Справа № 736/1648/17
Номер провадження 1-кс/736/167/17
У Х В А Л А
13 грудня 2017 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю ст. слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 15.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 15.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 08.11.2017 о 13:06 год. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , перерахувало зі свого рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за цемент у сумі 28866 гривень на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але до теперішнього часу товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало та гроші йому повернуті не були.

В ході досудового розгляду допитано в якості свідка ОСОБА_5 , котрий показав, що для проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він працює менеджером зовнішньоекономічної діяльності, знадобився цемент. Тому він 06.11.2017 знайшов на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж цементу, в якому малися два мобільні номери НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , а також назва фірми продавця цементу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За мобільним номером НОМЕР_3 він зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який представився менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та домовився з ним про купівлю 17 тонн цементу. Після цього він відправив на номер ОСОБА_6 смс-повідомлення з текстом своєї поштової інтернет-адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 . На дану інтернет-адресу прийшло повідомлення з номером розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який він мав перерахувати кошти за цемент у сумі 28866 гривень, а також текст «З повагою, Ваш менеджер ОСОБА_7 ». 08.11.2017 близько 13:00 год. бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за 17 тонн цементу у сумі 28866 гривень. Менеджер фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 телефоном підтвердив йому, що перерахунок коштів відбувся успішно. 10.11.2017 він останній раз зв`язувався телефоном з ОСОБА_6 , з яким обговорював питання щодо строків доставки цементу. 13.11.2017 мобільний телефон ОСОБА_6 був вимкнений, а на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж цементу фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було видаленим. До теперішнього часу товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало та гроші йому повернуті не були.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 15.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Отже, у зв`язку з вищевикладеним відомо, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документи щодо відкриття та відомості рахунку, відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Відповідно до наявної інформації банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 , а саме:
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_2 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вислухавши ст. слідчого, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання ст. слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 15.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або заступнику начальника начальнику СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 01.11.2017 по 11.12.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1