Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/202/18
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 січня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Зазначав, що 25.05.2017 року за адресою АДРЕСА_1 , особа, яка представилась ОСОБА_4 , представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману під приводом купівлі газового конденсату, заволоділа грошовими коштами, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , чим завдала вказаному підприємству матеріальної шкоди на загальну суму 414 700 грн.
Також вказував, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24.05.2017 року в неї була телефонна домовленість з ОСОБА_6 про завантаження газового конденсату. Після чого ОСОБА_6 передав пакет документів для укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні виставили рахунок для оплати. 25.05.2017 р. близько 14 год. машина стала на завантаження, в цей час ОСОБА_5 поспілкувалась з водієм та ОСОБА_6 , близько 14 год 20 хв. зарахувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 . Приблизно до 16 години спілкувалась з особою, яка назвалась ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_2 ) та представилась уповноваженою особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 підтвердив надходження коштів і повідомив, що машину будуть відпускати. Близько 17 год. зателефонував водій, повідомив, що машину не відпускають. Потім ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_4 , але зв`язку з ним вже не було. Згодом зателефонувала ОСОБА_6 , він повідомив, що з цього приводу нічого не знає. На телефонний зв`язок уповноважені особи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вийшли, зобов`язання не виконали.
Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.07.2017 р. , 25.05.2017 р. о 14:55 год. на вказаний рахунок дійсно надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 414 700 грн., які цієї ж дати, о 15:30 год., були перераховані ФОП ОСОБА_7 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, причетної до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою:
АДРЕСА_4 , та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з наданням дозволу на виготовлення інформації на паперовому та/або електронному носії, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за весь період його існування, а саме:
1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку.
1.2.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

10.01.2018