печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 26.12.2017, у виді заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування грошовими коштами в сумі 1 476 000 грн. (один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч) гривень та документами:
- Протокол № 8 від 10.06.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на 3 арк.
- Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності за 2014 рік ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на 1 арк.
- Шість аркушів паперу формату А-4 із відбитками печатки ТОВ «Джі Ес Фарм»
- Довіреність, видана ОСОБА_4 від 06.05.2014 на 1 арк.
- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на 5 арк.
- Ліцензія, видана ДАБІ ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 12.05.2016 № 17-л на 2 арк.
- Ліцензія, видана ДАБІ серія АЕ № 524955 від 26.11.2014 на 2 арк.
- Копія опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на проведення господарської діяльності з будівництва на 1 арк.
- Бланк довіреності із відбитком печатки ТОВ «Інженерна технологічна компанія» і підписом на 1 арк.
- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 10.06.2016 у 2 прим. на 2 арк. кожний.
- Протокол загальних зборів часників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 10.06.2016 № 8 на 3 арк.
- Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 15.07.2014 № 5 на 2 арк.
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 07.05.2014 № 1 на 1 арк.
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 08.05.2014 № 2 на 1 арк.
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 01.06.2014№ 3 на 1 арк.
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 09.07.2014 № 4 у 2 прим. на 1 арк. кожний.
- Протокол загальних зборів часників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 08.07.2014 № 4 у 3 прим. на 1 арк. кожний.
- Протокол загальних зборів часників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 15.07.2014 № 6 на 2 арк.
- Протокол загальних зборів часників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 11.09.2014 № 7 у 2 прим. на 1 арк. кожний.
- Відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 07.10.2014 № 25/2-08/720 на 1 арк.
- Відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 07.10.2014 № 25/2-09/133 на 1 арк.
- Протокол реєстрації учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 11.09.2014 № 6/2 на 1 арк. у 2 прим.
- Анкета для надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів фізичних осіб в ТАП «Укрсоцбанк» від 23.07.2014 № 71 на 2 арк.
- Договір суборенди квартири від 07.05.2014 у 2 прим. на 2 арк. кожний.
- Витяг з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» № 395 на 1 арк.
- Договір банківського рахунку від 20.05.2014 № 6791 на 2 арк.
- Довідка ТАП «Укрсоцбанк» від 20.05.2014 № 301.1-186/9365 на 1 арк.
- Генеральна угода про надання послуг по зарахуванню коштів на банківські карткові рахунки № 301.S-002/1010 від 21.05.2014 на 11 арк.
- Копія заяви ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на підключення до системи «Інтернет-Банкінг» на 1 арк.
- Копія заяви на встановлення персональних прав доступу користування у системі «Інтернет-Банкінг» на 2 арк.
- Реєстраційна заява платника податку на додану вартість щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на 5 арк.
- Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.
- Лист ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 13.05.2014 № 11114/10/26-53-18-95-11 на 1 арк.
- Реєстраційна картка ТОВ «Інженерна технологічна компанія» № 3358/3580 від 10.06.2014 на 2 арк.
- Лист управління статистики у Дніпровському районі ГУ статистики у м. Києві від 23.07.2014 № 25/2-08/557 на 1 арк.
- Лист управління статистики у Дніпровському районі ГУ статистики у м. Києві від 21.05.2014 № 25/2-08/410 на 1 арк.
- Лист управління статистики у Дніпровському районі ГУ статистики у м. Києві від 21.05.2014 № 25/2-09/63 на 1 арк.
- Статут ТОВ «Інженерна технологічна компанія» зареєстрований 17.09.2014 на 10 арк.
- Статут ТОВ «Інженерна технологічна компанія» зареєстрований 08.05.2014 на 10 арк.
- Статут ТОВ «Інженерна технологічна компанія» зареєстрований 18.07.2014 на 10 арк.
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 17.07.2014 на 1 арк.
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 14.05.2014 на 1 арк.
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 17.09.2014 на 1 арк.
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 15.06.2016 на 3 арк., які були тимчасово вилучені 26.12.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_5 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_6 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України, ОСОБА_7 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_8 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_9 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 26.12.2017 у виді заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування грошовими коштами в сумі 1 476 000 грн. (один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч) гривень та документами:
- Протокол № 8 від 10.06.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на 3 арк.
- Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності за 2014 рік ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на 1 арк.
- Шість аркушів паперу формату А-4 із відбитками печатки ТОВ «Джі Ес Фарм»
- Довіреність, видана ОСОБА_4 від 06.05.2014 на 1 арк.
- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на 5 арк.
- Ліцензія, видана ДАБІ ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 12.05.2016 № 17-л на 2 арк.
- Ліцензія, видана ДАБІ серія АЕ № 524955 від 26.11.2014 на 2 арк.
- Копія опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на проведення господарської діяльності з будівництва на 1 арк.
- Бланк довіреності із відбитком печатки ТОВ «Інженерна технологічна компанія» і підписом на 1 арк.
- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 10.06.2016 у 2 прим. на 2 арк. кожний.
- Протокол загальних зборів часників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 10.06.2016 № 8 на 3 арк.
- Протокол реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 15.07.2014 № 5 на 2 арк.
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 07.05.2014 № 1 на 1 арк.
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 08.05.2014 № 2 на 1 арк.
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 01.06.2014№ 3 на 1 арк.
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 09.07.2014 № 4 у 2 прим. на 1 арк. кожний.
- Протокол загальних зборів часників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 08.07.2014 № 4 у 3 прим. на 1 арк. кожний.
- Протокол загальних зборів часників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 15.07.2014 № 6 на 2 арк.
- Протокол загальних зборів часників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 11.09.2014 № 7 у 2 прим. на 1 арк. кожний.
- Відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 07.10.2014 № 25/2-08/720 на 1 арк.
- Відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 07.10.2014 № 25/2-09/133 на 1 арк.
- Протокол реєстрації учасників ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 11.09.2014 № 6/2 на 1 арк. у 2 прим.
- Анкета для надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів фізичних осіб в ТАП «Укрсоцбанк» від 23.07.2014 № 71 на 2 арк.
- Договір суборенди квартири від 07.05.2014 у 2 прим. на 2 арк. кожний.
- Витяг з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» № 395 на 1 арк.
- Договір банківського рахунку від 20.05.2014 № 6791 на 2 арк.
- Довідка ТАП «Укрсоцбанк» від 20.05.2014 № 301.1-186/9365 на 1 арк.
- Генеральна угода про надання послуг по зарахуванню коштів на банківські карткові рахунки № 301.S-002/1010 від 21.05.2014 на 11 арк.
- Копія заяви ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на підключення до системи «Інтернет-Банкінг» на 1 арк.
- Копія заяви на встановлення персональних прав доступу користування у системі «Інтернет-Банкінг» на 2 арк.
- Реєстраційна заява платника податку на додану вартість щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» на 5 арк.
- Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.
- Лист ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 13.05.2014 № 11114/10/26-53-18-95-11 на 1 арк.
- Реєстраційна картка ТОВ «Інженерна технологічна компанія» № 3358/3580 від 10.06.2014 на 2 арк.
- Лист управління статистики у Дніпровському районі ГУ статистики у м. Києві від 23.07.2014 № 25/2-08/557 на 1 арк.
- Лист управління статистики у Дніпровському районі ГУ статистики у м. Києві від 21.05.2014 № 25/2-08/410 на 1 арк.
- Лист управління статистики у Дніпровському районі ГУ статистики у м. Києві від 21.05.2014 № 25/2-09/63 на 1 арк.
- Статут ТОВ «Інженерна технологічна компанія» зареєстрований 17.09.2014 на 10 арк.
- Статут ТОВ «Інженерна технологічна компанія» зареєстрований 08.05.2014 на 10 арк.
- Статут ТОВ «Інженерна технологічна компанія» зареєстрований 18.07.2014 на 10 арк.
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 17.07.2014 на 1 арк.
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 14.05.2014 на 1 арк.
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 17.09.2014 на 1 арк.
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Інженерна технологічна компанія» від 15.06.2016 на 3 арк., які були тимчасово вилучені 26.12.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1