печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу

з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001312 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 (Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 ; Філія "Кіровоградське Регіональне Управління"ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 ; Філія "Харківське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001312 від 27.04.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, за період 2016-2017 рр. привласнили державні кошти в особливо великому розмірі, виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення різного роду будівельних робіт, шляхом перерахування вказаних коштів підконтрольним юридичним особам, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та на рахунки підприємств із ознаками фіктивності.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету та окремі депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою між собою, з метою створення та успішної реалізації механізму безперешкодного привласнення бюджетних коштів, сприяли у призначенні підконтрольних їм осіб на посади керівників у ІНФОРМАЦІЯ_2 , до компетенції яких входить контроль і вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, в сфері державних закупівель.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу

з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому в ОВС прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , слідчим в ОВС прокуратури Запорізької області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які включені до складу слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 (Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 ; Філія "Кіровоградське Регіональне Управління"ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 ; Філія "Харківське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 08.06.2017 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 08.06.2017 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 08.06.2017 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.03.2017 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 21.03.2017 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 20.10.2016 по 16.12.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 19.07.2016 по 20.10.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 15.04.2016 по 17.07.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 05.01.2016 по 16.04.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_14 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 22.06.2015 по 23.09.2015, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_15 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 29.09.2015 по 31.12.2015, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_16 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 26.12.2016 по 11.02.2017, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_17 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 10.02.2017 по день винесення судом ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_18 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 30.05.2015 по день винесення судом ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_19 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 30.05.2015 по день винесення судом ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_20 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 30.06.2015 по день винесення судом ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_21 ПП « ОСОБА_16 » за період з 29.04.2016 по 24.06.2017, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_22 ПП « ОСОБА_16 » за період з 30.06.2015 по день винесення судом ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_23 ПП « ОСОБА_16 » за період з 30.06.2015 по день винесення судом ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_24 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 25.10.2016 по 27.10.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_25 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 22.07.2016 по 23.10.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_26 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 19.04.2016 по 21.07.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_27 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 29.10.2015 по 30.01.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_28 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 29.10.2015 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_29 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 26.10.2016 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_30 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 06.11.2015 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_31 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 30.06.2015 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_32 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 05.08.2016 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_33 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 30.06.2015 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_34 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 26.12.2016 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ПП « ОСОБА_16 », в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 Підприємства "АЛ`ЯНА" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ПП « ОСОБА_16 »;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ПП « ОСОБА_16 »;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 Підприємства "Промсхідтехно" Харківської Обласної Організації Всеукраїнської Організації Інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/70508/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3