Справа № 524/4464/16-к
Провадження №1-кс/524/2090/17
Слідчий СВ Кременчуцького районного відділу поліції КВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на електронну адресу Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка під приводом продажу товару на інтернет ресурсі «ОЛХ», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень. Встановлено, що особисті грошові кошти в сумі 1000 гривень, були перераховані з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження документи банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаному рахунку, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 12.03.2016 року по теперішній час.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку з № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 13.03.2016 по 14.03.2016 включно.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кременчуцького районного відділу поліції КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 13.03.2016 по 14.03.2016 включно, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.01.2018 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1