Справа № 464/6711/17
пр.№ 1-кс/464/1830/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 жовтня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 24.03.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в :
слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 24.03.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000103 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що з метою здійснення перерахунку грошових коштів за реалізацію наркотичних речовин могла використовуватись банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Як встановлено з протоколу про результати проведення негласної слідчої ( розшукової) дії використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні слідчий просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_2 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому Сихівського ВП ГУНП у Львівській області наконечному ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016, повну інформацію про власника даного розрахункового рахунку ( в т.ч. номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах. У випадку здійснення транзакцій на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з розрахункових рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016, також надати повну інформацію про власників вказаних розрахункових рахунків ( в т.ч. номера мобільних телефонів).
Виконання ухвали суду покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1