У Х В А Л А
19.12.2017 Справа №607/15833/17

Провадження № 1-кс/607/9422/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального №0003093 від 20 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12 по 15 грудня 2016 року ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6 , чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду у великих розмірах.
20 вересня 2017 року відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0003093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації про рух коштів за банківським рахунком на який потерпілим, ОСОБА_6 , було переведено грошові кошти, а саме : кредитний рахунок ПАТ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно

банківського рахунку, а саме: кредитний рахунок ПАТ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунку з якого були переказані кошти на кредитний рахунок № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 та опероуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та зберігається у ПАТ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по кредитному рахунку - № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11.12.2016 по сьогоднішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції (знаття грошових коштів чи їх перерахування на інший рахунок, фото, відео з банкомату під здійснення вищевказаної операції), адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про банківський рахунок, з якого були переказані кошти на кредитний рахунок № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11.12.2016 по сьогоднішній час з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття кредитного рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника кредитного рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про банківский рахунок, на який з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11.12.2016 по сьогоднішній час було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1