Справа № 635/6558/17
Провадження № 1-кс/635/1416/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003996 від 19 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо банківських(карткових) рахунків, реєстрів руху грошових коштів, які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 11.05.2017 по 13.05.2017, ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 . 4 виникла необхідність в отриманні завірених копій документів щодо рахунків, реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам, що знаходяться у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0003996 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що до ЧЧ Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшли заява ОСОБА_5 про те, що 12.05.2017 близько невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4924 грн., які належали заявнику. В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 12.05.2017 року на сайті «ОЛХ» знайшов об`яву про те, що продається « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 4924 грн. де був вказаний номер мобільного телефону по якому він зателефонував де відповів чоловік з яким він домовився про товар. Так чоловік виписав рахунок фактуру з реквізитами і перерахував йому на електронну почту. Потім ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4924 грн. на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована в АДРЕСА_2 . На наступний день ОСОБА_5 знову зателефонував чоловіку, щоб поцікавитись коли він вишле товар через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але на дзвінки ніхто не відповідав, а зайшовши на сайт, щоб провірити наявності об`яви, але сайт був відключений. Потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 . У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду. З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення рахунку, на який були перераховані грошові кошти та особи, яка отримала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за період з 11.05.2017 по 13.05.2017 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ, НОМЕР_4 . Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 вказаної вище статті КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Натомість, слідчим не доведено, що дані речі самі по собі або в сукупності з іншими речами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з матеріалів доданих до клопотання не встановлено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003996 від 19 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 в