Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/4602/18

Номер провадження1-кс/712/1996/18

25 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,яке погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0007199, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007199 від 06.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.09.2017 невідома особа ОСОБА_6 шляхом заволоділа його грошовими коштами в сум 1 508,00 грн. (ЄО від 05.09.2017). Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що разом зі своєю дружиною в Інтернеті на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж меблів кутового дивану та двох крісел до нього. Крім того, автор даного оголошення розмістив іще одне оголошення про продаж газової плити, яка зовні була схожа на таку, що не була у використанні. В загальній сумі це все коштувало 8 000 грн. Роздивившись фото, які були розміщені під даним оголошенням, він та дружина прийняли рішення про купівлю вказаних речей. Відразу зателефонували автору оголошення, за номером, який був зазначений як контактний під даним оголошенням. Особа під оголошенням була зазначена на ім`я ОСОБА_7 , та контактний номер телефону був НОМЕР_1 . В ході розмови вони домовились із ним про придбання вказаних речей та домовились, що вказана особа після отримання часткової передоплати в розмірі 1550 грн вишле вказані речі Новою поштою. Спочатку він не дуже чітко зрозумів скільки потрібно попередньо надіслати ОСОБА_7 передоплати та надіслав тільки 550 грн. Дані грошові кошти ОСОБА_5 сплачував по терміналу самообслуговування, із ідентифікацією в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером свого мобільного телефону, який зазначений як фінансовий номер в моєму ІНФОРМАЦІЯ_1 . Грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на картку за № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_5 перерахував гроші та зателефонував автору оголошення та сказав, що виконав умови передоплати. ОСОБА_5 пам`ятає, що день, коли ним були перераховані кошти був суботою. У відповідь на його ствердження, що він оплатив суму в 550 грн, продавець сказав, що перевірить надходження грошових коштів на свій рахунок, та відправить з понеділка куточок та газову плиту. Потім же продавець зателефонував ОСОБА_5 на наступний день, в неділю, та сказав, що ОСОБА_5 не доплатив усю суму, що йому потрібно ще 1000 грн доплатить і продавець з ОЛХ вишле йому на наступний день увесь товар. ОСОБА_5 відразу ж пішов та заплатив так само через термінал самообслуговування гроші в сумі іще 1000 грн. Однак в подальшому товар так йому і не був надісланий, а спроби зв`язатись із продавцем ні до чого не призвели, оскільки продавець більше не виходить на зв`язок, його номер телефону постійно знаходиться поза межами зв`язку.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримала та просила суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею..

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки аналіз доданих до клопотання документів підтверджують наявність достатніх даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 з можливістю вилучення з Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_2 ОСОБА_8 за період часу з часу випуску вказаної картки по теперішній час;

- інформації щодо особи, якій було здійснено перерахування 03.09.2017 ОСОБА_5 грошових коштів із його кредитної картки, а саме заяви-анкети з ЄКБ на ім`я ОСОБА_8 , фотокопії сторінок паспорту ОСОБА_8 , фото із отриманими платіжними картками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про зарахування грошових коштів та їх зняття в банкоматах із можливим відео чи фото з камер спостереження банкоматів,

- інформації щодо зняття надісланих ОСОБА_5 грошових коштів на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та розшифровки адреси зняття вказаних коштів ;

- інформації щодо можливих інших відкритих рахунків ОСОБА_8 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2

- інформації щодо адреси реєстрації, проживання, контактних номерів мобільних телефонів та іншої особистої інформації зазначеної в ЄКБ щодо ОСОБА_8 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 25 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1