Справа № 369/1177/18
Провадження № 1-кс/369/304/18
У Х В А Л А
іменем України
31.01.2018 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000061 від 12.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000061 від 12.05.2016 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 31.01.2014 р. відображаючи в податковій звітності проведення фінансово-господрських взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ухилились від сплати податків в сумі 6 319 260 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регламентувались договорами підряду, відповідно до яких підрядник» приймає на себе зобов`язання виконати власними силами з матеріалу замовника комплекс спеціальних будівельно-монтажних робіт з виготовлення, доставці та влаштуванню метало пластикових конструкцій (вікна/двері) підвіконники та відливи на об`єктах: «Житловий будинок АДРЕСА_1 , Житловий будинок №8 в 2 мікрорайоні житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 , Житловий будинок в АДРЕСА_3 , Житловий будинок по АДРЕСА_4 , а також роботи будівельною технікою на об`єкті замовника за адресою: по АДРЕСА_5 .

Директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_4 , який у своїй діяльності користується мобільним телефоном з № НОМЕР_5 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_5 , який у своїй діяльності користується мобільним телефоном з № НОМЕР_7 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні реалізації злочинної схеми по мінімізації податкових зобов`язань, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме це може підтвердити інформація про маршрути переміщення та контактування з постачальниками, покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про осіб, їх зв`язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані, як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та зобов`язати останнього надати документи, які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , з іншими абонентами, його зв`язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс-повідомлень, вихідних смс-повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив`язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.01.2013 по 30.01.2018 р. р. по абонентським номерам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- інформацію на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

- інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користуються номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з`єднання абонента, що користуються номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

- за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентів, що користуються номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та відомостей про цю особу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1