У Х В А Л А
01.11.2017 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі : - ОСОБА_2 ,
із участю: - слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , 20.10.2017 року звернулася з цим клопотанням до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням, що 17.10.2017 року до Жмеринського ВП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_6 , 1968 року народження, мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 09.10.2017 року близько 14.00 год. ОСОБА_7 , таємно умисно викрав грошові кошти, які знаходились на картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 в сумі близько 3400 грн. через банківський термінал. Повідомила, що в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 підтвердив даний факт та повідомив, що його син ОСОБА_7 проживає разом з ним у квартирі та 09.10.2017 року останній використовував його мобільний телефон. Зазначила, що 11.10.2017 року на гарячій лінії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 повідомили, що грошові кошти з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були зняті 09.10.2017 року о 13 годині 58 хвилин по АДРЕСА_2 , за допомогою номера мобільного телефону, до якого прив`язана картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 17.10.2017 року ОСОБА_6 отримав із " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на власну вимогу, як клієнт установи, виписку по картці, згідно якої встановлено, що картка має номер НОМЕР_1 .
За необхідності вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, існує потреба отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , які відносяться до банківської таємниці та які неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчий просила надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ) щодо банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо руху коштів з даної картки станом на 09 жовтня 2017 року; інформацію щодо місця розташування банкомату, з якого були зняті кошти з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 станом на 09.10.2017 року в період часу з 13 години 00 хвилин по 14 годину 30 хвилин; фотознімки особи з камери спостереження терміналу, яка здійснювала зняття коштів та інші безготівкові операції по вище вказаній картці 09 жовтня 2017 року в період часу з 13 години 00 хвилин по 14 годин 00 хвилин за допомогою банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених в ньому обгрунтувань, зазначивши, що заявлена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в ньому, який неможливо отримати іншим шляхом. Просив задоволити клопотання.
Представник заявленого володільця запитуваної інформації ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за належним викликом в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив, про відкладення судового розгляду не заявив, з урахуванням сукупності чого його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000710 від 17.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, доходжу до наступного.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.1, п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки і баківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, тобто наявності достатніх підстав вважати, що ці речі чи документи перебувають або можуть преребувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження в судовому засіданні аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ці документі самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, відкриття відомостей про особу отримувача вказаних коштів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки заявлена інформація перебуває в обмеженому законом доступі, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом певного строку її зберізання, що становить визначену законом сукупність підстав до задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.131, 132, 159, 162 - 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ із можливістю зняття копії інформації на електронному носії, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ) щодо банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , без вилучення електронних інформаційних систем, а саме: про рух коштів з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 станом на 09.10.2017 року; місце розташування банкомату (банкоматів), з якого були зняті кошти з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 13 години 00 хвилин по 14 годину 30 хвилин 09.10.2017 року; фотознімки із записів камери спостереження терміналу особи, яка здійснювала зняття коштів та інші безготівкові операції по вказаній банківській картці в період часу з 13 години 00 хвилин по 14 годину 00 хвилин 09.10.2017 року.
Строк дії ухвали - до 01.12.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1