Дата документу 28.03.2018 Справа № 554/7482/17
Провадження №1кс/554/2664/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
28 березня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання службовою особою, що займає відповідальне становище неправомірної вигоди, відомості про яке внесені 26.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 368, ч. 3 ст.369 КК України.

Під час досудового розслідуванням здобуто відомості, які свідчать про отримання неправомірної вигоди начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом здійснення тиску, створення штучних перешкод для діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) або лобіювання їх інтересів під час оформлення дозвільних документів на підконтрольні товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції.

Установлено, що суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону систематично, за вирішення питань щодо оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, особисто передають грошові кошти начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , протягом серпня 2017 березня 2018 років систематично надавала неправомірну грошову винагороду начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортні операції. Під час оформлення 27.03.2018 начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 пункту ветеринарної медицини у службовому кабінеті отримав від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, які були вилучені під час проведення обшуку.

В той же час, 27.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.03.2017 за місцем проживання начальника Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 . Відповідно до поданої 16.03.2018 ОСОБА_5 електронної декларації, грошових активів останній не має.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні слідству для призначення та проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Згідно витягу офіційного сайту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за період з 01.01.2017 по 28.03.2018 року.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, відносно клієнта по картковому рахунку НОМЕР_1 ; картковому рахунку НОМЕР_2 , картковому рахунку НОМЕР_3 , картковому рахунку НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух по картковим рахункам у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2017 по 28.03.2018, а саме:

- документів на відкриття/закриття рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , за період з 13.06.2017 по 27.03.2018, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби;

- платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 13.06.2017 по 27.03.2018, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1