У Х В А Л А
Іменем України
27 грудня 2017 року
Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Алекс Проминвест» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню № 0000039,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 22.03.2017, порушене за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.2 ст.15, ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України.

10.10.2017 року за клопотанням ГУ ДФС у м. Києві слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на майно TOB «Алекс Проминвест» ().

Вказаною ухвалою слідчого судді накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2017 року, вагою 7 748, 4 тон, на загальну суму понад 35,3 млн. гривень, яка є власністю п`яти підприємств у тому числі в тому числі на майно, яке є власністю TOB «Алекс Проминвест» (код СДРПОУ 40643323), а саме кукурудза в кількості 1035,7 т. та первинно облікову документацію - товарно-транспортні накладні на підтвердження вказаної кількості продукції.

Відповідно до зазначеної ухвали суду вказана кукурудза знаходиться на території TOB «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) за адресою м. Миколаїв, вул. Айвазовського 23, службовим особам якої заборонено відчужувати, розпоряджатись товарно-матеріальними цінностями, а саме кукурудзою 3 класу, українського походження, врожаю 2017 року, вагою 7 748,4 тон.

Сторона захисту вважає, що за не повноти судового розгляду, та невідповідністю висновків суду, фактичним обставинам кримінального провадження має місце необґрунтоване накладення арешту на майно TOB «Алекс Проминвест» (), кукурудзу в кількості 1035,7 т. та первинно облікову документацію - товарно-транспортні накладні на підтвердження вказаної кількості продукції.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий не заперечив проти скасування арешту майна.
Заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Отже, клопотання подано до належного суду.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, від 10.10.2017 року та матеріалів кримінального провадження не вбачається будь-яких підстав вважати, що відносно майна TOB «Алекс Проминвест», на яке було накладено арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, оскільки у кримінальному провадження № 0000039 посадовим особам та робітникам TOB «Алекс Проминвест» про підозру у вчиненні будь-яких злочинів не повідомлялось.
Кримінальне провадження, за фактом незаконної діяльності TOB «Алекс Проминвест» не відкривалось.
Згідно оскаржуваної ухвали вбачається, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є директорами іншого підприємства та до діяльності TOB «Алекс Проминвест», ніякого відношення не мають.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалось допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь - який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГО СІ» проти Сполученого королівства» від 24 жовтня 1986 року).
Тобто, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Як вбачається з витягу до кримінального провадження № 0000039 від 22.03.2017 року, предметом досудового розслідування є обставини, пов`язані з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах (на загальну суму понад 7 млн. грн.) службовими особами TOB «Агро-Поинт» (), TOB «Агро Ніко Альянс» (), TOB «Алекс Промінвест» (), TOB «Пріорі Компані» (), та TOB «Укртранслогистика 2» ().
Водночас, арешт, накладений на майно TOB «Алекс Промінвест» () та інших підприємств, оцінюється на суму понад 35, 3 млн. грн., що є очевидно неспівмірним та непропорційним з розміром ухилення від сплати податків, що встановлений на даному етапі досудового розслідування.
Тому в даному випадку є безпідставне обмеження TOB «Алекс Промінвест» () у користуванні (розпорядженні) своїм майном в обсязі, що значно перевищує можливі збитки державі.
Отже з матеріалів кримінального провадження не вбачається що арештоване майно та документи мають відношення до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, крім того відсутні підстави стверджувати, що вони отримані злочинним шляхом.
Пунктом 2 ч. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справи від 07.02.2014 р. зазначено:

«Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

При цьому таке майно може перебувати, як у згаданих осіб так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна».

Крім того, арешт на майно накладається, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та або зберегли на собі його сліди, або призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом. Предметом арешту може бути майно, яке перебуває у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий суддя вважає, що арешт на майно, яке належить ТОВ «Алекс Проминвест» був накладений необґрунтовано, оскільки посадові особи даного товариства не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи вищезазначені факти, накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Алекс Проминвест» було необґрунтованим.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
На підставі ч. ч. 1, 2 ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Згідно з частиною 3 статті 170 КПК України єдиною підставою арешту майна є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно було накладено необґрунтовано оскільки відсутня підстава для арешту майна, тому, враховуючи вищевикладене вважаю, що клопотання представника ТОВ «Алекс Проминвест» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню № 0000039 підлягає до задоволення.
Керуючись ст.110, 174 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання представника ТОВ «Алекс Проминвест» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню № 0000039 - задовольнити.
Скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного судум. Києва від 10.10.2017 року (Справа № 761/35685/17, Провадження №1-кс/761/22539/2017) в частині, накладення арешту на майно, що належать TOB «Алекс Проминвест» (), а саме кукурудзи в кількості 1035,7 т. та документів:
-Товарно-транспортна накладна № 413815 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413816 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
Товарно-транспортна накладна № 413813 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 2 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413828 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 400 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413827 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 650 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413833 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413832 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413826 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413787 від 25.09.2017, кукурудза вагою 22 920 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413825 від 23.09.2017, кукурудза вагою 23 100 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413847 від 22.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413788 від 25.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413821 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 880 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413824 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 900 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413819 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 520 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413838 від 22.09.2017, кукурудза вагою 22 400 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413839 від 22.09.2017, кукурудза вагою 23 500 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413820 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 400 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413810 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
Товарно-транспортна накладна № 413849 від 22.09.2017, кукурудза вагою 24 880 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413836 від 22.09.2017, кукурудза вагою 36 740 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413778 від 22.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413777 від 22.09.2017, кукурудза вагою 37 960 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413805 від 21.09.2017, кукурудза вагою 26 500 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413802 від 20.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна № 413801 від 20.09.2017, кукурудза вагою 24 000 кг, вантажовідправник TOB «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), вантажоодержувач TOB «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;
Вищевказане майно та документи мають бути негайно повернуті представнику ТОВ «Алекс Проминвест».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1