печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
17 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи в інтересах юридичних осіб приватного права, вчиняють зловживання службовим становищем під час формування тарифів з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Разом з цим, на адресу Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом 2017 року, згідно додатків до податкової звітності, здійснило реалізацію по завищеним цінам вугілля марки антрацит підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму близько 30 мільйонів гривень, при цьому, формування податкового кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », згідно вказаних розрахунків, відсутнє.

Згідно наявної інформації в базах даних ДФС України, встановлено, що протягом 2017 року з території Російської Федерації в адресу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) було поставлено вугілля на суму понад 3,2 мільярди гривень, об`ємом 1200 тис.тон. Одночасно з цим встановлено, що розрахунки за кам`яне вугілля проводяться за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_20 , засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виступає відповідальним за фінансове врегулювання при здійсненні імпорту вугілля для ТЕЦ, а розрахунок за поставлене вугілля проводиться через підприємство нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Відображення по податковому та бухгалтерському обліках ввезеного вугілля здійснювалося через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке декларувало імпорт та подальший продаж вищевказаного вугілля зазначеним ТЕЦ.

При цьому отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідало за транспортне перевезення вугілля, і використовуючи пов`язане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вивело приблизно 50 мільйонів гривень на різниці в цінах транспортних послуг.

Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Слідчий вказує, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за їх дорученням працівникам НП України та ДФС України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати ОСОБА_3 , та іншим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000353, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-руху грошових коштів по рахункам: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) використовується банківський рахунок № НОМЕР_16 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) використовуються банківські рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) використовуються банківські рахунки № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) використовується банківський рахунок № НОМЕР_25 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) використовується банківський рахунок № НОМЕР_26 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) використовується банківський рахунок № НОМЕР_27 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) використовуються банківські рахунки № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ) використовуються банківські рахунки № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ) використовуються банківські рахунки № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,
-грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18604/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя