Дата документу 09.02.2018 Справа № 554/847/18
Провадження №1-кс/554/1407/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №0000674 від 02 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , де надати можливість вилучити оригінали або завірені копії документів, а саме: звіти про фінансові результати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2017 роки, колективний договір за 2013-2015 роки, листи про надання благодійної допомоги, калькуляції вартості асфальтобетонної суміші, яка включена до актів форми КБ -2 в, складених на виконані роботи, проведені на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.07.2012 по 01.09.2016; Акти форми КБ -2 в, складені на виконані роботи, проведені на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.07.2012 по 01.09.2016; договори з ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_8 » за період з 01.07.2012 по 01.09.2016; акти виконаних робіт за вище згаданими договорами; аборотно-сальдову відомість по розрахунках з вище наведеними контрагентами за період з 01.07.2012 по теперішній час в розрізі договорів; штатний розклад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012-2017 pоки, положення про юридичний відділ за період 2012-2017 роки; Фінансові плани та розшифровки до них за період 2012-2017 роки; договір № 383/1-А від 02.12.2015; акт виконаних робіт по даному договору; експертний висновок по даному договору; відомість розрахунків по даному договору за період з 01.07.2012-01.09.2016; Бухгалтерський облік використання газу при виготовленні асфальтобетону, бітуму, чорного щебеню, який включений до калькуляції по філіях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди визначені в акті № 05-21/9 від 13.12.2016; Звіт про виготовлення продукції в розрізі найменувань за 2015-2017 роки; Головні книги за 2012-2017 роки та за 1 квартал 2011 року; Договори з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.01.2015-31.08.2016 з бухгалтерськими первинним документами до них, а саме: рахунки, накладні документи, що підтверджують оплату товарів, отриманих згідно умов договорів; Договори з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.03.2013 по 31.08.2016; Бухгалтерський облік взаємовідносин з вище наведеними контрагентами в розрізі періодів та договорів; Документи, що підтверджують понесення підприємством витрати на зведення та розбирання будівель та споруд за період з 01.07.2012 по 01.09.2016; Технічний звіт про результати проведення еколого-теплотехнічних налагоджень асфальтозмішувальних установок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Договір № 03/03-2014 від 03.03.2014 з ПП « ОСОБА_9 »; Договори на перевезення з ФОП ОСОБА_10 за 2012-2017; Акти наданих послуг за даними договорами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 »; Бухгалтерський облік взаємовідносин з ПП « ОСОБА_9 » (отримання щебеня, мінерального порошку та відшкодування вартості послуг на постачання товару) з первинним документами до нього: рахунки, платіжні доручення, тощо в розрізі періодів; Перелік працівників призваних на строкову військову службу; Накази на виплату середнього заробітку вище згаданим працівникам; Розрахунки середнього заробітку вище згаданим працівникам з особовими рахунками даних працівників; Звіти про фактичні витрати на виплату середнього заробітку вище згаданим працівникам для отримання компенсації з бюджету за 2012-2017 роки. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прохала здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої документи знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000674 від 02.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом за фактом розтрати коштів державного бюджету шляхом внесення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних відомостей до офіційних документів, чим державі завдано збитків на суму близько 9518,50 тис. грн. У ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 на виконання п. 2.10 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_10 на III квартал 2016 року, в термін з 13.09.2016 по 06.12.2016, проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2012 по 01.09.2016 (директор ОСОБА_11 , головний бухгалтер ОСОБА_12 ). За результатом ревізії складено акт від 13.12.2016 № 05-21/9. Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено фінансових порушень що призведи до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 9518,50 тис.грн., а саме: операції що призвели до втрат доходів на загальну суму 4152,00 тис.грн.; операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели втрат на загальну суму 5366,50 тис. грн., (в тому числі завищено вартість виготовленого асфальтобетону, що включена до актів ф. КБ-2в, складених на виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом безпідставного включення до калькуляцій завищену норму витрати на приготування 1 т асфальтобетонної суміші, що в свою чергу призвело до завищення вартості 1 м2 ремонту автомобільних доріг, чим порушено п. 5.10 «Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруди та п. 5.4.1 Методичних рекомендацій з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві; встановлено надання до оплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків за послугу по організації перевезень» які не передбачено умовами договору із філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », крім того витрати по організації перевезень (які були виставлені до відшкодування філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») не підтверджено первинним бухгалтерськими документами; завищено вартість виконання робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; завищено кредиторську заборгованість по рахунках з ПП « ОСОБА_9 »; сплачено благодійні внески (пожертвування) при збитковій діяльності підприємства). З огляду на викладене, вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розтрату коштів державного бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, чим державі завдано збитків на суму близько 9518,50 тис. грн. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : звітів про фінансові результати за 2014-2017 роки, колективний договір за 2013-2015 роки, листи про надання благодійної допомоги, калькуляції вартості асфальтобетонної суміші, яка включена до актів форми КБ -2 в, складених на виконані роботи, проведені на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.07.2012 по 01.09.2016; Акти форми КБ -2 в, складені на виконані роботи, проведені на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.07.2012 по 01.09.2016; Договори з ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_13 » за період з 01.07.2012 по 01.09.2016; Aкти виконаних робіт за вище згаданими договорами; Оборотно-сальдову відомість по розрахунках з вище наведеними контрагентами за період з 01.07.2012 по 09.02.2018 в розрізі договорів; штатний за період 2012-2017 pоки; положення про юридичний відділ за період 2012-2017 роки; Фінансові плани та розшифровки до них за період 2012-2017 роки; Договір № 383/1-А від 02.12.2015; акт виконаних робіт по даному договору; Експертний висновок по даному договору; Відомість розрахунків по даному договору за період з 01.07.2012-01.09.2016; Бухгалтерський облік використання газу при виготовленні асфальтобетону, бітуму» чорного щебеню, який включений до калькуляції по філіях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди визначені в акті № 05-21/9 від 13.12.2016; Звіт про виготовлення продукції в розрізі найменувань за 2015-2017 роки; Головні книги за 2012-2017 роки та за 1 квартал 2011 року; Договори з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.01.2015-31.08.2016 з бухгалтерськими первинним документами до них, а саме: рахунки, накладні документи, що підтверджують оплату товарів, отриманих згідно умов договорів; Договори з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.03.2013 по 31.08.2016; Бухгалтерський облік взаємовідносин з вище наведеними контрагентами в розрізі періодів та договорів; Документи, що підтверджують понесення підприємством витрати на зведення та розбирання будівель та споруд за період з 01.07.2012 по 01.09.2016; Технічний звіт про результати проведення еколого-теплотехнічних налагоджень асфальтозмішувальних установок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Договір № 03/03-2014 від 03.03.2014 з ПП « ОСОБА_9 »; Договори на перевезення з ФОП ОСОБА_10 за 2012-2017; Акти наданих послуг за даними договорами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 »; Бухгалтерський облік взаємовідносин з ПП « ОСОБА_9 » (отримання щебеня, мінерального порошку та відшкодування вартості послуг на постачання товару) з первинним документами до нього: рахунки, платіжні доручення, тощо в розрізі періодів; Перелік працівників призваних на строкову військову службу; Накази на виплату середнього заробітку вище згаданим працівникам; Розрахунки середнього заробітку вище згаданим працівникам з особовими рахунками даних працівників; Звіти про фактичні витрати на виплату середнього заробітку вище згаданим працівникам для отримання компенсації з бюджету за 2012-2017 роки, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженню №0000674 від 02 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 09 лютого 2018 року до 09 березня 2018 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : звітів про фінансові результати за 2014-2017 роки, колективний договір за 2013-2015 роки, листи про надання благодійної допомоги, калькуляції вартості асфальтобетонної суміші, яка включена до актів форми КБ -2 в, складених на виконані роботи, проведені на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 липня 2012 року по 01 вересня 2016 року; акти форми КБ -2 в, складені на виконані роботи, проведені на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 липня 2012 року по 01 вересня 2016 року; договори з ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_13 » за період з 01 липня 2012 року по 01 вересня 2016 року; акти виконаних робіт за вище згаданими договорами; оборотно-сальдову відомість по розрахунках з вище наведеними контрагентами за період з 01 липня 2012 року по 09 лютого 2018 року в розрізі договорів; штатний розклад за період 2012-2017 pоки, положення про юридичний відділ за період 2012-2017 роки; фінансові плани та розшифровки до них за період 2012-2017 роки; договір № 383/1-А від 02 грудня 2015 року; акт виконаних робіт по даному договору; експертний висновок по даному договору; відомість розрахунків по даному договору за період з 01.07.2012-01.09.2016; бухгалтерський облік використання газу при виготовленні асфальтобетону, бітуму, чорного щебеню, який включений до калькуляції по філіях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди визначені в акті № 05-21/9 від 13 грудня 2016 року; звіт про виготовлення продукції в розрізі найменувань за 2015-2017 роки; головні книги за 2012-2017 роки та за 1 квартал 2011 року; договори з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.01.2015-31.08.2016 з бухгалтерськими первинним документами до них, а саме: рахунки, накладні документи, що підтверджують оплату товарів, отриманих згідно умов договорів; договори з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.03.2013 по 31.08.2016; бухгалтерський облік взаємовідносин з вище наведеними контрагентами в розрізі періодів та договорів; документи, що підтверджують понесення підприємством витрати на зведення та розбирання будівель та споруд за період з 01.07.2012 по 01.09.2016; технічний звіт про результати проведення еколого-теплотехнічних налагоджень асфальтозмішувальних установок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договір № 03/03-2014 від 03 березня 2014 року з ПП « ОСОБА_9 »; договори на перевезення з ФОП ОСОБА_10 за 2012-2017; акти наданих послуг за даними договорами з ПП « ОСОБА_9 »; бухгалтерський облік взаємовідносин з ПП « ОСОБА_9 » (отримання щебеня, мінерального порошку та відшкодування вартості послуг на постачання товару) з первинним документами до нього: рахунки, платіжні доручення, тощо в розрізі періодів; перелік працівників призваних на строкову військову службу; накази на виплату середнього заробітку вище згаданим працівникам; розрахунки середнього заробітку вище згаданим працівникам з особовими рахунками даних працівників; звіти про фактичні витрати на виплату середнього заробітку вище згаданим працівникам для отримання компенсації з бюджету за 2012-2017 роки, які перебувають у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1