Справа № 274/328/15-к
Провадження № 1-кс/0274/77/15

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 27.01.2015 р.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про те, щоб надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 16.01.2015 року близько 19 год. невстановлена особа, представившись по телефону працівником АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , під приводом продажу талонів на пальне, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 на суму 7150 гривень, який перерахував на рахунок картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невстановленій особі, чим заподіяла йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
На картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 громадянин ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 6200 гривень та 950 гривень він перерахував на номер мобільного телефону.
В ході розслідування проведеними слідчими діями було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовувала банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, тому існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує вказану банківську картку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.01.2015 року по час надання інформації.
Окрім цього, вказане клопотання слід розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що вподальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
У судове засідання слідчий СВ Бердичівського МВ не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, суд прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: отримання інформації про те, кому належить банківський рахунок (картка) № НОМЕР_1 , особисті дані власника рахунку, в якому регіоні даний рахунок був відкритий, а також довідку про рух коштів по даному рахунку в період часу з 16.01.2015 року по час надання інформації; інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції).
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділення банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2015 року по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали - до 26 лютого 2015 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1