УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:
13.12.2017 року, слідчий ОСОБА_2 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000265 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що за фактом створення мешканцями м. Вінниці наступних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які мають ознаки фіктивності - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Вінниця, перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і змінено місцезнаходження на м. Хмельницький), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 м. Вінниця, змінене місцезнаходження на м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , м. Вінниця) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки та використання зазначених підприємств для виведення коштів бюджетних та державних підприємств у тіньовий сектор економіки з наступним їх привласненням.

В теперішній час, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які можуть становити банківську таємницю та свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунках підприємств, які задіяні у схемі вчинення злочину ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця) які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які мали право розпоряджатись рахунками; які документи були надані для відкриття рахунків; дату і час надходження та вибуття коштів з рахунків; суми коштів, які надійшли та вибули з рахунків; від яких юридичних та фізичних осіб надійшли кошти на рахунки та подальший рух таких коштів; з яких комп`ютерів та з використанням яких ІРадрес здійснювалось керування рахунками; інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунках підприємств задіяних у схемі вчинення злочинів у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності по привласненню грошових коштів бюджетних та державних підприємств.

За наявною інформацією зазначені вище документи та речі зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив, однак від нього надійшла заява, згідно з якою останній заявлене клопотання підтримує в повному обсязі та просить його розглядати без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НБУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунків, використання та рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця) та № НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця), а саме: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця) у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця) у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , м. Вінниця) у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ); №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названих рахунках за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названі рахунки (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо;

- документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з дати відкриття по дату закриття, а саме: платіжних доручень, видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- документів, які були подані вказаними юридичними особами відповідно до вимог законодавства про боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом в обґрунтування проведення платежів або зняття готівкових коштів, а саме: договори, акти виконаних робіт, закупівельні відомості, інші наданні документи;

- протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по названих рахунках за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя