Справа № 522/3683/18
Провадження № 1-кс/522/4431/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000111 від 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 09.08.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підслідність зазначеного кримінального провадження Генеральною прокуратурою України 23.08.2017 визначено за слідчими СВ Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, шляхом надання кредиту розтратили та заволоділи чужим майном грошовими коштами на загальну суму 20 999 999, 99 грн., чим завдали шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на зазначену суму (далі Фонд).

Установлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором відкрив кредитний ліміт ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму приблизно 15 000 000 грн. (бланковий, без забезпечення) на поповнення обігових коштів підприємства, у подальшому збільшивши їх на 6 000 000 гривень. Отримані кредитні кошти ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_3 спрямовано у якості відсоткового кредиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 .

При цьому, в ліцензії Держкомфінпослуг, отриманої ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльність з надання кредитів дозволяється за умови надання власних коштів. Заборгованість перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 року до теперішнього часу не погашалась.

У подальшому, отримані кредитні кошти ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовуються в якості відсоткового кредиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 29.06.2011 та 27.06.2012, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно до статуту зареєстрованого 25.08.2010, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », генеральним директором та представником якого на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являлася ОСОБА_5 (підписант всіх прийнятих рішень).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кредитні кошти СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які теж були підконтрольні ОСОБА_6 .

Протоколом № 50 від 30.12.2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвалено рішення про звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією розглянути питання щодо переведення боргу перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу № 22 від 30.12.2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі єдиного власника ОСОБА_5 , прийнято рішення про прийняття заборгованості ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня, на балансі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводиться операція по переносу заборгованості, у зв`язку із зміною позичальника по договору № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011.

Протоколом кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2015 схвалено рішення про задоволення звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з подальшим ухваленням зміни поточного позичальника ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору кредитної лінії № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011.

Отже, у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`явилось достатньо формальних підстав для прийняття завідомо економічно необґрунтованого рішення щодо переуступлення кредитної заборгованості у розмірі 20 999 999, 99 грн. з ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовою адміністрацією Фонду, кредитна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20 999 999, 99 грн. віднесена на прострочку, а підприємство 25.07.2016 заявило про перехід у стан припинення діяльності.

Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подавши завідомо неправдиву інформацію до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнявши на себе боргові зобов`язання ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звільнило останнє від кредитних зобов`язань перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а грошові кошти вкладників та інших кредиторів безповоротно освоїлись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який залишився кінцевим бенефіціаром грошових коштів.

На підставі викладеного, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 спільно з підконтрольною йому особою ОСОБА_5 , яка являлась директором департаменту міжнародних зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та єдиним власником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також спільно із посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організували злочинну схему, яка дозволила заволодіти грошовими коштами вкладників та кредиторів зазначеного банку на загальну суму 20 999 999, 99 грн.

Вищезазначені фінансові оборудки ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », занизили ліквідаційну масу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищезазначену суму, що спричинило нанесення державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, унеможливило стягнення кредитної заборгованості претензійно-позовною роботою.

Під час проведення досудового розслідування допитано, як свідка провідного економіста відділу розслідування протиправних діянь Департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , який повідомив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувало кримінальне провадження № 0000160 від 29.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках зазначеного досудового розслідування вилучено всі оригінали та копії документів, що стосувались діяльності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також результатів перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними додатками.

Станом на 31.01.2018 вказані документи представникам ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 не повертались.

Разом з цим, постановою слідчого слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 від 26.06.2017 зазначене кримінальне провадження закрито.

Враховуючи, що у матеріалах закритого кримінального провадження № 0000160 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Разом з тим, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вищевказані обставини скоєння кримінального правопорушення можуть свідчити про співучасть працівників слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУНП в місті Києві.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 , процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_16 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000160 від 29.08.2016, з можливістю зробити належно завірені їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.04.2018