Провадження №1-кс/760/3229/18
Справа 760/4902/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 10.10.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) для ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документів, що додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків з 01.01.2014 по 14.02.2018 включно; відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з 01.01.2014 по 14.02.2018 включно; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 01.01.2014 14.02.2018 включно; копій протоколів процесуальних дій у разі вилучення банківських документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 10.10.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що на виконання умов договору складського зберігання № 118-05/13 від 01.11.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано на зберігання на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного агентства резерву України зерно.

Станом на 29.04.2014 за даними бухгалтерського обліку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігалося 35 219 тон зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: пшениці 2 класу 1 894 тон, пшениці 3 класу 26 067 тон, жита 2 класу 6 647 тон, жита 3 класу 611 тон та 942 тон борошна вищого сорту, 404 тони борошна першого сорту, 692 тони висівок.

У квітні 2014 року, більш точний час слідством встановити не представилось можливим, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи покладений на нього обов`язок, як керівника підприємства, здійснювати відповідальне зберігання зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходились на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, вступив у попередню змову із невстановленими досудовим слідством особами на розтрату переданого на зберігання та ввіреного йому зерна, шляхом його відпуску без відома та відповідних дозволів поклажодавця.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 , залучив підконтрольні йому Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Волинська область, Луцький район, с. Радомишль) (далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Волинська область, Луцький район, с. Мстишин) (далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Так засновниками вказаних підприємств з часу їх реєстрації (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 03.07.2002, з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.09.2003) була дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 із розміром частки 100% у кожному.

21.10.2013 ОСОБА_7 продано свої частки у вказаних підприємствах компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 ), а 16.06.2014 дана компанія продала ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , а 21.05.2014 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Проте увесь час фактичне оперативне управління вказаних підприємств здійснювалось ОСОБА_5 через свою дружину ОСОБА_7 .

Для створення видимості законних підстав для відвантаження зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленими слідством особами, за попередньою змовою із ОСОБА_5 укладено договори-доручення та біржові контракти: ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено із ОСОБА_10 договори-доручення від 25.04.2014 № К-25_04_14_К/2, від 28.04.2014 № К-28_04_14_К/4, від 28.04.2014 № К-28_04_14_К/4 про укладення від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біржових контрактів на придбання зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігалося на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено із ОСОБА_10 аналогічний договір-доручення від 25.04.2014 № К-25_04_14_К/1 про укладення від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » біржових контрактів на придбання зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігалося на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому ОСОБА_10 , яка є брокером, укладено: біржовий контракт аграрної біржі від 25.04.2014 № 775 АБ про передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як продавця, у власність ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як покупця пшениці 3 класу, що відповідає ДСТУ 3768:2010, урожаю 2012 року у кількості 5 000 тон на суму 11 500 000, 00 грн. без ПДВ на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 (Інкотермс 2010); біржовий контракт аграрної біржі від 25.04.2014 № 776 АБ про передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як продавця, у власність ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупця, пшениці 3 класу, що відповідає ДСТУ 3768:2010, урожаю 2012 року у кількості 5 000 тон на суму 11 500 000, 00 грн. без ПДВ на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 (Інкотермс 2010); біржовий контракт аграрної біржі від 28.04.2014 № 796 АБ про передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як продавця, у власність ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупця, жита 2 класу, що відповідає ДСТУ 4522:2006, урожаю 2013 року у кількості 2 000 тон на суму 2 800 000, 00 грн. без ПДВ на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 (Інкотермс 2010); біржовий контракт аграрної біржі від 28.04.2014 № 797 АБ про передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як продавця, у власність ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупця, пшениці 3 класу, що відповідає ДСТУ 3768:2010, урожаю 2013 року у кількості 1 500 тон на суму 3 450 000, 00 грн. без ПДВ на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 (Інкотермс 2010).

Після цього, з ціллю переконливості в дійсності своїх намірів, невстановленими слідством особами, за попередньою змовою із ОСОБА_5 для реєстрації біржових контрактів на ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено оплати реєстраційного збору: 25.04.2014 з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено на рахунок Аграрної біржі 23 000 грн. реєстраційного збору згідно рахунку № 776 АБ від 25.04.2014; 28.04.2014 з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено на рахунок Аграрної біржі 5 600 грн реєстраційного збору згідно рахунку № 796 АБ від 28.04.2014; 28.04.2014 з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено на рахунок Аграрної біржі 6 900 грн реєстраційного збору згідно рахунку № 797 АБ від 28.04.2014; 25.04.2014 з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переведено на рахунок Аграрної біржі 23 000 грн реєстраційного збору згідно рахунку № 775 АБ від 25.04.2014.

Окрім того, метою створення видимості виконання умов біржових контрактів, невстановленими слідством особами, за попередньою змовою із ОСОБА_5 здійснено часткову передоплату в розмірі 100 000 грн. ніби за придбання зерна: 15.05.2014 з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20 000 грн оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі № 776АБ від 25.04.2014; 30.05.2014 з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 50 000 грн оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі № 776АБ від 25.04.2014; 06.06.2014 з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 000 грн оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі № 776АБ від 25.04.2014; 06.06.2014 з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 000 грн оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі № 797АБ від 28.04.2014; 06.06.2014 з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 000 грн оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі № 796АБ від 28.04.2014., всього 100 000 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, у квітні 2014 року з метою розтрати з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що згідно із п 4.1 вказаних біржових контрактів передбачено, що покупець повинен протягом 5 (п`яти) календарних днів, після укладення та реєстрації біржового контракту на ІНФОРМАЦІЯ_9 , сплатити за товар до моменту його передання продавцем, а також, що відповідно до п. 5.2 вказаних біржових контрактів, продавець протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання на свій рахунок грошової сум, визначеної ціною контрактів, передає покупцю дозвіл на переоформлення товару, довіреність на переоформлення товару, складський документ, картку аналізу, без проведення ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повної оплати за зерно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без відповідних дозволів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, приймає рішення про відвантаження зерна із елеватора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З цією метою ОСОБА_5 надав вказівку заступнику головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , на яку покладено обов`язки ведення складського обліку, підготувати внутрішні накази на відпуск зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувачам в яких вказати ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього, продовжуючи зловживати своїм службовим становищем ОСОБА_5 , надав вказівку начальнику елеватора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 щодо відпуску зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та переконуючи його в законності вказаних дій зобов`язався після відвантаження надати оригінали дозволів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Не будучи обізнаним про злочині наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_12 за вказівкою останнього упродовж квітня червня 2014 року, більш точний час досудовим слідством встановити не представилось можливим, здійснив відвантаження зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: пшениці 3 класу в кількості 24 139 438 кг; пшениці 2 класу в кількості 111 519 кг; жита 2 класу в кількості 1 645 194 кг; жита 3 класу в кількості 270 432 кг, всього 26 166 583 кг, яке було вивезено невстановленими слідством особами автомобільним транспортом з території елеватора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, недопущення відображення руху зерна по складському та бухгалтерському обліках, зобов`язав ОСОБА_12 передати йому усі документи складського обліку по відвантаженню зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримавши від ОСОБА_12 наявні у нього товарно-транспортні накладні та звіти складського обліку в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 приховав їх у невстановленому слідством місці.

Продовжуючи створювати видимість законності відвантаження вказаного зерна ОСОБА_5 передав ОСОБА_12 світлокопії наступних документів, переконавши виготовлення їх із оригіналів, а саме: гарантійного листа ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.05.2014 № 28/30; акту приймання-передачі без дати та номера, підписаного від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ; доручення від 22.05.2014 № 41, виданого ОСОБА_9 ; гарантійного листа ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без дати на номера; акту приймання-передачі без дати та номера, підписаного від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ; доручень № 28 та № 29 від 12.05.2014, виданих ОСОБА_9 ; гарантійного листа ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без дати та номера; акту приймання-передачі без дати та номера, підписаного від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 ; доручення № 8 від 12.05.2014, виданого ОСОБА_8 ; гарантійного листа ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без дати та номера; акту приймання-передачі без дати та номера, підписаного від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ; доручення № 12 від 18.06.2014, виданого ОСОБА_8

ОСОБА_5 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою із невстановленими досудовим слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем у період з квітня по червень 2014 року, здійснив розтрату зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості всього 26 166 583 кг, а саме: пшениці 3 класу в кількості 24 139 438 кг, пшениці 2 класу в кількості 111 519 кг, жита 2 класу в кількості 1 645 194 кг, жита 3 класу в кількості 270 432 кг, що ввірене ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зберігалось за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на суму 58 815 763, 58 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

19.12.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом вилучення їх копій.

У зв`язку з цим, необхідно вилучити банківські виписки по рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документи, які подавались до банківських установ у ході відкриття та функціонування банківських рахунків.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю документів юридичної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2014 по 14.02.2018 включно по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з 01.01.2014 по 14.02.2018 включно, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) для ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документів, що додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів); первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій); копій протоколів процесуальних дій у разі вилучення банківських документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1