ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8075/2017
УХВАЛА
08 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону південного регіону України ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000048 07.03.2017, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч .2 ст. 28, ч.4 ст.364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08 вересня 2017 року до суду надійшло прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону південного регіону України ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000048, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч .2 ст. 28, ч.4 ст.364 КК України, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000048 07.03.2017, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч .2 ст. 28, ч.4 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №0000048 від 07.03.2017 року за фактом зловживання службовим становищем начальником Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим слідством посадовими особами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе та фізичних та юридичних осіб із числа суб`єктів господарювання та банківських установ, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого державі завдано збитків, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є державним господарським об`єднанням, заснованим на державній власності та утвореним відповідно до актів законодавства України. Функції з управління Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контроль за його діяльністю здійснює ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має право утворювати на території України філії, які не є юридичними особами та діють на підставі положень, затверджених Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наділяються його майном у встановленому порядку на праві оперативного використання майна.

Згідно норм Положення про Новомосковську філію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » метою створення філії є надання послуг військовослужбовцям та населенню, отримання прибутку від господарської діяльності, задоволення матеріальних та соціально-побутових потреб її працівників та Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Предметом діяльності Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є здійснення господарської діяльності від імені засновника Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Новомосковська філія Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі філія) здійснює інші види діяльності, не заборонені чиним законодавством України, у тому числі фінансово-господарську діяльність пов`язану з операціями зберігання на товарному складі, надання послуг з відповідального зберігання, передачі в оренду рухомого та нерухомого майна.

Філія використовує надане Засновником майно для здійснення господарської діяльності. Майно філії становлять основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Філії. Майно філії є державною власністю та складовою частиною майна засновника. Філія користується та розпоряджається майном в межах повноважень наданих цим Положенням та окремими дорученнями Засновника. Відчуження та передача в оренду майна закріпленого за Філією, здійснюється згідно вимог чинного законодавства України.

У своїй діяльності Філія керується наказами, рішеннями Засновника та нормами чинного законодавстваУкраїни.

Управління поточною діяльністю Філії здійснює начальник Філії, який діє на підставі цього Положення і межах довіреності, наданої Засновником.

Начальник Філії: забезпечує своєчасну сплату податків і зборів до бюджету та інших обов`язкових відрахувань і платежів згідно чинного законодавстваУкраїни; здійснює управління Філією та забезпечує виконання покладених на Філію завдань та обов`язків.

На підставі довіреності, наданої керівником Засновника, начальник Філії представляє Засновника та Філію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях; підписує фінансові документи Філії; розпоряджається коштами та майном Філії з обмеженнями встановленими законодавством та Засновником; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки, виконує інші функції, передбачені цим Положенням і чиним законодавством України; укладає з юридичними та фізичними особами України господарські договори, передбачені такою довіреністю, підписує документи щодо виконання таких договорів.

Однак, всупереч наведеним вимогам, починаючи 2015 року начальник Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , впевнившись в корупційних зв`язках з невстановленими досудовим слідством посадовими особами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заручившись їхньою підтримкою у вигляді не вжиття заходів щодо безконтрольного використання державного майна, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями вирішили стати на шлях зловживання своїм службовим становищем з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе, невстановлених досудовим слідством посадових осіб Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктів господарської діяльності неправомірної вигоди в різному еквіваленті, внаслідок чого державі завдано збитків, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та являється тяжкими наслідками.

З цією метою начальник Новомосковськоїфілії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , за попередньою змовою группою осіб із невстановленими досудовим слідством посадовими особами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи під видом законного укладення договорів зберігання товарно-матеріальних цінностей із суб`єктами господарювання та банківськими установами, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч вимогам п.1 ст.2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та п.17 Постанови Кабінету Міністрів України «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» №786 від 04.10.1995 року, достовірно знаючи про дійсний намір останніх на здійснення своєї підприємницької діяльності та надання банківських послуг, з метою зменшення вартості користування нерухомим майном, загальною площею 2789 кв.м., що знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 та перебуває на балансі Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала з останніми договори про надання зберігання товарно-матеріальних цінностей та додаткових послуг, передавши у користування суб`єктами господарювання та банківськими установами, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно за вказаними адресами, яке вони використовували та продовжують використовувати на власний розсуд, організувавши та здійснюючи підприємницьку діяльність по реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, наданню банківських послуг, без укладення договорів оренди по даний час.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкти господарювання на виконання своїх зобов`язань договорів зберігання товарно-матеріальних цінностей перераховували грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 у м.Дніпро.

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення порядку розрахунків між суб`єктами господарювання та Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які здійснювали управління ними, у тому числі перерахування їх в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи пов`язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 07.03.2017 року за № 0000048 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч .2 ч .2 ст. 28, ч.4 ст.364 КК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону південного регіону України ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону південного регіону України ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону південного регіону України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

до оригіналів документів Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) у м.Дніпро та можливість вилучення оригіналів наступних документів:

договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них;

виписки по рахунку в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 01.01.2015 року по 05.09.2017 року, як в електронному так і паперовому вигляді,

карток із зразками підписів та відбитком печатки Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

довіреностей наданих до банку уповноваженими особами Новомосковської філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

грошових чеків за якими отримувалися готівкові кошти, платіжних доручень з 01.01.2015 року по 05.09.2017 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000048 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1