Справа № 182/4430/17
Провадження № 1-кс/0182/2427/2017
У Х В А Л А
Іменем України
05.12.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 18.02.2017 року невідома особа, за допомогою сайту «ОЛХ» шляхом обману, шахрайським шляхом, заволоділа у гр. ОСОБА_4 її грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 120 і 403 від 09.04.2017 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» побачила оголошення про продаж телефону «Айфон 6 плюс», зателефонувавши продавцеві за номерами вказаними в оголошенні НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 . Обговоривши деталі покупки, ОСОБА_4 перерахувала на р/'р « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який зареєстрований на імя ОСОБА_6 , спочатку 2000 гри, та в продовж наступних трьох днів 3000 грн., та ще 5000 гри. Отримавши кошти продавець перестав виходити на зв`язок, товар ОСОБА_4 гак і не надійшов.

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_7 до інформації та належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення (виїмки) що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

довідки - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 оформленому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.02.2017 по дату виконання ухвали;

первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

інформації (прізвища, ім`я, по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;

ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1