Справа № 487/610/18
Провадження № 1-кс/487/974/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000918 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
16.04.2018 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000918, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку за місцем проведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме такі речі та документи:

- Жорсткий диск з комп`ютеру ОСОБА_5 Seagate barracuda 7200.12 320 Gb s/n 9VMG2E08 p/n 9SL14C-302 на якому виявлено електронний документ під назвою: «Нерухомість Миколаїв незавершене будівництво Лазурна Житлобудпівдень» при відкритті якого виявлено електронний документ: «Звіт про оцінку майна розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна (Червоних Майовщиків), 43 від 2017р. Висновок про вартість майна замовником якого є ТОВ «Житло-Буд Південь» по договору від 10.07.2017. Вказаний документ на 25 арк.

- Три аркуші паперу формату А4 з експериментальними відтисками печаті «СПД ФОП ОСОБА_5 »

- Вільні зразки підпису ОСОБА_5 та печаті «СПД ФОП ОСОБА_5 » у наступних документах:

1. Звіт про оцінку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 17.08.2015 в підшитому вигляді на 18 арк.

2. Звіт про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, буд. 1 від 2016 р. на 1 арк.

3. Висновок про вартість майна для ТОВ «Горизонт-Сіті» на 1 арк.

4. Заява оцінювача ОСОБА_5 від 12.04.2016 на 1 арк.

5. Висновок про експертну грошову оцінку (ринкову) вартість земельної ділянки за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, 1 на 1 арк.

6. Висновок про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, вул. Ватутіна, буд. 69 на 1 арк.

7. Звіт про оцінку майна 109/110, заява оцінювача від 03.02.2017 на 1 арк.

8. Висновок про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, вул. Приміська. 64-Е на 1 арк.

- Зошит з реєстраційними номерами висновків про оцінку майна фізичних осіб.

Підставою для внесення клопотання стало те, що документи необхідні для використання в якості порівняльних зразків підпису та печаток ОСОБА_5 , під час проведення судової почеркознавчої та технічної експертиз, то зазначені документи підлягають арешту. Крім того, жорсткий диск містить документи які були виготовлені під час складання звіту про оцінку, та є доказом злочину, а також з метою призначення судової комп`ютерної експертизи, зазначений жорсткий диск підлягає дослідженню в експертній установі та підлягає накладенню арешту. Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України вищезазначені вилучені речі та документи можна розцінювати як виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Вищевказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000918 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2017 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , було посвідчено договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна (колишня назва «вулиця Червоних Майовщиків, перейменовано згідно розпорядження Миколаївського міського голови від 18.02.2016 №28р) будинок 43.

Згідно зазначеного договору, Територіальна громада міста Миколаєва в особі Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради в особі начальника ОСОБА_7 з однієї сторони (Покупець) та ТОВ «Житло-Буд Південь» в особі ОСОБА_8 з іншої сторони (Продавець), уклали договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва (добудований на 40%) розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43.

Відповідно п.2.1. Розділу 2 зазначеного договору продаж Предмета вчиняється за 11 206 000 гривень.

Відповідно до п.2.2 Розділу 2 зазначеного договору, після нотаріально посвідчення цього Договору, у термін до 18 серпня 2017 року Покупець зобов`язується сплатити Продавцеві, шляхом перерахування коштів на поточний банківський рахунок Продавця (р/р НОМЕР_1 в ТВБВ № НОМЕР_2 , Філія Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 326461) вищевказану ціну договору в розмірі 11 206 000 гривень. Цю грошову суму Покупець має право перераховувати на рахунок Продавця частками або раніше вказаного терміну.

07.08.2017 Територіальна громада міста Миколаєва в особі Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Житло-Буд Південь» грошові кошти в сумі 11 206 000 гривень.

В той же час, згідно протоколу публічних торгів (аукціону) від 28.08.2013, які проведені в м.Києві, організатором яких являлось ТБ «Перша Товарна Біржа» продаж майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва здійснювався за 569 100 гривень, переможцем якого визнано ТОВ «Житло-Буд Південь».

30.10.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було посвідчено договір купівлі-продажу на майнові права на об`єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 43, згідно якого ПАТ «Банк Столиця» передає у власність ТОВ «Житло-Буд Південь» майнові права на об`єкт незавершеного будівництва триповерхової будівлі з офісними приміщеннями, за адресою: м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 43.

29.11.2017 проведено огляд об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в ході якого виявлено, що на вказаній ділянці знаходиться недобудований об`єкт який має вигляд недоглянутої будівлі. Крім того, на стінах зазначеного об`єкту наявні тріщини, та спостерігається випадіння цеглин, (а в деяких місцях взагалі відсутні).

Тобто, об`єкт незавершеного будівництва розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, ймовірно був придбаний по завищеній ціні.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 проводила оцінку об`єкту, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, за результатами якої склала звіт про оцінку майна, де зазначила, що вартість зазначеного об`єкту станом на 12.07.2017 складає 11 212 768 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що в липні 2017 року до неї звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_10 , з приводу проведення оцінки об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та надав в копіях: договір купівлі-продажу, де покупцем було ТОВ «Житло-Буд Південь», технічний паспорт, та якісь право установчі документи ТОВ «Житло-Буд Південь». При цьому ОСОБА_10 попросив ОСОБА_5 щоб вона зробила оцінку вказаної будівлі приблизно 11 000 000 гривень. Та так як недобудова будівля мала велику площу, знаходилась в бізнесово-привабливому районі, в районі з розвитою інфраструктурою тощо, то вона надала згоду ОСОБА_10 на таку оцінку.

Так, 13.04.2018 в ході проведення обшуку за місцем проведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучені наступні речі та документи:

- Жорсткий диск з комп`ютеру ОСОБА_5 Seagate barracuda 7200.12 320 Gb s/n 9VMG2E08 p/n 9SL14C-302 на якому виявлено електронний документ під назвою: «Нерухомість Миколаїв незавершене будівництво Лазурна Житлобудпівдень» при відкритті якого виявлено електронний документ: «Звіт про оцінку майна розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна (Червоних Майовщиків), 43 від 2017р. Висновок про вартість майна замовником якого є ТОВ «Житло-Буд Південь» по договору від 10.07.2017. Вказаний документ на 25 арк.

- Три аркуші паперу формату А4 з експериментальними відтисками печаті «СПД ФОП ОСОБА_5 »

- Вільні зразки підпису ОСОБА_5 та печаті «СПД ФОП ОСОБА_5 » у наступних документах:

1. Звіт про оцінку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 17.08.2015 в підшитому вигляді на 18 арк.

2. Звіт про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, буд. 1 від 2016 р. на 1 арк.

3. Висновок про вартість майна для ТОВ «Горизонт-Сіті» на 1 арк.

4. Заява оцінювача ОСОБА_5 від 12.04.2016 на 1 арк.

5. Висновок про експертну грошову оцінку (ринкову) вартість земельної ділянки за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, 1 на 1 арк.

6. Висновок про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, вул. Ватутіна, буд. 69 на 1 арк.

7. Звіт про оцінку майна 109/110, заява оцінювача від 03.02.2017 на 1 арк.

8. Висновок про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, вул. Приміська. 64-Е на 1 арк.

- Зошит з реєстраційними номерами висновків про оцінку майна фізичних осіб.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000918 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 13.04.2018 в ході обшуку за місцем проведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- Жорсткий диск з комп`ютеру ОСОБА_5 Seagate barracuda 7200.12 320 Gb s/n 9VMG2E08 p/n 9SL14C-302 на якому виявлено електронний документ під назвою: «Нерухомість Миколаїв незавершене будівництво Лазурна Житлобудпівдень» при відкритті якого виявлено електронний документ: «Звіт про оцінку майна розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна (Червоних Майовщиків), 43 від 2017р. Висновок про вартість майна замовником якого є ТОВ «Житло-Буд Південь» по договору від 10.07.2017. Вказаний документ на 25 арк.

- Три аркуші паперу формату А4 з експериментальними відтисками печаті «СПД ФОП ОСОБА_5 »

- Вільні зразки підпису ОСОБА_5 та печаті «СПД ФОП ОСОБА_5 » у наступних документах:

1. Звіт про оцінку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 17.08.2015 в підшитому вигляді на 18 арк.

2. Звіт про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, буд. 1 від 2016 р. на 1 арк.

3. Висновок про вартість майна для ТОВ «Горизонт-Сіті» на 1 арк.

4. Заява оцінювача ОСОБА_5 від 12.04.2016 на 1 арк.

5. Висновок про експертну грошову оцінку (ринкову) вартість земельної ділянки за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, 1 на 1 арк.

6. Висновок про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, вул. Ватутіна, буд. 69 на 1 арк.

7. Звіт про оцінку майна 109/110, заява оцінювача від 03.02.2017 на 1 арк.

8. Висновок про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, вул. Приміська. 64-Е на 1 арк.

- Зошит з реєстраційними номерами висновків про оцінку майна фізичних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1