УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №0000044 від 21.04.2016, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного виготовлення, збуту, транспортування з метою збуту нафтопродуктів (підакцизних товарів), що несуть загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та іншими невстановленими особами організував за адресою: АДРЕСА_3 незаконне виготовлення нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини з метою подальшої реалізації вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами. Вказані нафтопродукти виготовлені у кустарних умовах, являються небезпечними, несуть загрозу для життя та здоров`я людей.

Перевіреними заходами встановлено, що ОСОБА_6 займається реалізацією, транспортуванням, зберіганням та розповсюдженням на території Вінницької області та за її межами незаконно виготовлених нафтопродуктів та сировини для їх виготовлення у організатора підпільного виробництва нафтопродуктів ОСОБА_5 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до предметів, речей та документів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що гром. ОСОБА_5 спільно з іншими особами організував незаконне виготовлення нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини з метою подальшої реалізації вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами в тому числі за адресою реалізації: АДРЕСА_4 , відомості про право власності на будівлі, споруди, дану АЗС та прилеглу територію у державному реєстрі речових прав на нерухоме зареєстровані за гром. ОСОБА_7 з 39/40 часткою власності та 1/40 часткою власності, яка знаходиться на балансі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, проведеними заходами встановлено, що фактично первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що свідчать про незаконне виготовлення нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини та подальшу реалізацію вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами зберігаються за вказаною адресою, в тому числі на АЗС за вказаною адресою, так як фактично там організована дана реалізація.

В зв`язку з вище викладеним є достатні підстави вважати, що знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна №100984375 від 20.10.17 відомості про право власності на даний об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за гром. ОСОБА_7 з 39/40 часткою власності та 1/40 часткою власності, яка знаходиться на балансі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення шляхом відшукання предметів, речей і документів, які зберігаються на об`єкті, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причину неявки суд не повідомив.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів , а саме:

які знаходяться у нежитлових приміщеннях (підсобних приміщеннях) та прилеглої території розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , відомості про право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за гром. ОСОБА_7 з 39/40 часткою власності та 1/40 часткою власності, яка знаходиться на балансі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де фактично знаходиться АЗС і відбувається зберігання та реалізація незаконно виготовлених нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини під видом якісних без необхідних дозвільних документів та здійснити вилучення (виїмку) незаконно виготовлених нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини з отриманням зразків даних нафтопродуктів з місць їх зберігання (резервуарів із нафтопродуктами, АЗС, блок-пунктів), обладнання та знарядь для його виготовлення, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, які підтверджують придбання, зберігання, виготовлення, перевезення та подальшу реалізацію вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами, чорнових записів, записних книжок, чистих бланків завірених підписами та печатками будь-яких підприємств, оргтехніки та магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, які використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, готівкових грошових коштів, коштовностей, іншого майна здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінального правопорушення та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя