Провадження № 1-кс/161/8521/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 листопада 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005128 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документи кредитної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 за кредитним договором №302.45854/FWFW302.1172 від 23.06.2017.

- Довідка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОК НОМЕР_2 ), з 01.06.2017 по 17.11.2017 із зазначенням часу, дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0005128 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, досудовим розслідуванням якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час подачі заявки для участі у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим кредитом, подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 не достовірні відомості про використання кредитних коштів, що в подальшому надало право на перемогу в конкурсі та з подальшим включенням в реєстр на часткову компенсацію відсотків за перехідними кредитами та виплати компенсації з державного бюджету в сумі 95 798 грн., які були незаконно привласнені ІНФОРМАЦІЯ_3 та використані на власні потреби.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала із підстав зазначених у ньому та просила суд його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, а саме: рапорт, заявку, протокол, довідку, зобов`язання, відповідь на запит, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005128 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або ж за його дорученням, (в порядку ст. 40 КПК України) оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції підполковнику поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, а саме:

кредитної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 за кредитним договором №302.45854/FWFW302.1172 від 23.06.2017.

довідка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОК НОМЕР_2 ), з 01.06.2017 по 17.11.2017 із зазначенням часу, дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1