печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗІНВЕСТ - ТРЕЙДИНГ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в інтересах ТОВ «ГАЗІНВЕСТ - ТРЕЙДИНГ» про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГАЗІНВЕСТ - ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38488691), відкритих у ПАТ «ВТБ БАНК» (ідентифікаційний код 14359319, код банку 380719), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.10.2017 року у справі №757/40809/17-к. В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просила задовольнити, послалася на те, що між ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» та ПАТ «ВТБ БАНК» 28 лютого 2014 року було укладено Договір банківського рахунку №У1114/1166R/K100 відповідно до умов якого Банк зобов`язувався відкрити Клієнту за заявою останнього рахунки і національній та іноземних валютах та здійснювати подальше розрахунково-касове обслуговування відповідно до положень чинного законодавства України. Між сторонами у подальшому також було укладено Договір про внесення змін до договору банківського рахунку №У1114/1166R/K100 про використання системи дистанційного обслуговування. Зазначені договори наразі є чинними, ніким не оспорювались та не розривались. 10.10.2017 року Банком було заблоковано розрахункові операції за рахунками Товариства у зв`язку з арештом останніх на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_5 від 06.10.2017 року. Надалі у відповідь на запит Товариства було надано інформацію про отримання відділенням Банку засобами поштового зв`язку поштового відправлення з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти Товариства від 06.10.2017 року у справі № 757/40809/17-к. З тексту копії зазначеної ухвали суду вбачається, що перший заступник начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, у тому числі, але не виключно, належні ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ». Метою накладення арешту у тексті ухвал вказувалась необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000375. Проте, після звернення до канцелярії Печерського районного суду міста Києва та особисто до судді ОСОБА_5 було виявлено, що дана ухвала не видавалась, а справа не розглядалась саме даним суддею. Разом з тим, відповідно до інформації з Єдиного реєстру судових рішень вбачається, що справа з таким номером розглядалась зовсім іншим суддею та не має відношення до нашого Товариства. Так, у провадженні №757/40809/17-к слідчим суддею ОСОБА_8 17.07.2017 було ухвалено інше рішення, яке за змістом та наявними даними не має будь-якого відношення ані до ТОВ «ГA3IHBECT-ТРЕИДІНГ», ані до арешту грошових коштів будь-якої організації взагалі. Зауважимо що вказану вище інформацію можна ідентифікувати також шляхом перевірки відомостей на загальнодоступних сервісах судової влади або шляхом безпосереднього звернення до канцелярії суду чи помічника конкретного слідчого судді. Пізніше, на запит ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» Печерським районним судом міста Києва було повідомлено, що проведеною перевіркою даних комп`ютерної мережі суду «ДІЛОВОДСТВО-3» За 2017 рік було встановлено, що провадження №757/40809/17-к на розгляді судді ОСОБА_5 не перебувало та ухвала про накладення арешту на майно у даній справі не виносилась. На підставі вищевикладеного, просить скасувати арешт накладений на грошові кошти товариства «ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ». Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що уповноважені особи Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України з клопотанням про накладення арешту на рахунки вказаного підприємства до суду не звертались та ухвала від 06.10.2017 року про накладення арешту слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва не виносилась. Слідчий суддя заслухавши пояснення адвоката та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку. Встановлено, що в своєму клопотанні представник ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» посилається на те, що в провадженні Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч.ч. 2, 1 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України, в ході досудового розслідування якого, Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ «ГК «УКРГАЗ» (код 39320386) та ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС» (код 36470970), на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень, та відповідно до вказаного дослідження від 14.09.2017 № 141/12-07/32876925 не встановлено факту реального здійснення господарських операцій з транзитних операцій по придбанню природного газу (та наданню послуг) на загальну суму 298 782 870,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 49 797 145,00 грн., між рядом підприємств (25 підприємств), в тому числі ТОВ «ГК «УКРГАЗ» (код 39320386), ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС» (код 36470970) і ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ» (код 37885875), тому прокурор просив накласти арешт на грошові кошти зазначених підприємств. Як посилається представник «ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ», за клопотанням прокурора у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2017 року № 757/40809/17-к, було накладено арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГАЗІНВЕСТ - ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38488691), відкритих у ПАТ «ВТБ БАНК» (ідентифікаційний код 14359319, код банку 380719). Як вбачається з клопотання про скасування арешту майна, представнику ТОВ «ГАЗІНВЕСТ - ТРЕЙДИНГ» 13.10.2017 року Печерським районним судом міста Києва було надано відповідь, що проведеною перевіркою даних комп`ютерної програми суду «Діловодство - 3» за 2017 рік, встановлено, що провадження №757/40703/17-к та №757/40809/17-к на розгляді у судді ОСОБА_5 не перебували та ухвали про накладення арешту на майно у справах №757/40703/17-к та №757/40809/17-к під головуванням слідчого судді ОСОБА_5 не постановлювались, а відтак є підстави вважати, що долучена світлокопія ухвали суду від 06.10.2017 має ознаки підроблення. У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. При таких обставинах слідчий суддя позбавлений можливості скасувати вказаний арешт, оскільки, як встановлено в судовому засіданні жодної ухвали про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГАЗІНВЕСТ - ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38488691), відкритих у ПАТ «ВТБ БАНК» (ідентифікаційний код 14359319, код банку 380719), слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва не виносилось, тому предмет скасування арешту майна відсутній, у зв`язку з чим клопотання представника товариства не підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗІНВЕСТ - ТРЕЙДИНГ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1