УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000859 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000859 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: соняшник вагою 656,941 тон, кукурудза 3 класу вагою 530, 219 тон та кукурудзу некласної вагою 126,530 тон, що знаходиться на елеваторі ТОВ «Агротрейд-2000» (36445855), за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м.
На обгрунтуваня клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000859, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 2017 у невстановлений слідством день та час, у співзасновника ТОВ «Інсем-Агро» () ОСОБА_5 виник умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), а саме заволодінням врожаєм 2017 ТОВ «Інсем-Агро».

5 квітня 2017 року та 26 травня 2017 року між ТОВ «Інсем - Агро» в особі колишнього директора ОСОБА_6 та ТОВ «Агро-Сістем» в особі ОСОБА_7 були укладені договори суборенди № 26-05/1/2017 та 05-04/2017 на земельні ділянки загальною площею 1081,99 га, які розміщені на територіях Володарської сільської ради та Вовчківської сільської ради Поліського району Київській області з метою вирощування насіння соняшника та зернову культуру - кукурудзу.

12.09.2017 між ТОВ «Агротрейд-2000» в особі директора ОСОБА_8 (Зерновий склад) та ТОВ «Інсем - Агро» в особі директора ОСОБА_4 (Поклажодавець) укладений договір складського зберігання зерна № 34, де останній зобов`язався передати зерно урожаю 2017 (насіння соняшника та зернову культуру кукурудзу), а зерновий склад зобов`язаний прийняти його за плату на зберігання.

25.09.2017 між ТОВ «Украгротехдіагностика» в особі директора ОСОБА_9 (Орендодавець) та ТОВ «Інсем - Агро» в особі директора ОСОБА_4 (орендар) укладений договір на оренду спеціальної техніки № 06/сх, для збирання врожаю зернових та технічних культур.

З жовтня по листопад 2017 здійснювався збір врожаю із земельних ділянок загальною площею 1081,99 га, які розміщені на територіях Володарської сільської ради та Вовчківської сільської ради Поліського району Київській області за допомогою орендованої спеціальної техніки. Зібраний врожай (соняшник та кукурудзу) транспортували до елеватора ТОВ «Агротрейд-2000» (ЄРДПОУ 36445855), за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м.

ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, зметою приховати привласнення насіння соняшника та зернову культуру кукурудзу, яке належить ТОВ «Інсем - Агро», підбурив директор ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) ОСОБА_10 заключити з ТОВ «Агротрейд-2000» договір про складське зберігання зерна № 43 від 27.09.2017.

Після чого директор ТОВ «Аграріан 2016»» (ЄРДПОУ 40497375) ОСОБА_10 продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, вніс неправдиві відомості у товарно транспортні накладні, які пізніше надав для водіїв для транспортування урожаю 2017, а саме насіння соняшника та кукурудзи яке належить ТОВ «Інсем - Агро» з орендованих земельних ділянок загальною площею 1081,99 га, які розміщені на територіях Володарської сільської ради та Вовчківської сільської ради Поліського району Київській області.

В свій час, коли збирання врожаю підходило до завершення, директором ТОВ «Інсем - Агро» ОСОБА_4 була здійсненна перевірка по факту збору врожаю, і як вияснилося пізніше, вага вивезеного врожаю не співпадала з вагою, яка була завезена на склади елеватора ТОВ «Агротрейд-2000». Крім того, даний елеватор надав інформацію, що товарно транспортні накладні на автомобілі, які завозили врожай ТОВ «Інсем - Агро» співпадають з товарно - транспортними накладними ТОВ «Аграріан 2016» » (ЄРДПОУ 40497375), яким керує дуже добрий знайомий співзасновника ТОВ «Інсем - Агро» ОСОБА_5 , ОСОБА_10 .

З наведеного вбачається, що співзасновник ТОВ «Інсем - Агро» ОСОБА_5 зловживаючи довірою іншого співзасновника ТОВ «ІНСЕМ-АГРО» ОСОБА_11 та директора ОСОБА_4 , реалізуючи указаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, за попередньою змовою з директором ТОВ «Аграріан 2016» » (ЄРДПОУ 40497375) ОСОБА_10 маючи підтримку з боку правоохоронних органів НП України, які своїми діями допомагають останнім уникнути від кримінальної відповідальності, привласнили насіння соняшника 960 тон та кукурудзи 700 тон, чим нанесли матеріальні збитки ТОВ «ІНСЕМ-АГРО» в розмірі 14 мільйонів гривень.

Відповідно розрахункового залишку на 27.11.2017, на зерновому складі ТОВ «Агротрейд-2000» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м. залишається урожай 2017, який завезений ТОВ «Аграріан 2016» » (ЄРДПОУ 40497375) в період часу з жовтня по листопад включно, а саме: 657,058 тон соняшника, 528,293 тон кукурудзи 3 класу та 126,539 тон кукурудзи некласної, про що свідчать попередні акти-розрахунки № П, № П та № П від 27.11.2017.

29.11.2017 урожай 2017, який завезений ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) в період часу з жовтня по листопад 2017 включно на елеватор ТОВ «Агротрейд-2000» (36445855), за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м., а саме 657,058 тон соняшника, 528,293 тон кукурудзи 3 класу та 126,539 тон кукурудзи некласної визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000859 від 27.11.2017.
11.12.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва винесене рішення про накладання арешту на урожай 2017, а саме: на 657,058 тон соняшника, 528,293 тон кукурудзи 3 класу та 126,539 тон кукурудзи некласної, яке було завезене ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) в період часу з жовтня по листопад 2017 включно на елеватор ТОВ «Агротрейд-2000» (36445855), за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м.

В той же день між ТОВ «Аграріан 2016» в особі ОСОБА_10 (далі продавець) та ПРАТ «СЛ-Груп» ЄРДПОУ 38220430) в особі ОСОБА_12 (далі покупець) були підписані акти приймання передачі товару, де продавець зобов`язаний передати, а покупець прийняти урожай 2017, а саме: соняшник вагою 656,941 тон, кукурудзи 3 класу вагою 530, 219 тон та кукурудзи некласної вагою 126,530 тон.

З метою повного, всебічного та неупередженого досліджень обставин кримінального правопорушення,забезпечення збереження речового доказу та унеможливлення його відчуження, слідчий просив накласти арешт на урожай 2017, а саме: соняшник вагою 656,941 тон, кукурудзу 3 класу вагою 530, 219 тон та кукурудзу некласної вагою 126,530 тон, що знаходиться на елеватор ТОВ «Агротрейд-2000» (36445855), за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м, який належить ПРАТ «СЛ-Груп» (ЄРДПОУ 38220430).

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Володілець майна ОСОБА_4 підтримав клопотання слідчого, оскільки урожай зернових культур на який слідчий просив накласти арешт може бути відчужений.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, що у своїй сукупності вказують на те, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, а саме: соняшник вагою 656,941 тон, кукурудза 3 класу вагою 530, 219 тон та кукурудзу некласної вагою 126,530 тон, що знаходиться на елеваторі ТОВ «Агротрейд-2000» відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки вказані майно є предметом кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом, крім того існують реальні ризики відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України..

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000859 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ПрАТ «СЛ-Груп» (ЄРДПОУ 38220430), а саме: соняшник вагою 656,941 тон, кукурудза 3 класу вагою 530, 219 тон та кукурудзу некласної вагою 126,530 тон, що знаходиться на елеваторі ТОВ «Агротрейд-2000» (36445855), за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 22.12.2017.

Слідчий суддя: