійснюється 5 відділом 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України, а тому з метою оперативності проведення тимчасового доступу до речей і документів, дозвіл на його проведення також необхідно надати службовим особам зазначеного підрозділу.

При цьому, іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення, неможливо отримати їх оригінали, для подальшого дослідження та використання в ході досудового розслідування кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

На адресу суду поступила заява старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про розгляд справи у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 18.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучати їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Статтею 161 КПК України передбачено, що речами і документами до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги та об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією, а відтак речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не є речами та документами до яких заборонено доступ.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

п ос т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, а саме: відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливість їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2017 року по 05 червня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок.

Виконання ухвали прошу покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 , старшим слідчим указаного відділу ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1