У Х В А Л А
Іменем України
26 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
25 липня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» в особі директора ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 травня 2017 року у справі № 761/16664/17 провадження 1-кс/761/10427/2017 на грошові кошти із забороною видаткових операцій, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ (МФО 300711); рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528); рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПуАТ «КБ`Акордбанк» (МФО 380634); рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Клопотання, зокрема, мотивовано тим, що згаданою ухвалою слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000197, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, необґрунтовано накладено арешт на зазначені грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська», оскільки не враховано фактичні обставини та не досліджено наявні докази. Грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська» не відповідають жодній ознаці речового доказу, що наведено в ст. 98 КПК України. Крім того, нікому із посадових осіб товариства не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, а порушень з боку ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська» норм податкового законодавства встановлено не було, що підтверджується відсутністю відповідних актів податкових органів та податкових повідомлень-рішень щодо можливого донарахування зобов`язань від сплати податків.

В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська» адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Старший слідчий з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 , за клопотанням якої було арештовано майно, в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, заяв від останньої про відкладення розгляду клопотання не надходило.

З огляду на те, що явка слідчого не є обов`язковою в силу положень ст. 174 КПК України, а в розпорядженні слідчого судді наявні достатні матеріали для прийняття рішення по суті, тому можливо здійснити розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Заслухавши пояснення представника власника майна ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська» адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту справа № 761/16664/17, провадження № 1-кс/761/10427/2017, матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 травня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на грошові кошти із забороною видаткових операцій, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ (МФО 300711); рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528); рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПуАТ «КБ`Акордбанк» (МФО 380634); рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

При цьому, як слідує з мотивувальної частини згаданої ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» стало те, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

У той же час ухвала слідчого судді не містить обґрунтування, яким саме критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України відповідають арештовані грошові кошти, що свідчить про необґрунтованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначено вище, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 29 листопада 2016 року здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, за фактами фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

При цьому, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що відсутні будь-які дані на обґрунтування правової підстави для арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська», можливості використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання про арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Натомість, чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Проте, з наявних матеріалів не вбачається, що грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» відповідають критеріям ст. 98 КПК України, як речового доказу, а тому вони не є доказом та предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР за № 0000197.

Також, слід зауважити, що в даному кримінальному провадженні, з моменту внесення відомостей в ЄРДР за № 0000197 від 29 листопада 2016 року нікому із службових осіб ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» не повідомлено про підозру, а так само, щодо ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» як юридичної особи, не застосовано заходи кримінально-правового характеру відповідно до положень ч. 8 ст. 214 КПК України.

За правилами ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження слідчий суддя зобов`язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

З урахуванням наведеного, в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що при накладенні арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська», як слідує зі змісту ухвали від 17 травня 2017 року, у слідчого судді були відсутні достатні дані, які б свідчили про те, що вказане майно було об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичними особами внаслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а так само, що це майно підлягає спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо згаданих юридичних осіб, а також, що це майно може бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що в ході розгляду клопотання доведено, що арешт на згадані грошові кошти накладено необґрунтовано, у зв`язку з чим він підлягає скасуванню, а клопотання ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» задоволенню.

Керуючись 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 17 травня 2017 року у справі № 761/16664/17 провадження 1-кс/761/10427/2017 на грошові кошти із забороною видаткових операцій, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЗФ «Східно-Донбаська» (): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Печерська Філія ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ (МФО 300711); рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528); рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПуАТ «КБ`Акордбанк» (МФО 380634); рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1