печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9168/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, громадянина України, одруженого, на утриманні у якого знаходяться двоє неповнолітніх дітей, працюючого радником в ТОВ «ФІНАНСОВІ СЕРВІСИ ОН-ЛАЙН», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Зокрема, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу Голови правління ПАТ «Банк Михайлівський» № 118 від 27.09.2013 ОСОБА_5 призначено на посаду голови правління ПАТ «Банк Михайлівський». При цьому пунктом 1.1 Статуту визначено, що ПАТ «Банк Михайлівський» створений рішенням про заснування Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» від 02 жовтня 2012 року.

Так, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, ОСОБА_5 вчинив розтрату чужого майна.

Відповідно до заяви на отримання кредиту №37/15 від 31.03.2015 до ПАТ «Банк Михайлівський» звернулось Страхове акціонерне товариство закритого типу «Фонд страхових гарантій» з заявою на отримання кредиту на суму 99 000 000,00 грн., строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, під забезпечення кредиту цінні папери акції прості іменні бездокументарні, емітент ПАТ Бізнес-резерв у кількості 221 607 шт., загальною вартістю 80 000 000,00 грн.

Відповідно до Положення ПАТ Банк Михайлівський про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ Банк Михайлівський, протокол №23 від 04.06.2014, пунктом 5.2 передбачено, що на підставі зібраних документів та особистої зустрічі з уповноваженою особою позичальника, Управлінням по роботі з корпоративними клієнтами, Департаментом ризик-менеджменту, Департаментом безпеки Банку та Юридичним департаментом Банку готуються висновки, в яких відображаються питання про доцільність кредитування позичальника. Одночасно незалежним експертом, готується експертний висновок щодо ринкової вартості та ліквідності майна, яке пропонується у забезпечення кредиту.

Крім того, відповідно до Положення про кредитну політику ПАТ Банк Михайлівський, затверджене Рішенням Правління ПАТ Банк Михайлівський, протокол № 1 від 25.03.2013, п.10.5 встановлено, що оформлення в заставу цінних паперів здійснюється виключно після письмового висновку працівників відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства про доцільність оформлення такого виду забезпечення.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитній справі за кредитним договором № 51/03-КЛ від 31.03.2015 відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку. Також відсутні експертні висновки щодо ринкової вартості та ліквідності майна.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності підприємства Страхове акціонерне товариство закритого типу «Фонд страхових гарантій», ліквідності заставного майна, його вартості, інформація в банку була відсутня.

Крім того, відомості, які зазначені в п. 4 Витягу із Протоколу № 51 Засідання Кредитного комітету ПАТ Банк Михайлівський від 31.03.2015 про нібито розгляд питання щодо надання кредиту Страховому акціонерному товариству закритого типу Фонд страхових гарантій, не відповідає дійсності.

Проте, ОСОБА_5 , незважаючи на вказані порушення, уклав від імені ПАТ Банк Михайлівський зі Страховим акціонерним товариством закритого типу Фонд страхових гарантій кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015.

Отже, голова правління ПАТ Банк Михайлівський ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредиту вказаному підприємству фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в той же день, тобто 31.03.2015, в порушення вимог Положення ПАТ Банк Михайлівський про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ Банк Михайлівський, протокол №23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ Банк Михайлівський, затверджене Рішенням Правління ПАТ Банк Михайлівський, протокол № 1 від 25.03.2013, прийняв рішення про надання транш кредиту у розмірі 91 700 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточний рахунок позичильника - Страхове акціонерне товариство закритого типу «Фонд страхових гарантій». В той же день, 31.03.2015 підприємство Страхове акціонерне товариство закритого типу «Фонд страхових гарантій» розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

30.03.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/76560/17-к від 26.12.2017 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до старшого слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , слідчих групи слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатись з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю, строком до 25.02.2018 включно.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не вбачається можливим, внаслідок виняткової складності провадження .У кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в зв`язку з чим постановою заступника Генерального прокурора державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_7 від 11.10.2017 строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 01.03.2017 продовжено до 12 місяців, тобто до 30.03.2018.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, у зв`язку з необхідністю вчинення слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з якими продовжено строки розслідування та тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на даний час не відпали.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, в межах строку досудового розслідування до 30.03.2018 року включно.

Підозрюваний та захисник заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи відсутністю обґрунтованої підозри та ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того зазначили, що такий обов`язок як заборона відлучатись з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду позбавляє підозрюваного належним чином виконувати свої службові обов`язки, що потребує від`їздів по території України. Разом з цим, підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, яке здійснюється відносно нього, внесено заставу у розмірі 10 000 000 млн. грн., що, на думку захисту, в повній мірі гарантує належну процесуальну поведінку підозрюваного і в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування, тобто до 30 березня 2018 року, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2017, а саме: прибувати до слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , слідчих групи слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з цим, слідчий суддя, враховуючи специфіку функціональних обов`язків підозрюваного, що потребує виїзду по території України, вважає за необхідне продовжити та доповнити в межах строків досудового розслідування, тобто до 30 березня 2018 року,такий обов`язок як не відлучатись з міста Києва, крім Київської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської областей, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому, обов`язки підозрюваного, як носити електронний засіб контролю та утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, слідчий суддя вважає такими, що підлягають виключенню, оскільки конкретне коло осіб з якими необхідно утримуватися підозрюваному від спілкування слідчим не визначено, а такий обов`язок, як носити електронний засіб контролю фактично застосований не був.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити частково.

Продовжити до 30 березня 2018 року включно строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , слідчих групи слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатись з міста Києва, крім Київської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської областей, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1