Справа № 526/211/18
Провадження № 1-кс/526/84/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У клопотанні зазначено, що 10.01.2018 до Гадяцького ВП надійшов лист директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про те, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно не виплачують заробітну плату, більше ніж 1 тис. працівників, сума сплати заборгованості по заробітній платі встановлюється.
З метою підтвердження наявності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості із нарахованої але невиплаченої заробітної плати, а також встановлення можливості сплати посадовими особами заборгованості за період з 01.01.2016 по 31.06.2017, призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
До Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання від 02.02.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комісійної судово-економічної експертизи.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: колективного договору з додатками, статуту, головної книги за 2016-2017 роки з розшифровкою по дебету рахунків, журнали-ордери по рахунках 301 «каса в національній валюті», 311 «поточні рахунки в національній валюті» з первинними документами до них за період січень 2016 року по червень 2017 року, розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників за січень 2016 року червень 2017 року або інші документи з відображенням заробітної плати, а також списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що працювали на підприємстві за вищевказаний період в електронному вигляді.
Посилаючись на те, що дані документи мають значення для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження та можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів, неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.
Окрім того, слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до документів просить розглядати його без виклику особи, у володінні та розпорядженні якої знаходяться зазначені документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування технічних засобів, у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до частини 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
11 січня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи обставини, викладені у клопотанні, а також те, що слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 доведено неможливість отримати зазначені у клопотанні документи в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, та що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: колективного договору з додатками, статуту, головної книги за 2016-2017 роки з розшифровкою по дебету рахунків, журнали-ордери по рахунках 301 «каса в національній валюті», 311 «поточні рахунки в національній валюті» з первинними документами до них за період січень 2016 року червень 2017 року, розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників за січень 2016 року - червень 2017 року, а також списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що працювали на підприємстві за вищевказаний період в електронному вигляді та зобов`язати їх надати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1