Справа №503/2378/17
Провадження №1-кс/503/400/17
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу

12.12.2017 року м. Кодима, Одеської обл.

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 01 грудня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто надати інформацію про наступне: ким та де відкритий р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фото зображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку 30 листопада 2017 року в період часу з 17:10 год. по 17:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 ; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, та з можливістю її вилучення для запобігання її можливого знищення.

В клопотанні слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2017 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що в період з 29 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року не відома особа, шляхом використання втраченого раніше її мобільного телефону, марки «SAMSUNGDUOSGT-E 1182» з сім-картою мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 730 гривень, які знаходились на її р/р НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Матеріали за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2017 року за № 0000535. У ході досудового слідства встановлено, що вказані грошові кошти не відома особа, зв допомогою втраченого раніше потерпілою ОСОБА_5 мобільного телефону, марки «SAMSUNGDUOSGT-E 1182» з сім-картою мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , шляхом здійснення транзакцій через IVR-меню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , 30.11.2017переказала на р/р № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_4 та 30.11.2017 в період часу з 17.10 год. по 17.30 год. за адресою: АДРЕСА_1 з указаного рахунку зняла готівкові кошти в сумі 6 730 гривень. З метою встановлення особи зловмисника та особи, яка знімала грошові кошти р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу, що, ймовірно, перебували в злочинній змові на вчинення шахрайських дій, крім того, існує реальна можливість знищення інформації, що становить банківську таємницю, просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином.

Керуючись ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0000535, суд прийшов до переконання в необхідності задовольнити клопотання з таких підстав.

В судовому засіданні з`ясовано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2017 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що в період з 29 листопада 2017 року по 01 грудня 2017 року не відома особа, шляхом використання втраченого раніше її мобільного телефону, марки «SAMSUNGDUOSGT-E 1182» з сім-картою мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 730 гривень, які знаходились на її р/р НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Матеріали за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2017 року за № 0000535. У ході досудового слідства встановлено, що вказані грошові кошти не відома особа, зв допомогою втраченого раніше потерпілою ОСОБА_5 мобільного телефону, марки «SAMSUNGDUOSGT-E 1182» з сім-картою мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , шляхом здійснення транзакцій через IVR-меню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , 30.11.2017переказала на р/р № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_4 та 30.11.2017 в період часу з 17.10 год. по 17.30 год. за адресою: АДРЕСА_1 з указаного рахунку зняла готівкові кошти в сумі 6 730 гривень. З метою встановлення особи зловмисника та особи, яка знімала грошові кошти р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу, що, ймовірно, перебували в злочинній змові на вчинення шахрайських дій, крім того, існує реальна можливість знищення інформації, що становить банківську таємницю, просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

01 грудня 2017 року повідомлення про кримінальне правопорушення злочин, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535за ознаками злочину, передбаченого ч.3ст. 190 КК України.

Слідчий Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження довів суду, що є необхідність ознайомлення з інформацією, що містить банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 4 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» передбачено, що банківською таємницею зокрема є: системи охорони банку та клієнтів.

Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приходжу до висновку, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження інформація, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не вбачається можливим.

З урахуванням викладеного суд прийшов до переконання в необхідності надати можливість слідчому СВ ОСОБА_3 , мати доступ до інформації про наступне, а саме: ким та де відкритий р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фото зображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку 30 листопада 2017 року в період часу з 17:10 год. по 17:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 ; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, та з можливістю її вилучення для запобігання її можливого знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163,164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 01 грудня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України задовольнити.

Надати слідчому Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме про наступне: ким та де відкритий р/р № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фото зображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку 30 листопада 2017 року в період часу з 17:10 год. по 17:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 ; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, та з можливістю її вилучення для запобігання її можливого знищення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1