Справа №687/698/17
№1-кс/687/338/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року смт. Чемерівці

Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ Чемеровецького віділення поліції Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Чемеровецького віділення поліції Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 23.03.2017 року близько 16.00 годин невстановленна особа зателефонувавши з мобільного номера НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським способом дізнавшись персональні дані в громадянина ОСОБА_4 , жителя с. Кугаївці, Чемеровецького району заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 457 гривень, що знаходилися на рахунку пластикової картки за № НОМЕР_2 .

23.03.2017 року до ЄРДР за № НОМЕР_3 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження викрадених грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не було досягнуто.

Під час проведення розслідування було встановленно, що грошові кошти із пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 були перераховані на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про валютні операції по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 15.30 год 23.03.2017 року по дату винесення даної ухвали та встановити на чиє ім`я відкрито даний рахунок.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл:

- старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

на тимчасовий доступ, до інформації по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 15.30 год 23.03.2017 року по дату винесення даної ухвали, а саме:

- Рух коштів, місце зняття коштів (область, район населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- Дата, час, зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- Відомості про власника банківської картки, (копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу), місце проживання, реєстрації, контактний номер телефону.

- Інші наявні відомості про можливий переказ грошових коштів на іншу банківську картку іншого банку, чи онлайн систему проведення платежів.

Місцем проведення тимчасового доступу визнати Хмельницьке відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали, тобто до 27.12.2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1