25 жовтня 2017 року м. Дніпро
20 жовтня 2017 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу пр окуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, 07.02.2017 року до ЧЧ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали департаменту кіберполіції Національної поліції України за заявою ОСОБА_4 , мешкає: АДРЕСА_1 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3 918, 60 гривень, що були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 яка пояснила що 21.01.2017 вона зайшла на веб-сайт мережі загального доступу Інтернет
ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому було запропоновано продаж смартфону «Xiomi Redmi Note 3 Pro 3 / 32Gb», вибравши його вона зв`язалась із продавцем по тел. НОМЕР_2 , який запропонував перевести кошти за смартфон Xiomi Redmi Note 3 Pro 3 / 32Gb на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 .
Цього ж дня ОСОБА_4 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого карткового рахунку перерахувала грошові кошти у сумі 3 918, 60 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , після перерахування грошових коштів продавець пообіцяв вислати оплачений нею товар каналами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22.01.2017. Однак наступного дня продавець зазначений товар не вислав, телефон вже був вимкнений а «Інтернет-ресурс» видалений.
Також в ході проведення слідчо-оперативних дій, працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України було встановлено, що
починаючи з грудня 2016 року невстановленими особами зареєстровано ряд веб-ресурсів з метою скоєння шахрайства. Встановлено, що вказані веб-ресурси спеціалізувалися на реалізації різноманітного товару. Оформлення сайтів та повні технічні дані товару не викликало сумніву у покупців. При замовленні товарів пропонувалось отримати рахунок фактуру та здійснити повну оплату замовлення товару. З покупцями постійно зв`язувались «менеджери» зазначених магазинів за допомогою мобільних телефонів. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив рахунок, який оплачувався. Після зазначеної процедури клієнти очікували доставки замовлення товарів. Однак при отриманні коштів від клієнтів адміністрація сайтів припиняла роботу магазинів. Замовлений товар не отримала жодна особа, сайти припинили функціонування, мобільні телефони відключені.
До вказаних сайтів відносяться наступні ресурси:
ІНФОРМАЦІЯ_8
ІНФОРМАЦІЯ_9
ІНФОРМАЦІЯ_10
ІНФОРМАЦІЯ_11
ІНФОРМАЦІЯ_12
ІНФОРМАЦІЯ_1
ІНФОРМАЦІЯ_13
ІНФОРМАЦІЯ_14 ,
ІНФОРМАЦІЯ_15
ІНФОРМАЦІЯ_16
ІНФОРМАЦІЯ_17
ІНФОРМАЦІЯ_18
http:// mobiliti.net.ua
http:// mobiland.net.ua
http:// technoplaza.net.ua
http:// evoshop.com.ua
З метою отримання грошових коштів, зловмисники використовували банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 встановлено, що зняття готівки відбувалося з банкоматів розташованих в м. Дніпрі та Дніпровському районі, особою що постійно закриває частину обличчя медичною маскою.
Аналізом даних WHOIS підтверджено, що зазначені сайти: ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 /, ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , були зареєстровані однією компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та посилаються на одну ІР адресу НОМЕР_11 ., що належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».
Також згідно аналізу невстановленими особами було використано ІР-адресу: НОМЕР_12 , 14.01.2017 року в період часу: 3:25:38, 3:24:39, 3:24:28, 3:24:19. Згідно даних «WHOIS» що входить до діапазону обслуговування закріплених за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за її відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або старшому інспектору ВПК у Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 посвідчення серії АНП № 003239 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
1. довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_33 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.10.2016 року по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.10.2016 по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками №: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_34 », по платіжним карткам: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 25 листопада 2017 року включно.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1