Справа № 760/2970/18-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна,
в с т а н о в и в:

01 лютого 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000243 від 22.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Новосілки Бережанського району Тернопільської області, українець, громадянин України, одружений, освіта вища, працює радником директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає у АДРЕСА_2 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в організації та керуванні вчиненням особливо тяжкого корупційного майнового злочину, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах організованою групою, а також організації службового підроблення, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки та організації вчинення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження майна та коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими повторно організованою групою в особливо великому розмірі.

16.01.2018 о 11:35 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16.01.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.01.2018 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У результаті аналізу майнового стану членів родини ОСОБА_5 було встановлено, що у власності його сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 04.07.2006, Сихівським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (інформаційна довідка № 112102868 від 29.01.2018) зареєстровані наступні об`єкти нерухомого майна:

1.Нежитлова будівля реєстраційний номер загальна площа 1526.5 кв.м, адреса: АДРЕСА_3 .

2.Магазин взуття приміщення, реєстраційний номер 1 загальна АДРЕСА_4 .

3.Квартира реєстраційний номер 37954281 загальна площа 111,90 реквізити майна АДРЕСА_2 .

4.Місце для зберігання індивідуального автотранспорту №19 реєстраційний номер 37961512 загальна площа 14,40 реквізити майна АДРЕСА_5 ;

Відповідно до даних ДФС України сукупний дохід ОСОБА_6 за період з 01.01.1998 по 01.09.2017 становить 490 112,76 грн., що не кореспондується із вартістю вказаного майна, а також часток (109,5 млн. грн.) внесених від його імені до статуту вищевказаних підприємств, бенефіциарним власником яких він є.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні корисливого злочину в особливо великому розмірі, який становить 1433,577 млн. грн., є підстави вважати, що ОСОБА_5 з метою приховування злочинного їх походження та попередження можливої конфіскації майна у разі його викриття у злочинній діяльності, забезпечив проведення реєстрації вказаного майна на свого сина ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування орган досудового розслідування прийшов до висновку, що усе майно зазначене в клопотанні про арешт майна фактично належить ОСОБА_7 , придбане ним за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом у результаті заволодіння природним газом НАК «Нафтогаз України» на суму 1,43 млрд. грн. та з метою приховування коштів здобутих злочинним шляхом та попередження конфіскації особистого майна ОСОБА_5 забезпечив оформлення (реєстрацію) майна на сина, який в свою чергу набув вказане майно безоплатно від підозрюваного ОСОБА_5 і знав або повинен був і міг знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину, тобто у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно ч. 2 ст. 96-2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.
Вбачається, що нежитлова будівля реєстраційний номер загальна площа 1526.5 кв.м, адреса: АДРЕСА_3 ; магазин взуття приміщення, реєстраційний номер 1 загальна площа 156.9 кв.м, Тернопільська обл., м. Тернопіль, проспект Бандери С., будинок 70, приміщення 104, підпадає під ознаки п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, оскільки може бути визнаний таким, що одержаний внаслідок вчинення злочину та/або є доходом від такого майна, і який підлягає спеціальній конфіскації.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно третьої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:
-нежитлова будівля реєстраційний номер загальна площа 1526.5 кв.м, адреса: АДРЕСА_3 ;

-магазин взуття приміщення, реєстраційний номер 1 загальна АДРЕСА_4 .

Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 22 червня 2016 року.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1