пр. № 1-кс/759/3786/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 16.06.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:
16.11.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2016-2017 ухилились від сплати податків у значних розмірах, шляхом документального оформлення безтоварних операцій від фіктивних підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Сума ухилення становить 1 641 817 грн. Дане правопорушення зафіксовано в акті перевірки №87/26-15-14-07-01/36791760 від 12.06.2017.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 16.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000034, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх постановою, дорученням, тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 7300 Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород), які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з Консорцiумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та надати можливість вилучити їх копії за період за період 01.06.2016-01.05.2017 року, у тому числі: договори (угоди) укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Консорцiумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами; договори надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договори факторингу та додатків до них; журнал реєстрації договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з Консорцiумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів (робіт, послуг) у Консорцiуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); акти приймання-передачі наданих товарів (робіт, послуг) складених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Консорцiумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); рахунки-фактури на оплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за придбані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товари (роботи, послуги); векселі, журнали реєстрації веселів; реєстри отриманих та виданих податкових накладних, копії оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам; копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку; штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо; вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції; книги реєстрації в`їзду та виїзду транспорту та працівників, заявки на перепуск та перепустки та інші документи, журнали інструктажу з техніки безпеки, які підтверджують присутність працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Консорцiуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на об`єкті будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються проведення тендерних процедур та переговорних процедур закупівлі, щодо виконання робіт із завершення будівництва першої черги ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: склад комітету з конкурсних торгів (тендерного комітету), службові записки на голову комітету з конкурсних торгів (тендерного комітету), технічні умови та пропозиції, протоколи комітету з конкурсних торгів (тендерного комітету), рішення по здійсненні закупівель, рішення про дозвіл на здійснення закупівлі без застосування конкурсних процедур, рішення про затвердження тендерної документації та оголошення відкритих торгів, протоколи відкриття пропозицій, висновки по кожному учаснику, рішення про акцепт пропозиції, договір з додатками, повідомлення про намір укласти, договір під час застосування переговорної процедури, протокол переговорної процедури, протокол засідання тендерного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20-16 від 21.07.2016, а також всі документи які слугували підставою для застосування переговорної процедури закупівлі, щодо даних робіт та документи які надавались Консорцiумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для участі в таких процедурах.

Документи надати в копіях і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє д 17 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1