пр. № 1-кп/759/301/18
ун. № 759/151/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2018 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 000039 у зв`язку із зміною обстановки відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженки м. Києва, українки, громадянки України, не заміжня,

освіта середня, студентка 3-го курсу університету "Україна",

ІПН не відомий, яка зареєстрована та проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , не судима, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді кредитного спеціаліста в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» код за з правом підпису банківських, інших фінансових документів, договорів та пов`язаних з їх укладенням та виконанням документів, всіх інших документів, пов`язаних з діяльністю банку, маючи умисел спрямований на незаконні дії з документами на переказ, підробці документів на переказ вчинила злочин при наступних обставинах.

29.04.2017 року, ОСОБА_3 надаючи послуги кредитного спеціаліста ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» код за , в магазині який розташований за адресою: в м. Київ, Чоколівський бульвар, 19, від імені ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» код за уклала з громадянкою ОСОБА_5 кредитний договір № ANW1R190 від 29.04.2017 року на придбання мобільного телефону з відкриттям кредитного рахунку № НОМЕР_1 .

Під час заповнення документів, ОСОБА_3 вказала в анкеті ОСОБА_5 власний номер мобільного телефону з метою подальшого використання вказаного рахунку на власні потребами за допомогою електронної системи «АБанк-24».

29.04.2017 року ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому маючи копію паспорту та ідентифікаційний код гр. ОСОБА_5 за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_2 зареєструвалась, тобто створила електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_5 цим самим отримала доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_1 останньої.

Після чого, ОСОБА_3 за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 000 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1000,00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 29.04.2017 року ОСОБА_3 , повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_5 та маючи доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_1 останньої за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 310 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 310,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 19.05.2017 року ОСОБА_3 , повторно, реалізуючи свій злочин ний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_5 та маючи доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_1 останньої, за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2 000 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2000,00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використав завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 21.05.2017 року ОСОБА_3 , повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при ньому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_5 та маючи доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_1 останньої, за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 100 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 100,00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 19.06.2017 року, ОСОБА_3 надаючи послуги кредитного спеціалісті ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», в магазині який розташований за адресою: в м. Київ вул. Глибочицька, 44, Діденко Л.О. від імені ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» уклала з громадянином ОСОБА_6 кредитний договір № ANW2R638 від 19.06.2017 року про придбання пральної машини з відкриттям кредитного рахунку № НОМЕР_4 .

Під час заповнення документів, ОСОБА_3 вказала в анкеті ОСОБА_6 власний номер мобільного телефону з метою подальшого використання вказаного рахунку на власні потребами за допомогою електронної системи «АБанк-24».

19.06.2017 року, приблизно о 17 годині ОСОБА_3 , повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому маючи копію паспорту та ідентифікаційний код гр. ОСОБА_6 за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_2 зареєструвалась, тобто створила електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_6 , цим самим отримала доступ до кредитного рахунку № НОМЕР_4 останнього.

Після чого, ОСОБА_3 за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 500 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 500,00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використав завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 19.06.2017 року ОСОБА_3 , повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_6 до кредитного рахунку № НОМЕР_4 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2 000 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2 000,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 20.06.2017 року ОСОБА_3 , повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при ньому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_6 до кредитного рахунку № НОМЕР_4 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2 300 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2 300,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 26.06.2017 року ОСОБА_3 , повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_6 до кредитного рахунку № НОМЕР_4 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 000 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1 000,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 27.06.2017 року ОСОБА_3 , повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при ньому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_6 до кредитного рахунку № НОМЕР_4 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 890 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1 890,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 05.07.2017 року ОСОБА_3 , повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_7 до кредитного рахунку № НОМЕР_6 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 480 гривень з кредитного № 703487 відкритого на ім`я ОСОБА_7 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1 890,00 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_6 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблений документи на переказ платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 05.07.2017 року ОСОБА_3 , повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК» від імені ОСОБА_8 до кредитного рахунку № НОМЕР_7 останнього в системі «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 720 гривень з кредитного рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_8 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на власний картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 внесла до документу на переказ платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_3 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1720, 00 гри. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_6 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_3 використала завідомо підроблений документи на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Дії ОСОБА_3 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України, а саме, незаконні дії з документами на переказ, підробка документа на переказ та його використання, а також повторно, незаконні дії з документами на переказ, підробка документів на переказ та їх використання.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із зміною обстановки та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, із зазначених в клопотанні підстав, підтвердивши фактичні обставини вчинення нею злочину.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ст. 48 КК України, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_3 вчинила злочини середньої тяжкості, згідно ст. 12 КК України, за які передбачене покарання за ч.1 ст. 200 КК України у вигляді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а за ч.2 ст. 200 КК України від п`яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього додатки, приймаючи до уваги, що ОСОБА_3 свою вину визнала повністю, щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину, відшкодувала завдану шкоду та змінила місце роботи, не заперечувала проти закриття кримінального провадження та звільнення її від кримінальної відповідальності, із зазначених в клопотанні підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України у зв`язку із зміною обстановки.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. ст. 285, 286, 288, 314, 369 КПК України, ст. 48 КК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_9 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, на підставі ст. 48 КК України у зв`язку із зміною обстановки.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ч.1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1