Справа № 297/2646/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 листопада 2017 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого старшого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000876 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомості про рух банківських коштів з даної банківської картки з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 19.10.2017 року невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 через мережу Інтернет заволоділа його грошовими коштами в сумі 520 грн., які останній надіслав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 слідчим СВ Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 з попередньою кваліфікацією за ст.190 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 19.10.2017 скориставшись послугами Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 вирішив придбати потрібний йому товар, а саме бокове скло на автомобіль. Останній зателефонував на мобільного номер телефону, який був вказаний на сайті. В ході телефонної розмови з консультантом ОСОБА_5 було повідомлено про те, що обов`язковою умовою є повне передоплата товару. Після чого останній переказав грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої йому була надано особою з якою він вів телефонну розмову. Перерахована сума грошових коштів складає 520 гривень. Про те, замовлений товар ОСОБА_5 по сьогоднішній день не відправлено, а грошові кошти останньому не повернуто.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з метою встановлення особи правопорушника, а також його анкетних даних, з`ясування подальшого руху цих коштів, а також відповідно договорів про відкриття рахунків їх власника, що може бути доказами в кримінальному провадженні, які перебувають у Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

У зв`язку з наведеним слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядається без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю її виїмки.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 грудня 2017 року включно.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000876 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_3 , а саме:

відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 27 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1