ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
27 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
27 жовтня 2017 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідного якого прокурор просить призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АТ «ОТП Банк» (300528) та належать ТОВ «Торговий Дім «Щедро» (), зареєстроване за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. 122), а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000041 від 17.01.2017 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб що потягло за собою тяжкі наслідки.

Встановлено, що протягом липня жовтня 2016 року посадові особи ТОВ «Торговий Дім «Щедро» (), зловживаючи службовим становищем здійснили ряд безтоварних операцій, а саме сформували податковий кредит з ПДВ по взаємовідносинам з підприємством, яке має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Флексай» на загальну суму 67 017 800,76 грн., спричинивши тим самим збитки державному бюджету у вигляді несплати податків з ПДВ на суму 11 млн. 169 тис грн.

ТОВ «Торговий дія «Щедро»: , Днiпропетровськe управлiння офiсу ВПП ДФС, м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. 122; вид діяльності оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовим оліями та жирами, директор та засновник - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), засновник - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).

Фактично ТОВ «Флексай» (, Броварська ОДПI (м. Бровари) ГУ ДФС у Київській областi, по керівнику якого 22.06.2017 судом винесено вирок за ст. 205 КК України «фіктивне підприємництво») за адресою реєстрації не знаходиться, на підприємстві відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Торговий Дім «Щедро» (), використовуючи взаємовідносини з ТОВ «Флексай» () свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо конвертування коштів підприємства та подальшої їх легалізації, що призвело до укриття податків та несплати їх до бюджету на загальну суму понад 11 млн. грн.

У діях посадових осіб ТОВ «Торговий Дім «Щедро» та співробітників ГУ ДФС України у Дніпропетровській області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також встановлені, що розрахункові рахунки ТОВ «Торговий Дім «Щедро» (), зареєстроване за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. 122), а також інших вищезазначених підприємств відкрито в наступних банках:

? ПАТ КБ «Приватбанк» , 5031, 2474, 0816, 3029, 3190, 3843, 0825, 1937, 5832, 6736, 6903;

? АТ «ОТП Банк» (300528) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 1155.;

? ПАТ «Банк Восток» (307123) НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , 1242
Враховуючи вищевикладене прокурор просить призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АТ «ОТП Банк» (300528) та належать ТОВ «Торговий Дім «Щедро» (), зареєстроване за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. 122), а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.
В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав та просив його задовольнити з доводів, викладених в ньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 17.01.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Торговий Дім «Щедро» () в АТ «ОТП Банк» (300528) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що підтверджується доданими до клопотання документами, а саме відомостями про наявність у даного підприємства рахунків у банках.

Виходячи з вищевикладеного, зважаючи на те, що по даному кримінальному провадженню заподіяно значної шкоди державі, з метою можливості в подальшому забезпечити відшкодування спричиненої шкоди або задоволення цивільного позову, а також недопущення здійснення посадовими особами ТОВ «Торговий Дім «Щедро» () списання коштів із вказаних в клопотанні рахунків або їх закриття, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити
Призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АТ «ОТП Банк» (300528) та належать ТОВ «Торговий Дім «Щедро» (), зареєстроване за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. 122), а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.

Припинити розрахунково - касові операції в видаткової частини за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Зобов`язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в сьогоденні постанові у присутності членів слідчо - оперативної групи, які пред`явили дану постанову в ході процедури надання даної постанови, в кожному примірнику цієї постанови вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1