У Х В А Л А

22 листопада 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 22.08.2017 громадянин Танзанії Omar Mzee Mundhir Rashid користуючись мережею Інтернет знайшов сайт- обмінник ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому вирішив здійснити обмін доларів США на криптовалюту Bitcoin. Оформивши заявку на вищевказаному сайті у відповідь йому повідомили, що для здійснення обміну грошові кошти потрібно надіслати на рахунок зареєстрований в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 під логіном ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в подальшому сконвертуються у криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_5 та надійдуть на його електронний гаманець, який він вказував при подачі заявки. Omar ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував грошові кошти у сумі 8394 доларів США (еквівалент 218 000 грн.) на вищевказаний електронний гаманець зареєстрований у електронній платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте грошові кошти у вигляді криптовалюти Bitcoin на його електронний гаманець не надійшли. Після цього ІНФОРМАЦІЯ_7 вирішив зв`язатись з службою підтримки сайту обмінника, проте сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 вже не працював.

Встановлено, що електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано з використанням незаконно отриманої скан-копії паспорта громадянина Російської Федерації Sergei Burbah 01.12.1983, проте абонентський номер через, який здійснюється верифікація аккаунту вказано НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється дружиною ОСОБА_5 .. Грошові кошти у сумі 8394 доларів США з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований у платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проте абонентський номер вказаний для верифікації аккаунту НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 .. Після цього грошові кошти з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_9 переведено трьома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який емітовано банком ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Окрім того встановлено, що на даний момент вищевказаними особами створено сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 та грошові кошти для здійснення обміну потрібно перераховувати на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 ..

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень шахрайство (вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) ч.3 ст. 190 ККУ.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках на наступних осіб ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий вказує, що зазначені документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Крім того дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках на наступних осіб ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю вилучити оригінали документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1