Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/527/2014 Справа №641/6588/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001700 від 21.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 червня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , на який 20.06.2014 об 11:43 годині гр. ОСОБА_4 здійснила переказ грошей на суму 1500 гривень з власної кредитної картки з номером НОМЕР_5 , за 20.06.2014 рік, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), а також документів, які свідчать про видачу пластикової картки № НОМЕР_4 , та можливості їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.06.2014 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з заявою звернулась гр.. ОСОБА_4 про те, що 20.06.2014 року приблизно об 11:40 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в розмірі 1500 гривень, які належали гр. ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .
20.06.2014 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 21.06.2014 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001700 від 21.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто шахрайство.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила що 20.06.2014 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 на мобільний телефон з номеру НОМЕР_6 , подзвонив чоловік, представився, але його ім`я вона не запам`ятала, запам`ятала лише його прізвище ОСОБА_5 , він повідомив, що побачив об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому говорилось про те, що її дитині, ОСОБА_6 , 2012 року народження, інваліду дитинства ДЦП, необхідна допомога. Він спитав її вік, яка сума необхідна на реабілітацію та сказав, що готовий перерахувати чотири тисячі гривень. Він спитав потерпілу, чи є у неї її власна кредитна картка, на що вона відповіла «так». Він сказав, що для того, щоб перерахувати гроші на цю картку, необхідно, щоб на ній був позитивний баланс, як мінімум 1500 гривень. Вона відповіла, що протягом часу зможе вийти та покласти таку суму на рахунок. Після цього, вона зайняла гроші у бабусі в розмірі 1600 гривень, одяглась та пішла до найближчого терміналу за адресою: АДРЕСА_3 , та поклала цю суму на власну кредитну картку НОМЕР_5 . ОСОБА_5 сказав потерпілій, щоб вона перерахувала цю суму на його рахунок, запевнивши її в тому, що відразу як він отримає ці гроші він перекаже потерпілій 4000 гривень, які бажає надати для допомоги на дитину, а після цього, поверне їй 1500 гривень. Номер картки, на яку вона перерахувала цю суму, він повідомив їй з мобільного телефону, номер картки вона не запам`ятала. Після того, як вона перерахувала цю суму, він передзвонив та поцікавився, чи точно вона перерахувала цю суму. Після того, як вона сказала «так», він поклав слухавку і лише через хвилин 15 вона зрозуміла, що її ошукали. Вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де встановили його номер мобільного телефону, в цей час він ще раз їй подзвонив і почав просити, щоб вона перерахувала ще 500 гривень. Вона відповіла, що таких грошей у неї нема, після чого, він почав погрожувати, що якщо вона не сплатить цю суму, він не перерахує їй 4000 гривень. Потерпіла відповіла, що їй не потрібно його грошей і попросила його повернути їй її гроші в сумі 1500 гривень, після чого, використовуючи нецензурну лексику, він почав ображати потерпілу.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення факту переказу та отримання грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 , встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима або виявлення інших випадків шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян невстановленою особою, і припинення злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи з номером НОМЕР_4 за 20.06.2014 року, якій 20.06.2014 року об 11:43 годині гр. ОСОБА_4 здійснила переказ грошей на суму 1500 гривень, а також до персональних даних володільця картки (документів, які надавала особа при укладенні договору) з номером НОМЕР_4 , які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , на який 20.06.2014 об 11:43 годині гр. ОСОБА_4 здійснила переказ грошей на суму 1500 гривень з власної кредитної картки з номером НОМЕР_5 , за 20.06.2014 рік, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), а також документів, які свідчать про видачу пластикової картки № НОМЕР_4 та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1