Справа № 466/9900/16-к
У Х В А Л А

26 грудня 2017 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянула клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на проведення огляду доказів за їх місцем знаходження, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 19.10.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,-

в с т а н о в и в :
26 грудня 2017 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду доказів за їх місцем знаходження, а саме: житлового будинку та квартир у ньому (№ 18,22,35,39,43), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що посадові особи Міністерства оборони України (пр. Повітрофлотський, буд. 6, м. Київ, ), Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України (вул. Курська, 13-А, м. Київ, ), Західного територіального квартирно експлуатаційного управління (м. Львів,вул. Мечнікова, буд. 16, ), квартирно - експуатаційного управління м. Львова (м. Львів, вул. Батуринська, 2, ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Янтар» (, адреса. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму 5 071 175,0 (п`ять мільйонів сімдесят одна тисяча сто сімдесят п`ять) гривень.

За наявними даними, в 2015 році Міністерством оборони України

(м. Київ, пр. Повітрофлотський, 6, ) оголошено конкурс (оголошення № 227/1/2226-НЕР у газеті Народна армія від 31.07.2015 № 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, загальною вартістю 915 365 062 (дев`ятсот п`ятнадцять мільйонів триста шістдесят п`ять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015 за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 28а, Департамент капітального будівництва Міністерства оборони України, 4 поверх, кімната 414.

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24 м. Львів до 50 квартир та лот № 25 Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до

30 квартир) перемогу отримало ТОВ "Янтар" з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м. (без ПДВ) загальною площею квартир 1516 кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що об`єкт нерухомості, який реалізований ТОВ "Янтар" Міністерству оборони України розташований за адресою: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А. Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП "Сірка" у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 виконавчого комітету Новороздільської міської ради переданий на баланс Новороздільської міської ради. 08.11.2005 рішенням №470 виконавчого комітету Новороздільської міської ради, вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у зв`язку з її перебуванням в аварійному стані.26.07.2006. Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794 кв.м. ТОВ "Євростиль" (смт. Краковець, пл. Шухевича, 4, код ЄДРПОУ 3073464) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ "Євростиль" реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ "Янтар" за ціною 450 000 грн.

25.12.2012 рішенням №451 виконавчого комітету Новороздільської міської ради Львівської області надано дозвіл ТОВ "Янтар" про присвоєння адресних номерів та оформлення права власності на житловий будинок по вул. Чорновола, буд. 14-А в м. Новий Розділ після проведення реконструкції вказаного об`єкта нерухомості.

Разом з цим, в процесі вивчення документальних матеріалів конкурсу, які були розміщені на офіційному веб-сайті (www.mil.gov.ua, Розділ Державні закупівлі), Міністерством оборони України висвітлено загальну інформацію щодо проведення у 2015 році процедур закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, де зазначено, що під поняттям "вторинний ринок" слід розуміти новозбудоване житло, власністю якого є компанія-забудовник з отриманою декларацією. Таким чином, пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Янтар" щодо предмету закупівлі не відповідали тендерним вимогам в частині реалізації Міністерству оборони України житлових приміщень не в новобудові, а в реконструйованій нерухомості.

Поряд з цим, посадовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління здійснювалась перевірка вказаних житлових приміщень, однак факту реконструкції об`єкту нерухомості не зафіксовано, що вказує на приховування невідповідності об`єкту нерухомості, вимогам конкурсних торгів Міністерства оборони України, які передбачали закупівлю квартир в новозбудованому житловому будинку.

Факт реконструкції об`єкту нерухомості, що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , підтверджується реєстром дозвільних документів (декларація про готовність об`єкту до експлуатації № ЛВ 24) Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповідно до змісту якої ПП "Акорд ЛТ" (м. Львів, пр. Чорновола, буд. 63, офіс 719, , директор ОСОБА_5 ) виконало роботи з реконструкції зазначеної будівлі.

Крім того, ОСОБА_5 здійснював фінансування реконструкції будинку та є фактичним власником об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у якому в 2015 році Міністерство оборони України, шляхом проведення конкурсу, закупило 30 квартир.

Також, з метою встановлення середніх ринкових цін за кв.м. на нерухомість (квартири) в м. Новий Розділ Львівської області в період з червня по жовтень 2015 року, скеровано відповідний запит на адресу Львівської торгово-промислової палати (лист №62/8-565п від 30.09.2016р.). Відповідно до висновку моніторингу (лист №19-09/1336 від 06.10.2016р.) ЛТПП у вказаний вище період часу ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ "Янтар", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ "Янтар" частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від Міністерства оборони України коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

-25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № НОМЕР_1 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів на ОСОБА_6 (с. Розвадів, вул. Б. Хмельницького, буд. 92, Львівська обл., інд. код ) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

-28.12.2015 на р/р № НОМЕР_2 відкритий в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві на ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 , інд. код НОМЕР_3 ) кошти в сумі 486 000,96 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

-28.12.2015 на р/р № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 , Львівська обл., інд. код НОМЕР_5 ) кошти в сумі 503 006,19 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

-24.12.2015 на р/р № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ АКБ "Львів" на ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ) кошти в сумі 534 483,00 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

-23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р

№ НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 , інд. код НОМЕР_8 ) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Так, на р/р № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_10 перераховано найбільшу суму коштів, а саме 10 349 222,26 грн.

Також, судовою будівельнотехнічною експертизою встановлено, що ринкова вартість 1 кв.м. загальної площі квартир житлового будинку по АДРЕСА_1 , які були закуплені Замовником (МО України) на конкурсі у ТзОВ «Янтар» станом на 07 вересня 2015 року (з врахуванням акту технічної готовності від 13 серпня 2015 року) становить 7106,0 грн./кв.м. (сім тисяч сто шість грн.).

Однак, ринкова вартість загальної площі квартир житлового будинку по АДРЕСА_1 , які були закуплені Замовником (МО України) на конкурсі у ТзОВ «Янтар» станом на 07 вересня 2015 року (з врахуванням акту технічного стану від 13 серпня 2015 року) становить 10 776 250,0 грн. (десять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч двісті п`ятдесят грн.).

А тому розмір збитків, які настали шляхом закупівлі Замовником конкурсу квартир у ТзОВ «Янтар», станом на 07 вересня 2015 року (з врахуванням акту технічного стану від 13 серпня 2015 року) становить 5 071 175,0 грн. (п`ять мільйонів сімдесят одна тисяча сто сімдесят п`ять грн.

Також вищевказаною експертизою встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті, що розташований за адресою: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А, частково не відповідають проектній документації.

Крім того, протоколом огляду від 20.07.2017 матеріалів КП №0002517 оглянуто, виготовлено копії та долучено до матеріалів №0000271 від 19.10.2016 документи, серед яких є службове рослідування ГУ ВСП ЗСУ по вищевказаному факту закупівлі квартир (далі службове розслідування).

Так, у вищевказаному службовому розслідуванні під час роботи конкурсної комісії з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир та робочих груп, які проводили перевірку технічного та якісного стану вищевказаних квартир встановлено ряд грубих порушень:

1)не врахування наявності податкової заборгованості на суму 880 606 грн. у ТОВ «Янтар»;

2)не врахування фактичної невідповідності державним будівельним нормам окремих квартир (5 квартир);

3)також встановлено факт діянь, які мають ознаки службового підроблення при прийнятті рішення комісією, оскільки до складу конкурсної документації ТОВ «Янтар» було долучено акт перевірки технічного та якісного стану вищезгаданих квартир, який має ознаки службового підроблення;

4)необхідно встановити той факт, що бажаючі 116 військовослужбовців ПС ЗСУ, які виявили бажання отримати житло у м. Новий Розділ, дійсно згідно черги, яка визначається часом зарахування на квартирний облік, мали право;

5)внесення недостовірних відомостей в Акт огляду квартир (від 19.08.2015) представником Західного УКБ МОУ ОСОБА_11 (станом на вищезгаданий період начальник Західного УКБ МОУ), останній взагалі не був присутній під час огляду квартир, а лише поставив свій підпис в Акті, про що сам і надав відомість в поясненні представнику ГУ ВСҐП;

6)не враховано невідповідність стану та ступень готовності вищевказаного житлового будинку до експлуатації, значну віддаленість зазначеного житла від місця проходження військової служби, а також депресивного статусу території м. Новий Розділ (Постанова КМУ №1108 від 26.10.2011), цілковиту відсутність попиту на житло саме в цьому районі;

7)завищена вартість 1 кв. м. вищевказаного житла (10 450 грн за 1 кв.м.). Конкурсна комісія не вірно застосувала поняття «опосередкована ціна», свідомо не врахувала результатів попередньо проведеного Департаментом моніторингу проектів договорів закупівлі квартир у ТОВ «Янтар» на загальну суму 15 847 425 грн та те, що придбане житло є фактично незавершеною реконструкцією нежитлової будівлі, а отже не є вторинним ринком;

8)факт неналежного виконання посадових обов`язків відповідними посадовими особами МОУ очевидно простежується також при опрацюванні змісту Оголошення про проведення конкурсу на закупівлю квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №227/1/2562-НЕР, у якому зазначені дві вимоги на закупівлю квартир на умовах пайової участі, які суперечать одна одній: 1)наявність Декларації про готовність об`єкту до експлуатації або Сертифікату; 2) Ступінь готовності будинку вище 85%.

13.08.2015 склад комісії, створений відповідно до наказу Департамента капітального будівництва №84 від 11.08.2015, оглядали та визначали готовність вищезгаданих квартир, де в акті комісійно зазначили готовність лише на 80% (не закінчені оздоблювальні, пусконалагоджувальні роботи та роботи з благоустрою території).

Разом з цим, 13.08.2015 під час перевірки комісією готовності об`єкту нерухомості запропонованого до реалізації МОУ встановлено, що квартир № 18,22,35,39,43 не відповідають вимогам п.2.2 ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення».

07.09.2015 укладено договір між ТОВ «Янтар» та МОУ, однак проплати за вищезгадані квартири були призупинені у зв`язку з тим, що ГУ ВСП проводило службове розслідування. 29.12.2015 МОУ перерахувало в розмірі 100% кошти на рахунок ТОВ «Янтар» за квартири. Однак не всі грубі порушення було усунуто, про що свідчить ряд доказів зібраних у ході досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просить суд надати дозвіл на проведення огляду доказів за їх місцем знаходження, а саме: житлового будинку та квартир у ньому (№ 18,22,35,39,43), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають: житловий будинок у власності ТзОВ «Янтар», квартири № 18,22,35,39,43 у власності Міністерства оборони України та на балансі квартирно - експлуатаційного відділу м. Львова, із залученням cудового експерта Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, представників Західного територіального квартирно експлуатаційного управління та квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова, з можливістю здійснення фото-відео зйомки.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора в підтримку клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому КПК України.

Статтею 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим законом.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченим для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 40, 233, 237 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Натади дозвіл на проведення огляду доказів за їх місцем знаходження, а саме: житлового будинку та квартир у ньому (№ 18,22,35,39,43), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають: житловий будинок у власності ТзОВ «Янтар», квартир № 18,22,35,39,43 у власності Міністерства оборони України та на балансі квартирно - експлуатаційного відділу м. Львова, із залученням cудового експерта Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, представників Західного територіального квартирно експлуатаційного управління та квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова, з можливістю здійснення фото-відео зйомки. .

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам, а саме старшому оперуповноваженому на ОВО 1 відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області капітану ОСОБА_12 . На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1