Справа № 676/7082/17
Номер провадження 1-кс/676/1690/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
28 грудня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 22 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , а саме до: чинних станом на 01.01.2017 року наказів підприємства, угод, договорів, контрактів з контрагентами, документів щодо організаційної структури (штатний розпис, відділи) підприємства, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, виписок з банку, головної книги, касових книг, прибуткових касових ордерів, відомостей інвентаризації основних засобів, відомостей про нарахування заробітної платні, реєстрів актів виконання робіт на відшкодування витрат по наданню стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення, рахунків на оплату, накладних, трудових книжок, щомісячних звітів лікарів, наказів підприємства, контракту з керівником, щомісячних звітів лікарів, програми «Надання громадянам міста безоплатної стоматологічної допомоги на 2016-2017 роки» зі змінами та калькуляцію до неї, інших супутніх документів з досліджуваного питання, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2017 по 30.06.2017 внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів зведених реєстрів актів виконаних робіт, а саме, завищили кількість пацієнтів пільгових категорій, яким упродовж вказаного періоду фактично не було надано стоматологічні послуги, в результаті чого з міського бюджету безпідставно відшкодовано комунальному підприємству 283567,92 гривень по Програмі «Надання громадянам міста безоплатної стоматологічної допомоги на 2016-2017 роки» затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 113/19 від 18.10.2016.
Передумовою та підставою для внесення відомостей до ЄРДР за цим фактом стала перевірка підприємства комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої було складено Довідку перевірки фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.06.2017 року.
При здійсненні перевірки членами комісії було використано наступні документи: Статут підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, відомості основних засобів, накази підприємства, угоди, договори, контракти з контрагентами, документи щодо організаційної структури (штатний розпис, відділи) підприємства, оборотно-сальдові відомості по рахунках, виписки з банку, головну книгу, касові книги, прибуткові касові ордера, відомість інвентаризації основних засобів, відомості про нарахування заробітної платні, реєстри актів виконання робіт на відшкодування витрат по наданню стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення, рахунки на оплату, накладні, трудові книжки, щомісячні звіти лікарів, накази підприємства, контракт з керівником, трудові книжки, щомісячні звіти лікарів, програму «Надання громадянам міста безоплатної стоматологічної допомоги на 2016-2017 роки» зі змінами та калькуляцію до неї, інші супутні документи.

Саме із перелічених документів отримано відомості про вчинення протиправних дій, відповідно зазначені документи є матеріальним об`єктом збереження інформації, який буде використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно зазначені документи необхідно оглянути, вивчити, щодо них буде призначено необхідні судово-криміналістичні експертизи, зокрема почеркознавчі та технічні, через що доцільно вилучити ці документи саме в оригіналах.

Вказані документи знаходяться в приміщенні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .
А тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, призначення судово-криміналістичних експертиз, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 22 листопада 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема даними протоколу допиту свідка ОСОБА_5 та довідки перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.06.2017.

Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Разом із тим, клопотання слідчого в частині вимоги надати тимчасовий доступ до інших супутніх документів з досліджуваного питання задоволенню не підлягає, оскільки вона є не конкретизованою, не ґрунтується на вимогах закону та суперечить вимогам п.3 ч.1 ст.160 КПК України, відповідно приписам якої у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів мають зазначатися конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: чинних станом на 01.01.2017 року наказів підприємства, угод, договорів, контрактів з контрагентами, документів щодо організаційної структури (штатний розпис, відділи) підприємства, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, виписок з банку, головної книги, касових книг, прибуткових касових ордерів, відомостей інвентаризації основних засобів, відомостей про нарахування заробітної платні, реєстрів актів виконання робіт на відшкодування витрат по наданню стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення, рахунків на оплату, накладних, трудових книжок, щомісячних звітів лікарів, наказів підприємства, контракту з керівником, щомісячних звітів лікарів, програми «Надання громадянам міста безоплатної стоматологічної допомоги на 2016-2017 роки» зі змінами та калькуляцію до неї, з можливістю їх вилучення.

В задоволенні клопотання слідчого в частині вимоги надання тимчасового доступу до інших супутніх документів з досліджуваного питання відмовити.

Встановити строк дії ухвали десять календарних днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1