Справа № 172/128/18
Провадження № 1-кс/172/15/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2018 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, -
В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.01.2018 року звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вперіод з вересня до грудня 2017 року невстановлена особа зняла з кредитної карти ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 12 000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

09.01.2018 року вказаний факт було внесено до ЄРДР за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
При допиті потерпілої було встановлено, що вона має депозит, кредитну карту та карту для виплат в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від оператора банку їй стало відомо, що по кредитній карті є борг в сумі 12 000 гривень та пеня за несплату комісії в сумі 1 000 гривень. В подальшому нею було встановлено, що до підняття ліміту на кредитній картці та зняття готівки з карти для виплат причетна її невістка ОСОБА_6 , яка зробила це завдяки телефонному номеру НОМЕР_1 . 02.01.2018 року вона змінила карту для виплат. Згідно виписки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.01.2017 року про рух грошових коштів по кредитній картці, переводи грошових коштів здійснювались на карту ОСОБА_6 .

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по картах потерпілої ОСОБА_5 так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що за даним фактом 09.01.18 відкрито кримінальне провадження за
ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження
№ 0000026.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В
1. Клопотання слідчого СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому СВ Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) та оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні документи та дані: документи з інформацією про рух грошових коштів по картах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.08.2017 року по 02.01.2018 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.08.2017 року по 02.01.2018 року.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09 березня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1