У Х В А Л А
05.01.2017 Справа №607/15151/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000055 від 22.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернувся cтарший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні cтарший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 22.12.2016, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм становищем службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_6 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 08.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №1М/08-16 з ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 634 321 грн. Предметом договору є проведення капітального ремонту вул. Адама Міцькевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області в термін до 30.09.2016.

Згідно платіжного доручення №361 від 09.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » 190 296,30 грн., як аванс за виконані роботи. В подальшому директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 виплачено кошти по 153 ознаці (поворотна фінансова допомога) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 102 652,03 грн.

Станом на 22.12.2016 роботи по капітальному ремонту вул. Адама Міцькевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області не розпочаті. За адресою реєстрації ПП « ОСОБА_5 » - АДРЕСА_1 , знаходиться житловий будинок в якому проживає ОСОБА_7 зі своєю сім`єю. Відповідно до пояснення останнього, вказане підприємство за даною адресою не знаходиться, а будь яких документів на його реєстрацію він не підписував.

Відповідно до ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (далі Закон), в Єдиному державному реєстрі містяться в тому числі такі відомості щодо юридичної особи: прізвище, ім`я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Частиною 3 ст.29 Закону передбачено, що Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

З метою перевірки повноважень службових осіб ПП « ОСОБА_5 » укладати та підписувати договори від імені вказаного товариства, приймати роботи згідно договорів та підписувати за результатами їх виконання акти здачі-приймання виконаних робіт, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів реєстраційної справи (документів та комп`ютерних файлів для постійного зберігання, що подаються державному реєстратору відповідно до закону) ПП « ОСОБА_5 » за період діяльності з дати реєстрації підприємства по даний час.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів (а при відсутності їх завірені копії) та отримати дозвіл на проведення їх вилучення (копіювання), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання cтаршого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням начальнику відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГФ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх оригінали (а при відсутності їх завірені копії).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1