У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію щодо банківських операцій в банківських терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які розташовані у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.08.2017 по 10.08.2017 та з 23.08.2017 по 27.08.2017 в тому числі з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 09.09.2017, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в зоні діяльності м/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_3 , виявлено 515 пігулок світло-коричневого кольору.

В ході досудового розслідування встановлено, що митний огляд міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE проведено співробітниками м/п «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_4 у приміщенні ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено вищевказані 515 пігулок світло-коричневого кольору для проведення дослідження.

Згідно висновку експертного дослідження № 18/4-4184 від 30.08.2017 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження 515 пігулок світло-коричневого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_3 , містять у своєму складі речовину МДМА, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує для зв`язку наступні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час допиту як підозрюваного ОСОБА_3 повідомив, що він використовував, для перерахування грошових коштів для подальшого конвертування в Інтернет валюту «Біткоїнт» та оплати за наркотичний засіб, банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

18.09.2017 під час огляду вказаного банківського терміналу встановлено, що у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 розташовано два банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними назвами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування, необхідно дослідити інформацію щодо проведення банківських операцій в банківських терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які розташовані у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.08.2017 по 10.08.2017 та з 23.08.2017 по 27.08.2017 в тому числі з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оскільки вказану інформацію можливо використати як докази перерахування коштів за наркотичну речовину - МДМА, що має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, не є можливим, оскільки відповідні дані зберігаються виключно в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських операцій в банківських терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які розташовані у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.08.2017 по 10.08.2017 та з 23.08.2017 по 27.08.2017 в тому числі з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити інформацію щодо банківських операцій в банківських терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які розташовані у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.08.2017 по 10.08.2017 та з 23.08.2017 по 27.08.2017 в тому числі з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.09.2017