Справа 399/693/17
Провадження 1-кс/399/87/17
УХВАЛА

19 вересня 2017 року селище Онуфріївка
Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

встановила:
До суду звернувся слідчий Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в.о. голови правління ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 , та можливість їх вилучити, а саме:

-завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 05.08.2015 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях).

Клопотання мотивував тим, що 05 серпня 2015 року приблизно о 13:40 годині, громадянин, який назвався ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 19 000 гривень, які ОСОБА_7 переказав йому на банківську картку карткового рахунку номер НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 за придбання контейнеру для зберігання зерна, чим завдавши ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 05 серпня 2015 року через свого знайомого ОСОБА_8 він дізнався номер телефону по якому здійснюється замовлення контейнерів для зерносховища. ОСОБА_8 надав йому номер мобільного телефону НОМЕР_5 та сказав, що його звати ОСОБА_9 . Того ж дня, близько 11:00 години ОСОБА_7 зателефонував за вище вказаним номером. Під час розмови із ОСОБА_9 останній пояснив, що контейнер коштує 19 000 гривень, а тому потрібно переслати йому гроші. По завершенню розмови від ОСОБА_9 йому на номер телефону НОМЕР_6 надійшло SMS повідомлення, в змісті якого зазначено банківську картку карткового рахунку номер НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Після цього близько 13:44 години ОСОБА_7 переказав на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 19 000 гривень. Відразу ж зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив, що кошти за контейнер переслав та чекає на привезення. В ході розмови ОСОБА_9 пояснив, що контейнер привезуть до нього додому 07.08.2017 року з ранку.

З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_7 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, проведення у подальшому експертиз, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , інших банківських документів, які свідчать про належність зазначеного карткового рахунку ОСОБА_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по поточному рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення інформації про поточний картковий рахунок № НОМЕР_4 , вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.08.2015 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання слідчого Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000362 від 10.08.2015 у складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в.о. голови правління ОСОБА_5 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 .

Зобовязати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 05.08.2015 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 10.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1