Справа № 639/562/18
Провадження №1-кс/639/216/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002031 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.09.2017 слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова задовольнив скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та зобов`язав слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості що містились в заяві ОСОБА_6 про скоєння гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України були внесені за № 0002031 від 11.10.2017 року.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_10 , який працює провідним експертом Департаменту безпеки по Харківському ГРУ ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та представляє інтереси вказаного товариства за довіреністю № 7997-К-О від 28.12.2016, податковий код юридичної особи згідно з ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , в особі голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , який діє на підставі Статуту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджений рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.12.2016 р. № 2888, погоджено Національним банком України від 20.12.2016 року) і рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 №2894 від 20.12.2016 № 2894.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2008 року ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як фізична особа, в приміщенні відділення № НОМЕР_2 Харківського ГРУ, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , уклали кредитний договір 18/А-08, згідно до якого банк надав ОСОБА_7 кредит у розмірі 117000,00 (сто сімнадцять) тисяч доларів США на термін до 4.02.2023 року. Згідно до умов договору ОСОБА_7 зобов`язався повернути кредит та сплатити відсотки за користування кредитними коштами у строки та у порядку, встановлені кредитним договором. Цільовим призначенням кредиту було зазначено придбання нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . Вказане приміщення згідно до кредитного договору було передано у іпотеку банку.

ОСОБА_7 до 2009 року здійснював виплату відсотків за користування кредитними коштами, після припинив здійснювати проплати.

У січні 2010 року ОСОБА_7 звернувся до Господарського суду Харківської області, як фізична особа підприємець, із заявою про банкрутство. В обґрунтуванні своєї заяви ОСОБА_7 повідомив, що перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має борг в розмірі 30548,40 та перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має борг у розмірі 255742,68, який він не має можливості сплатити.

24.02.2010 Господарським судом Харківської області винесена постанова про визнання ОСОБА_7 банкрутом та призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_9 (ліцензія серія АВ № 482058 від 27.08.2009 р).

Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до Жовтневого суду м. Харкова про стягнення заборгованості в сумі 1007858,12 грн. та 13.01.2017 року суд прийняв рішення про стягнення заборгованості з ОСОБА_7 та поручителів.

Відповідно витягу про оцінку №377/09 вартість нежитлової будівлі, розташованої по АДРЕСА_4 (іпотеки банку), складає 470000,0 гривен.

23.06.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_6 задовольнив клопотання ліквідатора боржника - арбітражного керуючого ОСОБА_9 та ухвалив рішення про затвердження ліквідаційного балансу, згідно якого ліквідатором здійснена оцінка та продаж вказаного майна на суму 52390,00 гривень. Після чого вказані кошти направлені на погашення витрат по здійсненню ліквідаційної процедури та оплати послуг ліквідатора в сумі 6156,02 гривен.

Наведений факт свідчить про те, що ліквідатор ОСОБА_9 без повідомлення та дозволу іпотекодержателя подав звіт на наявність майна у ОСОБА_7 , що у подальшому привело до включення до ліквідаційної маси нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , та продаж даного об`єкту як такого, що нібито належав фізичній особі-підприємцю.

Крім цього, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто організації, якій згідно заяви ОСОБА_7 останній заборгував як фізична особа підприємець, є громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та згідно кредитного договору 18/А-08 ОСОБА_12 є поручителем за кредитом ОСОБА_7 .

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитної справи за договором 18/А-08 від 25.02.2008, згідно якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ОСОБА_7 кредит у розмірі 117000,00доларів США, кредитного договору іпотеки, договору поручительства ОСОБА_12 , договору поручительства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківські рахунки які були відкрити для можливості виплати кредиту ОСОБА_7 та зарахування грошових коштів по них з дати оформлення кредитного договору № 18/А-08 та по теперішній час. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, а саме до документів, які знаходяться в кредитній справі за договором № 18/А-08 від 25.02.2008, згідно якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ОСОБА_7 кредит у розмірі 117000,00 доларів США, кредитного договору іпотеки, договору поручительства ОСОБА_12 , договору поручительства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківських рахунків, які були відкрити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для можливості сплати кредиту ОСОБА_7 та зарахування грошових коштів по них з дати укладення кредитного договору № 18/А-08 та до 12.02.2018 року у банківській установі, з можливістю їх вилучення на папері та зняття інформації з електронного носія інформаці.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1