УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рахунками №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за рахунками №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунками №№: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за рахунками №№: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з дати відкриття рахунків по 19.12.2017 року, а саме:
- інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рахунками №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за рахунками №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунками №№: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за рахунками №№: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
- обліково-реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рахунками №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за рахунками №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за рахунками №№: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за рахунками №№: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з можливістю їх вилучення в належно завірених копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.01.2018.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1