н/п 1-кс/640/7745/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 25.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 яким просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії), а саме по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , з 19 серпня 2016 року до дати винесення ухвали слідчого судді включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 та зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , з 19 серпня 2016 року до дати винесення ухвали слідчого судді включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 24 січня 2017 року до слідчого управління ГУНП в Харківській області з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , надійшла заява про вчинене стосовно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, 04 липня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 а саме мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.
24 липня 2016 року до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про крадіжку застрахованого вантажу мастила на суму 980 тис. гривень вночі 24 липня 2016 року з автомобіля «Renault» д.н.з. НОМЕР_5 під час його перевезення з м. Харкова до м. Ужгорода, коли, автомобіль, нібито, зламався.
За фактом настання страхової події 19 серпня 2016 року ПрАТ«АСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено страхову виплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 920 тис. 200 гривень.
Крім того, 17 жовтня 2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надійшло повідомлення страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про крадіжку застрахованого вантажу присадки і мастила на суму 1 млн. 496 тис. 686 гривень 46 коп. вночі 16 жовтня 2016 року з автомобіля «Renault» д.н.з. НОМЕР_6 під час його перевезення з м. Харкова до м. Києва, коли, автомобіль, нібито, зламався.
Допитаний в якості свідка начальник відділу супроводження регіональної мережі Управління безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 пояснив, що 04 липня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з ПрАТ«АСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір страхування перевезення вантажу за №720213272.16 а саме мастильного матеріалу, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри) на автомобільному транспорті по території України.
24.07.2016 до ПрАТ«АСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) про крадіжку вантажу (масло Total DYNATRANS WS 75W90) із автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_7 , під час перевезення з м. Харкова до м. Ужгород.
Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », застрахований ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором страхування № 720213272.16 від 04.07.2016.
Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, відповідно до договору поставки № 2107 від 19.07.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 (вантажоодержувач ПП « ОСОБА_6 »), був укладений договір перевезення № 1201 від 12.01.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
23.07.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) до цистерни автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_8 , що належить за документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_6 ).
Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.
Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_7 , 24.07.2016 близько 00 год. 30 хв, під час руху по маршруту Харків Київ, перебуваючи між с. Іванівка та с. Велика Круча Пирятинського району Полтавської обл., в автомобілі сталася поломка (раптово зникло світло), в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух.
За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », водій-експедитор ОСОБА_7 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.
Прокинувшись о 05 год. 30 хв. 24.07.2016 водій ОСОБА_7 продовжив рух. В 10 год. 00 хв. автомобіль прибув до АДРЕСА_7 , для усунення несправностей. Тут же було виявлено, що кран на секції № 2 відкрито, а пломба відсутня. Так само і на ємкості кришка секції № 2 була відкрита, пломба зірвана і лежала поруч, а сам вантаж відсутній.
За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_7 повідомив поліцію.
Вантаж, що представляв собою наливом масло Total DYNATRANS WS 75W90, об`ємом 5 000 літрів. Вартість товару, відповідно до товаросупровідних документів: товарно-транспортної накладної № 10 від 23.07.2016, видаткової накладної № 26 від 22.07.2016, становить 980 000,00 грн.
За фактом настання страхової події, 19.08.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведена страхова виплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 970 200,00 грн. на відкритий даним суб`єктом господарювання рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .
Крім того, 17.10.2016 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від страхувальника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) про крадіжку вантажу (присадки і мастила марки XADO і LiquiMoly) із автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_9 , під час перевезення із м Харків до м. Київ.
Зазначений вантаж, що належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також застрахований ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором страхування №720213272.16 від 04.07.2016.
Згідно наданих страхувальником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, відповідно до договору поставки № 1110 від 11.10.2016, з метою здійснення перевезення вищевказаного вантажу автомобільним транспортом по маршруту: АДРЕСА_4 АДРЕСА_8 (вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), був укладений договір перевезення № 10/5 від 10.05.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
15.10.2016 вищевказаний вантаж завантажений на складі вантажовідправника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) до кузова вантажного автомобіля Renault, д.н.з. НОМЕР_9 , що належить за документами ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_9 . Даний автомобіль використовується в компанії автоперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договору оренди № 0110 від 01.10.2016.
Автомобіль бортовий напівпричіп не обладнаний GPS-модулем стеження для визначення місцезнаходження, а також тахографом, вантажний відсік автомобіля ніякими запірними пристроями (навісними замками) також не обладнаний.
Зі слів водія-експедитора автомобіля ОСОБА_9 ввечері 15.10.2016, під час руху по маршруту Харків Київ, перебуваючи в с. Травневе Валківського району Харківської області в автомобілі сталася поломка, в результаті чого даний автомобіль не міг продовжувати подальший рух. За погодженням із керівництвом компанії перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » водій-експедитор ОСОБА_9 зупинився на узбіччі автодороги і ліг спати.
Прокинувшись о 06.30 год. 16.10.2016, водій ОСОБА_9 виявив, що пломба на вантажному відсіку автомобіля зірвана, а сам вантаж відсутній.
За фактом крадіжки вантажу водій ОСОБА_9 подав заяву до поліції.
Вантаж, що складався із мастил і присадок торгової марки XADO і LiquiMoly в асортименті в кількості 23-х найменувань в товарній упаковці, був упакований на 2-х дерев`яних піддонах по 400 кг товару на кожному.
Вартість викраденого товару, відповідно до товаросупровідних документів: товарно-транспортної накладної № 32 від 15.10.2016, видаткової накладної № 54 від 15.10.2016, становить 1 496 686,46 грн. (в тому числі ПДВ).
Допитані як свідки водії ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підтвердили вищезазначені обставини.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено наступне:
допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Ніяких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не укладала, його директор їй не відомий;
допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 підтвердив факт працевлаштування на його підприємстві водіїв ОСОБА_12 та Ковтуна. Що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », категорично заперечив будь-яку обізнаність про дане підприємство;
допитаний як свідок ОСОБА_13 повідомив, що на даний час він ніде не працевлаштований. З приводу того, що він є керівником двох підприємств ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з березня 2016 року, де вони розташовані йому не відомо. Ніяких рішень, у тому числі ніякі документи від імені вказаних двох підприємств він не підписував.
Слідчий вказав, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження факту зарахування грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження або спростування факту вчинення фінансової операції чи правочину з цими коштами, а також будь-яке володіння чи використання цих коштів, і можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) з інформацією про рух грошових коштів по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , з 19 серпня 2016 року дати перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 970 тис. 200 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , з 19 серпня 2016 року до 02.10.2017, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , з 19 серпня 2016 року до 02.10.2017, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.11.2017 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1