печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
15.11.2017 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 9, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з ГУ БКОЗ СБ України надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн.

Також, відповідно до акту № 1273/20-40-14-05 від 20.03.2017 позапланової виїздної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 06.09.2016, встановлено ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в загальній сумі 7 383 773 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок № НОМЕР_2 ( українська гривня), який належить гр. ОСОБА_4 , в період з 07.06.2016 по 07.02.2017 надійшли грошові кошти в розмірі 1 300 000 гривень, де вказано призначення платежу «Зарахування коштів на картку «Займ грошових коштів відповідно договору займу № 01-11-2016 від 01.11.2016» отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні та вивченні оригіналів документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ) в тому числі договору займу № 01-11-2016 від 01.11.2016, для встановлення факту проведених операції, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку, податкової звітності ОСОБА_4 та первинними фінансово-господарськими документами.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ) за період діяльності з 01.01.2014 по 15.11.2017, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншими адресами, а саме:

Всі наявні договори займу (позики) в всіма додатками до них, укладених між ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період 2014-2017р.р, в тому числі договір займу № 01-11-2016 від 01.11.2016;

Акти прийому-передачі грошових коштів, розписки, банківські документи, що підтверджують факт передачі грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

Документів, що підтверджують факт повернення позики отриманих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1