Справа № 712/2512/18 Провадження №1- кс/712/1122/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 20 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0006209 від 27.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся керуючий санацією КП ІНФОРМАЦІЯ_1 Черкаської обласної ради ОСОБА_4 з заявою про пред`явлення товариствами ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 до оплати та вчинення виконавчого напису векселів серії АА №2213861, 2213862, 2213865 і 2213867 на загальну суму 6 607 403,40 грн., начебто виданих приватному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_4 КП ІНФОРМАЦІЯ_1 Черкаської обласної ради 16.10.2012 з датою оплати 25.04.2016. Як стверджує заявник, ІНФОРМАЦІЯ_1 Черкаської обласної ради ніколи нікому вищевказаних векселів не видавало і наполягає на їх підробленості.

За даною заявою 27.07.2016 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006209 за фактом підроблення документа, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Як встановлено слідством, в квітні 2016 на адресу КП ІНФОРМАЦІЯ_1 Черкаської обласної ради надійшли телеграми від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з вимогою заплатити по векселях №2213861, 2213862, 2213865 і 2213867 грошові кошти в сумі 6 607 403,40 грн. Як стверджувалося в телеграмах, всі векселі видані комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Черкаської обласної ради 16.10.2012 зі строком платежу 25.04.2016. Телеграми підписані однією і тією ж особою - директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5
27.04.2016 і 25.05.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 векселі серії АА №2213861,2213862, 2213865 і 2213867 опротестовано та вчинено виконавчі написи про стягнення з КП ІНФОРМАЦІЯ_1 Черкаської обласної ради грошових коштів в сумі 6 607 403,40 грн. за рахунок майна та коштів підприємства.
В подальшому на підставі заяв директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та доданих до них вищевказаних векселів, актів та виконавчих написів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Придніпровським ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито виконавчі провадження і звернено стягнення на грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 Черкаської обласної ради.
В ході досудового розслідування у справі із виконавчих проваджень вилучено та приєднано до матеріалів кримінального провадження оригінали простих векселів серії АА №2213862, 2213861, 2213865 і 2213867.

Листом №75000-04/251 від 19.06.2017 ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило слідство, що виготовлені ним бланки простих векселів серії АА №2213861,2213862,2213865 і 2213867 12.05.2010 реалізовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 через представника банку ОСОБА_7 по довіреності №400186/896 від 07.05.2010.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення подальшого руху бланків простих векселів серії АА №2213861,2213862, 2213865 і 2213867 та особи, якій вони були реалізовані, у кримінальному провадженні вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, щодо реалізації зазначених бланків простих векселів серії АА №2213861,2213862, 2213865 і 2213867, а саме: до заяви на купівлю даних вексельних бланків на ім`я керівника АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , копії платіжних документів (виписки з рахунку або платіжного доручення) про сплату вартості вексельних бланків та державного мита, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей на особу, що отримувала бланки векселів серії АА №2213861, 2213862, 2213865, 2213867 копії паспорту особи, яка отримала бланки векселів в касі АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходяться на зберіганні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо реалізації зазначених вище бланків простих векселів серії АА №2213861, 2213862, 2213865 і 2213867, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до заяви на купівлю даних вексельних бланків на ім`я керівника АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , платіжних документів (виписки з рахунку або платіжного доручення) про сплату вартості вексельних бланків та державного мита, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей на особу, що отримувала бланки векселів серії АА №2213861, 2213862, 2213865 і 2213867, копії паспорту особи, яка отримала бланки векселів в касі АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходяться на зберіганні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які знаходяться на зберіганні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.а саме:
-заяви на купівлю вексельних бланків серії АА №2213861,2213862, 2213865 і 2213867 на ім`я керівника АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-копії платіжних документів (виписки з рахунку або платіжного доручення) про сплату вартості вексельних бланків та державного мита;
- довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей на особу, що отримувала в банку бланки векселів серії АА №2213861, 2213862, 2213865 і 2213867;
- копії паспорту особи, яка отримала бланки векселів в касі АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативним співробітникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області
Ухвала суду діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1