№ 207/2716/17
№ 1-кс/207/673/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2018 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 191 , ч. 3 ст. 191 , ч. 4 ст. 191 , ч. 5 ст. 191 , ч. 1 ст. 366 КК України 2001 року , за кримінальним провадженням № 0001308 ,

В С Т А Н О В И В

ОСОБА_6 підозрюється в тому , що з 5 грудня 2016 року та 29 грудня 2016 року , як виконуючий обов`язки директора ДП «Бар`єр» , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці , будучи службовою особою , яка постійно займає на підприємстві посаду , пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків , маючи прямий умисел на розтрату чужого майна , достовірно знаючи , що в період часу з 1 листопада 2016 року по 27 грудня 2016 року технічне обслуговування систем вентиляції, систем водо та теплопостачання» , розташованих в будівлі №827 «Вимірювальна лабораторія ДП «Бар`єр» за адресою: м. Кам`янське, проспект Аношкіна, 179 по договору №17-16 від 23 листопада 2016 року не виконувалося, шляхом зловживання своїм службовим становищем , що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів - акту №3 здачі - приймання послуг від 28 листопада 2016 року на загальну суму 75 012 гривень та акту №37 надання послуг від 27 грудня 2016 року на загальну суму 75 988 гривень по вказаному договору про найменування та вартість наданих ТОВ «Київська Русь» послуг, які також підписані директором ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_7 , а також безпідставної оплати на користь ТОВ «Київська Русь» на підставі вказаних актів за рахунок бюджетних коштів вартості послуг, які фактично не виконані, розтратив бюджетні кошти на загальну суму 151 000 гривень , які 5 грудня 2016 року та 29 грудня 2016 року безпідставно перераховані державним підприємством «Бар`єр» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, згідно платіжного доручення №121 від 28 листопада 2016 року та згідно платіжного доручення №275 від 28 грудня 2016 року, чим спричинив майнову шкоду державному підприємству «Бар`єр» на вказану суму.

Окрім цього , 28 листопада 2016 року та 27 грудня 2016 року , виконуючий обов`язки директора ДП «Бар`єр» ОСОБА_6 , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці , будучи службовою особою , яка постійно займає на підприємстві посаду , пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків , маючи прямий умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що в період часу з 1 листопада 2016 року по 27 грудня 2016 року технічне обслуговування систем вентиляції, систем водо та теплопостачання», розташованих в будівлі №827 «Вимірювальна лабораторія ДП «Бар`єр» за адресою: м. Кам`янське, проспект Аношкіна, 179 по договору №17-16 від 23 листопада 2016 року не виконувалося, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно підписав офіційні документи - акт №3 здачі - приймання послуг від 28 листопада 2016 року на загальну суму 75 012 гривень та акту №37 надання послуг від 27 грудня 2016 на загальну суму 75 988 гривень по договору №17-16 від 23 листопада 2016 року, які також підписані директором ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_7 , погодивши тим самим обсяги та вартість наданих послуг, в результаті чого вніс до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про найменування та вартість наданих ТОВ «Київська Русь» послуг, які фактично не виконані, в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, державним підприємством «Бар`єр» згідно платіжного доручення №121 від 28 листопада 2016 року та згідно платіжного доручення №275 від 28 грудня 2016 року безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі 151 000 гривень .

23 грудня 2016 року та 29 грудня 2016 року , виконуючий обов`язки директора ДП «Бар`єр» ОСОБА_6 , повторно , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці , будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду , пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків , маючи прямий умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи, що під час виконання першочергових заходів з поточного ремонту лабораторії (ремонт покрівлі, приміщень санпропускника, кімнати для зберігання прекурсорів) по договору №21-16 від 9 грудня 2016 року не виконані роботи згідно акту №1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів - акту форми КБ- 2В № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та акту форми КБ-2В №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по вказаному договору про обсяги та вартість робіт ТОВ «Київська Русь», які також підписані директором ТОВ «Київська Русь», а також безпідставної оплати на користь ТОВ «Київська Русь» на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів вартості робіт та матеріалів, які частково фактично не виконані, розтратив бюджетні кошти на загальну суму 87 856,10 гривень, які 23 грудня 2016 року та 29 грудня 2016 року безпідставно перераховані державним підприємством «Бар`єр» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, згідно платіжного доручення №278 від 28 грудня 2016 року та згідно платіжного доручення №217 від 19 грудня 2016 року, чим спричинив майнову шкоду державному підприємству «Бар`єр» на вказану суму.

Окрім цього , 22 грудня 2016 року та 28 грудня 2016 року виконуючий обов`язки директора ДП «Бар`єр» ОСОБА_6 , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи прямий умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що під час виконання першочергових заходів з поточного ремонту лабораторії (ремонт покрівлі, приміщень санпропускника, кімнати для зберігання прекурсорів) по договору №21-16 від 9 грудня 2016 року не виконані роботи згідно акту №1 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, підписав офіційні документи - акт форми КБ-2В №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та акт форми КБ-2В №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по договору №21-16 від 9 грудня 2016 року, які також підписані директором ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_7 , погодивши тим самим обсяги та вартість виконаних робіт, в результаті чого вніс до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт ТОВ «Київська Русь», які фактично не виконані, в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, державним підприємством «Бар`єр» згідно платіжного доручення №278 від 28 грудня 2016 року та згідно платіжного доручення №217 від 19 грудня 2016 року безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі 87 856,10 гривень.

28 грудня 2016 року та 29 грудня 2016 року виконуючий обов`язки директора ДП «Бар`єр» ОСОБА_6 , повторно, знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи, що під час виконання першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища «Сухачівське» по договору №26-16 від 19 грудня 2016 року не виконані роботи шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів - акту форми КБ-2В №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 101 064 гривень та акту форми КБ-2В №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 328 800 гривень по вказаному договору про обсяги та вартість робіт ТОВ «Київська Русь», які також підписані директором ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_7 , а також безпідставної оплати на користь ТОВ «Київська Русь» на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів вартості робіт та матеріалів, які фактично не виконані, розтратив бюджетні кошти на загальну суму 374 342,35 гривень, які 28 грудня 2016 року та 29 грудня 2016 року безпідставно перераховані державним підприємством «Бар`єр» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, згідно платіжного доручення №271 від 26 грудня 2016 року та згідно платіжного доручення №277 від 28 грудня 2016 року, чим спричинив майнову шкоду державному підприємству «Бар`єр» у великому розмірі, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього , 21 грудня 2016 року та 28 грудня 2016 року , виконуючий обов`язки директора ДП «Бар`єр» ОСОБА_6 , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що під час виконання першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища «Сухачівське» по договору №26-16 від 19 грудня 2016 року не виконані роботи, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно підписав офіційні документи - акт форми КБ-2В №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 101 064 гривень та акт форми КБ-2В №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на загальну суму 328 800 гривень по договору №26-16 від 19 грудня 2016 року, які також підписані директором ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_7 , погодивши тим самим обсяги та вартість виконаних робіт, в результаті чого вніс до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт ТОВ «Київська Русь», які фактично не виконані, в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, державним підприємством «Бар`єр» згідно платіжного доручення №271 від 26 грудня 2016 року та платіжного доручення №277 від 28 грудня 2016 року безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі 374 342,35 гривень.

28 грудня 2016 року та 29 грудня 2016 року , виконуючий обов`язки директора ДП «Бар`єр» ОСОБА_6 , повторно, знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи, що по договору №25-16 від 19 грудня 2016 року послуги щодо складання проектної - вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» не були виконані в строк до 28 грудня 2016 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів - акту №2 здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт від 26 грудня 2016 року на загальну суму 35 006,98 гривень та акту №2/1 на проектні та вишукувальні роботи від 27 грудня 2016 року на загальну суму 473 033,02 гривень по вказаному договору про найменування та вартість наданих ТОВ «Київська Русь» послуг, які також підписані директором ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_7 , а також безпідставної оплати на користь ТОВ «Київська Русь» на підставі вказаних актів оплати за рахунок бюджетних коштів вартості послуг, які фактично не виконані, без проходження обов`язкової державної експертизи після проведення проектно-вишукувальних робіт (послуги), всупереч вимог ч.2 ст.31, п.1 ч.4 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.1, п.2, п.6 , абзацу 2 пЛ2 Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 11 травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розтратив бюджетні кошти на загальну суму 508 040 гривень, які безпідставно перераховані державним підприємством «Бар`єр» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, згідно платіжного доручення №270 від 26 грудня 2016 року та згідно платіжного доручення №276 від 28 грудня 2016 року, чим спричинив майнову шкоду державному підприємству «Бар`єр» у особливо великому розмірі, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього , 26 грудня 2016 року та 27 грудня 2016 року , виконуючий обов`язки директора ДП «Бар`єр» ОСОБА_6 , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці , будучи службовою особою , яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційного розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що по договору №25-16 від 19 грудня 2016 року послуги щодо складання проектної - вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі «Сухачівське» не були виконані в строк до 28 грудня 2016 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно підписав офіційні документи - акту №2 здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт від 26 грудня 2016 року на загальну суму 35 006,98 гривень та акту №2/1 на проектні та вишукувальні роботи від 27 грудня 2016 року на загальну суму 473 033,02 гривень по вказаному договору, які також підписані директором ТОВ «Київська Русь» ОСОБА_7 , в результаті чого вніс до вказаних ос дійних документів завідомо неправдиві відомості про найменування та ьаптість наданих ТОВ «Київська Русь» послуг, які фактично не виконані, в зв язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Київська Русь», відкритого в ПАТ «Апекс-Банк» в м. Києві, державним підприємством «Бар`єр» згідно платіжного доручення №270 від 26 грудня 2016 року та згідно платіжного доручення №276 від 28 грудня 2016 року безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі 508 040 гривень.

Окрім цього , 27 грудня 2016 року , виконуючий обов`язки директора ДП «Бар`єр» ОСОБА_6 , знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи службовою особою, яка постійно займає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків,, маючи умисел на внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що послуги та роботи з позначення меж території хвостосховищ та проведення демаркації забрудненої зони по договору №19/12-01 від 26 грудня 2016 року не надавалися та не проводилися, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи навмисно підписав офіційний документ - акт виконаних робіт №1 від 27 грудня 2016 року по вказаному договору, який також підписаний фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , в результаті чого вніс до вказаного офіційного документів завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість наданих послуг фізичною - особою підприємцем ОСОБА_8 , які фактично не виконані, в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 фізичної - особи підприємця ОСОБА_8 , відкритого в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, державним підприємством «Бар`єр» згідно платіжного доручення №279 від 28 грудня 2016 року безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі 189 650 гривень.

Розмір шкоди , завданої підозрюваним ОСОБА_6 кримінальним правопорушенням , передбаченим ч. 2 ст. 191 , ч. 3 ст. 191 , ч. 4 ст. 191 , ч. 5 ст.191 КК України державному підприємству «Бар`єр» складає 1 310 848, 45 гривень.

31 травня 2018 року старший слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 ..

Дослідивши матеріали кримінального провадження , клопотання , вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання , захисника ОСОБА_4 , який вважає , що ОСОБА_6 необхідно обрати більш м`який запобіжний захід , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити частково клопотання .

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення , не працює , має постійне місце проживання , раніше не судимий , має неповнолітню дитину , може знищити , сховати або спотворити будь-які речі чи документи , які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення , незаконно впливати на потерпілого , свідків, тому існують ризики , передбачені ст. 177 КПК України , і стосовно нього необхідно обрати запобіжний захід . Враховуючи , що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом і прокурором не доведе , що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам , тому слідчий суддя вважає необхідним застосувати більш м`який запобіжний захід - у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати житло в певний період доби , поклавши обов`язки , передбачені ст. 194 КПК України .

Керуючись ст. 131 , 132 , 176 178 , 181 , 183 , 184 , 194 , 196 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу задовольнити частково .

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса , громадянина України , не працюючого , освіта вища , одруженого , раніше не судимого , який мешкає у АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 28 липня 2018 року .

Заборонити підозрюваному ОСОБА_6 залишати житло у у АДРЕСА_1 в період доби з 22.00 години до 6.00 години ранку .

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 : прибувати за кожною вимогою до суду ; прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю ; не відлучатися із населеного пункту , в якому він проживає , без дозволу слідчого , прокурора або суду ; повідомляти слідчого , прокурора чи суд про зміну свого місця проживання .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_6 під розпис .

Копію ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання обвинуваченого .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя ОСОБА_1