У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 184/185/18
Номер провадження 1-кс/184/53/18

08 лютого 2018 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000938 від 15.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
06.02.2018 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000938.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 14.12.2017 року до чергової частини Покровського ВП із заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 14.12.2017 року приблизно о 21 годині 00 хвилин, за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , вона виявила відсутність належного їй майна, а саме грошових коштів в сумі 400 гривень та карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 10100 гривень.

За даним фактом СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 15.12.2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 10100 гривень. Потерпілою ОСОБА_4 була надана копія виписки, в якій зазначено, що грошові кошти з її банківської карти № НОМЕР_1 , були зняті 14.12.2017 року (час зняття грошових коштів не відомий) у банкоматах відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_4 , а саме з рахунку/карти № НОМЕР_1 , 14.12.2017 року (час зняття грошових коштів не відомий) у банкоматах відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , у друкованому вигляді, а також фотозображення або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала та просила задовольнити.
Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того у відповідності до ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо власника карткового рахунку відноситься до банківської таємниці, і відповідно до ст. 62 вищевказаного закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000938.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 06.02.2018р., витяг з кримінального провадження №0000938, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.12.2017р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.01.2018р., слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000938 задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, з зазначенням руху грошових коштів 14.12.2017 року по банківському рахунку/картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фотозображення або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку/карток: 14.12.2017 року (час зняття грошових коштів не відомий) у банкоматах відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , у друкованому вигляді та на оптичному носії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1