Справа № 760/5832/18
Провадження № 1-кс/760/3679/18
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:
прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строкувідсторонення від посади підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Озерянка Житомирського району Житомирської області, громадянину України, розлученому, із вищою освітою, працює на посаді начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому,

у кримінальному провадженні № 0000870 від 29 березня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строкувідсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і зазначив, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч. 1 ст.205-1 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів, фіктивного підприємництва.

На думку досудового слідства, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого офіцера 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ, діючи умисно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, протягом березня-травня 2015 року вступив з начальником управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 та начальником 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ ОСОБА_7 в попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами Державного бюджету України, які були виділені Кабінетом Міністрів України згідно Розпорядження від 14.05.2015 № 439-р для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та перерахування їх на рахунки заздалегідь підібраних за власним розсудом господарських товариств та підприємств, залученими для виконання цих робіт ДП «Чернігівський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь».

Керівниками зазначених господарських товариств та підприємств - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за наслідками проведення будівельних робіт протягом листопада 2015 року - травня 2016 року складались та підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких вносились відомості, які не відповідають дійсності, зокрема щодо фактично виконаних обсягів робіт, при цьому частина робіт, включених до Актів, виконана не була, а підлеглі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особи, визначені здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів, зокрема старший офіцер виробничо-технічного відділення 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_4 , за попередньою змовою з останніми підтверджував своїм підписом обсяги нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані не були.

В подальшому начальником 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_7 , як розпорядником коштів, за домовленістю із ОСОБА_6 , підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В із внесеними до них недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт та платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки зазначених господарських товариств та підприємств, а їх керівниками - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 частина отриманих від 1 ОВКБ ДПСУ грошових коштів через налагоджену схему конвертації безготівкових коштів у готівку, яку забезпечив ОСОБА_11 , із залученням заздалегідь підібраних особисто ОСОБА_6 та ОСОБА_7 субпідрядних господарських товариств, зокрема ТОВ «Кіт-Трейд», керівником якого формально значився ОСОБА_12 , фактичним власником якого виступав ОСОБА_11 , за сприянням ОСОБА_13 , розкрадалась та розподілялась між співучасниками злочинної схеми - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , що надало змогу останнім заволодіти грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та спричинити Державному бюджету України збитки на загальну суму 16 688 496,31 грн., що в шістсот і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становило особливо великий розмір.

08.08.2017 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у службовому підробленні внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо недостовірних даних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом Голови Державної прикордонної служби України від 26.08.2015 № 797-ОС призначений на посаду старшого офіцера виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, яку обіймав на час вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Наказом Голови Державної прикордонної служби України від 10.04.2017 № 345-ОС ОСОБА_4 був призначений на посаду начальника групи спеціального будівництва 1 Окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, яку обіймає до теперішнього часу.

На думку прокурора, перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді сприяло йому та іншим співучасникам у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки відповідно до Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.11.2015 № 541 АГ ДСК саме на ОСОБА_4 було покладено обов`язок здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів Державної прикордонної служби України, які реалізуються в рамках Плану інженерно-технічного облаштування кордону на об`єктах шифр 388-21-15-4 та шифр 388-21-15-7. Саме на ОСОБА_4 був покладений обов`язок здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва. Окрім цього, на актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та які були підставою для перерахування коштів Державного бюджету України з рахунку 1 ОВКБ ДПСУ на рахунки ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор», міститься підпис ОСОБА_4 та рукописний запис «Обсяги перевірив». Крім того, завдяки перебуванню на службі в органах Державної прикордонної служби України та обійманій посаді ОСОБА_4 спілкувався як зі службовими особами Державної прикордонної служби України, так і зі службовими особами генпідрядних підприємств, якими виконувались роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, та займана посада надавала йому можливість забезпечувати тривалий час укриття слідів скоєних співучасниками кримінальних правопорушень, шляхом засвідчення та підтвердження своїм підписом обсягів нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані були не повному обсязі.
24.01.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_4 продовжено строк відсторонення від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України на строк до 08.03.2018.

Водночас, обставини наведені у клопотанні, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 , продовжують існувати.

Досягнути цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади ОСОБА_4 , іншими способами протягом дії попередньої ухвали, а саме до 08.03.2018, не виявилось можливим у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій, у тому числі: отримати висновки експертів за результатом проведення судових будівельно-технічних експертиз, комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз матеріалів, речовин та виробів, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів; здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, з метою вилучення оригіналів документів суб`єктів господарювання, з якими генеральними підрядниками ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» укладались договори підряду, які зберігаються у матеріалах банківських справ; здійснити огляди предметів та документів, вилучених під час проведення слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування; за результатами отриманих висновків судових експертиз, проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановити інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування, провести їх допити.

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від обійманої посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України на два місяці.

Захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала, вказувала, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується, ризики, які були підставою для відсторонення від посади, не існують, крім того, відсторонення підозрюваного від посади негативно впливатиме на його обов`язок сплачувати аліменти на утримання своєї дитини.
Підозрюваний ОСОБА_4 позицію свого захисника підтримав.

Прокурор зазначив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 08.05.2018 р. включно, обов`язок ОСОБА_4 сплачувати аліменти на утримання своєї дитини не перешкоджає продовженню щодо нього відсторонення від посади, оскільки саме колишньою дружиною підозрюваного було свого часу внесено за нього заставу.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку сторін, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст.131 КПК України відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Виходячи з чч.1, 2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкос ті, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000870 від 29.03.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 205-1 КК України. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до 08.05.2018 р. включно.
Також встановлено, що 08.08.2017 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у службовому підробленні внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо недостовірних даних. Злочин, передбачений ч.5 ст.191 КПК України, є особливо тяжким злочином.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом Голови Державної прикордонної служби України від 26.08.2015 № 797-ОС призначений на посаду старшого офіцера виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, яку обіймав на час вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Наказом Голови Державної прикордонної служби України від 10.04.2017 № 345-ОС ОСОБА_4 призначений на посаду начальника групи спеціального будівництва 1 Окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, яку обіймає до теперішнього часу.

ОСОБА_4 є службовою особою органу, основними функціями якого згідно з ч.1 ст.2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», серед іншого, є:

- ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України згідно із законами Україн "Про розвідувальні органи України" та "Про оперативно-розшукову діяльність";

- участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів;

- участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону України.

Виконання зазначених у частині першій цієї статті функцій є оперативно-службовою діяльністю Державної прикордонної служби України.

Згідно з ч.1 ст.2 Закону України « Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» органи охорони державного кордону належать до правоохоронних органів, отже ОСОБА_4 є є службовою особою правоохоронного органу в значенні ст.154 КПК України.

24.01.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_4 продовжено строк відсторонення від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України на строк до 08.03.2018.

Відповідно до чч.1, 2 ст.158 КПК України прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що:
1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати;
2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Слідчий суддя вважає доведеним прокурором наступні обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, і які продовжують існувати.
Так, слідчий суддя вважає достатніми докази, які вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, зокрема:
- протокол огляду актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єктах шифр 388-21-15-4 та 388-21-15-7, складених і підписаних 1 ОВКБ ДПСУ та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь»,
- висновок експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 27.06.2017 № 11525/16-42/13920/13921/16-42, згідно якого станом на момент натурного обстеження, за наданими матеріалами справи, додатково наданою технічною документацією, встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1 ОВКБ та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-4. За результатами проведеного розрахунку вартості обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт, які можливо встановити за наявними матеріалами справи та результатами проведеного натурного обстеження, встановлено невиконання (завищення) вартості робіт на загальну суму 7 481 734 грн.

- висновок експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.03.2017 № 13216/16-42, згідно якого станом на момент дослідження, за даними матеріалами справи та додатковою документацією у наданому на дослідження обсязі, встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних будівельних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1 ОВКБ та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-7. За результатами проведеного розрахунку, вартість обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт і які можливо встановити за наявними матеріалами, становить 1 467 106, 09 грн.

Є підстави вважати, що перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді сприяло йому та іншим співучасникам у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки відповідно до Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.11.2015 № 541 АГ ДСК саме на ОСОБА_4 було покладено обов`язок здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів Державної прикордонної служби України, які реалізуються в рамках Плану інженерно-технічного облаштування кордону на об`єктах шифр 388-21-15-4 та шифр 388-21-15-7. Саме на ОСОБА_4 був покладений обов`язок здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва. Окрім цього, на актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та які були підставою для перерахування коштів Державного бюджету України з рахунку 1 ОВКБ ДПСУ на рахунки ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор», міститься підпис ОСОБА_4 та рукописний запис «Обсяги перевірив». Крім того, завдяки перебуванню на службі в органах Державної прикордонної служби України та обійманій посаді ОСОБА_4 спілкувався як зі службовими особами Державної прикордонної служби України, так і зі службовими особами генпідрядних підприємств, якими виконувались роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, та займана посада надавала йому можливість забезпечувати тривалий час переховувати сліди скоєних співучасниками кримінальних правопорушень, шляхом засвідчення та підтвердження своїм підписом обсягів нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані були не повному обсязі.
Слідчий суддя також вважає доведеним прокурором, що сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали через необхідність проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій. Зокрема, це необхідність отримати висновки експертів за результатом проведення судових будівельно-технічних експертиз, комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз матеріалів, речовин та виробів, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів; здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, з метою вилучення оригіналів документів суб`єктів господарювання, з якими генеральними підрядниками ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» укладались договори підряду, які зберігаються у матеріалах банківських справ; здійснити огляди предметів та документів, вилучених під час проведення слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування; за результатами отриманих висновків судових експертиз, проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановити інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування, провести їх допити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що відсторонення від посади ОСОБА_4 не матиме вкрай несприятливих наслідків для інших осіб, зокрема щодо сплати аліментів на утримання дитини, оскільки саме колишньою дружиною підозрюваного, матір`ю дитини, було свого часу внесено за нього заставу. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора САП ГП України.
На підставі викладеного, та керуючись стст.131, 132, 154, 156 - 158, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, строком на 2 місяці, тобто до 08.05.2018 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1