Провадження № 1-кс/756/1519/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , представників ТОВ «Сафоні-Авентіс Україна» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника ТОВ «Хоса-Плекс Україна» ОСОБА_6 , представника ТОВ «ФК «Авісто» ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000123 від 06.07.2017, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що службові особи ТОВ «Хоса-Плекс Україна», шляхом підроблення фінансово-господарських документів та введення в оману представників ТОВ «Сафоні-Авентіс Україна» (далі Товариство) здійснили замах на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом шахрайства ТОВ «Сафоні-Авентіс України».
Так прокурор вказує, що 17 січня 2012 року між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (як Замовником) та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (як Виконавцем) було укладено Договір № СА-1357 про надання послуг (надалі - Договір послуг).
07.07.2017 до Київської місцевої прокуратури № 5 надійшло клопотання потерпілого про накладення арешту, згідно якого державний виконавець після списання з рахунку Товариства боргу у повному обсязі стягнув безпідставно та додатково з відкритого Товариством рахунку філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 4 181 527 грн. 77 коп. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 № 910/4050/17.

Вказані кошти також знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172), що підтверджується платіжним дорученням № 464/2 від 06.07.2017 року та випискою з рахунку філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 06.07.2017.

06.07.2017 у межах вказаного кримінального провадження процесуальним керівником винесено постанову про визнання речовими доказами грошові кошти в сумі 41 814 383 грн. 12 коп., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києві від 15.06.2017 № 910/4050/17.
Окрім того, 07.07.2017 у межах вказаного кримінального провадження процесуальним керівником винесено постанову про визнання речовими доказами грошові кошти в сумі 4 181 527 грн. 77 коп., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києві від 15.06.2017 № 910/4050/17.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання оскільки вказані грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, що підлягають арешту з метою їх збереження та запобігання подальшого переведення третім особам.
Представники ТОВ «Сафоні-Авентіс Україна» клопотання підтримали та долучили до матеріалів клопотання письмові пояснення, які підтримали з тих підстав, що в них викладені.

Представники ТОВ «Хоса-Плекс» та ТОВ «ФК «Авісто», не підтримали клопотання та надали пояснення з приводу його необґрунтованості.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує подане клопотання, пояснення, які долучені до матеріалів справи, слідчий суддя встановив наступне.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Пунктами 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що прокурором доведено, що грошові кошти, які є предметом розгляду клопотання є об`єктом кримінально протиправних дій, мають ознаки речових доказів по кримінальному провадженню №0000123, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 170, 171, 172, 173, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 41 814 383 грн. 12 коп., та 4 181 527 грн. 77 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Міністерством юстиції України () у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 № 910/4050/17.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1