23.03.2015 У Х В А Л А Справа № 200/5210/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1958/15
23 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
19 березня 2015 року старша слідча в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням IMEI терміналів, в яких використовувались зазначені номери сім-карт, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 00.00 год. 01.10.2014 до теперішнього часу. Надати дозвіл на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карти №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із зазначенням IMEI терміналів, в яких використовувались зазначені номери сім-карт, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 00.00 год. 01.10.2014 до теперішнього часу. Надати дозвіл на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карти № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , із зазначенням IMEI терміналів, в яких використовувалася зазначений номер сім-карти, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 00.00 год. 01.10.2014 до теперішнього часу. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 03.03.2015 невстановлена особа під приводом реалізації насіння соняшника, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , директора ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 , менеджер ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав про те, що він зі своїх номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_1 особисто спілкувався щодо придбання насіння соняшника з представниками підприємства ПП ОСОБА_6 , за наступними номерами мобільних телефонів: за № НОМЕР_2 з генеральним директором ОСОБА_7 , номер якого йому надав ОСОБА_8 , його номер мобільного телефону НОМЕР_10 , який є співробітником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за № НОМЕР_11 з бухгалтером ОСОБА_9 , за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з ОСОБА_10 , з приводу відвантаження насіння соняшнику.
Про те, що ПП ОСОБА_6 реалізує насіння соняшника йому стало відомо 27.02.2015 від ОСОБА_11 , номер мобільного телефону якого НОМЕР_12 , про що він повідомив директора ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 .
Попередню оплату ПП ОСОБА_6 за придбання насіння соняшника у розмірі 1000000грн. за вказівкою директора ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 здійснила бухгалтер підприємства ОСОБА_12 , її номер мобільного телефону НОМЕР_14 .
Підписаний оригінал договору поставки № 0203/1К від 02.03.2015 з ПП ОСОБА_6 в ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_4 за його проханням був доставлений ОСОБА_13 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 , менеджер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Для перевезення насіння соняшнику, згідно усної домовленості з приватним підприємцем ОСОБА_14 з м. Харкова на зерносклади ПП ОСОБА_6 в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області 03.03.2015 було відправлено три вантажних автомобіля, в тому числі ОСОБА_15 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 .
04.03.2015 на зерносклади ПП ОСОБА_6 в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області прибув ОСОБА_16 , який назвався директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , його номер мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , та пояснив ОСОБА_17 , що він є власником насіння соняшнику, та договір поставки з ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_4 він не підписував.
04.03.2015 ОСОБА_5 разом з менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 прибули за юридичною адресою ПП ОСОБА_6 , а саме в АДРЕСА_4 , де було встановлено, що за вказаною адресою ПП ОСОБА_6 не існує.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в розмірі 1000000грн., попередня оплату за придбання насіння соняшника з ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПП ОСОБА_6 , ПП ОСОБА_6 переведені на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , директором якого є ОСОБА_19 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_18 , а затим частину грошових коштів з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 переведено на рахунок ПП ОСОБА_20 , засновником якого є ОСОБА_21 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 .
Згідно інформування УКР ГУМВС України в області за наявною оперативною інформацією фактично організатором злочинної діяльності, направленої на конвертування грошових коштів та їх легалізації у подальшому є ОСОБА_22 , мешканець м. Одеси, який користується номером оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 .
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, щодо абонентів, що використовують сім-карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням IMEI терміналів, в яких використовувались зазначені номери сім-карт, та зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, за період часу з 00.00 год. 01.10.2014 до теперішнього часу. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Строк дії ухвали - до 23 квітня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1