печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , представника особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_4 прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна та щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000701, -

В С Т А Н О В И В :
11.08.2017 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2017 у кримінальному провадженні № 760/42675/16 у кримінальному провадженні № 0000701, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знахояться у Києво-Печерському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання слідчого прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні № 0000701 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти на суму 380 000 дол. США.; грошові кошти у кількості 40 000 Євро, чекову книжку, кредитні картки, реєстраційні документи фірми "Кайрос", реєстраційні трансфери, інші документи діяльності фірми "Кайрос", відтиск печатки металевого походження, - 1 одиниця, печатки - 3 одиниці, Sun Disk у коричневому чохлі на 64 GB, - 1 одиниця, генератори електронних ключів RSA Secur BD 775442, Emirates NBP 184120, - 2 одиниці, електронний засіб чорного кольору «datAshur SSD» D 30009140, ноутбук «Apple» S/n: C02RKOXEGTHV y коричневому чохлі, ноутбук «Apple» S/n: C02SP3AKHF1P y чорному чохлі мобільний телефон Sumsung «Galaxy S 8» S/n:SM-G 950FZVDSEK, мобільний телефон чорного кольору «Apple» А 1784», посвідчення разом з пристроєм для відстрілу патронів гумовими кулями Форт-12 Р. 9 мм. № НОМЕР_6 з магазином до нього та чохлом, мисливський карабін «Сайга МК 03» 7, 62, № НОМЕР_7 з посвідченням, та чохол до карабіну чорного кольору, закордонний паспорт ОСОБА_3 НОМЕР_8 , закордонний паспорт ОСОБА_3 НОМЕР_9 , паспорт громадянина України ОСОБА_3 НОМЕР_10 , грошові кошти у кількості 77 000 дол. США., грошові кошти у кількості 14 710 Євро.

Обґрунтовуючи клопотання особа, якою подано клопотання зазначає, що клопотання слідчого про арешт майна є необгрунтованим, оскільки не містить жодного доказу протиправного отримання ним арештованих грошових коштів. При цьому арештовані кошти не містять на собі жодних ознак отримання протиправним шляхом. Також органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що арештовані грошові кошти мають якесь відношення до незаконної діяльності будь-яких суб`єктів господарювання, чи є предметом злочинної групи.

Разом з цим зазначив, що 28.07.2017 в за місцем місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2017 (757/37227/17-к), якою надано дозвіл на проведення обшуку було проведено обшук. Однак, під час проведення обшуку було вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва не надавався і які не мають доказового значення для кримінального провадження. Оскільки вказане майно відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно йому повернуто.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання ОСОБА_3 та його представник адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши особу, яка подала клопотання ОСОБА_3 його представника адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000701, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2017 (757/42675/15-к) в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «КБ Приватбанк» (код 14360570, код ПДВ 21, МФО 305299), а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_11 , уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту вказаного майна, на яке слідчий просив накласти арешт, як таке, що підпадають під критерії визначені ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна дані, приходить до висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Також, слідчий суддя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти.

Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 25.07.2017 підстав для арешту на вказане майна.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту на вказане майно як необґрунтованого.

Разом з цим, як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2017 (757/41483/17-к) у кримінальному провадженні № 0000701, надано дозвіл на проведення обшуку в індивідуальних банківських сейфах, які розміщені у ВІП відділенні ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова 10/2, якими користуються організатори фінансової піраміди «Кайрос» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_11 , в тому числі його дружина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, пов`язаної з діяльністю компанії «Кайрос», ТОВ «СК Укрфінстрах» (), ТОВ «Зорг Біогаз Україна» (), ТОВ «Шлях Вільний» (), ТОВ «Златоміра» (), ТОВ «Кантрум» (), печаток, штампів, де організовано схему, направлену на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також грошових коштів, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за викладених у фабулі кримінального правопорушення обставин, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носів.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 28.07.2017 під час проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді, серед іншого, було вилучено грошові кошти на суму 380 000 дол. США.; грошові кошти у кількості 40 000 Євро, чекову книжку, кредитні картки, реєстраційні документи фірми "Кайрос", реєстраційні трансфери, інші документи діяльності фірми "Кайрос".

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2017 (757/37227/17-к) у кримінальному провадженні № 0000701, надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, пов`язаної з діяльністю компанії «Кайрос», ТОВ «СК Укрфінстрах» (), ТОВ «Зорг Біогаз Україна» (), ТОВ «Шлях Вільний» (), ТОВ «Златоміра» (), ТОВ «Кантрум» (), печаток, штампів, де організовано схему, направлену на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, мобільних телефонів, чорнових записів, флеш носіїв.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 28.07.2017 під час проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді, серед іншого, було вилучено відтиск печатки металевого походження, - 1 одиниця, печатки - 3 одиниці, Sun Disk у коричневому чохлі на 64 GB, - 1 одиниця, генератори електронних ключів RSA Secur BD 775442, Emirates NBP 184120, - 2 одиниці, електронний засіб чорного кольору «datAshur SSD» D 30009140, ноутбук «Apple» S/n: C02RKOXEGTHV y коричневому чохлі, ноутбук «Apple» S/n: C02SP3AKHF1P y чорному чохлі мобільний телефон Sumsung «Galaxy S 8» S/n:SM-G 950FZVDSEK, мобільний телефон чорного кольору «Apple» А 1784», посвідчення разом з пристроєм для відстрілу патронів гумовими кулями Форт-12 Р. 9 мм. № НОМЕР_6 з магазином до нього та чохлом, мисливський карабін «Сайга МК 03» 7, 62, № НОМЕР_7 з посвідченням, та чохол до карабіну чорного кольору, закордонний паспорт ОСОБА_3 НОМЕР_8 , закордонний паспорт ОСОБА_3 НОМЕР_9 , паспорт громадянина України ОСОБА_3 НОМЕР_10 , грошові кошти у кількості 77 000 дол. США., грошові кошти у кількості 14 710 Євро.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, - за скаргою володільця тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, а також, враховуючи відсутність заперечень слідчого щодо повернення грошових коштів на суму 380 000 дол. США.; грошових коштів у кількості 40 000 Євро, чекову книжку, кредитні картки, реєстраційні документи фірми "Кайрос", реєстраційні трансфери, інші документи діяльності фірми "Кайрос", які вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2017 (757/41483/17-к), відтиск печатки металевого походження, - 1 одиниця, печатки - 3 одиниці, Sun Disk у коричневому чохлі на 64 GB, - 1 одиниця, генератори електронних ключів RSA Secur BD 775442, Emirates NBP 184120, - 2 одиниці, електронний засіб чорного кольору «datAshur SSD» D 30009140, ноутбук «Apple» S/n: C02RKOXEGTHV y коричневому чохлі, ноутбук «Apple» S/n: C02SP3AKHF1P y чорному чохлі мобільний телефон Sumsung «Galaxy S 8» S/n:SM-G 950FZVDSEK, мобільний телефон чорного кольору «Apple» А 1784», посвідчення разом з пристроєм для відстрілу патронів гумовими кулями Форт-12 Р. 9 мм. № НОМЕР_6 з магазином до нього та чохлом, мисливський карабін «Сайга МК 03» 7, 62, № НОМЕР_7 з посвідченням, та чохол до карабіну чорного кольору, закордонний паспорт ОСОБА_3 НОМЕР_8 , закордонний паспорт ОСОБА_3 НОМЕР_9 , паспорт громадянина України ОСОБА_3 НОМЕР_10 , грошові кошти у кількості 77 000 дол. США., грошові кошти у кількості 14 710 Євро, які вилучені на підставі Печерського районного суду м.Києва від 30.06.2017 (757/37227/17-к), слідчий суддя надходить до висновку про

задоволеня клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.99, ст.169, ст. 170, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ст. 174, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст. 392 ст.532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна та щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000701 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2017 у кримінальному провадженні № 757/42675/17-к, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знахояться у Києво-Печерському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Тимчасово вилучене майно, а саме:

- грошові кошти на суму 380 000 дол. США.; грошові кошти у кількості 40 000 Євро, чекову книжку, кредитні картки, реєстраційні документи фірми "Кайрос", реєстраційні трансфери, інші документи діяльності фірми "Кайрос", які вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2017 (757/41483/17-к).

- відтиск печатки металевого походження, - 1 одиниця, печатки - 3 одиниці, Sun Disk у коричневому чохлі на 64 GB, - 1 одиниця, генератори електронних ключів RSA Secur BD 775442, Emirates NBP 184120, - 2 одиниці, електронний засіб чорного кольору «datAshur SSD» D 30009140, ноутбук «Apple» S/n: C02RKOXEGTHV y коричневому чохлі, ноутбук «Apple» S/n: C02SP3AKHF1P y чорному чохлі мобільний телефон Sumsung «Galaxy S 8» S/n:SM-G 950FZVDSEK, мобільний телефон чорного кольору «Apple» А 1784», посвідчення разом з пристроєм для відстрілу патронів гумовими кулями Форт-12 Р. 9 мм. № НОМЕР_6 з магазином до нього та чохлом, мисливський карабін «Сайга МК 03» 7, 62, № НОМЕР_7 з посвідченням, та чохол до карабіну чорного кольору, закордонний паспорт ОСОБА_3 НОМЕР_8 , закордонний паспорт ОСОБА_3 НОМЕР_9 , паспорт громадянина України ОСОБА_3 НОМЕР_10 , грошові кошти у кількості 77 000 дол. США., грошові кошти у кількості 14 710 Євро, які вилучені на підставі Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2017 (757/37227/17-к), негайно повернути особі, у якої вони були вилучені ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1