УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Національного Банку України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в частині проведення законності здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами.

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », враховуючи вимоги постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка діяла на дату формування уповноваженими банками реєстрів, протягом червня-грудня 2016 року було подано до Національного Банку України документи, що були підставою для здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами

У процесі розгляду пакетів документів, наданих уповноваженими банками до Національного Банку, встановлено, що умови платежу за Контрактами передбачають здійснення 100% передплати за товари відповідно до інвойсів. Товар за контрактами постачається на митну територію України в терміни від 30 до 90 днів з моменту оплати інвойсів. Контракти укладались на суми від 490 000 доларів США до 990 000 доларів США, після завершення розрахунків по одному імпортному контракту, окремі клієнти одразу укладали інший контракт з тим самим нерезидентом. Додатково було встановлено, що всі контракти та інвойси до них, зі сторони нерезидентів, завірені підписом факсеміле.

Загальна сума перерахованих на умовах передплати коштів, складає приблизно 9 млн. дол США, з яких 2,8 млн дол США на користь нерезидентів Туреччини ІНФОРМАЦІЯ_8 , GENERAL Global Insaat Limited Sirketi та 6,2 млн. дол США на користь нерезидентів Чехії ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ( далі нерезиденти). В реєстрі митних декларацій станом на дату надання листа відсутня інформація, яка підтверджує факт поставки товарів на митну територію України. Окремі клієнти, зокрема ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » станом на 01.02.2017 рік є порушниками встановлених законодавством строків розрахунків за імпортними операціями на загальну суму 4,3 млн. доларів США.

Нерезиденти ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_9 , розташовані за однією і тією ж юридичною адресою та зареєстровані в один день 04.05.2016 року. За результатами аналізу встановлено, що перший контракт з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено 23.05.2016 року клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Джерелами походження коштів клієнтів, що у подальшому спрямовані на купівлю іноземної валюти, були кошти отримані переважно від ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших, які отримували та перераховували кошти призначенням платежу «за товар, без ПДВ». Слід зазачити, що відповідно до ЄДР, ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_11 » повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_18 .

Протягом червня-серпня 2016 року клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано 0,5 млн. дол США на користь нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_14 на виконання Додаткової угоди від 30.05.2015 року № 2 до імпортного контракту від 31.07.2015 № 31-07/15, укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_16 ( Велика Британія). Оплата за поставлений товар у 2015 році товар здійснювалась на третю сторону. Слід зазначити, що відповідно до реєстру митних декларацій, остання декларація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зареєстрована 01.10.2015 року. Відповідно до даних ЄДР, 19.10.2015 року відбулась зміна директора/власника та юридичнох адреси товариства. Гривневі кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надаходили від ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та через компанії ПП « ОСОБА_19 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вивчення основних умов контрактів, укладених ПП « ОСОБА_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з нерезидентами, вивченні документів, які було подано вказаними юридичними особами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Контракт № 68 від 18.11.2016 року укладений між ПП « ОСОБА_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 , Додаткові угоди до Контракту № 68 від 18.11.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 68 від 18.11.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП « ОСОБА_21 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП « ОСОБА_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Статут ПП « ОСОБА_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), картка із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), довіреності видані ПП « ОСОБА_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), заява на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), інвойси в рамках Контракту №68 від 18.11.2016 року; Контракт № 12FT від 12.09.2016 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ІНФОРМАЦІЯ_21 , Додаткові угоди до Контракту № 12 FT від 12.09.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 12FT від 12.09.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), довіреності видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), заява на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), інвойси в рамках Контракту №12FT від 12.09.2016 року, Контракт № DZHI-1 від 11.11.2016 року укладений між ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 , Додаткові угоди до Контракту № DZHI-1 від 11.11.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № DZHI-1 від 11.11.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Статут ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), картка із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), довіреності видані ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), заява на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), інвойси в рамках Контракту № DZHI-1 від 11.11.2016 року, Контракт № 0808 від 08.08.2016 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 , Додаткові угоди до Контракту № 0808 від 08.08.2016 року, Акти прийому-передачі, Специфікації до Контракту № 0808 від 08.08.2016 року, копія паспорта та ідентифікаційного коду засновників, керівників, бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), довіреності видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), заява на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), інвойси в рамках Контракту № 0808 від 08.08.2016 року.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1