Дата документу 06.03.2018 Справа № 554/1408/18
Єдиний унікальний номер: 554/1408/18
Провадження № 1-КС/554/1919/2018
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановила:

06.03.2018 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000632 від 23.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 1 та 2 ст. 3612 КК України, за фактами шахрайських дій групою осіб, котрі організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами підприємств та організацій різних форм власності під приводом благодійних внесків для допомоги учасникам АТО та лікування дітей або соціально незахищених верств населення.
В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2012 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , систематично шляхом обману, здійснювали телефонні дзвінки керівникам підприємств та організацій різних форм власності, розташованим на території України, від імені посадових осіб обласних державних адміністрацій, з пропозицією прийняти участь у благодійності та перерахувати належні їм грошові кошти під приводом надання благодійної допомоги на оздоровлення дітей та воїнів АТО.
З метою приховування своєї протиправної діяльності учасники злочинної групи створили фіктивні благодійні фонди, а саме Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_2 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_3 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ?? НОМЕР_4 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_5 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 від імені яких, здійснювалось розсилання електронних листів та на рахунки яких, в подальшому переказували кошти потерпілі.

У подальшому, з метою власного збагачення, дані кошти використовували на власний розсуд.
На даний час, в рамках кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру за вчинення 91 кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 190 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Загальна сума збитків потерпілим суб`єктам господарської діяльності за фактами, де оголошена підозра 1 080 000,00 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 13 жовтня 2017 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка є мамою підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер нерухомого майна 382. Продаж здійснено за 700 000,00 грн.
При цьому, згідно допиту свідка ОСОБА_8 від 09.02.2018 року, встановлено, що нежитлове приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 520 останній придбав у 2012 році за 50 000 доларів США. У 2017 році, останній розмістив оголошення про продаж нежитлового приміщення на сайті «ОЛХ». Через деякий час до нього звернувся ріелтор АН «Лівий берег», який повідомив, що необхідно показати приміщення хлопцю на ім`я ОСОБА_10 , якого зацікавила нерухомість. У день дзвінка, ввечері, приміщення було показано хлопцю на ім`я ОСОБА_10 та його другу. В подальшому, приблизно 04 жовтня 2017 року останньому на мессенжер у програмі «Фейсбук» зателефонувала дівчина, яка попередньо додалася в друзі ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_11 та повідомила, що буде займатись перевіркою документів по об`єкту нерухомості. При цьому, остання зазначила, що договір купівлі продажу може бути укладений 13.10.2017 у нотаріуса ОСОБА_12 13.10.2017 року ОСОБА_8 прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де розташовано офіс приватного нотаріуса ОСОБА_13 де мене зустрів хлопець ОСОБА_14 з батьками та ОСОБА_15 . В ході спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 повідомив що буде оформлювати нерухомість на матір та особисто розраховувався з продавцем, а саме передав останньому грошові кошти у сумі 700 000,00 грн.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що на даний час власником нежитлового приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер нерухомого майна 382 є ОСОБА_9 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_10 .

Приймаючи до уваги викладене, є підстави вважати, що для придбання нерухомого майна підозрюваним ОСОБА_4 використані грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом з метою їх легалізації.

Таким чином, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на розпорядження) майном, а саме на нежитлове приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер нерухомого майна 382 власником якого є ОСОБА_9 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_10 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення загальною площею 414,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер нерухомого майна 382 власником якого є ОСОБА_9 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_10 з позбавленням права на його відчуження та розпорядження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1