Справа № 683/2818/17
1-кс/683/730/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

В С Т А Н О В И В:
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримала на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме, № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 10 вересня 2017 по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:
-інформацію про розгорнутий рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
-копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
-копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначаю до 20 грудня 2017р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_1