1-кс/754/658/18
Справа № 754/3156/18
У Х В А Л А
Іменем України
19 березня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
13.03.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 06.03.2017, за фактом доведення до банкротства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходячись у м. Києві діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими в банкротстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкротства, а виконання грошових зобов`язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 881 800 грн.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) банківській рахунок № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.
З метою підтвердження або спростування наявності умислу на доведення до банкротства у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як перерахування коштів від продажу основних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а зазначені у клопотанні речі та документи мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом реалізації активів та не повернення грошових коштів кредиторам підприємства.
Крім того встановлено, що протягом жовтня - листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувала єдиний актив підприємства, а саме: нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , у той же час грошові кошти були перераховані на фізичних осіб з призначенням платежу «Повернення грошових коштів, згідно договору відступлення прав вимоги від 28.12.2011 року», вказаний договір, або копія договору повинна зберігатися у банківській установі та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, 17.01.2018 за №19/13-2/9-СЕ/18 отримано клопотання експерта у порядку ст. 69 КПК України про надання оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій документів, а саме: банківської виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.11.2011 року по 23.01.2012 року та за період з 01.01.2016 року по 15.12.2016 року, яка відповідає вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 №254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України».
Прокурор просить, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного та неупередженого досудового розслідування, надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, крім того документи (договори, угоди, листи, пояснення службових осіб) щодо здійснення платежів з призначенням «Повернення грошових коштів, згідно договору відступлення прав вимоги від 28.12.2011 року», - для їх подальшого аналізу та проведення судових експертиз.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , або за її дорученням начальнику СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та старшому слідчому другого ВР КП ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме: відомостей про рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, крім того документи (договори, угоди, листи, пояснення службових осіб) щодо здійснення платежів з призначенням «Повернення грошових коштів, згідно договору відступлення прав вимоги від 28.12.2011 року».

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1