Справа № 462/4654/17
У Х В А Л А
04 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
05.09.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003689 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04.08.2017 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом продажу автомобілів, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 184 000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 познайомився із особою, яка представилась по імені ОСОБА_5 , який займався, з його слів, продажом конфіскованих автомобілів у м. Києві. ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 пропозицію по покупці автомобіля а також підшукати інших клієнтів, яких також цікавить покупка автомобілів, що ОСОБА_4 в подальшому і зробив. Обравши для себе автомобіль ОСОБА_4 частину коштів передав ОСОБА_7 наручно, в тому числі кошти інших осіб, які виявили бажання здійснення покупки автомобіля, а частина коштів перераховувалась на наданий ОСОБА_8 рахунок банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час рік (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, завірені належним чином, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.