Справа № 712/1779/18
Провадження №1- кс/712/819/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене по кримінальному провадженню № 0000248 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури з Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали, з приводу привласнення бюджетних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року за результатами узгодженого спільного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення про спрямування 1,1 млрд. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виробництво азотних добрив, з яких частина кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та частина отриманих останнім по кредитній лінії від державного АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в свою чергу дозволить запустити три хімічні підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стабілізувати аграрний сектор економіки країни. Згідно вказаного рішення в зв`язку з великим обсягом боргових зобов`язань хімічних заводів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було перерахувати вищевказану суму коштів на рахунки нової технічної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (зареєстрована 01.02.2017, отримано ліцензію на постачання природного газу 05.07.2017 року) поручителем якої виступить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому отриманий природній газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинен надійти до підприємств хімічної галузі на умовах давальницької сировини, в свою чергу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен отримати азотні добрива (селітру, карбамід, КАС) на вищевказану суму в кількості близько 208 тисяч тон для реалізації програми форвардних закупівель на території України.

31.05.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № ДГ 260-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральні добрива ( селітру аміачну) в кількості 42 тисячі тонн на суму 293 832 000 грн. в тому числі ПДВ 48 972 000, 00.

31.05.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № ДГ 258-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральні добрива (КАС) в кількості 40 тисячі тонн на суму 279 840 000 грн. в тому числі ПДВ 46 640 000, 00.

31.05.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № ДГ 259-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральні добрива (карбамід) в кількості 33 355 тонн на суму 296 992 000 грн. в тому числі ПДВ 49 498 820, 00.

На всі вищевказані угоди 06.07.2017 та 07.07.2017 року укладено трьохсторонній договір поруки згідно якого всі зобов`язання взяті на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо поставки азотних добрив на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гарантує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поручитель несе повну відповідальність згідно цивільного законодавства).

Подальшими заходами встановлено, що одним із підприємств хімічної галузі України, яке отримало природній газ на умовах давальницької сировини від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке з кінця червня 2017 року здійснює переробку газу та постачає азотні добрива на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в складських приміщення належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору зберігання №7-07/17 від 16 червня 2017 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також встановлено, що представниками аграрного фонду в Черкаській області здійснюються щомісячні перевірки наявності хімічних добрив в складських приміщеннях зберігача про що складаються акти відповідності кількісним та якісним показникам продукції які підписуються представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому офіційна похибка (розбіжність) при зберіганні азотних добрив при заповненні складу понад 60 % становить 10%.

Одночасно з цим в ході перевірки отримано інформацію про вивезення з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » азотних добрив залізничним (хімвоз) та автотранспортом. Зокрема вивезення з території підприємства хімічних добрив залізничним транспортом здійснюється логістичною фірмою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , згідно документів на відпуск продукції вантажовідправником та вантажоодержувачем являється ПП « ОСОБА_5 ».

В період часу з 13.07.2017 року 08.09.2017 року з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно приказів накладних (вантажовідправник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » : платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено вивезення азотних добрив приватним автотранспортом в кількості 623 авто, загальна вага (нетто) яких становить 20 тон кожного. Вищевказані прикази накладні виписуються за заявкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору зберігання №258-401 від 18 червня 2017 року на зберігання азотних добрив укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Подальшими заходами встановлено, що 05.09.2017 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаними документами здійснено вивезення селітри в кількості 22 тонни на суму 143 935 грн. вантажним авто д.н.з НОМЕР_4 за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 з пунктом призначення с. Раївка, Дніпропетровської області. 05.09.2017 року 0 22 годині 30 хвилин вказаний автомобіль прибув до території ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , де о 10 год. 10 хв. здійснив розвантаження селітри до складських приміщень останнього за документами постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Аналізом розрахунку податкового кредиту та податкових зобов`язань за звітній червень вересень 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 встановлено, що у вказаний період часу підприємством не здійснювалася реалізація азотних добрив будь - якому суб`єкту господарювання.

Також встановлено, що зберігання азотних добрив належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , зокрема останнім надаються послуги по зберіганню азотних добрив та пакування аміачної селітри в мішки. Проведеним аналізом розрахунку цін з надання послуг по пакуванню аміачної селітри встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надає вказані послуги по ціні яка втричі вища ніж аналогічні послуги для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по контрагенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , з можливістю подальшого вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , завірені належним чином копії документів, а саме:

- Установчі документи: статут, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ; свідоцтва платника ПДВ;

- Наказ (протокол загальних зборів) на призначення керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заступників, посадові інструкції, довіреності на представлення інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штатний розпис працівників, дислокація яких фактично знаходиться в Черкаській області.

- Договір поставки № ДГ -259 -10/17 від 31.05.2017 року;

- Договір поставки № ДГ -260 -10/17 від 31.05.2017 року;

- Договір поставки № ДГ -258 -10/17 від 31.05.2017 року;

- трьохсторонній договір поруки від 07.06.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 1413.

- трьохсторонній договір поруки від 06.06.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 1414.

- трьохсторонній договір поруки від 07.06.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 1412.

- договір зберігання № 7 07/17 від 16 червня 2017 року

- договір надання послуг № 6 06 Ф/17 від 16 червня 2017 року.

- документи по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручень на перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за азотні добрива та банківські виписки, якими підтверджується перерахування коштів; бухгалтерські регістри, в яких відображені операції по надходженню, оприбуткуванню азотних добрив та операції по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме по наступних рахунках: 28 "Товари"; 31 "Рахунки в банках"; 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, оборотносальдові відомості.

- документи по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: угоди, додаткові угоди, по зберіганню азотних добрив та надання послуг по їх фасуванню, платіжні доручення, акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, оборотно сальдові відомості.

- документи по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме: угоди, додаткові угоди, по зберіганню азотних добрив та надання послуг по їх прийманню та фасуванню, платіжні доручення, акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, оборотносальдові відомості.

- угоди з надання послуг по зберіганню азотних добрив із зазначенням назви та коду суб`єкта господарювання, адреси місцезнаходження складських приміщень, платіжних доручень за надані послуги по зберіганню азотних добрив, акти виконаних робіт (надання послуг) з прийняття та фасування.

- накази на переміщення азотних добрив, акти щомісячних перевірок наявності кількісних та якісних показників азотних добрив станом на 01.11.2017 року

- угоди з надання транспортних послуг щодо перевезення азотних добрив, акти виконаних робіт, платіжні доручення в тому числі транспортно-експедиційного обслуговування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1