печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
15.09.2017 Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. ст. 91, 92 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у складених між ПП « ОСОБА_5 » з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в подальшому Філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), а також додатків складених до акту перевірки №52/ЦКРУв/40081305 від 11.10.2017. Також, підлягають дослідженню особові справи, посадові інструкції та ін. документи, якими визначено діяльність працівників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які укладали та підписували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » документи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1)оригіналів документів по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_5 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2016 по 01.11.2017, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів;

2)оригінали протоколів на підставі яких підписувались договори та додаткові угоди з ПП « ОСОБА_5 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

3)копію положення (статуту) про роботу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період 2015 2017 років;

4)копію додатків до акту перевірки №52/ЦКРУв/40081305 від 11.10.2017;

5)копію відомчих нормативно правових актів, які регулюють договірну роботу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період 2016 2017 років;

6)копію заяв про прийняття на роботу, їх анкет як кандидатів, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), їх посадові інструкції, положення, що регулюють їх роботу щодо очолюваних посад у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 01.01.2016 по 01.11.2017 осіб, які підписували договори, додаткові угоди, акти, накладні, рахунки та ін. документи з ПП « ОСОБА_5 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

7)копію документів, що підтверджують нарахування та виплату працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 01.01.2016 по 01.11.2017 особам, які підписували договори, додаткові угоди, акти, накладні, рахунки та ін. документи з ПП « ОСОБА_5 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

8)інформацію (з вказанням: назва підприємств, ЄДРПОУ, П.І.Б. підписантів з обох сторін, способу закупівлі (процедура закупівлі шляхом проведення державних закупівель або ні), суми закупівлі, проведення оплати) про укладенні договори (інші правочини) щодо придбання товарів/робіт/послуг в 2015 2017 роках, де підписантом зі сторони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » був ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/68294/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1