Справа № 481/803/16-к
Провадж.№ 1-кс/481/214/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2017 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.12.2015 року до чергової частини Новобузького ВП ГУНП України надійшла заява від мешкани м. Березівка Одеської області ОСОБА_4 , про те що 29.12.2015 року невстановлена особа, під приводом продажу тренажерів на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які вона перерахував на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання грошових коштів зловмисник товар ОСОБА_4 не переслав та гроші їй не повернув і більше на телефонний зв`язок не виходив.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2015 року за №00009493 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що особа, на банківський рахунок № НОМЕР_2 якої ОСОБА_4 здійснила перерахунок власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, слідчий вважає, що інформація про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, рух грошових коштів по ньому, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії.

Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 29.12.2015 року ОСОБА_4 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, а саме Інтернет-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж спортивного спорядження - тренажерів. Під час спілкування з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , потерпіла погодилася здійснити передоплату товару в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29.12.2015 року ОСОБА_4 перерахувала через термінал НОМЕР_4 , що розташований по АДРЕСА_1 2000 грн. на вказану банківську картку, проте після перерахування грошових коштів, продавець, підтвердивши за вищевказаним номером мобільного телефону, що відповідні кошти він отримав, в подальшому вимкнув телефон, товар не направив та грошові кошти не повернув.

Встановлено, що грошові кошти у розмірі 2000 грн. перераховані ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_1 надійшли на р/р НОМЕР_2 відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів по цьому рахунку, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила шахрайські дії.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 та інспектору ВКП в м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_5 доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та про те, ким і де саме відбувалося зняття коштів у сумі 2000 грн. з даного рахунку, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття відповідних коштів, а саме:

Анкетні дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, номер телефону (домашній, мобільний, робочий), дата відкриття зазначеного банківського рахунку, тощо) на який з терміналу РТКS0010065, що розташований по АДРЕСА_1 (згідно чеку № 4508 від 29.12.2015 року 14:23:23 год.) було перераховано грошові кошти у сумі 2000 грн.;

Рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень,сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 29.12.2015 року по 23.10.2017 року, місце зняття коштів;

Видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку № НОМЕР_2 готівкових коштів через касу банку.

Строк дії ухвали до 23.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя