У Х В А Л А
02.02.2017 Справа №607/5971/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000888 від 02 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2013 року надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не виконує умов договору про дольову участь в будівництві житла №8 від 14 червня 2005 року.
А також, в період часу із березня по серпень 2012 року ОСОБА_6 під приводом продажу будівельних матеріалів ОСОБА_7 позичив в останнього гроші в сумі 32200 гривень та на даний час не повертає.
Крім цього, згідно заяви ОСОБА_8 ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 80000 гривень для дольової участі в будівництві житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 та незважаючи на її неодноразові вимоги відмовляється їх повернути.
Крім цього, в ході проведення перевірки правоохоронними органами встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 206015 гривень.
Крім цього, 03 серпня 2013 року з письмовою заявою у ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся ОСОБА_10 із проханням притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який у період із грудня 2010 року по лютий 2011 року шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами.
04 листопада 2005 року ОСОБА_6 у відділенні акціонерно поштово-пенсійного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) уклав кредитний договір №014/09-02/1354/05 із відкритою кредитною лінією 215 000 доларів США.
Згідно п. 3 даного договору Кредитор надає Позичальнику кредит на умовах його забезпечення, строковості та плати за користування.
У відповідності з діючим законодавством України забезпеченням даного договору є: - іпотека будинку по АДРЕСА_4 ;
-Іпотека будинку по АДРЕСА_5 ;
-Іпотека нежитлового приміщення по АДРЕСА_6 ;
-Іпотека будинку по АДРЕСА_1 ;
-Договір поруки.
В ході перевірки працівниками даного банку було встановлено, що заставне майно - житлові будинки, які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , зруйновані, а на їх місці розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку. Будівництво вказаного житлового будинку здійснювалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого був ОСОБА_6 . Крім цього в ході вивчення кредитної справи №014/09-02/1354/05 від 04 листопада 2005 року виявлено довідку про доходи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка не відповідає дійсності. Підпис у даній довідці виконаний бухгалтером даного товариства - ОСОБА_11 із відтиском штампу даного товариства
31 серпня 2016 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновку, встановити чи виконані підписи від імені ОСОБА_12 в ході проведення експертизи встановити не представилось можливим у зв`язку із відсутністю вільних взірців підпису ОСОБА_12 .
Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що під час оформлення кредитного договору №014/09-02/1354/05 від 04 листопада 2005 року ОСОБА_6 було подано довідку про доходи, яка не відповідає дійсності та яка підписана бухгалтером ОСОБА_13 .
З метою виявлення вільних взірців підпису ОСОБА_11 та ОСОБА_13 необхідно експертам надати балансову звітність (баланси) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 14 грудня 2004 року до 31 грудня 2009 року, яке зареєстровано: АДРЕСА_7 , а відповідно звітність подавалась у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи наведене та те, що документи статистичної звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 14 грудня 2004 року до 31 грудня 2009 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, а також те, що дані договори, можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів статистичної та податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 14 грудня 2004 року до 31 грудня 2009 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 з вилученням оригіналів вищевказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1