Справа № 182/4954/17
Провадження № 1-кс/0182/1638/2017
У Х В А Л А
Іменем України
14.09.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-яким іншим місцем розташування такої інформації та її носіїв, а саме про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, власників терміналів мобільного зв`язку та надання телекомунікаційних послуг абонентів: « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », за період з період з 08.11.2010 до цього часу, з можливістю вилучення наступної інформації та документів:

1). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами.

2). Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

3). Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувалися сім картки: « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».

4). Типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

5). Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів.

6). Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7). За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

В клопотанні зазначено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 15.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у 2010 році у фізичної особи ОСОБА_4 , який з 2010 року має сталі корумповані зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, у сфері службової діяльності та проти життя та здоров`я осіб. Метою створення злочинної організації є заволодіння, привласнення і розтрата коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням підконтрольних ОСОБА_4 службових осіб органів місцевого самоврядування та підприємств, які легалізують доходи отримані злочинним шляхом та приймають участь у вчиненні злочинів іншим чином, а також залякування, погрози та фізичне знищення осіб, що протидіють діяльності злочинної організації.

ОСОБА_4 до участі у вказаній злочинній організації втягнуто багато осіб (зі складу усіх структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які утворюють самостійні організовані злочинні групи, об`єднані спільним умислом на заволодіння бюджетними коштами, зі стійкими корупційними зв`язками, які діють на постійній основі із чітким розподіленням ролей учасників та ієрархією і підкоряються наказам ОСОБА_4 та наближених до нього осіб.

Вказана злочинна організація ОСОБА_4 є стійким ієрархічним об`єднанням зорганізована для спільної діяльності, яка продовжує вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочині по цей час.

Так, 27.05.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 повторно оголошено про проведення відкритих торгів на предмет закупівлі: код 71.12.3 послуги геологічні, геофізичні та пов`язані з ними вишукувальні та консультативні послуги (розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М 1:2000 в цифровому і графічному вигляді м. Кривий Ріг) на суму 6 200 000 грн.

27.06.2013 розкрито пропозиції конкурсних торгів в якій взяли участь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 8255055,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 4800000,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 5109031,07 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 6228693,77 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 6162594,48 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » раніше вже успішно та якісно виконувало вказані роботи і ціна договору у нього була найнижча.

Так, 27.06.2013 у ОСОБА_4 як фактичного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та керівника злочинної організації, виник умисел на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах, для чого останній втягнув у скоєння злочину наступних членів злочинної організації:

ОСОБА_5 консультанта директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з 2006 по 2009 роки) та довірену особу, яка займалась питаннями розробки та реалізації проектних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_2 та має досвід у проектуванні та підприємницькій діяльності, має управлінській досвід.

ОСОБА_6 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за документами, а в дійсності особистого водія ОСОБА_4 та довіреної особи, який підписував усі надані йому документи за вказівкою ОСОБА_4 не аналізуючи зміст.

ОСОБА_7 начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , який забезпечував виграш у конкурсних торгах підконтрольних ОСОБА_4 підприємств та підписання завідомо неправдивих актів приймання виконаних робіт і послуг, погодження платежів в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

ОСОБА_8 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , який як голова тендерного комітету забезпечував виграш у конкурсних торгах підконтрольних ОСОБА_4 підприємств та комісійне погодження актів приймання виконаних робіт і послуг.

Того ж дня, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з консультантом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 (який фактично був директором підприємства) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 звернувся з вимогою про незаконне сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в перемозі у конкурсних торгах до підконтрольних йому осіб начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та його заступника ОСОБА_8 та отримав від них згоду, вступивши у злочинну змову.

18.07.2013, у продовження спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та його заступник ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, забезпечив на виконання вказівки керівника злочинної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » незаконну перемогу у конкурсних торгах не допустивши до їх проведення інших учасників та виключивши на прохання ОСОБА_5 з переможців торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке вже успішно виконало більшу частину вказаних робіт та мало пропозицію по ціні договору на 1362594 грн. вигіднішу ніж незаконний переможець.

05 серпня 2013 року, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на заволодіння та розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , його заступником ОСОБА_8 , консультантом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кошторисі №1, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання, умисно завищує вартість виконання послуг, надав вказівку підконтрольному йому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 укласти з ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі начальника ОСОБА_7 збитковий для бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 договір № 38/б на виконання послуг геологічних, геофізичних та пов`язаних з ними вишукувальних та консультативних послуг (розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М 1:2000 в цифровому і графічному вигляді м. Кривий Ріг), на що ОСОБА_6 виконуючи вказівку керівника злочинної організації проставив під договором № 38/б свій підпис.

Того ж дня, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 та фактичного директора вказаного підприємства ОСОБА_5 підписано протокол погодження договірної ціни, яку відповідно до висновків судової будівельно-технічної експертизи №39/16 від 12.09.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та його заступником ОСОБА_8 завищено на 1896940,67 грн.

18.10.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 за вказівкою керівника організованої групи та фактичного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 та фактичного директора вказаного підприємства ОСОБА_5 підписано акт № 1-38/Б здачі-приймання наданих послуг із ІНФОРМАЦІЯ_12 до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних послуг, що було відомо вказаним учасникам злочинної організації.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел із заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 вплинули на начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 та його заступника ОСОБА_8 схиливши останніх до укриття Протоколу №4 від 12.12.2013 засідання комісії щодо розгляду відповідності наданих матеріалів згідно укладених договорів та технічних завдань за результатами проведення тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_13 в якому в повному обсязі було відхилено акт №1-38/Б здачі-приймання наданих послуг.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 приховали факт скоєння розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На завершення злочинного умислу із заволодіння коштами Криворізького міського бюджету, у період часу з 18.10.2013 по 12.08.2014 начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та його заступник ОСОБА_8 , перебуваючи разом із ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 , використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище начальника Управління, за попередньою змовою групою осіб із фактичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , директором ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , так і не отримавши погодження акту № 1-38/Б вказаною вище комісією, достовірно знаючи, що не має на це підстав надав бухгалтерії платіжні доручення про перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів на загальну суму 2325120,58 грн., сплативши таким чином в повному обсязі ненадані послуги на користь третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В свою чергу, ОСОБА_4 , завершуючи злочинний умисел із заволодіння і розтрати бюджетних коштів злочинною організацією, розпорядився переведеними на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальних збитків Криворізькій міськраді на загальну суму 2325120,58 грн., що більш ніж у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на 2013 рік, а отже відповідно до примітки до ст. 185 КПК України є особливо великими розмірами.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились в організації розтрати начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 майна Криворізької міськради в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

22.06.2016, ОСОБА_4 втягнув у злочинну діяльність створеної ним злочинної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який з 1998 по 2003 рік працював на ПГЗК інженером відділу постачання, пізніше начальником бюро по роботі з металургійними заводами відділу збуту та заступником начальника відділу збуту; з 2003 по 2006 роки працював на ЦГЗК директором по збуту та маркетингу. А потім виконавчим директором підприємства; з 2006 по 2009 рік виконавчим, а потім генеральним директором ПГЗК; з 2006 обраний депутатом ІНФОРМАЦІЯ_15 V скликання. Очолив Комісію з питань будівництва, транспорту, зв`язку та благоустрою; з 2009 по 2010 рік директор з продажу Гірничорудного дивізіону підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; з червня 2010 Голова ІНФОРМАЦІЯ_15 V скликання, з листопада 2010 Голова ІНФОРМАЦІЯ_15 VI скликання; з червня 2016 року перший заступник Криворізького міського голови, який має великий досвід управлінської, фінансової інженерної діяльності, сталі зв`язки в органах влади та місцевого самоврядування усіх рівнів.

У злочинній організації ОСОБА_4 ОСОБА_10 відведено роль керівника організованих злочинних груп з числа співробітників підпорядкованих йому структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою розкрадання бюджетних коштів та функції організації фізичного та психологічного тиску на тих осіб, що не погоджуються з діяльністю злочинної організації, співпрацюють з правоохоронними органами.

Так, на початку листопада 2016 року, точну дату слідством не встановлено, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 почав висловлювати першому заступнику Криворізького міського голови ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , що відмовляється підписувати акти виконаних підрядних робіт за договорами підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки фактично дані роботи виконані не були та хоче звільнитися у зв`язку з цим із займаної посади.

У кінці листопада 2016 року о 21 - 21.30 годині, точну дату та час слідством не встановлено, з метою залякування ОСОБА_5 та примушування його до підписання завідомо неправдивих документів актів виконаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », перший заступник Криворізького міського голови ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації очолюваної ОСОБА_4 та з метою укриття раніше вчинених ним, ОСОБА_4 та іншими керівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 злочинів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № НОМЕР_4 , розташованому на 3 поверсі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , усно висловив на адресу ОСОБА_5 погрози «зламати пальці, розбити ніс або застосувати пістолет за те, що останній відмовлявся підписувати акти прийняття виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Враховуючи, що ОСОБА_5 перебував у службовій залежності від ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , а також те, що ОСОБА_10 має вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлював свої погрози інтенсивно в грубій формі у зв`язку із відмовою ОСОБА_5 скоювати за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_4 злочини, ОСОБА_5 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Після цього, у кінці листопада 2016 року о 21 годині, точну дату та час слідством не встановлено, у продовження свого злочинного умислу на висловлювання погрози вбивством ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № НОМЕР_4 , перший заступник Криворізького міського голови ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою забезпечення безперешкодної діяльності очолюваної ним злочинної організації, повторно висловлював на адресу ОСОБА_5 погрози фізичною розправою за те, що він відмовився підписувати акти виконаних робіт вказаним підприємством, оскільки вони фактично виконані не були.

Враховуючи, що ОСОБА_5 перебував у службовій залежності від ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , а також те, що ОСОБА_10 має вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлював свої погрози інтенсивно в грубій формі у зв`язку із відмовою ОСОБА_5 скоювати за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_4 злочини, ОСОБА_5 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Крім того, під час нарад в службовому кабінеті № НОМЕР_4 першого заступника Криворізького міського голови ОСОБА_10 , точні дати слідством не встановлено, останній за попередньою змовою з ОСОБА_4 систематично висловлює погрози життю та здоров`ю ОСОБА_5 , які той сприймає реально, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 відмовляється виконувати його злочинні накази про підписання актів виконаних робіт з підприємствами, які фактично роботи не виконали.

Крім того, ОСОБА_4 у період часу з 01.09.2015 по 30.11.2015, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодної діяльності очолюваної ним злочинної організації та з метою укриття раніше вчинених ним, ОСОБА_10 та іншими керівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 злочинів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 висловив погрози вбивством ОСОБА_5 якщо той розповість про деталі діяльності злочинної організації очолюваної ним.

Враховуючі, що ОСОБА_5 перебував у службовій залежності від ОСОБА_4 , а також те, що останній має вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлював свої погрози інтенсивно в грубій формі у зв`язку із можливістю розголошення правоохоронним органам ОСОБА_5 про деталі діяльності злочинної організації сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Крім того, у зв`язку з проведенням правоохоронними органами розслідувань кримінальних проваджень стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольних злочинній організації підприємств, у період часу з жовтня 2016 року, в службовому кабінеті ОСОБА_10 №318 ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації та з метою укриття раніше вчинених ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими керівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 злочинів, почали систематично висловлювати погрози вбивством ОСОБА_5 у разі, якщо він розповість про деталі діяльності злочинної організації в правоохоронних органах.

Враховуючи, що ОСОБА_5 перебував у службовій залежності від ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , а також те, що останні мають вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлювали свої погрози інтенсивно, в грубій формі, у зв`язку із можливістю розголошення правоохоронним органам ОСОБА_5 про деталі діяльності злочинної організації, ОСОБА_5 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Крім того, на початку жовтня 2016 року, більш точну дату слідством не встановлено, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , з метою забезпечення безперешкодної діяльності очолюваної ним злочинної організації та усунення політичних конкурентів, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , поставив начальнику ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_8 вимогу про припинення спілкування та обміну інформацією щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 з політичними опонентами злочинної організації членами політичних партій «Сила людей», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». У разі невиконання наданої ним вказівки ОСОБА_4 висловив ОСОБА_8 погрозу вбивством.

Враховуючи, що ОСОБА_8 перебував у підпорядкуванні ОСОБА_4 та

ОСОБА_10 , а також те, що останні мають вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлювали свої погрози інтенсивно, в грубій формі, у зв`язку із політичними поглядами ОСОБА_8 та забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації, ОСОБА_8 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Приблизно з листопада 2016 року, на підставі запиту Криворізької місцевої прокуратури №2, ІНФОРМАЦІЯ_18 розпочато процедуру здійснення перевірки зазначених у вимозі дій, а саме 78 торгових павільйонів, що належать членам злочинної організації очолюваної ОСОБА_11 .

У 2017 році надійшов повторний запит із тих же питань. На підставі цього, після збору необхідної інформації і матеріалів перевірки, начальник ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_8 озвучив працівникам відділу, що у ході перевірки зафіксують порушення містобудівного законодавства.

Перед початком перевірки, приблизно у кінці березня початку квітня 2017 року, у першій половині дня, ОСОБА_8 викликав до себе до службового кабінету №318 ОСОБА_10 та діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою забезпечення безперешкодної діяльності злочинної організації, застеріг про наслідки дій направлених на проведення перевірки по 78 вказаних вище об`єктах висловивши усно погрозу вбивством.

Враховуючи, що ОСОБА_8 перебував у підпорядкуванні ОСОБА_4 та

ОСОБА_10 , а також те, що останні мають вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлювали свої погрози інтенсивно, в грубій формі, у зв`язку із службовою діяльністю ОСОБА_8 та забезпеченням безперешкодної діяльності злочинної організації, ОСОБА_8 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Крім того, 12.05.2017, одразу ж після затримання прокуратурою Дніпропетровської області виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_5 , перший заступник Криворізького міського голови ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_4 викликав до свого службового кабінету № 318 начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_8 та сказав, щоб той терміново зник з міста, пішов у відпустку та не з`являвся на виклики правоохоронних органів й не розголошував їм інформацію про діяльність злочинної організації ОСОБА_11 . Також ОСОБА_10 повідомив, що якщо ОСОБА_8 не зникне добровільно він його знищить фізично.

Враховуючи, що ОСОБА_8 перебував у підпорядкуванні ОСОБА_4 та

ОСОБА_10 , а також те, що останні мають вогнепальну зброю та приватну озброєну охорону і висловлювали свої погрози інтенсивно, в грубій формі, у зв`язку із співпрацею ОСОБА_8 з правоохоронними органами та забезпеченням безперешкодної діяльності злочинної організації, ОСОБА_8 сприйняв висловлену погрозу вбивством реально і мав підстави побоюватися її здійснення.

Своїми діями, які виразилися в погрозі ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_10 умисним вбивством, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 вчинив погрозу вбивством, якщо були реальні підстави побоюватись здійснення цієї погрози членом організованої групи, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 129 КК України.

Своїми злочинними діями, які виразились у створенні з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинної організації, а також керівництві злочинною організацією ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.

За сукупністю дій та відомих фактів ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім того, окрім ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та

ОСОБА_8 .

На даний час наявні у ході досудового розслідування відомості та отримані докази дають підстави вважати про можливу обізнаність та причетність до вчинення зазначених та ряду інших злочинів з боку міського голови м. Кривого Рогу ОСОБА_12 .

Отже, з метою перевірки факту причетності ОСОБА_12 до скоєння вказаних злочинів, встановлення кола його зв`язків, виникла необхідність у отриманні й аналізі інформації, яка зберігається у операторів надання телекомунікаційних послуг, що несуть у собі відомості зв`язку, листування та переміщення у просторі названих осіб в період вчинення кримінальних правопорушень і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути використані по-перше як засіб розкриття злочину, по-друге як докази вчинення протиправних дій або як докази невинуватості особи.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_12 користується номером мобільного телефону « НОМЕР_2 » оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того встановлено, що з кола оточення осіб ОСОБА_12 часто спілкується з абонентом із номером « НОМЕР_3 » оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримати необхідну слідству інформацію в іншій спосіб, ніж здійснити тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, не виявляється за можливе.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 доступ до документів що знаходиться у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за будь-яким іншим місцем розташування такої інформації та її носіїв, а саме про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, власників терміналів мобільного зв`язку та надання телекомунікаційних послуг абонентів: « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », за період з період з 08.11.2010 до 14.09.2017 року включно, з можливістю вилучення наступної інформації та завірених належним чином копій документів:

1). Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами.

2). Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

3). Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувалися сім картки: « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».

4). Типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

5). Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів.

6). Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7). За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1