печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
19.09.2017 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 .

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім`я ОСОБА_4 , що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено що у період травня-червня 2017 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_2 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_3 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень та в подальшому з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано на рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89560804 від 14.06.2017, об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_3 група приміщень № 6 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , щодо об`єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень № НОМЕР_14 , що нібито розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об`єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 являються керівниками та засновниками ряду пов`язаних між собою підприємств, вказаних слідчим у клопотанні.

15.09.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Встановлено, що реєстраційна справа: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 що за адресою: АДРЕСА_4 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_20 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в паперовому вигляді які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1