1Справа № 335/2766/18 1-кс/335/1939/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчогоОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсон, який має середню освіту, розлучений, офіційно не працевлаштований, проживає: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
підозрюваний у вчиненні злочину, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділення Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003757, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності - оптова торгівля напоями, звернувся із заявою про припинення діяльності та 21.04.2017 проведена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , за власним рішенням.

Незважаючи на вказаний юридичний факт, приблизно у серпні 2017 ОСОБА_5 , маючи умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ «АСКАНІЯ ПРОДРІНКС», під виглядом власного наміру здійснення підприємницької діяльності, став вести переговори із представниками зазначеного підприємства, яке займається реалізацією продукції ТМ «Ярило». Так, ОСОБА_5 ввів в оману представників ТОВ «АСКАНІЯ ПРОДРІНКС», яких запевнив, що займається реалізацією у Херсонській області напоїв, в тому числі безалкогольних, та має намір реалізовувати у Херсонській області квас ТМ «Ярило».

Після досягнення усної домовленості щодо умов співробітництва, в тому числі відстрочки платежу, що передбачало отримання без передоплати на складі ТОВ «АСКАНІЯ ПРОДРІНКС» квасу ТМ «Ярило» із зворотною тарою, ОСОБА_5 для підписання договору були надані копії правовстановлюючих документів, в тому числі вже недійсних виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_5 , ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями сидром та перрі, ліцензії та право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

21.08.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ «АСКАНІЯ ПРОДРІНКС» був підписаний Дистриб`юторський договір №51/к, згідно якого Товариство зобов`язується поставляти та передавати у власність Дистриб`ютеру Товар (квас ТМ «Ярило» в КЕГах) у строк та відповідно умов, передбачених Договором, а Дистриб`ютор зобов`язується приймати та оплачувати Товар.

Пунктом 7.2.2. Договору передбачено, що оплата за товар, поставлений у період з травня по серпень (включно), здійснюється Дистриб`ютором протягом 14 календарних днів з дати поставки, що вказана у накладній.

На виконання умов Договору ТОВ «АСКАНІЯ ПРОДРІНКС», 30.08.2017 в адресу ФОП ОСОБА_5 була здійснена поставка Квасу «Ярило справжній» із зворотною тарою (палети, кеги) та відстрочкою оплати зі складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 3, а саме:

-Квас Ярило Справжній, у 120 КЕГах ємністю по 50 л. у кількості 6 000 літрів, загальною вартістю 35 100 грн.;

-Палет ЕUR 800x1200x145 мм у кількості 20 одиниць, вартістю 180 грн. кожний, на загальну суму 3 600 грн.;

-Бочка кег. 50 л. DIN тип М «Ярило» у кількості 120 одиниць, вартістю 2 000 грн. кожна, на загальну суму 240 000 грн.;

а всього, на загальну суму 278 700 грн.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «АСКАНІЯ ПРОДРІНКС» шляхом обману, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, оскільки реєстрація фізичної особи-підприємця на той момент вже була припинена, 30.08.2017 у денний час ОСОБА_5 отримав зазначені товарно-матеріальні цінності, та розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому, з метою уникнення контактів з представниками ТОВ «АСКАНІЯ ПРОДРІНКС» ОСОБА_5 змінив контактні номери телефонів, грошові кошти за товар, зворотну тару не повернув, завдавши ТОВ «АСКАНІЯ ПРОДРІНКС» матеріальну шкоду на суму 278 700 грн., яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Посилаючись на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, продовжувати свою злочинну діяльністю, слідчий просить клопотання задовольнити, застосувати запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту, заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , щодоби у період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, а також покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області за першою вимогою, знаходитись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , з забороною залишати житло в період з 22:00 до 06:00.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просять його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0003757, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 22.02.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.
Виходячи з наданих суду та досліджених матеріалів, встановлено наявність даних, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні вказаного злочину, його вік, міцність соціальних зв`язків, ту обставину, що підозрюваний має постійне місце проживання, раніше не судимий.

Враховуючи докази, що надані сторонами кримінального провадження, обставини, визначені ст. 178 КПК України, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні є достатнім застосування до підозрюваного запобіжного заходу, про який просить слідчий, у зв`язку з чим клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 14.05.2018 року, заборонивши підозрюваному залишати своє житло в період часу з 22-00 годині до 06-00 год. наступного дня.

У відповідності до вимог ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: прибувати на виклик до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; знаходитись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , з забороною залишати житло в період з 22:00 до 06:00.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний час доби заборонивши у період доби з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 строком до 14.05.2018 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції в з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконання покладених на нього обов`язків.
Покласти на ОСОБА_5 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:
-прибувати на виклик до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

-знаходитись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , з забороною залишати житло в період з 22:00 до 06:00.

Копію ухвали для виконання передати до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Визначити строк дії вказаної ухвали до 14.05.2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1