УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0009082 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до завірених копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору №279/01/1-16 від 29.01.2016 року з усіма додатками, розрахунковими документами, товарно-транспортними накладними, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі та інших документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0009082 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції надійшли матеріали перевірки СБ України, щодо вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а саме привласненні та розтраті ввірених матеріальних цінностей.

Так, на підставі договору №279/01/1-16 від 29.01.2016 року укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) в особі директора ОСОБА_6 на протязі вересня-листопада 2016 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено 124 одиниці виробів «Квадрант К-1» (військовий артилерійський виріб, який призначений для змінення та установки кута нахилу в вертикальній площині гаубиці, міномета тощо) на загальну суму 2 008 880 гривень, що підтверджується наступними накладними: №11 від 23.09.2016, №2 від 05.10.2016, №10 від 18.10.2016, №15 від 25.10.2016, №17 та №18 від 26.10.2016, №2 від 01.11.2016, №4 від 02.11.2016, №16 від 21.11.2016, №24 від 23.11.2016 та №21 від 24.11.2016.

В результаті аналізу податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено походження 120 одиниць зазначених виробів від підприємств, з ознаками фіктивності, зокрема:

- 14 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , вид діяльності роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах) за накладною №71 від 17.11.2016.

- 7 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель) за накладною №5 від 02.11.2016.

- 12 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій) за накладними №1 від 05.10.2016 та №1 від 01.11.2016.

- 14 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту) за накладними №1 від 05.10.2016 та №4 від 02.11.2016.

- 32 виробі придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 , вид діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням) за накладними №9 від 28.09.2016, №6 від 18.10.2016, №10 від 25.10.2016 та №1 від 01.11.2016.

- 22 вироби придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій) за накладними №5 та №7 від 23.09.2016, №3 від 05.10.2016, №1 та №2 від 01.11.2016.

- 19 виробів придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 , вид діяльності виробництво будівельних металевих конструкцій) за накладними №6 та №7 від 26.10.2016.

В результаті аналізу фінансово-господарської діяльності (реєстру податкових накладних) зазначених вище підприємств вбачається, що останні здійснювали операції купівлі-продажу виробів «Квадрант К-1» між собою, після чого відбувся «пересорт» товару та обрив ланцюга постачання.

Разом з тим, з метою отримання документів щодо постачання виробів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх походження, було направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідь на що отримано юридично не обґрунтовану формальну відповідь з фактичною відмовою надавати документи. Аналогічна відповідь також була отримана у відповідь на повторний запит.

В ході перевірки контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання інформації стосовно фінансово-господарських відносин з зазначеним ТОВ, було також отримано формальну відповідь з відмовою надавати відомості

Також, згідно наданих пояснень ОСОБА_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не знаходяться за адресою реєстрації юридичної особи.
Крім того, з метою отримання документів щодо постачання виробів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит щодо фінансового-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на поставку виробів «Квадрант К-1». В результаті опрацювання запиту було отримано відповідь (№ 1037 від 03.11.2017) про відсутність у договірному відділі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання « ІНФОРМАЦІЯ_11 », або Специфікації до існуючого рамкового Договору № 279/01/1-16 від 29.01.16, за яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були придбані матеріали для виконання державного оборонного замовлення.

Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надані видаткові накладні № РН-0000158 від 23.09.2016, № РН-0000181 від 26.10.2016, № РН-0000180 від 26.10.2017, № РН-0000184 від 01.11.2016, № РН-0000187 від 02.11.2016, № РН-0000178 від 25.10.2016, № РН-0000174 від 18.10.2016, № РН-0000193 від 21.11.2016, № РН-0000202 від 23.11.2016, відповідно до яких на р/р № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 1652400 грн. за поставленні 102 вироби «Квадрант К-1».
Слідчий в клопотанні посилається на те, що з метою документування протиправної діяльності невстановлених осіб та встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору №279/01/1-16 від 29.01.2016 року з додатками розрахункових документів, товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі та інших документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0009082 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 або слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору №279/01/1-16 від 29.01.2016 року з усіма додатками, розрахунковими документами, товарно-транспортними накладними, видатковими та податковими накладними, актами прийому-передачі та іншими документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 05.01.2018 р.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1