Справа № 216/3630/17
У Х В А Л А
20 грудня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
19.12.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2017 р. до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання та протягом 2015-2017 здійснюють розкрадання бюджетних коштів.
Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 13.02.2017 р. було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме: постачати теплову енергію до КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Новий Шлях за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 14.02.2017 р. було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Валівської сільської ради та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Радіонівської сільської ради між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
В ході аналізу інформації було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » завищують тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти, а саме безпідставно включають до розрахунку тарифу витрати пов`язані з зберіганням, охороною пілетів, орендою приміщень котелень, які орендуються у ФОП « ОСОБА_5 ». Дані витрати фактично не мають відношення до постачання та виробництва теплової енергії. Крім цього встановлено, що на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » працюють одні й ті самі люди, що також впливає на формування тарифу.
Для повного дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою збору доказової бази, а також виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій наступних документів: рішення (розпорядження) про постачання теплової енергії до закладів освіти Криворізького району м. Кривого Рогу та документи, які стали підставою для винесення рішення за 2015-2017 роки; розрахунки вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями, що входили до розрахунку тарифу, який надавався до сільських рад Криворізького району м. Кривого Рогу для затвердження відповідно у період за 2015-2017 роки; розрахунки технологічних витрат електроенергії на виробництво теплової енергії котельнями згідно норм питомих витрат, розрахунки витрат на основні технологічні матеріали, що входили до розрахунку тарифу, який надавався до сільських рад Криворізького району м. Кривого Рогу для затвердження відповідно у період за 2015-2017 роки; розшифровка статей загальновиробничих та адміністративних витрат, розрахунки витрат на оренду, розрахунки основної і додаткової заробітної плати що входили до розрахунку тарифу, який надавався до сільських рад Криворізького району м. Кривого Рогу для затвердження відповідно у період за 2015-2017 роки; розрахунку екологічного податку за 2015-2017 роки; інформація про надання послуг з вивезення та захоронення відходів за 2015-2017 роки; річні плани виробництва за 2015-2017 роки; відомості по котельням, що встановлені у закладах освіти Криворізького району, м. Кривого Рогу та використовуються, знаходяться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2015-2017 років; документи підтверджуючі придбання котелень, які встановленні для опалення закладів освіти Криворізького району м. Кривого Рогу; договори на встановлення котелень за бюджетні кошти до закладів освіти Криворізького району м. Кривого Рогу, акти виконаних робіт, платіжні доручення; договори оренди нежитлових приміщень котелень укладені для здійснення діяльності по наданню комунальних послуг опалення приміщень у заклади освіти Криворізького району м. Кривого Рогу з додатками та змінами, акти-прийому передачі; платіжні доручення на виконання договорів оренди майна (котелень) на території Криворізького району, м. Кривого Рогу укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2015 2017 років; експертні звіти щодо оцінки нежитлових приміщень котелень наданих в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2015-2017 років на території Криворізького району м. Кривого Рогу; документація щодо прийняття на баланс та утримання котелень навчальних закладів розташованих на території Криворізького району, м. Кривого Рогу, які надавались в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » або здають в оренду суб`єктам господарювання протягом 2015-2017 років; документи підтверджуючі встановлення котелень до закладів освіти Криворізького району, Дніпропетровської області та надання дозволів на встановлення, рішення (розпорядження, програми) щодо переходу на альтернативне паливо, акти виконаних робіт, платіжні доручення; документи щодо характеристик котелень, які встановлювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в закладах освіти Криворізького району м. Кривого Рогу; документи, договори, акти щодо закупівлі палива, пілетів, матеріалів для виробництва теплової енергії та її транспортування, відомості щодо працевлаштованих працівників, дозволи на поводження з об`єктами підвищеної небезпеки, а також розрахунки (документи) на підставі, яких формувались тарифи на тепло, що постачалися до закладів освіти Криворізького району м. Кривого Рогу за договорами за 2015-2017 роки.
Зазначені документи потрібні для проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності та перевірки законності витрат коштів бюджету.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою повного дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, збору доказової бази, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином засвідчених копій наступних документів:
-рішення (розпорядження) про постачання теплової енергії до закладів освіти Криворізького району м. Кривого Рогу та документи, які стали підставою для винесення рішення за 2015-2017 роки;
-розрахунки вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями, що входили до розрахунку тарифу, який надавався до сільських рад Криворізького району м. Кривого Рогу для затвердження відповідно у період за 2015-2017 роки;
-розрахунки технологічних витрат електроенергії на виробництво теплової енергії котельнями згідно норм питомих витрат, розрахунки витрат на основні технологічні матеріали, що входили до розрахунку тарифу, який надавався до сільських рад Криворізького району м. Кривого Рогу для затвердження відповідно у період за 2015-2017 роки;
-розшифровка статей загальновиробничих та адміністративних витрат, розрахунки витрат на оренду, розрахунки основної і додаткової заробітної плати що входили до розрахунку тарифу, який надавався до сільських рад Криворізького району м. Кривого Рогу для затвердження відповідно у період за 2015-2017 роки;
-розрахунку екологічного податку за 2015-2017 роки;
-інформація про надання послуг з вивезення та захоронення відходів за 2015-2017 роки;
-річні плани виробництва за 2015-2017 роки;
-відомості по котельням, що встановлені у закладах освіти Криворізького району, м.Кривого Рогу та використовуються, знаходяться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2015 - 2017 років;
-документи підтверджуючі придбання котелень, які встановленні для опалення закладів освіти Криворізького району м. Кривого Рогу;
- договори на встановлення котелень за бюджетні кошти до закладів освіти Криворізького району м. Кривого Рогу, акти виконаних робіт, платіжні доручення;
- договори оренди нежитлових приміщень - котелень укладені для здійснення діяльності по наданню комунальних послуг - опалення приміщень у заклади освіти Криворізького району м. Кривого Рогу з додатками та змінами, акти-прийому передачі;
- платіжні доручення на виконання договорів оренди майна (котелень) на території Криворізького району, м. Кривого Рогу укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2015-2017 років;
- експертні звіти щодо оцінки нежитлових приміщень - котелень наданих в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2015- 2017 років на території Криворізького району м. Кривого Рогу;
- документація щодо прийняття на баланс та утримання котелень навчальних закладів розташованих на території Криворізького району, м. Кривого Рогу, які надавались в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » або здають в оренду суб`єктам господарювання протягом 2015 - 2017 років;
- документи підтверджуючі встановлення котелень до закладів освіти Криворізького району, Дніпропетровської області та надання дозволів на встановлення, рішення (розпорядження, програми) щодо переходу на альтернативне паливо, акти виконаних робіт, платіжні доручення;
- документи щодо характеристик котелень, які встановлювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в закладах освіти Криворізького району м. Кривого Рогу;
- документи, договори, акти щодо закупівлі палива, пілетів, матеріалів для виробництва теплової енергії та її транспортування, відомості щодо працевлаштованих працівників, дозволи на поводження з об`єктами підвищеної небезпеки, а також розрахунки (документи) на підставі, яких формувались тарифи на тепло, що постачалися до закладів освіти Криворізького району м. Кривого Рогу за договорами за 2015-2017 роки Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1