Справа № 727/730/18
Провадження № 1-кс/727/240/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0003321 від 22 жовтня 2017 року ),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором Чернівецької міської прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 21.10.2017 р. близько 11 години невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом відміни операцій по переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24000 грн., які були частинами перераховані на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 та копії платіжних доручень встановлено, що грошові кошти в сумі 20600 грн. та 3300 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 , а також кошти в сумі 100 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до визначених в клопотанні документів, що стосуються власника рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , власника рахунку № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів по рахунку у період з 21.10.2017 р. по 25.01.2018 р. у разі зарахування 20600 грн. та 3300 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції у вказаний період, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші
- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів по рахунку у період з 21.10.2017 по 25.01.2018 р., у разі зарахування 100 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції у вказаний період, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1