КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-600/2011
Провадження № 4/1609/4125/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. ,

при секретарі Стадник І.М.

з участю прокурора Остапенка С.В.,

за участі адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_2 про продовження строків тримання під вартою

ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_1. уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованої за адресою: м.Кременчук, квартал 101, 6.10, кв. 30, фактично проживаючої за адресою: м.Кременчук, квартал 278, б.37. кв.96, працює помічником адвоката ОСОБА_4, раніше судимої, у вигляді тримання під вартою - до чотирьох місяців.

ВСТАНОВИ В:

Начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_2В звернувся до суду з подання про продовження строків тримання під вартою ОСОБА_3 Посилався на те, що ним в СВ ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №011 за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. жительки м.Кременчук, квартал 278АДРЕСА_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2. ст.205 КК України, порушена 05.05.2011 року. В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що протягом 2008-2011 років ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими особами створила та придбала ряд підприємств на території України, а саме: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП «Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП «Оріль», ПП «Алькасар Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень. Крім цього, в ході досудового слідства встановлено, що в період часу з квітня 2008 року по грудень 2010 року службові особи ТОВ «Легіон-Д» (), при здійсненні фінансово-господарської діяльності, повязаної з придбанням товарно-матеріальних цінностей, за попередньою змовою з ОСОБА_3, відображали по бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаємовідносини з ПП "Арона Сервіс» (), ПП «Асіст» (), ТОВ «Інтермаксервіс» (код ЄДРПОУ 247101 14), ПП «Альпарі-Т» (), ПП «Астелікс-2007»(), ТОВ «Алівіс» (), які фактично ніяких товарно-матеріальних цінностей не оставляли, послуг не надавали, робіт не виконували. Внаслідок чого службові особи ТОВ «Легіон-Д» за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно ухилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1810 378.79 грн., що в 5 874 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах. По даному факту 23.05.2011 року СВ ПМ ДПА у Полтавській області порушена кримінальна справа №011 (додаткова №2) відносно ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ «Легіон-Д» за ч. 3 ст.212 КК України, яка об'єднана з кримінальною справою №011.

Посилався на те, що строки тримання під вартою закінчуються 20 липня 2011 року, а оскільки для правильного та всебічного розгляду справи необхідно провести цілий ряд слідчих дій, просив продовжити строк тримання під вартою до чотирьох місяців.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити подання, з підстав, що викладені в ньому.

Прокурор підтримав подання, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_1 просив відмовити в задоволенні подання, та обрати відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, послався на те, що слідчий не надав жодного доказу про те, що ОСОБА_3 може вплинути на хід досудового слідства, ст. ухилитись від слідства та суду. Просив врахувати позитивну характеристику на ОСОБА_3 та її стан здоров»я.

Заслухавши осіб, що з»явилися , дослідивши подання та матеріали кримінальної справи, суддя приходить до висновку про задоволення подання .

Судом встановлено, що ОСОБА_3 20.05.2011 року о 22 год. 00 хв. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України затримана у порядку ст. 115 КПК України.

20.05.2011 року допитана в якості підозрюваного ОСОБА_3 від дачі будь-яких показів відмовилась.

21.05.2011 року додатково допитана в якості підозрюваного ОСОБА_3 показала, що раніше вона являлась засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Алерт» та ПП «Астелікс-2007», а також в різний час працювала на посаді заступника директора на підприємствах: ПП «Авеланж», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП «Арона сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ПП «Альпарі-Т», ПП «Оріль», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап». Під час своєї роботи на вищевказаних підприємствах ОСОБА_3 відкривала разом з директорами підприємств розрахункові рахунки в Кременчуцькій філії АБ «Полтавабанк» та користувалася ними, а саме підписувала платіжні доручення, та знімала готівку по грошових чеках підприємств.

23.05.2011 року порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ «Легіон-Д» за ч. 3 ст.212 КК України.

23.05.2011 року ОСОБА_3 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.212. ч.2 ст.205 КК України.

23.05.2011 року постановою Київського районного суду м.Полтави обвинуваченій ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

25.03.2011 року ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст.212 КК України, але остання винною себе не визнала.

08.06.2011 року ухвалою Апеляційного суду Полтавської області постанова Київського районного суду від 23.05.2011 року про обрання запобіжного заходу ОСОБА_3 у вигляді взяття під варту залишена без змін.

14.07.2011 року в.о. Прокурора Полтавської області строк досудового слідства по кримінальній справі продовжено до 5-ти місяців.

У ході досудового слідства по справі встановлено, що на даний час документи та інші предмети, які доказують злочинну діяльність ОСОБА_3 у повному обсязі не вилучені, не виконані у повному обсязі всі дії по їх виявленню та перебування на волі ОСОБА_3 може призвести до безповоротної їх втрати як доказів.

Окрім того злочин, передбачений ч,2 ст.205 КК України, який інкримінується ОСОБА_3, є злочином середньої тяжкості, за його вчинення передбачене покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 3 до 5 років, а заподіяна державі велика матеріальна шкода внаслідок вчинення зазначених злочинів не відшкодована, а злочин, передбачений ч. 3 ст.212 КК України, який інкримінується ОСОБА_3, є тяжким злочином, за його вчинення передбачене покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 10 років.

Крім того, ОСОБА_3, маючи непогашену та не зняту в установленому законом порядку судимість, будучи 28.07.2010 року засудженою Октябрським районним судом м.Полтави за ч. 3 ст.28, ч.2 ст.200, ч. 3 ст.28. ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч. 3 ст.358 та ч.1 ст.70 КК України до позбавлення волі строком на 2 роки та на підставі ст.ст.75, 76 КК України 2001 року від відбуття покарання звільнена з іспитовим строком на 1 рік. продовжувала свою злочинну діяльність шляхом використання підставних службових осіб підприємств, безпосередньо здійснюючи керівництво ними, що вказує на те, що у наступному перебуваючи на волі буде також продовжувати злочинну діяльність, ухилятиметься від слідства та суду.

Місцезнаходження майна та коштів, здобутих злочинним шляхом, бухгалтерської та податкової документації ПП «Алерт, ПП «Алерт Плюс", ПП „Інко, ПП «Авеланж, ПП «Арона Сервіс, ПП „Саланг-ТМ, ПП «Асіст, ТОВ «Інтермаксервіс, ПП «Маркап, ПП „Альпарі-Т, ПП „Агат Сервіс, ПП „Астелікс-2007, ТОВ «Алівіс, ПП „Оріль, ПП „Алькасар Плюс на даний час не встановлено, в зв'язку з чим є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може знищити знаряддя та засоби вчинення злочину.

На даний час документи та інші предмети, які доказують злочинну діяльність ОСОБА_3 у повному обсязі не вилучені, не виконані у повному обсязі всі дії по їх виявленню, а отже перебування на волі ОСОБА_3 може призвести до безповоротної їх втрати як доказів.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 вчиняла злочини за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами і перебуваючи на волі ОСОБА_3 зможе ввійти в змову з ними, що призведе до знищення документів та інших предметів, які доказують злочинну діяльність ОСОБА_3, а також впливати на свідків.

Керуючись ст. 165-3 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_3,

ІНФОРМАЦІЯ_4 до чотирьох місяців.

Постанова може бути оскаржена протягом 3-х діб до Апеляційного суду Полтавської області.

Суддя Л.М. Васильєва