У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000189),-

Встановив:

В клопотанні слідчого, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000189, кваліфікованого за ч.1 ст. 190 КК України.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого ОСОБА_2 , який підтримав подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000189, слідчим Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що в період часу з 26.07.2016 року по 01.03.2017 року, невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10813 грн., які знаходились на його банківському кредитному рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даному кримінальному правопорушенню надано правову кваліфікацію - ч.1 ст. 190 КПК України.

Згідно виписки по рахунку, належному ОСОБА_4 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з з 26.07.2016 року до 01.03.2017 року з банківського кредитного рахунку № НОМЕР_1 було здійснено покупки товарів на наступні суми:

- 26.07.2016 року 485,70 грн;

- 30.07.2016 року 607,50 грн.;

- 01.08.2016 року 486,00 грн.;

- 26.08.2016 року 486,00 грн.;

- 30.08.2016 року 607,50 грн.;

- 01.09.2016 року 486,00 грн.;

- 26.09.2016 року 486,00 грн.;

- 30.09.2016 року 607,50 грн.;

- 01.10.2016 року 486,00 грн.;

- 26.10.2016 року 486,00 грн.;

- 30.10.2016 року 607,50 грн.;

- 01.11.2016 року 486,00 грн.;

- 26.11.2016 року 486,00 грн.;

- 30.11.2016 року 607,50 грн.;

- 01.12.2016 року 486,00 грн.;

- 26.12.2016 року 486,00 грн.;

- 30.12.2016 року 607,50 грн.;

- 01.01.2017 року 486,00 грн.;

- 26.01.2017 року 486,00 грн.;

- 30.01.2017 року 607,50 грн.;

- 01.02.2017 року 486,00 грн.;

- 26.02.2017 року 486,00 грн.;

- 28.02.2017 року 607,50 грн.;

- 01.03.2017 року 486,00 грн.(а.с.7-8).

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про отримувачів грошових коштів перерахованих з кредитної картки гр. ОСОБА_4 через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

З урахуванням вище викладеного, з метою проведення належного досудового розслідування по справі та встановлення обставин справи, вважаю можливим надати слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 доступ до матеріалів документів, вказаних у клопотанні, з можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному виді.

Клопотання в частині надання доступу слідчим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 задоволенню не підлягає, оскільки вказані слідчі не входять до слідчої групи по даному провадженню.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про рахунки, на які були перераховано кошти загальною сумою 12635,70 грн. з карткового кредитного рахунку № НОМЕР_1 , протягом часу з 26.07.2016 року до 01.03.2017 року:

- 26.07.2016 року 485,70 грн;

- 30.07.2016 року 607,50 грн.;

- 01.08.2016 року 486,00 грн.;

- 26.08.2016 року 486,00 грн.;

- 30.08.2016 року 607,50 грн.;

- 01.09.2016 року 486,00 грн.;

- 26.09.2016 року 486,00 грн.;

- 30.09.2016 року 607,50 грн.;

- 01.10.2016 року 486,00 грн.;

- 26.10.2016 року 486,00 грн.;

- 30.10.2016 року 607,50 грн.;

- 01.11.2016 року 486,00 грн.;

- 26.11.2016 року 486,00 грн.;

- 30.11.2016 року 607,50 грн.;

- 01.12.2016 року 486,00 грн.;

- 26.12.2016 року 486,00 грн.;

- 30.12.2016 року 607,50 грн.;

- 01.01.2017 року 486,00 грн.;

- 26.01.2017 року 486,00 грн.;

- 30.01.2017 року 607,50 грн.;

- 01.02.2017 року 486,00 грн.;

- 26.02.2017 року 486,00 грн.;

- 28.02.2017 року 607,50 грн.;

- 01.03.2017 року 486,00 грн., в розрізі: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, а також надати інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя