У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"16" березня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001106 від 28 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване, за адресою: м. Херсон, Корабельний р-н, Аеропорт ЦА, а саме: всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо) пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що підконтрольне ОСОБА_5 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , уклало договір з Полтавським обласним комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виготовлення проекту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим огородженням. Так, на підставі актів виконаних робіт, в грудні 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 221,428 тис. грн. коштів комунального підприємства.
Крім того, встановлено, що з метою укладання договорів на виконання робіт в КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ін. ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , придбав у своїх близьких знайомих суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), зареєстрований на підставну особу.
В подальшому, підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.12.2017 уклало договір з КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розроблення проектно-кошторисної документації по реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2, 990 млн. грн. Так, 28.12.2017, на підставі акту №2 від 26.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 609 960 грн. коштів комунального підприємства.
Поряд з цим, 12 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір з КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розроблення проектно-кошторисної документації по встановленню світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» на загальну суму 1, 411, 563 грн. Так, 22.12.2017, на підставі акту №1 від 19.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 688 423 грн. коштів комунального підприємства.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 27 по 28 грудня 2017 року перерахувало 1,2 млн. грн., отриманих від КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за розробку проекту. Однак, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. Також, вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та відсутності найманих працівників, господарську діяльність здійснює з листопада 2017 року, на підприємстві працевлаштована одна особа (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів.
Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало вказані кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке за наявними даними разом з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ) здійснювали оформлення транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців (в т.ч. ТОВ«Кей ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою ухилення останніх від оподаткування та подальшого обготівковування грошових коштів.
Фактів придбання вищезазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов`язані з послугами, які в подальшому реалізовуються на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001106 від 28 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні та можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість встановити факти неправомірних дій зі сторони службових осіб КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарювання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, суд приходить до такого.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте слідчим не надано жодних доказів, які б підтверджували, що без вилучення зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Із зазначених підстав, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах даного підприємства, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому в частині вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, проте з можливістю, зробити належним чином завірені копії даних документів.
Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим із складу слідчої групи, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим із складу слідчої групи, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх первинних документів (договорів, угод, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, доручень, наказів, рахунків-фактур, специфікацій, товаро-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо) пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також бухгалтерських документів, в яких відображенні вищевказані операції, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1