УХВАЛА

07 листопада 2017 року м.Хмельницький
Слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.08.2017 р. о 15:17 год. невстановлена особа, користуючись мережею Інтернет, під приводом продажу парогенератора через оголошення на сайті «OLX», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами сумі 1100 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про точний час проведення транзакції та адресу розташування банкоматів, з яких здійснювалося 07.08.2017 зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 05.08.2017 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.08.2017 по 07.10.2017.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя