Провадження № 1-кс/470/78/18
Справа № 470/252/18
УХВАЛА
19 квітня 2018 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2018 року прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000053 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являється регіональним менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до обов`язків якого входить пошук зернових, технічних та олійних культур для здійснення закупівлі. В червні його знайомий ОСОБА_5 запропонував придбати пшеницю у кількості 400 тонн у ОСОБА_6 за ціною 4428 грн. за тонну. Після узгодження всіх умов придбання продукції, в липні 2017 року, ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 кошти в сумі 1775202 грн. для передачі їх ОСОБА_6 , який мав здійснити закупівлю та зберігання зерна на території своїх складів у м. Теплодар. В грудні 2017 року ОСОБА_5 перевіряв наявність зерна у складах ОСОБА_6 , воно було в наявності проте його було менше домовлених 400 тонн і останній відмовився його відвантажувати, а 09.01.2018 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що ОСОБА_6 продав пшеницю іншій особі, але їх кошти, за невиконану угоду, повернути відмовляється. Пізніше стало відомо, що ОСОБА_7 весь свій бізнес оформив на свою дружину ОСОБА_8 і зареєстрував його як ФОП " ОСОБА_8 ". З 25.10.2017 року по 09.01.2018 рік ФОП " ОСОБА_8 " здійснила поставку пшениці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в кількості 439,40 тонн на загальну суму 2456886,68 грн., які перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП " ОСОБА_9 ", відкритий в Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса код банку НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що на теперішній час не встановлено всіх обставин кримінального правопорушення, а їх встановленню може посприяти інформація, яка перебуває у володінні банківської установи Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ФОП " ОСОБА_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса (код банку НОМЕР_2 ) та документів, які були подані для відкриття вказаного рахунку і документів на підставі яких з 01.06.2017р. до 16.04.2018р. здійснювались розпорядження щодо руху коштів та вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи - Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса, яке є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що зареєстроване в АДРЕСА_1 .

Згідно ст.163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника банківської установи Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, та документи, які він просить вилучити, що перебувають у банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, так як іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення та особу причетну до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , або співробітникам поліції за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучити її у банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса, яке є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ФОП " ОСОБА_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса (код банку НОМЕР_2 ) та документів, які були подані для відкриття вказаного рахунку і документів на підставі яких з 01.06.2017р. до 16.04.2018р. здійснювались розпорядження щодо руху коштів;

- оригінали документів поданих ФОП " ОСОБА_8 " розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження коштами на рахунку;

- дані фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи на підставі яких з 01.06.2017р. до 16.04.2018р. здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі даних про телефонні номери та 1Р адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг";

- інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 станом на 16.04.2018р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 травня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами банківської установи Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і можливість вилучити її, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1