Справа № 404/5647/17
Номер провадження 1-кс/404/1772/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 вересня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003080.

В обґрунтування зазначив, що 04.04.2016 року посадові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключили договори поставки 4х транспортних засобів на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку завищили їхню вартість, чим здійснили привласнення кредитних коштів.

Відтак в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було посередником у взаємовідношеннях між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується копією договору від 04.04.2016 №АДП000316

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операції щодо виконання договору від 04.04.2016 №АДП000316 укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що діє через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи першочергово необхідні для проведення відповідних експертних досліджень та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір від 04.04.2016 №АДП000316 укладений між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із додатками;

- податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, актів приймання-передачі, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів;

- наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.09.2017, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції;

- договорів купівлі-продажу та актів прийому передачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, актів приймання-передачі, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, банківських виписок щодо руху грошових коштів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо придбання товарно-матеріальних що постачались на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів оренди або іншого права користування приміщеннями в яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали визначити до 13.10.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1