УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2104/17

06 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000544 від 10.07.2017 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000544 від 10.07.2017 р., внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 09.07.2017 року невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, під приводом блокування банківських карток, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 13000 грн., які знаходились на банківських рахунках ОСОБА_4 , 1987 р.н., жительки АДРЕСА_1 .

Допитана у провадженні як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 09.07.2017 року до неї на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 прийшло два смс повідомлення про те, що її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано банком і за детальною інформацією вона може звернутись за номером: НОМЕР_2 . У неї дійсно є дві зарплатні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . На одній із них була сума більше п`яти тисяч, а на іншій більше шести тисяч гривень. Вона відразу зателефонувала на номер, який був вказаний в смс. Чоловічий голос повідомив їй, що на даний час проводять «хакерські атаки» на банки, а тому її картка тимчасово буде заблокована, гроші поки що знімати не потрібно, випитав в неї номера карток і ще вона продиктувала йому номера, які розташовані на звороті карток. Після цього їй повідомили, що її картки активовано, однак знімати гроші можна буде тільки наступного дня. 10.07.2017 року коли вона прийшла в банк знімати гроші то виявила, що на картках її грошей вже немає.

10.07.2017 р. відомості про цю подію за заявою було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого ОСОБА_2 встановлен, що виникла необхідність у отриманні інформації по руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які рахуються за клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителькою АДРЕСА_1 , з 09.07.2017 по 10.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та інформацію куди саме переведено грошові кошти ОСОБА_4 із зазначенням населеного пункту, способу переведення, реквізитів отримувача та його анкетних даних, а також інформації про те, де та ким знято кошти потерпілої (фото, відео матеріали з камер спостереження банкоматів, касових залів відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходяться дані картки. Конституційні права якої тим самим не обмежуються бо тим самим не розголошуються її персональні данні.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані руху коштів по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000544 від 10.07.2017 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому CB Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 або інспектору CB Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Рівненського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які рахуються за клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителькою АДРЕСА_1 , з 09.07.2017 по 10.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та інформацію куди саме переведено грошові кошти ОСОБА_4 із зазначенням населеного пункту, способу переведення, реквізитів отримувача та його анкетних даних, а також інформації про те, де та ким знято кошти потерпілої (фото, відео матеріали з камер спостереження банкоматів, касових залів відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1