Справа № 683/653/18
1-кс/683/264/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
15 березня 2018 року слідчий Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що 08 грудня 2016 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є web-інтерфейсом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 1013 грн.,чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , в якості підтвердження своїх показів, надав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписку про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відповідно до якої встановлено, що грошові кошти в сумі 817 грн. були перераховані 08.12.2016 за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є web-інтерфейсом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана проведена транзакція UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 672833 по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є web-інтерфейсом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення карткового рахунку на який 08 грудня 2016 було перераховано грошові кошти в сумі 817 грн., а також особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про картковий рахунок, на який за проведеною транзакцією UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 672833 08 грудня 2016 було перераховано грошові кошти в сумі 817 грн. з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
-якщо вказаний картковий рахунок на який за проведеною транзакцією UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 672833 08 грудня 2016 було перераховано грошові кошти в сумі 817 грн. з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про картковий рахунок з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів:
-анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, про рух грошових коштів в період часу з 08.12.2016 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали, ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів в період часу з 08 грудня 2016 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
В судовому засіданні прокурором наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції
ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про картковий рахунок, на який за проведеною транзакцією UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 672833 08 грудня 2016 було перераховано грошові кошти в сумі 817 грн. з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
-якщо вказаний картковий рахунок на який за проведеною транзакцією UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 672833 08 грудня 2016 було перераховано грошові кошти в сумі 817 грн. з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про картковий рахунок з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів:
-анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, про рух грошових коштів в період часу з 08.12.2016 року по 00 год. 00 хв. 27 березня 2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали, ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів в період часу з 08 грудня 2016 року по 00 год. 00 хв. 27 березня 2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
Строк дії ухвали визначаю до 27 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя