КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-620/2011
Провадження № 4/1609/4314/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 016, яка порушена 12.07.2011 року відносно службових осіб ВАТ « Кременчукм»ясо» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах , за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ВАТ «Кременчукм»ясо» не мало фінансово-господарських відносин з ТОВ Фірма « Полтава-Діло» ЛТД за рахунок яких безпідставно відобразило податок на додану вартість та сформувало свій податковий кредит з податку на додану вартість.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період часу з 01.04.2008 року по даний час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку , що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно постанови від 12.07.2011 року порушено кримінальну справу відносно службових осіб ВАТ « Кременчукм»ясо» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах , за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а тому необхідно задовольнити подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «Полтава-Діло» ЛТД з ВАТ «Кременчукм»ясо» за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року , в межах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОФ Фірма «Полтава- Діло» ЛТД ( код за ) та виїмки оригіналів документів, що містять :

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів ТОВ Фірма «Полтава-Діло» щодо фінансово-господарської діяльності з ВАТ «Кременчукм»ясо» , призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 3001 (валюта українська гривня).

-інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ Фірма «Полтава-Діло» ЛТД (), а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Фірма «Полтава-Діло» ЛТД () готівкових грошових коштів через касу ПАТ «КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ Фірма «Полтава-Діло» ЛТД () використовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк;

-інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

-інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

-інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

-карток із зразками підписів.

за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року у ПАТ «КБ «Надра « Полтавське РУ ( МФО 331809) .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна