У Х В А Л А
05.12.2017 Справа №607/14992/17

Провадження № 1-кс/607/9123/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000135 від 09 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому, також просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до пункту 6.4.4.1 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 на I квартал 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 по 01.01.2017.

Проведеними ревізійними діями безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також зустрічною звіркою у ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 65711,82 гривень. Встановлено, що з період який підлягав ревізії між ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Управлінням укладено 2 договори про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 1343421,60 грн., а саме; договір б/н від 23.09.2016 на виконання робіт з реконструкції котельні дитячого ясла-садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . Ціна договору 838512,00 грн. Згідно актів виконаних робіт Управлінням прийнято та оплачено 838512,06 грн. Та договір б/н від 23.09.2016 на виконанням робіт з реконструкції системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 . Ціна договору складає 504909,00 грн. Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт Управлінням прийнято та оплачено 504907,20 гривень. В ході ревізії проведено контрольні обміри вищевказаних робіт та обстеження устаткування, обсяги та кількість яких включені в акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

По результатах проведених контрольних обмірів фактично виконаних робіт, в порушення п.6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.07.2013 № 293 встановлено завищення обсягів, зазначених в актах виконаних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт, в тому числі, по роботах із реконструкції котельні дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 на суму 45014,22 грн. по роботах із реконструкції системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 на суму 20697,60 грн.

Таким чином, після того, коли відповідальні особи з сторони Замовника та Підрядної організації підписали акти приймання виконаних будівельних робіт щодо виконання усього обсягу ремонтно-будівельних робіт на вказаних об`єктах, ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) оплатив у ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підряднику) грошові кошти в сумі, обумовленій договором на виконання робіт та актами приймання виконаних будівельних робіт, незважаючи на те, що увесь обсяг робіт на об`єктах не виконаний, а бюджетні грошові кошти оплачені Підряднику в сумі еквівалентній за виконання усього обсягу ремонтно-будівельних робіт.

З метою підтвердження факту невиконання виконавцем усього обсягу робіт на зазначених об`єктах, необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу, висновок якої слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення. Для цього, 30 жовтня 2017 року, в рамках вказаного кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої, доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однак, згідно клопотання експерта ТВК ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 для проведення вказаного експертного дослідження необхідно надати наступні матеріали;

-робочий проект «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »,

-договірну ціну та локальний кошторис;

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкові відомості ресурсів;

-акти закриття прихованих робіт відносно об`єкта «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »;

-робочий проект «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 »;

-кошторис договірної ціни»;

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-акти закриття прихованих робіт відносно об`єкта «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 ».

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для підтвердження факту спричинення матеріальної шкоди бюджету. Об`єктами дослідження слугують первинні документи, що відображають господарські операції, які мали місце між Замовником та Підрядником.

З метою підтвердження факту підписання керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 (замовником) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 (підрядником) актів приймання виконаних будівельних робіт, у яких зазначені відомості, які не відповідають дійсності, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу предметом дослідження якої, виступатимуть акти форми КБ-2В та рукописні підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконанні кульковою ручкою.

На пропозицію ОСОБА_6 надати оригінали документів із наявними особистим підписами, які слугуватимуть в якості вільних взірців під час експертного дослідження, останній відмовився, посилаючись на право відмови надати вказані взірці у зв`язку із відсутністю ухвали слідчого судді, щодо зобов`язання надати документи із взірцями його підпису.

Таким чином, для проведення експертного дослідження та підтвердження осіб-підписантів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів із вільними взірцями керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та можливість їх вилучити в кількості 7 аркушів на момент проведення експертного дослідження.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах в яких відображено обсяг запланованих робіт, їх вид, вартість виконання, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів:

-первинних документів, що відображають господарські операції між Замовником та Підрядником з приводу виконання робіт щодо Реконструкції системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 та Реконструкції котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 ;

-робочого проекту «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »,

-договірної ціни та локального кошторису;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкової відомості ресурсів;

-актів закриття прихованих робіт відносно об`єкта «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »;

-робочого проекту «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 »;

-кошторису договірної ціни»;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-актів закриття прихованих робіт відносно об`єкта «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 ».

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Підряднику;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару,

- розрахунково-платіжних відомостей;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, щодо об`єктів «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 » та «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », оригіналів документів із рукописним підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за 2016 рік в кількості 7 аркушів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що інформація щодо якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів,

-первинних документів, що відображають господарські операції між Замовником та Підрядником з приводу виконання робіт щодо Реконструкції системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 та Реконструкції котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 ;

-робочого проекту «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »,

-договірної ціни та локального кошторису;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкової відомості ресурсів;

-актів закриття прихованих робіт відносно об`єкта «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »;

-робочого проекту «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 »;

-кошторису договірної ціни»;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- актів закриття прихованих робіт відносно об`єкта «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 ».

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Підряднику

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару,

- розрахунково-платіжних відомостей;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, щодо об`єктів «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 » та «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, оригіналів документів із рукописним підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за 2016 рік в кількості 7 аркушів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів, що відображають господарські операції між Замовником та Підрядником з приводу виконання робіт щодо Реконструкції системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 та Реконструкції котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 ;

-робочого проекту «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »,

-договірної ціни та локального кошторису;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкової відомості ресурсів;

-актів закриття прихованих робіт відносно об`єкта «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 »;

-робочого проекту «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 »;

-кошторису договірної ціни»;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- актів закриття прихованих робіт відносно об`єкта «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 ».

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Підряднику

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару,

- розрахунково-платіжних відомостей;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, щодо об`єктів «Реконструкція системи опалення в допоміжних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 » та «Реконструкція котельні дитячого ясла садка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, оригіналів документів із рукописним підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за 2016 рік в кількості 7 аркушів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1