У Х В А Л А
28 грудня 2017 року ОСОБА_2 в інтересах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання,
На підставі Генеральної угоди про надання правничої допомоги адвокатами Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і мною, надається правнича допомога Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно матеріалів кримінального провадження, в 2011 році в рахунок погашення заборгованості Приватного підприємства « ОСОБА_3 » за Договором про відкриття кредитної лінії від 27.06.2008 №09/08 (надалі Кредитний договір), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було звернене стягнення та в подальшому зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:
нежитлові приміщення, які в цілому складаються з приміщень літ. «А», загальною площею 1 298,1 (одна тисяча двісті дев`яносто вісім цілих і одна десята) кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та належали на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Іпотечний договір від 27.06.2008, укладений між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчений ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №5403);
нежитлові приміщення, які в цілому складаються з приміщень літ. «А», загальною площею 2 653,3 (дві тисячі шістсот п`ятдесят три цілих і три десятих) кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та належали на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Іпотечний договір від 27.06.2008 року, укладений між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчений ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №5403).
В підтвердження набуття Банком права власності на вищезазначені об`єкти, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надано Витяги про державну реєстрацію права власності №30383529 та №30383492 від 22.06.2011р. (копії витягів надаються).
Згідно Іпотечного договору від 27.06.2008 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартість вищевказаних нежитлових приміщень складає 66 501 000 (шістдесят шість мільйонів п`ятсот одна тисяча) гривень 00 копійок, що за курсом Національного банку України (1 долар США = 4,8489 грн.) на 27.06.2008 року становить 13 714 656, 94 (тринадцять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч шістсот п`ятдесят шість) доларів США 94 центів.
11.04.2017 року - державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис №20006247 про право власності за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 2653,3 кв. м„ що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
11.04.2017 року - державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис №20006252 про право власності за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 1298,1 кв. м.. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна на підставі договорів купівлі-продажу від 24.08.2011 року, посвідчених приватним нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 848 та за № 850.
При цьому звертаю увагу, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став власником спірного майна - 21.06.2011 року, тобто раніше ніж укладені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищезазначені договори купівлі-продажу (24.08.2011 року), більш того ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після набуття права власності на дане майно ні з ким не укладав договори купівлі-продажу, а також ні в який інший спосіб не відчужувало дане майно.
18.04.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено запис № 20007091 про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, загальною площею 3951.4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності - договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 1376.
Відповідно до договору купівлі-продажу від 18.04.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_10 , підставами для укладення вказаного договору стали Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2017, підпис під яким засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 від 18.04.2017 за № 1373 та Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.04.2017, підпис під яким засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 від 18.04.2017 за № 1375.
Продаж вказаного майна було здійснено за вартістю в 3 000 000, 00 (три мільйони) гривень, що є набагато нижчої від реальної ринкової ціни.
03.05.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 внесено запис №20229926 про право власності за ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, загальної площею 3951,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Розмір частки - 36/100. Підстава набуття права власності -договір купівлі-продажу від 03.05.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованого в реєстрі за № 1596.
Також, 03.05.2017 року приватним нотаріусом Одеського нотаріального міського округу ОСОБА_8 внесено запис № 20228709 за ОСОБА_12 на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, загальною площею 3951,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Розмір частки - 19/100. Підстава набуття права власності - договір купівлі-продажу від 03.05.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованим за № 1595. Вартість нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу становить 153 050, 00 (сто п`ятдесят три тисячі п`ятдесят) гривень.
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові з державним реєстратором ОСОБА_5 та іншими особами, на підставі підроблених документів шахрайськими діями заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Представником потерпілого були адресовані адвокатські запити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Одеської філії вказаного підприємства, з проханням: повідомити дату прийняття та звільнення державного реєстратора Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та надати копію особової справи ОСОБА_5 та повідомити кількість отриманих скарг на діяльність державного реєстратора Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та надати копії таких скарг, а також надати характеристику на ОСОБА_5 .
У відповіді в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 від 20.09.2017, вказано, що ОСОБА_14 06.05.2016 був прийнятий на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 11.05.2017 був звільнений за власним бажанням.
Надання характеристики на ОСОБА_14 є неможливим, оскільки при виконанні своїх трудових обов`язків ОСОБА_14 був безпосередньо підпорядкований директору Одеської філій ОСОБА_15 . А тому тільки вона могла охарактеризувати його професійні та особисті якості.
27.11.2017 адвокатом ОСОБА_16 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було надіслано адвокатський запит про надання посадової інструкції та особової справи ОСОБА_15 .
У відповіді від 05.12.2017 було відмовлено у наданні копії особової справи директора Одеської філії ОСОБА_15 , у зв`язку з тим, що в ній містяться персональні дані та це є конфіденційною інформацією.
ОСОБА_15 була звільнена з посади директора Одеської філії згідно наказу № 105/к від 18.08.2017 р., а діяльність філії тимчасового призупинена.
Таким чином, ОСОБА_15 мала вплив на ОСОБА_5 та знала чи могла знати про проведення незаконних реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення фактичних обставин вчинення злочину, в тому числі способу його вчинення, встановлення персональних даних ОСОБА_15 , паспортних даних, місця проживання, попереднього місце роботи, номеру телефону, а також її місця перебування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особової справи директора Одеської філії ОСОБА_15 та всіх наявних в ній документів.
Вказана інформація знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.2 ст. 163 КПК України заявник просив не викликати особу, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Заявник в судове засідання не з`явився, проте звернувся до суду з заявою в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином. В зв`язку з чим, суд ухвалив слухати провадження за їх відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1