Справа № 351/2343/17
Номер провадження №1-кс/351/491/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 27.09.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000324 від 27.09.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрнтування клопотання вказано, що до Снятинського відділення поліції звернувся директор ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 , який повідомив, що 21 вересня 2016 року, невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажі дизельного палива, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на юридичну особу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незаконно заволоділа коштами фірми в сумі 315 000 гривень, внаслідок чого завдала ПП " ОСОБА_4 " матеріальну шкоду.

З метою встановлення осіб, які організували та вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Необхідним для повного швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування є отримання тимчасового доступу до:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-копії договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

-файлів фотофіксації та відеофіксації, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, документів, в яких відображена інформація про місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформація про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів готівкою.

Вище вказана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_6 .

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Відповідно до підпункту 5 п. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Судом встановлено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-копії договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

-файлів фотофіксації та відеофіксації, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, документів, в яких відображена інформація про місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформація про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів готівкою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1