Провадження № 1-кп/161/780/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2017 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000348 від 14 серпня 2017 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, з вищою освітою, розлученої, на утриманні малолітня донька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що працюючи на посаді старшого державного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС з 05 серпня 2015 року відповідно до наказу Волинської митниці ДФС № 808/о від 03 серпня 2015 року, відповідно до вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України, є особою, на яку покладено обов`язок діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також у відповідності до вимог п.п. е п.1 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, а згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" є службовою особою, оскільки постійно здійснює функції представника влади працівника правоохоронного органу, уповноваженого здійснювати митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, відмовляти у митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів.

Водночас, ст. 30 Митного кодексу України, передбачено, що посадові особи та інші працівники органів доходів і зборів, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону.

Відповідно до п. 1.2. посадової інструкції старшого державного інспектора сектору митного оформлення митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС (далі - Інструкція) старший державний інспектор сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, вживає заходів, спрямованих на виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил.

Згідно п. 1.4. Інструкції, у своїй діяльності старший державний інспектор сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" керується Конституцією України, іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами й розпорядженнями Державної фіскальної служби України, Волинської митниці ДФС, Положенням про митний пост "Луцьк" Волинської митниці ДФС, цією посадовою інструкцією.

Відповідно до п. 2.1. Інструкції старший державний інспектор сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" безпосередньо реалізує митну справу, контроль за додержанням усіма юридичними та фізичними особами законодавства України з питань митної справи України; забезпечує застосування митних режимів, здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими; забезпечує повноту та своєчасність виконання митних формальностей при митному оформленні товарів у відповідний митний режим; здійснює митний контроль та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо; здійснює аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю; здійснює перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами; здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів, а також правильності визначення їх країни походження; здійснює контроль правильності визначення суб`єктами ЗЕД митної вартості з метою встановлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі при митному оформленні; здійснює перевірку правильності визначення суб`єктом ЗЕД країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, перевірку сертифікатів про походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю, укладених Україною, та в режимі найбільшого сприяння; здійснення аналізу, виявлення та оцінка ризиків щодо заявлення декларантом або уповноваженою ним особою неповних та/або недостовірних відомостей про митну вартість товарів, у тому числі невірного визначення митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже завершено; виявлення фактів митного оформлення товарів, рівень митної вартості яких нижчий за рівень вартості прямих втрат, пов`язаних з їх виробництвом, у тому числі сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу таких товарів; здійснює аналіз та управління ризиками з метою встановлення форм та обсягів митного контролю; реалізує заходи з управління ризиками шляхом виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування системи управління ризиками, та внесення в установленому порядку інформації про результати їх виконання до автоматизованої системи митного оформлення товарів.

Згідно п.п. 3.4, 3.5. Інструкції старший державний інспектор сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" має право вимагати та одержувати від декларантів, підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, перевізників, громадян документи та матеріали, необхідні для здійснення митного оформлення, а також, при необхідності, переклади документів на державну мову; здійснювати ідентифікацію транспортних засобів, товарів, приміщень, місткостей та інших місць, де знаходяться товари, що підлягають митному контролю.

Так, старший державний інспектор сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС ОСОБА_3 , 23 лютого 2016 року, 04 березня 2016 року, будучи службовою особою, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, грубо порушуючи вказані вище норми, маючи свій електронний логін "U0140" внесла недостовірну інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події до Єдиної аналітично-інформаційної системи (ЄАІС) Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006", (АСМО) "Інспектор-2006", яка спричинила наслідки правового характеру та може бути використана як документи докази у правозастосовчій діяльності, тобто згідно примітки ст. 358 КК України, внесла недостовірні відомості до офіційного документа.

Зокрема, старший державний інспектор сектору митного оформлення №1 митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем роботи, згідно графіку виходу на роботу, у період з 09 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 23 лютого 2016 року, тобто в секторі митного оформлення №1 митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС, що розташований у с. Струмівка по вул.Рівненській, 74 Луцького району Волинської області, маючи регламентований доступ до комп`ютерної мережі митних органів Єдиної аналітично-інформаційної системи (ЄАІС) Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006", (АСМО) "Інспектор-2006", та навички роботи в програмно-інформаційних комплексах та комп`ютерних мережах митних органів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, грубо порушуючи вказані вище норми, із використанням службового комп`ютера та атрибутів доступу до ЄАІС АСМО "Інспектор-2006", зокрема логіна "U0140" та пароля користувача, 23 лютого 2016 року при здійсненні митних формальностей, під час розмитнення товару "полівінілхлорид незмішаний з іншими речовинами" за кодом згідно УКТЗЕД (отримувачем товару виступало ТОВ "Завод Євротехнологія" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 38, код ЄДРПОУ , податкова інспекція обліку: 2650 ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві) при митному оформленні митної декларації 205070001/2016/000595, внесла до графи огляд при проведенні ВМД Єдиної аналітично-інформаційної системи Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006", яка функціонує на підставі наказу Державної митної служби України № 48 від 25 січня 2007 року та акту про проведення огляду, переогляду товарів транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, неправдиві відомості щодо способу, місця та часу проведення огляду 23 лютого 2016 року з 11 год. 45 хв. до 11 год. 57 хв. та неправдиві відомості до АСМО "Інспектор-2006" про перебування вказаного вантажу на секторі митного оформлення № 1 митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС з 09 год. 04 хв. по 12 год. 07 хв., перевезення якого організовував ФОП ОСОБА_7 , транспортними засобами з державними номерами НОМЕР_1 , при цьому, закінчивши усі митні формальності товар випущено у вільний обіг на територію України, хоча насправді вказані транспортні засоби та товар на територію сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС не в`їжджали.

Крім того, старший державний інспектор сектору митного оформлення №1 митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем роботи, згідно графіку виходу на роботу, у період з 09 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 04 березня 2016 року, тобто в секторі митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС, що розташований у с. Струмівка по вул.Рівненській, 74 Луцького району Волинської області, маючи регламентований доступ до комп`ютерної мережі митних органів Єдиної аналітично-інформаційної системи (ЄАІС) Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006", (АСМО) "Інспектор-2006", та навички роботи в програмно-інформаційних комплексах та комп`ютерних мережах митних органів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, грубо порушуючи вказані вище норми, із використанням службового комп`ютера та атрибутів доступу до ЄАІС АСМО "Інспектор-2006", зокрема, логіна "U0140" та пароля користувача, 04 березня 2016 року при здійсненні митних формальностей, під час розмитнення товару "полівінілхлорид незмішаний з іншими речовинами" за кодом згідно УКТЗЕД (отримувачем товару виступало ТОВ "Завод Євротехнологія" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 38, код ЄДРПОУ , податкова інспекція обліку: 2650 ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві) при митному оформленні митних декларацій 205070001/2016/000815, 205070001/2016/000816, 205070001/2016/000817 внесла до графи огляд при проведенні ВМД Єдиної аналітично-інформаційної системи Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006", яка функціонує на підставі наказу Державної митної служби України № 48 від 25 січня 2007 року та актів про проведення огляду, переогляду товарів транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, неправдиві відомості щодо способу, місця та часу проведення огляду 04 березня 2016 року з 15 год. 20 хв. до 15 год. 50 хв., ( в усіх випадках) та неправдиві відомості до АСМО "Інспектор-2006" про перебування вказаного вантажу на секторі митного оформлення № 1 митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС з 14 год. 39 хв. по 16 год. 08 хв., з 14 год. 42 хв. по 16 год. 09 хв. (в обох випадках) перевезення якого організовувало ТзОВ "Транспортні Рішення", (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 18, кв. 20), транспортними засобами з державними номерами НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , при цьому закінчивши усі митні формальності товар випущено у вільний обіг на територію України, хоча насправді вказані транспортні засоби та товар на територію сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС не в`їжджали.

Органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані, як вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема, які виразились у службовому підробленні, тобто складанні завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 подала письмове клопотання про її звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку зі зміною обстановки на підставі ст. 48 КК України та закриття кримінального провадження відносно неї, оскільки вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинила невеликої тяжкості злочин, дане кримінальне правопорушення не є корупційним злочином, а вона перестала бути суспільно небезпечною особою, оскільки обстановка навколо неї зазнала суттєвих змін, що не уможливлює вчинення нею нового злочину, зокрема, на даний час звільнена з державної митної служби.

Заслухавши думку прокурора, який не заперечував щодо звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності, обвинувачену, яка погоджувалась на закриття кримінального провадження та звільнення її від кримінальної відповідальності, захисника, який підтримав подане клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення, а обвинувачена ОСОБА_3 звільненню від кримінальної відповідності, у зв`язку зі зміною обстановки з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 48 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження, внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність, або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_3 вперше вчинила злочин, який у відповідності до вимог ст. 12 КК України, відноситься до категорії невеликої тяжкості.

Крім того, ОСОБА_3 позитивно характеризувалась за місцем роботи, має на утриманні неповнолітню доньку, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, на даний час не працює на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк", так як звільнена з Волинської митниці ДФС, що позбавляє її можливості вчинити новий злочин з використанням службового становища, збитків під час вчинення кримінального правопорушення не встановлено та на даний момент внаслідок зміни обстановки обвинувачена перестала бути суспільно небезпечною, а тому на думку суду наявні достатні підстави для звільнення обвинуваченої ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України.

Згідно роз`яснень, що містяться в п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23 грудня 2005 року "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 48 КК України можливе у разі, коли особа вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості. При цьому, в зазначеній статті передбачено дві самостійні підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності: втрата суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки на час розслідування чи розгляду справи в суді або діяння, або особи, яка його вчинила.

Таким чином, при розгляді клопотання про застосування ст. 48 КК України необхідно встановити, що після вчинення злочину особу можна визнати такою, що перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама або обстановка навколо неї зазнала таких змін, що унеможливлюють вчинення нею нового злочину.

Звільнення обвинуваченої ОСОБА_3 з посади старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС свідчить про об`єктивні зміни умов її життєдіяльності та унеможливлює вчинення нею нового кримінального правопорушення з використанням такого службового становища.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання та своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності, у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України та ч. 1 ст. 285 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 284, 372, 376 КПК України, на підставі ст. 48 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 задовольнити та звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 48 КК України, у зв`язку із зміною обстановки.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000348 від 14 серпня 2017 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України закрити, у зв`язку із її звільненням від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Речові докази: оптичний диск DVD-R "DIGITAL WHITE DVD-R", два оптичні диски з написом "GD/ki-n/17/7765" залишити при матеріалах кримінального провадження.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення через Луцький міськрайонний суд.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1