Справа № 351/2139/17
Номер провадження №1-кс/351/482/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 19.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000378 від 19.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Мотивуючи тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в м. Сєвєродонецьк Луганської області, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якої являється ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, повідомивши ОСОБА_5 неправдиві відомості і приховавши від нього відомості, які б мали суттєве значення для його поведінки, уклавши фіктивний договір купівлі-продажу дизельного палива в кількості 29 100 (двадцять дев`ять тисяч сто) дм3 по ціні 19,20 гривень за літру з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 556 800 (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот) гривень, які належали ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом загальних зборів №2 учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.10.2017, в якому брали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_4 (громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 призначено директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») створеного на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1182 від 16.11.2011, шляхом купівлі-продажу частки в розмірі 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень, що складає 95 % статутного капіталу, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та частки в розмірі 50 (п`ятдесят) гривень, що складає 5 % статутного капіталу, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з статутним капіталом в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень.

До призначення ОСОБА_4 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником та директором зазначеної приватної фірми являвся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Луківка Катеринопільського району Черкаської області, який за оперативними даними проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентським номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього було з`ясовано, що ОСОБА_4 при відкриті банківського рахунку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як засіб зв`язку в анкеті вказав абонентський номер НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що є достатні підстави вважати, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 окрім ОСОБА_4 може бути причетний і ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що на даний час для повного швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номерами сім-карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 01.09.2017р. до 23:59:59 год. 12.11.2017р.(п. 7 ст. 162 КПК).

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_7 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відповідно до п. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до підпункту 7 п. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до зазначеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити частково, надавши слідчому дозвіл на отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номерами сім-карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 01.09.2017р. до 23:59:59 год. 12.11.2017р..

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України.
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за номерами сім-карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 01.09.2017р. до 23:59:59 год. 12.11.2017р., які надати в електронному вигляді у форматі Excel з правом зняття копій.

Надати доступ до наступної інформації:

-адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

-типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація);

-дата , час та тривалість з`єднань, з`єднань нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер SIM, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувався сеанс зв`язку, та сеанси зв`язку нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку та сеанси зв`язку нульової тривалості (абонент «Б»).

Виконання ухвали покласти на працівників сектору кримінальної поліції Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській: начальника сектору ОСОБА_8 (службове посвідчення серії ІФП №001811, дійсне до 27.01.2021), старших оперуповноважених ОСОБА_9 (службове посвідчення серії НОМЕР_6 , дійсне до 12.05.2021), ОСОБА_10 (службове посвідчення серії НОМЕР_7 , дійсне до 17.02.2021), оперуповноважених ОСОБА_11 (службове посвідчення серії НОМЕР_8 , дійсне до 12.05.2021), ОСОБА_12 (службове посвідчення серії НОМЕР_9 , дійсне до 28.04.2021).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1