УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України, погоджене з прокурором військової прокуратури Південного регіону України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000069 від 09.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що17 березня 2015 року покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (з однієї сторони) та постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (з іншої сторони) уклади договір поставки № 11-2015/25А-15.
Відповідно вищевказаного договору постачальник зобов`язаний поставити товар належної якості та кількості, зазначених в специфікаціях, що додаються до договору та є невід`ємними його частинами, а покупець зобов`язується отримати товар та оплатити його вартість у порядку та за умовами визначеними даним договором. Загальна сума договору визначається сумарною вартістю всіх поставлених постачальником партій товару відповідно до специфікацій, які є невід`ємною частиною договору.
Разом з тим, у вищевказаному договорі у розділі «Реквізити та підписи сторін» зазначено: «ПОСТАЧАЛЬНИК» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , його підпис завірений печаткою підприємства; та інша сторона «ПОКУПЕЦЬ» юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , Р/р № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 , свідоцтво платника ПДВ № 200022622, Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , його підпис завірений печаткою підприємства.
Водночас, відповідно до листа начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області від 7 лютого 2017 року № 64/20-1325 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення державного фінансового аудиту діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») проводиться дослідження ризикових операцій за період з 1 березня 2015 року по 31 грудня 2016 року.
Під час вищевказаного аудиту встановлено, що в період з 1 березня 2015 року по 31 грудня 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) мало взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: на користь останнього здійснено перерахування державних грошових коштів на загальну суму 8 758 408, 39 грн.
Вищезазначену суму державних грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) за нібито отримані частини авіаційного обладнання, які були використанні для ремонту планерів Іл-78 (борт № та № ) на виконання міжнародного контракту, зокрема договору комісії з Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № US-16.2-19-D/K-12 від 30 січня 2012 року на 28 млн. доларів США щодо поставки на замовленн Бюро закупівель Міністерства оборони КНР 3 літаків типу Іл-78, комплектуючих запчастин, інструментів і приладдя, а також експлуатаційної та ремонтної документації до них.
Однак, під час виїзду фахівців ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даною адресою відсутнє, у зв`язку з чим провести зустрічну звірку здійснених вищезазначених розрахунків не вдалося.
Водночас, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеними на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 значиться інша юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Разом з тим, відповідно до рапорту оперуповноваженого 2 сектору 2 відділу ГВКР УСБУ в Миколаївській області від 7 лютого 2017 року №64/20-1324 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстроване у АДРЕСА_4 , якому присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , директором було обрано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця с. Петрове Петрівського району Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , однак на даний час вказане підприємство ліквідоване.
Таким чином, невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору поставки авіаційних запчастин №11-2015/25А-15 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не є діючим та ліквідоване, при цьому діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з іншими не встановленими на теперішній час особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою привласнення грошових коштів у період з 2015 по 2017 рік перерахували на начебто розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) грошові кошти в загальному розмірі 8 758 408,39 грн., чим спричинено істотну шкоду державі.
Крім того, 6 липня 2017 року в рамках кримінального провадження № 0000069 слідчими слідчої групи проведено обшуки за адресами можливого зберігання директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 деталей та авіаційного обладнання, яке закуплено за готівковий рахунок у спільника громадянина ОСОБА_7 . Зокрема проведено обшуки у гаражах №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Миколаєві та в гаражі № НОМЕР_16 автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Миколаєві під час яких серед відшуканих речей виявлено ряд вузлів та агрегатів авіаційного призначення, яке було тимчасововилучено з подальшим накладенням арешту.
Під час надання пояснень в порядку ст. 95 КПК України директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що виявлені під час обшуків у вищевказаних гаражних приміщення запчастини, вузли та агрегати відносяться до авіаційного обладнання, які він отримав у 2009 році під час неофіційної роботи на невідому йому особу по розібранню літака Іл-62, який знаходиться на території льотної військової частини у Кульбакіно в м. Миколаєві, а також літаків Як-42 та АН-24, які перебували на балансі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та знаходилися на території Донецького аеропорту в м. Донецьк. Вищезазначене авіаційне обладнання зі слів ОСОБА_4 отримано останнім від невідомого чоловіка, анкетних та контактних даних не пам`ятає, в рахунок заробітної плати за надані послуги по розбору літаків.
Водночас, 6 липня 2017 року під час здійснення обшуку у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено документи щодо здійснення у 2017 році перерахування грошових коштів на рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 ). При цьому обидва підприємства фактично одночасно зареєстровані та за адресами реєстрації відсутні, що свідчить про фіктивний характер їх діяльності.
Крім того, серед віднайдених документів під час вищевказаного обшуку містяться фінансово-господарські документи які містять відомості про постачання впродовж 2017 року на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запасних частин та блоків авіаційного призначення товариством з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 , однак за вказаною адресою не знаходиться, що свідчить про фіктивний характер діяльності.
Таким чином, в ході досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 закуповує у невідомих (невстановлених) осіб за готівковий рахунок деталі та авіаційне обладнання, яке необхідне для використання у повсякденній діяльності підприємства при ремонті та обслуговуванні літаків, причому останнім з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності здійснено проплати за завищеними цінами в чотири п`ять разів, при цьому підприємством незаконно формується податковий кредит та у подальшому безпідставно здійснюється повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
На даний час виникла необхідність отримати документи облікових справ та податкової звітності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до яких останнім здійснювалось формування податкового кредиту та податкових зобов`язань у період з 1 січня 2016 року по теперішній час та акти перевірок вказаного підприємства за вказаний період.
У відповідності до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 , у зв`язку з чим 13 липня 2017 року на адресу останнього направлено запит № 3763/39/113/01-2017 про надання документів податкової звітності на який отримано відповідь №6448/9/28-10-49-12-16 від 24.07.2017 про відмову в наданні зазначених документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_17 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що документи податкової звітності за якими підприємством Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) здійснювалось формування податкового кредиту та податкових зобов`язань у період з 1 січня 2016 року по 26 вересня 2017 року, у тому числі заяв про повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, податкових декларацій, накладних, витягів з електронних реєстрів та актів перевірок, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Одеське управління ІНФОРМАЦІЯ_18 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Шулейтенанту юстиції ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в межах кримінального провадження №0000069 від 9 лютого 2017 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії, а саме документів податкової звітності за якими підприємством Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) здійснювалось формування податкового кредиту та податкових зобов`язань у період з 1 січня 2016 року по 26 вересня 2017 року, у тому числі заяв про повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, податкових декларацій, накладних, витягів з електронних реєстрів та актів перевірок, за період з 1 січня 2016 року по 26 вересня 2017 року, які мають значення для досудового розслідування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: