№ 336/684/17
пр. 1-кс/336/807/2017
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю) по досудовому розслідуванню, за матеріалами кримінального провадження № 0000190 від 14.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та співробітникам Управління Захисту Економіки в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме роздруківки руху грошових коштів з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні, у період часу з 01.01.2016 до 01.02.2017 року.

За клопотанням зазначив, що 13.01.2017 слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізький області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в ході вивчення матеріалів досудового розслідування № 0000190 від 14.01.2017 року встановив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договір №65 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 послуги, щодо збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання на загальну суму 1220000 грн,

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно запиту слідчого вих. №1889 від 28.12.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомляє, що не має договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ( НОМЕР_3 ), тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сміття для утилізації не надходили. Згідно даних ДПІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . також, цю адресу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказував при укладанні договору з районной адміністрацією. В ході допиту свідка ДП директора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та довідки №457 від 29.12.2016 року, якому належить будинок у якому зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ( НОМЕР_3 )» фактично не знаходиться, договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особисто з гр. ОСОБА_6 не укладався.

09.02.2017 року, співробітниками УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 1976 р.н. який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котрий пояснив, що дійсно він в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підписав договір №65, щодо збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання на загальну суму 1220000 грн. Також додав, що фактичне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 згідно договору оренди з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бухгалтером працює гр-ка ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , котра також є бенефіціарним власником. Його слова підтверджує начальник служби безпеки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

В ході розслідування був зроблений запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою отримання документів, що підтверджують виконання робіт, але згідно листа №4 від 07.02.2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовив надання документів.

31.05.2016 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договір №66 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Запорізької міської ради, послуги щодо перевезення безпечних відходів на суму 960014,45 грн, яку було перераховано на р/с КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в повному обсязі. Згідно з актом виконаних робіт, КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗМР теж використовував власну техніку, але отримати підтверджуючий документи, а саме: товарно-транспортні накладні та подорожні листи не надалось можливим у зв`язку з тим, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗМР відмовив згідно листа №375 від 06.06.2017 року.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.06.2017 року № 0823/01-34/01 встановлено, що додаткова угода про використання автотранспорту під час збирання безпечних відходів, непридатних вторинного використання районною адміністрацією з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2016 році не укладалась, оскільки відповідно до умов договору №65 від 30.05.2016 року зазначена послуга не передбачена. Також встановлено, що згідно планів перевезення сміття на території Шевченківського району на червень-грудень 2016 року затвердженої Головою ІНФОРМАЦІЯ_10 співпадають планом прибирання стихійних звалищ на території Шевченківського району на червень-грудень 2016 року затвердженої Головою ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 .

Відповідно до висновку за проведенням судової будівельно-технічної експертизи № 2298 від 29.06.2017 документально підтверджується перевищення вартості окремих видів послуг, зазначених у пропозиціях конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у кошторисі до договору № 65 від 30.05.2016 року під час співставлення ціни зазначеної в актах виконаних робіт КБ2-В.

15.05.2017 за ухвалою слідчого судді Шевченківського ВР м. Запоріжжя було проведено обшук території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 . У ході проведення обшуку території були виявлені автомобілі, а саме вантажні автомобілі «ЗиЛ» д.н. НОМЕР_4 та «ЗиЛ» д.н. НОМЕР_5 . У ході проведення обшуку був проведений поверхневий огляд автомобілів та встановлено, що вони знаходяться у не придатному стані для використання.

Крім того встановлено, що саме ці автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказували у актах виконаних робіт по договору № 65 складений з ІНФОРМАЦІЯ_11 .

30.06.2017 року ОСОБА_10 , заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , було повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України. ОСОБА_10 обіймаючи посаду заступника голови районної адміністрації у сфері комунальної власності, галузі житлово-комунального господарства, транспорту і зв`язку, будівництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, вчинив дії всупереч служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, знаючи про завищення вартості наданих послуг за договором № 65 від 30.05.2016, шляхом зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, допустив розтрату бюджетних коштів у сумі 616 429,67 гривень, що на момент скоєння злочину у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того під час слідства було встановлено, що для виконання робіт по договору № 65 від 30.05.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не маючи у своїй власності транспортних засобів, орендували транспорт у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином під час проведення обшуку території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено і вилучено договір № 33/16-а складений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на оренду автопогружчика «TOYOTA-FG.1991» з указаним платежем за оренду у розмірі 20 000 гривень. Саме цей погружчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказували у актак виконаних робіт по договору № 65 від 30.05.2016, однак у слідства виникли сумніви, щодо використання вказаної техніки та плату за її користування.

У ході проведення розслідування від відділення у ІНФОРМАЦІЯ_12 було отримано інформацію про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.10.2015 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій у українській гривні. Крім того згідно вказаної довідки, даний рахунок на сьогоднішній день не закритий.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів,які містять охороню вальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме роздруківки руху грошових коштів з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні, у період часу з 01.01.2016 до 01.02.2017 року.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.
Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та співробітникам Управління Захисту Економіки в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме роздруківки руху грошових коштів з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів та призначення платежу в іноземних валютах та в українській гривні, у період часу з 01.01.2016 до 01.02.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1