УХВАЛА

29 вересня 2017 року м.Хмельницький
28.09.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 18.04.2017 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 18.04.2017 року, невстановлена особа зателефонувавши на її мобільний номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом схоронності грошових коштів на банківській картці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6370 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 18.04.2017 року, близько 12 год. 00 хв. на її мобільний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення із текстом що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована. Для розблокування картки необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_3 , що ОСОБА_4 і зробила. В розмові із чоловіком який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 дізналась що для того щоб розблокувати картку необхідно ввести код. Після введення коду, у потерпілої з рахунку зникли кошти в сумі 6370 гривень.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 17.04.2017 року по 18.04.2017 року, так як вказані документи, можуть слугувати доказом вчинення злочинних дій і будь-яким іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представляється можливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів при оформлені банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належна ОСОБА_4 банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 17.04.2017 року по 18.04.2017 року та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя