Справа№751/8153/17
Провадження №1-кс/751/300/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -
Встановив:
У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інформацію про рух коштів по цій картці за період з 01.10.2017 до моменту винесення ухвали, із зазначенням: транзакцій за цією платіжною карткою, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів; платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку; ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку; інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, оскільки відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду надала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інформацію про рух коштів по цій картці за період з 01.10.2017 до моменту винесення ухвали, із зазначенням:
- транзакцій за цією платіжною карткою, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку;
- ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1