Справа № 522/171/18
Провадження № 1-«кс»/522/2531/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001361 від 06.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368-2 КК України.

29.01.2018 р. до суду звернувся слідчий з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до грошових кошів у сумі 238 000 (двісті тридцять вісім тисяч) доларів США, номіналом 2 380 купюр по 100 доларів США та 2 370 (дві тисячі триста сімдесят) ЄВРО , що вилучені у комірці № 019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , 03.10.2017, під час проведення обшуку, та до грошових коштів у сумі 950 (дев`ятсот п`ятдесят) ЄВРО, купюрами номіналом по 50 ЄВРО, в загальній кількості 19 купюр, з наступними серіями S 7, V 3, S , Z , V 4, S , S 4, S 4, P 7, S 4, X 4, Z 6, S 8, S 4, S 3, S 2, S 6, S 5, V9, що були вилучені 03.10.2017 у банківській комірці № 349 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 в ході обшуку в рамках кримінального провадження № 0001115 від 17.08.2017 за ч.3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до деяких грошових коштів були прикріплені папери на яких імовірно міститься почерк ОСОБА_4 . З урахуванням того, що станом до 06.10.2017 р. органу досудового розслідування не надано підтверджуючих документів щодо законності походження зазначених грошових коштів, можливо стверджувати, що вони здобуті ОСОБА_4 внаслідок вчинення останнім кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368-2 КК України.

Порівнявши внесені числові значення у вигляді «14.07.17», які виявлено на шматочках паперу, що оглянуті та числові значення внесенні до письмового повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вигляді «11.09.2017» та «29.09.2017» встановлено, що вони виконані самим ОСОБА_4 , у зв`язку із тим, що числове значення у вигляді цифри «7» мають вичерпну схожість між тими які внесено на шматочки паперу, які були прикріплені до грошових коштів та які внесено у письмовий примірник повідомлення про підозру ОСОБА_4 , на думку слідчого можливо стверджувати, що внесенні числові значення внесені самим ОСОБА_4 та грошові кошти у сумі 40 000 доларів США, що виявлені серед грошових коштів у сумі 238 000 доларів США належать саме ОСОБА_4 .

Однак, вичерпну відповідь на зазначені питання можливо отримати за результатом проведення технічної експертизи почерку.

Вищезазначені грошові кошти знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у камері зберігання речових доказів, за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що законність набуття вказаних грошових коштів, які були виявлені під час обшуку вищевказаних банківських установ не підтверджено до теперішнього часу, а їх передача володільцям може призвести до їх розтрати, знищення, а досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001115 завершено, виникла необхідність вказані грошові кошти тимчасово вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження №0001361 з метою надання органу досудового розслідування можливості належним чином зібрати докази та не порушити вимоги чинного законодавства України пов`язаного з конфіскацією незаконно здобутих активів у дохід держави.

Беручи до уваги вищевикладене, прокурор просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: 1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, клопотання слідчого зазначеній вимозі закону не відповідає.

Так, слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні експертизи почерку ОСОБА_4 , а саме цифр, які мають вичерпну схожість між тими які внесено на шматки паперу, які були прикріплені до грошових коштів та які внесено у письмовий примірник повідомлення про підозру в рамках кримінального провадження №0001115. Однак, яке важливе значення для проведення зазначеної експертизи мають грошові кошти, суду надано не було, та в порушення п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою.

Також, з тексту клопотання вбачається, що грошові кошти вилучені з депозитних сховищ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які орендувала ОСОБА_5 . При цьому, прокурором підтверджень того, що вищезазначені грошові кошти належать ОСОБА_4 , суду надано не було.
Крім того, посилання слідчого на те, що вилучення грошових коштів необхідно для подальшої конфіскації майна, суд не приймає до уваги, оскільки жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Також слід зазначити, що кримінальне провадження №0001115 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України завершено, та обвинувальний акт направлено до суду.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС другого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у камері зберігання речових доказів, за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0001361 від 06.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: