УХВАЛА
04 жовтня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 31.08.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу, через мережу інтернет, автомобільних запчастин, шахрайським шляхом заволоділа у ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 900 (дев`ятсот) грн., які останій перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 шукав в інтернер-мережі запчастини до автомобіля. До нього зателефонувала невідома йому особа з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та представилась працівником магазину автозапчастин з м. Луцьк. ОСОБА_5 замовив задню фару до автомобіля, і перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 900 грн. на карку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 31.08.2017 року ОСОБА_5 повідомив даній особі, що він перерахував грошові кошти. Згодом телефонувавши на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , ніхто не відповідав. Але через деякий час, ОСОБА_5 перетелефонували з номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та повідомили, що ніяких запчастин йому ніхто відправляти не буде.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 31.08.2017 року по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , а також іншим особам за дорученням вищевказаних осіб на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 31.08.2017 року по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 31.08.2017 року по теперішній час, по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 03 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя