Справа №127/3258/18
Провадження №1-кс/127/1551/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи прокуратури м. Києва старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процессуального керівництва прокуратури Вінницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про знищення речових доказів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що прокуратурою м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 21.02.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДФС України в інтересах групи підприємств - імпортерів з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Кримінальне провадження потребує забезпечення належного, безперервного здійснення досудового розслідування у окремих регіонах держави.

У зв`язку з цим, заступником Генерального прокурора України створено групу слідчих зі складу працівників прокуратури м. Києва, а також прокуратур Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Волинської, Полтавської та Вінницької областей.

Установлено, що на території Одеської області зареєстрована низка суб`єктів господарської діяльності, які фактично діють як злочинні угрупування, що забезпечують іншим суб`єктам господарювання незаконне позамитне ввезення товарів. Це призводить до привласнення коштів державного бюджету як через незаконне зменшення митних платежів, так і через штучне і незаконне формування права на відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість.

Злочинна схема діє наступним чином, до Одеського або Іллічівського морського рибного порту прибувають контейнери, в яких згідно вантажних маніфестів знаходиться різноманітний вантаж, а саме: верхній одяг, взуття та тканина. Дані вантажні маніфести направляються до Одеської митниці ДФС, де вони беруться під митний контроль, що підтверджується відтисками особистих печаток співробітників Одеської митниці ДФС.

В подальшому, при оформленні нарядів на експедирування контейнерів, учасниками злочинної схеми надаються до Одеської митниці ДФС завідомо підроблені документи, а саме: коносаменти та інвойси, в яких змінюється номенклатура вантажу з взуття і тканини на товари народного споживання, а також подаються митні декларації з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо вантажу.

Надалі контейнери, вже з підробленими документами направляються з території порту до місця митного оформлення. На митному терміналі інспекторами митного поста Одеської митниці ДФС за отриману від експедитора та брокера грошову винагороду, на підставі підроблених документів, без проведення митних оглядів та ідентифікації вантажів, що фактично знаходилися в контейнерах з вантажем вказаним у наданих документах, проведені митні оформлення та вантаж випущено вільний обіг під виглядом товарів народного споживання. Після розмитнення вантажів, автомобілі з контейнерами виїжджають з території митного терміналу та спрямовують до складських приміщень де розвантажуються.

У ході обшуку 5-6 грудня 2017 року на території за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9, в складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Влакар» згідно договору №12 від 01.03.16, з правої сторони виявлено 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ Лоджистик» Росія, С.-Петербург. Зазначені коробки та тюки з дитячим вантажем вилучено та передано на відповідальне зберігання ТзОВ «Науково-дослідницький консультаційний менеджерський центр «Оптимус». Під час обшуку не встановлено власників 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ Лоджистик» Росія, С.-Петербург, які зокрема, містять ознаки контрафактної продукції зображення відомих брендів.
Постановою слідчого 13.12.2017 року вищезазначені 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ Лоджистик» Росія, С.-Петербург, які вилучено під час обшуку, визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
У кримінальному провадженні 10.01.2018 призначено хімічну експертизу, виконання якої доручено ДП «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».
Згідно протоколу випробування продукції № 06-т/18 від 15.01.2018 р. зразки дитячого одягу не відповідають технічним вимогам діючих нормативних документів за показниками: зовнішній вигляд, стан зразка, дефекти, маркування, а саме: вимогам ГОСТ 3897-87. Через неправильне зберігання, всупереч вимогам ГОСТ 3897-87 одяг набув неприємного запаху, затхлості і цвілі.
Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.04.2009 № 163 визначено перелік Національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів. Цей перелік стандартів включає ГОСТ 3897-87 на відповідність якому було проведене дослідження наданих текстильних виробів. Таким чином, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 69 КПК України, при проведенні дослідження експертом встановлена невідповідність наданих на дослідження текстильних виробів вимогам Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів в частині відповідності ГОСТ 3897-87.

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 за № 104, регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та продажу непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги щодо дотримання прав споживачів стосовно належної якості та безпеки товарів і рівня торговельного обслуговування.

Відповідно до п. 14 Правил забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку. Відповідно отриманих результатів візуального та органолептичного дослідження наданих на експертизу виробів експертом встановлено, що якість наданих на дослідження виробів є неналежною (встановлена невідповідність наданих на дослідження виробів вимогам ГОСТ 3897-87, надані на дослідження текстильні вироби не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо назв Текстильних волокон і маркування текстильних виробів (вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров`я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища не дотримані), наявна у маркуванні інформація не може задовольнити потреби споживача в частині необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію.

Таким чином надані на дослідження вироби, відповідно до вимог чинного законодавства, реалізації не підлягають.

Крім того, під час досудового розслідування збережено зразки речових доказів, достатніх для їх дослідження або інших цілей кримінального провадження. Враховуючи вищевикладене, старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, в якому просив прийняти рішення про знищення речових доказів 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ Лоджистик Росія, С. Петербург у кримінальному провадженні №0000216.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив клопотання задоволити. Вказав, що згідно листа директора НДКМЦ "Оптимус" від 9.02.2018 року вартість зберігання, транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт вказаних товарів складає 342 000 гривень, отже дані витрати мають компенсуватись за державні кошти та зазначив, що їх тривале зберігання небезпечне для здоров"я людей.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоровя людей або довкілля.
Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» безпека продукції - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров`я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів» вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров`я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативно- правовими актами, в тому числі технічними регламентами.

Відповідно до п. 4 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів» - продукція, щодо якої нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, встановлені вимоги стосовно безпеки для життя, здоров`я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, повинна вводитися в обіг та реалізовуватися з додержанням зазначених вимог.

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 за № 104, регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та продажу непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги щодо дотримання прав споживачів стосовно належної якості та безпеки товарів і рівня торговельного обслуговування.

Відповідно до п. 14 Правил забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку. Відповідно отриманих результатів візуального та органолептичного дослідження наданих на експертизу виробів експертом встановлено, що якість наданих на дослідження виробів є неналежною (встановлена невідповідність наданих на дослідження виробів вимогам ГОСТ 3897-87, надані на дослідження текстильні вироби не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо назв Текстильних волокон і маркування текстильних виробів (вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров`я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища не дотримані), наявна у маркуванні інформація не може задовольнити потреби споживача в частині необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію.

Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме: з протоколу ошуку, у ході обшуку 5-6 грудня 2017 року на території за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9, в складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Влакар», було виявлено та вилучено 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ Лоджистик» Росія, С.-Петербург. Зазначені коробки та тюки з дитячим одягом було визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання ТзОВ «Науково-дослідницький консультаційний менеджерський центр «Оптимус».

Згідно протоколу випробування продукції № 06-т/18 від 15.01.2018 р. зразки дитячого одягу не відповідають технічним вимогам діючих нормативних документів за показниками: зовнішній вигляд, стан зразка, дефекти, маркування, а саме: вимогам ГОСТ 3897-87. Через неправильне зберігання, всупереч вимогам ГОСТ 3897-87 одяг набув неприємного запаху, затхлості і цвілі.
Відповідно до п. 29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 року № 1104 - речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50.

Отже, враховуючи вищевикладене, вважаю, що речові докази 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ Лоджистик» Росія, С.-Петербург, є неналежної якості - (встановлена невідповідність наданих на дослідження виробів вимогам ДСТУ 7958:2015, надані на дослідження текстильні вироби не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо назв Текстильних волокон і маркування текстильних виробів можуть бути небезпечні для життя, здоров`я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища), слід знищити.
Керуючись ст.107,100, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процессуального керівництва прокуратури Вінницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ Лоджистик» Росія, С.-Петербург, які вилучено в ході обшуку 5-6 грудня 2017 року на території за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9, в складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Влакар» (7) згідно договору № 12 від 01.03.16, та знаходиться на зберіганні у ТзОВ «Науково-дослідницький консультаційний менеджерський центр «Оптимус» (ідентифікаційний код 25051334), у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: