УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/11302/17
Провадження № 1-кс /712/5130/17
м. Черкаси 15 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0005930 від 18.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що старшим слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005932 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, 18.07.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо неправомірних дій ОСОБА_5 , які полягали у тому, що останній у квітні 2017 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи, на підставі яких отримав сертифікат для здійснення експортних операцій з лісоматеріалами (ЄО 37566 від 18.07.2017)
В клопотанні зазначено, що 07.04.2017 року громадянкою ОСОБА_6 на підставі договору доручення до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано електронну митну декларацію №UA902050/2017/501308 за якою задекларовано в митний режим експорту товар «пиломатеріали дубові обрізні - дошка дубова, сорт МІХ» у кількості 19,945 м3, «соснові прокладки» (25x25x1200) у кількості 1,8 м3 та «дубові прокладки» (29x85x1240/1540) у кількості 0,54 м3 загальною вартістю 20160,21 евро (582735,06 грн. за курсом НБУ на 07.04.2017), що поставлявся ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання зовнішньоекономічного договору від 10.01.2017 №01.17, укладеного з італійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за комерційним інвойсом від 27.03.2017 року №2 та міжнародною товарно- транспортною накладною від 05.04.2017 року №452490.
Як підставу для проведення митного оформлення вищевказаного товару та отримання дозволу на вивезення останнього за межі митної території України, відповідно до вимог ст. З ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-IV, до ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з вищевказаною електронною митною декларацією експортером подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 05.04.2017 серії 4P №031729, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 Лісоматеріалів з яких було виготовлено експортований товар, а саме:
1) товарно-транспортної накладної серії ЖТВ №570770 від 13.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товару «пиловник дубовий» у кількості 22,028 мЗ;
- накладної від 01.03.2017 №01/03, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реалізацію ФОП ОСОБА_7 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 мЗ;
- накладної від 29.03.2017 №29/03, виданої ФОП ОСОБА_7 на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «дошка дубова необрізна» у кількості 7,6 мЗ та товару «дошка соснова необрізна» у кількості 6,28 мЗ;
2) товарно-транспортної накладної серії ХРА №431772 від 26.07.2016, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на реалізацію ФОП ОСОБА_8 товару «техсировина, пиловник сосни» у кількості 15 мЗ;
- накладної від 02.02.2017, виданої ФОП ОСОБА_8 на реалізацію ФОП ОСОБА_7 товару «дошка необрізна соснова» у кількості 10,5 мЗ;
3) товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031822 від 16.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «фансировина для стругання» у кількості 4,647 мЗ;
- товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031825 від 16.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «пиловник дубовий» у кількості 0,94 мЗ та товару «пиловник ясеня» у кількості 4,398 мЗ;
- товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031838 від 23.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «пиловник дубовий» у кількості 3,199 мЗ;
- товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031839 від 23.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «фансировина для стругання» у кількості 1,56 мЗ;
- товарно-транспортної накладної серії ЧНБ №031840 від 23.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару «пиловник дубовий» у кількості 2,55 м3;
- накладної від 24.03.2017 №40, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на реалізацію ФОП ОСОБА_9 товару «пиловник, техсировина, фансировина дубові» у кількості 17,183 м3;
- накладної від 31.03.2017 №03/31, виданої ФОП ОСОБА_9 на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «пиломатеріал дубовий необрізний» у кількості 12,03 м3;
4) товарно-транспортної накладної серії КВБ №693317 від 02.12.2016, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товару «пиловник дуб, дрова технологічні дуб» у кількості 23,066 м3;
- накладної від 10.03.2017 №03/10, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «пиломатеріал дубовий необрізний» у кількості 16,15 м3;
5)товарно-транспортної накладної серії КРА №372169 від 01.02.2017, виданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » товару «техсировина, баланси, пиловник дубовий» у кількості 13,610 м3;
- накладної від 04.04.2017 №0404, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «дошка дубова необрізна» у кількості 7,66 м3;
07.04.2017 року вищевказаний товар був оформлений ІНФОРМАЦІЯ_13 в митному режимі експорту та в подальшому 09.04.2017 переміщений (вивезений) ФОП ОСОБА_5 через митний кордон України (за межі митної території України) на підставі електронної митної декларації №UA902050/2017/501308 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_13 перевіркою встановлено, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 05.04.2017 серії 4P №031729 отриманий ФОП ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за відсутності законних на те підстав, оскільки:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 м3 ФОП ОСОБА_7 за накладною від 01.03.2017 №01/03 не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.05.2017 №1);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товар «пиломатеріал дубовий необрізний» у кількості 16,15 м3 ФОП ОСОБА_5 за накладною від 10.03.2017 №03/10 не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні. Придбану деревину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовує виключно для власного виробництва і перепродажем не займається. Готові вироби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на внутрішньому ринку України не реалізує, а експортує через ІНФОРМАЦІЯ_15 (лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 02.06.2017 №277).
Слідчий зазначив, що 06.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси по справі №712/10832/12 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_16 , де було здійснено вилучення копій документів, на підставі яких було здійснено митне оформлення лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UA902050/2017/501308.

Вказав, що з метою отримання підтверджуючих відомостей, що підтверджують факт ймовірно вчинених шахрайських дій направлених на вивезення лісоматеріалів за межі митної території України, підробку та здійснено завідомо неправомірне використання підроблених документів щодо набуття права власності на експортований товар, проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів повязаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UA902050/2017/501308, а саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

З метою збереження перелічених в клопотанні документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини у справі, а також для проведення в подальшому комплексу експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів пов`язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів згідно митної декларації №UA902050/2017/501308, а саме: супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів, оригіналів матеріалів справи про адміністративне правопорушення.
Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу старшому слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали вручено «_____»________ 2017 року о ____ год. ____ хв.