12 січня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 167 414 грн., ФГ « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП « ОСОБА_10 » на суму 1 638 272 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 319 920 грн., ФГ « ОСОБА_11 » на суму 652 680 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 625 000 грн., ФГ ОСОБА_12 » на суму 443 685,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 988 000,32 грн., ПП « ОСОБА_13 » на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 768 056 грн., ФГ « ОСОБА_14 » на суму 726 138 грн., СФГ « ОСОБА_15 » на суму 1 847 352 грн., ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 858 079,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..
В ході проведення досудового розслідування встановлені номера мобільних терміналів (imel) якими користувались підозрювані особи в даному кримінальному провадженні та інші невстановлені на даний час особи, які мають безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження, а саме:
- мобільний номер № НОМЕР_2 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ) imel: НОМЕР_3 ;
- мобільний номер № НОМЕР_4 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 ) imel: НОМЕР_5 ;
- мобільний номер № НОМЕР_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 ) imel: НОМЕР_7 ;
- мобільний номер № НОМЕР_8 (бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 ) imel: НОМЕР_5 з 06.04.2017 по 24.08.2017 та imel: НОМЕР_9 ; 28.08.2017 по 28.08.2017;
- мобільний номер № НОМЕР_10 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Іван) imel: НОМЕР_11 ;
- мобільний номер № НОМЕР_12 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ) imel: НОМЕР_13 ;
- мобільний номер № НОМЕР_14 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Марія) imel: НОМЕР_13 ;
- мобільний номер № НОМЕР_15 (логіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Артем) imel: НОМЕР_16 з 16.01.2012 по 25.09.2014; imel: НОМЕР_17 з 01.04.2016 по 17.06.2016; imel: НОМЕР_18 з 15.06.2017 по 28.08.2017;
Відомості про з`єднання, що здійснювалися протягом періоду 01.02.2017 по 01.12.2017 із використанням мобільного терміналу (телефону) imel: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаних вище злочинів, а саме встановлення інших осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень, місцезнаходження майна отриманого в результаті шахрайських дій, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса - АДРЕСА_4 ; телефон НОМЕР_19 , факс НОМЕР_20 ), оператора телекомунікацій ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », поштова адреса - АДРЕСА_6 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_7 , телефон НОМЕР_21 , факс НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ).
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляді клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, -
Клопотання задоволити:
Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 або старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса - АДРЕСА_4 ; телефон НОМЕР_19 , факс НОМЕР_20 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », поштова адреса - АДРЕСА_6 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_7 , телефон НОМЕР_21 , факс НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ) з номерами мобільних терміналів imel: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 зобов`язавши зазначених операторів надати:
- дані про абонентів, які використовують термінали мобільного зв`язку (мобільні телефони) з номерами imel: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові осіб, їх місце проживання та інші можливі дані;
- дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які використовують термінали (мобільні телефони) з номерами imel: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 за період з 01.02.2017 по 01.12.2017 із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: