Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 винесене у кримінальному провадженні за №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. При цьому слідчий зазначив, що в ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 здійснив розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах за наступних обставин. Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України «Про теплопостачання», діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб`єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності, зокрема, на основі договорів оренди, підряду, концесії, лізингу та інших договорів. Згідно з частинами 1, 3-7 статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання» оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється. Оплата споживачем теплової енергії шляхом перерахування коштів на рахунок із спеціальним режимом використання є обов`язковою умовою договору на постачання теплової енергії, укладеного між теплопостачальною організацією та споживачем теплової енергії. Кошти, що надійшли на рахунки із спеціальним режимом використання, перераховуються банками згідно з порядком розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно на рахунок: гарантованого постачальника; теплогенеруючої організації; теплопостачальної організації; теплотранспортуючої організації. На кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, не може бути звернено стягнення за зобов`язаннями гарантованого постачальника, теплогенеруючих, теплопостачальних та теплотранспортуючих організацій. Відповідно до пунктів 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» установлено, що плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів зараховується виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за використаний природний газ комунальними підприємствами теплоенергетики, тепловими електростанціями, теплоелектроцентралями, котельнями та іншими суб`єктами господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з постачанням теплової енергії, крім підприємств, що належать до системи автономного та децентралізованого теплопостачання. Визначено уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів, відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У відповідності до пунктів 1, 5, 6, 7, 12 Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 суб`єкти господарювання, що провадять діяльність, пов`язану з постачанням теплової енергії, та їх відокремлені підрозділи відкривають у десятиденний строк з дати набрання чинності цією постановою в установах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, в порядку, визначеному Національним банком України. У договорах про відкриття банківського рахунка підприємства теплоенергетики обумовлюється право уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання коштів у рахунок оплати спожитого природного газу згідно з нормативами відрахувань коштів, затвердженими відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також зазначаються номер і дата договорів про постачання природного газу для виробництва теплової енергії, за якими проводяться розрахунки за природний газ. Усі категорії споживачів теплової енергії сплачують вартість отриманих ними послуг з теплопостачання шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в установах уповноваженого банку. Підприємства теплоенергетики та їх відокремлені підрозділи зобов`язані у тижневий строк після набрання чинності цієї постановою поінформувати усі категорії споживачів, що розташовані на території провадження діяльності, пов`язаної з постачанням теплової енергії, про відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання. Керівники підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне укладення договорів про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання. Постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» затверджено зазначений порядок та визначено, що уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті відповідно до цієї постанови, є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Теплогенеруючі організації, які купують природний газ у постачальника природного газу із спеціальними обов`язками для виробництва теплової енергії та здійснюють її продаж тільки теплопостачальним організаціям для подальшої реалізації споживачам теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за вироблену теплову енергію за категоріями споживачів «населення», «релігійні організації», «бюджетні установи», «інші споживачі», та укладають відповідні договори з теплопостачальними організаціями. Теплопостачальні і теплогенеруючі організації та їх структурні підрозділи інформують споживачів про відкриті в уповноваженому банку спеціальні рахунки для оплати спожитої теплової енергії та наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води. Відповідальність за своєчасне укладення з уповноваженим банком договорів банківського рахунка, відкриття та обслуговування спеціальних рахунків теплопостачальних і теплогенеруючих організацій покладається на керівників теплопостачальних і теплогенеруючих організацій. Так, 05.05.2010 між Товариством, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про спільну діяльність, яким врегульовано питання ведення спільної діяльності його сторін, які зобов`язуються спільно діяти, без створення юридичної особи для досягнення мети, що не суперечать законодавству. З метою найбільш ефективного виконання договору, керівництво спільною діяльністю, координація спільних дій учасників та ведення спільних справ учасників за цим договором покладається на Товариство, яка має право самостійно вирішувати питання щодо спільної діяльності, а також користуватися майном, яке використовується у спільній діяльності, переданим сторонами для ведення спільної діяльності та вчиняти правочини від імені сторін договору, учасників спільної діяльності. Рішення щодо спільних справ сторін пов`язаних з виконанням договору приймаються Товариством. Так, службові особи Товариства, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . У подальшому, переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, службові особи Товариства у період часу з 01.03.2014 до 31.12.2016, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесли зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунки попередньо відкриті ним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . У вказаний період часу на рахунки Товариства відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло коштів, за надані послуги по постачанню теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області на суму 23 588 157, 41 гривень, які службові особи звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали на власний розсуд, чим здійснили привласнення указаної суми коштів. У подальшому, в результаті протиправних дій службових осіб Товариства, кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк був позбавлений можливості перераховував кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям. Також встановлено, що єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час, з метою встановлення повного кола службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні реєстраційної справи зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності. Крім того, у кримінальному провадженні планується проведення ряду почеркознавчих та технічних експертиз, що викликає необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вказаної реєстраційної справи.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Додатково пояснив, що оригінали документів необхідні у тому числі для проведення експертиз.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наявність у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
У судовому засіданні прокурором доведена можливість використання витребуваних відомостей зазначених в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як доказу у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) вказаних документів.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1