Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/2656/17
Провадження № 1-кс/572/585/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2017 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001061 від 16 жовтня 2017 року за ч.1 ст.185 КК України.. .

Заступник начальника СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженим нею за дорученням працівникам Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати та вилучити документи, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

відомості про зняття грошових коштів з з належної ОСОБА_10 пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням сум грошових коштів, що були зняті, в період з 14.30 год. по 15.10 год. 11.10.2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, якщо грошові кошти були перераховані на інший банківський рахунок, то вказати на який саме, коли, на яких умовах, де та на чиє ім`я зареєстрований даний банківський рахунок;

матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по пластиковій платіжній карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 14.30 год. по 15.10 год. 11.10.2017.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 06 грудня 2017 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

.