Провадження № 1-кс/161/8065/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 листопада 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , зокрема, матеріалів кредитної справи, відкритої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору № SAMDN3408, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.08.2015 з можливістю вилучення даної кредитної справи; матеріалів кредитної справи, відкритої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору № VOZOR73660060, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2015 з можливістю вилученняданої кредитної справи.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001573 від 05.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 за дорученням слідчого, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , зокрема, матеріалів кредитної справи, відкритої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору № SAMDN3408, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.08.2015 з можливістю вилучення даної кредитної справи; матеріалів кредитної справи, відкритої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору № VOZOR73660060, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2015 з можливістю вилучення даної кредитної справи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1