Справа №1- кс/760/5729/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні начальником третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 01.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в паперовому та/або електронному вигляді завірених належним чином копій документів, які подавались уповноваженому органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а саме:
документів для проведення реєстрації компаній: Elite House LLP Suite 351, АДРЕСА_1 Company number: OC341940; CORPORATIVE CENTRE LLP Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ Company number: OC341945, та документів, отриманих реєстратором в ході діяльності вказаних компаній.
документів, які містять інформацію про засновників (учасників), акціонерів та бенефіціарних власників компаній: Elite House LLP Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ Company number: OC341940; CORPORATIVE CENTRE LLP Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ Company number: OC341945, осіб, які були уповноваженими на проведення державної реєстрації вказаної компанії або які подавали відповідні документи для проведення її державної реєстрації на підставі відповідних доручень, а також отримання (вилучення) завірених належним чином копій таких доручень.
документів, які містять інформацію про кількість працівників та розташування офісів чи інших приміщень компаній: Elite House LLP Suite 351, АДРЕСА_1 Company number: НОМЕР_1 ; CORPORATIVE CENTRE LLP Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ Company number: НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшло клопотання від детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2012 по 2015 роки державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі його керівника ОСОБА_5 укладено контракти (договори) з компаніями нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Уругвай), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Великобританія) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Шотландія), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Шотландія), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Уругвай), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Уругвай) про придбання товарно-матеріальних цінностей (промислове обладнання, оргтехніка, інше) та виконання робіт (розроблення проектів, інше) на загальну суму понад 7 500 000 доларів США.

Відповідно до зазначених контрактів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало попередню стовідсоткову оплату на розрахункові рахунки цих компаній, відкриті, у банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_10 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_12 , (Латвія), проте фактично товари до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлялися і роботи за цими контрактами не виконувалися.

Разом з тим, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому, з метою приховування злочинної діяльності з розтрати коштів державного підприємства, зовнішньоекономічні фінансові операції за частиною цих контрактів були зняті з контролю шляхом заліку однорідних вимог за спеціально складеними фіктивними договорами про виконання вищевказаними компаніями нерезидентами для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, які фактично не виконувалися.

При цьому, детектив зазначив, що встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його керівника ОСОБА_5 укладено наступні контракти (договори):

1. Контракт № 270112-1-Н від 27.01.2012 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 (Великобританія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 , який діє на підставі уставу, (Контракт підписаний Sergey Zakolyev) про купівлю: 1. «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF интерфейс «Ethernet» 23 шт.; 2. Контроллер акустической эмисии для 4-х каналов АЭ Тип: АЕС-402 v.2.2.1. 6 шт.; 3. Измеритель низкочастотных параметров Тим: РСМ-3718HG-A. АЦП 12-разрядный, 16 асимметричных аналоговых входов 6 шт.; 4. Выносной программируемый усилитель Tipus: LLA-103 Программируемые параметры: режимы усиления, тестовые режимы, выбор входного фильтра, питание предусилителя 12 шт.; Принадлежности», на суму 94 069,00 Євро. Банківські реквізити продавця: ІНФОРМАЦІЯ_11 , Latvia SWIFT: RIBRLV22 Acc No. НОМЕР_3 ;

2. Контракт № 051012-1-H від 05.10.2012 року з ІНФОРМАЦІЯ_8 (Уругвай) в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 (продавець), який діє на підставі уставу, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 003,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_12 , Рига, Латвія, SWIFTcode: PARXLV22 AccNo: НОМЕР_4 ;

3. Контракт № 010413-1-H від 01.04.2013 року з ІНФОРМАЦІЯ_9 (Уругвай) в особі ІНФОРМАЦІЯ_15 (продавець), який діє на підставі довіреності від 28.06.2012 року, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 003,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : SBMBEE22, ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

4. Контракт № 010713-1-H від 01.07.2013 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 (Уругвай) в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 (продавець), який діє на підставі довіреності від 30.05.2013, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 100,00доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

5. Контракт № 120913-1-САТ від 12.09.2013 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) в особі ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю САТ G3616 3425KW 50HZ 1000RPM 6600V (1 шт.) на загальну суму 1 099 488,00 доларів США. Банківські реквізити продавця VersobankAS,Tallinn, Estonia, SWIFTcode: SBMBEE22 Acc N EE51130746;

Окрім цього, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за такими договорами:

договір від 03.06.2013 р. № 300-01з додатками №1 та № 2,№ 3 Розроблення робочої документації «Техническое перевооружение цеха № 2 производства аммиака (агрегат АМ-76М) с увеличением мощности до 1750 т/сутки на ОАО «Минудобрение» г. Россош», на суму 129 910,00 доларів США;

договір від 03.06.2013 р. № 300/02 з додатками № 1 та № 2,№ 3 Розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », на суму 130 000,00 доларів США;

договір від 07.06.2013 р. № 300/03 - розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », на суму 130 972,00 доларів США;

договір від 12.06.2013 р. № 300/04 - розроблення робочого проекту«Установка двух испарительных конденсаторов аммиака компании BaltimorAirCoil в цехе А-5 на ПАО «Азот» г. Черкассы», на суму 51 800,00 доларів США;

договір від 17.06.2013 р. № 300/07 - розроблення затвердженої частини та робочих креслень по об`єкту «Модернизация склада жидкого аммиака (участка приема, хранения и отгрузки аммиака) с установкой двух новых винтовыхаммиачных компрессоров и новой станции конденсации газообразного аммиака на ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », на суму 132 200,00 доларів США;

договір від 20.06.2013 р. № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-ЯрвеЭстония», на суму 133 800,00 доларів США.

6. Контракт № 120913-2-САТ від 12.09.2013 р. з ІНФОРМАЦІЯ_24 (Великобританія) в особі SergeyZakolyev, який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю САТ G3520C 2077KW 50 HZ 1200RPM 4200V (1шт.) за 498 560,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця VersobankAS,Tallinn, Estonia, SWIFTcode: SBMBEE22 Acc N EE51130746.

Разом з тим, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за такими договорами:

договір від 12.06.2013 р. № 300/05 - розроблення робочого проекту «Реконструкция водооборотного цикла №8 цеха М-2, связанный со строительством третьей градирни на ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на суму 41 600,00 доларів США;

договір від 14.06.2013 р. № 300/06 - розроблення проектної документації по об`єкту «Градирня с насосной для обеспечения оборотной водой воздушного компрессора на «ОАО «Минудобрение» г. Россош» на суму 48 000,00 доларів США;

договір від 20.06.2013 р. № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония» на суму 133 800,00 доларів США;

договір від 25.06.2013 р. № 300/09 - розроблення «Автоматизация и электротехническая часть для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония», на суму 131 752,00 доларів США;

договір від 26.06.2013 р. № 300/10 - розроблення «Архитектурно-строительных решений и Технико-экономической части для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве» Эстония, на суму 129224,00 доларів США.

7. Контракт № 230913-1-Н від 23.09.2013 р. з ІНФОРМАЦІЯ_4 (Великобританія) в особі ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю Комп`ютерів Apple iMac 27 (ZOMS) 16 шт. на суму 75 200,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця: ІНФОРМАЦІЯ_11 , Latvia SWIFT: RIBRLV22 Acc No. НОМЕР_3 ;

8. Контракт № 191213-PGS від 19.12.2013 р. з ІНФОРМАЦІЯ_4 (Великобританія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_26 , який діє на підставі довіреності від 08.12.2013 р. (продавець), про купівлю «Впускное устройство, демистер и патронные фильтры с промывными системами для аппарата тонкой доочистки паровоздушной смеси» 2 шт. на суму 435 200,00 Євро (по 217 600,00 кожне). Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 , Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : SBMBEE22, Acc N EE51130746;

При цьому, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_24 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за такими договорами:

договір від 15.01.2014 р. № 300-11 з додатками № 1 та № 2 розроблення розділу «Карты с результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере при Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы «UREA CASALE», на суму 135 650,00 доларів США;

договір від 08.11.2013 р. № 300/1 Прогноз росту/зниження світового об`єму виробництва і ціни на мінеральні добрива в 2014 р. на суму 77 905,00 доларів США;

договір від 22.01.2014 р. № 300/2 - Статистика міжнародного виробництва карбаміду. Світова карта виробництв. Зміна та модернізація технологій та обладнання. Об`єми виробництва та реалізації за 2013 рік. На суму 79 445,00 доларів США.

9. Контракт № 271213-1 від 27.12.2013 р. з ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_26 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю «Паровой котел Viessmann Vitomax 200-HS» (1 шт.), на суму 580 000,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 , Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Разом з тим, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_24 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за такими договорами:

договір № 05 від 14.01.2014 р. (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Организациистроительства при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 389,00 доларів США;

договір № 06 від 16.01.2014 р. (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Технологические коммуникации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 134 767,00 доларів США;

договір № 07 від 20.01.2014 р. (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Электрическое освещение при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 135 704, 00 доларів США;

договір № 08 від 23.01.2014 р. (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Наружные сети водоснабжения и канализации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 42 540,00 доларів США;

договір № 09 від 23.01.2014 р. (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 550,00 доларів США.

10. Контракт №100114-1-XEROX від 10.01.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_26 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю «XeroxColor 800» за 106 200,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : SBMBEE22, ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_24 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за такими договорам:

договір № 09 від 23.01.2014 р. (додатки № 1 та № 2, № 3) розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 550,00 доларів США;

договір № 10 від 27.01.2014 р. (додатки № 1 та № 2, № 3) розробка розділу «Заявление об экологических последствиях деятельности при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 100 250,00 доларів США.

11. Контракт № 310114-PGS від 31.01.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_5 (Великобританія) в особі OlexandrBabichenko (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю: «Впускное устройство, демистер и патронные фильтры с промывными системами для аппарата тонкой доочистки паровоздушной смеси» (1 шт.), на сумму 142 200,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

При цьому, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_24 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт за таким договором:

договір №11/1 від 03.02.2014 р. «Статистика международного производства аммиака. Мировая карта производства, изменения и модернизации технологий и оборудования. Объёмы производства и реализации за 2013 год», на суму 109 000,00 доларів США.

12. Договір № 230414/UR від 23.04.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_29 (виконавець), про роботи (послуги) з розробки частини «Автоматизации компрессии СО2» при «Реконструкции системы управления агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREA CASALE»», загальна сума Контракту 137 975,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , SWIFT code: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_30 : EE51137435;

13. Договір № 250414/UR-2 від 25.04.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_29 (виконавець), про «выполнение проектных работ по разработке и выдачи Заказчику по разработке раздела «Конструкции металлические» при «Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREA CASALE» в объёме, закрепленном за Исполнителем согласно заданию на проектирование (приложение 1)», загальна сума Контракту 138 050,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , SWIFT code: SBMBEE22, AccNo: EE51137435;

Також, детектив у клопотанні вказує, що Контракту №№180614/Т від 18.06.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_29 (продавець), про купівлю: 1. компресор редукторний відцентрований 814КВ 62/А; 2. насос центробіжний скрубера для конденсатора низького тиску Renetra; 3. реактор каталітичного окиснення водню 1 шт. за 3 739 790,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : SBMBEE22, Acc N EE51137435;

При цьому, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2014 р. Актом приймання-передачі б/н ІНФОРМАЦІЯ_31 передало зазначений товар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

23.12.2014 р. Актом приймання-передачі №1 (Единбург-Шотландія) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало обладнання ІНФОРМАЦІЯ_32 (Шотландія), на виконання контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_32 в особі керівника ІНФОРМАЦІЯ_26 про термінове користування майном №50/2014 від 03.10.2014. Строк дії договору 31.12.2015 р. з пролонгацією кожного року. На умовах поквартальної оплати у розмірі 30 тис. доларів США (120 тис. доларів США на рік).

Банківські реквізити ІНФОРМАЦІЯ_32 (орендаря) ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_30 : EE EE51143872;

За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти від передачі майна у користування ІНФОРМАЦІЯ_32 по договору користування майном №5/2014 від 05.08.2014 р. на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили.

Придбані ТМЦ до України не завозилися, їх місцезнаходження невідоме.

Контракти №180614/Т від 18.06.2014 р. про придбання ТМЦ та №50/2014 від 03.10.2014 про користування майном не передбачені фінансовим планом, укладені в порушення Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження з Мінпромполітики України.

15. Контракт № 240315/Т від 24.03.2015 з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_33 (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 49 983,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , SWIFT code: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_6 ;

16. Контракт № 240315/Т/2 від 24.03.2015 з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_33 (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 43 125,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, Estonia, SWIFT code: НОМЕР_5 , Acc N EE51165232;

17. Контракт № 210815/І від 21.08.2015 р. з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_33 (продавець), про купівлю «1.Герметик… 2.Грунтовка для изоляции аммиакопровода ІНФОРМАЦІЯ_35 », за 313 433,96 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Разом з тим, в обґрунтування клопотання детектив зазначив, що підставами вважати, що речі і документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_37 для проведення реєстрації компанії, є відомості про юридичні адреси сторін у вищезазначених договорах.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб причетних до цих фінансових операцій співучасників вчиненого злочину, а також встановлення місцезнаходження майна набутого злочинним шляхом, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_37 , з можливістю отримання (вилучення) завірених належним чином копій таких документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку щодо задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо проведення реєстрації вищезазначених компаній, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективу Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 та за його дорученням компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тимчасовий доступ до речей і документів, які подавались уповноваженому органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
документів для проведення реєстрації компаній: Elite House LLP Suite 351, АДРЕСА_1 Company number: OC341940; CORPORATIVE CENTRE LLP Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ Company number: OC341945, та документів, отриманих реєстратором в ході діяльності вказаних компаній;
документів, які містять інформацію про засновників (учасників), акціонерів та бенефіціарних власників компаній: Elite House LLP Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ Company number: OC341940; CORPORATIVE CENTRE LLP Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ Company number: OC341945, осіб, які були уповноваженими на проведення державної реєстрації вказаної компанії або які подавали відповідні документи для проведення її державної реєстрації на підставі відповідних доручень, а також отримання (вилучення) завірених належним чином копій таких доручень;
документів, які містять інформацію про кількість працівників та розташування офісів чи інших приміщень компаній: Elite House LLP Suite 351, АДРЕСА_1 Company number: НОМЕР_1 ; CORPORATIVE CENTRE LLP Suite 351, АДРЕСА_2 , London WC1B 3BQ Company number: OC341945.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1