Справа № 359/2188/18
Провадження №1-КС/359/568/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
22.03.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002333, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002333 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту привласнення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 6 243 299,68 гривень, що передбачені за поставку зернової продукції відповідно до укладеного Дистриб`юторського договору. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Дистриб`юторський договір № 14Д щодо якого останнє зобов`язане поставити у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар: крупа гречана, борошно пшеничне вищого ґатунку фасоване по 50 кг. та по 2 кг.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для здійснення виробничої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує складські приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор також зазначає, що під час досудового розслідування допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється лише фактично з 24.04.2017 за безпосередньою вказівкою власниці та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка як в подальшому дізнався від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 заволоділа грошовими коштами, які повинні були перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок погашення заборгованості за отриманий товар відповідно до Дистриб`юторського договору № 14Д від 07.07.2016. З показів гр. ОСОБА_5 стало відомо, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30.06.2017 повинні були зараховані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 596 000 млн. грн. та призначались як оплата ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак в період часу з 30.06.2017 по 03.07.2017 дані грошові кошти гр. ОСОБА_4 , використовуючи свої дружні відносини з начальником центрального регіонального Департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 перерахувала на інші розрахункові рахунки в рахунок погашення власного боргу перед банком.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_7 ) знаходяться наступні документи, що становлять банківську таємницю та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме:банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інші документи, які надавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_3 ; анкет клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 ; довіреності на право користування (розпорядження)рахунку № НОМЕР_3 ; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з рахунку № НОМЕР_3 ; документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чекові книжки по рахунку № НОМЕР_3 , векселі та ін.; договори, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву з проханням слухати справу без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Згідно ст. ст. 159-162 КПК України тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 до інформації

та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) :

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_3 ;

- анкет клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів що до придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 , векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 22 квітня 2018 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Лесів