Справа № 466/431/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000108 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах.

в с т а н о в и в :

30 січня 2018 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Берегометського, Гірсько-кутського, Долшньошепітського, Лопушнянського, Мигівського, Славецького, Фальківського, Чеменарського, Садгірського, Тернавського, Кузьмінського, Ревнянського, Кучурівського, Турятського лісництв за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичними особами підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , без наявних дозволів, можуть здійснюватися незаконні вирубки на території вказаних лісогосподарських підприємств, збут незаконно порубаної деревини та відповідно привласнення грошових коштів.

Зазначені суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють закупівлю лісопродукції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Берегометському, Гірсько-кутському, Долшньошепітському, Лопушнянському, Мигівському, Славецькому, Фальківському, Чеменарському, Садгірському, Тернавському, Кузьмінському, Ревнянському, Кучурівському, Турятському лісництвах у незначних кількостях або без відповідних документів, що не відповідає обороту лісопродукції у вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснюють закупівлю лісопродукції у вказаних лісогопсодарських підприємств у незначних кількостях або без відповідних документів, що не відповідає обороту лісопродукції у вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує рахуноки №№ НОМЕР_1 (долар), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На адресу суду поступила заява від слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 , про розгляд справи у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В судове засідання представники банку не з`явилися хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання було повідомлено начальника працівників банку за номер телефону НОМЕР_4

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав та мотивів.

Слідчим суддею встановлено, що в проваджені слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України знаходиться матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000108 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі. документів та інформація, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати доступ до інформації, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ).

З метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення є необхідність на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_1 (долар), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_5 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 (долар), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку. Копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 (долар), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) за а саме: відомостей на про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_1 (долар), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_5 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 (долар), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку. Копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 (долар), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на начальника відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_18 , прокурорів відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_22 слідчих цього ж відділу ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 та оперуповноважених управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчи суддя ОСОБА_1