Справа № 592/1724/18
Провадження № 1-кс/592/792/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 01.06.2017 року до Сумської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом зникнення за невідомих обставин з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 33 тисячі гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 06.12.2013 року у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , він відкрив вкладний рахунок № НОМЕР_2 та поклав грошові кошти на депозит у сумі 33000 гривень, строк зберігання вкладу з 06.12.2013 до 05.06.2014 року.

05.06.2014 року ОСОБА_4 прийшов до відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , для продовження договору депозиту. Цього ж дня був укладений новий Договір банківського вкладу (депозиту) та відповідно до нього відкритий рахунок № НОМЕР_3 , строк зберігання вкладу з 05.06.2014 до 03.12.2014 року.

В березні 2017 року ОСОБА_4 прийшов у відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , де дізнався про те, що договір був достроково розірваний та на депозиті грошових коштів немає. Фінансовий радник банку надала «заяву на видачу готівки №4» від 05.08.2014 року, без підписів, роздруковану з комп`ютера та сказала, що ОСОБА_4 забрав грошові кошти у сумі 32577 грн. та розірвав достроково договір на підставі своєї заяви від 31.07.2014 року.

На даний час з метою перевірки зазначених обставин, підтвердження факту перерахування та зняття грошових коштів з рахунків та відповідне закриття вищезазначених рахунків, у слідства виникла необхідність отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вкладному рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.12.2013 по 05.06.2014 року та по вкладному рахунку № НОМЕР_3 за період з 05.06.2014 по 03.12.2014 року, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала із зазначених в ньому підстав, просила розглянути без участі представника банку та задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити факт перерахування, зняття грошових коштів та закриття вищевказаний рахунків, та встановити осіб, які вчинили даний злочин чи причетні до його вчинення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

деталізовані відомості про рух грошових коштів по вкладному рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.12.2013 по 05.06.2014 та по вкладному рахунку № НОМЕР_3 за період з 05.06.2014 по 03.12.2014, а саме, відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо;

заяви на дострокове розірвання договору банківського вкладу №2308 UAH від 31.07.2014 року, підписаного ОСОБА_4 ;

заяви на видачу готівки від 05.08.2014 року по вкладному рахунку № НОМЕР_3 , підписаного ОСОБА_4 .

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 16.03.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або за дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1