Справа № 712/591/18
Провадження № 1-кс/712/280/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 19 січня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003806 від 05.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003806 від 05.05.2017 року за ст. 185 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2017 до слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 28.04.2017 по 30.04.2017 року невстановлені особи заволоділи грошовими коштами з його банківської картки, чим завдали матеріальної шкоди заявнику на суму 32, 500 гривень. (ЄО 22518 від 04.05.2017)

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної пластикової картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 )

Також необхідним є отриманні відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та роз шифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 28.04.2017 року по 30.04.2017 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме випуску, перевипуску платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) , руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію про випуск, перевипуск платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, не можливо.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 28.04.2017 по 30.04.2017?

2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати відео по зняттю коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за вказаний період.

4. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

5. Які операції проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

6. Якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та іншими клієнтами ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 -кредит.

8. фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.09.2016 по 01.08.2017;

9. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали і отримання відповідей від працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 або за її дорученням на ст. інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майора поліції ОСОБА_6

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя