Провадження № 1-кс/344/3515/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване в АДРЕСА_1 .) ОСОБА_5 завідомо знаючи про відсутність приміщення в АДРЕСА_2 провів псевдооперації з придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано в АДРЕСА_3 ) директором якого являється ОСОБА_6 яким було подано до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблені документи, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом, договір оренди земельної ділянки, технічний паспорт на об`єкт нерухомості, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та інші документи, на підставі яких, державний реєстратор ОСОБА_7 зареєстрував та видав свідоцтво про право власності на приміщення, яке знаходиться по АДРЕСА_2 . В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виступив іпотекодавцем по кредитному договору №1.12-02 від 20.11.2012 укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано в АДРЕСА_2 ; подавши в іпотеку майно яке фактично не існує.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по всіх кредитних договорах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", іпотечних договорів з усіма додатковими угодами й додатками до них та інших документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:

1. Довідку про суми наданого тіла кредиту по кредитному проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням суми сплачених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розрізі тіла кредиту та відсотків по ньому.

2. Оригінал іпотечного договору № 1.12.-02/І-1 від 20.01.2012 з усіма додатковими угодами та додатками та повторно укладеного іпотечного договору № АК/Г- LVO-52/І-1 від 25.12.2014 з усіма додатковими угодами та додатками на торгово-офісні приміщення загальною площею 1437,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , яке згідно договору було передано в іпотеку ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 .

3. Оригінал іпотечного договору № 1.14.-16/17/І-14 від 12.09.2014 з усіма додатковими угодами та додатками на нежитлове приміщення на 1-4 та мансардному поверхах, загальною площею 1474,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , яке згідно договору було передано в іпотеку громадянином ОСОБА_10 .

4. Оригінал іпотечного договору № 1.14.-16/17/І-16 від 29.10.2014 з усіма додатковими угодами та додатками на торгове приміщення на першому та другому поверхах, загальною площею 1411,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , яке згідно договору було передано в іпотеку громадянином ОСОБА_10 .

5. Оригінал іпотечного договору № 1.14-16/17/І-17 від 21.04.2015 з усіма додатковими угодами та додадками на торгово-офісні приміщення загальною площею 1431 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно договору було передано в іпотеку ПП « ОСОБА_11 » в особі директора ПП ОСОБА_12 .

6. Оригінал іпотечного договору № 1.12-02/ІП-5 від 21.04.2015 з усіма додатковими угодами та додатками на нежитлове приміщення загальною площею 334,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_8 , яке згідно договору було передано в іпотеку громадянином ОСОБА_13 .

7. Оригінал іпотечного договору № 1.14-16/17/І-13 від 22.08.2014 з усіма додатковими угодами та додатками на приміщення спортивно-оздоровчого комплексу, за адресою: АДРЕСА_9 , яке згідно договору було передано в іпотеку громадянином ОСОБА_14 .

8. Матеріали службового розслідування відносно працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » які безпосередньо приймали участь в роботі по проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

9. Належним чином завірену довідку про рух коштів по всіх кредитних договорах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з вказанням:

9.1. дати та суми отриманого кредиту (в розрізі договорів);

9.2. дати та суми погашення кредиту (по кожній проплаті в розрізі договорів);

9.3. заборгованості станом на 31.01.2017 ( в розрізі договорів);

9.4. заборгованості на даний час (в розрізі договорів),

що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1