Справа № 216/145/18
У Х В А Л А
12 січня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

11.01.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В той же день, 04.12.2017 року слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.
Під час досудового розслідування встановлений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Севастополь, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , останній спільно із цивільною дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженкою м. Кривого Рогу, на території Саксаганського району м. Кривого Рогу займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опій. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1 в тому числі і під час здійснення злочинної діяльності, для зв`язку з покупцями наркотичного засобу опію. Останні діють за наступною схемою: замовник телефонує на мобільний телефон НОМЕР_1 та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу. Після цього на мобільний телефон замовника приходять sms-повідомлення з номером картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 або № НОМЕР_3 , на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Після надходження коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють закладку наркотичного засобу в обрану ними схованку, після чого відправляють sms-повідомлення та повідомляють йому про місце знаходження «закладки».
Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території м. Кривого Рогу займаються незаконним зберіганням у значних обсягах та незаконним збутом наркотичного засобу опію громадянам, і висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити власника розрахункового рахунку, дослідити рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які здійснювалися грошові перекази, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунку безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним. Разом з тим, суд вважає, шо слідчим не наведено в повній мірі аргументованих підстав для вилучення оригіналів вищеперерахованих документів, оскільки в межах здійснення вказаних ним слідчих дій достатньо належно завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ (з вилученням завірених копій документів) до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно держателя розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з початку реєстрації вказаних рахунків, а саме:
-інформація стосовно держателя розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та завірені копії документів, що посвідчують його особу;
інформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які здійснювалися грошові перекази;
-інформація чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я;
-інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків;
-відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вище вказаних рахунків;
-якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;
якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;
-інформація про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та до теперішнього часу.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 лютого 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1