Справа № 538/172/18
Номер рядка звіту 22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000324 від 07.06.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 , суму грошей яка знаходилась на рахунку станом на 00:00 год. 23.05.2017. По даному рахунку вказати, які на протязі часу з 00:00 год. 23.05.2017 до 00:00 год. 26.05.2017 відбувались транзакції по переводу коштів, а саме яким чином, в який час та якими сумами; вказати яким чином та в якому терміналі відбулось отримання коштів що були переведені на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.05.2017 до 00:00 год. 26.05.2017 та надати фото відео записи камери спостереження банкомату. Якщо дані кошти було переведено на інші рахунки, надати відомості про власників рахунків, а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 21.05.2017. користуючись послугами сайту «Vіоlіtі» здійснив замовлення телевізора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особи під псевдонімом «Kontakt 838». форумний профіль ID: НОМЕР_2 . Вказана особа надала номер рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_6 23 травня 2017 року о 17 год. 34 хв. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою, АДРЕСА_1 . здійснив переказ коштів у розмірі 2300 (дві тисячі триста) гривень та отримав підтвердження про поповнення картки громадянки ОСОБА_7 . Товар, а саме телевізора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по теперішній час не отримав. Особа, яка заволоділа коштами у сумі 2300 гривень на зв`язок не виходить.
За даним фактом 07.06.2018 внесено відомості в ЄРДР під №0000324, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно опрацювати інформацію про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку, у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 23.05.2017 року по 26.05.2017 року.

Прокурор Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи прокурора, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію та є банківською таємницею.
При цьому слідчий суддя надає право тимчасового доступу не всьому слідчому відділу Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області, а лише слідчому, що подав дане клопотання, тобто ОСОБА_4 .
Керуючись ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000324 від 07.06.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, а саме: інформацію стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 , суму грошей яка знаходилась на рахунку станом на 00:00 год. 23.05.2017. По даному рахунку вказати, які на протязі часу з 00:00 год. 23.05.2017 до 00:00 год. 26.05.2017 відбувались транзакції по переводу коштів, а саме яким чином, в який час та якими сумами; вказати яким чином та в якому терміналі відбулось отримання коштів що були переведені на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.05.2017 до 00:00 год. 26.05.2017 та надати фото відео записи камери спостереження банкомату. Якщо дані кошти було переведено на інші рахунки, надати відомості про власників рахунків, а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію, а саме: інформацію стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 , суму грошей яка знаходилась на рахунку станом на 00:00 год. 23.05.2017. По даному рахунку вказати, які на протязі часу з 00:00 год. 23.05.2017 до 00:00 год. 26.05.2017 відбувались транзакції по переводу коштів, а саме яким чином, в який час та якими сумами; вказати яким чином та в якому терміналі відбулось отримання коштів що були переведені на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.05.2017 до 00:00 год. 26.05.2017 та надати фото відео записи камери спостереження банкомату. Якщо дані кошти було переведено на інші рахунки, надати відомості про власників рахунків, а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні.
Надати слідчому СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10 травня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1