Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________
Справа № 490/6640/16-к
Провадження № 1-кп/490/301/2017
У Х В А Л А

02 січня 2018 року м.Миколаїв

Центральний районний суд міста Миколаєва

У складі: головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участі прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченої - ОСОБА_4

потерпілих - ОСОБА_5

ОСОБА_6

ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальне провадження № 0003257 за обвинуваченням:

ОСОБА_10 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Миколаєві, є українкою, громадянином України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 191, частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального Кодексу України, -

встановив:
В межах цього кримінального провадження ОСОБА_4 по суті звинувачена, у вчиненні злочину за таких обставин.

працюючи в АТ "Імексбанк" на посаді касира-контролера, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа належними потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 грошовими коштами, що зберігались на відповідних депозитних вкладах вказаних осіб, задля чого складала та видавала як працівникам банку, так й вказаним особам завідомо підроблені документи.
Органом досудового розслідування та державним звинуваченням їй пред`явлене обвинувачення у тому, що вона вчинила привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та повторно, а також - складала завідомо неправдиві документи.
ЇЇ дії кваліфіковані за частиною 1 статті 191, частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального Кодексу України.

Під час судового засідання прокурор заявив клопотання про призначення у справі судово-бухгалтерської експертизи, та просив доручити її проведення експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Ухвалою Центрального районного суду міста Миколаєва від 02 жовтня 2017 року клопотання прокурора про призначення у справі судово-бухгалтерської експертизи було задоволено, але в зв`язку із тим, що обвинувачення не є конкретно визначеним судом сторонам кримінального провадження та прокурору було запропоновано уточнити позицію у справі та запропонувати питання, що відповідають їх позиції.

Під час судового засідання 28 грудня 2017 року прокурор подав письмове клопотання, у якому підтримав раніше пред`явлене обвинувачення та запропонував питання, що, на його думку, випливають з пред`явленого обвинувачення.

Після вислуховування потерпілих, які заперечували проти проведення експертизи та вважали за необхідне завершити розгляд кримінального провадження, та обвинуваченої, яка віднесла розгляд питання про призначення експертизи на розсуд суду, суд дійшов такого.

Як встановлено ухвалою Центрального районного суду міста Миколаєва від 02 жовтня 2017 року, в цьому випадку:

-потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 в обґрунтування своєї позиції посилаються про укладені за їх участі договори цивільно-правового характеру та по суті зазначають про їх неналежне виконання з вини, як на їх думку, обвинуваченої.

-прокурор, пред`являючи та підтримуючи державне обвинувачення у суді, зосередився на факті складання обвинуваченою документів щодо розпорядження коштами на аналітичних рахунках банку, спираючись про те, що такі документи або взагалі не відповідають дійсності, або - були видані без належних для того підстав.

-представники потерпілого - АТ "Імексбанку" ж посилаються про відомості про наявність коштів, що обліковуються на відповідних аналітичних рахунках та неналежний облік коштів клієнтів банку.

Зміст поставлених прокурором питань в цілому стосується кожної з цих позицій.

При цьому суд враховує, що право на пред`явлення та підтримку державного обвинувачення в суді належить прокурору, який визначає свою позицію самостійно /стаття 36 КПК України/.

Разом із цим суд враховує, що формулювання запропонованих прокурором питань не завжди є конкретним, а за такого - коректним, та відповіді лише на поставлені прокурором питання у сукупності не дають повного уявлення стосовно усіх істотних для справи обставин дійсності.

За такого суд вважає за необхідне на підставі статті 332 Кримінального Процесуального Кодексу України уточнити поставлені прокурором питання та поставити власні питання з тим, щоб усунути вказані недоліки.

Після цього враховуючи, що подальший розгляд кримінального провадження без отримання висновку експерта не є можливим, суд вважає за необхідне у судовому засіданні до отримання висновку експерта оголосити перерву.

Керуючись ст. 314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
І. Під час проведення судової бухгалтерської експертизи відповідно до ухвали Центрального районного суду міста Миколаєва від 02 жовтня 2017 року на вирішення експерта поставити такі питання та завдання:

1)коли та які саме кошти вносились до АТ "Імексбанк" ОСОБА_15 .? На яких рахунках вони розміщувались? Описати рух коштів (джерела надходження та шляхи витрачання) по цих рахунках.

2)коли та які саме кошти вносились до АТ "Імексбанк" ОСОБА_12 .? На яких рахунках вони розміщувались? Описати рух коштів (джерела надходження та шляхи витрачання) по цих рахунках.

3)коли та які саме кошти вносились до АТ "Імексбанк" ОСОБА_5 .? На яких рахунках вони розміщувались? Описати рух коштів (джерела надходження та шляхи витрачання) по цих рахунках.

4)коли та які саме кошти вносились до АТ "Імексбанк" ОСОБА_6 .? На яких рахунках вони розміщувались? Описати рух коштів (джерела надходження та шляхи витрачання) по цих рахунках.

5)коли та які саме кошти вносились до АТ "Імексбанк" ОСОБА_7 .? На яких рахунках вони розміщувались? Описати рух коштів (джерела надходження та шляхи витрачання) по цих рахунках.

6)коли та які саме кошти вносились до АТ "Імексбанк" Місельським Б.Д.? На яких рахунках вони розміщувались? Описати рух коштів (джерела надходження та шляхи витрачання) по цих рахунках.

7)коли та які саме кошти вносились до АТ "Імексбанк" ОСОБА_13 .? На яких рахунках вони розміщувались? Описати рух коштів (джерела надходження та шляхи витрачання) по цих рахунках.

8)коли та які саме кошти вносились до АТ "Імексбанк" ОСОБА_14 .? На яких рахунках вони розміщувались? Описати рух коштів (джерела надходження та шляхи витрачання) по цих рахунках.

9)коли та які саме кошти вносились до АТ "Імексбанк" ОСОБА_9 .? На яких рахунках вони розміщувались? Описати рух коштів (джерела надходження та шляхи витрачання) по цих рахунках.

10)чи підтверджується документально отримання ОСОБА_4 грошових коштів з будь-якого з рахунків, на яких обраховувались кошти ОСОБА_15 .? Якщо так, то коли саме, у якій спосіб та у якій сумі?

11)чи підтверджується документально отримання ОСОБА_4 грошових коштів з будь-якого з рахунків, на яких обраховувались кошти ОСОБА_12 .? Якщо так, то коли саме, у якій спосіб та у якій сумі?

12)чи підтверджується документально отримання ОСОБА_4 грошових коштів з будь-якого з рахунків, на яких обраховувались кошти ОСОБА_5 .? Якщо так, то коли саме, у якій спосіб та у якій сумі?

13)чи підтверджується документально отримання ОСОБА_4 грошових коштів з будь-якого з рахунків, на яких обраховувались кошти ОСОБА_6 .? Якщо так, то коли саме, у якій спосіб та у якій сумі?

14)чи підтверджується документально отримання ОСОБА_4 грошових коштів з будь-якого з рахунків, на яких обраховувались кошти ОСОБА_7 .? Якщо так, то коли саме, у якій спосіб та у якій сумі?

15)чи підтверджується документально отримання ОСОБА_4 грошових коштів з будь-якого з рахунків, на яких обраховувались кошти ОСОБА_8 .? Якщо так, то коли саме, у якій спосіб та у якій сумі?

16)чи підтверджується документально отримання ОСОБА_4 грошових коштів з будь-якого з рахунків, на яких обраховувались кошти ОСОБА_13 .? Якщо так, то коли саме, у якій спосіб та у якій сумі?

17)чи підтверджується документально отримання ОСОБА_4 грошових коштів з будь-якого з рахунків, на яких обраховувались кошти ОСОБА_14 .? Якщо так, то коли саме, у якій спосіб та у якій сумі?

18)чи підтверджується документально отримання ОСОБА_4 грошових коштів з будь-якого з рахунків, на яких обраховувались кошти ОСОБА_9 .? Якщо так, то коли саме, у якій спосіб та у якій сумі?

19)чи підтверджується документально нестача грошових коштів в АТ "Імексбанк" в сумі 357.573 грн. 18 коп.? Якщо "так", то в якій період вона утворилась.

20)які порушення вимог нормативно-правових актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли завданню матеріальної шкоди.

ІІ. В розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження.

ІІІ. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за відмову від надання висновку та дачу заздалегідь неправдивого висновку за статтями 384, 385 Кримінального Кодексу України.

ІV. До отримання висновку експерта у судовому засіданні оголосити перерву.

СУДДЯ = ОСОБА_16 =
02.01.2018