справа №619/3929/17
провадження №1-кс/619/1486/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурора слідчого ОСОБА_3 ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001725 від 25 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив

28 листопада 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Дергачівського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Дергачівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного номеру карти, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з вказаної банківської карти, за період з 01.11.2017 до часу дії ухвали, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 24.11.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що в період з 13.11.2017 до 17.11.2017 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом її працевлаштування за кордон, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 6000 грн, які були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор посилалися на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задоволення.

Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст.160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 25.11.2017 року відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

При цьому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженому СКП Дергачівського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Дергачівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з наступних мотивів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України, терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому, керівнику органу досудового розслідування та прокурору можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, відповідно до ст.41 КПК України співробітник оперативного підрозділу здійснює слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.
У зв`язку з викладеним, у слідчого судді відсутні повноваження у наданні співробітникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до речей і документів та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного номеру карти, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з вказаної банківської карти, за період з 01.11.2017 до часу дії ухвали, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч.1 ст.165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей вищезазначеному слідчому.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 30.12.2017.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1