Справа № 581/692/17
Провадження № 1-кс/581/176/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:
27 вересня 2017 року слідчий СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що 12 вересня 2017 року ОСОБА_4 , у якості передоплати за придбання через інтернет товару, а саме КПП до автомобіля «Мітсубісі» через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував суму 3000 грн. однією трансакцією за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 (власником якої виявився ОСОБА_5 ), однак предмета купівлі не отримав.
У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:
детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 -отримувача вказаних коштів (дату народження, адресу проживання, місце роботи) відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, видавалася картка;
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12 вересня 2017 року із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття) місця зняття, сум платежів, виключно щодо зарахування та зняття 3000 грн.;
детальної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банкіською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
Надати доступ до друкованої та в електронному вигляді вказаної інформації з можливістю її вилучення в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Представники банку та слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійов до таких висновків.
Із наданих потерпілим письмових пояснень від 26 вересня 2017 року вбачається, що 12 вересня 2017 року він у якості передоплати за придбання через інтернет КПП до автомобіля перерахував 3000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 . Однак придбаного товару так і не отримав.
Статтею 159 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу (зняття) зазначеної суми.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
Не зважаючи на наявність вказаної інформації у відокремлених підрозділах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ надається до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без вказівки на конкретне відділення банку.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у паперовому та в електронному вигляді) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:
детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати народження, адреси проживання, місця роботи, відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, видавалася вказана картка;
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12 вересня 2017 року, із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття) місця зняття, сум платежів, виключно щодо зарахування та зняття 3000 грн.;
детальної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банкіської карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1