Справа № 159/2059/17
Провадження № 1-кс/159/905/17
УХВАЛА

09 жовтня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в частині діяльності ВП «Радошинський кар`єр» в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001191 від 24.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурором Ковельської місцевої прокуратури внесено клопотання про позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в частині діяльності ВП «Радошинський кар`єр». Внесене клопотання обґрунтоване тим, що Ковельською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0001191 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою геології та надр України ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» для видобування пісків в якості сировини для виготовлення штукатурних розчинів, для опоряджувального шару Радошинського родовища ділянки № 2, видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4662. В подальшому, 31.08.2016 року на підставі п.п. 1, 4 п.22 постанови КМУ № 615 від 30.05.2011 року «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» дію зазначеного дозволу тимчасово припинено. Незважаючи на припинення дії дозволу № 4662 від 28.12.2007 року відокремленого підрозділу «Радошинський кар`єр» філії «Центр управління промисловості» ПАТ «Укрзалізниця» у межах ділянки № 2 площею 152,3 га. із вказаної земельної ділянки систематично здійснюється незаконне видобування корисних копалин, що окрім цього, внаслідок тривалої та масштабної діяльності створює небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля. Зокрема Наказом Держгеонадр від 23.08.2016 року № 272 зупинено дію дозволу та надрокористувачу надано 30 календарних днів для усунення порушень, виявлених перевіркою. Зазначений наказ прийнято Держгеонадрами на підставі підпунктів 1,4 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 року № 615 та встановлено термін для усунення порушень до 05.05.2016 року. Згідно з абз. 6 п.22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт. Надрокористувач «Радошинський кар`єр» був повідомлений про наказ Держгеонадр від 23.08.2016 року листом від 06.09.2016 року. У зв`язку з тим, що вимоги вказані у приписі Держгеонадр не були усунуті у встановлений період, Держгеонадрами внесено подання на анулювання спеціального дозволу на користування надрами. Таким чином, ВП «Радошинський кар`єр» упродовж восьми місяців незаконно видобувався пісок, який в подальшому реалізовувався. Протиправними діями ВП «Радошинський кар`єр заподіяно шкоди інтересам держави.

Враховуючи тривалий час видобування ВП «Радошинський кар`єр» піску без спеціального дозволу на користування надрами, з метою встановлення конкретної суми збитків заподіяних інтересам держави виникла необхідність у проведенні перевірки господарської діяльності вказаного виробничого підрозділу з метою встановлення кількості видобутого піску у період з 23.08.2016 року по 02.06.2017 року, а також суми грошових коштів, які отримані з реалізації піску, видобутого у вказаний період. Встановлення зазначених питань можливе лише за участі органу уповноваженого на здійснення фінансово-господарської ревізії, яким є управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області.

Згідно п.29 Постанови КМ України від 20.04.2006 року №550 Про затвердження Порядку проведення інспектування державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного законом до підконтрольних установ).

Порядок проведення ревізій органами державного фінансового контролю визначений Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 року № 2939-XII з подальшими змінами. Згідно ст. 11 зазначеного нормативного акту позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча однієї обставини з числа передбачених цією ж статтею, зокрема п. 5 «у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю». Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування суттєве значення має з`ясування питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в частині діяльності ВП «Радошинський кар`єр». Результати ревізії, проведеної спеціалістами управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, можуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на те, що єдиною підставою для проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в частині діяльності ВП «Радошинський кар`єр» може бути лише рішення суду, прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Заслухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що внесене прокурором клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення за фабулою «посадові особи родовища Радошинське, ділянка № 2 площею 152,3 га. філії «Центр управління промисловості ПАТ «Укрзалізниця» в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, продовжували господарську діяльність по видобутку піску, чим порушили встановлені правила охорони надр, що створило небезпеку для» 24.05.2017 року внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001191, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 240 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог КПК України, одним із процесуальних джерел доказів є документи, до яких, відповідно до п. 4 ч.2 ст. 99 КПК України віднесено і ревізії.

Разом із тим, на даний час з КПК України виключено п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ч. 2 ст. 40, якими прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та слідчому надавались повноваження призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відтак, єдиним можливим процесуальним шляхом для проведення позапланової перевірки дотримання вимог земельного законодавства є отримання судового рішення (ухвали слідчого судді) про призначення такої ревізії.

Так, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, які відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в частині діяльності ВП «Радошинський кар`єр».

Таким чином, для з`ясування питань, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно призначити позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в частині діяльності ВП «Радошинський кар`єр».

Вказана ревізія може мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 93, 110 КПК України,слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0001191, розпочатому 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в частині діяльності ВП «Радошинський кар`єр» у строк узгоджений із Західним офісом Держаудитслужби у Волинській області з 16 жовтня 2017 року по 03 листопада 2017 року.

Зобов`язати ПАТ «Укрзалізниця» та ВП «Радошинський кар`єр» допустити працівників управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області до всіх приміщень та надати на їх вимогу будь-яку документацію необхідну для проведення ревізії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1