Справа № 592/366/18
Провадження № 1-кс/592/238/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_5 , розглянув клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в :
12.01.2018 р. слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : договорів на капітальний ремонт об`єктів житлового фонду м. Суми, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2016 та 2017 років, а також актів виконаних робіт по ним, з правом вилучення (виїмки) оригіналів вищевказаних документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування за фактом протиправної діяльності службових осіб, які за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи протягом 2016-2017 років заволоділи коштами місцевого бюджету м. Суми у великих розмірах, шляхом оборудок з документами під час освоєння бюджетних коштів в ході проведення капітальних ремонтів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків) м. Суми за ч. 4 ст. 191 КК України. Також здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 367 КК України за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх обов`язків щодо перевірки обґрунтованості тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Установлено, що упродовж 2015 9 місяців 2017 років посадові особи обслуговуючих організацій, що надають комунальні послуги з утримання багатоквартирних житлових будинків по місту Суми надали на погодження до ІНФОРМАЦІЯ_2 розрахунки вартості тарифів на комунальні послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової територій, в яких зазначили недостовірні відомості щодо площ будинків, споруд та прибудинкових територій, застосування яких завдало істотної шкоди громадським інтересам.

Після цього службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не вжили заходів до перевірки обґрунтованості тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, застосування яких завдало істотної шкоди громадським інтересам.

Згідно звіту ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеного на офіційному сайті всього за 2016 рік проведено капітальний ремонт мереж по 79 будинкам, у 2015 році по 12-ти будинкам: водопостачання - 8,374 тис. пог.м холодного та 10,736 тис. пог.м гарячого; водовідведення - 3,48 тис. пог.м та опалення - 8,38 тис. пог.м. Виконано капітальний ремонт водопідігрівачів у 14 будинках, замінено 7 елеваторних вузлів, установлено 6 циркуляційних насосів. За 2016 рік проведено капітальний ремонт 142 ліфтів та 126 систем ОДС, в тому числі 4 ліфта, які не працювали понад 10 років. Протягом 2016 року проведені роботи з експертного обстеження (технічного діагностування) 155 ліфтів, які вичерпали свій граничний строк експлуатації.

У період з 01.01.2017 р. по 15.07.2017 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено понад 80 договорів на здійснення капітального ремонту житлового фонду (ремонту, покрівель, фасадів, інженерних мереж, ліфтів тощо) на загальну вартість 17560 тис. грн. З травня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вказаних робіт перераховано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 920612 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 271764 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 710237 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1480093 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 2536597 грн., ФОП ОСОБА_6 - 2041154 грн., ФОП ОСОБА_7 - 1035765 грн.

Вказує на наявність підстав вважати, що виконання вказаних видів робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником капітального ремонту, здійснювалися не за кошти, сплачені мешканцями будинків відповідно до тарифів на послуги з утримання будинків, а за кошти міського бюджету та те, що виконані роботи могли бути включені обслуговуючими організаціями житлових будинків до своїх актів виконаних робіт, тим самим підтвердивши їх витрати на виконання даних робіт за рахунок тарифних коштів.

07.12.2017 р. слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з правом вилучення належним чином завірених копій документів, проте листом від 10.01.2018 р. повідомлено щодо неможливості виконання вищевказаної ухвали суду, у зв`язку із відсутності технічної можливості зробити копії запитуваних документів.

Зазначає, що у інший спосіб отримати вказані документи, які мають важливе значення для кримінального провадження, неможливо.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали. Зазначали, що документи потрібні по всім будинкам у яких проведено капітальне будівництво, вони їх будуть вивчати.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зазначила, що вони отримали ухвалу слідчого судді та виконати її у строк до 06.01.2018 р. не змогли у зв`язку з великим обсягом інформації. Слідчий не конкретно зазначає документи, що потрібно, оскільки за 2016 р. тільки 1681 договір, а за 2017 р. 2048 договорів, а актів виконаних робіт по кожному договору не один. З усіма документами і договорами можна ознайомитися у них на офіційному сайті та на сайті Прозоро, там є відомості і по актам виконаних робіт, проте тексти таких актів відсутні.

Заслухавши сторону обвинувачення, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 15.08.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000048 зареєстровано об`єднане кримінальне провадження за фактом протиправної діяльності службових осіб, які за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи протягом 2016-2017 років заволоділи коштами місцевого бюджету м. Суми у великих розмірах, шляхом оборудок з документами під час освоєння бюджетних коштів в ході проведення капітальних ремонтів житлового фонду (багатоквартирних житлових будинків) м. Суми за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України та за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх обов`язків щодо перевірки обґрунтованості тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим у своєму клопотанні доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ - договори на капітальний ремонт об`єктів житлового фонду м. Суми, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 і на виконання яких у 2017 році перераховано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 920612 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 271764 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 710237 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1480093 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 2536597 грн., ФОП ОСОБА_6 - 2041154 грн., ФОП ОСОБА_7 - 1035765 грн., акти виконаних робіт по вказаним договорам перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте клопотання не містить обґрунтування необхідності тимчасового доступу до інших договорів на капітальний ремонт об`єктів житлового фонду м. Суми. Так, згідно долучених до клопотання документів у м. Суми налічується 1816 житлових будинків різної форми власності, не у всіх будинках проводився капітальний ремонт, досудове розслідування у кримінальному у провадженні триває з серпня 2017 року, тому слідчий не позбавлений можливості за цей час визначитися, по яким саме об`єктам житлового фонду проводився капітальний ремонт за версією сторони обвинувачення з порушенням вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Зокрема, постанови про призначення будь-яких експертиз, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали, слідчому судді не надано.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення в копіях завірених належним чином чи електронному вигляді: договорів на капітальний ремонт об`єктів житлового фонду м. Суми, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 і на виконання яких у 2017 році перераховано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 920612 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 271764 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 710237 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1480093 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 2536597 грн., ФОП ОСОБА_6 - 2041154 грн., ФОП ОСОБА_7 - 1035765 грн. та актів виконаних робіт по ним.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто по 16 лютого 2018 року включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1