Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3643/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000244 від 13.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до прокуратури Черкаської області 10.10.2017 року надійшло звернення ОСОБА_4 з приводу можливих протиправних дій працівників апеляційного суду Черкаської області.

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області 13.10.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 13.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_4 у березні 2017 року було складено протоколи про адміністративні правопорушення, у т.ч. за ст. ст. 130, 122-2, 173, 185 КУпАП. Вказані протоколи розглянуті суддями Придніпровського районного суду м. Черкаси, з рішеннями яких ОСОБА_4 не погодився і тому оскаржував до апеляційної інстанції. Судове засідання в апеляційному суді Черкаської області призначено на 05.07.2017 року.

На мобільний телефон ОСОБА_4 04.07.2017 року надійшов дзвінок з телефону № НОМЕР_1 від невідомої особи жіночої статі, яка назвалася працівником апеляційного суду Анною та призначила зустріч у суді.

Того ж дня 04.07.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_4 з мобільного номеру № НОМЕР_2 надійшов дзвінок від особи чоловічої статі, який назвався суддею апеляційного суду та в ході розмови останній з`ясовував питання щодо розгляду апеляційної скарги, у тому числі щодо вирішення питань з передачі грошових коштів особі жіночої статі, яка назвалася ОСОБА_5 .

Після розмови з особою чоловічої статі, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок від ОСОБА_6 , яка повідомила про необхідність перерахування коштів в сумі 500 одиниць, не зазначивши вид валюти, на картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ). В свою чергу ОСОБА_4 перерахував на вказаний картковий рахунок 500 грн.

Наступного дня 05.07.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_4 з номера № НОМЕР_2 неодноразово надходили постійні дзвінки та о 08.15 год. надійшло смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про те:

- коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- роздруківок в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо;

- документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 .

- даних про особу, яка володіє картковим рахунком № НОМЕР_3 ;

- документів, що підтверджують надходження на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 500 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області з 13.10.2017 року проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 13.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів; документи на підставі яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , даних про особу, яка володіє картковим рахунком № НОМЕР_3 ; документи, що підтверджують надходження на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 500 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також інформація про те: коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вище вказаних документів, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді, а також до завірених копій документів поданих особою для відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації, з можливістю вилучення копій документів:
- коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- даних про особу, яка володіє картковим рахунком № НОМЕР_3 ;

- документів, що підтверджують надходження на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 500 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1