пр. № 1-кс/759/4132/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_3 наказ про призначення на посаду № 8-К від 18.07.2017 року, розглянувши надані для ознайомлення матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010551 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
14.12.2017 року директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_3 наказ про призначення на посаду № 8-К від 18.07.2017 року, про надання дозволу слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та зобов`язати керівника Публічного Акціонерного Товариства ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; кредитний договр поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2
-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього) серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

а також кредитні договори до вище вказаних іпотечних договорів з усіма додатками до них.

2. Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які планується вилучити;

3. За необхідності, витребувати у органа досудового розслідування, Святошинського УП ГУНП в м. Києві (пр. Перемоги 109, м. Київ, 03115), матеріали кримінального провадження № 0010551 від 29.11.2017 року.

У клопотанні слідчий пояснив, що У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, слідчий ОСОБА_4 , знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010551 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 58 КПК України, та постановою слідчого від 12.12.2017 року, мене залучено як представника потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010551 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з приводу виявлення факту заволодіння права на майно нежитловими приміщеннями які розташовані за адресою : АДРЕСА_2 шляхом підроблення офіційного документу.

Так, згідно отриманих в ході розслідування документів, а також на підставі показів наданих свідками у кримінальному провадженні встановлено, 13 листопада 2017 року з Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Довідка, копія додається) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо про вчинення незаконних злочинних дій стосовно нерухомого майна:

1.Реєстраційний номер 000 невиробничі приміщення групи приміщень в літ. В, загальною площею 40,2 кв.м., приміщення № 1 індивідуальний тепловий пункт, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке 10.11.2017 року о 17.21.39 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було перереєстровано на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074886 від 10.11.2017 року 21.24.19; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

2.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 5 третього поверху літ. А1, загальною площею 82,2 кв.м., приміщення № 1 підсобне, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке 10.11.2017 року о 17.10.25 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було перереєстровано на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074858 від 10.11.2017 року 21.14.19; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 4 другого поверху літ. А1, загальною площею 236,3 кв.м., приміщення № 1 основне, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке 10.11.2017 року 16.52.36 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було перереєстровано на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074830 від 10.11.2017 року 21.06.02; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

4.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 3 першого поверху літ. А1, загальною площею 1118,2 кв.м., приміщення з № 1 по № 4 (площею 931,9 кв.м.); МЗК: І тамбур, ІІ коридор (площа 186,3 кв.м.), загальна площа 1118,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке 10.11.2017 року о 16.41.25 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було перереєстровано на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074724 від 10.11.2017 року 20.37.22; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

5.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 2 першого поверху літ. А, загальною площею 2496.8 кв.м., приміщення з № 1 по № 57 (площею 2310,5 кв.м.); МЗК: І тамбур, ІІ коридор (площа 186,3 кв.м.), загальна площа 2496,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке 10.11.2017 року о 16.11.10 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було перереєстровано на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074704 від 10.11.2017 року 20.33.30; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2
6.Реєстраційний номер 000 - невиробничі приміщення групи приміщень № 1 (підвал) в літ. А1, загальною площею 419.8 кв.м., приміщення № 1- підсобне (площею 396.8 кв.м.); приміщення № 2 підсобне (площа 23.0 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке 10.11.2017 року о 20.28.53 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було перереєстровано на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 38074674 від 10.11.2017 року 20.33.30; підстава виникнення права власності: Іпотечний договір (з змінами та доповненнями), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В той же час, вказаним діям передували наступні незаконні злочинні реєстраційні дії:

1.Рішення про скасування державної реєстрації обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:05:36

2.Рішення про скасування державної реєстрації обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:06:25

3.Рішення про скасування державної реєстрації обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:07:31

4.Рішення про скасування державної реєстрації обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:08:38

5.Рішення про скасування реєстраційної дії (24.07.2014 12:08:15 Припинення) обтяження, індексний номер 38067525 від 10.11.2017 15:09:25

6.Рішення про скасування реєстраційної дії (11.10.2017 15:32:02 Реєстрація заставної) іпотека, індексний номер 38067974 від 10.11.2017 15:14:48

7.Рішення про скасування іпотека, індексний номер 38067974 від 10.11.2017 15:15:10

8.Рішення про скасування реєстраційної дії (24.07.2014 11:51:42 Припинення) іпотека, індексний номер 38067974 від 10.11.2017 15:16:04

9.Рішення про припинення (реєстрація переходу права власності повне відчуження) право власності, індексний номер 38074888 від 10.11.2017 21:58:54

10.Рішення про реєстрацію права власності (реєстрація переходу права власності) право власності, індексний номер 38074888 від 10.11.2017 21:58:55

Підставою для прийняття державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 перелічених вище рішень про скасування та припинення права власності і обтяжень стали подані представниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підроблені рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі № 175/4027/17 від 27.10.2017 року та по справі № 175/4027/17-7851 від 09.11.2017 року.

Дана інформація стала відома через відповідні пояснення ОСОБА_6 , які були надані адвокату ОСОБА_9 , копія яких додано до заяви.

Окрім цього, факт використання вищевказаними особами підроблених рішень підтверджується листом відповіддю Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 14 листопада 2017 року (копія додається), який на запит Заявника повідомив наступне:

Перевіркою автоматизованої системи документообороту суду Д-3 встановлено, що з 31.10.2017 року у провадженні суду перебуває цивільна справа № 175/4027/17 за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_11 про стягнення інфляційних втрат на суму боргу та рішення по справі не ухвалювалось.

Крім того, перевіркою автоматизованої системи документообороту суду Д-3 встановлено, що станом на 14.11.2017 року у системі не має справи з номером 175/4027/17-7851 та відповідно судове рішення по даній справі не ухвалювалось.

В той же час, Заявник, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до вказаних незаконних, злочинних дій відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (станом на 12.10.2017 року 17:09:15) був обтяжувачем - іпотекодержателем переліченого вище майна.

Таким чином, групою осіб, в тому числі представниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами вчинено незаконні дії, в результаті яких ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 заволодів нерухомим майном, а законні права та інтереси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 були порушені через зазначені дії

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки потерпілий та орган досудового розслідування як сторона обвинувачення, має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та зробити виїмку їх оригіналів, саме:

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; кредитний договр поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2
-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього) серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також кредитні договори до вище вказаних іпотечних договорів.

Такі відомості потребують дослідження шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме треба провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб, встановлення та допит свідків, проведення аналізу а також інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки потерпіла сторона звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 , отримання тимчасового доступу до речей і документів та виїмка оригіналів документів у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 , знаходяться вище зазначені речі і документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені осіб злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих речей і документів.

Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення судових експертиз, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та буде використано під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 , у володінні яких знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно п. 19 ч. ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обгрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_3 наказ про призначення на посаду № 8-К від 18.07.2017 року, розглянувши надані для ознайомлення матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010551 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та зобов`язати керівника Публічного Акціонерного Товариства ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю та зробити їх копії, а саме:
-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; кредитний договр поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього), серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2
-Іпотечний договір (з змінами доповненнями та усіма додатками до нього) серія та номер: І/13/3-34, виданий 25.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Поштове повідомлення про отримання боржником вимоги іпотекодержателя, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Вимога іпотекодержателя щодо погашення заборгованості, серія та номер: б/н, виданий 22.09.2015, видавник: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

а також кредитні договори до вище вказаних іпотечних договорів з усіма додатками до них.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1