Справа № 140/532/18
№ 1-кс/140/168/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2018 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000097 від 24.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речеі і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000097 від 24.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речеі і документів мотивуючи його тим, що 24.02.2018 року до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 23.02.2018 він на інтернет-сайті «ОLХ» знайшов оголошення про реалізацію сіна м. Вінниця та у телефонній розмові з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , за попередньою усною домовленістю мав придбати дане сіно. Після чого, ОСОБА_4 у якості передоплати, перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок який йому надав ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 5000 грн. у подальшому зв`язок з останнім зник.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 24.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, зокрема підчас допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 установлено, що 23.02.2018 він знайшовши вищевказане оголошення зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був у ньому вказаний. У подальшому невстановлена слідством особа яка назвалась на ім`я ОСОБА_5 , пообіцяла за попередньою передоплатою в сумі 2000 грн. доставити 23.02.2018 сіно до ОСОБА_4 . Після перерахування ОСОБА_4 вказаної суми грошей на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , особа на ім`я ОСОБА_5 , продовжуючи зловживати довірою ОСОБА_4 під приводом перевезення сіна, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 5000 грн. які ОСОБА_4 перерахував на вказаний вище рахунок. Окрім того, встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_5 , телефонувала до ОСОБА_4 з телефону НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до умов договору № 20/08 від 20.08.2016 про надання послуг.

В судовому засіданні слідча клопотання підтвердила, просила його задовільнити на підставах викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовільнити. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 20 по 26 лютого 2018 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента. Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , вищевказаної інформації.

Роз"яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна:
Суддя: