Дата документу 26.10.2017 Справа № 554/8421/17
Провадження №1-кс/554/7367/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2017 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000049 від 21 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )який діяв на протязі 2016-2017 р.р.; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який діяв на протязі 2016-2017 р.р., наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )які працювали в період 2016-2017; копії посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які працювали в період 2016-2017 років; копії наказів (трудових, цивільно-правових договорів) про прийняття на роботу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )які працювали на протязі 2016-2017 р.р., договір підряду №34 від 17.10.2016по капітальному ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договору № 34 від 17.10.2016, акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду та авторського нагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту укладення договору по даний час, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 17.10.2016 по даний час, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.10.2016 по даний час, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договору підряду № 34 від 17.10.2016 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 ,регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «виробничі запаси», 205 «Будівельні матеріали»), та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інше) в розрізі договору підряду№ 34від 17.10.2016 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд даного клопотання прохали провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесене до ЄРДР за №0000049 від 21.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №34 на виконання робіт по капітальному ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Сума грошових коштів яка була виділена з бюджету на здійснення капітального ремонту складала 185 978,40 грн. Тобто відповідно до укладених документів які стосуються виконання зазначених робіт встановлено, що фактично роботи по капітальному ремонту виконувалися силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені роботи повинні були виконуватися силами підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого є ОСОБА_7 який передав для керівника підрозділу грошові кошти за сприяння в укладенні договору підряду по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти в подальшому були передані керівнику підрозділу. Окрім цього на таких умовах повинні були виконуватися і інші договори підряду по капітальному та поточному ремонтів як обласного так і районних центрів зайнятості. Тобто, службові особи керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_5 , які займають відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із співробітником правоохоронного органу, отримують неправомірну вигоду від представників суб`єктів господарювання за вчинення в інтересах останніх, дій використанням наданого їм службового становища. Згідно витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо здійснення підприємницької діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване: АДРЕСА_1 , власником є ОСОБА_6 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених документів: свідоцтва про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )який діяв на протязі 2016-2017 р.р.; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який діяв на протязі 2016-2017 р.р., наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )які працювали в період 2016-2017; копії посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )які працювали в період 2016-2017 років; наказів (трудових, цивільно-правових договорів) про прийняття на роботу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали на протязі 2016-2017 р.р., договір підряду №34 від 17.10.2016 по капітальному ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2 в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договору № 34 від 17.10.2016, акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду та авторського нагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту укладення договору по даний час, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 17.10.2016 по 26.10.2017, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.10.2016 по 26.10.2017, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договору підряду № 34 від 17.10.2016 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «виробничі запаси», 205 «Будівельні матеріали»), та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інше) в розрізі договору підряду №34 від 17.10.2016 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000049 від 21 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 26 жовтня 2017 року до 26 листопада 2017 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених документів: свідоцтва про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )який діяв на протязі 2016-2017 років; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який діяв на протязі 2016-2017 років, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )які працювали в період 2016-2017; посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),які працювали в період 2016-2017 років; наказів (трудових, цивільно-правових договорів) про прийняття на роботу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали на протязі 2016-2017 років, договір підряду №34 від 17 жовтня 2016 року по капітальному ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договору № 34 від 17 жовтня 2016 року, акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду та авторського нагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту укладення договору по даний час, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 17 жовтня 2016 року по 26 жовтня 2017 року, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17 жовтня 2016 року по 26 жовтня 2017 року, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договору підряду №34 від 17 жовтня 2016 року укладеного з Пирятинським РЦЗ, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «виробничі запаси», 205 «Будівельні матеріали»), та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інше) в розрізі договору підряду №34 від 17 жовтня 2016 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1