Справа №127/491/18
Провадження №1-кс/127/141/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 09.01.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 22.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, насту пних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 167 414 грн., ФГ « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 2 306 800,40 грн., 1111 « ОСОБА_10 » на суму 1 638 272 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 319 920 грн., ФГ « ОСОБА_11 » на суму 652 680 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 625 000 грн., ФГ ОСОБА_12 » на суму 443 685,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 988 000,32 грн., ПП « ОСОБА_13 » на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 768 056 грн., ФГ « ОСОБА_14 » на суму 726 138 грн., СФГ « ОСОБА_15 » на суму 1 847 352 грн., ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 858 079,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 572 000 грн., та коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..

В ході проведеного досудового слідства було встановлено, що підозрювані в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадяни ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ) здійснювали нарахування та перерахування на свої банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 ) грошові кошти за виконані роботи та подальших виплат заробітної плати працівникам елеватора, який знаходиться за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків.

Крім цього встановлено ряд мобільних номерів, які використовували підозрювані та інші особи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме: мобільний номер № НОМЕР_8 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ) мобільний номер № НОМЕР_9 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 ); мобільний номер № НОМЕР_10 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 ); мобільний номер № НОМЕР_11 (бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 ); мобільний номер № НОМЕР_12 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 ); мобільний номер № НОМЕР_13 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 ); мобільний номер № НОМЕР_14 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 ); мобільний номер № НОМЕР_15 (логіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 ).

Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по всім рахункам ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадянами ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ), які наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 ), інформація щодо руху коштів по наявним рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення місцезнаходження майна, яким заволоділи в результаті даних кримінальних правопорушень, інших осіб, які безпосередньо мають відношення до вказаних кримінальних правопорушень, або ж тих яким відомо обставини, що мають значення для даного провадження. Крім цього інформація щодо абонентських номерів № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , які відповідно до матеріалів кримінального провадження можливо використовувались для авторизації в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для здійснення операцій по нарахуванню грошових коштів. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по всім рахункам ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадянами ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ), які наявні та використовувались для проведення операцій з грошовими коштами в системі банку, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 ). На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З протоколів допитів свідків доданих до клопотання та рапорту вбачається, що підозрювані в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадяни ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ) здійснювали нарахування та перерахування на свої банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 ) грошові кошти за виконані роботи та подальших виплат заробітної плати працівникам елеватора, який знаходиться за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію щодо всіх наявних банківських та карткових рахунків ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадянами ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ).

- копії документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадянами ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ), а також усі наявні відомості щодо вказаних осіб, їх адреси та номера телефонів.

- відомості про рух коштів по всім рахункам ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадянами ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадянами ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ), із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердженням проведеної грошової операції.

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадянами ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ), із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.

- відомості щодо реєстрації зазначених рахунків ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн: № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: № НОМЕР_4 ), а також громадянами ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн: № НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн: № НОМЕР_6 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли зазначену послугу Банку.

- відомості про мобільні абонентські номери № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , які в період з 01.03.2017 по 01.12.2017 використовувались в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для проведення операцій зі зняття, перерахунку та нарахуванням коштів на банківські рахунки із зазначеннями осіб за якими закріплені вказані номери, за якими саме банківськими рахунками, датою, часом, місцем розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалась авторизація вказаного номеру для проведення зарахування, перерахування та зняття грошових коштів, номери та власники банківських рахунків на які надходили вказані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя