Провадження №1-кс/760/1030/18
Справа 760/1077/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000897 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих у вказаній банківській установі на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 10.01.2018, а саме: документів, які ним подавались для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, зокрема, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на рахунку, копій їх паспортів, копії відповідних договорів про відкриття рахунків; документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках товариства, із зазначенням номерів платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також залишку коштів на вказаному рахунку на початок операційних днів.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000897 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 вимагали та отримали 30.12.2017 від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 300 000 доларів США за вплив на прийняття президентом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 рішення щодо погодження укладення додаткової угоди до Договору №01/17 про спільну діяльність, укладеного 28.02.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо здійснення будівництва житлового комплексу на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві постійного користування належить Інституту, для уникнення ризиків розірвання вказаного договору з ініціативи Інституту та не перешкоджання виконанню його умов зі сторони службових осіб Інституту та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

31.12.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Сума одержаної неправомірної вигоди складає 300 000 (триста тисяч) доларів США, що за курсом Національного банку України станом на 30.12.2017 еквівалентно 8 420 166,90 гривень.

В ході обшуку 30.12.2017 житлового будинку гр. ОСОБА_5 виявлено довідку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності у нього рахунку у вказаному банку № НОМЕР_2 . Крім того, у ОСОБА_5 можуть бути і інші рахунки у вказаній банківській установі.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає обов`язкове застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

На кошти, які перебувають на вказаних рахунках, може бути накладено арешт, а в подальшому, у випадку доведення вини ОСОБА_5 їх за вироком суду може бути конфісковано.

З метою встановлення стану відповідних рахунків, наявності на них коштів та джерел отримання коштів на рахунки у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів по рахунках ОСОБА_9 , а саме, які подавались ним для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, які нададуть змогу встановити власника вказаних рахунків; документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку, які необхідні для встановлення часу здійснення відповідних переведень коштів, встановлення коло осіб та компаній, як перераховували та яким перераховував відповідні кошти ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих у вказаній банківській установі на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того,детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих у вказаній банківській установі на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 10.01.2018, а саме: документів, які ним подавались для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, зокрема, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на рахунку, копій їх паспортів, копії відповідних договорів про відкриття рахунків; документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках товариства, із зазначенням номерів платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також залишку коштів на вказаному рахунку на початок операційних днів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1