Дата документу 01.12.2017 Справа № 554/9340/17
Справа № 554/9340/16
Провадження № 1-кс/554/8283/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 грудня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження до ЄРДР 0000503 від 23.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені на даний час слідством особи, у листопаді 2017 року, шахрайським шляхом, під приводом доставки вершкового масла, заволоділи майном гр. Вірменії ОСОБА_3 на загальну суму 86 100 доларів США.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 працює менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре займається міжнародними перевезеннями.

Так, 07.11.2017 року до даного товариства звернулася фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра зареєстрована в Вірменії, з діловою пропозицією здійснити перевезення товару, який напередодні було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з м. Гадяч до м. Єреван на суму 86 100 доларів США та в подальшому було підписано догорів на перевезення вантажу.

З метою виконання своєї частини договору гр. ОСОБА_3 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про пошук перевізника на території України.

03.11.2017 року до гр. ОСОБА_3 , на його мобільний номер телефона НОМЕР_2 , було здійснено телефонний дзвінок з раніше невідомого номеру телефона від представника ФОП « ОСОБА_4 » з діловою пропозицією, здійснити перевезення вантажу з м. Гадяч до м. Єреван.

В подальшому 09.11.2017 року між гр. ОСОБА_3 та представником ФОП « ОСОБА_4 » було складено договір про міжнародне перевезення №А-042 від 09.11.2017 та заявку на товар №2201 від 09.11.2017. Після заключення договорів представником ФОП « ОСОБА_4 » було надано автомобіль RENAULT 340 д.н.з. НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_5 з напівпричепом рефрижератором JUMBO д.н.з. НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_5 та водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий мав перевозити вантаж, завантаження якого відбувалось в м. Гадяч на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

Вранці 13.11.2017 до гр. ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок від представника ФОП « ОСОБА_4 » про те, що машина й досі знаходиться на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , після чого в свою чергу гр. ОСОБА_3 здійснив телефонний дзвінок до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали митне оформлення вантажу, та поцікавився в чому саме затримка, на що отримав відповідь, що були деякі проблеми з документами перевізника та запевнили, що автомобіль до вечора пройде митний контроль та зможе відправитись до пункту призначення.

Ввечері 13.11.2017 до гр. ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок від представника ФОП « ОСОБА_4 » про те, що машина завантажена та готова до відправлення до м. Іллічівськ, для подальшого транспортування через паром.

В подальшому 20.11.2017 року гр. ОСОБА_3 виявив, що з представником ФОП « ОСОБА_4 » та водієм котрий повинен був перевозити вантаж відсутній зв`язок.

Хвилюючись за долю ввіреного йому вантажу гр. ОСОБА_3 розпочав пошук детальної інформації в мережі Інтернет про ФОП « ОСОБА_4 » та виявив, що дане ФОП півтора року як не працює, після чого гр. ОСОБА_3 , знайшовши інформацію про автомобіль, який перевозив товар, зв`язався із його власником та дізнався від останнього, що автомобіль було продано за довіреністю невстановленій на даний час особі, а також надано доступ до GPS-трекера котрий було встановлено в автомобілі.

Із інформації, що була доступна з GPS-трекера гр. ОСОБА_3 дізнався, що його вантаж викрали.

Після того, як ОСОБА_3 зрозумів що вантажем незаконно заволоділи, останній попросив в експортера (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )) відправити весь пакет експортних документів на товар, після отримання якого виявив, що в СMR стоїть печатка перевізника зовсім іншої компанії, а саме ФОП « ОСОБА_7 ».

Вищевказаними діями не встановлених на даний час осіб, гр. Вірменії ОСОБА_8 Рафіковічу спричинено матеріальну шкоду на суму 86 100 доларів США.

З метою процесуального документування злочинної діяльності, а також для перевірки та підтвердження причетності до вчинення даного злочину інших осіб, необхідно отримати у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 оригінали документів, які були надані при оформленні вантажу, а саме: договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Єреван, Республіка Вірменія), документів з митного оформлення вантажу, а також документів, що надавались перевізником при отриманні вантажу, фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження за період з 10.11.2017 року по 13.11.2017 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Задовольнити дане клопотання та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які були надані при оформленні вантажу, а саме: договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Єреван, Республіка Вірменія), документів з митного оформлення даного вантажу, а також документів, що надавались перевізником при отриманні вантажу, фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження за період з 10.11.2017 року по 13.11.2017 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1