Провадження № 1-кс/520/1930/15
УХВАЛА
30.10.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло міжнародне доручення з Республіки Молдови про надання правової допомоги у кримінальній справі №.
Відповідно до доручення, Генеральна Прокуратура Республіки Молдова спільно з органом кримінального переслідування Митної служби Республіки Молдова розглянули кримінальну справу №, яку було порушено за ознаками складу злочинів, передбачених ст.248 пар. (5) б. Ь), с!) Кримінального Кодексу Молдови.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, 05.07.2015, на митному пункті Джурджулешти - Рені, співробітниками прикордонної служби України було затримано вантажівку з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , належить транспортній компанії " ОСОБА_5 " Україна, за кермом, якого був громадянин України ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 . При перевірці транспорту було виявлено двадцять п`ять незадекларованих контейнерів з етиловим спиртом ємністю 1000 літрів кожен.

У ході кримінального розслідування встановлено, що згідно інформаційній системі "Asycuda World", вантажівка моделі ДАФ з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 перетнув державний кордон на в`їзді в країну 04.07.2015 року, час 16:45, через митний пропускний пункт Джурджулешти- Галац, оформив транзитну митну декларацію № 251812094 в напрямку Джурджулешти-Рені, вказавши товар як "харчова сіль" (для споживання людиною) вагою 20400 кг.

Згідно ІС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », митна вартість імпортованого етилового неденатурованого спирту з концентрацією спирту 80 об.% Становить близько 15,5 лей, відповідно, кількість рівне 25000 літрів етилового спирту має вартість у 387 500 лей.

Таким чином, органами кримінального переслідування Митної служби були проаналізовані зібрані матеріали по справі і дано висновок про те, що є обґрунтовані мотиви для звинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших осіб, невстановлених на даний час органами кримінального переслідування Митної служби, в незаконному вивезенні з території Республіки Молдова, котра не задекларувавши на митниці, товар - етиловий спирт у кількості 25000 літрів, тобто скоєнні незаконного переміщення через кордон великомасштабної партії товару.

У ході кримінального розслідування, для аналізу матеріалів кримінальної справи у всіх його аспектах, для всебічного повного і об`єктивного дослідження обставин справи, для виявлення обставин, що підтверджують провину, так і обставин, що підтверджують невинність, а також інших обставин, які необхідні для законного і справедливого вирішення кримінальної справи, виникла необхідність отримати у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 , комерційні документи, що стосуються зовнішньоекономічних операцій, здійснених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Україна і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса АДРЕСА_2 , а саме: установчих документів, наказів про призначення та звільнення з посади голів директорів, головних бухгалтерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 01.01.2014 по теперішній час; - посадових інструкцій голів, директорів, головних бухгалтерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 01.01.2014 по теперішній час; - книг (журналів) реєстрації договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 01.01.2014 по теперішній час; - договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Україна і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "з 01.01.2014 по теперішній час; - договори купівлі - продажу, укладені між " ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 01.01.2014 по теперішній час; - виписки щодо здійснений платежів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 01.01.2014 по теперішній час; - мандати, видані особам з правом здійснювати фінансові операції від імені компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Румунія з 01.01.2014 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальній справі, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів являється обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 до документів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 , комерційні документи, що стосуються зовнішньоекономічних операцій, здійснених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Україна і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса АДРЕСА_2 , а саме: установчих документів, наказів про призначення та звільнення з посади голів директорів, головних бухгалтерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 01.01.2014 по теперішній час; - посадових інструкцій голів, директорів, головних бухгалтерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 01.01.2014 по теперішній час; - книг (журналів) реєстрації договорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 01.01.2014 по теперішній час; - договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Україна і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "з 01.01.2014 по теперішній час; - договори купівлі - продажу, укладені між " ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 01.01.2014 по теперішній час; - виписки щодо здійснений платежів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 01.01.2014 по теперішній час; - мандати, видані особам з правом здійснювати фінансові операції від імені компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Румунія з 01.01.2014 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальній справі та можливість їх вилучити.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1