Справа № 676/5322/17
Номер провадження 1-кс/676/1325/17
У Х В А Л А
6 жовтня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001742 від 29 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001742 від 29 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що близько 10 год. 15 лютого 2017 року в м. Кам`янець-Подільському ОСОБА_4 зловживаючи довірою, під приводом продажу металу шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 600000 грн., які останній перерахував через ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдав йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане правопорушення 29.09.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001742 правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що в 2017 року вирішив придбати у свого знайомого ОСОБА_4 метал для власних потреб та домовились про умови покупки. Після чого 15.02.2017 року він за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 60 000 грн. Однак до вказаного часу ОСОБА_4 йому метал не передав та на зв`язок не виходить.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця можливого отримання доступу до рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме до інформації, по операціях з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 15 лютого 2017 року по 00 год. 16 лютого 2017 року з можливістю зробити їх копії.

Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених в ньому, при цьому пояснив, що в інший спосіб отримати інформацію на який рахунок було перераховано кошти потерпілої не може.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задоволити.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

В судовому засіданні слідчий довів, а слідчий суддя здобув достатньо правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001742 від 29 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки органом досудового розслідування в інший спосіб не можливо перевірити факт незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого які було перераховано на номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а тому є підстави задоволити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001742 від 29 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчому ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації, по операціях з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 15 лютого 2017 року по 00 год. 16 лютого 2017 року з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити безперешкодний доступ та вилучення вказаних документів.

Ухвала підлягає виконанню у строк не більше одного місяця, тобто з 6 жовтня по 6 листопада 2017 року.

Копію ухвали вручити слідчому та направити прокурору, представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1