УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Росія), суб`єктами оціночної діяльності, приватним нотаріусом, а також іншими особами, намагаючись унеможливити звернення в дохід держави майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 27.02.2014 уклали ряд підроблених документів, у тому числі фіктивний договір іпотеки з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким нежитлові приміщення та земельні ділянки, належні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано в іпотеку в якості забезпечення виконання угоди від 28.08.2013 про надання кредиту шляхом відкриття акредитиву, підписаної між компаніями-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_4 (Заявник), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Банк-емітент) та ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 8 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.12.2013, виконуючого директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 уповноважено на здійснення правочинів від імені Товариства.

Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконуючого директора ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_6 , діючого на підставі довіреності № 350000Є/349-Д від 26.02.2014, 27.02.2014 укладено договір іпотеки від 27.02.2014, що свідчить про недопущення відшкодування шкоди завданої державі.

З метою надання правочину вигляду законності та подальшого використання результатів оцінювальної роботи для нотаріального засвідчення договору представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 18 від 26.02.2014 з ПП « ОСОБА_7 » (сертифікат суб`єкта оцінювальної діяльності № 13753/12 від 27.08.2012). Згідно договору об`єктом оцінки є нежитлові приміщення, загальною площею 38016,2 м?, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами оцінки вищевказаного майна від 26.02.2014, його вартість складає 33687243, 00 грн. без урахування земельної компоненти.

Крім цього, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 87 о та № 87/1-о від 26.02.2014, згідно якого 26.02.2014 проведено експертні грошові оцінки земельних ділянок, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 59,0336 га та 18,0126 га.

Таким чином, оцінку нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 38016,2 м?, експертну грошову оцінку земельних ділянок площею 59,0336 га та 18,0126 га, проведено за один день.
Також, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 27.02.2014 видано рецензію щодо розгляду звітів про незалежну оцінку вищевказаних земельних ділянок та згідно висновку ОСОБА_8 вихідні дані підтвердженні, звіти відповідають вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, які діють на теперішній час, методологія незалежної оцінки обрана вірно, достатньо обґрунтована з урахуванням мети та бази оцінки.

Ухвалою Приморського районного суду від 05.09.2017 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 (директора ПП « ОСОБА_7 » за фактом складання вищезазначених грошових оцінок) у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст..ст. 366 ч.1, 358 ч.2 закрито, її звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвалою Приморського районного суду від 05.09.2017 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_10 (оцінювач ПП « ОСОБА_7 » за фактом складання вищезазначених грошових оцінок) у скоєнні кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.2 закрито, його звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

У цей же день, 27.02.2014, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округ ОСОБА_11 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію обтяження (заборона на нерухоме майно) на підставі договору іпотеки № 336 від 27.02.2014, а саме нежитлових приміщень, загальною площею 38016,2 м?, а також земельних ділянок площею 59,0336 га та 18,0126 га для експлуатації нафтопереробного виробництва, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та є власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для вчинення нотаріусом реєстрації обтяжень за зазначеним договором іпотеки йому було надано наступні документи:

-витяги з Державного земельного кадастру від 27.02.2014 про земельні ділянки за кадастровими номерами :55:003:0004 та :55:003:0008;

-витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.02.2014;

-звіт ПП « ОСОБА_7 » про незалежну оцінку нежитлових будівель від 27.02.2014;

-звіт Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 27.02.2014.;

-рецензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 27.02.2014 на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 27.02.2014.

Таким чином, вищезазначені документи складались в один день, у той же день нотаріусом зареєстровано договір іпотеки.

Крім того, в матеріалах нотаріальної справи по реєстрації договору іпотеки № 336 від 27.02.2014, наявний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 18069945 від 20.02.2014.

З метою встановлення всіх причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення осіб, слідчим направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою отримання заяв та додатків, на підставі яких видавались документи, які в подальшому були використанні при складанні договору іпотеки № 336 від 27.02.2014, а саме:

- заява/запит (із додатками) ОСОБА_12 щодо надання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки з кадастровими номерами: :55:003:0004 та :55:003:0008

- заява/запит (із додатками) ОСОБА_13 від 26.02.2014 № 18242918 про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- заява/запит (із додатками) ОСОБА_12 від 09.12.2013 № 4416601 про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

- заява/запит (із додатками) ОСОБА_14 від 17.02.2014 № 5476382 про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень.

На запит слідчого вище зазначені документи не надано із посиланням на ст. 159 КПК України..
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 03.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих, процесуальним керівникам по кримінальному провадженню № 0000890 від 03.07.2017, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншим працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії реєстраційних справ, в яких містяться заява ОСОБА_13 від 26.02.2014 № 18242918 з додатками про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; заява ОСОБА_14 від 17.02.2014 № 5476382, № 5476292 з додатками про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень; заява ОСОБА_12 з додатками від 09.12.2013 № 4416601 про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; вхідний журнал реєстрації зазначених заяв з відмітками про прийняття заяв та додатків (яких саме); вихідний журнал реєстрації, в якому наявний підпис уповноваженої особи/заявника про отримання зазначених витягів; роздруківки з реєстру відсканованих копій документів наданих заявником, інформації щодо внесення записів по зазначеним заявам; інших наявних документів, які мають відношення до заяв № 18242918 від 26.02.2014, № 5476382, № 5476292 від 17.02.2014, № 4416601 від 09.12.2013, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 та вилучити оригінали реєстраційних справ, в яких містяться заява ОСОБА_13 від 26.02.2014 № 18242918 з додатками про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; заява ОСОБА_14 від 17.02.2014 № 5476382, № 5476292 з додатками про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень; заява ОСОБА_12 з додатками від 09.12.2013 № 4416601 про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; вхідний журнал реєстрації зазначених заяв з відмітками про прийняття заяв та додатків (яких саме); вихідний журнал реєстрації, в якому наявний підпис уповноваженої особи/заявника про отримання зазначених витягів; роздруківки з реєстру відсканованих копій документів наданих заявником, інформації щодо внесення записів по зазначеним заявам; інших наявних документів, які мають відношення до заяв № 18242918 від 26.02.2014, № 5476292, № 5476382 від 17.02.2014, № 4416601 від 09.12.2013, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1