Провадження №1- кс/712/1752/18
Справа № 712/4133/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000477 від 08 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 07.04.2018 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 04.04.2018 невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою, з його картки заволоділа грошима в сумі 8534 грн., чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму. (ЖЄО № 2133 від 07.04.2018)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він має у власності картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 04.04.2018 на його мобільний телефон зателефонував чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав пояснювати, що для його безпеки треба виконати відповідну операцію. Спочатку потерпілий йому не повірив, але потім чоловік перемкнув його на інший номер та з ним почала говорити жінка, яка пояснила, що йому потрібно підійти до найближчого банкомата, що він і зробив. Цього ж самого дня, він приїхав до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_1 , де почав вводити комбінації і паралельно говорив жінці, які йому приходять цифри на мобільний телефон. Закінчивши вводити відповідні комбінації, потерпілий виявив, що із його карточки було знято кошти в сумі 8 534 грн.

Для об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.04.2018 року по 05.04.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та відео і фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000477.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме: з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.04.2018 року по 05.04.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
- носія інформації з можливістю його вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 03.04.2018 року по 05.04.2018 включно.

Організацію виконання даної ухвали покласти на працівників СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 та старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________