УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню № 0000083 внесеного до ЄРДР 22.08.2017, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилася в м. Львів, громадянка України, з вищою освітою, (зі слів) перебуває у цивільному шлюбі, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28.10.2017, до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_7 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000083 від 22.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 18.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Золотий колос» (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт. Вендичани) та ПП «П.М.І.» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Грелівка), за наступних обставин:

10.08.2017 на мобільні телефони директора ФГ «Золотий колос» ОСОБА_11 та директора ПП «П.М.І.» ОСОБА_12 надійшли смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли указані керівники підприємств зателефонували на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_13 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав їх збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 11.08.2017 до 18.08.2017 каналами електронного зв`язку керівники ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» узгодили, а потім підписали з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ріпаку, належного ФГ «Золотий колос», у кількості 124 100 кг на загальну суму 1 538 840 грн., та гороху, належного ПП «П.М.І.», у кількості 119 670 кг на загальну суму 767 960 грн. 40 коп. Зазначене зерно ріпаку та гороху було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_13 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну зерна ріпаку та гороху, належного відповідно ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» матеріальну шкоду на загальну суму 2 306 800 грн. 40 коп. (два мільйони триста шість тисяч вісімсот грн. 40 коп.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення за попередньою змовою групою осіб та вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 12.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПП «Клекотинське» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Клекотина, вул. Вишнева, 82), за наступних обставин:

08.08.2017 на мобільний телефон директора ПП «Клекотинськес» ОСОБА_15 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку керівник ПП «Клекотинське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною ПП «Клекотинське», у кількості 255 980 кг. на загальну суму 1 638 272 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП «Клекотинське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ПП «Клекотинське», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Клекотинське» матеріальну шкоду на загальну суму 1 638 272 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 20.08.2017 до 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» (Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 50 років СРСР, 74), за наступних обставин:

15.08.2017 на мобільний телефон директора ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» ОСОБА_17 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли керівник підприємства зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його продати зерно ячменю по вигідній ціні.

Після цього, у період з 20.08.2017 до 21.08.2017 каналами електронного зв`язку керівник ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» узгодив, поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ячменю належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» у кількості 69 000 кг. на загальну суму 319 920 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну зерна ячменю, належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» матеріальну шкоду на загальну суму 319 920 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 14.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Оксамит» (Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Київська, 18), за наступних обставин:

11.08.2017 на мобільний телефон співвласника ФГ « ОСОБА_18 надійшло смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку співвласник ФГ « ОСОБА_18 узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури гороху, що належить ФГ «Оксамит», у кількості 103 600 кг. на загальну суму 652 680 грн. Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Оксамит», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ФГ «Оксамит», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Оксамит`матеріальну шкоду на загальну суму 652 680 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбаченийч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 16.08.2017 до 24.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном СТОВ «Колос» (Вінницька обл., Шаргородський р-н с. Хоменки, вул. Івана Цурканя, 23), за наступних обставин:

14.08.2017 директор СТОВ « ОСОБА_19 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомого керівника фермерського господарства, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку директор СТОВ «Колос» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури гороху, належної СТОВ «Колос», у кількості 254 520 кг. на загальну суму 1 625 000 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном СТОВ «Колос», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного СТОВ «Колос», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СТОВ «Колос» матеріальну шкоду на загальну суму 1 625 000 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 08.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Правнича компанія «Справа» (Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Мізяківські Хутори, вул. Центральна 1а), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 заступник директора ТОВ «Правнича компанія «Справа» ОСОБА_20 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомої на ім`я ОСОБА_21 , то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку заступник директора ТОВ «Правнича компанія «Справа», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшнику, належного ТОВ «Правнича компанія «Справа», у кількості 296,02тонн насіння соняшника на загальну суму 3 167 414 грн. Зазначене насіння соняшнику з 15.08.2017 по 16.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «Правнича компанія «Справа», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну насіння соняху, належного ТОВ «Правнича компанія «Справа», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Правнича компанія «Справа» матеріальну шкоду на загальну суму 3 167 414 грн. (три мільйони сто шістдесят сім тисяч чотириста чотирнадцять грн.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 19.08.2017 до 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Яружанка» (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Яруга), за наступних обставин:

У період з 15.08.2017 по 17.08.2017 співвласник ФГ «Яружанка» ОСОБА_22 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_23 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 19.08.2017 до 20.08.2017 каналами електронного зв`язку співвласник ФГ «Яружанка», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ФГ «Яружанка», у кількості 69110кг по ціні 6420 грн. за 1000 кг. на загальну суму 443685,20 грн. Зазначену бобову культуру горох з 19.08.2017 по 21.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Яружанка», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну бобову культуру горох, належного ФГ «Яружанка», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Яружанка», матеріальну шкоду на загальну суму 443685,20грн.(чотириста сорок три тисячі шістсот вісімдесят п`ять грн. 20 коп.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинене в великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 13.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Урожай С», яке знаходиться (Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Біляни), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ТОВ «Урожай С» ОСОБА_24 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ТОВ «Урожай С» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного ТОВ «Урожай С» у кількості 80160 кг по ціні 12350 грн., на загальну суму 988000,32 грн. Зазначений ріпак з 12.08.2017 по 13.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «УрожайС» знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну ріпаку, належного ТОВ «Урожай С», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Урожай С», матеріальну шкоду на загальну суму 988000,32грн.(дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч 32 коп.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення вособливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 17.08.2017 до 20.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПП «Серебрійське» яке знаходиться (Вінницька обл., Могилів Подільський р-н, с. Серебрія вул. Соборна, 258 ), за наступних обставин:

У період з 11.08.2017 по 12.08.2017 директор ПП «Серебрійське» ОСОБА_25 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 16.08.2017 до 17.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ПП «Серебрійське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ПП «Серебрійське» у кількості 207860кг. по ціні 6420 грн., на загальну суму 1 334 461,20 грн. Зазначений горох з 18.08.2017 по 20.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представився чоловіком на ім`я ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП «Серебрійське» знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ПП «Серебрійське», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Серебрійське» матеріальну шкоду на загальну суму 1 334 461,20 грн. (один мільйон триста тридцять чотири тисячі чотириста шістдесят одна грн.20 коп.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 14.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Пятничанське», яке знаходиться (Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Мала Бережанка, вул. Набережна, 60), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ТОВ «Пятничанське», ОСОБА_26 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ТОВ «Пятничанське», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного ТОВ «Пятничанське», у кількості 61940кг по ціні 12400 грн., на загальну суму 768 056 грн. Зазначений ріпак з 12.08.2017 по 14.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «Пятничанське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну ріпаку, належного ТОВ «Пятничанське», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Пятничанське», матеріальну шкоду на загальну суму 768 056грн. (сімсот шістдесят вісім тисяч п`ятдесят шість грн.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 14.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Фермерпродуктсервіс» яке знаходиться (Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Михайлівка вул. Вишнева, 124), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ФГ «Фермерпродуктсервіс» ОСОБА_27 в інформації, яка розміщена у смс-повідомлені, дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 14.08.2017 до 15.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ФГ «Фермерпродуктсервіс» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ФГ «Фермерпродуктсервіс» у кількості 115260кг. по ціні 6300 грн., на загальну суму 726 138 грн. Зазначений горох з 15.08.2017 по 16.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним ФГ «Фермерпродуктсервіс», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ФГ «Фермерпродуктсервіс», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Фермерпродуктсервіс» матеріальну шкоду на загальну суму 726 138грн. (сімсот двадцять шість тисяч стотридцять вісім грн.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 15.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном СФГ «Рубін», яке знаходиться (Вінницька обл., Муровано-Куриловецький р-н, с. Конищів, вул. Колгоспна, 9), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор СФГ «Рубін», ОСОБА_28 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку директор СФГ «Рубін», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного СФГ «Рубін», у кількості 148980кг. по ціні 12400 грн., на загальну суму 1 847 352 грн. Зазначений ріпак з 11.08.2017 по 14.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном СФГ «Рубін», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну ріпаку, належного СФГ «Рубін», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СФГ «Рубін» матеріальну шкоду на загальну суму 1 847 352грн. (один мільйон вісімсот сорок сім тисяч триста п`ятдесят дві грн.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 13.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПСП «АЛАГЕС», яке знаходиться (Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пархомівці,), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ПСП «АЛАГЕС», ОСОБА_29 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ПСП «АЛАГЕС» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного ПСП «АЛАГЕС» у кількості 69200кг. по ціні 12400 грн.,на загальну суму 858 079,73 грн. Зазначений ріпак з 11.08.2017 по 13.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПСП «АЛАГЕС», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну ріпаку, належного ПСП «АЛАГЕС», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПСП «АЛАГЕС`матеріальну шкоду на загальну суму 858 079,73 грн. (вісімсот п`ятдесят вісім тисяч сімдесят дев`ять грн. 73 коп.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 16.08.2017 до 18.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», яке знаходиться (Київська обл., м. Біла церква вул. Б.Хмельницького,35), за наступних обставин:

У період з 13.08.2017 по 14.08.2017 директор ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», ОСОБА_30 в інформації, яка розміщена у смс-повідомленні дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 15.08.2017 до 16.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», у кількості 90080 кг. по ціні 6350 грн., на загальну суму 572000 грн. Зазначений горох з 17.08.2017 по 18.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону ОСОБА_10 , який представлявся ОСОБА_16 , та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_9 , виконуючи їх спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс» матеріальну шкоду на загальну суму 572 000 грн. (п`ятсот сімдесят дві тисячі грн.)

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Invest Solution» , діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4), 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошима в сумі 100 500 доларів США ТОВ «Invest Solution», яке знаходиться за адресою: республіка Польща, м. Вроцлав, вул. Пілсудського, 95, за наступних обставин:

В середині серпня 2017 року директор ТОВ «Invest Solution» через підприємство, яке займається посередницькою діяльністю, дізнався про продаж ТОВ «Вершина ЛТД» зернової культури ріпаку. Коли представник ТОВ «Invest Solution» ОСОБА_31 зателефонувала на номер, наданий даним посередницьким підприємством для обговорення умов продажі зернової культури, то ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_16 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав купити зернову культуру ріпаку по вигідній ціні.

Після цього, у період з 14.08.2017 до 21.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ТОВ «Вершина ЛТД», узгодив, а потім підписав з ОСОБА_32 , який представився директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , за фактичною адреса ТОВ «Вершина ЛТД у с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, Барського р-ну, Вінницької обл., контракт щодо купівлі зернової культури ріпаку в кількості 5 000 тон у ТОВ «Вершина ЛТД» шляхом переведення на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК» на ТОВ «Вершина ЛТД», грошей в сумі 100 500 доларів США.

ОСОБА_4 , виконуючи спільний з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаними грошима ТОВ «Invest Solution», не маючи наміру на продаж зернової культури ріпаку ТОВ «Invest Solution», заволоділи грошима ТОВ «Invest Solution» в сумі 100 500 доларів США, які зазначене товариство 21.08.2017 перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Вершина ЛТД».

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинення в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 разом із іншими співучасниками злочину завдала потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп.

У вчиненні даних кримінальних правопорушень підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Львів, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до ст. 277 КПК України 04.10.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене в великих та особливо великих розмірах, однак вручити дане повідомлення не представилось можливим, оскільки місцезнаходження ОСОБА_4 не відоме.

05.10.2017 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваної ОСОБА_4 .

05.10.2017 Вінницьким міським судом Вінницької області винесено ухвалу суду про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

27.10.2017 о 18 год. 00 хв. підозрювану ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.10.2017 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру від 04.10.2017 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться зібраними по справі доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , показаннями свідків ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , протоколом впізнання особи за фотознімками за участю потерпілих та свідків, протоколом огляду, протоколом обшуку, копіями товарно-транспортних накладних, копіями договорів купівлі-продажу, висновком судової технічної експертизи документів, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи зібрані докази у кримінальному провадженні щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, а також те, що дані кримінальні правопорушення набули значного суспільного резонансу, вказані злочини є особливо тяжкими, є підстави вважати, що у разі визнання ОСОБА_4 винуватою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень їй загрожує покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 177 КК України існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, з урахування того що раніше переховувалась від органів досудового розслідування та суду, в зв`язку із чим перебувала у розшуку, вчинила особливо тяжкі злочини, не сприяє розкриттю злочинів, зареєстрована та проживає в іншій області, ніде не працює, на даний час всі співучасники по даних злочинах не встановлені та перебувають на волі, місцезнаходження усього майна здобутого злочинним шляхом органам слідства не відомо, підозрювана може знищити або сховати будь які із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Зазначене свідчить про наявність достатніх підстав для застосування щодо неї запобіжного заходу і неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою.

Беручи до уваги вище викладене, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, встановлені досудовим розслідуванням обставини, які дають достатні підстави вважати, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України не може запобігти існуючим ризикам, з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків.

За наведених підстав слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, суду пояснив, що по кримінальному провадженні існують ризики, зокрема те, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, чинити тиск на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, а також продовжити свою злочинну діяльність, що унеможливлює обрання їй менш суворого запобіжного заходу.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, просили суд застосувати більш м`який запобіжний захід.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосуванням технічних засобів фіксування.

Стаття 177 КПК України, передбачає, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Стаття 183 КПК України, передбачає, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, чинити тиск на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Зокрема, слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 , не працює, має постійне місце проживання, позитивно характеризується, (зі слів) вагітна, раніше не судима.

Проте, не дивлячись на вищенаведене, органом досудового розслідування обґрунтовано наявність низки ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

На теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні умисного тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарання за злочин по якому оголошено підозру, особу підозрюваного, відсутність соціально стримуючих факторів, а також кількість епізодів кримінальних правопорушень , тому суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрювана ОСОБА_4 перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чинити тиск на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що унеможливлює обрання їй більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

При цьому, підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_4 слідчий суддя не вбачає.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України обґрунтована.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним та не можливим і саме тримання під вартою може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення частково.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених названим Кодексом, тому слідчий суддя вважає, що, з метою надання права на альтернативний вид запобіжного заходу, ОСОБА_4 необхідно визначити заставу.

Під час визначення розміру застави, слідчий суддя враховує, що її розмір повинен бути достатній для виконання підозрюваною покладених на нею обов`язків, тому, враховуючи, що слідчим не доведено виключного випадку та необхідності визначення застави понад 300 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що заставу необхідно визначити в межах визначених КПК України, за вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Під визначення строку перебування підозрюваної під вартою, слідчий суддя вважає, що даний строк необхідно визначити в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_7 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою діє протягом 60 (тридцяти дев`яти) днів з моменту затримання ОСОБА_4 , тобто до 18 години 00 хвилин 25 грудня 2017 року.

Строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 25 грудня 2017 року.

Визначити ОСОБА_4 , заставу в розмірі 505 200 (п`ятсот п`ять тисяч двісті) гривень, які необхідно внести на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі внесення застави, на ОСОБА_4 , будуть покладені наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Якщо ОСОБА_4 , не виконає покладені на неї обов`язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

У разі внесення застави та покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 визначити термін їх дії відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, тобто в межах строку досудового розслідування на час покладення обов`язків.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя