печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000207, -

В С Т А Н О В И В :
14.03.2018 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю та інформацію з обмеженим доступом, а саме:

- договорів (угод), додаткових договорів (угод) та додатків них, актів виконаних робіт (послуг) та додатків до них, витратних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг тощо) та додатків до них, специфікацій, кошторисів, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », меморіальних, касових ордерів та інших документів, що підтверджують виконання юридичними особами будівельних послуг (будівництво, ремонт, реконструкція, поліпшення будівель та споруд тощо) на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), у тому числі його регіональними структурними підрозділами (управління, філії, відділення тощо), в період з 01.01.2014 по 01.02.2018.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 0000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.

В період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора казначейства ОСОБА_4 , придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 50 000 ОВДП серії ISIN НОМЕР_3 на суму 414 260 000 грн.

19.07.2013 ОСОБА_4 , використовуючи власне службове становище, здійснив продаж 50 000 ОВДП на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 416 091 500 грн., який того ж дня реалізував вищевказані цінні папери на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 на позабіржовому ринку за 418 233 500 грн.

В цей же день ОСОБА_4 отримав в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит в cyмi 159 875 986 грн. та згідно договорів № 502-БВ/2013 та № 505 БВ/2013 придбав у Gasterral Trade limited 20 000 ОВДП на загальну суму 159 860 000 грн. Інші 30 000 ОВДП продані офшорною компанією в той же день невстановленій ocoбi на суму 239 790 000 грн.

24.07.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено погашення 50 000 ОВДП та сплату купонного доходу на користь ОСОБА_4 та невстановленої фізичної ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 , який володів на момент погашення 20 000 ОВДП, отримав купонний дохід разом з сумою погашення за цінними паперами в розмірі 20 930 000 дол. США., а невстановлена особа 31 395 000 дол. США.

Того ж дня, ОСОБА_4 за 20 930 000 дол. США. придбано гривню в poзмірі 167 291 817, 00 грн., за курсом 799,30 грн./100 дол. США., після чого погашено заборгованість за кредитним договором в банківській установі у cyмі 160 007 390,92 грн., а решту коштів у cyмi 7 284 420,00 грн. знято готівкою з власного поточного рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_6 за рахунок проведення операцій з ОВДП привласнено грошових коштів на суму 7 284 420 грн., а невстановленою за сприяння ОСОБА_4 - 28 476 630 грн.

При цьому, прибуток державного банку від продажу облігацій склав лише 1 831 500 грн. Тобто, збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді недоотриманого прибутку від операцій з ОВДП склав 35 761 050 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем з власних корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими слідством працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та діючи у тому числі на користь невстановленої особи, шляхом проведення протиправних операцій з ОВДП, привласнено грошові кошти Банку в сумі 35 761 050 грн., внаслідок чого державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено додаткові факти розкрадання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів при здійсненні закупівель.

Так, встановлено, що службовими особами державного банку в період з 2014 по 2017 роки за завищеними цінами здійснювалися закупівлі послуг із ремонту будівель та приміщень центрального апарату та територіальних підрозділів, банківської установи. а кошти, що надходили переможцям, привласнювалися останніми.

Послуги із ремонту будівель та приміщень закуплялись банком по цінам, вищим на 25-30 % від ринкових.

Отримані грошові кошти компаніями, що надавали послуги з ремонту, частково перераховано за кордон на рахунки офшорних компаній, переведено в готівку та привласнено службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 11.04.018 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора ОСОБА_3 , про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000207, - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів (угод), додаткових договорів (угод) та додатків них, актів виконаних робіт (послуг) та додатків до них, витратних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг) та додатків до них, специфікацій, кошторисів, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », меморіальних, касових ордерів та інших документів, що підтверджують виконання юридичними особами будівельних послуг (будівництво, ремонт, реконструкція, поліпшення будівель та споруд) на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), у тому числі його регіональними структурними підрозділами (управління, філії, відділення), в період з 01.01.2014 по 01.02.2018.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13168/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.04.2018