Постанова

Іменем України

Справа № 712/1216/18
Провадження №1-кс/712/572/18
06 лютого 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону

ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду

м. Черкаси, клопотання прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000100 від 07.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Черкаського гарнізону звернуся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що військовою прокуратурою Черкаського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 07.11.2017 за фактом вчинення крадіжки грошових коштів військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Прокурор вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2017 о

21 год. 19 хв. невідомою особою за допомогою терміналу самообслуговування, який знаходиться на території

ІНФОРМАЦІЯ_3 , використавши заздалегідь викрадену карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , без згоди останнього здійснено переказ, тобто крадіжку, грошових коштів в сумі 5150 грн. (з урахуванням комісії) на рахунок системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований на військовослужбовця цієї ж військової частини ОСОБА_5

07.11.2017 із вих. №21-2535 вих.17 військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано запит про надання інформації по електронному гаманцю та профілю, який зареєстрований на ОСОБА_5 .

Згідно отриманої відповіді із вх. №3400 вх.-17 від 08.12.2017 від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти в сумі 4794 грн. (з урахуванням сплаченої комісії перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 13.10.2017 близько 13 год. 40 хв. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_3 з невідомого йому номеру НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення, в якому був зазначений текст «Якщо потрібні документи готуй 5000 грн. до зв`язку». Того ж дня, ОСОБА_6 виявив, що його особисті документи паспорт громадянина України, водійське посвідчення, ідентифікаційний код та приписне до призивної дільниці зникли.

14.10.2017 близько 15 год. 50 хв. на його мобільний телефон з невідомого йому номеру НОМЕР_4 надійшло наступне смс повідомлення з текстом «Перераховуй кошти на сім, потім скажу де забрати документи». У подальшому цього ж дня близько 16 год. 20 хв. ОСОБА_6 за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував кошти в сумі 5 тис. грн. на мобільний телефон НОМЕР_4 , як того вимагали під час направлення йому смс повідомлень, після чого, зі слів ОСОБА_6 останньому повідомили місце знаходження викрадених документів.

Також ОСОБА_6 показав, що 14.10.2017 на мобільний номер ОСОБА_5 , який проживав спільно з ОСОБА_6 , надійшло аналогічне за змістом смс повідомлення.

У подальшому 15.10.2017 вранці ОСОБА_5 передав мені грошові кошти ОСОБА_6 в розмірі, наскільки він пам`ятає 6200 грн. або 6300 грн., які ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 перерахувати на реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Цього ж дня приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснив переказ вказаних грошових коштів. Чек фінансової операції ОСОБА_6 не отримав, так як з його слів після грошового переказу, меню терміналу відправило його на головну сторінку.

Також, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 з наданням останньому матеріалів кримінального провадження щодо руху коштів, отриманих від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (згідно якого вказана сума у подальшому з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахована на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 ), останній підтвердив, що дана катка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить йому, однак він її загубив та нею не користується, щодо блокування вказаної картки до банку не звертався.

Прокурор також клопотав про проведення судового засідання без виклику представників фінансової установи, у володінні якої знаходиться інформація, яка є банківською таємницею, мотивуючи своє рішення тим, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, дослідивши матеріали справи, враховуючи те, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, керуючись ст.ст. 91, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та/або ОСОБА_9 на розкриття центральним Черкаським відділенням філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,

МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) інформації, яка становить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів (електронних носіїв) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій щодо видачі (отримання) банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець смт. Верхній Рогачик Верхньорогачицького р-ну Херсонської обл.

(ІНН НОМЕР_7 ), а також інформації про рух грошових коштів по цим банківським карткам за період з 01.09.2017 по 01.02.2018; джерела надходження грошових коштів на видані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і їх використання, в тому числі інформацію про операції, якщо такі проводились, по програмі дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » упродовж з 01.09.2017 по 01.02.2018; інформацію про дату, час, розмір зняття грошових коштів, розташування банкоматів з яких знімались грошові кошти, а також відеозаписи з камер спостереження зазначених банкоматів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2017 по 01.02.2018.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали до 07.03.2018, включно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено «___» ____________ 2018 року о ___год.___00хв.