печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4112/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМ Трейдінг Україна» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
26.01.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотанняадвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМ Трейдінг Україна» про скасування арешту майна, а саме: грошових коштів у розмірі 39 067 709 грн. 88 коп., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», МФО 322540, відкритий на ім`я ТОВ «Тренд-Макс» (), накладений ухвалою слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області від 21.08.2017 року у справі № 604/747/17.
Клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000165, зареєстрованому в ЄРДР 29.07.2017 року за фактом заволодіння коштами ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Зазначає, що ухвалою слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області від 21.08.2017 року у справі № 604/747/17 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 39 073 835 грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», МФО 322540, відкритий на ім`я ТОВ «Тренд-Макс» ().
Посилається на те, що на даний час відпала потреба в застосуванні арешту вказаних грошових коштів, оскільки набрало чинності рішення Господарського суду Тернопільської області від 12.12.2017 року, справа № 921/633/17-г/7, яким стягнуто грошові кошти на користь Товариства, на виконання якого державним виконавцем 22.01.2018 року відкрито виконавче провадження ВП №55596355.
В судовому засіданні представники власника майна адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому та просили задовольнити клопотання.
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000165 від 29.07.2017 рокуОСОБА_5 , проти задоволення клопотання не заперечував, оскільки встановлено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000165, зареєстрованому в ЄРДР 29.07.2017 року за фактом заволодіння коштами ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області від 21.08.2017 року у справі № 604/747/17 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 39 073 835 грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», МФО 322540, відкритий на ім`я ТОВ «Тренд-Макс» ().
Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 12.12.2017 року, справа № 921/633/17-г/7, стягнуто грошові кошти у сумі 39 067 709 грн. 88 коп. на користь Товариства.
22.01.2018 року головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження ВП №55596355.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну: можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки в судовому засіданні встановлено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, клопотання про скасування мрешту майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів у розмірі 39 067 709 (тридцять дев`ять мільйонів шістдесят сім тисяч сімсот дев`ять) грн. 88 коп., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», МФО 322540, відкритий на ім`я ТОВ «Тренд-Макс» (), накладений ухвалою слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області від 21.08.2017 року у справі № 604/747/17.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1