пр. № 1-кс/759/4222/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001703, внесеному 27.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
26.12.2017 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до документів.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи призначеним, згідно наказу №137-п від 16 липня 2015 року, на посаду Заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи на підставі Посадової інструкції заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердженої 17 червня 2015 року Генеральним директором КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з якою ОСОБА_4 ознайомлений 31.07.2015 року, при цьому будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі функції, наділений, згідно своїх посадових обов`язків, керівними повноваженнями, маючи умисел спрямований на службове підроблення, яке полягало у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинив злочин при наступних обставинах.

Так,слідчий вказав, що 23.12.2016 року, ОСОБА_4 достовірно знаючи, про те що роботи по договору № 168/11 від 21.11.2016 року, який передбачав Капітальний ремонт бульвару Вернадського у Святошинському районі м.Києва, виконані не в повному обсязі, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету, розташованого на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , затвердив офіційні документи, передбачені Наказом від 05.07.2013 року № 293 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013" Акт №1 Приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2016 року, форми КБ-2В, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, №1, за грудень 2016 року, шляхом внесення в графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Акті і Довідці, відтиску круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим підтвердив повне і своєчасне виконання робіт за договором №168/11 від 21.11.2016 року, який передбачав Капітальний ремонт бульвару Вернадського у Святошинському районі м.Києва. Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1, за грудень 2016 року, форми КБ-3, Акт №1 Приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2016 року, форми КБ-2В, передав їх у бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто, здійснив видачу, завідомо підроблених офіційних документів.

Слідчий зазначає, що видані ОСОБА_4 завідомо підроблені офіційні документи взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_3 та 29.12.2016 року стали підставою для перерахування бюджетних коштів в розмірі 987405,60 грн. на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за роботи які виконані не були.

Слідчий вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_3 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Так, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » У м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_3 , а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та вилучити належним чином засвідчені копії в повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточному рахунку № НОМЕР_2 - ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_3 про зміну залишків на по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_3 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_3 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року;

- всі наявні документи стосовно ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кропивницькому, МФО НОМЕР_3 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 27.02.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1