ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9171/2017
УХВАЛА
29 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організують тендери на проведення підрядних робіт з капітального та поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо у м. Тернівка Дніпропетровської області, в яких визначають умови під зазначені підприємства, чим перешкоджають участі іншим учасникам та як наслідок укладають в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на виконання вказаних ремонтних робіт з ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами підприємствами, які здійснюють авторський (технічний) нагляд, під час виконання робіт з ремонту доріг окремих вулиць м. Тернівка проводять будівельні роботи, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СниП, стандартам, технічним умовам тощо), а обсяги фактично виконаних робіт значно менші обсягів, визначених проектно-кошторисною документацією та актами виконаних робіт.
У таким спосіб у період з 2015 року по теперішній час посадові особи ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами авторського (технічного) нагляду та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами на суму 1219607, 2 грн. шляхом зменшення обсягу фактично виконаних робіт по ремонту доріг вулиць м. Тернівка, чим завдали збитки територіальної громаді м. Тернівка на вказану суму, що є особливо великим розміром.
У теперішній час, при розслідуванні кримінального провадження, встановлено, що протиправна діяльність здійснювалася з використанням банківських рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 .
В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по рахунках, відкритих у вказаній банківській установі.
З метою підтвердження або спростування причетності зазначених осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та/або слідчим та прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області або за дорученням співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , тимчасовий доступ речей та документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
Платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по наступним рахункам:
ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції.
Документів про відкриття, закриття рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;
Договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ).
Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1