Справа № 216/1461/17
Провадження 1-кс/216/2429/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
18 вересня 2017 року
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що 22.11.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали із Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України за заявами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи, під виглядом співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділи грошовими коштами з карткових рахунків, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 41 000 гривень.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній у користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 , відкритою ним особисто у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 15 листопада 2016 року близько 12:00 години до ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому назвала повні анкетні дані потерпілого, реквізити відділення, де останній отримав банківську картку ( АДРЕСА_5 ) та повідомила, що хтось хоче використати його банківську картку для проведення оплати в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому вказана особа, назвавши повний номер банківської карти потерпілого, запитала чи ОСОБА_6 підтверджую дану оплату, на що потерпілий повідомив, що ніяких оплат, тим паче в Інтернеті, він не проводив. Тоді псевдо працівник банку сказала, що необхідно заблокувати карту та запитала потерпілого, чи користується останній Інтернет - банкінгом, на що останній відповів, що користується, а жінка у свою чергу повідомила, що зараз на фінансовий номер телефону потерпілого надійде смс - повідомлення з кодом блокування карти та смс - повідомлення з кодом блокування можливості купівель через мережу Інтернет, які потерпілий повинен їй назвати. Через декілька хвилин на номер потерпілого надійшло смс - повідомлення з кодами, які останній назвав шахрайці та відразу надійшли смс повідомлення про те, що хтось незаконно перерахував кошти потерпілого на загальну суму 20 780 гривень. ОСОБА_6 відразу звернувся у колцентр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокував картку та у подальшому подав дві заяви на заміну банківської картки та повернення незаконно списаних коштів.
На підставі отриманого тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що дійсно 15.11.2016 на рахунок останнього через додаток «ВЕБ БАНКІНГ» було перераховано грошові кошти на загальну суму 885,00 гривень, які у подальшому, того ж дня, були ним знятті з даного рахунку за адресою: АДРЕСА_4 .
Також в ході досудового розслідування на підставі отриманого тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що дійсно 15.11.2016 на рахунок останнього через додаток «ВЕБ БАНКІНГ» було перераховано грошові кошти на загальну суму 19 900,00 гривень, які у подальшому, того ж дня, були ним знятті з даного рахунку за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування з метою розкриття злочину, проведено радіотехнічне обстеження та встановлені базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які працюють за адресами (місця зняття грошових коштів потерпілих):
Враховуючи те, що мобільний зв`язок є доступним видом зв`язку, органами досудового слідства та органами дізнання не виключається можливість, що правопорушники, які вчинили цей злочин, могли користуватися мобільним зв`язком, як до скоєння злочину, так і в момент і після вчинення злочину з координатором їх дій і можливим замовником злочину, а так само могли вступати в телефонні переговори за допомогою мобільного зв`язку між собою під час вчинення злочину, у зв`язку з цим необхідна інформація про телефонні з`єднання абонентів компаній мобільного зв`язку.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні та вихідні сигнали з`єднань мобільних телефонів, та неможливість іншими способами встановити осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування виникла, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ про телефонні з`єднання абонентів компанії мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися в зоні дії базових станцій, розташованих за адресою вчинення злочину, у письмовому вигляді і електронному вигляді.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правом присутності у судовому засіданні не скористувався, будучі належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Так, дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні з`єднання, SMS, ММS тощо), маршрути передавання тощо) і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування (отримати доступ до змісту інформації, яка передається), не вважаються втручанням у приватне спілкування та не є негласними (розшуковими) діями, оскільки не відповідають критеріям, передбаченим ч.ч.3-4 ст.258 КПК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні та вихідні сигнали з`єднань мобільних телефонів, та неможливість іншими способами встановити осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у та електронному вигляді.
Керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Дозволити о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно телефонних з`єднань абонентів компанії мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися в зоні дії базових станцій:
з можливістю їх вилучення у електронному вигляді для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Встановити строк дії ухвали до 18 жовтня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно.
Суддя: ОСОБА_1

Пом. судді: ОСОБА_10