Справа № 216/967/18
Провадження № 1-кс/216/1471/18
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

30 березня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001875 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -

встановив:

29.03.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, а саме на гараж № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 розташований на території обслуговуючого кооперативу «Гаражно-будівельний кооператив «Саксаганець», за адресою м. Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 79, який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною розпоряджатись будь яким чином майном.

Дане клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, не працює, раніше судимий, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженкою м. Москва, громадянкою України, не працюючою, раніше неодноразово судимою, в тому числі за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (однак в порядку ст.89 КК України судимості погашені), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 , періодично, у різний час доби, на території Металургійного (Дзержинського) району м. Кривого Рогу займаються незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого за ціною 150 гривень за 1мл наркотичного засобу, і висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

Крім того, слідчими (розшуковими) діями встановлений громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Скобелеве Казанківського району Миколаївської області, громадянин України, не працює, в порядку ст.89 КК України раніше не судимий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території Металургійного (Дзержинського) району м. Кривого Рогу займається незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.

До вчинення злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м. Гола Пристань Херсонської області, громадянку України, не працюючу, раніше судиму у 2017 році Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу за ст.309 ч.1 КК України до штрафу (судимість не знята та не погашена), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_6 та громадянку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянку України, не працюючу, не одружену, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_7 , які в свою чергу, згідно попереднім розподілом ролей у вчиненні злочину, являються постачальниками особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.

При цьому, в обов`язки ОСОБА_4 входить отримання від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичного засобу опію ацетильованого та передачі його ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які безпосередньо самі потім незаконно його збувають за ціною 150 гривень за 1мл наркотичного засобу.

Незаконний збут наркотичного засобу опію здійснюється за місцем мешкання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_8 . Особа, яка бажає придбати наркотичний засіб опій, здійснює дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 , після чого приходить до вищевказаного місця, де незаконного його купує у ОСОБА_5 або ОСОБА_6 .

Після реалізації всього наркотичного засобу опію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 зустрічається із ОСОБА_7 або ОСОБА_8 , від яких отримує наступну партію наркотичного засобу опію та передає їм грошові кошти, після чого зустрічається із ОСОБА_5 та передає йому наступну партію наркотичного засобу опію, та отримує від нього грошові кошти, отриманні від продажу наркотичного засобу.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, у невстановленому місці, зустрівся із ОСОБА_7 або ОСОБА_8 , від яких отримав чергову партію наркотичного засобу опію у невстановленій кількості, та передав останнім грошові кошти, отримані від продажу попередньої партії наркотичного засобу.

Після чого, ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_5 , та передав йому частину наркотичного засобу опій ацетильованого, а іншу частину залишив собі, та продовжували незаконного зберігати з метою збуту.

ОСОБА_6 , 05.03.2018 приблизно о 15:14 годин, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого, знаходячись у квартирі АДРЕСА_8 , незаконно, за 200 гривень, збула громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 1,3641г в медичному шприці ємністю 2,0мл.

Після чого, в той же день, 05.03.2018 ОСОБА_9 , добровільно видав співробітникам поліції медичний шприц ємністю 2,0мл з рідиною коричневого кольору масою 1,3641г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/169 від 07.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,0859г.

ОСОБА_5 , 09.03.2018 приблизно о 12:08 годин, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого, знаходячись за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_8 , незаконно, за 200 гривень, збув громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 1,4230г в медичному шприці ємністю 2,0мл.

Після чого, в той же день, 09.03.2018 ОСОБА_10 , добровільно видав співробітникам поліції медичний шприц ємністю 2,0мл з рідиною коричневого кольору масою 1,4230г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/181 від 13.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,0896г.

Грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 , який у свою чергу, у невстановленому місці, у невстановлений час, зустрівся із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та передав гроші їм.

13.03.2018 приблизно о 09:00 годин, ОСОБА_4 , рухаючись за кермом автомобілю марки «TOYOTA CAMRY» реєстраційний номер НОМЕР_3 , по проїзній частині вулиці Георга Отса в Покровському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, був зупинений працівниками поліції, які під час проведення обшуку автомобілю, під переднім пасажирським сидінням виявили та вилучили прозору скляну пляшку ємністю 400мл, в якій міститься рідина коричневого кольору масою 210,0г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/189 від 14.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 13,1950г, що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634), який ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу.

В той же день, 13.03.2018 у період часу 10:00 годин до 13:10 годин, був проведений обшук квартири АДРЕСА_8 , де мешкає ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено:

- у холодильнику медичний шприц ємкістю 20,0мл, в якій міститься рідина коричневого кольору масою приблизно 17,0мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;

- у холодильнику скляну баночку з гумовою кришкою сірого кольору, в якій міститься рідина коричневого кольору об`ємом приблизно 50мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно зберігали за попередньою змовою з ОСОБА_4 з метою подальшого збуту.

Крім того, 13.03.2018 року у період часу з 08:50 годин до 12:50 годин був проведений обшук будинку АДРЕСА_7 , де зареєстрована та мешкає ОСОБА_8 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили скляну пляшка ємністю 400мл, в якій міститься рідина коричневого кольору масою 185,0г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/192 від 14.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 11,6463г, що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634), який ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими учасниками незаконно зберігала з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу.

Крім того, в той же день, 13.03.2018 у період часу з 12:15 годин до 13:32 годин був проведений обшук квартири АДРЕСА_9 , де мешкає ОСОБА_6 , під час якого у останньої при собі був виявлений та вилучений медичний шприц ємністю 10,0мл, в якому міститься рідина коричневого кольору об`ємом приблизно 6,0мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими учасниками незаконно зберігала з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

В силу вимог ч.2 ст. 172 КПК України власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не викликався, оскільки клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Так, санкція ч. 2 ст.307, ч.3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

13 березня 2018 року о 10 годин 27 хвилин ОСОБА_4 в порядку ст.208 КПК України затриманий за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

14 березня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 307 ч.2, 307 ч.3 КК України та слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має на праві приватної власності гараж № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 розташований на території обслуговуючого кооперативу гаражно-будівельного кооперативу «Саксаганець», за адресою м. Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 79.

Обставини, викладені в клопотанні, підтверджуються наданими документами, а саме: витягом з ЄРДР, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину від 13.03.2018 року ОСОБА_4 був затриманий о 10 год. 27 хв., довідкою голови ОК "ГБК "Саксаганець", відповідно до якої власником гаражу № НОМЕР_1 бл. № 6 ОК "ГБК "Саксаганець" в м. Кривому Розі по вул. В.Великого, 79 є ОСОБА_4 , копією оголошення на сайті ОЛХ, відповідно до якого гараж № НОМЕР_1 бл. № 6 ОК "ГБК "Саксаганець" виставлений на продаж, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 29.03.2018 року, який підтвердив, що власником гаражу № НОМЕР_1 блоку 6 розташований на території обслуговуючого кооперативу «Гаражно-будівельний кооператив «Саксаганець», за адресою м. Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 79 належить ОСОБА_4 .

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, з метою виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на гараж № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 розташований на території обслуговуючого кооперативу «Гаражно-будівельний кооператив «Саксаганець», за адресою м. Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 79, який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною розпоряджатись будь яким чином майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1