Справа № 591/2286/17
Провадження № 1-кс/591/3407/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000189 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, організували незаконне виготовлення машинних мастил шляхом змішування імпортованих нафтопродуктів з продуктами переробки відпрацьованих нафтопродуктів та розміщення небезпечних відходів від процесу переробки у лісових масивах Лебединського району, подаючи до ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо недостовірні відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, на підставі яких товариство отримало ліцензію.Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли завідомо недостовірні відомості до договорів та актів виконаних робіт щодо утилізації небезпечних відходів від виробництва машинних мастил ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування відповідно до доручення слідчого до ОАС ОУ ГУ ДФС у Сумській області, останніми здійснено аналіз контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 до 30.06.2017, та відповідно складено аналітичні довідки № 156/07-1205 та № 157/07-1205, які також проаналізовано ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до інформації, яка міститься в них встановлено взаємовідносини одних і тих же контрагентів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому для встановлення повноти та реальності проведених операцій між підприємствами, виникла необхідність у отриманні документації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, у слідства виникла необхідність отримання та вивчення інформації за період часу 01.01.2016 до 30.06.2017 щодо руху коштів по рахунках, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , відкритий 14.10.2014, № НОМЕР_4 , відкритий 12.05.2017, № НОМЕР_5 , відкритий 01.12.2008, № НОМЕР_6 , відкритий 02.11.2000, № НОМЕР_6 , відкритий 02.11.2000, № НОМЕР_7 , відкритий 01.12.2008, № НОМЕР_8 , відкритий 28.09.2009, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_9 , відкритий 11.11.2011, № НОМЕР_10 , відкритий 11.11.2011, № НОМЕР_11 , відкритий 25.10.2012, № НОМЕР_12 , відкритий 21.06.2007, № НОМЕР_13 , відкритий 11.11.2011, № НОМЕР_14 , відкритий 11.11.2011, № НОМЕР_15 , відкритий 11.11.2011.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказана інформація щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.
Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових експертиз, в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000189 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2016 до 30.06.2017, щодо руху коштів по рахунках наступних підприємств:

1.1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

№ НОМЕР_3 , відкритий 14.10.2014,

№ НОМЕР_4 , відкритий 12.05.2017,

№ НОМЕР_5 , відкритий 01.12.2008,

№ НОМЕР_6 , відкритий 02.11.2000,

№ НОМЕР_6 , відкритий 02.11.2000,

№ НОМЕР_7 , відкритий 01.12.2008,

№ НОМЕР_8 , відкритий 28.09.2009,

1.2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

№ НОМЕР_9 , відкритий 11.11.2011,

№ НОМЕР_10 , відкритий 11.11.2011,

№ НОМЕР_11 , відкритий 25.10.2012,

№ НОМЕР_12 , відкритий 21.06.2007,

№ НОМЕР_13 , відкритий 11.11.2011,

№ НОМЕР_14 , відкритий 11.11.2011,

№ НОМЕР_15 , відкритий 11.11.2011.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер