справа № 274/3517/17
провадження № 1-кс/0274/877/17
11.09.2017 року м. Бердичів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 10.05.2017 по 00 год. 11.05.2017 року.
Клопотання мотивує тим, що 10.05.2017 року приблизно о 10-00 год. невідома особа зателефонувала по мобільному номеру до гр. ОСОБА_4 та, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом виконання законних операцій з її банківською картою, скориставшись довірою останньої, заволоділа її грішми в розмірі 9961 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10.05.2017 року близько 10 год. 00 хв. до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та, представилась працівником служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомивши їй, що з їй карткового рахунку № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються зняти кошти, вводячи не вірний ПІН-код, для того, щоб ці кошти залишились на її рахунку працівник банку сказав підійти до найближчого банкомату, вставити вказану вище картку та ввести ПІН-код, після чого перевести суму 1000 грн. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Вподальшому ОСОБА_4 зробила те, що сказав її працівник банку та підійшла до банкомату, виконавши необхідні умови, після чого перевела 996 грн. на свій номер, однак всі операції їй диктував саме працівник банку. Далі ОСОБА_4 підійшла до терміналу, оскільки працівник банку сказав, що їй далі робити, та виконала всі ті ж самі дії поповнення на суму 996 грн. Далі невідома особа попросила повторити дану операцію ще кілька разів, а саме 6 разів по 996 грн., при цьому повідомляла невідомій особі код підтвердження виконання даної операції. Після того, вона зрозуміла що невідомий не являється працівником банку, та її ошукали. Таким чином заволоділи її коштами на загальну суму 9961 грн.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши поясненння слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що з банківського номеру картки потерпілої НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні злочину, їх власників, або причетних осіб до вчинення злочину, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даної картки, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 10.05.2017 по 00 год. 11.05.2017 року.
Визначити місце виконання процесуальної дії приміщення Бердичівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 11 жовтня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1