09.01.18
У Х В А Л А Справа № 200/301/18
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/194/18
09 січня 2018 року м. Дніпро
09 січня 2018 року до суду звернулася слідча СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені під час обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність арешту слідчий обґрунтовує наступними обставинами. 19.12.2016 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено, що на території м. Новомосковська та Новомосковського району функціонують схеми з протиправного привласнення земельних ділянок комунальної власності.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи управління Держгеокадастру у Новомосковському районі Дніпропетровської області умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, здійснили державну реєстрацію земельних ділянок розташованих на території Новомосковського району Дніпропетровської області, чим завдано істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
Встановлено, що подавав документи до Новомосковського міськрайонного управління юстиції для оформлення права власності на земельну ділянку громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто є підстави вважати, що останній причетний до вчинення кримінального правопорушення.
05.01.2018 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо виділення, набуття права власності на земельні ділянки розташовані на території Новомосковського району Дніпропетровської області.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, прохала задовольнити. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на документи, вилучені під час обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на документи, вилучені під час обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 2 блокноти, 2 зошити, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_3 ;
- лист із чорновими записами;
- копію заяви ОСОБА_5 ;
- копію статуту СТ «Трубнік»;
- довідку голови Піщанської сільської ради;
- протокол № 10 від 07.05.2017;
-чорнові записи по СТ «Трубнік» на 3 арк.;
-копію держаного акту на земельну ділянку серії ІІ-ДП № 003993;
-лист ДП «Інформаційний центр» голові Піщанської сільської ради;
-бланки договорк на розроблення технічної документації та акти приймання-здачі робіт ДП «Укрспецзем»;
-схематичну карту населеного пункту із позначеннями;
-схему поділу земель АГФ «Рассвет»;
-довідку голови Піщанської сільської ради від 19.05.2014;
-заяву ОСОБА_14 від 09.10.2017 з додатками;
-заяву ОСОБА_15 до Держгеокадастру з додатками;
-копію довідки голові Піщанської сільської ради від 09.11.2016 з додатками;
-бланки актів приймання-передачі документації із землеустрою ТОВ «Дніпроземсервіс» в 3-х екземплярах;
-список керівників господарств;
-технічний звіт із землеустрою ОСОБА_15 ;
-довіреність від 23.09.2015 на ОСОБА_3 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_16 ;
-копію технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_2 ;
-копію технічного паспорту на будинок АДРЕСА_3 ;
-проект землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж захисної смуги р. Самара в районі вул. Кривецька 59, м. Новомосковськ;
-копії паспортів громадянина України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;
-проект землеустрою ОСОБА_22 ;
-схематичне зображення прибережної зони с. Новоселівка;
-проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: АДРЕСА_4 ;
-проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_23 ;
-технічний звіт із землеустрою ОСОБА_24 ,
-технічний паспорт на земельну ділянку СТ «Трубнік»;
-рішення Піщанської сільської ради від 23.08.2017;
-висновки головного архітектору Новомосковського району № 273 та № 274;
-4 аркуші формату А4 на яких містяться печатки державного кадастрового реєстратора Приходько;
-клопотання ОСОБА_25 до Піщанської сільської ради від 25.10.2017;
заяву ОСОБА_26 до Новомосковської міської ради з додатками.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1