Провадження по справі № 1-кс/752/7258/17

У Х В А Л А
22.09.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001043 від 16.10.2013 року старшим слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування заявлених вимог, старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 зазначила, що 16.10.2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0001043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 просила накласти арешт та заборонити відчужувати нерухоме майно що на праві власності належить ТОВ «Легалплейс» (код за ), а саме: приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1; інше нежитлове приміщення № 2 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд 162А, приміщення №2, загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1 ; приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102ж, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1; приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/1, загальною площею 581,4 кв.м.; земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44Г, кадастровий номер :06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1; нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «О-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/13, реєстраційний номер 37830424; нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/1, реєстраційний номер 37829062; нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 60-річчя СРСР), 60/7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1; об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), 60, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1; адміністративно-виробниче приміщення під літ. "Я" загальною площею 2 293, 10 кв.м., яке знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 17 у Шевченківському районі м. Києва, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0; адміністративне приміщення під літ. "Т'" загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 9 у Шевченківському районі м. Києва, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0; нежитлове приміщення № 7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. "А/1-1", що розташоване в м. Харків, вул. Космічна, 2/1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381; нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в нежитловій будівлі літ. "Б-3", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/7, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3791969; нежитлові приміщення підвалу № 1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/5, реєстраційний номер 37813806; нежитлові приміщення підвалу № 1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «З-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/10, реєстраційний номер 37829218; нежитлові приміщення підвалу № 1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «К-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/3, реєстраційний номер 37809234; нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху № 6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Б-3», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/7, реєстраційний номер 37813827; нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «И-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/9, реєстраційний номер 37813862; нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м. в літ. «В-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/15, реєстраційний номер 37831244; нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Г-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/17, реєстраційний номер 37831573; нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Е-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/19, реєстраційний номер 37831947; нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Ж-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/21, реєстраційний номер 37813902; нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «М/1-1», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 37813927; нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. «А-7» площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер 22465508, що належать ТОВ «Легалплейс» на праві власності, а також накласти арешт та заборонити відчуження корпоративних прав ТОВ «Легалплейс» засновниками (учасниками) є: Компанія «ФаймаркРісорсизКорп.» адреса засновника: ТорреГлобальПласа, 50, 19 поверх, офіс № Н, Панама та ТОВ «ФАВ Україна» (Код ), адреса засновника: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, б. 20 та заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вище вказаного нерухомого майна.
Власник майна на яке просить накласти арешт старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 у судове засідання не викликався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю про це клопотання прокурора.

Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити з зазначених у ньому підстав.
За даними витягу з кримінального провадження № 0001043 від 13.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.05.2007 AT «УкрСиббанкз» за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, були укладені федитні договори з підприємствами підконтрольними Корпорації «АІС» (правонаступником якої є Корпорація «СПІВДРУЖНІСТЬ КОМП», код 39712903), а саме:ТОВ «Автосервіс-Т» (код 34265200),ТОВ «Авто-Холдінг» (код 31739988), TOB «Інтер-Авто» (код 32722688) та TOB « Кременчуцький автоскладальний завод»( код 23555692),про надання кредитних коштів. З метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації "АЮ". 17 липня 2010 року та 19 березня 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна було вилучено всі записи щодо заборони відчуження вищевказаного нерухомого майна, що складає предмет іпотеки на підставі підробленого рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19 березня 2010 року по справі № 2-1459/10 «Про визнання договору іпотеки недійсним». 6 серпня 2012 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль ІЖ у Державному реєстрі іпотек було проведено реєстрацію вилучення записів щодо обтяження об`єктів нерухомого майна іпотекою, після чого 7 та 8 серпня 2012 року відбувся перепродаж нерухомості іноземним підприємством "ДЕЛЕКСПО-ГРУП" на користь TOB "Автомазсервис" та TOB «Авто-Тех-Комллект» на підставі підробленого Повідомлення про виключення запису з державного реєстру іпотек № 1741 від 26 липня 2012 року та довіреності від 26 липня 2012 року, а пізніше на користь TOB "Легалплейс" (код 38346230) та TOB "Укрбізнес ЛІД" (код 38346204). Станом на 1 листопада 2013 року загальна сума неповернутого тіла кредиту становить 86 382 610,28 дол. США. Правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 0001043 від 05.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що протягом 2009-2010 років ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний умисел третіх осіб та керуючись корисливими мотивами надав згоду на фіктивне керівництво підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЕКСПО ГРУП», не маючи відповідних професійних навичок, освіти, досвіду керівництва підприємством та не маючи намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства з метою перепродажу нерухомого майна «холдингу» «АІС»3 котре було незаконно виведене з іпотеки АГ «УкрСиббанк» на підставі підроблених документів, для унеможливлення стягнення банківською установою на свою користь заставне майно за неповернені кредитні кошти, надані 03.05.2007 АГ «УкрСиббаню» підприємствам, підконтрольним Корпорації «АІС» (правонаступником якої є Корпорація «СПІВДРУЖНІСТЬ КОМП») на загальну суму 86 382 610, 28 доларів США. Діючи на користь третіх осіб, за попередньою змовою з невстановленими у ході слідства особами, ОСОБА_6 , виступив як пособник у здійсненні шахрайства, підписав угоди купівлі-продажу нерухомого майна на загальну суму 36 828 000,00 гри., чим завдає потерпілому - юридичній особі АТ «УкрСиббанк» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Правова кваліфікація ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 0001043 від 15.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.07.2007 АТ «УкрСиббанк», були укладені кредитні договори, з кінцевим строком повернення до 30.04.2009. З метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АіС» правонаступником якої є Корпорація «Співдружність «КОМП» (код 30712903), внаслідок чого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» було передано нерухоме майно, а саме: 1) будівля виробничої бази, ар розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, 14-А; 2) приміщення виставкового торговосервісного центру та земельна ділянка площею 0,9996 га (кадастровий номер :06:0010011), що розташовані за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 44-В; 3) нежитлові будівлі, реєстраційний №14468128, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська (60-річчя СРСР), 60/2; 4 нежитлова будівля літ "А-Г, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 2; 5) нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21; 6) станція технічного обслуговування автомобілів, що розташована за адресою: м. Рівне, вул. Київська (Лібкнехта), 102; 7) станція технічного обслуговування автомобілів і автосалону що розташована за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакінськіх Комісаров, 182-А; 8) об`єкта нерухомості, що розташовані за адресою: м. Чернігів, вул, Інструментальна, 2-А; 9) нежитлові будівлі літ А~2Т що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13; 10) також з метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договір іпотеки з Компанією Девєлопмент Макс ЛЛС (19801, Кінг стрїт, 704, 555, м. Вельмінгтон, округ Ньюкасл, штат Делавер, США), відповідно до умов якої в іпотеку Банку було передано нежитлові приміщення, загальною площею 450,8 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 22.17.07.2010 та 19-03.2011 приватний нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеними з АТ «УкрСиббанк» договорами на підставі підробленого невстановленою особою рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна. 17.07.2010,18.07.2010 та 19.03.2011 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчила договори кулівпі-продажу вищезазначеного нерухомого майна, що складав предмет іпотеки, за відсутності підтвердження отримання згоди іпотекодержателя на вчинення ташх правочинів. Надалі невстановлені особи повторно підробили підроблений документ; а саме: повідомлення ПАТ «УкрСиббанк», яке має явні ознаки підробки, які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_8 , котра 06.08.2012 провела реєстрацію вилучення з Державного реєстру іпотек відомостей щодо вищевказаного майна. Правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 0001043 від 15.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.07.2007 АТ «УкрСиббанк», були укладені кредитні договори, з кінцевим строком повернення до 30.04.2009, 3 метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АІС»г правонаступником якої є Корпорація € Співдружність «КОМП» (код 30712903), внаслідок чого в Іпотеку АТ «УкрСиббанк» було передано нерухоме майно, а саме: 1) будівля виробничої бази, що розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, 14-А; 2) приміщення виставкового торговосервісного центру та земельна ділянка площею 0,9996 га (кадастровий номер :06:0010011), що розташовані за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 44-В; 3) нежитлові будівлі, реєстраційний №14468128, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська (60-річчя СРСР), 60/2; 4) нежитлова будівля літ ТИ", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 2; 5) нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21; 6) станція технічного обслуговування автомобілів, що розташована за адресою: м. Рівне, вул. Київська (Лібкнехта), 102; 7 станція технічного обслуговування автомобілів і автосалону що розташована за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакінсьшх Комісаров, 162-А; 8) об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 2-А; 9) нежитлові будівлі літ А-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13; 10) також з метою виконання вищезазначених кредитних зобов`язань було укладено договір іпотеки з Компанією Девелопмент Макс ЛЛС (19801, Кінг стріт, 704, 555, м. Вельмінгтон, округ Ньюкасл, штат Делавер, США), відповідно до умов якого в іпотеку Банку було передано нежитлові приміщення, загальною площею 450,8 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 22.17.07.2010 та 19.03.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотекм за укладеними з АТ «УкрСиббанк» договорами на підставі підробленого та використаного невстановленою особою рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна. 17.07.2010,18.07.201 Ота 19.03.2011 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчила договори купівлі-продажу вищезазначеного нерухомого майна, що складав предмет іпотеки, за відсутності підтвердження отримання згоди іпотекодержателя на вчинення таких правочинів. Надалі невстановлені особи повторно використали підроблений документ, а саме: повідомлення ПАТ «УкрСиббанк», яке має явні ознаки підробки, які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_8 , котра 06.08.2012 провела реєстрацію вилучення з Державного реєстру іпотек відомостей щодо вищевказаного майна. Правова кваліфікація ч. 3 ст. 358 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 0001043 від 02.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що ОСОБА_9 , не маючи наміру займатися реальною фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду, за пропозицією невстановлених осіб став засновником та директором TOB «Гранд Альянс Плюс» (), після чого, повністю усвідомлюючи фіктивність своїх дій, в період 2010-2012 років уклав від імені вказаної юридичної особи, тобто вніс офіційні документи завідомо неправдиву інформацію, ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке було передано в іпотеку АГ «УкрСиббанк» Корпорацією «Співдружність «КОМП» та Компанією «Девелопмент Маїс ЛЛС» в якості застави за кредитними договорами TOB «Авто-Холдинг», TOB «Кременчуцький автоскладальний завод», TOB «Інтер-Авто», TOB «Автосервіс-Т». Правова кваліфікація ч. 1 ст. 205 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 0001043 від 02.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що ОСОБА_9 , не маючи наміру займатися реальною фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду, за пропозицією: невстановлених осіб став засновником та директором TOB «Гранд Альянс Плюс» (), після чого, повністю усвідомлюючи фіктивність своїх дій, в період 2010-2012 років уклав від імені вказаної юридичної особи, тобто вніс офіційні документа завідомо неправдиву інформацію, ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яке було передано в іпотеку AT «УкрСиббанк» Корпорацією «Співдружність «КОМП» та Компанією «Девелопмент МАКС ЛЛС» в якості застави за кредитними договорами TOB «Авто-Холдинг», TOB «Кременчуцький автоскладальний завод», TOB «Інтер-Авто», TOB «Автосервіс-Т». Підроблені ОСОБА_10 договори купівлі-продажу в подальшому були використані для із-під іпотеки в ПАТ «УкрСиббанк» заставного майна, що унеможливило відшкодування збитків, завданих вказаній банківській установі неповерненням кредитів. Правова кваліфікація ч. 2 ст. 358 КК України.

За даними витягу з кримінального провадження № 0001043 від 02.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що ОСОБА_11 , не маючи наміру займатися реальною фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду, за пропозицією невстановлених осіб став директором Корпорації «Співдружність «КОМП» (), після чого, 17.07.2010, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, б. 7/6, кв. 55, вступивши в злочинну змову із невстановленими слідством особами та не маючи наміру в дійсності здійснювати правочини, підписав від імені Корпорації «Співдружність «ШУП», тобто вніс завідомо неправдиву інформацію, договори купівлі-продажу нерухомою майна, яке раніше було передано в іпотеку AT «УкрСиббанк» Корпорацією «Співдружність «КОМП» в якості застави за кредитними договорами TOB «Авто-Холдинг», TOB «Кременчуцький автоскладальний завод», TOB «інтер-Авто»? TOB «Автосервіс-Т». Підроблені ОСОБА_11 договори купівлі-продажу в подальшому були використані для виведення із-під іпотеки в ПАТ «УкрСиббанк» заставного майна, що унеможливило відшкодування збитнів, завданих вказаній банківській установі неповерненням кредитів. Правова кваліфікація ч. 2 ст. 358 КК України.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, заслухавши прокурора у судовому засіданні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту та заборонити відчужувати нерухоме майно що на праві власності належить ТОВ «Легалплейс» (код за ), а саме: приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1; інше нежитлове приміщення № 2 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд 162А, приміщення №2, загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1; приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102ж, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1; приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/1, загальною площею 581,4 кв.м.; земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44Г, кадастровий номер :06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1; нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «О-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/13, реєстраційний номер 37830424; нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/1, реєстраційний номер 37829062; нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 60-річчя СРСР), 60/7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1; об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), 60, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1; адміністративно-виробниче приміщення під літ. "Я" загальною площею 2 293, 10 кв.м., яке знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 17 у Шевченківському районі м. Києва, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0; адміністративне приміщення під літ. "Т'" загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 9 у Шевченківському районі м. Києва, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0; нежитлове приміщення № 7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. "А/1-1", що розташоване в м. Харків, вул. Космічна, 2/1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381; нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в нежитловій будівлі літ. "Б-3", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/7, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3791969; нежитлові приміщення підвалу № 1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/5, реєстраційний номер 37813806; нежитлові приміщення підвалу № 1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «З-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/10, реєстраційний номер 37829218; нежитлові приміщення підвалу № 1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «К-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/3, реєстраційний номер 37809234; нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху № 6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Б-3», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/7, реєстраційний номер 37813827; нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «И-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/9, реєстраційний номер 37813862; нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м. в літ. «В-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/15, реєстраційний номер 37831244; нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Г-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/17, реєстраційний номер 37831573; нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Е-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/19, реєстраційний номер 37831947; нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Ж-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/21, реєстраційний номер 37813902; нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «М/1-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/23, реєстраційний номер 37813927; нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. «А-7» площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер 22465508, що належать ТОВ «Легалплейс» на праві власності, а також накласти арешт та заборонити відчуження корпоративних прав ТОВ «Легалплейс» засновниками (учасниками) є: Компанія «ФаймаркРісорсизКорп.» адреса засновника: ТорреГлобальПласа, 50, 19 поверх, офіс № Н, Панама та ТОВ «ФАВ Україна» (Код ), адреса засновника: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, б. 20 та заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вище вказаного нерухомого майна в межах кримінального провадження № 0001043 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для арешту зазначеного вище майна з метою збереження доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладено, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -
УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001043 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.
Накласти арешт та заборонити відчужувати нерухоме майно що на праві власності належить ТОВ «Легалплейс» (код за ), а саме:

-приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення № 2 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд 162А, приміщення №2, загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

-приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102ж, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

-приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/1, загальною площею 581,4 кв.м.;

-земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44Г, кадастровий номер :06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

-нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «О-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/13, реєстраційний номер 37830424;

-нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Л-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/1, реєстраційний номер 37829062;

-нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 60-річчя СРСР), 60/7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

-об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), 60, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

-адміністративно-виробниче приміщення під літ. "Я" загальною площею 2293,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 17 у Шевченківському районі м. Києва, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

-адміністративне приміщення під літ. "Т'" загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: вул. Молдавська, 9 у Шевченківському районі м. Києва, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

-нежитлове приміщення №7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. "А/1-1", що розташоване в м. Харків, вул. Космічна, 2/1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381;

-нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху № 27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в нежитловій будівлі літ. "Б-3", що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/7, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3791969;

-нежитлові приміщення підвалу №1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/5, реєстраційний номер 37813806;

-нежитлові приміщення підвалу №1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «З-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/10, реєстраційний номер 37829218;

-нежитлові приміщення підвалу №1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «К-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/3, реєстраційний номер 37809234;

-нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху №6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Б-3», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/7, реєстраційний номер 37813827;

-нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «И-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/9, реєстраційний номер 37813862;

-нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м. в літ. «В-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/15, реєстраційний номер 37831244;

-нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Г-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/17, реєстраційний номер 37831573;

-нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Е-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/19, реєстраційний номер 37831947;

-нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Ж-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/21, реєстраційний номер 37813902;

-нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «М/1-1», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, 13/23, реєстраційний номер 37813927;

-нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. «А-7» площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер 22465508, що належать ТОВ «Легалплейс» на праві власності.

Накласти арешт та заборонити відчуження корпоративних прав ТОВ «Легалплейс» засновниками (учасниками) є: Компанія «ФаймаркРісорсизКорп.» адреса засновника: ТорреГлобальПласа, 50, 19 поверх, офіс № Н, Панама та ТОВ «ФАВ Україна» (Код ), адреса засновника: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, б. 20.
Заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вище вказаного нерухомого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1