Справа № 466/8382/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_2 ,-

у с т а н о в и в :

11 грудня 2017 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) рахунку із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 27.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Як вбачається із повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 капітан ОСОБА_4 налагодив механізм із одержання неправомірної вигоди від представників комерційних структур постачальників продуктів харчування до військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) шляхом перерахування підприємцями грошових коштів як на власний банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і банківський картковий рахунок своєї сестри ОСОБА_5 (дів. Баламут) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Бердичів Житомирської області, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 .

В ході тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_7 та його огляду, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова (справа № 466/8382/17) від 05.12.2017, встановлено, що у ньому міститься СМС-повідомлення із номером банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке надіслано ОСОБА_7 начальником відділу забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

На даний час у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження необхідно дослідити інші можливі епізоди протиправної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на банківський рахунок із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття банківського рахунку із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 та групі прокурорів в складі- ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперативних працівників ГУ ВКР ДКР СБ України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити чи копіювати їх (здійснити їх виїмку) для проведення подальших необхідних експертиз.

Зобов`язати директора або відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих в складі - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 та групі прокурорів в складі - ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперативних працівників ГУ ВКР ДКР СБ України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) рахунку із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 12.12.2017 року, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, фотокартками осіб, якими здійснювались платежі чи зняття коштів, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 12.12.2017 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський картковий рахунку із прив`язаною до нього картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також, інших рахунків цього ж клієнта відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по 12.12.2017 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1