н/п 1-кс/640/9498/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кабала, Азербайджан, громадянина Азербайджану, із середньою освітою, не працюючого, розлученого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території України не зареєстрованого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -
Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2017, близько 04.00 год., ОСОБА_9 , діючи повторно, умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою в групі з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, за заздалегідь розробленим злочинним планом та розподіленням ролей, відповідно до яких ОСОБА_10 з мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонував на стаціонарний телефон ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , та представившись працівником Московського відділу поліції м. Харкова, ОСОБА_13 , повідомив йому неправдиві відомості про те, що його син ОСОБА_14 затриманий співробітниками поліції за неправомірні дії, пов`язані з вчиненням ДТП і за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, ОСОБА_12 потрібно надати грошові кошти особі, яка до неї приїде. Після чого, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману неправдивими відомостями ОСОБА_10 , що діяв спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 погодився передати грошові кошти в наявній у нього сумі 3000 доларів США (станом на 27.03.2017 згідно курсу валют 81 373 гривень), на що ОСОБА_10 повідомив адресу де він повинен буде зустрітися з особою, якій необхідно буде передати вищевказані грошові кошти. В цей же день приблизно о 04 годині 20 хвилин ОСОБА_9 , реалізуючи спільний із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, зателефонував та повідомив місце зустрічі з ОСОБА_12 . ОСОБА_11 для того щоб останній прибув за вказаною ОСОБА_9 адресою та отримав від ОСОБА_12 грошові кошти.
Заволодівши, таким чином, грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 81 373 гривень, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернули їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому значної матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того,продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.05.2017, близько 11.30 год., ОСОБА_9 , діючи повторно, умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою в групі з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, за заздалегідь розробленим злочинним планом та розподіленням ролей, відповідно до яких ОСОБА_10 з мобільного телефону № НОМЕР_4 зателефонував на стаціонарний телефон ОСОБА_15 № НОМЕР_5 , та представившись працівником Московського відділу поліції м. Харкова, ОСОБА_13 , повідомив йому неправдиві відомості про те, що його хресник ОСОБА_16 затриманий співробітниками поліції за неправомірні дії, і за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, ОСОБА_15 потрібно надати грошові кошти особі, яка до неї приїде. Після чого, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману неправдивими відомостями ОСОБА_10 , що діяв спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 погодився передати грошові кошти в наявній у нього сумі 3000 доларів США (станом на 29.05.2017 згідно курсу валют 79 036 гривень), на що ОСОБА_10 повідомив адресу де він повинен буде залишити вищевказані грошові кошти. В цей же день приблизно о 11 годині 50 хвилин ОСОБА_9 , реалізуючи спільний із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, зателефонував та повідомив місце зустрічі з ОСОБА_15 . ОСОБА_11 для того щоб останній прибув за вказаною ОСОБА_9 адресою та забрав залишені ОСОБА_15 грошові кошти.
Заволодівши, таким чином, грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 79 036 гривень, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернули їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того,продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.06.2017, близько 10.00 год., ОСОБА_9 діючи повторно, умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою в групі з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, за заздалегідь розробленим злочинним планом та розподіленням ролей, відповідно до яких ОСОБА_10 з мобільного телефону № НОМЕР_6 зателефонував на стаціонарний телефон ОСОБА_17 № НОМЕР_7 , та представившись працівником Московського відділу поліції м. Харкова, ОСОБА_13 , повідомив їй неправдиві відомості про те, що її онук затриманий співробітниками поліції за неправомірні дії, пов`язані з вчиненням ДТП і за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, ОСОБА_17 потрібно надати грошові кошти особі, яка до неї приїде. Після чого, ОСОБА_17 , будучи введеною в оману неправдивими відомостями ОСОБА_10 , що діяв спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 погодилась передати грошові кошти в наявній у неї сумі 2300 доларів США (станом на 25.06.2017 згідно курсу валют 59 859 гривень), на що ОСОБА_10 повідомив адресу де вона повинна буде зустрітися з особою, якій необхідно буде передати вищевказані грошові кошти. В цей же день приблизно о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_9 , реалізуючи спільний із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, зателефонував та повідомив місце зустрічі з ОСОБА_17 . ОСОБА_11 для того щоб останній прибув за вказаною ОСОБА_9 адресою та отримав від ОСОБА_17 грошові кошти.
Заволодівши, таким чином, грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 59 859 гривень, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернули їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того,продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.07.2017, близько 12.30 год., ОСОБА_9 , діючи повторно, умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою в групі з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, за заздалегідь розробленим злочинним планом та розподіленням ролей, відповідно до яких ОСОБА_10 з мобільного телефону № НОМЕР_8 зателефонував на стаціонарний телефон ОСОБА_18 № НОМЕР_9 , яка знаходилась за місцем проживання по АДРЕСА_5 та представившись працівником Московського відділу поліції м. Харкова, ОСОБА_13 , повідомив їй неправдиві відомості про те, що її онук затриманий співробітниками поліції за неправомірні дії, пов`язані з вчиненням ДТП і за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, ОСОБА_18 потрібно надати грошові кошти особі, яка до неї приїде. Після чого, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману неправдивими відомостями ОСОБА_10 , що діяв спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 погодилась передати грошові кошти в наявній у неї сумі 900 доларів США (станом на 21.07.2017 згідно курсу валют 23 335 гривень) та 2000 гривень, на що ОСОБА_10 повідомив спосіб яким необхідно буде передати вищевказані грошові кошти. В цей же день приблизно о 13 годині 20 хвилин ОСОБА_9 , реалізуючи спільний із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, зателефонував та повідомив місце зустрічі з ОСОБА_18 . ОСОБА_11 для того щоб останній прибув за вказаною ОСОБА_9 адресою та отримав від ОСОБА_18 грошові кошти.
Заволодівши, таким чином, грошовими коштами ОСОБА_18 в загальній сумі 25 335 гривень, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернули їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Заволодівши, таким чином, грошовими коштами ОСОБА_23 в загальній сумі 19 247 гривень, ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернули їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Вказані повідомлення про підозру відповідно до ст.278 КПК України 31.07.2017 були вручені особисто ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , а також особисто вручені повідомлення про підозру 21.08.2017 ОСОБА_9 та ОСОБА_10
01.08.2017 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
01.08.2017 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваних ОСОБА_22 та ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
02.08.2017 ОСОБА_22 та ОСОБА_11 звільнені з Харківської установи виконання покарань (№27) у зв`язку із внесенням застави та відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду на підозрюваних покладені обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України в строк до 27.09.2017.
21.09.2017 першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 2 місяці, тобто до 30.11.2017.
26.09.2017 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 27.11.2017.
21.11.2017 першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 2 місяці, тобто до 30.01.2017.
Прокурор вказує, що чотирьох місячний строк досудового розслідування закінчується 30 листопада 2017 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, тому що необхідно додатково провести наступні слідчі дії, а саме: провести судову експертизу звукозапису; здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці яка знаходиться у володінні КБ «Приват Банк»; виконати вимоги ст.290, 291 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор вважає, що зважаючи на те, що чотирьох місячний термін домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчується 27.11.2017, а зміна раніше обраного запобіжного заходу відносно підозрюваного недоцільна, оскільки до цього часу не усунуті ризики, а саме: може переховуватись від органів досудового розслідування, що підтверджується відсутністю місця реєстрації на території України, та відсутністю майна, належного на праві власності ОСОБА_6 , а також у зв`язку з тим, що він вчинив злочин середньої тяжкості, тимчасово не працюючим, а тому він може продовжити займатися злочинною діяльністю, з метою отримання доходів для забезпечення свого існування, що підтверджується добутими в ході досудового слідства доказами, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про наявність ризиків передбачених п.п. 1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, які не зменшилися та виправдовують домашній арешт підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.
31.07.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
01.08.2017 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 місяці, тобто до 30.09.2017 р. із забороною залишати вказане житло в період доби з 21 до 07 години без дозволу слідчого, а також покладено на підозрюваного обов`язки: з`являтися до органу досудового слідства, прокурора та суду за першим викликом, не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
21.09.2017 першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 2 місяці, тобто до 30.11.2017.
26.09.2017 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 27.11.2017.
30.09.2017 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
21.11.2017 першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 2 місяці, тобто до 30.01.2018.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які свідчать про те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п. 1,5 ч.1 ст.177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливе.
Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час.
Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування закінчується 30.01.2018, суд продовжує строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_6 на строк 2 місяці, тобто до 24.01.2018 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити строк домашнього арешту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк 2 місяці, тобто до 24.01.2018 р. із зобов`язанням останнього виконувати обов`язки, що були покладені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.08.2017 р.
Встановити строк дії ухвали з 24.11.2017 р. по 24.01.2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_6 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1