печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів комісії, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійсненняоперацій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичними та юридичними особами. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі. В судове засідання з`явився неналежний представник ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України. У ході досудового слідства у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення ОСОБА_5 та підконтрольними йому особами заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та його подальшої легалізації із залученням ряду юридичних та фізичних осіб, підконтрольних особам з його найближчого оточення. Зокрема, у рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти заволодіння державним майном в особливо великому розмірі особами з числа вищого керівництва держави шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із засновниками та керівниками підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 юридичних осіб, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ВГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ),Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ), а також наступних фізичних осіб: ОСОБА_8 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_24 ). Зокрема, у ході досудового слідства встановлено, що зазначені юридичні та фізичні особи протягом 2012-2014 років перераховували великі суми грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за начебто купівлю цінних паперів, а у подальшому ці кошти перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », якими у подальшому використовувались для будівництва та утримання території Межигір`я, будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в м.Києві. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 )протягом 2012-2013 років перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 87 991 600 грн., ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ВГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 )протягом 2013 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 47 152 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 )31.01.2014 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 9 998 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 )у період з жовтня 2013 по січень 2014 років перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 5 888 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 )у період з жовтня 2013 по січень 2014 років перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 5 888 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 )у період з червня 2013 по січень 2014 років перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 4 335 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 )у період з серпня по листопад 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 11 012 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 )у період з червня по листопад 2013 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 8 139 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 )протягом липня 2012 року отримало 49 710 000 грн. як оплата за акції, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 .12.2013 отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 9 998 000 грн. як оплату за інвестиційні сертифікати. Крім того, всіма зазначеними фізичними особами в липні 2012 року було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 52 839 000 грн. начебто за купівлю цінних паперів. У всіх зазначених фізичних та юридичних осіб були відкриті рахунки в цінних паперах в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до акту № 1 прийому-передачі архівних документів від 15.08.2016 справи перелічених депонентів за рахунками у цінних паперах були передані на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_25 ). Ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 09.07.2018 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів пов`язаних з торгівлею цінними паперами зазначеними фізичними та юридичними особами. Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № 03/08/2018 від 03.08.2018 документи отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передано на зберігання до архіву Національного банку України по акту прийому-передачі. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі встановлення джерел походження коштів, які перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та у подальшому використовувались підконтрольними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, у слідства виникла необхідність в дослідженні документів пов`язаних з торгівлею цінними паперами наступними фізичними та юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ВГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ),Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ), а також наступних фізичних осіб: ОСОБА_8 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_24 ). Таким чином, у володінніНаціонального банку України (код НОМЕР_1 ),адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Приморського відділу поліції в м.Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів комісії, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійсненняоперацій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними фізичними та юридичними особами:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ВГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ),Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ), а також наступних фізичних осіб: ОСОБА_8 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (код НОМЕР_19 ),ХоджаєвЯшарШакірович (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_24 )та відомості про всі проведені операції з цінними паперами в друкованому та електронному вигляді по рахункам у цінних паперах зазначених фізичних та юридичних осіб., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46101/18-к
Прим.2 слідчому ОСОБА_4
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_2

Виконавець: ОСОБА_1
25.09.2018р.