печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
07.12.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду надійшло клопотання про розгляд про розгляд справи у відсутність.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не викликалася з метою недопущення знищення зазначених у клопотання документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002417 від 25.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію щодо доходів, подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 щорічну електронну декларацію за 2015 рік, у якій у пункті 12 задекларував, зокрема, готівкові кошти у сумі 1 420 000 доларів США, 450 000євро та 15 000 000грн.

Крім того, за даними е-декларації на праві приватної власності

ОСОБА_4 належить 8 об`єктів цінного рухомого майна, ще 5 на праві спільної власності із дружиною. Крім того, члени сімї декларанта мають у власності 32 обєкт цінного рухомого майна, відповідно до відомостей декларації ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 в деклараціі за 2014 рік відобразив дохід від провадження підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності у розмірі 101 275грн., у декларації за 2015 рік 14 547 577грн., із яких 13 781 251 грн. дохід виплачений самозайнятій особі у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.08.2017 допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який, з його слів, до діяльності підприємства не має жодного відношення, жодних послуг та товарів від ОСОБА_4 не отримував та став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грошову винагороду.

Разом з тим, відділом організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України, в межах наданих повноважень, зроблено висновок щодо невідповідності зазначених у декларації доходів, майна та грошових активів у розмірі 76 257 247 грн доходам, з яких не сплачено суми податків, зборів та інших обовязкових платежів до бюджету.

Попереднім аналізом таких відомостей зроблено висновки про наявність ймовірного ухилення від сплати податків та зборів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів відкриття, використання, обслуговування та закриття розрахункового (карткового) рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за весь період часу, грошових коштів по рахунках, які використовував ОСОБА_4 , а саме: рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та карткові рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Всі зазначені рахунку відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (документів відкриття, використання, обслуговування та закриття розрахункового (карткового) рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за весь період часу, грошових коштів по рахунках з можливістю вилучення їх копій слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , групі слідчих в кримінальному провадженні або за дорученням оперативним співробітникам до рахунків ОСОБА_4 , а саме: рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та карткові рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/73440/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1