Провадження №1-кс/712/5845/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
м. Черкаси 06 листопада 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам по кримінального провадження за №0003640 від 21.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи свої дії, маючи на меті заволодіння майном яке належить ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), а саме: дизельним пальним в кількості 8110 літрів, вартістю 117270 грн., 60 коп., не перебуваючи в трудових відносинах з ПП «Віталком» () та не маючи відповідних повноважень на здійснення фінансово-господарських операцій від імені ПП «Віталком» (), за невстановлених досудовим слідством обставин та часу, виготовив шляхом набору тексту та подальшого його роздрукування на принтері договір поставки нафтопродуктів №РЧ-109 датований 17.09.2015 від імені директора ПП «Віталком» () ОСОБА_6 , котрий завірив власним підписом, внісши завідомо неправдиві відомості з метою укладення зазначеного договору з ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" ().

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає право, з метою використання його підроблювачем.

Він же, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи свої дії, маючи на меті заволодіння майном яке належить ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), а саме: дизельним пальним в кількості 8110 літрів, вартістю 117270 грн., 60 коп., не перебуваючи в трудових відносинах з ПП «Віталком» () та не маючи відповідних повноважень на здійснення фінансово-господарських операцій від імені ПП «Віталком» (), за невстановлених досудовим слідством обставин та часу, виготовив шляхом набору тексту та подальшого його роздрукування на принтері довіреність №2 від 18 вересня 2015 видану на ім`я ОСОБА_5 паспорт серії НОМЕР_1 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області на отримання в ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" () цінностей за рахунком-фактурою № СФ-0004134 від 17.09.2015 підписану від імені керівника підприємства ПП «Віталком» () ОСОБА_6 , внісши завідомо неправдиві відомості в частині уповноваження ОСОБА_5 , на отримання матеріальних цінностей визначених договором поставки нафтопродуктів №РЧ-109 від 17.09.2015.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає право, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно.

Він же, 18.09.2015, діючи умисно, усвідомлюючи свої дії, маючи на меті заволодіння майном яке належить ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), а саме: дизельним пальним в кількості 8110 літрів, вартістю 117270 грн., 60 коп., не перебуваючи в трудових відносинах з ПП «Віталком» () та не маючи відповідних повноважень на здійснення фінансово-господарських операцій від імені ПП «Віталком» (), в денний час, перебуваючи в приміщенні де господарську діяльність здійснює ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 118, кв. 210, надав директору ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" () ОСОБА_7 для підписання заздалегідь підроблений оригінал договору поставки нафтопродуктів №РЧ-109 від 17 вересня 2015, який останній самостійно підписав від імені директора ПП «Віталком» () ОСОБА_6 , внісши завідомо неправдиві відомості в частині уповноваження останнього на укладення зазначеного договору, фактично використавши завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України використанні завідомо підробленого документа.

Він же, 18.09.2015, діючи умисно, усвідомлюючи свої дії, маючи на меті заволодіння майном яке належить ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), а саме: дизельним пальним в кількості 8110 літрів, вартістю 117270 грн., 60 коп., не перебуваючи в трудових відносинах з ПП «Віталком» () та не маючи відповідних повноважень на здійснення фінансово-господарських операцій від імені ПП «Віталком» (), в денний час, перебуваючи в приміщенні де господарську діяльність здійснює ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 118, кв. 210, надав директору ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" () ОСОБА_7 заздалегідь підроблену довіреність №2 від 18 вересня 2015 видану на ім`я ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області на отримання від ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" () цінностей за рахунком-фактурою № СФ-0004134 від 17.09.2015, яку останній самостійно підписав від імені директора ПП «Віталком» () ОСОБА_6 , внісши завідомо неправдиві відомості в частині уповноваження останнього на отримання матеріальних цінностей визначених договором, фактично використавши завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України використанні завідомо підробленого документа.

Він же, 18.09.2015, діючи умисно, усвідомлюючи свої дії, маючи на меті заволодіння майном яке належить ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), а саме: дизельним пальним в кількості 8110 літрів, вартістю 117270 грн., 60 коп., не перебуваючи в трудових відносинах з ПП «Віталком» () та не маючи відповідних повноважень на здійснення фінансово-господарських операцій від імені ПП «Віталком» (), в денний час, перебуваючи в приміщенні де господарську діяльність здійснює ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 118, кв. 210, шляхом обману, представився представником ПП «Віталком» () та надав для підписання заздалегідь підроблений документ, а саме: оригінал договору поставки нафтопродуктів №РЧ-109 від 17 вересня 2015 та довіреність №2 від 18 вересня 2015 видану на ім`я ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області, на отримання в ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" () цінностей за рахунком-фактурою № СФ-0004134 від 17.09.2015, які останній самостійно підписав від імені директора ПП «Віталком» () ОСОБА_6 , внісши завідомо неправдиві відомості в частині уповноваження останнього на укладення зазначеного договору та отримання матеріальних цінностей визначених договором.

Того ж дня, ОСОБА_5 , ввівши в оману директора ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" () ОСОБА_7 повідомив останній неправдиві відомості, щодо необхідності підписання зазначеного договору. За усної домовленості сторін, було досягнуто згоди, з приводу того, що розрахунок буде здійснено після поставки нафтопродуктів. Після підписання зазначеного договору зі сторони ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), на підставі товарно-транспортної накладної №ЛМ-180902 від 18.09.2015 та видаткової накладної №РН-0002876 від 18.09.2015, було здійснено поставку дизельного палива в кількості 8110 літрів, вартістю 117270 грн., 60 коп. до с. Нове Життя, Чорнобаївського району, Черкаської області, звідки ОСОБА_5 , вивіз зазначені матеріальні цінності в невідомому напрямку. За поставлене дизельне пальне відповідно до договору поставки нафтопродуктів №РЧ-109 від 17 вересня 2015 в кількості 8110 літрів, вартістю 117270 грн., 60 коп., ОСОБА_5 не розрахувався, внаслідок чого, ТОВ "РЕГІОН ЧЕРКАСИ" (), було завдано матеріальних збитків в сумі 117270 грн., 60 коп., що в 170 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в момент скоєння злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

31.10.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у підробленні офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає право, з метою використання його підроблювачем тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, підробленні офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає право, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 102232717 у приватній власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) перебувають наступні об`єкти нерухомості: земельна ділянка №:03:000:3277 площею 2 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с/рада Новожиттівська та будинок загальною площею 56,9 м2, житловою площею 38,3 м2, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, забезпечення заявленого цивільного позову в кримінальному провадженні, просить суд накласти арешт на об`єкти нерухомості, що належать ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 131 КПК України арешт є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170- 173 КПК України, для прийняття законного та обгрунтованого рішення, слідчим суддею з`ясовано всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки існують підстави вважати, що дане майно може бути відчужене, що унеможливить в подальшому відшкодування заподіяної шкоди.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про накладання арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- земельну ділянку №:03:000:3277 площею 2 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с/рада Новожиттівська яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

- будинок загальною площею 56,9 м2, житловою площею 38,3 м2, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9