Справа № 579/1431/17
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" жовтня 2017 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000288 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000288, яке погоджено прокурором ОСОБА_4

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З 13 на 14.06.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 40000 грн., які останній перерахував на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме відомості про рух коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 год. 00 хв. 13.06.2017 року по 08 год. 00 хв. 15.06.2017 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів; а також відомостей де, коли і на чиє ім`я було відкрито вказаний рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий про рух коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 год. 00 хв. 13.06.2017 року по 08 год. 00 хв. 15.06.2017 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів; а також відомостей де, коли і на чиє ім`я було відкрито вказаний рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 год. 00 хв. 13.06.2017 року по 08 год. 00 хв. 15.06.2017 року.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається фото, відеозображення із банкоматів під час зняття коштів із рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 надати слідчому Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 12 години 00 хвилин 13 червня 2017 року по 08 годину 00 хвилин 15 червня 2017 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів; а також відомостей де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1