Cправа №750/7502/17
Провадження №1-кс/750/1792/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0010832 від 17.11.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; руху коштів по картковому рахунку до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); на кого зареєстрований даний картковий рахунок; хто поповнював грошовими коштами картковий рахунок до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 , з можливістю вилучити копії таких документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010832, розпочатому 17.11.2016 року за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення з банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошей в сумі 2000 гривень, що належать ОСОБА_6 , які були зняті у м. Червоноград Львівської області.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що в нього є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з реквізитами НОМЕР_2 . Даною карткою він користується більше 6 років. 15.11.2016 року йому надійшло повідомлення на мобільний телефон про те що, йому треба до 25.11.2016 року погасити заборгованість по кредиту. Так як він даною карткою не користувався вже тривалий час та грошові кошти з картки не знімав, 17.11.2016 року він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що 10.10.2016 року відбувся платіж за призначенням, оплата за мобільний зв`язок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 на суму 147 гривень та що 10.10.2016 року в АДРЕСА_3 відділення банку відбулось зняття готівки без картки на суму 1802 гривні та надали йому виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 звернувся до поліції. Пізніше він написав заяву директору Чернігвського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , в якому просив розібратись в ситуації відповідно до діючого законодавства. З того моменту, як були зняті грошові кошти з банківської картки, йому приходять повідомлення про те що, йому необхідно розрахуватись за кредит по банківській картці, та дзвінки від осіб які представляються працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язують його виплатити грошові кошти по кредиту, яких він не знімав. 25.04.2017 року на його домашню адресу надійшов лист з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що йому необхідно заплатити кредит в розмірі 3220 гривень до 24.04.2017 року. Останнє повідомлення надійшло 18.05.2017 року про те, що по боргу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підготовлені документи для Прикордонної служби, в`їзд за кордон буде заборонений. Також додав, що даних карки він нікому не давав. Родичів у Львівській області він не має, та сам жодного разу там не був.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як їй так і оперуповноваженим кримінальної поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим кримінальної поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; руху коштів по картковому рахунку до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); на кого зареєстрований даний картковий рахунок; хто поповнював грошовими коштами картковий рахунок до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку до якого прикріплено карту для виплат на ім`я ОСОБА_6 , та можливість вилучити їх копії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1