УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0003723 від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0003723 від 16.08.2016 року за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання, з березня 2012 року ПП « ОСОБА_4 » припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що 10.08.2015 господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_4 », та постановою суду від 02.08.2017, ПП « ОСОБА_4 » визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура боржника строком на 12 місяців до 02.08.2018.

Крім того, господарським судом затверджений реєстр вимог кредиторів до складу якого входять: окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) у розмірі 18 036 382 грн.; вимоги кредиторів, включені до реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 14 103 028 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 3 043 158 грн.; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у розмірі 2 218 685 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 1 750 349 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 25 465 грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 9 186 грн., у задоволенні майнових вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у розмірі 10 000 000 грн. відмовлено.

Також встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у Філії Запорізьке обласне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня).

Прокурор посилаючись на те, що для встановлення обставин перерахування ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів, підприємств та осіб, що їх перераховували, в т.ч. обставин перерахування ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів за поставлені товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків ПП « ОСОБА_4 », та дослідження платіжних документів щодо руху коштів, які знаходяться у володінні банку, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 , або за їх постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритого у Філії Запорізьке обласне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

? юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;

? банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листів, заяв, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

? банківських виписок про видачу готівкових грошових коштів та чеків за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

? договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

? угод, договорів, контрактів, інвойсів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 04 лютого 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1