н/п 1-кс/766/9245/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання і накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вилучено 01.09.2017 під час проведення огляду банківської установи, а саме приміщення відділення №21 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Акордбанк», яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова,30, а саме грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч гривень) номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, яка постійно здійснює функції представника органу місцевого самоврядування, тобто будучи відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, якій, згідно зі ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, одержала неправомірну вигоду для себе за виконання дій в інтересах того, хто її надає, за наступних обставин.

Так, 01.09.2017 ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 та запросила останнього до свого робочого кабінету, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова 29 .

Під час особистої зустрічі ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 проте, що вона, як державний реєстратор виконала обов`язки щодо реєстрації підприємства ТОВ «Промпрод «Лукар», яке належить ОСОБА_5 , надавши останньому виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Промпрод «Луккар», та зажадала від ОСОБА_5 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 10000 грн, у якості подяки за виконану роботу з безперешкодній реєстрації підприємства, що належить заявнику ОСОБА_5 .

У цей же день, ОСОБА_6 з метою приховання факту отримання неправомірної вигоди близько 15.00 повторно зустрівшись з ОСОБА_5 за місцем роботи, запропонувала останньому зайти до приміщення відділення № 21 ПуАТ КБ «Акордбанк» розташованого за адресою: м. Херсон, вулиця Суворова, 30, де маскуючи факт отримання коштів надала вказівку ОСОБА_5 завернути 10000 грн, у аркуш паперу та залиши кошти біля каси вказаного банківського відділення. Заявник ОСОБА_5 виконав вказівки ОСОБА_6 щодо замаскованого передачі коштів та залишив приміщення банківської установи.

01.09.2017 ОСОБА_6 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища.

У період часу з 14.55 год. по 19.09 год. 22.03.2017 проведено огляд приміщення банківської установи, а саме відділення №21 у м. Херсоні ПуАТ «КБ Акордбанк», яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 30, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень (десять тисяч гривень) номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730, МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, які на собі зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування.

При співставленні серійних номерів банкнот які вилучено за місцем проведення огляду відділення банку №21 з серійними номерами банкнот грошових коштів які було попередньо ідентифіковано та оглянуто працівниками поліції після чого надано ОСОБА_5 встановлено, що банкноти, а саме - номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, що вилучені під час огляду банківської установи є банкнотами, що було надано ОСОБА_5 для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 та яка не є власністю останньої.

Зазначені грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень вилучені у приміщенні банківської установи, де знаходилася ОСОБА_6 були попередньо оброблені спеціальною хімічною речовиною, на вищевказаних коштах може знаходитись нашарування вказаної речовини, тому для визначення наявності на коштах вказаної речовини необхідно проведення їх експертного дослідження.

Враховуючи, що грошові загальною на загальну суму 10 000 (десять тисяч гривень), які вилучені під час огляду банківського приміщення, а саме відділення №21 у м. Херсоні ПуАТ «КБ Акордбанк», яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 30, були заздалегідь ідентифіковані працівниками правоохоронних органів та передані ОСОБА_5 для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 є предметом вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Отже, враховуючи, що є підстави вважати, що грошові кошти, а саме банкноти номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом вчинення кримінального правопорушення, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна.

Крім цього, вищевказані кошти у відповідності до вимог ст. 98 КПК України визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу, оскільки на вказаних купюрах збережені сліди злочину, які можуть бути використанні як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, а їх повернення власнику може привести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого повинні міститься документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним таким документом є заява ОСОБА_5

06.09.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області розглянуте клопотання про арешт майна, зазначено помилки, які необхідно усунути протягом 72 годин.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вилучено 01.09.2017 під час проведення огляду банківської установи, а саме приміщення відділення №21 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Акордбанк», яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова,30, а саме грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч гривень) номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1