Справа № 216/1198/17
Провадження № 1-кс/216/4244/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

03.09.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представник особи, в якої знаходяться документи, не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.09.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивоване наступним.

17.02.2017 до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:

1) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2250 гривень, які вона перерахувала 24.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку

№ НОМЕР_1 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16586 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 .

2) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 7500 гривень, які він перерахував 25.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16582 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_4 .

3) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 502 гривень, які вона перерахувала 19.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_5 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16583 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_6 .

4) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 750 гривень, які вона перерахувала 06.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_7 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16684 від 09.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_8 .

5) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 803 гривні, які вона перерахувала 30.08.2017 року (500 гривень), 31.08.2017 року (303 гривень) у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_9 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 20985 від 21.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_10 .

6) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 11850 гривень, які він перерахував з 26.04.2017 року по 27.04.2017 року у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_11 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19320 від 04.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_12 .

7) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_10 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 7500 гривень, які вона перерахувала 05.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_13 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8852 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_14 .

8) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_11 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1850 гривень, які він перерахував 07.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_15 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості за вказаним фактом внесено до № 16585 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_16 .

9) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_12 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2579 гривень, які він перерахував 21.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_17 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості за вказаним фактом внесено до № 16592 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

10) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_13 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 5180 гривень, які вона перерахувала 19.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_20 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості за вказаним фактом внесено до № 18079 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_21 .

11) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_14 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4199 гривень, які він перерахував 28.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_22 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості за вказаним фактом внесено до № 16005 від 03.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_23 .

12) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_15 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 9770 гривень, які вона перерахувала 20.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_20 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості за вказаним фактом внесено до № 18077 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_21 .

13) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_16 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1300 гривень, які він перерахував 12.01.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_24 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості

за вказаним фактом внесено до № 2606 від 17.02.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

14) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_17 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 989 гривень, які він перерахував 16.03.2017 за винагороду про допомогу в оформленні кредиту через ІНФОРМАЦІЯ_8 відомості за вказаним фактом внесено до № 6323 від 10.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_27 .

15) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_18 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1170 гривень, які він перерахував 31.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_28 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості за вказаним фактом внесено до № 8850 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_29 .

16) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_19 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_9 у розмірі 1600 гривень, які він перерахував 09.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_30 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відомості за вказаним фактом внесено до № 8854 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_31 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громодян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

до інформації про абонентів щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу:

НОМЕР_2 (з 00.00 годин 24.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_4 (з 00.00 годин 25.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_6 (з 00.00 годин 19.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_8 (з 00.00 годин 06.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_10 (з 00.00 годин 30.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_12 (з 00.00 годин 26.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_14 (з 00.00 годин 05.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_16 (з 00.00 годин 07.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (з 00.00 годин 21.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_21 (з 00.00 годин 19.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_23 (з 00.00 годин 28.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (з 00.00 годин 12.01.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_27 (з 00.00 годин 16.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_29 (з 00.00 годин 31.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_31 (з 00.00 годин 09.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу).

на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2. Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 03.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1