Справа № 520/1487/18
Провадження № 1-кс/520/466/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000239 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
08.02.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000239 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що 25.01.2018 року до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області через оператора «102» надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа залишила пакетик з невстановленим змістом. Екіпаж співробітників патрульної поліції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зупинила чоловіка, який представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На питання співробітників ОСОБА_5 відповів, що в рюкзаку має розфасовані наркотичні засоби, які залишає у вигляді закладок в різних районах міста Одеси. На місце викликали слідчо-оперативну групу. При огляді місця події, за участю понятих, у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: п`ять полімерних пакетиків із смугою-застібкою, в яких знаходяться згортки синього кольору з речовиною невідомого походження, у вигляді кульок в кількості 90 штук; полімерний пакетик чорного кольору, в якому знаходяться три квадратні, маленькі предмети невідомого походження; чорна коробка, в якій знаходиться речовина темно-зеленого кольору рослинного походження; пляшка пластикова з фольгою на горлишці. При наданні пояснень, ОСОБА_5 пояснив, що дані речі є наркотичними засобами, які він розкладує по місті Одесі, за що отримує від незнайомих осіб гроші, у сумі 40-60 гривень за одну закладку, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що інформація, яка міститься на банківському рахунку, приєднаному до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а також тим, що обставини, які передбачається довести за допомогою цієї документації неможливо довести іншими способами.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, при цьому від прокурора надійшла заява в якій він просив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів здійснюватися за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги наявність в матеріалах клопотання заяви прокурора про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, з огляду на досліджені долучені до матеріалів клопотання докази, вважає встановленим наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Крім того, з огляду на наявні відомості, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, й шляхом застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також є необхідними для вірної кримінально-правової кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, враховуючи при цьому можливість використання отриманої інформації як доказів в рамках кримінального провадження, слідчий суддя, з урахуванням правового обґрунтування клопотання слідчого, приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000239 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 на офіційному, завіреному, паперовому носії інформацію, що становить охоронювану законом банківську таємницю стосовно фізичної особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , документацію, яка містить рух фінансових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації і по теперішній час, інформацію щодо карто-отримувачів даного платіжного банківського рахунку, картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів при знятті коштів з даного рахунку; інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», з подальшим вилученням даної вищевказаної документації. Усю вищезазначену інформацію необхідно надати з моменту реєстрації банківського рахунку і по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1