Провадження № 1-кс/638/2838/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

про секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004819 від 02.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:
24 жовтня 2017 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м.Харкова з клопотанням у якому просить Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004819 від 02 жовтня 2017 року за ч.1 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходи, щодо встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії щодо нього, за допомогою Інтернет ресурсу «OLX.UA» під видом продажу ТЗ за низькою ціною, та заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 грн, які належали ОСОБА_5 . Слідчий зазначає, що 01.10.2017 року потерпілий ОСОБА_5 побачив оголошення на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж автомобіля ВАЗ «2106» за низькою ціною 15000 грн. Продавець був підписаний як ОСОБА_6 . В той же день потерпілий подзвонив по телефону вказаному в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , трубку взяв чоловік, потерпілий розпитав за машину яку він продає, машина йому сподобалась, цей чоловік здався йому порядним, чоловік сказав, що в нього є жінка і діти, сказав, що жінка в декретній відпустці, і гроші йому потрібно терміново, що б отримати запчастини посилкою з Польщі, тому просив відправити 5000 грн предоплати, але потерпілий йому відмовив, зазначивши, що це велика сума коштів для нього. Пізніше ввечері того ж дня, знов зателефонував цей чоловік, з того ж номеру, і запропонував відправити предоплату в розмірі 3000 грн, сказав, що знайшов зайняти 2000 грн., тому просив скинути йому предоплату 3000 грн., що б йому вистачило на запчастини. ОСОБА_5 погодився скинути йому 3000 грн. предоплати за автомобіль ВАЗ «2106». Даний чоловік представився ОСОБА_7 , і вони домовились, що чоловік скине номер картки Приватбанку смс повідомленням потерпілому на телефон. Смс повідомленням скинув номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . 01.10.2017 о 16:16 потерпілий скинув на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти сумою 3000 грн. в якості предоплати за автомобіль ВАЗ 2106. Вони домовились, що ОСОБА_9 в цей же день виїде в Запорізьку область, в село Велика Знам`янка, Кам`янсько - Дніпровського району, Запорізької області, на машині ВАЗ 2106 яку передасть батькам потерпілого ОСОБА_5 . Потім цей чоловік ОСОБА_10 подзвонив потерпілому пізно ввечері і почав казати, що в нього не виходить перегнати машину, почав називати різні причини, чому він не може цього зробити. ОСОБА_10 сказав, що машина зламалась, гроші на запчастини, які він хотів отримати з ОСОБА_11 , йому не зайняли, також, що він передумав продавати машину, просив скинути ще 2000 грн, і тоді б він продав машину і виїхав на ній в той же день. Звонив ще декілька разів, вмовляв скинути йому ще 2000 грн. предоплати, але потерпілий йому відмовив. ОСОБА_5 попросив повернути грошові кошти у розмірі 3000 грн., які він перевів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , реквізити якої, чоловік ОСОБА_10 йому скинув. Чоловік ОСОБА_10 казав, що гроші він вже зняв, і не буде їх повертати. Потім ОСОБА_10 сказав, що 15000 грн. це мало для машини ВАЗ 2106, і він передумав продавати її за ці кошти, але якщо потерпілий доплатить 2000 грн. він продасть йому машину за старою ціною і пережене у вказане місце. Потерпілий ОСОБА_5 не погодився на ці умови. На наступний ранок, потерпілий передзвонив ОСОБА_10 , він не відповідав на його дзвінки, скидував, а коли підняв трубку, ОСОБА_10 сказав, що нічого ОСОБА_5 не віддасть і вимкнув свій телефон. Після цього потерпілий подзвонив співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером 3700, і пояснив їм ситуацію, яка склалась, і попросив заблокувати картку НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що потерпілому ОСОБА_5 не повертали кошти і його обманули. Співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокували дану картку. Через півтори години ОСОБА_10 , включив свій телефон, і передзвонив ОСОБА_5 , і попросив розблокувати картку, на що потерпілий йому запропонував, повернути його 3000 грн. які потерпілий відправляв у якості предоплати, і тоді потерпілий йому розблокує картку. І якщо він протягом години не поверне вказані кошти, то потерпілий звернеться в поліцію. На таку пропозицію ОСОБА_10 не погодився. Пізніше він зателефонував ще і почав погрожувати ОСОБА_5 , казав що він через мене втратить великі кошти, обіцяв знайти потерпілого, знайти де він живе, знайти його батьків, погрожував вбити ОСОБА_5 , казав, що потерпілий не розуміє з ким зв`язався. Дзвінки від нього з такими погрозами потерпілий ОСОБА_5 отримував протягом першої половини дня 02.10.2017.Чоловік ОСОБА_10 поводився неадекватно, виражався нецензурно, з ним важко було розмовляти. Потерпілий надіслав смс повідомлення з проханням повернути кошти, ОСОБА_10 відправив смс з проханням передзвонити. ОСОБА_5 передзвонив і знов почув тільки погрози, без адекватної реакції. Після цього потерпілий звернувся в поліцію. Після цього ОСОБА_10 додав його в чорний список і на зв`язку не з`являвся. Потерпілий ОСОБА_5 надав скріншоти оголошення на ОЛХ, так як дане оголошення було видалене адміністратором ОЛХ з невідомих йому причин.
Слідчий зазначає, що потерпілим ОСОБА_5 було надано номер телефону, на який потерпілий дзвонив з проводу оголошення, переказу коштів сумою 3000 грн в якості предоплати, а саме НОМЕР_2 , вказано номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , на яку потерпілий ОСОБА_5 переказав грошові кошти у розмірі 3000 грн.
Таким чином, слідчий вважає, що з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).Так як, вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, вислухавши думку слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до даних які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів). З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004819 від 02.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів)
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1