Справа № 520/2227/18
Провадження № 1-кс/520/683/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.02.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000364 від 04.02.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
26.02.2018 року до Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2018 року біля 16:53 години на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та під час телефонної розмови невстановлена особа, яка представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману встановила приватні коди доступу до офіційного кабінету інтернет-банкінгу ОСОБА_5 , та використавши вищевказані коди здійснила переказ грошових коштів у сумі 76343 гривень з рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує на те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух фінансових коштів які знаходились на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; отримання вказаної інформації має мету встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До суду надійшли клопотання від слідчого та прокурора про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000364 від 04.02.2018 року задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носієві документ, що містить інформацію, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме документацію яка містить: інформацію про рух фінансових коштів по даному банківському рахунку (банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ), а також адреси банкоматів або банківських відділень із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, в період з 04.02.2018 року по теперішній час з вищевказаного банківського рахунку (банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ).
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вищезазначеної інформації, що становить охоронювану законом банківську таємницю, оперуповноваженими ВКП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області: о/у ВКП майору поліції ОСОБА_7 (0018109); о/у ВКП майору поліції ОСОБА_8 (0018110); о/у ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (0018120); о/у ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 (0092419); о/у ВКП майору поліції ОСОБА_11 (0018108); о/у ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (0092516); о/у ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (0018125); старшому о/у ВКП капітану поліції ОСОБА_14 (0018196); старшому о/у ВКП капітану поліції ОСОБА_15 (0018117).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1