УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-
ВСТАНОВИВ:
Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , умисно, незаконно, за передньою змовою ізОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, при невстановлених слідством обставинах, часі та місці, підшукали для незаконного переправлення через державний кордон України 12 громадян В`єтнаму, а саме: ОСОБА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , Ханг ОСОБА_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 , які мали на меті незаконно перетнути державний кордон України.
Після чого, ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, приблизно 27 жовтня 2017 року, шляхом надання транспортних засобів, а саме 3 невстановлених автомобілів, організували перевезення вказаних 12 громадян В`єтнаму з м. Києва до с. Кам`яниця, Ужгородського району. Зокрема, ОСОБА_7 безпосередньо надавав вказівки вказаним громадянам В`єтнаму в м. Києві щодо розміщення в 3 автомобілях, на яких, у подальшому, вони перемістилися до с. Кам`яниця, Ужгородського району.
Крім цього, з метою подальшого незаконного переправлення через кодон, ОСОБА_7 особисто перевозив на одному з автомобілів вказаних громадян В`єтнаму. до с. Кам`яниця, Ужгородського району.
У свою чергу, 28 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 зустрів вищевказаних 12 громадян В`єтнаму в с. Кам`яниця, Ужгородського району, після чого, для надання їм тимчасового житла та укриття від виявлення правоохоронними органами з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон, супроводив їх до приміщення ресторанного комплексу «Під замком», який розташований за адресою:АДРЕСА_1 , де вони перебували в період часу з 28 по 29 жовтня 2017 року.
Після того, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , діючи умисно, у групі із невстановленими особами, з 28 по 29 жовтня 2017 року, забезпечували вказаних громадян В`єтнаму продуктами харчування, зокрема ОСОБА_8 безпосередньо приносила їм їжу. Крім цього, з метою конспірації та недопущення їх виявлення, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , надавали вказаним 12 громадянам В`єтнаму вказівки і поради щодо їх поведінки, а саме безшумно поводитись у приміщенні підвалу і не виходити на подвір`я без дозволу, яким громадяни В`єтнаму слідували та їх виконували, а, також, приховували їх від сторонніх осіб, з метою їх подальшого переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу.
Далі, 29 жовтня 2017 року, за вказівкою ОСОБА_7 , 12 громадян В`єтнаму розмістилися у автомобілі «Вольсфаген Кадді», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який, з метою їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу, поїхав на вказаному автомобілі в напрямку м. Перечин, Закарпатської області, після чого вказаних громадян В`єтнаму висадив у лісовій місцевості та передав їх 2 невстановленим особам, одягнутим в маски та сказав слідувати за ними.
29 жовтня 2017 приблизно о 16.05 год. прикордонним нарядом на напрямку 202-203 прикордонних знаків, навпроти ділянки відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 (до 800 м. до лінії державного кордону України), вказаних 12 громадян В`єтнаму затримано при спробі незаконно перетину державного кордону України.
22 листопада 2017 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
22 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «Самсунг GT-E 1200» ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка з абонентським номером НОМЕР_3 ;
-пластикову картку з-під стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_4 ;
-пластикову картку з-під стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_3 ;
-проект організації будівництва (рекунструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_1 на 11 арк.;
-проект корегування за 2016 рік на 7 арк.;
-робочий проект реконструкції торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 на 22 арк.;
-робочий проект реконструкції торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 на 68 арк.;
-записник із записами;
-свідоцтво про на реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 ;
-транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 $
-ключ запалювання до вищевказаного транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy»;
-акт огляду реалізованого транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq», д.н.з. НОМЕР_6 ;
-квитанція № 3236006 про оплату 980000 гривень за транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Kodiaq»;
-договір на гарантійне обслуговування на 3 арк.;
-договір № 0071 на 3 арк.;
-мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон марки «Samsung» моделы «R 21H» ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 ;
-записник жовтого кольору;
-7 змивів та 2 волосинки з транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 ;
-транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Kodiaq», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_6 ;
-ключ запалювання від вищевказаного транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq»;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq», серії НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5S» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою з номером абонента НОМЕР_14 .
За постановою слідчого від 22.11.2017 року вищевказані речі приєднано як речові докази, зважаючи на те, що в органу досудового слідства наявні достатні підстави вважати, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти обставин, викладених в клопотанні заперечили, просили відмовити в його задоволенні.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 22 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «Самсунг GT-E 1200» ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка з абонентським номером НОМЕР_3 ;
-пластикову картку з-під стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_4 ;
-пластикову картку з-під стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_3 ;
-проект організації будівництва (рекунструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_1 на 11 арк.;
-проект корегування за 2016 рік на 7 арк.;
-робочий проект реконструкції торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 на 22 арк.;
-робочий проект реконструкції торгового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 на 68 арк.;
-записник із записами;
-свідоцтво про на реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 ;
-транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 $
-ключ запалювання до вищевказаного транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy»;
-акт огляду реалізованого транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq», д.н.з. НОМЕР_6 ;
-квитанція № 3236006 про оплату 980000 гривень за транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Kodiaq»;
-договір на гарантійне обслуговування на 3 арк.;
-договір № 0071 на 3 арк.;
-мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон марки «Samsung» моделы «R 21H» ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 ;
-записник жовтого кольору;
-7 змивів та 2 волосинки з транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 ;
-транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Kodiaq», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_6 ;
-ключ запалювання від вищевказаного транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq»;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq», серії НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5S» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою з номером абонента НОМЕР_14 .
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Заслухавши пояснення сторін з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що в органу досудового слідства наявні достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені у ході обшуку 22.11.2017 року за адресою: АДРЕСА_2 , предмети та речі мають значення речових доказів, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, використовувалися як засоби вчинення злочину, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.
Накласти арешт на майно (речі), яке було виявлене та вилучене 22.11.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
-мобільний телефон марки «Самсунг GT-E 1200» ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка з абонентським номером НОМЕР_3 ;
-пластикову картку з-під стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_4 ;
-пластикову картку з-під стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_3 ;
-записник із записами;
-свідоцтво про на реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 ;
-транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 ;
-ключ запалювання до вищевказаного транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy»;
-акт огляду реалізованого транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq», д.н.з. НОМЕР_6 ;
-квитанція № 3236006 про оплату 980000 гривень за транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Kodiaq»;
-мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6» ІМЕІ НОМЕР_7 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон марки «Samsung» моделы «R 21H» ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 ;
-записник жовтого кольору;
-7 змивів та 2 волосинки з транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caddy», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 ;
-транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Kodiaq», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_6 ;
-ключ запалювання від вищевказаного транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq»;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Skoda» моделі «Kodiaq», серії НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5S» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою з номером абонента НОМЕР_14 .
Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іншим власнику(ам) або ж користувачу(ам), ким би вони не були, розпоряджатись та користуватись перерахованим вище майном.
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1