Справа №522/1860/18 Провадження№1-кс/522/2839/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), структурним підрозділом якого являється Одеське обласне управління(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000107 від 15.01.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 мешканець м.Славута Хмельницької обл. ОСОБА_5 перерахував невстановленій особі на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3450 гривень за доставку міні-трактора, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОЛХ». Наступного дня, 25.10.2017 невстановлена особа від імені менеджера компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала і повідомила про необхідність перерахувати на рахунок фірми повну вартість товару в сумі 48000 грн. Після перерахування грошових коштів на вищезазначений картковий рахунок, телефонні номери «продавця» були вимкнені. До теперішнього часу сплачений товар потерпілий ОСОБА_5 не отримав, чим йому завдана матеріальна шкода у розмірі 46690грн.
Також в ході розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я клієнта ОСОБА_6 наступними платежами;
-24.10.17 в 13.27 в сумі 3470;
-25.10.17 в 16.41 в сумі 6500;
-25.10.17 в 16.44 в сумі 8500;
-25.10.17 в 16.47 в сумі 9000;
-25.10.17 в 16.50 в сумі 9000;
-25.10.17 в 16.54 в сумі 10220.
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття та поповнення грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком. Надання інформації необхідно за період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого від 02.02.2018 року, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000107 від 15.01.2018 року.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), структурним підрозділом якого являється Одеське обласне управління(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити частково.

Надатислідчому слідчого відділення Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому інспектору Причорноморського Управління Кіберполіції ДК НП України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), структурним підрозділом якого є Одеське обласне управління(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківському картковому рахунку; адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, з можливістю оглянути оригінали зазначених документів та вилучити їх копії в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск) і в друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

02.02.2018