Провадження №1-кс/712/375/18
Справа № 712/747/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

25 січня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003289 від 30.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 357 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003289 від 30.12.2014 року.

Клопотання мотивує тим, що у період часу з 13.10.2014 року по лютий 2015 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливості сприяти їм у придбанні житла, та зловживання довірою, яке виразилось у недобросовісному, всупереч домовленостей, використання довіри потерпілих, яка обумовлювалась дружніми зв`язками з ними, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 та потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 430 220 гривень 00 копійок, за наступних обставин.

Так, у вказаний період часу ОСОБА_6 , не одноразово приходила за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме за адресою АДРЕСА_1 та знаходячись за вищевказаною адресою, увійшовши в довіру до останніх через дружні стосунки з ними, а також зарекомендувавши себе як впливову людину в м. Черкаси, завідомо не бажаючи виконувати обумовлені з потерпілими домовленості, під приводом надання останнім допомоги із придбання житла, участі у торгах з продажу квартири, здійснення повної оплати вартості квартири за адресою АДРЕСА_2 через торги, здійснення оплати у розмірі 10 % за придбання квартири та повної оплати вартості квартири, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 через торги, а також виселення людей, які проживають у квартирі за адресою АДРЕСА_2 просила у потерпілих грошові кошти, повідомляючи завідомо неправдиві відомості про те, що останній ці грошові кошти потрібні на вищевказані цілі та потреби.

В подальшому, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , повіривши на слово та отримавши від ОСОБА_6 документи на квартиру, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме договір іпотеки

№ PML-F02/010/2008 від 15.02.2008 року, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 15.02.2008 року, витяг з державного реєстру правочинів, заяву від імені ОСОБА_9 , витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, кредитний договір ML-F02/010/2008 від 15.02.2008 року, договір № F02/37/08/1 від 15.02.2008 року та Додаток № 1 до кредитного договору від 15.02.2008 року про умови погашення кредитної заборгованості, а також розписку, написану та підписану ОСОБА_6 в якості підтвердження її намірів виконувати взяті на себе зобов`язання, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи введеними в оману розмовами про зобов`язання, які покладені на ОСОБА_6 , передавали останній грошові кошти, а саме у сумі 150 000 гривень 13.10.2014 для придбання квартири за адресою АДРЕСА_2 , участі у торгах (аукціонах), здійснення оплати вартості квартири через торги (аукціон), 10 700 доларів США (відповідно до довідки НБУ 61-0050/70479 від 17.10.2017 року 189 720 гривень) та 87 000 гривень 21.10.2014 року для здійснення повної оплати вартості квартири за адресою АДРЕСА_2 , через торги (аукціон), здійснення оплати у розмірі 10 % за придбання квартири та повної оплати вартості квартири за адресою: АДРЕСА_3 через торги (аукціон), а також 3 500 гривень на початку лютого 2015 року (більш точної дати та часу встановити не виявилось можливим) для виселення людей, які проживають у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , а всього 430 220 гривень 00 копійок, якими ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, із корисних спонукань, переслідуючи мету наживи, незаконно заволоділа, завідомо усвідомлюючи неможливість виконання покладених на неї обов`язків та не маючі на меті повертати вищевказані грошові кошти.

Отримавши грошові кошти від потерпілих, ОСОБА_6 розпорядилась вищевказаними грошовими коштами на свій розсуд, як своїми власними, чим завдала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 майнової шкоди на загальну суму 430 220 гривень 00 копійок, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Вона ж на початку квітня 2014 року в денний час, більш точної дати та часу встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, направлений на заволодіння чужим паспортом шляхом шахрайства, прибула за місцем проживання ОСОБА_7 та знаходячись за адресою

АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою останніх, увійшовши в довіру до останніх через дружні стосунки з останніми, а також зарекомендувавши себе як впливову людину в м. Черкаси, під приводом надання допомоги із придбання житла для останніх, участі у торгах (аукціонах), здійснення повної оплати вартості квартири через торги (аукціон), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , здійснення оплати у розмірі 10 % за придбання квартири та повної оплати вартості квартири, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 через торги (аукціон), а також виселення людей, які проживають у квартирі за адресою АДРЕСА_2 просила у ОСОБА_7 паспорт громадянина України на ім`я останнього, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що їй вищезазначений паспорт потрібен на вищевказані цілі та потреби.

Повіривши на слово, будучи введеним в оману розмовами про зобов`язання, які покладені на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 добровільно передав ОСОБА_6 свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Чигиринським РВ УМВС України в Черкаській області, яким ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, із корисних спонукань, переслідуючи мету наживи, всупереч законним вимогам ОСОБА_7 повернути його паспорт, незаконно ним заволоділа, не виконуючи покладених на неї обов`язків та не маючи на меті повертати вищевказаний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 .

Вона ж в кінці квітня 2016 року в денний час, більш точної дати та часу встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, направлений на заволодіння чужою трудовою книжкою шляхом шахрайства, увійшовши в довіру до останньої через дружні стосунки з останньою, а також зарекомендувавши себе як впливову людину в м. Черкаси прибула за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходячись за адресою АДРЕСА_4 , біля під`їзду шляхом обману та зловживання довірою останньої, під приводом надання роботи та подальшого працевлаштування до аптеки вітчима ОСОБА_6 просила у ОСОБА_10 трудову книжку на ім`я останньої, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що останній вищезазначена трудова книжки потрібна на вищевказані цілі та потреби.

Повіривши на слово ОСОБА_10 , будучи введеною в оману розмовами про зобов`язання, які покладені на ОСОБА_6 , добровільно передала останній свою трудову книжку НОМЕР_2 на своє ім`я, якою ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, із особистих протиправних спонукань, всупереч законним вимогам ОСОБА_10 повернути її трудову книжку, незаконно заволоділа, не виконуючи покладених на неї обов`язків та не маючі на меті повертати вищевказану трудову книжку ОСОБА_10 , незаконно утримуючи трудову книжку ОСОБА_10 до 16.47 год. 05.05.2017 року, коли вказаний документ було вилучено в ході обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_5 .

30.11.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 357 КК України.

22.12.2017 року прокурором Черкаської місцевої прокуратури було винесено доручення про надання доступу та ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування.

22.12.2017 року за Вих. 18085 на адресу підозрюваної ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ) та копія захиснику ОСОБА_5 , було направлено повідомлення про досудового розслідування та відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування, для чого необхідно прибути за адресою: АДРЕСА_7 до старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області поверх № 4, кабінет № 411.

17.01.2018 року ОСОБА_6 було надіслано повідомлення до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, в якому зазначено, що нею та захисником було отримано повідомлення про відкриття матеріалів кримінального провадження та повідомила, що в найближчий час вона зможе з`явитись та ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

Також ОСОБА_6 неодноразово надсилала СМС повідомлення з свого номеру № НОМЕР_3 , обіцяючи наступного дня з`явитись для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, вигадуючи причину неявки попереднього разу.

18.01.2018 року ОСОБА_6 , було вручено повістку про явку 19.01.2018 року до Черкаського відділу поліції для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, про те остання так у зазначений час не з`явилась та повідомила в телефонному режимі що захворіла.

Враховуючи вище викладене та навмисне зволікання підозрюваної ОСОБА_6 в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, необхідно встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваною та її захисником.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити, встановивши строк для ознайомлення до 29 січня 2018 року.

Захисник в судовому засіданні визнав частково та просив надати строк для ознайомлення не менше 5 робочих днів.

Підозрювана до судового засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Відповідно до ч.10 ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотання сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Згідно ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 28, ч. 10 ст. 290, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити.

Встановити строк для ознайомлення підозрюваній ОСОБА_6 та її захиснику ОСОБА_5 з матеріалами кримінального провадження № 0003289 від 30.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст. 190, ч.3 ст.357 КК України до 18-00 год. 01 лютого 2018 року.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ___________ 2018 року о ____ год. __ хв.

Підозрювана: ОСОБА_6
Захисник: ОСОБА_5