печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6629/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000525 від 19 лютого 2016 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
07 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000525 від 19 лютого 2016 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтимання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинуваченння та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 19 лютого 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи у період 2015-2017 р.р. вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності товариств з метою мінімізації податкового навантаження.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою та із залученням до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в період 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом підміни номенклатури товару, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також незаконно оготівковувати грошові кошти.

Слідчий зазначає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи відносно яких подано клопотання про тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та оскільки іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, однак слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України).
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000066 від 13 травня 2017 року старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноважену ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_29 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000525, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чиномзасвідчених копій, а саме щодо документів та відомостей стосовно відкриття та використання рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_19 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_1 ),

№ НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, долар США) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 ),

№ НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, долар США) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_3 ),

№ НОМЕР_25 (валюта: українська гривня, долар США) відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_4 ),

№ НОМЕР_27 (валюта: українська гривня, долар США) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_5 ),

№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_6 ),

№ НОМЕР_32 відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_34 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

№ НОМЕР_35 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

№ НОМЕР_36 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

№ НОМЕР_37 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_38 , адреса: АДРЕСА_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

№ НОМЕР_39 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

№ НОМЕР_40 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 ),

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

№ НОМЕР_46 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 );

- Фізичною особою підприємцем ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_47 )

№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_52 , адреса: АДРЕСА_10 );

- Фізичною особою підприємцем ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_53 ),

№ НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_54 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_11 );

- Фізичною особою підприємцем ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_58 )

№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_11 ),

№ НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_52 , адреса: АДРЕСА_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 )

№ НОМЕР_64 (валюта: українська гривня, євро, долар США) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_65 , адреса: АДРЕСА_12 ),

№ НОМЕР_66 (валюта: українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_38 , адреса: АДРЕСА_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

№ НОМЕР_69 (валюта: українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_70 відкритих у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_13 ),

№ НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 відкритих у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_78 , адреса: АДРЕСА_14 ),

№ НОМЕР_79 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_9 ),

№ НОМЕР_80 відкритого у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_81 , адреса: АДРЕСА_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

№ НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 відкритих у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_84 , адреса: АДРЕСА_16 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

№ НОМЕР_85 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_9 ),

№ НОМЕР_86 (валюта: українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 (валюта: українська гривня, російський рубль, євро, долар США) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_89 , адреса: АДРЕСА_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

№ НОМЕР_90 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_91 , адреса: АДРЕСА_18 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

№ НОМЕР_92 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

№ НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_89 , адреса: АДРЕСА_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 )

№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_89 , адреса: АДРЕСА_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 )

№ НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_89 , адреса: АДРЕСА_17 );

зокрема:

-юридичних справ про відкриття та використання указаних рахунків та усіх інших рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2015 по дату здійснення тимчасового доступу, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по дату здійснення тимчасового доступу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6629/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1