справа № 208/898/18
провадження № 1-кс/208/418/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпродзержинської

місцевої прокуратури: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури: ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 0000024, внесеного 16.02.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 з жовтня 2014 мають право на отримання адресної допомоги мають особи, які перемішуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання. Встановлено, що в порушення вимог п. 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого зазначеною постановою в період з 01.08.2015 по 31.07.2017 надмірно призначено та виплачено з державного бюджету коштів на щомісячну адресну допомогу переміщеній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 48004 грн., при наявності у останньої депозиту у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім`ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім`ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). З метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім`ї звертається у контакт-центр уповноваженого банку. Відповідно до п.10 зазначеного порядку уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання. Відповідно по п. 5 вказаного порядку для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім`ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім`ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). У заяві всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги зазначається наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Вивченням матеріалів справи осіб, яким виплачено грошову допомогу в зв`язку з переміщенням з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції встановлено, що ОСОБА_5 до органу соціального захисту населення адміністрації Південного району м. Кам`янське (Дніпродзержинська), подала заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг до якої внесла інформацію про те, що у будь-якого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10- кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб відсутні. Згідно заяв ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 зарахування грошових коштів адресної допомоги здійснювалось на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також встановлено, що з 22.07.2015 у ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний відкритий депозитний банківський рахунок, сума коштів на якому перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду. Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів всіх рахунках у тому числі депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , в період з 01.08.2015 по 31.07.2017. Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачених статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Кам`янського відділу поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Управління захисту економіки НПУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

документів, що послугували відкриттям депозитних та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 ) в період з 01.10.2014 по 31.07.2017;

оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження депозитних та інших рахунків в період з 01.10.2014 по 31.07.2017;

інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_5 в період з 01.10.2014 по 31.07.2017;

інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на депозитних рахунках в період з 01.10.2014 по 31.07.2017;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1