Справа № 204/8165/17
Провадження № 1-кс/204/1574/17
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального правопорушення № 0000379 від 26.04.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального правопорушення № 0000379 від 26.04.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинили збитки обласному бюджету, також в ході розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та підприємств постачальників продуктів харчування до закладів освіти та інших державних установ, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби завищують, об`єм поставленої продукції, а також контролюють постачання недоброякісних та більш дешевих продуктів харчування до закладів освіти області, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування, проведено моніторинг інформаційного Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 протягом 2016-2017 років брала участь у державних тендерах на поставку продуктів харчування та неодноразову вигравала останні.

Під час досудового слідства, на адресу ФОП ОСОБА_4 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит про надання звірених належним чином копії документів, а саме: договорів на підставі яких здійснювались поставки продуктів харчування до державних установ, документів які є невід`ємною частиною цих договорів та документів, що надавались ФОП ОСОБА_4 для участі у державних тендерах на закупівлю продуктів харчування.

Так, на виконання запиту ФОП ОСОБА_4 надано лише частину документів, з яких неможливо встановити законність перемоги у державних тендерах та здійснення поставки продуктів харчування до державних установ.

Також, в ході досудового розслідування проведено моніторинг офіційного інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 під час якого встановлено, що для участі в торгах серед інших документів ФОП ОСОБА_4 надає документи стосовно транспортного засобу та водія, яким планує здійснювати поставку продуктів харчування.

Зокрема ФОП ОСОБА_5 надається інформація щодо транспортного засобу Diamler-benz 208d днз НОМЕР_2 , який пройшов санітарну обробку та отримав відповідну довідку № 301 та водія ОСОБА_6 .

Окрім цього, під час допиту свідка встановлено, що ФОП ОСОБА_4 надає для участі у державному тендері документи, що не відповідають дійсності, а саме вказує, що орендує транспортний засіб для перевезення продуктів харчування Diamler-benz 208d днз НОМЕР_2 , хоча власник останнього заперечує наявність будь-яких відносин з ФОП ОСОБА_4 ..

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ФОП ОСОБА_4 для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ) 01.10.2015 був відкритий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), по якому перераховувались кошти, про що свідчить безпосереднє зазначення реквізитів банківського рахунку в договорах на закупівлю продуктів харчування.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ФОП ОСОБА_4 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву у якій підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд даного клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих печей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000379 від 26.04.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), рахунку: № НОМЕР_4 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, договору банківського рахунку; договору про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів), за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1