Справа №766/327/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.01.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 13.11.2017 за заявою ОСОБА_4 щодо створення невстановленими особами на території міста Херсона та Херсонської області фіктивних підприємств для прикриття незаконної діяльності по відмиванню ПДВ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Відповідно до заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що протягом періоду з кінця 2016 року по початок 2017 року невстановлені особи створили на території міста Херсона та Херсонської області низку фіктивних підприємств з метою здійснення незаконної діяльності та роботи транзитно-конвертаційних груп по відмиванню ПДВ, зокрема:
1. ТОВ«ІНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )
2. ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 )
3. ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 )
4. ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 )
5. ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 )
6. ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 )
7. ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 )
8. ТОВ«ЛЕРАНДО» ( НОМЕР_8 )
9. ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 )
10. ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 )
11. ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_11 )
12. ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_12 )
13. ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_13 )
14. ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_14 )
15. ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_15 )
16. ТОВ«СІНГС-ГРУП» ( НОМЕР_16 )
17. ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_17 )
18. ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_18 )
19. ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_19 )
20. ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_20 )
Встановлено, що засновником та керівником всіх зазначених СГД протягом грудня 2016 року - січня 2017 року зареєстрований ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), який відповідно актового запису №1120, складеного ІНФОРМАЦІЯ_15 , помер ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Також, встановлено, що зазначені СГД в даний час зареєстровані на території м. Херсона та реєстраційні справи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Таким чином, документи реєстраційних справ вказаних СГД, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів перереєстрації підприємств на померлу особу ОСОБА_5 .
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_19 до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - документи реєстраційної справи:
1. ТОВ«ІНТ- ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )
2. ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 )
3. ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 )
4. ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 )
5. ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 )
6. ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 )
7. ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 )
8. ТОВ«ЛЕРАНДО» ( НОМЕР_8 )
9. ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 )
10. ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 )
11. ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_11 )
12. ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_12 )
13. ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_13 )
14. ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_14 )
15. ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_15 )
16. ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 )
17. ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_17 )
18. ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_18 )
19. ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_19 )
20. ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_20 )
Встановити строк дії ухвали до 10.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя