Дата документу 16.04.2018 Справа № 554/7482/17
Провадження № 1кс/554/3357/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
16 квітня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання службовою особою, що займає відповідальне становище неправомірної вигоди, відомості про яке внесені 26.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 368, ч. 3 ст.369 КК України.

Під час досудового розслідуванням здобуто відомості, які свідчать про отримання неправомірної вигоди начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом здійснення тиску, створення штучних перешкод для діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) або лобіювання їх інтересів під час оформлення дозвільних документів на підконтрольні товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції.

Установлено, що суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону систематично, за вирішення питань щодо оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, особисто передають грошові кошти начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини.

Зокрема, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , протягом серпня 2017 березня 2018 років систематично надавала неправомірну грошову винагороду начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортні операції. Під час оформлення 27.03.2018 начальник Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини у службовому кабінеті отримав від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, які були вилучені під час проведення обшуку.

В той же час, 27.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави від 22.03.2017 в Решетилівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук під час якого виявлено та вилучено документи на підставі яких здійснювались оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, а також платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 видана на ім`я DOBRODIIENKO TETIANA 10/21 TERRA FUD.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 01.10.2014 прийнята на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на посаду секретаря референта та в послідуючому 01.12.2016 переведена на посаду секретаря референта Решетилівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У слідства є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які ОСОБА_4 передавала в якості неправомірної вигоди начальнику Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини за безперешкодне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання отримувала з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, відповідно до даних з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Решетилівської філії являється одна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_4 (євро) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ,розрахунковим рахункам НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_12 (євро) відкритим в Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 МФО НОМЕР_15 , яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні слідству для встановлення обставин отримання ОСОБА_4 коштів для подальшої їх передачі в якості неправомірної вигоди начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_5 , без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Згідно витягу офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 МФО НОМЕР_15 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 МФО НОМЕР_15 , за період з 13.06.2017 по 27.03.2018 року.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, а саме інформації про рух коштів за період часу з 13.06.2017 по 27.03.2018 рік у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_4 (євро) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , розрахунковим рахункам НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_12 (євро) відкритим в Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 МФО НОМЕР_15 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_4 (євро) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , розрахунковим рахункам НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_12 (євро) відкритим в Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 13.06.2017 по 27.03.2018, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби;

- копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів із зазначених вище розрахункових рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1