27.03.2018 Провадження № 1-кс/331/2105/2018
Єдиний унікальний номер 331/2377/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 березня 2018 року місто Запоріжжя
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бердянськ) за завданням громадянина Російської Федерації генерального директора холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до складу якого входить вказане підприємство, вчиняють злочинні дії на шкоду України у вигляді передачі Російській Федерації виробів, що застосовуються у військовій сфері (комплектування підводних човнів та кораблів ВМФ РФ), чим порушується національна безпека України, її міжнародний авторитет у сфері дотримання міжнародних зобов`язань щодо обмеження передач звичайних видів озброєння.
За наявною інформацією в період з 2000-2014 років, основними об`єктами поставок продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були кораблі ВМФ Російської Федерації, зокрема, продукція підприємства використовувалася при будівництві підводних об`єктів для ІНФОРМАЦІЯ_3 .
27.08.2014 Указом Президента України №691/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики» припинено експорт до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання.
27.01.2015 Верховна Рада України своєю Постановою «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, парламентської Асамблеї Ради Європи, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» визнала Російську Федерацію державою-агресором.
В той же час, з 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, діючи за завданням представників Російської Федерації розробили злочинний план направлений на обходження заборони експорту продукції підприємствам військово-
промислового комплексу Російської Федерації, шляхом здійснення поставкою через суб`єктів підприємницької діяльності - нерезидентів (в тому числі й Sie& ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 )) о із доставкою товару на митні склади країн Європейського союзу, після чого зазначена кабельна продукція з митного складу перевозиться на адресу російських замовників, які реалізують її на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АО СПО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів проекту «Борей» та «Варшав`янка».
Окрім того, встановлено, що вироби КВДН-100 7х2,5; КВДН-100 (2000), КВДН-100-т, відповідають найменуванню та опису товарів за позицією ML9.a.1 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, надання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допомоги Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України, фінансувалось за рахунок надходжень з Російської Федерації від підконтрольних Міністерству оборони РФ комерційних структур.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти за поставлену продукцію переводилися на рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_1 ) а саме: р/р № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).
Оскільки під час проведення досудового розслідування у зазначеному провадженні виникла необхідність у дослідженні оригіналів всіх документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: р/р № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по теперішній час із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), слідчий звертається до слідчого судді з приводу отримання тимчасового доступу до зазначених документів.
Вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у сукупності з іншими, встановленими у ході досудового розслідування доказами, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим також зазначено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для отримання особистої вигоди, а також для зберігання іміджу і довіри до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », можуть повідомити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про майбутнє проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження і в результаті можливого спілкування між ними, існує загроза зміни та знищення цих документів з метою унеможливлення їх об`єктивного дослідження органом досудового слідства, а також розголошення відомостей, зібраних під час досудового розслідування, що також може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого 2-го
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Надати слідчим СВ УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: р/р № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по теперішній час із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), з можливістю її вилучення в електронному вигляді із записом на носій інформації.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1