Провадження № 1-кс/638/3385/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

За участю прокурора ОСОБА_2

При секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 матеріали кримінального провадження №0002798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що 14.08.2016 року о 18-51 невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі - інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 гривень, тим самим причинивши шкоду гр-ну ОСОБА_5 .

14 серпня 2016 року слідчим Олександрівського відділу поліції ГУ Національної поліції Запорізькій області ОСОБА_6 , було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий у своїх показаннях вказав, що: на початку серпня 2016-го року в ході пошуку через мережу інтернет, останній зв`язався за телефоном НОМЕР_1 із представником інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на території Одеської області та замовив у продавця фотокамеру «Nikon D600» за ціну у розмірі 14 000 гривень. Здійснивши замовлення останній

04.08.2016 року, о 18:51 год., на рахунок НОМЕР_2 котрий належить гр-ці ОСОБА_7 , перечислив грошові кошти у сумі 14000 гривень, та представники магазину повідомили, що замовлений ним товар буде надіслано йому через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділення в АДРЕСА_1 .

14.08.2016 року потерпілий прибувши до вищевказаного відділення та скориставшись накладною отримав надісланий йому товар при розпакуванні котрого виявив, що отримана ним фотокамера «Pentax РС-33», не відповідає здійсненому ним раніше замовленню та звернувся до ОВС із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. В ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що потерпілий здійснив переказ на картковий рахунок, що належить гр-ці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка пояснила, що наприкінці липня вона намагалась влаштуватись на роботу по оголошенню, зустрілась по близу ст. м. Наукова із невідомим їй чоловіком на ім`я ОСОБА_8 який обіцяв влаштувати її на посаду вахтера, під час бесіди ОСОБА_8 сказав, що ОСОБА_7 повинна оформити собі банківську картку на яку буде надходити заробітна плата, через декілька днів ОСОБА_7 оформила на своє ім`я банківську картку у ІНФОРМАЦІЯ_4 та знову зустрілась із ОСОБА_9 , який під приводом оформлення документів взяв у ОСОБА_7 копію паспорту та ідентифікаційного коду на її ім`я, а також її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 пообіцявши при цьому зателефонувати коли закінчить оформлення з працевлаштування, після чого ОСОБА_7 вказаного чоловіка на ім`я ОСОБА_8 більше не бачила.

Згодом ОСОБА_7 дізналась від представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що на її картку були перераховані грошові кошти у сумі 14000 грн. та поступово зняті в той же день, після чого ОСОБА_10 заблокувала вказану вище картку. В ході досудового розслідування, було також встановлено, що 05.08.2016 р., о 10:23 год., з картки № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_11 , на картку ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 , було переведено грошові кошти у сумі 1000 грн., після чого 05.08.2016 р., о 10:35 год., з картки ОСОБА_7 на картку ОСОБА_11 було переведено 1018,48 грн.

Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на картковий рахунок якого було здійснено операції з переказу коштів, а саме ОСОБА_11 , картка № НОМЕР_3 , оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.160 КПК України - тимчасовий доступ.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 матеріали кримінального провадження №0002798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 03.08.2016 р., по 23.08.2016 року, із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 03.08.2016 р. по теперішній час (час виконання ухвали), здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунку № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1