Дата документу 03.04.2018 Справа № 554/309/18
Єдиний унікальний номер: 554/309/18
Провадження № 1-КС/554/2531/2018
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

20.11.2017 прокуратурою Полтавської області визначено підслідність кримінального провадження за СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Із матеріалів провадження вбачається, що 06.11.2017 року до Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській обл. надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення директором Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.

За даним фактом було внесено відомості до ЄДРД за №0000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 171 КК України.

10.11.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 директора ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій вказувалося, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.

21.11.17 зазначені вище кримінальні провадження об`єднанні під єдиним номером №0000889 .

Так встановлено, що Приватне підприємство Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано як суб`єкт господарювання 24 лютого 1998 року, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 1 000555 від 08.02.2007.

У відповідності до статутних документів співвласниками вказаного підприємства станом на момент реєстрації є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з розподілом часток у статутному капіталі Підприємства наступним чином:

ОСОБА_6 40% статутного капіталу;

ОСОБА_7 60% статутного капіталу.

ІНФОРМАЦІЯ_2 співзасновник ОСОБА_7 помер.

Спадкоємцями померлого ОСОБА_8 , є його дві доньки ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , а також дружина ОСОБА_10 .

06.10.2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 успадкували кожна по 1/3 частки від 60 % статутного капіталу ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В свою чергу ОСОБА_6 , як співзасновник підприємства, у відповідності до чинного законодавства України 10 жовтня 2017 року скликав чергові збори співвласників підприємства, куди запрошеними особами запросив також і спадкоємців померлого співвласника.

До порядку денного зборів співвласників було включено наступні питання:

1.Затвердження фінансового звіту АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 р.р.

2.Виключення бувшого засновника ОСОБА_7 з числа засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з його смертю.

3.Вирішення питання про включення до складу засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спадкоємців померлого засновника ОСОБА_7 .

4.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_7 .

5.Затвердження Статуту ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції.

У відповідності до порядку денного було проведено обговорення зазначених питань та прийнято наступні рішення:

По першому питанню - Затвердження фінансових звітів АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 р. прийнято рішення про затвердження фінансових звітів.

По другому питанню - Виключення бувшого засновника АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в зв`язку з його смертю вирішено виключити з складу засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_7 в зв`язку з його смертю.

По третьому питанню - вирішення питання про включення до складу засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спадкоємців померлого засновника ОСОБА_7 вирішено відмовити спадкоємцям померлого співзасновника ОСОБА_7 в прийнятті їх в засновники (учасники) Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По четвертому питанню - вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_7 , вирішено видати спадкоємцям померлого засновника ОСОБА_7 в разі надання на підприємство свідоцтв про право на спадщину кошти в суммі 7212300.00 грн (сім мільйонів двісті дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.) протягом трьох років, тобто до 10.10.2020р

По п`ятому питанню - затвердження нової редакції Статуту АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішено затвердити нову редакцію статуту та провести державну реєстрацію змін.

Протокол загальних зборів оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_6 та секретарем зборів ОСОБА_11 .

В той же день 10 жовтня 2017 року, спадкоємці померлого ОСОБА_7 провели інші збори співвласників ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних питань:

1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів ПП Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2.Про затвердження звіту виконавчого органу Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 рік.

3.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_7 .

4.Вирішення питання про включення до складу засновників спадкоємців померлого ОСОБА_7 .

5.Затвердження статуту приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції.

Прийняті на вказаних зборах спадкоємцями померлого ОСОБА_7 рішення стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, включення інших засновників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Однак, з огляду на наявність документів в матеріалах кримінального провадження встановлено, що підписів співвласників ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 (разом 60% статутного капіталу) в протоколі №1 загальних зборів приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає, таким чином прийняття рішень ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про акціонерні товариства", та Закону України "Про кооперацію" не було підстав.
З огляду на викладене ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , як співвласники приватного підприємства не були присутні на вищезазначених зборах.

Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що 26.01.2016 року ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу до установчих документів та печатки підприємства, підробив протокол загальних зборів АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення підпису померлого ОСОБА_7 в протоколі №29 від 26.01.2016.

За даним протоколом змінено керівника АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 та головним бухгалтером прийнято ОСОБА_5 .

За результатами зазначеного протоколу від 10.02.2016 було проведено реєстраційні змін.

30.11.2017 року Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким скасовані обидва рішення загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_12 » від 10.10.2017 проведені спадкоємцями та оформлені протоколами.

Так, у відповідності до статутних документів, які було подано до державного реєстратора на підставі рішення Господарського суду Полтавської області, одноосібним співвласником вказаного підприємства став ОСОБА_6 зі 100% часткою статутного капіталу

Оскільки в слідства є підстави вважати, що правоустановчі документи ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають ознаки підробки та не відповідають дійсності, у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи, яка відповідно до офіційного веб-ресурсу Міністерства юстиції та листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , де здійснити вилучення оригіналів документів на підставі, яких проводилися реєстраційні зміни співзасновників ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи необхідні для проведення експертних досліджень виконаних підписів учасників ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ і вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) оригіналу реєстраційної справи ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1