Справа № 461/5862/17
Провадження № 1-кс/461/7819/17
УХВАЛА
іменем України
13.11.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів
в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 17.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення усіх оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » при закупівлі та відпуску вугілля за період з жовтня 2016 по теперішній час, а саме: усіх договорів поставок вугільної продукції укладених між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками; документів, фінансово-господарської діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що підтверджують об`єм оприбуткованого відПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вугілля та об`єми реалізованого вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 »; усі посвідчення про якість вугілля, що виписувались ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі №318, 375, 373, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 347, 346, 344, 342, 339, 334, 333, 332, 328, 324, 321, 377, 379, 381, 383, 384, 387 за 2016 рік та №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 61, 73, 87, 88, 89, 92, 96, 99, 103, 106, 112, 115, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 163, 164, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 193, 195, 196, 198, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255 за 2017 рік; посадові інструкції та накази на призначення службових осіб підприємства, товарно-транспортних накладних;актів приймання-перечачі вугілля; рахунків-фактур, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей; журналів обліку вантажів; видаткових накладних; звітів, копії установчих документів підприємства; договорів про надання послуг із залізничних перевезень з додатками укладених між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо транспортування вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявки на поставку вагонів; виписки про розрахункових рахунках, які підтверджують факт оплати коштів за залізничне перевезення вугілля та поступлення коштів за відвантажене вугілля; особові рахунки; акти звірки взаєморозрахунків між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виписок по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів за відвантажене вугілля від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виписок по банківських рахунках підприємства, які підтверджують факт оплати коштів за вугілля ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з жовтня 2016 по теперішній час актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; листів переписок між вищевказаними суб`єктами господарювання; копії наказів та положень про облікову політику підприємства, інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які оформлялись ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при закупівлі вугілля у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та її подальшої реалізації на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаний період, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір на постачання вугілля, відповідно до котрого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовує ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вугілля із якісним показником зольності 29-30%. В свою чергу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір на постачання вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вугілля із якісними показниками зольності 25%.

Одночасно встановлено, що вугілля котре відвантажується із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " доставляється ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " залізничним транспортом, безпосередньо із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без перевантаження та проведення технологічних процесів із збагачення на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із заниженими показниками зольності, що призводить до заниження ціни вугілля та нанесенню збитків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий мотивує клопотання тим, що отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вище вказаному кримінальному провадженні і полягає у встановленні законності проведених операцій щодо відпуску вугілля ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з подальшою реалізацією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також надасть можливість встановити фактичні показники якості вугілля, яке відвантажується безпосередньо з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом проведення ревізій, експертиз та перевірок.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при закупівлі та відпуску вугілля за період з жовтня 2016 по теперішній час, а саме: усіх договорів поставок вугільної продукції укладених між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками; документів, фінансово-господарської діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що підтверджують об`єм оприбуткованого відПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вугілля та об`єми реалізованого вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 »; усі посвідчення про якість вугілля, що виписувались ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі №318, 375, 373, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 347, 346, 344, 342, 339, 334, 333, 332, 328, 324, 321, 377, 379, 381, 383, 384, 387 за 2016 рік та №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 61, 73, 87, 88, 89, 92, 96, 99, 103, 106, 112, 115, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 163, 164, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 193, 195, 196, 198, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255 за 2017 рік; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі вугілля; рахунків-фактур, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей; журналів обліку вантажів; видаткових накладних; звітів, копії установчих документів підприємства; договорів про надання послуг із залізничних перевезень з додатками укладених між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо транспортування вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявки на поставку вагонів; виписки про розрахункових рахунках, які підтверджують факт оплати коштів за залізничне перевезення вугілля та поступлення коштів за відвантажене вугілля; особові рахунки; акти звірки взаєморозрахунків між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виписок по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів за відвантажене вугілля від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виписок по банківських рахунках підприємства, які підтверджують факт оплати коштів за вугілля ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з жовтня 2016 по теперішній час актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; листів переписок між вищевказаними суб`єктами господарювання; копії наказів та положень про облікову політику підприємства, інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які оформлялись ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при закупівлі вугілля у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та її подальшої реалізації на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаний період та з можливістю вилучення копій посадових інструкцій, наказів на призначення службових осіб підприємства.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме усіх оригіналів документівщодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при закупівлі та відпуску вугілля за період з жовтня 2016 по теперішній час, а саме: усіх договорів поставок вугільної продукції укладених між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками; документів, фінансово-господарської діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що підтверджують об`єм оприбуткованого відПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вугілля та об`єми реалізованого вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 »; усі посвідчення про якість вугілля, що виписувались ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі №318, 375, 373, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 347, 346, 344, 342, 339, 334, 333, 332, 328, 324, 321, 377, 379, 381, 383, 384, 387 за 2016 рік та №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 61, 73, 87, 88, 89, 92, 96, 99, 103, 106, 112, 115, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 163, 164, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 193, 195, 196, 198, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255 за 2017 рік; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі вугілля; рахунків-фактур, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей; журналів обліку вантажів; видаткових накладних; звітів, копії установчих документів підприємства; договорів про надання послуг із залізничних перевезень з додатками укладених між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо транспортування вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявки на поставку вагонів; виписки про розрахункових рахунках, які підтверджують факт оплати коштів за залізничне перевезення вугілля та поступлення коштів за відвантажене вугілля; особові рахунки; акти звірки взаєморозрахунків між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виписок по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів за відвантажене вугілля від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виписок по банківських рахунках підприємства, які підтверджують факт оплати коштів за вугілля ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з жовтня 2016 по теперішній час актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; листів переписок між вищевказаними суб`єктами господарювання; копії наказів та положень про облікову політику підприємства, інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які оформлялись ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при закупівлі вугілля у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та її подальшої реалізації на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаний період та з можливістю вилучення копій посадових інструкцій, наказів на призначення службових осіб підприємства та з можливістю вилучення копій посадових інструкцій, наказів на призначення службових осіб підприємства, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 13.12.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1