н/п 1-кс/640/7375/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
12.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_3 , у якому слідчий просить розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт належного ОСОБА_5 майна, вилученого під час проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 5, а саме: Одну купюру номіналом 100 доларів США KB 86039743D; Одну купюру номіналом 100 доларів США HB 13047356 E; Одну купюру номіналом 100 доларів США HD 19997437B; Одну купюру номіналом 100 доларів США HC 48771016B; Одну купюру номіналом 100 доларів США HB 77655987 B; Одну купюру номіналом 100 доларів США FL 70815134A; Одну купюру номіналом 100 доларів США KB 39234020 C; Мобільний телефон ТМ «S-Tell» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_6 . Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 5, визначити Київський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
12.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_3 , у якому слідчий просить розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт належного ОСОБА_6 майна, вилученого під час проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 5, а саме: Одну купюру номіналом 100 доларів США LB 70038439T; Одну купюру номіналом 100 доларів США HH 43667234A; Одну купюру номіналом 100 доларів США KB 51483382B; Мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_7 ; Сім-картку оператора «Лайфселл» з вибитим номером НОМЕР_8 . Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 5, визначити Київський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
12.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_3 , у якому слідчий просить розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт належного ОСОБА_7 майна, вилученого під час проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_9 ; Мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_10 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_11 ; Мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_14 ; Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_15 ; Сім-картку оператора «Лайфселл» з вибитим номером НОМЕР_16 . Місцем зберігання арештованого майна, вилученого під час проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 5, визначити Київський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
В ході проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення було виявлено та вилучено, добровільно видані і належні гр. ОСОБА_5 , такі предмети: Одну купюру номіналом 100 доларів США KB 86039743D; Одну купюру номіналом 100 доларів США HB 13047356 E; Одну купюру номіналом 100 доларів США HD 19997437B; Одну купюру номіналом 100 доларів США HC 48771016B; Одну купюру номіналом 100 доларів США HB 77655987 B; Одну купюру номіналом 100 доларів США FL 70815134A; Одну купюру номіналом 100 доларів США KB 39234020 C; Мобільний телефон ТМ «S-Tell» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_6 .
В ході проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення було виявлено та вилучено, добровільно видані і належні гр. ОСОБА_6 , такі предмети: Одну купюру номіналом 100 доларів США LB 70038439T; Одну купюру номіналом 100 доларів США HH 43667234A; Одну купюру номіналом 100 доларів США KB 51483382B; Мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_7 ; Сім-картку оператора «Лайфселл» з вибитим номером НОМЕР_8 .
В ході проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення було виявлено та вилучено, добровільно видані і належні гр. ОСОБА_7 , такі предмети: Мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_9 ; Мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_10 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_11 ; Мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_14 ; Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_15 ; Сім-картку оператора «Лайфселл» з вибитим номером НОМЕР_16 .
Органом досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти належать потерпілому ОСОБА_8 , і були отримані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, а добровільно видані останнім мобільні телефони та сім-карти могли використовуватись для вчинення даного або аналогічних кримінальних правопорушень (злочинів).
Органом досудового розслідування встановлено, що вказані мобільні телефони та сім-карти могли використовуватись ОСОБА_7 для вчинення даного або аналогічних кримінальних правопорушень (злочинів).
Слідчий посилаючись на ч. 1, 3 ст. 170, ч. 1 ст. 98, ч. 5 ст. 171 КПК України вказав, що органом досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій; набуті кримінально протиправним шляхом, з метою збереження зазначених речових доказів, та використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий також вказав, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також враховуючи, що всі вилучені предмети зберегли сліди кримінального правопорушення та інші дані, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, яке було вилучено в ході огляду місця події від 11.09.2017,
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.
У судовому засіданні прокурором надано заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від 13.09.2017, в яких вони просили розглядати клопотання без їх участі.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення оглядів місця події 11.09.2017, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколів огляду місця події від 11.09.2017, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно належне ОСОБА_5 , вилучене під час проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 5, а саме: Одну купюру номіналом 100 доларів США KB 86039743D; Одну купюру номіналом 100 доларів США HB 13047356 E; Одну купюру номіналом 100 доларів США HD 19997437B; Одну купюру номіналом 100 доларів США HC 48771016B; Одну купюру номіналом 100 доларів США HB 77655987 B; Одну купюру номіналом 100 доларів США FL 70815134A; Одну купюру номіналом 100 доларів США KB 39234020 C; Мобільний телефон ТМ «S-Tell» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_6 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно належне ОСОБА_6 , вилучене під час проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 5, а саме: Одну купюру номіналом 100 доларів США LB 70038439T; Одну купюру номіналом 100 доларів США HH 43667234A; Одну купюру номіналом 100 доларів США KB 51483382B; Мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_7 ; Сім-картку оператора «Лайфселл» з вибитим номером НОМЕР_8 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно належне ОСОБА_7 , вилучене під час проведення огляду місця події від 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_9 ; Мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_10 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_11 ; Мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; Сім-картку оператора «Vodafone» з вибитим номером НОМЕР_14 ; Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_15 ; Сім-картку оператора «Лайфселл» з вибитим номером НОМЕР_16 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити Київський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1