Справа № 549/339/17
Провадження № 1-кс/549/143/17
УХВАЛА
02 жовтня 2017 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000139 від 05.07.2017 р. про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

У провадженні слідчого відділенні Чорнухинського ВП ГУНП знаходяться матеріали кримінального провадження під № 0000139 від 05.07.2017 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.07.2017 року до ч/ч Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Гільці Чорнухинського району Полтавської області про те, що невідома особа, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 40 000 тис. грн.

Встановлено, що 03.07.2017 року її рідний син ОСОБА_6 захотівши придбати собі трактор та сільськогосподарську техніку до нього,сів разом із останньою за персональний комп`ютер, де зайшов до всесвітньої інтернет-мережі «ОЛХ», знайшов у пошуку трактор марки «МТЗ» в гарному на вигляд стані, після чого ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером телефону мобільного оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), слухавку якого підняв невідомий їй чоловік, який представився « ОСОБА_7 ». В ході розмови останній пояснив технічні умови трактора та спосіб купівлі-продажі, після чого ОСОБА_5 заказала в чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 » сільськогосподарську техніку. На наступний день. 04.07.2017 року до гр. ОСОБА_5 зателефонував вище вказаний невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_7 », який сказав, що для отримання трактора марки «МТЗ» та сільськогосподарську техніку йому потрібно сплатити повну загальну суму в розмірі 37 000 тис. грн., при цьому надавши номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), на який потрібно перевести кошти. Близько 11 години 04.07.2017 року ОСОБА_5 взявши із собою гроші поїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де перевела кошти в сумі 37 000 тис. грн. на вище вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході подальшої розмови із невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_7 » остання зрозуміла, що її обманули шахрайським способом.

За поданою заявою ОСОБА_5 було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 05.07.2017 р. за ознаками кримынального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства необхідно надати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме: виписки про рух коштів, по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2017 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ст. сержанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 до всіх документів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 03.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2017 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: кому належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, з 00 год. 00 хв. 03.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 01 листопада 2017 року включно.

Слідчий суддя