печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
29.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 02.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2011 2014 років, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розкрадання грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності.

Під час розслідування встановлено, що 13.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено кредитний договір №107К-01Ю (строк дії якого який закінчився 27.05.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 105 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 104 529 927,90 гривень.

Також, 21.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір №108К-01Ю (строк дії якого який закінчився 20.08.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 145 500 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 144 991 181,24 гривні.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 17.09.2014, тобто в один день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило повне та скорочене найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зміну їх власників та керівного складу, встановлення контактних даних цих осіб, що дасть можливість підтвердити або спростувати відношення цих та інших афільованих підприємств-боржників до незаконної діяльності як ОСОБА_5 , так і інших службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх пов`язаність між собою, у зв`язку із чим є необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів податкових справ, а також всієї податкової звітності із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання під час цього, а також результатів всіх проведених податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту взяття на облік вказаних платників податків по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за допомогою яких відбувалось привласнення коштів, отриманих юридичними особами підконтрольними злочинній організації.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (Ясинуватсько Авдіївське відділення) на даний час перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (Ясинуватсько Авдіївське відділення) на даний час перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою вказаних документів сторона обвинувачення має намір встановити осіб причетних до створення та функціонування вказаних юридичних осіб і в подальшому провести з їх участю процесуальні дії спрямовані на розкриття вказаного кримінального правопорушення, яке розслідується.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 02.04.2015, а також за їх дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим іншого органу досудового розслідування в залежності від юрисдикції території проведення слідчих дій, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/49952/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1