УХВАЛА
Справа № 126/2706/16-к

Провадження № 1-кс/126/200/2018

"11" квітня 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000807 від 11.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ :
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000807 від 11.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 11.12.2017 до ЧЧ Бершадського ВП звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що особа, представившись ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 гривень.

11.12.2017 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000807 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 , повідомив, що 09.12.2017 він зайшов на інтернет сайт «ОБХ» щоб знайти там і купити собі телевізор. Зайшовши на оголошення з телевізором, який його зацікавив, ОСОБА_4 побачив, що продавця звуть ОСОБА_6 .Апк. Там також був написаний його номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на даний номер, відповів йому чоловік, який представився ОСОБА_7 та одразу повідомив, щоб він не звертав уваги на те, що оголошення розміщене під іменем ОСОБА_6 .Апк, так як дане оголошення не його особисте, а магазину, в якому він працює. Даний телевізор згідно оголошення коштував 4200 грн. Марка телевізора Samsung UE40D8090. В ході розмови даний чоловік сказав ОСОБА_4 , що його магазин працює тільки з передоплатою і йому необхідно перерахувати на картку продавця половину вартості даного телевізора, тобто 2000 гривень і тільки після цього телевізор буде відправлений. Після цього, на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав при розмові продавець, ОСОБА_4 перерахував 2000 гривень. Тоді продавець одразу повинен був відправити ОСОБА_4 номер товарно-транспортної накладної, так як він в цей час сказав йому, що перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і одразу після того, як він перерахує йому гроші, одразу відправить телевізор. Через деякий час ОСОБА_4 перетелефонував продавцю і запитав, чи він відправив йому телевізор, на що він відповів, що відправив. Після цього даний чоловік на телефонні дзвінки не відповідає і дане оголошення на інтернет сайті заблоковане.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000807 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000807 вбачається, що відомості до Реєстру внесено 11.12.2017 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення слідчого вважає, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як докази, а тому слідчий суддя пройшов до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000807 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса : АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 09.12.2017 було перераховано грошові кошти, в сумі 2000 грн: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1