печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між Комунальним об`єднанням ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 р. по 28.02.2018 року;

- документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг та інші), додаткових угод до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф. №КБ-3), дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо оплати товарів, робіт, послуг поставлених (наданих) з боку вказаних суб`єктів господарювання, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій за період з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року,

- наказів про призначення на посаду керівників Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших матеріально відповідальних осіб, які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2016 по 2017 роки службові особи Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, за результатами проведення конкурсних торгів уклали договори про надання товарів, робіт і послуг із суб`єктами господарювання в яких відсутні фахівці або наймані працівники на умовах трудових договорів, відсутні власні або орендовані транспортні засоби.

Так, Комунальним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 93 190 000 грн. Зокрема, користуючись службовим становищем, уповноваженими посадовими особами Комунальним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2017 року відхилено пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за результатами конкурсу по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по Оболонській набережній з пропозиція якого була меншою на 160 000 грн. від ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з цим, встановлено, що частину коштів на суму орієнтовно 17 млн. грн. службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності у яких відсутнє будівельне та транспортне обладнання, ліцензії на здійснення будівельних робіт, а також відсутні необхідні для виконання робіт трудові ресурси. Вказані дії, останні вчинили з метою протиправного виведення грошових коштів за межі України, а також для привласнення та заволодіння коштами місцевого бюджету, ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводились, послуги не надавались, постачання товарів не здійснювалось, а кошти обготівковувались шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційних центрах».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2016 по 2017 роки службовими особами Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведених торгів укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку великовантажних мототранспортних засобів (Вакумно-підмітальна машина RCM Patrol або еквівалент» в кількості 8 одиниць.

Як зазначає слідчий у клопотанні, службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення конкурсних торгів умисно завищено вартість товару чим здійснили розтрату державних коштів та нанесли збитків державі.

Отже на даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати Старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Комунального Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між Комунальним об`єднанням ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 р. по 28.02.2018 року;

- документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг та інші), додаткових угод до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф. №КБ-3), дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо оплати товарів, робіт, послуг поставлених (наданих) з боку вказаних суб`єктів господарювання, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій за період з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року,

- наказів про призначення на посаду керівників Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших матеріально відповідальних осіб, які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2016 року по 28.02.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/10420/18-к

Прим. 2 Старший слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Копія КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.02.2018 р.