Справа № 185/8643/17
Провадження № 1-кс/185/1774/17
У Х В А Л А
07 листопада 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0002486 від 07.09.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (тобто можливість ознайомитись з ним, оглянути та вилучити його для запобігання можливому знищенню) в в ПАТ КБ «Приват Банк» (, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, та можливість його вилучити.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

23.08.2017 року до чергової частини Павлоградського ВП з зповідмленням звернулась ОСОБА_5 про те, що працівники ПП "АВЕРСА" шляхом обману заволоділи її грошовими коштами.

Відомості за зазначеним фактом внесені 07.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що на початку серпня 2017 року в нього з жінкою ОСОБА_5 виникла необхідність в покупці транспортного засобу для особистих потреб. За допомогою інтернет мережі, а саме сайту «ОЛХ» вони знайшли об`яву про те, що реалізуються автомобілі ВАЗ в розстрочку. Зателефонувавши за номером телефону котрий був вказаний в об`яві, а саме 066-54-15-22 вони з`ясували всі вимоги придбання транспортного засобу, а саме ВАЗ 21111. 21.08.2017 року ОСОБА_6 разом зі своєю жінкою поїхав до офісу компанії котра пропонувала купівлю автомобілів в розстрочку до м. Павлоград, Дніпропетровської області. Прибувши до м. Павлоград направились до вул. Дніпровської 156, де знаходилась брокерська компанія «Аверс-А». Зайшовши до вказаної компанії, а саме в будівлю по вул. Дніпровська 156 вони з`ясували всі умови придбання автомобіля в розстрочку, та погодившись з усіма умовами котрі їм запропонували співробітники брокерської компанії «Аверс-А» ОСОБА_6 заключив договори щодо придбання в розстрочку транспортного засобу, всі договори в оригіналі залишились в нього. Після укладання договорів, він сплатив перший внесок на рахунок ПП «Лессор» як йому пояснили співробітники брокерської компанії «Аверс-А» за автомобіль в сумі 30 000 грн.(чек також мається). Після укладання договору та сплати першого внеску на рахунок ПП «Лессор» співробітники брокерської компанії «Аверс-А», пояснили йому, що автомобіль щодо якого було укладено договір в найкоротший термін буде доставлений в автосалон «АИС», що розташований в м. Бердянськ. Після чого вказали, що коли автомобіль буде знаходитись у вказаному салоні він буде оповіщений в телефонному режимі.

22.08.2017 року жінка останнього вирішила в інтернет мережі подивитись місце знаходження автосалону «АИС», що розташовується в м. Бердянськ, але не знайшла цьому факту підтвердження. Після чого зателефонувавши до головного офісу організації «АИС» вона дізналась, що в м. Бердянськ автосалону «АИС» не існує, а автомобіль марки котрої вони придбали взагалі відсутній в Україні. У останніх виникли підстави вважати, що їх обманули. 22.08.2017 року ОСОБА_5 знову зателефонувала до брокерської компанії «Аверс-А» за телефоном НОМЕР_2 та попросила дати пояснення з цього приводу. З останньою почали грубо розмовляти, жодних пояснень щодо місця знаходження автомобіля не надали та взагалі відмовились надавати будь які пояснення. Станом на 28.09.2017 рік автомобіль їм не надали жодних повідомлень про його доставку в їхню адресу не надходило.

Передивляючись укладений договір та вивчаючи його детальніше ОСОБА_6 побачив, що грошові кошти котрі вони сплатили за автомобіль насправді- винагорода брокерській компанії «Аверс-А» за надання послуг. На момент укладання договору з компанією «Аверс-А» співробітники вказаної компанії надавали їм неправдиву інформацію, щодо придбання автомобіля, їх обманули. Співробітники брокерської компанії «Аверс-А» обманувши ОСОБА_6 заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 30 000 грн.

Відомості про рух грошових коштівзнаходяться в вПАТ КБ «Приват Банк» (, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 котрі становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (тобто можливість ознайомитись з ним, оглянути та вилучити його для запобігання можливому знищенню) в в ПАТ КБ «Приват Банк» (, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, та можливість його вилучити.

Керівника в ПАТ КБ «Приват Банк» (, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 зобов`язати надати слідчому СВ Павлоградського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 302689, .

Діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1