Справа № 591/6851/17
Провадження № 1-кс/591/3713/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000580 від 06.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.187, ч.1 ст.263, ч.3 ст.345 КК України, у тому числі: за фактом вчинення ОСОБА_4 06.10.2017 року близько 08 год.30 хв. розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя і здоров`я особи, поєднаного з проникненням у житло, інше приміщення. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного розбійного нападу причетний і ОСОБА_5

06.10.2017 року за місцем проживання ОСОБА_6 та за місцем проживання ОСОБА_5 було проведено санкціоновані ухвалами слідчого судді обшуки, а 07.10.2017 року ОСОБА_6 було затримано на підставі ст.208 КПК України і цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.187 КК України.

Оскільки під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваного та ОСОБА_5 грошові кошти, які були викрадені з помешкання потерпілої ОСОБА_7 виявити не вдалось, то виникла необхідність в отримання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух коштів на рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій з банківських карток та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; а також з банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням власника, та з банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням власника, з часу планування кримінального правопорушення, з 05.10.2017, і по теперішній час.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З доданого до клопотання Витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000580 від 06.10.2017 року, у тому числі: за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 3 ст.187 КК України, за фактом розбійного нападу 06.10.2017 року о 8 год.30 хв. на громадянку ОСОБА_7 невідомої особи чоловічої статі, який проник до її господарства та з застосуванням погроз, поєднаних з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, заволодів коштами у загальній сумі 100000 грн. і зник у невідомому напрямку.

Також з витягу з ЄРДР вбачається, що підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення оголошено ОСОБА_4 .

Матеріали негласних слідчих дій, які було досліджено слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого, вказують на можливу причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, підозра за яким оголошена ОСОБА_4 .

В ході здійснення кримінального провадження слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 06.10.2017 року, проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , проте, як вбачається з протоколів обшуків, коштів, які належали ОСОБА_7 та були викрадені з її домоволодіння, у сумі 100000 грн., під час проведення таких обшуків знайдено не було.

За таких обставин, у слідчого є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 або ОСОБА_5 могли покласти такі кошти на рахунок у банку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про відкриті рахунки клієнтів та рух коштів на них є інформацією, що становить банківську таємницю, та згідно ст.62 вказаного Закону розкривається за рішенням суду.

Таким чином, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитись у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, що містяться у вказаних документах становлять банківську таємницю, проте, інформація: про наявність відкритих в установі банку рахунків на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також інформація про власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і інформація про рух коштів на усіх вказаних рахунках, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

В той же час, клопотання містить прохання про надання тимчасового доступу до документів за період з часу планування кримінального правопорушення, з 05.10.2017 року і по теперішній час.

Але, оскільки відомості до ЄРДР було внесено 06.10.2017 року і сама подія відбувалась, згідно таким відомостям, 06.10.2017 року, то слідчий суддя має право давати дозвіл на застосування заходів кримінального провадження з моменту початку досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню: за період з 06.10.2017 року по день розгляду клопотання включно - 28.11.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 06.10.2017 року по 28.11.2017 року, які становлять банківську таємницю, і знаходиться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок про рух коштів на рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій з банківських карток та рахунків:
- відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Дзержинськ, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. НОМЕР_3 ), громадянина України, уродженця м. Білопілля, Сумської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 ;
- з банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням власника, вилученої 06.10.2017 під час проведення невідкладного обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 ,
- з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням власника, вилученої 06.10.2017 під час проведення невідкладного обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_5 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1