Дата документу 21.11.2017

Справа № 334/7510/17
Провадження № 1-кс/334/1741/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0005002 від 14.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005002 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2017 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, із корисливих мотивів внесла недостовірні відомості до статутної документації аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №465 від 19.03.1996 зареєстровано Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який затверджено загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №4 від 08.06.2008. 02.11.2011 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів. Місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 . Зазначене приміщення перебувало у власності департаменту комунальної власності та приватизації ЗМР.

Засновниками Товариства є: ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 .

05.01.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , в особі заступника директора департаменту-начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ,укладено договір купівлі продажу об`єкта нерухомості №01/12, предметом якого є передача права власності на комунальне майно м. Запоріжжя, шляхом приватизації способом викупу на підстав рішення ЗМР від 17.10.2007 №18 та відповідно до наказу управління у справах приватизації ЗМР від 22.11.2010 №522, наказу департаменту комунальної власності та приватизації міської ради від 03.06.2011 №49, а саме приміщення ХІІІ (літ.А-5) загальною площею за внутрішніми замірами 142,7 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з тим, що 18.01.2016 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 померла, згідно протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.06.2017, ОСОБА_6 обрано директором зазначеного підприємства.

Відповідно до свідчень ОСОБА_6 встановлено, що з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не веде господарську діяльність. Приміщення аптеки закрито на два замка: врізний та навісний. В приміщенні аптеки знаходяться його особисті речі, меблі аптеки та медичне обладнання. Один раз на тиждень ОСОБА_6 перевіряє вищевказане приміщення на предмет цілісності та збереження майна, та з метою зняття відомостей лічильників.

13.11.2017 року ОСОБА_6 приїздив до вищевказаного приміщення, де помітив, що обидва замка на дверях поломані. Також через двері він помітив, що обладнану сигналізацію та наклейку із надписом «ФП «Аптека - 132», Об`єкт під охороною», але зазначене приміщення під охорону він не ставив, у зв`язку з чим звернувся до органів поліції із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. Дочекавшись приїзду співробітників поліції він зняв навісний замок, та встановив новий. Через деякий час до приміщення аптеки підійшла раніше не знайома йому жінка та повідомила, що вона являється представником власника зазначеного приміщення, при цьому надала свої документи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та копії статутної підприємства.

Крім того ОСОБА_6 пояснив, що після встановлення вищевказаного замка, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та фізичних осіб підприємців, йому стало відомо про те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_10 . Хто та ким являється зазначена особа, ОСОБА_6 не відомо. Будь яких заяв на вихід з товариства він не писав, статутну документацію нікому не передавав. Вважає, що всі документи, надані ОСОБА_9 , являються підробленими.

Також, під час проведення досудового з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , про фіксацію факту злому замка на вхідних дверях до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_9 надала свідчення, відповідно до яких встановлено, що з 2007 року вона являється приватним підприємцем, та займається посередницькою діяльністю в сфері нерухомості.

В вересні 2017 року до неї звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з проханням здачі в оренду приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , на що вона погодилась.

18.09.2017 ОСОБА_10 надав їй нотаріально завірену довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , офіс якої заходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Відповідно до зазначеної довіреності ОСОБА_9 . Має право розпоряджатись (продати, обміняти) належне Товариству нежитлове приміщення ХІІІ (літ.А-5) загальною площею за внутрішніми замірами 142,7 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за ціну та на умовах на свій розсуд, здійснювати будь які операції (відкривати, поповнювати, знімати, закривати) з рахунками в будь яких банках та банківських установах, представляти інтереси товариства в усіх компетентних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування, районних адміністраціях, реєстраційних установах, департаменту реєстраційних послуг, і т.п.

18.09.2017року ОСОБА_10 передав їй ключі від вищевказаного приміщення.

13.11.2017 року ОСОБА_9 домовилась про зустріч із співробітниками охоронної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для постановки вищевказаного приміщення під охорону. Коли вона прибула до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 аптеки, то побачила там ОСОБА_6 разом із співробітниками поліції, після чого звернулась до поліції із письмовою заявою.

Під час складання протоколу допиту в якості свідка, ОСОБА_9 надала слідчому копії наступних документів: довіреності від 18.09.2017; витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; виписки з ЄРД юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; протоколу №02/09/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15.09.2017 про прийняття до складу учасників ОСОБА_10 ; затвердження вибуття ОСОБА_6 із складу учасників товариства у зв`язку із відчуженням 100 часток статутного капіталу ОСОБА_10 ; затвердження статуту товариства шляхом викладення у новій редакції, уповноваження ОСОБА_6 та ОСОБА_10 на підписання та подання для державної реєстрації Нової редакції статуту товариства, протоколу загальних зборів учасників товариства, та документів, що стосуються державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Рішення зареєстровано в реєстрі за №606, 607, та засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 ; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», заявником якого є ОСОБА_6 , та який отримано співробітником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 . Фактична дата формування опису 15.09.2017; рішення №01/09-2017 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15.09.2017 про виведення ОСОБА_5 із складу учасників товариства на підставі факту смерті; зменшення розміру статутного капіталу товариства на 10 000 гривень, із визначеним статутним капіталом товариства 40 000 гривень; затвердження статуту товариства, шляхом викладення у новій редакції, уповноваження ОСОБА_6 на підписання нової редакції статуту товариства, рішення учасника товариства, та необхідних документів, що стосуються державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Рішення зареєстровано в реєстрі за №602, та засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; договору б/н від 15.09.2017 про відступлення шляхом купівлі продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , предметом якого є передача у власність покупцю, а покупець приймає у власність частку в статутному капіталі товариства та зобов`язується сплатити за неї належну грошову суму згідно умовами даного договору, яка складає 1000 гривень; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», заявником якого є ОСОБА_10 , та який отримано співробітником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 . Фактична дата формування опису 15.09.2017; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (нова редакція), затвердженого протоколом №02/09/2017 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.09.2017, відповідно до якого учасником товариства є тільки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 . Зазначений устав, а також справжність підпису ОСОБА_10 , виконаного в присутності нотаріуса, засвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 . Рішення зареєстровано в реєстрі за №605; картки із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; письмової відповіді на безкоштовний запит до Міністерства юстиції України; акту прийому передачі статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 ОСОБА_10 ; наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №1к від 19.09.2017 про призначення директором ОСОБА_10 .

При візуальному огляді копій документів, наданих ОСОБА_9 , та візуальному порівнянні підписів ОСОБА_6 , виконаних на них, із його підписами, виконаними на наданих ним копіях статутних документів та протоколі допиту в якості свідка встановлено, що вони мають суттєві невідповідності між собою. Також можливо припустити, що підписи від імені ОСОБА_6 на копіях документів, наданих ОСОБА_9 , виконані не ним, що повністю підтверджує сам ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлове приміщення ХІІІ (літ.А-5) загальною площею за внутрішніми замірами 142,7 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до відповіді на запит Міністерству юстиції України встановлено, що єдиною уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є керівник підприємства ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 .

Вищевказані факти дають підстави вважати, що невстановлені особи, на підставі завідомо підроблених документів, діючи умисно, із корисливих мотивів, внесли недостовірні відомості до статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та незаконно намагаються заволодіти нежитловим приміщенням ХІІІ (літ.А-5) загальною площею за внутрішніми замірами 142,7 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить зазначеному товариству.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», заявником якого є ОСОБА_6 , та який отримано співробітником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 . Оригіналів документів, які надані юридичною особою для проведення реєстраційної дії, а саме реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу), нова редакція установчих документів, копія квитанції виданої банком. Фактична дата формування опису 15.09.2017; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», заявником якого є ОСОБА_10 , та який отримано співробітником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 . Оригіналів документів, які надані юридичною особою для проведення реєстраційної дії, а саме реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Надати трактування зазначеному в опису пункту «технічна дія». За наявності пункту «технічна дія» в матеріальному носії інформації надати його в оригіналі. Фактична дата формування опису 15.09.2017 року, оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі №1_103_001726_56 з метою призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав. Враховуючи положення ст. 107 КПК України, просив проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження. Пояснив, що вилучити саме оригінали документів без ухвали слідчого судді неможливо.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого,думку прокурора, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судовому засіданні слідчим було доведені підстави, що розгляд даного клопотання слід проводити без участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, ознайомившись із наданими матеріалами, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», заявником якого є ОСОБА_6 , та який отримано співробітником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 . Оригіналів документів, які надані юридичною особою для проведення реєстраційної дії, а саме реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу), нова редакція установчих документів, копія квитанції виданої банком. Фактична дата формування опису 15.09.2017; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», заявником якого є ОСОБА_10 , та який отримано співробітником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 . Оригіналів документів, які надані юридичною особою для проведення реєстраційної дії, а саме реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Надати трактування зазначеному в опису пункту «технічна дія». За наявності пункту «технічна дія» в матеріальному носії інформації надати його в оригіналі. Фактична дата формування опису 15.09.2017, оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі №1_103_001726_56 з метою призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1