печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
07 вересня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 за фактом розкрадання службовими особами апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, виділених на реконструкцію систем опалення - холодопостачання та зміни нагрівальних приладів в адмінбудинках Верховної Ради України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівлі та виконанні робіт з реконструкції системи опалення та охолодження в адміністративних будинках представницького органу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Управління справами Верховної Ради України спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та з іншими невстановленими особами, маючи особисті корисливі мотиви, для реалізації спільного злочинного умислу, зорганізувалися з метою здійснення протиправної діяльності з розкрадання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію систем опалення-холодопостачання та заміни нагрівальних приладів фанкойлами в адмінбудинках Апарату Верховної Ради України, розташованих по АДРЕСА_1 , загальна вартість яких складала 15,83 млн. гривень.

Досудовим слідством встановлено, що 12.07.2016 Управлінням адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) оголошено тендер на закупівлю робіт з реконструкції системи опалення-холодопостачання, зокрема заміни нагрівальних приладів фанкойлами, в адміністративних будинках по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . При цьому, дата розкриття тендерних пропозицій неодноразово переносилася на підставі усних зауважень посадових осіб Управління справами Апарату Верховної Ради України.

У подальшому, розпорядженням Першого заступника керівника Апарату - керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України ОСОБА_5 №99 від 09.09.2016 кошти з бюджету Управління адміністративними будинками УСА ВРУ призначені на закупівлю робіт були передані у безпосереднє розпорядження Управління справами Апарату ВРУ, що стало причиною скасування 19.09.2016 тендеру.

Разом з тим 09.09.2016, тобто до скасування тендеру Управлінням адміністративними будинками УСА ВРУ, Управлінням справами Апарату ВРУ самостійно оголошено торги у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на роботи з реконструкції системи опалення-холодопостачання в адміністративних будинках по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Очікувана сума договору складала 16,37 млн. грн. Головою тендерного комітету призначено заступника керуючого справами Управління справами Апарату ВРУ ОСОБА_6 .

За результатами розгляду тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою надано найдешевшу ціну, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директором якого є ОСОБА_4 ) з яким укладено договір на суму 15.830.412,00 грн.

У подальшому, з метою виконання укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір субпідряду із іншим учасником тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке виконувало роботи з електрифікації.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення зазначених документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим відповідної регіональної прокуратури на підставі постанови про проведення процесуальної дії на іншій території або оперативним працівникам Управління СБ України в Дніпропетровській області, в тому числі співробітнику ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю їх вилучення, а саме:

-про рух грошових коштів по рахунках, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ., у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з 1 червня 2016 до 30 березня 2017 року включно;

-оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

-платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку з 1 червня 2016 до 30 березня 2017 року включно;

-копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з 1 червня 2016 до 30 березня 2017 року включно;

-відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по 30 березня 2017 включно;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по 30 березня 2017 року включно.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/51905/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1