Справа № 591/435/18
Провадження № 1-кс/591/550/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002490 від 28.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.06.2017 до 28.12.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, узгоджено між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заволоділи грошовими коштами останніх чим спричинили їм матеріальні збитки.

28.12.2017 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчинення кримінального правопорушення та того ж дня за вказаними фактами їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

28.12.2017, невідкладно, з метою збереження речей у кримінальному провадженні, а саме викрадених у потерпілих грошових коштів та забезпечення збереження слідів злочину проведено огляд квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Крім того встановлено, що вищевказані рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровані не на ОСОБА_5 , а на інших осіб, а саме: № НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_21 , № НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_22 , № НОМЕР_3 , зареєстрований за ОСОБА_23 .
Допитана як потерпілий ОСОБА_14 повідомила, що 04.11.2017 близько 07 год. 00 хв. за місцем її мешкання на стаціонарний телефон НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа, яка з метою заволодіння грошовими коштами, ввела її в оману. Чоловіку, який прийшов за її місцем мешкання та представився « ОСОБА_24 » ОСОБА_14 надала власну банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , який з неї, з використанням банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться на перехресті вул. СКД Харківська, намагався зняти грошові в сумі 25 000 грн. Після кількох невдалих спроб вони повернулися до Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), де невідомий продовжував спроби зняти гроші з картки потерпілої. В подальшому ОСОБА_14 чоловіку, який представився « ОСОБА_24 » передала грошові кошти в сумі 2 500 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що спроби невідомого зняти грошові кошти з банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися за адресою: АДРЕСА_3 з банкоматів CASU2637 та CASU1050.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останніх, з метою забезпечення можливості їх подальшої конфіскації, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_8 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, баланс грошових коштів на вищевказаних рахунках станом на момент розгляду клопотання, по рахунку № НОМЕР_7 , у період з 03.11.2017 до 05.11.2017 та баланс грошових коштів на вказаному рахунку станом на 04.11.2017.

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002490, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_30 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_32 , старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 тимчасовий доступ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_8 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, баланс грошових коштів на вищевказаних рахунках станом на момент розгляду клопотання, по рахунку № НОМЕР_7 , у період з 03.11.2017 до 05.11.2017 та баланс грошових коштів на вказаному рахунку станом на 04.11.2017.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1