печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8134/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Кримінальне провадження №0000004 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі акту перевірки № 304/26-15-14-01-02/ НОМЕР_1 , відповідно до висновків якого службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 3 939 793 грн. та податок на прибуток в сумі 3 711 617 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ СКТБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ПП ОСОБА_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 (попередня назва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 .
Слідчий в клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по поточних рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття усіх банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 12.02.2018, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;заявок на видачу готівкових коштів;документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8134/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 20.02.2018р.