Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1521/17
Провадження по справі № 1-кс/514/75/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2018 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000410 від 07 жовтня 2017 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З даного клопотання вбачається, що 11 вересня 2017 року відносно ФГ « ОСОБА_5 », розташованого в с. Петрівка Тарутинського району Одеської області, вчинено шахрайські дії.

07 жовтня 2017 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000410 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що він є головним директором ФГ « ОСОБА_5 ».

Так, 10 вересня 2017 року на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала співпрацю в продажі добрив. Зацікавившись пропозицією менеджера, ОСОБА_6 попросив надіслати йому електронною поштою прас-лист на добрива, на що менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодився та надіслав прас-лист.

11 вересня 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_6 знову надійшов телефонний дзвінок від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який поцікався про вибір добрив, на що ОСОБА_6 погодився придбати добриво «Амофос NP 12:52» в кількості 35 тонн на загальну суму 462 000 гривень.

Після чого, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » був заключний договір поставки мінеральних добрив № АФ-0002558 від 11.09.2017 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити ФГ « ОСОБА_5 » добрива «Амофос NP 12:52» в кількості 35 тонн на загальну суму 462 000 гривень.

Під час телефонної розмови ОСОБА_6 з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній попросив перерахувати грошові кошти для того щоб прискорити доставку вказаного добрива, на що ОСОБА_6 погодився.

Після чого, ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_6 перерахував з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 462 000 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, як ОСОБА_6 перерахував грошові кошти менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав повідомляти по телефону про незручності відправки добрива, а потім і взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або відділенні № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію стосовно особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на яку 12.09.2017 року було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або відділенні № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію стосовно особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на який 12.09.2017 року було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та/або відділення № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 та/або заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або дільничному офіцеру поліції Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та/або помічнику слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_16 та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю вилучення її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

- про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 12 вересня 2017 року по 10 березня 2018 року;

- фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документи на підставі яких з 12 вересня 2017 року по 13 лютого 2018 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 08 квітня 2018 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1