Справа № 559/1253/18
Номер провадження 1-кс/559/580/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"14" вересня 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 13 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання наступними доводами: 13 квітня 2018 року СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування та відомості внесені до ЄРДР за №0000378 за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спільно зі своїм заступником ОСОБА_6 налагодили схему привласнення коштів державного підприємства шляхом оформлення фіктивних документів під час реалізації власної продукції. Зокрема, протягом лютого-травня 2017 року вказані особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили закупівлю в ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) борошна житнього обдирного загальною вагою 203 тони 763 кг на суму близько 735 тис. грн. За вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаний товар було змішано з борошном виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реалізовано як власну продукцію ряду суб`єктам господарювання, в тому числі фізичним особам підприємцям.

З метою виведення коштів державного підприємства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з приватним підприємцем ОСОБА_7 , налагодили схему реалізації йому вказаного борошна без оформлення відповідних документів. Останній за поставлений товар особисто сплачує ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кошти у готівковій формі, які в подальшому ними привласнюються.

Крім того, з метою приховання нестачі на підприємстві борошна, за відповідними вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведена псевдооперація по реалізації борошна житнього обдирного на суму близько 1,2 млн. грн. фізичній особі ОСОБА_8 , ідентифікувати якого на даний час не можливо. Також за вказівкою останніх, бухгалтер оформив ряд фіктивних документів щодо продажу борошна, зокрема, накази на відпуск продукції, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордера, незважаючи на те, що фактично товар з державного підприємства не відвантажувався, а грошові кошти на його рахунок не надходили.

Виявлено порушення податкового законодавства, а саме: щодо перевищення лімітів внесення готівки в касу підприємства суб`єктами господарювання та фізичними особами.

Також наявна інформація, яка свідчить про окремі факти зловживання службовими особами державного підприємства. Зокрема, отримані дані, які вказують на те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, використовують майно, сили та засоби державного підприємства в інтересах господарської діяльності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (с. Зарічне, Радивилівський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновниками якого є близькі родичі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: сільськогосподарську техніку для оброблення земель вказаного товариства, а також працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, на думку органу досудового розслідування, встановлені факти систематичного використання пального, закупленого за кошти державного підприємства, для заправки власних автомобілів та транспорту осіб, з якими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримують дружні відносини, а також техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення польових робіт ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим, будь-яких договорів оренди техніки, надання послуг із

збирання врожаю, посіву, найму працівників тощо між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладалось.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмку) оригіналів документів щодо проведення взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичними особами-підприємцями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у період з 01.01.2017 до 01.09.2018 і оригіналів документів щодо закупівлі та реалізації у 2017 році ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " борошна виробництва Республіки Білорусь. Документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Довести обставини за допомогою зазначених документів що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до них, неможливо. Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів може потребувати певного часу для підготовки та проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів просить встановити 15 днів.

Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Пояснив, що провадження зареєстроване за повідомленням УСБУ. Докази свідчать про зловживання на державному підприємстві. Наприклад, видача бензину родичам, фіктивні операції. Слідство намагалось отримати належно засвідчені копії документів через два офіційні запити, проте ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їм відмовило надавати без ухвали слідчого судді документи. Тимчасовим доступом вже вилучено певні документи, наприклад, інвентарні книги. Тепер просить доступ до переліку документів, зазначеному в клопотанні, щоб звірити інформацію по контрагентам. Оригінали просить, бо копії слідству не надали і існує великий ризик внесення змін в документи чи їх знищення, а вони мають суттєве значення для кримінального провадження. Вилучення документів не призведе до призупення роботи підприємства.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання і кримінального провадження 0000378 від 13 квітня 2018 року, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №0000378 від 13 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (а.с. 5), протоколи ОТЗ (а.с. 97-227 кп), слідство зверталось із запитом на отримання інформації до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 10, 12), у наданні інформації без ухвали слідчого судді відмовлено (а.с. 11, 13).

Згідно ч.5,6 ст.163, п.4 ч.1 ст. 163 КПК України слідчому судді доведено, що документи, до яких слідство просить тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; якщо включають комерційну таємницю, то отримати її інакше, ніж через тимчасовий доступ неможливо, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит сдідства документи не надало. Оцінюючи потреби досудового розслідування згідно ч.4 ст.132 КПК України, враховую, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у криімнальному провадженні - неможливо. Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні. Тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати слідчим СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ із можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) щодо проведення взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичними особами-підприємцями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у період з 01.01.2017 до 01.09.2018, а саме: укладених договорів, документів, які підтверджують взаєморозрахунки (прибуткові касові ордера, платіжні доручення та інші), актів списання зі складу, наказів, розпоряджень та інших документів, які підтверджують відпуск продукції, товарно-транспортних накладних, відомостей щодо перевізників із зазначенням транспортних засобів, державного номерного знаку, прізвища та ініціалів водія. Також оригіналів документів, щодо закупівлі та реалізації у 2017 році ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " борошна виробництва Республіки Білорусь, а саме: укладених договорів купівлі/реалізації, платіжних доручень/виписок з банківських рахунків на придбання/реалізацію, документів, що підтверджують якісно-кількісні характеристики продукції та країну-виробника, документів, що надавались покупцям для підтвердження якості продукції (сертифікати якості, тощо), актів списання зі складу, наказів, розпоряджень та інші документи, які підтверджують відпуск продукції, товарно-транспортних накладних, відомостей щодо перевізників із зазначенням транспортних засобів, державного номерного знаку, прізвища та ініціалів водія.

Встановити строк дії ухвали до 29.09.2018 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: