н/п 1-кс/766/9006/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Херсоні кримінальне провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

встановила:
До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 , в якій вона просить повернути ОСОБА_6 вилучене під час обшуку в житловому приміщенні будинка АДРЕСА_1 належне їй особисто майно, а саме: 24300 доларів США та 2240 грн. В обґрунтування скарги послалася на те, що слідчий в ході проведення обшуку житла, де вона мешкає, вилучив кошти, які не мають ніякого відношення до справи, в рамках якої надавався дозвіл на обшук, є її коштами, які вона отримала в якості позики на сімейні цілі. Згідно ч.5 ст.171 КПК України, в разі не звернення до суду із клопотанням, вилучене майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні адвокат скаргу підтримав, просив її задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що скарга не підлягає задоволенню, оскільки вилучені кошти були зазначені в ухвалі слідчого судді, якою наданий дозвіл на проведення обшуку, тому відповідно до ч.7 ст.236 КПК України не є тимчасово вилученим майном, не потребують накладення арешту.

Слідчий в судовому засіданні пояснила, що не зверталася з клопотання до слідчого судді про накладення арешту на майно, оскільки воно не має статусу тимчасово вилученого. Кошти визнані речовими доказами по справі і направлені на депозитний рахунок ГУ ДФС у Херсонській області. Зазначила, що під час обшуку були вилучені чекові книжки, за якими знімалися готівкою кошти у гривні, тому вилучені долари США можуть мати відношення до справи.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справа, вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно положень ст.ст.167-169 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно вилучено, зокрема у випадках, передбачених ч.5 ст.171 цього Кодексу. Зазначена норма закону передбачає, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. Інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого СУФР ГУ ДФС у Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0000076 відомості по якому внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.212-1 КК України. 18.08.2017 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за клопотанням слідчого була винесена ухвала про проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Аутстаффер» і ТОВ «Стаф сервіс», грошових коштів від здійснення незаконної діяльності, тощо.

В ході обшуку згідно протоколу від 04.08.2017 слідчим було вилучено за вказаною адресою, зокрема, готівкові гроші в сумі 24300 доларів США та 77 купюр номіналом 20 грн, загальною сумою 1540 грн., помилково зазначена загальна сума 2240 грн.

22 серпня 2017 слідчим винесена постанова про приєднання до справи в якості речових доказів вилучених коштів, з обґрунтуванням, що відшукані кошти підтверджують загальну суму отриманих в результаті зняття з розрахункових рахунків ТОВ «Аутстаффер» готівкових коштів ОСОБА_7 за період часу з 07.04.2015 по 20.04.2017, що складає 13219450,00 грн. Згідно постанови від 22.08.2017 вилучені кошти направлені на депозитний рахунок Головного управління ДФС у Херсонській області та занесені до рахунку НОМЕР_1 згідно квитанцій №№ 976251 та ПН803494 від 23 серпня 2017.

Разом з тим, слідчим не надано суду доказів того, що саме вилучені кошти є знятими у вигляді готівки гривнями та здобуті злочинним шляхом, а тому мають відношення до кримінального провадження і в силу положень ч.7 ст.236 КПК України не є тимчасово вилученим майном.

До теперішнього часу слідча не звернулася із клопотанням до суду про арешт вилученого майна, тому майно підлягає поверненню особі, в якої вилучено.

Вимога про повернення грошових коштів в сумі 2240 грн. не може бути задоволена, оскільки в ході обшуку слідчим було вилучено 77 купюр номіналом 20 грн., що складає 1540 грн., хоч і помилково зазначена загальна сума 2240 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 303-307 КПК України, -

Ухвалив:
Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 або іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи за кримінальним провадженням № 00000076 повернути ОСОБА_6 , вилучене під час обшуку в житловому приміщенні будинка АДРЕСА_1 належне їй особисто майно, а саме: 24300 доларів США та 1540 грн., які направлені на депозитний рахунок Головного управління ДФС у Херсонській області та занесені до рахунку згідно квитанцій №№ 976251 та ПН803494 від 23 серпня 2017 року відповідно.

В решті скарги відмовити за необгрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1