У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.04.2018 Справа №607/4595/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальне провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 17.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 16 по 18.03.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; - у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 16 по 18.03.2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; - інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 16 по 18.03.2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 16 по 18.03.2018 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ, а також у Гусятинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю просить надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 17.03.2018 року в Гусятинське відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Товсте, Гусятинського району про те, що 17.03.2018р., в першій половині дня, невідома особа, зателефонувавши на його абонентський номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши в ході спілкування номер картки та іншу необхідну інформацію, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2201 грн., які було знято із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 17 березня 2018 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_12 показав, що 03.03.2018р. на сайті ОЛХ він знайшов ноутбук. Надалі, власник ОСОБА_13 попросив надіслати йому передоплату на абонентський номер НОМЕР_2 та він надіслав 1050 грн. Однак товар не отримав та 16.03.2018р. знову по звернувся до власника, який запевнив, що поверне гроші на картковий рахунок. Тому повідомив йому номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 17.03.2018р. до нього із абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував представник банку та попросив повідомити трьохзначний код на звороті картки для перерахунку коштів, що і зробив та підтвердив операцію. Пізніше, при перевірці балансу виявив, що з його карткового рахунку шахрайським шляхом знято гроші в сумі 2201 грн.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_12 у період з 16.03.2018р. по 18.03.2018р.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_12 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також, неможливість отримати відомості в інший спсіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 16 по 18.03.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 16 по 18.03.2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 16 по 18.03.2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 16 по 18.03.2018 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ, а також у Гусятинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1