УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
В клопотанні указано, що ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 спільно з громадянином України ОСОБА_4 , який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей, не підконтрольних Україні, та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.
Із клопотання вбачається, що згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , для реалізації зазначеної мети, спільно з невстановленими особами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама, ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зареєстрована в Великобританії), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.
В клопотанні вказано, що подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалось на підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля невстановленими особами переміщувалось до РФ, де виготовлялись фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.
Як зазначено, у клопотанні, вказано що в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на діяльність якого ОСОБА_4 через своїх знайомих має вплив.

Із клопотання вбачається, що кошти від реалізації зазначеного вугілля частково відправлялись до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовувались на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховувалась ОСОБА_4 та його російським партнерам.

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено відомості щодо надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), які причетні до вказаної вище протиправної діяльності.

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної протиправної діяльності також причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Багатопрофільний студентський кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

В клопотанні зазначено, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ІНФОРМАЦІЯ_46 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що всвоїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 використовували банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_45 , АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_46 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , та № НОМЕР_47 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_45 ) на ім`я ОСОБА_5 (має довіреність на користування ОСОБА_4 ).

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 використовували банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_45 , АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_46 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , та № НОМЕР_47 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_45 ) на ім`я ОСОБА_5 (має довіреність на користування ОСОБА_4 ).

В клопотанні вказано, разом з тим, згідно даних Держфінмоніторінга, за період з 01.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_49 ) знято готівку на загальну суму 7,15 млн. гривень.

Як вказано, у клопотанні, за результатами проведеного аналізу фінансових операцій Держфінмоніторингом, відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій, з 19.05.2016 по 25.05.2016, по рахунках: - № НОМЕР_46 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_45 ) та належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 );- № НОМЕР_50 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 );- № НОМЕР_51 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 );- № НОМЕР_52 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_53 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 );- № НОМЕР_47 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_45 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ); - № НОМЕР_54 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_5 ;- № НОМЕР_55 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_5 ;- № НОМЕР_56 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_5 ; - № НОМЕР_57 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_5 ;-№ НОМЕР_58 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_5 ;-№ НОМЕР_59 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_5 ;- № НОМЕР_60 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ) та належить ОСОБА_5 ;-№ НОМЕР_61 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ) та належить ОСОБА_5 ;- № НОМЕР_62 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_45 ) та належить ОСОБА_5 ;- № НОМЕР_63 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_4 ;- № НОМЕР_64 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_4 ;-№ НОМЕР_65 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) та належить ОСОБА_4 .

В клопотанні вказано, що рамках кримінального провадження отримано інформацію про надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_4 :

- № НОМЕР_46 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_45 ) на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_50 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_66 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_49 ) на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_51 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ) на ім`я ОСОБА_5 (має довіреність на користування ОСОБА_4 );

- № НОМЕР_47 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_45 ) на ім`я ОСОБА_5 (має довіреність на користування ОСОБА_4 );

- № НОМЕР_52 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_53 ) на ім`я ОСОБА_5 (має довіреність на користування ОСОБА_4 ).

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування, згідно відомостям Держфінмоніторінгу, від банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_67 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_49 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_68 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ), отримано інформацію щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 11,59 млн. грн., по рахунках: № НОМЕР_46 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), № НОМЕР_50 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), № НОМЕР_66 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_49 ), № НОМЕР_69 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_68 ), № НОМЕР_70 у № НОМЕР_71 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » в м. Києві (МФО НОМЕР_67 ) та № НОМЕР_52 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ), за період з 13.02.2014 по 23.05.2016.

Як зазначено, у клопотанні, згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), за період з 12.11.2015 по 13.04.2016, по рахунку ОСОБА_4 - № НОМЕР_50 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), були виявлені фінансові операції, що пов`язані із отриманнях готівки на загальну суму 1,60 млн. грн. із зазначенням призначення платежів: «отримання коштів з поточного рахунку ОСОБА_4 ».

В клопотанні вказано, що 05.01.2016 на рахунок ОСОБА_4 - № НОМЕР_50 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ) зараховано безготівкові кошти у суму 0,30 млн. грн. із зазначенням призначення платежів: «виплата відсотків».

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування також встановлено, що 16.11.2015 ОСОБА_5 , отримано готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_50 , що належить ОСОБА_4 у сумі 0,30 млн. грн., із призначенням платежу: «отримання коштів з поточного рахунку ОСОБА_4 через ОСОБА_5 , згідно довіреності №1 від 08.05.2015 року».

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що готівка з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_50 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), отримувалась через ОСОБА_5 згідно довіреності.

В клопотанні зазначено, що в період з 03.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_49 ) знято готівку на загальну суму 7,15 млн. грн.

Як вказано, у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що джерелом походження коштів на вказаних банківських рахунках ОСОБА_4 : № НОМЕР_46 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), № НОМЕР_50 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), та № НОМЕР_66 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_49 ), були кошти, які надходили з кореспондентських рахунків у вигляді нарахування відсотків за депозитними договорами відкритими у вказаних банківських установах.

В клопотанні вказано, що за період з 01.07.2015 по 23.05.2016, ОСОБА_5 знято готівки загальну суму 15,19 млн. грн. з рахунків, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ).

Із клопотання вбачається, що відповідно до висновків Держмоніторінгу щодо фінансових операцій, здійснені учасником схеми, за період з 01.07.2015 по 23.05.2016, з урахуванням інформації правоохоронного органу, наявної та додатково отриманої інформації від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підозри вважати фінансові операції, які пов`язані із отриманням:

- за період з 03.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_4 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_49 ) знято готівку на загальну суму 7,15 млн. грн. ;

- за період з 01.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_5 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_49 ) знято готівку на загальну суму 15,01 млн. грн. такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму.

Слідчий в клопотанні вважає, що беручи до уваги вищевикладене, для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ),за адресою: АДРЕСА_4 , які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ): № НОМЕР_59 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 .

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до копії листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_59 ОСОБА_11 від 13.11.2015 року встановлено, що ОСОБА_4 , для реалізації зазначеної мети, спільно з невстановленими особами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама, ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зареєстрована в Великобританії), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (зареєстрована в Російській Федерації) та ін., та в подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалось на підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля невстановленими особами переміщувалось до РФ, де виготовлялись фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.
Згідно до копії узагальнених матеріалів №0250/2016 ДСК заступника директора Департаменту фінансових розслідувань ОСОБА_12 встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що джерелом походження коштів на вказаних банківських рахунках ОСОБА_4 : № НОМЕР_46 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), № НОМЕР_50 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), та № НОМЕР_66 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_49 ), були кошти, які надходили з кореспондентських рахунків у вигляді нарахування відсотків за депозитними договорами відкритими у вказаних банківських установах. За період з 01.07.2015 по 23.05.2016, ОСОБА_5 знято готівки загальну суму 15,19 млн. грн. з рахунків, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ). Відповідно до висновків Держмоніторінгу щодо фінансових операцій, здійснені учасником схеми, за період з 01.07.2015 по 23.05.2016, з урахуванням інформації правоохоронного органу, наявної та додатково отриманої інформації від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підозри вважати фінансові операції, які пов`язані із отриманням:

- за період з 03.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_4 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_49 ) знято готівку на загальну суму 7,15 млн. грн. ;

- за період з 01.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_5 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_49 ) знято готівку на загальну суму 15,01 млн. грн. такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:
- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_59 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_57 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_56 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_54 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_55 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_58 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_63 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_64 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_65 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- копії юридичних справ клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків: № НОМЕР_59 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- копії відомостей щодо реєстрації клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_59 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

- копії документів кредитної та депозитної справи клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.10.2017