Справа № 201/738/18
Провадження № 1-кс/201/1750/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україн.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації головою постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та членом виконавчого комітету міської ради ОСОБА_6 схеми привласнення бюджетних коштів у особливо великому розмірі.

В рамках досудового розслідування встановлено підприємство реального сектору економіки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновники: ОСОБА_7 НОМЕР_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; директор: ОСОБА_8 НОМЕР_3 , бухгалтер: ОСОБА_9 НОМЕР_4 .

Дане підприємство в період 2016-2017 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами (установами), що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради та інші установи, за результатами проведеного тендеру укладено договори підряду № 44/17 від 12 травня 2017 року, № 36/17 від 05 травня 2017 року, № 21/17 від 10 квітня 2017 року, № 09/17 від 03 квітня 2017 року,, відповідно яких на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано грошові кошти понад 55,0 млн. грн.

В ході відпрацювання встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовують в своїй діяльності злочинну схему з виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки, шляхом безтоварних операцій (імітації, відсутності реально вчинених операцій) використовуючи підприємства інших регіонів.

Проведеними оперативними заходи щодо встановлення та підтвердження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з підприємствами постачальниками, які мають ознаки фіктивності в період з грудня 2016 року по лютий 2017 року (включно), встановлено наступне:

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТОРГОВА ГРУПА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , директор/засновник - ОСОБА_10 НОМЕР_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , головний бухгалтер - ОСОБА_11 НОМЕР_7 , підприємство знаходиться на податковому обліку в Лівобережній ОДПI м. Дніпра. Підприємство у період 2017 років звітність не подає до податкового органу, реальні найманні працівники на підприємстві відсутні, також підприємство мало взаємовідносини з сумнівними підприємствами, підприємство за юридичною адресою: АДРЕСА_1 в період взаємовідносин не заходилось.

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , директор/головний бухгалтер/засновник - ОСОБА_12 НОМЕР_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ., підприємство знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 (ФРАНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), раніше - на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівником/засновником був ОСОБА_13 НОМЕР_10 . Підприємство у період 2017 років звітність не подає до податкового органу, реальні найманні працівники на підприємстві відсутні, також підприємство мало взаємовідносини з сумнівними підприємствами, підприємство за юридичною адресою: АДРЕСА_1 в період взаємовідносин не заходилось.

Тобто, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з грудня 2016 року по лютий 2017 року (включно) здійснили низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ ТГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", таким чином навмисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків, а саме до ненадходження до бюджету України податків в особливо великих розмірах.

Тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 необхідний для детального аналізу руху коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи, доступ необхідний також з метою проведення експертного дослідження щодо розміру завданих збитків та для встановлення анкетних даних підозрюваних та свідків, отримання оригіналів кадрових документів підприємства.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на задоволенні наполягав з викладених у ньому підстав.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , членам групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні та оперуповноваженим управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41, 93 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до оригіналів договорів підряду № 44/17 від 12 травня 2017 року, № 36/17 від 05 травня 2017 року, № 21/17 від 10 квітня 2017 року, № 09/17 від 03 квітня 2017 року, тендерної документації, договірної ціни та розрахунків; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; додаткових угод; актів приймання-передачі виконаних робіт, проектно-кошторисної документації; рахунків на оплату; рахунків від постачальників; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; бухгалтерських довідок; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів та наказів на введення в експлуатацію ліфтів; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; специфікацій, установчих документів, кадрових документів, положень про відділи, управління, департамент, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, які стосуються вищезазначених договорів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1