Провадження № 1-кс/742/1023/17
Єдиний унікальний № 742/707/17

13 листопада 2017 року
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.02.2017 року до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_4 в якій просить притягнути до відповідальності особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8 000 гривень, які він перерахував як передоплату за придбання напівпричепу, оголошення про продаж якого знайшов в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У своєму поясненні гр. ОСОБА_4 повідомив, що 22.02.2017 він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 8000 грн. за причеп зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на номер картки продавця на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого останній попросив, ще переказати кошти на його рахунок, а коли він відмовився перераховувати на картку гроші то, після цього, ОСОБА_5 перестав відповідати на його дзвінки, а на наступний день взагалі номер телефону був відключений.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
Надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.17 по 02.11.2017;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були зняті з картки № НОМЕР_2 , в період з 01.01.17 по 02.11.2017;
- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві(за можливості документи для проведення виїмки за вищевказаними критеріями направити до філії банку в АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1