Справа № 524/7951/17
Провадження №1-кс/524/2059/17
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що «07» вересня 2017 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.09.2017 року невстановлена особа під приводом отримання передплати за продаж планшету, на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2803 гривень.
Грошові кошти в розмірі 2803 грн, в якості оплати за товар гр. ОСОБА_5 , перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , одним платежем, 02.09.2017 року за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за місцем свого мешкання в АДРЕСА_1 , та по телефону повідомив про це продавця, після чого останній підтвердив отримання коштів, та пообіцяв доставити товар, але товар не надійшов, мобільний телефон продавця відключений, і гроші він не повернув.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2017 року по 08.09.2017 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за 02.09.2017 03.09.2017.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за 02.09.2017 03.09.2017, з фіксацією таких реквізитів: рахунок карти, дата, час, рух грошових коштів, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16.12.2017 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1