н/п 1-кс/766/1992/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000303 за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Обставини кримінального провадження: у період з 01.11.2015 по 29.05.2017 посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі Установа), щомісячно видавали накази про «Преміювання працівників заводу», серед яких преміюванню підлягав директор ОСОБА_4 та заступник директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без відповідного погодження вищестоящою установою (Держрибагентство України).

Відповідно до п. 4.2 «Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить до сфери упр+авління ІНФОРМАЦІЯ_2 передбачено: «до 5 числа місяця, наступного за звітним, та до 25 грудня звітного року Установа надсилає до Держрибагентства України на розгляд матеріали щодо преміювання директора та заступника директора. При цьому обов`язково подають дані про виконану роботу за напрямком діяльності, довідку щодо використання фонду оплати праці згідно з додатками №2, №3.

У подальшому, посадові особи Установи, достовірно знаючи про вимоги зазначеного положення, в супереч пункту 4.2 даного положення та в супереч постанови КМУ №1298 від 30.08.2002 здійснили нарахування щомісячно премії заступнику директора Установи, які було зараховано на рахунок останнього, чим без передбаченого на те погодження з контролюючим органом бюджетної Установі було заподіяно збитки на суму понад 190 тис. гривень.

Також, виявлено факти нарахування премій вчинених заступником Установи для самого себе, без відповідних погоджень, будучи виконуючим обов`язки директора установи.

15.01.2018 в рамках даного кримінального провадження отримано дозвіл (ухвала слідчого судді долучається) на проведення тимчасового доступу до рахунку « НОМЕР_1 » за період листопад 2015 по 31.05.2017 відкритого від імені ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із подальшим вилученням.

31.01.2018 проведено тимчасовий доступ із вилученням руху коштів за ухвалою слідчого судді в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку « НОМЕР_1 » за період листопад 2015 по 31.05.2017. Однак, під час проведення даної процесуальної дії було встановлено, що детальний рух коштів по даному рахунку на користь фізичних осіб (зарплатних проектів), зарахування грошових коштів на рахунки одержувачів, згідно зарплатних відомостей клієнтів, здійснюється з використанням транзитного рахунку 2924, у відповідності до внутрішніх правил ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, службовцями даного банку не був наданий відповідний доступ до транзитного рахунку під проведення зазначеної процесуальної дії, посилаючись на відсутність відповідних даних у ухвалі слідчого судді. Викладені дані підтверджуються листом керівника центру супроводження клієнтських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1236/4/07-2-1, який додається.

Таким чином, прокуратурою області не отримано тимчасовий доступ до необхідних документів в рамках даного кримінального провадження за обставинами, які настали не з вини досудового слідства, та відмова виконати ухвалу з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий або оперуповноважений (за дорученням), не має можливості примусового вилучення необхідних документів. У даному випадку орган досудового слідства має процесуальні можливості та підстави звернутися до слідчого судді у відповідності до вимог ст. 166 КПК України та отримати дозвіл на проведення обшуку.

Враховуючи процесуальні можливості та наявні обставини, доцільно звернутися з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів у вигляді роздруківки руху коштів по транзитному рахунку № НОМЕР_3 за основним рахунком № НОМЕР_1 Державна Установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розшифровкою, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 01.11.2015 по 01.06.2017.

Враховуючи наведені вище обставини службових зловживань посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених за вказані вище періоди та спроби останніх уникнути негативних явищ пов`язаних із розслідуванням вказаних подій, необхідно оперативно провести процесуальну дію, передбачену ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та здійснити їх (документів) виїмку а саме:

- Роздруківка щодо руху коштів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку із розшифровкою (платник, одержувач, суми, призначення платежу, дати операцій) та інші відомості по транзитному рахунку №№ НОМЕР_3 за основним рахунком « НОМЕР_1 » за період листопад 2015 по 31.05.2017 роки.

Інформацією з УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України, наведено відомості зловживань службовим становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спроби уникнення відповідальності (додається) за період 2015 по червень 2017.

Підставами для проведення тимчасового доступу до речей і документів з вилученням: 1) вчинено злочин у сфері службової діяльності службовими особами державної установи, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, внаслідок чого Державі заподіяно збитки понад 190 тис. гривень; 2) розшукувані документи згідно матеріалів досудового слідства перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають інтерес для слідства у виді дослідження, огляду, пред`явлення учасникам кримінального провадження та інше; 3) документи, які містять відомості про нарахування премій понад 100% директору ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нарахування премій заступнику директора Установи без погодження із ІНФОРМАЦІЯ_4 , відмітки про облік робочого часу директора даної Установи та його оплату за періоди фактичної відсутності на робочому місці, є доказами у провадженні та підлягають використанню у доказуванні вини злочинців.

Аналізуючи обставин вчинення злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мають досвід управління персоналом, обізнаність у порядку ведення бухгалтерського обліку та у інших фінансово-господарських операціях, необхідно провести досудове слідство у даному кримінальному провадженні з урахуванням викладених обставин швидко, повно та неупереджено, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та без процесуальних втрат строку слідства та відповідних доказів.

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки, зберігаються лише у інформаційному вигляді в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , слідчим зі складу слідчої групи, оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою вилучення, документальних доказів (документів) у провадженні, а саме:
-Роздруківка щодо руху коштів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку із розшифровкою (платник, одержувач, суми, призначення платежу, дати операцій) та інші відомості по транзитному рахунку № НОМЕР_3 за основним « НОМЕР_1 » за період листопад 2015 по 31.05.2017 роки.
Встановити строк дії ухвали строком до 15.03.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя