У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 13.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 13.02.2016 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні детектив просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:
Яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ):
- 1/4 квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі 320, 2000 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки PORSCHE моделі CAYENNE, 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки LEXUS моделі LS 460, 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;
- автомобіль марки AUDI моделі A6, 2006 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .
Яке на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ):
- житловий будинок загальною площею 322,7 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- автомобіль марки LEXUS моделі GX 470, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки PORSCHE моделі PANAMERA TURBO, 2010 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;
- автомобіль марки PORSCHE моделі CAYENNE, 2011 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 .
Досудовим слідством встановлено, що у невстановлений період 2013 року, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з директором Приватного акціонерного товариства «Інфраструктура відкритих ключів» (далі ПрАТ «ІВК», ) ОСОБА_5 , директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Вастел» (далі ТОВ «Вастел», ) ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами УДП, виділеними відповідно до Галузевої програми розвитку УДП «Укрхімтрансаміак» на період 2009-2010 років та на період до 2015 року, затвердженої наказом Міністерства промислової політики України від 24.11.2009 № 822 (далі - Галузева програма).
Детектив зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється в тому, що вчинив своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у тому, що своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, вчинених в особливо великому розмірі, учинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
Також детектив вказує, що ОСОБА_5 08.09.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, КК України.
Санкціями ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.
Детектив зазначає, що таким чином у ході досудового слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення його конфіскації, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві власності належить:
- 1/4 квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі 320, 2000 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки PORSCHE моделі CAYENNE, 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки LEXUS моделі LS 460, 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;
- автомобіль марки AUDI моделі A6, 2006 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .
Водночас досудовим слідством встановлено, що 21.02.1993 ОСОБА_5 уклав шлюб з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Під час перебування у шлюбі остання набула право власності на наступні об`єкти:
- житловий будинок загальною площею 322,7 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- автомобіль марки LEXUS моделі GX 470, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки PORSCHE моделі PANAMERA TURBO, 2010 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;
- автомобіль марки PORSCHE моделі CAYENNE, 2011 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 .
Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться майно.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Суд вважає, що розгляд клопотання у закритому судовому засіданні є можливим і необхідним для запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом, а саме банківської таємниці, через оприлюднення відповідних відомостей в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Відповідно до п. 8 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» арешт майна, яке не було тимчасово вилученим, - розглядається не пізніше двох днів із дня надходження відповідного клопотання до суду (ч. 1 ст. 172 КПК). Водночас ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна має бути постановлено (тобто розглянуто) не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду відповідного клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК).
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
З матеріалів клопотання вбачається, що зазначене у клопотанні майно, яке зареєстроване як на ім`я підозрюваного, так і на ім`я його дружини, було придбане ним під час перебування у шлюбі, а тому є спільною сумісною власністю подружжя.
Даних про визначення часток подружжя у праві власності на вказане майно суд не має, а тому, відповідно, не має можливості накласти арешт лише на частину, належну підозрюваному.
Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, санкція за який передбачає конфіскацію майна засудженого, суд погоджується з заявленою детективом необхідністю накладення арешту на належне йому майно з метою забезпечення виконання можливого вироку суду в частині конфіскації.

Захист прав співвласника ОСОБА_6 на арештоване майно, у випадку, якщо вона вважатиме їх порушеними, може здійснюватися нею шляхом визначення часток у спільній власності та подальшого звільнення своєї частки з-під арешту в порядку позовного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:
- 1/4 квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі 320, 2000 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки PORSCHE моделі CAYENNE, 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки LEXUS моделі LS 460, 2007 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;
- автомобіль марки AUDI моделі A6, 2006 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .
Накласти арешт на майно, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:
- житловий будинок загальною площею 322,7 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- автомобіль марки LEXUS моделі GX 470, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки PORSCHE моделі PANAMERA TURBO, 2010 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;
- автомобіль марки PORSCHE моделі CAYENNE, 2011 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1