УХВАЛА

Справа № 569/17102/17

07 листопада 2017 року Рівненський міський суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу зі застави та тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.311, ч.2 ст.307, ч.2 ст.309КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області процесуальний керівник у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про
про зміну запобіжного заходу зі застави на тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч.3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, яке 14.07.2017 виділене з кримінального провадження № 0000006 від 17.02.2017, у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_5 .
З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , маючи на меті отримання доходів від незаконного збуту прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-ХІУ, керуючись корисливим мотивом, створив та очолив організовану злочину групу, до якої залучив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з якими у січні-лютому 2017 року, діючи згідно з спільним узгодженим планом та розподілом ролей, здійснювали незаконне придбання на території Республіки Польща прекурсорів в особливо великих розмірах, їх контрабанду в Україну, а також подальше незаконне їх перевезення та зберігання з метою збуту на території Рівненської області.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно відведеної їм ролі злочинного плану, з літа 2016 року по січень 2017 року, перебуваючи у Республіці Польща на «закупках» та сезонних роботах підшукали у різних населених пунктах аптеки, де можливо було б придбати визначені організатором таблетки «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрин у великій кількості.

Діючи згідно попередньої домовленості ОСОБА_5 , в кінці січня 2017 року, за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , передав останнім грошові кошти в сумі 28500 грн., які призначались для придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, у кількості 300 упаковок, що становить 1800 шт., та 9000 грн., як їхній заробіток від подальшого збуту вказаних прекурсорів.

З метою виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в останні дні січня 2017 року, в телефонній розмові з невстановленою слідством особою, яка проживає у м. Люблін, Республіки Польща, досягнули домовленості щодо придбання у Республіці Польща таблеток «Cirrus» у кількості 300 упаковок, що становить 1800 шт. Після чого, 31.01.2017 ОСОБА_8 виїхала з України в м. Люблін Республіки Польща, де придбала у невстановленому місці 300 блістерів з псевдоефедриновмісними пігулками «Cirrus».

Того ж дня ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел на переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, слідуючи з Республіки Польща в Україну рейсовим автобусом сполученням «Сохачев Кам?янець-Подільський», приховала пігулки «Cirrus» в особисту ручну поклажу, що утруднювало їх виявлення та близько 20 год. 55 хв., перемістила через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Продовжуючи вчинення злочину у сфері незаконного обігу прекурсорів, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 31.01.2017 перевезла, зазначені вище псевдоефедриновмісні пігулки «Cirrus» в обумовлене місце, а саме в АДРЕСА_2 , де з відома ОСОБА_7 передала для ОСОБА_5 , для подальшого збуту.

Крім того, діючи повторно, згідно попередньої домовленості та узгодженого злочинного плану, ОСОБА_5 , на початку лютого 2017 року, за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 28500 грн., які призначались для придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, у кількості 300 упаковок, що становить 1800 шт.

З метою виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на початку лютого 2017 року, в телефонній розмові з невстановленою слідством особою, яка проживає у м. Люблін, Республіки Польща, досягнули домовленості щодо придбання таблеток «Cirrus» у кількості 300 упаковок, що становить 1800 шт. Після чого, 09.02.2017 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виїхали з України в м. Люблін Республіки Польща, де придбали у невстановленому місці 300 блістерів з псевдоефедриновмісними пігулками «Cirrus».

У подальшому, 10.02.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел на переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, слідуючи з Республіки Польща в Україну рейсовим автобусом сполученням «Сохачев Кам?янець-Подільський», приховали пігулки «Cirrus» в особисту ручну поклажу, що утруднювало їх виявлення та близько 20 год. 40 хв., перемістили через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Продовжуючи вчинення тяжкого злочину у сфері незаконного обігу прекурсорів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості, 10.02.2017 перевезли, зазначені вище псевдоефедриновмісні пігулки «Cirrus» в обумовлене місце, а саме в АДРЕСА_2 , де передали ОСОБА_5 , для подальшого збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, на виконання спільного злочинного плану всіх учасників групи щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, 17.02.2017 ОСОБА_8 , діючи згідно досягнутої з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , злочинної домовленості, незаконно придбала на території Республіки Польща у невстановлених слідством осіб 5600 таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрин, які приховала серед особистих речей в ручній поклажі з метою подальшого їх контрабандного переміщення в Україну.

Надалі, під час проведення працівниками УСБ України в Рівненській області, впродовж 17-18 лютого 2017 року, на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, огляду місця події, а саме ручної поклажі ОСОБА_8 , яка слідувала з Республіки Польща в Україну на рейсовому автобусі транспортному засобі марки «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено 400 блістерів сріблястого кольору з написами «Cirrus», у яких містилися таблетки у загальній кількості 5600 одиниць, що містять прекурсор псевдоефедрин та які остання перемістила через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Згідно з висновками експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України № 2.1-261/17 від 04.05.2017 та № 2,1-227/17 від 14.04.2017 у даних на дослідження вищевказаних таблетках «Cirrus» міститься прекурсорпсевдоефедрин загальною масою 517,7 грама.

Відповідно до списку 1 Таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, псевдоефедрин є прекурсором, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, псевдоефедрин, вагою 517,7 грама, є особливо великим розміром.

З метою викриття всіх осіб, причетних до вчинення незаконного обігу прекурсорів та їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, та подальшого збуту, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину 21.02.2017 задокументовано передачу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 переміщених з Республіки Польщі в Україну контрабандним шляхом 192 блістери сріблястого кольору з написами «Cirrus», у яких містилися таблетки у загальній кількості 2688 одиниць, що містять прекурсор псевдоефедрин, які останній у подальшому мав намір збути іншим особам на території Рівненської області з метою отримання незаконних доходів.

Крім того, ОСОБА_5 маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропних речовин, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-ХІУ та інших нормативно-правових актів, діючі повторно, за невстановлених слідством обставин, незаконно придбав паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою нетто 0,005 г., яка згідно з висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 04.05.2017 № 2.1-261/17 містить психотропну речовину метамфетамін. 21.02.2017 близько 19.00 год. ОСОБА_5 перевіз вищевказаний згорток з психотропною речовиною метамфетамін за адресою: АДРЕСА_2 та безоплатно збув (шляхом пригощання) ОСОБА_7 після чого був затриманий працівниками УСБ України в Рівненській області.
Також, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, наркотичних речовин, без мети збуту, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-ХІУ та інших нормативно-правових актів, діючі повторно, за невстановлених слідством обставин, незаконно придбав наркотичну речовину канабіс, яку зберігав без мети збуту за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 22.02.2017, працівниками УСБ України в Рівненській області, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: аркуш паперу з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору; безколірний пакет, з речовиною рослинного походження у гранулах; чотири безколірні пакети з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору.

Відповідно до висновку експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 13.04.2017 № 2.1-226/17 представлені на дослідження речовини рослинного походження темно-зеленого кольору, які вилученні за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходились у 5 пакетах з прозорого безбарвного полімерного матеріалу та паперовому згортку являють собою верхівкові частини рослини коноплі (канабіс) .

Згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Маса нетто наркотичного засобу становить 1.439 г, 2.534 г,2.687 г, 2,159 г, 1.911 г та 0.682 г відповідно, загальною масою 11,412 г (в перерахунку на висушену речовину).

Після цього, 22.02.2017 о 03 год. 05 хв. ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 23.02.2017 йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчим суддею Рівненського міського суду 24.02.2017 винесено ухвалу про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 03 год. 05 хв. 20.04.2017 з одночасним визначенням застави в розмірі 130 000 гривень. У випадку внесення застави у вказаному розмірі зазначеним судовим рішенням на підозрюваного ОСОБА_5 покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
Визначений вказаною ухвалою слідчого судді розмір застави в сумі 130 000,00 грн., внесений за підозрюваного ОСОБА_5 27.02.2017 і того ж дня його було звільнено з-під варти з Рівненського слідчого ізолятора. Разом з цим, з цього ж часу він вважається таким, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Заступником прокурора області 12.04.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 17.02.2017 продовжено до п`яти місяців.

19.04.2017 слідчий суддя Рівненського міського суду виніс ухвалу про продовження дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, на строк до 18.06.2017.

Разом із тим, продовжуючи займатись вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів ОСОБА_5 , так і не ставши на шлях виправлення, незаконно придбав за невстановлених слідством обставин речовини, які згідно з висновками експертиз Рівненського НДЕКЦ МВС України від 15.05.2017 № 2.1-393/17 та від 17.05.2017 № 2.1-417/17 містить психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,7115 грама, і наркотичний засіб канабіс загальною масою 4,322 грама в перерахунку на суху речовину, зберігав їх та перевозив у м. Рівному транспортним засобом марки «Audi A3» номерний знак НОМЕР_2 до моменту виявлення 19.04.2017 його протиправної діяльності співробітниками правоохоронних органів.

Зокрема, ОСОБА_5 , будучи водієм вищевказаного транспортного засобу та порушуючи правила дорожнього руху, намагався втекти вулицями м. Рівне від співробітників Управління патрульної поліції у м. Рівному, однак був зупинений останніми, після чого близько 17 год. 30 хв. 19.04.2017 у ході проведення співробітниками ГУ НП в Рівненській області огляду особистих речей ОСОБА_5 виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору та аркуш паперу з плямою кристалічної речовини білого кольору з жовтуватим відтінком.

Згідно з висновком Рівненського НДЕКЦ МВС України від 15.05.2017 № 2.1-393/17, у наданій на дослідження вищевказаній порошкоподібній речовині міститься психотропна речовина метамфетамін загальною масою 0,2809 грама. Відповідно до цього ж висновку експерта визначити масу метамфетаміну, яка міститься у складі вищевказаної вилученої кристалічної речовини, не представилося за можливе.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи обізнаний про наявність у вказаному транспортному засобі наркотичних засобів і психотропних речовин, діючи з метою запобігання виявлення його злочинної діяльності, відмовився надати добровільну згоду на його огляд співробітникам ГУ НП в Рівненській області, у зв`язку з чим даний автомобіль останніми було опечатано належним чином та поміщено на територію спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Рівненської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 101 «ж».

У подальшому, 28.04.2017 співробітниками ГУ НП Рівненської області було проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки «Audi A3», номерний знак НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, яка згідно з висновком експертизи Рівненського НДЕКЦ МВС України від 17.05.2017 № 2.1-417/17, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом загальною масою 4,322 грама у перерахунку на суху речовину, та прозорий поліетиленовий пакетик з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка, відповідно до цього ж висновку експерта, містить психотропну речовину метамфетамін загальною масою 0,4286 грама.

Відповідно до списку 2 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.
Відповідно до списку 1 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів засобом, обіг якого заборонено.
За вказаним фактом 20.04.2017 слідчим відділом Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002702 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом зберігання ОСОБА_5 наркотичної речовини.

Відповідно до вимог ст. 216 КПК України 18.05.2017 підслідність у кримінальному провадженні № 0002702 прокурором визначено за слідчим відділом УСБ України в Рівненській області.

Процесуальним керівником 19.05.2017 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень кримінальні провадження № 0000006 від 17 лютого 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України та №0002702 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Враховуючи вищевикладе 22.05.2017 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 - переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах, вчинених організованою злочинною групою та ч. 2 ст. 309 КК України незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин без мети збуту, вчинене повторно.

У зв`язку з порушенням ОСОБА_5 покладених на нього судом обов`язків 22.05.2017 слідчий за погодженням з процесуальним керівником внесено до суду клопотання про зміну підозрюваному запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Будучи належним чином повідомленим про час та дату розгляду клопотання ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився та місце його перебування невідоме.

У зв`язку з наведеним 23.05.2017 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук та 24.05.2017 отримано ухвалу слідчого судді на його затримання.

10.07.2017 прокурором у кримінальному провадженні у відповідності до вимог ст. 111, ч. 1 ст.135, ч. 1 ст. 278 КПК України, направлено за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 нову підозру щодо вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст. 305, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України вчинених у складі організованої злочинної групи.

Заступником прокурора області 11.07.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців до 18.08.2017.
14.07.2017 процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_3 винесено постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження № 0000006 від 17.02.2017 матеріалів досудового розслідування № 000053 щодо підозрюваного ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч., 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
17.07.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000053 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_5
18.07.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000053 відновлено з метою проведення слідчих розшукових дій з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного.
21.07.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_5
20.09.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000053 відновлено.
22.09.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000053 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_5 .
06.11.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000053 відновлено у відповідності до ч.1 ст. 282 КПК України у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_5 .
З урахуванням наведеного строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.11.2017.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 309 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами огляду місця події від 17.02.2017, від 21.02.2017 та від 19.04.2017; протоколами обшуків від 22.02.2017 та від 28.04.2017; протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_8 від 18.02.2017, ОСОБА_5 від 22.02.2017, ОСОБА_7 від 23.02.2017, протоколами допиту свідків ОСОБА_9 від 18.02.2017, ОСОБА_10 від 22.02.2017, ОСОБА_11 від 21.04.2017, ОСОБА_12 від 28.04.2017, ОСОБА_13 від 04.0.2017, ОСОБА_14 від 04.05.2017, ОСОБА_15 від 05.05.2017; висновками експертиз Рівненського НДЕКЦ МВС України від 14.04.2017 № 2.1-227/17, від 04.05.2017 № 2.1-261/17, від 15.05.2017 № 2.1-393/17 та від 17.05.2017 № 2.1-417/17, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, 5) вчиняти інші кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Зазначені ризики обґрунтовуються наступним: ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311, ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і прекурсорів, вчинених в особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Враховуючи тяжкість покарання, яке передбачене законом за вчиненні злочини ОСОБА_5 перебуваючи на волі зможе переховуватися від слідства та суду.

Даний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , після звільнення з під варти під заставу переховувався від слідства, у зв`язку з чим його оголошено в розшук.

Так, у зв`язку з порушенням ОСОБА_5 покладених на нього судом обов`язків 22.05.2017 слідчий за погодженням з процесуальним керівником внесено до суду клопотання про зміну підозрюваному запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Будучи належним чином повідомленим про час та дату розгляду клопотання ОСОБА_5 в судове засідання та про своє місцезнаходження органи досудового розслідування та слідчого суддю не повідомив.

У зв`язку з наведеним 23.05.2017 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук та 24.05.2017 отримано ухвалу слідчого судді на його затримання.

Крім того, під час проведення ряду процесуальних дій за участі ОСОБА_5 останній заявляв, що після отримання 21.02.2017 у ОСОБА_7 вказаних 192 упаковок з таблетками «Cirrus», він, діючи згідно досягнутої раніше домовленості з іншими особами, мав намір передати їх останнім. Поряд з цим, 21.02.2017 ОСОБА_5 у ході зустрічі з ОСОБА_7 збув шляхом вгощення останньому речовину білого кольору, яка, згідно з висновком експерта від 04.05.2017 № 2.1-261/17, є психотропною речовиною - метамфетаміном, обіг якої обмежено, що також підтверджувалося показаннями вказаних осіб.

Також, у ході проведення 22.02.2017 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено речовини рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 13.04.2017 № 2.1-226/17 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, загальною масою 11,412 грама (в перерахунку на суху речовину), а також речовину, яка міститься психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, що також було підтверджено ОСОБА_5 та вказано, що саме йому належать зазначені речовини.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи засудженим 05.04.2017 Рівненським міським судом за ч. 2 ст. 309 КК України та перебуваючи у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000006 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України, не маючи на меті стати на шлях виправлення, повторно вчинив незаконне придбання, перевезення та зберігання психотропних речовин без мети збуту, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 309 КК України, що свідчить стійку схильність останнього до вчинення злочинів у зазначеній сфері та його обізнаність про джерела отримання заборонених та обмежених в обігу зазначених речовин. Наведене свідчить, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 продовжуватиме вчиняти кримінальні правопорушення та займатись злочинною діяльністю.

Поряд з цим, перед затриманням 19.04.2017 співробітниками патрульної поліції м. Рівне ОСОБА_5 за вчинення ряду порушень правил дорожнього руху, останній, будучи засудженим за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України та повністю усвідомлюючи всі можливі для нього наслідки кримінального-правового характеру за чергове вчинення злочину, зокрема у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, достовірно будучи обізнаним про наявність при ньому та у керованому ним транспортному засобі заборонених і обмежених в обігу речовин, вчиняв дії, спрямовані на втечу від співробітників правоохоронних органів, у тому числі шляхом вчинення дорожньо-транспортних пригод, після чого вчиняв супротив працівникам поліції, що свідчить про наявність ризику того, що перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе перешкоджати кримінальному провадженню.

Також, слід зазначити, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи. Підозрюваний своєї вини не визнає та від дачі показів відмовляється. Наведене свідчить про те, що перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе впливати на інших підозрюваних, а також свідків та інших учасників провадження з метою уникнення покарання.

Поряд з цим, слід зазначити, що під час отримання 21.02.2017 у ОСОБА_7 зазначених 192 блістерів з таблетками «Cirrus», ОСОБА_5 передав йому грошові кошти у розмірі 53800, а у подальшому під час огляду місця події видав слідству наявні при собі грошові кошти у розмірі 59800 гривень. Також, в осіб, які діяли спільно з ОСОБА_5 під час вчинення зазначеної протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у ході процесуальних дій також було вилучено грошові кошти: 3895 доларів США, 3035 євро, 700 польських злотих, 2010 гривень, декілька банківських карток з можливою наявністю на них значних сум.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість зазначених вище таблеток на так званому «чорному ринку» становить близько 130 000 гривень, а їх збут вказаними особами міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.
Крім цього, 27.02.2017 за підозрюваного ОСОБА_5 всього через два дні після застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було внесено заставу у розмір 130 000 гривень, що у сукупності з іншими вищевказаними обставини свідчать про високий рівень матеріального забезпечення ОСОБА_5 та близьких йому осіб, відповідно підтверджують можливість внесення ним чи іншими особами застави в межах від 80 до 300 розмірів мінімальної заробітної плати.

Зазначені ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення зазначеного та інших злочинів сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (зокрема кому підозрюваний ОСОБА_5 збував таблетки «Cirrus», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, у кого придбавав наркотичні речовини).

Вказані ризики не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу, оскільки на даний час ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, вчинених впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб як на території України так і Республіки Польща.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , будучи підозрюваним, щодо якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави та на якого судом покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, зокрема не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає, знехтував необхідністю його дотримання та двічі порушив його шляхом виїзду за межі м. Рівне, що свідчить про намір останнього не дотримуватися покладених на нього обов`язків, і як переконує вищевказана поведінка зазначеної особи, може призвести до нівелювання заходів кримінально-правового характеру у частині виправлення особи, яка вчинила злочин, та завдань кримінального провадження у цілому.
Факт наявності вказаних вище ризиків та порушення ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків підтверджується такими матеріалами: протоколами огляду місця події від 17.02.2017, від 21.02.2017 та від 19.04.2017; протоколами обшуків від 22.02.2017 та від 28.04.2017; протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_8 від 18.02.2017, ОСОБА_5 від 22.02.2017, ОСОБА_7 від 23.02.2017, протоколами допиту свідків ОСОБА_9 від 18.02.2017, ОСОБА_10 від 22.02.2017, ОСОБА_11 від 21.04.2017, ОСОБА_12 від 28.04.2017, ОСОБА_13 від 04.0.2017, ОСОБА_14 від 04.05.2017, ОСОБА_15 від 05.05.2017; висновками експертиз Рівненського НДЕКЦ МВС України від 14.04.2017 № 2.1-227/17, від 04.05.2017 № 2.1-261/17, від 15.05.2017 № 2.1-393/17 та від 17.05.2017 № 2.1-417/17, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 17.05.2017, протоколом пред`явлення для впізнання свідку ОСОБА_16 від 17.05.2015, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 17.05.2017, листом УПП в м. Рівному від 03.05.2017 № 5545/41/30/01-2017 з додатком та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Так, невиконання обов`язків, що встановлені для виконання підозрюваному, обвинуваченому в ухвалі слідчого судді, суду, тягне за собою можливість застосування більш жорсткого запобіжного заходу, що передбачено ст. 200 КПК України.
На підставі викладеного, можна прийти до висновку про неможливість запобігання вищевказаним ризикам інакше ніж шляхом зміни щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили змінити щодо ОСОБА_5 запобіжний захід зі застави на тримання під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник просили у задоволенні клопотання відмовити та обрати більш м`який запобіжний захід
Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, адвоката, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього кодексу, до слідчого судді, суду про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього кодексу, чи про зміну способу її виконання.
Оскільки після прийняття судом рішення про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави із покладенням на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, підозрюваний при неодноразових перевірках був відсутній за місцем свого проживання, місце його перебування було невідоме, чим останній порушив обраний щодо нього запобіжний захід у вигляді застави. Окрім того, постановою слідчого 23 травня 2017 року ОСОБА_5 оголошено в розшук.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Під час розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, продовжувати свою злочинну діяльність, вчинивши інше кримінальне правопорушення, а також про неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу для забезпечення покладених на ОСОБА_5 обов`язків.
При зміні запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, суд враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , вагомість наявних доказів вчинення ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, врахував його вік, стан здоров`я, відсутність постійного місця роботи.
Окрім того, відповідно до вимоги п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України, згідно з якою слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо особи, стосовно якої у цьому кримінальному провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею, що має місце у даному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,183,184,200, 395 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Змінити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, зареєстрованому та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.311, ч.2 ст.307, ч.2 ст.309КК України запобіжний захід зі застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку до судового розслідування, тобто до 30 листопада 2017 року, без визначення розмыру застави.
Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 20 год. 20 хв. 06 листопада 2017 року.
Строк дії ухвали до 20 год. 20 хв. 30 листопада 2017 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя