Справа № 640/191/18
н/п 1-кс/640/837/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кочеток, Чугуївського району, Харківської області, громадянина України, з повною вищою освітою, працюючого на посаді головного державного ревізор-інспектора відділу перевірок у сфері торгівлі управління аудиту Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області, раніше не судимого, одруженого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
29.01.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 , про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади головного державного ревізора - інспектора відділу перевірок у сфері торгівлі аудиту ГУ ДФС у Харківській областіна 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що радник податкової та митної справи ІІІ рангу ОСОБА_5 , будучи головним державним ревізором інспектором відділу перевірок у сфері торгівлі управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області та являючись службовою особою, у ході виконання своїх службових обов`язків, в листопаді 2017 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, познайомився з керівництвом ТОВ «Вірекс Енерджі», яке здійснює імпорт нафтопродуктів на території м. Харкова, - директором ОСОБА_7 та виконавчим директором ОСОБА_8 . Незважаючи на обізнаність з вимогами вищевказаного законодавства та обов`язок їх дотримуватися, ОСОБА_5 вирішив стати на злочинний шлях за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 відповідно до наказу №6908 від 21.11.2017 про планову виїзну перевірку ТОВ «Вірекс Енерджі» (код 40281969) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 17.02.2016 по 30.09.2017, був включений до складу інспекторів ревізорів, якому доручено здійснення перевірки ТОВ «Вірекс Енерджі».
Надалі в ході проведення перевірки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 близько 14 год. 30 хв. 22.12.2017 зустрілись з ОСОБА_5 в приміщенні управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Дмитрівська 14/30, під час зустрічі ОСОБА_5 , вступивши із ними у позаслужбові відносини, шляхом вимагання, повідомив останнім, що за прийняття позитивного рішення за результатами перевірки підприємства та не створення перешкод у здійсненні підприємницької діяльності, ОСОБА_8 має надати йому ( ОСОБА_5 ) неправомірну вигоду у сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень. Крім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що неправомірну вигоду у сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень необхідно передати в строк до 02.01.2018 року, в свою чергу ОСОБА_5 передасть ОСОБА_8 акт перевірки з позитивним рішенням.
03.01.2018 приблизно о 14 год. 15 хв. ОСОБА_8 діючи під контролем правоохоронних органів, зустрівся із ОСОБА_5 поблизу управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Дмитрівська, 14/30, та передав останньому на його вимогу пакет із грошовими коштами в сумі 250000(двісті п`ятдесят тисяч) гривень.
В подальшому головного державного ревізора інспектора відділу перевірок у сфері торгівлі управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 затримано представниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України, а неправомірну вигоду в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень вилучено в ході проведення огляду місця події 03 січня 2018 року.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 після вчинення вказаного кримінального правопорушення продовжує обіймати посаду головного державного ревізора - інспектора відділу перевірок у сфері торгівлі аудиту ГУ ДФС у Харківській області.
Водночас, ОСОБА_5 , займаючи вказану посаду, як службова особа має право доступу до службових документів, а також речей у підрозділі в якому він працює, а тому з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 може знищити, приховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Необхідність відсторонення від посади зумовлена передусім тим, що підозрюваний, вчинив кримінальне правопорушення, використовуючи своє службове становище.
Слідчий вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на посаді та використовуючи своє службове становище може знищити, приховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні чи перешкоджати кримінальному провадженню.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вважаючи його не обґрунтованим, та зазначила, що відсутні докази щодо можливості скоєння її підзахисним іншого корупційного злочину та можливості впливати на хід досудового розслідування, оскільки всі речові докази були вилучені стороною обвинувачення.
03.01.2018 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України.
04.01.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою, в інтересах третьої особи, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаного з вимаганням.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.
Слідчим суддею з наданих даних достовірно встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на посаді головного державного ревізор-інспектора відділу перевірок у сфері торгівлі управління аудиту Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області.
Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 05.12.2017, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 13.12.2017, протоколом допиту ОСОБА_7 від 05.12.2017, протоколом допиту ОСОБА_8 від 13.12.2017, протоколом допиту ОСОБА_7 від 13.12.2017, протоколом допиту ОСОБА_8 від 22.12.2017, протоколом допиту ОСОБА_7 від 22.12.2017, протоколом допиту ОСОБА_8 від 26.12.2017, протоколом допиту ОСОБА_7 від 26.12.2017, протоколом допиту ОСОБА_7 від 03.01.2018, протоколом допиту ОСОБА_8 від 03.01.2018, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 03.01.2018, протоколом огляду місця події від 03.01.2018, протоколом обшуку від 03.01.2018, протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів від 02.01.2018.
Під час розгляду клопотання слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що такий захід як відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, який, перебуваючи на посаді, може продовжити злочинну діяльність, знищити документи, які мають значення для досудового розслідування.
Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правової підстави для відсторонення ОСОБА_5 , від посади, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 154, 155, 156, 157, 309 КПК України, слідчий суддя,
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного ревізор-інспектора відділу перевірок у сфері торгівлі управління аудиту Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області,строком на 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.03.2018 р.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_5 - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя - ОСОБА_1