УХВАЛА
Справа № 521/5444/18
Номер провадження:1-кс/521/1941/18
17 квітня 2018 року м. Одеса
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено що, 08.11.2016 року до чергової частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, не працюючого, одруженого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 06.11.2016 по 07.11.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, знявши кошти з банківської картки ОСОБА_4 придбала речі в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 16,000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на зазначену суму.
Потерпілим в зазначеному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представництво інтересів якого, згідно ст.ст. 50, 58 Кримінального процесуального кодексу України, здійснюється адвокатом ОСОБА_5 на підставі договору про надання правової допомоги від 08.12.2017 року.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, представником потерпілого адвокатом ОСОБА_5 , до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавався адвокатський запит вих.№2520/12/17 від 11.12.2017 року, щодо отримання інформації та копій документів, а саме:
?Відомості щодо Інтернет-магазина (Інтернет-адреса, сайт тощо) в якому здійснювалось оплата за товари карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?
?Номеру телефону на який банком було відправлено код-повідомлення за здійсненну покупку?
?Відомості щодо поштового перевізника, яким здійснювалась доставка з вищезазначеного Інтернет-магазину до кінцевого одержувача?
?Відомості щодо відділення пошти (назва поштового перевізника, адреса тощо) через яке здійснювалось отримання товару кінцевим одержувачем?
?Відомості щодо одержувача товару: прізвище, ім`я, по-батькові?
Однак, згідно відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.12.2017 року №20.1.0.0.0/7-20171212/1811, банк відмовив в наданні зазначеної вище інформації посилаючись на банківську таємницю.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідне з метою встановлення істини по справі та повного і всестороннього дослідження обставин і умов що сталося, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в матеріалах службового розслідування проведеного банком.
Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати представнику потерпілого ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю №2175 від 03.04.2012 р.), тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що стосується зняття у період з 06.11.2016 по 07.11.2016 року грошових коштів з особового карткового рахунку № НОМЕР_1 , оформленого на ім`я ОСОБА_4 ;
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії документи завірені належним чином, що містять інформацію, а саме:
?Відомості щодо Інтернет-магазина (Інтернет-адреса, сайт тощо) в якому здійснювалось оплата за товари карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?
?Номеру телефону на який банком було відправлено код-повідомлення за здійсненну покупку?
?Відомості щодо поштового перевізника, яким здійснювалась доставка з вищезазначеного Інтернет-магазину до кінцевого одержувача?
?Відомості щодо відділення пошти (назва поштового перевізника, адреса тощо) через яке здійснювалось отримання товару кінцевим одержувачем?
?Відомості щодо одержувача товару: прізвище, ім`я, по-батькові?
Працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 17.04.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.05.2018 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1