У Х В А Л А
30.08.2017 Справа №607/10619/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0002494 від 28 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 28 липня 2017 року близько 11.00 год. невідома особа представилась працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману під приводом заблокування банківської картки незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 5363 грн., яка зняли із банківської картки ОСОБА_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002494 від 28 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 28 липня 2017 року близько 11:00:00 год. на його мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення із номеру НОМЕР_1 наступного змісту « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 », яка на його телефон прийшла ще 26 липня 2017 року в 12:52 год., дану смс він відкрив 28 липня 2017 року, оскільки пояснив що смс у своєму телефоні він відкриває не часто. Оскільки текст даної смс його насторожив він вирішив здійснити дзвінкок із свого телефона на вказаний номер у смс. Коли він здійснив дзвінок на вказаний номер трубку підняла особа чоловічої статі, після чого ОСОБА_5 останні особі повідомив, що отримав смс із вище вказаним текстом і повідомив що ніяких рухів коштів із його карточки не було після чого дана особа представилася «Представником служби безпеки банку в м. Києві» і повідомила йому, що вони хочуть захистити його карточку від шахраїв, а для цього їм потрібно номер його карточки, після чого ОСОБА_5 зразу повідомив їм номер своєї карточки. Після того вони сказали щоб ОСОБА_5 зачекав і через деякий час сказали щоб продиктував код який мав прийти на мобільний телефон, після чого ОСОБА_5 глянув на смс у своєму телефоні і продиктував їм код який прийшов на його телефон із Ukrsothbank. Після того як ОСОБА_5 їм сказав код який прийшов на його телефон вони повідомили що передзвонять пізніше і ще буде треба продиктувати їм ще один код. Протягом 2 хв. дані особи передзвонили і сказали щоб він продиктував їм другий код, після чого ОСОБА_5 продиктував їм другий код, який прийшов на його телефон. Після чого запитали у ОСОБА_5 чи маю він ще кредитну карточку, нащо він їм відповів, що треба за місцем його проживання дивитися де знаходиться його кредитка, а номера він не помне. Після того ОСОБА_5 сказав їм що я передзвоне із дому нащод своєї кредитки, вони сказали що будуть чекати його дзвінка. Через деякий час після того як ОСОБА_5 закінчив розмову із невідомими особами по телефону до нього прийшли дві смс із Ukrsothbank, із повідомленням про те що із його картонки було знято грошові кошти в одні смс 4954 грн. в другі 409 грн. Після того він подзвонив на той самий номер із яким спілкувався і повідомив що у нього зняло гроші, вони повідомили що грошові кошти які були зняті вони повернуті що це потрібно така операція для захисту карточки. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули, та шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 5363 грн.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09 год. по 11 год. 28 липня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09 год. по 12 год. 28 липня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09 год. по 12 год. 28 липня 2017 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із з рахунку № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09 год. по 12 год. 28 липня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1