Справа № 474/68/18
Провадження № 1-кс/474/8/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.01.18 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000234 від 27.06.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
24.01.2018р. слідчий звернулася до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження № 0000234 від 27.06.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу договору № NKRWSK00190115 від 17.02.2005р., укладеного між відділенням Врадіївське - Центральне МФ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: с. Кумарі Врадіївського району Миколаївської області, паспорт серії НОМЕР_1 , щодо отримання строкового кредиту на суму 2 800 (дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп., який знаходиться в Головному офісі Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити (здійснити виїмку) зазначеного документу, з метою встановлення об`єктивної істини в справі та проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому та просила його задовольнити, вказуючи на необхідність витребування оригіналу договору № NKRWSK00190115 від 17.02.2005р., укладеного між відділенням Врадіївське - Центральне МФ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи для перевірки чи виконані підписи від імені ОСОБА_6 нею особисто, чи іншими особами.
Представник особи у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідив докази по даних матеріалах, заслухав думку слідчого, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання 27.06.2017р. до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 17.05.2005р. невідома особа підробила підпис ОСОБА_6 у кредитному договорі з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримала кошти в сумі 2 800 грн. 00 коп.

Заяву ОСОБА_6 було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.06.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що приблизно в 2008р. до її місця мешкання приїздили представники ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили їй, що в неї виникла заборгованість по кредитному договорі. ОСОБА_6 повідомила, що будь-яких угод про взяття кредиту не укладала та попросила показати договір. Працівники ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 обіцяли розібратися в ситуації, але самого договору їй не показали. З тих пір будь-яких повідомлень від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило. 16.06.2017р. ОСОБА_6 поштою отримала постанову державного виконавця про відкриття виконавчого провадження за виконавчим написом нотаріуса про стягнення з неї коштів в сумі 36 583 грн. 77 коп. на користь ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, вона ознайомилась з копією кредитного договору на її ім`я на суму 2 800 грн., які вона нібито отримала. Так як ОСОБА_6 стверджує, що будь-яких угод про взяття кредиту вона не укладала та у неї немає оригіналу зазначеної угоди у досудового розслідування виникла необхідність перевірити факт підроблення вище вказаного договору.
Вищевикладені обставини підтверджуються, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000234, заявою ОСОБА_6 наданої на ім`я начальника Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області від 23.06.2017р., протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 28.06.2017р., супровідним листом вих. № 2464 від 25.05.2017р. про направлення ОСОБА_6 постанови про відкриття виконавчого провадження для виконання та до відому, постановою про відкриття виконавчого провадження ВП № 54018670 від 25.05.2017р., заявою про відкриття виконавчого провадження № 42 від 12.05.2017р., виконавчим написом приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 30.11.2016р. за № 10513, копією оригіналу договору № NKRWSK00190115 від 17.02.2005р., укладеного між відділенням Врадіївське - Центральне МФ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З повідомлення № 20.1.0.0.0/7-20171017/499 від 23.10.2017р. ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 слідує, що відповідно до наказу по банку № СП-2010-1061 від 04.10.2010р., Головний офіс ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються в банку.
Таким чином, слідчим доведено, що оригінал договору № NKRWSK00190115 від 17.02.2005р., укладеного між відділенням Врадіївське - Центральне МФ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до якої вона просить надати доступ, перебуває у володінні Головного офісу Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим також доведено, що документи, до яких він просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою перевірки чи виконані підписи від імені ОСОБА_6 нею особисто, чи іншими особами, а отримані відомості можуть бути використані, як докази в рамках даного кримінального провадження.

Так, зокрема проведення судово-почеркознавчої експертизи не можливо здійснити без об`єкту дослідження, яким в даному випадку є оригінал договору № NKRWSK00190115 від 17.02.2005р.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Частиною 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримання оригіналу договору № NKRWSK00190115 від 17.02.2005р., укладеного між відділенням Врадіївське - Центральне МФ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дасть можливість слідству встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, зокрема щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, або наявності складу іншого кримінального правопорушення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В сукупності вищевикладеного вважаю, що є достатні та законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заст. начальника СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналу договору № NKRWSK00190115 від 17.02.2005р., укладеного між відділенням Врадіївське - Центральне МФ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: с. Кумарі Врадіївського району Миколаївської області, паспорт серії НОМЕР_1 , щодо отримання строкового кредиту на суму 2 800 (дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп., який знаходиться у володінні Головного офісу Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом його вилучення (здійснити його виїмку).
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , заст. начальника СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1