У Х В А Л А Справа № 200/577/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/394/15
23 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
20 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до речей та документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою, АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в копіях, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме:
Всі документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податковуз вітність в тому числі:
-? уставні документи;
-? довідки про взяття на податковий облік;
-? свідоцтва платника податку на додану вартість;
-? довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;
-? свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
-? реєстраційну картку;
-? службові записки;
-? довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;
-? акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;
-? рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;
-? протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;
-? документи щодо сплати підприємством податків;
-? акти звіряння розмірів податкової заборгованості;
-? щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення;
-? перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;
-? перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2010 по 31.12.2010;
-? декларації на прибуток підприємства, податку на доданувартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2010 по 31.12.2010;
-? роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2010 по 31.12.2010;
-? роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2010 по 31.12.2010;
-? договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку;
-? інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що протягом 2010-2014 років службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зловживаючи посадовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнили грошові кошти Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),чим спричинили шкоду територіальній громаді міста в особливо великих розмірах. Господарські операції між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у дійсності не відбувалися, а була лише штучно створена заборгованість КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 199 900 000, 00. грн. та 400 000грн. з метою заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у процесі банкрутства підприємства, яке було ініційовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань до суду не надавав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою, АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в копіях, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме:
Всі документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податковуз вітність в тому числі:
-? уставні документи;
-? довідки про взяття на податковий облік;
-? свідоцтва платника податку на додану вартість;
-? довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;
-? свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
-? реєстраційну картку;
-? службові записки;
-? довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;
-? акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;
-? рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;
-? протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;
-? документи щодо сплати підприємством податків;
-? акти звіряння розмірів податкової заборгованості;
-? щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення;
-? перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;
-? перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2010 по 31.12.2010;
-? декларації на прибуток підприємства, податку на доданувартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2010 по 31.12.2010;
-? роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2010 по 31.12.2010;
-? роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2010 по 31.12.2010;
-? договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку;
-? інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.
Строк дії ухвали - до 23 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1