Провадження №1-кс/127/9872/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (здійснити виїмку), які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_6 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000160 від 13.05.2017, розпочатому за фактом розтрати коштів службовими особами відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом січня-грудня 2016 року ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти в сумі понад 498 454 грн. В ході проведення тимчасового доступу 31.08.2017 року, згідно ухвали Вінницького міського суду від 13.07.2017 року до оригіналів виписок(в паперовому та електронному вигляді) про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 належному ФОП ОСОБА_5 та фотозображень осіб, які за допомогою банківської пластикової картки належної суб`єкту господарської діяльності в період 2015-2017 років знімали готівку в банкоматах та касах КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що особи які здійснювали зняття коштів за зовнішніми та фізіологічними ознаками схожі на посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 та бухгалтера ОСОБА_9 .
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ), які свідчать про взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто за адресою реєстрації суб`єкта господарської діяльності знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ФОП ОСОБА_5 .

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ФОП ОСОБА_5 у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ФОП ОСОБА_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, та слідчим належним чином обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (здійснити виїмку), володільцем яких являється ФОП ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ) а саме:
- оригіналів договорів, актів надання послуг, виконаних робіт, документів щодо взаємозвірки та розрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків та отримання платіжних пластикових карток;

- чекових книг про зняття готівки в касах банку;

- первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі витратних матеріалів які використовувались під час надання послуг;

- реєстраційно-установчих документів (печатків, штампів, свідоцтво про зайняття підприємницькою діяльністю та інше);

- трудових угод з найманими працівниками.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: