печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих у правління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001967, -

В С Т А Н О В И В :
26.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих у правління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить громадянину ОСОБА_4 та використовується групою компаній, які здійснюють діяльність під торговою маркою «Аптека низьких цін», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке здобуте у результаті їх вчинення, в тому числі відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів, де стороною виступають наступні підприємства: ТОВ «Логос-Консалтинг.» (код 38568090), ТОВ «Логос Партнер» (код 38725904), ТОВ «Цефей Сервіс» (код 39434296), ТОВ «Рубіж Плюс» (код 39786266), ТОВ «Еліта Інвест» (код 39786355), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код 39861374), ТОВ «Каллісто Сервіс Груп» (код 39867025), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код 39991149), ТОВ «Сірмой» (код 39991877), ТОВ «Тера Гарант» (код 40091910), ТОВ «Інпром Плюс» (код 40102983), ТОВ «Люкс Консоріс» (код 40207026), ТОВ «Транс Експерт» (код 40207115), ТОВ «Аллегро Сіті» (код 40466808), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код 40467026), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код 40467120), ТОВ «Вітал Оптима» (код 40515404), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Імперія Сервіс» (код 40526725), ТОВ «Каспірус» (код 40636845), ТОВ «Зетрон» (код 40637110), ТОВ «Креатив-Плюс» (код 40779283), ТОВ «Нейл Груп» (код 40779316), ТОВ «Мінорм-Торг» (код 40795038), ТОВ «Імпорт Бест» (код 40795352), ТОВ «Содфорд» (код 40795525), ТОВ «Стар-Сіті ЛТД» (код 40891166), ТОВ «Віваро» (код 40289575), ТОВ «Вест-Ділл» (код 40795436), ТОВ «Аптека-Магнолія» (код 23879012), ТОВ «Трансфарм-Дніпро» (код 32814527), ТОВ «Елегант-Групп» (код 33549639), ТОВ «Аптека низьких цін ТМ» (код 36853266), ТОВ «Аптека низьких цін Харків» (код 37092228), ТОВ «Аптека низьких цін Плюс» (код 37226619), ТОВ «Аптека низьких цін Дніпро» (код 37611862), ТОВ «Благодія» (код 37833319), ТОВ «Аптека низьких цін К» (код 37922217), ТОВ «Аптека низьких цін Одеса» (код 37946288), ТОВ «Аптека низьких цін Кремінь» (код 37965667), ТОВ «Домінант-фарма» (код 38159047), ТОВ «Авіс-Фарма» (код 38199357), ТОВ «Дніпрофарма» (код 38200090), ТОВ «Аптека низки ліків» (код 38365955), ТОВ «Даріяфарма» (код 38562570) та ТОВ «Фарматоп» (код 38622503), печаток, штампів, кліше, чорнових записів, які свідчать про заволодіння чужими майном в особливо великих розмірах та його подальшу легалізацію, ухилення від сплати податків тощо, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись документи про проведення безтоварних операцій, електронних та оптичні носіїв інформації, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, засобів зв`язку та інших речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «Аптека низьких цін», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 4, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, засобів зв`язку та інших речей, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих у правління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001967 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих у правління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 4, яке на праві власності належить громадянину ОСОБА_4 та використовується групою компаній, які здійснюють діяльність під торговою маркою «Аптека низьких цін», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке здобуте у результаті їх вчинення, в тому числі відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів, де стороною виступають наступні підприємства: ТОВ «Логос-Консалтинг.» (код 38568090), ТОВ «Логос Партнер» (код 38725904), ТОВ «Цефей Сервіс» (код 39434296), ТОВ «Рубіж Плюс» (код 39786266), ТОВ «Еліта Інвест» (код 39786355), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код 39861374), ТОВ «Каллісто Сервіс Груп» (код 39867025), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код 39991086), ТОВ «Фенікс Торг» (код 39991149), ТОВ «Сірмой» (код 39991877), ТОВ «Тера Гарант» (код 40091910), ТОВ «Інпром Плюс» (код 40102983), ТОВ «Люкс Консоріс» (код 40207026), ТОВ «Транс Експерт» (код 40207115), ТОВ «Аллегро Сіті» (код 40466808), ТОВ «Сільвер Трейд Груп» (код 40467026), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код 40467120), ТОВ «Вітал Оптима» (код 40515404), ТОВ «Електропром Пласт» (код 40515729), ТОВ «Імперія Сервіс» (код 40526725), ТОВ «Каспірус» (код 40636845), ТОВ «Зетрон» (код 40637110), ТОВ «Креатив-Плюс» (код 40779283), ТОВ «Нейл Груп» (код 40779316), ТОВ «Мінорм-Торг» (код 40795038), ТОВ «Імпорт Бест» (код 40795352), ТОВ «Содфорд» (код 40795525), ТОВ «Стар-Сіті ЛТД» (код 40891166), ТОВ «Віваро» (код 40289575), ТОВ «Вест-Ділл» (код 40795436), ТОВ «Аптека-Магнолія» (код 23879012), ТОВ «Трансфарм-Дніпро» (код 32814527), ТОВ «Елегант-Групп» (код 33549639), ТОВ «Аптека низьких цін ТМ» (код 36853266), ТОВ «Аптека низьких цін Харків» (код 37092228), ТОВ «Аптека низьких цін Плюс» (код 37226619), ТОВ «Аптека низьких цін Дніпро» (код 37611862), ТОВ «Благодія» (код 37833319), ТОВ «Аптека низьких цін К» (код 37922217), ТОВ «Аптека низьких цін Одеса» (код 37946288), ТОВ «Аптека низьких цін Кремінь» (код 37965667), ТОВ «Домінант-фарма» (код 38159047), ТОВ «Авіс-Фарма» (код 38199357), ТОВ «Дніпрофарма» (код 38200090), ТОВ «Аптека низки ліків» (код 38365955), ТОВ «Даріяфарма» (код 38562570) та ТОВ «Фарматоп» (код 38622503), печаток, штампів, кліше, чорнових записів, які свідчать про заволодіння чужими майном в особливо великих розмірах та його подальшу легалізацію, ухилення від сплати податків, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись документи про проведення безтоварних операцій, електронних та оптичні носіїв інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63680/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих у правління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.10.2017