Справа №173/2050/17
Провадження №1-кс/173/447/2017
У Х В А Л А
іменем України

24 листопада 2017 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001394 від 20.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001394 від 20.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.08.2017 року потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 перекинув грошові кошти у сумі 500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_6 . Взамін потерпілий мав отримати перфоратор (марка якого невідома), який був виставлений на сайті «olx/ua».

20 листопада 2017 року інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001394 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

До Придніпровського управління кіберполіції департаменту кіберполіції НП України надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , за фактом шахрайського заволодіння його коштами в сумі 500 гривень, яке в подальшому направлено до Верхньодніпровського ВП.

За попередніми даними встановлено, що до злочинної діяльності причетна група осіб, учасники якої спеціалізуються на вчиненні шахрайств через веб-ресурс «ОLX.UA» в м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області та на території указаного міста перевели у готівку.

Таким чином, невідомі шахрайським способом отримали грошові кошти у сумі 500 гривен. Хто така ОСОБА_6 , йому не відомо.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення даних про рух коштів за період з 29.08.2017 року по 29.09.2017 рік по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на на ім`я ОСОБА_6 , а також даних на особу, якій належить вищевказана картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на ОСОБА_6 , її анкетні дані: число, місяць, рік народження, місце народження, де зареєстрована, коли і де отримувала паспорт, ідентифікаційний код, у якому відділі була відкрита вказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імя ОСОБА_6 , вказати місце знаходження банківської установи, де були зняті грошові кошти, отримані шахрайським шляхом на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належній ОСОБА_6 , а також фото особи з банкомату, яка знімала грошові кошти 31.08.2017 року, тобто вказати дані, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив надати дозвіл для розкриття банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2017 року по 29 вересня 2017 рік, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд задовольнити заявлені вимоги з підстав, зазначених у клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до таких висновків.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Встановлено, що 20 листопада 2017 року до ЄРДР за №0001394 було внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування отримана довідка щодо матеріалів звернення за id № 38384, відповідно до якої грошові кошти було знято в банкоматі м. Верхньодніпровська.

Відповідно до п.п. 2,3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України однією з умов постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведення стороною кримінального провадження наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в їх сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, метою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю є подальше використання отриманих відомостей як докази, при цьому сторона кримінального провадження повинна довести неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим зі змісту клопотання видно, що метою заявленого клопотання є отримання відомостей про місцезнаходження підозрюваного, що не відповідає меті заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі меті тимчасового доступу до документів, визначених КПК України.
Отже, слідчим не доведено, що відомості, які містяться в документах про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, або ж вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що в цьому випадку слідчим не доведено, що таке втручання у права та свободи особи як отримання відомостей про телефонні з`єднання, тривалості розмов, їх місцезнаходження тощо є виправданим.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість заявлених вимог, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1