печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , код платника податків НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 22.01.2014 про протидію вищими посадовими особами проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, організації ними перевищення влади і службових повноважень працівниками правоохоронних органів України у період з 21.11.2013 по 20.02.2014, що призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту, а також про вчинення умисних вбивств і замахів на умисні вбивства громадян в місті Києві у період з 22.01.2014 по 20.02.2014 та скоєння терористичного акту 20.02.2014, що призвело до загибелі людей, тобто вчинення злочинів, передбачених ст. 340, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258 та ін. статей Кримінального кодексу України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , код платника податків НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000228 старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або за їх дорученням компетентним органам Латвійської Республіки на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , код платника податків НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема у період з 1 листопада 2013 року по 26 вересня 2017 року використовував електронні ключі для Інтернет банкінгу (дистанційного керування рахунком) Rietumu ID: НОМЕР_3 , Rietumu ID: НОМЕР_4 , Rietumu ID: НОМЕР_5 , та електронні пристрої ENTRUST серійний номер: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 , серійний номер: НОМЕР_8 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому у період з 1 листопада 2013 року по 26 вересня 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з 1 листопада 2013 року по 26 вересня 2017 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме:

договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував електронні ключі для Інтернет банкінгу (дистанційного керування рахунком) Rietumu ID: НОМЕР_3 , Rietumu ID: НОМЕР_4 , Rietumu ID: НОМЕР_5 , та електронні пристрої ENTRUST серійний номер: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 , серійний номер: НОМЕР_8 за період з 1 листопада 2013 року по 26 вересня 2017 року;

доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/52394/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1

26.09.2017