УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 11.12.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 1 ст 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації та копії документів, включаючи інформацію про споживача (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані), адресу надання послуг, контактні телефони, МАС-адресу кінцевого обладнання абонента (інформацію про адресу розташування пристроїв, яким у вищезазначений час було присвоєно вищезазначені ІР адреси; ІМЕІ, тип, марку цих пристроїв) та номер договору (договорів) на надання телекомунікаційних послуг (у разі наявності - належно завірені копії таких договорів), актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню абонентів до мережі, рахунків про оплату наданих послуг, документів, що підтверджують сплату наданих телекомунікаційних послуг з абонентами, яким присвоювалась ІР-адреси щодо наступних ІР-адрес у вказаний у клопотанні час.
Так, службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), його відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), представники державної влади України та інші особи в складі організованої групи зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2009-2012 років заволоділи коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі понад 10,88 млн. Євро під час проведення процедур державних закупівель, переможцем яких визнано акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстроване за правом Чеської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_2 (далі товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у сприянні закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України.

У злочинній схемі одержання неправомірної вигоди було задіяно панамське товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому перераховувалися кошти за нібито надання товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » консультаційних послуг згідно з угодою про співпрацю №JAD-PM/380/08, укладеною між ними в листопаді 2008 року.

Так, протягом 2009-2010 років товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритому у швейцарському банку ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано кошти в сумі близько 3,6 млн. Євро та протягом 2011-2012 років на рахунок у швейцарському банку ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі близько 2,7 млн. Євро

В подальшому вказані грошові кошти з рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувались на рахунки інших суб`єктів господарювання, яких залучали до схеми одержання хабаря службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представники державної влади України та інші особи.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також представники державної влади України зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи упродовж 2009-2012 років коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6,2 млн. Євро шляхом одержання вказаних коштів від представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за правом Чеської Республіки, за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, а саме у сприянні визнання переможцем процедур закупівлі обладнання виробництва вказаного товариства на атомні електростанції України, зокрема, на 1-ий та 3-ій енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-ий енергоблок Хмельницької АЕС.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2014 по 2016 роки злочинною організацією у складі службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та інших осіб, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і громадян Австрії В. Айбергера та ОСОБА_11 , було вчинено розтрату коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в розмірі 17,28 млн. дол. США, що в гривневому еквіваленті становить 462,95 млн. грн., шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №70/13 через австрійську компанію-посередника «« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі компанія STEUERMANN).

Так, у грудні 2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оголосило про намір придбати протягом 2014-2018 років 3000 тон уранового оксидного концентрату (далі УОК).

У цьому ж місяці було проведено конкурс з відбору постачальників УОК, переможцем конкурсу було визнано австрійську компанію STEUERMANN (реєстраційний номер НОМЕР_3 ).

Згідно зі ст. 75 Господарського кодексу України СхідГЗК мало отримати згоду ІНФОРМАЦІЯ_12 на здійснення такої закупівлі, однак такої згоди міністерство не надавало. Крім того, оцінку пропозицій учасників конкурсу було здійснено з порушенням умов конкурсу, а саме було оцінено запропоновані учасниками ціни поставки УОК лише на 2014 рік, і не було оцінено запропоновані учасниками ціни поставки УОК на 2015-2018 роки.

Попри ці порушення 28.01.2014 генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 уклав з компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 Договір №70/13. Згідно з цим договором компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 погодилась поставити, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » погодилось придбати протягом 2014-2018 років 3000 тон УОК.

За період з дня укладення контракту по 22.06.2016 в ході виконання цього контракту компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснила поставку для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 601 т. уранового концентрату і отримала за це сплату в розмірі 74,74 млн. дол. США.

Оскільки компанія STEUERMANN не є виробником УОК і не має засобів для його перевезення, то 25.07.2014 і пізніше 23.02.2015 ІНФОРМАЦІЯ_11 , від імені якого діяв директор цієї компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , уклала договори №KS-70V/1/14 та №246 з дійсним постачальником УОК казахстанською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі СГХК). Відповідно до цих контрактів СГХК мало поставити для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » той же урановий концентрат та на таких же умовах, що STEUERMANN мав поставити для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за Договором №70/13. СГХК здійснило такі поставки у повному обсязі, однак за ціною нижчою, ніж ціна поставки STEUERMANN, на суму 17,28 млн. дол. США, що згідно з курсом Національного банку України становить 462,95 млн. грн.

Таким чином, в результаті виконання Договору №70/13, укладеного з грубим порушенням закону, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснило надмірні витрати протягом 2014-2016 років в сумі 17,28 млн. дол. США.

Детектив пояснив, що в ході розслідування повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених за частиною 1 статті 255, частиною частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України було пред`явлено 20 квітня 2017 року та у вчиненні злочину передбаченого частиною 3 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто в організації заволодіння організованою групою чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі 25 жовтня 2017 року.

04.01.2018 на підставі ст. 290 КПК України стороні захисту повідомлено про те, що зібрані в ході досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування, ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 22.04.2017 № 1-кс/760/6419/17 (760/11718/16-к), від 19.06.2017 по справі №760/4819/16-к 1-кс-8949/17, від 17.08.2017 у провадженні №1-кс/760/11788/17 у справі №760/15448/17, від 12.10.2017 №760/21179/17 № 1-кс/760/14447/17 на підозрюваного покладено обов`язок утримуватись від будь-якого спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також від спілкування щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », австрійських компаній «« ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », британських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », кіпрських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », панамської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компаній « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 » з особами, які є або були учасниками або представниками вказаних компаній, крім своїх захисників.

Детектив вказав, що в ході досудового розслідування, з метою перевірки дотримання підозрюваним обов`язків, покладених на нього рішенням суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та отриманні інформації щодо даних по IP-адресам, абонентів, з якими здійснював з`єднання ОСОБА_8 у період з 21.06.2017 по 30.10.2017 та які належить оператору телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А саме необхідний доступ до договорів на абонентське обслуговування та інших документів які подавалися з метою укладання договорів, інформації про абонента (прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи чи реєстраційні дані юридичної особи, їх адрес), яким укладалися договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом стосовно абонентів, оскільки зазначені речі та документи, а також інформація в них сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, матиме важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Детектив пояснив, що Відповідно до вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України на сторону обвинувачення покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і таким чином забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, шо міститься в речах та документах, належить до охоронюваної законом таємниці, та доступ до таких речей та документів можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Дана інформація дозволить отримати відомості стосовно фактів ймовірного спілкування ОСОБА_8 через канали зв`язку мережі Інтернет з особами, спілкування з якими було заборонене рішеннями судів.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, неможливо, так як зазначена інформація може містити дані щодо конкретних дат і часу з`єднань за допомогою мережі інтернет, доступ до якої надавався операторами телекомунікаційних послуг, узагальнені дані про які відсутні у органу досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Оскільки вказана інформація відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 є охоронюваною законом таємницею, та знаходиться виключно у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами отримати її для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Завчасне повідомлення про намір тимчасового доступу до вказаної документації та її вилучення може призвести до знищення чи підміни даних документів та інформації, у зв`язку з чим прошу розглянути подане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, в силу положень ст. 27 КПК України, є доцільним здійснювати розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки відкрите засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Даним клопотанням не порушується питання щодо одержання інформації про зміст інформації, якою обмінювалась зазначена особа і не ставиться на меті одержання інформації, яка може будь-яким чином порушити її конституційні права.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та не належить до оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктами 7, 8 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- всю наявну інформацію та копії документів, включаючи інформацію про споживача (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані), адресу надання послуг, контактні телефони, МАС-адресу кінцевого обладнання абонента (інформацію про адресу розташування пристроїв, яким у вищезазначений час було присвоєно вищезазначені ІР адреси; ІМЕІ, тип, марку цих пристроїв) та номер договору (договорів) на надання телекомунікаційних послуг (у разі наявності - належно завірені копії таких договорів), актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню абонентів до мережі, рахунків про оплату наданих послуг, документів, що підтверджують сплату наданих телекомунікаційних послуг з абонентами, яким присвоювалась ІР-адреси щодо наступних ІР-адрес за вказані періоди:

2017-06-27 08:58:06 - 08:59:0793.73.51.65, 192.168.1.12ООО "ВОЛЯ-Кабель"
http://volia.com/
2017-06-27 16:20:47 - 16:26:3893.72.164.36, 192.168.1.116ООО "ВОЛЯ-Кабель"
http://volia.com/
2017-06-27 17:44:55 - 17:47:3193.72.164.36, 192.168.1.116ООО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
http://volia.com/
2017-06-28 10:04:13 - 10:10:1293.73.10.58, 192.168.1.102ООО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
ІНФОРМАЦІЯ_34
2017-06-28 19:39:48 - 19:41:1593.73.10.58, 192.168.1.102ООО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
ІНФОРМАЦІЯ_34
93.73.10.58, 192.168.1.102Volia Cable
volia.net
2017-08-09 18:53:14 - 18:56:0893.73.10.58, 192.168.1.102
ІНФОРМАЦІЯ_35 .net
2017-08-12 13:10:12 - 13:11:3693.73.10.58, 192.168.1.102
ІНФОРМАЦІЯ_35 .net
2017-09-23 21:23:11 - 21:26:2893.73.10.58, 192.168.1.103
ІНФОРМАЦІЯ_35 .net
2017-09-24 10:58:50 - 10:59:3493.73.10.58, 192.168.1.103Volia Cable
ІНФОРМАЦІЯ_36 .net
93.73.10.58, 192.168.1.103Volia Cable
volia.net
2017-10-03 10:19:42 - 10:20:1493.73.51.65, 192.168.1.72Volia Cable
ІНФОРМАЦІЯ_36 .net
2017-10-03 12:39:38 - 12:41:0693.72.168.150, 192.168.0.104ІНФОРМАЦІЯ_37
ІНФОРМАЦІЯ_36 .net
93.73.13.123, 192.168.0.103Volia Cable
ІНФОРМАЦІЯ_36 .net
93.75.45.183, 192.168.0.115Volia Cable
volia.net
2017-10-10 09:48:16 - 09:48:5293.73.51.65, 192.168.1.15ІНФОРМАЦІЯ_37
ІНФОРМАЦІЯ_36 .net
93.73.10.58, 192.168.1.103Volia Cable
ІНФОРМАЦІЯ_36 .net
192.168.1.47, 93.72.61.139Volia Cable
ІНФОРМАЦІЯ_36 .net
2017-10-16 12:22:56 - 12:23:3993.73.10.58, 192.168.1.102
ІНФОРМАЦІЯ_38
2017-10-19 07:59:48 - 08:00:5793.72.61.139, 192.168.1.42
ІНФОРМАЦІЯ_35 .net
2017-10-19 09:41:46 - 09:42:1793.73.10.58, 192.168.1.102
ІНФОРМАЦІЯ_35 .net

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1