печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000517.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, які мають окремі ознаки фіктивності, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі:ТОВ «Вірайн» (), ТОВ «Азоврибторг» (), ТОВ «Енерджи сістем» (), ТОВ «ПО «Деталь» (), ТОВ «Сталь енергопром» (), ТОВ «Лофтбуд» (), ТОВ «Роджер компані» (), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (), ТОВ «Таргет глобал» (), ТОВ «Донагроторг преміум» (), ТОВ «Славмясо» (), ТОВ «Арсенал продукт» (), ТОВ «Дрим сейл» (), ТОВ «Алко М» (), ТОВ «Престиж опт К» (), ТОВ «Транзіт сталь» (), ТОВ «Азов продторг» (), ТОВ «Фруктовий пан» (), ТОВ «Естор фінанс» (), ТОВ «Овочі та фрукти опт» (), ТОВ «Капітал сторі» (), ТОВ «Мега стальпром» (), ТОВ «Константа торг» (), ТОВ «Морська продукція азову» (), ТОВ «Веселка літа» (), ТОВ «Контракт аріс» (), ТОВ «Еталон деталь» (), ТОВ «Овочева іділія» (), ТОВ «Астіон буд» (), ТОВ «Антарекс ЛТД» (), ТОВ «Лідер інвест компані» (), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (), ТОВ «Експрес столиці» (), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (), ТОВ «Глобал сістем» (), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (), ТОВ «Діоніс торг» (), ТОВ «Екофуд маркет» (), ТОВ «Канцелярський дім» (), ТОВ «Компанія сонячна земля» (), ТОВ «Мега опт продукт» (), ТОВ «Пентан оіл» (), ТОВ «ТК «Галактика» (), ТОВ «Фаворит буд-К» (), ТОВ «Хандел» (), ТОВ «Шустро буд» ().
Слідчий в судовому засіданні просив накласти арешт на грошові кошти вказаних підприємств, які розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, тому що відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані безготівкові грошові кошти були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, і з метою забезпечення схоронності речових доказів необхідно накласти арешт.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти вказаних підприємств, що розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаних юридичних осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:

1.ПАT «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «Вірайн» ()- рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Азоврибторг» () рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Енерджи сістем» () рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «Лофтбуд» () рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «Роджер компані» () рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Комплект стандарт сервіс» () рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Таргет глобал» () рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Донагроторг преміум» () рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «Славмясо» () рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ «Арсенал продукт» () рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «Алко М» () рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ «Азов продторг» () рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ «Фруктовий пан» () рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Овочі та фрукти опт» () рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ «Мега стальпром» () рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ «Константа торг» () рахунки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Морська продукція азову» () рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 ; ТОВ «Веселка літа» () рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «Контракт аріс» () рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «Еталон деталь» () рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ «Будівельна група «Вавілон» () рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ «Глобал сістем» () рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» () рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ «Діоніс торг» () рахунки №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Компанія сонячна земля» () рахунки №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Мега опт продукт» () рахунок №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_76 ; ТОВ «Шустро буд» () рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
2.АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) - ТОВ «Азоврибторг» () - рахунок № НОМЕР_82 ; ТОВ «Енерджи сістем» () рахунок № НОМЕР_83 ; ТОВ «ПО «Деталь» () рахунок № НОМЕР_84 ; ТОВ «Сталь енергопром» () рахунок № НОМЕР_85 ; ТОВ «Лофтбуд» () рахунок № НОМЕР_86 ; ТОВ «Роджер компані» () рахунок № НОМЕР_87 ; ТОВ «Комплект стандарт сервіс» () рахунок № НОМЕР_88 ; ТОВ «Таргет глобал» () рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «Донагроторг преміум» () рахунок № НОМЕР_91 ; ТОВ «Славмясо» () рахунок № НОМЕР_92 ; ТОВ «Арсенал продукт» () рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ «Алко М» () рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ «Овочі та фрукти опт» () рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ «Константа торг» () рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ «Еталон деталь» () рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ «Овочева іділія» () рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ «Астіон буд» () рахунок № НОМЕР_99 ; ТОВ «Лідер інвест компані» () рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ «Перспективна бізнес ідея» () рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ «Експрес столиці» () рахунок № НОМЕР_102 ; ТОВ «Глобал сістем» () рахунок № НОМЕР_103 ; ТОВ «Екофуд маркет» () рахунки № НОМЕР_104 ; ТОВ «Компанія сонячна земля» () рахунок № НОМЕР_105 ; ТОВ «Пентан оіл» () рахунок № НОМЕР_106 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
3.ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ «Азоврибторг» () рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ «Дрим сейл» () рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ «Престиж опт К» () рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ «Транзіт сталь» () рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «Естор фінанс» () - рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ «Капітал сторі» () рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ «Мега стальпром» () рахунок № НОМЕР_113 ; ТОВ «Контракт аріс» () рахунок № НОМЕР_114 ; ТОВ «Овочева іділія» () рахунок № НОМЕР_115 ; ТОВ «Антарекс ЛТД» () рахунок № НОМЕР_116 ; ТОВ «Фаворит буд-К» () рахунки №№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ; ТОВ «Хандел» () рахунки № НОМЕР_119 ; ТОВ «Шустро буд» () рахунки №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
4.ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) - ТОВ «Енерджи сістем» () рахунок № НОМЕР_122 ; ТОВ «Лофтбуд» () рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ «Комплект стандарт сервіс» () рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ «Донагроторг преміум» () рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ «Славмясо» () рахунок № НОМЕР_126 ; ТОВ «Дрим сейл» () рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ «Алко М» () рахунок № НОМЕР_128 ; ТОВ «Транзіт сталь» () рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «Азов продторг» () рахунок № НОМЕР_130 ; ТОВ «Фруктовий пан» () рахунок № НОМЕР_131 ; ТОВ «Естор фінанс» () рахунок № НОМЕР_132 ; ТОВ «Овочі та фрукти опт» () рахунок № НОМЕР_133 ; ТОВ «Капітал сторі» () рахунок № НОМЕР_134 ; ТОВ «Мега стальпром» () рахунок № НОМЕР_135 ; ТОВ «Константа торг» (), рахунок № НОМЕР_136 ; ТОВ «Морська продукція азову» () рахунок № НОМЕР_137 ; ТОВ «Веселка літа» () рахунок № НОМЕР_138 ; ТОВ «Контракт аріс» () рахунок № НОМЕР_139 ; ТОВ «Овочева іділія» () рахунок № НОМЕР_140 ; ТОВ «Антарекс ЛТД» () рахунок № НОМЕР_141 ; ТОВ «Будівельна група «Вавілон» () рахунок № НОМЕР_142 ; ТОВ «Діоніс торг» () рахунок № НОМЕР_143 ; ТОВ «Екофуд маркет» () рахунок № НОМЕР_144 ; ТОВ «Канцелярський дім» () рахунок № НОМЕР_145 ; ТОВ «ТК «Галактика» () рахунок № НОМЕР_146 ; ТОВ «Фаворит буд-К» () рахунок № НОМЕР_147 ; ТОВ «Хандел» () рахунок № НОМЕР_148 ; ТОВ «Шустро буд» () рахунок № НОМЕР_149 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
5.ПАT «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) - ТОВ «Дрим сейл» () рахунок № НОМЕР_150 ; ТОВ «Престиж опт К» () рахунок № НОМЕР_151 ; ТОВ «Естор фінанс» () рахунок № НОМЕР_152 ; ТОВ «Овочі та фрукти опт» () рахунок № НОМЕР_153 ; ТОВ «Капітал сторі» () рахунок № НОМЕР_154 ; ТОВ «Мега стальпром» () рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «Константа торг» () рахунок № НОМЕР_156 ; ТОВ «Контракт аріс» () рахунок № НОМЕР_157 ; ТОВ «Овочева іділія» () рахунок № НОМЕР_158 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
6.АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - ТОВ «Алко М» () рахунок № НОМЕР_159 ; ТОВ «Капітал сторі» () рахунок № НОМЕР_160 ; ТОВ «Веселка літа» () рахунок № НОМЕР_161 ; ТОВ «Глобал сістем» () рахунок № НОМЕР_162 ; ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» () рахунок № НОМЕР_163 ; ТОВ «Діоніс торг» () рахунок № НОМЕР_164 ; ТОВ «Шустро буд» () рахунок № НОМЕР_165 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1