Справа № 182/2432/18
Провадження № 1-кс/0182/840/2018
У Х В А Л А
Іменем України
13.04.2018 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: про рух коштів рахунку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. за допомогою якої були зняті грошові кошти , а також вказати з яких банкоматів або відділень банку з обов`язковим наданням адрес розташування, знімалися грошові кошти, фотознімки особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових котів , яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 10 листопада 2017 року розпочато кримінальне провадження №0004705 за фактом заволодіння колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ ОРРЗ), шляхом шахрайських дій, грошовими коштами у великому розмірі, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 ККУ.

В клопотанні зазначено, що 10.11.2017 р. до Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшло повідомлення ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим спричинив збиток у великих розмірах, сума якого встановлюється.

В ході ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , згідно рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , встановлено, що в період часу з березня 2014 р. по 01.10.2015 р. посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем та звернув на свою користь і користь близьких родичів на загальну суму понад чотири мільйони гривень. Після чого було змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, було отримано відомості, що грошові були зняті з розрахункового рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 безпідставно та без повернення на рахунок підприємства.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вважаю, що слідчим необґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, тому клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з наданих суду матеріалів 10.11.2017 року було розпочато кримінальне провадження №0004705 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (а.с. 3). В витягу з кримінально провадження №0004705 відсутні данні про дату або період вчинення правопорушення. Також наданої інформації ДФС України рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 відсутній у переліку рахунків, які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Разом з тим, додані до клопотання документи дуже поганої якості, деякі частини не читаються та їх не можливо дослідити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: про рух коштів рахунку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів або відділень банку з обов`язковим наданням адрес розташування, знімалися грошові кошти, фотознімки особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових котів , яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1