Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1098/18
номер провадження 1-кс/695/166/18
Номер рядка у звіті 23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2018 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться в розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
Слідчий Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться в розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 52 щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна вартість робіт складає 589045,02 грн. з ПДВ та складається з: 1) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт у сумі 182194,80 грн.; 2) обладнання у сумі 406850,40 грн.
Встановлено, що розробником проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_5 » являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 .
19.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписало видаткову накладну № РН-0000010 на оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 406850,40 грн. з ПДВ., яка ними була здійснена.
На підставі оперативних даних податкової встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30.10.2014 здійснює придбання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» у ПП « ОСОБА_7 » на суму 245000 грн. з ПДВ. В подальшому, з метою завищення вартості вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » показує придбання 18.12.2014 «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» у ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на суму 406850,40 грн.
Таким чином у слідства є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор ОСОБА_6 ), за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 , з метою розкрадання бюджетних коштів внесли до проектно-кошторисної документації, видаткової накладної № РН-0000010 від 19.12.2014 та інших фінансово-бухгалтерських документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» на загальну суму 161800 грн., що перевищує більше ніж в 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам.
Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г», надані послуги та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.
Так відповідно до реквізитів, зазначених в договорі підряду №52, укладеного 12.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Черкаській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_5 ).
Дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для подальшого проведення розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження, однак така інформаціє містить в собі банківську таємницю, а тому доступ до неї, отримання відповідних роздруківок є неможливим без судового рішення. За таких обставин слідчий за згодою з прокурором звернулись до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився.
На підставі ст. ч. 2 ст. 163 КПК України, представники Черкаської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не викликались.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що матеріали справи містять достатньо даних, які вказують на наявність події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також наведено достатньо підстав вважати, що відповідна інформація може перебувати у володінні Черкаської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в розпорядженні банку має вагоме значення для подальшого розслідування та досягнення всіх цілей кримінального провадження, має вагове доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст., ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів по руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 .
Зобов`язати відповідальну особу філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_5 ) виготовити та надати старшому слідчому СВ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.09.2014 по 01.01.2015.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 20 травня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1