печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003065,-

В С Т А Н О В И В :
04.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003065 від 27.09.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює управління фондами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які зареєстровані як інститути спільного інвестування, здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості відповідно до інвестиційних договорів.

Так, фізичні особи, які вносять кошти до згаданих фондів, не отримують цінні папери, емітовані фондом, та не стають їх учасниками, а фактично передають кошти на будівництво. При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 не оприбутковують отримані кошти як дохід від реалізації активу фонду, а отримані кошти переводять в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість яких завищена та які не є ліквідними, з метою виведення отриманих коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

Проведеним тимчасовим доступом до банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що отримані останнім кошти перераховувались в адресу: ФОП « ОСОБА_9 » (іпн. НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з призначенням платежів «поповнення статутного капіталу», «позика», «за цінні папери».

У органу досудового розслідування з метою повного об`єктивного та неупередженого розслідування, документального встановлення джерел походження коштів та їх подальшого перерахування, підстав вчинення зазначених дій, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_41 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_45 ), адреса: АДРЕСА_3 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_48 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_49 ), адреса: АДРЕСА_4 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_50 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_51 ), адреса: АДРЕСА_5 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_52 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_53 ), адреса: АДРЕСА_6 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_54 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_55 ), адреса: АДРЕСА_7 ,

- ФОП « ОСОБА_9 » (іпн. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_68 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_69 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_72 ) , адреса: АДРЕСА_9 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_75 ), адреса: АДРЕСА_10 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003065 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0003065, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_41 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_45 ), адреса: АДРЕСА_3 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_48 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_49 ), адреса: АДРЕСА_4 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_50 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_51 ), адреса: АДРЕСА_5 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_52 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_53 ), адреса: АДРЕСА_6 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_54 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_55 ), адреса: АДРЕСА_7 ,

- ФОП « ОСОБА_9 » (іпн. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_68 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_69 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_72 ) , адреса: АДРЕСА_9 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_75 ), адреса: АДРЕСА_10 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних осіб, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2018;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16543/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1