печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
01.11.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання строна кримінального провадженні вказує, щоТретім слідчим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.12.2016 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі рішення КК від 16.12.2016, яке не відповідало вимогам «Положення про кредитні комітети, в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та достовірно знаючи про існуючи заборони проведення активних операцій з пов`язаними з Банком особами, здійснили підписання додаткових угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 16.12.2016 з зазначенням сум нарахування індексованої винагороди на суму 7 401 390,94 грн. за депозитним договором від 29.12.2005 та 129 490 883,54 грн. за депозитним договором від 11.01.2014, після чого здійснили виплату коштів на вказані суми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого, завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, прокурор в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.
Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 ; слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 ; а також слідчим, що відряджені для роботи у складі слідчої групи та групи прокурорів з регіональних прокуратур, а саме: старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 ; старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_15 ; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017, або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та, а саме до :
копії документів, протоколів правління, нотаріальних довіреностей, супровідних листів по зміні Статуту Банка та установчих документів, договори та додаткові угоди з сумою більше 1 000 000 грн .(один мільйон) підписані ОСОБА_17 , листи до посольств, картка зі зразками підписів, де є вільні зразки підписів ОСОБА_17 за 2013-2016 роки у кількості 80 аркушів (по 20 аркушів за кожен рік). копій документів протоколів правління, нотаріальних довіреностей, супровідних листів по зміні Статуту Банка та установчих документів підписаних ОСОБА_18 , листи до посольств, картка зі зразками підписів ОСОБА_18 за 2013-2016 роки у кількості 80 аркушів (по 20 аркушів за кожен рік).

У задоволенні решти клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65033/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3