Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 673/1227/17
Провадження № 1-кс/670/228/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000242, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури, юристом 2 класу ОСОБА_3 .

У клопотанні слідчий просив надати заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику слідчого відділення Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити:

1. Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою, при оформленні розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

2. Завірені належним чином банківські виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ФОП ОСОБА_10 із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2017 по 00 год. 00 хв. 07.08.2017.

3. Надати належним чином завірені дані щодо точної адреси розташування відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких здійснювалось зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невідому особу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2017 по 00 год. 00 хв. 07.08.2017.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 01.08.2017 року ОСОБА_11 знайшовши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж пиломатеріалів та зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , де невстановлена особа представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила неправдиві відомості про рахунок НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , передплати грошових коштів за купівлю пиломатеріалів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 8000 грн.

07.08.2017 року слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_4 розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_11 , який вказав, що 01.08.2017 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж пиломатеріалів і зателефонувавши на номер НОМЕР_2 та здійснив за умовами договору передплату 50 відсотків від загальної суми, у розмірі 8000 грн., на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване у АДРЕСА_2 . Дану грошову суму Мондрук перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_6 в документі специфікація № 1 вказані номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - директор підприємства ОСОБА_12 .

Незаконні операції проводились з використанням розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритого на невідому особу.

Факт незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 8000 грн., які були перекинуті на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритого невідомою особою підтверджується квитанцією про переказ грошових коштів з каси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.08.2017 року о 12 год. 07 хв. в сумі 8000 грн. потерпілим ОСОБА_11 та показами потерпілого.

Згідно інформації отриманої на підставі ухвали Деражнянського районного суду від 19.08.2017 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.08.2017 року ОСОБА_11 , перерахував грошові кошти в сумі 8 тис. грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 .

Тому виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення відомостей про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, шляхом обману з використанням розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та проведення слідчих (розшукових) дій.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Враховуючи викладене, а також те, що отримати належним чином завірені копії договору при відкритті розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інші документи, які були надані невідомою особою при отриманні даної картки, зокрема паспорту, з метою встановлення невідомої особи, його місця проживання з метою перевірки причетності вказаного громадянина до незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 8000 грн. в ОСОБА_11 , а також отримання банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невідому особу, із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2017 по 00 год. 00 хв. 07.08.2017 отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів. складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурором клопотання підтримано з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.08.2017 року за № 0000242, 01.08.2017 року ОСОБА_11 знайшовши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж пиломатеріалів та зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , де невстановлена особа представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила неправдиві відомості про рахунок НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , передплати грошових коштів за купівлю пиломатеріалів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 8000 грн.

Правову кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000242, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику слідчого відділення Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити:

1. Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою, при відкритті розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

2. Завірені належним чином банківські виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ФОП ОСОБА_10 із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2017 по 00 год. 00 хв. 07.08.2017.

3. Надати належним чином завірені дані щодо точної адреси розташування відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких здійснювалось зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невідому особу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2017 по 00 год. 00 хв. 07.08.2017.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1