Справа № 296/7388/17
УХВАЛА
Іменем України
22 вересня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.10.2015, відповідно до якого директором вказаного товариства було призначено ОСОБА_4 , в результаті укладення договору купівлі-продажу незавершеного будівництва між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ), заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , у великих розмірах, загальна вартість якого складає 13 761 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме довіреність ВТК №671792 від 08.10.2013, на підставі якої у порядку передоручення, видано довіреність НВХ 450789 від 20.07.2016, вчинили закінчений замах на заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_3 , у великих розмірах, балансова вартість якого складає 23 784 184,46 гривень, зокрема корпоративними правами ОСОБА_6 у вказаному Товаристві, однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , на підставі виданих Сумською регіональною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 220 та реєстраційний № 220, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), після чого прибули до виробничої бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за вказаною вище адресою, де, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_7 , проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

Окрім цього, період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП « ОСОБА_9 », без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 01, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який раніше перебував у власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

За фактом вчинення заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом обману, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №151-АТ від 30.06.1995 та Переліку ІНФОРМАЦІЯ_9 №04/2325 від 30.07.2004 право власності на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 №442 від 21.07.2011 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було оформлено право власності на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: АДРЕСА_3 та видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » свідоцтво на право власності на майно на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира про затвердження мирової угоди від 26.04.2011. Ухвалою апеляційного суду Житомирської області від 14.12.2011 ухвалу Богунського районного суду м. Житомира про затвердження мирової угоди від 26.04.2011 було скасовано.

Постановою Корольовського районного суду м.Житомира від 05.11.2014 у справі №296/8688/14-а, яка набрала законної сили, визнано недійсним свідоцтво про право власності серії НОМЕР_8 на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: АДРЕСА_3 , що видане 06.10.2011 Виконавчим комітетом Житомирської міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

29.11.2016 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_10 на підставі поданих представником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документів, зареєстровано право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

05.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 було проведено державну реєстрацію ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), засновником якого виступав ОСОБА_12 , який вніс до статутного капіталу підприємства майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 2 401 000,00 грн.

17.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зокрема зміни місцезнаходження юридичної особи на адресу: АДРЕСА_3 , зміни складу засновників та керівника юридичної особи із ОСОБА_12 на ОСОБА_13 .

18.05.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів серії ВРР № 323874 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 , зареєстрованого в реєстрі за № 2123, припиняє право власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 та реєструє право власності за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів серії ВРР, № 323874 від 02.08.2012 є недійсним, оскільки бланк серії ВРР №323874 був використаний 02.08.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Окрім цього, у свідоцтві вказано, що майновий комплекс станом на 2012 рік належав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на підставі наказу № 151-АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Фактично, станом на 2012 рік право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та скасовано лише 16.06.2016 на підставі постанови Корольовського районного суду м. Житомира від 05.11.2014 у справі №296/8688/14-а.

24.05.2017 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 здійснює державну реєстрацію припинення права власності ОСОБА_12 на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 та реєструє право власності на вказані об`єкти нерухомості за ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), загальна балансова вартість яких складає 342 923 гривні.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.05.2017 було проведено державну реєстрацію ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, реєстраційна справа ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_4 ).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_4 ).

ІНФОРМАЦІЯ_14 , як володілець документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1