Провадження № 1-кс/761/8047/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 22.03.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
02 квітня 2018 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в ході обшуку, проведеного 26.03.2018 року у квартирі АДРЕСА_1 та у квартирі АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000295 від 22.03.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 22.03.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2018 року до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління головного управління національної поліції у місті Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УКР Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 з інформацією про те, що під час попередньої перевірки встановлено, що 11.12.2017 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , посвідчений 17.04.2000 нібито приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 розташованого по АДРЕСА_4 , набула право власності на зазначений об`єкт нерухомості, узаконивши таким чином документи на право власності на дану квартиру. Згідно наявної оперативної інформації найближчим часом планується посвідчення повноцінної угоди в результаті якої гр. ОСОБА_6 разом із іншими невстановленими особами планують заволодіти грошовими коштами реальних покупців вказаної нерухомості. За результатами розгляду відомостей вказаного рапорту, органом досудового розслідування прийнято процесуальне рішення в порядку ст. 214 КПК України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 22.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно до інформації отриманої від Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-3437 (11-2018) від 23.03.2018 року, встановлено, що відповідно до даних, які наявні у реєстрових книгах Комунального підприємства квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 10.04.1999 року.

Наявна інформація у базі АРМОР свідчить про те, що 14.03.2010 року у приміщенні квартири АДРЕСА_3 виявлено труп ОСОБА_9 , 1952 року народження, без ознак насильницької смерті. Крім того, факт смерті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтверджує Актовий запис про смерть № 4959 від 16.03.2010 року.

Відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 16.02.2018 встановлено, що квартира АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 1406, виданий 17.04.2000 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

Згідно відповіді приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 № 118/01-16 від 23.03.2018, отриманої органом досудвого розслідування в порядку ст. 93 КПК України встановлено, що 17.04.2010 вона, приватний нотаріус КМНО, не посвідчувала та не реєструвала в книзі реєстрій договорів купівлі-проадуж квартири АДРЕСА_3 . Бланк АВІ № 951560 вона витратила 17.04.2000 на засвідчення справжності підпису фізичної особи на заяві.

26.03.2018 року від ОСОБА_10 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення з інформацією про те, що 26.03.2018 року у денний час ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , що по АДРЕСА_5 , під приводом продажу нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 , шляхом обману намагалась заволодіти його грошовими коштами в сумі 24 000 доларів США. За результатом розгляду вказаної заяви, органом досудового розслідування прийнято процесуальне рішення в порядку ст. 214 КПК України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 26.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.
26.03.2018 року прокуратурою міста Києва прийнято рішення про об`єднання матеріалів вищевказаних двох кримінальних проваджень в одне провадження, присвоївши йому єдиний реєстраційний номер №0000295 від 22.03.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, про що винесено відповідну постанову.
26.03.2018 року відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено невідкладну слідчу дію обшук офісного приміщення нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , яка надала відповідну письмову згоду на проведення вказаної слідчої дії, а саме обшуку її офісу, який розташований у приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

В ході проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а саме: договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 від 17.04.2000 року бланк АВІ № 951560; Витяг з ДРРП № 114348528 від 16.02.2018; Довідка про показники об`єкта нерухомості майна від 09.01.2018 № 003/1; Довідка про показники об`єкта нерухомості майна від 09.01.2018 № 003/1; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; Попередній договір щодо наміру купівлі продажу квартири; 2 бланки № ННВ 371353 № ННВ 371354; Попередній договір щодо наміру купівлі квартири від 26.03.2018; Заява (нотаріуса) від ОСОБА_6 ; Нотаріальна заява від ОСОБА_10 ; Фотокопія реєстру територіальної громади; Довідка з відділу з питань реєстрації проживання/перебування фізичних осіб Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації № 104/22-672 від 22.01.2018 Технічний паспорт кв. АДРЕСА_3 від 08.12.2017 року ТОВ «Експертний знавець»; Свідоцтво про смерть ОСОБА_12 виданий 12.01.2017 року; Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 46634898 від 03.02.2018; Відповідь на ім`я ОСОБА_6 з Оболонського УП ГУНП у м. Києві № 675/125/51/2017 від 16.06.2018 року № Довідка № 105660 від 23.01.2018 ПАТ «Київгаз»; Акт від 23.01.2018 виданий ПАТ «Київгаз», Рахунок на сплату за газ; Рахунок за електроенергію 41969192 від 03.01.2018; Рахунок повідомлення; Дублікат квитанції № 0.0.970135760.5 від 20.02.2016; Дублікат квитанції № 0.0.970136061.1 від 20.02.2018; Дублікат квитанції № 0.0.970136838.1 від 20.02.2018; Дублікат квитанції № 0.0.970135760.3; Витяг з ДРРП № 107092726 від 11.12.2017; Інформація з ДРРП № 107 187346 від 12.12.2017 підстава формування пошук через веб сайт ТОВ «Юридична компанія Елікюст» упаковано № 1626853; грошові кошти в сумі 1000 доларів США 10 купюр номіналом по 100 доларів США упаковано до пакету № 3445364; мобільний телефон «HUAWEI» золотистого кольору IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» з мобільним номером телефону НОМЕР_4 упаковано до експертного пакету № 3445363; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ; паспорт НОМЕР_6 ІПН НОМЕР_7 ; опис документів що надано до ЦНАП Договір оренди № 10 від 15.06.2015 приміщення за адресою: АДРЕСА_6 ; квитанція про сплату за комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_7 ; квитанція № 2 від 01.03.2016 за адресою: АДРЕСА_8 ; Договір № 416/40-12 від 04.12.2017; Записник коричневого кольору упаковано до експертного пакету № 1626854; зв`язку ключів з 13 штук та 1 магнітний ключ; копія договору іпотеки від 03.11.2006 року; Витяг з ДРРП № 114418939 від 19.02.2018 року; грошові кошти у сумі 3203 гривень, 2 купюри номіналом 200 гривень, 3 купюри номіналом 1 гривня, 28 купюр номіналом 100 гривень.

В ході обшуку органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. У клопотанні зазначено, що вказані речі та документи будуть використані під час проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

26.03.2018 року вищевказані виявлені та вилучені речі та документи визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Крім того, 26.03.2018 року відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, після укладення між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 попередньо угоди купівлі-продажу нерухомого майна, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 приміщення квартири АДРЕСА_2 .

В ході проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а саме: мобільний телефон марки «Номі», упакований до експертного пакету № 3445362; зошит із рукописним текстом; копії документів на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 та інших квартир на аркушах паперу у кількості 20 одиниць.

В ході обшуку органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі та сліди будуть використана під час проведення експертиз допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

26.03.2018 року вищевказані виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну по станову.

У клопотанні вказано, що з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідно накласти арешт на вищевказані речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 22.03.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

26.03.2018 року відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено обшук офісного приміщення нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , яке знаходиться у приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Крім того, 26.03.2018 року відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, після укладення між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 попередньої угоди купівлі-продажу нерухомого майна, проведено невідкладну обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 приміщення квартири АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, які в подальшому визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Відповідно до штампу на копії конверту, у якому надійшло клопотання, останнє направлено на адресу суду 27.03.2018 року.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків 26.03.2018 року за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_10 , цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

Водночас, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 3203 гривні, що вилучені під час проведення обшуку 26.03.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані кошти не відповідають критеріям, викладеним у ст.98 КПК України та не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 22.03.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що виявлене та вилучене в ході наступних проведених слідчих дій, а саме:

I.26.03.2018 року в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 , та якою, на підставі договору безоплатного користування від 31.10.2016 користується ОСОБА_15 , а саме на майно:

?Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 від 17.04.2000 року бланк АВІ № 951560; Витяг з ДРРП № 114348528 від 16.02.2018; Довідка про показники об`єкта нерухомості майна від 09.01.2018 № 003/1; Довідка про показники об`єкта нерухомості майна від 09.01.2018 № 003/1; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; Попередній договір щодо наміру купівлі продажу квартири; 2 бланки № ННВ 371353 № ННВ 371354; Попередній договір щодо наміру купівлі квартири від 26.03.2018; Заява (нотаріуса) від ОСОБА_6 ; Нотаріальна заява від ОСОБА_10 ; Фотокопія реєстру територіальної громади; Довідка з відділу з питань реєстрації проживання/перебування фізичних осіб Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації № 104/22-672 від 22.01.2018 Технічний паспорт кв. АДРЕСА_3 від 08.12.2017 року ТОВ «Експертний знавець»; Свідоцтво про смерть ОСОБА_12 виданий 12.01.2017 року; Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 46634898 від 03.02.2018; Відповідь на ім`я ОСОБА_6 з Оболонського УП ГУНП у м. Києві № 675/125/51/2017 від 16.06.2018 року № Довідка № 105660 від 23.01.2018 ПАТ «Київгаз»; Акт від 23.01.2018 виданий ПАТ «Київгаз», Рахунок на сплату за газ; Рахунок за електроенергію 41969192 від 03.01.2018; Рахунок повідомлення; Дублікат квитанції № 0.0.970135760.5 від 20.02.2016; Дублікат квитанції № 0.0.970136061.1 від 20.02.2018; Дублікат квитанції № 0.0.970136838.1 від 20.02.2018; Дублікат квитанції № 0.0.970135760.3; Витяг з ДРРП № 107092726 від 11.12.2017; Інформація з ДРРП № 107 187346 від 12.12.2017 підстава формування пошук через веб сайт ТОВ «Юридична компанія Елікюст»;

?Мобільний телефон «HUAWEI» золотистого кольору IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;

?Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ; паспорт НОМЕР_6 ІПН НОМЕР_7 ;

?Опис документів що надано до ЦНАП Договір оренди № 10 від 15.06.2015 приміщення за адресою: АДРЕСА_6 ; квитанція про сплату за комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_7 ; квитанція № 2 від 01.03.2016 за адресою: АДРЕСА_8 ; Договір № 416/40-12 від 04.12.2017; Записник коричневого кольору;

?Зв`язку ключів з 13 штук та 1 магнітний ключ;

?Копія договору іпотеки від 03.11.2006 року; Витяг з ДРРП № 114418939 від 19.02.2018 року.

II.26.03.2018 року в ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_2 , у якій фактично проживає ОСОБА_6 , а саме на майно:

?Мобільний телефон марки «Номі»;

?Зошит із рукописним текстом;

?Копії документів на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 та інших квартир на аркушах паперу у кількості 20 одиниць.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1