Справа № 639/1150/18
Провадження № 1-кс/639/532/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , власника вилученого майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_6 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_6 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучене майно та документи в ході проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Союз-Універсал», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 48/50.

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Харківводоканал».

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП «Харківводоканал».

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Так, оперативними працівниками встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал», пов`язаних із зловживанням своїми повноваженнями та використанням з корисливих мотивів комунального майна (персоналу, спецтехніки, фінансових ресурсів) всупереч завданням і призначенню діяльності підприємства.

Так, посадові особи КП «Харківводоканал», зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування стороннім юридичним та фізичним особам комунальне майно (техніку тощо), виконують власними силами роботи в інтересах третіх осіб без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди комунальному підприємству.

Зокрема, отримані оперативні дані свідчать, що КП «Харківводоканал» в 2015-2016 роках видано технічні умови на реконструкції систем водопостачання та водовідведення СТ ЖБК «Авантаж» для забезпечення функціонування Житлового комплексу «Фаворит», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.

На виконання вказаних технічних вимог СТ ЖБК «Авантаж» укладено договір із ТОВ «Фенікс-Фінанс», яка в свою чергу залучило до виконання робіт комерційну структуру з ознаками фіктивності. Водночас, посадові особи СТ ЖБК «Авантаж», вступивши в змову з представниками КП «Харківводоканал» досягли домовленості щодо виконання необхідного обсягу робіт за рахунок використання спецтехніки та персоналу КП «Харківводоканал» без оформлення офіційних договірних відносин.

На виконання вказаної домовленості, посадові особи КП «Харківводоканал» протягом липня-жовтня 2017 року виконували роботи щодо здійснення робіт із реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки КП «Харківводоканал».

Таким чином, посадовими особами КП «Харківводоканал» шляхом зловживання владою чи службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби виконуються роботи для юридичної особи щодо реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки без оформлення офіційних договірних відносин.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Відповідно до декларації ОСОБА_7 , розташованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, держателем якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, останній дійсно є посадовою особою КП «Харківводоканал», де займає посаду начальника лабораторії. При цьому КП «Харківводоканал» є юридичною особою публічного права та належить Харківській міській раді. Одночасно, ОСОБА_7 є учасником ТОВ «Сервисводстрой-2», де володіє часткою у 33,3 %.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження оперативної інформації та документування протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал» проводились негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи про проведення яких в подальшому були розсекречені.

Так, протягом серпня жовтня 2017 року проведено негласне спостереження за місцем проведення будівельних робіт, розташованим за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.

В ході проведення НСРД задокументовано на фото та відео носії факти використання автомобілів та спецтехніки КП «Харківводоканал» на вказаному будівництві. В тому числі використовувались автомобілі з написами «Харківводоканал, Аварійна»: ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_1 ; ГАЗ 53, д.н.з. НОМЕР_2 ; «Газель», д.н.з. НОМЕР_3 ; «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 , а також спецтехніка екскаватор, причеп водяний насос та інші.

Також, протягом серпня жовтня 2017 року проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 за номером абонента НОМЕР_5 . В ході телефонних розмов ОСОБА_7 неодноразово обговорював будівництво водогону на об`єкті будівництва за адресою м. Харків, вул. Сумська, 130 або як він називав цей об`єкт «іподром», в зв`язку з тим, що він знаходиться у безпосередній близькості до ОСОБА_8 іподрому.

Наприклад, 31.08.2017 ОСОБА_7 обговорював з особою на ім`я ОСОБА_9 , що необхідно поставити воду на цей об`єкт, в той же день він надав особі на ім`я ОСОБА_10 направити туди водовозку. Така ж розмова була 04.09.2017, і ОСОБА_7 знов надав таку вказівку ОСОБА_10 .

В розмові з невстановленою жінкою 19.09.2017 ОСОБА_7 прямо каже, що працює в «Водоканалі», який будує водогін в «Авантажі».

В розмові з особою на ім`я ОСОБА_11 29.09.2017 ОСОБА_7 каже, що ОСОБА_12 (генеральний директор КП «Харківводоканал») дав вказівку закінчити монтаж трубопроводу на території іподрому до кінця тижня, що свідчить про обізнаність керівництва комунального підприємства про використання техніки та робітників підприємства на цьому об`єкті без договірних відносин.

Такі розмови мають системний характер та велись ОСОБА_7 протягом всього проведення НСРД.

Крім того, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал», залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» ().

Надалі, у вересні 2017 року посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал» та 24.10.2017 року укладено договір на виконання робіт із ТОВ «Укртунельбуд» (). Сума договору склала 52,5 млн. грн.

При цьому, вартість матеріальних ресурсів при проектуванні завищена на суму близько 15 млн. грн.. за рахунок перевищення вартості ТМЦ (склопластикова труба, запорної арматури).

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 1000 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 5400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 15 тис. грн.. за 1 п.м.

Таким чином, діями КП «Харківводоканал» підприємству завдані збитки.

За вказаним фактом 14.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000051 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Поряд з цим, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського, залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» ().

Надалі, 26.04.2017 посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського та 23.05.2017 року укладено договір на виконання робіт із Підприємством «Фора» у формі ТОВ (). Сума договору склала 22,8 млн. грн.

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 600 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 3400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 10 тис. грн.. за 1 п.м.

Водночас, посадові особи КП «Харківводоканал» за домовленістю із посадовими особами Підприємства «Фора» у формі ТОВ, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування комунальне майно (техніку тощо), без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди КП.

За вказаним фактом 20.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000055 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 21.02.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000291, №0000051 та №0000055 під єдиним номером №0000291.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадження з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація щодо того, що документи з приводу ввезення в Україну склопластикових труб Subor та іншої супутньої продукції ТОВ «Союз-Універсал» () та наступної реалізації Підприємству «Фора» у формі ТОВ, а також документальні матеріали (договори та додатки до них, акти прийому-передачі, платіжні доручення, тощо) щодо формування націнки шляхом закупівлі послуг у ТОВ «Компані «Плазма», ТОВ «Солджі Теннері», ТОВ «Димакс-ЮГ», ТОВ «Комплект Стандартсервіс», ТОВ «Мега Стальпром» та інших можуть знаходитися за адресою реєстрації підприємства ТОВ «Союз-Універсал»: м.Харків, вул.Велика Панасівська, 48/50, кв.10.

Згідно відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,25 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчать про зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП «Харківводоканал», в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку реєстрації підприємства ТОВ «Союз-Універсал»: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 13.03.2018 року слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_15 від 07.03.2018, проведено обшук житлового приміщення офісу ТОВ «Союз-Універсал», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на праві власності гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено жорсткі диски, flash-накопичувачі, грошові кошти, а також документи, що підтверджують наявність господарсько-правових відносин між ТОВ «Союз-Універсал» та його контрагентами.

Вказані речі та документи оглянуті та визнані речовим доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, у прокурора виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно з метою недопущення його знищення та забезпечення збереження доказів і повного та об`єктивного досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Власник вилученого майна ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання та пояснив в судовому засіданні, що все майно було надано ним та головним бухгалтером добровільно, вилучені кошти є особистою власністю його доньки, які вона зберігала в сейфі на підприємстві після продажу нею автомобілю, про що надав суду копію договору про продаж автомобілю № 6218/18/004607 від 23.01.2018 року та копію рахунку на оплату нового автомобілю № 418 від 17.01.2018 року. Тому просить суд не накладати на них арешт, а повернути йому. Також просив суд не накладати арешт на вилучені носії інформації, на яких містяться ключі та електронні підписи директора та головного бухгалтера ТОВ «Союз-Універсал», без яких блокується діяльність підприємства.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання та підтримав позицію ОСОБА_5 .

Вислухавши думку учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Харківводоканал».
В ході досудового розслідування кримінального провадження 13.03.2018 року слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_15 від 07.03.2018, проведено обшук житлового приміщення офісу ТОВ «Союз-Універсал», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на праві власності гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено жорсткі диски, flash-накопичувачі, грошові кошти, а також документи, що підтверджують наявність господарсько-правових відносин між ТОВ «Союз-Універсал» та його контрагентами.

Власник вилученого майна ОСОБА_5 надав до суду копію договору про продаж автомобілю № 6218/18/004607 від 23.01.2018 року та копію рахунку на оплату нового автомобілю № 418 від 17.01.2018 року в підтвердження того, що вилучені грошові кошти в сумі 690 200 гривень є особистою власністю його доньки ОСОБА_13 та просив суд повернути носії інформації, на яких містяться ключі та електронні підписи директора та головного бухгалтера ТОВ «Союз-Універсал», для подальшої роботи підприємства.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Суд, зважаючи на те, що прокурором повністю не доведені підстави накладення арешту на майно, вилучене в приміщенні офісу ТОВ «Союз-Універсал», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 48/50, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 690 200 гривень, які належать ОСОБА_13 , та носіїв інформації, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України,

ухвалив:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_6 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на документи,вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Союз-Універсал», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 48/50, згідно із наданим додатком до протоколу обшуку від 07.03.2018 року.

У задоволенні інших вимог клопотання прокурора відмовити.

Майно, вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Союз-Універсал», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 48/50, а саме: грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн. 3181 (три тисячі сто вісімдесят одна) купюра, по 500 грн 31 (тридцять одна) купюра, по 100 грн. 341 (триста сорок одна) купюра, по 50 грн 88 (вісімдесят вісім) купюр, загальною сумою 690 200 (шістсот дев`яносто тисяч двісті) гривень,жорсткий диск «Seagate Baracuda 2000 Gb» SN: S24020N9 чорного кольору з сірою кришкою, жорсткий диск «Seagate Baracuda 160 Gb», SN: 9VYOVZ92, жорсткий диск SSD Kingston 120 Gb, 60 ААВВ, 4 флеш - накопичувачі - повернути власнику ОСОБА_5 .

Зобов`язати власника майна ОСОБА_5 , надати можливість прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 юристу 1 класу ОСОБА_6 , або іншим процесуальним керівникам по кримінальному провадженню, зробити копії інформації, яка міститься на: жорсткому диску «SeagateBaracuda 2000 Gb» SN: S24020N9 чорного кольору з сірою кришкою; жорсткому диску «SeagateBaracuda 160 Gb», SN: 9VYOVZ92; жорсткому диску SSD «Kingston» 120 Gb, 60 ААВВ; 4 флеш - накопичувачах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 юристу 1 класу ОСОБА_6 , іншим зацікавленим особам - для відома.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів із дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде складено16.04.2018 року о 16-40 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1