Справа № 727/230/18
Провадження № 1-кс/727/97/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась слідча з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 , внаслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

Вказує, що в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації: щодо відкритих рахунків в банківських установах, в тому числі рахунків в органі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; щодо працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб за період часу з 26.12.2016 по теперішній час; про укладені або заплановані контракти (договори); про контрагентів (постачальників і клієнтів) та до інформації за всіма встановленими формами державної звітності; а також до документів: податкової звітності 1ДФ за 2016-2017 роки; податкових декларацій з єдиного податку та/або податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі додатків) за період часу з 26.12.2016 по теперішній час; декларацій з додатками з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26.12.2016 по теперішній час; відомості про доходи за період часу з 26.12.2016 по теперішній час та до інших документів про сплату податків та обов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та отримання їх завірених копій., просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000006 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, згідно яких: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 , в наслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, а саме до інформації: щодо відкритих рахунків в банківських установах, в тому числі рахунків в органі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; щодо працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб за період часу з 26.12.2016 по теперішній час; про укладені або заплановані контракти (договори); про контрагентів (постачальників і клієнтів) та до інформації за всіма встановленими формами державної звітності; а також до документів: податкової звітності 1ДФ за 2016-2017 роки; податкових декларацій з єдиного податку та/або податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі додатків) за період часу з 26.12.2016 року по 11.01.2017 року; декларацій з додатками з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26.12.2016 року по 11.01.2017 року; відомості про доходи за період часу з 26.12.2016 року по 11.01.2017 року та до інших документів про сплату податків та обов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1