Справа № 761/18/18
Провадження № 1-кс/761/534/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання у кримінальному провадженні № 0000097 внесеного до ЄРДР 26.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000097, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника директора начальника юридичного відділу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та виконавця і організатора виконаних робіт ОСОБА_8 , за допомогою підконтрольних осіб зловживаючи своїм службовим становищем створили злочинні схеми по розкраданню та привласненню бюджетних коштів, які виділяються з місцевого бюджету на збереження природного середовища та демонтажу нелегально встановлених малих архітектурних форм. З метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою між собою уклали протягом 2015-2017 року з керівниками підконтрольних суб`єктів господарської діяльності фіктивні договори (на суму близько 15 млн. гривень) зі знесення та доставки на майданчики тимчасового збереження самовільно розміщених будівель та споруд на території міста Києва.
Для прикриття протиправної діяльності використовуються підконтрольні ОСОБА_8 підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), , які в свою чергу перераховували безготівкові грошові кошти на розрахункові рахунки товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ) та переможець тендеру на демонтажні роботи, які на даний час їх нібито проводять ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
В ході слідства встановлено, що в період 2017 року в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з колишнім керівником підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступником директора начальником юридичного відділу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зловживаючи своїм службовим становищем створили злочинні схеми по розкраданню бюджетних коштів, які виділяються на збереження природного середовища та демонтажу нелегально встановлених малих архітектурних форм (ларьків). Вказані особи діють за наступною схемою: ОСОБА_8 за вказівкою керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (засновник, директор та головний бухгалтер - підставна особа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яке приймало участь у тендері на виконання робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За втручанням ОСОБА_4 , а також ОСОБА_10 , створено умови, при яких зазначене підприємство стало переможцем у тендері на загальну суму 8.910.000 грн., у зв`язку з чим між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено договір № 68 від 10.05.2017р. на виконання робіт та заходів по збереженню природного середовища та демонтажу нелегально встановлених малих архітектурних форм. Термін дії договору до 31.12.2017. Далі, контролюючи підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_8 надає вказівку бухгалтеру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка складає фіктивні договори та акти виконаних робіт, перераховує отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти на підприємства з ознаками фіктивності, ніби-то за виконанні роботи (транспортні послуги), в подальшому зазначені кошти конвертуються в готівку, частина яких використовується на фактичну оплату виконання робіт, а саме: ОСОБА_8 частину бюджетних коштів (готівкою) передає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який наймає фізичних осіб (робочих), техніку і фактично виконують роботи по демонтажу нелегально встановлених МАФів, а інша частина коштів розподіляється між ними.
Також встановлено, що з моменту підписання договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » близько 4 млн. грн., які в подальшому перераховувались на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_8 ) -245,076 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_9 ) - 250,002 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ) - 238,380 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_11 ) - 1,428,420 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_12 ) -144,000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_13 ) - 482,712 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_14 ) - 468,882 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_15 ) - 1,221,774 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_16 ) - 289, 998 грн. для переведення їх у готівкові кошти, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної групи. Встановлено, що податкові звіти вищевказаних підприємств надходять з однієї ІP адреси : НОМЕР_17 , та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_25 .
На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Київською місцевою прокуратурою №10 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України 17.12.2016 направлявся запит про витребування документів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме положення про відділ організації та контролю проведення демонтажних робіт, відділ забезпечення демонтажних робіт, список працівників (інспекторів) комунального підприємства, у присутності яких здійснювався демонтаж МАФів виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заявки на демонтаж, адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », всі акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та комунального підприємства, акти на демонтаж КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МАФів, які демонтовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », складені інспекторами та виконавцем, платіжні документи, що підтверджують оплату послуг, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перелік фактично демонтованих МАФів зазначеним виконавцем із зазначенням дати демонтажу, адреси НОМЕР_18 , дати та часу розвантаження МАФів, перелік МАФів, демонтованих з травня 2017 року засобами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, 26.12.2017 у наданні перелічених документів відмовлено. Отримати копії вказаних документів можливо лише шляхом тимчасового доступу до них.
Отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення чи спростування факту виконання робіт з демонтажу МАФів власними засобами комунального підприємства чи третіх осіб, а також дослідження факту перерахування товариством грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по укладеному договору та використання перерахованих грошових коштів не за призначенням, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення прокурора, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.
Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: положення про відділ організації та контролю проведення демонтажних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відділ забезпечення демонтажних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; список працівників (інспекторів) комунального підприємства, у присутності яких здійснювався демонтаж МАФів виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; заявки на демонтаж, адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно умов договору про надання послуг №68 від 10.05.2017; всі акти виконаних робіт, підписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та комунальним підприємством; акти на демонтаж КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МАФів, які демонтовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », складені інспекторами та виконавцем; документи, що підтверджують приймання майданчиком на зберігання МАФів, демонтованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; платіжні документи, що підтверджують оплату послуг, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; перелік фактично демонтованих МАФів зазначеним виконавцем із зазначенням дати демонтажу, адреси НОМЕР_18 , дати та часу розвантаження МАФів; перелік МАФів, демонтованих з травня 2017 року засобами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі додаткові угоди до договору №68 від 10.05.2017; претензії, адресовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; перелік наявних у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажного автотранспорту, задіяного у демонтажу МАФів, за період 2015-2017роки.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 12.02.2018 року.
Роз`яснити посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: