УХВАЛА
(про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту)
Справа № 348/1090/17
Провадження № 1-кс/348/2/18

04 січня 2018 року м. Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю прокурора Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Надвірнянського відділу поліції ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, уродженцю м. Надвірна, фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 , проживаючого у фактичних шлюбних відносинах, з повною загальною середньою освітою, не працюючому, не судимому, громадянину України, підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 04.01.2018 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 03.03.2017 року щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обгрунтування своїх вимог слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 03.03.2017 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, проводячи господарську діяльність у сфері різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю та інших будівельно-монтажних робіт, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення і заволодіння коштами, які знаходяться у приватній власності громадян, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи так діяти, не маючи на меті виконати у вказаний термін роботи або повернути кошти при неможливості виконання робіт, здійснював численні замовлення у фізичних осіб на виготовлення надмогильних пам`ятників.

Так, 10 вересня 2016 року ОСОБА_5 зобов`язався згідно замовлення, складеного із ОСОБА_6 виготовити надмогильний пам`ятник в термін до 20 жовтня 2016 року. При цьому ОСОБА_6 надала йому грошовий завдаток у сумі 4000 грн. По сьогоднішній день ОСОБА_5 не виготовив надмогильний пам`ятник та не повернув грошові кошти потерпілій, тобто заволодів грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25 березня 2016 р. ОСОБА_5 , повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого, уклав замовлення із ОСОБА_7 , якому нібито мав виготовити надмогильний пам`ятник, внаслідок чого отримав від останнього завдаток у сумі 11000 грн. Вказані грошові кошти, ОСОБА_5 використав для власних потреб, при цьому надмогильний пам`ятник не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти не повернув.

04 квітня 2016 року ОСОБА_5 , повторно з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої уклав замовлення із ОСОБА_8 , якій нібито мав виготовити надмогильний пам`ятник, внаслідок чого отримав від останньої завдаток у сумі 9250 грн. Вказані грошові кошти, ОСОБА_5 використав для власних потреб, при цьому надмогильний пам`ятник не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти не повернув.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01 травня 2016 року, ОСОБА_5 , повторно з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого, уклав замовлення із ОСОБА_9 , якому нібито мав виготовити надмогильний пам`ятник, внаслідок чого отримав від останнього завдаток у сумі 10000 грн. Вказані грошові кошти, ОСОБА_5 використав для власних потреб, при цьому надмогильний пам`ятник не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти не повернув.

В травні 2016 року ОСОБА_5 повторно з метою заволодіння грошовими коштами та власної наживи, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої уклав замовлення із ОСОБА_10 , якій нібито мав виготовити надмогильний пам`ятник та внаслідок чого отримав від останньої завдаток у сумі 10000 грн. Вказані грошові кошти, ОСОБА_5 використав для власних потреб, при цьому надмогильний пам`ятник не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти не повернув.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08 червня 2016 року ОСОБА_5 , повторно з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, уклав замовлення із ОСОБА_11 , якій нібито мав виготовити надмогильний пам`ятник та внаслідок чого отримав від останньої завдаток у сумі 5600 грн. Вказані грошові кошти, ОСОБА_5 використав для власних потреб, при цьому надмогильний пам`ятник не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти не повернув.

16 липня 2016 року продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , повторно з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, уклав замовлення із ОСОБА_12 , якій нібито мав виготовити надмогильний пам`ятник та внаслідок чого отримав від останньої завдаток у сумі 6750 грн.. Вказані грошові кошти, ОСОБА_5 використав для власних потреб, при цьому надмогильний пам`ятник не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти не повернув.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 серпня 2016 року, ОСОБА_5 , повторно з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої уклав замовлення із ОСОБА_13 , якій нібито мав виготовити надмогильний пам`ятник та внаслідок чого отримав від останньої завдаток у сумі 8000 грн. Вказані грошові кошти, ОСОБА_5 використав для власних потреб, при цьому надмогильний пам`ятник не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти не повернув.

23.09.2016 р. ОСОБА_5 , повторно з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, уклав замовлення із ОСОБА_14 , якому нібито мав виготовити надмогильний пам`ятник, в результаті чого отримав від потерпілої завдаток у сумі 2000 грн. В подальшому, надмогильний пам`ятник ОСОБА_5 не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти, не повернув, тобто шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_14 заволодів грошовими коштами в сумі 2000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.10.2016 р. ОСОБА_5 , повторно з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, уклав замовлення із ОСОБА_15 , якому нібито мав виготовити надмогильний пам`ятник, в результаті чого отримав від потерпілої завдаток у сумі 3000 грн. В подальшому, надмогильний пам`ятник ОСОБА_5 не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти, не повернув, тобто шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_15 заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.

У липні 2016 року ОСОБА_5 , повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, уклав замовлення із ОСОБА_16 , згідно якого повинен був виготовити надмогильний пам`ятник. При цьому, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_16 завдаток у сумі 7000 грн.

В подальшому, надмогильний пам`ятник ОСОБА_5 не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти, не повернув. Таким чином ОСОБА_5 , шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_16 , заволодів грошовими коштами в сумі 7000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 1 липня 2016 року ОСОБА_5 , повторно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, уклав замовлення із ОСОБА_17 , згідно якого повинен був виготовити надмогильний пам`ятник. При цьому, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_17 завдаток у сумі 3000 грн. В подальшому, надмогильний пам`ятник ОСОБА_5 не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти, не повернув, тобто шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_17 заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.

13 червня 2016 року ОСОБА_5 , повторно з метою заволодіння чужими грошовими коштами та власної наживи, уклав замовлення із ОСОБА_18 , згідно якого повинен був виготовити надмогильний пам`ятник. При цьому, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_18 завдаток у сумі 3000 грн. В подальшому, надмогильний пам`ятник ОСОБА_5 не виготовив, а отримані в якості завдатку грошові кошти, не повернув, тобто шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_18 заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.

15 травня 2017 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

12 червня 2017 року слідчим СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 ухиляється від органів досудового розслідування, а місцезнаходження останнього не відомо.

12 червня 2017 року слідчим СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 у зв`язку із ухиленням його від органів досудового розслідування, та надіслано сектору кримінальної поліції Надвірнянського ВП необхідні матеріали та доручення у порядку ст. 40 КПК України для здійснення розшуку ОСОБА_5

03 січня 2018 року було встановлено місцезнаходження ОСОБА_5 , та працівниками Надвірнянського ВП доставлено до слідчого ОСОБА_3 для проведення слідчих дій.

03 січня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України підтверджується зібраними доказами у кримінальному провадженні, зокрема: протоколами допиту потерпілих, копіями замовлень, протоколом допиту підозрюваного, а також іншими доказами в їх сукупності.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, найтяжчий з яких відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, та передбачає покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Вважає, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слід взяти до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 має постійне місце проживання, проте постійного місця роботи не має, в наркологічному чи психіатричному кабінетах Надвірнянської ЦРЛ не перебуває, по місцю проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, проживає у фактичних шлюбних відносинах. Разом з тим існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, перебуваючи на волі може переховуватись від органу досудового розслідування чи суду, усвідомлюючи про неминучість покарання у вигляді позбавлення волі, про що вказує той факт, що ОСОБА_5 з 12.06.2017 року до 03.01.2017 року переховувався від органів досудового розслідування, за місцем проживання був відсутній, в зв`язку з чим був оголошений в розшук. Також підозрюваний може продовжити займатись злочинною діяльністю, а також незаконно впливати на потерпілих у даному кримінальному провадженні, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

У зв`язку із вище наведеним до підозрюваного доцільно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор, та слідчий підтримали дане клопотання та просили його задоволити.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечив щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У процесі розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

03.01.2017 р. ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 та причетність його до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а самепротоколи допиту потерпілих, копії замовлень, протокол допиту підозрюваного, а також інші докази, яких на даній стадії достатньо для висновку про обґрунтованість підозри.
Надані прокурором докази, які містяться в матеріалах кримінального провадження та досліджені судом, доводять наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема наявність обґрунтованих ризиків вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду підтверджується наступним:
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів середньої тяжкості, найтяжчий з яких передбачає покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, а тому усвідомлюючи можливість призначення відносно нього покарання у виді позбавлення волі підозрюваний буде намагатись ухилитись від кримінальної відповідальності. Дані обставини підтверджуються тим, що ОСОБА_5 з 12.06.2017 року до 03.01.2017 року переховувався від органів досудового розслідування, за місцем проживання був відсутній, в зв`язку з чим був оголошений в розшук. Крім того, ОСОБА_5 офіційно не працює, немає постійного джерела прибутку, що в сукупності свідчить про відсутність у нього міцних соціальних зв`язків.
Наявність обґрунтованих ризиків вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення підтверджується наступним:
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні корисливих злочинів, вчинених повторно, тобто він через нетривалий проміжок часу повторно вчиняв нові корисливі злочини.
Ризик незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні підтверджується тим, що йому відомі їх анкетні дані та адреси проживання.
Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, беручи до уваги тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , його особу, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні злочину, враховуючи його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, те, що ОСОБА_5 проживає у фактичних шлюбних відносинах, має постійне місце проживання, по місцю реєстрації характеризується позитивно, на обліку в наркологічному чи психіатричному кабінетах Надвірнянської ЦРЛ не перебуває, раніше не судимий, а також те, що існують ризики того, що ОСОБА_19 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні правопорушення слідчий суддя встановив, що надані сторонами кримінального провадження докази є підставами для обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладення на підозрюваного обов`язків відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-179, 181, 184, 193, 194, 196, 198 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задоволити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 (шістдесят) днів терміном до 04.03.2018 р. включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1.Прибувати до слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за кожною вимогою;

2.Не відлучатися із м. Надвірна, Івано-Франківської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4.Докласти зусиль до пошуку роботи;
5.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
6.Не залишати місце фактичного постійного проживання АДРЕСА_1 з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора, суду;

7.Допускати працівників поліції до свого житла з метою контролю за поведінкою підозрюваного та надавати їм усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних з виконанням покладених обов`язків.

Дані зобов`язання застосовуються з дати винесення ухвали з 04.01.2018 р. до 04.03.2018 р. включно.

Порушення умов домашнього арешту має наслідком застосування грошового стягнення чи застосування більш суворішого запобіжного заходу.

Ухвала підлягає негайному виконанню Надвірнянським відділом поліції ГУНП України в Івано-Франківській області.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1