печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4023/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
25.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000011 від 16.01.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено аналіз руху грошових коштів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку підприємства відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами чого встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 , які мають ознаки «ризиковості».

Згідно здійсненого аналізу руху грошових коштів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку підприємства відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у вказаний вище період ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Михайленко і Компанія) код НОМЕР_14 перераховувало на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти.

Таким чином, в тому числі, з метою дослідження руху грошових коштів, надання послуг (поставки ТМЦ), перевірки товарності, реальності господарських, фінансових операцій, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів фінансово-господарських документів, які виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин між ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Михайленко і Компанія) код НОМЕР_14 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_15 ), в тому числі документів щодо страхування (перестрахування) майна, договорів страхування (перестрахування) майна, додатків до договорів, генеральних договорів, угод, додаткових угод, рахунків, актів прийому-передачі, платіжних доручень, довіреностей, документів щодо можливих страхових випадків (акти, протоколи, тощо), актів звірок, векселів, листів, страхових сертифікатів, заявок, забезпечень виконання контрактів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансових операцій між вказаними СГД, а також копії наказів про призначення на посади (звільнення) службових осіб ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_4 і Компанія) код НОМЕР_14 , службові обов`язки (розподіл обов`язків) вказаних осіб, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості, які знаходяться у володінні ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_4 і Компанія) код НОМЕР_14 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника управління начальнику ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_9 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_10 ) код НОМЕР_14 , що виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_15 ), в тому числі документів щодо страхування (перестрахування) майна, договорів страхування (перестрахування) майна, додатків до договорів, генеральних договорів, угод, додаткових угод, рахунків, актів прийому-передачі, платіжних доручень, довіреностей, документів щодо можливих страхових випадків (акти, протоколи, тощо), актів звірок, векселів, листів, страхових сертифікатів, заявок, забезпечень виконання контрактів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансових операцій між вказаними СГД, а також копії наказів про призначення на посади (звільнення) службових осіб ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_4 і Компанія) код НОМЕР_14 , службові обов`язки (розподіл обов`язків) вказаних осіб, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1