Кримінальне провадження № 1-кп/760/166/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

15 березня 2018 м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю:

прокурора ОСОБА_5

потерпілого ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10

обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

провівши відкрите судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 від 15.07.2014, -
У Х В А Л И В:
Клопотання захисника ОСОБА_7 задовольнити частково.

Передати ОСОБА_11 на відповідальне зберігання арештоване ухвалою Печерського районного суду м. Києва, у справі № 757/8716/15-к, від 17 березня 2015 року у обвинуваченого ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме: документ «Соглашение» від 17.10.2012, укладений між ОСОБА_14 , паспорт НОМЕР_1 та ОСОБА_11 про передачу дивідендів ЧАО «Нефтегаздобыча» на 1 арк.; документ «Соглашение-1» від 17.10.2012, про повернення боргів ЧАО «Нефтегаздобыча» на 1 арк.; проспект «Распределение дивидендов по итогам 2013 года и 2014 года ЧАО «Нефтегаздобыча»»; печатка FusionPower в алюмінієвому корпусі; зелений пакет з документами, в якому міститься: папка синього кольору із наклеєним папірцем зеленого кольору з написом «Fusion power» в якій містяться: 3 екземпляри документів «APOSTILLE» на 21 арк., документ «PROXY» на 1 арк., документ «CERTIFICATE OF INCORPORATION» на 1 арк., документ «REGISTRAR OF CORPORATIONS» на 11 арк„ документ «ARTICLES OF INCORPORATIONS» на 11 арк., документ «REGISTRAR OF CORPORATIONS» на 11 арк.; додаток щодо надання коштів Відновлюваної кредитної лінії (з пільговим періодом) до Договору №611576918 на 2 арк.; додаткова угода № 1 до договору про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки MasterCard Gold (Для клієнтів «А-Клуб») № 611576918 від «22» травня 2013 року на 1 арк.; договір № 611576918 про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки MasterCard Gold (Для клієнтів «А-Клуб») № 611576918 від «22» травня 2013 року на 6 арк.№; договір резервування квартири № 92-Р від 17 квітня 2013 року на 5 арк.; договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ203/13/15 від 12.06.2013 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку у цінних паперах відповідно до договору про відкриття рахунку у цінних паперах №3321 від 12.06.2013 року у Зберігача ТОВ «Конкорд Капітал» було відкрито рахунок у ЦП на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; договір про відкриття рахунку у цінних паперах №3321 від 12.06.2013 на 2 арк.; документ «тарифи на послуги на зберігача ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ» для фізичних осіб резидентів від 12.06.2013 на 1 арк.; акт виконання зобов`язання за договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ203/13/15 від 12.06.2013 на 1 арк.; розписка ОСОБА_16 1977 року народження щодо обов`язків виплати 150000 $ від 13.10.2008 на 1 арк.; розписка щодо обов`язків повернення боргу в сумі 450000 $ від 24.03.2011 на 1 арк.; записи щодо переліку сум відвезених до міста Одеси на 1 арк.; нотаріально завірена заява ОСОБА_11 щодо припинення підприємницької діяльності від 02.04.2010 року на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 347223905 від 27.01.2012 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 347223844 від 27.01.2012 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (реєстрація вилучення запису) № 347223800 від 27.01.2012 на 1 арк.; свідоцтво ОСОБА_11 №004774 від 27.06.2008 року на право управляти моторним судном з двигуном потужністю 75 і більше; посвідчення помічника-консультанта народного депутата ОСОБА_17 №393/03 видане на ОСОБА_11 , дійсне до 29.10.2017 року; закордонний паспорт ОСОБА_11 ER636825 від 13.04.2014; квитанція про оплату № 2770 від 09.09.2014 ка суму 504 000 гривень на 1 арк.; квитанція про оплату №293 від 09.09.2014 на суму 504 000 гривень на 1 арк.; договір купівлі-продажу майнових прав № 03/09Ж-Н409/9 від 03.09.2014 на 7 арк.; додаткова угода №1 до договору про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки MasterCard Gold (Для клієнтів «А-Клуб») № 610996178 від «21» грудня 2012року на 1 арк.; договір № 610996183 про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки Visa Platinum для клієнтів «А-Клуб») № НОМЕР_2 від «26» грудня 2012 року на 6 арк.; договір № 610996178 про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки MasterCard Gold (Для клієнтів «А-Клуб») № 611576918 від «26» грудня 2012 року на 6 арк.; квитанція про оплату №9818 від 26.12.2012 на суму 100 гривен на 1 арк.; договір банківського рахунку фізичної особи №326722001 (з нарахуванням відсотків на залишок коштів) від 26.12.2012 на 3 арк.; договір банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку № ДФЛ - 302492/01 від 26.12.2012 на 3 арк.; довіреність щодо уповноваження ОСОБА_11 ОСОБА_18 проводити всі операції від його іменні за будь-якими рахунками від 26.12.2012 на 1 арк.; додаток щодо надання коштів відновлювальної кредитної лінії (з пільговим періодом) до договору № 610996183 про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки Visa platinum від 28.12.2012 на 3 арк.; додаток щодо надання коштів Відновлювальної кредитної лінії (з пільговим періодом) до договору № 610996178 про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки MasterCard Gold від 28.12.2012 на 2 арк.; висновок про ринкову вартість об`єкта оцінки 1370-КВ 029329 за адресою: Обухівський р-н., смт., Козин, вул, Старокиївська, 36 на 76 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 1370-KB № 029528 загальною площею 0.3300 га., яка розташована в Обухівському р-и., смт. Козин на 35 арк; копія постанови про закриття кримінального провадження 0001003 від 15.01.2014 на 11 арк.; договір охорони кнопкою тривожної сигналізації № П-2386-Т 10.04.2012 на 3 арк.; зразок заяви директору «СІРІУС» ОСОБА_19 на 1 арк.; договір охорони кнопкою тривожної сигналізації № П-2386-Т 10.04.2012 на 3 арк.; договір № 650 від 14.03.2013 щодо встановлення акваріуму «СИНЕРДЖИ ЛТД» на 4 арк.; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 4 арк.; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 на 2 арк.; 2 фотокартки ОСОБА_21 ; роздруківка «с дохода НГВ» на 1 арк.; роздруківка «План действий» від 15.07.2014 на 3 арк.; роздруківка «Бюджет затрат на эксплуатацию здания по ул. Иванова 23» на 1 арк.; роздруківка «Предложение работ по очистке результатов поискових интернет-систем» на 3 арк.; Документ «Соглашение» від 19.12.2007, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 про заїм в розмірі 4000000 доларів США на 1 арк.; Документ «Соглашение» від 17.04.2007, укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 про заїм в розмірі 4000000 доларів США на 1 арк.; роздруківка з переліком номерів мобільних телефонів» датами та адресами на 6 арк.» роздруківка з переліком повідомлень із вказаними адресатами на 2 арк.; аркуш формату А4 із написом « НОМЕР_3 ОСОБА_24 » на 1 арк.; роздруківка «Трипольская ТЭЦ» на 1 арк; роздруківки «Претензия» кожна на 3 арк.; роздруківка «roundcube» від 21.05.2014 на 1 арк.; роздруківка «Справка» з інформацією по кримінальній справі Х949-1961 від 18.12.2007 на 2 арк.; папка зеленого кольору в якій містяться роздруківки, а саме: «Претензия» з інформацією про відповідальність між сторонами «Ш.Н.И.» та « ОСОБА_25 » на 1 арк.; «Добыча и выручка природного газа и газового конденсата (счета «Нефтегаздобычи») на 2 арк.; «Справка № 1» за період з лютого 2005 по листопад 2008 року на 5 арк.; «Справка № 2» довідка про притягування стороною 1 (фінансування у 2003 - 2004 роках) на 1 арк.; «Справка №3» розрахунок оплати за транспортування газу за період липень 2007 - листопад 2010 роках на 1 арк.; «С дохода НГВ» із вказаними цифрами за період з грудня 2008 по 2012 роки на 1 арк.; з написом «В. В. (пестор брал)» за період з липня 2003 по грудень 2004 років із вказаними цифрами на 1 арк.;

Передати ОСОБА_11 на відповідальне зберігання арештоване ухвалою Печерського районного суду м. Києва, у справі № 757/13293/15-к, від 17 квітня 2015 року у обвинуваченого ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме: папку для паперів з наявними документами, на якій наявний запис « ОСОБА_26 Док-ты на Дом, Документы Дом», яка містить: довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та копія паспорту на4 арк; заяву засвідчену приватним нотаріусом щодо надання ОСОБА_11 згоди на тимчасову поїздку за кордон його малолітньому сину на 1 арк.; копії документів про право власність та дозвіл на будівництво на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 на 9 арк.; договір № T-386/04-44 про надання населенню послуг газопостачання від 16 квітня 2013 року на 9 арк.; таблицю «Россия» на 1 арк.; таблицю «Россия-2» на 1 арк., роздруківку «Мисхорський парк-2» на 1 арк.; роздруківку «Шахматка по России - 1 (паркинг) на 1 арк.; роздруківку «Шахматка по обьекту Приморский Парк 2» на 1 арк.; договір між ОСОБА_11 та ОСОБА_27 щодо будівництва санаторію «Россия» на 1 арк.; акт приймання - передачі документів від ОСОБА_28 від 18.11.2010 року на 1 арк.; копію договору купівлі - продажу нежитлового приміщення ВРМ: № 197818 від 5.08.2011 року на 4 арк.; договір оренди контейнерів № 414111 від 01.07.2011 року на 4 арк.; квитанцію № 52313 від 04.01.2013 року на 1 арк.; рахунок-фактура № П-2386_Т від 10.04.2012 року на 1 арк., схему розташування земельної ділянки ОСОБА_11 в АДРЕСА_1 примірниках на 3 арк.; сертифікат-опис на ікону на 4 арк.; візитку ОСОБА_29 ; квитанцію щодо оплати за вчиненні нотаріальні дії від 06.12.2012 на 1 арк.; договір № 15/Ю-09 від 03.07.2009 року щодо надання юридичних послуг на 3 арк.; договір № 2515511 від 11.05.2011 про надання телекомунікаційних послуг на 5 арк.; витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 39172124 від 06.12.2012 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 39172616 від 06.12.2012 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 39172945 від 06.12.2012 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 39172342 від 06.12.2012 на 1 арк.; довіреність засвідчена нотаріусом від 19.10.2012 року на 1 арк.; копію довіреності засвідчена нотаріусом 19.10.2012 та копія паспорту громадянина України ОСОБА_30 на 2 арк.; технічне рішення № КОЕ-0015 від 20.10.2010 року на 1 арк.; договір про користування електричною енергією від 02.02.2012 року на 5 арк.; копію державного акту на право приватної власності на землю на 2 арк.; копію схеми розташування земельної ділянки на 4 арк.; роздруківки із зазначеними реквізитами банків на 3 арк.; договір купівлі-продажу № 010713/01 від 01,07.2013 року на 3 арк.: додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 010713/01 в 2 екземплярах на 4 арк.; акт здачі-прийняття виконаних робіт № 6285/Д від 22.10.2012 року на 1 арк.: квитанції щодо оплати поточної інвентаризації будинка зі змінами від 22.10.2012 року на 2 арк.; акт здачі прийняття виконаних робіт № 6285/А від 13.09.2012 року на 1 арк.; квитанції щодо оплата поточної інвентаризації будинку зі змінaми та обстеження земельної ділянки від 13.09.2012 року на 2 арк.; робочий проект «Електропостачання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на 57 арк.; робочий проект «електричні вимірювання» на 11 арк.; будинкова книга на 40 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 1371-ісв на 34 арк. Технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду № 18-26689 від 09.10.2012 на 7 арк.» лист на дозвіл приєднатись до електричних мереж № 20912 від 15.06.2006 на 1 арк.; акт «Приемки выполненных работ» до договору № 18/05 в 2 примірниках від 18,05.2006 на 1 арк.; договір в 2 примірниках № 18/05 від 18.05.2006 на 4 арк.; технічне рішення № К-17-090015 від 20.01.2010 на 1 арк.: квитанція за оплату послуг від 15.06.2006 на 1 арк.; квитанція № 148509 від 15.06.2006 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно Київська обл., Обухівський район, смт. Козин від 14.12.2007 на арк,; копія технічного паспорту на житловий будинок Індивідуального житлового фонду по АДРЕСА_1 , від 14.12.2007 в 2 примірниках на 14 арк„ копія будівельного паспорту на забудову приватної земельної ділянки на індивідуальне житлове будівництво за адресою: АДРЕСА_1 на 7 арк, свідоцтво про приймання лічильника електричної енергії НПК 2301 АПЗ на 2 арк.; договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в 2 примірниках на 4 арк.: державний акт на право приватної власності на землю серії Р2 №361 BS9 на 2 арк.; свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_4 від 14.12.2007 на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17060533 від 14.12.2007 на 1 арк.; аркуші паперів з наявним листуванням між ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на 19 арк.; папірець синього кольору з написом «позывной ОСОБА_33 «Братик» для смс 353 на ОТВ»; папірець білого кольору із написом «281-57-40, Дежурная служба ВЗДС, Начальник ВЗДС СБ України ОСОБА_34 »; чек з магазину «АДІДАС» від 29.03.2015 на загальну суму 8044 гривні 50 копійок; розписка про отримання ОСОБА_35 від ОСОБА_36 , 20 000 гривень на обробку фасаду від 11.04.2015 та 16 000 гривень від 14.04.2015; накладна від 31.03.2015 на загальну суму 7 820 гривень; чек з магазину «SAKSa85 SPORT» від 29.03.2015 на загальну суму 10 790 гривень; розписка про отримання ОСОБА_37 від ОСОБА_36 , 75 000 гривень на будівельні матеріали від 08.04.2015; клубна карта «MD GROUP»; 2 папірця жовтого кольору на яких записаний перелік речей та продуктів; рахунок на оплату № 1059 від 09.04.2015 на загальну суму 67 000 гривень на 1 арк.; аркуш паперу на якому записані номери телефонів; екзаменаційну картка водія ОСОБА_15 ; закордонний паспорт ОСОБА_38 НОМЕР_5 ; закордонний паспорт ОСОБА_38 НОМЕР_6 ; екзаменаційна картка водія ОСОБА_11 ; обліково-послужну карточку ОСОБА_11 ; військовий квиток ОСОБА_11 ; диплом про отримання повної вищої освіти «спеціаліста» від 2003 р. на ім`я ОСОБА_11 ; свідоцтво про народження ОСОБА_11 ; додаток до диплома про вищу освіти серії: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ; закордонний паспорт для транспортування товарин серії: НОМЕР_8 ; картку «Priority Pass»; посвідчення водія ОСОБА_11 від 01.01.2003 ; дозвіл на право зберігання та носіння зброї ОСОБА_11 від 26. 12.2011 на нарізної зброї марки NS 9 NP, калібру 9х21, заводський номер НОМЕР_9 ; дозвіл на право зберігання та носіння зброї ОСОБА_11 від 02.04.2012 на пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями марки Фенікс Р, калібру 9мм, заводський номер НОМЕР_10 ; дозвіл на право зберігання та носіння зброї ОСОБА_11 , від 26.12.2011 на нарізної зброї марки Sauer 303, калібру 30-06, заводський номер НОМЕР_11 ; дозвіл на право зберігання та носіння зброї ОСОБА_11 від 15.10.2010 на пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями марки Форт-10 Р, калібру 9мм, заводський номер НОМЕР_12 ; картку «MOBILE TELEPHONE VICE COMMANDS BENTLBY»; банківську картку «VAB» НОМЕР_13 ; ключ від автомобіля червоного кольору із зображенням коня;

Передати ОСОБА_11 на відповідальне зберігання арештоване ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі по справі 757/13293/15-к від 17.04.2017 року у обвинуваченого ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:

- будинок АДРЕСА_1

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_15 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ G350, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_17 ;

-автомобіль FERRARI FI49BD, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_19 ;

-автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , номер кузова НОМЕР_21 .

Зобов`язати прокурора ОСОБА_5 відкрити захиснику ОСОБА_7 , відповідно до ст. 290 КПК України матеріали кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Повний текст ухвали буде оголошений 20 березня 2018 р. о 17.00

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_2