печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
15.11.2017 Слідчий СГ ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000120.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у період 2011-2014 років організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчинив в складі організованої групи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 і АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.

Встановлено, що на земельній ділянці площею 1432,47 кв. м. (код ділянки 8 000 000 000:85:269:0045) по АДРЕСА_5 , яка обліковується за Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розміщувався двоповерховий будинок, який теж належав вказаному підприємству. В 2013 році службовими особами товариств, що входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинено руйнування вказаного двоповерхового будинку на підставі договору про часткову участь про реконструкцію об`єкта нерухомого майна та передачу функцій замовника від 16.07.2012 та розпочато будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Службовими особами вказаного товариства, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність», залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991.

26.08.2016 за клопотанням слідчого погодженого прокурором, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на завершене та незавершене самовільне будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 із забороною розпорядження користування та проведення будівельних робіт направлених на завершення будівництва.

Проте, всупереч вказаному судовому рішенню, службові особи, які постійно змінюються підприємства замовників, ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продовжувалося проведення продажів квартир у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 . Крім того, організаторами незаконних будівництв, що здійснюються підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично призначаються на керівні посади «підставні» та «формальні» директори.

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_23 - відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про осіб причетних до реєстрації, організації реєстрації та здійснення незаконної діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положення ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні прокурором не доведено, та як наслідок слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та/або за дорученням іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_23 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення її копій.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/68432/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1