КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-339/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1; Ю.В. про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 201 НОМЕР_1, порушеній 05 травня 2011 року за фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено , що невстановлені особи протягом 2008- 2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП»Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «lнтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс»; ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс».

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ПП «Оріль» та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Щодо вимог про накладення арешту суд виходить з наступного .

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності , та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальн у відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

В наданих до суду матеріалах відсутні будь-які дані про те, що в справі заявлено цивільний тюзов, навпаки, вказано на можливість заявлення його в майбутньому . Подання не містить обrрунтування щодо можливої конфіскац і ї майна. За таких обставин відсутні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ПП «Оріль» в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Вимоги щодо надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів не містять жодних обrрунтувань, відсутні відомості щодо наявності таких сейфів, тому в цій частині подання також задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково .

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 331401, м. Полтава) по всіх банківських рахунках ПП "Оріль" () у тому числі по банківських рахунках №7001 (українська гривня) - відкритий 02.03.1998 року; №2970 (українська гривня) - відкритий 03.03.2007 року; №7001 (українська гривня) - відкритий 30.03.2004 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування , цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП "Оріль" () за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках ;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-баню" по вказаним рахункам та їх електронних ключ і в з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахункам и ПП "Оріль" ();

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Чумак