Копія
Справа №673/1621/16-к
Провадження №1-кс-678-249/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2017 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Летичів клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 05 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

учасники кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду, на підставі ст.ст.40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, надійшло клопотання згідно якого слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл працівникам поліції на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2016 року в 15:24 год. невстановлена особа через онлайн систему ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу ноутбука марки «Lenovo» розміщеного на сайті «OLX», зловживаючи довірою покупця ОСОБА_4 , жителя м. Деражня Хмельницької області, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7325 грн. чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 05 жовтня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що хотів придбати для власного користування ноутбук «Lenovo» та 25 серпня 2016 року в інтернет-мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення, яке розмістив невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_5 про продаж ряду моделей ноутбуків, також в оголошенні розміщено фото даних речей та номера мобільних телефонів ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ). Після чого ОСОБА_4 за результатами e-mail листування та вибору ноутбука, продавцем через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслано договір Купівлі-продажу разом із реквізитами продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , п/р НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 на який за умов договору необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 7325 грн. У подальшому ОСОБА_4 25 серпня 2016 року через онлайн систему ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , з номера особистого банківського рахунку НОМЕР_7 на вищевказаний рахунок перерахував грошові кошти в сумі 7325 грн., але отримавши повідомлення про переказ грошових коштів зв`язок з продавцем перервався та акаунт на вищевказаному сайті OLX був видалений, ноутбука до теперішнього часу ОСОБА_4 не отримав.

Таким чином, ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму, що підтверджується випискою з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Факт перерахунку грошових коштів з рахунку із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , підтверджується довідкою про рух грошових коштів.

23 січня 2017 року до поліції надійшла відповідь з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що надати запитувану інформацію, перелічену в ухвалі Деражнянського районного суду №673/1621/16-к від 09 грудня 2016 року, немає можливості так як строк дії вказаної ухвали закінчився.

У зв`язку із зазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення невідомої особи на банківський рахунок якої було перераховано грошові кошти у розмірі 7325 грн. із рахунку № НОМЕР_7 для подальшого допиту та з`ясування відомих обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Отриману інформацію про номер рахунку на який здійснено переказ коштів в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_4 про рух грошових коштів на рахункові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 26 серпня 2016 року по 10 год. 28 серпня 2016 року, отримати неможливо в інший спосіб, окрім як шляхом розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликались, оскільки ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано ту обставину, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документальної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання з викладених у ньому підстав.
Вислухавши доводи слідчого, ознайомившись з клопотанням та доданими матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, адже для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані в клопотанні слідчого документи самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування кримінального провадження, такі документи можуть мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити:

завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невстановленою особою при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_5 на який із карткового рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 за період часу з 00 год. 26 серпня 2016 року по 10 год. 28 серпня 2016 року перераховано грошові кошти у розмірі 7325 грн.;

банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , та № НОМЕР_5 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі банкоматі та банківському терміналі, перерахування в електронному вигляді, фото та відеофіксацію з даних банкоматів та місць самообслуговування клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час фінансових операцій між двома вищевказаними рахунками) за період часу з 00 год. 26 серпня 2016 року по 10 год. 28 серпня 2016 року.

Строк дії ухвали суду один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Голова Летичівського

районного суду ОСОБА_1