У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000138 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
20.09.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що протягом періоду часу з 2016-2017 рр. Слов`янською місцевою прокуратурою в інтересах держави були пред`явлені адміністративні позови до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Окрім того, встановлено, що постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/3895/16-a від 23.11.2016 задоволено позовні вимоги керівника Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 716969 грн. 46 коп. Вказана постанова спрямована до ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 12.01.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/138/17-a від 28.12.2017 задоволено позовні вимоги керівника Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 288507 грн. 96 коп. Вказана постанова спрямована до ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 13.03.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі №805/4875/16-a від 25.01.2017 задоволено позовні вимоги керівника Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 447754 грн. 58 коп. Вказана постанова спрямована до ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 20.03.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі No805/2769/16-a задоволено позовні вимоги керівника Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 807241 грн. 08 коп. Вказана постанова спрямована до ІНФОРМАЦІЯ_3 для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 01.02.2017.

На теперішній час рішення суддів залишаються невиконаними.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті наступні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ): розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємства до фізичних та юридичних осіб не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Рапорт прокурора ОСОБА_4 від 22.05.2017 року, відповідно до якого керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно затягується виконання постанов суду, що в свою чергу містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Постанова Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/3895/16-a від 23.11.2016 року, відповідно до якої задоволено позовні вимоги керівника Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 716969 грн. 46 коп.

Постанова Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/138/17-a від 28.02.2017 року, відповідно до якої задоволено позовні вимоги керівника Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 288507 грн. 96 коп.

Постанова Донецького окружного адміністративного суду по справі №805/4875/16-a від 25.01.2017 року, відповідно до якої задоволено позовні вимоги керівника Слов`янської місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 447754 грн. 58 коп.

Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 № 05-22-08-19-6 від 21.06.2017 року, про відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.09.2016 року по теперішній час банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000138 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в посадових та службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Термін надання відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1