БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/480/17
Провадження № 1-кс/497/110/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.03.2018 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
14.03.2018 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000163 від 26.03.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 25.03.2017 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що 22.03.2017 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на суму 53 700.00 гривен, в результаті чого спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом 26.03.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 22 березня 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 53700 гривень, які він перерахував на рахунок банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні, фотопортрет власника рахунку № НОМЕР_1 , на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 53700.00 гривен 22.03.2017 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Вказані документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи викладені в клопотанні, та просив клопотання задовольнити. За викладених у клопотанні підстав у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме копії документів, які засвідчують особу власника рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі 53700 гривень, які надійшли на даний рахунок, якщо так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме копії документів, які засвідчують особу власника рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація чи були зняті грошові кошти в сумі 53 700.00 гривен, які надійшли на даний рахунок, якщо так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка зняла грошові кошти з зазначених банківських карт, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
26 березня 2017 року постановою начальника СВ Болградського ВП ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, старший групи заступник начальника СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_8 , до складу групи у тому числі входить старший оперуповноважений СКП Болградського ВП ОСОБА_9 , який згідно ст.41 КПК України, користується повноваженнями слідчого та є стороною кримінального провадження при розслідуванні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому ОСОБА_9 , який у відповідності із ст. 41 КПК України є стороною кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії документів, які засвідчують особу власника рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі 53 700.00 гривен, які надійшли на даний рахунок, якщо так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1