Справа № 609/19/17
УХВАЛА 1-кс/609/70/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" квітня 2018 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, суд-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шумського ВП Кременецького ВПГУ НП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В судове засідання слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день час та місце розгляду клопотання.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 05 січня 2017 року у слідче відділення Шумського ВП Кременецького ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вигравши державний тендер проведення капітального ремонту доріг по вул. Енергетична та вул.Л.Українки м.Шумськ, умисно склали фіктивні акти виконання робіт із завищеними обсягами та об`ємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету.
Зокрема, в ході досудового розслідування було з`ясовано, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 об`єднаній територіальній громаді м. Шумськ виділено із державного бюджету на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 15 735,4 тис. грн.
З урахування вказаної постанови, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13 травня 2016 року № 268, ІНФОРМАЦІЯ_3 надала ІНФОРМАЦІЯ_4 повноваження замовника щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях Л. Українки та Енергетична в м. Шумськ, загальною кошторисною вартістю 10 769,466 тис. грн.
09 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ, та визначили вартість робіт 3 845 978,83 грн.
Також 09 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Л. Українки м. Шумськ, та визначили вартість робіт 5 936 597,36 грн.
05 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- аванс по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ в сумі 1 153 793,00 грн.;
- аванс по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_1 в сумі 1 780 979,00 грн.
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- 09 грудня 2016 року кошти в сумі 1 977 538,59 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ;
- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 4 104 989,63 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Л. Українки в м. Шумськ;
- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 458 015,64 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ.
Однак, як встановлено в межах кримінального провадження роботи по капітальному ремонту доріг виконані не були.
Крім цього, у актах виконаних робіт за 2016 рік містяться відомості про завершення капітального ремонту вулиць, достовірність яких підтверджено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а тому в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у відібрання зразків підпису у ОСОБА_4 для проведення почеркознавчої експертизи.
Оскільки зразки підпису ОСОБА_4 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, на розгляд якої необхідно поставити ряд питань. Просить клопотання задоволити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Статтею 245 КПК регламентовано отримання зразків для експертизи. У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У разі, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
У ч. 2 ст. 245 КПК закріплено відсилочну норму, згідно з якою порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється відповідно до положень про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160 166 КПК).
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із постанови про отримання експериментальних зразків від 20.03.2017 року вбачається, що було постановлено у гр. ОСОБА_4 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експериментальні зразки підписів від свого імені.
На підставі наведеного, керуючись ст. 245, 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відділення № НОМЕР_3 м.Тернопіль) документів у яких містяться зразки підписів ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені та виконані нею на бухгалтерських документах, що подані до відділення банку за період з 2016 по 2018 роки.
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1