ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
Іменем України
28 грудня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000078 від 26.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000078 від 26.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого відділу СУ прокуратури області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 26.01.2017, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, в особливо великих розмірах, шляхом перерахування коштів, за виконання будівельно - монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпро, на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

Установлено, що за результатами проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, згідно звіту № 70 від 01.12.2016, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.

На даний час встановлено, що за даним договором, у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 74 млн. гривень.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 відкритий 09.12.2014, № НОМЕР_5 відкритий 18.11.2013, № НОМЕР_6 відкритий 18.11.2013, № НОМЕР_7 відкритий 18.11.2013, № НОМЕР_8 відкритий 18.11.2013, № НОМЕР_9 відкритий 18.11.2013, № НОМЕР_10 відкритий 18.11.2013, № НОМЕР_11 відкритий 31.01.2017.

Прокурором було надано клопотання про проведення судового засідання без його участі, та просив клопотання задовольнити.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000078 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1