печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5972/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
05.02.2018 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001071 від 21.06.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження від 27.04.2017 року проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за підсумками проведення конкурсних торгів на реконструкцію системи автоматичного керування газоперекачувального агрегату ст.№5 компресійної станції ІНФОРМАЦІЯ_4 , 04.08.2016 року укладено договір з переможцем відкритих торгів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 29 416 793,58 грн. На виконання умов укладеного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 у грудні 2016 здійснило поставку перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 5 604 546,28 грн. Вказану продукцію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за ціною 5 604 527,09 грн. В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 придбало дану продукцію у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за ціною 5 599 458,29 грн. Походження перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 перевіркою не встановлено, згідно відомостей з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 придбавало сир, овочі, фрукти, м`ясну продукцію та насіння. Але встановлено що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 податкові накладні на постачання в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 1 474 200 грн. На ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. здійснило ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (Засновник Японія) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Російська Федерація).

Таким чином, за рахунок операцій з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. в адресу філії УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , було завищено вартість перетворювачів тиску на 4 125 258 грн.

Окрім того згідно з тендерною документацією під час реконструкції повинні встановлюватись перетворювачі перепаду тиску STD720 фірми-виробника ІП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та перетворювачі надлишкового тиску STG74L того ж виробника.

Згідно відповіді ІП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " №115 від 08.08.2017 ІП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " не мало і не має ніяких фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), філії УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Тимчасовими доступами до рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 встановлено, що державні кошти через ряд транзакцій переходять до інших суб`єктів господарської діяльності які мають ознаки фіктивності.

У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті рахунки, які вказані слідчим у клопотанні.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по рахунках, відкритих у вказаній банківській установі, документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунків, ІР адрес які використовувались під час обміну електронною інформацією з банком, листуванню та інше.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, 20.02.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001071 від 21.06.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 ,слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам:

НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2015 по 20.02.2018;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2015 по 20.02.2018;

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною підприємства за період з 01.01.2015 по 20.02.2018;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2015 по 20.02.2018;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_21 за період з 01.01.2015 по 20.02.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1