печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, захоплені новим керівним складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктами злочинного посягання, а кошти, отримані від їх використання всупереч заборон суду, є майном, здобутим в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів, у тому числі, на будівлю громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим. 08.09.2015, у невстановлену слідством годину, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) - продавець, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру літ.Б, загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей же день, 08.09.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - продавець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_6 , укладено новий договір купівлі-продажу вищезазначеного об`єкту нерухомості. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 08.09.2015 року о 14 год. 52 хв. 14 сек. відбулась реєстрація вказаного договору приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

У подальшому, 30.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) іпотекодавець, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) іпотекодержатель, укладено іпотечний договір № 0.118.1112.ЮО_35, предметом якого стала будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення кредитних зобов`язань.

При цьому, основним зобов`язанням, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, був кредитний договір № 0.118.1112.ЮО_К, укладений 21.11.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за яким підприємству було надано 80 000 000,00 грн.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , адреса:

АДРЕСА_2 ), які стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:

копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків

№ НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), зокрема: статуту (установчого договору); свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню рахунків клієнта банка;

копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу

«Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня);

копій документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документів щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках підприємств;

копій документів з кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), на підставі яких підприємствам банком видавались кредитні кошти та здійснювалось погашення заборгованості: кредитних договорів (про відкриття кредитної лінії або інших), сум, договорів про надання майна в заставу (іпотеку), графіків погашень зобов`язань підприємством, договорів факторингу (відступлення права вимог), зокрема: заявки про видачу кредиту; документів, підтверджуючих стан позичальника та поручителя, проведеної їх ідентифікації; установчі документи на останніх; відомості про рух та використання кредитних коштів з зазначенням контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу; документів щодо цільового використання коштів позичальником, платіжних документів про отримання та використання кредитних коштів; документації щодо ідентифікації позичальника та поручителів, як майнових, так і фінансових, при отриманні кредиту; документів щодо передачі в заставу майна, актів його перевірок, правовстановлюючих документів на таке майно, документації претензійно-позовної роботи банку; документації щодо дотримання внутрішньої процедури видачі кредиту (висновки структурних підрозділів, рішення уповноважених органів банку, тощо), кредитний договір з додатками, забезпечувальні правочини по кредиту (застави, іпотеки, поруки, страхування кредитних ризиків, тощо);

копії іпотечного договору від 30.11.2015 № 0.118.1112.ЮО_35 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) іпотекодавець, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) іпотекодержатель, предметом якого стала будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ., з усіма додатками та додатковими договорами до нього;

копій договорів та інших документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11132/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Виконавець: ОСОБА_1 19.03.2018 р.