№1-кс/756/2065/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 22.02.2005 приблизно о 11 годині 00 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наглядно знайомий чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав матеріального збитку ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила наступне: що починаючи з 2004 року її чоловік ОСОБА_7 , познайомив її із своїм приятелем ОСОБА_5 , який станом на 2004 рік був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Останній, знаючи про те, що ОСОБА_6 мала власний бізнес та заощадження, запропонував їй, під гарантію отримання 25% долі підприємства, допомогти йому в отриманні оборотних коштів для розвитку підприємства. Як внаслідок, грошові кошти в сумі 1 475 000 доларів США ОСОБА_6 віддала ОСОБА_5 (по частинах у присутності чоловіка, водія ОСОБА_8 та довіреної особою ОСОБА_9 передавали ОСОБА_5 ). Грошові кошти передавалися в різних місцях, як у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, ОСОБА_5 обіцяв ОСОБА_6 дохідність від тимчасово вкладених власних заощаджень. Для того, щоб забезпечити таку дохідність, він запропонував вкласти кошти не менш як на три роки, після чого, ОСОБА_5 , за побажанням ОСОБА_6 , обіцяв їх повернути в сумі не менше вкладеній з відсотками, завідомо розуміючи, що грошові кошти ним повернуті не будуть, підтвердженням чого стали наступні роки перемовин та умовляння потерпілої отримати свої кошти.
Після трьох років, а саме починаючи з 2008 року ОСОБА_5 , на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , грошові кошти не віддав, мотивував складнощами в бізнесі та обіцяв віддати як тільки налагодяться справи, які вже майже 10 років не налагоджуються, хоча ОСОБА_6 володіє інформацією, що ОСОБА_5 має успішний бізнес та не бажає повертати грошові кошти, зловживаючи довірою сім`ї ОСОБА_10 .
Після отримання ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1 475 000 доларів США, останній включив ОСОБА_6 до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також ОСОБА_6 додатково зазначає, що на даний час товариство припинило свою господарську діяльність та в подальшому ліквідовано, з огляду на це, ОСОБА_6 приходить до висновку що це був штучний процес, жодне рішення з нею, як із співвласником не погоджувалось, в тому числі кредит в розмірі 10 млн гривень та застава всього майна товариства, запланований ОСОБА_5 з метою виведення з товариства всього капіталу та інших активів, вклавши їх в діяльність інших суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З часу заволодіння грошовими коштами у вказаній сумі ОСОБА_5 не повернув жодного платежу. Вимоги ОСОБА_6 , останнім ігноруються, що свідчить про умисне затягування часу та не бажання повертати грошові кошти, маніпулюючи довірою до нього як до близького приятеля чоловіка ОСОБА_7 , який наразі помер. ОСОБА_6 неодноразово в телефонному режимі спілкувалась з ОСОБА_5 та вела смс переписку, «скріншот» якої вона зберегла та попросила долучити до протоколу допиту, як доказ умислу ОСОБА_5 на заволодіння її грошовими коштами.
Також, ОСОБА_6 повідомила, що не має іншої можливості законно повернути свої матеріальні активи в той час, коли її чоловік помер у 2014 році, ОСОБА_5 зрозумівши, що ОСОБА_6 можна маніпулювати, шахрайським шляхом заволодів грошима, прикриваючись ідеєю про повернення грошей чоловікові.
Як доказ отримання ОСОБА_5 грошових коштів є гарантій лист, виданий останнім від 22.02.2005 року на моє ОСОБА_6 , який долучено до матеріалів кримінального провадження.
В подальшому, в рамках даного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка покази потерпілої ОСОБА_6 підтримала у повному обсязі та детально розповіла процедуру підготовки грошових коштів та передачі їх ОСОБА_5 .
З метою перевірки внесення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), направлено запит до ДФС України для отримання відповіді щодо наявних рахунків у вищевказаному товаристві, на що отримано відповідь що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй господарській діяльності використовувала поточні рахунки:
?рахунок № НОМЕР_5 відкритий 27.03.2009 та закритий 26.09.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», рахунок № НОМЕР_6 відкритий 27.03.2009 та закритий 26.09.2011, даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_7 відкритий 27.03.2009 та закритий 26.09.2011, даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_8 відкритий 30.03.2004, даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
?рахунок № НОМЕР_10 відкритий 06.06.2000 та закритий 12.05.2009, даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», № НОМЕР_10 відкритий 20.04.1998 та закритий 12.05.2009, даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», № НОМЕР_10 відкритий 02.04.1998 та закритий 12.05.2009, даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_8 відкритий 30.03.2004, даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
?рахунок № НОМЕР_12 закритий 03.08.2012 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_13 закритий 10.03.2009 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_14 закритий 10.03.2009 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_14 відкритий 07.07.2006 закритий 10.03.2009 даний рахунок відкритий у валюті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рахунок № НОМЕР_15 закритий 07.07.2006 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_16 закритий 07.07.2006 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_16 закритий 07.07.2006 даний рахунок відкритий у валюті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рахунок № НОМЕР_17 відкритий 29.10.2004 закритий 11.04.2012 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_3 (стара назва АДРЕСА_4 ;
?рахунок № НОМЕР_19 закритий 19.05.2004 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_20 закритий 19.05.2004 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_21 закритий 19.05.2004 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО» у ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
?рахунок № НОМЕР_23 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_23 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_23 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ЧЕСЬКА КРОНА», рахунок № НОМЕР_24 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_23 відкритий 06.10.1998 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», рахунок № НОМЕР_25 відкритий 29.03.2004 закритий 07.11.2011 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_26 закритий 23.12.2004 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_27 відкритий 25.06.1998 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_28 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;
?рахунок № НОМЕР_29 відкритий 10.10.2008 закритий 21.06.2012 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», рахунок № НОМЕР_29 відкритий 10.10.2008 закритий 21.06.2012 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_30 відкритий 20.07.2006 закритий 31.10.2008 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_30 відкритий 20.07.2006 закритий 31.10.2008 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», № НОМЕР_30 відкритий 20.07.2006 закритий 31.10.2008 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США», рахунок № НОМЕР_29 відкритий 10.10.2008 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;
?рахунок № НОМЕР_32 відкритий 29.03.2004 закритий 14.09.2009 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_33 відкритий 05.12.2002 закритий 21.09.2011 даний рахунок відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», рахунок № НОМЕР_33 відкритий 05.12.2002 закритий 21.09.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ЄВРО», рахунок № НОМЕР_33 відкритий 05.12.2002 закритий 21.09.2011 даний рахунок відкритий у валюті «ДОЛАР США» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_9 .
Підставою для внесення клопотання стало те, що з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме щодо вказаних поточних рахунків.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримав клопотання та просили для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів у формі їх вилучення, виходячи з наступного.
У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 06.12.2016, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0012283).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів у формі вилучення їх копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ) (МФО НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_8 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_8 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 ), що за адресою: АДРЕСА_3 (стара назва АДРЕСА_4 , а саме:

?документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_28 ), що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

?документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_31 ), що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

?документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_29 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_29 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_29 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_34 ), що за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

?документів, наданих службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?виписки по руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття кожного з них по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів вказаних в ухвалі у формі вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1