УХВАЛА

04 січня 2018 року м.Хмельницький
04.01.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 02.11.2017 року близько 10 год. 30 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, здійснюючи продаж товарів через інтернет ресурс, шахрайським способом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 грн., чим завдала останньому збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 29.11.2017 року, близько 12 год. 25 хв., він перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти у розмірі 1500 грн. Дані кошти були перераховані за фотоапарат, який отримувач мав надіслати потерпілому після оплати. Оголошення продаж фотоапарату потерпілий знайшов на інтернет-порталі «OLX».
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, на який рахунок були переведені кошти з картки потерпілого, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківку про рух коштів та здійснення банківських операцій з банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2017 року по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- даних про особу на яку зареєстрована картка ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2017 року по теперішній час;
- документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2017 року по теперішній час.
Службовим особам ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 04 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя