печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001688, -

В С Т А Н О В И В :
30.08.2017 слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо відкриття ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_3 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів (банківська виписка) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням контрагентів, в тому числі і клієнтів інших банків (найменування контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та код банківської установи), призначення платежів, дати та часу проведення платежів, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 05.04.2005 по 16.03.2016.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001688 від 06.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Видавництво) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (далі - Автор), який на той час обіймав посаду Президента України, укладено видавничий договір (договір про видання та розповсюдження створеного твору).

Умовами зазначеного договору визначено, що Автор зобов`язується створити літературний твір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (англійською мовою - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і передати Видавництву майнові права на цей твір, а саме право на використання твору для видання, перевидання і розповсюдження українською, англійською та іншими мовами як на території України, так і на території інших держав.

У свою чергу, Видавництво взяло на себе зобов`язання видати твір тиражом 1 000 000 примірників і по мірі їх реалізації виплатити Автору авторську винагороду в сумі 32 000 000,00 гривень (еквівалент 4 млн. доларів США), повідомляти Автора про укладення на підставі цього договору будь-яких інших договорів та про їхні умови.

Відповідно до умов цього договору, формування суми авторської винагороди ? 32 000 000,00 гривень здійснювалося з розрахунку видання та розповсюдження (реалізації) 1 000 000 примірників англомовного твору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (англійською мовою - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), автором якого нібито є ОСОБА_8 .

Разом з тим, Видавництвом 1 000 000 примірників книги видано та реалізовано не було.

В той же час, у період з 04.11.2011 - 17.01.2012 Видавництвом на банківські рахунки ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 26 560 192,00 гривень (еквівалент 3,3 млн доларів США) в якості авторської винагороди.

На ряду з вищевикладеним, в ході досудового розслідування отримано фактичні дані про те, що зміст (тексти розділів) указаної книги, за яку ОСОБА_7 одержано авторську винагороду в сумі більше 26 мільйонів гривень (еквівалент 3,3 млн. доларів США), створений (написаний) іншими особами, жодного договору з якими не укладалося, винагорода не виплачувалася.

Також встановлено, що у період з січня - травня 2011 року, окремою особою написано тексти 9 розділів цієї книги, які по мірі їх створення (написання) пересилалися на електронну поштову скриньку засновника і головного редактора ПП « ОСОБА_5 ».

Встановлені фактичні дані у своїй сукупності вказують на причетність службових осіб приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до створення (написання) текстів розділів книги, їх редагування тощо.

Також встановлено, що у вказаний період ПП « ОСОБА_5 » одержано іпотечний кредит у сумі 2 000 000,00 грн., який було погашено у короткий проміжок часу. При цьому, згідно даних державного реєстру іпотек, обтяження з заставного майна зазначеного підприємства було знято на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , у якому зазначеним підприємством було відкрито рахунок № НОМЕР_3 . Даний рахунок закрито 16.03.2016.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення джерел походження коштів, за рахунок яких було погашено іпотечний кредит, виникла необхідність у дослідженні рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001688 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_3 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів (банківська виписка) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням контрагентів, в тому числі і клієнтів інших банків (найменування контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та код банківської установи), призначення платежів, дати та часу проведення платежів, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 05.04.2005 по 16.03.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50324/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

31.08.2017