03 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 167 414 грн., ФГ « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 2 306 800,40 грн., 1111 « ОСОБА_9 » на суму 1 638 272 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 319 920 грн., ФГ « ОСОБА_10 » на суму 652 680 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 625 000 грн., ФГ ОСОБА_11 » на суму 443 685,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 988 000,32 грн., ПП « ОСОБА_12 » на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 768 056 грн., ФГ « ОСОБА_13 » на суму 726 138 грн., СФГ « ОСОБА_14 » на суму 1 847 352 грн., ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 858 079,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 572 000 грн., та коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..
Зокрема встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у вчиненні кримінальних правопорушень використовував картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 ) та користувалась мобільним номером № НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку № НОМЕР_2 та інформація щодо руху коштів по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які здійснювали за попередньою змовою з ОСОБА_6 кримінальні правопорушення, встановлення місцезнаходження предмету кримінальних правопорушень, а саме зернових культур, грошових коштів які отримувались від їх реалізації. Крім цього інформація щодо абонентських номерів № НОМЕР_4 , які відповідно до матеріалів кримінального провадження використовувались для авторизації в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для здійснення операцій по нарахуванню грошових коштів на банківські картки ОСОБА_6 .. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахункам № НОМЕР_2 та інформація щодо абонентських номерів № НОМЕР_4 , які використовували для проведення операцій з грошовими коштами в системі банку, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації наявної в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме.
- копії документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , а також усі наявні відомості про власників цих рахунків, їх адреси та номера телефонів.
- відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.
- відомості щодо реєстрації зазначених вище рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.
- відомості про мобільні абонентські номери № НОМЕР_4 , які в період з 01.04.2017 по 01.12.2017 використовувались в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для проведення операцій зі зняття, перерахунку та нарахуванням коштів на банківські рахунки із зазначеннями осіб за якими закріплені вказані номери, за якими саме банківськими рахунками, датою, часом, місцем розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалась авторизація вказаного номеру для проведення зарахування, перерахування та зняття грошових коштів, номери та власники банківських рахунків на які надходили вказані кошти.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: