№522/4908/18, 1-кс/522/5606/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0000002 від 05.01.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтувала наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування установлено, що головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з мешканцями Ширяєвського району Одеської області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими особами, у період з 01.10.2013 по вересень 2017 роки діючи в порушення ст.4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», пунктів 6, 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого Постановою КМУ від 24.02.2003 №250 проводила нарахування та виплату державної соціальної допомоги, як малозабезпеченим сім`ям, при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, в результаті чого, необгрунтовано нараховано та виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 453 000 гривень, чим спричинили збитків державному бюджету України в особливо великому розмірі.

В клопотанні указано, що в порушення ст. 18-1 розділу V-а Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» ОСОБА_14 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна допомога на дитину одинокій матері по особовому рахунку № НОМЕР_1 у період 01.04.2016 року по 30.06.2017 рік на загальну суму 30 067 грн. 92 коп.

Із клопотання вбачається, що крім цього, в порушення ст. 10 розділу III Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» ОСОБА_14 у березні 2016 року необґрунтовано призначено, нараховано та виплачено по особовому рахунку № НОМЕР_2 одноразову грошову допомогу при народженні дитини у сумі 12 900 грн.

Як вбачаться, із клопотання, враховуючи, що інформація в друкованому виді по відкриттю розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступними особами:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті, стану рахунку (відкритий або закритий», залишку коштів на рахунку, виписки руху коштів по розрахунковим рахункам в електронному та паперовому виді відкритих зазначеними особами за період часу з 01.09.2013 по 30.09.2017 років з зазначенням призначення платежу виду платежу на підставі якого здійснено зарахування коштів на рахунки, юридичні справи зазначених осіб, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки державному бюджету України, підлягає розкриттю, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що має суттєве значення для провадження, які знаходяться в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО НОМЕР_11 .
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до копії акту ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.11.2017 року №04-11/84 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , які діючи у співучасті з мешканцями Ширяєвського району Одеської області, незаконно, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.03.2003 №250 призначали та виплачували державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, чим завдали матеріальних збитків державному бюджету України в розмірі 453 000 гривень.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО НОМЕР_11 , у зв`язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ОСОБА_16 , та іншим тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю із можливістю отримання завірених належним чином копій документів в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО НОМЕР_11 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 відкритих в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса МФО НОМЕР_11 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018;
- документів юридичних справ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 по 05.01.2018
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018

- банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ,
- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 року по 05.01.2018 року.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
05.04.2018