Справа № 161/2610/18
Провадження № 1-кс/161/1578/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
14 березня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються відкриття та використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ), банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ФМО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ), банківських рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 відкритих у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_7 ), банківських рахунків № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , відкритих у Філії - Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_8 ) за період з 01 січня 2014 року по даний час, а також провести виїмку документів, а саме: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01 січня 2014 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01 січня 2014 року по даний час; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01 січня 2014 року по даний час; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01 січня 2014 року по даний час; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 13 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим начальник відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Волинського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філії - Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Волинського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Філії - Волинського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття та використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ), банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ФМО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ), банківських рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 відкритих у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_7 ), банківських рахунків № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , відкритих у Філії - Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_8 ) за період з 01 січня 2014 року по 14 березня 2018 року включно, а також провести виїмку документів, а саме: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01 січня 2014 року по 14 березня 2018 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01 січня 2014 року по 14 березня 2018 року включно; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01 січня 2014 року по 14 березня 2018 року включно; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01 січня 2014 року по 14 березня 2018 року включно; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 14 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1