Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/3153/17
Номер провадження 1-кс/376/532/2017
До Сквирського районного суду звернувся слідчий СВ Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 із клопотання про надання дозволу . тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 : про рух грошових коштів на рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахованих через IVR-меню за період часу з 28.08.2017 року по 30.09.2017 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу,банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомості про особу на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок (банківську картку) № НОМЕР_1 , завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, що посвідчують особу яка відкрила цей рахунок та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку, відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу та документи на підставі яких оформлювалися рахунки) на які здійснені перекази грошових коштів з рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2017 року по 30.09.2017, а також відповідні фото, відео та текстові матеріали щодо зняття, останніми отриманих за переказом коштів (при цьому пріоритетне значення має інформація стосовно здійснення переказу грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , який також являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація стосовно використання даних коштів ОСОБА_5 відповідні фото, відео та текстові матеріали)та можливість вилучення даної інформації.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.09.2017 року з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , за допомогою IVR-меню було здійснено грошовий переказ в сумі 1002 грн. на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 . Також 20.09.2017 року з вище зазначеної банківської картки за допомогою IVR-меню було здійснено ще один грошовий переказ в сумі 302 грн. також на ім`я ОСОБА_5 .
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим.
Встановлено, що ОСОБА_6 , а також ОСОБА_5 є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати інформацію, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів на рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахованих через IVR-меню за період часу з 28.08.2017 року по 30.09.2017 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу,банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомості про особу на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок (банківську картку) № НОМЕР_1 , завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, що посвідчують особу яка відкрила цей рахунок та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку, відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу та документи на підставі яких оформлювалися рахунки) на які здійснені перекази грошових коштів з рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2017 року по 30.09.2017, а також відповідні фото, відео та текстові матеріали щодо зняття, останніми отриманих за переказом коштів (при цьому пріоритетне значення має інформація стосовно здійснення переказу грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , який також являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація стосовно використання даних коштів ОСОБА_5 відповідні фото, відео та текстові матеріали)та можливість вилучення даної інформації та можливість вилучення даної інформації.
Таким чином суд заслухавши слідчого вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. п.5 п.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання що документи отримані за результатами проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження зможуть бути використані як докази та дадуть можливість встановити обставини які підлягають доказуванню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд,-
Клопотання - задовольнити .
Надати працівникам Сквирського ВП ГУНП в Київській області, а саме: начальнику СВ ОСОБА_7 , заступнику начальник СВ ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , поліцейському ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ОСОБА_4 , начальнику СКП ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Про рух грошових коштів на рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахованих через IVR-меню за період часу з 28.08.2017 року по 30.09.2017 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу,банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомості про особу на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 , завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, що посвідчують особу яка відкрила цей рахунок (отримала банківську картку) та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку;
2. Відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу та документи на підставі яких оформлювалися рахунки) на які здійснені перекази грошових коштів з рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2017 року по 30.09.2017, а також відповідні фото, відео та текстові матеріали щодо зняття, останніми отриманих за переказом коштів (при цьому пріоритетне значення має інформація стосовно здійснення переказу грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , який також являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація стосовно використання даних коштів ОСОБА_5 відповідні фото, відео та текстові матеріали; завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, що посвідчують особу).
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя