Справа № 505/3370/17 Провадження 1-кс/505/85/2018
УХВАЛА
Іменем України
21.02.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовмй доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,-
ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 21.02.2018 року.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Як вбачається з клопотання, впровадженні СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000073, розпочате 07.10.2016 за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення державних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів, визначена постановою керівника Котовською місцевої прокуратурою від 07.10.2016, до складу якої включено прокурорів Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2016 2017 років провели ряд закупівель товарів та послуг у різних підприємців на суму понад 5 млн. грн.

Вказані закупівлі здійснювались у підприємців наближених до оточення першого заступника Подільського міського голови ОСОБА_10 .

Так, шкільний інвентар, техніка та в основному меблі закуповувались у наступних підприємців: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 .

Вказані особи є наближеними до ОСОБА_10 та в дійсності є лише юридично оформленими підприємцями і не здійснюють фактичних поставок, не обізнані у кількості укладених договорів та процесі їх виконання.

Крім того, ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 оформлені в якості ФОП, упродовж 2016 2017 років, безпосередньо розпочали свою діяльність в період каденції ОСОБА_10 на посаді заступника та першого заступника Подільського міського голови.

Так, ФОП ОСОБА_13 оформлений, як підприємець з 25.05.2016, код ІНПП НОМЕР_1 , а перші договори з ним укладені 27.07.2017.

Таким же чином, між ОСОБА_11 , яка оформлена, як підприємець з 19.04.2016 року та ІНФОРМАЦІЯ_2 договори поставки були укладені вже 19.05.2016 року.

Згідно посадових обов`язків до повноважень першого заступника Подільського міського голови відноситься контроль за діяльністю виконавчих органів ради по соціальним питанням, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 . Аналізом діяльності вказаних фізичних осіб підприємців встановлено, що ними упродовж 2016 2017 років договірні відносини з приводу поставок товарів за державні кошти відбувались виключно з підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підзвітні першому заступнику міського голови ОСОБА_10 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 пояснив, що 26.12.2017 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договорів про закупівлю товарів та послуг за державні кошти, поставки, які укладалися з підприємцями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та додатків до них - специфікації до договорів, рахунок-фактури, акти виконаних робіт, накладні, чеки, тощо, а також інші документи, які стали підставою для укладання договорів про закупівлю товарів за державні кошти упродовж 2016-2017 років

Вивченням вказаних документів встановлено відсутність у договорах та специфікаціях до них ідентифікаційних ознак товарів, які закуповуються ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані дані мають міститись у накладних, квитанціях, чеках від постачальників товарів.

Також з метою встановлення факту наявності вказаних товарів, їх огляду необхідно отримати доступ до актів приймання передачі вказаних матеріальних цінностей кінцевому користувачу, тобто безпосередньо комунальній установі чи відповідальній особі в структурі відповідного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою документального підтвердження вказаних поставок також необхідно отримати матеріали інвентаризації проведені ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2016 та 2017 році окремо, з всіма додатками описами, протоколами, тощо.

Також необхідно дослідити факти списання, повернення товарів постачальнику, передачу їх на зберігання, тощо. З цією метою необхідно отримати доступ до актів списання, актів передачі майна на збереження, актів повернення та інших підтверджуючих рух матеріальних цінностей документів.

Крім того, аналізом офіційного інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено факти укладення аналогічних договорів із підприємцями наближеними до ОСОБА_10 , а саме: ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 якими укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2017 року договорів поставки за державні кошти на загальну суму 1200000 грн., та які зареєстровані в якості підприємців 13.01.2017 та 12.01.2017 року, відповідно.

Таким чином, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до договорів про закупівлю товарів за державні кошти, які укладалися з підприємцями ОСОБА_16 та ОСОБА_17 укладених з ФОП упродовж 2017 2018 років.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів, має важливе значення для проведення належного досудового розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню № 0000073. Крім того, існує реальна загроза знищення вказаних документів, або їх зміни, що в послідуючому може суттєво перешкоджати досудовому розслідуванню.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися всі документи, вказані в клопотанні прокурора.
Отримання зазначених документів, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження № 0000073.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000073 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, а саме:
1) договорів про закупівлю товарів та послуг за державні кошти, поставки, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 та додатки до них - специфікації до договорів, рахунок-фактури, акти виконаних робіт, накладні, чеки, тощо, а також інші документи, які стали підставою для укладання договорів про закупівлю товарів за державні кошти упродовж 2016-2017 років;

2) накладні, чеки, квитанції та інші документи з ідентифікаційними ознаками товарів до договорів, укладених з підприємцями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

3) матеріали інвентаризації проведені ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2016 та 2017 році окремо, з всіма додатками описами, протоколами, тощо;

4) акти списання, акти передачі майна на збереження, акти повернення та інші підтверджуючі рух матеріальних цінностей документи, за період 2016 лютий 2018 року включно, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити прокурорам Котовської місцевої, здійснюючим процесуальне керівництво ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1