печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2313/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000606 від 17.02.2017, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
16 січня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000606 від 17.02.2017, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 від 17.02.2017 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи обраним згідно протоколу загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальності " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 06 липня 2005 року та на підставі наказу по товариству від 06 липня 2005 року приступив з цього ж дня до виконання обов`язків директора товариства, тобто являючись службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах та отримав неправомірну вигоду для себе та інших осіб всупереч інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки іноземному інвестору - компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто вчинив ряд злочинів за наступних обставин.
Так, на початку 2015 року між компанією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_5 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, внаслідок чого у " ІНФОРМАЦІЯ_6 " виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США, що згідно курсу становить 102 549 480, 79 грн. та 1 242 176,50 Євро, що у еквіваленті 35 601 523,79 грн. та складає загальну суму 138 151 004, 58 грн., яка товариством була визнана.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_11 запропонували ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 створити ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП " ОСОБА_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", пообіцявши їм матеріальну винагороду від такої незаконної діяльності, на що останні, переслідуючи мету наживи, погодилися, тим самим надавши добровільну згоду на здійснення протиправної діяльності без мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також установлено, що ОСОБА_6 користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 , ОСОБА_7 користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_8 користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_9 користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_10 користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 , оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
16 січня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що інформація (документи), яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійснені самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000606 від 17.02.2017, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, у т.ч. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кримінальному провадженні № 0000606 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до документів в електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 20.01.2012 по 10.01.2018.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2313/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1