печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно в кримінальному провадженні № 0001716,-
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно в кримінальному провадженні № 0001716, а саме: 1) накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16 на: корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: на частку номінальною вартістю 8416667,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Савранський завод продовольчих товарів» (ТОВ «СЗПТ») (Код , місцезнаходження: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Степова, буд. 1, яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 8416667,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Савранський завод продовольчих товарів» (ТОВ «СЗПТ») (Код , місцезнаходження: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Степова, буд. 1), яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107367, найменування боржника: ТОВ «СЗПТ», код: 00686753, 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Степова, буд. 1) та з скасуванням заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Савранський завод продовольчих товарів» (ТОВ «СЗПТ») ().
2) накладеного ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 14.02.2017 у справі №755/11308/16-к (апеляційне провадження №11-сс/796/462/1) на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 8416667,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «СЗПТ» (Код , місцезнаходження: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Степова, буд.1) , яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «СЗПТ».
3) накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 60 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрікор Холдинг» (Код , місцезнаходження: 17592, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Сергіївка, вул. Шейгусівська, 1-А), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 60 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрікор Холдинг» (Код , місцезнаходження: 17592, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Сергіївка, вул. Шейгусівська, 1-А), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107655, найменування боржника: ТОВ «Агрікор Холдинг», код: 36279482, 17592, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Сергіївка, вул. Шейгусівська, 1-А; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрікор Холдинг» ().
4) накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 60 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм Холдинг» (Код , місцезнаходження: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 154), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 60 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм Холдинг» (Код , місцезнаходження: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 154), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 28.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16109004, найменування боржника: ТОВ «Агропрайм Холдинг», код: 36233605, 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 154 та скасуванням заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм Холдинг» ();
5) накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 65 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Грейн» (Код , місцезнаходження: 68400, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, 3), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) з припиненням публічне обтяження частки номінальною вартістю 65 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Грейн» (Код , місцезнаходження: 68400, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, 3), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16106798, найменування боржника: ТОВ «Сервіс Грейн», код: 36354585, 68400, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, 3;із скасуванням заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Грейн» ().
6) накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 66000000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро» (Код , місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 66000000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро» (Код , місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107224, найменування боржника: ТОВ «Елеватор Агро», код: 36459905, 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19 з скасуванням заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Елеватор Агро» ().
7) накладеного ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 27.02.2017 у справі №755/11308/16-к (апеляційне провадження №11-сс/796/469/17) на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 66000000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро» (Код , місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Елеватор Агро.
8) накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16 к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 70 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (; 19712, Черкаська обл., Золотоніський район, село Броварки), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 70 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (; 19712, Черкаська обл., Золотоніський район, село Броварки), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 26.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16106673, найменування боржника: ДП «Агрофірма «Іскра», код: 31214624, 19712, Черкаська обл., Золотоніський район, село Броварки та з скасуванням заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ДП «Агрофірма «Іскра» ().
9) накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 10000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПСП «Нива» (; 62510, Харківська обл., Вовчанський район, село Жовтневе Друге), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 10000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПСП «Нива» (; 62510, Харківська обл., Вовчанський район, село Жовтневе Друге), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107926, найменування боржника: ПСП «Нива», код: 00707550, 62510, Харківська обл., Вовчанський район, село Жовтневе Друге; та скасуванням заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ПСП «Нива» ().
10) накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 941,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агростем» (Код , місцезнаходження: 12344, Житомирська область, Черняхівський район, с. Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 3), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 941,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агростем» (Код , місцезнаходження: 12344, Житомирська область, Черняхівський район, с. Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 3), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16106925, найменування боржника: ТОВ «Агростем», код: 37376945, 12344, Житомирська область, Черняхівський район, с. Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 3, із скасуванням заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агростем» ().
11) накладений ухвалою слідчого судці Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 46002,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Сантагро» (; 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 46002,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Сантагро» (; 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107026, найменування боржника: ТОВ «Сантагро», код: 00707490, 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка; та скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сантагро» ().
12) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 800 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агровіт» (Код , місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул. Леніна, буд. 1), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 800 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агровіт» (Код , місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул. Леніна, буд. 1), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 28.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16109087, найменування боржника: ТОВ «Агровіт», код: 34334001, 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул. Леніна, буд. 1; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровіт» ().
13) накладений ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 15.02.2017 у справі №755/11308/16-к (апеляційне провадження №11-сс/796/542/17) на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 800 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агровіт» (Код , місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул. Леніна, буд. 1), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агровіт».
14) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 36020000,00 грн., що становить 89.1% статутного капіталу ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (Код , місцезнаходження 62421, Харківська область, Харківський район, с. Тернова), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 36020000,00 грн., що становить 89.1% статутного капіталу ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (Код , місцезнаходження 62421, Харківська область, Харківський район, с. Тернова), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 28.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107987, найменування боржника: ТОВ «Агрофірма «Рассвет», код: 30712821,62421, Харківська область, Харківський район, с. Тернова; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Рассвет» ().
15) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 3 010 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агросет» (Код , місцезнаходження: 64251, Харківська область, Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, буд. 57), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) з припиненням публічного обтяження частки номінальною вартістю 3 010 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агросет» (Код , місцезнаходження: 64251, Харківська область, Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, буд. 57), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107845, найменування боржника: ТОВ «Агросет», код: 34329080, 64251, Харківська область, Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, буд. 57; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросет» ().
16) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 3 010 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт» (Код , місцезнаходження: 07751, Київська область, Яготинський район, с. Ничипорівка, вул. Андрія Бобира, буд. 44), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 3 010 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт» (, місцезнаходження: 07751, Київська область, Яготинський район, с. Ничипорівка, вул. Андрія Бобира, буд. 44), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107116, найменування боржника: ТОВ «Агрістейт», код: 34233509, 07751, Київська область, Яготинський район, с. Ничипорівка, вул. Андрія Бобира, буд. 44, скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» ().
В обґрунтування доводів клопотання особа, яка його подала зазначає, що на даній стадії досудового розслідування відпала потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт означеного майна, оскільки підставами для накладення арешту у кримінальному провадженні №0001716 від 12.08.2015р. на корпоративні права вказаних вище Підприємств, власником яких є ТОВ «ФК «Кредит Експерт», орган досудового розслідування зазначив наступні доводи, з якими погодилися суди, зокрема:
спричинення збитків ОСОБА_7 шляхом заволодіння її часткою в статутних капіталах вказаних вище Підприємств;
пред`явлення підозри ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;
визнання майна Підприємств речовими доказами та необхідністю забезпечення їх збереження.
Між тим, на підставі постанови слідчого ОСОБА_6 від 24.03.2017 щодо проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0001716, судовими експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз складено Висновок від 23.06.2017 №6072/6073/10761-10766/17-45, в якому експертами встановлено, що документально не підтверджується, що ОСОБА_7 станом на 20.09.2011, а також у період з 30.12.2012 до 05.05.2016 була кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Добробут», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів».
Також, експертами КНДІСЕ достовірно встановлено, що ОСОБА_7 не заподіяно збитки внаслідок відчуження корпоративних прав (часток у статутному капіталі) вищевказаних підприємств після розірвання договорів купівлі-продажу з Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited у період з 05.05.2015 до 23.03.2017
Таким чином, станом на теперішній час в матеріалах кримінального провадження №0001716 від 12.08.2015р. відсутні докази того, що ОСОБА_7 була власником та що їй спричинені будь-які збитки/шкода шляхом заволодіння її часткою в статутних капіталах вказаних вище Підприємств, що підтверджується, зокрема, висновком судово-економічної експертизи від 23.06.2017Жз6072/6073/10761-10766/17-45.
Окрім цього, Постановою старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва з розслідування кримінальних проваджень слідчими прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження відносно підозрюваних ОСОБА_20 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 у зв`язку із встановленням відсутності в їх діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Також посилається на те, що означені корпоративні права підприємств не є речовими доказами у кримінальному провадженні №0001716 від 12.08.2015.
В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи. Просила клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні проти доводів клопотання заперечував, зазначив, що дійсно в кримінальному провадженні №0001716 від 12.08.2015 постановою закрито провадження відносно підозрюваних, однак досудове розслідування продовжується за фактом можливо вчиненого кримінального правопорушення. Просив в задоволенні клопотання відмовити.
Слідчий суддя вислухавши доводи представника власника майна, заперечення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, судовим розглядом встановлено, що предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001716 є заволодіння «керуючим партнером» одного із підприємств, належними іншому партнеру частками 22 українських товариств, з яких власником 100% часток в статутних капіталах 13 підприємств, є ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (), зокрема:
ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агростем» (), ПСП «Нива» (), ТОВ «Агрікор Холдинг» (), ТОВ «Агрістейт» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (), ДП «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Сантагро» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), ТОВ «Елеватор Агро» (), ТОВ «Сервіс Грейн» ().
Так, ухвалами слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 19.02.2017 та ухвалами Апеляційного суду м. Києва, які зазначені в мотивувальні частині ухвали вище накладено арешт на корпоративні права зазначених вище підприємств.
ТОВ «ФК «Кредит Експерт» є власником 100% часток в статутних капіталах вказаних вище Підприємств.
А відтак, відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК, ст. 64 КПК України з моменту звернення слідчого ОСОБА_6 до суду із клопотаннями про арешт майна Підприємств, ТОВ «ФК «Кредит Експерт» є учасником кримінального провадження №0001716 та набуло права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Вказане клопотання подане належною особою, виходячи з матеріалів, долучених до нього та у спосіб, визначений КПК України.
Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.
Так, згідно вказаної норми закону арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
В судовому засіданні встановлено та не підтверджено прокурором, що постановою старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва з розслідування кримінальних проваджень слідчими прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження відносно підозрюваних ОСОБА_20 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 у зв`язку із встановленням відсутності в їх діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Зі змісту означеної постанови вбачається, що органами досудового розслідування на підставі проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз судово-економічної експертизи (висновок №6072/6073/10761-10766/17-45 від 23.06.2017) встановлено відсутність спричинення матеріальних збитків ОСОБА_7 як обов`язкового елементу об`єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим встановлено відсутність в діях підозрюваних осіб щодо відчуження корпоративних прав (часток в статутних капіталах) Підприємств, складу кримінального правопорушення.
Також, зі змісту постанови про закриття кримінального провадження від 20.10.2017, органами досудового розслідування в межах кримінального провадження №0001716 вбачається, що за результатами необхідних та можливих заходів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, шляхом проведення експертиз встановлено відсутність матеріальних збитків, що є обов`язковим елементом об`єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Проведеною в межах кримінального провадження експертизою також встановлено, що ТОВ «ФК «Кредит Експерт» набув корпоративні права (частки в статутних капіталах Підприємств) у власність на підставі договорів купівлі-продажу, розрахунки за які провів у повному обсязі. Ці договори є дійсними і ніким не оспорювалися, а тому виключено будь-яке протиправне заволодіння корпоративними правами.
Крім того, службові особи ТОВ «ФК «Кредит Експерт» та Підприємства, на статутні частки, яких накладено арешт не є ані підозрюваними, ані обвинуваченими, ані особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, також воно не є особою у володінні якої перебуває майно підозрюваного чи обвинуваченого, а також не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Прокурором в судовому засіданні також не доведено ознак, передбачених ст. 167 КПК України щодо майна, арешти з якого просять зняти їх володільці.
Відтак, майно, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, визначним ст. 98 КПК України, не відповідає критеріям ст. ст. 96-2 КК України, крім цього не перебуває у власності підозрюваного, або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, що змушує суд критично поставитись до доводів слідчого.
Таким чином, на даній стадії кримінального провадження відсутні підстави для накладення арешту на вказане майно, визначені ст. 170 КПК України, а також слідчим в судовому засіданні не доведено наявність ризиків, визначених вказаною нормою закону для подальшого продовження даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
На підставі ч.1,2 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт на спірне майно, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його скасування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно в кримінальному провадженні № 0001716 задовольнити.
Скасувати арешт: накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: на частку номінальною вартістю 8416667,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Савранський завод продовольчих товарів» (ТОВ «СЗПТ») (Код , місцезнаходження: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Степова, буд.1, яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 8416667,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Савранський завод продовольчих товарів» (ТОВ «СЗПТ») (Код , місцезнаходження: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Степова, буд. 1), яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107367, найменування боржника: ТОВ «СЗПТ», код: 00686753, 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Степова, буд. 1; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Савранський завод продовольчих товарів» (ТОВ «СЗПТ») ().
2) накладений ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 14.02.2017 у справі №755/11308/16-к (апеляційне провадження №11-сс/796/462/1) на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 8416667,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «СЗПТ» (Код , місцезнаходження: 66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Степова, буд.1) , яка належить ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «СЗПТ».
3) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к: на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 60 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрікор Холдинг» (Код ЄДРПОУ 36279482, місцезнаходження: 17592, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Сергіївка, вул. Шейгусівська, 1-А), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 60 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрікор Холдинг» (Код , місцезнаходження: 17592, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Сергіївка, вул. Шейгусівська, 1-А), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107655, найменування боржника: ТОВ «Агрікор Холдинг», код: 36279482, 17592, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Сергіївка, вул. Шейгусівська, 1-А; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрікор Холдинг» ().
4) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 60 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм Холдинг» (Код , місцезнаходження: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 154), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 60 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм Холдинг» (Код , місцезнаходження: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 154), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 28.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16109004, найменування боржника: ТОВ «Агропрайм Холдинг», код: 36233605, 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 154; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм Холдинг» ();
5) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 65 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Грейн» (Код , місцезнаходження: 68400, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, 3), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 65 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Грейн» (Код , місцезнаходження: 68400, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, 3), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16106798, найменування боржника: ТОВ «Сервіс Грейн», код: 36354585, 68400, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, 3; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Грейн» ().
6) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 66000000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро» (Код , місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 66000000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро» (Код , місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107224, найменування боржника: ТОВ «Елеватор Агро», код: 36459905, 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Елеватор Агро» ().
7) накладений ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 27.02.2017 у справі №755/11308/16-к (апеляційне провадження №11-сс/796/469/17) на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 66000000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро» (Код , місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) ; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Елеватор Агро.
8) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16 к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 70 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (; 19712, Черкаська обл., Золотоніський район, село Броварки), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 70 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра» (; 19712, Черкаська обл., Золотоніський район, село Броварки), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 26.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16106673, найменування боржника: ДП «Агрофірма «Іскра», код: 31214624, 19712, Черкаська обл., Золотоніський район, село Броварки; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ДП «Агрофірма «Іскра» ().
9) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 10000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПСП «Нива» (; 62510, Харківська обл., Вовчанський район, село Жовтневе Друге), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 10000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПСП «Нива» (; 62510, Харківська обл., Вовчанський район, село Жовтневе Друге), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107926, найменування боржника: ПСП «Нива», код: 00707550, 62510, Харківська обл., Вовчанський район, село Жовтневе Друге; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ПСП «Нива» ().
10) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 941,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агростем» (Код , місцезнаходження: 12344, Житомирська область, Черняхівський район, с. Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 3), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) ; припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 941,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агростем» (Код , місцезнаходження: 12344, Житомирська область, Черняхівський район, с. Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 3), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16106925, найменування боржника: ТОВ «Агростем», код: 37376945, 12344, Житомирська область, Черняхівський район, с. Щеніїв, вул. Поліщука, буд. 3, скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агростем» ().
11) накладений ухвалою слідчого судці Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 46002,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Сантагро» (; 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 46002,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Сантагро» (; 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107026, найменування боржника: ТОВ «Сантагро», код: 00707490, 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сантагро» ().
12) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 800 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агровіт» (Код , місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул. Леніна, буд. 1), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6) ; припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 800 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агровіт» (Код , місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул. Леніна, буд. 1), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 28.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16109087, найменування боржника: ТОВ «Агровіт», код: 34334001, 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул. Леніна, буд. 1; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агровіт» ().
13) накладений ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 15.02.2017 у справі №755/11308/16-к (апеляційне провадження №11-сс/796/542/17) на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 800 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агровіт» (Код , місцезнаходження: 20351, Черкаська область, Уманський район, смт. Бабанка, вул. Леніна, буд. 1), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Агровіт».
накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 36020000,00 грн., що становить 89.1% статутного капіталу ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (Код , місцезнаходження 62421, Харківська область, Харківський район, с. Тернова), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 36020000,00 грн., що становить 89.1% статутного капіталу ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (Код , місцезнаходження 62421, Харківська область, Харківський район, с. Тернова), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 28.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107987, найменування боржника: ТОВ «Агрофірма «Рассвет», код: 30712821,62421, Харківська область, Харківський район, с. Тернова; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Рассвет» ().
накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 3 010 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агросет» (Код , місцезнаходження: 64251, Харківська область, Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, буд. 57), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 3 010 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агросет» (Код , місцезнаходження: 64251,Харківськаобласть,Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, буд. 57), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107845, найменування боржника: ТОВ «Агросет», код: 34329080, 64251, Харківська область, Балаклійський район, с. Шебелинка, вул. Центральна, буд. 57; скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросет» ().
16) накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к на корпоративні права наступної юридичної особи, а саме: частки номінальною вартістю 3 010 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт» (Код , місцезнаходження: 07751, Київська область, Яготинський район, с. Ничипорівка, вул. Андрія Бобира, буд. 44), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6); припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 3 010 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт» (, місцезнаходження: 07751, Київська область, Яготинський район, с. Ничипорівка, вул. Андрія Бобира, буд. 44), яка належить ТОВ «ФК «Кредит Експерт» (Код , місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.6), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16107116, найменування боржника: ТОВ «Агрістейт», код: 34233509, 07751, Київська область, Яготинський район, с. Ничипорівка, вул. Андрія Бобира, буд. 44, скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1