Справа № 592/2676/18
Провадження № 1-кс/592/1208/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000837 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що потерпілий ОСОБА_4 на інформаційному ресурсі Olx.ua 17 жовтня 2017 року знайшов оголошення про продаж трактору «Т-25». Потерпілий зв`язувався з продавцем за телефонним номером НОМЕР_1 , домовився про придбання товару на умовах передплати. Крім того, під час розмови були обговорені умови поставки, та у зв`язку із тим, що ОСОБА_4 не мав змоги самостійно забрати трактор. Продавець повідомив, що необхідно сплатити передплату в розмірі 5000 грн. Продавець назвав номер карти, на яку слід перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 , на яку 17.10.2017 року потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 5000грн.

Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 на інформаційному ресурсі Olx.ua знайшов оголошення про продаж трактору «МТЗ 422». Потерпілий зв`язувався з продавцем за телефонним номером НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , домовився про придбання товару на умовах передплати. 17.11.2017 року потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 5000грн. на банківську картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості передплати. Після спроби зв`язатись по телефону із продавцем, його телефони були вимкнені, на повідомлення не відповідав, оголошення було видалено. Через кілка днів продавець вийшов на зв`язок та повідомив, що машина з товаром не може виїхати та необхідно здійснити оплату у розмірі половини вартості товару. Потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 13532грн. 23.11.2017 року. Після оплати, продавець повідомив, що у зв`язку з прийняттям нового закону необхідно здійснити повну оплату товару. Потерпілий ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 7164грн. 22.11. 2017 року та 11392,75грн. 23.11.2017 року.

Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

У ході досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що зняття грошових коштів відбулось у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні старший слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з наступним їх вилученням, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали;

- фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно-адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки НОМЕР_2 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1