Дата документу 19.03.2018 Справа № 554/1408/18
Єдиний унікальний номер: 554/1408/18
Провадження № 1-КС/554/2215/2018
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

19.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ « ОСОБА_5 » об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_1 із телефону НОМЕР_2 , особа яка представилася ОСОБА_6 , помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 і попрохав від його імені (голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с/г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_4 зателефонував до приймальні голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_7 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_6 помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_4 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_4 номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_4 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_4 знаходився на робочому місці біля комп`ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де був лист від ГО БО Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонувала до гр. ОСОБА_4 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_4 відповів, що головний бухгалтер СФГ « ОСОБА_5 » вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с/г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с/г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 з`ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_7 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с/г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р/р БО БО Благодійний фонд «Сильні громадяни» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_4 , останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що грошові кошти отриманні шахрайським шляхом з використанням ЕОМ від с/г підприємств, розташованих на території всієї України, в тому числі і Полтавської обл., які перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_5 БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_7 БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_9 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_11 БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_13 БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , перераховували грошові кошти на р/р № НОМЕР_15 БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 . В подальшому з метою конспірації своєї злочинної діяльності грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізичних осіб, а саме: на р/р № НОМЕР_16 , відкритий на ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 , на р/р № НОМЕР_18 , відкритий на ІПН НОМЕР_19 , на р/р № НОМЕР_20 , відкритий на ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_21 , на р/р № НОМЕР_22 , відкритий на ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 , на р/р № НОМЕР_24 , відкритий на ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_25 при цьому банківське обслуговування вказаних вище юридичних установ здійснював один із пособників злочинної організації, а саме: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 , уроджениць м. Дніпро, Дніпропетровської обл., українець, громадянин України, не одружений, з вищою освітою, працюючого провідним фахівцем по роботі з малими корпоративними клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_26 , місце проживання: АДРЕСА_1 ,раніше не судимого.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити наступні документи з моменту призначення на посаду та виконання службових обов`язків по дату виконання відповідної ухвали суду: посадові інструкції (на всіх місцях роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») ОСОБА_14 , особисту справу як працівника банку, скарги, які надходили на працівника, характеристики(різного роду), відгуки чи рекомендаційні листи, матеріали проведених атестацій, якщо такі були, положення про відділи, в яких працював працівник ОСОБА_14 , положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в разі проведення службових перевірок відносно даного працівника, то надати результати проведених перевірок, копію трудової книжки, трудовий договір, котрий був підписаний ОСОБА_14 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », під час влаштування на роботу, службова документація, котру підписував ОСОБА_14 , записи лог-файлів з моменту призначення на посаду та виконання службових обов`язків по дату виконання відповідної ухвали суду під час роботи ОСОБА_14 в системі обслуговування клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та в системі внутрішньої (службової) роботи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », де зберігається та обробляється таємна та конфіденційна інформація стосовно роботи банку та його клієнтів.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію документи з моменту призначення на посаду та виконання службових обов`язків по дату виконання відповідної ухвали суду:

- посадові інструкції (на всіх місцях роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») ОСОБА_14 , особисту справу як працівника банку, скарги, які надходили на працівника, характеристики(різного роду), відгуки чи рекомендаційні листи, матеріали проведених атестацій, якщо такі були, положення про відділи, в яких працював працівник ОСОБА_14 , положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в разі проведення службових перевірок відносно даного працівника, то надати результати проведених перевірок, копію трудової книжки, трудовий договір, котрий був підписаний ОСОБА_14 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », під час влаштування на роботу, службова документація, котру підписував ОСОБА_14 , записи лог-файлів з моменту призначення на посаду та виконання службових обов`язків по дату виконання відповідної ухвали суду під час роботи ОСОБА_14 в системі обслуговування клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та в системі внутрішньої (службової) роботи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », де зберігається та обробляється таємна та конфіденційна інформація стосовно роботи банку та його клієнтів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1