Провадження № 1-«кс»/522/4038/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000030 від 22.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 08.02.2018 на підставі заяви начальника управління супроводження та реалізації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, апаратно-програмний технічний комплекс з дистанційним доступом для накопичення та передачі аудіо-відео інформації через мережу Інтернет, до складу якого входив: модем «Інтертелеком» марки «Huawei» моделі «EC 176», MEID: A0000042F698D9, pESN: 80C5296B, s/n: K6BBYA.
Згідно листа №18/292-06 від 13.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що абонентський пристрій (модем «ІНТЕРТЕЛЕКОМ») з MEID: A0000042F698D9 pESN:80C5296B використовувався с абонентським номером НОМЕР_1 , на без контрактній основі з 08.01.2018. Замовлення для придбання даного модему надійшло на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та вказаний абонентський пристрій було надіслано у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одесі на адресу ОСОБА_4 (контактний номер телефону НОМЕР_3 ). Поповнення рахунку на вказаний абонентський номер здійснювалось 08.01.2018 в 23:40:42 на суму 200 гривень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно даним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працює під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надає фінансові послуги з переказу грошових коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Згідно матеріалів виконаного доручення ВКІБ УСБУ в Одеській області за №65/2/387 від 19.02.2018 встановлено, що особою, яка придбала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський пристрій (модем «ІНТЕРТЕЛЕКОМ») з MEID: A0000042F698D9 pESN: 80C5296B, в якому використовувався абонентський номер НОМЕР_1 , являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно публічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ коштів від 01.03.2016, знаходиться інформація про: платника, переказ, отримувача, платіжну систему, ідентифікацію платника та отримувача, супутні сервіси, платіжного пристрою, сайт, електронний платіжний засіб (ЕПЗ) тощо; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) інформація та персональні дані особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.
26.02.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності та без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані до клопотання матеріали свідчать про те, що документи, які містять інформацію щодо персональних даних особи та документи щодо поповнення 08.01.2018 в 23:40:42, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунку на суму 200 гривень на абонентський номер НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дані щодо платника; щодо переказу рахунку платника, з якого здійснювався вказаний переказ, тощо; щодо платіжної системи; персональні дані платника; надані платником документи та/або відомості необхідних для з`ясування його особи; дані щодо супутніх сервісів; дані щодо платіжного пристрою, що може використовуватися для здійснення платежу з використанням ЕПЗ, отримати документ на підтвердження здійснення переказу (квитанція, чек), а саме: сайту, банкомату, системи інтернет-банкінгу, платіжного терміналу, мобільного пристрою, тощо); дані щодо сайту; щодо електронного платіжного засобу ЕПЗ, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюється інші операції; паперові квитанції на підтвердження операції з ініціювання вказаного переказу на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи на вказаний переказ (платіжне доручення); документи на підтвердження здійснення вказаного переказу (квитанція, чек); дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу та платника, з рахунку якого ініціювався 08.01.2018 переказ коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дані щодо здійснення грошових переказів платником « ОСОБА_4 » та/або « ОСОБА_4 » та його платіжних карток, у період з 01.01.2017 по 22.02.2018; дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу та платника - « ОСОБА_4 » та/або « ОСОБА_4 », з рахунку якого ініціювалися перекази коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувачів, у період з 01.01.2017 по 22.02.2018 р., які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 та за його письмовим дорученням, слідчим СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ) копію інформації, персональних даних особи та документів (без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), щодо поповнення 08.01.2018 в 23:40:42, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунку на суму 200 гривень на абонентський номер НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), а саме:

- дані щодо платника (особи, з рахунку якого ініціювався вказаний переказ коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ);

- дані щодо переказу (руху певної суми коштів з метою її зарахування на вказаний рахунок отримувача), рахунку платника, з якого здійснювався вказаний переказ, тощо;

- дані щодо платіжної системи;

- персональні дані платника;

- копії наданих платником документів та/або відомостей необхідних для з`ясування його особи;

- дані щодо супутніх сервісів (сервісів, що надаються третім особам, зокрема з створення та підтримання облікового запису платника, формування та сортування рахунків від отримувача, обробки даних щодо ЕПЗ, доставки платнику паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання переказу, надання платнику технічної допомоги, служб підтримки за різними способами зв`язку та інших сервісів, необхідних для якісного обслуговування платника);

- дані щодо платіжного пристрою, що може використовуватися для здійснення платежу з використанням ЕПЗ (платіжного пристрою - програмно-технічного засобу, що дозволяє Платнику ознайомитись з умовами здійснення переказу, сформувати документ на переказ (платіжне доручення), отримати документ на підтвердження здійснення переказу (квитанція, чек), а саме: сайту, банкомату, системи інтернет-банкінгу, платіжного терміналу, мобільного пристрою, тощо);

- дані щодо сайту (Інтернет-сайту, який адмініструється Фінансовою установою, банком, отримувачем тощо, який об`єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення операцій по оплаті товарів, робіт та послуг з використанням ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки PCI DSS);

- дані щодо електронного платіжного засобу ЕПЗ (платіжного інструменту (платіжної картки тощо), що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюється інші операції);

- копію паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання вказаного переказу на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 );

- копію документу на вказаний переказ (платіжне доручення);

- копію документу на підтвердження здійснення вказаного переказу (квитанція, чек);

- дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР адресів точки доступу, місцезнаходження ІР адресів, провайдера тощо) та платника, з рахунку якого ініціювався 08.01.2018 переказ коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 );

- дані щодо здійснення грошових переказів платником « ОСОБА_4 » та/або « ОСОБА_4 » та його платіжних карток, у період з 01.01.2017 по 22.02.2018;

- дані щодо місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР адресів точки доступу, місцезнаходження ІР адресів, провайдера тощо) та платника - « ОСОБА_4 » та/або « ОСОБА_4 », з рахунку якого ініціювалися перекази коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на переказ коштів на рахунок отримувачів, у період з 01.01.2017 по 22.02.2018 р.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: