Провадження №1-кс/592/5513/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 на інформаційному ресурсі bolshe.com.ua знайшла оголошення про продаж синтезатору Yamaxa DGX -220. Потерпілий зв`язувався з продавцем за телефонним номером НОМЕР_1 та домовився про придбання товару на умовах передплати. 22.03.2017 р. Потерпілий ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2300 грн. на банківську картку НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» у якості передплати за товар Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

У ході досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що зняття грошових коштів відбулось з 22.03.2017 р. по 27.03.2017 р. у банкоматі АТ «Ощадбанк» за адресою м. Суми, вул. Нижньохолодногірська 8. Відповідно до вилучених документів у АТ «Ощадбанк» у порядку передбаченому гл. 15 КПК України встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 оформлена на гр. ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 . Також оримано інформацію від АТ «Ощадбанк», що для здійснення операцій по банківській картці через онлайн-банкінг використовувалась ІР-адреса НОМЕР_3 , що належить до діапазону ІР-адрес ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ». За наданою інформацією від ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» вище вказана ІР-адреса використовувалась за адресою АДРЕСА_2 . За даною адресою договір про надання послуг оформлений на ОСОБА_5 . Відповідно до зібраних даних ОСОБА_6 на даний час зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

26.10.2017 року за ухвалою слідчого судді Ковпаківського РС м. Суми ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

банківські картки:

Банківська картка №1. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «моя картка», в правому верхньому куті розташований напис «Ощадбанк, мій банк. Моя країна». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_4 ». Термін дії картки до «11/19». В нижній частині картки розташований напис « НОМЕР_5 , 18/000» та логотип платіжної системи «MasterCard». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Банківська картка №2. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «ПриватБанк», в правому верхньому куті розташований напис «Золота картка для виплат». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_6 » та чіп в лівій частині. Термін дії картки до «02/18». В нижній частині картки розташований напис «PAYMENT GOLD» та логотип платіжної системи «MasterCard» та «Debit». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка, CVV2 код та QR-код.

Банківська картка №3. На лицевій стороні картки в правому верхньому куті розташований напис «Приват банк». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_7 ». Термін дії картки до «09/18». В нижній частині картки розташований логотип платіжної системи «VISA». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Банківська картка №4. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «ПриватБанк», в правому верхньому куті розташований напис «Gold». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_8 » та чіп в лівій частині. Термін дії картки до «08/17». В нижній частині картки розташований напис «Mastercardgold» та логотип платіжної системи «MasterCard» та «Debit». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Банківська картка №5. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «Raiffeisen BANK AVAL». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_9 » та чіп в лівій частині. Термін дії картки до «03/21». В нижній частині картки розташований напис «IHOR PRIADUN» та логотип платіжної системи «VISA». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка, CVV2 код та QR-код.

Банківська картка №6. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «ПриватБанк», в правому верхньому куті розташований напис «Картки для виплат». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_10 ». Термін дії картки до «03/20». В нижній частині картки розташований напис «KDV VISA» та логотип платіжної системи «VISA». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

сім картки мобільних операторів: «мтс» НОМЕР_11 , «білан» НОМЕР_12 , «київстар» НОМЕР_13 ,

Мобільний телефон «MANTA» IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з корпусом чорного кольору на дві сім-картки.

Мобільний телефон «HTC» чорного кольору з видими пошкодженнями на екрані, IMEI НОМЕР_16 з флеш накопичувачем об`ємом 32 Gb-Adata

Ломбардні договори на ім`я ОСОБА_8 №3608 від 21.07.17, № 3527 від 22.07.17, №3622 від 28.07.17, №3237 від 13.07.17, №3234 від 13.07.17, №3070 від 06.07.17, №3468 від 18.07.17

Ноутбук HP, серійний номер CND60112Q7, модель 15/FF128HR з зарядним пристроєм.

У судовому засіданні слідчий клопотання з наведених підстав підтримала та просили задовольнити.

Вислухавши слідчого, перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.04.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001356 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме банківська картка №1. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «моя картка», в правому верхньому куті розташований напис «Ощадбанк, мій банк. Моя країна». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_4 ». Термін дії картки до «11/19». В нижній частині картки розташований напис « НОМЕР_5 , 18/000» та логотип платіжної системи «MasterCard». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Банківська картка №2. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «ПриватБанк», в правому верхньому куті розташований напис «Золота картка для виплат». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_6 » та чіп в лівій частині. Термін дії картки до «02/18». В нижній частині картки розташований напис «PAYMENT GOLD» та логотип платіжної системи «MasterCard» та «Debit». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка, CVV2 код та QR-код.

Банківська картка №3. На лицевій стороні картки в правому верхньому куті розташований напис «Приват банк». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_7 ». Термін дії картки до «09/18». В нижній частині картки розташований логотип платіжної системи «VISA». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Банківська картка №4. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «ПриватБанк», в правому верхньому куті розташований напис «Gold». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_8 » та чіп в лівій частині. Термін дії картки до «08/17». В нижній частині картки розташований напис «Mastercardgold» та логотип платіжної системи «MasterCard» та «Debit». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Банківська картка №5. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «Raiffeisen BANK AVAL». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_9 » та чіп в лівій частині. Термін дії картки до «03/21». В нижній частині картки розташований напис «IHOR PRIADUN» та логотип платіжної системи «VISA». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка, CVV2 код та QR-код.

Банківська картка №6. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «ПриватБанк», в правому верхньому куті розташований напис «Картки для виплат». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_10 ». Термін дії картки до «03/20». В нижній частині картки розташований напис «KDV VISA» та логотип платіжної системи «VISA». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Сім картки мобільних операторів: «мтс» НОМЕР_11 , «білан» НОМЕР_12 , «київстар» НОМЕР_13 ,

Мобільний телефон «MANTA» IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з корпусом чорного кольору на дві сім-картки.

Мобільний телефон «HTC» чорного кольору з видими пошкодженнями на екрані, IMEI НОМЕР_16 з флеш накопичувачем об`ємом 32 Gb-Adata

Ноутбук HP, серійний номер CND60112Q7, модель 15/FF128HR з зарядним пристроєм, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Однак слідчим не доведено слідчому судді необхідність арешту ломбардні договори на ім`я ОСОБА_8 №3608 від 21.07.17, № 3527 від 22.07.17, №3622 від 28.07.17, №3237 від 13.07.17, №3234 від 13.07.17, №3070 від 06.07.17, №3468 від 18.07.17, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вищевказані договори задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно: банківська картка №1. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «моя картка», в правому верхньому куті розташований напис «Ощадбанк, мій банк. Моя країна». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_4 ». Термін дії картки до «11/19». В нижній частині картки розташований напис « НОМЕР_5 , 18/000» та логотип платіжної системи «MasterCard». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Банківська картка №2. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «ПриватБанк», в правому верхньому куті розташований напис «Золота картка для виплат». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_6 » та чіп в лівій частині. Термін дії картки до «02/18». В нижній частині картки розташований напис «PAYMENT GOLD» та логотип платіжної системи «MasterCard» та «Debit». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка, CVV2 код та QR-код.

Банківська картка №3. На лицевій стороні картки в правому верхньому куті розташований напис «Приват банк». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_7 ». Термін дії картки до «09/18». В нижній частині картки розташований логотип платіжної системи «VISA». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Банківська картка №4. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «ПриватБанк», в правому верхньому куті розташований напис «Gold». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_8 » та чіп в лівій частині. Термін дії картки до «08/17». В нижній частині картки розташований напис «Mastercardgold» та логотип платіжної системи «MasterCard» та «Debit». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Банківська картка №5. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «Raiffeisen BANK AVAL». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_9 » та чіп в лівій частині. Термін дії картки до «03/21». В нижній частині картки розташований напис «IHOR PRIADUN» та логотип платіжної системи «VISA». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка, CVV2 код та QR-код.

Банківська картка №6. На лицевій стороні картки в верхньому лівому куті розташований напис «ПриватБанк», в правому верхньому куті розташований напис «Картки для виплат». В середній частині картки розташований напис « НОМЕР_10 ». Термін дії картки до «03/20». В нижній частині картки розташований напис «KDV VISA» та логотип платіжної системи «VISA». На задній частині картки розташована контактна інформація банку, магнітна стрічка та CVV2 код.

Сім картки мобільних операторів: «мтс» НОМЕР_11 , «білан» НОМЕР_12 , «київстар» НОМЕР_13 .

Мобільний телефон «MANTA» IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з корпусом чорного кольору на дві сім-картки.

Мобільний телефон «HTC» чорного кольору з видими пошкодженнями на екрані, IMEI НОМЕР_16 з флеш накопичувачем об`ємом 32 Gb-Adata

Ноутбук HP, серійний номер CND60112Q7, модель 15/FF128HR з зарядним пристроєм.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованості.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1