Справа № 535/1101/17
Провадження № 1-кс/535/167/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000415 від 29.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
13.11.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 21.10.2017 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів ( відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ ) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP-адреси, МАС- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону,серія та номер паспорта та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.10.2016 року до чергової частини Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 за фактом вчинення стосовно нього шахрайських дій. У ході проведення перевірки по вказаній заяві, було встановлено, що 21.10.2016 року невідома особа зловживаючи його довірою під приводом продажу в мережі Інтернет дерев`яного вагончика схилив ОСОБА_5 до перерахування на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в сумі 4000 грн., та оплатити наручно грошові кошти в сумі 7335 грн. за товар, який не відповідає умовам усного договору, чим заподіяно йому матеріальної шкоди на суму 11 335 грн.
29.10.2016 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в жовтні 2016 року він виріши придбати для особистих потреб дерев`яний вагончик, та знайшов на відповідне оголошення в мережі Інтернет, на сайті «ОLX» ІD оголошення НОМЕР_2 , під час спілкування з особою, яка представилася як ОСОБА_6 . 20.10.2016 року потерпілому під час спілкування по мобільному телефон, який був вказаний в оголошенні, повідомлено, що готового вагончика в наявності не має, але можна виготовити його на замовлення, прямо за місцем його встановлення. Вартість вагончика, зображеного в оголошені, складала 7 000 грн. Обговоривши всі умови, дообладнання вагончика, загальна сума, без врахування доставки, за дерев`яний вагончик мала становити 33 100 грн. Також після врахування всіх деталей та їх обговорення, ОСОБА_7 повідомлено потерпілому, про те що потрібно перерахувати завдаток у розмірі 4 000 грн. на банківську карату. Так, 21.10.2016 року о 10:21 год. потерпілий перерахував кошти завдатку в сумі 4 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , за допомогою терміналу в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів ( відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ ) в момент зняття грошових коштів , анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP- адреси, МАС- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківської карти № НОМЕР_1 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної карти, сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого було зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вказані речі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000415 від 29.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 21.10.2017 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів ( відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ ) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP-адреси, МАС- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону,серія та номер паспорта та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя