печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
22.11.2017 2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 14.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві №259/26-15-14-02-02/37002401 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) у період із січня 2014 року по жовтень 2015 року занизили податок на прибуток всього в сумі 3 858 998 грн. та занизили податок на додану вартість на загальну суму 4 278 983 грн. Таким чином, вказані вище дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчать про можливе ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, під час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, під час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунках № НОМЕР_17 , який відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунках № НОМЕР_18 , який відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, під час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунках № НОМЕР_19 , який відкритий службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилученням оригіналів стосовно наступних клієнтів, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_17 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_18 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_19 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням.

?справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунках підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1