02.03.2018 Справа № 756/2350/18
Справа № 756/2350/18
Провадження № 1-кс/756/502/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

2 березня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
22 лютого 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують постачання пиломатеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом жовтня 2015 -2016 років підприємствами ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів, що підтверджують договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахування бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ОболонськогоУП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003027 від 24.03.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами створений злочинний механізм з метою незаконного заволодіння коштами.
З цією метою вказаними особами зареєстровано в органах державної влади «транзитні» підприємства ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ГТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені службових осіб укладено договори постачання пиломатеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом жовтня 2015-2016 років отримано від вказаного підприємства безготівкові кошти у розмірі 4 679 795 грн., які попередньо перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому за даними слідства фактично постачання пиломатеріалів не відбулося. У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПО: НОМЕР_2 , перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( код ЄДРПО: НОМЕР_3 , перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ОСОБА_7 ) за твердопаливні котли торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та побутову техніку. Фактично твердопаливні котли та побутову техніку реалізовано через мережу інтернет-магазинів та за готівкові кошти фізичним особам, а документально оформлено реалізацію «транзитним» підприємствам ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, за наслідками проведення незаконних операцій вказаними особами протягом жовтня 2015-2016 роки привласнено кошти у розмірі 4 679 795 грн.
З метою отримання інформації щодо підтвердження взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцева прокуратура звернулася із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте підприємство відмовилося надати вказані документи.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити з викладених у клопотанні підстав.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНПв м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами створений злочинний механізм з метою незаконного заволодіння коштами. З цією метою вказаними особами зареєстровано в органах державної влади «транзитні» підприємства ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ГТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені службових осіб укладено договори постачання пиломатеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом жовтня 2015-2016 років отримано від вказаного підприємства безготівкові кошти у розмірі 4 679 795 грн., які попередньо перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як встановлено досудовим розслідуванням, фактично постачання пиломатеріалів не відбулося. У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПО: НОМЕР_2 , перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( код ЄДРПО: НОМЕР_3 , перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор ОСОБА_7 ) за твердопаливні котли торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та побутову техніку. Фактично твердопаливні котли та побутову техніку реалізовано через мережу інтернет-магазинів та за готівкові кошти фізичним особам, а документально оформленореалізацію «транзитним» підприємствам ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які підтверджують постачання пиломатеріалів цьому підприємству підприємствами ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ГТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015-2016 років, то необхідно надати прокурору тимчасовий доступ до копій вказаних документів.
Водночас у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, про які йдеться в клопотанні прокурора необхідно відмовити, оскільки інші документи надано прокурору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується письмовою відповіддю останнього від 22 грудня 2017 року.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують постачання пиломатеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 - 2016 років підприємствами ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Тимчасовий доступ до документів надати у формі виготовлення з них копій.
Строк дії ухвали до 1 квітня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та/або слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1