Справа № 483/527/18
Провадження № 1-кс/483/139/2018
У Х В А Л А
Іменем України
06 квітня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,
У С Т А Н О В И В :
04 квітня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 14 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Потерпілий гр. ОСОБА_6 пояснив, що 11.01.2018 близько 11:00 на сайті «ОЛХ» знайшов об`яву за № НОМЕР_1 , де йшлося про продаж міні-трактору «Кубота», вартістю 40000 грн. Йому цей міні-трактор сподобався та вирішив його купити. Зателефонувавши особі - продавцеві на його мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , який був зазначений в даній об`яві та в телефонному режимі потерпілий склав усну угоду про те, що придбає даний товар а продавець продасть. Далі продавець який представся як ОСОБА_7 повідомив заявникові картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який ОСОБА_6 повинен перерахувати гроші за даний міні-трактор, на що останній погодився - сплатити гроші шляхом перерахування на вказаний рахунок. Потім потерпілий за своїм бажанням, особисто 12.01.2018 року в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал перерахував за чотири рази: 10049 грн., 8358грн., 2487грн., 18905грн., на вказаний продавцем картковий рахунок, а також за пересилку сплачено близько 250 грн. на загальну суму - 40049 грн. Під час перерахування грошей в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з`ясував, що дійсно даний картковий рахунок належить ОСОБА_7 . Після оплати потерпілий зателефонував продавцеві на його номер НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови повідомив, що сплатив зазначену в усній угоді суму за міні-трактор, продавець відповів, що в термін часу близько трьох діб, заявник отримає товар, який він нібито придбав. Але через три доби ОСОБА_6 товар не отримав, далі останній на протязі семи днів не одноразово телефонував на мобільний телефон продавця та йому ніхто не відповідав. Потерпілий зрозумів, що був скоєний злочин та з цього приводу звернувся до поліції.

Оскільки для перевірки показань потерпілого ОСОБА_6 , щодо здійснення 12 січня 2018 року грошових операцій за картою № НОМЕР_3 , яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового

доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів

транзакції з 00:00 год. 11.01.2018 року до 24:00 год. 12.01.2018 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використано, як доказ. Крім цього, отримання вказаних відомостей дають змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Крім цього, враховуюче, що винна особа у вчиненні даного кримінального

правопорушення може продовжувати вчинення злочину, шляхом зняття грошових коштів

після переведення їх на карту через деякий проміжок часу, у зв`язку з чим необхідно

отримати відомості, щодо матеріалів транзакції по вказаному рахунку з 00:00 год. 11 січня 2018 року по 24:00 год. 12 січня 2018 року.
Посилаючись на викладене, а також те, що іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а її отримання в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді Законом не передбачено, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання уточнив просив надати дозвіл на отримання інформації по рахунку у період з 00:00 год. 11 січня 2018 року по день винесення ухвали слідчого судді.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 -III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий та знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 132, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Дати згоду на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати надати слідчому СВ Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, з метою встановлення винної особи в письмовому вигляді наступну інформацію:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку №

НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 11 січня 2018 року по день винесення ухвали;

- в якому місці або відділенні з вказаних карткового рахунку відбулося та

відбувається зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 11 січня 2018 року по день винесення ухвали (із зазначенням дати і часу);

- на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових

коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 11 січня 2018 року по день винесення ухвали.

- вказати власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з

даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів в

період часу з 00:00 год. 11 січня 2018 року по день винесення ухвали (із зазначенням дати і часу).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя