печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002554 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002554 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби, в період часу з 2014 по 2017 років, погодили дозвільні документи щодо початку проведення будівельних робіт та готовності до експлуатації об`єктів будівництва на території Київської області, які не відповідали вимогам діючих державно-будівельних норм та вимогам містобудівного господарства.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи чи (та) за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:

?Київському ФПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", м. Київ (МФО НОМЕР_1 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

1.рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

2.рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

3.рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які належать Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

4.рахунок № НОМЕР_35 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

5.рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_40 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_50 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

3.рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

?РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_54 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_57 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

3.рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_60 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_63 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_64 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_86 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

3.рахунок № НОМЕР_87 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 );

4.рахунок № НОМЕР_89 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 );

5.рахунок № НОМЕР_91 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

6.рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

7.рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , які належать Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

8.рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

9.рахунки №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_113 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_120 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );рахунок № НОМЕР_121 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 );

3.рахунок № НОМЕР_122 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

4.рахунок № НОМЕР_123 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

5.рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , які належать Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

6.рахунок № НОМЕР_126 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

7.рахунок № НОМЕР_127 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_128 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_135 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

3.рахунок № НОМЕР_136 , який належить Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

4.рахунки № НОМЕР_137 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

?« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_138 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_141 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

3.рахунки №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , які належать Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

?ФГУ ПО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Київ (МФО НОМЕР_145 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_150 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_151 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_161 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

3.рахунок № НОМЕР_162 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

4.рахунок № НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , які належать Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

5.рахунок № НОМЕР_165 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_166 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_177 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

3.рахунок № НОМЕР_178 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

4.рахунки №№ НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , які належать Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

5.рахунок № НОМЕР_181 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

6.рахунок № НОМЕР_182 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

?Ф « ІНФОРМАЦІЯ_22 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. Київ (МФО НОМЕР_183 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_192 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

3.рахунок № НОМЕР_193 , який належить Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 )

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_194 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

2.рахунок № НОМЕР_198 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

3.рахунок № НОМЕР_199 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

Ф « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » м. Київ (МФО НОМЕР_200 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_205 ):

1.рахунок № НОМЕР_206 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

?Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » м. Київ (МФО НОМЕР_207 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , які належать Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_210 ):

1. рахунок № НОМЕР_211 , який належить Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_212 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , які належать Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

?Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » м. Київ (МФО НОМЕР_215 ):

1.рахунок № НОМЕР_216 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_217 ):

1.рахунки №№ НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_220 ):

1.рахунок № НОМЕР_221 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_222 ):

?рахунок № НОМЕР_223 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), з метою вилучення наступних документів:

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012р. по час оголошення ухвали слідчого судді в паперовому та електронному, справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів зазнаених підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбиток печатки підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16791/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3