печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001709 від 25.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які є засновниками та керівниками ряду суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, протягом 2016-2017 років, діючи всупереч вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність", Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", постанови правління Національного банку України N639 від 15.12.2004 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах" , шляхом надання кредитів без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення у статутний капітал банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації статутного фонду банку, вивели та привласнили кошти в сумі близько 300 млн. грн., внаслідок чого заподіяли збитки вкладникам банку та державі у особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) програму капіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з документами - невід`ємними додатками до неї, гарантійні листи інвесторів про надання гарантій щодо забезпечення капіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі, визначеному програмою капіталізації банку, звіти зовнішніх аудиторів, документи щодо банківського нагляду, акти або довідки перевірок, матеріали діагностики банку, проведених працівниками НБУ стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інші документи.

Вказані документи, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, можуть бути використані з метою проведення ревізії та судово-економічної експертизи, а також використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, прочив його задововльнити з підстав ивкладених в останньому.

Представник НБУ ОСОБА_12 не заперечував проти задововлення клопотання.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, особи у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість ознайомитись і отримати належним чином заврені копії у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) документів щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по даний час, а саме :

1.Програму капіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з документами - невід`ємними додатками до неї, за період починаючи з 01.01.2015 року по даний час;

2.Гарантійні листи інвесторів (компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інших осіб) про надання гарантій щодо забезпечення капіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі, визначеному програмою капіталізації банку, за період з 01.01.2015 по даний час ;

3.Звіти зовнішніх аудиторів (VGDA, та інших) про те, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр) відповідає вимогам НБУ по достатності капіталу, за вказаний проміжок часу;

4.Документи, які стали підставою для погодження придбання істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ( Кіпр);

5.Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №25-04006/48143/БТ про надання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками;

6.Лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №27-0006/52826 від 31.07.2017 адресований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками ;

7.Матеріали та документи щодо банківського нагляду, акти або довідки перевірок, матеріали діагностики, проведених працівниками НБУ стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період починаючи з 01.01.2015 по даний час, а також листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 за вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/53767/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_9

Виконавець: ОСОБА_1 22.09.2017 р.