Справа № 212/5640/17
1-кс/212/1302/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002983 від 05.07.2017 року, слідчим та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про надання слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно телефонних з`єднань абонентів компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх тимчасового вилучення в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходилися в зоні дії базових станцій: АДРЕСА_2 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 30443 CID 20391, LAC30443 CID 20393, LAC 30443 CID 20397, LAC 330443 CID 20573, LAC 32921 CID 14341 та за адресою: АДРЕСА_3 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 30443 CID 20141, LAC 30443 CID 20142, LAC 30443 CID 20393, LAC 30443 CID20771, LAC 30443 CID20773, LAC 32921 CID 14442 в період часу: з 00.00 години 04.07.2017 по момент здійснення тимчасового доступу з вказівкою IMEI телефонів, абонентських номерів у електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002983 від «05» липня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2017 року, невстановлена(-і) особа (-и), представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого являється потерпілий ОСОБА_8 , в ході телефонної бесіди, увівши в оману потерпілого ОСОБА_8 , з приводу заблокування його карти № НОМЕР_1 , таким чином, отримали доступ до інформації, щодо СVV-коду та номеру карти, належній ОСОБА_8 , після чого шляхом несанкціонованого доступу до користування до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_8 , провела(-и) розпорядчі операції від імені власника карти, в результаті яких, не санкціоновано, знято грошові кошти у сумі 32, 000 гривень.

В подальшому, встановлено, що вищевказані грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належний ОСОБА_9 .

Під час допиту свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що приблизно в кінці квітня місяця 2017 року, їй аккаунт в соціальній мережі «Вконтакте» надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звичайного змісту, в якому він пропонував вести спілкування. На дану пропозицію вона погодилась. В ході спілкування, чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_11 , запропонував ОСОБА_10 підзаробити грошових коштів. Для цього ОСОБА_10 потрібно було оформити банківські карти певних банків, які він повідомить та придбати сім-карту мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Розповівши про всі умови, згідно яких, на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриті на ім`я ОСОБА_10 , будуть зараховуватися грошові кошти, а вона в свою чергу, повинна буде їх знімати та переводити на відповідні рахунки, які їй надасть ОСОБА_11 , при цьому 5% від кожної суми, належать ОСОБА_10 . При цьому обов`язковою умовою було не брати розрахункових чеків із банкоматів, терміналів, видаляти номери з яких він телефонував, смс-повідомлень. Через декілька днів, ОСОБА_10 оформила дві банківські карти в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одна із яких: № НОМЕР_3 для виплат, інша - № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та повідомила ОСОБА_11 їх номери.

Одразу ж, цього ж дня, почали зараховуватися грошові кошти, різними сумами, в середньому від 1000 до 10000 гривень. Того дня, коли були зараховані грошові кошти, їй потрібно було їх знімати в банкоматі та пересилати за допомогою терміналу на рахунки, які їй надасть чоловік на ім`я ОСОБА_11 , при цьому вони зазвичай були різними. Через деякий час, на рахунки карт ОСОБА_10 , банк поставив обмеження, у користуванні та знятті готівки. Тоді ОСОБА_10 оформила ще карту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яку потім в подальшому, банк заблокував. У зв`язку з чим ОСОБА_10 звернулася із проханям до свого знайомого ОСОБА_9 , з метою, щоб останній відкрив на власне ім`я платіжну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надав їй у користування, мотивуючи, що їй потрібно отримувати перекази чоловіка із Російської Федерації. На що ОСОБА_12 погодився та надав у користування ОСОБА_10 власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_7 . На яку в подальшому ОСОБА_10 отримувала грошові кошти від невідомих їй осіб та виконувала умови усного договору, укладеного між нею та невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_11 .

Зазначає, що на місці скоєння злочину проведено радіотехнічну розвідку та встановлені базові станції операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали за місцем вчинення злочину, АДРЕСА_2 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 30443 CID 20391, LAC30443 CID 20393, LAC 30443 CID 20397, LAC 330443 CID 20573, LAC 32921 CID 14341 та за адресою: АДРЕСА_3 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 30443 CID 20141, LAC 30443 CID 20142, LAC 30443 CID 20393, LAC 30443 CID20771, LAC 30443 CID20773, LAC 32921 CID 14442.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, слідчого, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які знаходилися в зоні дії базових станцій: АДРЕСА_2 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 30443 CID 20391, LAC30443 CID 20393, LAC 30443 CID 20397, LAC 330443 CID 20573, LAC 32921 CID 14341 та за адресою: АДРЕСА_3 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 30443 CID 20141, LAC 30443 CID 20142, LAC 30443 CID 20393, LAC 30443 CID20771, LAC 30443 CID20773, LAC 32921 CID 14442 в період часу: з 00.00 години 04.07.2017 по 23:59:59 годин 09.07.2017 року з вказівкою IMEI телефонів, абонентських номерів, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вимоги клопотання щодо надання доступу до інформації у період часу з 00.00 годин 04.07.2017 року по момент здійснення тимчасового доступу належним чином не обґрунтовані тому задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно телефонних з`єднань абонентів компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходилися в зоні дії базових станцій: АДРЕСА_2 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 30443 CID 20391, LAC30443 CID 20393, LAC 30443 CID 20397, LAC 330443 CID 20573, LAC 32921 CID 14341 та за адресою: АДРЕСА_3 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 30443 CID 20141, LAC 30443 CID 20142, LAC 30443 CID 20393, LAC 30443 CID20771, LAC 30443 CID20773, LAC 32921 CID 14442 в період часу: з 00.00 години 04.07.2017 по 23:59:59 годин 09.07.2017 року з вказівкою IMEI телефонів, з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1