печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7533/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001212, -

В С Т А Н О В И В :
12.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку 06.02.2018 у кримінальному провадженні № 0001212.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001212 за фактами систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за вчинення службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища в складі організованої групи та набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів у особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою створено ряд підприємств на території м. Києва, які використовують у всесвітній мережі Інтернет власні веб-сайти на яких рекламують надання посередницьких послуг щодо всупереч установленому порядку поза існуючою чергою швидкого отримання біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон з зазначенням вартості в залежності від терміну виготовлення документу. Так вартість отримання паспорту протягом 1 робочого дня становить від 18000 грн., 3 робочих днів 11000 грн., 5-7 робочих днів 7000 грн., 10-14 робочих днів 4500 грн. Відповідно до відведених ролей представники зазначених підприємств займаються підготовчим етапом з оформлення закордонних паспортів, а саме ведуть готівковий розрахунок за оформлення закордонного паспорта, заповнюють бланк-заяву та роблять ксерокопії документів. Після проведення вказаних дій, працівники офісів відповідно до плану, відомого усім учасникам організованої групи, скеровують замовників послуги до різних відділів централізованого оформлення документів ГУ ДМС у місті Києві для зустрічі з особою посередником, якому передається пакет документів, після ознайомлення з якими останній самостійно за власні кошти сплачує вартість адміністративних послуг, вартість бланку паспорту та отримані квитанції надає замовнику і повідомляє про необхідність зайти до визначеного ним службового кабінету. Крім цього можливе відразу направлення замовника до конкретного кабінету відділів централізованого оформлення документів ГУ ДМС у місті Києві. У кабінеті працівники відділу, які входять до складу організованої групи, відповідно до своїх повноважень здійснюють фотографування та сканування відтисків пальців рук замовника. Дані дії проходять без відповідного оформлення електронної черги або попередньої реєстрації на сайті ГУ ДМС України у місті Києві. В цей час особи, які офіційно зареєструвалися в електронній черзі не викликаються до зазначеного кабінету, оскільки перевага надається «замовникам», які сплатили неправомірну вигоду. В подальшому отримані грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди розподіляються між представниками компаній, службовими особами ГУ ДМС України у місті Києві та службовими особами підпорядкованих йому територіальних підрозділів відповідно до попередньої злочинної домовленості. Дії зазначених службових осіб та працівників ГУ ДМС у місті Києві щодо створення умов по позачерговому отриманню паспортів громадян України для виїзду за кордон та отриманню за це неправомірної винагороди як особисто так і особами, які представляють приватні структури, характеризуються стійким об`єднанням, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи.
До вказаної незаконної діяльності причетні співробітники відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУ ДМС у місті Києві, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює начальником відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУ ДМС у місті Києві, надає незаконні вказівки своїм підлеглим, а саме своєму заступнику ОСОБА_5 , головним спеціалістам вказаного відділу щодо прийняття без відповідної черги осіб для здачі документів щодо отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, отримує за це неправомірну вигоду, яку розподіляє як між своїми підлеглими, так і передає службовим особам ГУ ДМС України в місті Києві, а також службовим особам ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» для позачергового виготовлення останніми паспортів щодо визначених ОСОБА_4 особам.
Установлено, що ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює у ДМС України, однак фактично знаходиться на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» () та інших невстановлених осіб за неправомірну вигоду домовляється щодо прискорення друку паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та їх подальше направлення до відповідних підрозділів ДМС України.
Крім того установлено, що до вказаної незаконної діяльності працівників ГУ ДМС України у м. Києві щодо отримання неправомірної вигоди, причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідно до відведеної йому злочинної ролі виступає посередником між службовими особами ГУ ДМС України у місті Києві та особами які виступають замовниками біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а заме здійснює передачу неправомірної вигоди службовим особам.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , причетний до незаконного зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів.
Так, 11.01.2018 ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими особами незаконно перевіз з метою збуту та збув в приміщенні ресторану «Mamamia», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, наркотичний засіб «кокаїн», вагою приблизно 1 г за грошові кошти 4300 грн. Також 16.01.2018 ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими особами незаконно перевіз з метою збуту та збув біля приміщення ресторану «Mamamia», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, наркотичний засіб кокаїн, вагою приблизно 5 г за грошові кошти в сумі 21000 грн.
Крім того, 17.01.2018 ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими особами незаконно перевіз з метою збуту та збув біля приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Правди, 58 наркотичний засіб «кокаїн», вагою близько 40 г за грошові кошти в сумі 5200 доларів США.
Також 03.01.2018, знаходячись у м. Запоріжжя, просп. Соборний, 208, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою послуг компанії «Нова Пошта», направили поштову посилку № 6176 з наркотичним засобом «метадоном» до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чкалова, 37А, яку відповідно до злочинної домовленості 05.01.2018 отримав ОСОБА_6 для подальшого збуту.
Крім того встановлено, що 03.02.2018, знаходячись у м. Запоріжжя, ОСОБА_9 , діючи спільно з іншими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою послуг компанії «Нова Пошта», направили поштову посилку № 329 з наркотичним засобом «метадоном» до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чкалова, 37А, яку відповідно до злочинної домовленості 05.02.2018 отримав ОСОБА_6 для подальшого збуту.
Встановлено, що до незаконного зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, а саме «кокаїну» причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
ОСОБА_15 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
06.02.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_15 , а саме: АДРЕСА_1 . В період з 08.02.2018 по 09.02.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , в ході якого виявлено та вилучено: згорток фольги в якому виявлена речовина біло-жовтого кольору; 6 поліетиленових пакетів в яких знаходяться пачки від сигарет в розгорнутому вигляді; 8 стріляних гільз калібру 30.06; 1 стріляна гільза калібру 308; залишки від каміння; 7 стріляних гільз 308; 1 прозорий поліетиленовий пакет з речовиною білого; планшет марки IPad(16 GB) серійний номер DN6GDF46DFH з кабелем живлення; нетбук «ASUS» з кабелем живлення в корпусі білого кольору, серійний номер 15G1023224BOF4; жорсткий диск чорного кольору серійний номер WCCOS0579782; паспорти та чорнові записи; сім-картку мобільного оператора «лайф»; сім-картку лайф, пластикові сім тримачів кількості 4 штуки (2 МТС, 1 сім-сім, 1 Київстар», упаковка від стартового пакета «Лайф», флеш накопичувач «Оліипус», упаковка від стартового пакета «МТС»; планшет IPad s/n: DLXK20T2F18P; мобільний телефон марки «Нокіа» в металевому корпусі з сім карткою «МТС»; телефон марки «Samsung» чорного кольору з сім-карткою «МТС»; телефон марки «Samsung» салатового кольору без сім-картки; телефон марки «LG» з сім-карткою та флеш накопичувачем на 512 МБ; копія паспорта ОСОБА_16 ( НОМЕР_1 ), копія паспорта ОСОБА_17 ( НОМЕР_2 ), копія свідоцтва про одруження вказаних осіб (ІФМ 000256); стартовий пакет «Лайф»; тюнер для відео зовнішнього спостереження; системний блок чорного кольору з боковим кулером; системний блок чорного кольору; 2900 доларів США, 1620 Євро, 610 гривень; 2 сім-картки «лайф», 3 «Водафон», 1 травел сім, 1 орендж, 1 Київстар; системний блок; заправка для кальяна; каміння бурштину; мобільні телефони; ноутбук; дерев`яна люлька; прилад нічного бачення; ніж;відстріляну гільзу; колба; ноутбук; чорний планшет;автомобіль марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору;автомобіль марки «Skoda Super B», д.н.з. НОМЕР_4 в кузові білого кольору;автомобіль марки «Land Gruiser 200» д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору.
Оскільки зазначені предмети та речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вище зазначене майно.
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_18 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, приходить до висновку, що з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на згорток фольги в якому виявлена речовина біло-жовтого кольору; 6 поліетиленових пакетів в яких знаходяться пачки від сигарет в розгорнутому вигляді; 8 стріляних гільз калібру 30.06; 1 стріляна гільза калібру 308; залишки від каміння; 7 стріляних гільз 308; 1 прозорий поліетиленовий пакет з речовиною білого; планшет марки IPad(16 GB) серійний номер DN6GDF46DFH з кабелем живлення; нетбук «ASUS» з кабелем живлення в корпусі білого кольору, серійний номер 15G1023224BOF4; жорсткий диск чорного кольору серійний номер WCCOS0579782; паспорти та чорнові записи; сім-картку мобільного оператора «лайф»; сім-картку лайф, пластикові сім тримачів кількості 4 штуки (2 МТС, 1 сім-сім, 1 Київстар», упаковка від стартового пакета «Лайф», флеш накопичувач «Оліипус», упаковка від стартового пакета «МТС»; планшет IPad s/n: DLXK20T2F18P; мобільний телефон марки «Нокіа» в металевому корпусі з сім карткою «МТС»; телефон марки «Samsung» чорного кольору з сім-карткою «МТС»; телефон марки «Samsung» салатового кольору без сім-картки; телефон марки «LG» з сім-карткою та флеш накопичувачем на 512 МБ; копія паспорта ОСОБА_16 ( НОМЕР_1 ), копія паспорта ОСОБА_17 ( НОМЕР_2 ), копія свідоцтва про одруження вказаних осіб (ІФМ 000256); стартовий пакет «Лайф»; тюнер для відео зовнішнього спостереження; системний блок чорного кольору з боковим кулером; системний блок чорного кольору; 2900 доларів США, 1620 Євро, 610 гривень; 2 сім-картки «лайф», 3 «Водафон», 1 травел сім, 1 орендж, 1 Київстар; системний блок; мобільні телефони; ноутбук; дерев`яна люлька; прилад нічного бачення; ніж;відстріляну гільзу; ноутбук; чорний планшет;автомобіль марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору;автомобіль марки «Skoda Super B», д.н.з. НОМЕР_4 в кузові білого кольору;автомобіль марки «Land Gruiser 200» д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, які були вилучені під час обшуку 06.02.2018.
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Щодо вимог іншої частини клопотання, то слідчим не доведено, що заправка для кальяна, каміння бурштину та колба відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.
Відтак у цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001212 задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та предмети, а саме:
згорток фольги в якому виявлена речовина біло-жовтого кольору;
6 поліетиленових пакетів в яких знаходяться пачки від сигарет в розгорнутому вигляді;
8 стріляних гільз калібру 30.06;
1 стріляна гільза калібру 308;
залишки від каміння;
7 стріляних гільз 308;
1 прозорий поліетиленовий пакет з речовиною білого;
планшет марки IPad(16 GB) серійний номер DN6GDF46DFH з кабелем живлення;
нетбук «ASUS» з кабелем живлення в корпусі білого кольору, серійний номер 15G1023224BOF4;
жорсткий диск чорного кольору серійний номер WCCOS0579782;
паспорти та чорнові записи;
сім-картку мобільного оператора «лайф»;
сім-картку лайф, пластикові сім тримачів кількості 4 штуки (2 МТС, 1 сім-сім, 1 Київстар», упаковка від стартового пакета «Лайф», флеш накопичувач «Оліипус», упаковка від стартового пакета «МТС»;
планшет IPad s/n: DLXK20T2F18P;
мобільний телефон марки «Нокіа» в металевому корпусі з сім карткою «МТС»;
телефон марки «Samsung» чорного кольору з сім-карткою «МТС»;
телефон марки «Samsung» салатового кольору без сім-картки;
телефон марки «LG» з сім-карткою та флеш накопичувачем на 512 МБ;
копія паспорта ОСОБА_16 ( НОМЕР_1 ), копія паспорта ОСОБА_17 ( НОМЕР_2 ), копія свідоцтва про одруження вказаних осіб (ІФМ 000256);
стартовий пакет «Лайф»;
тюнер для відео зовнішнього спостереження;
системний блок чорного кольору з боковим кулером;
системний блок чорного кольору;
2900 доларів США, 1620 Євро, 610 гривень;
2 сім-картки «лайф», 3 «Водафон», 1 травелсім, 1 орендж, 1 Київстар;
системний блок;
заправка для кальяна;
каміння бурштину;
мобільні телефони;
ноутбук;
дерев`яна люлька;
прилад нічного бачення;
ніж;
відстріляну гільзу;
ноутбук;
чорний планшет;
автомобіль марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору;
автомобіль марки «Skoda SuperB», д.н.з. НОМЕР_4 в кузові білого кольору;
автомобіль марки «Land Gruiser 200» д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1