справа № 208/6319/16-к
№ провадження 1-кс/208/1450/17
УХВАЛА
Іменем України

19 вересня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
При секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому, та мотивував тим, що без отримання вказаної у клопотанні інформації є не можливим довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що уклав трудовий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання обов`язків майстра дільниці з посадовим окладом 4 000 грн.
31.01.2013 згідно з Наказом № 1к від 31.01.2013 ОСОБА_4 приступив до виконання своїх трудових обов`язків, а саме: обслуговував дільницю вальце-токарного відділення, що розташоване на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З показів, ОСОБА_4 , приблизно через місяць після його працевлаштування, посаду директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обійняв ОСОБА_5 ..
В подальшому, між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виникали конфлікти через грубе відношення останнього до працівників.
Після чергового конфлікту ОСОБА_5 звільнено колектив підприємства. При цьому будь-яких записів в трудову книжку ОСОБА_4 не внесено, також останньому не виплачено заробітної платні в сумі 4 000 грн.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню не виявилось можливим встановити місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки за юридично адресою : АДРЕСА_2 , та за адресами колишнього перебування: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , офіс відсутній
З метою прийняття законного та неупередженого процесуального рішення по матеріалам кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, станом на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
В той же час, згідно п. 17.1.9. статті 17 Податкового кодексу України, зазначена інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків, коли це прямо передбачено законами
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також матеріали вказаного клопотання, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши в судовому засіданні, що без використання документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: завірених належним чином копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) по ПДФО, за період з 01.01.2013 по 01.12.2013, та за період з 01.08.2017 по теперішній час, також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаних період по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), суд, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та можливість вилучення у вказаній установі завірених належним чином копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) по ПДФО, за період з 01.01.2013 по 01.12.2013, та за період з 01.08.2017 по теперішній час, також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаних період по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1