Провадження № 1кс-200-2379-18
Справа № 200/3019/18
У Х В А Л А
Іменем України
02 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
в с т а н о в и в :

22 лютого 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;

- звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

В клопотанні слідчий зазначає, що СВ ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 21.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період вересня 2014 року - квітня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 16,6 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м. Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по поточному ремонту житлових будинків міста, на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності».

Отриманні данні свідчать, що фактично підприємства ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали. Зазначені роботи та послуги було виконано не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості. Незаконний дохід, на суму понад 2,7 млн. грн. було привласнено посадовими особами комунального підприємства та їх спільниками.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою проведення об`єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів для проведенні ряду криміналістичних експертиз для встановлення можливих сум матеріальних збитків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, так як існує реальна загроза знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні у тому числі і для проведення ряду криміналістичних експертиз, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;

- звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 02 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська