Справа № 505/1277/18 Провадження 1-кс/505/263/2018
УХВАЛА
Іменем України
07.05.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000238 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
Клопотання надійшло до суду 03.05.2018 року.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши думку слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дійшов до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Як вбачається з клопотання, 17 год. 10 хв. надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 15.02.2018 року біля 13 год. 40 хв. йому на мобільний телефон з невідомого (скритого) номеру зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником Харківського відділу поліції та повідомив, що його син гр. ОСОБА_6 1991 р.н., потрапив в халепу (затриманий з наркотичною речовиною), та щоб було все гаразд потрібно перерахувати 1000 доларів США на банківську картку № НОМЕР_1 . після чого через термінал в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 , він перерахував грошові кошти в сумі 26000 грн. на вказаний рахунок.
16.02.2018 року за вказаним фактом СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.02.2018 року біля 15 год. 22 хв. ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений за адресою АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 26 009 грн. 30 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 . Даний факт підтверджується квитанцією від 15.02.2018 року код АВТ: 581359/65.
В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , останній пояснив, що кошти він перерахував, в зв`язку з тим, що на його мобільний телефон зателефонував не відомий, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та який повідомив, що його син ОСОБА_6 , потрапив до поліції, в зв`язку з тим, що в нього виявили наркотичні засоби та це загрожує йому позбавленням волі і для того, щоб його не затримували треба перерахувати 1000 дол. США. Після того, як він зателефонував сину, той повідомив, що його поліція не затримувала.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій - відправник ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 26009 грн. 30 коп., через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали місце 15.02.2018 року, біля 15 год. 22 хв. - одержувач ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені документи, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій - переказ грошових коштів, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є такими, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що документи, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій - переказ грошових коштів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_6 .
Отримання зазначених документів дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000238.
Беручи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000238 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
-рух грошових коштів, номер рахунку, повні персональні дані особи - власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким зареєстрована банківська картка, за № НОМЕР_1 .
-фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали, які зберігаються в архіваторі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ філія - ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 та можливість їх вилучення.
Виконання ухвали доручити процесуальним керівникам, які входять до складу групи прокурорів та виконують повноваження прокурорів у кримінальному провадженні №0000238, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1