У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який був встановлений у відділенні СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період з 01.08.2016 р. по 01.09.2017 р., із обов`язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки), з наданням інформації в електронному вигляді, а також інших документів (вхідні, вихідні листи, претензії, вимоги, відповідні розрахунки тощо, які підтверджували факт наявності та в подальшому факт погашення дебіторської заборгованості Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перед ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка виникла внаслідок значної різниці між сумами виданої готівки та сумами прийнятої готівки, проведеної через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 20.09.2017 р., за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з серпня 2016 року по серпень 2017 року, шляхом безпідставного перерахування, через POS-термінал означеного підприємства, грошових коштів на карткові рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вчинила розтрату державних коштів вказаного підприємства, у сумі 325 100, 00 гривень, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, що підтверджено "Висновком за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ", затвердженого директором Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 13.09.2017 р.

Протиправний механізм, розроблений ОСОБА_3 полягав в тому, що остання в період з серпня 2016 року по серпень 2017 року, через POS-термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який згідно договору № 843-224 від 19.11.2014 р., укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Одеською дирекцією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", був встановлений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", проводила фіктивні фінансові операції чим сформувала безпідставну дебіторську заборгованість Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перед ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка виникла внаслідок значної різниці між сумами виданої готівки та сумами прийнятої готівки, проведеної через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, вказані фінансові операції ОСОБА_3 відображала лише у касових звітах, не підтверджуючи їх відповідними чеками POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому, відображені у касових звітах, які складалися та підписувалися ОСОБА_3 особисто, суми грошових коштів остання привласнювала в своїх інтересах та розпоряджалася вказаними грошима на власний розсуд.

Згідно із "Висновком за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ", затвердженого директором Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 13.09.2017 р., ОСОБА_3 своїми умисними вищевказаними діями завдала збитків Одеській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 325 100, 00 гривень.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через який ОСОБА_3 здійснювала свою незаконну діяльність щодо розтрати та привласнення грошових коштів.

Так, на даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000173, з метою призначення експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківок руху коштів по POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який був встановлений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період з 01.08.2016 р. по 01.09.2017 р., із обов`язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки). Означена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , м. Дніпро.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який був встановлений у відділенні СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період з 01.08.2016 р. по 01.09.2017 р., із обов`язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки), з наданням інформації в електронному вигляді, а також інших документів (вхідні, вихідні листи, претензії, вимоги, відповідні розрахунки тощо, які підтверджували факт наявності та в подальшому факт погашення дебіторської заборгованості Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перед ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка виникла внаслідок значної різниці між сумами виданої готівки та сумами прийнятої готівки, проведеної через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області, а саме: старшому слідчому ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_5 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.10.2017