печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7534/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
12.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 0001857 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС в інтересах ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що завдали збитків державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » у 2016 році імпортовано більше 400 транспортних засобів, які в подальшому випущено у вільний обіг та реалізовано третім особам з приховуванням від оподаткування.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_4 » частину імпортованих у 2016 році транспортних засобів реалізовано на підставі наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП " ОСОБА_4 "Номер СЦ де вібдулась реєстрація
1MERCEDES-BENZ E 220 CDIWDD2120021A470723ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-754015/2016р від 26.01.20160541
2MERCEDES-BENZ E 220 CDIWDD2120021A859272ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75619/2016р від 09.02.20160541
3MERCEDES-BENZ ML 350WDC1660241A182572ДКП №VAP-75621/2016р від 13.02.20160541
4BENALU PCB 3300VH1T34BDERBPW0146ДКП №VAP-80982/2016р від 23.08.20160541
5MERCEDES-BENZ SPRINTER 516WDB9061551N450002Договір укладений у СГ №VAP-81213/2016р від 13.10.20160541
6OPEL VIVAROW0LF7B1B6CV610255Договір укладений у СГ №VAP-81194/2016 від 26.08.20160541
7SCHMITZ GOTHAWSK0328ДКП №VAP-81250/2016p від 18.08.20160541
8RENAULT MASTERVF1MAF2BC46710408Договір укладений у СГ №VAP-81272/2016 від 03.09.20160541
9MAN TGA 18.400WMAH06ZZ07M488816ДКП №VAP81248/2016р від 18.08.VOLKSWAGEN CRAFTERWV1ZZZ2FZC7009747Договір укладений у СГ №VAP-82303/2016 від 20.10.FORD TRANSITWF0XXXTTFXAG17547ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75897/2016р від 03.06.RENAULT MASTERVF6MFF6FK48769595Договір укладений у СГ №VAP-81639/2016 від 08.12.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066351S755588ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №-VAP-81713/2016р ВІД 11.10.2016.0541
14AUDI Q7WAUZZZ4L0FD031978Договір укладений у СГ №VAP-81673/2017 від 26.01.MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_2 Договір укладений у СГ №VAP-81970/2016 від 05.11.OPEL VIVAROW0L4F7202FV624889Договір укладений у СГ №VAP-82125/2016 від 22.10.MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_3 Договір укладений у СГ №VAP-82501/2016 від 15.11.MAN TGA 18.400WMAH06ZZ87W094503ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 134/16 ВІД 07.10.RENAULT MASTERVF1MAF4SC50198047Договір укладений у СГ №VAP-82222/2016 від 08.11.RENAULT TRAFICVF1FLB1B6CV421563Договір укладений у СГ №VAP-82285/2016 від 01.10.MERCEDES-BENZ E 220WDD2120011B122045ДКП №VAP-76760/2016 від 13.08.MERCEDES-BENZ CITANWDF4157031U122295ДКП VAP-77480/2016p0541
23MERCEDES-BENZ S 350 4MATICWDD2221331A277495ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-79542/2016 від 31.05.MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_4 Договір укладений у СГ №VAP-81373/2016р від 22.08.OPEL VIVAROW0LF7B1B6CV618780Договір укладений у СГ №VAP-81570/2016р від 14.09.MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_5 Договір укладений у СГ №VAP-81587/2016 від 02.09.MAN TGS 18.440WMAH13ZZ38M497622ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №79/16 ВІД 31.08.MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_6 Договір укладений у СГ №VAP-81831/2016р від 10.09.RENAULT TRAFICVF1FLA1A6CV427692Договір укладений у СГ №VAP-82098/2016р від 22.09.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066351S872918Договір укладений у СГ №VAP-82120/2016р від 01.10.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066331S632158ДКП №VAP-82037/2016р від 01.11.RENAULT TRAFICVF1FLB1B1EY544783Договір укладений у СГ №VAP-82101/2016р від 15.12.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066131S559961Договір укладений у СГ №VAP-81996/2016р від 26.11.SCANIA G400 LBXLEG6X0ДКП №122/16 від 04.10.MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDIWDB9062131N530270ДКП №133/16 від 05.10.MAN TGX 26.480WMA24XZZ28W121695Договір №125/16 від 05.10.MERCEDES-BENZ ML 250 CDI 4 MATICWDC1660041A154575ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP76792/2016 від 15.04.VOLKSWAGEN MULTIVANWV2ZZZ7HZFH012837ДКП №02/16 від 14.03.MERCEDES-BENZ C 180WDD2050401F102959ДКП VAP-76369/2016p від 23.02.VOLKSWAGEN MULTIVANWV2ZZZ7HZDH096844,ДКП №VAP-76370/2016p від 24.02.VAN HOOL 3B2014YE13B2014WB410141ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №VAP-81008/2016р ВІД 02.08.2016 0541
42FORD TRANSIT DWF0XXXTTFXCR65085ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №61/16 ВІД 15.08.DAF FT XF105XLRTE47MS0E855435ДКП VAP-81406/2016 від 24.10.RENAULT MASTERVF1MAF4JE46954666Договір укладений у СГ №VAP-81415/2016 від 26.08.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066331S651952Договір укладений у СГ №VAP-81677/2016 від 10.09.MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDIНОМЕР_7 Договір укладений у СГ №VAP-81817/2016 від 29.10.FEBER 34 NWBRSY934NWBR7GFR1114Договір укладений у СГ №VAP-81534/2016р від 29.08.SKODA OCTAVIATMBGT61Z4B8035859ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75623/2016 від 16.03.PEUGEOT PARTNERVF37A9HN0DN513016Договір укладений у СГ №VAP-81971/2016 від 14.12.RENAULT MASTERVF6MFF5DE46674538Договір укладений у СГ №VAP-81376/2016 від 23.08.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066331S882526Договір укладений у СГ №VAP-77223/2016 від 03.09.BMW X6WBAKV210900N18268ДКП №85/16 від 08.09.PEUGEOT PARTNERVF37F9HF0CJ519984Договір укладений у СГ №VAP-82252/2017 від 15.03.20170546

які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів.

18.01.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001857 від 08.06.2017 призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам, складеним та підписаним від імені керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .

Слідчим у клопотанні зазначено, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та слідчим прокуратури у Вінницькій області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » здійснено продаж, а покупцями прийнято транспортні засоби, імпортовані підприємством у 2016 році, а саме - наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП " ОСОБА_4 "Номер СЦ де вібдулась реєстрація
1MERCEDES-BENZ E 220 CDIWDD2120021A470723ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-754015/2016р від 26.01.20160541
2MERCEDES-BENZ E 220 CDIWDD2120021A859272ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75619/2016р від 09.02.20160541
3MERCEDES-BENZ ML 350WDC1660241A182572ДКП №VAP-75621/2016р від 13.02.20160541
4BENALU PCB 3300VH1T34BDERBPW0146ДКП №VAP-80982/2016р від 23.08.20160541
5MERCEDES-BENZ SPRINTER 516WDB9061551N450002Договір укладений у СГ №VAP-81213/2016р від 13.10.20160541
6OPEL VIVAROW0LF7B1B6CV610255Договір укладений у СГ №VAP-81194/2016 від 26.08.20160541
7SCHMITZ GOTHAWSK0328ДКП №VAP-81250/2016p від 18.08.20160541
8RENAULT MASTERVF1MAF2BC46710408Договір укладений у СГ №VAP-81272/2016 від 03.09.20160541
9MAN TGA 18.400WMAH06ZZ07M488816ДКП №VAP81248/2016р від 18.08.VOLKSWAGEN CRAFTERWV1ZZZ2FZC7009747Договір укладений у СГ №VAP-82303/2016 від 20.10.FORD TRANSITWF0XXXTTFXAG17547ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75897/2016р від 03.06.RENAULT MASTERVF6MFF6FK48769595Договір укладений у СГ №VAP-81639/2016 від 08.12.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066351S755588ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №-VAP-81713/2016р ВІД 11.10.2016.0541
14AUDI Q7WAUZZZ4L0FD031978Договір укладений у СГ №VAP-81673/2017 від 26.01.MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_2 Договір укладений у СГ №VAP-81970/2016 від 05.11.OPEL VIVAROW0L4F7202FV624889Договір укладений у СГ №VAP-82125/2016 від 22.10.MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_3 Договір укладений у СГ №VAP-82501/2016 від 15.11.MAN TGA 18.400WMAH06ZZ87W094503ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 134/16 ВІД 07.10.RENAULT MASTERVF1MAF4SC50198047Договір укладений у СГ №VAP-82222/2016 від 08.11.RENAULT TRAFICVF1FLB1B6CV421563Договір укладений у СГ №VAP-82285/2016 від 01.10.MERCEDES-BENZ E 220WDD2120011B122045ДКП №VAP-76760/2016 від 13.08.MERCEDES-BENZ CITANWDF4157031U122295ДКП VAP-77480/2016p0541
23MERCEDES-BENZ S 350 4MATICWDD2221331A277495ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-79542/2016 від 31.05.MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_4 Договір укладений у СГ №VAP-81373/2016р від 22.08.OPEL VIVAROW0LF7B1B6CV618780Договір укладений у СГ №VAP-81570/2016р від 14.09.MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIНОМЕР_5 Договір укладений у СГ №VAP-81587/2016 від 02.09.MAN TGS 18.440WMAH13ZZ38M497622ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №79/16 ВІД 31.08.MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIНОМЕР_6 Договір укладений у СГ №VAP-81831/2016р від 10.09.RENAULT TRAFICVF1FLA1A6CV427692Договір укладений у СГ №VAP-82098/2016р від 22.09.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066351S872918Договір укладений у СГ №VAP-82120/2016р від 01.10.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066331S632158ДКП №VAP-82037/2016р від 01.11.RENAULT TRAFICVF1FLB1B1EY544783Договір укладений у СГ №VAP-82101/2016р від 15.12.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066131S559961Договір укладений у СГ №VAP-81996/2016р від 26.11.SCANIA G400 LBXLEG6X0ДКП №122/16 від 04.10.MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDIWDB9062131N530270ДКП №133/16 від 05.10.MAN TGX 26.480WMA24XZZ28W121695Договір №125/16 від 05.10.MERCEDES-BENZ ML 250 CDI 4 MATICWDC1660041A154575ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP76792/2016 від 15.04.VOLKSWAGEN MULTIVANWV2ZZZ7HZFH012837ДКП №02/16 від 14.03.MERCEDES-BENZ C 180WDD2050401F102959ДКП VAP-76369/2016p від 23.02.VOLKSWAGEN MULTIVANWV2ZZZ7HZDH096844,ДКП №VAP-76370/2016p від 24.02.VAN HOOL 3B2014YE13B2014WB410141ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №VAP-81008/2016р ВІД 02.08.2016 0541
42FORD TRANSIT DWF0XXXTTFXCR65085ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №61/16 ВІД 15.08.DAF FT XF105XLRTE47MS0E855435ДКП VAP-81406/2016 від 24.10.RENAULT MASTERVF1MAF4JE46954666Договір укладений у СГ №VAP-81415/2016 від 26.08.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066331S651952Договір укладений у СГ №VAP-81677/2016 від 10.09.MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDIНОМЕР_7 Договір укладений у СГ №VAP-81817/2016 від 29.10.FEBER 34 NWBRSY934NWBR7GFR1114Договір укладений у СГ №VAP-81534/2016р від 29.08.SKODA OCTAVIATMBGT61Z4B8035859ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75623/2016 від 16.03.PEUGEOT PARTNERVF37A9HN0DN513016Договір укладений у СГ №VAP-81971/2016 від 14.12.RENAULT MASTERVF6MFF5DE46674538Договір укладений у СГ №VAP-81376/2016 від 23.08.MERCEDES-BENZ SPRINTERWDB9066331S882526Договір укладений у СГ №VAP-77223/2016 від 03.09.BMW X6WBAKV210900N18268ДКП №85/16 від 08.09.PEUGEOT PARTNERVF37F9HF0CJ519984Договір укладений у СГ №VAP-82252/2017 від 15.03.20170546

які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1