Справа № 462/5459/17
У Х В А Л А
14 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.10.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004095 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Слідчий СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання, покликається на те, що 03.10.2017 в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій повідомив про те, що 02.10.2017 року приблизно о 07:00 годин, невстановлена особа, знаходячись по вул. Чернівецька у м. Львові, шляхом вільного доступу, таємно викрала його мобільний телефон марки «Нокіа», а також пластикову картку від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому було знято 15000 грн., заподіявши йому матеріальної шкоди на загальну суму 17000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2017 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала пластикову розрахункову картку від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карткового рахунку НОМЕР_1 , з якої в подальшому було отримано у банкоматі від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 15000 гривень.
В ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за весь період його існування (з дня відкриття ); відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за весь період його існування ; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що знаходиться у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що невідома особа отримувала кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та могла ними розпоряджатись, котрі належать ОСОБА_4 .
Слідчий просить суд не здійснювати його судовий виклик для розгляду клопотання, оскільки в матеріалах даного клопотання доведено наявність достатніх підстав, вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з`ясування істини по справі, що може бути доказом під час судового розгляду, є необхідність здійснити тимчасовий доступ до їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №0004095, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 004095 від 04.10.2017 року, копіями матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги вищевикладене, стороною кримінального провадження доведено необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використати органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених копій у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених копій у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за весь період його існування (з дня відкриття по 14.12.2017 року); відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за весь період його існування (з дня відкриття по 14.12.2017 року); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в повному обсязі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.