Справа № 755/2620/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ДУС (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Адвокатське Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.
Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.
Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме: документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків вказаних фізичних осіб, за період з 01.01.2012 по теперішній час оригіналів документів, в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від вищеперерахованих фізичних осіб; ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам фізичних осіб; копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_30 ) має відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 . Виступає засновником, директором, бухгалтером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_35 ; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_36 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_37 ; ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_38 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_39 ; ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_40 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_41 ; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_42 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_43 ; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_44 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_45 ; ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_46 ) має відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_49 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_50 ; ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_51 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_52 ; ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_53 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_54 ; ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_55 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_56 ; ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_57 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_58 ; ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_59 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_60 ; ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_61 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_62 ; ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_63 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_64 ; ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_65 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_66 ; ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_67 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_68 ; ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_69 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_70 ; ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_71 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_72 ; ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_73 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_74 ; ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_75 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_76 ; ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_77 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_78 ; ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_79 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_80 ; ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_81 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_82 ; ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_83 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_84 ; ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_85 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_86 ; ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_87 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_88 ; ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_89 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_90 ; ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_91 ) має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_92 , в роздрукованому вигляді на паперових носіях або електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2012 по теперішній час; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2012 по теперішній час, та надати розпорядження на їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя